Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности

brief description

Год:

2003

Автор научной работы:

Рогожкин, Алексей Николаевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

219

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Рогожкин, Алексей Николаевич

Введение
Глава 1. Общая характеристикапреступныхдействий, совершаемых в сферебанковскойдеятельности.
§ 1.1.Преступленияв сфере банковской деятельности: основные понятия, уголовно-правовая характеристика, классификация.
§ 1.2. Квалификация некоторыхпреступлений, совершаемых в сфере банковскойдеятельности.
§ 1.3. Общие и специальные детерминанты врасследованиидел о преступлениях всферебанковской деятельности.
Глава 2. Порядок и особенности предварительногорасследованияи судебного рассмотрения дел опреступленияхв сфере банковской деятельности.
§2.1. Общая характеристика расследования. Специализация, координация и аналитическая работа как факторы эффективного расследования преступлений,совершаемыхв сфере банковской деятельности
§ 2.2. Специалист и эксперт.Судебнаяэкспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.
§ 2.3. Банковская, коммерческаятайны: сущность, значение, перспективы. Проблемыпроцессуальногоиспользования сведений, содержащих банковскую или коммерческуютайну
§ 2.4.Судебноерассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности"

Актуальность темы исследования. Необходимость исследования проблем предварительногорасследованияи судебного рассмотрения дел опреступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, вызвана целым рядом факторов.
Тенденции последних лет, связанные с ростомпреступленийэкономической направленности, и в частности, преступлений в сфере банковской деятельности, свидетельствуют о том, что меры, принимаемые для борьбы с подобнымипреступлениями, все еще не эффективны.1 Прогнозы, формулируемые еще во второй половине девяностых годов двадцатого столетия относительно преступлений рассматриваемой сферы, указывали на их неуклонный л рост (с 1997 по 2000 г. - на 150-200%), с сохранением подобных тенденций и в дальнейшем. Вместе с тем, общественная опасность такихдеянийвесьма велика - преступлениями наносится существенныйвредкак государственным интересам в экономической сфере, так игражданам, организациям.
Сравнительная новизна уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за соответствующиедеяния, длительный период экономической и политической нестабильности в стране, оказывавший влияние на про
1 На указанное обстоятельство также считают необходимым обратить внимание авторы, исследующие проблемы сходной тематики. См., напр.,ПетуховE.H. Досудебное производство по уголовнымделам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: Ав-тореф. дис. канд.юрид. наук. - Н. Новгород, 2001. - С. 3-4,РожковИ.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Ижевск, 2001. - С. 3-7,УмаровМ.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Ижевск, 2001. - С. 3-4 и др.
2 См., напр., Прогнозы экономическойпреступностина 1997-2000 годы // Российская газета. - 02.02.97 г. цессы становления и апробации необходимых методик,1 также позволяют высказать предположение о том, что еще не один год рассматриваемый нами круг проблем будет оставаться актуальным и востребованным.
Актуальность темы диссертационного исследования определяется и тем, что новый Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации, прогрессивный по существу, объективно еще нуждается в апробации, и должен быть доступен совершенствованию и модернизации. Научных разработок на тему настоящего исследования и на смежные с ней темы с учетом нового уголовно-процессуального законодательства сегодня крайне мало. Проблема же требует своевременного реагирования. Настоящая работа представляет собой одну из попыток решения обозначенной проблемы.
Степень разработанности темы. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет предпринято немало усилий для того, чтобы попытаться разобраться с основными причинами и проблемамипреступныхявлений в экономической сфере, в частности, в сфере экономической деятельности, вопросам расследования исудебногорассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности внимания уделялось явно недостаточно.
Отдельные уголовно-правовые,криминологические, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты преступности в кредитно-финансовой сфере рассматриваются в работахАбрамоваВ.Ю., Андреева А.Н., Белова М.В., Васильевой Я.,ГарифуллинойР.Ф., Жигалова А.Ф., Кобзева П.А.,КозаченкоИ., Леднева А.И., Луценко O.A.,ОтряхинаВ.И.,
1 Можно с уверенностью говорить о существенныхпробелахв разработке методик расследования банковских преступлений. На это не без оснований также указывает, напр.,ЛедневА.И. (Ледпев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений,совершаемыхпри осуществлении кредитных операций: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2000. - С. 5). О методике икриминалистическойхарактеристике преступлений интересующей нас сферы см. также:НосовA.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование вследственнойпрактике: Дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1995. - 336 с.,ОтряхинВ.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.-220 с.
ПетуховаE.H., Сатуева P.C., Смольковой И.В.,СтавилоС.П., Фирсова В.В., Чеботарева А.Н.,ШраераД.А., Шульги О.Г., Яськовой Н.Ю. и др. Однако целостного, комплексного монографического исследования уголовно-процессуальных аспектов расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, не производилось. Принимая также во внимание вступление в силу нового уголовно-процессуальногокодексаи динамичность процессов, влияющих на сущность происходящих в интересующей диссертанта сфере явлений, настоящее исследование должно отчасти восполнить этотпробел.
Цели и задачи исследования. Целыо диссертационного исследования является формирование общего концептуального подхода красследованиюи судебному рассмотрению дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1. Определить сущность и содержаниеправоотношений, возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.
2. Произвести уголовно-правовую характеристику преступных действий в сфере банковской деятельности, потребность в которой диктуется необходимостью формирования целостного подхода в решении проблем обозначенной сферы.
3. Выделить круг основных закономерностей, обуславливающих предварительноерасследованиеи судебное рассмотрение дел указанной сферы, произвести их анализ.
4. Проанализировать содержаниедосудебногопроизводства на предмет выявления специфических черт расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, выработать рекомендации по повышению эффективности расследования указанных дел с учетом детерминирующих эту сферу деятельности факторов.
5. Рассмотреть порядок судебногоразбирательствадел о преступлениях в сфере банковской деятельности, подчеркнуть наиболее значимые на этом этапе деятельности аспекты, внести предложения по рационализации и повышению эффективности судебного рассмотрения названных дел.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью субъектов уголовногосудопроизводстваи иных лиц в процессе возбуждения, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности.
Предмет исследования составляют основные закономерности и проблемы предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.
Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы диссертационного исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет общенаучный диалектический метод научного познания, а также частные методы познания: исторический, логический, сравнительно-правовой, социологический и др.
Теоретическую основу научной работы составляют труды ведущих ученых, специалистов в различных отраслях права, новейшие разработки на тему исследования последних лет, нормативные источники.
В диссертации представлены и анализируются позиции ведущих отечественных специалистов, ученых и практиков, в области уголовного процесса,криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы (P.C.Белкин, В.П. Божьев, C.B. Бородин, В.М.Быков, H.A. Громов, A.B. Кудрявцева, П.А.Лупинская, В.А. Образцов, С.С. Овчинский, Ю.К.Орлов, П.Ф. Пашкевич, В.И. Радченко, Е.Р.Российская, В.Б. Рушайло,
В.Т.Томин, J1.C. Халдеев, Н.П. Яблоков и др.), уголовного права,криминологии(Г.Н. Горшенков, В.Н. Кудрявцев, Б.А.Куринов, А.Н. Трайнин, П.С. Яни и др.), специалистов в экономической, гражданско-правовой, финансовой, банковской сферах (М.М.Агарков, А.И. Архипов, В. Геращенко, И.С.Гуревич, В.И. Колесников, J1.H. Красавина, Л.П.Кроливецкая, Ю.А. Львов, О.М. Олейник, В.К.Сенчагови др.). Рассматриваются положения, высказываемые в новейших работах по близким диссертанту темам исследования (A.A.Баранов, М.В. Белов, А.Г. Волеводз, A.B.Гриненко, В.А. Казаков, П.А. Кобзев, А.И.Леднев, A.A. Мамедов, Е.П. Нелезина, В.И.Отряхин, E.H. Петухов, P.C. Сатуев, И.В.Смолькова, С.П. Ставило, В.В. Фирсов, А.Н.Чеботарев, Д.А. Шраер, О.Г. Шульга, Е.В.Эминов, Н.Ю. Яськова и др.).
Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют материалысудебнойпрактики Верховного Суда СССР и Российской Федерации,КонституционногоСуда РФ, статистические данные о состоянии преступности в России (за период 1997-2002 гг.), анализ материалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности и смежных с ними преступлениях (изучено 93 уголовных дела).
Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе проблем предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, включающем в себя констатацию объективно наличествующих связей уголовно-процессуальных правоотношений с иными, обозначенными в диссертационном исследовании отношениями (уголовно-правовыми, гражданско-правовыми, экономическими, и т.д.), и подразумевающем необходимость дифференциации уголовно-процессуальной формы как одного из ключевых факторов успешного расследования и судебного рассмотрения названных преступлений.
Положения, выносимые на защиту:
1. Определяющим критерием отнесения того или иного деяния кпреступлениямв сфере банковской деятельности является детерминацияпреступногодеяния банковской деятельностью.
2. Факторы, обуславливающие предварительное расследование исудебноерассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, автор формулирует как общие и специальные детерминанты в предварительномрасследованиии судебном рассмотрении дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Банковская и коммерческаятайныявляются одним из наиболее важных условий нормального функционирования банковской системы, и в то же время составляют один из ведущих детерминантов в расследовании исудебномрассмотрении дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.
3. Роль государства в вопросах борьбы спреступностьюв сфере банковской деятельности не может сводиться лишь к констатации последствий преступных действий руководителей кредитных организаций, поиску инаказаниювиновных. Исключительная правоспособность банков и кредитных организаций, в основе которой лежитлицензируемаябанковская деятельность, с учетом особой значимости банковской системы для экономики, подразумеваетвменениеобязанности государству предпринимать все необходимые меры для того, чтобы исключить возможныезлоупотребленияв указанной сфере. Государство невправесамоустраняться в вопросах возмещениявредагражданам и организациям в случаях, когда такой вредпричиненпреступными действиями в сфере банковской деятельности, и когда гражданско-правовыми средствами решить данный вопрос не представляется возможным.
4. Специализация вделерасследования преступлений в сфере банковской деятельности в значительной степени определяет успех такого расследования, который напрямую зависит от опыта, уровня знаний, компетенции сотрудниковправоохранительныхорганов и специального технического оснащения. Целесообразно создание специализированного управления - органа, осуществляющего оперативно-розыскные,следственныеи аналитические функции в сфере банковской деятельности. В качестве основополагающей цели функционирования данной структуры необходимо считать обеспечение безопасности государства и общества в области банковской деятельности, обеспечение устойчивости, стабильности банковской системы, то есть всего того, что формирует здоровую атмосферу работы банковских учреждений, а значит, создает почву для нормального их развития и, соответственно, эффективного развития экономики страны в целом.
5. Аналитическая работа составляет важную сторону деятельности правоохранительных органов в процессе расследования преступлений в рассматриваемой сфере, организация и качество которой определяет успех расследования и создает условия для эффективной профилактики подобных преступлений.
6. Признать необходимым производствоэкспертизына стадии возбуждения уголовного дела в случаях, когда без проведения исследований, требующих специальных познаний, возбуждение уголовного дела не будет иметь достаточных к тому оснований, либо если материалы, потенциально имеющие значение для экспертизы, могут быть безвозвратно утрачены.Процессуальныемеханизмы контроля и ответственности, которые предусматривает проведение экспертизы, должны послужить надежным гарантом правгражданкак на стадии возбуждения уголовного дела, так и на последующих стадиях.
7. В качестве мерыпресеченияпо делам о преступлениях в сфере банковской деятельности целесообразно отдавать предпочтение применению залога, величина которого должна определяться с учетом индивидуальных особенностей дела, исходя изимущественногоположения обвиняемого (подозреваемого) и с постановкой вопроса о соразмерности залога ущербу.
8. Оперативно-розыскная деятельность является одной из наиболее важных составляющих в процессе выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, так как позволяет минимизировать ущерб от подобных преступлений и наиболее точно определить тактику расследования.
9. Необходимообязатьвсе учреждения, занимающиеся банковской деятельностью, незамедлительно информировать о случаях невозврата кредитов независимо от наличия в таких действияхкриминальнойсоставляющей, а также сообщать обо всех фактах преступныхпосягательств, совершаемых против банков ипресеченныхсилами самих банковских учреждений, в том числе в отношении сотрудников данных учреждений. Помимо того, что эта мера может содействовать расследованию преступлений в сфере банковской деятельности, она является важной превентивной мерой, способствующей оздоровлению банковской системы в целом. Предлагается организовать на постоянной основе взаимодействие банковских учреждений справоохранительнымиорганами в вопросах расследования преступлений и выработки мер по их профилактике. Рекомендовать службам внутреннего контроля банков предоставлять, аправоохранительныморганам собирать предложения о мерах, способствующих безопасности функционирования банковских структур.
10. Эффективность судебного рассмотрения по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности обусловлена общим состоянием судебной системы и проблемами, находящимися в основании содержательной стороны задач, поставленных судебной реформой.
11. В случаях, когда в ходе судебного заседания по делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, возможноразглашениесведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческуютайну, судебное разбирательство нужно проводить в закрытом судебном заседании. Исключение должны составлять дела, имеющие широкий общественный резонанс с большим количествомпотерпевших- в таких случаях судебноеразбирательствопредлагается проводить в открытом судебном заседании.
12. Необходимопроцессуальнодифференцировать процедуру постановления приговора в зависимости от категории и сложности дела, посколькупреступленияв сфере банковской деятельности нередко представляют собой наукоемкие имногоэпизодныедела, и постановление приговора может представлять известную сложность.
Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования. Теоретическое значение работы заключается в комплексном исследовании проблем предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Уголовно-процессуальные аспекты рассматриваются во взаимосвязи с уголовно-правовыми,криминологическими, гражданско-правовыми, экономическими, социологическими и иными аспектами. Это позволяет выявить закономерности в указанной сфере деятельности, проследить взаимосвязь явлений, обозначить ключевые направления научных изысканий по наиболее актуальным и приоритетным вопросам интересующей нас сферы, адресно воздействовать на имеющиеся проблемы как в рамках уголовно-процессуального научного инструментария, так (что важно) силами и средствами иных наук.
Автор вправе надеяться, что положения настоящей работы должны послужить теоретической основой для новых исследований в обозначенной области.
Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть положены в основу деятельности правоохранительных структур и суда, будут способствовать выработке соответствующих методик, эффективномупредупреждению, выявлению и расследованию указанных преступлений.
Диссертант также вправе предполагать, что положения, содержащиеся в настоящей работе, будут востребованы не только в деятельности субъектов правоохранительных организаций, но будут положительно восприняты и иными структурами - в первую очередь государственными органами, отвечающими за надежную и продуктивную работу банковских учреждений,законодателем, на ком лежит обязанность сформировать соответствующее правовое поле, и собственно кредитными организациями, чьи интересы в значительной степени заключены в вопросах настоящего диссертационного исследования.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, получили апробацию в ходе выступлений на межвузовских научно-практических конференциях, опубликованы в тезисах докладов и научныхстатьях; отдельные материалы диссертации нашли отражение вкомментариик действующему законодательству.
Материалы работы используются в учебном процессе юридического факультетаННГУпри проведении лекционных, семинарских и практических занятий.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка используемых источников и приложений. Для удобства восприятия применена рубрикация текста.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Рогожкин, Алексей Николаевич

Заключение
Анализ содержанияправоотношений, возникающих в процессе расследования исудебногорассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, приводит к выводу о том, что эффективность такой работы заключается в комплексном подходе к рассматриваемой проблеме. Очевидно, что без знания сущности основных институтов сферы банковской деятельности, не представляя особенностей квалификациипреступленийв названной сфере, не зная причин и условийсовершенияпреступлений, факторов, влияющих на ихрасследованиеи судебное рассмотрение, не владея информацией о состоянииправоохранительнойсистемы и ее готовности к решению поставленных задач, не представляется возможным утверждать о выработке наиболее эффективных средств в борьбе спреступностьюв сфере банковской деятельности.1
Вместе с тем, современные тенденции указывают на то, что проблема еще далека от своего решения. Более того,преступность, связанная с кредитно-финансовыми инструментами, в сфере банковской деятельности, приобретает в последние годы новую актуализацию в результате международной интеграции (глобализации), в том числе международной интеграциипреступности.2
Банковская деятельность в международном масштабе сегодня — это важнейшая составляющая жизнедеятельности мирового сообщества. Отто
1 Интересную мысль высказывает в этой связи В.Т.Томин: в реальной жизни не бывает проблем только уголовно-правовых. Как нет в ней проблем только уголовно-процессуальных. Это в процессе обучения, а потом и дифференциации правовой науки ее условно разделили на участки: учебные дисциплины, спецкурсы, кафедры, сектора, лаборатории - иправоведы, теоретики и преподаватели, принялись усердно свои участки разрабатывать. Черри уподобил эти участки огородам и говорил, что специалисты, копающиеся в них, лишь изредка позволяют себе удовольствие поболтать с соседом через забор. — См.:ТоминВ.Т. Предуведомление / Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / Отв. ред. A.A. Чекалин; под ред. В.Т.Томина, B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. - М., 2002.-С. 7.
О проблемах, связанных с глобализацией преступности см., напр.,ТогонидзеН.В. Глобализация общей, организованной икоррупционнойпреступности: Материалы «круглого стола»//Государство и право.-2001.-№ 12.-С. 89-107. го, в каком состоянии она находится, зависит жизнедеятельность самого мирового сообщества. Но именно сфера банковской деятельности подвергается наиболее серьезному влиянию преступности, ибо жизнедеятельностьпреступногомира зависит от состояния сферы банковской деятельности. Не случайно в вопросах борьбы с преступностью в последние годы уделяется первостепенное внимание аспектампресеченияфинансирования преступной деятельности, ликвидации финансовой опоры преступности вне зависимости от того, какая именнопреступнаядеятельность осуществляется (терроризм, международный транзит наркотиков,оружия, проституция, работорговля и т.д.). В этой связи представляется крайне важным помнить, что равно как преступность оказывает влияние на наше сообщество, так и борьба с ней оставляет здесь значительный след. Международный терроризм в настоящее время, по общему признанию, - одна из угроз человечеству, но борьба с международным терроризмом - это и один из факторов сближения цивилизованного международного сообщества. Имеет смысл задаться вопросом, а что будет после окончания войны с международным терроризмом? К чему придет мировое сообщество? Каковы будут его главные ценности?
Также как неверно противопоставлятьзаконностьи целесообразность, так и ошибочно считать, что усиление борьбы с преступностью должно осуществляться за счет ограничения прав исвободграждан. Действительно, сегодня общество морально готово пожертвовать частью своих свобод ради ощущения собственной безопасности. Но будет ли оно способно вернуть потерянное тогда, когда страх за собственную жизнь и здоровье близких уйдет, когда «мировое зло» будет повержено?
Не менее важно помнить об экономических перспективах борьбы с преступностью в сфере банковской деятельности. Необходимо учитывать объективные закономерности нормального функционирования банковских учреждений, в противном случае после празднования победы над международным терроризмом, возможно, придется бороться с всеобщим мировым экономическим кризисом.
Представляется, что будущее отечественного уголовного процесса, особенно вделепредварительного расследования и судебного рассмотрения дел опреступленияхв сфере банковской деятельности, самым тесным образом будет связано с соответствующими мировымипроцессуальнымиинститутами. Поэтому следует более глубоко изучать опыт зарубежных служб, осуществляющих работу в этом направлении, применять его в собственной практике. Российский уголовный процесс сегодня объективно нуждается в изменениях. Новый уголовно-процессуальныйкодекс, следует признать, -лишь начало таким преобразованиям. Современные международные тенденции таковы, что речь необходимо вести о создании более гибкого, динамичного уголовногосудопроизводства, поскольку, как мы пытались доказать в нашем исследовании, именно такой подход позволяет надеяться на повышение эффективности предварительногорасследованияи судебного рассмотрения дел о преступлениях,совершаемыхв сфере банковской деятельности. При этом необходимо совершенствовать средства «против медлительного уголовногоправосудияне только с помощью свойственных ему средств и методов их использования, но и лучшим определением приоритетов в уголовной политике, как по отношению к форме, так и к содержанию»1.
1 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы. - Цит. поБахинВ.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002г.). - Киев, 2002. - С. 11.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Рогожкин, Алексей Николаевич, 2003 год

1.КонституцияРоссийской Федерации (принята на всенародномголосовании12 декабря 1993 года) // Российская газета. 25 декабря 1993.-№237.
2. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г.) // Российская газета.-4 ноября 1992.
3. О введении в действие части первой ГражданскогокодексаРоссийской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ (с изм. от 16 апреля, 6 ноября 2001 г.) // СЗ РФ. 5 декабря 1994. -№ 32. - ст. 3302.
4. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговойполиции» и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 17 декабря 1995 г. №200-ФЗ // СЗ РФ. 18 декабря 1995.-№ 51. - ст. 4973.
5. О военных судах Российской Федерации: Федеральныйконституционныйзакон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ// СЗ РФ. 28.06.99. -№26.-ст. 3170.
6. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Российская газета. 10 августа 2001.-№ 153.
7. О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики: Федеральный закон от 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ (с изм. и доп. от 2 января, 5 августа 2000 г., 6, 8 августа 2001 г.) // СЗ РФ. 4 января 1999. -№ l.-ст. 1.
8. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (с изм. от 21 марта, 25 июля 2002 г.) //СЗ РФ.- 12 июля 1999.-№28.-ст. 3493.
9. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-Ф3 // СЗ РФ.-3 августа 1998.-№ 31. ст. 3814.
10. Уголовно-процессуальныйкодексРФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля 2003 г.) // СЗ РФ. 24 декабря 2001. - № 52 (часть 1). - ст. 4921.
11. О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий:УказПрезидента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 (с изм. от 16 апреля 1998 г.) // Собрание актовПрезидентаи Правительства РФ. 23 ноября 1992. - № 21. - ст. 1731.
12. Обуполномоченноморгане по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 // Российская газета. 3 ноября 2001. -№ 217.
13. Об упорядочении государственной регистрации предпринимателей на территории Российской Федерации: Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482 (с изм. от 29 августа 2001 г., 21 октября 2002 г.) // Российская газета. 13 июля 1994.
14. Об утверждении перечня сведенийконфиденциальногохарактера: Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. 10 марта 1997. -№ 10.-ст. 1127.
15.ПостановленияПравительства РФ и РСФСР,ВерховногоСовета РФ, нормативные акты министерств и ведомств РФ
16. О мерах по реструктуризации банковской системы Российской Федерации: Программа (Одобрена Советом директоров ЦБР иПрезидиумомПравительства РФ 17 и 21 ноября 1998 г.) // Вестник Банка России. 4 декабря 1998.-№84.
17. Олицензированииотдельных видов деятельности: Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. № 135 // СЗ РФ. 4 марта 2002. -№ 9. - ст. 928.
18. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческуютайну: Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. №35 (с изм. от 3 октября 2002 г.) // СобраниепостановленийПравительства РФ. -№ 1-2,- 1992.-ст. 7.
19. О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в ЗаконРСФСР«О судоустройстве
20. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям,совершаемымс их использованием: Положение ЦБР от 9 апреля 1998 г. № 23-П (с изм. от 29 ноября 2000 г.) // Вестник Банка России. 15 апреля 1998. -№ 23.
21. Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции: Положение ЦБР от 21 сентября 2001 г. № 153-П // Вестник Банка России. 27 сентября 2001. -№ 60.
22. Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу:ПостановлениеПравительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 211 (с изм. от 6 февраля 2003 г.) // Российская газета. 10 апреля 2002.-№64.
23. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов: Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г.394 (с изм. от 3 октября 2002 г.) // Российская газета. 19 июня 2002.-№ Ю8.
24. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 мая 1998, № 10 // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 2 июня 1998. - № 3.
25. Монографии, справочные и учебные пособия
26.Агарков, М.М. Основы банковского права: Курс лекций / М.М. Агарков. -М.: БЕК, 1996.- 118 с.
27.Албегова, И.М. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / И.М. Албегова, Р.Г.Емцов, A.B. Холопов; под общей редакцией д.э.н., профессора A.B. Сидоровича. М.: Дело и сервис, 1998.-320 с.
28.Аминов, Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах / Д.И. Аминов, В.П.Ревин. М.: Брандес, 1997. - 120 с.
29. Андреев, В.К. Рынок ценных бумаг: Правовое регулирование: Курс лекций / В.К. Андреев. М.:Юрид. лит., 1998. - 158 с.
30.Астапкина, С.М. Методические рекомендации порасследованиюхищений денежных средств, совершенных с применениемподложныхавизо / С.М. Астапкина. М.: АкадемияМВДРФ, 1993. - 72 с.
31. Банковское дело: Учебник / под ред. проф. В.И.Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1996. - 480 с.
32.Бахин, В.П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы спреступностью(данные исследований за 1980-2002г.) / В.П.Бахин, Н.С. Карпов. Киев, 2002. - 458 с.
33.Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / P.C. Белкин. М.: Юридическая литература, 1988.-304 с.
34. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. М.: Инфра-М, 2000. - 268 с.
35.Божьев, В.П. Уголовный процесс в европейских социалистических государствах / В.П.Божьев, А.И. Лубенский, С. Павлов и др.; под ред.
36. B.П.Божьева. М.: Юридическая литература, 1978. — 360 с.
37. Бородин, C.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / C.B. Бородин; под ред. Б.А. Викторова. МВДСССР. Всесоюзный науч.-исслед. ин-т. Б-каследователя. М., 1970. - 117 с.
38. Бородин, C.B. Вопросы теории и практикисудебнойэкспертизы /
39. C.B.Бородин, А.Я. Палиашвили. М.: Юриздат, 1963. - 180 с.
40.Быков, В.М. Приостановление производства по уголовномуделу/ В.М. Быков, В.Д.Ломовский. -М.: Юрид. лит., 1978. 112 с.
41. Вакурин, A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере / A.B. Вакурин. -М., 1999.- 172 с.
42.Возгрин, И.А. Общие положения методикирасследованияотдельных видов преступлений. Лекция / И.А. Возгрин. Л., 1976. - 43 с.
43.Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест иконфискацияполученных преступным путем денежных средств иимущества(правовые основы и методика) / А.Г. Волеводз; науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. М.:Юрлитинформ, 2000. - 477 с.
44.Волженкина, В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе: учебное пособие / В.М. Волженкина. -СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т. 1997. 88 с.
45.Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д.Гаухман, C.B. Максимов. М.: ЮрИнфор, 1998. - 293 с.
46.Горшенков, А.Г. Преступность в сфере массовой информации: уголовно-правовой икриминологическийаспекты / А.Г. Горшенков, Г.Н.Горшенков. Сыктывкар: Коми респ. академия гос. службы и упр., 2000. - 58 с.
47. Горшенков, Г.Н. Массовая информация ипреступность: Учебно-практическое пособие / Г.Н. Горшенков. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1993.- 112 с.
48. Горшенков, Г.Н. Массово-коммуникативное воздействие накриминологическуюситуацию / Г.Н. Горшенков. — Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1997.-237 с.
49. Горшенков, Г.Н. Средства массовой информации в механизме правового воздействия / Г.Н. Горшенков. Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной службы и управления, 2001. — 97 с.
50. Гражданско-правовой статус Банка России / Под ред. П.Д. Баренбойма и В.И.Лафитского. М., 2001. - 80 с. (СоюзюристовРоссии. Сер. Конституционная экономика).
51. Гуревич, И.С. Очерки советского банковского права / И.С. Гуревич. -Л.: Изд-воЛГУ, 1959. 130 с.
52.Диканова, Т.А. Борьба с таможеннымипреступлениямии отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие / Т.А.Диканова, В.Е. Осипов. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2000. - 310 с.
53.Есипов, В.М. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере / В.М. Есипов, A.A.Крылов. — М.: МЮИ,1998.-214 с.
54. Иванов, Э.А.Отмываниеденег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом,1999.- 176 с.
55. Инвестиционный климат России в свете банковской реформы и порядка решения юридическихспоров. М., 2001. - 112 с. (Союз юристов России. Сер.Конституционнаяэкономика).
56. К проекту реформы Национального банковского совета / Под ред. П.Д. Баренбойма и В.И. Лафитского. М., 2001. - 96 с. (Союз юристов России, Никитский клуб. Сер. Конституционная экономика).
57.Кернер, Х.Х. Отмывание денег: путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.Х. Кернер, Э. Дах; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: БЕК, 1997. - 784 с.
58.Комментарийк Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред. В.И. Радченко; под ред. В.Т.Томина. М.: Юрайт, 1999.-742 с.
59. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРСФСР / Научный редактор В.Т.Томин. М.: Вердикт, 1996. - 727 с.
60. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. A.A. Чекалин; под ред. В.Т.Томина, B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. -М.: Юрайт-Издат, 2002.- 1015 с.
61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н., профессор A.B. Наумов. М.:Юристъ, 1996. - 824 с.
62. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.Особеннаячасть // Под ред. Ю.И.Скуратоваи В.М. Лебедева. М.: Инфра-М-Норма, 1996.-592 с.
63.Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: Юристъ, 1999.-718 с.
64. Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. - 760 с.
65. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. В.Д.Грабовского,
66. A.Ф.Лубина. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995.-462 с.
67.Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификациипреступлений/
68. B.Н. Кудрявцев. М.: Юристъ, 1999. - 302 с.
69. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторонапреступления/ В.Н. Кудрявцев. М.:Госюриздат, 1960. - 244 с.
70. Кудрявцев, В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления) / В.Н. Кудрявцев. М.:ИГПАН, 1992. - 133 с.
71. Кудрявцев, В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. М.: Госюриздат, 1963. - 324 с.
72.Куринов, Б.А. Научные основы квалификации преступлений / Б.А. Куринов.-М.: Изд-воМГУ, 1984.- 181 с.
73. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-банковской сфере ипротиводействиеим / В.Д. Ларичев. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 240 с.
74.Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие / А.Ф. Лубин. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1991. - 84 с.
75.Лупинская, П.А. Доказательства в уголовном процессе. Комментарий российского законодательства / П.А. Лупинская. М., 1997. - 102 с.
76. Львов, Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса / Ю.А. Львов. Санкт-Петербург: Формика, 1992. - 384 с.
77.Лякин, А.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / А.Н. Лякин, A.A.Лапинскас. СПб.: Поиск, 2001.-156 с.
78. Макконнел Кэмпбелл, Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / Макконнел Кэмпбелл, Р., Брю Стэнли Л. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 1. М.: Республика, 1995. - 400 с.
79. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость изаконность/ А.Г. Маркушин. - Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1997. - 219 с.
80. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. JI.H. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2000.-608 с.
81. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред.
82. B.П. Божьев. М.: Спарк, 2003. - 1007 с.
83. Образцов, В. А.Криминалистика: Учеб. Пособие / В.А.Образцов. М.: Юрикон, 1994. - 208 с.
84.Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация /
85. C.С. Овчинский; под ред. A.C.Овчинскогои B.C. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000. - 367 с.
86.Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова; Российская АН, Российский фонд культуры. М.: АЗЪ, 1995.-928 с.
87. Олейник, О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник. М.: Юристъ, 1997. - 424 с.
88. Организация и порядок уголовногосудопроизводства: Сборник правовых актов. М.: Юрид. лит., 1998. - 816 с.
89. Орлов, Ю.К. Производствоэкспертизыв уголовном процессе / Ю.К. Орлов. М.:ВЮЗИ, 1982. - 79 с.
90. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б.Рушайло. СПб.: Лань, 2000. - 720 с.
91. Панов, В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие / В.П. Панов. М.: Инфра-М, 1997. - 309 с.
92. Пашкевич, П.Ф.Процессуальныйзакон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. М.: Юрид. лит., 1984. - 175 с.
93.Петрухин, И.Л. Экспертиза как средстводоказыванияв советском уголовном процессе / И.Л. Петрухин. М.: Юридическая литература, 1964.-266 с.
94.Поллард, A.M. Банковское право США / A.M. Поллард, Ж.К.Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли. М.: Прогресс, 1992. - 767 с.
95.Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита: Учебное пособие / В.П. Поляков, Л.А.Московкина. М.: ИНФРА-М, 1997. - 192 с.
96.Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-процессуальной деятельности. Проблемы теории и практики / М.П. Поляков, А.П.Попов, Н.М. Попов; под общ. ред. В.Т. Томина. -Пятигорск: Изд-воПГЛУ, 1998. 104 с.
97. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А.Суханова. М.: ЮрИнфор, 1997.-440 с.
98.Рахунов, Р.Д. Теория и практика экспертизы всоветскомуголовном процессе / Р.Д. Рахунов. М.:Юриздат, 1953. - 263 с.
99. Российская, Е.Р.Судебнаяэкспертиза в уголовном, гражданском,арбитражномпроцессе: Практическое пособие / Е.Р. Российская; Ассоц. работниковправоохранительныхорганов РФ. М.: Право и закон, 1996.-224 с.
100. Рынок ценных бумаг / под общ.ред. В.А. Галанова и А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1996. 349 с.
101.Сатуев, P.C. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / P.C.Сатуев, Д.А. Шраер, Н.Ю. Яськова. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 272 с.
102. Сидоров, В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика / В.Е. Сидоров. М.: Рос. право, 1992. - 172 с.
103. Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сборник научных статей / Под ред. В.Т. Томина и А.Ф. Лубина. -Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1999.- 144 с.
104. Средства массовой информации и органы внутренних дел: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Т. Томин. Горький: Горьк. высш. школа МВД СССР, 1980.- 103 с.
105. Средства массовой информации и судебная власть в России (проблемы взаимодействия) / Отв. ред. А.К. Симонов. Фонд защитыгласности. -М., 1998.-255 с.
106. Ставило, С.П. Квалификация ипредупреждениепреступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг: Учебно-практическое пособие / С.П. Ставило. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999.-98 с.
107. Томин, В.Т. Использование средств массовой информации в борьбе с преступностью: Учеб. Пособие / В.Т. Томин. Горький: Горьк. высш. школаВМДСССР, 1976. - 96 с.
108. Томин, В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства / В.Т. Томин. М.: Юридическая литература, 1991. - 240 с.
109.Томин, В.Т. Очерки эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П.Поляков, А.П. Попов; под ред. В.Т. Томина. Пятигорск, 2000.-164 с.
110. Томин, В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел: Учеб. Пособие / В.Т. Томин. Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1978.- 111 с.
111.Трайнин, А.Н. Общее учение о составе преступления / А.Н. Трайнин. М., Госюриздат, 1957. - 363 с.
112. Трайнин, А.Н. Учение о составе преступления / А.Н. Трайнин. -М., Юрид. изд., 1946. 185 с.
113. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. П.А.Лупинской. М.: Юристь, 1995. - 544 с.
114. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / под ред. д.э.н., проф., академикаРАЕНВ.К. Сенчагова, д.э.н. проф. А.И. Архипова. — М.: Проспект, 1999.-496 с.
115. Финансы России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1998.-311 с.
116. Халдеев, JT.С.Судьяв уголовном процессе: Практ. пособие / Л.С. Халдеев. М.:Юрайт, 2000. - 501 с.
117. Черкасов, В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке / В.Е. Черкасов. М.: ИНФРА-М, 1995. - 272 с.
118.Чувилев, A.A. Взаимодействие следователя органа внутренних дел смилицией/ A.A. Чувилев. M., 1981. - 68 с.
119. Чувилев, A.A. Использованиеследователемоперативно-розыскной информации: Учеб. Пособие / A.A. Чувилев; Академия ВМД РФ. -М.: Б.и., 1992.-52 с.
120. Чувилев, A.A. Оперативно-розыскное право / A.A. Чувилев. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 75 с.
121. Шляхов, А.Р. Судебнаяэкспертиза. Организация и проведение / А.Р. Шляхов. М.: Юридическая литература, 1975. - 166 с.
122.Эйсман, A.A. Заключение эксперта. (Структура и научное обоснование) / A.A. Эйсман. М.: Юридическая литература, 1967. - 152 с.
123. Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя / под ред. A.C. Булатова. М.: БЕК, 1995. - 704 с.5.Статьи
124. Бердичевский, Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия идознаниякак организационная система / Ф.Ю. Бердичевский // Советское государство и право. 1973. -№ 12. - С. 86-92.
125. Великий, Д.Процессуальноезначение допроса эксперта / Д. Великий // Российскаяюстиция. 2000. - № 9. - С. 46-47.
126. Власова, H.A.Досудебныестадии в проекте УПК: повысится ли эффективность расследования? / H.A. Власова // Законодательство. 2000. -№9.-С. 67-73.
127. Геращенко, В. Пути развития и реструктуризации российской банковской системы / В. Геращенко // Аналитический банковский журнал. — 1999.- №4-5.-С. 4-7.
128.Гузнов, А.Г Правовые основы реструктуризации банковской системы Российской Федерации / А.Г. Гузнов // Законодательство. — 2000. — № 3. — С. 23-36.
129. Егоров, С.Е. О состоянии банковской системы и путях ее укрепления / С.Е. Егоров //Деньги и кредит. 1999. - №4. - С. 6-12.
130. За двумяМавродипогонишься ни одного не поймаешь // Комсомольская правда. - 1999. - 5 февраля.
131. Злотник, П. Проблемы правового регулированиялицензирования/ П. Злотник, Г. Злотник // Хозяйство и право. 2000. - №2. - С. 90-94.
132.Козаченко, И. Незаконное получение кредита / И. Козаченко, Я. Васильева // Российская юстиция. 1999. -№ 11. - С. 40-42.
133. Королев, В.Д. Создание системы банковскогонадзорав СССР / В.Д. Королев // Деньги и кредит. 1990. - №6. - С. 9-12.
134.Косовец, A.A. Правовое регулирование электронного документооборота / A.A. Косовец // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1997. - №4. - С. 46-60.
135.Клочкова, A.B. Информационные предпосылки криминализации общественного сознания / A.B. Клочкова, О.В.Пристанская// Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 1999. - №2. - С. 17-23.
136. Кузнецов, П. Дифференциацияпроцессуальнойформы по групповым имногоэпизоднымделам / П. Кузнецов // Российская юстиция. — 1999. — № 5. С. 44-45.
137.Кузнецова, Н.П. Контроль над легализациейпреступныхдоходов в США / Н.П. Кузнецова, С.К.Багаудинова// Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1997. - №6. - С. 46-48.
138. Лишанский, М. Правовое регулирование кредитных отношений / М. Лишанский, И. Маслова//Хозяйство и право. 1999.-№4.-С. 132-136.
139. Лоханов, Ю. Оффшоры: надежность и популярность / Ю. Лоханов // Валютный спекулянт. 2000. - № 6 (8) июнь. - С. 68-75.
140.Лузгин, И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных осокрытиипреступлений / И.М. Лузгин //Криминалистическаяхарактеристика преступлений. М., 1984. - С. 25-31.
141. Лупинская, П.А.Допустимостьдоказательств: пора обеспечить единство судебной практики / П.А. Лупинская // Российская юстиция. -1998.-№11.-С. 23-27.
142. Макаревич, Л. Банковский кризис как следствие несостоявшихся реформ / Л. Макаревич //Общество и экономика. 1998. - № 8/9. -С. 81-125.
143. Макаревич, Л. Кризис, который потряс Россию / Л. Макаревич // Аналитический банковский журнал. 1999. -№4-5. - С. 35-37.
144. Матовников, М. Год передышки / М. Матовников // Эксперт. -19.03.2001. -№11. С. 69-74.
145.Мотовиловкер, Я.О. О законности и целесообразности в уголовномсудопроизводстве/ Я.О. Мотовиловкер // Вопросы осуществленияправосудияпо уголовным делам. — Калининград, 1983. — С. 16-23.
146. Олейник, О.Лицензированиеотдельных видов деятельности в российском праве /Олейник О. // Закон. — 2000. №1. — С. 20-24.
147. Олейник, О.М. Правовое регулирование банковского кредитования / О.М. Олейник // Закон. 1997. - №2. - С. 44-51.
148. Олейник, О. Правовые проблемы банковскойтайны/ О. Олейник // Хозяйство и право. 1997. - №6. - С. 37-42.
149. Пашин, С.А.Доказательствав российском уголовном процессе //Состязательноеправосудие. Вып. 1. 4.2. М., 1996. - С. 310-318.
150. Пашкевич, П.Ф. О процессуальной экономии вдосудебныхстадиях советского уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич // Проблемысовершенствования советского законодательства / Труды ВНИИСЗ. М., 1974.-С. 160-173.
151. Пашкевич, П.Ф.Процессуальныеформы уголовного судопроизводства нужно дифференцировать / П.Ф. Пашкевич // Социалистическая законность. 1975. - №8. - С. 54-56.
152. Портреты, события, факты // Юридический мир. 1997. - №2. -С. 9-11.
153. Прогнозы экономическойпреступностина 1997-200 годы // Российская газета. 02.02.97.
154. Пугачев, В.П. Информация, власть и демократия / В.П. Пугачев // Общественные науки и современность. 1999 - №4. - С. 19-23.
155. Свиридов, М.К. О сущности и основаниях дифференциации уголовного процесса / М.К. Свиридов // Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. — Томск, 1987.— С. 241-242.
156. Селина, Е. Обэкспертизепо уголовному делу в суде / Е. Селина // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 36-39.
157. Сереброва, С.П. Рационализация ипроцессуальнаяэкономия в уголовном процессе России / С.П. Сереброва // Нижегородскийюрист: Сборник научных статей. Альманах. Выпуск 4. Н.Новгород, 2001. -С. 53-57.
158.Скобликов, П. Коммерческая и банковскаятайна: проблемы правового регулирования / П. Скобликов // Российская юстиция. 1997. -№11.-С. 43-49.
159.Скобликов, П.А. О правовых основанияхизъятиядоходов, полученных от противозаконной деятельности / Скобликов П.А. //Государство и право. 2001. - № 1. - С. 63-70.
160. Скобликов, П. Проверка и разрешениезаявленийо привлечении к ответственности зазлостноеуклонение от погашения кредиторской задолженности: практические аспекты / П. Скобликов // Хозяйство и право. -2000.-№3.-С. 64-72.
161.Тогонидзе, Н.В. Глобализация общей, организованной икоррупционнойпреступности: Материалы «круглого стола» / Н.В. Тогонидзе // Государство и право.-2001.-№ 12.-С. 89-107.
162. Томин, В.Т. Научная организация судопроизводства с позициипроцессуалиста/ В.Т. Томин // Вопросы борьбы справонарушениями. -Иркутск: Иркутский гос. ун-т. Вып. 3, 1972. С. 117-139.
163.Тосунян, Г. Исключительная правоспособность банка / Г. Тосунян, А.Викулин// Хозяйство и право. 1999. - №5. - С. 58-64.
164. Яблоков, Н.П. Нравственные аспектыкриминалистическихприемов и средств ведения расследования / Н.П. Яблоков // Вестник Московского университета, Cep.l 1, Право. 1999. -№3. - С. 30-41.
165.Яни, П.С. Бизнесмена от чиновника защитит УК / П.С. Яни // Законодательство. 1999. -№ 1. - С. 29-33.
166. Диссертации, авторефераты диссертаций
167.АбрамовВ.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998.- 163 с.
168.АндреевА.Н. Уголовная ответственность за преступления,совершаемыев сфере кредитно-финансовых отношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. - 162 с.
169.АнтоновИ.О. Расследование мошенничества: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 1999.-268 с.
170.БарановA.A. Криминалистический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -М., 1999.-23 с.
171.БеловМ.В. Основы расследования хищений,совершаемыхработниками банков с использованиемслужебногоположения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Саратов, 2000. 23 с.
172.ГарифуллинаР.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998.-20 с.
173.КазаковВ.А. Первоначальный этап расследованиямошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -С.-Петербург, 1999. 18 с.
174.КобзевП.А. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитной деятельности путемобманаи (или) злоупотребления доверием: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Н. Новгород, 2001. - 200 с.
175.КудрявцеваA.B. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 2001. - 42 с.
176.ЛедневА.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Н. Новгород, 2000. - 24 с.
177.ЛуценкоO.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Краснодар, 1998. 182 с.
178.МамедовA.A. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валютных операций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2001. - 175 с.
179.МерзогитоваЮ.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. - 151 с.
180.НелезинаЕ.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением ирастратойв кредитно-банковской системе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2001.- 158 с.
181.НосовA.B. Криминалистическая характеристика хищений ден