Предупреждение, раскрытие и оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

brief description

Год:

2006

Автор научной работы:

Кольцов, Дмитрий Валентинович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Санкт-Петербург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

224

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Кольцов, Дмитрий Валентинович

Введение.
Глава 1. Теоретико-правовые основы оперативно-розыскногопротиводействияпреступлениям, совершаемым в сферевнешнеэкономическойдеятельности
§ 1. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, значение и формы.
§ 2. Понятие и классификацияпреступленийв сфере внешнеэкономической деятельности.
§ 3. Оперативно-розыскная характеристика преступлений,совершаемыхв сфере внешнеэкономической деятельности.
Ф § 4. Особенности оперативно-розыскногопредупрежденияпреступлений в сфере внешнеэкономическойдеятельности.
Глава 2. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия ирасследованияпреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
§ 1. Оперативно-розыскные способы выявления преступлений, совершаемых субъектами внешнеэкономической деятельности.
§ 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных нараскрытиепреступлений в сфере. внешнеэкономической деятельности
§ 3. Оперативно-розыскноесопровождениерасследования уголовных дел всферевнешнеэкономической деятельности.
§ 4. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел справоохранительнымиорганами Российской Федерации и иностранных государств в сфере противодействияпреступлениямво внешнеэкономической деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Предупреждение, раскрытие и оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности"

Актуальность темы исследования. В современный период развития российского государства, характеризующийся коренным реформированием политической, правовой, социальной и иных систем, важнейшей задачейправоохранительныхорганов является создание надлежащих условий для реализации намеченных реформ,противодействиекриминальным угрозам, особенно в сфере экономики. Важнейшей чертой развития современной экономики является все нарастающий процесс ее глобализации. В мире четко наметилось разделение географических регионов по экономическим специализациям и появление четких форм международной торговли товарами и услугами. В этой связи сегодня важно обеспечение защиты внешнеэкономических интересов Российской Федерации.
На протяжении многих лет субъектом внешнеэкономических отношений в нашей стране являлось исключительно государство, что было обусловленоадминистративнымтипом экономики и всеобщим государственным регулированием. В результате проводимых в нашей стране экономических преобразований не только юридические, но и физические лица стали полноправными участниками внешнеэкономической деятельности;законодателембыла создана правовая база, регулирующая общественные отношения в этой сфере экономики; совершенствовался механизм защиты внутреннего рынка России и поддержки отечественного производителя. В 2005 году общий внешнеторговый оборот России составил 339,8 млрд. долларовСША.
Вместе с этим развитие внешнеэкономической деятельности повлекло за собой рост уровняпреступностив данной сфере. По даннымГИАЦМВД России за 2005 год различнымиправоохранительнымиорганами было выявлено 9081преступление, связанное с внешнеэкономической деятельностью, что на 2.6 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 2.1 % от всего количества зарегистрированных в странепреступлений'. Развитие внешнеэкономической преступности обусловлено сверхдоходностьюпротивозаконныхвнешнеторговых операций и быстрота оборота вложенных в них денежных средств. По данным показателямпреступленияв сфере внешнеэкономической деятельности уступают лишьнезаконнойторговле оружием и наркотиками. Указанные причины обусловили широкое проникновение в данныйпреступныйпромысел представителей организованных преступных групп.Правоприменительнаяпрактика показывает, что функционированиеконтрабандныхканалов и незаконных финансовых схем невозможно без привлечения больших материальных, финансовых и людских ресурсов, современных средств связи и обмена информацией, а такжекоррумпированныхсвязей в органах государственной власти различных государств. При создании и функционировании данных схем широко используются консультации специалистов из различных отраслей права и экономики, принимаются меры к своевременному выявлению интереса со стороны правоохранительных органов ипротиводействиюих деятельности на всех стадиях раскрытия ирасследованияданного вида преступлений, в том числе путем использования средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Данное обстоятельство обуславливает высокуюлатентностьи сложность борьбы с данным видом преступлений.
В этой связи только эффективная работа оперативных подразделений на всех этапах выявления,пресеченияи раскрытия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, а также грамотное использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, позволяет привлечь к уголовной ответственности не только участников, но и организаторов контрабандных каналов инезаконныхфинансовых схем. Сегодня оперативная работа по борьбе спреступлениямив сфере внешнеэкономической деятельности еще носит во многом упрощенный и поверхностный характер, что обуславливается недостаточной профессиональной подготовкой
1 См.: Общие сведения о состоянии преступности в январе-декабре 2005 года. М.: ГИАЦМВДРоссии, 2006. сотрудников правоохранительных органов, слабым взаимодействием оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации и иностранных государств. По итогам 2005 года более половины территориальных подразделений по экономической безопасности МВД России не имеют результатов по борьбе с экономическойконтрабандой, являющейся самым распространенным преступлением в сфере внешнеэкономической деятельности . Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности теоретико-прикладного изучения вопросовпредупреждения, раскрытия и оперативного сопровождения расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в рамках комплексного монографического исследования.
Степень научной разработанности темы. Исследованием уголовно-правовых,криминалистических, криминологических и иных аспектовпротиводействияэкономической преступности в разные периоды времени занимались различные ученые, среди которых можно выделить работы: А.И.Бойко, А.А. Витвицкого, В.А. Владимирова, Б.В.Волженкина, Л.Д. Гаухман, Ю.П. Гармаева, Н.С.Гильмутдиновой, Т.В. Дикановой, В.А. Жбанкова, С.Ю.Иванова, В.М. Егоршина, В.А. Козлова, А.И.Чучаева, С.В. Максимова, В.И. Михайлова, Н.А.Лопашенко, Л.Ю. Родиной, Л.Ф. Рогатых, В.П.Сальникова, С.В. Степашина, Ю.И. Сучкова, И.В.Шишко, П.С. Яни и других ученых.
С позиций оперативно-розыскной деятельности борьба с экономическими преступлениями, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, рассматривалась в работах Ю.П.Гармаева, В.Ю. Голубовского, К.К. Горяинова, С.И.Захарцева, В.М. Егоршина, B.C. Овчинского, В.Д.Ларичева, А.В. Федорова, Д.В. Ривмана, В.И.Рохлина, Г.К. Синилова, А.Е. Чечетина, А.В.Шахматова, А.Ю. Шумилова. В то же время, несмотря на значительное число исследований по различным вопросам оперативно-розыскной деятельности, комплексному исследованию общетеоретических, правовых и методи
2 См.: ДЭБ МВД России исх. № 7/56/3443 от 28 марта 2006 года «О результатах оперативно-розыскной деятельности по борьбе с экономической контрабандой в 2005 году». ческих вопросов предупреждения, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения уголовногосудопроизводства, в том числе поделамо преступлениях в сфере внешнеэкономической деятельности не было посвящено ни одной монографической работы. Остаются недостаточно изученными и вопросы оперативно-розыскной характеристики данной категории преступлений. Все это потребовало проведения самостоятельного исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-розыскного противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.
Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства,закрепляющеговопросы уголовной ответственности засовершениепреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и регламентирующего вопросы оперативно-розыскного обеспечения предупреждения и раскрытия преступлений данной категории, а также закономерности развитияправоприменительнойпрактики, связанной с оперативным сопровождением расследования уголовных дел, возбужденных по фактамсовершенияпреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые в своей основе сформировали бы теоретическую базу оперативно-розыскного обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействияпреступлениямданной категории.
Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:
- обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; исследовать сферу внешнеэкономической деятельности как объект оперативного обслуживания подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел; рассмотреть наиболее распространенные виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, дать их классификацию и оперативно-розыскную характеристику; изучить поисковые признаки преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, источники получения оперативной информации;
- раскрыть содержание оперативно-розыскных мероприятий проводимых припредупреждении, пресечении и раскрытии преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, а также при оперативном сопровождении расследования уголовных дел; рассмотреть общие направления оперативного сопровождения расследования уголовных дел данной категории и проблемы, возникающие в процессе взаимодействия оперативных иследственныхподразделений; сформулировать предложения по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности;
- внести предложения по изменению и дополнению оперативно-розыскного и иного законодательства Российской Федерации, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности попредупреждению, раскрытию и оперативному сопровождению расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный, и другиечастнонаучныеметоды исследования социально-правовых явлений.
Нормативную основу исследования составили:КонституцияРоссийской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», иные федеральные законы и международные договоры Российской Федерации,указыПрезидента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а такжеПостановленияПленума Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическая основа исследования. При проведении исследования в диссертации использовалась литература по оперативно-розыскной деятельности, уголовному, уголовно-процессуальному и международному праву,криминалистике, криминологии и другим отраслям научного знания.
Эмпирическую базу данного исследования составили: материалы изучения более 60 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, и 40 архивных дел оперативного учета. В качестве эмпирической базы также были использованы статистические данные о преступности и результатах борьбы с ней в Российской Федерации; результаты изучения аналитических материалов ГИАЦ МВД России, ДЭБ МВД России, ИЦГУВДСанкт-Петербурга и Ленинградской области,УБЭПГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; личный опыт работы автора в правоохранительных органах. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на выявление проблем, возникающих припротиводействиипреступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности (проанкетировано70 оперативных сотрудников подразделенийБЭПГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области,УВДПсковской области и УВД Западногоадминистративногоокруга г. Москвы).
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации произведен комплексный анализ вопросов оперативно-розыскного противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. В работе разрабатывается оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, исследуются вопросы предупреждения, пресечения и раскрытия названного вида преступлений оперативно-розыскным путем. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при производстве оперативно-розыскных мероприятий и осуществлении оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел опреступленияхв сфере внешнеэкономической деятельности.
Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию норм оперативно-розыскного законодательства и положенийподзаконныхнормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступности, а также методические рекомендации для оперативных сотрудников, работающих в направлении предупреждения и раскрытия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Развитие мировой экономики, появление новых отраслей и технологий, возникновение новых форм и видов внешнеэкономической деятельности, влечет за собой не только рост, но и качественное изменение преступности в данной сфере. При этом необходимость обеспечения национальной безопасности, охраны интересов участников внешнеэкономической деятельности, а также высокий уровеньлатентностипреступлений данной категории, ставит на первое место оперативно-розыскное обеспечение их выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия.
2. Сфера внешнеэкономической деятельности, как объект оперативного обслуживания подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел, представляет собой составную часть регулируемой и контролируемой государственными органами различных уровней общеэкономической деятельности, включающей внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность юридических и физических лиц, а также деятельность, связанную с оказанием содействия и услуг при осуществлении внешнеэкономических операций.
3. Оперативно-розыскноепредупреждениепреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности представляет собой комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений при осуществлении внешнеэкономических операций, посредством выявления и устранения причин и условий, способствующихсовершениюпреступлений данной категории, выявления лиц, от которых можно ожидать их совершения и оказания на них профилактического воздействия, предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений.
4. Приоритетным направлением профилактической деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности является выявление существующих противоречий ипробеловзаконодательства, вызывающих недостатки в работе государственных органов, контролирующих сферу внешнеэкономической деятельности, которые являются условием организации контрабандных каналов и незаконных финансовых схем, а также минимизация наносимого ими ущерба.
5. Особенности совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (большинство преступлений внешне носят характерзаконноосуществляемых экономических операций), их многообразие и сложность, требуют при выявлении данных преступлений привлечения к содействию, в том числеконфиденциальному, лиц, обладающих необходимыми знаниями в области экспортно-импортных операций, возможностями доступа к необходимым документам и сведениям.
6. Выявление организаторов преступлений в области внешнеэкономической деятельности невозможно без проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы восполняютпробелыпри проведении сотрудниками налоговых итаможенныхорганов официальных документальных проверок организаций, задействованных впротивоправныхфинансовых схемах.
7. С целью устранения имеющихсязаконодательныхпротиворечий в части допуска сотрудников правоохранительных органов и проведения ими оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в зонахтаможенногоконтроля, необходимо внести следующие изменения и дополнения в действующее законодательство:
• п. 4 ст. 362 ТаможенногокодексаРоссийской Федерации изложить в следующей редакции: «Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включаядолжностныхлиц иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их пределах допускаются с разрешения таможенных органов и под ихнадзором, за исключением случаев установленных настоящимКодексоми иными федеральными законами. В указанных случаях доступ в зоны таможенного контроля разрешается с предварительногоуведомлениятаможенных органов, а при наличии у должностных лиц правоохранительных органов данных овлекущемуголовную или административную ответственность нарушении законодательства доступ осуществляется с последующимуведомлениемтаможенных органов»;
• статью 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнить следующим положением: «При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы,уполномоченныеее осуществлять, имеют право: . при проведении оперативно-розыскных мероприятий беспрепятственно входить в любое время суток в не являющиеся жилыми помещения, здания, сооружения и на участки местности, находящиеся в различных формах собственности, для выяснения данных, требующихся для разрешения задач, предусмотренных настоящим законом. Проход на объекты, доступ на которые в соответствии с действующим законодательством ограничен, осуществляется по согласованию или с уведомлением их руководителей».
8. Проблемы, возникающие в процессе производства по уголовным делам о преступлениях в сфере внешнеэкономической деятельности (большинство преступлений данной категории совершается организованнымипреступнымигруппами и связано с активнымпротиводействиеморганам предварительного расследования), обуславливают необходимость организации полноценного оперативного сопровождения уголовного судопроизводства с момента возбуждения уголовного дела и довынесенияприговора с применением всех предусмотренных ФЗ «ОбОРД» оперативно-розыскных мер.
9. В целях повышения уровня международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия оперативных подразделений экономической безопасности органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, сегодня целесообразно принять следующие меры:
- изменить существующие критерии оценки эффективности работы и взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов, сделав акцент не на количество выявленных преступлений, а на совместное выявление и перекрытие крупномасштабных каналовконтрабандыи незаконных схем возмещенияНДСпри экспортных поставках, а также привлечение к уголовной ответственности их организаторов;
- привлекать к работе в следственно-оперативных группах порасследованиюпреступлений, связанных с организацией контрабандных каналов и финансовых схем в сфере внешнеэкономической деятельности, не только оперативных сотрудников подразделения, выявившего преступление, но и других субъектов оперативно-розыскной деятельности, занимающихся борьбой с данным видом преступности;
- на межведомственном уровне предусмотреть упрощенную процедуру взаимного обмена справочной и оперативной информацией между оперативными подразделениями правоохранительных органов и доступа оперативных сотрудников, занимающихся борьбой с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в пограничную зону и в пункты пропуска через государственную границу;
- создать информационную систему, содержащую приближенную к режиму реального времени информацию о движении итаможенномоформлении экспортно-импортных грузов, в том числе межведомственную автоматизированную систему сбора, хранения, обработки информации для контроля внешнеторговой деятельности, обеспечив к ней быстрый доступ оперативных подразделений, занимающихся противодействием преступности в сфере внешнеэкономической деятельности;
- при осуществлении взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, направить усилия на установление прямого сотрудничества сполицейскимии таможенными службами сопредельных государств, в том числе в рамках приграничного сотрудничества, а также наладить систему оперативного обмена информацией и получения копий документов о таможенном оформлении экспортно-импортных грузов.
Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности оперативно-розыскными мерами. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-розыскной науки, посвященные проведению оперативно-розыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-розыскных и иных служб вделепредупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, вопросам оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-розыскного обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, что обусловливает ценность проведенного исследования.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций вправотворческойработе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
В работе сформулированы предложения по совершенствованию оперативно-розыскного законодательства и положений ведомственных актов, регламентирующих порядок оперативно-розыскного обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, в целях развития механизма оперативно-розыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности совместной деятельности оперативных и следственных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений и оперативно-розыскного сопровождения производства по уголовным делам. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-розыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельностиОВДСанкт-Петербургского университета МВД России.
Основные положения работы получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Актуальные проблемы безопасности информационного пространства» (5-8 октября 1999 г., Санкт-Петербург); «Актуальные проблемы деятельности ОВД по раскрытию и расследованию преступлений» (22 марта 2001 г. Санкт-Петербург); «Актуальные проблемы борьбы спреступностью» (Санкт-Петербург, 3-4 октября 2001 г.); «Милицияобщественной безопасности: состояние и актуальные проблемы деятельности» (29 марта 2002 г. Санкт-Петербург); «МВД России - 200 лет: история и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 20-21 сентября 2002 г.); «Специальная техника и актуальные вопросы борьбы с преступностью»» (Санкт-Петербург, 27 марта 2003 года); «Социально-правовая защита сотрудников ОВД: состояние и перспективы» (Санкт-Петербург, 26 июня 2003 г.); «Спецтехника ОВД. Актуальные вопросы применения специальных технических средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»» (Санкт-Петербург, 15 декабря 2004 года); «Применение специальных технических средств в борьбе с терроризмом» (Санкт-Петербург, 21 марта 2005 г.), а также приведены в научных работах соискателя.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединивших восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кольцов, Дмитрий Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование в соответствии с его целями и задачами позволило раскрыть ряд теоретико-прикладных вопросов, решение которых будет способствовать совершенствованию деятельности подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел, направленной напредупреждение, пресечение, раскрытие и оперативное сопровождениерасследованияпреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
1. Как объект оперативного обслуживания подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел, сфера внешнеэкономической деятельности представляет собой составную часть регулируемой и контролируемой государственными органами различных уровней общеэкономической деятельности, включающей внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность юридических и физических лиц, а также деятельность, связанную с оказанием содействия и услуг при осуществлении внешнеэкономических операций.
2. Наиболее опасным видомпреступленийв сфере внешнеэкономической деятельности является организацияконтрабандныхканалов, схема осуществления которых зависит от ряда объективных и субъективных причин включающих в себя место перемещения черезтаможеннуюграницу, наименование и происхождение груза, особенностей еготаможенногооформления, типа транспортной перевозки, наличиякоррумпированныхсвязей или недостатков в работе контролирующих органов.
3.Мошенническиедействия, связанные с незаконнымвозмещениемНДС экспортерам являются наиболее сложным и трудоемким с точки зрения выявления, раскрытия и документирования, так как совершаются в основном организованными группами профессионалов в сфере внешнеэкономической и банковской деятельности.
4. В связи ссовершениемрассматриваемых уголовно-наказуемых деяний в основном в рамках и под видомзаконныхвнешнеэкономических oneраций, ключевым направлением деятельности подразделений экономической безопасности органов внутренних дел является получение как гласным, так инегласнымпутем информации, содержащей признаки подготовки илисовершенияданных преступлений.
5. Основной задачей проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности является проведение разработки и документирования деятельностиОПТпо организации контрабандных каналов инезаконныхфинансовых схем, с целью дальнейшего возбуждения в отношении их участников уголовного дела на основании реализации полученных в ходе работы поДОУоперативных материалов и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
6. Основными целями оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках оперативного сопровождения расследования уголовных дел, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности, являются обнаружение источниковдоказательств, повышение эффективности следственных действий и недопущениепротиводействиярасследованию, а тактика их осуществления в основном зависит от сложившейсяследственнойситуации на момент возбуждения уголовного дела.
7. Приоритетным направлением профилактической деятельности подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел в сфере внешнеэкономической деятельности является выявление оперативно-розыскным путем недостатков, в том числе основанных на существующих противоречиях ипробелахзаконодательства, в работе контролирующих сферу внешнеэкономической деятельности государственных органов, которые являются условием организации контрабандных каналов и незаконных финансовых схем, а также минимизация наносимого ими ущерба, путемпресеченияих функционирования.
8. С целью устранения имеющихсязаконодательныхпротиворечий в части допуска сотрудниковправоохранительныхорганов и проведения ими оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление,пресечениеи раскрытие преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, представляется необходимым внести следующие изменения и дополнения в действующее законодательство:
Изложить п. 4 ст. 362 ТаможенногокодексаРоссийской Федерации в следующей редакции: «Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включаядолжностныхлиц иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их пределах допускаются с разрешениятаможенныхорганов и под ихнадзором, за исключением случаев установленных настоящимКодексоми иными федеральными законами. В указанных случаях доступ в зоны таможенного контроля разрешается с предварительногоуведомлениятаможенных органов, а при наличии у должностных лиц правоохранительных органов данных овлекущемуголовную или административную ответственность нарушении законодательства доступ осуществляется с последующимуведомлениемтаможенных органов»;
Дополнить статью 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» следующим положением: «При решении задач оперативно-розыскной деятельности, органы,уполномоченныеее осуществлять, имеют право: . при проведении оперативно-розыскных мероприятий беспрепятственно входить в любое время суток в не являющиеся жилыми помещения, здания, сооружения и участки местности, находящиеся в различных формах собственности, для выяснения данных, требующихся для разрешения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Проход на объекты, доступ на которые в соответствии с действующим законодательством ограничен, осуществляется по согласованию или с уведомлением их руководителей.
9. С целью повышения уровня международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия оперативных подразделений экономической безопасности органов внутренних дел в борьбе спреступлениямив сфере внешнеэкономической деятельности, представляется целесообразным принять следующие организационные меры:
- Изменить существующие критерии эффективности работы и взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов, сделав акцент не на количество выявленных преступлений, а на совместное выявление и перекрытие крупномасштабных каналовконтрабандыи незаконных схем возмещенияНДСпри экспортных поставках, а также привлечение к уголовной ответственности их организаторов;
- Привлекать к работе в следственно-оперативных группах порасследованиюпреступлений связанных с организацией контрабандных каналов и финансовых схем в сфере внешнеэкономической деятельности не только оперативных сотрудников подразделения выявившегопреступление, но и других субъектовОРД, занимающихся борьбой с данным видомпреступности;
- На межведомственном уровне предусмотреть упрощенную процедуру взаимного обмена справочной и оперативной информации между оперативными подразделениями правоохранительных органов и доступа оперативных сотрудников, занимающихся борьбой с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в пограничную зону и в пункты пропуска через государственную границу. В рамках данного порядка с целью недопущенияразглашенияуказанных сведений предусмотреть возможность оперативной передачи информации в устном виде и возможность доступа на указанные объекты только строго определенному кругу лиц;
- Предусмотреть оборудование в оперативных подразделениях правоохранительных органов, занимающихся рассматриваемыми преступлениями, информационных систем, содержащих приближенную к режиму реального времени информацию о движении итаможенномоформлении экспортно-импортных грузов;
- Делегировать на территориальном уровне координирующую роль впротиводействиирассматриваемому виду уголовно-наказуемых деяний в системе органов внутренних дел подразделениям по борьбе с экономическими преступлениямиГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, а также передаче в их оперативное подчинение объектовых подразделенийБЭПна транспорте;
- При осуществлении взаимодействия справоохранительнымиорганами иностранных государств, на основе имеющихся межправительственных и межведомственныхсоглашенийо сотрудничестве в борьбе спреступностьюи обмене информацией, направить усилия на установление прямого сотрудничества сполицейскимии таможенными службами сопредельных государств, в том числе в рамках приграничного сотрудничества, а также наладить систему оперативного обмена информацией и получения копий документов о таможенном оформлении экспортно-импортных грузов.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Кольцов, Дмитрий Валентинович, 2006 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
2.КонституцияРоссийской Федерации. М., 1993.
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13.06.1996 г. №63-Ф3 (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 г. №112-ФЗ) // Собрание законодаWтельства Российской Федерации. 2002. №30. Ст. 3029.
4. Уголовно-процессуальный кодексРСФСРот 27.10.1960 г. //ВедомостиВерховного Совета РСФСР. 1960. №40. Ст.592.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 г. №112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.3029.
6. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (в ред. Федерального закона от 19.06.2001 г. №85-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №26. Ст. 2589.
7.Таможенныйкодекс РФ от 18.06.1993 г. №5221-1 (в ред. Федерального закона от 30.06.2002 г. №78-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст. 2620.
8. Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в ред. Федерального закона от 20.03.2001 г. №26-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. №13. Ст. 1140.
9. Федеральный закон "Омилиции" от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 г. №116-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.ЗОЗЗ;
10. Федеральный закон от 10.01.1996 г. №5-ФЗ "О внешней разведке" (в ред. Федерального закона от 07.11.2000 г. №135-Ф3) // Собрание законодательства РФ. 2000. №46. Ст.4537.
11. Федеральный закон от 03.04.1995 г. №40-ФЗ "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 г. №116-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3033.
12. Федеральный закон "ОпрокуратуреРоссийской Федерации" от 17.11.1995 г. №168-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3029.
13. ЗаконСССР«О правовом положении иностранныхгражданв СССР» от 24 июня 1981 г. № 5152-Х // ВедомостиВерховногоСовета СССР. 1981. № 26. Ст. 836.
14. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2002. 31 июля.
15. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях по состоянию на 1 марта 2005 года. М.: ТКВелби, Из-во Проспект, 2005.
16. Федеральный закон № 183-Ф3 от 18.07.1999 года «Об экспортном контроле» (с изменениями). // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 2; 2004. № 27. Ст. 2711.
17. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 года «Об основах государственного регулиров'ания внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
18. Федеральный закон № 114-ФЗ от 19.07.1998 года «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» //Российская газета. 1998. 23 июля.
19.УказПрезидента Российской Федерации № 891 от 01.09.1995 года «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств».
20. УказПрезидентаРоссийской Федерации № 567 от 18.04.1996 года «О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностью».
21. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. УтвержденоУказомПрезидента Российской Федерации № 927 от 19.07.2004 года.
22. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации № 960 от1108.2003 года (в ред.'Указа Президента Российской Федерации № 870 от1107.2004 года).
23. Положение о федеральнойтаможеннойслужбе. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 429 от 21.08.2004 года.
24. Положение о Национальном центральном бюроИнтерпола. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 1190 от 14.10.1996 года.
25. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. УтвержденоПостановлениемПравительства Российской Федерации № 307 от 23.06.2004 года.
26. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органудознания, следователю, прокурору или в суд.
27. Утверждена ПриказомФСНПРоссии, ФСБ России, МВД России,ФСОРоссии, ФПС России, ГТК России,СВРРоссии № 175/226/336/201/286/410/56 от 13.05.1998 года.
28. Наставление о деятельности органов внутренних дел попредупреждениюпреступлений. Утверждено приказом МВД России № 490 от 11.08.1998 года (в ред. ПриказаМВДРоссии» № 21 от 13.01.2003).
29. Инструкция об организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России. Утверждена Приказом МВД России № 772 от 13.08.2002 года.
30. Инструкция о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Утверждена Приказом МВД России № 636 от 02.08.2005 года.
31. Перечень подразделенийтаможенныхорганов Российской Федерации и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности. Утвержден ПриказомФТСРоссии № 90 от 07.02.2005 года.
32. Совместное указание Генеральнойпрокуратуры, МВД, ФСБ, ФСНП, ГТК РФ № 15/7 от 10.04.1997 года «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе спреступлениямии нарушениями законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности».
33. НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
34.АбашинВ. И. Методические рекомендации порасследованиюпреступлений, связанных с иностранцами // ИнформационныйбюллетеньСК при МВД России. М., 1996. №2(87).
35.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции органов предварительного расследования. М., 1997.
36.АлександроваН.С., Витвицкая С.С., Витвицкий А.А.Таможенныепреступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. СПб., 2003.
37.АндрияновВ.Н., Гармаев Ю.П. Современный подход к разработке методикирасследованияпреступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Сибирский Юридический Вестник. 2003. № 1.
38.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М.: Юрид. лит., 1991.
39. Бекряшов А., Белозеров И. Криминал без границ. Как бороться со внешнеэкономической преступностью // Финансовый контроль // 2002. № 3.
40.БелкинР.С. Криминалистика: Учебник. М.: Юнити: Закон и порядок, 2001.
41.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы). М., 1969.
42.БойкоА.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.
43. Ю.Бухаров Н.Н.ЗахарцевС.И., Рохлин В.И., Федоров А.В.,ШахматовА.В. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под общей редакцией В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2005.
44. П.Вдовенков В.М.,ШироковВ.А. Контрабанда: криминологический анализ и вопросы ответственности // Российскийсудья. 2004. № 11.
45.ВинниченкоН.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правоваярегламентацияиспользования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном производстве / Под редакцией В.П.Сальникова. СПб., 2004.
46. И.Витвицкий А.А.Преступленияв сфере внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2003.
47. Н.Внешнеэкономическаяпреступность: что это такое? // Финансовый контроль. 2002. № 3.
48.ВолеводзА.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М,.Юрлитинформ, 2002.
49.ВолженкинБ.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.
50.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
51.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
52.ГлебовД.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
53.ГолубовскийВ.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. СПб.: СПбУ МВД России, 2000.
54.ГоряиновК.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»:Комментарий. М.: Новый Юрист, 1997.
55.ГуевА.Н. Постатейный комментарий кТаможенномукодексу РФ. М.: из-во «Дело», 2004.
56.ГуняевВ.А. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия и расследованияпреступлений// Криминалистика: Учебник / Под. Ред. Т.А. Седовой и А.А.Эксархопуло. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 1995.
57. Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российскаяюстиция. 1997. № 6.
58.ДикановаТ., Остапенко В. Борьба стаможеннымипреступлениями // Законность. 2001. № 4.
59.ДикановаТ.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями иотмыванием«грязных» денег: Методическое пособие. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2000.
60.ДмитриевО.В. Экономическая преступность ипротиводействиеей в условиях рыночной системы хозяйствования / Ответственный редактор М.П.4Г
61. Клейменов. М.:Юрист, 2005.
62.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996.
63.ДорожковС.П. Социально-экономические и политические мерыпротиводействияпреступности во внешнеэкономической деятельности //Правоведение. 2003. № 4.
64.ДорожковС.П. Уголовно-правовые меры противодействияпреступностив сфере внешнеэкономической деятельности // Российскийследователь. 2002. № 6.
65. Драганов В. Палкин Н. В России появился новый вид преступности — коммерческаяконтрабанда// Экономика и жизнь. 1993. № 7.
66. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере //Законность. 1997. № 3.
67.ЕгоршинВ.М. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб., 2000.
68.ЕгоршинВ.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России. СПб., 1999.
69.ЗахарцевС.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.
70. Иванов Н., Романов И. Статистическиеколлизиипо делам о контрабанде // Уголовное право. 2003. № 1.
71.КозловВ.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. М.: Издательство «Щит-М», 2005.
72.КолосоваВ.И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляциейконтрабанднымитоварами. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1987.
73. Комментарий к ТаможенномукодексуРоссийской Федерации / Под общей редакцией Ю.Ф. Азарова и Т.В. Баландиной. М.: Норма, 2004.
74. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» С пост. прил. норм, актов / Авт.-сост. А.Ю.Шумилов. 6-е изд. М., 2004.
75.КондрашовБ.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к закону Российской Федерации «О милиции». 3-е издание. М.: ТК Велби, 2003.
76. Краткаясыскнаяэнциклопедия: деятельность оперативно-розыскная, частная, сыскная (детективная) / Авт.-сост. А.Ю.Шумилов. М., 2000.
77.Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. / Под редакцией проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф. Дубина. Нижний Новгород: Нижегородская Высшая школа МВД РФ, 1995.
78. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Экзархопу-ло. СПб.: Лань, 2001.
79. Ларичев В.Д,МилякинаЕ.В, Орлова Е.А., Щербаков В.Ф.,ШикуноваО.Г. Преступность в. сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Издательство «Экзамен», 2002.
80.ЛаричевВ.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Издательство «Экзамен», 2001.
81.ЛаричевВ.Д., Милякина Е.В. Выявление и раскрытие экономическойконтрабанды: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.51 .МаркушинА.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность: 2-е изд., перераб и доп. Н.Новгород, 1997.
82.МилякинаЕ.В., Горелов А.П., Точилин Р.Ю. Выявление и раскрытие преступлений, связанных схищениембюджетных средств путем неправомерноговозмещенияНДС: Учебно-методическое пособие. М.:ВНИИМВД России, 2004.
83.МихайловВ.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. М., 1998.
84.МихайловВ.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999.
85. Оперативно-розыскная энциклопедия / Авт.-сост. А.Ю.Шумилов. М., 2004.
86. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В.Степашина. СПб.: Лань, 1999.
87. Пастухов И.,ЯниП.С. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации // Законность. 1999. № 5.
88. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под редакцией В.А. Морозова. М.:Юристъ, 1999.
89.РивманД.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003.
90.РивманД.В. О некоторых положениях оперативно-розыскного сопровождения расследования по уголовнымделам// МВД России — 200 лет: материалы международной научно-практической конференции. СПб. Часть 3. СПб академия МВД России. 1998.
91.РогатыхЛ.Ф. Квалификация контрабанды. СПб.: СПб юридический институт Генеральной Прокуратуры РФ, 1999.
92.РогатыхЛ.Ф. Уголовно наказуемая контрабанда. СПб.: СПб юридический институт Генеральной Прокуратуры РФ, 2005.
93.РостовскийЮ.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Экономистъ, 2005,
94.СтепановА.А., Шананин М.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производствеследственныхдействий. СПб.: СПб юридический институт Генеральной Прокуратуры РФ, 2005.
95.СтруковаИ.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.
96.СурковК.В., Кваша Ю.Ф. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Курс лекций. Общая часть. Введение в курс оперативно-розыскной деятельности. Санкт-Петербургская Академия МВД РФ, 1997.
97.СучковЮ.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Издательство «Экономика», 2005.
98. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: Инфра-М, 2006.
99.ТимошенкоИ.В. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. М.: Бератор Пресс, 2003.
100.УгаровБ.М. Международная борьба сконтрабандой. М., 1981.
101. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В.В.Николюка. М.: Спарк, 2003.
102. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. А.Е.Чечетина. Барнаул: БАИ МВД России, 2002.
103.ФедоровА.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб.:Юрид. Центр Пресс, 2005.
104.ФедоровА.В., Шахматов А.В. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Учебное пособие / Под общей редакцией В.П.Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004.
105.ЧучаевА.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право. 1998. №11.
106.ШахматовА.В. Агентурная работа и российское законодательство / Под общей редакцией В.П.Сальникова, А.В. Федорова. СПб.: СПбУ МВД России, 2004.
107. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ
108.АхмедовА.Г. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытияубийствпо найму: Дисс. . канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001.
109.БобровВ.Г. Правовые и организационные основы оперативной разработки, пути и меры её совершенствования. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1990.
110.ГординА.В. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений иследователяоргана внутренних дел при раскрытии ирасследованиипреступлений. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2005.
111.ГиряевГ.С. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействияконтрабанде. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2005.
112.ГильмутдиноваН.С. Уголовная ответственность зауклонениеот уплаты таможенных платежей. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1999.
113.ЕгоршинВ.М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ). Дис. . докт. юрид. наук. СПб., 2000.
114.ЗахарцевС.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. Дисс. . докт. юрид. наук. СПб., 2005.
115.ЗемцовО.А. Контрабанда: криминологическое и уголовно-правовое исследование: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2000.
116.КвиткоА.В. Оперативное внедрение в деятельности аппаратовБЭП(правовые и организационно-тактические основы). Дис. канд. юрид. наук. -М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.
117. Ю.Коварин Д.А. Оперативно-розыскное противодействие корыстно-насильственнымпреступлениям, совершаемых в сфере экономики. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2004 .
118. П.Овчинников Г.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям,совершаемымв сфере потребительского рынка. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2001.
119.ПарамоновА.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1999.
120.ПокровскийМ.Е. Мошенничество в финансово-кредитной сфере (уголовно-правовой икриминологическийхарактер). Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2006.
121.СамсоновВ.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническимипреступнымигруппами (по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов). Автореф. дис. .канд. юрид. наук.СПб., 2005.
122.СучковЮ.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1997.
123.СпиридоновП.Е. Эксперимент в оперативно-розыскной деятельности. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2002.
124.ФедотовВ.П. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовногорозыскаМВД, ГУВД, УВД по предупреждению и раскрытию убийств. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2004.
125.ФирсовВ.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследованияхищенийв кредитно-банковской сфере. Дис. .канд. юрид. наук. СПб., 2000.
126.ШахматовА.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: Дисс. . докт. юрид. наук. СПб., 2005.