Игнатенко Евгений Александрович. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств

Краткое описание

Игнатенко Евгений Александрович. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Игнатенко Евгений Александрович;[Место защиты: Амурский государственный университет].- Благовещенск, 2015.- 208 с.

Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконной пересылки наркотических средств и типичный механизм совершения данных преступлений 14
1.1 Криминалистическая характеристика незаконной пересылки наркотических средств 14
1.2 Типичный механизм совершения преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств 52
Глава 2. Первоначальный этап расследования преступлений и особенности тактики проведения отдельных следственных действий 66
2.1 Первоначальный этап расследования незаконной пересылки наркотических средств 66
2.2 Тактика производства первоначальных следственных действий при расследовании незаконной пересылки наркотических средств 89
Глава 3. Последующий и заключительный этапы расследования. Использование специальных знаний и взаимодействие при расследовании незаконной пересылки наркотических средств 120
3.1 Последующий и заключительный этапы расследования незаконной пересылки наркотических средств 120
3.2 Использование специальных знаний и взаимодействие в процессе расследования 140
Заключение 156
Библиографический список

Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующим. Современный этап развития общественных отношений в социальной, экономической, правовой, политической и иных сферах жизни общества характеризуется установлением всесторонних (моральных и правовых) запретов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Одна из наиболее отрицательных тенденций современной наркопреступности связана с неуклонным ростом уровня наркотизации общества. Кроме того, появляются и распространяются новые, более тяжелые и вредные для здоровья человека наркотические средства1.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Так, в 2014 году в России было зарегистрировано 253517 таких преступлений (2013 г. - 231462, 2012 г. - 218974, 2011 г. - 215214). Увеличилось общее количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2014 г. -33008, 2013 г. - 28338, 2012 г. - 25772, 2011 г. - 18891, 2010 г. - 148282.
Остро указанная проблема стоит и в Дальневосточном федеральном округе3. Негативное влияние на наркоситуацию в регионе оказывает его географическое расположение (наличие протяженной границы с Китайской Народной Республикой, соседство с государствами Восточной Азии), а также обилие сырьевой базы (дикорастущей конопли) в юго-восточных районах.
1 См. Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании итоговой Коллегии Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, посвященной подведению итогов
оперативно-служебной деятельности Службы в 2014 году // URL:
(дата обращения -
21.01.2015 г.).
2 Портал правовой статистики ГП РФ// URL: (дата обращения -
26.01.2015 г.).
3 Дальневосточный федеральный округ был создан в соответствии с указом Президента РФ «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» № 849 от 13 мая 2000 года, в состав
которого входят: республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская
область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный
округ.
Одним из используемых каналов поставки наркотических средств в отдаленные и труднодоступные районы округа, а также в регионы западной части России, является незаконная пересылка.
Так, в Дальневосточном федеральном округе общее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 2014 году составило 16760 (2013 г. -13164, 2012 г. - 11649, 2011 г. - 11486), из них 84 - незаконная пересылка наркотических средств (2013 г. - 81, 2012 г. -75,2011г.-72).
При относительно низком уровне распространения преступлений данного вида степень их общественности опасности высока. Так, при совершении незаконной пересылки виновные лица могут перемещать наркотические средства на длительные расстояния без привлечения специальных перевозчиков и наркокурьеров, что минимизирует риски изобличения всей преступной схемы деятельности и участвующих в ней лиц; осуществлять поставки наркотических средств в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, колонии, тюрьмы), а также на территории со специальным пропускным режимом (воинские части, лечебные учреждения, закрытые административно-территориальные образования) с меньшей степенью опасности быть пойманными «с поличным» контролирующими режим субъектами и т.п.
Вместе с тем, незаконная пересылка наркотических средств является одним из наиболее сложных, с точки зрения расследования, видом преступления. Данная сложность обусловлена следующими обстоятельствами: совершение преступления в условиях неочевидности; высокой степенью «конспиративного характера» действий виновных лиц (использование вымышленных данных об адресатах корреспонденции); привлечение к участию в совершении преступления лиц, не осведомленных о характере совершаемых преступных действий. Кроме того, проблемы расследования связаны с особенностями психофизиологического состояния лиц, участвующих в производстве по делу (часто это наркозависимые лица).
Количество расследованных преступлений данного вида, в том числе уголовные дела, о которых направлены в суд для рассмотрения по существу, является низкой; значительная часть фактов незаконной пересылки наркотических средств остается нераскрытой, уголовные дела о таких преступлениях приостанавливаются в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Так, в 2014 году расследовано 84 преступления, связанные с незаконной пересылкой наркотических средств, из них 23 уголовных дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу (2013 г. - 81 и 17, 2012 г. - 75 и 13, 2011 г. - 72 и 22).
Приведенные данные наглядно иллюстрируют имеющиеся проблемы расследования данного вида преступления.
Разработка криминалистической методики предварительного расследования незаконной пересылки наркотических средств позволит решить перечисленные проблемы, что и определило выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является преступная деятельность в сфере незаконной пересылки наркотических средств, а также деятельность по расследованию преступлений данного вида.
Предметом исследования являются закономерности механизма незаконной пересылки наркотических средств, а также закономерности деятельности органов предварительного расследования по расследованию этого преступления.
Целью исследования является разработка частной криминалистической методики расследования незаконной пересылки наркотических средств, направленной на дальнейшее развитие теории криминалистики, а также повышение эффективности предварительного расследования данного вида преступлений.
В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:
1) исследовать содержание элементов криминалистической
характеристики незаконной пересылки наркотических средств;
1. описать типичный механизм совершения данных преступлений, определить содержание и взаимосвязь его основных элементов и показать значение как в целом для разработки частной криминалистической методики расследования данного вида преступлений, так и для описания типичных следственных ситуаций и разработки типовых программ расследования;
2. выявить и охарактеризовать типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконной пересылки наркотических средств, привести их типизацию;
3. разработать научно-обоснованные рекомендации по организации, планированию, выдвижению версий в типичных следственных ситуациях и определить основные направления производства комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций на всех этапах расследования;
4. исследовать и описать особенности тактики проведения отдельных следственных действий;
6) подвергнуть анализу организационные формы взаимодействия
следователя с подразделениями правоохранительных органов при
расследовании незаконной пересылки наркотических средств.
Научная разработанность темы исследования.
Вопросам расследования незаконного оборота наркотических средств посвящены работы таких ученых-криминалистов, как И.Л. Александрова, Т.А. Боголюбова, А.Ф. Волынский, Ю.П. Гармаев, Г.Н. Драган, О.А. Есина, Р.В. Звягинцев, И.И. Клименко, Б.Ф. Калачев, Т.Б. Куликова, И.И. Курылев, Н.В. Лукашов, С.А. Лубин, А.В. Маслова, Г.М. Миньковский, Л.П. Николаева, К.М. Осмоналиев, В.И. Пархоменко, Э.Ф. Побегайло, А.П. Полежаев, Б.Н. Прудников, П.Н. Сбирунов, А.Л. Трошин, М.Ю. Фонарев, М.П. Филиппов, Б.П. Целинский, Н.Г. Шурухнов и др.
В данных работах авторами рассматриваются общие положения методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 228-232 УК РФ, особенности тактики производства следственных действий и использования специальных знаний по таким делам, а также предлагаются решения отдельных тактических задач.
Отдельные особенности методики предварительного расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, рассмотрены в диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук А.В. Пупцевой1.
Признавая весомый вклад в развитие науки, который внесли указанные авторы, мы осмелимся повторить известную истину: иссякает исследователь, а не тема.
Кроме того, в современных условиях ускоренных ситуативных изменений следует признать, что необходимость разработки методики расследования незаконной пересылки наркотических средств не утрачена.
Методология исследования. Для достижения цели диссертационного исследования и решения поставленных задач использовались современные методы познания явлений и процессов. В ходе диссертационной работы использовались общенаучные (диалектический, системный), частные (формально-юридический, системно-структурный, описательно-аналитический, статистический), а также социологические методы (анкетирование).
Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международные правовые акты, уголовно-процессуальное и уголовное законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, постановления Пленума Верховного Суда
1 Пупцева, А.В. Особенности раскрытия и расследования незаконных перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ (по материалам правоохранительных органов Южного федерального округа): дис... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2012.
7 Российской Федерации, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации.
Теоретической основой исследования являются научные положения по криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности, представленные в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баєва, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, Т.А. Боголюбовой, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Н.А. Громова, Г.А. Густова, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, О.Д. Жука, Р.В. Звягинцева, В.Н. Исаенко, А.Н. Колесниченко, Ю.В. Кореневского, О.Н. Коршуновой, A.M. Кустова, Т.Б. Куликовой, И.И. Курылева, В.А. Кудина, П.А. Лупинской, Н.Е. Макаровой, СП. Митричева, В.И. Пархоменко, М.П. Полякова, А.П. Попова, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева, М.С Строговича, В.Г. Танасевича, М.Е. Токаревой, Ю.Г. Торбина, М.Ю. Фонарева, М.П. Филиппова, А.Г. Халиулина, А.А. Чувилева, А.В. Чуркина, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других ученых.
Эмпирической базой исследования послужили статистические данные о результатах деятельности правоохранительных и судебных органов России в целом и Дальневосточного федерального округа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2010-2014 гг.; материалы 119 уголовных дел о незаконной пересылке наркотических средств, рассмотренных и разрешенных в суде, а также прекращенных и приостановленных по различным основаниям на стадии предварительного расследования, которые изучены автором по специально разработанной программе (расследование преступлений осуществлялось в 2006-2014 годах в Амурской области, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской области, Республике Тыва, Новосибирской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Свердловской области); данные проведенного автором анкетирования 102 практических работников: следователей Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (95), следователей Следственного комитета России (7), имевших опыт расследования
8 преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств (исследование проводилось в Амурской области, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Приморском крае); материалы обобщения опубликованной судебной и следственной практики. При подготовке диссертации использован и собственный опыт работы автора в органах Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.
Научная новизна работы определяется кругом исследованных вопросов, связанных с предварительным расследованием незаконной пересылки наркотических средств.
Для осмысления методических аспектов расследования незаконной пересылки наркотических средств проведен комплексный анализ имеющихся в данной сфере проблем.
В частности, сформулировано содержание структурных элементов криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических средств, между которыми определены корреляционные связи; представлена классификация личности преступника - отправителя наркотических средств и типизация личности получателя отправления; исследован типичный механизм совершения данных преступлений (с учетом этапов преступной деятельности по их подготовке, совершению и сокрытию); дано авторское определение «нарочного», применительно к криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной пересылки наркотических средств; приведена авторская классификация типичных следственных ситуаций и сформулированы типичные версии, выдвигаемые на первоначальном и последующих этапах расследования данного вида преступлений; сформулированы рекомендации по организации расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, определена последовательность и особенности тактики проведения следственных действий при расследовании указанных преступлений.
Данная работа является одним из первых исследований подобного рода.
9 Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулированное автором содержание структурных элементов
криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной
пересылкой наркотических средств, включающее: типичные данные о предмете
преступного посягательства; данные о личности типичного преступника -
отправителя наркотических средств; данные о типичных мотивах и целях
совершения преступления; данные о личности типичного получателя
наркотических средств; типичные данные о способах совершения и сокрытия
преступлений; типичные данные об обстановке, времени и месте совершения
преступлений; данные о механизме следообразования (типичных материальных
и идеальных следах).
2. Авторская классификация типов личности получателя наркотических средств: «получатель-потребитель», «получатель-посредник», «мнимый получатель», «случайный получатель», выделение которых обусловлено степенью их осведомленности об обстоятельствах совершения преступления и выполняемой в нем роли.
3. Вывод автора о сложившейся системе связей между отправителем и получателем («получателем-потребителем») наркотических средств, включающей два уровня, которыми детерминированы механизм следообразования и иные элементы криминалистической характеристики данного преступления.
4. Сформулированное автором определение «нарочного», применительно к криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной пересылки наркотических средств - лицо, постоянно, временно или специально уполномоченное на основании закона, договора, общественного поручения либо иного законного основания на перемещение почтового, багажного или иного отправления адресату (адресатам), неосведомленное о его характере и содержимом, а также не наделенное отдельными полномочиями по обязательному контролю и досмотру такового.
5. Авторская позиция по способам сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, представленная объектным и субъектным критериями.
6. Вывод о том, что особенности расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, обусловлены такими факторами, как: совершение преступления в условиях неочевидности; высокой степенью «конспиративного характера» действий виновных лиц (использование вымышленных данных об адресатах корреспонденции); привлечение к участию в совершении преступления лиц, не осведомленных о характере совершаемых преступных действий; особенностями психофизиологического состояния лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование (часто это наркозависимые лица).
7. Авторская классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования незаконной пересылки наркотических средств, сопутствующих им типичных следственных версиях и типовых программ (алгоритмов) по их разрешению и проверке. Выделение типичных следственных ситуаций обусловлено наличием данных о факте совершенного противоправного деяния и сведений о личности преступника - отправителя наркотических средств.
8. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по производству следственных действий по уголовным делам о незаконной пересылке наркотических средств.
Теоретическая значимость исследования определяется комплексным подходом автора к рассматриваемым проблемам и кругом изученных вопросов, включающих исследование структурных элементов криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических средств, типичного механизма совершения данного преступления, личности преступника-отправителя наркотических средств и личности получателя отправления, особенностей расследования данного преступления, использование при этом специальных знаний и осуществление взаимодействия.
Выводы и предложения, сформулированные автором, вносят определенный вклад в науку криминалистики, могут использоваться для дальнейших теоретических исследований проблем расследования преступлений.
Практическая значимость работы определяется ее прикладным характером и заключается в том, что разработана система научно-обоснованных и практически апробированных предложений и рекомендаций по расследованию незаконной пересылки наркотических средств.
Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные автором, могут быть использованы в ходе расследования незаконной пересылки наркотических средств, осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование.
Кроме того, разработанные автором положения могут использоваться в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», при подготовке пособий и учебных программ по указанным дисциплинам и соответствующим спецкурсам.
Апробация и использование результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования отражены в 23 научных статьях, из которых 8 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Результаты исследования докладывались на 8-ми научно-практических конференциях: «Право в перспективе» (г. Биробиджан, 2012 г.), «Молодежь XXI века: шаг в будущее» (г. Благовещенск, 2012 г., 2013 г., 2014 г.), «Наука и образование в XXI веке» (г. Тамбов, 2013 г.), «Правовая система России: история, современность, тенденции развития» (г. Благовещенск, 2014 г., 2015 г.), «Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития» (г. Владимир, 2014 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Амурской области, Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, Главного управления Министерства внутренних дел России по Дальневосточному федеральному округу, а также в учебный процесс Амурского государственного университета, Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства, о чем имеются акты о внедрении.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
Типичный механизм совершения преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств
Научной разработке учения о криминалистической характеристике преступлений посвящены труды таких ученых, как А.Н. Васильев, А.Н. Колесниченко, СП. Митричев, В.А. Образцов, Н.Ф. Пантелеев, А.Н. Селиванов, и многих др.
В юридической литературе существуют различные подходы в определении понятия криминалистической характеристики преступлений.
Так, Н.Г. Шурухнов под криминалистической характеристикой понимает отражение системы криминалистических черт, свойств, признаков преступления, отобразившихся в объективной действительности5.
И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов определяют таковую как совокупность (систему) данных, способствующих раскрытию преступлений, имеющую познавательно-поисковое и криминалистическое значение6.
Н.П. Яблоков указывает, что криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
По мнению Е.П. Ищенко, криминалистическая характеристика преступления - информационная модель последнего, отражающая в обобщенном виде типичные черты и особенности преступления8.
На основе анализа содержания научной категории криминалистической характеристики преступления можно выделить цель таковой - это систематизация обобщенных сведений и знаний о типичных признаках преступлений, используемых для научного и практического решения проблем раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
Вместе с тем, в научном сообществе отсутствует единое мнение как по поводу понятия, так и структуры, а также целесообразности дальнейшей научной разработки и использования криминалистической характеристики преступлений.
Р.С. Белкиным было высказано довольно радикальное мнение о необходимости отказа от идеи криминалистической характеристики преступления9. Одним из основных аргументов, указанных автором, явилось то обстоятельство, что «криминалистическая характеристика преступления изжила себя, не оправдала возлагавшихся на нее надежд ученых и превратилась в иллюзию»10.
Однако, с данной точкой зрения не согласны ряд ученых,11 которые полагают, что криминалистическая характеристика преступлений по-прежнему должна служить основой для научной разработки методик расследования отдельных видов преступлений.
Вместе с тем, большинство ученых понятие криминалистической характеристики преступлений относят только к отдельным видам уголовно 16 наказуемых деяний. О видовой криминалистической характеристике пишут в своих научных трудах
Существует также позиция, высказанная Г.А. Густовым,16 в соответствии с которой, в зависимости от уровня сведений, содержащихся в криминалистической характеристике, необходимо выделять ее уровни: 1) общую криминалистическую характеристику преступлений (характеристику всех видов преступлений); 2) родовую криминалистическую характеристику преступлений; 3) видовую криминалистическую характеристику преступлений; 4) индивидуальную криминалистическую характеристику конкретного преступления. Вышеуказанные уровни криминалистической характеристики преступлений имеют свое назначение и содержание.
Так, общая криминалистическая характеристика представляет собой систему знаний о понятии, содержании, значении и принципах построения криминалистической характеристики. Она является исходной теоретической базой для разработки характеристик других уровней. Видовая криминалистическая характеристика (характеристика группы или отдельного вида преступления) имеет своим содержанием описание специфических черт, присущих определенному виду или группе преступлений. Криминалистическая характеристика конкретного преступления представляет собой описание расследуемого уголовно-наказуемого деяния. Таким образом, понятие криминалистической характеристики преступлений может быть представлена следующей категорией - это система научно разработанных сведений о наиболее типичных и устойчивых криминалистически значимых признаках различного вида преступлений, находящихся во взаимодействии между собой.
На основании изложенного, криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, является видовой характеристикой, служащая основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении.
В результате проведенного нами анализа материалов следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, считаем возможным представить структуру криминалистической характеристики преступлений данного вида, включающую следующие типичные сведения
Первоначальный этап расследования незаконной пересылки наркотических средств
Вместе с тем, в случаях перемещения наркотических средств из одного места в другое с использованием услуг почтовой или иной связи, без цели их сбыта, умысел виновного лица непосредственного направлен только на перемещение (изменение фактического местонахождения) наркотических средств, поскольку отправитель сам является получателем почтовой корреспонденции.
Так, в ходе расследования преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотического средства - гашишного масла в особо крупном размере, следствием было установлено, что гр-н Ф., житель г. Тулун Иркутской области, в ходе работы вахтовым методом в Селемджинском районе Амурской области приобрел для личного потребления наркотическое средство, представленное в виде смеси гашишного масла и частей табака.
Для его потребления по месту жительства гр-н Ф. поместил наркотическое средство в конверт и посредством почтовой связи отправил на свой домашний адрес, указав себя в качестве получателя корреспонденции.
Получить данное почтовое отправление гр-н Ф. планировал по возвращению домой с «вахты». Отправителем почтовой корреспонденции значилось вымышленное гр-ном Ф. лицо, которое было им указано в графе «От кого» на лицевой стороне конверта93.
Таким образом, под незаконной пересылкой наркотических средств нами понимается способ перемещения наркотических средств между адресатами, осуществляемый посредством использования почтовой или иной связи, без непосредственного участия отправителя, совершаемый как с целью их сбыта, так и без таковой.
В ходе подготовительных действий отправитель наркотических средств может вступить в преступный сговор с их получателем (наличие сговора
Уголовное дело № 62062. Производство следственной службы Управления ФСКН России по Амурской области. -2011. характерно для типа личности получателя: «получатель-потребитель» и «получатель-посредник») на предмет: 1) совершения действий по сокрытию факта преступления и сведений о причастных к его совершению лицах (например, использование данных (адреса места жительства; фамилии, имени, отчества и т.п.) иных лиц, неосведомленности о характере преступных действий и не участвующих в них (тип личности получателя: «случайный получатель», «мнимый получатель») и т.п.); 2) противодействия органам предварительного следствия, в случаях выявления факта совершения преступления и проведением расследования (например, путем сговора о даче ложных показаний); 3) характера дальнейших действий получателя корреспонденции (перечисление денежных средств за наркотическое средство; реализация его путем сбыта и т.п.). Этап совершения незаконной пересылки наркотических средств представлен способами, формирующими соответствующие закономерности как субъективного характера, относящиеся к личности отправителя или получателя почтовой корреспонденции, так и объективного, отражающие особенности перемещения наркотических средств различными видами связи.
Основные способы совершения незаконной пересылки наркотических средств определены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации в № 14 от 15.06.2006 года и включают в себя действия лица, направленные на их перемещение адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного и другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя94.
94 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (в редакции от 23.12.2010 г.): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06. 2006 г. № 14 // Российская газета. - 2006. - № 137. Детальное правовое регламентирование действий, связанных с перемещением отправлений, содержится в нормах международного, федерального законодательства и ведомственных правовых актах (например, «Всемирной почтовой конвенции»95, «Соглашении о почтовых посылках»96 принятых в г. Сеул 14.09.1994 года XXI Конгрессом Всемирного почтового союза, ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»97, ФЗ «О почтовой связи»98, ФЗ «О связи»99, Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»100, «Почтовых правилах»101 и т.д.).
Вместе с тем, в практической сфере существуют отдельные сложности, связанные с определением услуг «нарочного», как элемента способа совершения преступлений данного вида.
Существенными признаками способа совершения незаконной пересылки наркотических средств путем использования услуг «нарочного», указанными в Постановлении Пленума Верховного суда РФ, является неосведомленность данного лица о перемещаемом объекте и отсутствие сговора с отправителем.
Вместе с тем, по нашему мнению, необходимым является выделение еще нескольких признаков способа совершения данного вида преступления посредством использования услуг «нарочного»: это наличие у лица соответствующих прав по доставке почтовых отправлений, корреспонденции, багажа и отсутствие отдельных полномочий по обязательному его контролю и досмотру. Данными правами лицо может быть наделено на постоянной или временной основе на основании закона, договора или общественного поручения.
Тактика производства первоначальных следственных действий при расследовании незаконной пересылки наркотических средств
Анализ источников юридической литературы свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению понятия криминалистической тактики.
О.В. Полстовалов ограничивал криминалистическую тактику лишь рамками приемов, применяемых при производстве отдельных следственных действий, и не включал в таковую рекомендаций общего плана, например планирования расследования в целом134.
Вместе с тем, А.Н. Васильев указывал, что тактика является методом действия в расследовании для достижения цели, рассчитанной на оптимальный эффект при относительно минимальной затрате времени и сил135.
О.Я. Баев под таковой понимал систему научных положений и разрабатываемых на их основе соответствующих средств (тактических рекомендаций, тактических приемов, тактических операций) допустимого и рационального собирания, использования и исследования доказательственной информации следователем при производстве отдельных следственных действий в условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного противодействия со стороны лиц, преимущественно не заинтересованных в установлении истины при расследовании преступлений136.
Таким образом, криминалистическая тактика находит свое отражение как в общих положениях, связанных с планированием и организацией расследования в целом, так и тактикой отдельных следственных действий, регламентированных нормами уголовно-процессуального законодательства.
Реализация положений криминалистической тактики проведения следственных действий тесно связана с понятием тактического приема. Анализ источников юридической литературы свидетельствует об отсутствии единого подхода к его определению.
Вместе с тем, сущность тактического приема может быть раскрыта в трех основных направления:137 1) тактический прием - наиболее целесообразная линия поведения следователя. Так, Н.А. Селиванов указывает, что приемы следственной тактики - это линия поведения следователя, его действия (кроме технических), последовательность и условия их выполнения, наиболее целесообразные в определенной ситуации, обеспечивающие максимальную результативность расследования и выяснения истины по делу138. 2) наличие равенства между тактическим приемом и научной рекомендацией. В.И. Комиссаров отмечает, что тактический прием - это научно обоснованная рекомендация о наиболее оптимальном поведении следователя, разработанная с учетом типичных ситуаций производства следственных действий в целях создания эффективных условий подготовки, организации выявления, собирания и оценки доказательственной информации139. 3) тактический прием - наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения следователя.
Так, Р.С. Белкин определяет тактический прием как наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную линию поведения следователя при собирании, исследовании, оценки и использовании доказательств и предотвращения преступлений140.
Вместе с тем, подчеркнет то обстоятельство, что любые действия субъекта криминалистической тактики подчиняются уголовно-процессуальному закону, осуществляются в рамках процессуальных институтов и правоотношений, его прав и обязанностей, предопределенных уголовно-процессуальным правом и регламентированных уголовно-процессуальным законом141.
Обобщая приведенные выше определения тактического приема можно привести, на наш взгляд, одно из наиболее оптимальных: это основанный на законе и согласующийся с нравственными требованиями способ воздействия субъекта расследования на участников следственного действия с целью получения с наименьшей затратой сил и времени всесторонней, полной и объективной информации по делу142.
При расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, одними из первоначальных следственных действий являются: осмотр места происшествия, допросы свидетеля и подозреваемого, обыск, освидетельствование, а также получение образцов для сравнительного исследования. Не вдаваясь в подробности тактики их осуществления, остановимся на особенностях проведения и значении указанных следственных действий в расследовании данного вида преступлений.
Проведение осмотра места происшествия определяет во многом комплекс и последовательность других следствен

Список литературы

Заключение
Проведенное исследование позволило автору сформулировать следующие выводы и предложения:
1. Частная криминалистическая методика расследования незаконной пересылки наркотических средств состоит из следующих структурных элементов, последовательно описанных нами: криминалистической характеристики данного вида преступления; типичного механизма совершения преступления; типичных следственных ситуаций и особенностей первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; особенностей применения специальных знаний и взаимодействия при расследовании данного вида преступлений.
2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, является видовой характеристикой, служащая основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении.
3. В результате проведенного исследования выявлено четыре типа личности получателя наркотических средств (в зависимости от степени их осведомленности об обстоятельствах совершения преступления):
1) «получатель-потребитель» - лицо, осведомленное о содержимом почтового отправления, вступившее в преступный сговор с отправителем на предмет незаконной пересылки наркотических средств;
2) «получатель-посредник» - лицо, осведомленное о содержимом почтового отправления, являющееся его формальным получателем, вступившее в преступный сговор с отправителем и (или) фактическим «получателем- потребителем» на предмет оказания посреднических услуг по получению и последующей передачи почтовой корреспонденции с наркотическим средством;
3) «мнимый получатель» - лицо, не осведомленное о содержимом направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и привлеченное с сокрытием истинных намерений о характере совершаемых противоправных действий отправителем и (или) фактическим «получателем-потребителем» для оказания посреднических услуг по получению и последующей передачи почтовой корреспонденции с наркотическим средством;
4) «случайный получатель» - лицо, не осведомленное о содержимом направленной в его адрес почтовой корреспонденции, и не участвующее в преступной схеме по пересылке наркотических средств, используемое в качестве формального адресата отправителем и (или) фактическим «получателем-потребителем» с целью совершения преступного деяния.
4. При расследовании преступлений данного вида, имеющая место связь между отправителем и получателем («получателем-потребителем») наркотических средств определяется на уровнях:
1) взаимодействия при подготовке, совершении и сокрытии преступления (привлечение к участию (задействованием) в преступной схеме иных лиц, как осведомленных («получателя-посредника»), так и не осведомленных («мнимого получателя», «случайного получателя») о преступном ее характере);
2) возникновения и развития социальных взаимоотношений (взаимодействие на почве родственных, дружеских и иных связей).
5. На основе изучения преступной деятельности лиц, причастных к совершению незаконной пересылки наркотических средств, рассмотрен типичный механизм совершения данных преступлений (с учетом этапов преступной деятельности по их подготовке, совершению и сокрытию).
Изучение указанного механизма позволило:
5.1 Выявить основные цели совершения преступлений данного вида, а именно:
1) опосредованный сбыт наркотических средств;
2) перемещение наркотических средств из одного места в другое с использованием услуг почтовой или иной связи, не связанное с их сбытом.
5.2 Сформулировать определение понятия незаконной пересылки наркотических средств, как способа перемещения наркотических средств между адресатами, осуществляемого посредством использования почтовой или иной связи, без непосредственного участия отправителя, совершаемого как с целью сбыта наркотических средств, так и без таковой.
5.3 Предложить следующее определение понятия «нарочного», применительно к криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной пересылки наркотических средств - лицо, постоянно, временно или специально уполномоченное на основании закона, договора, общественного поручения либо иного законного основания на перемещение почтового, багажного или иного отправления адресату (адресатам), неосведомленное о его характере и содержимом, а также не наделенное отдельными полномочиями по обязательному контролю и досмотру такового.
5.4 Установить способы сокрытия преступлений данного вида, включающие действия по маскировке как самих следов перемещаемых в отправлениях объектов, так и сведений о причастных к ним лицах (отправителе, получателе корреспонденции). Определить «объектный» и «субъектный» критерии сокрытия.
6. На первоначальном этапе расследования незаконной пересылки наркотических средств возникают следующие типичные следственные ситуации, содержащие информацию о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника - отправителя почтовой корреспонденции:
1) установлен факт совершения преступного деяния и личность
преступника - отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте совершения преступления или сразу же после его совершения;
2) установлен факт совершения преступного деяния и личность
преступника - отправителя почтовой корреспонденции, скрывшегося с места происшествия, но известного лицам, являющимся очевидцами и свидетелями совершенного противоправного деяния;
3) установлен факт совершения преступного деяния, но личность преступника - отправителя почтовой корреспонденции, неизвестна. Сведения о причастном к совершению преступления лице представлены в виде его примет и индивидуальных признаков;
4) установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о личности преступника - отправителя почтовой корреспонденции, отсутствуют.
Для последующего этапа расследования характерны такие типичные следственные ситуации:
1) Установлен механизм совершенного преступления, а также установлены отправитель и получатель наркотических средств. Подозреваемый признает свою вину полностью, либо частично, либо не признает свою вину.
2) Установлены обстоятельства совершения преступления, мотив; установлен получатель наркотических средств, а лицо, совершившее преступление (отправитель), не установлено.
3) Обстоятельства совершения преступления не установлены, также не установлено лицо, совершившее преступление (отправитель наркотических средств) и их получатель.
На основе рассмотренного типичного механизма совершения преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, разработаны и предложены для практического использования типовые программы расследования данного вида преступлений применительно к установленным типичным следственным ситуациям и версиям.
Программы включают комплексы следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, которые применяются в зависимости от складывающихся следственных ситуаций и выдвигаемых версий на различных этапах расследования.
7. На первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и разрешении типичных следственных ситуаций, большое значение имеет осмотр места происшествия, допрос и освидетельствование подозреваемого, обыск, допросы свидетелей, а также получение образцов для сравнительного исследования.
На данном этапе расследования важно установить отправителя и получателя наркотических средств, используя при этом обнаруженные следы преступления (материальные и идеальные), результаты освидетельствования и т.д.
Правильное выдвижение версий и моделирование механизма преступной деятельности поможет при проведении следственных действий и оперативно¬розыскных мероприятий, направленных на получение, закрепление и дополнение информации о преступлении.
Тактика проведения отдельных следственных действий с участием отправителя наркотических средств должна строиться с учетом личностных особенностей данного лица, характера его связи с получателем корреспонденции, а также роли получателя наркотических средств в подготовке, совершении и сокрытии преступления.
8. Наиболее распространенными формами использования специальных познаний и взаимодействия при расследовании незаконной пересылки наркотических средств являются: назначение и проведение судебных экспертиз (химической, дактилоскопической, почерковедческой, трасологической и т.д.); привлечение к производству следственных действий различных специалистов; оказание консультационной помощи; запросы в различные учреждения и организации; дача поручений, обмен информацией, совместное проведение следственных действий.
Указанное облегчает работу следователя при подготовке и проведении следственных действий, установлении и розыске виновных лиц, а также способствует качественному проведению расследования по данным видам преступлений.
Таким образом, в рамках проведенного диссертационного исследования осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, в результате которого представлен типичный механизм их совершения, сформулирована классификация и типология отправителей и получателей наркотических
средств, а также предложена частная криминалистическая методика их расследования.