Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет

brief description

Год:

2012

Автор научной работы:

Атаманов, Руслан Сергеевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

182

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Атаманов, Руслан Сергеевич

Введение.
Глава I. Обстоятельства, подлежащие установлению прирасследованиимошенничества в сети Интернет
1.1. Общая характеристикамошенничества: криминалистический аспект
1.2. Обстановкасовершенияпреступления.
1.3. Способ совершенияпреступления.
1.4. Общая характеристика личности типичногопреступника.
1.5. Общая характеристика кругапотерпевших.
Глава II. Особенности производства первоначальныхследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий
2.1. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий.
2.2. Тактические особенностидопросаобвиняемого.
2.3. Тактические особенности допросапотерпевшего.
2.4. Тактикаобыска.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет"

Актуальность темы диссертационного исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидностипреступлений- преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудниковправоохранительныхорганов перед необходимостью детального изучения технических возможностей существующих компьютерных систем, их использования в борьбе спреступлениямив данной сфере деятельности.
Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнь человека. В этой связи борьба спреступностьюв сфере компьютерной информации и высоких технологий является одной из актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по данным статистикиМВДРоссии, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2003 году составило 7540, в 2004 — 8739, в 2005 — 10214, в 2006 — 8889, в 2007 — 7236, в 2008 г. — 9010, в 2009 г. — 11636, в 2010 — 7398, в 2011 — 2698, а за первые 4 месяца 2012 года — 1154. Как видно, статистика демонстрирует волнообразную динамику развитияпреступностив сфере компьютерной информации и, в том числе преступлений,совершаемыхв сети Интернет. С 2009 года наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. С
2011 года темп спада снизился, в связи с чем есть основания полагать, что в ближайшие годы количество преступлений в сфере компьютерной информации снова начнёт расти.
Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокойлатентности, а также трудности выявления ирасследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.
Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяютбезналичнымрасчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуюткриминальныеэлементы.
Степень разработанности проблемы. Современное состояние разработанности вопросов методики расследованиямошенничествав сети Интернет характеризуется, с одной стороны, недостаточным интересом к конкретно данному виду преступлений, а с другой - большой теоретической и практической значимостью для практики борьбы с преступлениями,совершаемымив сети Интернет. Всё это нашло своё отражение в диссертационных исследованиях В.В.Крылова, А.И. Усова, Т.П. Кесареевой, В.Б.Вехова, P.A. Белевского, В.А, Мещерякова, Н.Г.Шурухноваи других учёных.
Проблемы использования специальных познаний прирасследованиипреступлений в сфере высоких компьютерных технологий, к которым, в частности, относится интернет-мошенничество, были рассмотрены в работах В.Б.Вехова, А.И. Усова, Е.Р. Российской, А.Н.Калининой, A.A. Шаевича, A.B. Нарижного, В.А.Мещерякова, А.И. Семикаленовой, О.В. Тушкановой, А.Н.Яковлеваи др.
Несмотря на большое количество публикаций, посвящённыхрасследованиюпреступлений, связанных с использованием компьютерной техники, появившихся в последнее время, вопросы методики расследования именно интернет-мошенничества практически не рассматривались. Большинство опубликованных на сегодняшний день работ по тематике преступлений в сфере высоких технологий, если и упоминают омошенничестве, то вскользь, чаще останавливаясь на исследовании таких преступлений, какнеправомерныйдоступ к компьютерной информации.
Следует отметить, что существующие в настоящее время методические рекомендации по выявлению и раскрытиюправоохранительнымиорганами корыстных преступлений, совершаемых в сети Интернет, далеко не всегда могут отражать всю специфику деятельности по расследованию различных видов рассматриваемых преступлений и в основном нацелены на проведениеследственныхдействий при совершении преступлений в кредитно-финансовой сфере.
В то же время существует объективная необходимость разработки комплексных методических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность работы участников предварительного расследования при выявлении и расследовании интернет-мошенничества.
Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, высокой практической значимостью, а с другой - недостаточной научной разработанностью вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являетсякриминалистическаяхарактеристика мошенничества в сети Интернет,противоправнаядеятельность интернет-мошенников а также особенности расследования указанного видапреступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании различных видовмошенничествс применением глобальной сети Интернет.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследованиикорыстныхпреступлений, связанных с использованием сети Интернет, разработка научно обоснованных рекомендаций и рациональных способов организации взаимодействияследователясо специалистами и экспертами при применении указанных специальных познаний.
Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:
1. Изучить и провести анализ научных концепций понятий «криминалистическая характеристика преступления», «специальные познания», «специальные знания», «оперативно-розыскное мероприятие», используемых при расследовании преступлений.
2. Определить особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, представляющих наибольшую трудность для субъектов расследования интернет-мошенничества.
3. Определить и разработать наиболее эффективные формы взаимодействия следователя с лицами, обладающими специальными познаниями, при расследовании мошенничества в сети Интернет.
4. Разработать комплекс организационных и практических мер, а также методические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования как мошенничества, так и некоторых других преступлений, совершаемых в сети Интернет.
5. Рассмотреть и уточнить вопросы назначения и проведениясудебнойэкспертизы, при производстве которой применяются специальные познания в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
Теоретические и методологические основы исследования.
Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепциикриминалистики. В диссертационном исследовании использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также методы других наук, в частности основы теории информационной безопасности.
Теоретическую основу работы составили труды учёных в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебнойэкспертизы: Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, В.А.Образцова, A.M. Зинина, Е.Р. Российской, A.A.Эйсмана, A.A. Эксархопуло, А.Ю. Шумилова, Н.Г.Шурухнова, Н.П. Яблокова и других.
В формировании авторских подходов к рассматриваемой проблеме значительную роль сыграли работы учёных, связанные с использованием современных информационных технологий вкриминалистикеи судебной экспертизе. В частности, различным аспектам данной проблемы посвятили свои работы Т.В.Аверьянова, Е.Р. Российская, А.Н. Лепёхин, A.A.Шаевич, О.В. Тушканова и другие.
Нормативной базой исследования послужилиКонституцияи законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,указыПрезидента и постановления Правительства РФ по вопросам укреплениязаконности, правопорядка и борьбы с преступностью, Доктрина информационной безопасности, ведомственные нормативные правовые акты МВД России иМинюстаРоссии, руководящие разъяснения ПленумаВерховногосуда Российской Федерации.
Научная обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций определяется данными, полученными в процессе анализа статистических данных МВД России, районных судов города
Москвы, а также обзорами практики судебнойколлегиипо уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.
Диссертантом использован также собственный опыт работы с техническими средствами и компьютерными сетями.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что оно является одним из первых специальных монографических исследований, посвящённых методике расследования мошенничества в сети Интернет, особенностям проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, использования специальных познаний в области компьютерной техники и высоких информационных технологий, а также в уточнении существующих и создании новых теоретических и практических рекомендаций по расследованию указанных преступлений.
На основе изученного теоретического и практического материала системно проанализированы правовые,процессуальные, организационные и методические аспекты методики расследования интернет-мошенничества по уголовному законодательству Российской федерации.
Элементы новизны содержатся и в положениях выносимых на защиту.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Дано авторское определение обстановкисовершенияинтернет-мошенничества, под которой понимается система взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и временных границах которых происходит взаимодействие междупреступникамии их жертвами, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его выявление ирасследование.
2. Обоснован вывод о предпочтительности использования термина «специальные познания» перед термином «специальные знания».
3. Дано авторское определение специальных познаний с точки зрения расследования мошенничества в сети Интернет — это углублённые систематизированные знания высоких информационных технологий и компьютерной техники, доступные относительно узкому кругу профессионалов, а также практические навыки использования этих знаний, выработанные в процессе профессиональной деятельности.
4. Сформулированы рекомендации по организации взаимодействия следователя сосведущимилицами при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием средств компьютерной техники.
5. Даны конкретные рекомендации по производству некоторых следственных действий.
6. Выделены и систематизированы виды использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий на различных стадиях раскрытия и расследования интернет-мошенничества.
7. Сформулирован круг вопросов, которые, в зависимости от сложившейся ситуации, целесообразно ставить перед экспертом при назначении компьютерно-технической экспертизы при расследовании интернет-мошенничества.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом диссертанта в развитие теоретических и практических аспектов разработки и реализации методики расследования мошенничества в сети Интернет. Содержащиеся в работе положения и выводы направлены на углубление, обобщение и конкретизацию организационных и тактических особенностей по указанным уголовнымделамОни могут быть полезными для дальнейших исследований, связанных с проблемами расследованиякорыстныйпреступлений, совершаемых в сети Интернет путёмобманаи злоупотребления доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных технологий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективностиправоприменительнойдеятельности органов предварительного расследования.
Предложения и рекомендации, сделанные по результатам проведённого исследования, могут применяться в преподавании в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов, специализирующихся, в частности, на расследовании интернет-мошенничества и других преступлений, совершаемых в глобальной сети.
Апробация результатов исследования. Сформированные в диссертации теоретические положения, выводы, предложения и практические рекомендации отражены в пяти опубликованных работах диссертанта.
Также результаты диссертации внедрены и используются в учебном процессе кафедрой документационного обеспечения управления и прикладной лингвистики Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского при подготовке студентов по дисциплине «информационная безопасность и защита информации».
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Атаманов, Руслан Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое в настоящей работе исследование позволяет сделать определённые выводы, соответствующие предложения и рекомендации.
В процессе исследования проблем методикирасследованиямошенничества в сети Интернет были получены следующие результаты:
1) определены и раскрыты элементыкриминалистическойхарактеристики мошенничества в сети Интернет;
2) даны авторские определения основным терминам, необходимым для понимания особенностей методики расследования интернет-мошенничества;
3) на основе изученного материала сформулированы рекомендацииследователямпо производству некоторых оперативно-розыскных мероприятий иследственныхдействий, представляющих особую важность и сложность для расследования интернет-мошенничества. Также, в зависимости от способасовершенияпреступления, даны рекомендации по составлению списка вопросов, которые целесообразно задатьпотерпевшемуи обвиняемому или подозреваемому при проведениидопроса;
4) раскрыты и проанализированы особенности использованияследователемспециальных познаний на стадии предварительного расследования, а также особенности организации взаимодействия сосведущимилицами;
5) рассмотрены основные вопросы назначениясудебнойкомпьютерно-технической экспертизы, а также приведён примерный список вопросов, которые, в зависимости от сложившейся ситуации, целесообразно ставить перед экспертом;
Изученные и разрешённые в диссертации вопросы порождают новые научные задачи, среди которых:
1. Организация системы регулированияправоотношенийв виртуальных экономиках и защиты прав изаконныхинтересов участников этих правоотношений.
2. Адаптация накопленного опыта и знаний орасследованиитрадиционных преступлений под современные потребностиправоохранительныхорганов для расследования преступлений,совершаемыхв сети Интернет.
3. Анализ применения норм права при расследовании интернет-мошенничества и другихпреступленийв сфере высоких технологий в целях совершенствования законодательства, прежде всего, оправоохранительнойдеятельности.
4. Разработка новых эффективных методовпредупрежденияинтернет-преступности.
5. Разработка наиболее эффективных схем взаимодействия междуправоохранительнымиорганами и потерпевшими в целях достижения наибольшего доверия при расследовании преступлений (особенно, еслипотерпевший- крупное юридическое лицо) и др.
Как видно, не все из указанных задач разрешаютсякриминалистикой. Следовательно, представленное диссертационное исследование будет представлять интерес не только длякриминалистов, но и исследователей в таких областях, как гражданское право, экономика, уголовное право, уголовный процесс инормотворческаядеятельность.
Кроме того, говоря окриминалистике, следует отметить, что поставленные в настоящем исследовании вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. Поскольку интернет-преступность развивается чрезвычайно быстро, актуальной представляется рекомендация продолжать изучение проблем методики расследования интернет-мошенничества с целью накопления новых и актуализации старых знаний, полученных в других исследованиях по данной тематике.
Проведённое в диссертации научное исследование позволило сделать ряд выводов.
1.Мошенничествов сети Интернет обладает рядом отличий по сравнению с традиционныммошенничеством. Эти отличия обусловливают особенности расследования данногопреступления. В частности, такие особенности проявляются при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании интернет-мошенничества осложняется тем, что часть добываемой при их производстве информации добывается из источников виртуальной информации (компьютерпотерпевшегоили преступника, удалённый локальный сервер, сеть Интернет и т.д.)
3. Применение специальных познаний при расследованиимошенничестватребует также от следователя знания высоких информационных технологий для определения необходимой специализации, которой должно обладать эксперт и специалист, а также для наиболее продуктивного взаимодействия с указанными лицами на всех этапах предварительного расследования интернет-мошенничества.
4. Изучение проблем расследования интернет-мошенничества должно проходить с одной стороны, в тесном взаимодействии научных исследователей и практикующих специалистов, а с другой - с привлечением специалистов из других наук (помимокриминалистики), например, информатики, вирусологии и т.п. Такой подход позволит глубже изучить аспекты расследования и предупреждения интернет-мошенничества, а также его связь с другими правовыми и социальными явлениями.
В теории и практике реагирования на инциденты информационной безопасности на предприятиях отмечается высокая значимость такого этапа, как анализ проведённого расследования с целью увеличения эффективности действий субъектов расследования в будущем, а также — выработки мер попредупреждениюновых инцидентов. Представляется, что аналогичное мероприятие принесёт ощутимую пользу и сотрудникам правоохранительных органов, занимающихсярасследованиемпреступлений в сфере высоких технологий. Как и традиционное мошенничество, интернет-мошенничество характеризуется высокой динамичностью с точки зрения способов совершения. Поэтому чрезвычайно важным представляется обсуждение наиболее сложных моментов в расследовании. Выполнение данной рекомендации позволит повысить уровень теоретической и практической подготовкиследователейза счёт более оперативного освоения новых знаний.
Подводя итог, представляется необходимым сказать, что настоящее диссертационное исследование является первым научным трудом, направленным на изучение проблем методики расследования мошенничества в сети Интернет как отдельно взятого преступления. В связи с актуальностью темы, результаты данной работы должны внести свой вклад в дальнейшее изучение интернет-мошенничества, а также других преступлений, совершаемых в Интернете. Основные выводы и рекомендации исследования могут быть использованы не только теоретическими исследователями, но и практикующими специалистами для совершенствования практики расследования преступлений.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Атаманов, Руслан Сергеевич, 2012 год

1.КонституцияРоссийской Федерации.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 28.12.2010 «Об оперативно-розыскной деятельности».
5. Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. №15-ФЗ «О связи».
6.ПостановлениеПВС РФ от 21.12.2010 № 28 г. Москва «Осудебнойэкспертизе по уголовным делам».
7. Стандарты информационной безопасности ISO/IEC 27000.1. Книги
8.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. P.C.Белкина. М. 2001.
9.АверьяноваТ.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М. 2006.
10. Айков Д. Компьютерныепреступления. Руководство по борьбе с компьютернымипреступлениями/ Айков Д., Сейгер К.,ФонсторхУ. М. 1999.
11.АрсеньевВ.Д. Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск. 1986.
12.БобровВ.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. М. 2003.
13.БодренковВ.А. Проблемы оперативно-розыскного обеспеченияпредупреждениясовершения преступлений: Монография / Под ред.ЗникинаВ.К., Халиулина А.Г., Шумилова А.Ю. М. 2009.
14.БородкинаТ.Н. Реализация процессуального статуса специалиста на стадии предварительногорасследования: Монография. М. 2009.
15.ВасильевА.Н., Карнеева Л.М. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М. 1970.
16.ВеховВ.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследованияпреступленийв сфере компьютерной информации. Изд. 2-е, доп. и испр. М. 2004.
17.ВеховВ.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научно-практическое пособие, 2-е издание, доп. и испр. / Вехов В.Б.,ПоповаВ.В. М. 2004.
18.ВолоховаО.В. Современные способы совершениямошенничества: особенности выявления и расследования. М. 2005.
19.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в практической и исследовательскойкриминалистическойдеятельности: Учебное пособие. Калининград. 1999.
20.ГавлоВ.К. Криминалистическая методика расследования преступлений /ГавлоВ.К.Барнаул, 1991.
21.ГоловинА.Ю. Криминалистическая систематика: Монография / Под общ. Ред. Н.П.Яблокова. М. 2002.
22.ДавыдовС.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Монография. Барнаул. 2009.
23.ДубоносовЕ.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Г.К.Синилова. М. 2002.
24.ЕфремовA.M. Основы Оперативно-розыскной деятельности: Лекции. Иркутск. 2003.
25.КолдинВ.Я. Идентификация и её роль в установлении истины по уголовнымделам. М. 1969.
26.Криминология. Учебник для вузов. / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2001.
27. Задорожко С.М. Методические рекомендации порасследованиюпреступлений в сфере компьютерной информации / Задорожко С.М., Остроушко А.В„ПрохоровA.C. М. 1997.
28.ЗубахаB.C. Общие положения по назначению и производству компьютерно-техническойэкспертизы: Методические рекомендации / Зубаха B.C.,СаенкоГ.В., Усов А.И. — ГУЭКЦМВД России, 2001.
29.КудрявцевВ.Н. Объективная сторона преступления. М. 1960.
30.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989.
31. Лепёхин А.Н.Расследованиепреступлений против информационной безопасности: теоретико-правовые и прикладные аспекты: Монография. Минск. 2008.
32.МахтаевМ.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений: Учебное пособие. М. 2007.
33.МихайловМ.Ф. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Монография. Астрахань, 2008.
34. Настольная книгаследователя/ Рук. Авт. Кол. Н.П. Дудин; отв. Ред. О.Н. Коршунова; B.C. Шадрин. СПб. 2008.
35.ОрловЮ.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М, 1995.
36.ОрловЮ.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе: Монография. М. 2009.
37.ОрловЮ.К. Судебная экспертиза как средстводоказыванияв уголовном судопроизводстве: Монография. М. 2005.
38.ПолещукО.В., Саксин C.B., Яровенко В.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовномсудопроизводстве. М., 2007.
39.ПолещукО.В. Шаповалова Г.М. Криминалистическое исследование следов прирасследованиикомпьютерных преступлений: Монография. Владивосток. 2006.
40. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация идоказывание: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Гаврилина. М. 2003.
41. Расследованиенеправомерногодоступа к компьютерной информации. Учебное пособие / Под ред.ШурухноваН.Г. — 2-е изд., перераб. и доп. М. 2004.
42.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском,арбитражном, административном и уголовном процессе. М. 2005.
43.РоссийскаяЕ.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническаяэкспертиза. М. 2001.
44.РубцовИ.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. СПб. 2001.
45.СелинаЕ.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М. 2002.
46. Семёнов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Монография. М. 2008.
47. Справочник следователя /ГаврилинЮ.В., Григорьев В.Н., Победкин A.B.,ЯшинВ.Н. М. 2008.
48. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. / Под ред.ГоряиноваК.К., Овчинского B.C., Синилова Г.К. М. 2012.
49. Уголовное право: Общая часть: Учебник / Под ред.ВетроваП.И., Ляпунова Ю.И. М., 2001.
50.ФедотовH. Н. Форензика компьютернаякриминалистика. Юридический Мир. М. 2007.
51.ФойницкийИ .Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В двух частях. Ч. 1. М. 2006.
52.ШикановВ.Н. Использование специальных познаний при расследованииубийств: Учебное пособие. Иркутск. 1976.
53.ЭйсманA.A. Заключение эксперта: (структура и научное обоснование). М. 1967.
54.ЭксархопулоA.A. Криминалистика: Учебник. СПб. 2009.
55.ЯблоковН.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. 2-е изд., доп. и перераб. М. 2009.
56.ЯблоковН.П. Исследования обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М. 1980.
57. Eoghan Casey. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. Second Edition. 2004.1.Статьи
58.АтанесянГ.А., Георгиев Л.И. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях. // Вестник Московского университета. Серия 2. Право. 1981. № 1.
59.БишмановБ.М. Использование специальных знаний впроцессуальнойи служебной деятельности // "Черные дыры" в Российском законодательстве. 2002. №4.
60.БукаеваИ.Н., Воропаев Г.С. Обстановкасовершенияпреступления как научная категория и ее методологическое значение вкриминалистической теории // Дальневосточныекриминалистическиечтения. Сборник научных трудов. Владивосток. 2004, Вып. 10.
61.ВолчецкаяТ.С., Яблоков Н.П. Предпосылки формирования криминалистическойситуалогии// Вестник Московского университета. № 3. 1997.
62.ГамзаВ.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание.// Сборник научных трудов. Академия права и управления. М. 2001. Вып. 2.
63. Голованов С.Мошенничествов онлайн-играх. Игра как средство наживы. / http://www.securelist.com/ru/analysis?pubid=204007565 (последнее посещение 20.12.2010).
64. Дьячков А. Борьбе смошенничествомв предпринимательстве необходим новый уголовный закон // Уголовное право. 1999. №4.
65.ЕгорышевA.C., Егорышева Е.А. Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации // Эксперт-криминалист. 2011. № 3.
66.ЕрмоловичД.В., Широких C.B. «Некоторые поисковые социально-психологические признаки личностимошенника/(последнее посещение 15.11.2010).
67. Использование компьютерной информации при расследовании уголовных дел: Методические рекомендации. Киров;КомиссаровВ.И. Назначение компьютерно-технических экспертиз / Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А.Законность. — 2000. № 3.
68.КалинкинЮ.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями. // ВестникМГУ. Сер. II. Право. 1980. № 3.
69.КалининаА.Н., Усов А.И. Особенности применения специальных знаний по делам о компенсации моральноговреда// Вестник Российской правовой академии. 2006. № 3.
70.КарповН.С., Мозоль А.П., Завьялов С.М. О понятии способа совершения преступления // Материалы международной научно-практической конференции (16-17 октября 2003 г.). Ч. 1. Уфа: БашГУ, 2003.
71.МолдавскийМ.В., Ривман Д.В. Проблемыпредъявлениярезультатов оперативно-розыскной деятельности следственным исудебныморганам для использования в процессе доказывания // Российскийследователь. 2001. № 1.
72.ПаровИ.Е., Исаев А.И., Шигеев В.Б. Пути повышения качества и эффективности комплексныхэкспертиз. // Тез. докл. 2 Всесоюзного Съезда суд. Медиков. Минск. 1982.
73.РоссийскаяЕ.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5.
74.СкрипченкоБ.В. Некоторые аспекты классификациипотерпевшихв уголовном процессе // Проблемы правового регулирования вопросов борьбы спреступностью. Владивосток. 1977.
75.АнненковаТ.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования: Дисс. . к.ю.н. Сарато , 2007.
76.АстафьевД.В. особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс. . к.ю.н. Краснодар. 2004.
77.БелевскийР.А. Методики расследования преступлений, связанных снеправомернымдоступом к компьютерной информации в сетяхЭВМ: Дисс. .к.ю.н. СПб 2006.
78. Бочкарёв М.В. Научные и тактические основы использования знаний о нервной системе придопросеподозреваемого и обвиняемого. Дисс. . к.ю.н. Саратов. 2006.
79.БукаеваИ.Н.: Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных. Дисс. . к.ю.н. Тюмень 2005.
80. Волков B.J1. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Дисс. . к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2005.
81.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: Дисс. . д.ю.н. М.1997.
82.ГоловинА.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развитиякриминалистики: Дисс. . д.ю.н. Тула. 2002.
83.ЖелезнякТ.Н. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности: Дисс. . к.ю.н. Иркутск. 2007.
84.ЗахарцевС.И. Теория и правоваярегламентацияоперативно-розыскных мероприятий. Дисс. . к.ю.н. Санкт-Петербург. 2004.
85.ИващенкоС.Б. Уголовная ответственность занеправомерноезавладение чужим недвижимым имуществом: Дисс. . к.ю.н. М. 1998.
86. Ильина А.М, Обязательное использование специальных познаний в уголовном процессе: Дисс. . к.ю.н. Екатеринбург. 2005.
87.ИшигеевB.C. Пенитенциарные преступления: характеристика,предупреждение, ответственность: Дисс. . д.ю.н. Иркутск, 2004.
88.КасаткинA.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Дисс. . к.ю.н. М. 1997.
89.КесарееваТ.П. Криминологическая характеристика и проблемы предупрежденияпреступностив российском сегменте сети Интернет. Дисс. . к.ю.н. М., 2002.
90.КрыловВ.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. Дисс. . д.ю.н. М. 1998.
91.КуликовВ.И. Обстановка совершения преступления и еёкриминалистическоезначение: Дисс. . к.ю.н. М., 1983.
92.КуриновК.Б. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: Дисс. . к.ю.н. М. 2006.
93.ЛандауИ.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования исудебногоследствия. Дисс. . к.ю.н. Калининград. 2002.
94.НарижныйA.B. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий. Дисс. . к.ю.н. Краснодар. 2009.
95.СорокотягинИ.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений. Дисс. . д.ю.н. Екатеринбург. 1992.
96.СурковК.В. Оперативно-розыскное законодательство России: Пути совершенствования и развития: Дисс. . д.ю.н. М. 1997.
97.ТрапезниковаИ.И. Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, признаки, структура). Дисс. . к.ю.н. Челябинск. 2004.
98.ШаевичA.A. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: Дисс. . к.ю.н. Иркутск. 2007.
99.ШишкинВ.В. Синергетический подход в теории права. Дисс. . к.ю.н. Нижний Новгород. 2007.1. Авторефераты диссертаций
100.БабаковаМ.А. Проблема розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов. 2010.
101.ВасилиадиА.Г. Обстановка совершения преступления и её уголовно-правовое значение: Автореф. канд. дисс. М., 1998.
102.ВинокуровС.И. Основные вопросы методики расследованияпреступныхнарушений правил обращения совзрывчатымиматериалами: Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1967.
103.ЕлинскийВ.И. Методология теории оперативно-розыскной деятельности: (По материалам органов внутренних дел): Автореф. дисс. . д.ю.н. М. 1999.
104.ЗайцеваЕ.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условияхсостязательногоуголовного судопроизводства: Автореф. дисс. . д.ю.н. М. 2008.
105.ЗанинA.B. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции: Автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов, 1981.
106.КимД.В. Ситуационный подход как методологическая основа предварительного расследования и судебногоразбирательствауголовных дел. Автореф. дисс. . д.ю.н. Барнаул. 2006.
107.КотовД.П. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и органовдознанияпри производстве отдельных следственных действий: Автореф. дисс. . к.ю.н. Екатеринбург. 2007.
108.КудряшоваO.A. Обстановка совершения преступлений, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел. Автореф. дисс. к.ю.н. М. 2011.
109.МаховВ.Н. Участие специалистов вследственныхдействиях. Автореф. дисс. . к.ю.н. М. 1972.
110.МихайловичК.Г. Тактические и психологические основы допросапотерпевшего. Автореф. дисс. . к.ю.н. Ижевск. 1993.
111.СелинаЕ.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: Автореф. дисс. . д.ю.н. Краснодар. 2003.
112.ТелегинаТ.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений. Автореф. дисс. . к.ю.н. М. 2008.