БАНКИ ЯК УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : БАНКИ КАК УЧАСТНИКИ административно-деликтного относит В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткое описание

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ВІДНОСИНИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Механізм правового регулювання банківської діяльності 12
1.2. Загальна характеристика адміністративно-деліктних відносин та їх особливості в механізмі правового регулювання банківської діяльності. 24
1.3. Поняття та зміст правосуб’єктності Національного банку України та інших банків в адміністративно-деліктних відносинах 43
Висновки до розділу 1 60
РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 63
2.1. Генезис та еволюція адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку України як учасника адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності 63
2.2. Адміністративно-юрисдикційні повноваження Національного банку України та їх реалізація. 94
Висновки до розділу 2 112
РОЗДІЛ 3. БАНКИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 116
3.1. Поняття та зміст адміністративно-деліктної правосуб’єктності комерційних банків 116
3.2. Заходи впливу, що застосовуються до банків за порушення банківського законодавства 129
3.3. Підстави застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства 148
Висновки до розділу 3 162
ВИСНОВКИ 166
Список використаної літератури 171

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Стабільне функціонування банківської системи є невід’ємною умовою життєздатності національної економіки. Відповідно до чинного законодавства в Україні запроваджена і діє дворівнева банківська система, в якій на верхньому рівні функціонує Національний банк України, а на другому рівні знаходяться банківські та інші фінансово-кредитні установи, які можуть здійснювати спеціальний вид діяльності – банківську діяльність.
Ефективне функціонування банківської системи не в останню чергу, залежить від стану законності у сфері банківської діяльності. Саме необхідність забезпечення законності обумовлює існування досить розвинутої системи заходів впливу, які Національний банк України має право застосовувати і регулярно застосовує до банків та інших кредитно-фінансових установ за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Будучи складовою банківського нагляду, застосування заходів впливу НБУ є одним із найважливіших чинників забезпечення стабільності банківської системи. Але така складна діяльність має низку специфічних особливостей, які мають бути враховані при здійсненні відповідного правового регулювання. Оскільки будь-яке правове регулювання починається із визначення правового статусу учасників відповідних відносин, для адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності надзвичайно важливим є питання визначення не просто правового статусу банків, а їх правового статусу як учасників саме адміністративно-деліктних відносин.
Оскільки від характеристик, які визначають правосуб’єктність банків в адміністративно-деліктних відносинах, залежать і зміст заходів впливу НБУ, і підстави їх застосування, дослідження, присвячене банкам як учасникам адміністративно-деліктних відносин, є актуальним.
Дослідженню правовідносин у сфері банківської діяльності в різних аспектах присвячене значне коло науково-теоретичних розробок, особливо багато уваги приділялось цим питанням останніми роками. Однак комплексність банківських відносин впливає на неоднозначність їх сприйняття. Саме тому при проведенні наукового дослідження автор використовував положення загальної теорії права та правовідносин, викладених у працях С.С. Алексєєва, С.Н. Братуся, Р.О. Халфіної та інших. Для розгляду складної, комплексної природи банківських правовідносин використовувались роботи М.І. Піскотіна, В.К. Райхера, Ю.К. Толстого, в яких цілеспрямовано розроблялася і обґрунтовувалася концепція комплексних галузей та інститутів.
Теоретичною базою дослідження стали праці провідних учених у галузі фінансового права: Л.В. Брічко, Л.К. Воронової, Ю.А. Ровенського; а також наукові праці фахівців у сфері правового регулювання банківських відносин: М.М. Агаркова, А.Ю. Вікуліна, І.Б. Заверухи, С.І. Іловайського, Н.Ю. Єрпильової, Є.В. Карманова, В.А. Лебедєва, О.М. Олійник, М.Ф. Орлова, А.О. Селіванова, Г.А. Тосуняна, Г.Ф. Шершеневича. Враховуючи те, що банківські правовідносини є результатом правового регулювання економіки, у ході дослідження використовувалися праці вчених-економістів у відповідній сфері, зокрема таких, як Л. Брю, А.С. Гальчинського, Я.А. Жаліло, А.Р. Макконнела, О.В. Науменко, В.Н. Шенаєва та інших.
При аналізі адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку як центрального банку держави, що очолює вітчизняну банківську систему, та адміністративно-деліктної правосуб’єктності банківських установ дисертантом використовувались наукові праці представників науки адміністративного права, у тому числі В.Б. Авер`янова, О.Ф. Андрійко, В.Г.Афанасьєва, І.А. Василенка, П.Т. Василенкова, Ю.В. Іщенка, Ю.М. Козлова, В.К. Колпакова, В.Л. Кротюка, М.В. Костіва, Є.Б. Кубка, Д.М. Лук’янця, Л.Л. Попова, Ю.А. Тихомирова, В.Є. Чиркіна та інших.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дослідження перебуває в безпосередньому зв’язку з орієнтацією державної політики України на вдосконалення управління у сфері банківської діяльності та інтеграції України в співдружність європейських держав.
Тема дисертаційної роботи відповідає проблематиці досліджень відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і виконувалась у рамках планової теми відділу «Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забезпечення» (номер державної реєстрації РК 0106U008728).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування теоретичної бази у сфері регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням Національним банком України в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства, а також напрацювання пропозицій для вдосконалення відповідного законодавства.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішуються такі завдання:
- дослідити механізм правового регулювання банківської діяльності;
- визначити поняття та особливості банківських правовідносин;
- з’ясувати сутність і визначити поняття адміністративно-деліктної правосуб’єктності;
- визначити особливості адміністративно-деліктних відносин, що виникають у сфері банківської діяльності;
- з’ясувати зміст та особливості правосуб’єктності Національного банку України в адміністративно-деліктних відносинах;
- з’ясувати зміст та особливості правосуб’єктності комерційних банків в адміністративно-деліктних відносинах;
- визначити вплив характеристик суб’єктів адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності на зміст заходів впливу, що застосовуються НБУ за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ;
- визначити вплив характеристик суб’єктів адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності на підстави застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ;
- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Об’єктом дослідження є відносини, що виникають між Національним банком України та банківськими установами у сфері застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
Предметом дослідження є норми, які регламентують правовий статус Національного банку України та банківських установ як суб’єктів правовідносин, що виникають у результаті застосування Національним банком України в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства до банківських установ, а також практика їх реалізації.
Методи дослідження. Філософсько-світоглядною основою дослідження є основні положення, принципи та парадигми діалектики, герменевтики, феноменології та синергетики. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів забезпечується використанням філософських, загальнонаукових, спеціальнонаукових та конкретно-наукових методів пізнання. У ході роботи над дисертацією використовувались різноманітні методи дослідження, головними серед яких є діалектичний метод дослідження, який передбачає розгляд усіх явищ у їх взаємозв’язку та єдності, розвитку і взаємному впливі. Він дозволив дослідити банківську систему, а також проблеми, які виникають у процесі її функціонування. З використанням історичного методу досліджувався вітчизняний досвід правової науки, відображений у науковій літературі, що присвячена історії банківської діяльності, особливо становлення Національного банку України як центрального банку держави. За допомогою формально-юридичного методу автор досліджував зміст правових норм, які використовуються при правовому регулюванні відносин, пов\'язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства. Метод логічного аналізу був застосований при вивченні і формулюванні моделі відносин між сторонами, які є учасниками відносин, пов\'язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства.
В основу дослідження був покладений системний підхід до аналізу юридичних і економічних проблем в їх динамічному взаємозв’язку та взаємообумовленості стосовно сучасного етапу розвитку і умов банківської діяльності.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першим у вітчизняній науці адміністративного права комплексним монографічним дослідженням проблем правового регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням Національним банком України в адміністративному порядку заходів впливу до банківських установ за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Наукову новизну дослідження складають такі його основні положення, висновки та рекомендації:
уперше:
- з’ясовано особливості адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності. Особливістю адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності є: а) їх суб’єктний склад – Національний банк України як єдиний уповноважений державною орган, наділений правом застосування в адміністративному порядку заходів впливу за порушення чинного банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, та банківські установи; б) специфічні підстави застосування заходів впливу (в тому числі делікти); в) застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства є складовою банківського нагляду;
- доведено, що участь банків в адміністративно-деліктних відносинах у сфері банківської діяльності визначається низкою характеристик, які відображаються в адміністративно-юрисдикційній правосуб’єктності для Національного банку України та адміністративно-деліктній правосуб’єктності для інших банківських установ;
- визначено поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку України, під якою розуміється здатність бути учасником відносин, пов’язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства в ролі суб’єкта, який здійснює таке застосування;
- доведено, що адміністративно-юрисдикційні повноваження Національного банку України розвивались поступово, при цьому розвиток ішов у бік постійного їх розширення, причому на сучасному етапі НБУ самостійно визначає зміст значної частини наданих йому законом юрисдикційних повноважень;
- визначено поняття та зміст адміністративно-деліктної правосуб’єктності банківської установи, під якою розуміється врегульована нормами права здатність та можливість юридичної особи, що набула статусу «банк», бути учасником відносин, пов’язаних із застосуванням до неї в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
- доведено, що зміст заходів впливу, які застосовуються Національним банком України до банківської установи, залежить від характеристик цієї установи, зокрема таких, як організаційно-правова форма, рівень капіталізації, перелік здійснюваних операцій тощо;
- доведено, що окремі характеристики банківської установи, зокрема такі, як рейтингова оцінка за системою CAMELS, впливають на зміст підстав застосування до неї заходів впливу НБУ;
- встановлено, що в чинному законодавстві, яке регулює банківську діяльність, існують два види опису конструкцій правопорушення у сфері банківської діяльності – класичний склад правопорушення та правопорушення, до складу якого входить інтегральний показник, що відображає ефективність діяльності банківської установи;
набуло подальшого розвитку:
- вчення про механізм правового регулювання в частині його функціонування у сфері банківської діяльності;
сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема:
- запропоновано доповнити ст. 56 Закону України «Про Національний банк України» частиною 5 такого змісту: «Національний банк України самостійно видає нормативно-правові акти у формі, передбаченій чинним законодавством. Нормативно-правові акти інших органів державної влади, що відносяться до сфери повноважень Національного банку України відповідно до Конституції України та цього закону, обов’язково мають бути погоджені з Національним банком України в порядку, передбаченому чинним законодавством».
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційні положення та висновки є важливими для подальшого розвитку науки адміністративного права, створюють теоретичну основу для подальшого дослідження відносин, пов’язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу до банківських установ за порушення банківського законодавства та вдосконалення чинного законодавства України у сфері банківської діяльності.
Матеріали дисертації містять цілісну інформацію про адміністративно-деліктну правосуб’єктність банківських установ в Україні, що дає можливість використовувати їх під час викладання в юридичних вузах таких навчальних дисциплін, як «Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», «Банківське право України» та відповідних спецкурсів, що стосуються питань функціонування фінансової та банківської системи України. Результати дослідження можуть бути використані в правозастосовній діяльності Національним банком України, а також іншими органами адміністративної юрисдикції.
Ряд сформульованих у дисертації положень можуть бути предметом подальших наукових досліджень.
Апробація результатів дисертації. Положення та висновки дисертаційного дослідження обговорювалися у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Основні положення дисертації оприлюднені на круглому столі «Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві та процесі», м. Харків (16 грудня 2005 року; тези опубліковані); науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна, м. Харків (21 травня 2005 року; тези опубліковані); щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя (18-19 травня 2006 року; тези опубліковані); науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна, м. Харків (27 травня 2006 року; тези опубліковані); дванадцятій регіональній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», м. Львів (9-10 лютого 2006 р.; тези опубліковані).
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли відображення у семи статтях, надрукованих у провідних фахових виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань, затверджених ВАК України, та п’яти тезах, опублікованих у збірниках наукових праць. Загальний обсяг дисертації становить 189 сторінок, у тому числі список використаних джерел – 18 сторінок (191 найменування).

Список литературы

ВИСНОВКИ

1. Механізм правового регулювання банківської діяльності можна визначити як систему правових засобів, через які здійснюється правовий вплив на відносини, що виникають у процесі здійснення банківської діяльності. Особливості механізму правового регулювання у сфері банківської діяльності обумовлені тим, що йому притаманні риси, властиві і механізму цивільно-правового регулювання, і механізму адміністративно-правового регулювання. У межах механізму правового регулювання банківської діяльності можна виділити механізми цивільно-правового та адміністративно-правового регулювання банківської діяльності.
2. Особливістю адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності є: а) їх суб’єктний склад – Національний банк України як єдиний уповноважений державною орган, наділений правом застосування в адміністративному порядку заходів впливу за порушення чинного банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, та банківські установи; б) специфічні підстави застосування заходів впливу (в тому числі делікти); в) застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства є складовою банківського нагляду;
Здатність і можливість банків бути учасниками адміністративно-деліктних відносин визначається для НБУ через адміністративно-юрисдикційну правосуб’єктність, а для інших банків – через адміністративно-деліктну правосуб’єктність.
4. Адміністративно-юрисдикційна правосуб’єктність Національного банку України має особливості, які обумовлені його статусом. Вона визначається як здатність бути учасником відносин, пов’язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства, в ролі суб’єкта, який здійснює таке застосування, при цьому таке положення є результатом реалізації ним права видавати нормативно-правові акти, які є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами банківської діяльності, та здійснювати контроль за їх дотриманням.
5. Адміністративно-деліктна правосуб’єктність банків як юридичних осіб набувається з процедурою їх державної реєстрації та набуття повного статусу „банк”, який проходить у два етапи, а саме через процедуру реєстрації банку та процедуру ліцензування банківської діяльності. Вона визначається як врегульована нормами права здатність і можливість юридичної особи, що набула статусу „банк”, бути учасником відносин, пов’язаних із застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення банківського законодавства.
6. Особливість Національного банку України як уповноваженого органу зі спеціальним правовим статусом проявляється в особливостях його створення. Він був створений на базі Укрбанку Зовнішекономбанку УРСР на підставі нормативних актів незалежної української держави.
Правовий статус Національного банку протягом усієї історії його існування постійно трансформувався в бік збільшення повноважень, і при цьому постійно розширювалась сфера впливу Національного банку України на економіку країни в цілому та на окремі її сегменти.
7. Аналіз особливостей правового статусу Національного банку України як державного органу зі спеціальним правовим статусом дає можливість стверджувати, що на рівні законів закріплені лише його загальні повноваження. Реалізуючи ці повноваження, Національний банк України самостійно створив нормативно-правову базу, при цьому на підставі наданих повноважень він значною мірою самостійно визначає власну адміністративно-юрисдикційну правосуб’єктність.
8. „Правосуб’єктність” базується на категоріях „правоздатність”, „дієздатність”. У структурі дієздатності є деліктоздатність. Умовами виникнення та існування деліктоздатності банку є: а) наявність мети діяльності – банківська діяльність; б) наявність матеріального субстрату; в) наявність визнання зовнішнім авторитетом – Національним банком України. При цьому визнання Національним банком України можливості банківською установою здійснювати банківську діяльність впливає на наявність видів деліктоздатності. Фактичними умовами виникнення та існування деліктоздатності банківської установи є: а) державна реєстрація в Національному банку України як банківської установи; б) проходження процедури ліцензування, тобто отримання ліцензії Національного банку України на право здійснення банківських операцій; в) отримання письмового дозволу на право здійснення окремих видів операцій.
9. Враховуючи умови виникнення деліктоздатності банківської установи, можна виділити загальну деліктоздатність банку, яка з’являється в нього після державної реєстрації; спеціальну деліктоздатність банку, яка з’являється після проходження процедури ліцензування та розширену адміністративну деліктоздатність, яку банк набуває разом з отриманням письмового дозволу Національного банку України.
10. Адміністративна деліктоздатність банку – це визнана шляхом державної реєстрації, ліцензування та отримання письмового дозволу здатність банківської установи, яка відповідає вимогам чинного законодавства та нормативно-правовим актам Національного банку України, бути суб’єктом відносин пов’язаних з застосуванням в адміністративному порядку заходів впливу за порушення чинного законодавства.
11. З адміністративно-деліктною правосуб’єктністю банків тісно пов’язані заходи впливу, що застосовуються Національним банком України за порушення чинного законодавства в адміністративному порядку.
Зміст заходів впливу НБУ обумовлюється тими самими характеристиками, що визначають адміністративно-деліктну правосуб’єктність банку. При цьому заходи впливу, що застосовуються Національним банком України до банків за порушення чинного законодавства, можна поділити на три групи: а) превентивні; б) каральні; в) змішані.
До превентивних заходів впливу можна віднести:
а) письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;
б) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов\'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;
в) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку.
До каральних заходів впливу можна віднести:
а) розпорядження щодо накладання штрафів на: керівників банків – у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; банки – в розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду;
б) розпорядження щодо примусової реорганізації банку; в) відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку.
До змішаних заходів впливу можна віднести:
а) розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;
б) розпорядження щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів;
в) розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
г) розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;
е) розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити тощо.
12. Підставою застосування Національним банком України заходів впливу до банківських установ за порушення банківського законодавства є правопорушення як винне діяння банківської установи, яке здійснене у формі, передбаченій нормою права. У чинному законодавстві існують два види конструкцій порушення у сфері банківської діяльності – конструкція класичного правопорушення та конструкція правопорушення, як інтегративний показник. Визначення рейтингової оцінки банківської установи базується на її характеристиках, від наявності цих характеристик залежить деліктоздатність установи, а саме: наявність мети діяльності (здійснення банківської діяльності), матеріального субстрату (оцінка матеріальної стабільності банку), визнання зовнішнім авторитетом (присвоєння рейтингової оцінки).

Список використаної літератури

1. Авер’янов В. Б. Виконавча влада і державний контроль / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Робоча група з реформування центр. органів викон. влади; [Ред. М.С. Лопата]. – К., 1999. – 46, [2] с.
2. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. – 2-е изд. – М.: БЕК, 1994. – 349 с.
3. Адамік Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України / Б. П. Адамік. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
4. Адміністративне право України: Академ. курс: У 2 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: [Юрид. думка], 2004. Т. 1: Загальна частина: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. та ін.; редкол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін.] – 2004. – 583 с.
5. Адміністративне право України: академічний курс: У 2 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: [Юрид. думка]. Т. 2: Особлива частина: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [Авер’янов В.Б., Битяк Ю.П., Зуй В.В. та ін.; редкол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – 2005. – 617 с.
6. Александров Н. Г. Юридическая норма и правоотношение. Сокращенная стенограмма доклада, прочитанного на научной сессии института 6 мая 1946 г. / Н. Г. Александров; [под ред.: Голяков И. Т]. – М., 1947. – 27 с.
7. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – М.: «Юридическая литература», 1966. – 187 с.
8. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1982. – Т. 1. – 390 с.
9. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1982. – Т. 2. – 420 с.
10. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. — М.: Статут, 1999. — 709, [1] с.
11. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Нормативные юридические акты. Применение права. Юридическая наука (правоведение): курс лекций в 2 т. / С.С. Алексеев; [научный редактор: Русинов Р.К., ответственный за выпуск: Семенов В.М.]. – Свердловск: Изд-во Свердловского юридич. ин-та, 1972 – 1973. – Т. 2. – 1973. – 401 с.
12. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права: курс лекций в 2-х томах. / С.С. Алексеев; [науч. ред.: Русинов Р.К., ответственный за выпуск: Семенов В.М.]. – Свердловск: Изд-во Свердловского юридич. ин-та, 1972 – 1973. – Т. 1. – 1972. – 396 с.
13. Андреев В. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью / В. Андреев // Российская юстиция. – 1997. – № 2. – С. 19-21.
14. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. дис. … д.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / О.Ф. Андрійко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. – 38 с.
15. Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций / Б.С. Антимонов. – М.: Госюриздат, 1962. – 175 с.
16. Антонова В.П. Административная ответственность и проблемы административного права (Четвертые \"Лазаревские чтения\"): к 70-летию Бориса Михайловича Лазарева / В.П. Антонова // Государство и право. – 2000. – № 10. – 13–42 с.
17. Баклан О.В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністра¬тивний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України): автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / О.В. Баклан. – К., 2000. — 16 с.
18. Банківське право України: [навч. посіб.] / [Селіванов А.О., Кротюк В.Л., Заруденко Л.Н. та ін.]; за заг. ред. А. О. Селіванова; Нац. банк України. — К.: Ін Юре, 2000. — 368 с.
19. Басін К.В. Механізм реалізаціі юридичної відповідальності та права людини / К.В. Басін // Часопис Київського університету права. - 2003. - № 4. - С. 9-14.
20. Бахрах Д.Н. Административная ответственность: учебное пособие. / Д.Н. Бахрах; [отв. ред. Рыбин А.В.]. – Пермь, 1966. – 193 с.
21. Битяк Ю.В. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособи /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй; – Х.: Одиссей, 1999. – 560 с.
22. Бобровник С.В. Правова система, правова надбудова та механізм правового регулювання: співвідношення понять / С.В. Бобровник // Правова держава. – Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - С. 48-55.
23. Бобылев П.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / П.И. Бобылев // Государство и право. – 1999. - № 5. – С. 104-109.
24. Борисова В.А. Організаційно-економічний механізм страхування / Борисова В.А., Огаренко О.В. — Суми: Довкілля, 2001. — 194 с.
25. Бугулов В.М. Національний банк та його операції: Конспект лекцій / В.М. Бугулов, Т.В. Бугулова / Межрегион. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.
26. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю / Р. Бурлаков // Право України. – 1998. – № 3. – С. 69–71.
27. Валютне регулювання в Україні (закони, укази, постанови, накази, інструкції): [довідник] / [упор.: Колтун С.Л., Панінська Т.Д.]. – К.: [ЦСП «Компас»], 1996. — 195, [5] с.
28. Васильев Е.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Е.А. Васильев – М.: Международные отношения, 1993. – 560 с.
29. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс. – Рига: Зинатне, – 1976. – 231 с.
30. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридич. вузов / А.В. Венгеров. – 3-е изд.; – М.: Юриспруденция, 2000 . – 528 с.
31. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов; [отв. Ред. Райхер В. К.]. – М., Л.: Издательство АН СССР. – 1948. – 839 с.
32. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве: монография / В.С. Венедиктов. – Харьков, 1996. – 136 с.
33. Винсет П. Полицатто. Разумное регулирование и банковский надзор. Создание институциональных рамок для банков. – Вашингтон: Институт экономического развития. Мировой банк, 1992. – 90 с.
34. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н.В. Витрук; [ответственный редактор Патюлин В. А.]. – М.: Наука, 1979. – 229 с.
35. Гатинян А. Правовой статус и осуществление структурных элементов норм / А. Гатинян // Проблемы правового статуса субъектов права: межвуз. сб. – Калининград: Изд-во Калининград. ун-та, 1976. – С. 41-47.
36. Глазырин В.В. Эффективность правовыих норм / В.В. Глазырин, В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко. – М.: Юридич. лит-ра, 1980. – 280 с.
37. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ) / Автореф. дис. …д.ю.н. / В.И. Гойтман. – М.: Академия МВД РФ, 1992. – 43 с.
38. Гойтман В.И. Действие права (методологический анализ). – М., 1992. – 184 с.
39. Головистикова А.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. / А.Н. Головастикова, Ю.А. Дмитриев – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 832 с.
40. Горшенев В.М. Участие общественных организаций в правовом регулировании. – М.: Госюриздат, 1963.
41. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М.: Юридич. лит-ра, 1987. – 176 с.
42. Господарський кодекс України: коментар. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2004. – 848 с.
43. Гражданский кодекс Украины: комментарий. – Т. 1. – [2-е изд.] – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 560 с.
44. Гражданское право Украины: [учеб. для вузов системы МВД Украины]: в 2 ч. / Ун-т внутр. дел; [под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко]. — Х.: Основа, 1996. – Ч. 1: / [Пушкин А.А., Самойленко В.М., Шишка Р.Б. и др.]. — 1996. — 436, [1] с.
45. Гражданское право: учебник. Ч. 1 / [под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого]. – [3-е изд.]: – М.: ПРОСПЕКТ, 1999. – 592 с.
46. Гражданское право: Ч 1: учебник / [под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляеваї]. – М.: Юристъ, 1997. – 472 с.
47. Гроші та кредит: підручник / [Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф. та ін.]; за ред. М.І. Савлука; Київ. нац. екон. ун-т. Укр. фін.-банк. шк. при КНЕУ. — 3-тє. вид., перероб. і допов. — К., 2002. — 598 с.
48. Грушко В.І. Фінансові ризики: навч. посібник. / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко. – К.: Знання, 1998. – 188 с.
49. Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
50. Дроб’язко С.Г. Общая теория права: учеб. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – Мн.: Амалфея . – 2005 . – 464 с.
51. Емельянов А.С. Финансово-правовая ответственность / А.С. Емельянов, Н.Н. Черногор. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 204 с.
52. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: учеб. пособие / Н.Ю. Ерпылева. – М.: Дело, 2004 . – 480 с.
53. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. — Суми: Університетська книга, 2007. – 522 с.
54. Завальна Ж.В. Валютне право України: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. — 2-е вид., перероб. і допов. — Суми: Університетська книга, 2006. – 383 с.
55. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студентів / І.Б. Заверуха. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.
56. Загальна теорія держави і права / [за ред. Акад. АпрН України д.ю.н., проф. В.В. Копєйчикова]. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.
57. Загальна теорія держави і права / за редакцією В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком, – 1997. – 320 с.
58. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 25. – Ст. 281.
59. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
60. Закон України „Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів” від 19 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 276
61. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність”” // Відомості Верховної Ради України. – 1996 . – № 7. – Ст. 28.
62. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 17 грудня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 8. – Ст. 63
63. Закон України „Про внесення змін до статті 13 Закону України „Про банки ті банківську діяльність”” від 17 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 29. – Ст. 307
64. Закон України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій” віл 03 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 33. – Ст. 474.
65. Закон України „Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238
66. Закон Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 34. – Ст. 499
67. Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право». / Л.М. Здоровко. – Харків, 2003. – 18с.
68. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / О.Т. Зима – Харків: Нац. адемія ім. Ярослава Мудрого, 2001. – 210 с.
69. Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л., 1957. – С. 55-56;
70. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. / В.Б. Исаков. – М.: Изд-во «Юридич. лит-ра», 1984. – 144 с.
71. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України / О.О. Качан. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 287 с.
72. Киселева О.Н. Поощрение как метод правового регулирования. Автореф. дис. ... к. ю. н. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2000. – 21 с.
73. Коваленко В.В. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Т. 5. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – С. 157–160.
74. Коваль Л.В. Административно-деликтные отношения. – К.: Головное изд-во издат. объединения «Вища школа», 1979. – 231 с.
75. Козлов Ю.М. Административное право: учебник / Ю.М. Козлов, Л.Л. Попова. – М., 1999. – 445 с.
76. Козлова Н.М. Правосубъектность юридического лица / Н.М. Козлова / [науч. ред. В.С.Ем] – [М.]: Статут, 2005. — 474, [1] с.
77. Колодій А.М. Теорія держави і права / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков. – К.: Юрінформ, 1995. – 356 с.
78. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. / В.К. Колпаков – [2-е вид., допов.]. – К.: Юрінком Інтер, 2000. — 750 с.
79. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / В.К. Колпаков / Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 526 с.
80. Комаров С.А., Теория государства и права [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «юриспруденция»]. / С.А. Комаров; – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. – 440 с.
81. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України від 08 червня 1995 року „Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133
82. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
83. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Українська правнича фундація. Офіційне видання. – К.: 1996. – 64 с.
84. Контроль менеджменту в сучасному державному управлінні: деякі порівняльні практики. – Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 1999. – 258с.
85. Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права: навч. посібник / В.В. Копейчиков. – К.: Юрінком, 1997. – 317 с.
86. Костів М.В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: дис. ... канд. юрид. наук.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право»/ М.В. Костів. – К.: Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 211 с.
87. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності: посіб. із. пробл. банк. права; [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Голов. ред. І.Л. Андрієвська, Т.В. Майданович]. / О.А. Костенко; – К.: Криниця, 2003. — 319 с.
88. Кочетков В.Н., Экономический риск и методы его измерения: учеб. пособие / В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова / Европ. ун-т. — 2-е изд. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 64, [2] с.
89. Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественного отношения / О.А. Красавчиков // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: сб. уч. трудов. – Свердловск, 1975. – Вып. 39. – С. 5-22.
90. Красавчиков О.А. Социальное содержание правоспособности / О.А. Красавчиков // Правоведенье. – 1960. – № 1. – С. 12-25.
91. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / О.А. Красавчиков. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.
92. Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду / О. Красноокий // Право України. – 1998. – № 3. – С. 93–95.
93. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України: орг.-прав. аналіз. / В. Л. Кротюк; [відп. ред. В.Б. Авер’янов] — К.: Юрінком Інтер, 2000. – 247 с.
94. Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 511 с.
95. Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навч. посіб. / С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь; Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Вид. дім «Професіонал», 2004. — 319 с.
96. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности: [Учеб. пособие] / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М (Высшее образование), 1998. — 223 с.
97. Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україна: теорія і практика правового регулювання: монографія / Д.М. Лук’янець / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Суми: ВТД „Університетська книга”. – 2006. – 367 с.
98. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: монографія. / Д.М. Лук’янець / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – 2001. – 220 с.
99. Лук’янець Д.М. Підстави адміністративної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності: автореф. дис.. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Д.М. Лук’янець. – К., 2000. – 20 с.
100. Лук’янець Д.М. Про структуру адміністративно-деліктних відносин / Д.М. Лук’янець // Правова держава: щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: Вип. 15. – К., 2004. – С. 149-156.
101. Любашиц В.Я. Теория государства и права: [учеб. пособие по спец. «юриспруденция»] / В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев, И.В. Тимошенко — Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2002. — 507 с. — (Учебный курс).
102. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях / Н.С. Малеин [отв. ред. В.В. Лаптев]. – М.: Наука, 1968. – 207 с.
103. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект / А.В. Малько; под ред. Н.И. Матузова; / Сарат. гос. акад. права. — [Саратов]: Изд-во Сарат. ун-та, 1994. — 180, [2] с.
104. Матвеев Г.К. Психологический аспект вины советских юридических лиц / Г.К. Матвеев // Советское государство и право. – 1978. – № 8. – С. 39–47.
105. Матузов Н.И. Общие правоотношения и их специфика / Н.И. Матузов // Известия вузов: Правоведенье. – 1976. – № 3. – 23-33.
106. Матузов Н.И. Правовое стимулирование в условиях становления рыночных отношений / Н.И. Матузов, А.В. Малько // Государство и право. – 1995. - № 4. – С. 11–19.
107. Мельгумов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере предпринимательской деятельности / В.Д. Мельгумов. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 160 с.
108. Методичні вказівки з інспектування банків за Системою оцінки ризиків схвалені, Постановою правління Національного банку України від 15 березня 2004 року № 104.
109. Мицкевич А.В. Субъекты советского права / А.В. Мицкевич. – М.: Госюриздат, 1962. – 213 с.
110. Молдован В.В. Конституційне право: опор. конспект: словник-довідник / В.В. Молдован, В.Ф. Мелещенко; [відп. ред. О.О. Півень] — К.: Юмана, 1996. — 271 c.
111. Насырова Т.Я. Конституционный контроль: монография / Т.Я. Насырова; [отв. ред. Б.Л. Железнов]. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. – 113с.
112. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: [учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «юриспруденция»] / В.С. Нерсесянц / Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ин-т. — М.: НОРМА: Изд. группа «НОРМА – ИНФРА-М», 2001. — XII, 539 с.
113. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности / А.С. Никифоров – 2-е изд. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 204 с.
114. Николов П.Е. Совершенствование правового статуса отделов и управлений исполкомов местных Советов / П.Е. Николов // Вестник Московского ун-та: Право. – 1978. - № 4. – С. 48–53.
115. Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах: автореферат дисс. докт. юридич. наук. – М., 1994.
116. Овчарова Е.В. Материально-правовые проблемы административной ответственности юридических лиц (к проекту Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) / Е.В. Овчарова // Государство и право. – 1998. – № 7. – С. 14–19.
117. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций / О.М. Олейник; ред. Терехина В.А. — М.: Юристъ, 1997. — 423 с.
118. Оличенков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования / А.К. Оличенков. – М.: МГУ, 1991. – 160 с.
119. Орлюк О.П. Банківська система України: Правові засади організації / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. — 239, [1] c.
120. Орлюк О.П. Банківське право: навч. посіб. / О.П. Орлюк. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 373, [1] с.
121. Орлюк О.П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: дис. … д.ю.н.: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право»/ О.П. Орлюк – Х.: Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2003. – 482 с.
122. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія / О.І. Остапенко / Львівський ін-т внутр. справ при Укр. акад. внутр. справ. – Л., 1995. – 312 с.
123. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення: [Про запровадження в Україні інституту адміністративної юстиції як форми судового захисту прав і свобод громадян] / Ю. Педько // Право України. – 2001. - № 10. - С.72-75.
124. Петров И.Н. Ответственность хозорганов за нарушения обязательств / И.Н. Петров. – М.: Юридич. лит-ра, 1974. – 216 с.
125. Підопригора О.А. Римське право: підручник. / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 511 с.
126. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-комуникативный подход. Курс лекций / А.В. Поляков. – 2-е изд., доп. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 752 с.
127. Постанова Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про банки і банківську діяльність”” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 281.
128. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. № 6 “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 1993. - № 6.
129. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення «Про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків»» № 380 від 17 листопада 1997 р.
130. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17 липня 2001 року.
131. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про валютний контроль” № 49 від 08 лютого 2000 року.
132. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” № 22 від 21 січня 2004 року.
133. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання банківської діяльності” № 386 від 28 серпня 2001 року.
134. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок” № 276 від 17 липня 2001 року.
135. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 369 від 28 серпня 2001 року.
136. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів” № 211 від 29 грудня 2001 року.
137. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS» № 171 від 08 травня 2002 р.
138. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» № 637 від 15 грудня 2004 року.
139. Постанова Правління Національного банку України «про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства» № 38 від 04 лютого 1998 року.
140. Постанова Президії Верховної Ради України „Про відміну дії окремих постанов Президії Верховної Ради України та створення акціонерного комерційного банку Експортно-імпортного банку України” № 1679-ХІІ від 22 жовтня 1991 року.
141. Постанова Президії Верховної Ради України „Про передачу функцій Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР Національному банку України та ліквідацію інституту Уповноваженого Міністерства зовнішніх економічних зв’язків СРСР при Кабінеті Міністрів України” №1471а-ХІІ від 02 вересня 1991 року.
142. Постанова Президії Верховної Ради України „Про розмір і джерела формування статутного фонду Національного банку України” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 50. – Ст. 716.
143. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 832 с.
144. Пронина М.Г. Стимулирующая функция гражданско-правовых санкций / М.Г. Пронина. – Минск, 1977. – 189 с.
145. Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятий / Ф.Л. Рабинович. – М.: Юридич. лит-ра, 1975. – 168 с.
146. Рискология: Управление рисками / Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А.; Моск. акад. экономики и права. — М.: Экзамен, 2002. — 382, [1] c. — (Высшее образование).
147. Рішення Конституційного Суду України за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства \"Всеукраїнський Акціонерний Банк\" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3.
148. Сало І.В. Формування і розвиток державності, економіки та науки України / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Т.І. Соколенко. – Суми: ВАТ „Сумська обласна друкарня”, вид-во „Козацький вал”, – 2003. – 544 с.
149. Селіванов В. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Селиванов, Н. Віденко // Право України. – 2000. – № 10. – С. 10-16.
150. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / В.Д. Сорокин // Правоведение. – № 4. – 2000. – С. 34-42.
151. Старинський М.В. Проблеми правового визначення поняття „банк” / М.В. Старинский // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 28-30.
152. Степаненко А.І. Банківський нагляд в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / А.І. Степаненко // Банківська справа. – 1996. - № 5. – С. 34-40.
153. Стефанюк В.С. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади / В.С. Стефанюк // Право України. – 1998. – № 3. – С. 23-28.
154. Сухонос В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: навч. посібник / В.В. Сухонос, Ж.В. Завальна, М.В. Старинський / за заг. ред. к.ю.н., доц. В.В. Сухоноса. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. –327 с.
155. Тарахонич Т.І. Механізм правового регулювання / Т.І. Тарахонич // Правова держава. – Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 103-109.
156. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько – М.: Юристъ, 1997. – 546 с.
157. Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М., 1998. – С. 356
158. Теория государства и права / под ред. А.Н. Денисова. – М.: Изд-во МГУ. – 1972. – 580 с.
159. Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издат. группа «ИНФРА – НОРМА-М», 1997. – ??? с.
160. Теория государства и права / под ред., Н.Г. Александрова. – М.: Госюриздат, 1968. – 460 с.
161. Теория государства и права: [учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «юриспруденция»] / [Бабаев В.К., Баранов В.М., Витрук Н.В. и др.]; Под ред. В.К. Бабаева. — М.: Юристъ, 2003. — 591 с. — (Institutiones).
162. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ. – 2001. – 776 с.
163. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 1999. – 592 с.
164. Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко; – Изд. 3-е, расшир. и доп. – М . : Издательство Зерцало, – 2001.
165. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 640 с.
166. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издат. группа «НОРМА – ИНФРА-М», 1997. – 570 с.
167. Теория права и государства: учебник / под ред. проф. В.В. Лазарева. 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: Право и закон, 2002. – 576 с.
168. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомиров, М.Ю. Тихомиров / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 1997. – 890 с.
169. Толстой Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Л.: Из-во Ленингр. ун-та, 1959. – 88 с.
170. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – Т. 1. – 696 с.
171. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права / Е.Н. Трубецкой. – М.: 1909.
172. Указ Президента України „Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” № 891/2000 від 14 липня 2000 р. // Урядовий кур’єр. –2000. – 22 липня.
173. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник / Е.В. Ушаков. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 528 с.
174. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. 3-е изд. – М.: Изд-во политич. лит-ры. – 1975. – 580 с.
175. Хаманева Н.Ю. Место и роль института омбудсмена в системе правового контроля / Н.Ю. Хаманева // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 84-88.
176. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / под ред. Стрекозова В.Г. / В.Н. Хропанюк. — 2-е изд., доп., испр. — М.: [Дабахов, Ткачев, Димов], 1995. — 377 с.
177. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин / Н.М. Хуторян / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН Ук