Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и Зарубежных стран

Краткое описание

Год:

2007

Автор научной работы:

Грозин, Вадим Юрьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

237

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Грозин, Вадим Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА НЕВОЗВРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО ИАРХЕОЛОГИЧЕСКОГОДОСТОЯНИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗАРУБЕЖНЫХСТРАН.
1.1. Типичная исходная информация опреступлениях, предусмотренных статьей 190 УК РФ, и значениетаможенногоконтроля для выявления данной категориипреступлений.
1.2. Обстоятельства, подлежащиедоказываниюпо делам о преступлениях, предусмотренныхстатьей190 УК РФ, и характеристика источниковкриминалистическизначимой информации, служащей их установлению.
1.3. Типичные причины и условия, способствующиесовершениюпреступлений, предусмотренных статьей 190 УК РФ.
ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВОПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОРАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 190 УК РФ.
2.1. Возбуждение уголовного дела опреступномневозвращении на территорию РоссийскойФедерациипредметов художественного, исторического и археологическогодостояниянародов Российской Федерации и зарубежныхстран.
2.2. Первоначальный этапрасследованияуголовных дел о преступномневозвращениикультурных ценностей на территорию Российской Федерации.
2.3. Деятельность органов предварительного следствия на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, предусмотренных статьей 190 УК РФ.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и Зарубежных стран"

Актуальность темы исследования. В Концепции национальной безопасности РФ защита культурного и духовно-нравственного наследия, сохранение культурного достояния всех народов России объявлены одними из важнейших направлений обеспечения безопасности российского общества и государства1 . В настоящее время на территории нашей страны находится огромное количество предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: свыше 100 млн. самых разнообразных памятников материальной и духовной культуры хранятся в более чем в 2,5 тыс. музеев и картинных галерей; в более чем в 6 тыс. частных собраний, у членов 200 различных объединений и обществ коллекционеров; более чем в 20 тыс. культовых зданий и сооружений, иных мест религиозного почитания, более чем в 80 зарегистрированных религиозных организаций, относящихся к различным конфессиям2.
В отношении значительной, наиболее ценной части вышеуказанных культурных ценностей Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» установлензапретна их вывоз из России .
Вместе с тем, стремление поддержания и укрепления культурных связей нашей страны с иностранными государствами, научного изучения российских культурных ценностей в зарубежных музеях, специализированных научных организациях и организациях культуры, невозможность осуществления отдельных реставрационных работ отечественными специалистами и некоторые иные вполне объективные причины влекут за собой необходимость временного вывоза вышеуказанных объектов культурного наследия России за пределы ее территории. Более того, не секрет, что в условиях многолетнего финансирования российской культуры по остаточному принципу для многих отечественных му
1 СЗ РФ. - 1997. № 52. - Ст. 5909; 2000. № 2. - Ст. 170.ДавлетшинаО.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской Федерации: Дис. . канд.юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2003. - С. 3.
3ВедомостиСъезда народных депутатов РФ иВерховногоСовета РФ. - 1993. № 20. - Ст. 718. зеев экспонирование хранящихся в них ценностей на международных выставках, проводимых за рубежом, превратилось по существу в единственный источник поступления денежных средств, необходимых для нормальной деятельности данных организаций.
Принимая во внимание эти обстоятельства, в Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»закрепленоправо музеев, архивов, библиотек, других юридических, а также физических лиц на временный вывоз культурных ценностей, которые по общему правилу не подлежат вывозу из России.
Очевидно, что каждый случай реализации вышеуказанного права потенциально таит в себе опасность того, что временно вывезенные культурные ценности не будут ввезены обратно на территорию Российской Федерации в срок, установленный в договоре об их возврате. Повышенный спрос на культурные ценности в странах Центральной и Западной Европы, Соединенных Штатах Америки а также несопоставимо низкие цены на них на внутреннем рынке России по сравнению с мировыми, приводят к тому, что зачастую лицо,обязанноепредпринять меры, необходимые для обеспечения обратного ввоза временно вывезенной культурной ценности, оказывается перед выбором: соблюсти требования российского законодательства, но при этом упустить явную выгодуимущественногохарактера либо соблюсти свои коммерческие интересы, несмотря на возможные неблагоприятные правовые последствия, с которыми может быть связаноненадлежащееисполнение данной обязанности.
В этой ситуации утрате составляющих национальное достояние России культурных ценностей, вывезенных за ее пределы и находящихся на территории других государств, независимо от их формы собственности, может воспрепятствовать лишь эффективная уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с обязательствами по возвращению в РФ временно вывезенных из нее предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Учитывая изложенное, с 1994 г. в нашей стране установлена уголовная ответственность заневозвращениена территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического Л достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 78 УКРСФСР; ст. 190 УК РФ).
Вместе с тем за весь прошедший период по фактампреступногоневозвращения на территорию РФ культурных ценностей было возбуждено не более десятка уголовных дел. Весьма примечательно, что с 2001 по 2005 г. по ст. 190 УК РФ не было возбуждено вообще ни одного дела1. Между тем, как свидетельствуют специалисты, Россия уже утратила до 80% произведений искусства допетровской Руси и 90% всех икон, представляющих историческую и художественную ценность, значительная часть которых продолжаетнезаконнонаходиться за границей, несмотря на предпринимаемыеправоохранительнымиорганами и Минкультуры России меры по их возвращению на территорию Российской Федерации2.
Представляется, что практически полное отсутствие случаев выявления указанныхпреступныхдеяний свидетельствует не столько об их реальном отсутствии, сколько о крайне низкой результативности проводимой таможенныо ми и иными правоохранительными органами работы по их выявлению . Можно с полным основанием утверждать, что в рассматриваемой ситуациитаможенныеорганы в течение уже довольно длительного времени занимают откровенно пассивную позицию, по всей видимости, усматривая возможность получения достаточных данных, свидетельствующих о наличиипреступленийрассматриваемой категории, исключительно отРосохранкультуры4 и ее территориальных органов. При этомдолжностныелица таможенных органов полностью игнорируют то обстоятельство, что невозвращение культурных ценностей представля
1 Данные уголовной статистики о количестве выявленных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, и лиц, привлеченных к ответственности за ихсовершение, приведены в разделе «Приложения» диссертации.
2 См.:МедведевЕ.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2003. - С. 3;СабитовТ.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой икриминологическийаспекты. - Новосибирск: НИЭМ, 2004. - С. 10 и др.
3 С данным выводом согласны 93% опрошенных намидознавателейи следователей и 86% сотрудников оперативных подразделенийтаможенныхорганов.
4 Здесь и далее терминРосохранкультураиспользуется в качестве сокращенного наименования Федеральной службы понадзорув сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, а применительно к период}' времени, предшествовавшему вступлению в силуУказаПрезидента РФ от 12 марта 2007 г. № 320, -также и Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. ет собой нарушение не только законодательства об их вывозе и ввозе, но итаможенногозаконодательства. Они не придают должного значения тому, что контрольисполненияобязательств лиц об обратном ввозе вывезенных ранее стаможеннойтерритории РФ российских товаров, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу в соответствии с законодательством РФ, является составной частью таможенного контроля (п. 3 ст. 360 ТК РФ), а сам обратный ввоз натаможеннуютерриторию РФ не позднее дня истечения срока временного вывоза вышеуказанных товаров является требованием таможенного режима «временный вывоз» (п. 1 ст. 256 ТК РФ).
В результате подобного положения вещей составпреступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, продолжает оставаться известным практическим работникамправоохранительногоблока таможенных органов лишь поверхностно, с чисто теоретической стороны, а само этопреступлениечасто даже не упоминается ими в качестве таможенного преступления. И это притом, что в соответствии со ст. 157УПКРФ именно в компетенцию таможенных органов как органовдознаниявходят возбуждение уголовных дел по ст. 190 УК РФ, а также производство неотложныхследственныхдействий.
Полагаем, что описанные выше обстоятельства наглядно подтверждают то, что в данном случае уголовно-правовой закон, к сожалению, должным образом не работает.
Ситуация в еще большей степени осложнена и тем, что существующие на данный момент научные исследования, затрагивающие отдельные проблемы в сфере борьбы сневозвращениемна территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, в основном не выходят за рамки уголовно-правовой характеристики вышеуказанного преступления.
Так, несмотря на то, что отдельные аспектыпротиводействияневозвращению на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран затрагивались в научных трудах целого ряда ученых-юристов, в частности И.В.Архипова, В.Г. Беспалько, В.В. Вершкова, О.В.Давлетшиной, В.И. Кузина, С.И. Литвиненко, Е.В.Медведева, С.А. Приданова, Ю.И. Сучкова, Н.Н.Шарапова, Л.В. Шульги, С.П. Щербы и др.1, анализ практикирасследованияпреступных посягательств, связанных с невозвращением на территорию России культурных ценностей, показывает, что из-запробеловв криминалистическом обеспечении деятельности порасследованиюи раскрытию преступлений данного вида возникают проблемы с разрешением складывающихся исходных следственных ситуаций на всех этапах производства по уголовнымделам.
В связи с этим возникает необходимость проведения исследования, которое было бы связано как с формированием модели преступного поведения в рассматриваемой сфере общественных отношений, так и с разработкой алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций, складывающихся на всех этапах предварительного расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ.
Принимая во внимание практически полное отсутствие материалов уголовных дел, возбужденных по даннойстатье, представляется оправданным положить в основу исследования не столько соответствующуюследственнуюпрактику, которая на современном этапе еще не может быть признана сложившейся, сколько преимущественно теоретический анализ тех общих черт, которые, по мнению автора, в принципе присущи механизмусовершениялюбого преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ и, соответственно, предопределяют особенности планирования расследования, разработки и проверки следственных версий, производства следственных и иныхпроцессуальныхдействий, применения научно-технических средств прирасследованииуказанной категории преступных деяний.
1 Следует отметить, что в научной литературекриминалистическаясущность преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, до настоящего времени рассматривалось исключительно в рамках объединенной межвидовойкриминалистическойхарактеристики всех вообще преступныхпосягательствна культурные ценности. См., напр.:ПридановС. А., Щерба С.П. Преступления,посягающиена культурные ценности России: квалификация ирасследование. - М.: Юрлитинформ, 2002;ШульгаЛ.В., Кузин В.И., Мамонов О.В.,СавкинА.А., Суханов В.В. Расследование преступлений, связанных спосягательствамина культурные ценности: Учеб.-методич. пособие. - М.:ВНИИМВД России, 2002.
При этом диссертант исходил из того, что «методика расследования конкретного вида преступлений прежде всего отправляется от общей характеристики данного преступления и предметадоказывания(обстоятельств, подлежащих установлению), которые дают общую ориентировку и служат основой правильного направления в расследовании»1.
Признавая определенную условность любой частной методики расследования, формирование которой не является результатом обобщения большого массива соответствующих уголовных дел, по которымприговорвступил в законную силу, нельзя не признать, что в рассматриваемом случае промедление в создании научно-методического комплекса знаний, необходимых практическим работникам таможенных органов и органов следствия для выработки навыков раскрытия, расследования ипредупрежденияпреступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ, может привести лишь к тому, что такой массив применительно к ст. 190 УК РФ так никогда и не возникнет.
Отмеченное выше предопределило выбор темы диссертации, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.
Целью Диссертационного исследования являются оптимизация и повышение эффективности деятельности таможенных и иныхправоохранительныхорганов по проведению проверочных, следственных и иных процессуальных действий, необходимых для выявления и успешного расследования преступногоневозвращенияна территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
Научными задачами исследования стали:
1) анализ уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного законодательства России, норм международного права, применяемых при расследовании дел опреступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;
2) анализ и обобщение имеющихся теоретических наработок по избранной теме и смежным проблемам;Криминалистика/ Отв. ред. А.Н. Васильев. - М.: Изд-воМГУ, 1963. - С. 469.
3) анализ и обобщение практики предварительного расследования уголовных дел рассматриваемой категории;
4) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по производству проверочных, следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам данной категории.
Основные вопросы, решаемые в исследовании:
1) разработка криминалистической характеристики невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;
2) определение круга и содержания обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо уголовным делам о преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 190 УК РФ;
3) выявление и анализ организационно-тактических особенностейпроцессуальнойи криминалистической деятельности дознавателей иследователейна этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела;
4) установление типичных следственных ситуаций и разработка алгоритма действийдознавателяи следователя на первоначальном и последующих этапах предварительного расследования по данной категории уголовных дел;
5) разработка и обоснование тактических рекомендаций по проведению отдельных следственных действий, а также по применению специальных познаний при расследовании невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;
6) определение возможностей оперативно-розыскной деятельности и международного сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а также выработка соответствующих рекомендаций.
Объект диссертационного исследования - совокупность общественных отношений, связанных с перемещением предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран через таможенную границу РФ, а также сисполнениемобязательств по возвращению вывезенных предметов на таможенную территорию Российской Федерации,преступнаядеятельность в этой области и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений в данной сфере.
Предметом исследования являются закономерности совершения преступного невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования данного вида преступлений, а также соответствующие нормы уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного законодательства РФ, международного права и практика их применения.
Границы исследования предопределены содержанием его предмета.
Методы исследования. В основу диссертационного исследования положены диалектический метод познания и системный подход к изучению объекта и предмета исследования. В исследовании нашло применение комплексное использование сравнительно-правового, исторического и социологического методов научного познания и др.
Теоретической основой диссертации послужили научные труды Р.С.Белкина, А.Н. Васильева, Л.Я. Драпкина, С.П.Ефимичева, В.А. Жбанкова, А.Н. Колесниченко, В.Е.Коноваловой, В.А. Образцова, А.П. Рыжакова, Н.А.Селиванова, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Н.Г.Шурухнова, Н.П. Яб-локова и других ученых в области теории уголовно-процессуального доказывания и методики расследования отдельных видов преступлений.
В исследовании автор использовал фундаментальные положения общей теории права, науки уголовного, уголовно-процессуального,административногои таможенного права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Выводы автора опираются на положенияКонституцииРФ, основаны на анализе уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного федерального законодательства, норм международного права,подзаконныхнормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ,ФТС(ГТК) России и др.,постановленийПленума Верховного Суда РФ.
Эмпирическая база исследования. Поскольку современнаяследственнаяи судебная практика характеризуется почти полным отсутствием уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, автором были исследованы лишь отдельные материалы данных дел. Кроме того, было изучено 165 уголовных дел онезаконномперемещении через таможенную границу РФ (контрабанде) культурных ценностей, так как присущая им общность имеющих важноекриминалистическоезначение признаков предмета преступления предопределяет наличие некоторых общих закономерностей как в механизме совершения данных преступлений, так и в методике их расследования. По этой же причине автором были рассмотрены материалы 40 дел обадминистративныхправонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам нарушения условий таможенного режима «временный вывоз» в отношении культурных ценностей. Помимо этого автором были использованы ежемесячные и годовые отчеты Управления таможенныхрасследованийи дознания, Главного управления по борьбе сконтрабандойФТС России, соответствующие аналитические обзоры, данные таможенной статистики и статистические сведенияГИАЦМВД России, результаты собственных социологических исследований, выразившихся в опросе более 120 дознавателей и сотрудников оперативных подразделений таможенных органов, а также следователей по специально разработанной анкете. В диссертации нашел отражение также многолетний опыт службы автора в таможенных органах РФ: в Региональномтаможенномуправлении по борьбе стаможеннымиправонарушениями при ГТК России (с 1999 по 2002 г.), оперативно-розыскном отделе Московской северной таможни (с 2002 г. по настоящее время).
Научная новизна диссертационного исследования. В юридической научной литературе, а также в работах методического характера проблема комплексного исследования всех (процессуальных,криминалистических, организационных и др.) сторон процесса расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, не ставилась. Вопросы расследования данной категории уголовных дел рассматривались лишь в трудах, посвященных различным темам криминалистической методики, однако недостаточно глубоко, наряду с иными проблемами. Предметом же самостоятельного научного исследования теория и практика расследования дел оневозвращениина территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, а также регламентирующая эту деятельность совокупность правовых норм выступают впервые1.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Определение круга, классификация и характеристика источников типичной исходной информации осовершениипреступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, являющейся поводом и содержащей основания для возбуждения уголовного дела, и обоснование необходимости использования института таможенного контроля в качестве организационной основы деятельностидолжностныхлиц таможенных органов по выявлению преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ.
2. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ,7 включающая в себя характеристику обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам опреступномневозвращении из-за границы культурных ценностей, икриминалистическизначимой информации, служащей их установлению, классификацию и характеристику типичных способов совершения исокрытияпреступлений данной категории, причин и условий, способствующих ихсовершению.
3. Классификация и характеристика типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, алгоритм действий дознавателя иследователяпо их разрешению, методические рекомендации по производству конкретных следственных и иных процессуальных действий.
1 О практически полном отсутствии методик расследования каких-либо составов таможенных преступлений, кромеконтрабанды, см.: Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений // Роль и значение деятельности Р.С.Белкинав становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М., 2002. - С. 129.
4. Рекомендации по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства, направленные на оптимизацию расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а именно:
- о внесении изменений в ст. 193 УПК РФ, позволяющихпредъявлениедля опознания особо ценных, уникальных предметов в единственном числе;
- о предоставлениитаможенныморганам и иным органам дознания прав субъектов международного сотрудничества не только по уголовным делам, по которым ими производитсядознание, но и по делам, по которым они производят неотложныеследственныедействия, и внесении соответствующих дополнений в ст. 157 УПК РФ;
- о внесении дополнений в ч. 2 ст. 151 УПК РФ в частинаделениятаможенных органов правом производства предварительного следствия и отнесения к ихподследственностиуголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ.
5. Предложения по совершенствованию организационно-правовых основ противодействияпреступномуневозвращению в РФ временно вывезенных культурных ценностей посредством:
- отказа Росохранкультуры от привлечения внештатных экспертов кэкспертизекультурных ценностей после их возвращения из-за границы и создания в структуре данного ведомства подразделения штатных, независимых от учреждений культуры экспертов;
- установления в ТК РФ требования о возможности выпуска в свободное обращение культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза с территории РФ, лишь при условии представления втаможенныйорган заверенной копии экспертного заключения об их подлинности;
- внесения в Положение о проведенииэкспертизыи контроля за вывозом культурных ценностей от 27 апреля 2001 г. изменений, предусматривающих направлениеРосохранкультуройили ее территориальным органами заверенных копий заключений экспертизы и иных документовфельдъегерскойили иной специальной связью непосредственно в таможенный орган, производящийтаможенноеоформление культурных ценностей.
6. Рекомендации по более широкому использованию присобираниидоказательств по делам о невозвращении культурных ценностей на территорию РФ существующей системы взаимодействия между ФТС России и иностранными таможенными службами, которая позволяет осуществлять как международный информационный обмен в рассматриваемой сфере, так и оперативно инициировать проведение зарубежными службами целого комплекса мероприятий, направленных на активный поискдоказательственнойинформации по делам о преступлениях указанной категории.
Научно-практическое значение результатов исследования определяется его прикладным характером. Содержащиеся в диссертации научно обоснованные теоретические положения и методические рекомендации могут быть использованы в практической деятельности подразделений дознания таможенных органов, следственных, оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, присудебномрассмотрении данной категории уголовных дел, а также таможенными органами при расследовании дел об административныхправонарушенияхв области таможенного дела (нарушениях таможенных правил).
Сформулированные диссертантом теоретические положения, а также фактический материал, изложенный в настоящей работе, расширяют и углуб ляют научные знания в области такого раздела наукикриминалистики, как методика расследования отдельных видов преступлений, могут представлять определенную ценность для последующих научных исследований и быть использованы в процессе преподавания основных учебных курсов «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» и «Таможенное право» в высших учебных заведениях.
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии. Результаты исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, проходивших в Российской таможенной академии: «Таможенное дело: проблемы и перспективы» (14 апреля 2005 г.), «Таможня - инструмент развития экономики» (14 апреля 2006 г.), «Развитие таможенных институтов в целях защиты национальных интересов России» (17 мая 2007 г.). Основные положения и выводы диссертации отражены в трех публи
15 кациях, в том числе встатьяхв журнале «Российский следователь» (2006. № 11 и 2007. № 15), который включенВАКРоссии в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность таможенных органов и учебный процесс Российской таможенной академии.
Структура, содержание и объем диссертации предопределены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Грозин, Вадим Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потребностиследственнойи судебной практики указали на необходимость в проведении исследования, посвященного как формированию моделипреступногоповедения, связанного с невозвращением из-за границы временно вывезенных культурных ценностей, так и разработке алгоритмов разрешения типичныхследственныхситуаций, складывающихся на всех этапах предварительногорасследованияпреступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ. В связи с этим цель настоящего диссертационного исследования заключалась в оптимизации и повышения эффективности деятельноститаможенныхи иных правоохранительных органов по проведению проверочных, следственных и иныхпроцессуальныхдействий, необходимых для выявления и успешного расследования преступногоневозвращенияв Россию предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Для ее достижения был решен ряд научных задач и получены соответствующие выводы, разработаны теоретические положения и практические рекомендации, а именно:
- выполнен анализ уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства России, норм международного права, применяемых прирасследованиидел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а также проанализированы и обобщены имеющиеся теоретические наработки по избранной теме и смежным проблемам, материалыправоприменительнойпрактики;
- рассмотрено понятиекриминалистическойхарактеристики преступлений и данакриминалистическаяхарактеристика невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);
- определены, систематизированы и рассмотрены источники типичной исходной информации осовершениипреступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, которые могут выступать поводом и содержать основания для возбуждения уголовного дела;
- обосновано значение институтатаможенногоконтроля как организационной основы деятельностидолжностныхлиц таможенных органов по выявлению преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ и показаны необходимость и пути его более широкого использования в данном качестве;
- определен и проанализирован круг обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;
- определены источникидоказательственнойи иной криминалистически значимой информации, служащей установлению обстоятельств, входящих в предметдоказыванияпо данной категории уголовных дел, дана их характеристика;
- определены, классифицированы и детально проанализированы с криминалистической точки зрения типичные способысовершенияи сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ;
- выявлены и проанализированы организационно-тактические особенностипроцессуальнойи криминалистической деятельности дознавателей иследователейна этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 190 УК РФ;
- изучены и описаны типичныеследственныеситуации, которые могут сложиться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования преступного невозвращения из-за границы временно вывезенных культурных ценностей, и предложены соответствующие программы действийдознавателяи следователя в данных ситуациях, предусматривающие определенный комплекс следственных и иных процессуальных действий в той или иной последовательности с учетом разработанных тактических рекомендаций;
- выявлены возможности оперативно-розыскной иадминистративной(административно-процессуальной и таможенной) деятельности таможенных органов в раскрытии и расследованиипреступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, выработаны соответствующие методические рекомендации;
- разработаны рекомендации по более широкому использованию присобираниидоказательств по делам опреступномневозвращении культурных ценностей на территорию РФ существующей системы взаимодействия междуФТСРоссии и иностранными таможенными службами, позволяющей осуществлять международный информационный обмен в рассматриваемой сфере и оперативно инициировать проведение зарубежными службами комплекса мероприятий, направленных на активный поиск доказательственной информации по уголовнымделамо преступлениях указанной категории;
- предложены рекомендации по совершенствованию отдельных положений действующего уголовно-процессуального законодательства России, направленные на оптимизацию расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а именно:
1) о внесении изменений в ст. 193УПКРФ, позволяющих предъявлять дляопознанияособо ценные, уникальные предметы в единственном числе;
2) о предоставлениитаможенныморганам и иным органамдознанияправ субъектов международного сотрудничества не только по уголовным делам, по которым ими производитсядознание, но и по делам, по которым они производят неотложные следственные действия, и внесении соответствующих дополнений в ст. 157 УК РФ;
3) о внесении дополнений в ч. 2 ст. 151 УПК РФ в частинаделениятаможенных органов правом производства предварительного следствия и отнесения к ихподследственностиуголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;
- разработаны предложения по совершенствованию организационно-правовых основпротиводействияпреступному невозвращению в РФ временно вывезенных культурных ценностей посредством:
1) отказа Федеральной службы понадзорув сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от порочной практики привлечения внештатных экспертов кэкспертизекультурных ценностей после их возвращения из-за границы и создания в структуре данного ведомства подразделения штатных, независимых от учреждений культуры экспертов;
2) установления в ТК РФ требования о возможности выпуска в свободное обращение культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза с территории РФ, лишь при условии представления втаможенныйорган заверенной копии экспертного заключения об их подлинности;
3) внесения в Положение о проведенииэкспертизыи контроля за вывозом культурных ценностей от 27 апреля 2001 г. изменений, предусматривающих направлениеРосохранкультуройили ее территориальным органами заверенных копий заключений экспертизы и иных документов специальной (фельдъегерской) связью непосредственно в таможенный орган, производящийтаможенноеоформление культурных ценностей.
Представляется, что практическое воплощение содержащихся в диссертации теоретических положений и практических рекомендаций позволит, во-первых, преодолеть существующее положение дел, когдапреступления, предусмотренные ст. 190 УК РФ, практически не выявляются, авиновныев их совершении лица не привлекаются к уголовной ответственности; во-вторых, активизировать деятельность таможенных и иныхправоохранительныхорганов по противодействию преступности, связанной как снезаконнымвывозом из страны, так иневозвращениемв нее культурных ценностей; в-третьих, создать необходимые правовые и организационные условия для должного обеспечения сохранности культурного достояния всех народов России для будущих поколений и обеспеченияконституционногоправа граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям1. См. ч. 2 ст. 44КонституцииРФ.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Грозин, Вадим Юрьевич, 2007 год

1. Нормативные правовые акты,разъясненияпо вопросам судебной практики и иные официальные документы
2.КонституцияРоссийской Федерации. М., 2003.
3.КонвенцияУНИДРУА по похищенным илинезаконновывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995 г.) //СПС«Гарант».
4. Международная конвенция о взаимномадминистративномсодействии в предотвращении, расследовании ипресечениитаможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) // СПС «Гарант».
5.Соглашениео вывозе и ввозе культурных ценностей (Москва, 28 сентября 2001 г.) //Бюллетеньмеждународных договоров. 2003. № 5.
6. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М., 2007.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2007.
8.Таможенныйкодекс Российской Федерации. М., 2007.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2007.
10. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях. -М., 2007.
11. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. № 22. Ст. 2591; 2003. № 2. -Ст. 167; 2004. № 35. - Ст. 3607.
12.УказПрезидента Российской Федерации от 12 марта 2007 г. № 320 «О Федеральной службе понадзорув сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2007. № 12. Ст. 1374.
13. Инструкция о порядке подготовки международных запросов поделам06 административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок (утв. приказомФТСРоссии от 27 июля 2006 г. № 703 // СПС «Гарант».
14. Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия от 10 ноября 2004 г. № 65 «О порядке оформления вывоза и временного вывоза культурных ценностей» // СПС «КонсультантПлюс».
15.ПостановлениеПленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 1 «Осудебномприговоре» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 7; 2007. № 5.
16. ПисьмоГТКРоссии от 2 апреля 2002 г. № 05-18/13062 «Отаможенномоформлении и таможенном контроле культурных ценностей» // СПС «Гарант».
17. Письмо ГТК России от 28 ноября 2003 г. № 01-06/46736 «О применениистатьи392 нового Таможенного кодекса Российской Федерации при ведении производства по делам об административныхправонарушениях, уголовным и гражданским делам» // СПС «Гарант».
18. Монографии, лекции, учебники, учебные и справочные пособия,комментарии законодательства
19.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: НОРМА, 2003. - 992 с.
20.АрхиповИ.В., Шарапов Н.Н. Правовое регулирование оборота культурных ценностей: Учеб. пособие. Саратов: Изд-воГОУВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. - 96 с.
21.АфанасьевB.C., Сергеев Л.А. Рассмотрение сообщений опреступлениях. М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1972. - 116 с.
22.БаевО.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж:НПО«Модэк», 1995. - 224 с.
23. Бадурова А., Карпова Н. Вывоз и ввоз культурных ценностей в Российской Федерации. -М.: Аксамит-Информ, 1998. 191 с.
24.БалашовД.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В.Криминалистика: Учеб. -М.: ИНФРА-М, 2005. 503 с.
25.БахаревН.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные икриминалистическиевопросы. Казань: Изд-во Казанского университета, 1981. - 184 с.
26.БедаА.М., Гучков В.В., Журов А.Н. Охрана культурного наследия: Учеб. -методич. пособие. М.: ЮИМВДРФ, 1999. - 71 с.
27.БелкинР., Пинхасов Б. По следам невидимки. 2-е изд. перераб. и доп.- Т.: Адолат, 1994. - 158 с.
28.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории М.:Юрид. лит., 1987 - 272 с.
29.БелкинР.С. Курс советской криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. Т. 3. - М., 1979. - 407 с.
30.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.:Юристъ, 1997. - 480 с.
31.БелкинР.С., Лифшиц Е.М. Тактикаследственныхдействий. М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.
32.БельсонЯ.М., Зыбин С.Ф. Россия вИнтерполе. СПб.: Астра-люкс, 1995.-236 с.
33.БертовскийЛ.В., Образцов В.А. Выявление ирасследованиеэкономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2003. -256 с.
34.БеспалькоВ.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видовпреступлений(криминалистическая методика). М.: Современный Гуманитарный институт, 2003. - 123 с.
35.БогуславскийМ.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М.:Юристь, 2005. - 427 с.
36.БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учеб. пособие. Волгоград: Высш. Следств. школа МВДСССР, 1977.-96 с.
37.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с.
38.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Юрид. лит., 1978. - 115 с.
39.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планированиерасследованияпреступлений / Под ред.ГолунскогоА.С. М.: Госюриздат, 1957. -117 с.
40.ВасильковЛ.Я. Основные положения таможенных правил ввоза в Россию и вывоза за границу личных вещей, товаров, валюты, автотранспорта и культурных ценностей физическими лицами: Справ, пособие / Под ред. А.Е. Жерихова. ~М.: МГЦНТИ, 2003. 76 с.
41.ВитвицкийА. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологическиеи уголовно-правовые аспекты). М., Ростов-н/Д, 2003,- 112 с.
42.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. -Минск.: Высш. школа, 1983. 215 с.
43.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. III. СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т МВД России, 1993. -80 с.
44.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985.-333 с.
45.ГаврилинА.П., Самойленко В.М. Культурные ценности как объектытаможенногоконтроля и оформления: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2004. - 32 с.
46.ГавриловА.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы) / Под научн. ред. С.В. Бородина. -Волгоград:НИиРИОВСШ МВД СССР, 1976. 207 с.
47.ГасымовН.Г. Международный розыск культурных ценностей и предметовантиквариата: Учеб. пособие. -М.: Изд-воРАГС, 2005. 98 с.
48.ГорбачевВ.Г., Гуров А.И. Борьба спосягательствамина культурные ценности в зарубежных странах: Учеб. пособие. М.: Академия МВД России, 1992.-80 с.
49.ГригорьевВ.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений опреступлении(процессуальные и организационно-правовые формы): Учеб. пособие. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. -103 с.
50.ГромовН.А. Уголовный процесс России: Учеб. пособие- М.: Юристъ, 1999.- 552 с.
51.ДаныиинаЛ.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учеб. пособие для вузов. -М.: Экзамен, 2003. 192 с.
52.ДрапкинЛ.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. Вып. 1. Екатеринбург:УрЮИМВД России, 1998.-47 с.
53.ДрапкинЛ.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1985. - 72 с.
54.ДрапкинЛ.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: Учебник. М.: ТКВелби: Проспект, 2007. - 672 с.
55.ДубовицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1973.- 53 с.
56.ДуловА.В. Основы расследования преступлений,совершенныхдолжностными лицами. Минск.: Университетское, 1985. - 168 с.
57.ЕвдокимовС.Г. Обстановка совершения хищения: Учебное пособие. -СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т ГенеральнойпрокуратурыРоссийской Федерации, 1998.- 16 с.
58.ЕфимичевС.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования собвинительнымзаключением. Учебное пособие / Науч. ред. П.С.Элькинд. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1977.-91 с.
59.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1987. -79 с.
60.ЖбанковВ.А., Михайлов А.В. Тактикаследственногоосмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенциитаможенныхорганов РФ: Учеб. пособие. М.:РИОРТА, 2004. - 112 с.
61.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учеб. пособие. М.: Изд-воУМЦпри ГУК МВД РФ, 1992. - 55 с.
62.ЖбанковВ.А., Савлук А.О. Методика расследования преступлений, связанных суклонениемот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: Учеб. пособие. М.: РИОРТА, 2003. - 148 с.
63.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.- 192 с.
64.ЖогинН.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Го-сюриздат, 1961. - 207 с.
65.ЗажицкийВ.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовномсудопроизводстве: теория и практика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. - 449 с.
66.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способовсовершенияпреступлений: Учебное пособие. -М.: НИиРИО ВШМВД СССР, 1970. 191 с.
67.ИгнатовА.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т.2.Особеннаячасть. М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. -960 с.
68.ИгнатюкА.З. Контрабанда и иныеправонарушенияво внешнеэкономической деятельности: Теория и практика расследования. -Минск: Амалфея, 2001.-320 с.
69.ИщенкоЕ.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. - 168 с.
70.КальницкийВ.В. Следственные действия: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.
71.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск: СЮИ, 1992. - 96 с.
72. Карасёва Е.В. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам. М.: Моск. психолого-социальный институт, 2005. - 224 с.
73.КарякинВ.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях. М.:Юрлитинформ, 2005. - 208 с.
74.КолесниченкоА.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учеб. пособие. Харьков: Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского, 1985. -93 с.
75.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. д-ра юридических наук, ПредседателяВерховногоСуда РФ В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. - 896 с.
76.КохановВ.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовномуделу: Пособие, М.: Изд-во ВНИИ МВД РФ, 1993. - 64 с.
77. Криминалистика / Отв. ред. доктор юридических наук, профессор А.Н. Васильев М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. - 620 с.
78. Криминалистика / Под редакцией д.ю.н. проф. В.А. Образцова. М.:Юрист, 1995.-592 с.
79. Криминалистика. Учеб. для вузов / Отв. редактор проф. Н.П.Яблоков. М: БЕК, 1995.-708 с.
80. Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2007. - 781 с.
81. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф.Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина М.: Высш. шк., 1994.-528 с.
82. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.
83.КуклинВ.И., Куклин В.В. Криминалистическая методика: Учеб. пособие. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1992. - 85 с.
84. Культурные ценности глазами таможенника: Учеб. пособие / В.И.Дьяков, И.В. Дьяков, Н.А. Левданская и др.; Под. общ. ред. проф. В.И. Дьякова. Владивосток: ВФ РТА, 2004. - 202 с.
85.ЛаскавыйB.C., Абалян И.Г. Сохранность и защита культурных ценностей: Учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. Академия культуры, 1994. -61 с.
86.ЛаринA.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. - 224 с.
87.ЛаричевВ.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др.Преступностьв сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. - 512 с.
88.ЛекарьА.Г., Безруких Р.К. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. -М.: Юрид. лит., 1976. 120 с.
89.ЛопашенкоН.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.:ВолтерсКлувер, 2006.-720 с.
90.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД России, 1991. - 82 с.
91.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. -216 с.
92.ЛюбичевС.Г., Меркурисов В.Х., Мошкович Т.С.,ПантелеевИ.Ф. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие по курсу «Основы криминалистики». М.: РИОВЮЗИ, 1982. - 65 с.
93.МариупольскийЛ.А., Статкус В.Ф., Тульчина B.C.Обвинительноезаключение в советском уголовном процессе: Учеб. пособие / Под ред. Б.В. Во-рогушина. М.: Высшая школа МВД СССР, 1969. - 56 с.
94.МешковВ.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: Учеб. -практич. пособие. изд. 2-е, доп. - М.: Щит-М, 2003. -108 с.
95.МихайловВ.И., Федоров А.В. Таможенныепреступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. -СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 336 с.
96.МоисеенкоИ.Я. Криминалистическая криптология Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1999.-211 с.
97.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учеб. пособие,- Хабаровск: Хабар, высш. шк. МВД СССР, 1985.-88 с.
98.ОбразцовВ.А. Выявление и изобличениепреступника. М.: Юристь, 1997.-336 с.
99. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчинского, Т.К. Синилова, А.Ю.Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.
100. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. / Под ред. В.Б.Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2000. -720 с.
101.ПервушинВ.М. Расследование краж предметов антиквариата: Пособие / Под ред. В.П.Петрунева. М.: НИИ МВД РФ, 1992.- 128 с.
102.ПодголинЕ.Е. Тактика следственных действий: Ротапринт Института усовершенствования следственных работников органов Прокуратуры и МВД СССР. М., 1975. - 115 с.
103.ПотаповА.И., Морокина Г.С. Таможенный контроль произведений искусства и культа: Учеб. пособие. СПб.: СЗТУ, 2004. - 333 с.
104.ПридановС.А., Щерба С.П. Преступления,посягающиена культурные ценности России: квалификация и расследование. -М.: Юрлитинформ, 2002.-520 с.
105. Расследованиеконтрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. М.: Юристь, 1999. - 208 с.
106.РыжаковА.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: ИНФРА-М, 2001 .- 119 с.
107.РыжаковА.П. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 960 с.
108.РыжаковА.П. Уголовный процесс: Учеб. для вузов. М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА - ИНФРА-М), 2002. - 704 с.
109.СабитовТ.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой икриминологическийаспекты. Новосибирск: НИЭМ, 2004. - 248 с.
110.СавинаЛ.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учеб. -методич. пособие / Под на-учн. ред. засл. работника высшего образ. РФ, канд. юрид. наук, проф. А.Г. Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2006. - 160 с.
111.СеливановН.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юрид. лит., 1982.- 152 с.
112.СергеевЛ.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. -М., 1975. 116 с.
113.СмирновА.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2006. - 699 с.
114. Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. заслуженного деятеля наукиРСФСР, проф. В.Д. Меньшагина, проф. Н.Д. Дурма-нова и проф. Г.А.Кригера. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 459 с.
115. Советское уголовное право. Часть Общая: Учеб. пособие / Под ред. доцентов Е.А. Смирнова и А.Ш.Якупова,- Киев: НИиРИО КВЩ МВД СССР, 1973.-308 с.
116. Советское уголовное право. Часть Общая: Учеб. пособие / Под ред. д-ра юрид. наук М.Д.Шаргородского, канд. юрид. наук Н.А. Беляева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. - 588 с.
117. Советское уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.И.Гришаева. М.: ВЮЗИ, 1972. -197 с.
118.СтепановВ.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов: Саратовский юрид. ин-т им. Д.И. Курского, 1972. -143 с.
119.СтроговичМ.С. Избранные труды: В 3 т. Т. 3. Теориясудебныхдоказательств. М.: Наука, 1991. - 300 с.
120.СубботинаМ.В. Теория и практика расследованияхищенийчужого имущества: Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 188 с.
121.СучковЮ.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.:ЗАОЭкономика, 2005. - 422 с.
122.СучковЮ.И. Таможенные преступления: Учеб. пособие. Калининград, 2000. - 82 с.
123. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учеб. для вузов / Под общ. ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2007.-816 с.
124. Уголовное право России. Общая часть / Под. ред. проф. А.И. Раро-га. М.: Эксмо, 2007. - 496 с.
125. Уголовное право. Особенная часть. Учеб. / Под ред. Б.В. Здравомыслова- М.: Юрид. лит., 1995. 544 с.
126. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М: Новый Юрист, 1998. - 768 с.
127. Уголовное право России. Часть Особенная: Учеб. для вузов / Отв. ред. JI.JI.Кругликов.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВолтерсКлувер, 2005. -880 с.
128. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. Юристъ, 2000.-552 с.
129. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. профессора А.И.Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1998. - 480 с.
130. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. Изд. испр. и доп./ Под ред. д-ра юр. наук, проф. А.И.Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2006. - 553 с.
131. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. Изд. испр. и доп. / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И.Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2006. - 739 с.
132. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учеб. / Под общ. ред. проф. Л.Д.Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. -М.:Юриспруденция, 1999. 784 с.
133.ФомичевС.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / Отв. ред. А.И. Чучаёв. Калуга: Политоп, 2005. - 238 с.
134.ХаразишвилиБ.В. Вопросы мотива поведения преступника всоветскомправе Тбилиси: ЦОДНА, 1963. - 288 с.
135.ХимичеваТ.П., Мичурина О.В., Химичева О.В. Окончание предварительного расследованияпрекращениемуголовного дела: Монография. Рязань: Узорочье, 2001. - 210 с.
136.ШимановскийВ.В. Возбуждение уголовного дела: Учебное пособие дляследователей/ Науч. ред. А.А. Любавин. Л.: Ин-т усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и МВД, 1974. - С. 2.
137.ШульгаЛ.В., Кузин В.И., Мамонов О.В.,СавкинА.А., Суханов В.В. Расследование преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности: Учеб. методич. пособие - М.:ВНИИМВД России, 2002. -126 с.
138.ШурухновН.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006.624 с.
139.ШурухновН.Г. Криминалистика: Учеб. пособие. М.: Юристь, 2006. - 639 с.
140.ШурухновН.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1985. - 135 с.
141.ЩербаС.П., Приданов С.А. Уголовно-правовая охрана предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность. М.:ЮрИнфоР, 2000. - 221 с.
142.ЩербаС.П., Химичева Г.П., Донковцев Н.Н.,ЧувилевА.А. Рассмотрение органами дознаниязаявленийи сообщений о преступлениях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. - 72 с.
143.ЯшинВ.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.- 184 с.
144. Статьи в периодических изданиях и сборниках научных трудов
145.АртамоновИ.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики //Криминалистическаяхарактеристика преступлений: Сборник научных трудов. М, 1984. - С. 63 - 69.
146. Ашурков А. Культурные ценности, незаконно вывезенные за рубеж: как их вернуть в Россию? // Информационный сборник Национального центрального бюроИнтерполав России. 1996. № 17. - С. 3 - 6.
147.БеспалькоВ.Г. Уголовная ответственность заневозвращениекультурных ценностей из-за границы // Закон. 2006. № 6. - С. 49 - 59.
148.БеспалькоВ.Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений // Журнал российского права. 2005. № 3. - С. 71 - 82.
149.БеспалькоВ.Г. К вопросу о понятии культурных ценностей как предметов таможенных и иных преступлений // Сборник статей по проблемамправоохранительной деятельности «Поиск». Вып. 4. М.: РИО РТА, 2005. -С. 115-147.
150.БеспалькоВ.Г. К вопросу о понятии таможенных преступлений // Сборник статей по проблемамправоохранительнойдеятельности «Поиск». Вып. 5.-М.: РИО РТА, 2005. С. 47 - 74.
151.ГерасимовИ.Ф. Начало расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1988. - С. 5 - 7.
152.ГригорьевВ.Н. Проблемы развития средств обнаружения признаков преступления // Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Ташкент, ТВШ МВД СССР, 1987. - С. 40 - 52.
153.ГустовГ.А. Понятие и видыкриминалистическойхарактеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. - С. 43 - 48.
154.ДашковскаяГ.М. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях и пути совершенствования их производства // «Черные дыры» в российском законодательстве: Юридический журнал. 2002. № 4. - С. 79 - 106.
155.НазаровС.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступлений // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004. С. 18 - 20.
156. Палеева O.JI. Защита культурных ценностей:незаконныйввоз, вывоз и передача права собственности на культурные ценности // Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск. СПб.: Россия-Нева, 2005.-С. 146- 153.
157. Родионов К.Интерполв фас и профиль // Российскаяюстиция. -1996. № 1,2.-С. 49-51; 52-54.
158. Савина JI.A. Предварительная проверка: понятие,процессуальнаяприрода, цели и задачи // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (9). М.: Спарк, 2004. - С. 80 - 86.
159.СавченкоМ.С. Посягательства на культурные ценности как преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики // Культура: управление, экономика, право. 2006. № 1. - С. 16 - 19.
160.СамойленкоП.И. Ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов // Основы таможенного дела / Под общ. ред. В.Г. Драганова. -М.: Экономика, 1998. С. 511 - 515.
161.ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы спреступностью. Вып. 25. М.: Юрид. лит., 1976. - С. 94 - 104.
162.ФилипповА.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы первоначального этапа расследования: Сборник научных трудов. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986. -С. 14-23.
163. Юрьев А. Перемещение через границу культурных ценностей //Законность,- 2006. № 6. С. 45 - 47.
164.ЯблоковН.П. Обстановка совершения пре