КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ

Краткое описание

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОПРАВОВА І КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ 10
1.1 Криміналістична характеристика злочинів та її використання в методиці розслідування злочинних порушень авторського і суміжних прав 10
1.2. Загально-правова характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав 15
1.3. Основні положення авторського і суміжних прав, що використовуються при розслідуванні злочинів 32
1.4. Об’єкти авторського і суміжних прав як предмет злочину, передбаченого ст.176 КК України 40
1.5. Суб’єкти авторського і суміжних прав як потерпілі від злочину 50
1.6. Способи злочинного порушення авторського та суміжного прав та особливості злочинців 64
Висновки до розділу 77

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИННЕ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ 82
2.1. Особливості предмета доказування злочинних порушень авторського і суміжних прав 82
2.2. Первинні матеріали про злочинне порушення авторського і суміжних прав у стадії порушення кримінальної справи 92
2.3. Перевірочні дії у стадії порушення кримінальної справи 111
РОЗДІЛ 3 ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ 132
3.1. Поняття тактичних операцій та їхня роль при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав 132
3.2. Види тактичних операцій при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав 146
ВИСНОВКИ 167
ДОДАТКИ 176
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 187

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток суспільства на основі ринкових економічних відносин зумовив необхідність забезпечення в Україні захисту прав інтелектуальної власності. Це є одним із найголовніших показників цивілізованості правової системи будь-якої держави, розвитку її науки, техніки і культури. Саме від рівня інтелектуального потенціалу суспільства та його правового захисту багато в чому залежить успішне вирішення економічних, культурних та інших завдань. У зв’язку з цим Україна взяла курс на вдосконалення дієвого механізму гарантування та охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Історично склалося так, що змістом даного механізму стали переважно норми цивільного права і основана на них діяльність суб’єктів цивільно-правових відносин. Окрім того правовласникам був наданий й кримінально-правовий захист від неправомірного використання продуктів їхньої творчості. Але аналіз діяльності правоохоронних органів щодо порушення кримінальних справ і проведення досудового розслідування показує, що тут існує низка проблем, зумовлених, перш за все, відсутністю належно розробленої криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського і суміжних прав, основних положень їх розслідування. Справа в тому, що механізм вчинення злочинів названої категорії значного мірою обумовлюється чинниками цивільно-правового характеру, які потребують криміналістичної інтерпретації. З урахуванням цього нагальною потребою є визначення обставин, що підлягають встановленню у таких кримінальних справах, і засобів вирішення цих слідчих завдань.
Питанням розслідування злочинних порушень авторського і суміжних прав приділялася певна увага на рівні дисертаційних досліджень, але більша їх частина проведена російськими авторами (Р.Б. Хаметов, Д.А. Коваленко, С.В.Єрмаков), відповідно, на основі аналізу російського законодавства і в окремих аспектах. Українська дослідниця О.В. Таран визначила деякі елементи криміналістичної характеристики („криміналістичної моделі злочинної діяльності”) даного різновиду злочинів і тактичних операцій при їх розслідуванні, але сформульовані положення є досить дискусійними. Названі обставини й обумовлюють актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004–2009 рр., затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 р., а також пп. 1.1, 1.2, 3.1 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006–2010 рр., а також Указів Президента України №85/2002 від 30 січня 2002 р. „Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелек¬туальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та роз¬повсюдження дисків для лазерних систем зчитування” та № 285/2001 від 27 квітня 2001 р. „Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, що би, використовуючи загальнотеоретичні положення авторського, кримінального, кримінально-процесуального права та криміналістики сформулювати положення і рекомендації щодо підвищення ефективності методики розслідування злочинних порушень авторського і суміжних прав. Відповідно до мети дослідження було поставлено до вирішення такі взаємозв’язані завдання:
 визначити зв’язок цивільно-правової, адміністративно-правової і кримінально-правової відповідальності за правопорушення;
 вдосконалити загальноправову і криміналістичну характеристику злочинних порушень авторського і суміжних прав;
 удосконалити перелік і характеристику способів злочинних порушень авторського і суміжних прав;
 визначити особливості порушення кримінальної справи за ознаками злочинного порушення авторського і суміжних прав;
 визначити особливості предмету доказування при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав;
 розробити тактичні операції, які можуть використовуватися з метою підвищення ефективності розслідування злочинних порушень авторського і суміжних прав.
Об’єктом дослідження є злочинна діяльність, пов’язана з порушенням авторського і суміжних прав, діяльність правоохоронних органів з розслідування вчинених злочинів, а також відповідні правовідносини.
Предметом дослідження є елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, коли явища, які є об’єктом дослідження, розглядаються у взаємозв’язку, в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. Також використано інші методи дослідження, а саме:
 методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – під час розробки криміналістичної класифікації способів злочинних порушень авторського і суміжних прав, виявлення специфічних ознак злочинних порушень авторського і суміжних прав, елементів криміналістичної характеристики таких злочинів, аналізу кореляційних зв’язків між ними тощо;
 системно-структурний метод – при дослідженні різновидів злочинних порушень авторського і суміжних прав, визначенні елементів їхньої криміналістичної характеристики, складу тактичних операцій при розслідуванні;
 порівняльно - правовий метод – при дослідженні положень цивільного, кримінального, кримінально-процесуального законодавства України та Російської Федерації;
 соціологічні методи (опитування, анкетування) – для збору додаткової інформації про особливості механізму злочинних порушень авторського і суміжних прав та особливості їх розслідування;
 статистичний метод – при узагальненні кримінальних справ про злочинні порушення авторського і суміжних прав, статистичних даних МВС України.
Нормативною основою дисертації є положення Конституції України, цивільне, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України, Закони України „Про міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Закон України „Про авторське право і суміжні права”, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію і діяльність право¬охоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Теоретичною основою дисертації є положення, викладені в працях, присвячених питанням удосконалення криміналістичних методик:
Т.В. Авер’янової, О.Я. Баєва, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Д. Берназа, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Гончаренка, М.В. Даньшина, О.Ф. Долженкова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Журавля, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.Д. Ларичева, В.Г. Лукашевича, Г.А. Матусовського, В.С. Овчинського, В.В. Тищенка, В.Ю. Шепітька, В.І. Шиканова, М.П. Яблокова та інших.
Емпіричну базу дослідження становлять: результати узагальнення 42 кримінальних справ про злочинні порушення авторського і суміжних прав; результати анкетування 87 слідчих і працівників оперативно-розшукових підрозділів МВС України, які мали досвід виявлення і розслідування даної категорії злочинів; результати аналізу опублікованих матеріалів слідчої практики; дані статистичних звітів правоохоронних органів та судів.
Наукова новизна одержаних результатів визначається їхньою спрямованістю на заповнення прогалин у криміналістичній характеристиці злочинних порушень авторського і суміжних прав і вирішення проблемних завдань при їх розслідуванні. При цьому були сформульовані такі положення і рекомендації, які мають певний ступінь новизни:
 вперше на основі аналізу нормативно-правових актів, які стосуються охорони авторського і суміжних прав, визначено зв’язок цивільно-правової, адміністративно-правової і кримінально-правової відпові¬дальності за правопорушення у цій сфері;
 вперше здійснено інтерпретацію положень цивільного права при формуванні криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського і суміжних прав та визначені обставини, що підлягають встановленню при їх розслідуванні;
 уточнено перелік осіб, які можуть визнаватися потерпілими у кримінальних справах про злочинне порушення авторського і суміжних прав;
 удосконалено криміналістичну класифікацію способів злочинного порушення авторського і суміжних прав;
 одержали подальший розвиток положення щодо особливостей порушення кримінальних справ за ознаками злочинних порушень авторського і суміжних прав;
 удосконалено положення щодо завдань і тактичних операцій при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у дисертації положення і рекомендації можуть бути використані:
 безпосередньо практичними працівниками органів дізнання і слідства при розслідуванні конкретних проявів злочинного порушення авторського і суміжних прав;
 при проведенні наукових досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення методик розслідування злочинів зазначеної категорії залежно від об’єктів авторського і суміжних прав і способів їх вчинення;
 для розроблення спеціального курсу з криміналістики „Роз-слідування злочинних порушень авторського і суміжних прав” та його методичного забезпечення.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень юридичної науки. Усі сформульовані в ньому положення, висновки і рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У співавторстві з А.Ф. Волобуєвим опубліковано статтю „Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжного прав”. Особистий внесок здобувача становить визначення змісту тактичних операцій (слідчих дій та оперативно-розшукових заходів). Ідеї та розробки, які належать співавтору, у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження підготовлено на кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії Харківського національного університету внутрішніх справ, неодноразово обговорювалося, було схвалено і рекомендовано до захисту.
Основні положення дисертації доповідалися на семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях: „Формування сучасної стратегії розвитку підприємництва в Україні” (Херсон, 2006), „Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій” (Донецьк, 2006), „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (Харків, 2007), „Проблеми та перспективи розвитку права в Україні” (Одеса, 2008).

Список литературы

ВИСНОВКИ

У дисертації визначено основні елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського і суміжних прав та сформульовано положення, що відображають особливості їх розслідування. Проведене дослідження дає підстави для нижченаведених висновків.
1. Згідно з міжнародними нормативно-правовими актами за правопорушення у сфері інтелектуальної власності в Україні чинним законодавством встановлено цивільно-правову, адміністративно-правову і кримінально-правову відповідальність винних суб’єктів. Положення цивільного права є інституціональними (базовими) для інших галузей права і, відповідно, повинні бути реалізовані при формуванні криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжних прав.
Злочинами визнаються такі порушення авторського та суміжних прав, які досягають ступеня суспільної небезпечності, що визначається значним розміром заподіяної матеріальної шкоди правовласнику (у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). У Кримінальному кодексі України містяться загальна норма (ст. 176 „Порушення авторського права і суміжних прав”) і спеціальні норми (ст. 2031 „Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва”, ст. 216 „Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок”).
Особливості елементів складу злочинів у сфері інтелектуальної власності є визначальними при формуванні їх криміналістичної характеристики та визначенні обставин, що підлягають встановленню у кримінальній справі.
2. При розробленні методичних питань розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності з огляду на їхню специфічність важливим є правильне розуміння ключових понять названого інституту цивільного права.
Найбільш поширеною та уразливою з точки зору правопорушень є літературно-мистецька сфера. Результатом творчої діяльності і, відповідно, предметом злочину є твір – результат творчої праці, який містить у собі певний комплекс ідей, образів, символів, поглядів, певне бачення окремих явищ, дій, подій, навколишнього середовища та їхню оцінку. Твір як предмет злочину повинен мати (і це повинно бути доведено у кримінальній справі) низку ознак: а) бути результатом творчої діяльності (не є твором результати суто технічної роботи – набір тексту, передрук, редагування тощо); б) мати об’єктивну форму вираження, що дає можливість сприймати його, крім автора, іншим людям і відтворювати; в) охоронятися авторським правом.
Предметом злочину можуть бути і суміжні права, які ґрунтуються на використанні авторських прав, – права виконавців, виробників фонограм та відеограм, організацій мовлення.
3. Об’єкти авторського і суміжних прав, якими виступають твори, не можна ототожнювати з об’єктами злочину, зокрема передбаченого ст. 176 КК України. Об’єкт самого авторського або суміжного прав, на використання якого посягає правопорушник, – це матеріальна річ, з приводу якої або шляхом дії (впливу) на яку вчиняється злочин. Тому саме об’єкти авторського права і виступає предметом злочинної діяльності в названій сфері і є досить різноманітними (літературні твори, твори образотворчого мистецтва, твори декоративно-прикладного мистецтва, фотографічні твори, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, твори хореографії та пантоміми, картографічні твори, бази даних та інші). Об’єктами суміжних прав і, відповідно, предметом злочину є виконання, фонограми, відеограми і передачі організацій мовлення.
4. Важливим елементом криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжних прав є особа потерпілого. В авторському праві використовується поняття „суб’єкт авторського та суміжного права”, під яким розуміється особа, якій належать авторські немайнові та майнові права у зв’язку з твором. Такими особами можуть визнаватися:
 автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, має на нього майнові та/або немайнові права;
 спадкоємці та особи, яким автори чи їхні спадкоємці передали свої авторські майнові права;
 виконавці творів – фізична особа – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів;
 виробники фонограм – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків;
 виробники відеограм – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього);
 організації мовлення – організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення;
 спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань, відеограм, фонограм, правонаступники організацій мовлення.
5. У криміналістичні характеристиці злочинних порушень авторського та суміжного прав винятково важливе місце посідають способи вчинення названих злочинів. Способи вчинення злочинів знаходяться в прямій залежності від конкретних способів використання об’єктів авторського права і від оцінки правової природи подібного роду дій. Враховуючи це пропонується така їхня класифікація: 1) відтворення твору (включає перелік варіантів виготовлення копій залежно від характеру твору і матеріальних носіїв); 2) трансляція і ретрансляція; 3)публічне сповіщення; 4) публічне виконання; 5) публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми; 6) публічний показ; 7) плагіат (привласнення авторства); 8) незаконний імпорт; 9) розміщення, заміна маркувальних (захисних) знаків (стрічок, наклейок, голограм, поліграфічних вкладишів) на упаковці (внутрішній або зовнішній частинах) або носії, які свідчать про те, що дана продукція охороняється законом, у випадку якщо це не відповідає дійсності; 10) використання творів у якості контенту для мобільних телефонів (використання музичних творів у якості мелодій та рінгтонів, графічних творів у якості заставок); 11) використання програмного забезпечення для мобільних телефонів.
6. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про злочинні порушення авторських і суміжних прав суттєво впливають на зміст тактичних завдань розслідування і засоби їх вирішення. У зв’язку з цим при дослідженні методичних питань розслідування досить специфічних злочинів зазначеної категорії, на наш погляд, необхідним є визначення зв’язку між категоріями різних наук кримінально-правового циклу за схемою „склад злочину” – „предмет доказування” – „тактичні завдання розслідування” – „тактичні операції”.
Використане законодавцем визначення складу злочинних порушень авторських і суміжних прав (ст. 176 КК України) суттєво впливає на зміст обставин, що входять до предмета доказування (ст. 64 КПК України): а) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину; б) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви; в) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом’якшують та обтяжують покарання; г) характер і розмір шкоди, заподіяної злочином.
Елементи предмета доказування у справах про злочинне порушення авторських і суміжних прав заходять свою подальшу конкретизацію у вирішенні таких специфічних завдань розслідування, як:
– встановлення приналежності авторських або суміжних прав потерпілому;
 встановлення охороноздатності твору;
 встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди;
 встановлення кваліфікуючих ознак злочину;
 встановлення ознак невідповідності примірників розповсюджуваного твору ліцензійним примірником.
7. При застосуванні ст. 176 КК України суттєві особливості має стадія порушення кримінальної справи, що пов’язано як з особливостями відображення названих злочинів в навколишній обстановці, так і з необхідністю їх відмежування від адміністративно-правових деліктів. У первинних документах про злочин повинні мітитися вірогідні дані про нижченаведені обставини.
Приналежність авторських або суміжних прав потерпілому – викладені в заяві певної особи претензії щодо авторства чи суміжних прав повинні бути обґрунтовані документами, з яких випливає хоча б одна з таких обставин:
 особа самостійно створила твір інтелектуальної власності;
 твори створено працівниками потерпілого при виконанні службових обов’язків або завдання;
 особа успадкувала авторські права на твір або отримала авторське право у порядку спадщини;
 авторські або суміжні права передано відповідно до умов авторського договору.
Охороноздатність твору – у первинному матеріалі про злочин повинно бути встановлено, про порушення якого права йдеться у заяві (авторського або суміжного), і чи підлягає воно правовій охороні. Для встановлення авторських прав необхідно з’ясувати, чи не закінчився строк охорони цих прав, використавши ст. 28 Закону України „Про авторське право і суміжні права” – для авторських прав строк їхньої дії встановлений протягом всього життя автора і протягом 70 років після його смерті. Визначаючи строки дії суміжних прав, слід розглянути ст. 44 Закону „Про авторське право і суміжні права” – право артиста на виконання діє впродовж 50 років.
Розмір заподіяної матеріальної шкоди – при визначенні розміру матеріальної шкоди, заподіяної порушенням авторських і суміжних прав, необхідно керуватись підпунктом 22.5. ст. 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, згідно з яким у нормах кримінального законодавства для визначення неоподатковуваного мінімуму він встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, тобто дорівнює одній мінімальній заробітній платі, встановленій законом на 1 січня звітного податкового року.
Кваліфікуючі ознаки злочину – на стадії перевірки заяви потерпілої особи і збору первинного матеріалу необхідно встановити чи не є особа, що імовірно вчинила злочин, посадовцем і чи не вчинено дане діяння з використанням службового становища відносно підлеглого. Розмір шкоди, заподіяної потерпілому в даному випадку повинен перевищувати в 200 і більше разів неоподатковуваний мінімум доходу громадян.
Ознаки невідповідності примірників розповсюджуваного твору ліцензійним примірником – у первинних матеріалах про злочин повинна міститися інформація про ознаки легальних примірників творів. Зазначена інформація повинна містити вичерпні відомості про законні примірники творів і фонограм: їхню упаковку; матеріальні носії; про супутні матеріали (ліцензії і буклети) й інші об’єктивні показники, які дозволяють правоохоронним органам фіксувати ознаки злочину.
8. Запорукою обґрунтованого порушення кримінальної справи є проведення перевірочних дій, які спрямовані на встановлення вірогідних фактів, що є ознаками злочинного порушення авторських та суміжних прав. Вони мають переважно оперативно-розшуковий характер.
Контрольна закупка – отримання контрафактної продукції під оперативним контролем у особи, обґрунтовано підозрюваної у протиправних діях, з метою отримання інформації про імовірну злочинну діяльність.
Відібрання пояснень – одержання інформації про факти, які мають значення для порушення кримінальної справи (канали постачання контрафактної продукції, місця її виготовлення і зберігання, учасників групи) в осіб, які володіють такою інформацією.
Вилучення(витребування) документів може супроводжувати названі перевірочні дії, але може мати й самостійне значення.
Перевірочні дії у стадії порушення кримінальної справи мають специфіку залежно від виду (способу) порушення авторських чи суміжних прав.
9. Важливу функцію при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжного прав виконують тактичні операції – засоби вирішення тактичних завдань розслідування, які неможливо вирішити шляхом проведення якоїсь окремої слідчої дії.
Види і зміст тактичних операцій при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжного прав визначається характером завдань, що випливають із предмета доказування у кримінальних справах названої категорії. У зв’язку з цим у кримінальних справах цієї категорії виділені нижченаведені специфічні завдання розслідування і відповідні тактичні операції.
Тактична операція „Приналежність авторських прав” є комплексом слідчих дій, спрямованим на встановлення факту створення твору певною особою, передачі авторських прав за договором чи за спадком.
Тактична операція „Охороноздатність твору” є комплексом слідчих дій, спрямованим на встановленні того, що даний твір охороняється законом і не може використовуватися без дозволу правовласника. Ця операція проводиться у зв’язку з тим, що авторське право і відповідно кримінальне законодавство України захищає далеко не всі твори. Деякі автори дозволяють безвідплатне використання їхніх творів. Тому для правильної орієнтації відповідних правоохоронних підрозділів вони повинні мати в своєму розпорядженні інформацію про конкретні твори, що охороняються.
Тактична операція „Порушення авторського права” є комплексом слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованим на встановлення порушення авторських прав при незаконному масовому тиражуванні, імпорті і розповсюдженні примірників творів, а також у випадках незаконного використання програм для ЕОМ і баз даних.
Тактична операція „Встановлення розміру заподіяної злочином матеріальної шкоди” є комплексом слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованим на встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди, відшукання і збереження майна винних осіб, яким може бути забезпечене відшкодування.
Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що особливості розслідування злочинних порушень авторських і суміжних прав обумовлені, перш за все, механізмом їх вчинення, що викликає необхідність інтерпретації положень авторського права в методиці розслідування. Ця обставина, з огляду на недостатню розробленість цієї проблематики в цивільному і кримінальному праві, створює суттєві труднощі в діяльності правоохоронних органів і судів. Одним із напрямків їх подолання є включення цих проблемних питань у викладання навчального курсу „Криміналістика”. Зокрема, видається оптимальним викладання названої проблематики в межах спеціального курсу з криміналістики „Розслідування злочинних порушень авторського і суміжного прав” при підготовці кадрів для підрозділів боротьби з економічною злочинністю та слідчих підрозділів та їх спеціалізації.
Сформульовані в дисертації положення і рекомендації можуть бути використані:
– безпосередньо практичними працівниками органів дізнання і слідства при розслідуванні конкретних прояв злочинних порушень авторського і суміжних прав;
– при проведенні наукових досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення методик розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності;
– для розроблення спеціального курсу з криміналістики „Розслідування злочинних порушень авторського і суміжного прав” та його методичного забезпечення.

. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. [Текст] /Белкин Р.С. – М. : Изд-во НОРМА, 2001. – 240 с.
. Журавель В.А. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів [Текст] /Журавель В.А. // Вісн. Акад. правових наук. – № 2(49). – 2007. – Х. : Право, – с. 177–186.
. Колесниченко А.Н., Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие. [Текст] /Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. – Харьков : Юрид. ин-т, 1985. – 94 с.
. Волобуєв А.Ф. Проблеми розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. [Текст] /Волобуєв А.Ф. – Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 336 с.
. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики : монографія [Текст] /за ред. В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. – Х. : Право, 2006. – 624 с.
. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів [Текст] /М.І.Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Вид. Дім «Ін юре», 2007. – 728 с.
. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. [Текст] /под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород : Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.
. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. Навчальний посібник. [Текст] / Старушкевич А.В. – Київ : НТВ „Правник”; НАВСУ, 1997. – 42 с.
. Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів [Текст] /Весельський В. // Право України. – 2001. – № 5, – С. 112–114.
. Криминалистика. [Текст] /отв. ред. проф. Н.П.Яблоков. – М. : Изд. БЕК, 1996. –708 с.
. Руководство для следователей. [Текст] /под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова – М. : ИНФРА-М, 1997. –732 с.
. Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования. [Текст] /А.А. Фокина // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып.41. – К. – 1990. – С.17–23.
. Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва [Текст] : автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.09 /А.Ф. Волобуєв; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 42 с.
. Зелинский А.Ф. Криминология. Курс лекций. [Текст] /А.Ф. Зелинский – Харьков : Прапор, 1996. – 260 с.
. Матусовський Г. Оновлення криміналістичних методик – шлях до подолання економічних злочинів [Текст] / Г. Матусовський // Право України. – 1997. – № 11, – с.75–77.
. Городов О.А.. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования [Текст] : автореф. дис. … доктора юридических наук: 12.00.04 /О.А. Городов; Санкт-Петербургский государственный университет. – СПБ., 1999. – 32 с.
. Артур Р. Міллер. Авторське право [Текст] / Артур Р. Міллер, Майкл Х. Дейвіс // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – зб. документів, матеріалів, статей / за заг. ред. О. Д. Святоцького // К.Видавничий Дім “Ін Юре”. – 2003. – с. 328–329.
. Про авторське право і суміжні права [Текст] : закон України від 23.12.93 // ВВР України – №13. – Ст. 64 (з наступ. змінами та допов.).
. Новейший словарь иностранных слов и выражений [Текст]: – Мн. : Современный литератор, 2006. – 976 с.
. Право інтелектуальної власності [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закладів /за ред. О.А. Підопригори. О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – с.
. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності : (ст.ст. 176, 177, 227, 229 КК України) [Текст] : науково-практичний посібник /С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, Р.П. Томма, В.І. Барко – К. : КНТ, 2006 – 192 с.
. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року [Текст] /за ред.. к.ю.н. М.І. Мельника, к.ю.н. М.І. Хавронюка; - К. : Каннон, 2001. – с. 1104
. Дагель П.С. Сторона преступления и ее установление [Текст] : /П.С. Дагель, Д.П.Котов. – Воронеж, 1974. – 242 c.
. Боротьба з правопорушеннями на ринку об’єктів інтелектуальної власності [Текст] // Інтелектуальна власність. – 2003.– №9. – С. 23–24.
. Дибенко Л. Операція “інтелект” та її наслідки [Текст] /Л.Дибенко // Інтелектуальна власність. – 2004. – №8. – С. 63.
. Кондратьев А. Украина, пираты и сталь [Текст] /А.Кондратьев // Русский фокус. – 2002. – 10 февраля (№3(40)). – 10с.
. Алексеев А.И. Криминология [Текст] : курс лекций /А.И. Алексеев. – М. : Щит-М, 1998. – 324 с.
. Криминология [Текст] : учеб /под. ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М. : изд-во МГУ, 1994 – 413 с.
. Ларичев В.Д., Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на интнллектуальную собственность [Текст] : научно-праектическое пособие /В.Д. Ларичев , Б.Л. Терещенко. – М. : изд. „Альфа-Пресс” – 2006 . – 176 с.
. Коваленко Д.А. Следствие по делам о нарушении авторскик и смежный прав [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д.А. Коваленко; Московсковский университет МВД России 2005. – 229с.
. Про професійних творчих працівників та творчі спілки [Текст] : закон України від 7 жовтня 1997р. №554/97 – ВР, від. вер. ради, №52, 1997, ст. 312.
. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития [Текст] /Э.П. Гаврилов. – М. : Юридическая литература, 1984. – 222с.
. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. [Текст] : підруч. для студ. вузів /за заг. ред. О.А. Підопригори. О.Д.Святоцького. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 236 с.
. Дворянкин О.А.Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект [Текст] : наукчно-практич. пособ. /О.А.Дворянкин. – М. : Издательство „Весь Мир”, 2002. – 464 с.
. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права [Текст] /В.И. Серебровский. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 283 с.
. Ермаков С. В. Следствие по делам о нарушении авторских и смежных прав [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /С.В. Ермаков. – Владимир, 2004.– 205 с.
. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. /В.Я. Таций – Харьков : „Вища школа”, 1988. – 198 с.
. Коваль А. Кримінально-правова характеристика об’єкту злочину „порушення авторського права та суміжних прав” [Текст] /А. Коваль // Юридичний журнал (укр.). – 2005.– № 11.– C.43–52.
. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні. [Текст] /П.П. Андрушко – К. : Форум, 2004. – 160 с.
. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: Особлива частина [Текст] /за заг. ред. В.Г. Гончаренка, М.О. Потебенька. – К.: Форум, 2001. – 942 с.
. Гражданское право Украины: [Учебник для вузов системы МВД Украины] : в 2-х ч. Часть 1 /А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др. : под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. – Х .: Ун-т внутр. дел; „Основа”, 1996. – 440 с.
. Кондрин А. Как зарегистрировать авторское право на российское периодическое издание В США [Текст] /А. Кондрин // Законодательство и практика средств массовой информации. – 1998. – №6. – с. 17.
. Савельев Д. Проблемы доказывания права авторства в суде [Текст]
/Д. Савельев // Интеллектуальная собственность. Авторское и смежное право. – 2000. – №3. – с. 48 – 50.
. Юровский Б. Операции с интеллектуальной собственностью: правовые основы, налогообложение, бухгалтерский учет [Текст] /Б.Юровский // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. – 2004 – №23. – с. 43.
. Сударіков С.А. Основи авторського права [Текст] /С.А. Сударіков. – Мн. : Амалфея, 2000. – с.305.
46.Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці. [Навчальний посібник] / М.В. Даньшин. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. - 116 с.
47. Севідов О.А. Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав / О.А. Севідов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Випуск 42. – С.133-140.
. Черновол В.Е. Криминалистическая классификация способов нарушения авторского права [Текст] /В.Е. Черновол // Российский следователь. – 2002. – №9. – C. 6 – 8.
. Київська міліція знищила піратський осередок [Електронний ресурс] /Хрещатик. Київська муніципальна газета. – 2007. - №226(3216). - Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3216/news/1199286487.html. - Назва з екрана.
. Кучерук В. Дванадцять миттєвостей піратства [Електронний ресурс] /В.Кучерук. - Режим доступу: http://mvsinfo.gov.ua/events/2005/05/051905_1.
html. – Назва з екрана.
. Кримінальна справа № 1-217 за 2004 р. – Архів Жовтневого місцевого суду м. Дніпропетровська.
. Першиков Ю. Жертва закона „Об авторских и смежных правах” [Електронний ресурс] /Ю. Першиков // Courier.com.ua – всеукраинская интернет-газета. – 2002. – Режим доступу: http://www.ukrinter.com/gn_article.
asp?ID=6620&NID=4&LEVEL=3. – Назва з екрана.
. Кримінальна справа № 1-698 за 2001 р. – Архів Київського місцевого суду м. Харкова.
. Кримінальна справа № 1-754 за 2006 р. – Архів Дзержинського місцевого суду м. Харкова.
. Кримінальна справа № 74301315 за 2007 р. – Слідче управління УМВС України в Луганській області.
. Корнева Е. Мелодии для сотовых телефонов – новый способ использования музыкальных произведений [Текст] /Е. Корнева // Интел-лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2002. – №9. – с. 45 – 48.
. Кримінальна справа № 1- 620 за 2007 р. – Архів Кіровського місцевого суду м. Дніпропетровська.
. Строгович М. С. Избранные труды [Текст] : в 3-х т. : Т.3 /Теория судебных доказательств. /М. С. Строгович. – М. : Наука, 1991. – 285 с.
. Теория доказательств в советском уголовном процессе [Текст] /отв. ред. Н.В. Жогин.– изд. 2-е испр. и доп. – М : Юр. лит. – 1973. – 730 c.
. Белкин А.Р. Теория доказывания [Текст] : науч-методич. пособие /А.Р. Белкин. – М. : Норма. – 1999. – 429с.
. Попелюшко В.А. Время совершения преступления в структуре предмета доказывания [Текст] /В.А. Попелюшко // Суд и применение закона. – М., 1982. – с. 132 – 138.
. Банин В.А. Структура предмета доказывания в советском уголовном процессе [Текст] : вып. 2 /В.А. Банин. – Уфа, 1976. – 80 с.
. Кримінальна справа № 1-217 за 2004 р. – Архів Жовтневого місцевого суду м. Дніпропетровська.
. Кримінальна справа № 71301217 за 2007 р. – Слідче управління УМВС України в Миколаївській області.
. Кримінальна справа № 34201315 за 2006 р. – Слідче управління УМВС України в Полтавській області.
. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. [Текст] /Н.Т. Ведерников. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1968. – 84 с.
. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. [Текст] /М.Г. Коршик, С.С. Степичев – М. : Юрид. лит., 1969. –78 с.
. Цветков П.П. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы исследования личности обвиняемого [Текст] /П.П. Цветков. // Вестник ЛГУ. – №23. – Вып.4. – 1970. – С. 112 – 121.
. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. [Текст] /А.С. Кривошеев. – М. : Юрид. лит., 1971. – 80 с.
. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. [Текст] /Ф.В. Глазырин. – Свердловск : изд-во Свердловского ун-та, 1973. – 156 с.
. Азаров Ю.И. Доказывание следователем обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /Ю.И. Азаров. – Киев, 1987. – 222с.
. Лупинская П.А. Установление обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого [Текст] /П.А. Лупинская // Советская юстиция. – М. : Юрид. лит. 1983. – №2. – С. 9 – 11.
. Новий тлумачний словник української мови [Текст] : у 4 т: Т.1 /за. ред. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К., 1999.– Т.1. – 912 с.
. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса [Текст] : у 2 т. :
Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса /М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – 470 с.
. Гамолин И.Д. Документы учёта как средство доказывания при расследовании хищений государственного и общественного имущества [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 /И.Д. Гамолин. – М., 1970. – 20 с.
. Алексеев Н.С. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве (Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование) [Текст] / Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич: Изд-во Ленингр. ун-та. – Л., 1970. – 192 с.
. Гуляев А.П. Процессуальные сроки на предварительном следствии и дознании [Текст] : автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.П.Гуляев – М., 1971. – 18 с.
. Кудряшов В.К. Ведомственная проверка и её роль при возбуждении и расследовании дел о преступных нарушениях медицинскими работниками профессиональных обязанностей [Текст] /В.К.Кудряшов // Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. – Калининград : изд-во. КГУ, 1981. – С. 112 – 119.
. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела [Текст] /В.С. Зеленецкий. – Х. : Крим Арт, 1998. – 340 с.
. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка [Текст] /С. Бажанов // Законность. – 1995. – №1. – С. 51 – 54.
. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” // ВВР – 2003. – №37. – ст.308.
. Кримінальній справа № 62060621 за 2007 р. – Слідче управління УМВС України в Харківській області.
. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник /под. ред.
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 794 с.
. Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” [Текст] // ВВР. – 2000. – №24. – Ст.183.
. Мельников Ю. Рекомендации по доказательству факта пиратского использования программного продукта [Текст] /Ю. Мельников, А. Теренин // „Интеллектуальная собственность” Авторское право и смежные права. – 2002 – №8. – С.56 – 59.
. Хаметов Р.Б. Расследование преступных нарушений авторских прав [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /Р.Б.Хаметов. – Саратов, Государственная академия права, 1999. – 227 с.
. Таран О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторського і суміжних прав [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 /О.В.Таран. – К. : Академія адвокатури України, 2005. – 19 с.
. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя [Текст] /В.Е. Коновалова. – К. : РИО МВД УССР, 1973. – 122 с.
. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования [Текст]
/В.Г. Лукашевич. – Киев : Украинская академия внутренних дел, 1993. –194 с.
. Гранат Н.Л. Решение следственных заданий [Текст] /Н.Л. Гранат,
А.Р. Ратинов. – Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1978. – 94 с.
. Тактичні задачі розслідування розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності [Текст] /А.Ф. Волобуєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – №3, – с. 84 – 90.
. Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений [Текст] /А.В. Дулов // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. – Л., 1972. –
С. 23 – 26.
. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений [Текст] /А.В. Дулов. – Минск: Вышэйшая школа, 1979. – 128 с.
. Шиканов В.И. Информация к тактической операции "Атрибуция трупа" [Текст] /В.И. Шиканов. – Иркутск, 1975. – 182 с.
. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности [Текст] /Л.Я. Драпкин // Вопросы методики расследования преступлений. – Свердловск, 1976. – С. 54 – 56.
. Яблоков Н.П. Криминалистика [Текст] : учеб. /Н.П. Яблоков. – М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 384 с.
. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике [Текст] /Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 с.
. Баев О.Я. Основы криминалистики [Текст] : Курс лекций /О.Я. Баев. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.
. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. Учебное пособие. [Текст] /Д.П. Поташник. – М. : Зерцало, 1998. – 121 с.
. Берназ В.Д. Тактичні, стратегічні та оперативно-розшукові операції: порівняльний аналіз [Текст] /В.Д Берна // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 р. – Одеса, 2008, с. 118 – 120.
. Долженков О.Ф., Євтушок В.П., Ортинський В.Л., Саакян М.Б. Оперативно-тактичні операції: Монографія. [Текст] /О.Ф. Долженков,
В.П. Євтушок, В.Л. Ортинський, М.Б. Саакян – Львів : Львівський юридичний інститут МВС України, 2004. – 162 с.
. Князев В.А. О понятии тактической операции [Текст] /В.А.Князев //Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1982. – Вип. 25. – С. 65–68.
. Князев В.А., Марушев А.Д. К вопросу о понятии тактической задачи расследования [Текст] /Князев В.А., Марушев А.Д. // Реформа политико-правовой системы советского общества и укрепление социалистического правопорядка : Тезисы выступл. к обл. конф. – Харьков, 1990. – С.127–129.
. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. [Текст] /В.А. Образцов – М.: Юристъ, 1997. – 336 с.
. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник, у 2-х ч. [Текст] /М.В.Салтевський – Харків: Консум, 2001. – Ч. 2. – 528 с.
. Расследование преступлений против личности. Учеб. пособ. [Текст] /под ред. О.Я.Баева. – Изд-во Воронеж. гос. ун-та – Воронеж, 1998. – 240 с.
. Россинский С.Б. Осуществление специальных операций при производстве следственных действий [Текст] /С.Б. Россинский // Воронежские криминалистические чтения / под ред. О.Я.Баева. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2002. – Вып. 3. – С. 183 – 190.
. Берназ В.Д., Берназ П.В. Взаємодія слідчого з оперативним уповноваженим, спеціалістом та експертом при розслідуванні злочинів, пов’язаних із наркобізнесом. Навчально-практичний посібник. [Текст] /В.Д. Берназ, П.В. Берназ. – Одеса : Вид-во Одеського ін-ту НУВС, 2005. – 52 с.
. Лагутин А.В. Тактические операции при расследовании преступлений [Текст] /А.В. Лагутин // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1980. – Вып. 20. – С. 16 – 19.
. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Учеб. пособ. [Текст] /В.Е. Коновалова; Юрид. ин-т– Харьков, 1984. – 44 с.
. Денисюк С.Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистические проблемы. Научно-практ. пособие [Текст] /С.Ф. Денисюк, В.Ю. Шепитько. – Харьков : Консум, 1999. – 160 с.
. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями [Текст] /В. Ю. Шепитько. – Харьков, 2000. – 88 с.
. Денисюк С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /С.Ф. Денисюк.– Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 1999. – 18 с.
. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования [Текст] : моногр. /В.Е. Коновалова. – Харьков: Факт, 2001. – 311 с.
. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия [Текст] /Л.Я. Драпкин // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. – Л., 1976. – С. 54 – 56.
. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации [Текст]: у 3 т.: Т.3 /Р.С .Белкин – М.: Юристъ, 1997. – 408 с.
. Кузьмічов В.С. Криміналістика [Текст] : навч. посібник. /В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
. Шиканов В.И. Информация к тактической операции "Атрибуция трупа" [Текст]: учеб. пособие. /В.И. Шиканов. – Иркутск, Изд-во Иркутского ун-та, 1975. – 182 с.
. Булулуков О.Ю. Тактическая операция „Личность преступника” в расследовании убийств при отсутствии трупа [Текст] /О.Ю. Булулуков //Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій; Нац. юрид. акад. України. – Вип. 49 – Харків, 2001. – с. 166 – 175.
. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ [Текст] /Г.А. Матусовский. – Харьков : Консум, 1999. – 472 с.
. Хаутиев Ш.М. Понятие и сущность тактической операции „Защита доказательств” [Текст] /Ш.М.Хаутиев // Воронежские криминалистические чтения / под ред. О.Я.Баева. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та. 2001. – Вып. 2. – С. 86 – 93.
. Волобуєв А.Ф., Проценко М.В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами [Текст] /А.Ф. Волобуєв, М.В. Проценко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 40. – С. 104 – 112.
. Калюжна Л.Є. Перевірка показань на місці як елемент тактичної операції [Текст] /Л.Є.Калюжна // Вісник Академії адвокатури України; – К.: Вид. центр Акад. адвокатури. України. 2006. – Вип. 6.– С. 110 – 111.
. Криминалистика [Текст] /под ред. В.А.Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 744 с.
. Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” [Текст] // ВВР – 2004. – N 15. – Ст.232.
. Михиенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве [Текст] /М.М. Михиенко. – К.: ¨Высшая школа¨, 1984. – 132с.
. Гошовський Н.І. Потерпілий в кримінальному процесі України [Текст] /Н.І. Гошовський, О.П. Кучинська. – К., 1998. – 192 с.
. Коваль А. Як визначити шкоду, завдану „кримінальним” порушенням прав інтелектуальної власності? [Електронний ресурс] /А. Коваль // Юр. Газета. – 2004. – 08 квіт. №7. - Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/
oarticle/659/. – Назва з екрана.
. Гулькевіч В. Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав, як основних різновидів злочину, передбаченого ст. 176 КК України [Текст] /В. Гулькевіч // „Прокуратура. Людина. Держава”. – 2005. – № 10. – С. 66 – 75.
. Гурин А. Определение размера деяния при квалификации правонарушения по статье 146 ч.2 УК РФ [Текст] /А. Гурин // Право интеллектуальной собственности. – 2007. – N2.– С. 29-33.
. Кримінальна справа № 1- 620 за 2007 р. – Архів Київського місцевого суду м. Харкова.
. Кримінальна справа № 1- 366 за 2006 р. – Архів Дніпродзержинського місцевого суду.
. Новіцький І. Цивільний позов у кримінальній справі. [Електронний ресурс] /І. Новіцький – http://www.referaty.lviv.ua/PravoUA/2003.1/21.htm
. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар