Криминалистические аспекты обеспечения расследования посягательств на культурные ценности

brief description

Год:

2004

Автор научной работы:

Усиевич, Алла Рэмовна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ижевск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

187

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Усиевич, Алла Рэмовна

Введение
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1.Посягательствана культурные ценности: правовые и организационно-тактические основы.
1.1.Криминалистическаямодель преступлений, посягающих накультурныеценности.
1.2. Правовое и информационное обеспечение раскрытия ирасследованияпосягательств на культурные ценности.
1.3. Организационныеаспектыкриминалистического обеспечения расследования преступлений,посягающихна культурные ценности.
Глава 2. Основыкриминалистическогообеспечения раскрытия преступных посягательств на культурныеценности.
2.1. Понятие и сущность криминалистическогообеспечениярасследования преступлений, посягающих на культурные ценности.
2.2. Общие закономерности и особенности организации расследованияпреступлений, посягающих на культурные ценности.
2.3. Взаимодействие и международное сотрудничествоправоохранительныхорганов в предупреждении преступныхпосягательствна культурные ценности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистические аспекты обеспечения расследования посягательств на культурные ценности"

Актуальность темы исследования. Историко-культурное наследие, прежде всего такая наиболее ценная его часть, как памятники истории и культуры, отражает материальную и духовную жизнь прошлых поколений, многовековую историю России. Составляя неотъемлемую часть мирового культурного наследия, они свидетельствуют об огромном вкладе нашего государства в развитие мировой цивилизации. В настоящее время в музеях хранится свыше 100 млн. разнообразных памятников материальной культуры. В культовых учреждениях размещены ценные произведения древнерусской живописи и прикладного искусства, культовые раритеты религиозных конфессий. Огромные материальные и художественные ценности сосредоточены в частных собраниях.
Происходящие в России процессы обусловили повышенный интерес мировой общественности к истории и культуре нашего общества. Это, в свою очередь, спровоцировало развитие такого негативного явления, как отток за рубеж художественных и исторических ценностей, которые превратились в товар, охотно приобретаемый не только истинными коллекционерами, но и представителямипреступногомира, стремящимися таким образом "отмыть"незаконнополученные денежные средства. Это, во многом, обусловило усиливающийся на них спрос, асовершаемыена этой основе различного родапреступныепосягательства, вывоз культурных ценностей за границу приобрел особую остроту. Несмотря на то, что в структуреимущественныепреступлений хищения культурных ценностей составляют незначительную часть, они характеризуются повышенной общественной опасностью, имеют значительный негативный общественный резонанс, поскольку нередкопричиненныйущерб влечет невосполнимую утрату для общества.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числапреступныхпосягательств на культурные ценности. За период с 1990 по 2000 г.г. их количество увеличилось в шестнадцать раз. Незначительное сокращение числа исследуемыхпосягательствв последние два года обусловлено созданием специализированных подразделений уголовногорозыскав системе МВД России и принятием рядазаконодательныхи нормативных актов. Как следствие, уровеньраскрываемостихищений культурных ценности повысился с 31,8% в 1992 г. до 53,3% в 2002 г.
Однако, проблема борьбы схищениямикультурных ценностей продолжает сохранять высокий уровень актуальности, осложняясь тем, что: во-первых, места сосредоточения и хранения предметов, представляющих культурную и историческую ценность, как правило, слабо защищены от преступных посягательств; во-вторых, значительналатентностьхищений культурных ценностей, что наряду с относительно незначительной ихраскрываемостью, не может не вызывать беспокойства; в-третьих, отсутствует единая система учета и паспортизации предметов, хранящихся в учреждениях культуры, религиозных конфессиях и частных коллекциях, не проведена регистрация, описание, фотофиксация хранящихся культовых ценностей; в-четвертых, продолжает оставаться острой проблема идентификации культурных ценностей при определении принадлежностизадержанныхи изъятых предметов.
Целый ряд недостатков имеется в деятельностиправоохранительныхорганов: аппараты уголовного розыска имеют слабые оперативные позиции в сфере обращения культурных ценностей, слабо организована работа по выявлению иизобличениялиц, совершающих кражи культурных ценностей; в организации и тактике раскрытия неочевидносовершенныххищений культурных ценностей отсутствует наступательность и целенаправленность; многие сотрудники правоохранительных органов не осведомлены о специфике раскрытия ирасследованияпротивоправных деяний данной категории; сотрудники органов внутренних дел практически не осуществляют мер попредупреждениюхищений культурных ценностей; уровень взаимодействия служб и подразделений, находится у нижней критической черты, неэффективно международное сотрудничество ввоспрепятствованиинезаконному вывозу культурных ценностей за пределы России.
В распоряжении правоохранительных органов и в частности, аппаратов уголовного розыска и других подразделений отсутствуют современные рекомендации по предупреждению и раскрытию посягательств на культурные ценности, предупреждению ихнезаконноговывоза за пределы Российской Федерации
Отдельные аспекты исследуемой проблемы затрагивались в научных трудах В.А.Акимцева, A.M. Беды, В.Г. Растопчина, В.Г.Горбачева, В.В. Гучкова, А.И. Долговой, Л.Е. Ивановой, В.Н.Тищенко, В.М. Первушина, В.И. Прозорова, М.П.Клейменова, Н.И. Кузнецовой, Ю.П. Марданова, А.М.Журова, С.П.Щербыи др. Однако на монографическом уровне с позициикриминалистическогообеспечения расследования посягательств на культурные ценности эта проблема не исследовалась.
Приведенные положения обусловливают актуальность и выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является взаимодействиепреступнойдеятельности и деятельности по выявлению ирасследованиюпреступлений, посягающих на культурные ценности. Предметом исследования стали закономерности, которым подчиняется процесс разработки, внедрения и функционирования криминалистического обеспечения деятельности выявления и расследования посягательств на культурные ценности.
Цель и задачи диссертационного исследования заключаются в необходимости разработки научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию правовых, организационно-тактических и методических основпредупреждения, раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности, в том числе с целью вывоза их за пределы России.
Достижение названной цели обеспечивалось решением следующих основных задач: исследованиемкриминалистическойхарактеристики преступных посягательств на культурные ценности; анализом положений, образующих основы предупреждения преступных посягательств на культурные ценности; изучением организационно-тактических основ криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности; анализом специфики криминалистической методики выявления и расследования преступных посягательств на культурные ценности и лиц, причастных к ихсовершению; анализом современного состояния и разработкой основных направлений совершенствования взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов в целях раскрытия, предупреждения и расследования незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.
Методология и методика исследования. Методологической основной исследования является материалистическая диалектика, как комплексный инструмент познания окружающей действительности.
Общетеоретические, социологические и правовые вопросы изучаемого явления подвергнуты анализу с позиций философии, социологии, общей теории права,криминологии, формальной логики и социальной психологии.
Нормативно-теоретической базой исследования являетсяКонституцияРоссийской Федерации, действующее законодательство по уголовному праву, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности, Российскиевнутригосударственные, а также многосторонние международныесоглашения, договоры, конвенции и т.п.
Непосредственными методами познавательной деятельности, которыми руководствовался автор, явились сравнительно-правовой, статистический, структурно-функциональный, личностный, экономико-правовой и научно-технический.
В ходе сбора и оценки эмпирического и аналитического материала, подготовки обоснованных предложений по результатам диссертационного исследования, автор применял специальные социологические методы: программированный опросследователейорганов внутренних дел, наблюдение, экспертные оценки и др.
В целях обеспечения надежности и достоверности результатов исследования применение названных методов осуществлялось по возможности комплексно.
На конкретно-методическом уровне поставленная цель и задачи решались также посредством комплексного использования широкого круга литературных источников по общей теории права, гражданскому, уголовному, уголовно-процессуальному праву,криминалистикеи теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
Значительное влияние на научную позицию диссертанта, отразившуюся в подходах к разработке излагаемых положений, оказали работы A.M.Абрамова, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Ф.Волынского, Л.Я. Драпкина, С.Н. Иванова, М.К.Каминского, И.А. Климова, 3.3. Зинатуллина, В.Ю.Толстолуцкого, В.Г. Растопчина, А.П. Резвана, Н.Н.Лысова, В.М. Первушина, Г.К. Синилова, С.П.Щербы, Н. П. Яблокова и др.
Научная новизна диссертации определяется тем, что она является первой монографической работой, выполненной на основе действующего внутреннего и международного законодательства по борьбе с хищениями культурных ценностей, УголовногоКодексаРоссийской Федерации, в которой рассмотрена проблема криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследованияпреступленийв указанной сфере.
Диссертант выявил и исследовал ряд приоритетных направлений предупреждения и раскрытия преступных посягательств на культурные ценности, а такжепресеченияих вывоза за пределы России. В частности, исследованакриминалистическаяхарактеристика преступных посягательств на культурные ценности; проанализированы положения, образующие основы правового обеспечения и организации предупреждения исследуемых преступлений; изучено современное состояние и организационно-тактические и методические основы раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности; проанализирована специфика выявления лиц,подозреваемыхв совершении исследуемых преступлений; исследовано современное состояние и основные направления совершенствования взаимодействия и международного сотрудничества органов внутренних дел в целях раскрытия, предупреждения и расследования незаконного вывоза культурных ценностей за пределы Российской Федерации.
Сформулированные автором предложения восполняют имеющиесяпробелыв теоретической разработке правовых, организационных, методических и тактических основ криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Одним из важнейших факторов, детерминирующих эффективность деятельности по выявлению и раскрытию посягательств на культурные ценности являетсякриминалистическоеобеспечение этой деятельности, выражающееся в разработке модели преступной деятельности данного вида, разработке и внедрении предложений методологического характера, разработке и внедрении системы технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и экспертного исследования следовпосягательствана культурные ценности.
2. Посягательства на культурные ценности характеризуются повышенной общественной опасностью поскольку причиненный ущерб невосполним для материальной и духовной культуры России.
3. Посягательства на культурные ценности совершаются хорошозаконспирированнымипреступными группами, члены которых как правило ранее не судимы, изобретательны, обладают высокой технической оснащенностью, тщательно подготавливают, планируютпреступленияи организуют противодействие расследованию.
4. В число мер обеспечивающихпредупреждениепосягательств на культурные ценности необходимо включить: совершенствованиезаконодательнойбазы, создание единой системы учета и маркировки культурных ценностей (нанесение скрытых сигнатур), формирование каталогов и видеотек, организация охраны объектов хранения культурных ценностей, проведениеэкспертизценностей взятых под охрану государством.
5. Прирасследованиипреступных посягательств на культурные ценности необходимо применять специальные меры и приемы, направленные на преодолениепротиводействия, включающие умелое использование оперативной информации, эффекта внезапности действий, защитысвидетеля, использование специальных средств связи, недопущение утечки информации.
6. Повышение эффективности предупреждения и расследования посягательств на культурные ценности может быть достигнуто за счет существенного расширения международного сотрудничества, путем заключения многосторонних международных договоров, института представительств (полицейскихсвязников), совместной подготовки сотрудников, специализируемых в этой сфереправоохранительнойдеятельности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные и обоснованные в нем выводы и положения направлены на дальнейшее развитие криминалистического обеспечения расследования этой категории преступлений.
Изложенные в диссертации теоретические выводы и практические рекомендации способствуют более глубокой научной разработке основ организации криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности. Они могут быть использованы при подготовке предложений о дальнейшем совершенствовании законодательства о культурных ценностях.
Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в возможности использования ее результатов для совершенствования работы правоохранительных органов покриминалистическомуобеспечению предупреждения, раскрытия и расследования исследуемой группы преступлений,пресечениюнезаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.
Положения и выводы диссертации могут также использоваться в преподавании методики расследования преступлений в образовательных учреждениях России, при подготовке учебных пособий, лекций и методических рекомендаций по указанной тематике.
Эмпирический материал представлен результатами обобщения и анализа: статистической отчетности правоохранительных органов за период 1996 по 2003 г.г.; аналитическими обзорамиМВДРоссии по применению средств и методов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений,посягающихна культурные ценности, практики криминалистического обеспечения решения задач уголовногосудопроизводства; программированного опроса 115 сотрудников правоохранительных органов и изучения 110 уголовных дел. Конкретные вопросы выявления, предупреждения и раскрытия рассматриваемой категории преступлений и своевременности реагирования назаявленияграждан непосредственно диссертантом исследовались в подразделениях органов внутренних дел Удмуртии, республики Татарстан, Нижегородской области.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, сформулированные и обоснованные автором, обсуждались на конференциях аспирантов и соискателей, внедрены в учебный процесс Российской правовой академии МинистерстваюстицииРоссии, Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России, о чем имеются соответствующие акты.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений. Общим объем диссертационного исследования 187 страниц машинописного текста.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Усиевич, Алла Рэмовна

Заключение
Проведенное исследование позволило автору поднять и проанализировать ряд актуальных проблем в деятельности органов внутренних дел попредупреждению, раскрытию и расследованию посягательств на культурные ценности,пресечениюих незаконного вывоза за пределы Российской Федерации. Полученные результаты позволили автору сформулировать нижеследующие основные выводы, предложения и рекомендации.
В областикриминалистическойхарактеристики посягательств на культурные ценности и ихнезаконногоперемещения за пределы России: в современный период ростпреступности, связанной с хищением культурных ценностей, провоцируется инфляционными процессами, превратившими культурные ценности в товар высокой стоимости; культурные ценности - это особый вид ценностей, способный в той или иной мере удовлетворять духовные и эстетические потребности человека и одновременно содержащий в себе художественную, либо научную, мемориальную или иную культурную ценность; в сельской местности основной массивхищенийкультурных ценностей из учреждений культа и жилых домов приходится на весенне-летний период; пик хищений из нежилых загородных домов и дачных сооружений - на осенне-зимний период; для городской местности характерно относительно равномерное распределениепреступныхпосягательств по временам года; времясовершенияхищения определяется преступниками с учетом особенностей функционирования предполагаемого места совершенияпротивоправногодеяния, с таким расчетом, чтобы избежать возможногопротиводействиясо стороны владельцев похищаемых ценностей.кражисовершаются хорошо законспирированными преступными группами, которые все чаще выполняют "заказы" напохищениеопределенных культурных ценностей; многие члены преступных групп (более двух третей) ранее не были судимы и на учетах вмилициине состояли. Это затрудняет их выявление и проверку на причастность кпреступлению; совершению преступления, как правило, предшествует тщательная подготовка, предусматривающая изучение объектапосягательства, проведение разведки, сбор и тщательный анализ всех поступающих сведений и т.п.; с момента совершенияпреступлениядо его обнаружения часто проходит много времени. Особенно это относится ккражамиз культовых помещений; эффективность раскрытиякражкультурных ценностей во многом зависит от профессионального опыта оперативных сотрудников иследователей, знания ими специфики, особенностей исследуемыхпреступленийи лиц, их совершающих; за пределы страныпохищенныекультурные ценности перемещаются чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности; наиболее активно используется относительно новый канал вывоза культурных ценностей за границу, связанный с международной деятельностью совместных предприятий;преступникиактивно используют возможность легально переправить культурные ценности за границу - на основании двусторонних договоров о проведении выставок; расширению возможностей для неконтролируемой утечки культурных ценностей из страны способствуетнедобросовестностьчиновников при исполнении обязанностей в выдаче разрешений,пробелыи нарушения законодательства врегламентациипорядка вывоза; нравственно-психологическая сторона характеристики личности лиц,совершающиххищения культурных ценностей имеет некоторые особенности: у них выше, чем у другихпреступниковобразовательный и интеллектуальный уровень; среди них много людей, занятых в сфере интеллектуального труда, художников, служителей культа и др. Часто у преступников наличествуют специальные знания и навыки применительно к сфере культурных ценностей; общую массу исследуемых преступников можно разделить на три группы. Первую группу образуют лица, не имеющиесудимости, преступных навыков, внешне социально благополучные; вторую группу образуют ранее судимые лица,похищающиенаряду с культурными ценностями прочееимущество; третью группу составляют профессионалы, специализирующиеся нахищенияхисключительно культурных ценностей; лица,похитившиекультурные ценности, как правило, не пользуются традиционными местами сбытапохищенного. Зачастую они пользуются услугами профессиональных скупщиков; впреступнойсреде все больше распространяется отношение к преступлению, как особого родасделке. Осознание противоправности действий практически не сопрягается со страхом законопослушания;противоправностьстановится обязательным элементом своеобразного бизнеса.
В областипредупрежденияпосягательств на культурные ценности: средипосягательствна культурные ценности распространены кражи,грабежи, мошенничество; необходимо ввести единую систему маркировкидвижимыхкультурных ценностей, ее отсутствие в настоящее время не позволяет их идентифицировать, а соответственно, обеспечивать квалифицированную экспертную оценку таких ценностей; наиболее распространенными условиями, способствующимисовершениюкраж культурных ценностей, являются: отсутствие полноценных государственных и региональных каталогов, фото и видеотек, методик идентификации произведений искусства, представляющих историческую и культурную ценность; несовершенство отечественной нормативной базы по предупреждению хищений культурных ценностей, а также отсутствие международных договоров по вопросам возвратанезаконновывезенных ценностей и др.; критериями целесообразности проведенияэкспертизыпредметов рассматриваемых преступлений могут быть признаны: старина; уникальность; ручной способ изготовления; статус памятника истории или культуры,охраняемогогосударством; общероссийская, федеральная или международная значимость; повышенная потребительская стоимость; в случаяхрасследованияпреступлений о контрабанде культурных ценностей,невозвращенияих на территорию России, уничтожении и повреждении памятников истории и культуры, природных комплексов и объектов, взятых под охрану государством, а также предметов и документов, имеющих историческую или культурную ценность, необходимо ввести порядок обязательного проведения экспертизы для определения их особой исторической, научной или культурной ценности; целесообразным является внедрение следующего порядка оборудования объектов хранения культурных ценностей. Предварительно необходимо комиссионно обследовать указанные объекты с участием работников органов внутренних дел, искусствоведов, представителей государственных и муниципальных организаций культуры, религиозных общин, (следует определить общее состояние помещения (здания); особенностей прилегающей территории; эффективность сторожевой охраны; наличие и характер охранно-пожарной сигнализации; техническое укрепление объекта и т.д.); особую группу обстоятельств, способствующих совершению преступлений, образуют недостатки в деятельности органов внутренних дел (несвоевременность возбуждения уголовных дел данной категории; неполнота расследования соответствующих уголовных дел, формирование слабой доказательной базы; низкий уровень проведения экспертной оценки похищенного; недооценка необходимости оперативного прикрытия мест сосредоточения, хранения, экспозиции и продажи художественных и исторических ценностей,таможенныхпунктов и постов и др.); в целях совершенствования взаимодействия заинтересованных ведомств и организаций может быть рекомендовано: во-первых, расширить практику организации предупреждения посягательств на культурные ценности путем проведения специализированных операций "Антиквариат"; во-вторых, создать единый международный банк данных оразыскиваемыхкультурных ценностях, а на пунктахтаможенногоконтроля - факсимильную связь с зарубежными странами; в-третьих, усилить взаимный обмен информацией о находящихся на территории того или иного государства магазинах по продаже художественных ценностей, их владельцах и т.п.
В области организационно-тактических и методических основ деятельности по раскрытию посягательств на культурные ценности: следует расширить практику проведения комплексных операций "Антиквариат", позволяющих эффективно выявлять лиц, причастных к совершению посягательств на культурные ценности, похищенные предметы, каналы сбыта похищенного; в работе по обеспечению своевременного и полного раскрытия преступления по исследуемой категории дел решающее значение имеет тщательное целенаправленное изучение обслуживаемой территории (состояние и тенденции развития оперативной обстановки, установление наиболее пораженных мест, характер объектов, интенсивность и территориальная распространенность преступлений и т.п.); нередко сотрудникиследственныхи оперативных аппаратов плохо ориентируются в ситуациях, связанных с обнаружением фактапреступногопосягательства на культурные ценности. Не устанавливается,похищеныли они избирательно или вместе с другими предметами, не являющимися культурными ценностями, но имеющими значительную материальную ценность. На первоначальном этапе раскрытия преступлений важно также установить, совершались ли ранее аналогичные преступления на территории, обслуживаемой другими органами внутренних дел; нужно учитывать, что, сбывая культурные ценности, преступники часто публикуют в прессе объявления о продаже каких-либо предметов. Поэтому может быть размещено в газете (журнале) фиктивное объявление о покупке предметов, относящихся к типупохищенных. При этом вероятность вступления в контакт спреступникамиили связанными с ними лицами весьма высока; ♦ существенно затрудняет работу по раскрытия преступных посягательств на культурные ценности редкое привлечение специалистов-искусствоведов для осмотра и описания обнаруженных иизъятыхценностей, а также для описания разыскиваемых. Такая практика приводит к существенному снижению эффективности использования автоматизированной информационно-поисковой системы "Антиквариат";
В области взаимодействия и международного сотрудничества:законодательныйуровень правового регулирования обязательности взаимодействия всех субъектов уголовнойюстициив борьбе с преступностью, явно отстает от развитиякриминальнойситуации. В этой связи автор поддерживает предложения о необходимости ускорить принятие закона о безопасностипотерпевших, свидетелей и других законов, обеспечивающихправоохранительнуюнаправленность. Их отсутствие, по нашему мнению, значительно ослабляет взаимодействие в борьбе спреступностью; назрела необходимость издания совместного приказаГТКи МВД Российской Федерации о взаимодействии в борьбе справонарушениямив сфере борьбы спреступнымипосягательствами на культурные ценности. В нем необходимо четко, применительно к конкретным ситуациям, определить организационные формы согласованных действий, перечень текущей отчетности и содержание информации, подлежащей обязательному обмену в строго определенные сроки, результатах ее реализации взаимодействующими субъектами и т.д.; в целях повышения уровня эффективности взаимодействия представляется обоснованным создание постоянно действующей межведомственной комиссии по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России; является целесообразным заключение многосторонних и международных договоров исоглашенийпо вопросам культурного сотрудничества, а также соглашений между министерствами внутренних дел и инымиправоохранительнымиорганами различных государств в сфере борьбы с преступнымипосягательствамина культурные ценности; необходимо разработать ряд нормативных актов по обеспечению сохранности историко-культурного наследия народов России; целесообразно внедрить систему специальной подготовки сотрудников, специализируемых по линии борьбы схищениямикультурных ценностей с участием специалистов, профессионально работающих в соответствующей сфере; предпочтительно наделить органы внутренних дел правом контроля за международным (как ивнутригосударственным) перемещением культурных ценностей.
Приведенные выводы, предложения и рекомендации непосредственно направлены на совершенствование деятельностиправоохранительныхорганов по предупреждению, раскрытию ирасследованиюпосягательств на культурные ценности.
Пытаясь привлечь внимание к обозначенным в исследовании проблемамкриминалистическогообеспечения раскрытия и расследования преступлений,посягающихна культурные ценности, представилось возможным обосновать значимость такого обеспечения как для теории, так и практики раскрытия и расследования этой категории преступлений. Мы далеки от мысли, что исследованная нами проблема получила свое полное разрешение, однако определенный вклад в ее изучение и разработку, как нам представляется, был привнесен.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Усиевич, Алла Рэмовна, 2004 год

1.Законодательныеи подзаконные правовые акты
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.,1994. 58 с.
3. ГражданскийкодексРФ. Часть первая // Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст.3302.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая // Собраниезаконодательства РФ, 1996, № 5, ст.410.
5. Уголовный кодекс РФ II Российская газета, 1996, 18-20 июня.
6. О государственной защитесудей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. // Справочная правовая система «Кодекс».
7. Омилиции. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. (с изм. на 31 марта 1999 г.) // Справочная правовая система «Кодекс».
8. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. (с изменениями на 5 января 1999 г.) // Справочная правовая система «Кодекс».
9. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Закон РФ № 150-ФЗ от 13.12.1996г.
10.БюллетеньВерховного Суда России, 1995 г., № 8.
11. МеждународнаяконвенцияЮНИДРУА по похищенным илинезаконновывезенным культурным ценностям // Московский журнал международного права. 1996. N 2.
12. Положение "О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностью". СФ РФ, 1996, №17, ст. 1958.
13. ПриказГТКРФ от 15.08.94г.
14. Указание ГТК РФ от 19.05.94г.
15. Совместный приказМВСи ГТК РФ от 18.08.94г.
16. Сборник действующих нормативных договоров,соглашенийи конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Выпуск 19. М., I960.
17.АртамошкинМ., Мельников Юм Пупышев Е. Национальное центральное бюроИнтерполав Российской Федерации. М.: НЦБ Интерпола в РФ, 1994.120с.
18.АванесовГ.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. 103с.
19.АлексеевС.С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1994. 224 с.
20.АстапкинаС.М. Участие специалиста-криминалиста врасследованиипреступлений. М. 1992. 72с.
21.БельсонЯ.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989. 110с.
22.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид.лит.,1989. 302 с.
23.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. В 3-х томах. М., 1977-1979.
24.БедаA.M., Гучков В.В., Журов А.Н. Охрана культурного наследия. М. 1999. 71с.
25. Вестник Российской правовой академии. М. 2002. 89с.
26.ГалаховС.С. Криминальные взрывы. М. 2002. 288с.
27.ГаухманЛ. Д. Уголовно-правовая борьба сразбойныминападениями, совершаемыми с цельюзавладенияличным имуществом граждан. М., 1964.
28. Гаухман J1. Д. Насилие как средствосовершенияпреступления. М., 1974. 96с.
29.ГолубятниковС.П., Дубровин В.А. Использование экономического анализа при расследованиипреступлений. М.,1981. 87с.
30.ГорбачевВ.Г. предупреждение и раскрытиекражкультурных ценностей. М.: АкадемияМВДСССР, 1988. 98с.
31. Гуров. А. Красная мафия. М. 1995. 373с.
32. Гросс. Г. Руководство длясудебныхследователей как система криминалистики. М. 2002. 1088с.
33. Закон и право. М. 2002. № 7. 72с.
34.Зинатуллин3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993. 180с.
35.ИвановС.Н. Вымогательство: криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение процессарасследования. Ижевск. 1998.148с.
36.ИвановС.Н. Методология и содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования групповых преступлений. Ижевск. 1999. 66с.
37.ИвановС.Н., Батаев И.А. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение раскрытия краж. Ижевск. 1999. 132с.
38. Информационный бюллетеньСледственногокомитета МВД России. №4. 1996. 160с.
39.КабановГ.Т. Кражи из церквей и музеев. М., 1992. 69с.
40.КалинковичЛ.Н. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Минск, 1982. 92 с.
41.КарнееваЛ.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования. Горький, 1977. 44 с.
42.КарпецИ.И. Современные проблемы уголовного права икриминологии. М. 1996. 121с.
43.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. доктор юридических наук, профессор А.В.Наумов. М.:Юристъ, 1996. 824 с.
44. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / Под ред. Лауреата Государственной премииСССР, профессора, д-ра юрид.наук Н.Ф.Кузнецовой. М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. 878 с.
45. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексуРСФСР. М.: Издательство «СПАРК», 1995. 613 с.
46.КригерГ.Л. Ответственность за разбой. М. 1958. 197с.
47.Криминалистическоеобеспечение предварительного расследования: Учеб. пособие для вузов /Под ред. В.А.Образцова. М.: Высш.шк., 1992. 351 с.
48. Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции и органов предварительного расследования. М. 1997. 400с.
49.Криминалистическаяхарактеристика преступлений. Сборник научных трудов. М. 1984. 156с.
50.Криминалистика. ЮНИТИ. Закон и право. М. 1999.
51. Криминалистика. Спарт. М. 1998.
52. Криминалистика //Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М. ВШ. 1994.
53. Криминалистика //отв. Редактор Н.П.Яблоков. М. БЕК.1995.
54.Криминология. М.: Издательство МГУ, 1994. 376 с.
55. Криминология. Курс лекций. Под ред. В.Н.Бурлакова, С.Ф.Милюкова, С.А.Сидорова, Л.И.Спиридонова. СПб.: СПб. ВШ МВД РФ, 1995. 424 с.
56.КузнецоваН.И., Растопчин В.Г. Понятие культурных ценностей: Лекция. М.:ВНИИМВД России, 1993. 28с.
57.КуражовА.В. Особенности хищений культурных ценностей в современных условиях. М. 1993.
58.ЛавровВ. П. Предмет, история и методологиякриминалистики. М. 1994. 56с.
59.ЛекарьА.Г. Профилактика преступлений. М. 1972. 96с.
60.МачневВ.М. Раскрытие и расследование краж икон, предметов религиозного культа иантиквариатаспециализированными оперативно-следственными группами. М. 1994. 134с.
61. Обзорная информация: зарубежный опыт, вып. 2.Кражипроизведений искусства. М.: ГИЦ МВД России, 1994. 72с.
62. Обзорная информация. Зарубежный опыт, вып. 13: Борьба снезаконнымоборотом культурных ценностей в странах Западной и Восточной Европы. М.:ГИЦМВД России, 1995. 59с.
63.ОвчинскийС.С. Оперативно-розыскная информация. Проблемы теории и практики. М.,1976. 191 с.
64.ОмелинВ.Н. Теоретические основы использования достижений науки и техники в борьбе с экономической преступностью. М.,1993. 161 с.
65. Организованнаяпреступность. М. 1989. 322с.
66. Организованная преступность 2. М. 1993. 328с.
67. Организованная преступность 3. М. 1996. 320с.
68. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. М. 1997. 68с.
69. Основы борьбы с организованной преступностью. М. 1996.356с.
70.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М. 1978. 667с.
71.ПантелеевИ.Ф. Криминалистика. Учебник. М., 1993.
72.ПервушинВ.М. Расследование краж предметов антиквариата. М., 1992.139с.
73.ПионтковскийА.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1954. 522с.
74. Практика уголовного сыска. М. 199. 244с.
75.Преступныепосягательства на культурные ценности в России. М.: ГИЦ,ГУУРМВД России, 2000. 58с.
76. Преступность и культура. М. 1999. 160с.
77. Преступность иправонарушения. Статистический сборник. М. 2002.180с.
78. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М. 2001.244с.
79.ПрозоровВ.И., Хоботов А.В., Организация и тактика борьбы схищениямихудожественных и исторических ценностей. М., 1996. 54с.
80. Проблемы борьбы с организованной преступностью икоррупцией. М. 1995.104с.
81.Расследованиепреступлений в сфере экономики. Руководство дляследователей. М. 199. 415с.
82. Расторопчин В.Г.,КузнецоваН.И., Тищенко В.Н. Культурные ценности. Том 2. М. 1994. 248с.
83. Расторопчин В.Г.,КузнецоваН.И., Иванова Л.Е. Культурные ценности. М. Том 3. М. 1995. 176с.
84.РезванА.П. Расследование краж предметов старины и произведений искусства. Волгоград: Высшаяследственнаяшкола МВД РФ, 1992.112с.
85. Российская организованная преступность: новая угроза? М. 2002. 288с.
86. Руководство для следователей. М. 1997. 732с.
87.РудаковВ.Ф. Организация и тактика борьбы с групповой преступностью Минск. 1988. 28с.
88.СеливановН.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.130с.
89.СидоровВ.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М. 1992. 134с.
90. Словарь иностранных языков. М. 1989. 620с.
91.Следственныедействия. М. 1994. 96с.
92. Социально-правовые проблемы укрепленияправопорядкаи борьбы с преступностью. Казань. 2001. 246с.
93. Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 123с.
94.УстиновB.C. Понятие и криминологическая характеристика организованнойпреступности. Н.Новгород. 1995. 132с.
95.УрсулА.Д. Отражение и информация. М. 1973. 344с.
96.ФихтеИ.Г. Факты сознания. СПб. 1996. 167с.
97.ХайдуковН.П. Тактико-психологические основы воздействияследователяна участвующих в деле лиц. Саратов. 1984. 98с.
98. Хирт Р.Преступления, связанные с торговлей произведениями искусства и предметами антиквариата / Пер. с нем., №20/205. М., 1985.
99.ХудяковЮ.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов. М. 1979.53с.
100.ЦарегородцевA.M. Ответственность организаторов преступления. Омск. 1978. 87с.
101. Чалидзе В. Уголовная Россия. М. 1990. 243с.
102.ЧаадаевС.Г. Уголовная политика и преступность: проблемы, пути решения. М. 1991. 128с.
103.ЧуфаровскийЮ.В. Юридическая психология. М. 1995. 256с.
104. Чуфаровский Ю.В Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. М. 1996. 196с.
105.ЧувилевА.А. Оперативно-розыскное право. 1999. 80с.
106.ЧувилевА.А. Использование следователем оперативно-розыскной информации. М. 1992. 92с.
107.ШумиловА.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность. Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. М.: Фирма ABC, 1996. 77 с.
108.ШумиловА.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России. Учебно-практическое пособие. М.: Фирма ABC, 1996. 54 с.
109.ШумиловА.Ю. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. М. 1997. 62с.
110.ШумиловА.Ю. Базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельностью. М. 1997. 59с.
111.ЮшковС.В. Труды выдающихся юристов. М. 1989. 463с.
112.ЯниП.С. Экономические и служебные преступления. М.:ЗАО«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. 208 с.
113.ЯкубовичН.А. Теоретические основы предварительного следствия. М. 1971. 144с.
114.ЯкушкинС.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань. 1983. 68с.
115.АртюшинВ.М. Пути повышения эффективностираскрываемостипреступлений, совершаемых организованными преступными группами. //Организованноепротиводействиераскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М. 1997.
116.БатаевИ.А. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного следствия. //Проблемы правового регулирования иправоприменения. Ижевск. 1998.
117.БобровВ.Г. Законодательство Российской Федерации об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий. //Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. М. 1993.
118. Баллестоации М. Борьба с торговлейкраденымипроизведениями искусства во Франции // Museum. 1994. N 1(179).
119.БыковВ.М. Что же такое организованнаяпреступнаягруппа? //Российская юстиция. 1995. № 10.
120.ГлушковА.И. Оперативно-розыскное обеспечение и процессдоказыванияв уголовном судопроизводстве. //Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях российского общества. М. 1998.
121.ГерасимовИ.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного расследования идознания//Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1996.
122.ДанилюкА.И., Рахлевская М.П. Этические условия предварительного следствия //Актуальные вопросыправоведенияв период совершенствования социалистического общества. Томск. 1989.
123.ДавлетовА.А. Уголовный процесс иОРД: проблема конкуренции способов собирания информации //Информационный бюллетень СК МВД РФ . № 3. 1994.
124.ДоляЕ.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам //Российскаяюстиция" № 5. 1995.
125.ДоляЕ.А. Соотношение гносеологической и правовой сторон доказывания в Российском уголовном процессе // Государство и право. 1994. № 10.
126.ЗажицкийВ. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален. // "Российская юстиция" № 5. 1993.
127. Зажицкий В. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право. 1995. № 6.
128.ЗобовВ.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные черты организованныхпреступныхгрупп на современном этапе // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М. ВНИИ МВД РФ. 1995.
129.ИлларионовВ.П. Использование возможностей исторического анализа вделесовершенствования теории и практики ОРД //Организованное противодействие раскрытию ирасследованиюпреступлений и меры по его нейтрализации. М. 1997.
130.КаминскийМ.К., Толстолуцкий В.Ю. Роль, место и значение юридического обеспечения социального управления //Проблемы правового регулирования в современных условиях. УдГУ. Ижевск. 1997.
131.КаминскийМ.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения исокрытия//Криминалистика. Том I М. Академия МВД РФ. 1995.
132.КаминскийМ.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений //Труды ГВШ МВД СССР. Вып. 8. Горький. 1977.
133.КаминскийМ.К. Что есть, что может быть и чего быть не может для системы «криминалистика» //Криминалистика, криминология исудебныеэкспертизы в свете системно-деятельностного подхода. Выпуск №3. Ижевск. 2001.
134.КлимовИ.А., Синилов Г.К. Противодействие криминальной среды как объект и предмет исследования теории ОРД //Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М. 1997.
135. Коновалов В. Групповой метод расследования //Законность. 1995. № 7.
136.КотовВ. В. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при выполненииследственныхдействий //Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск. 1990.
137. Куликов А. Стабильное развитие государственности невозможно без обуздания преступности //Милиция. 1996. № 1.
138.ЛавровВ.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования //Исходные следственные ситуации икриминалистическиеметоды их разрешения. М. 1991.
139.ЛаринA.M. Заметки о предварительном следствии в России //Государство и право. 1993. № 3.
140.ЛевиА.А. Как достичь объективного отражения показаний в процессе доказывания // Российская юстиция. 1995. № 9.
141.ЛекарьА.Г. Проблемы правового регулирования и организационное обеспечение профилактики преступлений //Правовые и организационно-тактические проблемы профилактики преступлений. Тбилиси. 1974.
142.ЛискинА.А. Взаимодействие следователей с органами дознания //Совершенствование профилактической деятельности следственного аппарата. Волгоград. 1975.
143.ЛузгинИ.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций //Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М. 1991.
144.ЛузгинИ.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений //Правоведение. 1977. № 2.
145. Масленникова Л. Доступ кправосудиюпотерпевшего от преступления //"Законность". 1996. № 1.
146.ОгурцовИ.В., Исаев В.М., Кириченко А.В. Новые видыхищенийкультурных и исторических ценностей из музеев, библиотек, архивов, религиозных учреждений и частных коллекций //Бюллетень МВД РФ, №2 М. 1999. С.44.
147.ПановВ. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовнымипреступлениями. //Актуальные проблемы борьбы с преступностью. М.1993.
148. Осин В.Преступлениесовершено организованной группой //Российская юстиция. 1995. № 5.
149. Селиванов Н,А. Критериидопустимостиприменения тактических приемов при расследовании //Законность. 1994. №4.
150. Селезнев М. Законность в оперативно-розыскной деятельности //Российская юстиция. 1994. №3.
151. Соловьев А. Токарева М. Критерии оценки труда следователя//Законность. 1996. №1.
152.ЦветковС.И. Проблемы криминалистической методики расследования деятельности преступных сообществ. //Проблемы технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений. М. 1994.
153.ШейферС.А. Доказательственные аспекты закона об оперативно-розыскной деятельности //Государство и право. 1994. № 1.
154.ШевченкоВ.М. Исследование рефлексии в маскировочной деятельностипреступника//Биологическое и социальное в личности преступника и проблемы ее ресоциализации. Уфа. 1994.
155.ЩербаС.П., Приданов С.А. Преступления,посягающиена культурные ценности, и их квалификация по УК РФ //Российское право. М. 1998. №9.
156.ЯблоковН.П. Общеметодические проблемы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью //Вестник Московского университета. Серия "Право". М. 1996. № 2.
157. Диссертации и авторефераты.
158.АгутинА.В. Правовые и тактические аспекты частнойсыскнойдеятельности. Автореф. дисс. к. ю. н. Н. Новгород. 1996
159.ГудковА.Ю. Криминальное противодействие в уголовном процессе и оперативно-розыскные меры по егопредупреждению. Автореф. дисс. к.ю.н. М. 1994.
160.ЖуравлевС.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореф. дисс. к.ю.н. Н. Новгород. 1992.
161.ЗархинЮ.М. Нравственные основы предварительного следствия всоветскомуголовном процессе. Автореф. дисс. к.ю.н. М. 1974.
162.ЗайковскийВ.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовномуделу. Автореф. дисс. к.ю.н. Спб. 1996.
163.ИвановС.Н. Организационные и тактические проблемы расследованиявымогательств, совершенных организованными преступными группами. Автореф. дисс. к.ю.н. Ижевск. 1996.
164.КоробейниковВ.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных свымогательством. Автореф. дисс. к.ю.н. Ижевск. 2001.
165.ЛысовН.Н. Криминалистическое учение о фиксациидоказательственнойинформации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Автореф. дисс. д.ю.н. М. 1995.
166.ОсиповЮ.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Автореф. дисс. к.ю.н. М. 1992.
167.ПотаповВ.А. Законность и правомерное поведениегражданв условиях реформирования России. Автореф.