Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности

brief description

Год:

2005

Автор научной работы:

Бертовский, Лев Владимирович

Ученая cтепень:

доктор юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

526

Оглавление диссертациидоктор юридических наук Бертовский, Лев Владимирович

Введение.
раздел 1.
Концептуальные основывыявленияи расследования преступного нарушенияправилэкономической деятельности
Глава 1.Преступноенарушение правил экономической деятельности как один из объектов права,криминалистикии практики выявления ирасследованияпреступлений.
1.1. Понятие и классификацияпреступногонарушения правил экономической деятельности.
• 1.2 Общие положениякриминалистическойхарактеристики преступного нарушения правилэкономическойдеятельности.
Глава 2.Криминалистическаяхарактеристика признаков пре-^ ступногонарушенияправил экономической деятельности.
2.1. Общие положения.
2.2. Особенности признаков преступного нарушения правил экономическойдеятельности.
Глава 3. Инсценировка как элемент криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности.
3.1. Понятие, содержание, структуракриминальнойинсценировки.
3.2.Проблемыкриминальных инсценировок, связанных спреступнымнарушением правил экономической деятельности.
Глава 4.Криминальныйпродукт как элемент криминалистичеfc ской характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности.
РАЗДЕЛ 2.
Криминалистическая характеристика выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности
Глава 5. Проблемы задач и средств их решения поделамо преступном нарушении правил экономической деятельности.
5.1. Проблемытеориии практики выявления преступного нарушения правил экономической деятельности.
5.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам опреступномнарушении правил экономической деятельности.
5.3.Криминалистическийсравнительный анализ как метод выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности.
5.4. Криминалистическая инсценировка как метод выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности.
Глава 6. Особенности расследования отдельных групп преступного нарушения правил экономической деятельности.
6.1. Особенности расследования преступного нарушения правил разрешенной экономической деятельности.
6.2. Особенности расследованияпреступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
РАЗДЕЛ 3.
Основные способыдоказыванияпреступного нарушения правил экономической деятельности
Глава 7. Проблемы тактики и технологииследственногоосмотра.
7.1. Уголовно-процессуальные икриминалистическиеосновы следственного осмотра.
7.2. Особенности следственного осмотра при выявлении ирасследованиипреступного нарушения правил экономической деятельности.
Глава 8. Проблемы тактики и технологиидопросапо делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.
Глава 9. Особенности назначения и задачсудебныхэкспертиз по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности"

Актуальность исследования. Процесс преобразований в экономике российского государства характеризуется не только положительными результатами, но икриминализациейразличных сфер экономической практики. Проведенные Научно-исследовательским институтом проблем укреплениязаконностии правопорядка при ГенеральнойпрокуратуреРФ исследования показали, что с 1997 года наблюдается устойчивая тенденция ростапреступленийв сфере экономической деятельности (примерно более чем на одну треть ежегодно). По данным того же исследования числоосужденныхза эти преступления составляет примерно одну треть от числа зарегистрированных преступлений указанной группы. Анализируя статистические показатели, следует иметь в виду, что экономическиепреступленияявляются одними из самыхвысоколатентныхвидов преступлений. Поэтому данные об их росте или снижении отражают не столько фактическое состояние этих преступлений, сколько результат деятельностиправоохранительныхорганов по их выявлению. Исследованиякриминологовпоказывают, что латентность преступлений, связанных с экономической деятельностью достигает 90%, что может свидетельствовать о низком качестве выявления таких преступлений. Половина опрошенных работников правоохранительных органов осознают, что правильному применению норм уголовного законодательства препятствует недостаточный уровень их квалификации (47,9%). Большинство сотрудников правоохранительных органов (54,1%) напрямую связывают активизацию борьбы спреступлениямив сфере экономической деятельности с необходимостью повышения своего профессионального уровня. Только 21,9% из них знакомы с научно-методическими рекомендациями по вопросам уголовно-правовой борьбы с данными преступлениями.
Очевидно, что достигнутые на этом фронтеправоприменительнойдеятельности успехи, явно проигрывают по сравнению с неудачами. Одна из причин такого положения - недостаточная обеспеченность оперативных иследственныхработников соответствующим научно обоснованным инструментарием решения стоящих перед ними сложных задач в стадиях возбуждения уголовных дел и предварительногорасследования. В первую очередь это касается разработок на уровне общих проблем выявления и расследования рассматриваемых преступлений, одни из которых связаны с разрешенной экономической деятельностью, а другие совершаются в сфере так называемой теневой экономики вопреки существующим уголовно-правовымзапретам.
Еще в доперестроечный период вСССРряду важных аспектов затронутой проблемы много внимания в своих работах уделяли В.А.Образцов, В.И. Рохлин и некоторые другие ученые.1 Однако, эти работы, во-первых, давно недоступны субъектам уголовногопреследования, став библиографической редкостью; во-вторых, за истекшее время в значительной своей части они устарели, что вполне понятно, поскольку в них не могли быть учтены коренные правовые, социально-политические, экономические изменения, произошедшие в России после распада Советского Союза.
В последние годы периодически проводятся исследования, посвященные методикам расследования отдельных видов экономических преступлений, в которых затрагиваются лишь частные вопросы, не позволяющие составить целостного представления о своеобразии всей группы преступлений экономиче
1 См. например:ОбразцовВ.А., Рохлин В.И. Общие положениярасследованиепреступлений, совершаемых работниками предприятий сферы производства. М., 1985; Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных сненадлежащимисполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985;РохлинВ.И. Расследование преступлений, связанных с ненадлежащимисполнениемслужебных обязанностей в сфере хозяйствования. Л-д., 1984. ской направленности и научных основах борьбы с ними средствами и методамикриминалистики. Отсутствие данной части научного знания негативно сказывается на качестве выявления и расследования исследуемых преступлений, плодотворности прикладных разработок по отдельным направлениям оперативно-розыскной иследственнойпрактики, снижает эффективность внедрения предложенных рекомендаций вдосудебноеуголовное судопроизводство и в учебный процесс.
Все эти обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Объектом исследования являются правовые, теоретико-криминалистические и методико-криминалистические основы и практика выявления и расследованияпреступногонарушения правил экономической деятельности.
Предметом исследования служат закономерности в виде однозначных связей и тенденций, лежащие в основекриминальныхи следственных ситуаций, а также факты и факторы, определяющие причины, механизм развития и отражения, иные особенности преступного нарушения правил экономической деятельности и обусловленныесодеяннымобщественно-опасные последствия, специфику задач и средств их решения поделамисследуемой категории.
Целью исследования является дальнейшее развитие теории криминалистики, научных основкриминалистическойметодики расследования путем разработки ряда новых и уточнения традиционных фундаментальных понятий указанной науки, выявления, формулирования и описания общих и ситуационно обусловленных положений, образующих научную базу для выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности, создающих предпосылки совершенствования следственной практики по исследуемой категории уголовных дел. Данная цель потребовала решения следующих задач:
• изучения, анализа и оценки истории и современного состояния теории и практики борьбы спреступнымнарушением правил экономической деятельности;
• разработки определения и криминалистической классификации указанных преступлений:
• разработки криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности и опирающихся на них положений, относящихся к обстоятельствам, подлежащим установлению по делам опреступномнарушении правил экономической деятельности;
• построения и реализации концепциикриминальногопродукта как элемента механизмасовершенияи отражения преступного нарушения правил экономической деятельности;
• анализа и уточнения современной парадигмыкриминальнойинсценировки и рассмотрения данного объекта как средства подготовки, совершения исокрытияпреступного нарушения правил экономической деятельности;
• разработки актуальных вопросов общей криминалистической теории выявления преступлений и теории выявления преступного нарушения правил экономической деятельности;
• выявления типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, определения основных направлений, средств и методов их разрешения в следственной практике по делам исследуемой категории;
• творческой интерпретации основных положений теории и практики метода сравнительногокриминалистическогоанализа применительно к особенностям дел исследуемой категории и рассмотрения рекомендаций по его применению субъектами уголовного преследования;
• введения в лексикон криминалистики и разработки прикладных аспектов криминалистической инсценировки как средства борьбы собщеуголовнымии экономическими преступлениями;
• внесения предложений по уточнению правовых икриминалистическихмоделей следственного осмотра;;
• разработки предложений и рекомендаций организационно-тактического характера, касающихся назначения и информационного обеспеченияследователямисудебных экспертиз по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.
Методологическую и теоретическую основу диссертации образуют относящиеся к теме исследования действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные законы иподзаконныенормативно-правовые акты, регулирующие экономическую деятельность и другие вопросы, исследуемые в диссертации; положения, содержащиеся в трудах советских и российских специалистов в области уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики,криминологии, экономики, психологии и других наук юридического инеюридическогопрофиля. В процессе диссертационного исследования использовались анализ, синтез, моделирование, сравнение, аналогия, исторический, логико-юридический и другие методысобирания, обработки, интерпретации и реализации фактических данных.
Эмпирической базой исследования послужили данные, собранные автором при изучении практики предварительных проверок и расследования уголовных дел о нарушении правил экономической деятельности в период 19992004 г.г. (в частности, изучено свыше 250 так называемых отказных материалов и более 1000 уголовных дел,расследованныхв Москве, Московской области, Республике Татарстан, Калининградской области, Республике Дагестан, Ивановской области), а также данные исследований ряда ученых по сходной тематике, интервьюирования 150 сотрудниковМВД, 400 следователей органов прокуратуры инадзирающихза следствием прокуроров.
Значительный объем эмпирических данных собран, обобщен, соответствующим образом интерпретирован и реализован во время работы автора в должностиследователяпрокуратуры Зеленоградского административного округа г. Москвы (с 1994 по 1997 г.г.), прокурора-криминалиста методико-криминалистического отделапрокуратурыг. Москвы (с 1997 по 2000 г.г.), федеральногосудьиЗеленоградского районного суда (с 2000 по 2004 г.г.), а затем в должности прокурора-криминалиста отдела криминалистики прокуратуры г. Москвы (с 2004 года по настоящее время).
Научная новизна исследования заключается в том, что в ходе его осуществления на современной теоретической и фактической базе получены результаты, создающие основы нового перспективного направления вкриминалистике, в рамках которого решена крупная научная проблема, имеющая важное значение для дальнейшего развития теории криминалистики и совершенствования практики борьбы с экономическойпреступностьюсредствами и методами указанной науки.
Критерию новизны соответствуют разработанные и обоснованные соискателем следующие положения: концепции:
1) преступного нарушения правил экономической деятельности как целостной группыкриминалистическисходных видов преступлений; структуры и содержания криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности; признаков данного класса преступлений как реальных явлений; учения о криминалистической инсценировке как средстве выявления и расследования экономических и других категорий преступлений; учения окриминальномпродукте как результате конструктивной активности субъектов преступного нарушения правил экономической деятельности; типовой информационной системы обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; структуры основного направления расследованияпреступныхнарушений правил экономической деятельности, повлекших общественно опасные последствия (происшествия);
2) обновленных моделей криминалистического учения о признаке преступления как реального явления; учения о криминальной инсценировке как средства подготовки, совершения, сокрытия преступления; криминалистического учения о психологическом реагенте как тактико-криминалистической категории; классификации, типологии, систематики: преступлений, связанных с нарушением правил экономической деятельности; признаков преступлений данной категории; нарушений правил экономической деятельности; криминалистического и криминального продукта; криминальной инсценировки; психологического реагента; криминалистического сравнительного анализа как метода уголовно-процессуального познания; обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; криминалистических характеристик выявления и расследования преступлений; вопросов, исследуемых придопросеи при производстве судебныхэкспертиз; определения понятий: преступного нарушения правил экономической деятельности; преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью; криминального продукта; криминальной инсценировки как дезинформационной системы и как криминально-тактической операции; криминалистической инсценировки как дезинформационной системы и как тактико-криминалистической операции; признаков преступления, связанных с нарушением правил экономической деятельности; психологического реагента; тактико-технологической моделиследственногоосмотра и модели осмотра места происшествия; рекомендации и методы, нацеленные на оптимизацию решения на практике вопросов: определения круга обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; тактики и технологии подготовки и проведения следственного осмотра,допроса; организации работы следователя с документами, взаимодействия с органамидознанияи специалистами; подготовки и проведения тактических операций; предложения по уточнению названий раздела VII и главы 19, а также содержания ст.ст. 140, 176 и 177УПКРФ с формулировками новой редакции текстов указанных статей, а также предложения по совершенствованию практики информационного обеспечения судебно-экспертных исследований; созданный и функционирующий по инициативе и с участием автора Центр независимой комплекснойэкспертизыи сертификации систем и технологий, проводящий экспертные исследования аудиовизуальной продукции по методикам, разработанным с участием автора.
На защиту выносятся следующие основные положения: 1.Криминалистическаяклассификация преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, осуществленная вначале по признакам субъектов, а затем по способу их совершения, позволившая выделить в качестве одного их элементов (члена) делимого понятияпреступноенарушение правил экономической деятельности, и рассмотреть преступления, характеризуемые этим понятием, в качестве относительно самостоятельного объекта криминалистического исследования. Проделанный сравнительный анализ отдельных видов преступлений данной категории показывает, что при всем различии их уголовно-правовых характеристик и квалификаций, они представляют криминалистически сходную группу общественно опасныхдеяний, в круг которых входит часть преступлений, указанных в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», а также ряд видов преступлений, включенныхзаконодателемв другие разделы УК РФ. Выявленное закономерное сходство основных элементов механизмов нарушения правил экономической деятельности с необходимостью предопределяет сходство механизмов отражения (следообразования), типа, номенклатуры и содержания следовсодеянного, их локализации, что создает возможность разработки базовых (общих) и ситуационно обусловленных положений, которыми целесообразно руководствоваться в практике выявления и расследования преступных нарушений правил экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил экономической деятельности, в основе которой лежит систематизированное описание элементного состава, механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения указанных преступлений, содержащая типовое, обобщенное знание, представленное в виде двухчастевой конструкции. В первой ее части рассматривается все то, в чем сходны отдельные виды преступлений исследуемой категории (общая характеристика класса), а затем - особенности (различия внутри единства), присущие, с одной стороны,преступлениям, совершаемым законно хозяйствующими субъектами, с другой стороны, преступлениям, связанным с запрещенной экономической деятельностью. В первую очередь это касается таких ключевых объектов, как личностьправонарушителей, мотивы, способы преступной деятельности, типичные нарушения правил экономической деятельности и их признаки, обстановка содеянного, его общественно опасные последствия, производимые и реализуемые материально фиксированные продукты, обладающие потребительскими свойствами (криминальныепропродукты).
3. Характеристика сущности, содержания и гносеологических аспектов обстоятельств, играющих роль признаков, которые позволяют распознаватьпреступныенарушения правил экономической деятельности, определять их родовую и видовую принадлежность. Включенные в данную характеристику положения, разработанные соискателем с позиции технологии получения знания относительно исследуемого на практике события на основе подхода к упомянутому феномену (признаку) не только как к выразителю свойств установленного обстоятельства, но и как к указателю на характер, природу и свойства других устанавливаемых в уголовном производстве обстоятельств, находящихся с ним в закономерной связи. Этот же подход реализован при формулировании определения понятия признака преступного нарушения правил экономической деятельности и выводов о путях дальнейшего развития криминалистического учения о признаке.
4. Определение понятия, виды, классификация криминального продукта как результата конструктивной (созидательной) активностивиновныхи предмета преступного нарушения правил экономической деятельности, а также положения, характеризующие ключевую роль этого объекта в механизме отражения преступлений в сфере производства и технологии ихдоказательственногопознания в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
5. Концепция, определение понятия, классификация, общая и видовые характеристики криминальной инсценировки, являющейся одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности, исследование которого осуществлено с позиции рассмотрения данного объекта, во-первых, как специфической дезинформационной системы; во-вторых, как формы криминальной активности виновных лиц, направленной на введение в заблуждение субъектов уголовного преследования, и принятие ими ошибочных решений, служащих интересаминсценировщиков, а также вытекающий из полученных результатов, важный для организации расследования вывод о функциональной полисемичности криминальной инсценировки, которая, в одних случаях, играет роль одного или нескольких элементов механизма преступного нарушения правил экономической деятельности, выступая в качестве средства подготовки, средства совершения либо средства сокрытия преступления, в других случаях, охватывает весь механизм преступления, включена во все его звенья.
6. Разработанная на базе результатов критического анализа предложенной в литературе концепции общих моделей криминалистических характеристик расследования и учета особенностей преступных нарушений правил экономической деятельности конструкция криминалистической характеристики выявления и расследования преступлений исследуемой категории.
Данный типовой информационный продукт (результат криминалистической научно-исследовательской деятельности) базируется на принципе включения в структуру общих и частных методик расследования положений, соединяющих в одно целостное образование данные о том, что устанавливается вдосудебномпроизводстве и сведения о том, каким образом, с помощью каких средств и методов это должно происходить при осуществлении дознания и ведении следствия.
7. Определение понятия выявления преступного нарушения правил экономической деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности субъектов уголовного преследования в этой стадии, разработанные с учетом специфики целей и средств данной деятельности, источников и характера собираемой и проверяемой информации, а также возможностей правоохранительных и контролирующих органов и использования института специальных знаний; проект структуры и содержания криминалистического учения о выявлении преступлений, выводы о перспективных направлениях научных исследований в этой области; нормативно-правовых основ практики выявления преступлений.
8. Систематизированный перечень типичных обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности, как вид типового информационного продукта криминалистического научного исследования, отражающий результаты творческой интерпретации нормативно-правовой информации (в первую очередь уголовно-процессуального перечня обстоятельств, подлежащихдоказыванию- предмета доказывания, а также информации, содержащейся в нормах УК РФ, под признаки которыхподпадаютисследуемые деяния), достижений передового следственного опыта и других областей практического и научного знания. Данный научный продукт, играющий ориентирующую роль в разработке на практике уголовно-процессуальной модели предмета доказательственного познания по конкретному уголовномуделуо преступном нарушении правил экономической деятельности, отражает два типа знания: сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и вспомогательных фактах, устанавливаемых по всем делам отмеченной категории, а также сведения о специфических обстоятельствах, характерных для дел о преступном нарушении правилзаконнохозяйствующими субъектами, и для дел опреступлениях, связанных с незаконной экономической деятельностью.
9. Сравнительныйкриминалистическийанализ нормативно-правовой и фактической информации, служащий основополагающим средством выявления и раскрытия преступных нарушений правил экономической деятельности и являющийся одним из вариантов метода, определяемого в диссертации как криминалистический сравнительный анализ модельной информации; положения, отражающие особенности технологии его применения в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
10. Концепция, определение понятия, особенности, назначение, критериидопустимостиметода криминалистической инсценировки как средства проверки информации о подготавливаемом,совершаемом, совершенном преступном нарушении правил экономической деятельности на основетактическиобеспеченного дезинформирования подозреваемых в изготовлении , сбыте, использованииконтрафактнойпродукции, порноматериалов, поддельных документов и других видов криминального продукта экономической деятельности, контролируемых и документируемых субъектами уголовного преследования проявлений криминальной активности проверяемых (разрабатываемых) лиц.
11. Характеристика ситуационно обусловленных основных направлений расследования преступного нарушения правил экономической деятельности, теоретические и методико-криминалистические основы деятельности субъектов уголовного преследования на этих направлениях, включая рекомендации, касающиеся реализации метода обратногопричинногоследования по делам, которые возбуждаются в случае обнаружения общественно опасных последствий содеянного.
12. Организационно-тактические основы подготовки и производства следственного осмотра, допроса, выемки и исследования документов, назначения и информационного обеспечениясудебныхэкспертиз, связанных с исследованием криминального продукта экономической деятельности, следов и других, имеющих к нему отношение объектов; предположения по уточнению редакции текста норм УПК РФ, определяющих основания и порядок осмотра, проекты их обновленных формулировок.
13. Уточненные парадигма и определение психологического реагента как эффективного, допустимого средства тактического воздействия следователя в отношении лиц, являющихся участникамипроцессуальногоинформационного взаимодействия с ним, разработанные в опоре на идею о необходимости подхода к данному объекту в криминалистике с системных, комплексных позиций и рассмотрения его в единстве природы, формы и содержания; рекомендации, способствующие оптимизации процесса подготовки и использования различных видов психологических реагентов при допросе и производстве других следственных действий.
14. Высказанная автором инициатива о необходимости создания специального экспертного подразделения для производства исследований выпускаемой аудиовизуальной продукции в целях определения ее подлинности или кон-трафактности, реализованная им совместно со специалистами Министерства обороны РФ путем создания данного экспертного центра в г. Москве в 1998 году, который успешно функционирует до настоящего времени на основе выполнения заданий правоохранительных и других органов Российской Федерации и ближнего зарубежья. По инициативе и с участием автора разработаны и апробированы на практике путем производства более 3,5 тысяч экспертиз по уголовным, гражданским иарбитражнымделам, методики исследования аудиовизуальной продукции, базирующиеся на учете достижений современнойтрасологии, товароведения и некоторых других областей специальных знаний.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется вкладом автора в учение об объекте криминалистики, вкриминалистическоеучение о признаке, криминалистическое учение о выявлении преступлений, развитие понятийно-терминологического аппарата данной науки, учение о криминалистической характеристике преступлений и психологическом реатен-те, криминальном продукте, научные основы криминалистической методики выявления и расследования преступлений, научные основы тактики и технологиипроцессуальныхспособов доказывания.
Практическая значимость результатов исследования вытекает из того, что содержащиеся в диссертации и публикациях автора определения, понятия, характеристики, систематики, типология, классификация, подходы, выводы, методико-криминалистические рекомендации и предложения могут использоваться в следственной практике, в научных исследованиях в области теории и методики выявления и расследования преступлений экономического характера, в учебном процессе по курсу криминалистики и уголовного процесса.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены путем:
1.опубликованиямонографии (объем 20 п.л.), двух научно-практических пособий (объемом 13,4 и 5,8 п.л.) тридцати однойстатьи(общий объем 15,1 п.л.), а также сообщений на десяти научно-практических конференциях, в том числе международных, состоявшихся в г.г. Москве, Краснодаре, Туле, Иркутске в 2000-2004г.г. Автор является одним из организаторов и участников международной научно-практической конференции «Современные правовые проблемы и юридическая печать», состоявшейся в 2004 году в г.Зеленограде.
2. подготовки фондовые лекции: по кафедре криминалистикиМПОА:
1) "Понятие, виды криминального продукта и его соотношение скриминалистическимпродуктом". (Л.В.Бертовский, В.А. Образцов. 2003г).
2) "Проблемы совершенствования правовых и криминалистических основ следственного осмотра". (Л.В.Бертовский, В.А.Образцов2004г).
3) "Введение в криминалистическое учение об инсценировке". (Л.В.Бертовский, В.А.Образцов, С.В. Андреев 2004г). по социально-правовому факультетуМГПУ:
1) «Расследование экономических преступлений» (Л.В .Бертовский2004 г.).
2) «Следственныйосмотр как объект прав и криминалистики»
Л.В.Бертовский 2004 г.). Данные, отраженные в публикациях, а также фондовых лекциях автора, используются в научных исследованиях1 и в учебном процессе при повышении квалификации оперативных сотрудников прокуратуры г. Москвы, на кафедре криминалистики Московской государственной юридической академии, на социально-правовом факультете Московского городского педагогического университета (МГПУ) и в других юридических учебных и научно-исследовательских учреждениях.
По результатам исследования автором разработаны методики расследования:
1. преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав (направлена в 2003-2004 г.г. в органы прокуратуры г. Москвы, Московской области, Ивановской области, Республики Татарстан);
2. преступлений, связанных с использованием взрывных устройств, направленная в 2000 году управлением криминалистики Генеральной прокуратуры РФ во все региональные органы прокуратуры. Данная методика положена в основу подготовленного, совместно с А.И.Дворкиным пособия дляследователей, опубликованного в 2001 году, совместно с В.А. Образцовым подготовлено и опубликовано в 2002 году по выявлению ирасследованиюэкономических преступлений. По инициативе и при непосредственном участии автора в 1998 году создан Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий (ЦНКС), а также разработаны экспертные методики, по которым проведено бо
1 В этой связи следует, прежде всего, указать на монографии и докторские диссертации Н.В.Кручининой, А.А. Белякова, курс лекций В.А.Образцова, кандидатские диссертации и публикации В.В.Граника, А.Ж. Иманалиевой, С.В. Андреева. лее 3,5 тысяч экспертных исследований по делам, связанным с нарушением авторских и смежных прав.
Структура диссертации определена тематикой, целью, методологией и логикой исследования. Работа включает в себя введение, три раздела, девять глав, заключение, список использованных нормативных и литературных источников.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Бертовский, Лев Владимирович

Заключение.
Завершая исследование, есть смысл кратко суммировать полученные результаты. Они выражаются в следующих основных положениях.
1. Проделанный сравнительный анализ преступлений, связанных с нарушениями правил экономической деятельности показал, что при всем различии их уголовно-правовых характеристик и квалификаций, они представляюткриминалистическисходную группу общественно опасныхдеяний, состоящую не только изпреступлений, указанных в разделе VIII «Преступленияв сфере экономики», а также из определенных видов преступлений других разделов УК РФ. Их объединяет то, что все они совершаются лицами одной категории - хозяйствующими субъектами,совершениепреступлений имеет место в процессе реализации указанными субъектами своих профессиональных функций и делается это путем нарушения правил нормативного характера, регулирующих экономическую деятельность. Закономерное сходство данных и некоторых других элементов механизмов нарушения правил экономической деятельности с необходимостью предопределяет сходство механизмовследообразования, типа, номенклатуры и содержания следовсодеянногои их локализации. Все это создает возможность разработки общих и ситуационно обусловленных положений, первыми из которых целесообразно руководствоваться в практике выявления ирасследованиявсей группы преступных нарушений правил экономической деятельности, а вторыми - при выявлении ирасследованииотдельных подгрупп этих преступлений.
2.Криминалистическаяхарактеристика преступного нарушения правил экономической деятельности это систематизированное описание элементного состава, механизма подготовки,совершения, сокрытия и отражения указанных преступлений, существенных с точки зрения их выявления и раскрытия. Она содержит типовое, обобщенное знание, отражающее все то, в чем сходны элементы данного класса преступлений (общую характеристику класса), а также специфическое знание, отражающее особенности (различия внутри единства), характерные, с одной стороны, для преступлений,совершаемыхзаконно хозяйствующими субъектами, с другой стороны, для преступлений, совершаемых субъектами так называемой «теневой» экономики. В первую очередь это касается таких ключевых объектов, как личностьправонарушителей, мотивов, способов преступной деятельности, типичных нарушений правил экономической деятельности и их признаков, обстановки содеянного, его общественно опасных последствий, производимых и реализуемых материально фиксированных продуктов, обладающих потребительскими свойствами (криминальныхпродуктов).
3.Криминальныйпродукт может рассматриваться в широком и узком смысле. В узкосмысловом значении этим понятием обозначается создаваемый в сфере производства и включаемый в народнохозяйственный оборот, материально фиксированный объект (вещь, предмет, вещество), реализуемый в целях извлечениянезаконнойприбыли. Поэтому криминальные продукты, а также связанные с ним следы и другие материальные образования в механизмедоказательственногопознания субъектов уголовного преследования выступают в качестве наиболее значимых объектов поиска, фиксации, осмотра,изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования, носителя и источникадоказательственнойи ориентирующей информации, являясь результатом конструктивной активностивиновныхи предметом преступного нарушения правил экономической деятельности, данный объект вместе с тем играет важнейшую роль в механизме следообразования, какследовоспринимающийи следообразующий объект.
4. Важным элементомкриминалистическойхарактеристики преступных нарушений правил экономической деятельности в большинстве случаев являетсякриминальнаяинсценировка как дезинформационная система и деятельность, направленная напротиводействиесубъектам уголовного преследования и принятие ими ошибочных решений, служащих интересам ин-сценировщиков. Разноплановостькриминальнойинсценировки выражается в том, что, в одних случаях, она играет роль одного или нескольких элементов механизмапреступногонарушения правил экономической деятельности, выступая в качестве средства подготовки, средства совершения либо средствасокрытия; в других случаях, она охватывает весь механизм преступления, включена во все его звенья.
5. Выявитьпреступноенарушение правил экономической деятельности -это значит собрать данные, указывающие на наличие в исследуемом событии признаков данного преступления. Носителями и источниками этих данных могут быть самые различные установленные обстоятельства,причинносвязанные с содеянным (следы нарушений правил, состояние, вид, локализация, количественные и иные параметры следов,уликиповедения, определенные посткриминальные действия и их результаты и т.д.).
6. Обстоятельства, подлежащие установлению поделамо преступном нарушении правил экономической деятельности, могут быть представлены в виде типовой информационной системы, относящейся к категориикриминалистическогонаучного продукта. Эта система отражает результаты творческой интерпретации нормативно-правовой информации (в первую очередь, уголовно-процессуального перечня обстоятельств, подлежащихдоказыванию- предмета доказывания, а также информации, содержащейся в нормах УК РФ, под признаки которыхподпадаютисследуемые деяния), достижений передовогоследственногоопыта и других областей практического и научного знания. Она играет ориентирующую роль в разработке на практике уголовно-процессуальной модели предмета доказательственного познания по конкретному уголовномуделу. По делам о преступном нарушении правил экономической деятельности система, о которой идет речь, отражает два типа знания: сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и вспомогательных фактах, устанавливаемых по всем делам отмеченной категории, а также сведения о специфических обстоятельствах, характерных для дел опреступномнарушении правил законно хозяйствующими субъектами, и для дел опреступленияхв сфере теневой экономики.
7. Метод криминалистического сравнительного анализа, широко применяемый по делам исследуемой категории, является интегративной системой, соединяющей в одно целое методы сравнения, анализа и моделирования.
Особо важное значение для выявления и раскрытия преступного нарушения правил экономической деятельности имеет такая его разновидность, каккриминалистическийсравнительный анализ нормативно-правовой и фактической информации, служащий необходимым средством выявления указанных преступлений путем сопоставления установленных фактических данных с признаками уголовно-правового понятия преступления, признаками родовых и видовых понятий преступления, сформулированных вОсобеннойчасти УК РФ. Тот же метод в качестве принципа лежит в основе раскрытия преступлений, ориентируя практиков на необходимость сравнения фактической информации осодеянном(фактической модели) и информации, содержащейся в нормах соответствующих отраслей права, регулирующих исследуемую деятельность, определяющих характер, содержание, особенности этой деятельности, функции,полномочияи обязанности ее участников.
8. Современная парадигма криминалистического учения об инсценировке построена без учета принципов системности и целостности и нуждается в существенном обновлении. Это видно из того, что она исходит из одностороннего подхода к исследуемому объекту, связывая его только с криминальной активностью, направленной в основном насокрытиесовершенного преступления либо фальсификацию отдельных обстоятельств содеянного. Проведенным исследованием установлено, чтонарушителямиправил экономической деятельности осуществляются инсценировки в различных целях, и в первую очередь для создания условий для совершения преступлений, оптимизации процесса совершения преступлений, сокрытия преступлений и оказания иногопротиводействияправоохранительным органам. Поэтому выявление инсценировки зачастую дает ключ к раскрытию преступления. Целостное, непротиворечивое, адекватное практическим потребностям знание об инсценировке как об одном из объектов криминалистического исследования может быть получено лишь на базе комплексного подхода к изучению данного понятия. Еще одной .важной составляющей характеризуемой им реалий является криминалистическая инсценировка как эффективный инструмент выявления и раскрытия криминальных инсценировок и иных форм криминальной активности.
9. В современных условиях криминалистическаяинсценировочнаядеятельность субъектов уголовного преследования прочно вошла в арсенал средств борьбы спреступнымпроизводством и оборотом «левых» товаров,контрафактнойпродукции, порнографических материалов, поддельных документов и многих других видовкриминальногопродукта, путем проведения контрольных закупок, оперативных иследственныхэкспериментов и других, допустимыхинсценировочныхакций, связанных с проверкой имеющейся информации о подготавливаемых, совершаемых исовершенныхпреступлениях в сфере экономики.
Криминалистическая инсценировочная деятельность представляет собой организационно-тактических комплекс взаимосвязанныхпроцессуальныхи оперативно-розыскных действий, нацеленных на решение задачи получениядоказательств, подтверждающих либо опровергающих версию о наличии события преступления ивиновностиего участников субъектов. Основанная на методе тактического дезинформирования лица,подозреваемогов преступном нарушении правил экономической деятельности, она служит средством прямого (непосредственного) и опосредованного допустимого введения в заблуждение данного лица относительно истинного положения вещей, побуждающее проверяемого к проявлению им в той или иной форме саморазоблачающей, контролируемой и документируемой субъектами уголовногопреследованияактивности.
10. Для дел о преступном нарушении правил экономической деятельности характерны два типичных направления расследования, обусловленные своеобразием информационного содержания исходных следственных ситуаций. Одно из них определяет ситуация, связанная с обнаружением общественно опасногопроисшествия(в том числе чрезвычайного характера) как вида предполагаемых последствий преступного нарушения указанных правил. В этом случаерасследованиеосуществляется по методу обратногопричинногоследования, т.е. от данных опроисшествиик его непосредственным (ближайшим), а от них вглубь к основным, с правовой точки зрения, причинам (нарушениям правил,нарушителями т.д.). В условиях отсутствия данных о происшествии, но при наличии информации о преступном нарушении правил экономической деятельности, расследование осуществляется по методике проверки достоверности указанной информации.
11. В системе способовпроцессуальногодоказывания преступного нарушения правил экономической деятельности основное значение имеютследственныйосмотр, допрос, выемка и исследование документов,судебнаяэкспертиза криминального продукта, связанных с ним следов и других, материально фиксированных объектов, а также субъектов, которые могут быть обнаружены на месте происшествия.
Эта эмпирически установленная закономерность указывает на необходимость привлечения дальнейшего углубленного внимания ученых к изучению правовых икриминалистическихоснов упомянутых действий, нацеленного на совершенствование их нормативно-правовых, тактико-криминалистических и методико-криминалистических моделей путем уточнения и унификации терминологии, совершенствования структуры и исключения противоречий и нестыковок в текстах, широкого вовлечения вкриминалистическиенаучные исследования и внормотворческийпроцесс достижений современной логики, лингвистики, других областей научного знания, в том числе принципов предметного и системно-структурного, содержательного анализа социальных систем, передовых информационных технологий.
12.Следственноеобеспечение судебно-экспертных исследований как целенаправленно и динамично развивающаяся система, берет свое начало на стадии производства неотложных следственных действий до и после возбуждения уголовного дела, развивается далее после принятия решения о назначениисудебнойэкспертизы и продолжается во время судебно-экспертного исследования. Одной из важных составляющих оказания научной помощи инициаторамсудебныхэкспертиз в этой связи служит разработка систематизированных перечней типовых вопросов, создаваемых применительно к исследованию криминального продукта и другим видам объектов экспертного исследования, а также вопросов, классифицируемых по другим основаниям, дополняющим упомянутый перечень.
Вполне понятно, что ограниченные рамки диссертации не позволили затронуть все актуальные проблемы и вопросы, относящиеся к объекту исследований. Он заслуживает дальнейших криминалистических разработок в целях создания целостного направления системы научного знания, что может быть достигнуто только на основе продолжения исследования по ряду направлений. Поскольку наши исследования касаются лишь одной группы преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, представляется целесообразным разработка общих основ выявления и раскрытия всех проблем, связанных с профессиональной деятельностью. В чем имеется насущная необходимость. Выгода в этом случае двоякая, с одной стороны, исследования преступлений, связанных с экономической деятельностью, вносят вклад в теорию и практику рассмотрения различных проблем, связанных с профессиональной деятельностью. В то же время, исследования других групп преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, могут оказаться полезными для дальнейшего развития теории и совершенствования практики борьбы с экономическимипреступлениями.
Наряду с этим, перспективными представляются еще и исследования таких объектов, как тактика и технологияобыскаи следственного эксперимента по указанной категории дел. Заслуживают также специального исследования и отдельные виды криминальных продуктов.
В качестве предмета специального дальнейшего изучения на передний план в современных условиях также выходит тема борьбы с лицами, оказывающими противодействие уголовномупреследованиюв интересах нарушителей правил экономической деятельности.
Автор надеется, что его работа окажется полезной для научной деятельности и дальнейшего исследования затронутых вопросов.
Список нормативных источников и литературы.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.КонституцияРоссийской Федерации (принята на всенародномголосовании12.12.1993 г.) // Российская газета, 1993, 25 декабря, № 237.
2. Основы гражданского законодательства СоюзаССРи республик, утвержденные Верховным СоветомСССР31 мая 1991 года№ 2211-1 //ВедомостиСовета народных депутатов иВерховногоСовета СССР, 26.06.1991, № 26, Ст. 733.
3. ГражданскийКодексРСФСР, утвержденный Верховным СоветомРСФСР11 июня 1964 года (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, Ст.407.
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, Ст. 3301.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, Ст.410.
6. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях от 07 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч.1), Ст. 1.
7. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, Ст. 592.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) //
Собрание законодательства Российской Федерации , 24.12.2001, № 52 (1 ч.), Ст. 4921.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, Ст. 2954.
10. Федеральный Закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, Ст. 3349.
11. Федеральный Закон «Олицензированииотдельных видов деятельности» от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации , 13.08.2001, № 33 (часть 1), Ст. 3430.
12. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - М., 1999.
13. Федеральный закон «ОпрокуратуреРоссийской Федерации» - в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ - с последующими изменениями.
14. Закон Российской Федерации от 09июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции Федерального Закона от 19.07.1995 г. № 110-ФЗ) // Ведомости Съезда народныхдепутатовРоссийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12.08.1993, № 32, Ст. 1242; Собрание законодательства РФ, 24.07.1995, № зо, Ст. 2866.
15. Федеральный закон «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 года.
16.УказПрезидента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органовисполнительнойвласти» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 15.03.2004, № 11, Ст.945.
17. Правила продаж отдельных видов товаров, утвержденныеПостановлениемПравительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 26.01.1998, № 4, Ст.482.
18. Положение о федеральном горном и промышленномнадзореРоссии, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 1993 года // Собрание актовПрезидентаи Правительства РФ, 1993, №8.
19. Положение о Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации , 1993, №4.
20.ПостановлениеПленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «О судебнойэкспертизепо уголовным делам» //БюллетеньВерховного суда СССР, 1971, №2.
21. ПостановлениеПленумаВерховного Суда Российской Федерации N 5 от 12 марта 2002 года "О судебной практике по делам охищении, вымогательстве и незаконном оборотеоружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
22. Инструкция «О порядке приема, регистрации и рассмотрения в органахпрокуратурыРоссийской Федерации сообщений о преступлениях», утвержденная Приказом ГенеральногопрокурораРоссийской Федерации от 21 октября 2003 года № 45.
23. Информационное письмо ВысшегоАрбитражногосуда Российской Федерации от 28 сентября 1999 года № 47 «Обзор практики рассмотренияспоров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ, 1999, № 11.

Список литературы диссертационного исследованиядоктор юридических наук Бертовский, Лев Владимирович, 2005 год

1.АбдурагимоваТ.И. Расследование изготовления, сбыта и использованияподдельныхпластиковых карт. - М., 2001. - 201 с.
2.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Под ред. Р.С.Белкина. М., 1999. - 992 с.
3. Автомобильный транспорт. 1969. - №3.
4. Актуальные вопросыкриминалистикии экспертной деятельности: проблемы и перспективы // Материалы российской межвузовской научно-практической конференции с Интернет участием 6 ноября 2003 года. Киров, 2004. - 22-25 с.
5.АлександровИ.В. Налоговые преступления. СПб., 2002. - 374 с.
6.АлексеевИ.С. Структура и форма материи // Структура и форма материи: Сборник статей / Под ред. М.Э. Омельяновского М.: Наука, 1967. - 647 с.
7. Алёшин В.В. Теоретические проблемы и практикарасследованияпреступлений, сопряженных с отчуждением жильяграждан: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1999. - 25 с.
8.АндреевА.А., Морозов А.Г.и др. Пластиковые карты, 2-е издание, 1998. -67 с.
9.АндреевС.В., Образцов В.А. Документ как объект криминалистики иследственнойпрактики // Уголовное право. 2000. - № 2. - 24-30 с.
10.АндреевС.В. Проблемы теории и практикикриминалистическогодокумен-товедения. Иркутск: ИГЭА, 2001. - 180 с.
11.АндреевС.В., Бертовский Л.В., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видахкриминальнойинсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. -№4. - 54-57 с.
12.АфанасьевВ.Г. Научное управление обществом: Опытные системные исследования. М.: Полит, лит., 1973. - 2-е доп. изд. - 392 с.
13.БабаеваЭ.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. М.: Щит-М, 2001. - 164 с.
14.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М.: Юрид. лит., 1991. - 89 с.
15. Безопасностьмореплавания. 1966. - №9. - 75 с.
16.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.:Юрид. лит., 1973. - 264 с.
17.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. М., 1977. - 338 с.
18.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987.-271 с.
19.БелкинР.С. Курс криминалистики. Т. 2. - М., 1997. - 463 с.
20.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.:Мегатрон- XXI,2000. 334 с.
21.БелкинР.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. - 837 с.
22.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Инфра-М,2001.-240 с.
23.БеловМ.В. Основы расследования хищений,совершаемыхработникамибанков с использованием служебного положения: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. - 23 с.
24.БеляковА.А. Методика расследования преступлений,совершенныхс применением взрывных устройств. Екатеринбург, 1998. - 189 с.
25.БеляковА.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики расследования. Красноярск, 2003. - 98 с.
26.БертовскийJ1.B. Методика расследования ипрокурорскогонадзора по делам обубийствах, совершенных с применением взрывных устройств: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999. - 166 с.
27.БертовскийЛ.В., Дворкин А.И. Методика расследованияубийств, совершенных с применением взрывных устройств. М.: Инфра-М, 2001. - 96 с.
28.БертовскийЛ.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономическихпреступлений: Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2002. - 255 с.
29.БертовскийЛ.В. Преступления связанные с запрещенной экономической деятельностью: обстоятельства, подлежащие установлению, как интегра-тивный информационный продукт // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2003. - №2. - 21 -31 с.
30. Большая советская энциклопедия, 3-е издание, БСЭ. Т. 18. - М., 1965. -631с.
31.БутыринА.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза врасследованиинесчастных случаев и аварий. М., 2003. - 196 с.
32.ВавиловС.И. Развитие идеи вещества. Собрание сочинений. Т.З. - М.: Изд-во АНСССР, 1956. - 41-62 с.
33.ВандерМ.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений: Конспект лекций СПб.: Санкт-Петербургский юрид. институт ГенеральнойпрокуратурыРФ, 2000. - 60 с.
34.ВарламовВ.Р. Детектор лжи. Краснодар, 1998. - 346 с.
35.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Гос. изд.-во юрид. лит., 1957. - 199 с.
36.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (Общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976. - 5-8 с.
37. Вещественныедоказательства/ Под ред. В.Я.Колдина. М.: Инфра-М, 2002. - 768 с.
38.ВоробьеваИ.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе спреступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1988. - 108 с.
39.ВоронинЮ.А. Теория классифицирования: надежды и действительность. -Новосибирск, 1981. 156 с.
40.ВышинскийА.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 440 с.
41. Галанова JI.B.Следственныеситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных свымогательством: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. - 28 с.
42.ГамзаВ.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учеб. практ. пособие. - М.: ИздательШумиловаИ.И., 2000. - 216 с.
43.ГамзаВ.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2001. - 129 с.
44.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследований преступлений. Иркутск, 2003. - 208 с.
45.ГасановA.M., Образцов В.А. Расследование дел о массовых заболеванияхили пищевых отравлениях людей // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. - №4. - 123-125 с.
46.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно - консультац. центр "ЮрИнфоР", 1998. - 296 с.
47.ГерасимовИ.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Материалы всесоюз. науч. конф. М., 1975. -23-24 с.
48.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.-219 с.
49.ГерасимовИ.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. -75-83 с.
50.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактикаследственныхдействий. Свердловск: СЮИ, 1973. - 149 с.
51.ГорстА.Г. Пороха и взрывчатые вещества. М.: Машиностроение, 1972. -3-е изд.-282 с.
52.ГраникВ.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. - 141 с.
53. Грачев Ю .Н. Внешнеторговые документы. М.: Бухгалтерскийбюллетень-ББ, 1996.-320 с.
54.ГромовВ.Н. Предварительное расследование по уголовнымделам. М., 1930.-112 с.
55.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. -М., 1992.-304с.
56.ГустовГ.А. Понятие и видыкриминалистическойхарактеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. -74-89 с.
57.ГустовГ.А., Танасевич В.Г. Признакихищенийсоциалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып. 3.-Ленинград, 1971.-55-59 с.
58.ДементьевВ.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способасокрытияпреступления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2004. - 31 с.
59.ДемянчукЕ.В. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных ценностей: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2003. - 29 с.
60.ДемянчукЕ.В. Организация оперативного эксперимента в возможных местах сбытапохищенного// Выявление и предупреждение преступленийкриминалистическимисредствами и методами. М., 2004. -34-37 с.
61.ДмитриенкоТ.М. Средство от невозврата кредитов. Банковские технологии. 1998. - №6. - 35-36 с.
62.ДороховВ.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования всоветскомуголовном процессе // Ученые записки Пермского ун-та. Т. 10. - 1955. - Вып. 4. - 243-255 с.
63.ДрузинА.И. Воспрепятствование исполнению судебного акта / Отв. ред. А.И.Чучаев. Ульяновск: Дом печати, 2001. - 184 с.
64.ДуловА.В. Основы расследования преступлений, совершаемыхдолжностнымилицами. Минск, 1985. 163 с.
65.ЕвдокимовС.Г. Криминалистические признаки экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 12-14 с.
66.ЕгоровВ.А. Особенности выявления признаков экономических преступлений на объектах кредитно-финансовой сферы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 61-63 с.
67.ЕникеевМ.И., Черных Э.А. Психология осмотра местапроисшествия. Практикум по психологии. М., 1987. - 96 с.
68.ЖбанковВ.А. Человек как носителькриминалистическизначимой информации. М.: Инновация, 1993. - 36 с.
69.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения. М.: РИОРТАГТК РФ, 1999.-98 с.
70.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учебн. пособие. М.:УМЦпри ГУК МВД РФ, 1992. - 55 с.
71. Железнодорожный транспорт. 1961. -№ 12.
72.ЖорданияИ.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способовсовершенияпреступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. -25 с.
73.ЖукМ.Г. Криминалистические аспекты борьбы слегализацией(отмыванием) денежных средств или иногоимущества, приобретенного незаконным путем: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Гродно, 1999. - 26 с.
74.ЖутаевС.Н. Проблемы борьбы с отдельными видами экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 47-50 с.
75.ЗакатовА.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев:РИОМВД УССР, 1980.- 104 с.
76.ЗининA.M. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2004. - 144 с.
77.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. Минск: Амалфея, 2000. -608 с.
78.ЗоринГ.А. Руководство по тактикедопроса. М.: Юрлитинформ, 2002. -320 с.
79.ЗуйковГ.Г. Установление способа совершенияпреступленияпри помощи криминалистических экспертиз и исследований: Лекция. М.: ВШМВДСССР, 1970.-34 с.
80.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: Учебное пособие. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 191 с.
81.ЗуйковГ.Г., Мусил Я. Изучения способа совершения преступлений //Криминалистикасоциалистических стран. М., 1986. - 45-51 с.
82.ЗыряновВ.В. Проблемы криминалистического оружиеведения: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Омск, 1988. - 28 с.
83.ИманалиеваА.Ж. Проблемы криминалистического учения о предмете преступления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. - 26 с.
84.ИсправниковВ.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, 1997. - 16 с.
85.ИщенкоВ.П. Краткое практическое руководство для народных следователей.-М., 1925.-117 с.
86.ИщенкоП.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные икриминалистическиеаспекты). М.: Юрид. лит., 1990. -156 с.
87.ИщенкоЕ.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. М.: Инфра-М, 2003.-748 с.
88.КаревД.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. -М.: Высшая школа, 1967. 143 с.
89.КирилловВ.И., Старченко А.А. Логика. М.: Высшая школа, 1987. -271 с.
90.КлимовичЛ.П. Теоретико-прикладные основы судебно-экономическихэкспертиз. Красноярск, 2004. - 146 с.
91.КоваленковМ.П. Основы советского уголовногосудопроизводства. Л., 1925.-384 с.
92.КоврижныхА.П., Васильев А.Г. Методические рекомендации по производству экспертных исследований карт. М.:ЭКЦМВД РФ, 1997. - 59 с.
93.КовтунН.Н. Неотвратимость уголовной ответственности в стадии возбуждения уголовного дела. Н.Новгород, 1995. - 111 с.
94.КозловВ.А. Криминалистические проблемы борьбы с налоговымипреступлениями// «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2002. - № 4. -1-34 с.
95.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. - 93 с.
96.КолесниченкоА.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. - 24-27 с.
97.КомарковB.C. Тактика допроса: Учебн. пособие. Харьков, 1975. - 110 с.
98.КомиссаровВ.И. Научные, правовые и нравственные о