Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления

brief description

Год:

2008

Автор научной работы:

Навалихин, Андрей Анатольевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Тюмень

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д

Количество cтраниц:

230

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Навалихин, Андрей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.3
Глава 1 СУЩНОСТЬ, СПОСОБЫ И СУБЪЕКТЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯРАССЛЕДОВАНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА
§1. Понятие и сущность противодействиярасследованиюпреступлений.11
§2. Типичные способы и приемы противодействиярасследованиямошенничества.27
§3. Факторы, обуславливающиепротиводействиерасследованию мошенничества.51
§4. Субъекты противодействия расследованиюмошенничества.71-99'
Глава 2КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕМЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА
§7. Планирование выявления ипреодоленияпротиводействия расследованию мошенничества.100- Г
§2. Особенности тактики отдельныхследственныхдействий по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества. .114-
§3. Использование специальных познаний для выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества.138
§4. Взаимодействиеследователяи оперативного работника при выявлении и преодолении противодействия расследованию мошенничества.153

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления"

Актуальность темы исследования. Важной задачей всехправоохранительныхорганов Российской Федерации является укрепление государственности. Решение данной задачи включает в себя обеспечение принципаверховенствазакона, защиту конституционных прав изаконныхинтересов граждан, создание и реальное укрепление правового государства. В числе важнейших направлений деятельности указанных органов рассматривается осуществление решительных мер по борьбе спреступностьюпри взаимодействии всех правоохранительных органов в этой сфере.
Некоторые позитивные изменения вкриминальнойобстановке последних лет ещё не приобрели устойчивый, повсеместный характер. Ситуация остается напряженной, а по ряду позиций продолжает ухудшаться. За последние годы неуклонно растет в количественном отношении и такой видпреступлений, как мошенничество: если в 1995 году было зарегистрировано 67301мошенничество, то уже в 2000 году их стало 81470, в 2003 - 87471, в 2004 - 126047, в 2005 - 179553, в 2006 - 225326, что на 25,5% больше, чем в 2005 году и в три с лишним раза больше, чем в 1995 году.1
Особую тревогу вызывает тот факт, что образовательный уровень лиц,совершающихмошенничества, значительно вырос; одновременно совершенствуются способымошенничества, усилилось противодействие раскрытию ирасследованиюданных преступлений. Все чащемошенникиобъединяются в группы,- что позволяет им более основательно продумывать свои действия и более ловко избегать ответственности.Противодействиестановится не только все более изощренным, но и наглым, циничным.Следователииспытывают серьезные затруднения в работе, вызванные
1 См.: Тенденциипреступности, её организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом, - Под ред. А.И. Долговой. - М.; Российскаякриминологическаяассоциация, 2006, - С. 114,а также «Состояние преступности в России за 2006 г.» - М.: Главный информационно-аналитический центрМВДРоссии, 2007. - С.4. отсутствиемкриминалистическихрекомендаций по преодолению противодействия расследованию мошенничества.
Криминалистическиеаспекты расследования мошеннических посягательств в определенной мере исследованы И. А.Возгриным, И.Ф. Герасимовым, А.В. Гвоздковым, В.Ю.Голубовским, А.И. Гуровым, Е.Н. Дерябиной-Чистяковой, Л.Я.Драпкиным, В.И. Отряхиным, Н.А. Селивановым, П.Т.Скорченко, М.П. Хилобоком, А.В. Шаровым, Н.П.Яблоковыми другими криминалистами. В то же время большинство из этих работ охватывают период 50-80х годов XX века и потому не отражают особенностей современного этапа развития России.
Вопросырасследованиясовременных мошеннических посягательств исследуются в недавно защищенных диссертационных работах И.О.Антонова, В.А. - Казакова. Криминалистической характеристикемошенничеств, совершенных группой лиц, посвящено диссертационное исследование А.Е. Слепнева .
Изучению способовпротиводействиярасследованию в целом посвятили свои работы^1 А.С.Андреев,' Э.У. Бабаева, Р.С. Белкин, И.А.Бобраков, А.Ф. Волынский, С.Ю. Журавлев, Г.Г.Зуйков, В.Н. Карагодин, Б.Н. Коврижных, А.Н.Колесниченко, А.В. Кучеров, И.А. Николайчук, В.П.Лавров, И.М. Лузгин, Г.Н. Мудьюгин, О.Л.Стулин, В.В. Трухачев, А.Ю. Федоренко, И.И.Фуражкина, А.А. Шмидт и некоторые другие ученыекриминалисты. .
Однако проблема противодействия расследованию мошенничества в юридической науке всесторонне, полно и глубоко остается не разработанной. Не было ни одного диссертационного исследования, специально' посвященного проблеме-' противодействия расследованию преступлений' данного вида, не опубликовано ни одной монографии, ни одного пособия по этой проблеме.
2 См.:СлепневА.Е. Расследование мошеннических посягательств,совершенныхгруппой лиц. Автореф. дисс. .канд.юрид. наук. - Уфа, 2001. - 29с.
Изложенное выше свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Цели настоящей работы заключались в выявлении и изучении закономерностей и особенностей противодействия расследованию мошенничества, в разработке рекомендаций по его выявлению и преодолению. Достижение указанных целей обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:
- сформулировать свою позицию по поводу понятия и сущности противодействия расследованию; определить . типичные способы и приемы современного противодействия расследованию мошенничества; установить факторы, обусловливающие противодействие расследованию преступлений этого вида; дать типовую- • характеристику-■< субъектов противодействия4 расследованию мошенничества;
- изучить особенности тактики отдельныхследственныхдействий, проводимых в целях выявления и преодоления противодействия расследованию таких преступлений;
- исследовать возможности использования специальных познаний для выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества;
- определить особенности планирования деятельности по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества;
- изучить эффективные направления. -И' формы взаимодействияследователяи оперативного работника в указанной выше деятельности и дать соответствующие рекомендации практическим работникам.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования мошенничества в условиях противодействия; деятельностьмошенников^ и деятельность правоохранительных органов, направленная на разработку новых и совершенствование имеющихся криминалистических средств и методов преодоления этого явления.
Предмет исследования — закономерности деятельности субъектов противодействия расследованию мошенничества, а также закономерности деятельностиследователейи оперативных работников по преодолению такого противодействия.
Методология и методика исследования. Методологическую основу данного исследования составляет метод материалистической диалектики. Также использованы и другие методы научных исследований - такие, как системно-структурный, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, социологические - методы. Так, широко использовалось интервьюирование, анкетирование, анализ содержания материалов уголовных дел, анализ профессионального опыта и статистических данных. Такой метод формальной логики, как анализ, позволил выявить существующие проблемы в понимании соотношения противодействия расследованию исокрытияпреступления • и разработать пути повышения эффективности деятельности следователей. Метод синтеза использован для интеграции криминалистических и психологических знаний при выделении из всего многообразия приемов воздействия тех из них, которые наиболее подходят для выявления и нейтрализации конкретных способов и отдельных приемов противодействия, расследованию поделамо мошенничестве. Системный подход помог в выявлении связей и зависимостей между способами противодействия расследованию, детерминирующими их факторами, приемами выявления и преодоления противодействия.
Нормативную1 базу составили положенияКонституцииРоссийской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства», межведомственные и ведомственные нормативные акты, связанные с темой исследования.
Методологической и теоретической основой работы послужили также труды известных ученых по уголовному, уголовно-процессуальному праву,,криминалистике, криминологии, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности!
Научная обоснованность и достоверность содержащихся; в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется-объемом использованного эмпирического материала. Эмпирическую базу исследования составили результаты; изучения 375 уголовных дел омошенничестве(с, противодействием расследованию), хранящихся в архивах судов,прокуратуры, следственных подразделений в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком АО; Тюменской, Свердловской, Омской, Курганской, Амурской областях,: Хабаровском крае, а также результаты опросов 288 респондентов — следователей и оперативных работников.
Использован. также; личный опыт работы автора вСледственном* управлении при УВД Ханты-Мансийского АО.*
Научная; новизна .исследования состоит в том, что впервые на монографическом уровне предпринята- попытка комплексного1 исследования противодействия1 расследованию- такого специфичногопреступления, как мошенничество. Результаты исследования, . а также совокупность, разработанных в диссертации положений позволяют определить наиболее успешные криминалистические: методы преодоления указанного противодействия; .В.'фаботе ^предложены.-: авторские: подходы ю определению« сущности и. содержания понятия «противодействие расследованию»; показаны особенности типичных способов, и приемов противодействия, оказываемого прирасследованиимошенничеств, дана . классификация; приемов противодействия! по делам-о мошенничестве; выявлены факторы,, обуславливающие противодействие и - его субъекты; определены, особенности тактики отдельных следственных действий по выявлению и; преодолению противодействия- расследованию; изучены возможности: использования специальных познаний, а также особенности взаимодействия: субъектов расследования, направленного на выявление и преодоление противодействия расследованию по делам о мошенничестве; внесены некоторые предложения в целях совершенствования законодательства и повышения эффективности расследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Авторское понятие противодействия расследованию, рассматриваемое какумышленноепротивоправное поведение преступника и связанных с ним лиц, направленное навоспрепятствованиерасследованию и, в конечном счете - установлению истины по уголовномуделу.
2. Описание .-и^ система способов противодействия расследованию мошенничества и составляющих их приемов, классифицированных по целям, формам поведения, степени очевидности, субъекту и объекту противодействия, по степени опосредованности, по степени причастности кпреступлениюи его расследованию, по продолжительности существования, частоте встречаемости, правовой характеристике, структуре, уголовно-процессуальному статусу, времени реализации, способу воздействия на участников процесса ипричиненномуматериальному ущербу.
3. Система факторов субъективного и объективного характера (мотив и цель, поведениепотерпевшегопосле-совершения-преступления, объект и предметпреступногопосягательства, фактор конкретной складывающейся ситуации вокруг преступления), проявляющихся в деятельности субъектов противодействия и определяющих выбор способов и приемов^ противодействия. Использование предложенных в. исследовании способов воздействия на указанные факторы со стороны субъекта, осуществляющегорасследование, позволит минимизировать и нейтрализовать оказываемое противодействие.
4. Типология личности субъекта, оказывающего противодействие расследованию мошенничества, классифицируемая на, типы в зависимости от целей и задач субъектов противодействия; степенизаконодательногозакрепления недопустимости осуществления определенных актов противодействия; от отношения к процессу расследования;процессуальногостатуса; должностного положения лица и пр.
5. Особенности тактики следственных действий и предложенные рекомендации, направленные . на установление и нейтрализацию противодействия расследованию с их использованием.
6. Выводы о наиболее эффективных формах взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также лицами, обладающими специальными знаниями при расследовании? данной категории уголовных дел, и предлагаемые тактические рекомендации по их реализации.
7. Предлагаемая?автором новая-редакция, ч. 4 ст. 108УПКРФ: Постановление о- возбужденииходатайстваоб избрании в качестве мерыпресечениязаключения под стражу подлежит рассмотрению^единоличносудьей районного суда или военного суда соответствующего; уровня- с участиемподозреваемогоили обвиняемого, прокурора, защитника, если последний. участвует в уголовномделе, по месту производства предварительного расследования либо местузадержанияподозреваемого1 в течение 8 часов: с момента-поступления материалов в суд.Подозреваемый, задержанный в: порядке, установленномстатьями91 и 92 настоящегоКодекса, доставляется в судебное заседание. Всудебномзаседании вправе также участвовать.' озаконный! »; Представитель ■несовершеннолетнего подозреваемого илиобвиняемого, следователь,; дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременноизвещенныхо времени? судебного заседания; не: является препятствием для рассмотрения, ходатайства.» . ; :: . . ■ . ■
Теоретическая; и> практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулировано авторское понятие противодействия расследованию; раскрыто его соотношение с некоторыми другими элементамикриминалистическойхарактеристики» ''преступления, определены факторы,,
• " 10 детерминирующие противодействие расследованию по делам о мошенничестве, дана классификация способов и отдельных приемов такого противодействия, разработана система мер по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется прикладным характером ряда выводов и предложений и заключается в том, что результаты исследования могут использоваться для повышения эффективности расследования преступлений, связанных смошенничеством, а также в учебных'Целях - для подготовки и повышения квалификации работников правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедрекриминалистикии судебной экспертизы Тюменского юридического института МВД России, где докладывались результаты исследования: Основные положения работы изложены в выступлениях автора на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, состоявшихся1 в г. Челябинске (2006 г.), в г. Тюмени (2003, 2004 гг.). Рекомендации и предложения по результатам исследования используются в. учебном - процессе при проведении занятий по курсу «Криминалистика» в Тюменском юридическом институте МВД России, а также в практической деятельности субъектов расследования вГУВДТюменской области, УВД Ханты-Мансийского автономного округа.
Основные теоретические положения, практические выводы и рекомендации изложены автором в шести опубликованных научныхстатьях, в том числе одна из них - в рекомендованномВАКиздании.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. ^ . .

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д", Навалихин, Андрей Анатольевич

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд выводов, рекомендаций и предложений. . . . . •
Противодействие: .'расследованию мошенничества - объективно существующее явление, с которым сталкивается каждый субъектрасследования. Оно представляет собой умышленное поведениепреступникаи связанных с ним лиц, направленное навоспрепятствованиерасследованию и, в конечном счете - установлению истины по уголовномуделу.
Качественное . преодолениепротиводействиязависит от знания следователями и оперативными работниками типичных признаков и приемов, присущих, этой; .деятельности, объективных её закономерностей применительно к'.отдельным видампреступлений. Эти закономерности получают свое ; выражение, .в .л частности; или вкриминалистическойхарактеристике противодействия по делам о.мошенничестве.
Знания приемов; противодействия,- факторов, его обусловливающих, дают возможность субъекту расследования своевременно упреждать, выявлять; и преодолевать; противодействие.- Представляется целесообразным в этой связи введение ов^учебныео планы - высших юридических учебных заведенийМВДРоссии; специального курса «Выявление и преодоление противодействиярасследованию». .
Многообразие приемов :.противодействия , расследованию поделамо мошенничестве, напрямую и связано к с:- особенностями личности субъекта данного видапреступления, . его изобретательностью, изворотливостью, лживостью. Доля лиц, ;ранее судимых,; относительно невелика и составляет 14,5 % (из них специальный рецидив у 23,6 % лиц). Типовой портрет этого субъекта: < .мужчина v- iBi i возрасте о, ол!1с20п-1д6.1{5.0ау лет о (четыре -.пятых., всехмошенников.по ^изученным делам), имеющий ш; основном среднее и неполное среднее образование; нередко не имеющий постоянной работы; в основном — этоподозреваемые, обвиняемые и подсудимые.
Действия таких субъектов противодействия расследованию, как понятой, гражданскийистец, ответчик, законный представитель, редко находят свое отражение в уголовныхделах, в том числе и в связи с отсутствием уследователейнеобходимых пособий, практических рекомендаций по проведению действий, направленных на выявление ипресечениепротиводействия расследованию и фиксацию сведений о нем в материалах уголовного дела. •.'.'.•.:.
Доминирующим мотивом поведения субъектов противодействия из числаподозреваемых, обвиняемых, подсудимых является боязньнаказания. По делам . о <мошен1кинествец:.':ЭтоЬинаиболее.;; ^.распространенный' мотив, поскольку определяет;поведение.:'преступника, стремящегося избежатьнаказание: Эта категория субъектов противодействия руководствуется также и иными мотивами — влиянием круговой поруки, боязньюогласки, желанием продолжать преступную деятельность. :
Мотивы,';?по; чакоторым t ■' -чаще,;! мвсего: о , оказывают : противодействие расследованию ; по делам о мошенничествепотерпевшие, - страх, боязнь мести со стороныпреступников, желание скрыть противоправные источники доходов,корысть, стремление . получить материальноевозмещение, родственно-товарищескиеютнощения. : и; ; ' -г
Мотив, по г, которому , чаще i; всегол пдоказывают противодействие расследованию по делам о мошенничестве иные лица (свидетели, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов и т.д.), — корысть, чувство ложного товарищества в условиях круговой поруки.
На степень отображения процессов:.противодействия расследованию в уголовных делах ;й.!;его ■ нейтрализации, влияет ряд объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относят:
• Отсутствие в нормативных актах системы сложившихся на практике форм фиксации противодействия расследованию.
• Отсутствие"*'Чё^кбго hU'достаточно- полного15 механизма правовой ответственности за противодействие];
К субъективным факторам относят:
• Большие трудозатратыследователяпо фиксации актов противодействия.^
• Перегруженностьследственныхподразделений и, как следствие, потворствованиесокрытиюпреступлений, выраженное в отсутствии фиксации поведения, действий участниковсудопроизводства, оказывающих противодействие расследованию.
• В ряде случаев просто некомпетентность лиц, производящихрасследование.
Результаты опроса. следователей органов внутренних дел ипрокуратуры, дознавателей, работников оперативных подразделений по основным вопросам '-^противодействия расследованию по делам о мошенничестве дают основания для выводов о том, что в настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве России имеютсяпробелы, препятствующие расследованию и дающие возможностьобвиняемомускрываться от органов предварительного расследования.
Не используются <в необходимой степеникриминалистическаятехника, знания специалистов! и экспертов, что влечет за собой несвоевременное выявление противодействия расследованиюмошенничества, и непринятие должных мер по его упреждению и нейтрализации.
Противодействие ьрасследованию, по . делам,- .ю мошенничестве встречается на всех стадиях преступления, усиливаясь послесовершенияпреступления.
На стадии подготовки ксовершениюмошенничества имеет место приискание средств как , для совершения преступления, так и противодействия расследованию в дальнейшем.' В1 большинстве случаев - этоподделкадокументов, изготовление различных муляжей и подготовка пути отхода с места преступления. В процессе совершения преступления - это инсценировканекриминальногособытия. После совершения преступления — выезд из района* совершения преступления,дачаложных показаний, отказ отдачипоказаний . или умолчание об .-интересующих следствие сведениях, инсценирование некриминального события.
Важнейшим требованием. к. работе лица, производящего расследование мошенничества, является тщательное . планирование, обязательно включающее в себя систему-действийз .предусматривающих нейтрализацию возможного или уже реализующегося1 противодействия расследованию.
Нейтрализация противодействия расследованию мошенничества предполагает использование, с учетом сложившейся обстановки, . всех следственных действий*., изучаемых .криминалистикой, наиболее эффективными ;йз!Которых на;практике оказались:допроссвидетелей; осмотр вещественных доказательств;, производство1 выемки,обыска; допрос обвиняемого, подозреваемого,подсудимого; допрос,потерпевшего; назначение и проведение экспертиз; очная ставка (от 76 до 93% изученных дел);.астакже'.предъявление,•'дляюпо /V.;.:.
Усилившаяся/тенденция, к уменьшению сопротивляемостисвидетелей; и потерпевших воздействию; преступников обусловливается как возросшей толерантностьюграждан; к преступным проявлениям, так и боязньюместисо СТОрОНЫ ПреСТуПНИКОВ.Н;/1i, ; ли. лИ ::
Методы : преодоления; противодействия; расследованию мошенничества предполагают устранение], факторов, ему, . благоприятствую в первую очередь обстоятельств;.которые, позволилипреступникамвоздействовать на свидетелей ипотерпевших. : :. i: . ■ .".,-. :
Результатькисследования; подтверждаютнеобходимость. принятия ряда организационных >и s .законодательных: мер,с i которые способствовали бы деятельностиправоохранительныхорганов; направленной на выявление и преодоление противодействия; расследованию - по делам, связанным смошенничеством. В^связи с этим предлагается:
- ' Исюпочйть п примечаниесч'к;Г]стч;:;-;!307;^л:из -у?УК - РФ «Свидетель, потерпевший, эксперту и специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, : к если Л они . , добровольно в ходедознания, предварительного следствия или судебногоразбирательствадо вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения илизаведомонеправильном переводе».
Внести дополнение к ст. 38УПКРФ в целях законодательногонаделенияследователя правом контроля за организациейисполненияотдельных поручений, предусмотрев и конкретный механизм этого контроля.
Исключить из ч. 4 ст. 108 УПК РФ слова «за исключением случаевнеявкиобвиняемого», что позволило бы приниматьсудебноерешение об избрании мерыпресеченияв виде заключения подстражув отсутствие обвиняемого.
Вернуться р.к.,:(порядку возбуждения уголовного дела, существовавшему при1.ранее действовавшем до 2002 года уголовно-процессуальном законодательстве, что позволило бы существенно упростить процедуру и трудозатраты субъектов расследования.
В настоящем исследовании впервые предпринята попытка комплексного изучения такого явленйя',чкак! Противодействие расследованию мошенничества, икриминалистическихметодов его преодоления. Некоторые затронутые в диссертации вопросы, видимо, требуют дальнейшего углубленного исследования.
Тем не менее,1 надеемся реализациям изложенных предложений и рекомендаций позволит субъектам расследования эффективнее применять в полном объеме весь арсенал криминалистических, уголовно-процессуальных и иных мер по,предупреждению, преодолению противодействия расследованию мошенничества и в какой-то мере — способствовать повышению > эффективности; >деятелБности,-правоохранительных органов врасследованиипреступлений в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Навалихин, Андрей Анатольевич, 2008 год

1.Законодательныеи подзаконные нормативные акты Российской Федерации.
2.КонституцияРоссийской Федерации // Российская Газета, N 237, 25.12.1993 // с изм. и доп № 5-ФКЗот 21.07.2007г. // Российская Газета от 27 июля 2007г.
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, (ред. 214-ФЗ от 24.07.2007) Российская Газета от 1 августа 2007г
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 (ред. от 02.10.2007 N 225-ФЗ, Российская Газета от 6 октября 2007г.)
5. Федеральный закон N 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349 в ред. 214-ФЗ от 24.07.2007 // Российская Газета от 1 августа 2007г.
6.ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1(ред. от 11.01.2007) «О применении судами норм уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации» // "Российская газета", N 60, 25.03.2004 // "Российская газета", N11, 20.01.2007
7. ПриказМВДРФ N 261 от 01.06.1993 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 31.03.1997)
8.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. / Под ред. проф.БелкинаР.С. -М.: Норма, 2001.-972 с.
9.Адвокатскаядеятельность и адвокатура в России : учеб. для студентов вузов / под общ. ред. И. JI. Трунова. М.: Эксмо, 2006. - 864 с.
10.АлексеевA.M. Психологические особенности показаний очевидцев. — М.:Юрид. лит., 1972. 104 с.
11.АнтоновВ.П. Планирование расследования нераскрытыхпреступленийМ.: Юрлитинформ, 2002. - 144 с.
12.БабаеваЭ.У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолениипротиводействияуголовному преследованию. М., 2004. — 132 с.
13.БабаеваЭ.У. Предупреждение изменения показанийподследственными свидетелем на предварительномрасследовании. М.: Экзамен, 2001. -80 с.
14.БабаеваЭ.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовномупреследованию. Монография. — М.: Юрлитинформ, 2006. 312 с.
15.БабаеваЭ.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. Научно-практическое пособие. М.: Щит-М, 2001. — 164 с.
16.БаевМ.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. -М.:Юрлитинформ, 2006. 336 с.
17.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). — Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 1984.-132 с.
18. Баев О .Я. Тактикаследственныхдействий. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та,НПО«МОДЭК», 1995. 224 с.
19.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: НОРМА, 2001.-240 с.
20.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия Изд. 2-е, доп. — М.:МегатронXXI, 2000. 334 с.
21.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.2: Частныекриминалистическиетеории. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.
22.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3-х т., Т.З.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.:Юристъ, 1997. 480 с.
23.БелкинР.С. Курс советской криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. Пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВДСССР. Т. 3. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. - 407 с.
24.БелкинР.С. Тактика следственных действий. — М.: Юристъ, 1997. — 121 с.
25.БелозеровЮ.И., Марфицин П.Г. Обеспечение прав изаконныхинтересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учеб. пособие. М.: МВД РФ, 1994. - 75 с.
26.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие. М.: МВШ МВД СССР, 1990. - 66 с.
27.БерезинД.В. Мошенничество в сферевексельныхотношений / Науч.ред. В.М. Мешков. М.: Юрлитинформ, 2004. - 184 с.
28.БобраковИ. А. Воздействие преступников насвидетелейи потерпевших. Методы его преодоления. Учебное пособие. / Под ред. В.П. Лаврова. -М., Курск: Юридический институт МВД России, Региональный открытый социальный институт, 2001. — 213 с.
29.БойковА. Д. Адвокатура иадвокаты. — М.: Юрлитинформ, 2006. 287 с.
30. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров, Изд. 3-е., Т.4. -М., 1971. 843 с.
31. Большая Советская Энциклопедия / Под ред. С.И.Вавилова, Изд. 2-е. Т.6.-М., 1951.-600 с.
32.БурдановаВ. С. Быков В. М.Виктимологическиеаспекты криминалистики. Ташкент: ВШ МВД СССР, 1981. - 79 с.
33.БурдановаB.C., Никитин JI.H. Расследованиеумышленногопричинения вреда здоровью: Учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт ГенеральнойпрокуратурыРФ, 2000. 71 с.37.