Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта

brief description

Год:

2008

Автор научной работы:

Лановой, Андрей Федорович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

245

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Лановой, Андрей Федорович

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика мошенничества, совершаемого наобъектахжелезнодорожного транспорта, и ее элементы. t , t <
§1. Понятиекриминалистическойхарактеристики мошенничества, совершаемого на объектахжелезнодорожноготранспорта; ее содержание и значение в раскрытии ирасследованииданной категории преступлений.
§2. Gnoco6мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного,транспорта, как один из наиболее важных элементов его криминалистической характеристики.
§3. Особенности других элементов криминалистической характеристики мошенничества,совершаемогона объектах железнодорожного транспорта.
Глава 2. Предварительная проверка материалов и организационно-тактические особенности первоначального этапарасследованиямошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
§1. Особенности возбуждения уголовного дела и действия субъектадоследственнойпроверки в ее типичных ситуациях.
§2. Обстоятельства, подлежащие установлению поделамо мошенничествах, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.
§3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Планирование расследования и содержание программ деятельностиследователя.
§4. Особенности взаимодействия в ходе раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
Глава 3. Особенности тактики отдельныхследственныхдействий в ходе расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
§1. Особенности тактики осмотра местапроисшествия.
§2. Особенности тактикизадержанияподозреваемого и его допроса в ходе расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
§3. Особенности тактикидопросапотерпевшего и свидетелей в ходе расследования данной категориипреступлений.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта"

Актуальность темы диссертационного исследования. В структурепреступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, на протяжении более чем десяти лет доминирующее положение продолжают заниматьпреступленияпротив собственности. Особую общественную опасность среди них представляютмошенничества, что обуславливается высоким удельным весом групповых преступлений данной категории, значительным интеллектуальным уровнем и широким кругозором лиц, ихсовершающих, а также тем, чтогражданенашей страны довольно легко вовлекаются в разного родамошенническиеавантюры.
Несмотря на то, что в общем количестве зарегистрированных преступлений,совершенныхна объектах железнодорожного транспорта, числсьмошенни-честв было невелико (к примеру, в 2006 году оно составляло лишь 5,6%), их количество постоянно растет. Так, в 2001 году их рост по сравнению с 2000 годом составил 8,2%, в 2002 — 0,7%, в 2003 —12,7%, в 2004 году —52',5%, в 2005 году — 3,5%, в 2006 году, по сравнению с предыдущим, — 3,0 I
Мошенникиизобретают все более изощренные способызавладенияимуществом, тщательно готовятся ксовершениюпреступления и, чаще всего, заранее продумывают способысокрытияследов, что существенно осложняет их раскрытие ирасследование.
Показателен следующий пример. Действовавшей в г. Хабаровск организованной группой лиц в период с июля 2001 года по апрель 2003 года былосовершено226> эпизодов мошеннических действий одним и тем же способом. Покупая у военнослужащих Службы военных сообщений Дальневосточного военного округа использованные и погашенные требования на перевозку воинских пассажиров, участникипреступнойгруппы способом травления удаляли с воинских перевозочных документов первоначальные записи и оттиски печатей.
Сведения о состояниипреступностина железнодорожном транспорте России по данным Департамен та обеспеченияправопорядкана транспорте МВД РФ за 2000-2006 гг.
Изготовленныеподдельныевоинские проездные документы предоставлялись в железнодорожные кассы г. Хабаровск, где билетные кассиры на их основании оформляли и бесплатно выдавали железнодорожные проездные документы на необходимое, количество пассажиров с оплатой их за счет Министерства обороны РФ. В результатепреступныхдействий за счет названного ведомства был оформлен 861 проездной документ на общую сумму 3241038 рублей, по которым в поездах проследовало 4824 пассажира1.
Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает закономерный интерес к проблемепредупреждения, раскрытия и расследования мошенничеств со стороны ученых-юристов.
Разработкой отдельных вопросов данной проблемы в разное время занимались И.В.Александров, С.И. Анненков, И.О. Антонов, И.А.Батаев, Р.С. Белкин, Г.В. Бембеева, М.Г.Бушинская, Е.А. Волков, О.А Гуйва, Д.И.Гуров, Б.А. Куринов, В.Д. Ларичев, В.Г.Танасевич, М.П. Хилобок, М.Р. Шагиахметов, О.Г.Шульга, Н.П. Яблоков, С.А. Яни и др.
Проблемырасследованиямошенничеств отдельных видов исследовались в трудах Д.В.Астафьева, С.М. Астапкиной, С.И: Бедрина, Д.В.Березина, г
Н.М.Букаева, Е.В. Булгаковой, Е.В. Валласк, В.Б.Вехова, О.В. Волоховой, А.В. Гвоздикова, Е.Н. Дерябиной-Чистяковой, A.M.Дьячкова, В.А. Казакова, Р.Р: Курмаева, С.П.Кушниренко, Д.В. Лазарева, Е.С. Лапина, А.А.Мамошина, А.Ф. Московцева, А.А. Облакова, В.И.Отряхина, Н.Н. Потаповой, А.Е. Слепнева, Т.Л. Ценовой, М.Р.Шагиахметова, А.В. Шарова и многих др.
Вопросы выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных схищениямина объектах железнодорожного транспорта рассматривались в трудах А.Н.Варыгина, И.А. Воронова, Н.И. Гетмана, Н.А.Даниловой, Н.А. Духно, В.А. Князева, В.Г.Красильникова, М.И. Курбатовой, М.А. Меркулова, Л.В.Новиковой, A.M. Нуделыдтейна, А.В. Сергунова, Ю.В.Степаненко, Е.С. Титовой, С.Г. Чиркина, Е.Е.Шишова, В.М. Юрина,
2006.
1 Закрылось бюро поподделкевоинских перевозочных документов //Правопорядокна транспорте. — — №1. — С. 7-8.
С.А.Ялышеваи др.
Достаточно высоко оценивая современное состояние исследований по проблемам расследования мошенничества, нельзя не отметить, что реальных попыток разработки именно частной методики расследования мошенничества,совершаемогона объектах железнодорожного транспорта, до настоящего времени не предпринималось.
Вместе с тем, специфика объектов железнодорожного транспорта (в частности: а) концентрация значительных людских потоков; б) большой объем перевозимых грузов; в) круглосуточный цикл (режим) работы; г) реальная возможность быстро скрыться с местасовершенияпреступления; д) возможность за короткий промежуток времени одному и тому же лицусовершитьнесколько преступлений в существенно удаленных друг от друга местах одним и тем же способом; е) сложность выявлениясвидетелейпреступления; ж) проживание их, как правило, на значительном удалении от места преступления и др.) существенно осложняет расследование данной категории преступлений. Указанное обстоятельство объективно актуализирует поиск новых приемов, средств, методов и методик раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на г объектах железнодорожного транспорта. А поскольку успех расследования такихмошенничествзависит, в первую очередь и главным образом, от мер, предпринимаемых в начале расследования, особую значимость приобретает разработка наиболее важных вопросов методики расследования мошенничества именно на первоначальном этапе, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка комплекса актуальных уголовно-процессуальных, организационно-тактических и методических положений теории и практики расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта на первоначальном этапе, как самостоятельной частной методики. Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих основных задач: а) изучить специальную литературу, нормативные документы и законодательство в части, относящейся к теме исследования; б) изучить современное состояние (действующую практику) расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, в формедознанияи предварительного следствия, выявить основные недостатки в этой работе; в) уточнить отдельные теоретические положения, относящиеся ккриминалистическойхарактеристике исследуемого вида преступлений, показать методическое и практическое значение знания ее основных элементов для оптимизации процесса расследования на первоначальном этапе; г) выявить и изучить наиболее распространенные способы мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, особенности других элементов криминалистической характеристики преступлений назван* ной категории; д) определить возможности использования информации об особенностях отдельных элементов криминалистической характеристики и существующих между ними взаимосвязях в качестве основы оптимизации предварительнойдоследственной) проверки материалов о преступлении и первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; е) уточнить отдельные теоретические положения, относящиеся к предварительной (доследственной) проверке и первоначальному этапу расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; ж) определить задачи предварительной проверки материалов поделамо мошенничестве, совершаемом на объектах железнодорожного транспорта, а с их учетом — содержание сведений, подлежащих установлению в ходе данной проверки; показать ее значение; з) определить действия субъекта предварительной (доследственной) проверки в типичных ситуациях, возникающих в ходе ее осуществления; в каждой из них выделить наиболее важные организационно-тактические особенности проведения такой проверки; и) сформулировать с учетом выявленных особенностей криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, типичные ситуации первоначального этапа расследования и разработать систему действийследователя(дознавателя) в каждой из них; к) изучить содержание и особенности взаимодействия субъектов расследования (следователейи дознавателей) с подразделениямиправоохранительнойсистемы и ведомственными органами железных дорог в ходе установления обстоятельств, подлежащихдоказываниюв ходе расследования данной категории преступлений; л) выделить наиболее важные особенности тактики отдельных первоначальныхследственныхдействий и сформулировать соответствующие рекомендации субъекту расследования. u,
Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи ссовершениеммошенничества на объектах железнодорожного транспорта, а также деятельностью субъектов дознания и предварительного следствия в ходе предварительной проверки материалов опреступлениии на первоначальном-этапе расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
Предметом исследования выступают: 1)криминалистическаяхарактеристика мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; 2) закономерности подготовки, совершения преступлений указанной категории и сокрытия их следов (закономерности механизма преступления); 3) закономерности возникновения информации о преступлении данного вида и лицах, егосовершивших; 4) закономерности собирания, оценки и использованиядоказательствв ходе раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; 5) практика раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; 6) теоретические положения уголовного процесса икриминалистики, относящиеся к следственным действиям как основному средству получения доказательств, и в целом красследованиюпреступлений данной категории.
Методология исследования, его теоретическая и эмпирическая основа. Методологическая основа диссертации определяется целью и задачами исследования. Основополагающим методом исследования выступает диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также аналитический, системно-структурный, формально-логический, сравнительный, статистический, конкретно-социологический ичастнонаучныеметоды познания.
Теоретической основой исследования выступают соответствующие положения таких наук, каккриминалистика, уголовный процесс, судебная экспертиза, уголовное право,криминология, психология и социология.
Эмпирическую базу исследования составляют: 1) результаты опроса по специально разработанной анкете 153 следователей,дознавателейи>сотрудниV ков оперативных подразделений органов внутренних дел на железнодорожном транспорте; 2) результаты изучения 127 уголовных дел омошенничествах, со вершенных на объектах железнодорожного транспорта, как архивных, так-и находящихся в производстве, возбужденных в период с 1997 по 2006 гг. включи! тельно; 3) оперативные сводки о состоянии преступности на железнодорожном транспорте России.
Нормативно-правовой основой исследования выступают соответствующие положенияКонституцииРоссийской Федерации; статьи и нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства;УказыПрезидента и постановления Правительства Российской Федерации в части, касающейся исследуемой проблемы; приказы и инструкцииМВДРоссии, иные подзаконные нормативно-правовые акты, а также ведомственные нормативные актыОАО«Российские железные дороги», анализ и использование которых обусловливается предметом и задачами исследования.
Научная новизна и практическая значимость исследования. Работа является первой попыткой исследовать на диссертационном уровне с позиций современной криминалистической, уголовно-процессуальной иуголовноправовойтеории и практики комплекс наиболее важных и проблемных вопросов первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, в том числе и предварительной проверки материалов. В рамках исследования разработаны, уточнены и дополнены отдельные положения теории и практики деятельности следователя идознавателяпо предварительной проверке материалов опреступленияхданного вида; исследован многоаспектный комплекс положений, составляющих в основе своей типовую частную методику расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта в рамках первоначального этапа; сформулированы рекомендации и предложения субъекту расследования по наиболее эффективной организации и осуществлению его деятельности как в ходе проведения отдельных следственных действий, так и в ходе расследования в целом.
Результаты проведенного исследования имеют не только теоретическую, но и практическую значимость и могут быть использованы в качестве основы с для дальнейшей научной разработки вопросов теории и практики расследования мошенничеств, в том числе —совершаемыхна объектах железнодорожного транспорта. С
Кроме того, новизна исследования находит свое выражение в следующих конкретных положениях, выносимых на защиту:
1. Элементы криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, зависят от особенностей режима функционирования объектов железнодорожного транспорта, которые выступают важнейшим условием внешней среды по отношению ксовершаемымдеяниям. В силу существования обозначенной зависимости содержание криминалистической характеристики данной категории преступлений существенно отличается от содержания криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах, обслуживаемых территориальными органами внутренних дел.
2. Способ мошенничества представляет собой систему взаимосвязанных действий, приемов по подготовке, совершению исокрытиюпреступления, а также используемых для достиженияпреступногорезультата орудий и средств с учетом того, что все элементы, составляющие способ мошенничества, кроме способа сокрытия, всегда носят обязательный характер. Способ мошенничества имеет ключевое значение среди других элементов криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений.
3. Содержательное своеобразие способов мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, определяется субъектом совершения преступления. Способы мошенничества, совершаемого работниками ОАО «РЖД» либо при их участии, и способы мошенничества, совершаемого иными лицами, существенно различаются, что должно учитываться при выработке методических рекомендаций относительно предварительной (доследственной) проверки материалов и расследования преступлений исследуемой категории на первоначальном этапе.
4. Цель и задачи производства предварительной проверки материалов омошенничестве, совершаемом на объектах железнодорожного транспорта, имеют свою специфику, которая определяется особенностями криминалистиче ской характеристики именно данной категории преступлений. Целью предварительной проверки выступает обеспечение возможности принятиязаконногои обоснованного решения из числа предусмотренных ч. 1 ст. 145УПКРФ. Данная цель конкретизируется рядом задач: основных (установление наличия или отсутствия признаков объективной стороны преступления; определениеподследственностисовершенного мошенничества) и вспомогательных: а) принятие мер кпресечениюпреступления (в случае получения информации о подготавливаемом илисовершаемоммошенничестве); б) создание благоприятных условий для расследования в случае принятия решения о возбуждении уголовного дела (сбор ориентирующей информации, закрепление следов, оценка складывающейся ситуации и т. д.); в) обеспечение безопасности личности, общества и государства в целом отпротивоправныхпосягательств (принятие мер к пресечению других преступлений, выявление причин и условий, способствующих их совершению и т. д.).
5. Типичными для этапа предварительной проверки являются ситуации: а) поступившеезаявлениеили сообщение о преступлении содержит только данные опричиненномОАО «РЖД» (реже — иному юридическому лицу) материальном ущербе, при этом обстоятельства обнаружения такого ущерба и его характер позволяютзаявителюпредположить факт совершения именно мошенничества; б) имеется информация осовершениимошенничества, однако данные о событии преступления неполны и ограничиваются сведениями опотерпевшем, месте, времени и способе его совершения;подозреваемыйне установлен; в) поступившая информация содержит данные о совершении очевидного мошенничества; имеются сведения об обстоятельствах его совершения, а также о способе, потерпевшем иподозреваемом.
6. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о мошенничестве, совершаемом на объектах железнодорожного транспорта, представлен: а) обстоятельствами, подлежащими установлению по любомуделуо мошенничестве, и б) обстоятельствами, которые непосредственным образом связаны с тем, чтопреступлениесовершено именно на объекте железнодорожного транспорта. При этом типовой их перечень может быть конкретизирован с учетом спецификисовершенногопреступления и складывающейся следственной ситуации.
7. Нецелесообразно типизироватьследственныеситуации первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, исходя только лишь из такого традиционно применяемого вкриминалистикекритерия, как полнота информации осовершенномпреступлении, находящейся в распоряжении субъекта расследования. Обозначенный критерий предлагается дополнить содержанием информации о предполагаемом субъекте совершения мошенничества, разграничив, таким образом, типичные ситуации по уголовным делам, по которым имеются основания полагать, чтомошенничествосовершено работниками ОАО «РЖД», и по уголовным делам, по которым отсутствуют данные, указывающие на возможную причастность к совершению преступления работников ОАО «РЖД».
8. Быстрое и полное решение задач первоначального этапа расследования зависит от эффективности взаимодействия субъекта расследования мошенничества, совершенного на объекте железнодорожного транспорта (следователя или дознавателя), с сотрудниками других подразделенийОВДТ, территориальными органами внутренних дел, и особенно представителями ОАО «РЖД».
9. Организация и тактика осмотра местапроисшествия, задержания и допроса подозреваемого,допросапотерпевшего и свидетелей в значительной степени зависят от особенностей криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта.
10.Разработаны рекомендации по организации и тактике осмотра места происшествия,задержанияи допроса подозреваемого, допросапотерпевшегои свидетелей на первоначальном этапе расследования преступлений исследуемой ч категории.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования определяются прежде всего репрезентативностью теоретического и эмпирического материалов, а также комплексным применением различных методов научного исследования. В ходе работы над диссертацией дан анализ5 большому числу научных и методических источников, статистических данныхГИАЦМВД России и ИЦ при МосковскомУВДна ЖТ МВД России; использовались результаты изучения уголовных дел о мошенничествах, совершенных на объектах железнодорожного транспорта, а также анкетирования следователей, дознавателей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Достоверность и научная обоснованность результатов исследования подтверждается также успешной апробацией наиболее важных из них в учебном процессе и практической деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, о чем свидетельствуют соответствующие акты о внедрении.
Апробация результатов исследования. Наиболее важные вопросы разрабатываемой проблемы изложены в пяти публикациях (в том числе одна публикация в научном журнале, рекомендованномВАКМинистерства образования и науки Российской Федерации) и одном научно-практическом пособии (4,8 п.л.), подготовленном в соавторстве. Общий объем публикаций — 7,1 п.л.
Кроме того, определенная часть результатов, полученных автором, внедрена в учебный процесс по кафедрам криминалистики Московского и Краснодарского университетов МВД России, юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, Саратовского юридического института МВД России, Кисловодского гуманитарного университета, а также в практическую деятельность Московского УВД на ЖТ МВД России и Азово-ЧерноморскогоУВДТ.
Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит из введения, трех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, списка литературы и приложений (результаты анкетирования, справки по .изученным уголовным делам).

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Лановой, Андрей Федорович

Заключение
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать ряд теоретических и практических выводов и предложений, направленных на повышение эффективностирасследованиямошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, на первоначальном его этапе.
Подкриминалистическойхарактеристикой мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, следует понимать вероятностную информационную модель типичныхмошенничествэтого вида применительно к определенному историческому периоду и конкретной территории (региону), отражающую систему данных об их общих признаках и служащую построению типовых версий, принимаемых за основу организации сил, средств и методов в ходе расследования конкретногомошенничества, совершенного на объектах железнодорожного транспорта.
В содержание криминалистической характеристики мошенничества,совершаемогона объектах железнодорожного транспорта, целесообразно включать такие элементы, как: способпреступления; предмет преступного посягательства; основные обстоятельствасовершенияпреступления (место, время, обстановка); следы преступления и механизм их образования; личность субъекта преступления; сведения опотерпевшем. Поскольку криминалистической характеристике мошенничеств присуща системность, при раскрытии ее содержания необходимо исследовать составляющие ее элементы и их взаимосвязи.
Криминалистическаяхарактеристика исследуемой категории преступлений, помимо того, что она может использоваться для разработки соответствующей методики, имеет и чисто практическое значение: она может использоваться для построения версий по конкретному уголовномуделуи для оценки их вероятности, планированияследственныхдействий, а также в процессе выявления латентныхпреступленийназванной категории.
В содержание способа мошенничества целесообразно включать такие его подэлементы, как: 1) действия по подготовке преступления; 2) действия по непосредственномузавладениюпредметом преступного посягательства (реализации нормыдиспозицииуголовно-правовой статьи); 3) действия посокрытиюпреступления; 4) орудия и средства, используемые при подготовке, непосредственномсовершениипреступления, а также длясокрытияего следов; при этом следует учитывать отсутствие в ряде случаев стадии сокрытия мошенничества.
Теоретическая и практическая значимость способа мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, определяется его системностью, а также взаимосвязью с другими элементами криминалистической характеристики. Системность способа мошенничества позволяет при наличии сведений об одних его подэлементах строить предположения относительно содержания других. Его взаимосвязь с другими элементами позволяет делать высоковероятностные выводы о содержании других элементов криминалистической характеристики, в частности, о лицах,совершившихпреступления, характере и месте нахождения идеальных и материальных следов и других обстоятельствах, имеющих;значение для расследования.
Отсутствиезаконодательногоопределения обмана и злоупотребления доверием существенно затрудняет практику расследования мошенничества, в том числе совершаемого на объектах железнодорожного транспорта. Практика раскрытия и расследования преступлений исследуемой категории убедительно подтверждает необходимость закрепления определений названных категорий в примечании к ст. 159 УК РФ.
Конкретное содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, а также существующие между ними взаимосвязи в значительной степени определяются особенностями функционирования объектов железнодорожного транспорта. Данное обстоятельство обусловливает невозможность безоговорочного применения тактических и методических рекомендаций, выработанных криминалистической наукой по вопросам выявления и расследования мошенничеств. Учет специфики названной криминалистической характеристики в конечном итоге является значимым фактором повышения эффективности всей системы организационно-тактических мероприятий порасследованиюданных преступлений.
Деятельность в рамках предварительной (доследственной) проверки является особым видом криминалистической деятельности. Ее специфика обусловливается, в первую очередь, ее назначением обеспечить возможность принятиязаконногои обоснованного решения из числа предусмотренных ст. 145УПКРФ. Применительно к исследуемой категории преступлений обозначенная цель конкретизируется в двух основных взаимосвязанных задачах, которыми выступают: 1) установление наличия или отсутствия признаков объективной стороны преступления; 2) установление того, чторасследованиесовершенного мошенничества по своейподследственностиотносится к компетенции данногоОВДна железнодорожном транспорте; эти задачи могут дополняться в зависимости от особенностей складывающейся ситуации задачами, связанными с: а) созданием благоприятных условий расследования в том случае, если по результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела; б) обеспечением безопасности личности, общества и государства отпротивоправныхпосягательств и т. д.
Обстоятельства, подлежащие установлению поделамо мошенничествах, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, носят двухуровневый характер. Первый уровень (базовый) представлен обстоятельствами, которые подлежат установлению по любому делу омошенничествеи определяются непосредственно содержанием ст. 73 УПК РФ и ст. 159 УК РФ. Ко второму уровню (конкретизированному) относятся обстоятельства, которые непосредственным образом связаны с тем, чтопреступлениесовершено именно на объекте железнодорожного транспорта (совершеноли мошенничество лицом, работающим на объекте железнодорожного транспорта, или принимали ли участие в совершении преступления такие лица; каким путеммошенникприбыл на место совершения преступления и каким образом он скрылся, использовал ли для этого железнодорожный транспорт; сбывалось липохищенноена объектах, обслуживаемых ОВД на железнодорожном транспорте, или в других местах, относящихся к территории обслуживания территориальных органов и др.).
Несмотря на то, чтоследственнаяситуация не может быть сведена к совокупности фактических данных, которыми располагает субъект расследования, основанием выделения типичных ситуаций по делам исследуемой категории преступлений целесообразно избрать именно степень полноты фактических данных, находящихся в распоряженииследователя(дознавателя), поскольку именно такая полнота наиболее существенным образом влияет на содержание расследования на первоначальном его этапе. Вместе с тем, введение названного критерия классификации приобретает практическую значимость только в том случае, если он применяется с учетом имеющихся данных о возможной причастности ксовершениюмошенничества работников ОАО «РЖД».
Возможностисобираниядоказательств в типичных ситуациях первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, весьма ограничены, в силу чего повышение эффективности расследования в целом может быть обеспечено только при условии высокой эффективности тактики их осуществления, в том числе и за счет использования специфических возможностей, обусловливаемых особенностями криминалистической характеристики таких преступлений.
Эффективность расследования данной категории преступлений в значительной степени зависит от результативности взаимодействия следователя (дознавателя) с сотрудниками других подразделенийОВДТ, территориальными органами внутренних дел, и особенно — представителямиОАО«РЖД». Необходимость взаимодействия с представителями другихправоохранительныхорганов может быть обусловлена спецификойсовершенногомошенничества.
Такиеследственныедействия, как осмотр местапроисшествия, задержание и допрос подозреваемого,допроспотерпевшего, допрос свидетелей приобретают на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, весьма существенную специфику, которая обусловливается прежде всего особенностями криминалистической характеристики этих преступлений, и в первую очередь — их способами и основными обстоятельствами совершения.
Осмотр места происшествия по рассматриваемой категории преступлений при условии его правильной организации выступает эффективным средством I собираниядоказательственнойинформации по делам омошенничествах, совершенных на объектах железнодорожного транспорта. Недопустимо отказываться от его проведения под предлогом того, что с момента совершения мошенничества прошло достаточно много времени и в силу этого на месте происшествия невозможно обнаружить материальные следы преступления. Даже в последнем случае проведение осмотра места происшествия позволяет получить важнуюкриминалистическизначимую информацию: 1) об особенностях обстановки места происшествия; 2) о факторах, способствовавших совершению преступления и связанных с этим местом; 3) о возможных направлениях поискадоказательствна нем или в пределах разумных границ.
Задержаниеподозреваемого по общему правилу осуществляется в момент совершения преступления либо непосредственно после его совершения, и в тактическом плане данный момент является наиболее оптимальным, а информативная ценностьследственногодействия достаточно высока. Допросзадержанногодолжен осуществляться безотлагательно, при этом основное внимание должно быть сосредоточено не только на получении признательных показаний и их фиксации, но и на обнаружении дополнительных источников собирания информации, подтверждающейвиновностьлица в совершении мошенничества на объектах железнодорожного транспорта.
Тактикадопросапотерпевшего и свидетеля по делам рассматриваемой категории существенно различаются. В первом случае получение достоверной информации об обстоятельствах, подлежащих установлению, обеспечивается за счет использования приемов, обеспечивающихдачудопрашиваемым правдивых показаний, во втором — приемов, позволяющих получить наиболее полную информацию о событии преступления и связанных с ним фактах.
201

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Лановой, Андрей Федорович, 2008 год

1. Нормативные правовые акты и другие официальные документы
2.КонституцияРоссийской Федерации (принята всенароднымголосованием12.12.1993 г.) // Российская газета. — 1993. №237.
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13.06.1996 г. (в ред. от 24.07.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. №25. — Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. (в ред. от 24.07.2007 г.) // Российская газета. — 2001. №249.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 24.07.2007 г.) // Российская газета. — 1995. №160.
6. Закон РФ от 18.04.1991 г. №1026-1 «Омилиции» (в ред. от 2.03.2007 г.) // Собрание законодательства — 1995. №33. — Ст. 3349.
7. ПриказМВДРФ от 22.12.1999 года №1070 «О внедрении программно-технического комплекса «Розыск-Магистраль» в органах внутренних дел на транспорте».
8. Приказ МВД России № 671 от 21.06.2000 года «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между органами внутренних дел на транспорте и территориальными органами внутренних дел».
9. Приказ МВД России № 985 от 01.12.2005 года «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерациизаявлений, сообщений и иной информации опроисшествиях».
10. Приказ МВД России № 334 от 20.06.1996 года «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений» (в ред. от 18.01.1999 года).
11. Ю.Инструкция по организации работы нарядов милиции и членов поездных бригад в поездах дальнего и местного сообщений, утвержденная Приказом МВД России иМПСРоссии от 31.01.2000 года № 105/6Ц.
12.ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года № 51 «Осудебнойпрактике по делам омошенничестве, присвоении и растрате» //БюллетеньВерховного Суда РФ. — 2008. №2.
13. ПостановлениеПленумаВерховного Суда РФ от 27.12.2002 года № 29 «О судебной практике поделамо краже, грабеже, разбое» (в ред. от 6.02.2007) // БюллетеньВерховногоСуда РФ. — 2003. №2.
14. Научная и учебная литература
15.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и, др:Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. — 944 с.14:Александров И.В.Расследованиемошенничества. Криминалистическая методика. — Красноярск:РУМЦЮО, 2004. — 53 с.
16.АнненковС. И. Расследование мошенничества / Под ред. А.А. Леви. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. — 90 с.
17.АнтоновА.Н. Решение типовых задачрасследованияпреступлений. — Краснодар: Изд-во Краснодар,юрид. ин-та, 2000. — 102 с.
18.АстапкинаС.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-методическое пособие. — М., 1995. — 128 с.
19.БабаеваЭ.У., Бертовский JI.B., Дворкин А.И.,ЗавидовБ.Д. и др. Осмотр местапроисшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. — М.:Юристъ, 2000. — 336 с.
20.БарановA.M., Деришев Ю.В., Николаев Ю.А. Понятие и назначение уголовногосудопроизводства. Источники уголовно-процессуального права: Учебное пособие. — Омск: Юридический институт, 2003. — 49 с.
21.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. — М., 2001. — 240 с.
22.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. — М.: Мегатрон-ХХ1, 2000. — 333 с.
23. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. A.M. Прохоров. — Т. 23. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — 132 с.
24.БорбатА.В., Пономарев П.Г., Севрюков А.П.,УкановК.Ш. Проблемы борьбы схищениямив регионах России: Монография. — М.:ВНИИМВД России, 2003. — 189 с.
25.БукаевН.М. Расследование преступных посягательств наимуществограждан, совершенных путем мошенничества. — Сургут: Сургут, гос. ун-т, 1999. —158 с.
26.БычковВ.В., Кочкин Ю.В., Никитин С.Ю.,УсмановР.А. Процессуальные и криминалистические аспектызадержаниялица, подозреваемого в совершениипреступления. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. — 109 с.
27.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984. — 143 с.
28. Возбуждение уголовного дела по факту нарушения налогового законодательства, предусмотренного ст. 199 УК РФ и планирование расследования: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши — М.:ВГНА, 2000. — 89 с.
29.ВолковЕ.А. Расследование мошенничества: Лекция. — М.:МЮИМВД России, 1996. — 32 с.
30.ВолоховаО.В. Современные способы совершениямошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юрли-тинформ, 2005. — 122 с.
31.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в практической и исследовательскойкриминалистическойдеятельности. — Калининград: Изд-воКГУ, 2001. —97 с.
32.ВолынскийВ.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследованиебандитизма— первоначальный этап: Учебное пособие. — М.: Книжный мир, 2005. — 87 с.
33. Воропшлин Е.В. Ответственность замошенничество. —М.: РИО ВЮ-ЗИ, 1980. —70 с.
34. Выявление и раскрытие мошенничества / Под ред. В.П. Сальникова. — СПб.: Лань, 2000. — 64 с.
35.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видовпреступлений. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985.— 162 с.
36.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений. — Иркутск:ИЮИГП РФ, 2003. ■— 342 с.
37.ГетманН.И., Степаненко Ю.В. Предупреждение и раскрытие преступлений в пассажирских поездах: Учебное пособие. — Орел: ОрЮИ МВД России, 1999. —90 с.
38.ГоловинА.Ю. Криминалистическая систематика. — М.: ЛексЭст, 2002. — 335 с.
39.ГолунскийС.А., Шавер Б.М. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. — М., 1939. — 372 с.
40.ГригорьевВ.Н. Задержание подозреваемого. — М.:ЮрИнфоР, 1999. —541 с.
41.ГромовВ.И. Дознание и предварительное следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места преступления: Сборник научных трудов. — М.: ЛексЭст, 2003. — 544 с.
42.ДуловА.В. Тактические операции при расследовании преступлений. — Минск: Изд-воБГУим. В.И. Ленина, 1979. — 128 с.
43.ДухноН.А., Корухов Ю.Г. Особенности расследованиякражгрузов, совершаемых на железнодорожном транспорте. — М.: Юридический институт МИИТа, 2001. —197 с.
44.ЕвгеньевМ.Е. Методика и техника расследования преступлений. —1. Киев, 1940. — 71 с.
45.ЕникеевМ.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. — М.: Юристъ, 1996. — 631 с.
46.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. — Минск: Амалфея, 2001. — 304 с.
47.ЖуравлевС.Ю. Расследование экономических преступлений. — М.:Юрлитинформ, 2005. — 496 с.
48.ЗахожийЛ.А., Бадюнов Г.Ц. Дознание и его форма в уголовном процессе: Учебное пособие. — Петропавловск-Камчатский, 1994. — 158 с.48.3инин A.M.Криминалиств следственных действиях. ■— М., 2004. —144 с.
49.КарнееваЛ.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактикадопросана предварительном следствии. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958. — 207 с.
50.КимД.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовномсудопроизводстве. — Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. — 206 с.
51.КокоревЛ.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс:доказательстваи доказывание. — Воронеж, 1995. — 272 с.
52.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации спостатейнымиматериалами и судебной практикой / Под общ. ред. С.И. Никулина. -— М.: Менеджер;Юрайт, 2001. — 1183 с.
53.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. — Ростов-на-Дону:РЮИМВД России, 2001. — 207 с.
54.КопыловИ.А., Резван А.П., Косарев В.Н.Криминалистическиеверсии и планирование расследования. — Волгоград:ВЮИМВД России, 2000. — 32 с.
55.КоржВ.П. Теоретические основы методики расследования преступлений,совершаемыхорганизованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 412 с.
56. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. — Т. 1. — М.: Академия МВДСССР, 1987. — 340 с.5 9. Криминалистика: Учебник. / Под ред. А .Г. Филиппова. — 3-е изд., пе-рераб. и доп. — М.: Спарк, 2004. — 750 с.
57.Криминалистическаяметодика расследования отдельных видов преступлений: Учебник: В 2-х ч. / Под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. — 4.1. — М., 2002. —264 с.
58. Курс криминалистики: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика: В 3-х томах / Под ред. О.Н.Коршуновой, А.А. Степанова. — Т. 1.— СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 683 с.
59. Курс лекций покриминалистике/ Под ред. А.Ф. Волынского. — М., 1998. — 543 с.
60.ЛаричевВ.Д. Мошенничество в сфере страхования.Предупреждение, выявление, расследование. —М.: ФБК-пресс, 1998. — 158 с.
61.ЛаричевВ.Д. Мошенничество. — М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. — 90 с.
62.ЛаричевВ.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способысовершения. Методы защиты. — М.: Экзамен, 2001. — 256 с.
63. Лоер В. Криминалистика. — М., 2000. — 268 с.
64.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. — Н. Новгород:НЮИ, 1997. —334 с.
65.МальцевО.А. Осмотр места происшествия как источник получения исходных данных о личностипреступника: Текст лекции. — Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 2001. — 43 с.
66. Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. М.П. Филиппов. — Барнаул: Барнаул, юрид.ин-т МВД России, 2004. — 242 с.
67. Уголовно-процессуальные основы деятельностиОВД/ Под ред. Б.Т.Безлепкина. — М., 1988. — 181 с.
68.МорозВ.В., Янушко В.И. Риск призадержанииподозреваемого на транспорте: Учебное пособие. — Минск: Изд-во Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1995. —79 с.
69.КальницкийВ.В., Николюк В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах). — Омск: Изд-во Омской ВШМ МВД России, 1995. —108 с.
70.КоршуновВ.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация,изъятие/ Под ред. Н.П. Курцева. — М.: Экзамен, 2001. — 288 с.
71.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. — Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. — 88 с.
72. Образцов .В.А. Выявление иизобличениепреступника. — М.:i 11. Юристъ, 1997. —336 с.
73.ПантелеевИ.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. — М.: Юридическая литература, 1980. — 96 с.
74.ПитерцевС.К., Степанов А.А. Тактика допроса. — СПб.: Питер, 2001. — 146 с.
75.ПокаместовА.В. Ответственность за организациюпреступнойдеятельности: Монография / Под науч. ред. проф. В.П.Ревина. — М.: ВНИИ МВД России, 2002. — 128 с.
76.ПорубовН.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике. — Минск: Издательство «Вышэйшая школа», 1968. — 276 с.
77.ПротасевичА.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкциирасследуемогособытия. — Иркутск, 1997. — 206 с.
78.РадаевВ.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование вследственнойпрактике: Лекция. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. —23 с.
79. Руководство дляследователей/ Отв. редакторы В.В.Найденов, П.А. Олейник. — 2-е изд., переработ. — Ч. 1.— М.: Юридическая литература, 1981. —732 с.
80.Следственныедействия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. — М.: Юристъ, 1999. — 501 с.
81.СоловьевА.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений: Методическое пособие. — Кемерово, 1994. —40 с.
82. Специфика расследования преступлений,совершенныхна железнодорожном транспорте. — Волгоград: Волгогр. акад. МВД России, 2003. — 112 с.
83.СубботинаМ.В. Теория и практика расследованияхищенийчужого имущества (теоретические основы, правовые и организационно-тактические проблемы расследования). — Волгоград: ВА МВД России, 2002. — 188 с.
84.ХижнякД.С. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. — Саратов: Научная книга, 2005. — 80 с.
85.ЧуриловС.Н. Криминалистическая методика: История и современность. — М.: Маркетинг, 2002. — 370 с.
86.ШаровА.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища.—М., 2005. —208 с.
87.ШейферС.А. Следственные действия. Основания,процессуальныйпорядок и доказательственное значение. —- Самара: Самарский университет, 2004. — 228 с.
88.ШурухновН.Г. Криминалистика: учебное пособие. — М.: Юристъ, 2002. — 639 с.
89.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. — М., 1929. —312 с.
90. Научныестатьии публикации в периодической печати
91. Агалаков А. Дорога не прощает рассеянных //Правопорядокна транспорте. — 2006. №3. — С. 30-33.
92. Агалаков А. Любовные истории сграбежамии телефонами // Правопорядок на транспорте. — 2006. №8. — С. 22—23.
93. Агалаков А.Следователи«перестреляли» оперативников // Правопорядок на транспорте. — 2007. №4. — С. 36-37.
94. Агапова Т. Возвращение икорногомошенника// Правопорядок на транспорте. — 2007. №6. — С. 6.
95. Афера-2002 // Вечерний Новосибирск. — 2002. 14 июня.
96.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. — 2002. Вып. 1(3). —С. 19-23.
97. Бажанов С. Оправдана ли так называемаядоследственнаяпроверка? // Законность. — 1995. №1. — С. 51-54.
98. Бедринский А.Противодействиепреступности в сфере экономики на транспорте // Правопорядок на транспорте. — 2006. №6. — С. 32-25.
99.БелкинР.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. — Тула, 2000. — С. 6-12.
100. Быков В. Принятиеследователемрешения о производстве следственных действий //Законность. — 2005. №10. — С. 8-10.
101.ГульянцА.Г., Топорков А.А. Информационный потенциал осмотра места происшествия // Lex Russica. — Научные трудыМПОА. — 2004. №3. —1. С. 763-775.
102. Епимахова Е. Был мобильник — нет мобильника // Правопорядок на транспорте. — 2006. №2. — С. 32.
103. Жданова JI.Милициявозвращает сотовые // Правопорядок на транспорте. — 2007. №1. — С. 27.
104.ЖилкинаМ.С. Психология страхового мошенничества // Юридический вестник Росгосстраха. — 2005. №1. — С. 31.
105.ЖуковИ.А. Итоги года — это задел на будущее // Правопорядок на транспорте. — 2007. №1. — С. 18-23.
106.ЗакатовА.А. О производстве первоначальных неотложныхследственныхдействий // Актуальные проблемы следственной деятельности: Межвузовский сборник научных трудов. — Свердловск, 1990. — С. 49.
107. Закрылось бюро поподделкевоинских перевозочных документов // Правопорядок на транспорте. — 2006. №1. — С. 7-8.
108.ЗахаренковВ.В. Безопасность на транспорте — наша задача // Правопорядок на транспорте. — 2007. №1. — С. 11-15.
109.ЗахаренковВ.В. Защита государственных интересов при реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте // Правопорядок на транспорте. — 2007. №3. — С. 8-12.
110.ЗелинскийА.Ф. Понятие «преступная деятельность» // Советское государство и право. — 1978. №10. — С. 98-100.
111.КартавцевВ.И., Нестеров А.В. Использование специальных знаний в раскрытии и расследованиитаможенныхпреступлений // Вестник криминалистики. — 2005. Вып. 4 (16). — С. 56-59.
112.КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. — 1995. №7. — С. 41-43.
113.КосаревС.Ю. Перспективы совершенствования изучения научной базы криминалистических методик расследования преступлений //Правоведение. — 2004. №6. — С. 72-84.
114.КривошеинП.К. Понятие «преступная деятельность» // Проблемыдальнейшего укрепления социалистическойзаконностив деятельности органов внутренних дел: Межвузовский сборник научных трудов. — Киев, 1986. — С. 24-26.
115.КругликовJI.JL Соотношение уголовно-правового, процессуального икриминалистическогозначения способа совершения преступления // Сборник асп. работ. —Вып. 13. — Свердловск, 1971. — С. 248-255.
116.КузьминС.В. Очередность проведения следственных действий и иных мероприятий в процессе предварительного следствия // Правоведение. — 1995. №1. — С. 59-72.
117.ЛогвиненкоЕ.А. Следственные ситуации как информационная база для выбора направления расследования // Современные проблемыправоведения: Сборник научных трудов. — Краснодар: Изд-во Кубанского университета, 1998. —С. 377-381.
118.ЛузгинИ.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных осокрытиипреступлений.// Криминалистическая-, характеристика преступлений. — М.: ВИИПиПП, 1984. — С. 25-30.
119. Новый метод познавательного опроса, применяемыйполициейСША (Калифорния) // Информационный бюллетень СК МВД РФ. — 1993. №1 (74). —С. 75.
120.ОблаковА.А. Криминалистическая характеристика и классификациямошенничествв сфере оптового потребительского рынка // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. — 2003. №1. — С. 141-181.
121.ОблаковА.А. Особенности расследования мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. — 2003. №2. — С. 35-88.
122.РойтерЛ.С. Мало выследить и задержать преступника, его винунужно аргументированно доказать // Правопорядок на транспорте. — 2006. №10. — С. 32-34.
123. Синютин С. Казанский вокзал и сто километров в сторону Рязани // Правопорядок на транспорте. — 2006. №8. — С. 34—37.
124.СтаткусВ.Ф. Осмотр места происшествия (правовые, организационные и технико-криминалистические проблемы // Вестник криминалистики. — 2001. Вып. 2. — М.: Спарк, 2001. — С. 53-56.
125. Топленинова JL Бубновый рейс // Правопорядок на транспорте. — 2006. №2. — С. 33-34.
126. Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищений в новом УК // Законность. — 1997. №2. — С. 33-36.
127.ЧупахинВ.Н. Специфичная работа // Правопорядок на транспорте. — 2006. №10. — С. 24-25.
128.ШаталовА.С. Следственные ситуации — основа криминалистических алгоритмов расследования преступлений // Российскийследователь. — 1999. №1. —С. 56-63.
129.ЭйсманА.А. Теоретические вопросы программирования расследования // Вопросы борьбы спреступностью. — Вып. 45. — М.: Юридическая литература, 1987. — С. 84-92.
130.ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории // ВестникМГУ.
131. Серия «Право». — 2000. №2. — С. 3-13.
132.ЯблоковН.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С. 35-38.
133. Диссертации и авторефераты
134.АнтоновИ.О. Расследование мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. Казань, 1999. — 268 с.
135.АстафьевД.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. — 189 с.
136.БелавинА.В. Собирание доказательственной информации при осмотре мест чрезвычайныхпроисшествийна воздушном и железнодорожном транспорте: Дис. канд. юрид. наук. lyl., 2,001—207 с.
137.БембееваГ.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: Дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. — 188 с.
138.БерезинД.В. Методика расследования мошенничества в сферевексельныхотношений: Дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 231 с. •
139.БукаевН.М. Расследование преступных посягательств на личное имуществограждан, совершенных путем мошенничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1989. — 21 с.
140. Виницкий JI.B. Теоретические и практические проблемыследственногоосмотра: Дис. докт. юрид. наук. М., 1990. — 448 с.
141.ВолоховаО.В. Особенности расследования мошенничества,совершаемогов отношении граждан: Дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 169 с.
142. Григорьева JI.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1996. — 25 с.
143.ГуйваО.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления ираскрытия мошенничества: Дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. — 167 с.
144. Дерябина-Чистякова Е.Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. — 225 с.
145.ЗлоченкоЯ.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества попротиводействиюлегализации (отмыванию) доходов, полученныхп