КОМПЛЕКСНЕ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ :

Краткое описание

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………...…..…………………………......4
ВСТУП……………………………………………………..………………...................5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.................................................14
1.1. Історія виникнення та розвитку технологій створення документів і їх експертних досліджень...................………………………..……….........………...…14
1.2. Методологічні і теоретичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.....30
1.3. Предмет, завдання, об’єкти і методи комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.....44
1.4. Процесуальні питання пошуку, вилучення об’єктів дослідження, призначення, проведення судових експертиз документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, та оцінки їх результатів..................................................79
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………..…………………...................98
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ……………………………...............................101
2.1. Загальна характеристика процесів відображення, які мають місце при виготовленні документів за допомогою комп’ютерних технологій………..........101
2.2. Основні положення методики вирішення завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій...........................................................................................111
2.3. Методика вирішення діагностичних завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій...130
2.4. Методика вирішення ідентифікаційних завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій...........................................................................................160
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………….......183
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......186
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...…………………….......189
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….......225
ВСТУП

Актуальність дослідження
У теперішній час без документів, як засобів закріплення різноманітних фактів і правовідношень [1, c. 307], не може обійтися жодна галузь соціального життя, бо за своїм змістом і застосуванню в суспільній практиці документи мають важливе політичне, юридичне, наукове, технічне, лінгвістичне та історичне значення [2, c. 2-3].
Широке розповсюдження в Україні (кінець 80-х – І половина 90-х рр.) комп’ютерних технологій зумовило нову форму автоматизованого документування, друк при безперервному надходженні інформації, активний розвиток технологій, пов’язаних з мережею Інтернет [3; 4], швидке та якісне виготовлення і копіювання різноманітних документів, що відповідають вимогам, які ставляться до поліграфічної продукції, сучасне виготовлення якої також засновано на комп’ютерних технологіях [5].
Саме завдяки комп’ютерним технологіям, в основі організації яких лежить створення повного електронного макету будь-якого об’єкта, в тому числі і документа, принципово змінилася технологія його створення, при чому зміни торкнулися не лише зовнішнього вигляду, але також його функцій і властивостей.
Якщо раніше в основному вивчалися папери, що відображували рух товарно-матеріальних цінностей, особисті документи, довідки, посвідчення, лотерейні і проїзні квитки, квитки на культурні заходи, паперові гроші, касові чеки, акцизні марки [6, с. 7-8], то зараз до них додалися пластикові банківські картки (Visa, Diners, MasterСard), поліграфія контрафактної продукції, магнітні стрічки, жорсткі і гнучкі диски, електронні документи. Крім того, об’єктами дослідження часто стають оригінали і копії різноманітних процесуальних та фінансових документів [7, с. 20].
Крім документів, як джерел криміналістичної інформації [8, c. 13], основними об’єктами комплексного криміналістичного дослідження є технічні засоби їх виготовлення: сканери, принтери, копіри, багатофункціональні пристрої [9] – від тих, що високою якістю не відрізняються, до найсучасніших їх видів [10, c. 5; 11, c. 5; 12, c. 6].
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій зумовив поширення такого нового виду злочинів, як комп’ютерні (машинно-інтелектуальні або техніко-інтелектуальні [13, с. 4]): підробка документів з використанням ЕОМ і друкувальних пристроїв в якості поліграфічної бази [14, с. 15]; порушення авторських прав (комп’ютерне піратство) [15]; розкрадання системного і прикладного ПЗ; несанкціоноване копіювання, перехоплення, фальсифікація, зміна, знищення інформації [16, c. 3]; розробка і розповсюдження комп’ютерних вірусів в інформаційно-обчислювальних системах тощо [17, с. 63; 18].
За даними ДСБЕЗ МВС України за 4 місяці 2001 р. виявлено 7 злочинів, в 2002 р. – 25, за 6 місяців 2003 р. – 51 злочин у сфері інформаційних технологій, за І півріччя 2003 р. порушено 24 кримінальні справи по 37 злочинах, вчинених з використанням інтернет-технологій, а рівень шахрайств з використанням пластикових банківських карток в Україні у 4-5 разів перевищує середній в світі (85% цих злочинів вчиняється у м. Києві) [19, с. 11].
Поширеним є й тиражування і розповсюдження неліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення, контрафактної аудіо- та відео продукції (особливо оптичних дисків СD-RОМ, що містять незаконні копії комп’ютерних програм [14, c. 44; 20, c. 8]).
Кількість злочинів у сфері комп’ютерних технологій постійно збільшується, що пов’язано з високим рівнем їх латентності (у світі лише 12% таких злочинів стають відомі правоохоронним органам) [19, c. 11], а також, як і у випадку з економічними злочинами, недостатньою розробкою методик їх виявлення [21], що заважає своєчасному реагуванню на них і швидкому розкриттю [22].
В Україні в зв’язку з цим було видано ряд нормативно-правових актів, спрямованих на попередження та боротьбу з вказаними злочинами, серед яких найважливішими є Кримінальний кодекс (КК) України, зокрема „Розділ XVI. Злочини у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж” [23, c. 902-908], закон України „Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України”, в якому статті 361, 362, 363 КК України викладено в новій редакції і доповнено новими статтями (ст. 3611, 3612, 3631) [24, c. 10]; постанови Кабінету Міністрів України, які стосуються нових видів документів (магнітних, електронних тощо) [25; 26].
З використанням комп’ютерних технологій вчиняються і такі „традиційні” види злочинів, як крадіжки, фальшивомонетництво, шахрайства, вимагання і навіть вбивства. Найпоширенішим способом вчинення шахрайств у сфері банківського кредитування є використання підроблених документів про господарське і фінансове становище підприємства-позичальника [27, с. 63]. Використовуються різні фінансові і банківські документи і при “відмиванні” грошових коштів [28]. Серед комп’ютерних шахрайств з використанням пластикових платіжних засобів все більшого поширення набуває одержання великих грошових сум шляхом незаконного доступу до банківських рахунків, завдяки отриманій конфіденційній інформації (номера платіжних карток, прізвища і PIN-коди клієнтів банку). Одним із способів вчинення цього злочину є виготовлення дублікатів банківських карток на офісному устаткуванні і нанесення на них магнітної стрічки, яка попередньо кодується відповідно до одержаної інформації [29, с. 7] („перезапис” кодів з магнітних карток на коди карток „непрацюючих рахунків” [30, с. 23]).
Для роботи з документами, виконаними за допомогою комп’ютерних технологій, експерту-криміналісту необхідно знати основи технології їх виготовлення, а також ознаки, які характеризують сучасні види друку. Це дозволить одержати інформацію про спосіб виготовлення документів, матеріали і устаткування, навички і кваліфікацію особи, яка причетна до їх виготовлення [6, с. 7]. Для цього в ході дослідження, шляхом комплексного застосування спеціальних знань із різних галузей (СТЕД, СКТЕ, трасології, авторознавства), виявляється система загальних ознак способу виготовлення документів, що дозволяє встановити не лише тип, вид технічного засобу, але й ідентифікувати його [31, с. 3].
Отже, використання комп’ютерних технологій у виготовленні документів поставило перед судовою експертизою ряд завдань, серед яких основними є: удосконалення існуючих і створення нових експертних методик, правове регулювання їх застосування, розробка методичного, апаратно-технічного забезпечення [32], підготовка кваліфікованих спеціалістів тощо.
Проблема дослідження нерукописних документів була поставлена ще у першій половині ХІХ ст. Є.Ф. Бурінським [33], А.С. Осборном [34], Е. Локаром [35]. Важливий доробок у формування наукових засад криміналістичного дослідження документів внесли українські вчені-криміналісти: А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.П. Колмаков, В.К. Лисиченко, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, С.І. Тихенко, І.Я. Фрідман, В.Ю. Шепітько; російські: Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, О.О. Ейсман, Ю.Г. Корухов, Д.Я. Мирський, О.Р. Росинська, М.В. Терзієв, О.Р. Шляхов, М.П. Яблоков, вчені інших держав.
В різний час дослідженням документів, виконаних на знакодрукуючих і знакосинтезуючих друкувальних пристроях, займалися: Г.Г. Білоусов, О.Г. Білоусов, В.В. Бірюков, С.Ф. Бичкова, Г.Д. Бондаренко, Л.В. Віницький, А.А. Гусєв, Т.Б. Земляна, І.М. Каплунов, С.Ш. Касімова, В.В. Коваленко, П.С. Кузнєцов, П.Г. Кулагін, В.В. Липовський, Г.Д. Лутоніна, Т.М. Мороз, С.Д. Павленко, В.М. Палій, А.М. Пітірімов, З.Г. Самошина, О.О. Сахарова, Є.В. Старіков, Л.О. Чередниченко, Т.Б. Черткова, Л.П. Щербаковська.
Методичні розробки, спрямовані на дослідження сучасних способів підробки документів, зокрема паперових грошей, з використанням комп’ютерної і копіювально-множильної техніки, висвітлені в дисертаціях О.В. Воробей [36], C.Ю. Петряєва [37]. Методиці розслідування злочинів у сфері комп’ютерних технологій присвячені праці П.Д. Біленчука, В.Б. Вєхова, В.О. Голубєва, В.О. Губанова, О.І. Мотляха, Б.В. Романюка, М.В. Салтевського, В.Г. Хахановського, М.Г. Щербаковського та інших вчених.
Дослідженню документів, виконаних на сучасній комп’ютерній техніці, присвячені дисертації російських дослідників О.В. Гортинського [38], С.О. Кострова [39], С.Б. Шашкіна [40], О.М. Яковлєва [41], а судовій комп’ютерно-технічній експертизі як роду судової експертизи – О.Р. Росинської, О.І. Усова.
Проте, висвітлені в літературі питання не вичерпують усіх аспектів комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, сучасний стан якого характеризується як недостатньою науковою розробленістю, так і великим практичним значенням для боротьби зі злочинами в сфері комп’ютерних технологій. Необхідність розробки принципово нової експертної методики і визначає актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація спрямована на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000, Програми підготовки працівників експертної служби МВС України з проведення техніко-криміналістичних досліджень документів та роботі з обліками на 2003 р., розробленої відділом технічної експертизи та почерку ДНДЕКЦ МВС України, Наказу МВС України від 5 липня 2004 р. № 755 „Про затвердження пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 роки”, а також щорічних планів науково-дослідних робіт Київського національного університету внутрішніх справ.
Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних і практичних засад комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.
Мета досягається вирішенням таких завдань теоретичного і методичного характеру:
- історичний огляд виникнення і розвитку документів, періодизація СТЕД, а також технічних засобів їх виготовлення;
- створення методологічних засад комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, визначення його ролі та місця у системі криміналістичних експертиз;
- визначення предмета, об’єктів, завдань, методів, методики комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, поняття документа (в тому числі електронного) та інших понять, які мають як теоретичне, так і практичне значення для цього виду досліджень;
- висвітлення особливостей виявлення, фіксації та вилучення документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, засобів їх виготовлення, а також порядку підготовки, призначення і проведення експертних досліджень таких документів;
- характеристика процесів, які мають місце при створенні документів в електронному вигляді і друку;
- розробка методики вирішення завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених засобами комп’ютерної техніки.
Об’єктом дослідження є процес виготовлення та підробки документів за допомогою технічних засобів комп’ютерної техніки і різновидів її друкувальних елементів.
Предметом дослідження є комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є загальні положення матеріалістичної діалектики (методи системного і історичного аналізу, формальної логіки, абстракції і аналогії, узагальнення і класифікації). В процесі дослідження були використані такі методи: при викладенні історії виникнення документів і комп’ютерної техніки – історичний; при дослідженні документів – спостереження, вимірювання, описання, експеримент, моделювання, планування; при проведенні опитування – метод інтерв’ювання, а також власний практичний досвід роботи на посаді експерта-криміналіста у 2000-2004 рр.
Нормативною базою є чинне законодавство України, відомчі нормативні акти, що регламентують організацію проведення експертиз, обіг електронних документів і т.ін.
Емпіричну базу склали наукові результати досліджень криміналістів, судова, слідча, експертна практика: статистичні дані про динаміку, кількість, способи вчинення злочинів з використанням документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, експериментальний матеріал, а також результати опитування 164 працівників правоохоронних органів м. Києва (75 слідчих і 89 експертів-криміналістів) (див. додаток А) відносно проблемних питань, з якими вони зустрічаються при призначенні і проведенні таких досліджень. Крім того, вивчено 70 висновків криміналістичних експертиз документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, серед яких 5 комплексних, із архіву Київського НДІСЕ МЮ України за 1996-2004 рр.
Теоретичну базу дослідження склали монографії, наукові статті, підручники, словники з питань філософії, поліграфії, криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи, комп’ютерних технологій, інформатики, а також матеріали періодики і виставок.
В якості технічного матеріалу використовувалися комп’ютерні засоби і устаткування ДНДЕКЦ, НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, Київського НДІСЕ, відділу з експертно-криміналістичного забезпечення роботи Печерського РУ НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше на монографічному рівні розглянуто теоретичні і практичні засади нового напрямку криміналістичних досліджень – комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.
Наукова новизна конкретизується у таких основних положеннях:
- висвітлення періодизації виникнення і становлення етапів розвитку СТЕД та обґрунтування формування її нового напряму, яким є комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій;
- систематизація і обґрунтування наукових положень методологічних засад комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій;
- визначення поняття предмета, об’єктів, завдань, методів, методики цього виду дослідження, документа (в тому числі електронного) тощо;
- висвітлення процесуальних і криміналістичних правил призначення експертного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, та підготовки об’єктів дослідження;
- характеристика процесів, які мають місце при виготовленні документів електронними засобами і друку;
- описання методики вирішення різновидів завдань комплексного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.
Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні і розширенні предмету техніко-криміналістичного дослідження документів, розробці методичних і практичних рекомендацій, призначених для використання слідчими і експертами-криміналістами при дослідженні документів, виготовлених засобами комп’ютерної техніки.
Зазначені в дисертації і методичних рекомендаціях пропозиції, фактичний матеріал, висновки використовуються співробітниками експертно-криміналістичних підрозділів МВС України під час участі в якості спеціалістів у слідчих діях, при проведенні експертних досліджень („Акт впровадження у діяльність експертних підрозділів...” №8/551 від 12.08.04 р.), науково-педагогічним складом Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів НАВСУ – в навчальному процесі при викладанні курсу „Технічні засоби криміналістичних досліджень”, „Техніко-криміналістичне дослідження документів” на кафедрі криміналістичних експертиз („Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес” від 11.10.04 р.) (див. додаток Б).
Апробація результатів дисертації
Основні результати дисертації представлені у вигляді доповідей і виступів на науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції з проблем криміналістики (м. Київ, 20-21 квітня 2004 р.), Других криміналістичних читаннях на тему „Актуальні проблеми криміналістичного дослідження документів” (м. Київ, 21 січня 2005 р.); засіданні „круглого столу” на тему „Використання сучасних інформаційних технологій для запобігання, розкриття і розслідування злочинів: електронна ера, електронний документообіг, електронні обліки” (м. Київ, 25 лютого 2005 р.).
Публікації. Результати дисертації опубліковані в методичних рекомендаціях, а також у шести наукових статтях: чотирьох – у фахових виданнях, двох – у збірниках міжнародних науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (353 найменування) і додатків. Повний обсяг дисертації – 259 сторінок, з яких основний зміст викладено на 188 сторінках, список використаних джерел – 36 сторінках, додатки – на 35 сторінках.

Список литературы

ВИСНОВКИ

У висновках сформульовані найсуттєвіші положення, пропозиції і результати, одержані внаслідок виконання дисертаційної роботи і спрямовані на вирішення основних завдань дослідження.
До основних висновків, отриманих в результаті дослідження, відносяться наступні.
1. Розглянуті в роботі проблеми дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, є важливими і актуальними. В процесі історичного розвитку технологій створення документів постійно виникали нові напрями криміналістичних досліджень, до яких відноситься і комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.
2. Постійний розвиток сучасних технологій, вдосконалення друкувальних пристроїв, до яких відносяться і принтери, потребує створення теоретичної бази криміналістичних досліджень документів, виконаних за їх допомогою. В зв’язку з цим наведено періодизацію і розглянуто сучасний стан судово-технічної експертизи документів, новим напрямком якої є комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, технічних засобів виготовлення таких документів, визначено методологічні засади цього виду дослідження: вчення про предмет, об’єкти, методи, методику дослідження; теоретичні засади; визначено поняття його предмета, об’єктів, завдань, методів, методики, дано поняття документа, в тому числі і електронного.
3. Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, як самостійний вид дослідження в рамках судово-технічної експертизи документів, проводиться із застосуванням спеціальних знань у галузі судово-технічної експертизи документів, судової комп’ютерно-технічної експертизи, трасології, почеркознавства тощо. Документ, як об’єкт комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, складається з взаємопов’язаних інформаційних полів, які містять інформацію про матеріал документа, реквізити, спосіб виготовлення, автора (оператора), виконавця, умови виготовлення і зберігання тощо. Основне завдання комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, полягає у встановленні шляхом вирішення ряду ідентифікаційних, діагностичних, ситуаційних підзавдань причетності конкретної особи (автора, виконавця) до створення документа, встановлення апаратно-програмного комплексу його підготовки, джерел походження досліджуваного документа, інших фактів і обставин використання комп’ютера, принтера і комп’ютерної інформації для його виготовлення.
4. У справах, пов’язаних з комп’ютерними технологіями, належне здійснення підготовчих дій (наприклад, запрошення спеціалістів), а, як наслідок, своєчасне та якісне проведення слідчих дій (огляду, обшуку, виїмки і т.ін) є одним із важливих чинників подальшого успішного експертного дослідження. Експертне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, може проводитися як одноособово експертом, який володіє спеціальними знаннями у галузі судово-технічної експертизи документів, судової комп’ютерно-технічної експертизи і в інших галузях знань, так і комісійно.
5. Потребує процесуальної регламентації поняття „комплексна експертиза”, яке відсутнє в кримінально-процесуальному законодавстві, а отже в ст. 75 КПК України пропонуємо внести зміни у вигляді чіткого визначення поняття „комплексна експертиза”. Крім того, пропонуємо закріпити в новому КПК України і інших нормативно-правових актах (господарському процесуальному і адміністративному процесуальному кодексах України, ЦПК України, Законі України „Про судову експертизу”) право експерта на клопотання про додаткове залучення експертів із інших галузей з метою проведення комплексної експертизи. Це дозволить уникнути вирішення експертом тих питань, які виходять за межі його компетенції, і сприятиме зменшенню кількості додаткових і повторних експертиз.
6. В зв’язку з тим, що технічне удосконалення і різноманіття типів, родів, видів, моделей сучасних друкувальних пристроїв суттєво вплинуло на загальнометодичний підхід криміналістичного дослідження документів, в роботі визначено їх основні характеристики і властивості, принцип дії, вузли і механізми, а також ознаки, які свідчать про виготовлення документа на друкувальному пристрої певного типу, виду, моделі, знання яких необхідне експерту для подальшого вирішення поставлених завдань.
Проведення криміналістичних досліджень документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, зробило можливим вирішення ряду поставлених перед експертом завдань, які полягають у встановленні:
- способу виготовлення документа (його фрагментів);
- факту і способу внесення змін в документ (факту монтажу);
- абсолютної або відносної давності виготовлення документів, в тому числі хронологічної послідовності нанесення штрихів;
- єдиного джерела походження документів;
- конкретних друкувальних пристроїв – принтерів, а також матеріалів;
- виконавця або автора (оператора) документа;
- документа за його частинами;
- механізму взаємодії об’єктів та умов, за яких вона відбувалася.
7. Розроблено методику вирішення завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій. На підставі вивчення юридичної, технічної літератури, проведення експериментальних досліджень були визначені групи ознак (морфологічні, субстанційні, функціональні, топографічні, ознаки автора (оператора), виконавця, програмних засобів, які характеризують слідоутворюючі об’єкти), зумовлені особливостями знакосинтезуючих пристроїв, автора, виконавця, документа, та наведені можливості досліджень, заснованих на використанні комплексу методів із різних галузей знань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Салтевский М.В. Криминалистика: Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, Основа, 1999. – Ч. 1.– 416 с.
2. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов. Возникновение и развитие общественных функций документов. – К.: Гос. ун-т им. Т. Шевченко, 1971. – Вып. І. – 76 с.
3. Гуцалюк М. Протидія комп’ютерній злочинності // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 6. – С. 114–117.
4. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 5. – С. 124–128.
5. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених на засобах оперативної поліграфії за новими технологіями друку // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІСЕ). – Харків: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 246–252.
6. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. Снеткова. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. – 88 с.
7. Шведова О.В. Проблеми комплексних криміналістичних досліджень документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Наук.–практ. збірник; додаток до журналу „Міліція України”. – К.: Преса України, 2005. – Вип. 38. – С. 20–23.
8. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 164 с.
9. Шведова О.В. Дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій: Методичні рекомендації. – К.: Пульсари, 2004. – 41 с.
10. Колумбійській мафії все під силу // Іменем Закону. – К.: Преса України, 2004. – № 46 (5434). – 8 с.
11. Банкноти, що “горять”, але не гріють // Іменем Закону. – К.: Преса України, 2004. – № 45 (5433). – 8 с.
12. Марки високоякісні, але фальшиві // Іменем Закону. – К.: Преса України, 2004. – № 46 (5434). – 8 с.
13. Салтевський М.В. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням ЕОМ: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – 35 с.
14. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 414 с.
15. Шелкунов В.Г. Виды компьютерных преступлений // Российский следователь. – М.: Иг „Юрист”, 2003. – № 1. – С. 20–21.
16. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Под ред. В.Ф. Шаньгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: „Радио и связь”, 2001. – 376 с.
17. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
18. Козир М.В. Спеціальні методи вирішення експертних завдань стосовно комп’ютерних вірусних програм // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Харків, 14–15 березня 2003 р.) – Харків: Вид–во Нац. ун–та внутр. справ, 2003. – С. 241–247.
19. Демченко В. Киберпреступления: дело в “шляпе” // Сегодня. – К.: Преса України, 2003. – № 285 (1630) – 12 с.
20. Десять років на варті правопорядку: Звіт МВС України перед українським народом // Міліція України. – К.: Преса України, 2002. – № 2. – 24 с.
21. Клименко Н.І. Задачі посилення боротьби з економічними злочинами в Україні // Матеріали навчально-методичного семінару прокурорів-криміналістів, керівників постійно-діючих cлідчо-оперативних груп, начальників слідчих відділів „ОЗ” органів прокуратури України з питань роботи щодо розкриття і розслідування найбільш тяжких злочинів проти особи у сфері економіки (Київ, 27-28 листопада 1997 року). – К.: „КримАрт”, 1998. – С. 29–34.
22. Computer crime prosecution training program / Федеральний центр правоохоронних органів. – Б.М.: Б.В., July 1993. – 25 с.
23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України: Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2289-IV // Голос України. – 2005. – № 10 (3510) – 16 с.
25. Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. №903 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28–41. – Ст. 1884.
26. Про присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем считування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 р. № 623 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18–19. – Ст. 836.
27. Чернявський С. Злочини у сфері банківського кредитування // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2001. – № 7. – С. 60–64.
28. Rowan Bosworth – Davies and Graham Saltmarsh. Money Laundering: A practical Guide to the New Legislation. – London.: Chapman and Haal, 1994. – 299 p.
29. Корицкий И. Попался хакер // Криминальная хроника. – К.: Деснянская правда, 2004. – № 1 (54) – 16 с.
30. Романюк Б. Залучення спеціалістів до розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій // Міліція України.– К.: Преса України, 2002. – № 1. – С. 22–23.
31. Стариков Е.В., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г. Определение вида копировально–множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: Методические рекомендации. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 40 с.
32. Прохоров–Лукин Г.В. Актуальные проблемы судебной экспертизы в условиях развития информационных технологий // Сучасні судово–експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Харків, 14–15 березня 2003 р.) – Харків: Вид-во Нац. ун–та внутр. справ, 2003. – С. 159–162.
33. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, её производство и пользование ею. – С. Петербург: Типография Спб. т-ва Печатного и Издательского дела „Труд”, 1903. – 346 с.
34. Осборн А.С. Техника исследования документов: Пер. с нем. С.М. Потапова. – М.: Гос. изд-во „Советское законодательство”, 1932. – 198 с.
35. Локар Э. Руководство по криминалистике: Пер. с франц. проф. С.В. Познышева и Н.В. Терзиева; под ред. С.П. Митричева. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СРСР, 1941. – 543 с.
36. Воробей О.В. Криміналістичне дослідження паперових грошей України: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2004. – 257 с.
37. Петряєв С.Ю. Криминалистическое исследование поддельных иностранных бумажных денег: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 1998. – 253 с.
38. Гортинский А.В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2000. – 194 с.
39. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1997. – 169 с.
40. Шашкин С.Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2003. – 420 с.
41. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на магнитных машинных носителях информации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2000. – 218 с.
42. Философия и методология науки: Учеб. пособ. / Под ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 551 с.
43. ТОП-парад // Телескоп. – К., 2005. – № 21 (480). – С. 2.
44. Юрчук О.Ф., Лисиченко В.К. Документ // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та інші. – К.: „Укр. енцикл.”, 1999. – Т. 2: Д-Й. – 744 с.
45. Словарь иностранных слов. – 2-е изд., перераб. – М.: Русский язык, 1979. – 624 с.
46. Письменность // Детская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Изд-во „Педагогика”, 1976. – Т. 11.: Язык и литература. – 480 с.
47. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. – Т.1. – М.: Изд-во „Советская энциклопедия”, 1972. – 767 с.
48. История печати. – http: // www.кrugosvet.ru/articles/15/101589/ 001458G.htm.
49. Книгодрукування в Україні // Метро. – К.: „Ссуартс Трейдинг”, 2004. – № 34 (390). – 8 с.
50. Лоповок А. Любимый линотип // Изобретатель и рационализатор. – М.: ГУП ИПК „Московская правда”, 2005. – № 1 (661). – С. 18–19.
51. Касимова С.Ш. Определение возраста документа (Из практики криминалистических исследований). – М.: Госюриздат, 1958. – 79 с.
52. Яковлев Я.М., Гусев А.А., Самошина З.Г. Криминалистическая экспертиза машинописных текстов // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1974. – № 45. – С. 3–39.
53. Питиримов А.М., Шайдуллин Ф.Т. Характеристические данные пишущих машин ПК „Башкирия–Уфа”, „Украина (Волга)”, ПП „Москва”, ПЭК „Горизонт”, „Ятрань” // Теоретические проблемы и практика экспертных исследований: Сб. науч. тр. – Ташкент: Таш. ГУ, 1982. – № 682. – С. 43–64.
54. Бондаренко Г.Д. Особливості дослідження текстів, надрукованих на друкарських машинках нових марок і моделей вітчизняного виробництва // Криміналістика і судова експертиза. – К.: Міністерство юстиції України, 2000. – С. 91–103.
55. Шведова Н.Н., Оспенников А.А. Некоторые аспекты криминалистического исследования текстов, выполненных на современных безрычажных пишущих машинах с лепестковым шрифтоносителем. – http: // eko-czao.na.ru/ted/rekomend/001/4/metodik-4.htm.
56. Лаврик Екатерина. Просто факт // Уикенд. – К., 6.02.03. – № 6. – 31 с.
57. Cовременные способы компьютерной печати. – http: // www.ixbt.com/peripheral/laser-prn.html.
58. Гудилин Д. Цифровая печать: технологии и перспективы. – http: // www.osp.ru/publish/2002/02/044.htm.
59. Вертузаев М.С., Попов Ю.В. Основы компьютеризации деятельности органов внутренних дел. Часть общая: Учеб. пособ. – К.: УАВД, 1992. – 208 с.
60. Бояджиева Юлия. Компютърна престъпность. – София: Министерство на вътрешните работи научноизследователски институт по криминалистика и криминология, 2004. – 412 с.
61. Хин К. Пути прогресса // Метро. – К.: “Ссуартс Трейдинг”, 2002. – № 40 (244). – 8 с.
62. Из прошлого в будущее: эволюция переносного ПК // CHIP компьютерный журнал. – К.: ПИК ОРСИ, 2000. – № 4. – 114 с.
63. Смирнов Н.Н. Программные средства персональных ЭВМ. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1990. – 272 с.
64. Машков Е.А. Аппаратное и программное обеспечение зарубежных микро ЭВМ: Учеб. пособ. – К.: „Вища школа”, 1990. – 207 с.
65. Зимняя Н. Властелин окон // Телескоп. – К., 2005. – № 21 (480). – С. 10–11.
66. Ноутбук відзначає 20 років // Метро. – К.: “Ссуартс Трейдинг”. – № 21 (486), 2005. – 8 с.
67. Компанія ІВМ розробляє суперкомп’ютер // Метро. – К.: “Ссуартс Трейдинг”, 20 августа 2004. – № 68 (424). – 8 с.
68. Персональный компьютер: диалог и программные средства: Учеб. пособ. / Под. ред. В.М. Матюшка. – М.: Изд-во УДН, 1991. – 312 с.
69. Бази даних у питаннях і відповідях: Навч. посіб. / В.В. Чубук, Р.М. Чен, Л.А. Павленко, В.І. Клименко. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2004. – 288 с.
70. Кожемяко А. История почтенного семейства. Принтеры от 60-х до наших дней // Продукты и технологии. – М., 1995. – С. 65–66.
71. Тихонова В.И, Захарова Т.А., Тищенко И.А., Полякова М.В. Возможности установления моделей струйных принтеров по изготовленным с их помощью документам // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: КНИИСЭ, 2001. – С. 143–146.
72. Барановский В. Принтер для слабовидящих // Компьютеры + Программы. – К.: „Новий друк”, 2005. – № 3 (123). – 98 с.
73. Макаров С. Итоги года: устройства хранения информации // Компьютерное Обозрение: Еженедельник. – К.: „Издательский Дом ІТС”, 2005. – № 1-2 (471). – 72 с.
74. Криміналістика: Підручник / Біленчук П.Д., О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; за ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416 с.
75. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: Изд-во Норма, 1999. – 486 с.
76. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія / За ред. І.П. Красюка. – К.: НАВСУ, 2003. – 359 с.
77. Колмаков В.П. Харьковский научно-исследовательский институт судебной экспертизы на службе социалистического правосудия // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – С. 50–62.
78. Комаха В.О. Історія криміналістики як одна з актуальних проблем сучасності // Актуальні проблеми криміналістики. – Харків: „Гриф”, 2003. – С. 60–62.
79. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 187 с.
80. Тихенко С.И., Лисиченко В.К. Развитие криминалистики в Украинской ССР за 50 лет Советской власти // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – С. 7–32.
81. Салтевський М.В., Малышев В.Н. Из истории развития криминалистики криминалистических подразделений МВД Украинской ССР // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: „Вища школа”, 1979. – Вып. 19. – С. 10–16.
82. Сапун А.П., Сегай М.Я. 50 лет деятельности Киевского научно-исследовательского нститута судебной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – С. 35–50.
83. Самошина З.Г. Краткий исторический очерк технико-криминалистического исследования документов // Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы документов: Сб. науч. тр. –– М.: ВНИИСЭ, 1978. – № 33. – С. 127–141.
84. Шаркова Т.Ф. Работа Одесской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы за 50 лет // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – С. 62–67.
85. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) // Теория и практика судебной экспертизы. – СПб.: Питер, 2003. – С. 326–592.
86. Щербаковская Л.П. История развития судебно-технической экспертизы документов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). – Харків: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 114–121.
87. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1997. – 304 с.
88. Клименко Н.И., Домбровский Р.Г. Криминалистические знания: природа и содержание // Криминалистика и судебная экспертиза: межведомственный научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 1995. – Вып. 47. – С. 3–10.
89. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. – 215 с.
90. Лазаревский И.И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора / Под ред. В.В. Попова. – М.: ГИЗЛЕГПРОМ, 1944. – 100 с.
91. Коновалова В.Е. Экспертные исследования в Украине в 1918-1921 годах: фрагмент истории: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). – Харків: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 106–109.
92. Павловский В.М., Киричинский Б.Р. Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии: Библиотека следователя. – К.: КНИИСЭ, 1937. – 80 с.
93. Киричинский Б.Р. Криминалистическое исследование документов в инфракрасных лучах: Дис. … канд. юрид. наук в 2-х частях: Ч.1: текст. – К., 1946. – 141 с.
94. Александров М.К., Терзиев Н.В. Экспертиза на следствии и в суде. – М.: Госюриздат, 1947. – 63 с.
95. Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. – Ч. 1. – М.: Госюриздат, 1949. – 124 с.
96. Терзиев Н.В. Лекции по криминалистике. (Технико-криминалистическое исследование документов). – М.: ВЮЗИ, 1952. – 112 с.
97. Эйсман А.А. Николайчик В.М. Физические методы выявления невидимых текстов. – М.: Юрид. литература, 1961. – 240 с.
98. Терзиев Н.В. Криминалистическое исследование документов: Учебное пособие по спецкурсу. – М.: ВЮЗИ, 1966. – 54 с.
99. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (Обще-теоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1979. – 183 с.
100. Комков П.П. Использование специализированного программного обеспечения для исследования информации на магнитных носителях // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). – Харків: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 336–339.
101. Ясинов И.И., Мацько И.Г., Зубова Н.О., Чугуров И.Н. О предмете экспертизы средств электронно-вычислительной техники и программного обеспечения // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. (Тезисы научно-практической конференции). – К.: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 213–215.
102. Иванов В.Г., Эрнест А.В. К вопросу об экспертизе программных средств ЭВМ // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. (Тезисы научно-практической конференции). – К.: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 215–217.
103. Беляк Ю.М. Експертиза комп’ютерів, носіїв і технологій // Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 160–167.
104. Клименко Н.И., Рукина Л.П. К вопросу об установлении исполнителя и автора машинописного документа // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: „Вища школа”, 1978. – Вып. 16. – С. 73–78.
105. Самошина З.Г. Новые методы криминалистического исследования машинописных текстов // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1976. – Вып. 50. –С. 34–48.
106. Селиванов Н.А. Современное состояние криминалистической техники и пути её развития (статья вторая) // Вопросы криминалистики. – М.: Госюриздат, 1962. – № 6-7. – С. 189–222.
107. Манукян Т.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных на армянском языке, при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 23 с.
108. Черткова Т.Б. Возможности криминалистического исследования машинописных текстов, в целях установления групповой принадлежности безрычажных пишущих машин // Проблемы судебно-технической экспертизы документов: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – № 45. – С. 34–41.
109. Черткова Т.Б. Перспективы экспертизы машинописных документов // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – С. 87–92.
110. Вырыпаев В.А., Ксенофонтов В.Г., Марголина Г.М. Современные средства переработки текста в донаборной стадии. – М.: „Книга”, 1975. – 32 с.
111. Палий В.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. – К.: РИО МВД УССР, 1989. – 156 с.
112. Клименко Н., Прадід Ю. Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем сучасної криміналістики // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2002. – № 12. – С. 159–161.
113. Цимбал М. Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні проблеми // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2004. – № 5. – С. 72–75.
114. Лисиченко В.К., Чепульченко В.А. Некоторые проблемы технико-криминалистического исследования текстов, выполненных на пишущих машинах // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: „Лыбидь”, 1991. – Вып. 43. – С. 86–94.
115. Лутонина Г.Д. Возможности судебно-технической экспертизы контрольно-кассовых чеков // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 2004. – Вып. 52. – С. 78–81.
116. Бондаренко А.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической технике // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 2004. – Вып. 52. – С. 82–88.
117. Маршалковская С.В., Матвеевская А.П. Виды чернил, используемых в струйных принтерах различных фирм-изготовителей и особенности их исследования // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 2004. – Вып. 52. – С. 89–93.
118. Щербаковская Л.П. Современное состояние судебно-технической экспертизы документов: проблемы и пути их решения // Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы: Тезисы научно-практического семинара 24-25 апреля. – К.: КНИИСЭ, 2001. – С.45–51.
119. БСЭ: В 65 т. / Редкол. О.Ю. Шмидт. – М.: Сов. энцикл., 1938. – Т. 39. – 171 с.
120. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки: Сб. науч. тр. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 5–19.
121. Шахтарина Н.И. Методологические аспекты организации научных исследований в области судебных экспертиз // Обще-теоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1986. – С. 116–123.
122. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – М.: Изд. группа НОРМА ИНФРА *, 1999. – 990 с.
123. Корнеева И.Л. Методологические основы криминалистической экспертизы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1970. – 16 с.
124. Колдин В.Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология // Вестник Московского университета. – Серия 11. – М.: Изд-во МУ, 2000. – № 4. – С. 3–19.
125. Колдин В.Я. Актуальные вопросы теории и методологии криминалистики // Методологические и теоретические проблемы юридической науки: Сб. науч. тр. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С. 140–158.
126. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1982. – 184 с.
127. Прохоров-Лукин Г.В., Сегай М.Я. К формированию науки судебная экспертиза // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. (Тезисы науч. – практ. конференции). – К.: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 61-63.
128. Дулов А.В. К формированию науки судебная экспертиза // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. (Тезисы науч.-практ. конференции). – К.: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 57–59.
129. Шляхов А.Р. Теория и практика комплексных исследований в судебно-экспертных учреждениях системы МЮ СССР // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 3–20.
130. Ростов М.Н. Комплексная экспертиза как разновидность комиссионной экспертизы // Обще-теоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1986. – С. 48–56.
131. Инструкция об организации производства судебных экспертиз в научно-исследовательских судебно-экспертных учреждениях министерства юстиции УССР. – К.: Министерство юстиции УССР, 1988. – 51 с.
132. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз: Наказ Мін’юсту України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 // Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – С. 90–142.
133. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Затв. Наказом Мін’юсту України від 30 грудня 2004 р. № 144/5 // Офіційний вісник України, – 2005. – № 5. – Ст. 325.
134. Грузкова В.Г. Комплекс судебных экспертиз и комплексная судебная экспертиза // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – Вып. 51. – К.: Министерство юстиции Украины, 2003. – С. 3–11.
135. Надгорний Г.М. Експертиза комплексна // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 2: Д-Й. – К.: „Укр. Енцикл.”, 1999. – С. 335–336.
136. Корухов Ю.Г. Теоретический, методический и процессуальный аспекты комплексных экспертиз и комплексных исследований в судебно-экспертных учреждениях системы МЮ СССР // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 30–36.
137. Шупик Ю.П., Филипчук О.В. Проблемы совершенствования процесуальной регламентации комплексных экспертиз // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. (Тезисы научно-практической конференции). – К: Міністерство юстиції України, 1993. – С. 30–31.
138. Чавчанидзе М.П. Комплексная экспертиза, как одна из форм комиссионной экспертизы // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 45–50.
139. Белкин Р.С. Методологические проблемы комплексных экспертиз // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 36–40.
140. Романюк Б.В. Окремі питання вибору спеціаліста для проведення експертизи на досудовому слідстві // Науковий Вісник НАВСУ: Науково-теоретичний журнал. – К.: НАВСУ, 2003. – № 1. – С. 161–167.
141. Фридман И.Я. Комплексные экспертные исследования в целях профилактики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный научно-методический сборник. – К.: „Вища школа”, 1980. – С. 25–30.
142. Хмелева А. Комплексная судебная экспертиза при расследовании преступлений // Законность. – М., 2001. – № 2. – С. 18–19.
143. Ростов М.Н. О комплексных экспертных исследованиях и их организационно-процессуальных формах // Организационно-правовые проблемы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1982. – С. 10–31.
144. Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы: Сб. № 9–10. – М.: Гос. издат. юрид. лит-ры, 1962. – 447 с.
145. Шведова Е.В. Методологические основы комплексных криминалистических исследований документов // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. – К.: Министерство юстиции Украины, 2004. – Вып. 52. – С. 94–102.
146. Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз: Учеб. пособ. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980. – 79 с.
147. Колдин В.Я. Судебная идентификация. – М.: ЛексЭст, 2002. – 528 с.
148. Висновок експерта як джерело доказів // Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 53–58.
149. Арсеньев В.Д. Процессуальные проблемы комплексной судебной экспертизы (по уголовным делам) // Теоретические вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1981. – С. 68–83.
150. Корчан Н.С., И.Н. Скорик. О комплексных исследованиях в судебной экспертизе // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). – Харків: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 415–419.
151. Беляева Г.А. Теоретические и методические вопросы производства комплексных криминалистических исследований в судебно-технической экспертизе документов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / ВНИИСЭ. – М., 1987. – 21 с.
152. Ермоленко Б.Н. О понятии научных основ трассологической экспертизы // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). – М.: ЦНИИСЭ, 1969. – С. 89–90.
153. Защита программного обеспечения: Пер. с англ. / Д. Гроувер, Р. Сатер, Дж. Фипс и др.; под ред. Д. Гроувера. – М.: Мир, 1992. – 286 с.
154. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.
155. Комп’ютерний словник: Пер. с англ. В.О. Соловйова. – К.: Україна, 1997. – 470 с.
156. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы: Методические рекомендации / В.С. Зубаха, А.И. Усов, Г.В. Саенко и др. – М.: ГУЭКЦ МВД России, 2001. – 72 с.
157. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. (За станом на 1 грудня 2002 р.): Офіційне видання ВР України. – К.: Парлам. вид-во, 2002. – 24 с.
158. Музика А., Азаров Д. Про поняття злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 4. – С. 86–89.
159. Бірюков В.В. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2000. – 20 с.
160. Петренко С. Правовий захист комп’ютерних програм // Право України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 3. – С. 108–111.
161. Заморин А.П., Марков А.С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию: Основные термины. – К.: Изд-во УСХА, 1989. – 221 с.
162. Яблоков Н.П. Криминалистическое иследование материалов документов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 48 с.
163. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон ХХІ, 2000. – 2-е изд. доп. – 334 с.
164. Павленко С.Д. Предмет, объекты, задачи и методы криминалистической экспертизы печатных форм и их отпечатков // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: „Вища школа”, 1987. – Вып. 34. – С. 73–78.
165. Смирнов Н.Н. Программные средства персональных ЭВМ. – Л.: Машиностроение, Ленингр, отд-ние, 1990. – 272 с.
166. Про судову експертизу: Закон України // Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 3–50.
167. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 5-е изд., стер. – К.: Знання, 2004. – 459 с.
168. Криминалистика: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
169. Мороз Т.І. Експертиза документів // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко. – Т. 2: Д-Й. – К.: „Укр. енцикл.”, 1999. – 741 с.
170. Классификация судебных экспертиз и типизация их задач: Материалы к Ученому Совету – М.: ВНИИСЭ, 1977. – 134 с.
171. Питиримов А.М. Криминалистическая экспертиза документов и критерии её классификации // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). – М.: ЦНИИСЭ, 1969. – С. 53–54.
172. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных электрофотографическим способом: Методическое пособие для экспертов. – М.: ВНИИСЭ, 1985. – 85 с.
173. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособ. / Под ред. Н.И. Порубова. – Минск.: „Выш. шк.”, 1997. – 344 с.
174. Словарь основных терминов судебных экспертиз. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – 92 с.
175. Кузнецов П.С. Криминалистическая техника: Учеб. пособ. – Екатеринбург: Изд-во Уральского юрид. ин-та МВД России, 2001. – 79 с.
176. Седова Т.А. Некоторые вопросы оценки доказательственного значения выводов на основе групповой идентификации // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). – М.: ЦНИИСЭ, 1969. – С. 84–88.
177. Колдин В.Я. Теория криминалистической идентификации, ее содержание и система // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. – Вып. ІІ. – М.: ЦНИИСЭ, 1969. – С. 19–25.
178. Митричев В.С. Вопросы теории идентификации в свете использования физических и химических методов исследования в криминалистической экспертизе // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. – Вып. ІІ. – М.: ЦНИИСЭ, 1969. – С. 11–18.
179. Надгорний Г.М., Ісакович Б.М. Нова інструкція про призначення і проведення судових експертиз // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики (Тезисы научно-практической конференции). – К: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 3–9.
180. Прохоров-Лукин Г.В. Теоретические и методологические основы судебно-экспертной ситуалогии: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 1993. – 217 с.
181. Прохоров-Лукин Г.В. Гносеологические основы судебно-экспертного ситуационного анализа // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики (Тезисы научно-практической конференции) – К.: Министерство юстиции Украины, 1993. – С. 68–70.
182. Ткачев А.В. Теория криминалистической идентификации и некоторые проблемы эксперных исследований электронных документов // Актуальні проблеми сучасної криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції: У 2-х ч., Сімферополь – Алушта, 19-21 вересня 2002 р. – Сімферополь: Доля, 2002. – Ч. 1. – С. 84–90.
183. Первомайський В.Б. Діагноз судово-психіатричний // Юридична енциклопедія. – К.: „Укр. енцикл.”, 1998. – Т. 2: Д–Й – С. 203–204.
184. Біленчук П.Д., Старушкевич А.В. Діагностика криміналістична // Юридична енциклоп