Будков Володимир Сергійович. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб

brief description

Будков Володимир Сергійович. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.10, Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015.- 259 с.

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

Будков Володимир Сергійович

УДК 343.163

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ
ПРИ РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ ОСІБ

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура

Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Козьяков Ігор Миколайович
доктор юридичних наук, професор

Київ – 2015

Зміст

Перелік умовних позначень 4
Вступ 6
Розділ 1. Історіографічні та теоретико-методологічні засади дослідження прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 16
1.1. Історіографія наукової розробки проблеми прокурорського нагляду за законністю розшуку безвісно відсутніх осіб 16
1.2. Генеза правових та організаційно-управлінських основ прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 35
1.3. Напрями та методика дослідження прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 46
Висновки до Розділу 1 57
Розділ 2. Поняття та функціональні особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 61
2.1. Сутність прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 61
2.2. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про факти безвісної відсутності особи 77
2.3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб 103
2.4. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням фактів безвісної відсутності особи 116
Висновки до Розділу 2 134
Розділ 3. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 137
3.1. Теоретичні останови організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють розшук безвісно відсутніх осіб 137
3.2. Сучасний стан прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 152
3.3. Основні напрями та способи посилення ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб 166
Висновки до Розділу 3 185
Висновки 189
Список використаних джерел 194
Додатки 236

Перелік умовних позначень

ВІАЗ – відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
ГУБОЗ – Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ГУМВС – Головне управління Міністерства внутрішніх справ України
ДАІ – Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань
ЖЕО житлово-експлуатаційні організації
ЖЄО – журнал єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
ІІПС – інтегрована інформаційно-пошукова система
Інтерпол – Міжнародна організація кримінальної поліції
ІТТ – ізолятор тимчасового тримання
КК – Кримінальний кодекс України
КМСД – кримінальна міліція у справах дітей
КПК Кримінальний процесуальний кодекс України
МВ міський відділ
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
НС(Р)Д – негласні слідчі (розшукові) дії
ОВС – органи внутрішніх справ
ОРД – оперативно-розшукова діяльність
ОРЗ – оперативно-розшукові заходи
ОРС – оперативно-розшукова справа
РВ – районний відділ
РС – розшукова справа
СМЕ – судово-медична експертиза
СНД – Співдружність Незалежних Держав
УБОЗ – Управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
УІАЗ – управління інформаційно-аналітичного забезпечення
Укрбюро – Українське бюро Інтерполу
УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ України
ЦК – Цивільний кодекс України

ВСТУП

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Конституція України найвищою соціальною цінністю визначає людину, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку (ст. 3). Зникнення особи безвісти, оскільки його причиною найчастіше стає вчинене протиправне діяння, призводить до порушення цілого комплексу прав людини, проголошених у Загальній декларації прав людини ООН: права на визнання її правосуб’єктності; права на свободу і безпеку особи; права не бути підданим тортурам й іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження; права на життя (коли безвісно зниклу людину вбито); права на ефективний засіб захисту, включаючи відшкодування та компенсацію. Тому особливого значення набуває кримінально-правова охорона означених прав і свобод людини у зв’язку з фактами її безвісної відсутності.
З метою встановлення місця знаходження безвісно відсутніх осіб, причин їхнього зникнення уповноваженими правоохоронними органами України здійснюється комплекс організаційних, оперативно-розшукових, слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій (розшук безвісно зниклих осіб). Новим КПК України та прийнятими на його основі підзаконними актами докорінно змінено правову процедуру вирішення заяв і повідомлень про безвісну відсутність особи, відповідно до якої розшук безвісно зниклих здійснюється в порядку кримінального провадження про злочин, передбачений ст. 115 КК України. Водночас вказані заяви є підставою для проведення ОРД, що здійснюється оперативними підрозділами, уповноваженими на її проведення Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».
У 2013 році в Україні до ЄРДР внесено відомості про вчинення 14 041 кримінального правопорушення з відміткою «безвісне зникнення». Закрито з реабілітуючих підстав 12 088 проваджень, без прийняття рішення залишилось 1 953. Оперативними підрозділами заведено 3 723 оперативно-розшукові справи. Із загальної кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про безвісне зникнення громадян у 2013 році розшукано лише 3 267 осіб. Загалом за всі роки незалежності в Україні залишаються не розшуканими понад 10 тис. осіб, з яких розшук у порядку оперативно-розшукової діяльності здійснюється стосовно 4 428, решта зниклих лише значиться за інформаційними обліками МВС України. Як наслідок – невідомі місцеперебування та подальша доля майже половини безвісно зниклих співвітчизників.
Зазначене зумовлює необхідність посилення ефективності діяльності органів прокуратури при здійсненні встановленої Конституцією України функції – нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД і досудове слідство за фактами безвісної відсутності осіб з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Реалії прокурорської практики, відсутність за вказаною проблематикою сучасних комплексних наукових праць зумовлюють необхідність її теоретичного осмислення й прикладного опрацювання. Тому дослідження проблем організації прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб є актуальним, своєчасним і соціально витребуваним.
Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вчених, які досліджували теоретичні проблеми організації діяльності прокуратури та окремі її напрями, а також організаційно-правові, процесуальні й криміналістичні аспекти розшуку безвісно відсутніх осіб: В.Б. Авер’янова, В.І. Антіпова, Д.М. Бакаєва, О.М. Бандурки, Р.С. Бєлкіна, Б.Г. Боброва, Є.М. Блажівського, В.В. Бородуліна, П.Є. Букейханова, Є.В. Бурякова, О.М. Васильєва, В.Г. Гаврилова, Д.А. Гриневої, Л.В. Грохольського, Ю.М. Грошевого, В.М. Гусарова, Л.М. Давиденка, Е.О. Дідоренка, В.В. Долежана, Є.О. Долі, Ю.П. Дубягіна, В.С. Зеленецького, Г.А. Зоріна, М.І. Зубрицького, В.І. Журавля, А.В. Іщенка, Ч.М. Ісмаїлова, П.М. Каркача, Н.С. Карпова, А.Ф. Козусєва, І.П. Козаченка, І.М. Козьякова, М.В. Косюти, В.М. Кравчука, М.Й. Курочки, В.А. Лазарева, А.М. Ларіна, О.М. Литвака, І.М. Лузгіна, В.О. Лукашова, В.Т. Маляренка, Н.В. Марчук, І.Є. Марочкіна, М.І. Мичка, В.А. Омельчука, В.О. Петросяна, В.Ф. Пилипчука, Є.М. Поповича, Н.О. Рибалки, М.В. Руденка, Г.П. Середи, А.І. Скрипнікова, В.А. Снеткова, К.В. Суркова, В.В. Сухоноса, О.М. Толочка, В.П. Цильвика, Є.О. Шевченка, А.Ю. Шумілова, П.В. Шумського, М.К. Якимчука й інших.
Віддаючи належне вагомому теоретико-методологічному значенню наукових здобутків указаних учених, варто зазначити, що ці дослідження проводилися в певних історичних умовах, соціальних та правових реаліях і об’єктивно не могли врахувати сучасних проблем діяльності прокуратури України. Тому поза межами наукових інтересів залишилась низка теоретичних і прикладних проблем прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб, які потребують більш детального й системного вирішення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснено на кафедрі організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України. Обраний напрям узгоджується з положеннями Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000, Програми державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003 року № 1433/2003, Концепції профілактики правопорушень до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 767. Вибір теми дослідження зумовлений також практичними потребами органів прокуратури. Дисертацію виконано відповідно до плану наукової роботи Національної академії прокуратури України.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному розв’язанні теоретичних і прикладних проблем прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність і досудове слідство за фактами безвісної відсутності осіб, зокрема під час прийняття, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про вказані факти, здійснення за ними кримінального провадження; заведення, реалізації й закриття оперативно-розшукових справ відповідної категорії.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач:
– визначити основні етапи і закономірності становлення правових та організаційно-управлінських основ прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб;
– охарактеризувати поняття, сутність і функціональні особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб;
– розглянути теоретичну і практичну складові діяльності органів прокуратури України з організації нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб;
– виробити пропозиції і рекомендації щодо удосконалення правових та організаційно-управлінських основ прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб і покращення ефективності діяльності органів прокуратури на цьому напрямі;
– сформувати теоретичне підґрунтя для науково-методичних рекомендацій з питань організації роботи прокурорів щодо обліку кримінальних правопорушень, ведення ЄРДР, процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД за фактами безвісної відсутності особи.
Об’єктом дослідження є правовідносини, що складаються у зв’язку із виконанням прокурорами конституційної функції нагляду за додержанням законів правоохоронними органами при здійсненні в порядку досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності розшуку безвісно відсутніх осіб.
Предметом дослідження є прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх громадян.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дав можливість у цілому вирішити поставлені задачі щодо дослідження прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб у їх взаємообумовленості та взаємозв’язку. За допомогою формально-логічного методу досліджено понятійно-категоріальний апарат прокурорського нагляду, інтегровані за предметною ознакою в нагляді за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб окремі функціональні напрями діяльності прокуратури, побудовані рівні організації роботи прокурорів, сформульовано практичні висновки та рекомендації (підрозділи 2.1–2.4, 3.1, 3.3). За допомогою історичного методу здійснювалося пізнання конкретних етапів трансформації підходів до визначення завдань прокурорського нагляду; вивчалася динаміка становлення правових і організаційно-управлінських основ діяльності прокурорів на цьому напрямі залежно від конкретних історичних етапів розвитку прокурорсько-наглядових правовідносин. Порівняльно-правовий метод використано при визначенні основних етапів і закономірностей становлення правових та організаційно-управлінських основ прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб (підрозділ 1.2). Функціональний метод застосовано при визначенні об’єкта, предмета і завдань прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб (підрозділи 2.1–2.4, 3.3). Завдяки системному методу пізнання із окремих теоретичних напрацювань, розрізнених фактів, накопиченого в органах прокуратури України емпіричного матеріалу сформовано системні погляди на організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб і заходи її забезпечення. Зокрема, використання прийому системно-структурного аналізу дало змогу проаналізувати особливості й об’єктивні закономірності прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб (підрозділи 2.2–2.4). Соціологічний метод, метод збору інформації, статистичної обробки та наукового аналізу використано при формулюванні емпіричної бази дослідження. Зазначені вище методи дослідження використовувалися в комплексі, що забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку.
Емпіричну базу дослідження складають: а) узагальнені дані, отримані під час аналізу статистичних звітів Генеральної прокуратури України та МВС України за 2009–2014 рр.; б) матеріали 32 прокурорських перевірок додержання законів при проведенні ОРД і досудового розслідування за заявами про безвісне зникнення громадян (Генеральна прокуратура України, прокуратури Донецької, Луганської, Рівненської та Закарпатської областей, міста Києва за 2012–2014 рр.); в) анкетування 265 працівників органів прокуратури України щодо проблем здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів; використання даного методичного інструментарію сприяло узагальненню досвіду, накопиченого прокурорами щодо безпосереднього виявлення, усунення і попередження порушень законів при розшуку безвісно відсутніх осіб; в) дані вибіркового вивчення 135 матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи, 132 розшукові справи, заведені у зв’язку із виявленням невпізнаних трупів (2010–2012 рр.); 189 оперативно-розшукових справ і 228 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами безвісної відсутності громадян (2012–2014 рр.); г) власний практичний досвід роботи в органах прокуратури України, під час якої дисертант спостерігав, узагальнював та аналізував наявні проблеми, що в майбутньому визначили предмет дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за предметом і змістом дисертація є однією з перших комплексних наукових праць, яка розв’язує теоретико-прикладні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб, у ній розкрито його сутність і функціональні особливості, обґрунтовано й сформульовано пропозиції щодо удосконалення його правових та організаційно-управлінських основ і посилення ефективності роботи прокурорів у зазначеній сфері.
На захист виносяться такі наведені нижче наукові положення та висновки. Зокрема:
вперше:
– на рівні науково-прикладної проблеми комплексно досліджено та обґрунтовано прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб як інтегрований за метою і предметом пріоритетний напрям діяльності органів прокуратури України;
– сформульовано наукову дефініцію прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб – це діяльність органів прокуратури та їх посадових осіб (прокурорів), яка спрямована на виявлення, усунення і попередження порушень закону правоохоронними органами, уповноваженими провадити розшук указаних осіб і здійснюється у формі процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням фактів безвісної відсутності особи та нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД, пов’язаної із розшуком безвісно відсутніх осіб;
– запропоновано інноваційний підхід до організації на рівні місцевої прокуратури прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб, що полягає в уповноваженні наказом керівника прокуратури визначеного ним процесуального керівника досудовим розслідуванням факту безвісної відсутності особи здійснювати нагляд за додержанням законів при проведенні ОРД за цим же фактом;
– створено теоретичну модель організації прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб відповідно до рівнів сучасної системи прокуратури України: 1) Генеральної прокуратури України; 2) регіональних прокуратур; 3) місцевих прокуратур; 4) військових прокуратур;

удосконалено:
– чинники визначення сутності прокурорської діяльності у досліджуваній сфері: а) функціональні напрями діяльності органів, які провадять досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність; б) особливості суб’єкта діяльності та межі його компетенції (межі прокурорського нагляду); в) якісну характеристику та обсяг повноважень прокурора на окремому функціональному напрямі діяльності; г) відповідну процедуру (механізм) реагування прокурора на порушення закону;
– положення про розподіл визначеної у п. 3 ст. 121 Конституції України загальної функції прокуратури на окремі: а) нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності; б) нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування;
– інформаційну модель акта прокурорського реагування – вказівки прокурора слідчому (в частині проведення допиту заявника, близьких родичів безвісно зниклої особи), спрямованої на з’ясування питань: а) пов’язаних із встановленням особи безвісно зниклого громадянина; б) пов’язаних з подальшою ідентифікацією трупа; в) пов’язаних із наявністю кримінальних і комерційних зв’язків зниклої особи;
дістали подальший розвиток:
– система факторів, що характеризують організацію діяльності прокурора з нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб і встановленні особи невпізнаних трупів, до яких додано: а) правову процедуру розшуку, якою одночасно об’єднується два самостійні організаційно-функціональні напрями діяльності органів внутрішніх справ; б) окремий порядок проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового кримінального провадження за такими фактами, за якими проведення тактичних криміналістичних операцій «розшук безвісно відсутньої особи» і «атрибуція трупа» здійснюється різними правовими засобами; в) організаційно-функціональні особливості об’єкта прокурорського нагляду при організації роботи прокурора, що об’єктивно потребують об’єднання організаційно-правовими засобами декількох самостійних напрямів нагляду; г) відповідні організаційні рівні впорядкування наглядової діяльності прокурорів у цій сфері;
– положення, що завдання прокурорського нагляду у зазначеній сфері безпосередньо залежать від правової характеристики об’єкта та предмета наглядової діяльності прокурора і співвідносяться із ними як форма й зміст;
– перелік заходів щодо організації роботи прокурорів з нагляду за додержанням законів у сфері розшуку безвісно відсутніх осіб, пов’язаних із використанням інформаційних баз даних.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки дисертаційного дослідження та сформульовані на їх основі пропозиції можуть бути використані: в нормотворчій діяльності – при розробці проектів законів і підзаконних актів; у правозастосуванні – практичній діяльності з розробки методичних рекомендацій для органів прокуратури України (довідка науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України № 12/2/3-253 вих.-14 від 03.10.2014 року); у науковій сфері – для подальшого теоретичного осмислення проблем прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері розшуку безвісно відсутніх осіб (акт впровадження результатів дослідження в науковій діяльності НДІ Національної академії прокуратури України від 12.11.2014 року); у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Організація роботи та управління в органах прокуратури», «Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні ОРД», «Прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування», а також для підготовки підручників і навчальних посібників (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес Національної академії прокуратури України від 14.11.2014 року).
Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та пропозиції, що містяться у дисертації, доповідалися автором і були обговорені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Роль права та закону у сучасному світі (Київ, 3–4 листопада 2011 року), «Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи» (Київ, 25 листопада 2011 року), «VIІ Прибузькі юридичні читання» (Миколаїв, 26 листопада 2011 року), «Право як ідея врегулювання: рівень ефективності та способи його підвищення» (Харків, 14–15 серпня 2012 року), «Сучасні проблеми криміналістики» (Одеса, 27–28 вересня 2013 року), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (Ужгород, 28 лютого – 1 березня 2014 року), «Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід)» (Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 року), «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы» (Кишинів, 28–29 березня 2014 року), ІІ і VІ міжвузівських науково-практичних конференціях «Протидія злочинності: теорія та практика» (Київ, 15 жовтня 2010 року та 16 травня 2014 року).
Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 16 наукових публікаціях, із яких 6 статей, опублікованих у фахових виданнях України та інших держав, 10 тез доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях.

bibliography

ВИСНОВКИ

У дисертації розроблено наукові положення та отримано результати, які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему організації прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб і визначення актуальних напрямів та способів посилення його ефективності у сучасних умовах.
Отримані у процесі дослідження результати підтверджують покладену в його основу гіпотезу, а реалізовані мета та задачі дають підстави для висновків, рекомендацій і узагальнень, котрі мають як теоретичне, так і практичне значення.
Основними із них можна вважати наведені нижче.
1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб формувався протягом тривалого історичного періоду та увібрав у себе певні характерні ознаки. Визначено основні етапи становлення діяльності органів прокуратури на цьому напрямі:
– предмет і порядок діяльності осіб прокурорського нагляду закріплено у законі: в кримінальному судочинстві – спостереження за попереднім слідством і дізнанням (первітніми вишукуваннями, що провадилися поліцією для виявлення справедливості або несправедливості чуток і відомостей про злочин, в тому числі пов’язаних із зникненням особи безвісти), в цивільному судочинстві – участь прокурора у розгляді справ про безвісну відсутність і надання висновку (1864–1917 рр.);
– відсутність визначення цієї сфери діяльності під час створення органів і структур прокурорського нагляду УНР (1917–1921 рр.);
– спостереження за проведенням дізнання органами міліції на законодавчому рівні визначено в компетенції органів прокурорського нагляду у сфері боротьби зі злочинністю; на підзаконному рівні регламентується класифікація осіб, які розшукуються, встановлення та реєстрація невпізнаних трупів громадян і безвісно зниклих осіб, провадження розшуку осіб органами міліції (1922–1933 рр.);
– прокурорський нагляд за законністю дій органів міліції (в тому числі й ОРД) після створення Прокуратури Союзу РСР як єдиного централізованого органу регламентується на підзаконному рівні спеціальною інструкцією та встановлюється, які саме заходи і як часто мають проводити прокурори в цій галузі нагляду (1933–1955 рр.);
– керівництво роботою міськрайпрокурорів із нагляду за дізнанням органів міліції зосереджено в слідчих відділах прокуратур, у 1963 році на рівні Прокуратури СРСР створено відділ нагляду за слідством в органах охорони громадського порядку та дізнанням; у 1973 році вперше в окремій вказівці Прокурора СРСР зазначаються питання нагляду за законністю при розгляді заяв про безвісне зникнення громадян і стан роботи з їхнього розшуку (1955–1991 рр.);
– предмет нагляду визначено у законі – додержання законів органами дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину; у 1992 році законом запроваджено нагляд за дотриманням законів при проведенні ОРД, з 1992 року прокурорський нагляд за законністю вирішення заяв про безвісну відсутність осіб регламентується наказами Генерального прокурора України та спільною міжвідомчою вказівкою «Про дотримання законності при розгляді заяв і повідомлень про безвісне зникнення громадян» (1991–2001 рр.);
– законом розширено коло суб’єктів прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД, виділяються спеціально уповноважені прокурори та визначаються наглядові повноваження прокурорів; у 2002 році Генеральним прокурором України вперше було видано спеціальний наказ, яким визначався порядок організації нагляду за законністю ОРД, у 2012 році до кола суб’єктів прокурорського нагляду включено керівників міських, районних, міжрайонних, районних у містах і прирівняних до них прокуратур, а також призначені ними прокурори (2001–2012 рр.).
2. До чинників, якими визначається сутність прокурорської діяльності у досліджуваній сфері, належать: а) функціональні напрями діяльності органів, які провадять досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність; б) особливості суб’єкта діяльності та межі його компетенції (межі прокурорського нагляду); в) якісна характеристика та обсяг повноважень прокурора на окремому функціональному напрямі діяльності; г) відповідна процедура (механізм) реагування прокурора на порушення закону.
3. Організація діяльності органів прокуратури України в досліджуваній сфері має враховувати функціональні особливості об’єкта прокурорського нагляду та об’єднувати повноваження прокурорів щодо: а) нагляду за додержанням ОВС законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності; б) нагляду за додержанням законів ОВС, які проводять досудове розслідування, зокрема при прийомі, реєстрації й вирішенні заяв і повідомлень про факти безвісного зникнення осіб; в) нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
4. Розроблено теоретичну модель організації прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб відповідно до рівнів сучасної системи прокуратури України: 1) Генеральної прокуратури України; 2) регіональних прокуратур; 3) місцевих прокуратур; 4) військових прокуратур.
5. Запропоновано інноваційний підхід до організації на рівні місцевої прокуратури прокурорського нагляду за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб, що полягає в уповноваженні наказом керівника прокуратури визначеного ним процесуального керівника досудовим розслідуванням факту безвісної відсутності особи здійснювати нагляд за додержанням законів при проведенні ОРД за цим же фактом.
6. Розроблено алгоритм проведення прокурорської перевірки додержання ОВС законів при розшуку безвісно відсутніх осіб. Створено інформаційну модель вказівки прокурора слідчому (в частині проведення допиту заявника, близьких родичів безвісно зниклої особи), спрямовану на з’ясування питань: а) пов’язаних із встановленням особи безвісно зниклого громадянина; б) пов’язаних з подальшою ідентифікацією трупа; в) пов’язаних із наявністю кримінальних і комерційних зв’язків зниклої особи.
7. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та відомчих нормативно-правових актів, зокрема:

– на основі проведеного лексико-юридичного аналізу пропонується ч. 3. ст. 9 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» викласти у такій редакції:
«На особу, яка підозрюється у підготовці або вчиненні злочину, переховується від органів розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, встановлення долі та місцеперебування безвісно відсутньої особи, заводиться лише одна ОРС»;
– пропонується доповнити Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» ст. 24-1:

«Стаття 24-1. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність

1. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Письмові вимоги, доручення та вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному виконанню».

– пропонується у назві, ч.ч. 1 та 2 ст. 25 вилучити слова «оперативно-розшукову діяльність,» і «Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та»;
– запропоновано видати спільний наказ Генерального прокурора України та Міністерства внутрішніх справ України «Про вдосконалення порядку приймання, реєстрації, розгляду та вирішення в органах внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, пов’язані із безвісним зникненням осіб, досудового розслідування таких кримінальних проваджень, посилення відомчого контролю та прокурорського нагляду з цих питань» і розроблено проект цього нормативно-правового акта.