Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса

brief description

Год:

2009

Автор научной работы:

Маринкин, Денис Николаевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Государство и право. Юридические науки -- Криминалистика -- Российская Федерация -- Методика расследования отдельных видов преступлений -- Расследование преступлений против собственности

Количество cтраниц:

218

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Маринкин, Денис Николаевич

Введение
Глава 1. Характеристика механизмапреступнойдеятельности в сфере жилищно-коммунальногокомплексаРоссии
1.1 История правовых инициатив и опыт реализации жилищно-коммунальных реформ в России
1.2 Организационные основы и нормативно — правовое регулированиежилищно-коммунальногокомплекса
1.3Криминалистическаяхарактеристика преступной деятельности всфережилищно-коммунального комплекса
Глава 2. Методикарасследованияпреступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса
2.1. Выявлениекриминальнойситуации о признаках преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса. Тактика проверочных действий
2.2.Криминалистическийанализ исходной информации, выдвижение и разработка версий. Планирование расследованияпреступленийв сфере жилищно-коммунального комплекса
2.3 Обстоятельства, подлежащиедоказываниюпри расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и тактика производствапроцессуальныхдействий

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса"

Актуальность, темы диссертационного исследования. Экономическая нестабильность, значительные масштабы теневой экономики, несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса являются основными причинами, требующими разработки специальных методик порасследованиюпреступлений в указанной сфере.
Многие исследователи оценивают сферу жилищно-коммунального комплекса как прибыльный бизнес. При этом, как и любая сфера экономической деятельности, сфера жилищно-коммунального комплекса1 не лишена различныхправонарушенийи преступлений, в том числе экономической направленности. Для нее характерносовершениеприсвоения или растраты денежных средств управляющих компаний, товариществ собственников жилья, подрядчиков по линии жилищно-коммунального комплекса. Нередки в исследуемой сфереуклонениеот уплаты налогов с организаций1,лжепредпринимательство, а также нецелевое использование бюджетных средств, которые выделены на развитие сферы жилищно-коммунального комплекса.
Для экономико-криминальной практики в сфере жилищно-коммунального комплекса достаточно характернозлоупотреблениеполномочиями со стороны руководителей государственных предприятий и учреждений при сдаче в аренду федеральногонедвижимогоимущества. Часты взятки и коммерческийподкупруководителей государственных, муниципальных и иных структур в процессе распределения объектов и территорий обслуживания. В качествевзяткодателейвыступают представители управляющих организаций, которые действуют в процессе подготовки и проведения конкурсов, аукционов на право выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.
1 Анализправоприменительнойпрактики показал, что наиболее распространенной схемойуклоненияот уплаты налогов в сфере жилищно-коммунального комплекса является искусственное завышение затрат путем заключения фиктивных договоров субподряда с фирмами-однодневками. Ежегодно применение схемы уклонения отуплатыналогов с использованием фиктивных субподрядчиков наносит ущерб бюджету России в сумме более 30 млрд. рублей.
В сфере жилищно-коммунального комплекса распространены факты банкротства управляющих организаций, которые являются средством ухода от налоговой ответственности и невыполнения взятых финансовых обязательств.
Анализ практикирасследованияпреступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Для этихпреступленийхарактерна высокая^ степень латентности. На сегодняшний день, при наличии высокой потребностиправоохранительныхорганов, отсутствует методика расследования-преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Налицо проблемная ситуация:- с одной стороны,криминальноеобогащение за счет преступного манипулирования^ собственностью и денежными средствами в сфере жилищно-коммунального комплекса получило значительное распространение в России, с другой - не накоплен большой опыт расследования данных преступлений. Следствием этого является отсутствие апробированных методик расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы данного исследования и свидетельствуют о ее важном научно-практическом значении.
Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования сферы жилищно-коммунального комплекса находятся в начале своего пути. Вкриминалистическойнауке разработки в данном направлении практически не проводились.
Вполне очевидно, что отсутствие на современном этапе методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и отсутствие научно обоснованных рекомендаций отрицательно сказывается как на результатах научных исследований в данном направлении, так и на результатах практики работы правоохранительных органов попредупреждению, обнаружению, выявлению и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
На протяжении многих десятилетий исследованием различных аспектов, связанных с методикой и тактикой расследования, в том числе экономических преступлений, вопросами использования специальных познаний врасследовании, вопросами уголовно-правовой квалификации икриминологическимиаспектами борьбы с преступностью занимались в области: а)криминалистики— Р.С. Белкин, И.А'.Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П.Голубятников, В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин, С.Ю. Журавлёв, М.К.Каминский, М.'А. Кустов, В.Я. Колдин, М.П.Лавров, В.Д. Ларичев,
A.Ф.Лубин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, А.Г.Филиппов, В.И. Шиканов,
B.Е.Эминова, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов и др.; б) уголовного права икриминологии- Г.А. Аванесов, Ю.М.Антонян, P.M. Галиакбаров, А.А. Конев, Л.Л.Кругликов, А.А. Кузнецов, В.П. Малков, А.А.Пионтковский, Э.С. Тенчов, B.C. Устинов, В.Н.Кудрявцев, П.Н. Пан-ченко, А.Н. Трайнин и др.; в) уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности: А.С.Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Н. Громов, К.К.Горяинов, А.А. Давле-тов, А.Г. Маркушин, М.П.Поляков, В.Т. Томин, С.А. Шейфер и др.
Работы указанных и некоторых иных ученых заложили существенные научные основы для формирования методик расследования преступлений. При этом специальныхкриминалистических, криминологических и иных юридических исследований в данной области практически не проводилось. В основном исследуются экономические вопросы и управленческие аспекты сферы жилищно-коммунального комплекса.
Объектом диссертационного исследования являетсяпреступнаядеятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса и деятельность по расследованию данной разновидности преступлений в их взаимосвязи.
Предметом исследования являются закономерности механизмапреступной. деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также особенности обнаружения, фиксации, оценки и использованиядоказательственной, информации в процессе расследования* данного вида преступлений.
Цель диссертационного исследования заключается в изучении содержания механизма преступной деятельности в1 сфере жилищно-коммунального комплекса, а также в разработке методики расследования данной разновидности преступлений.
Данная цель обусловила»постановку следующих задач: определить содержание понятий, которые-связаны с-криминальными тенденциями'в сфере жилищно-коммунального комплекса;. проследить историю развития правовых инициатив в' областипротиводействиякриминализации исследуемой сферы; датькриминалистическуюхарактеристику преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса; выделить признаки данного вида'преступной) деятельности^ дать характеристику первоначальных проверочных действий по результатам- выявления признаковкриминальнойситуации в исследуемой сфере; изучить особенности возбуждения данной категории уголовных дел и сформулировать особенности аналитической работыследователяна первоначальном этапе расследования; дать характеристику ситуаций, в которых может оказаться субъект расследования в момент принятияфешения о возбуждении уголовного дела, и на первоначальном этапе расследования; сформулировать перечень общих и частных версий по данной категории уголовных дел; показать особенности их разработки, а также определить основные направления планирования расследования преступлений в сфере жилищно-коМмунального комплекса; по результатам научного исследования дать перечень обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо отдельным категориям уголовных дел в данной сфере;
- сформулировать особенности тактики производстваследственныхдействий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Методологическую основу исследования составляют концептуальные подходы к проведению научного поиска в области уголовного-процесса, криминалистики, теории оперативно-разыскной деятельности. Методология данных исследований предполагает использование диалектического > метода познания, системного, сравнительного, собственно-юридического, историко-правового, логического метода, а также метода правового моделирования, анкетирования и метода экспертных оценок.
Методика исследования включает в себя изучение российского законодательства, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования, а также опыта оперативных и следственных подразделений по обнаружению признаков, проведению предварительной проверки И' расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А.Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.M. Галиакбарова, Л.Л.Кругликова, В.П. Малкова,
П.Н.Панченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С.Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н.Громова, А.А. Давлетова, В .Я. Дорохова, 3.3.Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, Л.М. Корнеевой, П.А.Лупинской, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, М.С.Строговича, Л.Г. Татьяниной,
B.Т.Томина,
C.А.Шейфера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В.Аверьяновой, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л.Я.Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А.
Кустова, В.Я.Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М.Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А.Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е.Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П.Яблоковаи др.).
Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения^ уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренныхстатьями159, 160, 173, 174, 1741, 195, 196, 199, 1991, 1992, 201, 204, 286, 290 УК РФ и имеющих отношение к исследуемому механизму преступной деятельности. В ходе исследования было изучено 180 уголовных дел, а также иных материалов по фактам нарушения 'законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса. Большое значение для-решения задач диссертационного исследования имели результаты анкетирования и интервьюирования 98следователей, 15 судей. В процессе исследования были опрошены 19 работниковпрокуратуры, 67 сотрудников территориальных подразделений ДЭБМВДРоссии.
Научная новизна диссертационного исследования в>криминалистическомсмысле определяется недостаточной изученностью предмета исследования, отсутствием специализированных криминалистических работ по данной тематике. В; диссертации проведено комплексное исследование содержания механизма преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также даны основы методики расследования данной разновидности преступлений.
Научная новизна работы выражается также в положениях, выносимых на защиту, отражающих общий подход диссертанта к проведенному исследованию, а также выводы, полученные на основании его результатов:
1. Сфере жилищно-коммунального комплекса России свойственен ряд негативных тенденций экономико-криминального и организационно-управленческого характера. Основные причины этого видим в следующем:
• отсутствие экономически обоснованной централизации функций управления и хозяйствования, создание дополнительных служб, учреждение новых юридических лиц для выполнения,единого комплекса работ в данной' сфере;
• высокий уровенькриминализацииподрядной деятельности исполнителей работ в сфере жилищно-коммунального комплекса;
• сложная системадоговорныхотношений между администрацией города, производителями работ, услуг и населением в значительной части регионов России;
• отсутствие эффективного контроля со стороны городских муниципальных властей за деятельностью ДЕЗ, управляющих организаций и иных предприятий исследуемой сферы.
Результатом существования данных тенденций является высокий уровень, скрытойпреступностив сфере жилищно-коммунального комплекса, ее «привлекательность» для реализации схем. присвоения,мошенничества, нецелевого использования бюджетных средств,криминальногобанкротства и иных преступлений, экономической направленности.
2. В качестве источникахищениявыступают две группы, средств: средства бюджета, которые выделяются на развитие сферы жилищно-коммунального комплекса, и средства коммунальных платежей собственников жилых помещений. В отличие от бюджетных средств (хищениетаковых зафиксировано нами в 30% исследованных уголовных дел), коммунальные платежи жильцов нередко вовлекаются заинтересованными лицами из органов местногосамоуправленияв различные схемы перечисления через счета специально созданных «аккумулирующих посредников». Таким образом, создаются условия для краткосрочного коммерческого кредитования и получения дополнительной прибыли, замедляются расчеты с реальными подрядчиками и уменьшаются возможные суммы оплаты по контрактам.
3. Субъектами экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса являются:
• • руководители жилищно-коммунальных организаций; их бухгалтерские работники, кассиры;
• материально ответственные лица управляющей организации;
• руководство и персонал (работники) подрядчиков, с которыми заключены контракты на ремонт коммуникаций и помещений, на благоустройство территории и т. п.;
•1должностныелица региональных администраций и руководители органов5 местного самоуправления, которые, являясь распорядителями бюджетных средств, злоупотребляют своимиполномочиями, руководствуясь корыстными мотивами;
• собственники жилых помещений, которые могут быть связаны схищениеми легализацией денежных средств или иногоимущества; которые добыты преступным путем;
•> организаторы и руководителилжепредпринимательскихструктур, которые связаны с вышеуказанными9субъектами.
4. Одним,из звеньев; в которых реализуются экономико-криминальные схемызавладенияимуществом и денежными средствами, являются товарищества собственников жилья и управляющие организациимногоквартирныхдомов. Реальный характер управления средствами жильцов зачастую идет вразрез с действующим законодательством и целевым назначением управляющей организации. В указанных звеньях жилищно-коммунального комплекса достаточно типична практиканеобоснованныхрасходов, которые: экономически не оправданы, выражены в натуральной форме, не подтверждены соответствующими документами. Достаточно типично расхождение между данными документов по расходу и фактически произведенными затратами.
5. Деятельность субъектов экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса влечет за собой возникновение специфических признаковнеобоснованногосписания, завышения объемов выполненных работ и тому подобное, что подлежит обнаружению в процессе оперативно-разысконого документирования. Выделенный в диссертации комплекс признаков может являться основой формирования системыдоказательствпо уголовному делу.
6. Для данной сферы характерно использование иностранных рабочих из странСНГс целью фиктивного увеличения расходов и исключения возможности нахождения, субъектом расследованиясвидетелейреальных выплат и обстоятельств- их оформления. Данная особенность механизма преступной деятельности в исследуемой сфере обусловливает необходимость своевременной проверки по учетам Федеральной миграционной службы России лиц, которые фигурируют в трудовых договорах управляющих компаний и тех организаций-подрядчиков, в отношении руководителей которых проводятся проверочные мероприятия или возбуждены уголовные дела.
7. Прослеживается прямая зависимость между своевременным выявлением признаков реализации экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса и возможностью раскрытия и'успешного расследования подобных преступлений. При этом, в отдельных случаях возбуждение уголовного дела становится возможным в силу накопления возмущения со стороны жильцов, которые инициируютискв суд на управляющую организацию, руководство товариществ-собственников жилья, жилищностроительный кооператив и таким образом помогают выявлению существующей экономико-криминальной схемы в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Упреждающее отслеживание подобного рода конфликтов следует рассматривать в качестве приоритетной задачи на этапе обнаружения признаковсовершенияэкономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
8. Применительно к расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса в диссертации выделены особенности производства первоначальных и последующих следственных действий, в частности:
• осмотры объектов- исследуемой сферы должны отвечать i требованиям безопасности для- всех участниковпроцессуальныхдействий, сопровождаться участием - специалистов, например Ростехнадзора, собственников жилых и нежилых помещений;
• реальноеизъятиедокументов для получения возможности их осмотра и проведения специальных исследований в отдельных случаях .рекомендуется проводить не путем выемки, для которой необходимо наличие возбужденного уголовного дела, а посредством изъятия-документов на-основании положенийстатьи15 Федерального закона'от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»;
• проведение первоначального опроса и последующихдопросовруководства организаций в сфере жилищно-коммунального комплекса должно осуществляться во взаимодействии! со> специалистами, которыекомпетентныв вопросах формирования тарифов, учета, расхода энергоресурсов ит. п.;
• в процессе подготовки кдопросусотрудников организации-подрядчика их следует дифференцировать по степени возможной осведомленности о содержании экономико-криминальной, схемы необоснованного списания материалов, завышения объемов выполненных работ, предоставленных услуг;
• проведение допросов следует проводить по схеме: а)? низовое звено исполнителя работы — руководство организации-подрядчика и работники бухгалтерии подрядчика — члены приемной комиссии управляющей организации - руководство управляющей организации; б) рядовые сотрудники исполнителя работ (подрядчика) - бригадир бригады (мастер, контролирующий работу бригад); в) представитель подрядчика, участвовавший в сдаче работ и члены приемной комиссии управляющей организации, подписавшие акт приемки работ; г) работники бухгалтерии, кассир организации-подрядчика или управляющей- организации (в зависимости от схемы выплаты денег) и члены бригады подрядчика, работавшие на объекте; д) реальные исполнители работ и лица, чьи данные включены в табель, наряды иведомостина выдачу заработной платы; е) «подставные лица» - работники кадрового подразделения - работники бухгалтерии организации-подрядчика или управляющей организации;
• проведение очных ставок по данной категории уголовных дел следует проводить по схеме: а) руководитель организации-подрядчика - руководители управляющей 1 организации; б) от слабого звена1 (кто первый предоставляет информацию о преступной активности в сфере жилищно-коммунального комплекса) к более сильному, например: рядовой рабочий-мигрант — мастер (прораб) - сметчик -экономист - представитель управляющей организации - члены приемной комиссии, подписавшие акт о приемке работ, услуг.
Теоретическая значимость исследования. В работе исследована содержательная сторона механизма данного вида преступной деятельности, а* также разработаны основы частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса. Выводы по результатам' диссертационного исследования могут быть использованы в процессе дальнейших научных разработок по данной и смежным тематикам. Теоретические подходы, сформулированные в диссертации, создают предпосылки для более предметного исследования сферы жилищно-коммунального комплекса и формулирования новых криминалистических рекомендаций.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы: в!следственнойи судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данного вида преступлений; в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышении квалификации; при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинамспециализации; при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данными видами преступлений.
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации: обсуждались на кафедре криминалистики1 Нижегородской академии МВД России; применяются в учебном процессе Нижегородской академии i МВД России при подготовке лекций, проведении семинарских и. практических занятий по курсу «Криминалистика», специальным курсам «Расследование преступлений в сфере экономики», «Расследованиеналоговых, преступлений», а также дисциплине специализации «Криминалистика в.расследовании преступлений, отнесенных к компетенцииБЭП»; используются в учебном процессе Нижегородского филиала Московского института экономики, менеджмента и права при подготовке лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсам «Криминалистика» и «Уголовный процесс»; используются в правоприменительной деятельности УНПГУВДпо Пермскому краю, что подтверждается актом приемки научной продукции; докладывались на научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности современной России» (Н. Новгород, 2006 г.), «Роль правоохранительных органов в современном обществе: проблемы научно-практического обеспечения» (Улан-Удэ, 2007 г.), «Актуальные проблемы безопасности и их отражение в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин» (Н. Новгород, 2007 г.), «Безопасность личности, общества и государства: теоретико-правовые аспекты» (Санкт-Петербург, 2007 г.), «Проблемыкриминалистическогообеспечения антитеррористической деятельности и возможные пути их решения» (Краснодар, 2007 г.), «Банкротство: оздоровление экономики иликриминальныйпередел собственности» (г. Нижний Новгород, 2007 г.), «Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы» (Краснодар, 2008 г.); XII и XIII Нижегородских сессиях молодых ученых, (Татинец, 2007 г.; Нижний Новгород, 2008 г.); отражены в опубликованных работах автора.
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографии.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Государство и право. Юридические науки -- Криминалистика -- Российская Федерация -- Методика расследования отдельных видов преступлений -- Расследование преступлений против собственности", Маринкин, Денис Николаевич

В заключение работы выделим наиболее значимые выводы, которые можно сделать по результатам исследования.1. Этапы становления, развития и реформирования жилищно коммунального комплекса России выглядят следующим образом: I этап (1917-1921 г.г.) - зарождение основ правового регулирования жилищных правграждан; II этап (1921-1929 г.г.) - становление правового регулирования жилищных прав граждан в условиях НЭИа; III этап (1929-1953 г.г.) - разви тие правовой основы обеспечения жилищных прав граждан в условиях ко мандно-административной системы управления; IV этап (1953-1977 г.г.) -
развитие жилищного законодательства в период проведения* жилищно правовой реформы и контрреформы; V этап (1977-1991 г.г.) - формирование отрасли жилищного законодательства как формально-юридического выраже ния жилищного права; VI этап (современный) - приватизация сферы жилищ но-коммунального комплекса и формирование рыночных механизмов иссле дуемой сферы.2. Доля основных фондов жилищно-коммунального комплекса состав ляет более 26% от общего объема основных фондов страны и лишь немного уступает транспорту (29,5%) и промышленности (27,4%). Стоимость основ ных фондов жилищно-коммунального комплекса составляет 8 трлн. рублей.Жилищно-коммунальный комплекс насчитывает около 19 млн. объектов жи лого фонда, более 52 000 предприятий, на которых работает 4,2 млн. человек, обслуживающих 1092 города и 1872 поселка, площадью почти в 3 млрд. кв.м. и потребляет более 20% энергоресурсов страны. При этом большая задол женность предприятий данной сферы и высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры препятствуют приходу в данную сферу эф фективных управленцев. Имеет место фактор необязательности всех участ ников рынка жилищно-коммунального комплекса в вопросах оплаты комму нальных услуг и целевого расхода средств на развитие исследуемой сферы.3. В сфере жилищно-коммунального комплекса сохранены нерыночные принципы функционирования иадминистративногоуправления отраслью.Довольно затратным является механизм ведения хозяйства. Остается непро зрачной система формирования тарифов на услуги. Имеет место недостаточ ное информирование населения по процедурам управления и реорганизации сферы.Самоуправлениежильцов практически отсутствует, либо ограничено в целях осуществления управления сферой специальными субъектами, дея тельность которых, зачастую идет в разрез с действующимзаконодательством.4. До настоящего времени в сфере жилищно-коммунального комплек са, в полном объеме, не проведена инвентаризация и регистрацияимущества, можно констатировать усложнение порядка формирования управляющих ор ганизаций и заключение с ними договоров лишь на периодполномочийглав муниципальных образований.5. В системе городского хозяйства существуют три традиционные под системы: жилищно-коммунальный комплекс, социальный (бюджетный) сек тор и сектор благоустройства. Они регулируются соответствующими норма тивными актами. Главная сфера деятельности жилищно-коммунального ком плекса - предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, включа ет техническое и санитарное обслуживание зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, а также предоставление в здания не обходимых ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) для соз дания комфортных условий проживания и работы.6. Дублирование и монополизация управленческих функций в сфере жилищно-коммунального комплекса приводит к повсеместным злоупотреб лениямполномочиямисо стороны должностных лиц различного уровня. Их причина видится в несовершенстве действующего законодательства, и в ис пользовании нормативныхпробеловзаинтересованными субъектами в лич ныхкриминальныхцелях.7. В сфере жилищно-коммунального комплекса функционируют субъ ектные звенья,' которые подверженыкоррупционномувлиянию со стороны заинтересованных лиц, а также сами могут действовать скорыстнойили иной личной заинтересованностью, к ним относятся: • руководители муниципальных образований и их заместители; • руководители департаментов и управлений жилищно коммунального хозяйства, земельных ресурсов, капитального строительства при администрациях муниципальных образова ний, а также ответственные служащие и работники бухгалтерий указанных структур; • руководящие работники и бухгалтерский персонал муниципаль ных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса, в том числе предприятий, функционирующих как единый центр платежей и регистрации муниципальных образо ваний; • руководители, бухгалтерский, персонал дирекции единого заказ чика районного звена муниципальных образований; • руководители, работники бухгалтерии и менеджеры управляю щих организаций, в непосредственном ведении которых нахо дится жилой фонд и связанная с ним инфраструктура; • председатели и бухгалтера товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов; • руководящие работники других ведомств, злоупотребляющие своими полномочиями, в рамках расходования средств феде ральной целевой программы «Жилье»; • руководство, бухгалтерские работники и менеджеры подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.8. Одними из основных звеньев системы жилищно-коммунального комплекса, в которых могут быть реализованы определенные экономикокриминальные схемы, являются товарищества собственников жилья (ТСЖ) И' управляющие организации (УО). Реальный характер управления денежными средствами в этих структурах, зачастую, идет в разрез с действующим законодательством, целевым назначением данных управляющих звеньев и ис пользуемых ими денежных средств. Основойзлоупотребленийперсонала управляющих организаций является* «закрытость» организационнораспорядительнойработы, а также прямойсговорруководителя организации, бухгалтерских работников и членов ревизионной комиссии, например, това рищества собственников жилья.9. Анализ механизмаследообразованияв исследуемой сфере позволяет выделить ключевые признакипреступнойдеятельности в сфере жилищно коммунального комплекса, которые подлежащих обнаружению в процессе оперативно-разысконого документирования и в ходерасследованияпо уго ловным делам, например: • расхождения в документах кадрового подразделения и бухгалтерии, управляющей организации или ее подрядчиков применительно к лицам, ко торые выполняли работы на объектах жилищно-коммунального комплекса; • зафиксированные случаи оформления работников ТСЖ, УО, их под рядчиков по потерянным илипохищеннымпаспортам; • факты жалоб жильцов, собственников жилых и нежилых помещений на регулярное взимание оплаты по тарифам, без реального оказания услуг; • значительное превышение тарифов отдельных ТСЖ и УО по сравне нию с другими участниками рынка жилищно-коммунального комплекса; • установленные факты регулярного проведения работ не организацией подрядчиком, а различными субподрядчиками, в том числе физическими ли цами или организациями, не имеющими лицензий на проведение определен ного вида работ; • установленные факты регулярного привлечения управляющей органи зацией мигрантов для выполнения подсобных работ, которые не требуют специальной квалификации, сопровождающиеся отсутствием об этом.сведе ний в документах управляющих организаций; • расхождение документальных и фактических данных о реальных объе мах выполненных работ на объектах исследуемой сферы.10. Особенностями проверочных действий при выявлении признаков преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса явля ется их обусловленностьзаявлениямисобственников или участников хозяй ственногоспора, который, зачастую, возникает по причине корыстной заин тересованности одного или нескольких участников рынка жилищно коммунального комплекса. При этом, проведение проверочных действий требует значительной консультационной подготовки- с различными специа листами: экономистами,юристами, сметчиками, расчетчиками, строителями
11. Наиболее типичными версиями прирасследованииданной категории уголовных дел являются следующие:хищения, злоупотребления полномочиями, преднамеренное банкротство,уклонениеот уплаты налогов со стороны руководителей предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального комплекса, работников бухгалтерии, кассира имеет место исовершеныпри тех обстоятельствах, которые усматриваются из полученной информации; • уголовно-наказуемоепреступлениене совершалось, а имеет местоадминистративноеправонарушение или некорректные действия участников рынка жилищно-коммунального комплекса; • под видом подачизаявленияо хищении «посторонними» лицами руководство организации сферы жилищно-коммунального комплекса скрывают присвоение илирастрату, либо мошеннические действия или иныепротивоправныедеяния, которые приносят криминальный доход; • имеет местонезаконнаяпредпринимательская деятельность, например организация вывоза и утилизации твердых бытовых отходов без наличия специальной лицензии; •преступлениянет, есть спор о праве хозяйствующих субъектов.12. Формирование системыдоказательствпо данной категории уголовных дел может происходить по нескольким основным направлениям функционирования экономико-криминальных схем, в частности: • составление фиктивных договоров на якобы осуществленные работы, оказанные услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса; • оформление бестоварных накладных, чеков, с целью оправдания рас хода денежных средств, которые списываются на ремонтные работы, работы по благоустройству и т.п.; • оплаты личных расходов руководства управляющей организации за счет средств коммунальных платежей жильцов и бюджетных средств, кото рые выделены управляющей организации для развития жилищной инфра структуры.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Маринкин, Денис Николаевич, 2009 год

1.АлександровИ.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемырасследования. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 232 с.
2. Аналитический обзор «Криминогеннаяситуация в строительном комплексе Российской Федерации». М.:ВНИИМВД России, 2004. 34 с.
3. Аналитический обзор «Криминогенная ситуация в сфере деятельности общественных организаций (объединений) и фондов». М.: ВНИИМВДРоссии, 2005.-40 с.
4.АндреевИ.Д. Основы теории познания. М., 1959. - 142 с.
5. Антикризисное управление в России. Мировая практика антикризисного управления. Материалы Международной конференции 21-22 ноября 2005 годаМ.: 2006. 230 с.
6.АрсентьевВ.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познании при установлении фактических обстоятельств дела Красноярск, 1986. -187 с.
7.АфанасьевB.C., Сергеев JT.A. Рассмотрение сообщений опреступлениях. М.: Всесоюзный институт, по изучению причин и разработке мер попредупреждениюпреступности, 1972. - 115 с.
8.БаевО.Я. Субъекты исследования преступлениикриминалистическимисредствами и предмет наукикриминалистики// Проблемы криминалистического распознавания Иркутск-Москва, 1999. — 215 с.
9.БарановаЗ.Т. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете / З.Т.Баранов, В.В. Братковская, В.Г. Танасевич. — М., 1964. 190 с.
10.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.-342 с.
11.БелкинР.С. Собрание, исследование и оценкадоказательствМ., 1966. -284 с.
12.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы) М., 1969. - 216 с.
13. Бурипский Е. Ф.Судебнаяэкспертиза документов. СПб., 1903. - 215 с.
14. Вещественныедоказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. В.Я.Колдина. М., 2002. — 768 с.
15. Взаимодействиеследователяи эксперта-криминалиста при производствеследственныхдействий. / Под. ред. П.Н. Кожевникова. — М., 1995. 253 с.
16. Взаимодействие следователя со специалистами экспертнокриминалистических подразделений при производстве следственных действий. / Под. ред. В.Ф.Статкусаи С.М. Сыркова. М., 1988. - 265 с.
17.ВозгринИ. А. . Криминалистическая методика расследованияпреступлений. Минск, 1983. - 215 с.
18. Воллсенкин Б.В. Экономическиепреступления. СПб., 1999. - 312 с.
19. Волэ/сенкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2000.
20.ГаухманЛ.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов. М., 1998. - 293 с.
21.ГаухманЛ.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.
22.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
23.ГоловановН.П. Теневая экономика илегализацияпреступных доходов / Н.П. Голованов, В.Е.Перекислов, В.А. Фадеев. СПб., 2003. - 303 с.
24.ГореликА.С., Шишко КВ., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности. Красноярск, 1998.
25.ДуловА.В. Тактические операции прирасследованиипреступлений. -Минск, 1979.- 128 с.
26.ЖуравлевС.Ю. Противодействие расследованию / С.Ю. Журавлев, А.Ф.Лубин. -Н. Новгород, 1994. 78 с.
27.ЖуравлевС.Ю. Расследование экономических преступлений М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.
28.ЗакатовА.А. Обыск / А.А. Закатов, Л.Е.Ямпольский. Волгоград, 1983.
29.ЗакатовА.А. Тактика допроса подозреваемых иобвиняемых// Следственные действия: Учеб. пособие / Под ред. В.П.Смагоринского. -М., 1994.
30.ЗоринаМ.Г. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственногообвиненияи профессиональной защиты по уголовнымделам/ М.Г. Зорина, Р.Г.Зорин. -М., 2001.-329 с.
31. История законодательстваСССРи РСФСР по, уголовному процессу, 1955 1991гг.: Сб. правовых актов / Сост.ГалузаВ. Н.: Отв. ред.ЯкуповР. Х.-М.: Спарк, 1997.-799 с.
32. Кант И. Логика. // Кант И. Собр. соч: в 8 т. Т. 8. М., 1994.
33.КорякинВ.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговыхпреступплитах. М., 2005. - 256 с.
34.КолдииВ.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам М., 1969. - 187 с.
35.Комментарийк Жилищному кодексу Российской Федерации / А.В. Афонигл, Е.В.Гурьева, Л.П. Герасимова. М.: Издательство «Экзамен», 2006.
36. Кот, алова В.Е.Обыск: тактика и психология / В.Е.Коновалова, В.Ю, Шепи: со.-М., 1997.
37. Кор. .санский Н.И. Квалификация хозяйственных преступлений. Волгой д, 1984.
38. Кри кналистическая характеристикапреступнойдеятельности в сфере эконол: .и: понятие, формирование, использование: Учеб. Пособие/А. Ф. Лубин; Вступит, ст. В. А. Абросимова; Нижегор. ВШ МВД Российской «Бедер-, пь Н. Новгород, 1991. 84 с.
39. Крь: -м; И.Ф. Судебнаяэкспертизав уголовном процессе. Л., 1963. -214 с.ШЛ.Л. A L)розова и Е.Л. Морозова «ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ». ИздательствоООО«Актив», СПб, 2007г. 224 с.
40.ЛеонтьевБ.М. Ответственность за хозяйственные преступления. М., 1963.
41. Лоиашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.
42. Лоп.лиенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. —ВолтерсКлувер, 2007. // Справочная правовая система «Гарант-Максимум» с региональным законодательством.
43. ЛуСин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. — Н. Новгород:НЮИМВД России. 1997. 336 с.
44.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-215 с.
45.ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М., 19J1. — 152 с.115. .'1унц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. -М., IV 99. -352 с.
46. Ляпунов ЮМ. Хозяйственные преступления. М., 1964.
47.МаркушинА.Г. Оперативно-разыскная деятельность -необхо; шость изаконность. Н. Новгород, 1995. - 226 с.
48. Мег-отраслевой обзор Департамента экономической безопасности МВД v; оссии, М., 2006. 25 с.
49. Ме ., чика выявления идоказываниялегализации доходов, добытых престу;. vbiM путем (ст. 174 УК РФ), Иркутск: Филиал по восточной Сибир ВНИИ МВД России. 2005 .-17с.
50. Методические рекомендации «Выявление и документирование фактов нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов». М.: ВНИИ МВД России, 2006. 19 с.
51. Методические рекомендации «Выявление ипресечениепреступлений экономической направленности на объектах жилищно-коммунального хозяйства». М.: ВНИИ МВД России, 2006. 21 с.
52. Методические рекомендации «Выявление и пресечение преступлений экономической направленности на объектах жилищно-коммунального хозяйства». М.: ВНИИ МВД России, 2007. 19 с.
53. Ме". одические рекомендации «Раскрытие преступлений экономической направленности в электроэнергетической сфере». М.: ВНИИ МВД России, 2005.- 15 с.
54. Методические рекомендации по выявлению и документированиюмошенничествпри транспортировке и реализации тепловой энергии. М.: ГУБЗII МВД России, 1998.- 19 с.
55. Обзор практики борьбы с экономическимипреступлениямив жилищно-коммунальном комплексе. М.: ВИИ МВД России, 2001. - 14 с.
56. ОГ'ор состоянияпреступностив топливно-энергетическом комплексе Омск oil области. М.: ВНИИ МВД России, 2004. 17 с.
57.ПашкевичП.Ф. Объективная истина в уголовномсудопроизводстве. — М., 19ГЛ.-245 с.
58. П. дприятия жилищно-коммунального хозяйства: особенности бухга.; терского учета и налогообложения / О.И. Соснаускене. М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2007. - 216 с.
59.СмирновА.А. Государственная ^политика обеспечения экономической безопасности. СПб., 2002. - 183 с.
60.СологубН.М. Налоговые' преступления: методика и тактика расследования. М., 1998. - 236 с.
61.СтарченкоА.А. Логика в судебном исследовании М., 1958. — 278 с.
62.ТимченкоВ.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород, 2000. — 238 с.
63.ТрусовА.Н. Основы теории судебных доказательств — М., 1960. — 375 с.
64.ХасановГ. И. Методика выявления признаковхищенийв строительных организациях: Учебно-практическое пособие. Набережные Челны, 2000. -92 с. С.З.
65.ХлынцовМ.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, 1982. - 159 с.
66.ЧелышеваО.В., Фесъко М.В. Расследование налоговых преступлений. -СПб., 2001.-245 с.
67.ШапироЛ.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.- М.: издательство «Юрлитинформ», 2007.- 320 с.Учебная и учебно-методическая литература:
68.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.-992 с.
69. Васильев B.JT. Юридическая психология. 3-е изд. — СПб: Издательство «Питер», 2000. - 624 с.
70.ДубровинВ. А. , Голубятнйкдв С. П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. — М.:Юрид. лит., 1981.-119с.
71.КолесниковВ.В., Степашин С.В. Экономическаяпреступностьв современном рыночном хозяйстве //КриминологияXX век / Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П. Сальникова. - СПб., 2000. - 732 с.
72.КолосовичС.А. Уголовный процесс: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. /Под ред. С.А.Колосовича, Е.А. Зайцевой. М., 2003. - 847 с.
73. Краткий курс по жилищному праву: учеб. пособие / Г.С. Антосевич. — М: Издательство «Окей-книга», 2008. — 85 с.
74.Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф.Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - 400 с.
75.Расследованиепреступлений в сфере экономики: Руководство дляследователей/ Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М., 2001. — 657 с.
76. Расследование преступлений,совершаемыхв сфере экономической деятельности. Учебное пособие / Под ред. к.ю.н., профессора Е.П. Фирсова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.
77. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое^ пособие / Под ред. С.Ю. Журавлёва, В.И.Каныгина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. - 376 с.
78.СедугинП.И. Жилищное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА, 2003. - 342 с.
79. Судебная бухгалтерия и основы аудита: Учебник / Под ред. С.П. Голубятникова. М.: Юрид. Лит., 2004. 480 с.
80. Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В. Малько. -2-е изд., перераб. и доп. М: «Юристъ», 2004 г. - 768 с.
81. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И.Рарога. М.: Юрист, 2001.-511 с.
82. Уголовное право России.Особеннаячасть: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева. М.: Юристъ, 1999. 492 с.
83. Уголовное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 1999. Общая часть. 480 е.; Особенная часть. — 552 с.
84. Уголовное право РФ: В 2 т. Учебник / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. Т. 1. Общая часть. 384 е.; Т. 2. Особенная часть. - 462 с.
85. Уголовный процесс России: Учебник / А.С.Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П.Сереброва; Науч. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт-Издат, 2003. - 82Ь с. •
86.ШмонинА.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие.ЗАО"Юстицинформ", 2006 г. // Справочная правовая система «Гарант-Максимум» с региональным законодательством.Статьи из журналов, сборников научных трудов:
87. Актуальные вопросы регулирования труда в товариществах собственников жилья // Семейное и жилищное право. 2008. - №1. - С. 32.
88.АлексеевВ. А. О регистрации договоров долевого строительства / В А Алексеев // Строительные материалы, .оборудование, технологии XXI века. — 2007. — № 2. — С. 70 — 71.
89. АудитТСЖосознанная необходимость // Дело&К0. - 2008. - 29 апреля. - № 9. - С.10.
90.БаевО. Я. Криминалистическая методика: от прагматических основ к дефиниции / О. Я. Баев // Вестник Бурятского государственного университета. — 2007. — Вып. 2. Экономика. Право. — С. 76 — 86.
91.БасалаевА. Н., Гуняев В: А.Криминалистическаяхарактеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений (общие положения). М, 1976. С. 100.
92. Борьба за энергоэффективность // Дело&К0. — 2008. 29 апреля. — № 9.С.4.
93.ВасильеваМ. В. Особенности выемки документов в процессе раскрытия и расследованиянезаконногобанкротства кредитных организаций / М. В. Васильева // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2007. —N1. — С. 73 — 75.
94. Верхний предел Нижнего Тагила // Щит и меч. 2008. - 17 апреля. - № 15.-С.4.
95.ВитвицкаяС. С. К вопросу об уголовной ответственности за экономические преступления лиц, имеющих особыеправомочияпо управлению организацией / С. С.Витвицкая// Юрист-Правоведъ. — 2007.2. —С. 22-27.
96. Войнова Н. Правовые аспектыуклоненияот уплаты налогов / Н. Войнова // Юридические науки. — 2006. — № 3. — С. 191 -192.
97. Воющая И. В. Статистический анализ экономическихправонарушений/ И. В. Воюцкая // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2006. — № 4. — С. 193 — 195.
98.ГерасименкоН.В. Развитие законодательства попротиводействиюлегализации криминальных доходов: Российский и зарубежный- опыт //Адвокат. 2006 - № 2.
99.ГордеевД. 77. Новые подходы к правовому регулированию предоставления коммунальных услуг / Д. П. Гордеев, В. Ю.Прокофьев// ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2006. — № 8, ч. 1.С. 25 — 34.
100. Гордеев Д. 77. Системадоговорныхотношении по предоставлению коммунальных услуг / Д. П. Гордеев //ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2007. — № 5, ч. 1. — С. 31 — 37.
101.ДеменковаН. Г. Вопросы привлечения кадминистративнойответственности за нецелевой использование бюджетных средств / Н. Г. Деменкова // Российскаяюстиция. — 2006. — №7. — С. 37 — 38.
102.ДеминА. Ю. Влияние тарифного законодательства на привлечение частных инвесторов / А. Ю. Демин // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2006. — № 7, ч. 1. — С. 58 — 63.
103.ЖбанковВ. А. Способы выдвижения и проверки версий о личностипреступника// Вопросы борьбы спреступностью. М, 1983. Вып. 39. - С. 66-73.
104.ЖуравлевС.Ю. Механизм анализа криминальных схем в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры,законодательныеприоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2006. - №6. - С. 242-246.
105.ЖуравлевС.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российскийследователь. 2008. - № 2. - С. 2-5.
106.ЗеленковскийС.П. О вероятностно-статистическом моделировании признаков лица,совершившегоубийство // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1982. Вып. 35. С. 21-35.
107.ЗеленцовД. А. Залог нежилых помещений, входящих в составмногоквартирногожилого дома, как обеспечение обязательства по кредитному договору / Д. А. Зеленцов // Актуальные проблемыправоведения. — 2006. № 1. — С. 90 — 92.
108.КарлинА. Б. Правовые основания государственной регистрации права собственности нанедвижимоеимущество / А. Б. Карлин И Государство и право. — 2007. — № 5. — С. 29 — 38.
109.КолдинВ. Я., Ищенко Е. П.,КрестовниковО. А. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? // Академический юридический журнал. 2006. - № 4. - С. 39-50.
110. Кому доверить свое жилье? // Аргументы и, факты. 2006. - № 44.
111.Корноухое. В. Е. Дискуссионные вопросыкриминалистическойхарактеристики преступлений / В. Е.Корноухов// Вектор. — 2005. — № 2.С. 60-66.
112. Краснов С. Использование данныхОРДпри расследовании коррупционных преступлений / С. Краснов // Законность. — 2006. — № 9.С. 26 — 29.
113.КузнецоваВ. В. Объект доверительного управления:имущественныйкомплекс, находящийся в управлении / В. В. Кузнецова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006. — № 1. — С 106 — 198.
114.КурбатоваМ. И. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений / М. И. Курбатова. // Вестник Омского университета. Серия: Право, — 2006. — №2. — С. 120 -126.
115.КущенкоВ. В. Защита прав собственника на жилую недвижимость: изменениезаконодательныхподходов / В. В. Кущенко // Законодательство и экономика. — 2006. — № 8. — С. 5 — 9.
116.ЛисинА. Н. Причины возникновения и методыпротиводействиялегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем в РФ / А. Н. Лисин // Юридические науки. — 2006. — № 1. — С. 161-165.
117.ЛопашенкоН. А. Преступления на рынке ценных бумаг: российский опыт уголовного преследования.и его уроки / Н. А.Лопашенко// Закон. — 2007. №3. —С. 146-156.
118.ЛубинА. Ф. Понятие тактического риска вкриминалистике/ А. Ф. Лубин // Вестник Бурятского государственного университета. — 2007. — Вып. 2. Экономика. Право. — С. 109 -115.
119. Лузгин КМ. Расследование как процесс познания. М., 1969. - С. 16.
120. Майоров Н. Учёт раскрытия преступлений // Соц. Законность. 1970. -№2.-С. 44.
121. Макаров С.Должностноеукрывательство преступлений / С. Макаров // Законность. — 2007. № 4. - С. 22-25.•204i
122. Малыгикин 77. В. Структура криминалистической характеристики»криминальныхбанкротств / П. В.Малышкин, A. Bi Чукуров // Вестник Мордовского университета. — 2006. — № 1. Серия: Юрид. науки. — С 32 — 37.
123.МамаевМ. И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств / М. И. Мамаев // Журнал российского права. — 2006. -№ 1. —С. 44 — 52.
124. Мамаев М. Обналичивание денежных средств: уголовно — правовая оценка / М: Мамаев // Законность. — 2006. — № 3. — С. 38-40.
125.МеджевскийА. А. Пределы уголовно-правовой охраны экономических отношений и их значение для криминалистики / А. А. Меджевский //ВестникНГУ. Серия: Право»/ Новосиб. гос. ун-т. 2007 — Т. 3, вып. 1. — С. 109-116.
126. Минъкоеа А. М. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А. М. Минькова // Российская юстиция. — 2006. — № 2. — С. 33 — 35.
127.МихайловА.И., Сергеев JI.A. Процессуальная сущность, раскрытия преступлений // Сов. государство и право. 1971. - № 4. — С. 114-115.
128. Оптимизация налогообложения при банкротстве // Эффективное антикризисное управление. 2007. - № 49-50. - С. 13.
129. Остроумов С., Панченко С. Критерии оценки раскрытия преступлений // Соц. Законность. 1976.- № 9. - С. 51.
130. Первухина JI. Ф. Об использовании методов математической статистики в методике расследования и возможности моделирования личности преступника//Вести.МГУ. 1985. - Вып 4. - С. 67-73.
131. Проектирование для жизни // Пермский бизнес-журнал. 2007. -Октябрь. - № 19. - С. 6-7.
132.ПудовиковА. С. Криминалистическое значение информации о способесовершенияпреступления и ее практическое использованиеправоохранительнымиорганами // Вестник ДВЮИ МВД РФ. 2004. - №1 (6).-С. 108-110.
133.СайфутдиновА. А. Содержание договорапоручения/ А. А. Саифутдинов // Актуальные проблемы правоведения — 2006. — № 1. — С. 85-90.
134. Селиванов НА. Типовые версии,следственныеситуации и их значение для расследования // Соц. Законность. 1985. - №7. - С.52-55.
135.СерковаЮ. А. Понятие договора строительного подряда и его особенности / Ю. А. Серкова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006.—№ 1. — С. 92-97.
136.СерковаЮ. А. Участники договора строительного подряда / Ю. А. Серкова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006. — № 1. — С. 112 — 114.
137.СероваЕ. Б. Криминалистические признаки криминальных банкротств понятие и классификация / Е. Б. Серова, JI. С. Курилюк // Вестник криминалистики. — 2006. — № 4. — С.80 — 86.
138.ТанасевичВ.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С.169-191.
139. Халиков А. Вопросы криминалистической характеристики преступлений в практике расследования уголовных дел // Уголовное право.-2001.-№ 1.-С. 116-119.
140.ШибановаЕ. В. О структурекриминалистическихметодик • расследования преступлений / Е. В. Шибанова // Вестник Российскойправовой академии. — 2007 — № 1. — С. 80 — 83.
141.АлексееваО. Г. Жилищное правоотношение социального найма. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2006. 30 с.
142.АндронниковаЕ.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иногоимуществана. основе экономической информации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Нижний Новгород, 2006. 32 с.
143.АнохинВ.Н. Электронные платежи в обеспечении эффективного функционирования платежной системы. Автореф. дис. .канд. экон. наук.-Москва, 2008. 24 с.
144.АрзумановС.Ю. Криминологическая характеристика, ипредупреждениепреступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. 25 с.
145. Агцаулов А.В. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельностигражданв жилищном строительстве. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2005.-24 с.
146.БабаеваЮ.Г. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции с использованиемслужебногоположения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2007. 24 с.
147.БакиеваД.Л. Повышение эффективности функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы (на примере организацийТюменской области): Автореф. дис. к-та экон. наук. — Москва, 2007. — 22 с.
148.БербековА.Х. Ответственность сторон по договору строительного подряда. Автореф. дис. .канд. юрид. наук,- Москва, 2007. 32 с.
149. Березина JI.B. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела поУПКРФ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2003. - 26 с.
150.БеренштейнИ.В. Правовое регулирование водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации: Автореф. дис. к-та юрид.