ПЛУГАТИР Максим Віталійович Імплементація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації

brief description

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

На правах рукопису

ПЛУГАТИР Максим Віталійович

УДК 343.346.8:004+341.232.7

Імплементація Україною міжнародно-правових
зобов’язань щодо відповідальності за злочини
у сфері комп’ютерної інформації

Спеціальність 12.00.08 кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Осадчий Володимир Іванович
доктор юридичних наук
професор

Київ 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

4

ВСТУП

5

РОЗДІЛ1
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

12

1.1.Генезис кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації в Україні

12

1.2. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації за кримінальним законодавством іноземних держав

34

Висновки до розділу1

59

РОЗДІЛ2
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

63

2.1. Об’єктивні ознаки злочинів у сфері комп’ютерної інформації

63

2.2. Суб’єктивні ознаки злочинів у сфері комп’ютерної інформації

104

Висновки до розділу2

121

РОЗДІЛ3
Міжнародні зобов’язання УКРАЇНИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

126

3.1. Міжнародні стандарти щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації та їх кримінально-правове значення

126

3.2. Механізм імплементації міжнародно-правових норм щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації в законодавство України про кримінальну відповідальність

145

Висновки до розділу3

171

ВИСНОВКИ

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

179

ДОДАТКИ

222

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АС автоматизована система
ЕОМ електронно-обчислювальна машина
KI комп’ютерна інформація
КК Кримінальний кодекс
ООН Організація Об’єднаних Націй
р. рік
РРФСР Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РФ Російська Федерація
РЄ Рада Європи
СНД Співдружність Незалежних Держав
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. стаття
США Сполучені Штати Америки
ФРН Федеративна Республіка Німеччина
ч. частина
ЄС Європейський Союз

ВСТУП

Актуальність теми. Інформаційні технології сприяють розвитку управлінської, банківської, комерційної діяльності тощо. Однак, поряд з позитивними змінами, їх впровадження викликало появу нових видів злочинних діянь у сфері комп’ютерної інформації. Кількість яких зростає, так за даними Міністерства внутрішніх справ (далі МВС) України у 2002 році було зареєстровано 30 таких злочинів, а у 2009 році 217.
Вперше кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації була встановлена в 1994 році шляхом доповнення Кримінального кодексу (далі КК) України статтею1981. В чинному КК України відповідальність за злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку передбачена в розділі ХVІ Особливої частини у 6 статтях.
Характерною особливістю цих злочинів є їх трансграничний характер. Це обумовлює необхідність уніфікації норм КК іноземних держав щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації. Правовим підґрунтям цього є Конвенція про кіберзлочинність 2001року та Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинами в сфері комп’ютерної інформації 2001року. Така уніфікація потребує проведення комплексного наукового дослідження питань, пов’язаних з імплементацією Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації.
У цьому контексті відзначимо, що питання приведення законодавства України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації до міжнародних стандартів та вивчення досвіду іноземних держав щодо протидії вказаним злочинам були предметом уваги вчених. Значним внеском у розробку зазначеної проблеми є праці Д.С.Азарова, П.П.Андрушка, М.В.Карчевського, В.В.Кузнєцова, А.А.Музики, С.О.Орлова, М.І.Панова, Н.А.Розенфельд, М.В.Рудика та ін.
Проте не всі питання були розв’язані, так залишились невирішеними питання відповідності міжнародним стандартам положень КК України і визначення шляхів їх удосконалення, що обумовило вибір теми дослідження.
Теоретичну основу дослідження складають праці науковців в галузі кримінального права, кримінології та інформаційного права: Д.С.Азарова, П.П.Андрушка, І.В.Аристової, М.І.Бажанова, Ю.В.Бауліна, К.І.Бєлякова, В.І.Борисова, П.А.Вороб’я, С.Б.Гавриша, В.О.Глушкова, В.К.Грищука, Н.О.Гуторової, О.М.Джужи, О.О.Дудорова, Р.А.Калюжного, М.Й.Коржанського, О.М.Костенка, В.М.Куца, Є.В.Лащука, С.Я.Лихової, П.С.Матишевського, О.А.Мартиненка, М.І.Мельника, П.П.Михайленка, А.А.Музики, В.О.Меркулової, В.О.Навроцького, А.В.Наумова, Б.С.Нікіфорова, В.І.Осадчого, М.І.Панова, В.П.Пєткова, В.М.Поповича, О.І.Рарога, А.В.Савченка, В.В.Сташиса, Є.Л.Стрельцова, В.Я.Тація, В.П.Тихого, Є.В.Фесенка, П.Л.Фріса, М.І.Хавронюка, М.Я.Швеця, М.Д.Шаргородського, Н.М.Ярмиш, С.С.Яценка та ін.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження базується на положеннях: Закону України Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18березня 2004року №1629-IV; Указу Президента Про Стратегію національної безпеки України” від 12лютого 2007року №105/2007; розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України” від 27 серпня 2008 року №1153-р; Основних напрямів наукових досліджень Київського національного університету внутрішніх справ на 2008-2010 роки. Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ від 30жовтня 2007року №17 та п.599 Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які схвалені відділеннями Академії правових наук України за 2007рік.
Мета і завдання дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна та системна розробка питання імплементації Україною міжнародних стандартів щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації та формулювання на підставі одержаних результатів науково-обґрунтованих пропозицій по вдосконаленню законодавства України про кримінальну відповідальність в цій сфері.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких взаємопов’язаних та ключових завдань:
-дослідити генезис відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації в Україні;
-розглянути досвід іноземних держав зі встановлення кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації;
-здійснити комплексний та системний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів у сфері комп’ютерної інформації, відповідальність за які передбачена розділом XVI Особливої частини КК України;
-розглянути міжнародно-правові стандарти та визначити їх ключові положення щодо встановлення відповідальності за такі злочини;
-оцінити стан імплементації у КК України міжнародних стандартів щодо встановлення відповідальності за визначені злочини на підставі чого сформулювати науково-обґрунтовані пропозиції з приведення вітчизняного законодавства у відповідність до вказаних міжнародних стандартів.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері безпечної обробки комп’ютерної інформації.
Предметом дослідження є імплементація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає сукупність таких методів наукового пізнання: діалектичний метод (який надав можливість розглянути правові механізми захисту суспільних відносин у сфері комп’ютерної інформації від злочинних посягань в їх взаємозв’язку та розвитку розділи 1, 2, 3); історико-правовий метод (сприяв дослідженню етапів розвитку кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації в Україні та відповідних міжнародних стандартів підрозділи 1.1, 3.1); системно-структурний метод (застосовувався у всіх розділах та дозволив розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів у сфері комп’ютерної інформації та з’ясувати структуру норм вітчизняного, зарубіжного та міжнародного права); формально-догматичний метод (використовувався для з’ясування змісту та природи юридичних термінів, що вживаються у досліджуваних нормах, та при аналізі їх юридичних конструкцій підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.2); порівняльно-правовий метод (допоміг провести співставлення положень вітчизняного та зарубіжного законодавства, яким встановлено відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації, а також оцінити відповідність положень КК України вимогам міжнародно-правових актів, спрямованих на криміналізацію вказаних злочинних посягань підрозділи 1.2, 3.2); статистичний метод (застосовувався у всіх розділах для аналізу емпіричної інформації); конкретно-соціологічний метод (надав можливість провести належне вивчення судової та слідчої практики у підрозділах 1.1, 2.1, 2.2, та сприяв узагальненню результатів анкетування); моделювання (використовувався у висновках до підрозділів і в загальних висновках).
Емпіричну базу дослідження становлять: аналітичні та статистичні дані МВС України та Державної судової адміністрації України щодо кількісних показників злочинів у сфері комп’ютерної інформації; результати вивчення 254 кримінальних справ, які було порушено за ознаками вказаних злочинів з 2002року по 2009рік та результати анкетування 617 слідчих, дізнавачів та оперативних працівників МВС України (з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та м.Києва). Використовувався власний досвід 3-річної роботи в Управлінні міжнародних зв’язків МВС України, пов’язаної з опрацюванням міжнародних договорів у сфері боротьби зі злочинністю.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням імплементації Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації. ЇЇ новизна відображається зокрема у наступному:
вперше:
-на підставі дослідження положень КК України, кримінального законодавства іноземних держав та міжнародно-правових актів, виокремлено ознаки злочинів у сфері комп’ютерної інформації та розкрито їх зміст, що дало можливість розробити механізм імплементації міжнародно-правових зобов’язань до законодавства України щодо відповідальності за ці злочини;
-визначено напрями імплементації до законодавства України про кримінальну відповідальність вимог міжнародних документів, як обов’язкових до виконання нашою державою, так і тих, що мають рекомендаційний характер і містять пропозиції з криміналізації вказаних суспільно небезпечних діянь;
-сформульоване авторське визначення шкідливих програмних та технічних засобів як засобів призначених для обробки комп’ютерної інформації, порушення процесу обробки комп’ютерної інформації, забезпечення доступу до інших засобів обробки комп’ютерної інформації чи доступу до інформації, яка в них обробляється, та здатні реалізовувати свої функції несанкціоновано;
-розроблено проект Закону України щодо внесення комплексних змін до розділу XVI Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку” Особливої частини КК України, які мають забезпечити імплементацію міжнародних стандартів щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації;
удосконалено:
-назву Розділу XVI Особливої частини КК України, яку запропоновано викласти наступним чином: Злочини у сфері комп’ютерної інформації”;
-формулювання статей 361-3631 КК України, що полягає у включенні до їх тексту таких термінів та визначень як: комп’ютерна інформація”, шкідливі програмні та технічні засоби”, технічні засоби обробки комп’ютерної інформації”, особа, з використанням права доступу до комп’ютерної інформації”, а також у заміні в ст.363 КК України слів яка відповідає за їх експлуатацію” словами яка зобов’язана їх дотримуватись”.
-кримінально-правовий захист інформації з обмеженим доступом шляхом виключення ст. 3612 з КК України, що усуне зайву конкуренцію кримінально-правових норм, спрямованих на охорону такої інформації.
дістали подальшого розвитку:
-дослідження генезису законодавства України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації;
-рекомендації щодо удосконалення термінологічного апарату вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність;
-дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів у сфері комп’ютерної інформації, відповідальність за які передбачено у розділіXVI Особливої частини КК України;
-вивчення законодавства іноземних держав та міжнародно-правових стандартів криміналізації суспільно небезпечних посягань на суспільні відносини у сфері комп’ютерної інформації.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дисертаційного дослідження, основний зміст яких викладений у висновках та пропозиціях, можуть бути використані у: законотворчій діяльності висновки дисертації стосовно відповідності КК України міжнародним стандартам щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації можуть слугувати для удосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність (лист Київського національного університету внутрішніх справ до Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя від 2грудня 2009року №46/49 ВР); правозастосовчій діяльності при кваліфікації та здійсненні міжнародного співробітництва при протидії досліджуваним злочинам (акт Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України від 24червня 2009року); навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін Кримінальне право. Загальна частина” та Кримінальне право. Особлива частина”, при підготовці навчальної літератури, при поширенні правової культури та поглибленні знань працівників правоохоронних органів (акт Київського національного університету внутрішніх справ від 6червня 2009року).
Апробація результатів дисертації. Основні результати, висновки та пропозиції по дисертації обговорювались на засіданнях кафедри кримінального права Київського національного університету внутрішніх справ, а також викладені у вигляді доповідей, повідомлень, виступів на міжвідомчих, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України” (м.Київ, 25травня 2007р.), Шлях України до економічної безпеки” (м.Харків, 11квітня 2008р.), Сучасна юридична наукова думка” (м.Тернопіль, 9грудня 2008р.), Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2008" (м.Одеса, 15-25грудня 2008р.), Філософські, методологічні та психологічні проблеми права” (м.Київ 31січня 2009р.), "Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в Україні" (м.Тернопіль 10лютого 2009р.), Національна ідея та національний інтерес України: єднання заради майбутнього” (м.Сімферополь, 6-8березня 2009р.), Современные направления теоретических и прикладных исследований '2009” (м.Одеса, 16-27березня 2009р.), Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” (м.Чернівці, 1-4квітня 2009р.), Наука і вища освіта” (м.Запоріжжя, 9-10квітня 2009р.), Право і наука в умовах сучасного державотворення” (м.Суми, 25квітня 2009р.). Вищезазначені результати, висновки та пропозиції також використовувались при проведенні семінарських та практичних занять з курсу Кримінальне право. Особлива частина” у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлені в 19 наукових працях, 8 з яких опубліковані у фахових виданнях.

bibliography

ВИСНОВКИ

У висновках наведені теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає у розробці проблем імплементації Україною міжнародних стандартів встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації і формулювання на підставі одержаних результатів науково-обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність, що надало можливість сформулювати низку висновків та пропозицій:
1.Кримінально-правовий захист суспільних відносин у сфері комп’ютерної інформації не може бути забезпечений лише за допомогою законодавства України. Існує потреба приведення його у відповідність міжнародним стандартам щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації.
2.Чинний КК України передбачає відповідальність за злочинні посягання, які можливо визначити як комп’ютерні злочини (кіберзлочини)” та розділити на: злочини у сфері комп’ютерної інформації, а також злочини, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки. Родовим об’єктом злочинів, відповідальність за які передбачена в розділіXVI Особливої частини КК України, слід визнавати суспільні відносини у сфері комп’ютерної інформації. Тому пропонується існуючу назву цього розділу замінити назвою Злочини у сфері комп’ютерної інформації”. Доцільність виділення норм, спрямованих на протидію вказаним злочинам, у окремому розділі підтверджується досвідом іноземних держав та положеннями відповідних міжнародних стандартів.
3.До предмету злочинів у сфері комп’ютерної інформації слід відносити комп’ютерну інформацію, а також шкідливі програмні та технічні засоби. Доведено необхідність замінити у статтях розділу XVI Особливої частини КК України терміни інформація” та інформація, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації” у нормах вказаного розділу на термін комп’ютерна інформація”.
Обґрунтовано потребу виключення в ст.3611 КК України слів: призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку”. Ознаки шкідливих програмних та технічних засобів слід розкрити у Законі України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 31травня 2005року №2594-IV: шкідливі програмні чи технічні засоби засоби призначені для обробки комп’ютерної інформації, порушення процесу обробки комп’ютерної інформації, забезпечення доступу до інших засобів обробки комп’ютерної інформації чи доступу до інформації, яка в них обробляється, та здатні реалізовувати свої функції несанкціоновано”.
Також обґрунтовано потребу замінити у розділі XVI Особливої частини КК України слова: електронно-обчислювальна машина (комп’ютер)”, автоматизована система”, комп’ютерна мережа”, мережа електрозв’язку”, носій інформації” на технічні засоби обробки комп’ютерної інформації”.
4.Визначено, що під несанкціонованим втручанням в роботу ЕОМ (комп'ютерів), АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст.361 КК України) слід розуміти дії, що можуть вплинути на роботу цих технічних засобів та обробку ними інформації, вчинені особою без наявності відповідного права. Враховуючи положення Конвенції про кіберзлочинність склад злочину, передбаченого у ст.361 КК України, слід визначити як формальний та вказати на додаткову ознаку: вчинення такого втручання шляхом порушення заходів безпеки вжитих для захисту комп’ютерної інформації та засобів її обробки. Настання наслідків має бути визначене як кваліфікований склад несанкціонованого втручання.
Необхідно виключити з розділу XVI Особливої частини КК України положення, що встановлюють відповідальність за таке діяння як збут.
Також слід виключити з КК України ст.3612, яка спрямована на захист комп’ютерної інформації з обмеженим доступом. На користь чого свідчать КК іноземних держав, у яких такі положення не виділяються, так як це зроблено в ст.3612 КК України.
Несанкціоноване перехоплення або копіювання, передбачене у ч.2 ст.362 КК України, слід визначити як злочин з формальним складом.
5.Розроблено пропозицію: у ст.362КК України слова особою, яка має право доступу до неї” та особою, яка має право доступу до такої інформації” замінити словами особою, з використанням права доступу до комп’ютерної інформації”, а у ст.363 КК України слова яка відповідає за їх експлуатацію” замінити словами яка зобов’язана їх дотримуватись”. Вчинення злочину, передбаченого ст.362 КК України, спеціальним суб’єктом має виступати кваліфікуючою ознакою, що усуне розбіжність між статтями 3 і 4 Конвенції про кіберзлочинність та положеннями ст.362 КК України.
6.З метою вдосконалення КК України та забезпечення виконання нашою державою міжнародних зобов’язань щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації, розроблено проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання механізму відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. АзаровД. Порушення роботи автоматизованих систем злочин у сфері комп’ютерної інформації / Д.Азаров // Право України. 2000. №12. С.6973.
2. АзаровД.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : [монографія] / Д.С.Азаров. К. : Атіка, 2007. 304 с.
3. АзаровД.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Азаров Денис Сергійович ; Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. К., 2003. 246с.
4. АзаровД.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Д.С.Азаров; Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. К., 2003. 18с.
5. АзаровД.С. Щодо криміналізації окремих діянь у сфері комп’ютерної інформації / Д.С.Азаров // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К., 2000. Вип.8. С.343348.
6. АкімовМ. Порівняльний аналіз відповідальності за захоплення заручників за кримінальним законодавством деяких країн / М.Акімов // Підприємництво, господарство і право. 2003. № 6. С.7578.
7. Актуальні проблеми кримінального права: [навч. посіб.] / В.М.Попович, П.А.Трачук, A.B.Андрушко, С.В. Логін. К.: Юрінком Інтер, 2009. 256 с.
8. АндрушкоП. Використання модельних норм Конвенції Ради Європи "Про кіберзлочинність" та додаткового протоколу до неї у нормотворчому процесі в Україні: теоретичні проблеми реалізації / П.Андрушко, Н.Розенфельд // Право України. 2007. №12. С.6468.
9. АндрушкоП.П. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (частини 9-12 ст. 158 Кримінального кодексу України) / П.П.Андрушко // Кримінальне право України: теорія і практика. 2007. №23. С.3563.
10. АнтипенкоВ.Ф. Міжнародно-правовий фактор визначення ознак об'єкта складу терористичного акту у внутрішньому законодавстві / В.Ф.Антипенко // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2жовт. 2003р. Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. С.197202.
11. АнтонянЮ.М. Преступность и психические аномалии / Ю.М.Антонян, С.В.Бородин. М.: Наука, 1987. 208с.
12. Арестован создатель компьютерного вируса Чернобыль” [Електронний ресурс]: 20.09.2000 Режим доступу до статті: http://www.liga.net/ news/2058.html
13. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Кримінальна справа №1-56/2007 р.
14. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Кримінальна справа №1-738/2007р.
15. Архів Кіровського районного суду м.Кіровограда. Кримінальна справа №1-43/2009 р.
16. Архів Корольовского районного суду м.Житомира. Кримінальна справа №1-81/2007р.
17. Архів Корольовского районного суду м.Житомира. Кримінальна справа №1-162/2009р.
18. Архів Тульчинського районного суду Вінницької області. Кримінальна справа №1-27/2009р.
19. Архів Чернігівського обласного суду. Кримінальна справа №11-335/2000р.
20. БантишевО.Ф. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина: пост. комент. та наук.-теорет. характеристика окремих положень / О.Ф.Бантишев, С.А.Кузьмін. К.: Видавець ПаливодаА.В., 2010. 334с. (Серія "Науково-практичний коментар").
21. БарановО.А. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з комп’ютерними злочинами / О.А.Баранов // Інформаційні технології та захист інформації: збірник наукових праць. Запоріжжя : Юридичний інститут МВС України, 1998. Випуск 2. С.313
22. БатуринЮ.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М.Батурин, А.М.Жодзишский. М. : Юрид.лит., 1991. 160с.
23. БатуринЮ.М. Компьютерное право: краткий реестр проблем / Ю.М.Батурин // Советское государство и право. 1988. №8. С.6371.
24. БатуринЮ.М. Компьютерные правонарушения: криминалзация, квалификация, раскрытие / Ю.М.Батурин, А.М.Жодзишский // Советское государство и право. 1990. №12. С.8694.
25. БатуринЮ.М. Проблемы компьютерного права / Ю.М.Батурин. М.: Юрид. лит., 1991. 271с.
26. БахтінаЮ.С. Принципи імплементації складів злочинів в національне кримінальне законодавство / Ю.С.Бахтіна // Проблеми імплементації міжнародних норм кримінально-правового напрямку в національні законодавства. Перші юридичні читання : матеріали міжнар. наук. конф. студ. і аспір., 17лют. 2006р. Одесса: Астропринт, 2006. С.123125.
27. Безпека комп’ютерних систем: злочинність у сфері комп’ютерної інформації та її попередження / [М.С.Вертузаєв, В.О.Голубєв, О.І.Котляревський, О.М.Юрченко]; Запорізький юридичний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ України. Запоріжжя: ПВКФ Павел”, 1998. 315с.

28. БеляевК.А. Объект преступления / К.А.Беляев // Курс советского уголовного права. Часть общая. Т.1 / [отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д.Шаргородский]. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. С.86105.
29. БеляковК.И. Управление и право в период информатизации: [монография] / К.И.Беляков. К.: «Квіц», 2001. 308с.
30. БерзінП.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення. / П.С.Берзін; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Дакор, 2009. — 733с.
31. БіленчукП.Д. Визначення об’єкту злочину, пов’язаного з посяганням на роботу комп’ютерних систем / П.Д.Біленчук, С.В.Ващенко // Інформаційні технології та захист інформації: збірник наукових праць. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1998. Вип. 2. С.9496.
32. БіленчукП.Д. Комп’ютерна злочинність: [навч. посібник] / П.Д.Біленчук, Б.В.Романюк, В.С.Цимбалюк. К. : Атіка, 2002, 240с.
33. БіленчукП.Д. Комп'ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: [навч. посібник] / П.Д.Біленчук, М.А.Зубань. К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. 72с.
34. БлизнюкІ.Л. Проблеми комп'ютерної злочинності правовий аспект / І.Л.Близнюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 1999. Вип.2. С.280291.
35. Борьба с компьютерной преступностью в рамках ООН // Борьба с преступностью за рубежом: [ежемесячный информационный бюллетень Всероссийского института научной и технической информации]. 1992. №5. С.6373.
36. БрайнінЯ.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М.Брайнін. К.: Вид-во Київського держ. ун-ту, 1964. — 188с.
37. БуткевичВ.Г. Міжнародне право. Основи теорії: [підручник] / В.Г.Буткевич, В.В.Мицик, О.В.Задорожній; за ред. В.Г.Буткевича. К.: Либідь, 2002. 608с.
38. БуткевичВ.Г. Советское право и международный договор / В.Г.Буткевич К.: Вища школа”. 1977. 264с.
39. БуткевичВ.Г. Соотношение международного и внутригосударственного права. К.: Вища школа”. 1981. 311с.
40. БуткевичС.А. Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації "брудних" грошей / С.А.Буткевич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. Вип. 25. С.6266
41. БутузовВ.М. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Науково-практичний коментар / В.М.Бутузов, С.Л.Остапець, В.П.Шеломенцев. К.: Друкарня МВС України, 2005. 86с.
42. БутузовВ.М. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / В. М. Бутузов, С. А. Кузьмін, В. П. Шеломцев. — К. : Вид. Паливода А. В., 2010. — 152 с. — (Серія "Науково-практичний коментар").
43. БыковЛ. Преступления с помощью компьютера / Л.Быков // Социалистическая законность. Орган прокуратуры СССР. 1982. №10(576). С.6970.
44. ВасильєвА.А. Проблеми осудності у кримінальному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / А.А.Васильєв; Національний університет внутрішніх справ. Х., 2005. 20с.
45. ВедерниковаО. Международное уголовное право: проблемы имплеменации / О.Ведерникова // Уголовное право. 2003. № 3. С.1214.
46. ВенгеровА.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (теоретические вопросы) / А.Б.Венгеров. М.: Юрид. лит., 1978. 208с.
47. ВенгеровА.Б. Правовые основы автоматизации управления народным хозяйством СССР / А.Б.Венгеров, В.А.Пертцик, И.С.Самощенко М.: Высшая школа”, 1979. 245с.
48. Венская конвенция о праве международных договоров // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1986. — №87. — Ст.772.
49. ВерешаР.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: [монографія] / Р.В.Вереша. К.: Атіка, 2005. 224с.
50. ВерешаР.В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: [підручник] / Р.В.Вереша. К.: Атіка, 2006. 740с.
51. ВертузаєвМ.С. Комп'ютерна злочинність в Україні: міфи та реальність / М.С.Вертузаєв // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. 1997. Вип.1. С.203213.
52. ВеховВ.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования / В.Б.Вехов. М.: Право и Закон, 1996. 180с.
53. ВеховВ.Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: [монография] / В.Б.Вехов, В.А.Голубев. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2004. 304с.
54. ВеховВ. Проблемы определения понятия компьютерной информации в свете унификации законодательств стран СНГ / В.Вехов // Уголовное право. 2004. №4. С.1517.
55. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій : посібник / [Б.В.Романюк, М.І.Камлик, В.Д.Гавловський, В.Г.Хахановський, В.С.Цимбалюк]; за загальною редакцією професора Я.Ю.Кондратьєва. К.: Національна академія внутрішніх справ, 2000. 64с.
56. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій : науково-практичний посібник / [Б.В.Романюк, В.Д.Гавловський, М.В.Гуцалюк, В.М.Бутузов] ; за заг.ред. проф. Я.Ю.Кондратьєва. К.: Вид. ПАЛИВОДАА. В., 2004. 144с.
57. ВладимировВ.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву. Лекция: [учебное пособие] / В.А.Владимиров, Г.А.Левицкий. М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1964. 59c.
58. Влияние научно-технического прогресса на юридическую жизнь: [сборник научных трудов / отв. ред. Батурин Ю.М. и др.]. М.: Юрид. лит., 1988. 368с.
59. ВолеводзА.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества / А.Г.Волеводз. М.: ООО Изд-во Юрлитинформ”, 2002. 496с.
60. ВолженкинБ.В. Модельный уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств / Б.В.Волженкин // Государство и право. 1996. №5. С.6776.
61. ВолощукТ.М. Відповідальність за злочини вчинені в стані зменшеної осудності / Т.М.Волощук, В.А.Клименко // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. 1998. Вип.1. С.96102.
62. ГавловськийВ.Д. Про результати вивчення проблем боротьби з правопорушеннями, які вчиняються з використанням комп'ютерних технологій / В.Д.Гавловський, Б.В.Романюк, В.С.Цимбалюк // Боротьба з організованною злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2000. №2. С.122127.
63. ГавришС.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений / С.Б.Гавриш // Право и политика. 2000. №11. С.415.
64. ГавришС.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства: [монография] / С.Б.Гавриш. Х.: Основа, 1994. 640с.
65. ГаухманЛ.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д.Гаухман. М.: АО Центр ЮрИнфоР”, 2001. 316с.
66. ГерасимовР.О. Злочини проти безпеки цивільної авіації вимоги міжнародного права і нове кримінальне законодавство України / Р.О.Герасимов // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України. 2003. №7. С.121125.
67. ГерцензонА.А. Уголовное право. Часть общая / А.А.Герцензон. М.: Госюриздат, 1948. 358 с.
68. ГлистинВ.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений: (Объект и квалификация преступлений) / В.К.Глистин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. 126с.
69. ГлушковВ.О. Про проект Концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні / В.О.Глушков, К.І.Бєляков, С.О.Орлов // Боротьба з організованною злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2002. №5. С.99105.
70. ГоликЮ. Преступность планеты Земля: глобальная угроза, поиски адекватных ответов. ХІ Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю.Голик, А.Коробеев // Уголовное право. 2005. №3. С.108111.
71. ГолубєвВ.О. До питання про комп’ютерні злочини / В.О.Голубєв, Т.А.Денисова // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. 1997. Випуск1. С.7493.
72. ГолубєвВ.О. Злочини в сфері комп'ютерної інформації: способи скоєння, засоби захисту / В.О.Голубєв, О.М.Юрченко ; Запорізький юридичний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ України ; [під заг. ред. О.П.Снігерьова, М.С.Вертузаєва]. Запоріжжя : В.Ц.Павел”, 1998. 156с.
73. ГолубєвВ.О. Кореляція понять кібертероризм”, тероризм” та комп'ютерна злочинність” / В.О.Голубєв, К.В.Тітуніна // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2006. №3. С.146148.
74. ГолубєвВ.О. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: [навч. посібник] / В.О.Голубєв, В.Д.Гавловський, В.С.Цимбалюк; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. Р.А.Калюжного. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ”, 2002. 292с.
75. ГолубєвВ.О. Суб'єкт злочинної діяльності у сфері використання електронно-обчислювальних машин / В.О.Голубєв // Підприємництво, господарство і право. 2004. №6. С.109112.
76. ГороховськаО.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності: [монографія] / О.В.Гороховська; [наук. ред. А.А.Музика]. К.: Вид. ПАЛИВОДАА.В., 2007. 180с.
77. ГрищукВ.К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, джерела та принципи українського кримінального права : [навч. посіб.] / В.К.Грищук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. — 111 с.
78. ГуславськийВ.С. Співробітництво у правоохоронній сфері України та Співдружності Незалежних Держав: [монографія] / В.С.Гуславський; за ред. О.М.Бандурки. Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005. 364с.
79. ГутороваН.А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций. / Н.А.Гуторова Х.: Одиссей”, 2003. 320с.
80. ГутороваН.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: [монографія] / Н.О.Гуторова Х.: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. 384 с.
81. ГутороваН.О. Осудність як ознака суб’єктів злочинів проти державних фінансів / Н.О.Гуторова // Пролеми законності. 2001. Вип.50. С.125129.
82. ДагельП.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве / П.С.Дагель. Владивосток: Изд-во Дальневосточного государственного университета, 1970. 328с.
83. Десятый Конгрес Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: сборник документов. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 196c.
84. ДжеймсДемпсі. Інтернет є унікальним засобом розвитку демократії, якщо він захищений від урядового контролю / Джеймс Демпсі, Даніель Вайцнер // Свобода висловлювань і приватність. 1999. №1. С.48.
85. ДіордіцаІ.В. Кримінальне право України : навч. вид.: посіб. для підгот. до іспитів. / І.В.Діордіца; М-во освіти і науки України. — К.: ЛіпканО.С., 2010. — 285 с. — (Студент ХХІ століття).
86. ДрьомовС.В. Сутнисть копіювання як форми несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації / С.В.Дрьомов // Підприємництво, господарство і право. 2005. №9. С.144147.
87. ДудоровО.О. Вибрані праці з кримінального права : [збірник] / О.О.Дудоров; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2010. — 951с.
88. ДякурМ.Д. Замах на злочин: проблеми кримінально-правової кваліфікації та відповідальності: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Марія Дмитрівна Дякур; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2009. 18с.
89. ЕмельяновВ.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В.П.Емельянов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 320с.
90. ЕпифановаЕ.В. Юридическое лицо как субьект преступления / Е.В.Епифанова // Современное право. 2003. №2. С.4345.
91. ЖитковскийС.С. О вопросх формирования правового пространства для борьбы с преступностью, террризмом и накомнией / С.С.Житковский // Совершенствование сотрудничества государств-учасников СНГ основные направления в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными современными вызовами и угрозами: сборник материалов IVМеждунар. научн.-практ. конференции О развитии правоохранительных органов государств-учасников СНГ в борьбе с преступностью”, 07 апр. 2004 г., Киев. / Исполком СНГ. Минск, 2004. С.20-24.
92. ЗагородниковН.И. Значение объекта преступления для определения меры наказания по советскому уголовному праву / Н.И.Загородников // Труды Военно-юридической академии. 1949. Вып.Х С.347.
93. Закон України Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” від 11червня 2009року №1507-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
94. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” від 11червня 2009року №1508-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
95. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 11травня 2004року 1703-IV // Відомості Верховної Ради. 2004. №32. Ст.394.
96. Закон України Про внесення змін до Закону України Про захист інформації в автоматизованих системах” від 31травня 2005року №2594-IV // Відомості Верховної Ради. 2005. №26. Ст.347.
97. Закон України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку” від 5червня 2003року №908-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. №38. Ст.320.