Получение органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну

brief description

Год:

2003

Автор научной работы:

Самсонова, Ольга Александровна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Иркутск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

216

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Самсонова, Ольга Александровна

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙТАЙНЫ
§ 1. Понятие банковской тайны, развитие российского законодательства о банковскойтайне.
§ 2. Правовые аспекты регулирования института банковской тайны в зарубежных странах
ГЛАВА II. ОСНОВАНИЯ, СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВАГРАЖДАННА СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХБАНКОВСКУЮТАЙНУ
§ 1. Соотношениепубличныхи частных интересов - методологическая основа полученияинформации, составляющей банковскую тайну.
§ 2. Основания, способы и условия полученияорганамипредварительного расследования и судом информации,составляющейбанковскую тайну.
ГЛАВА III.ПОЛУЧЕНИЕИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, ПОДЕЛАМОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХПРЕСТУПНЫМПУТЕМ.
§ 1. Правовое регулирование борьбы слегализациейдоходов, полученных преступным путем в зарубежных странах. Обзор международного законодательства
§ 2. Правовая основапротиводействияправоохранительных органов Российской Федерациилегализациидоходов, полученных преступным путем

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Получение органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну"

Актуальность темы исследования. Современный этап развития российского общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, определяемой как совокупность информации, субъектов, осуществляющих ее сбор, формирование, хранение и использование, а также система регулирования возникающих при этом общественных отношений. Обеспечение правовой защиты интересов личности, общества, государства в информационной сфере становится одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации1.
Переход отечественной экономики от годами отлаженной системы к иной форме объективно повлек за собой появление новых либо реставрацию уже известных нашему обществу экономических явлений и институтов, что послужило причиной возникновения определенныхправоотношений. Руководствуясь догмами господствующей в советский период истории идеологии, право было вынуждено регулировать исключительно те информационные отношения, которые складывались в сфере государственных ислужебныхсекретов, и лишь декларативнотайнубанковских вкладов.
Только в последнее десятилетие банковскаятайнаначала обретать свой правовой статус в российском законодательстве. Очевидно, что интерес к указанному институту возник по ряду причин, таких, как: недостаточность правового регулирования и неточностьтолкованиявопросов, связанных с правоприменительной практикой данного видаконфиденциальнойинформации; отсутствие опыта эффективной борьбы спротивоправнымипосягательствами на банковскую тайну; необходимость определения путей взаимодействия органов, осуществляющих предварительноерасследование, и судов с банками и иными кредитными организациями по поводу получения информации, составляющей банковскую тайну.
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации И Российская газета. -2000. - 28 сентября.
В юридической литературе до настоящего времени уделялось недостаточно внимания исследованию вопросов, связанных снезаконнымполучением, распространением и использованием информации, составляющей банковскую тайну. Так, не сформулировано единое правовое понятие банковскойтайны; существующие в законодательстве определения банковской тайны имеют разноречивый характер; отсутствует единое понимание права нанеприкосновенностьчастной жизни, элементом которой является правогражданна сохранность сведений, составляющих банковскую тайну; не дано четкое определение понятия «частная жизнь», а равно и ее составляющих. Указанныепробелызаконодательства в значительной степени влияют на практическую деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование, и судов при разрешении вопросов, связанных с получением ими информации, составляющей банковскую тайну, а также с защитойконституционныхправ граждан на сохранность указанных сведений.
Институт тайны представляет собой лакмусовую бумажку сложившегося в Российской Федерации баланса интересов личности, общества и государства, частного ипубличногоначала права, оснований и пределов вмешательства государства в негосударственную сферу, степени информационной защищенности личности.
От того, насколько гарантировано сохранениетайнчастной жизни граждан, в т. ч. банковской тайны, в каких случаях и пределах государство может проникать в содержание этих тайн, и какие основания для этого необходимы, зависит степеньсвободыличности в государстве.
ОпределениеКонституциейРоссийской Федерации приоритета прав личности подтвердило необходимость пересмотра концепции уголовногосудопроизводства, укрепления тех его институтов, которые охраняютзаконныеправа и интересы граждан, вовлеченных в сферу уголовного процесса.
Законодательнаяи правоприменительная практика последнего десятилетия наглядно показала, что в цивилизованном обществе прослеживается тенденция ограничения банковской тайны. Вызвано это явление необходимостью борьбы с организованнойпреступностью, отмыванием (легализацией) денежных средств, полученных незаконным путем.
В условиях построения в Российской Федерации правового государства все большее значение имеет решение вопроса о соотношении прав и интересов отдельной личности и государства, разграничение сфер их возможного вмешательства в дела друг друга. Проблема сочетанияпубличныхи частных начал в уголовномсудопроизводствеявляется одной из основных как в науке, так и в практике.
Поскольку уголовно-процессуальное вмешательство в сферу действия института банковской тайны всегда сопряжено с ограничением прав,свободи законных интересов граждан, необходимым является определениеюридическибезупречного механизма, ограничивающего и оправдывающего такое вмешательство.
Актуальным в связи с этим представляется мнение, высказанное в начале XX века известным русскимпроцессуалистомИ. Я. Фойницким, о том, что «именно в области уголовного права и уголовного процесса лежат границы вторжения государства в область личной свободы граждан, и потому научная л разработка этих дисциплин может более всего обеспечить господство права» .
Степень научной разработанности темы. Традиционно категория «банковской тайны» воспринимается как объект исследования гражданского права. Проблеме толкования, определения сущности и правового режима указанных понятий посвящены работы М. М.Агаркова, А. Ю. Викулина, Л. Г.Ефимовой, В. Д. Ларичева, Л. О.Красавчиковой, В. Н. Лопатина, М. Н.Малеиной, О. М. Олейник, Г. А.Тосуняна, А. М. Экмаляна, Н. Д.Эриашвилии других ученых.
Отдельные уголовно-процессуальные аспекты института банковской тайны разработаны в трудах таких ученых, как: А. М.Ларин, Я. О. Мотовиловкер,
2ФойницкийИ. Я. Курс уголовного судопроизводства в 2 томах. Т. II. - СПб.: Изд-во «Альфа», 1996.-С. 586-587.
И. Л.Петрухин, А. М. Плешаков, Г. Б.Романовский, И. В. Смолькова, М. С.Строгович, А. А. Чувилев, П. С.Элькинд, П. С. Яни и других авторов.
В современной уголовно-процессуальной литературе отдельные вопросыправоприменениянорм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы получения органами предварительногорасследованияи судом информации, составляющей банковскую тайну, освещены в трудах Б. Т.Безлепкина, С. Е. Вицина, А. С.Кобликова, П. А. Лупинской, Е. Б.Мизулиной, Т. Н. Москальковой, И. Л.Петрухинаи других ученых-процессуалистов.
При несомненной ценности указанных исследований следует признать, что институту банковской тайны, а также проблеме пределов и оснований вмешательстваправоохранительныхорганов и суда в информацию, ее составляющую, как в гражданском, так и в уголовно-процессуальном законодательстве уделено недостаточно внимания. Ряд вопросов, связанных столкованиеми правоприменением указанного института, остаются неразрешенными до настоящего времени, что и предопределило автором выбор темы диссертации.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются уголовно-процессуальные отношения, связанные с получением органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну граждан.
Предметом исследования выступают: правовая природа понятия «банковская тайна», основания и способы получения информации, составляющей банковскую тайну, органами предварительного расследования и судом при производстве по уголовномуделу.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является определение возможности достижения компромисса между интересами личности и государства при получении органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну, а также внесение предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в данной области, определение оснований и способов получения и использования информации, составляющей банковскую тайну, в уголовном судопроизводстве.
Указанная цель может быть реализована посредством разрешения следующих задач:
1) определения понятия «банковская тайна»;
2) проведения сравнительного анализа содержания понятия «банковская тайна» в российском и зарубежном законодательстве;
3) установления оснований и способов получения информации, составляющей банковскую тайну, органами предварительного расследования и судом;
4) обобщения международногонормотворческогоопыта в области ограничения банковской тайны при раскрытиипреступленийпо уголовным делам оботмывании(легализации) денежных средств, полученных незаконным путем;
5) разработки предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства путем внесения изменений в соответствующие нормы.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы анализа, обобщения, индукции и дедукции, а также исторический, сравнительный, сравнительно-правовой, социологический и другие методы научного познания.
Для обоснования достоверности положений, выносимых на защиту, использовался конкретно-социологический метод: интервьюирование.
Теоретическую базу диссертации составили научные труды по философии, социологии, теории права, гражданскому праву, уголовно-процессуальному праву, уголовному праву. Результаты исследования основаны на положениях международных правовых документов, установленияхКонституцииРоссийской Федерации, нормах уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства. Кроме того, диссертантом (на основе внутреннего законодательства ряда государств) обобщены отдельные аспекты правового регулирования института банковской тайны в зарубежных странах.
Эмпирическая основа диссертации. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью полученных обобщенных данных, которые составили результаты социологических исследований, проведенных автором в 2000-2002 г.г. путем интервьюирования 310 сотрудников органовпрокуратурыи внутренних дел г. Иркутска и Иркутской области.
Научная новизна диссертации определяется самой темой исследования и состоит в предпринятой попытке комплексного исследования уголовно-процессуального аспекта правоприменения института банковской тайны.
В работе обоснована необходимость ограничения банковской тайны прирасследованииотдельных категорий уголовных дел путем расширенияполномочийорганов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела.
Проведенное исследование позволило автору разработать и обосновать ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуальных норм, регламентирующих получение органами предварительного расследования и судом сведений, составляющих банковскую тайну.
Уголовно-процессуальнымкодексомРоссийской Федерации впервые урегулированы частные вопросы получения органами предварительного расследования и судом сведений, составляющих банковскую тайну, в связи с чем, диссертационное исследование содержит анализ принятых норм и рекомендации, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства по данному вопросу.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Банковская тайна граждан является элементом тайны частной жизни, сохранность которой декларируется Конституцией Российской Федерации. В связи с чем, конфиденциальность информации, составляющей банковскую тайну, также обеспечиваетсяконституционнымигарантиями.
2.Обязанностьдолжностного лица по сохранению втайнесведений, составляющих банковскую тайну и полученных им при осуществлении своихдолжностныхобязанностей, не может прекращаться в связи с потерей лицомслужебногоположения, напротив должна носить пролонгированный характер.
3. С целью устранения противоречия между ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» иУПКРФ в части, касающейся перечняуполномоченныхправоохранительных органов, имеющих право направления запроса в банки и иные кредитные учреждений об информации, составляющей банковскую тайну граждан, следует внести изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», для чего ч. 2 ст. 26 после слов «а при наличии согласияпрокурора» необходимо изложить в следующей редакции: « -органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,дознание, предварительное следствие по делам, находящимся в их производстве». Аналогичное дополнение следует внести и в п. 3 указаннойстатьи.
4. Для преодоления правовойколлизиимежду ч. ч. 3 и 4 ст. 183 УПК РФ представляется логичным изложить ч. 3 ст. 183 УПК РФ в следующей редакции: после слов «ссанкциипрокурора» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи».
5. В целях оптимизации и достижения наибольшей эффективности деятельности уполномоченных органов при проведении предварительной проверки материалов ст. 144 УПК РФ целесообразно дополнить следующим образом: «Должностноелицо не вправе отказать лицу, производящему предварительную проверку материалов, в предоставлении дополнительных материалов».
6. Основываясь на результатах интервьюирования работников органов внутренних дел, представляется возможным выделить составыпреступления, по которым для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие информации, составляющей банковскую тайну. В связи с чем, считаю необходимым в предусмотренный УПК РФсудебныйпорядок выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, внести следующие изменения: ч. 1 ст. 144 УПК РФ изложить в следующей редакции: после слов «готовящемсяпреступлении» дополнить словами «путем истребования необходимых материалов, получения объяснений, а в ходе предварительной проверки материалов по уголовнымделам, предусмотренным ст. ст. 174, 177, 183, 194, 198, 199 УК РФ, направления запросов в банки и иные кредитные учреждения, в порядке, предусмотренном ст. 29 настоящегоКодекса»;
7. Ч. 2 ст. 29 УПК РФ дополнить п. 12 и изложить его в следующей редакции «о направлении запроса об информации о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, направляемого в ходе осуществления предварительной проверки материалов по делам опреступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 177,183,194, 198,199 УК РФ»;
8. Ч. 4 ст. 146 УПК РФ после слов «назначениесудебнойэкспертизы» дополнить словами «в результате проведенной предварительной проверки материалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 177, 183, 194, 198, 199 УК РФ - выемки, производимой в порядке, предусмотренном ст. 183 настоящего Кодекса».
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что работа представляет собой комплексное исследование реализации института банковской тайны в уголовном процессе. Положения, сформулированные в диссертации, могут дать материал для конструктивных научных дискуссий и дальнейшего изучения этой темы в рамках уголовно-процессуального права.
Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, содержащиеся в работе, могут быть востребованы взаконотворческойдеятельности.
Изложенные в диссертации положения и выводы могут использоваться при преподавании курса «Уголовно-процессуальное право» в вузах, а также при подготовке научных работ, учебных пособий и учебно-методических рекомендаций по данной теме.
Апробация результатов исследования. Представленная к защите диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса икриминалистикиБайкальского государственного университета экономики и права. Ее основные положения, выводы и рекомендации были доложены и обсуждены на
5 конференциях: международном Круглом столе «Доступ граждан к правовой информации и защитенеприкосновенностичастной жизни« (Иркутск, 1999 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Современнаяпреступность: состояние, тенденции, средства преодоления» (Екатеринбург, 1999); Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы деятельности органов внутренних дел и государственной противопожарной службы» (Иркутск, 2000); Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории и права на рубеже тысячелетий» (Красноярск, 2002); Международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право» (Улан-Удэ, 2003). Основные положения диссертации опубликованы в 7 научныхстатьяхи учебном пособии, общим объемом 6,45 п. л. Результаты исследования нашли применение в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право» в Байкальском государственном университете экономики и права, Иркутском юридическом институте (филиале) Российской правовой академии МинистерстваюстицииРФ, ВосточноСибирском институте МВД РФ, а также в практической деятельности органов внутренних дел Иркутской области.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Самсонова, Ольга Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты диссертационного сочинения позволили сделать следующие выводы:
1. Под понятием «банковскойтайны» следует понимать самостоятельный объект права, представляющий собойконфиденциальнуюинформацию, которую составляют сведения об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также иные, устанавливаемые кредитной организацией на основании федеральных законов данные, по которым можно идентифицировать клиентов и корреспондентов данной кредитной организации.
2. Банковскаятайна, не являясь элементом коммерческой тайны, по своей правовой природе относится к профессиональнымтайнам(наряду с врачебной, адвокатской,нотариальнойи другими видами профессиональныхтайн), что предопределяет особый правовой режим ее охраны.
3. Суть охраны частной жизни состоит в обеспечениисвободыгражданина определять поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своемуусмотрению, исключая вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4. Современное российской уголовно-процессуальное законодательство развивается в русле тенденции достижения баланса между стремлением отдельногогражданинасохранить личную тайну и заинтересованностью правительства в полученииконфиденциальнойинформации в целях обеспечения уголовногопреследования.
5. Для достижения столь необходимого компромисса между интересами общества в целом и интересами отдельного человека в уголовномсудопроизводственеобходимы следующие условия:
- государство, как социальный институт, созданный социально-политической волейграждан, должно официально признать свободу личности, как важнейшую и цивилизованно значимую ценность не только для личности, но и для самого государства;
- государство должно обладать установленными законом возможностями воздействия на отдельных индивидуумов в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства;
- присовершениипротивоправных деяний последние должны рассматриваться как угроза и отдельно взятой личности, и государству в целом;
-наделениегосударства полномочиями по ограничению прав личности должно сопровождаться четкими указаниями оснований и пределов такого вторжения;
- необходимо совершенствование и расширение форм контроля (судебного, прокурорского) с целью недопущения действийдолжностныхлиц правоохранительных органов и суда,влекущиенеобоснованное и незаконное ограничение прав изаконныхинтересов граждан в уголовном судопроизводстве.
6. Основанием производстваследственныхдействий, ограничивающих право нанеприкосновенностьчастной жизни, должны выступатьдоказательства.
7. В законодательстве необходимо предусмотретьсудебныйпорядок разрешения производства обыска в нежилых помещениях, в тех случаях, когда есть возможность предположить, что в ходе проведения указанногоследственногодействия могут быть обнаружены предметы и документы, содержащие информацию, о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях составляющую банковскуютайну.
8. Запрос в банки и иные кредитные организации об информации, составляющей банковскую тайну клиента, направляемыеследователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, должны производится с согласияпрокурора. Подобная процедура обеспечит обоснованность изаконностьполучения правоохранительными органами информации, составляющей банковскую тайну.
9. Усиление роли прокурора на стадии возбуждения уголовного дела обеспечиваетгарантиюсоблюдения законных прав и интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовногосудопроизводства.
10. Международное законодательство в области борьбы снезаконнополученными капиталами пошло по пути ограничения банковской тайны, провозглашая, что конфиденциальность банковских операций в связи с использованием банков впреступныхцелях может быть нарушена.
11. Банковская система, в лице ее ответственных сотрудников, должна играть эффективную роль в предотвращениилегализациикриминальных доходов.
12.Легализациядоходов, полученных преступным путем, - это заключительный этап превращенияпреступностив высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходитпротивоправнаяи вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц, а, следовательно, недопустимоамнистированиеи введение в финансовую систему страны денежных масс, полученных в ходе подобнойпреступнойдеятельности.
13. В целях наиболее эффективногорасследованияпреступлений, связанных с легализацией преступных доходов, необходима активизация деятельности Российской Федерации по заключению международных договоров о взаимном сотрудничестве, так как только на основе принципа взаимодействия правовая помощь в ряде стран не допускается.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Самсонова, Ольга Александровна, 2003 год

1. Всеобщаядекларацияправ человека. Принята ГенеральнойАссамблеейООН 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сб. межд. документов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 21-29.
2. Европейскаяконвенцияо защите прав человека и основныхсвобод. Заключена 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.-№ 20. - Ст. 2143.
3. Международныйпакто гражданских и политических правах. Заключен 16 декабря 1966 г. //ВедомостиСовета народных депутатов СССР иВерховногоСовета СССР. 1976. - № 17 (1831). - Ст. 291.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Заключена 22 января 1993 г. с участием
5. Российской Федерации и странСНГ// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 17. - Ст. 1472.
6. Конвенция содружества независимых государств о правах и основныхсвободахчеловека. Заключена 26 мая 1995 г. (г. Минск) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. - № 13. - Ст. 1489.б) законодательство СоюзаССРи РСФСР
7. Об отмене ограничений денежного обращения и мерах к развитию вкладной и переводной операций: ДекретСНКРСФСР от 6 июня 1921 г. // СУ РСФСР.-1921.-№52.-Ст. 301.
8.Уставгосударственных трудовых сберегательных кассСССР. Утвержден Советом Министров СССР 11 июля 1977 г. // СобраниепостановленийСовета Министров СССР. 1977. - № 21. - Ст. 131.в) законодательство Российской Федерации
9.КонституцияРФ. Принята 12 декабря 1993 г. -М.: Проспект, 1999.-48 с.
10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. УтвержденаУказомПрезидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. -№ 1300 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. — № 52. - Ст. 5909.
11. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. Часть первая. Принят 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. -№32.-Ст. 3301.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 25. -Ст. 2954.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 18 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.2001.-№52 (часть 1).-Ст. 4921.
14. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 14 ноября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.2002.-№46.-Ст. 4531.
15.Арбитражныйпроцессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 24 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. № 30. - Ст. 3012.
16. РаспоряжениеПрезидентаРоссийской Федерации от 8 сентября 1994 г. № 460-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. -№ 20. - Ст. 2270.
17. Монографии, учебники,комментарии, учебные и справочные пособия
18. Аберкромби Н. Социологический словарь = The penguin dictionary of sociology / P. Аберкромби, С. Хилл, Б. С.Тернер.; Пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. М.: Экономика, 1999. - 428 с.
19.АгарковМ. М. Основы банковского права. Курс лекций. Учение о ценных бумагах / Научное исследование / М. М.Агарков. М.: БЕК, 1994. -350 с.
20.АлексеевС. С. Философия права / С. С. Алексеев. М.: Изд-во НОРМА, 1997.-336 с.
21.АндриановС. Н. Англо-русский юридический словарь / С. Н. Андрианов,
22. A. С.Берсон, А. С. Никифоров. М.: Рус. яз. при участииТОО«Рея», 1993.-509 с.
23. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4 / Ин-т философии АН СССР; Ред. тома А. Н.Доватур, Ф. X. Кессиди; Перевод с древнегреч. Н. В.Брагинской, М. JI. Гаспарова, С. А.Жебелева, Т. А. Миллер. М.: Мысль, 1984. -830 с.
24.БезлепкинБ. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации (постатейный) / Б. Т.Безлепкин. М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. - 832 с.
25.БелозеровЮ. Н. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами внутренних дел: Учебное пособие / Ю. Н. Белозеров,
26. B. В. Рябоконь. М.: МССШММВДСССР, 1988. - 48 с.
27. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Избранные произведения. Т. 1 / И. Бентам. СПб.: Изд-е Русской книжной торговли, 1867.-С. 1-315.
28. Большой Юридический Словарь / Под ред. А. Я.Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е.Крутских. М.: ИНФРА-М, 1997. - 504 с.
29. Борьба сотмываниемдоходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Б. С.Болотскийи др. М.: ИНФРА-М, 2001. - 217 с.
30.ВолженкинБ. В. Отмывание денег / Б. В.Волженкин. СПб: Юридический центр Пресс, 1998.-251 с.
31.ВолженкинБ. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. СПб: Юридический центр Пресс, 1999. - 299 с.
32.ГавалдаК. Банковское право. Учреждения Счета - Операции - Услуги / К. Гавалда, Ж.Стуфле. - М.: Финстатинформ, 1996. - 580 с.
33.ГаджиевГ. А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в РФ: (Опыт сравнительного исследования) / Г. А. Гаджиев. М.: Изд. Фирма «Манускрипт», 1995. - 231 с.
34. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г.Калпинаи А. И. Масляева. М.:Юристъ, 2000. - 535 с.
35. Гражданское право: Учебник. В 2-х томах / Под ред. Е. А.Суханова. 2-е изд, перераб. и доп. Т. 1. - М.: БЕК, 1998. - 786 с.
36. Гражданское право. Словарь-справочник / Сост. JI. В.Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. М.: Изд-е г-на Тихомирова М. Ю., 1996. - 575 с.
37. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах / Под ред. И. А. Бодуэна / В. Даль. Репринт, воспроизв. изд. 1903-1905 г. Т. 4. - М.: Прогресс, 1994. - 864 с.
38.ДикановаТ. А. Борьба стаможеннымипреступлениями и отмыванием «грязных» денег / Т. А.Диканова, В. Е. Осипов. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2000.-310 с.
39. Ефимова J1. Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие / Л. Г. Ефимова. М.: БЕК, 1994. - 347с.
40.ИвановЭ. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Ин-т государства и праваРАН/ Э. А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. - 176 с.
41.ИерингР. Цель в праве. T. 1./Р. Иеринг-СПб., 1881. — 412 с.
42.КарташкинВ. А. Права человека в международном ивнутригосударственномправе. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1995. - 315 с.
43. Кернер Х.-Х.Отмываниеденег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Под ред. А. Э.Жалинского/ Х.-Х. Кернер, Э. Дах. М.: Междунар. отношения, 1996. - 240 с.
44.Комментарийк Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой (постатейный) / Отв. ред. О. Н.Садиков. М.:Юридич. Фирма КОНТРАКТ: Издат. Дом ИНФРАМ, 1997.-448 с.
45. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части второй (постатейный). 2-е изд-е, испр. и доп. / Отв. ред. О. Н.Садиков. -М.: Юридич. Фирма КОНТРАКТ: Издат. Группа ИНФРАМ-НОРМА,1997.-800 с.
46. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: По состоянию на 1 ноября 1997 года / Под ред. Н. Ф.Кузнецовой. М.: Зерцало,1998.-878 с.
47. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексуРСФСР/ Под ред. В. М.Савицкого, Б. Т. Безлепкина, П. А.Лупинской, И. Л. Петрухина. -М.: Проспект, 1999.-576 с.
48. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. В.Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен XXI», 2002. -864 с.
49. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под. ред. И. Л.Петрухина. М.: ООО «ТК Велби», 2002. - 896 с.
50. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Н. А.Петухова, Г. И. Загорского. М.:ИКФ«ЭКМОС», 2002.-768 с.
51.КотткеК. «Грязные» деньги что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег.: Пер. с нем. - 7-е изд., пере-раб. / К. Коттке. - М.: Дело и сервис, 1998. - 704 с.
52.КошкоА. Ф. Среди убийц и грабителей: Воспоминания бывшего начальника Московскойсыскнойполиции / А. Ф. Кошко. М.: Современник, 1995.-403 с.
53.КрасавчиковаЛ. О. Личная жизньгражданпод охраной закона / . Л. В.Красавчикова. М.: Юрид. лит., 1983. - 160 с.
54.КрыловВ. В. Информационные компьютерныепреступления: Учебное и практическое пособие / В. В. Крылов. М: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. -285 с.
55.КрыловВ. В. Расследование преступлений в сфере информации / В. В. Крылов. М.: Городец, 1998. - 264 с.
56.КузнецовК. А. Теория права. Вып. Первый / К. А. Кузнецов. Одесса: Книгоизд-во А. А.Ивасенко, Тип. «Техник», 1918. - 117 с.
57.КузнецовН. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н. П. Кузнецов. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1983. - 98 с.
58.КучеровИ. И. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации / И. И. Кучеров, А. В.Торшин. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - 328 с.
59.ЛаричевВ. Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере ипротиводействиеим: Учебно-практическое пособие / В. Д. Ларичев. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1996.-258 с.
60.ЛенинВ. И. Полн. собр. соч. Т. 34 / В. И. Ленин. М.: Политиздат, 1974.-584 с.
61.ЛенинВ. И. Полн. собр. соч. Т. 44 / В. И. Ленин. М.: Политиздат, 1982.-725 с.
62.МалеинаМ. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. 2-е изд., испр. и доп. / М. Н.Малеина. - М.: МЗ Пресс, 2001.-244 с.
63. Международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. Выпуск 2. М.: Международные отношения, 1993. -328 с.
64. Международные акты о правах человека: Сборник документов / Комиссия по правам человека приПрезидентеРоссийской Федерации, Ин-т государства и права РАН; Сост. В. А.Карташкин, Е. А. Лукашева. -М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-754 с.
65.МишинА. А. Конституция США: политико-правовой комментарий /А. А. Мишин, В. А.Власихин. -М.: Междунар. отнош., 1985. 334 с.
66.МюллерсонР. А. Права человека: идеи, нормы, реальность / Р. А.Мюллерсон. -М.: Юрид. лит., 1991. 156 с.
67. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под общ. ред В. М. Лебедева. М.: Спарк, 2000. - 830 с.
68.НерсесянцВ. С. Философия права / В. С.Нерсесянц. М.: Изд. группа ИНФРА-М- НОРМА, 1997. - 652 с.
69. Новый англо-русский банковский и экономический словарь / Под ред. Б. Г. Федорова. М.: Изд-во ТООНТР, 2000. - 838 с.
70.ОжеговС. И. Толковый словарь русского языка / С. И.Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 1998.-944 с.
71.ОлейникО. М. Основы банковского права: Курс лекций / О. М. Олейник. М.:Юристь, 1999. - 423 с.
72.ОсмаевИ. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмываниемпреступныхдоходов / И. Б.Осмаев. М.: Юристь, 1999.-296 с.
73.ПавловН. Е. Производство позаявлениям, сообщениям о преступлениях / Н. Е. Павлов. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 1979.-74 с.
74.ПанкратовФ. Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Т. К.Серегина. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. - 328 с.
75.ПетрухинИ. Л. Личные тайны (человек и власть) / И. Л.Петрухин. М.: Ин-т гос. и права РАН, 1998. - 232 с.
76. Петрухин И. JI. Человек и власть: (В сфере борьбы спреступностью) / И. JI. Петрухин. М: Юристь, 1999. - 392 с.
77. Платон. Сочинения в 3-х т. Т. 4 / Платон. М.: Мысль. - (Философское наследие), 1970. - 686 с.
78.ПоллардА. М. Банковское правоСША/ А. М. Поллард, К. X. Эл-лис, Ж. П.Дейли. М.: Прогресс, 1992. - 768 с.
79. Права человека: Учебник для вузов / Комиссия по правам человека при Президенте РФ, Ин-т государства и права РАН; Сост. Е. А.Лукашева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2000. - 573 с.
80. Практика защиты коммерческойтайныв США. М.: СП «Crocus International», 1992. - 248 с.
81. Программа VIII съездаРКП(б). КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций ипленумовЦК. 8-е изд. Т.2. М.: Политиздат, 1970.-С. 55-65.
82. Розенберг В. Промысловаятайна/ В. Розенберг. СПб.: Типография редакции Министерства финансов, 1910. - 52 с.
83.РомановскийГ. Б. Право нанеприкосновенностьчастной жизни / Г. Б. Романовский. М.: МЗ - Пресс, 2001. - 312 с.
84. Российское уголовное право.Особеннаячасть: Учебник / Под ред. В. Н.Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Юристь, 1997. - 496 с.
85. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Т. Н.Москальковаи др. М.: Спарк, 1998.- 384 с.
86.СверчковЛ. М. Защита коммерческой тайны в производственно -предпринимательской деятельности предприятия / Л. М. Сверчков, Ю. А.Чурляев. М.: ЦИПК АП, 1991. - 136 с.
87. Словарь основных терминов по уголовному процессу / Под ред. В. К. Боброва. М.: Щит-М, 2001.-63 с.
88.СмирновА. В. Состязательный процесс / А. В. Смирнов. СПб., Изд-во Альфа, 2001.-320 с.
89.СмольковаИ. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе / И. В.Смолькова. М.: Изд-во Луч, 1999. - 336 с.
90.СмольковаИ. В. Тайна и уголовно-процессуальный закон / И. В. Смолькова. -М.: Луч, 1997. 100 с.
91. Соединенные Штаты Америки: Конституция изаконодательныеакты: Пер. с англ. / Сост.: В. И.Лафитский; Под ред. О. А. Жидкова. М.: Прогресс, 1993.-768 с.
92.СтепановВ. В. Предварительная проверка первичных материалов опреступлениях/ В. В. Степанов. Саратов, 1972. - 81 с.
93.СтроговичМ. С. Учение о материальной истине в уголовном процессе / АН СССР, Ин-т права / М. С.Строгович. М.: Изд-во АН СССР, 1947.-274 с.
94.СтроговичМ. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. / М. С. Строгович. М.: Наука, 1970. - 516 с.
95.СтроговичМ. С. Природа советского уголовного процесса и принципсостязательности/ М. С. Строгович. М.:Юриздат, 1939. - 152 с.
96.СтроговичМ. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / Избранные труды в 3-х т. Т. 2. М.: Наука, 1992. -513 с.
97.СоловьевВ. С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев. СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1897. - 615 с.
98. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Ко-рельского, В. Д.Перевалова. М.: Норма, 2000. - 616 с.
99. Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред. Г. Н. Ма-нова. М.: Бек, 1995. - 336 с.
100. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. - 475 с.
101.ТихомировЮ. А. Публичное право: Учебник / Ю. А. Тихомиров. -М.: БЕК, 1995.-485 с.
102.ТихомировЮ. А. Теория закона / Ю. А. Тихомиров. М.: Наука, 1982.-257 с.
103.ТкачукИ. Б. Коммерческая тайна. Организация защиты,расследо-. вание посягательств / И. Б. Ткачук. М.: Изд-во «Щит-М», 1998. - 96 с.
104.ТосунянГ. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть / Г. А.Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М.Экмалян. М.: Юристь,1999.-446 с.
105.ТосунянГ. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г. А. Тосунян. М.: Дело Лтд, 1995.-304 с.
106.ТосунянГ. А. Банковское право России. Понятийный аппарат и словарь нормативных определений: Учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю.Викулин; Под ред. А. М.Экмаляна. М.: Юристь,2000.-399 с.
107. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф.Гуценко. М.: Зерцало, 1998. -575 с.
108. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А.Лупинская. М.: Юристь, 2001. - 696 с.
109. Фейт Н. Тайная деятельность швейцарских банков / Н. Фейт. М.: Прогресс, 1986.-318 с.
110.ФойницкийИ. Я. Курс уголовногосудопроизводстваТ. 1. Т. 2 / И. Я.Фойницкий. СПб.: Изд-во «Альфа», 1996. Т. 1. - 552 е.; Т. 2. -606 с.
111. Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах / М. А. Чельцов-Бебутов. СПб.: Равена, Альфа, 1995. - 846 с.
112.ЭриашвилиН. Д. Банковское право = Bank Law / N. D. Eriashvili : Учебник для вузов / H. Д. Эриашвили. 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. - 629 с.
113.Эсмен. А. Общие основания конституционного права / А. Эсмен. -СПб, 1909.-502 с.
114. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О. Е.Кутафин. М.: Большая Рос. энцикл., 2002. - 559 с.
115.ЯкуповP. X. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В. Н.Галузо/ Р. X. Якупов. М.: Зерцало, 1998. - 448 с.
116. Ян и П. С.Правоохранительныеорганы и предприниматель / П. С.Яни. М.: АО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. - 96 с.
117.ЯрыгинаИ.З. Как организовать работу с иностранными банками и фирмами. Протокол. Переговоры. Контакты 2-е изд., пер. / И. 3. Ярыгина. - М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1995. - 112 с.1.Статьи, тезисы докладов
118.АгарковM. М. Ценность частного права / M. М. Агарков // Известия вузов.Правоведение.- 1992.-№ 1.-С. 31-41; № 2. С. 31-39.
119.АзаровВ. А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытияпреступлений/ В. А. Азаров // Государство и право. 1997. - № 10. - С. 45-49.
120.АлиевВ. М. Легализация (отмывание) доходов, полученныхнезаконнымпутем, как социальный и правовой феномен / В. М. Алиев // Российскийследователь. 2000. - № 4. - С. 30-35.
121.АлиевВ. М. Разработка российского законодательства опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы / В. М. Алиев, Б. С.Болотский// Государство и право. 1999. - № 6. - С. 44-50.
122. Аракчеева Ю. Швейцарские банкиры уменьшили таинственность / Ю. Аракчеева//Профиль.-2003.-№4.-С. 81.
123.БагаутдиновФ. Возбуждение уголовного дела поУПКРФ / Ф. Ба-гаутдинов //Законность. 2002. - № 7. - С. 27-29.
124. Бажанов С. Оправдана ли так называемаядоследственнаяпроверка? /С. Бажанов//Законность. 1995.-№ 1.-С. 51-53.
125. Бейгельдина Л. А. О природе принципапубличностиуголовного судопроизводства / Л. А. Бейгельдина // Проблемыдоказательственнойдеятельности по уголовным делам. Межвуз. Сб. - Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1987. - С, 128-135.
126.БеляеваН. Г. Право на неприкосновенность частной жизни: международно-правовое ивнутригосударственноерегулирование / Н. Г. Беляева // Российский юридический журнал. 2000. - № 1. - С. 38-44.
127. Бондаренко Л. Интерес как категория политической экономики / Л. Бондаренко // Экономические науки. 1970. -№ 8. - С. 17-21.
128. Борьба с отмыванием русских денег. Перевод из французского журнала «Экономические проблемы» // Банк России. 1996. - № 1 (13). -С. 36-38.
129. В Швейцарии отмываются деньги 300 российских фирм // Коммерсантъ. — 1999. 20 августа. - С. 2.
130.ВетроваГ. Н. Закон и нравственность в уголовномсудопроизводстве/ Г. Н. Ветрова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 1996. - № 1. -С. 51-58.
131. Викторов И. Внешнеэкономическая деятельность: проблемыпрокурорскогонадзора/И. Викторов//Законность. 1995.-№ 11. -С. 9-15.
132. Викторов И. Свободные экономические и оффшорные зоны / И. Викторов // Законность. 2000. - № 11. - С. 6-11.
133.ВикулинА. Ю. Категории «банковская тайна» и «коммерческая тайна банка» и их соотношение / А. Ю. Викулин // Банковское дело. -1997. -№12. С. 36-40.
134.ВласоваH. А. Досудебные стадии в проекте УПК: повысится ли эффективностьрасследования? / Н. А. Власова // Законодательство. -2000,-№9.-С. 67-73.
135. Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой тайны и другойконфиденциальнойинформации / О. Власова // Хозяйство и право. 1998.-№8.-С.111-116.
136. Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании / В. Войт, А.Давлетов// Законность. 1996. - № 7. - С. 23-26.
137. Володина JL М. Цели и задачи уголовного процесса / JL М. Володина//Государство и право. 1994.-№ 11.-С. 126-132.
138. Вольфрам Фегеле. Финансовая деятельность в Люксембурге: баланс частных и государственных интересов / В. Фегеле //Адвокат. 1999. -№9.-С. 81-87.
139. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере кредитно-финансовых отношений / Р. Гарифуллина // Российскаяюстиция. -1997.-№2.-С. 35-36.
140.ГвирцманМ. В. Правовое регулирование банковской тайны / М. В.Гвирцман// Деньги и кредит. 1992. - № 6. - С. 57.
141.ГейвандовЯ. А. Основы правового регулирования банковской системы в Российской Федерации / Я. А.Гейвандов// Государство и право. -1997.-№6.-С. 84-91.
142.ГоловкоЛ. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права / Л. В.Головко// Государство и право.-2002.-№ 5.-С. 51-61.
143.ГрибковА. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иногоимуществаи приобретение или сбыт имущества,заведомодобытого преступным путем: критерии ограничения / А. В. Грибков //Прокурорскаяи следственная практика. 2002. - № 3-4. - С. 88-94.
144.ГузновА. Г. Ближайшие перспективы развития российского банковского законодательства / А. Г.Гузнов// Законодательство. 1997. -№ 6. - С. 32-34.
145.ГущинА. Н. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальномдоказывании/ А. Н. Гущин // Российский следователь. 2000. - № 4. - С. 15-21.
146.ЖуркинВ. В. Почему нам следует изучать мировой опыт / В. В. Журкин // Вестник РАН. 1993. - № 5. - С. 447-455.
147. Егоров А. Правовые основы институтов тайны / А. Егоров // Закон. 1998. -№ 2. - С. 75-79.
148.Еникеев3. Д. Свобода личности как высшая ценность и проблемы ее защиты / 3. Д. Еникеев // Российский юридический журнал. 2000. — № 1.-С. 5-18.
149. Ефимова JI. Г. Банковская тайна: сравнительный аспект / JI. Г. Ефимова//Бизнес и банки.-1991.-№46.-С. 1-2.
150.ЕфимычевП. С. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения при привлечении в качествеобвиняемогопо делам о налоговых преступлениях / П. С. Ефимычев // Журнал российского права. -2002.-№6.-С. 46-55.
151. Зайцев Д. Due Diligence, он Дыо Дилидженс и есть / Д. Зайцев // Финансовый бизнес. 1996. - № 9. - С. 39-44.
152.ЗакалюжныйВ. Криминогенность в экономике продолжает возрастать / В. Закалюжный // Законность. 1996. - № 6. - С. 2-4.
153.ЗацепинM. Н. Безопасность предпринимательства и организованнаяпреступность/ M. Н. Зацепин // Российский юридический журнал. -1997.-№3.-С. 75-84.
154. Земскова А. Закон о противодействииотмываниюдоходов, полученных преступным путем / А. Земскова // Российская юстиция. 2001. -№ 12.-С. 51-53.
155. Иванов Е. Грязным деньгам стоп / Е. Иванов // Юридический вестник.- 1997.-№3.-С. 7.
156.ИвлевГ. П. Основания и цели применения мерпроцессуальногопринуждения / Г. П. Ивлев // Государство и право. 1995. - № 11. -С. 71-77.
157. Исаенко В.Следственныедействия и полномочия прокурора понадзоруза ними / В. Исаенко // Законность. 2003. - № 2. - С. 21-27.
158.ИсаенковА. Н. Банк и МВД: практика сотрудничества / А. Н. Иса-енков // Банковские технологии. 1998. - май. - С. 101-105.
159.ИсправниковВ. О. Теневой капитал: конфисковать илиамнистировать? / В. О. Исправников // Экономика и жизнь. 1996. - № 24. - С. 29.
160.ИстоминА. Ф. Уголовная ответственность залегализациюнезаконных доходов / А. Ф. Истомин // Журнал российского права. 2002. - № 3. -С. 53-59.
161. Казарина А. Экономическая преступность иправотворческаяпрактика / А. Казарина // Законность. 1996. - № 6. - С. 2-7.
162. Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества / И. Камынин // Уголовное право. 2000. -№3.- С. 108-111.
163.КарнееваJI. М. Свидетельский иммунитет и его значение / Л. М. Карнеева / Основания и порядок реализации уголовной ответственности. Межвуз. сб. науч. ст. Куйбышев: Изд-во Куйбышев, гос. ун-та, 1989. — С 111-115.
164.КехлеровС. Г. Финансовые аспекты международной организованнойпреступности/ С. Г. Кехлеров // Прокурорская иследственнаяпрактика. 1998. - № 3. - С. 25-39.
165.КлепицкийИ. А. «Отмывание» денег в современном уголовном праве / И. А.Клепицкий// Государство и право. 2002. - № 8. - С. 33-46.
166. Королев М.Законодательноемочало / М. Королев // Юридический вестник. 2001. - № 8. - С. 3-4.
167. Коротков А. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. Коротков, Ф.Завидов, И. Попов // Право и экономика. 2000. - № 7. - С. 57.
168. Корупаева Т. Откроют банковскуютайну? / Т. Корупаева // Ваше право. 1997. - № 1. - С. 1 -2.
169.КряжковА. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В.Кряжков// Государство и право. 1999. - № 10. - С. 91-99.
170.КузнецоваН. Ф. Контроль надлегализациейпреступных доходов в США / Н. Ф. Кузнецова, С. К.Багаудинова// Вестник Московского университета. 1997. - № 6. - С. 40-47.
171. Кутузова В. Борьба с отмыванием грязных денег / В. Кутузова // Финансовый бизнес. 2002. - июль-август. - С. 3-7.
172. Куршаков Д. Банковская тайна: комментарий итолкование/ Д. Куршаков // Закон. 1998. - № 2. - С. 65-70.
173. Лапин Д. Ваш счет в швейцарском банке / Д. Лапин // Адвокат. -1998.-№6.-С. 2-4.
174.ЛаричевВ. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученныхпреступнымпутем / В. Д. Ларичев // Государство и право. 1992. -№ И.-С. 97-103.
175. Липманн. Психологиядопросаобвиняемого в уголовном процессе / Липманн // Право и жизнь. 1924. - № 3/4. - С. 87-98.
176. Листов В. «Стиральные» доски длянаркодолларов/ В. Листов // Российская газета. 1998. - 25 декабря. - С. 8.
177. Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег / Е. Логинов // Законность. 1999.-№ 3. - С. 28-33.
178.ЛопатинВ. Н. Правовая охрана и защита права на тайну / В. Н. Лопатин // Юридический мир. 1999. -№ 5. - С. 32-50.
179.ЛопатинВ. Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни / В. Н. Лопатин // Журнал российского права. 1999. - № 1. - С. 85-97.
180.ЛопашенкоН. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н. Лопашенко // Законность. 2002. - № 1. - С. 17-23.
181.ЛукашеваЕ. А. Правовое государство и обеспечение прав человека / Е. А. Лукашева // Права человека: проблемы и перспективы. М.: Изд-воИГПАНСССР, 1990. - С. 39-64.
182.ЛупинскаяП. С. Доказательства идоказываниев новом уголовном процессе / П. С. Лупинская // Российская юстиция. 2002. - № 7. - С. 5-8.
183. Лурье О. Большая стирка / О. Лурье // Новая газета. 2000. - 27 марта - 2 апреля (№ 12). - С. 24.
184.МалеинаМ. Н. Банковская тайна / М. Н. Малеина // Законодательство и экономика. 1994.-№ 5/6. -С. 15-17.
185. Малехина М. «Отмывание денег» как транснациональноепреступлениеи роль ФСНП РФ в борьбе с ним / М. Малехина // Международноепубличноеи частное право. 2000. -№ 1. - С. 69-73.
186. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела /
187. B. Махов // Законность. 1997. -№ 1. - С. 34-35.
188. Махов В. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица / В. Махов // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 25.
189.МеликянМ. Н. О спецификедоказыванияв ходе предварительной проверки информации о преступлениях / М. Н. Меликян // Государство и право. 1998. -№ 10. - С. 76-82.
190.МихайловВ. С. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права / В. С. Михайлов // Государство и право. -1999.-№7.-С. 86-92.
191.МихайловВ. И. Криминологические особенностиотмыванияденежных средств / В. И. Михайлов // Законодательство. 1999. - №4.1. C. 67-77.
192.НазвановаЛ. А. О соотношении принципов социал