Самойлов Станіслав Вадимович. Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі "Інтернет"

brief description

Самойлов Станіслав Вадимович. Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі "Інтернет".- Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09, Донец. юрид. ін-т. - Донецьк, 2014.- 226 с.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

На правах рукопису

САМОЙЛОВ СТАНІСЛАВ ВАДИМОВИЧ

УДК 343.98:343.357 (477)

РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ»

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Одерій Олексій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент

Донецьк – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..………..4
РОЗДІЛ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ».............................................13
1.1 Мережа «Інтернет» як середовище вчинення шахрайств………………..13
1.2 Кримінально-правова характеристика шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»…………………………………….…………19
1.3 Криміналістична характеристика шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»………………………………….………………………………28
Висновки до першого розділу………………………..…………………………..79
РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» ……………………………………………….….…………………83
2.1. Джерела первинної інформації про правопорушення та прийняття рішення про початок кримінального провадження…………………...………………….83
2.2 Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, відповідні їм слідчі версії та алгоритми їх перевірки………………………………………….……..91
2.3 Особливості витребування інформації від установ та організацій під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»………………………………………………………………………..101
Висновки до другого розділу…………………………………………….109
РОЗДІЛ ІІІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ»……………………………………………………………………...111
3.1 Особливості тактики огляду комп’ютерних систем та їх елементів під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»…………………………………………………………………………111
3.2 Особливості тактики допиту під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»………………………………………………127
3.3. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»…………………..148
3.4. Профілактика шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»…………………………………………………………………………165
Висновки до третього розділу…………………………………………………..170
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..174
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….177
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….209

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світі комп’ютер став одним із найпоширеніших засобів спілкування людей, зберігання, створення, збирання, обробки та використання інформації в будь-якій галузі діяльності людини. Технологізація та інформатизація суспільних відносин та суспільства загалом, його владних, управлінських і виробничих сегментів як державного, так і приватного секторів економіки призвели до створення локальних та глобальних комп’ютерних інформаційних мереж (і зокрема мережі «Інтернет»), які стали засобом скоєння протиправних діянь.
Сучасний стан суспільного життя в Україні на тлі наслідків всесвітньої економічної кризи характеризується нестабільністю в економічній і політичній сферах, різким соціальним і матеріальним розшаруванням населення, значними якісними змінами у структурі злочинності. Стрімкий розвиток використання мережі «Інтернет» як постачальника товару та різноманітних послуг, а відповідно і сфери грошового обігу, призвів до того, що все більша кількість населення України стає жертвами шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет».
З огляду на викладене та з урахуванням вимог законодавства України, зокрема Конституції України, Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та Закону України «Про міліцію» актуальним постає завдання суттєвого покращення діяльності правоохоронних органів з виявлення зазначеної категорії злочинів та їх ефективного досудового розслідування.
Проте таке завдання не може бути вирішене без подальшого розвитку криміналістичних досліджень. Саме в межах науки криміналістики формуються науково обґрунтовані методики розслідування окремих видів і груп злочинів, у тому числі й тактичні та методичні рекомендації з виявлення та розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет».
Загальним питанням розслідування шахрайств у різний час було приділено увагу в дослідженнях С. М. Астапкиної, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. Д. Берназа, І. О. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, В. І. Гаєнка, М. Ф. Галагузи, І. Ф. Герасимова, В. Г. Гончаренка, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, В. В. Коваленка, О. Н. Колесниченка, В. О. Коновалової, С. Ю. Косарева, М.В. Костицького, В. В. Лисенка, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, О. Л. Мусієнка, В. О. Образцова, О. В. Одерія, Н. В. Павлової, Т. А. Пазинич, О. С. Саінчина, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, С. В. Слінька, В. М. Стратонова, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, С. Ю. Шарова, В. Ю. Шепітька, М. П. Яблокова та ін. Зазначені автори здійснили чималий внесок у теорію і практику протидії злочинам означеної категорії, створили значне наукове підґрунтя для подальших досліджень. Однак у більшості праць питання розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», розглянуто фрагментарно, а то й зовсім залишено поза увагою. Так, окремі криміналістичні аспекти, пов’язані з досліджуваним шахрайством, частково були проаналізовані в дисертаціях Т. А. Пазинич. «Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування» (2006 р.), А. І. Анапольської «Розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, учинених у сфері функціонування електронних розрахунків» (2011 р.). Але незважаючи на такий загал робіт, спеціального комплексного дослідження, присвяченого особливостям методики розслідування саме шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», в Україні не проводилося. Таким чином, необхідність підготовки цієї праці зумовлена викликами суспільства та нагальними потребами практики у протидії зазначеному виду шахрайств, розробкою нових та адаптацією існуючих положень методики розслідування, з урахуванням базових основ і принципів, закладених новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Названі обставини й обумовили вибір теми і визначення завдань цього дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Донецького юридичного інституту МВС України. Обраний напрям дослідження відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (Наказ від 29.07.2010 р. № 347 «Про затвердження переліку пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 2010–2014 рр.», зокрема п. 97 додатка 6 Переліку). Тему дисертації затверджено вченою радою Донецького юридичного інституту МВС України (протокол № 5 від 29.01.2010 р.), а також зареєстровано Координаційним бюро Національної академії правових наук України (№ 1365, 2010 р.).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних основ і науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо досудового розслідування шахрайств, які вчиняються з використанням мережі «Інтернет».
Для досягнення поставленої мети необхідним видається вирішення таких завдань:
- з’ясувати місце шахрайств, учинених із використання мережі «Інтернет», у системі сучасної злочинності;
- встановити та класифікувати способи вчинення означених видів злочинів;
- виокремити та охарактеризувати особливості процесу слідоутворення в шахрайствах, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»;
- дослідити особливості оцінки первинних матеріалів під час прийняття рішення про початок кримінального провадження щодо шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»;
- окреслити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та сформулювати відповідні їм тактичні завдання, слідчі версії та алгоритми дій для їх розв’язання;
- виокремити особливості організації і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»;
- конкретизувати особливості використання можливостей судових експертиз та спеціальних знань під час розслідування означеного різновиду злочинних посягань;
- розробити заходи, що спрямовані на запобігання вчиненню шахрайств із використанням мережі «Інтернет».
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у діяльності із розслідування шахрайств, які вчиняються з використанням мережі «Інтернет».
Предметом дослідження є особливості досудового розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет».
Методи дослідження. Методологічним фундаментом дослідження є загальнофілософський діалектичний метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження як такого, що постійно розвивається, має внутрішні протиріччя за своїм характером, функціями і розвитком, а також забезпечив системність дослідження об’єктів, процесів, понять і категорій у їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності.
Для розв’язання завдань дослідження використано: метод абстрагування – для більш глибокого розуміння досліджуваного різновиду злочинів та формування абстрактних теоретичних конструкцій, що відображають його сутність (розділ 1); формально-логічні методи (індукція, дедукція, аналогія тощо) – у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій науковців з окремих питань, що входять до предмета дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1); історико-еволюційний метод – у дослідженні виникнення, розвитку та змін криміналістичних знань щодо проблемних питань методики розслідування шахрайств, учинених із виростанням мережі «Інтернет», побудові криміналістичних класифікацій тощо (підрозділи 1.1, 1.3); порівняльний метод – у порівнянні досліджень і концепцій, наявних у вітчизняній та зарубіжній криміналістичній науці, що стосуються предмета дослідження (підрозділи 1.1, 1.3, 3.4); системно-структурний метод – у розробці криміналістичної характеристики цього різновиду злочинів як системи з окресленням її системоутворювальних ознак і структури, а також із дослідженням зв’язків між її елементами, розглядом типових слідчих ситуацій, визначенням напрямів розслідування й побудови алгоритмів слідчих (розшукових) дій для їх вирішення (підрозділи 1.3, 2.2, 3,1); соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання) – для вивчення думки працівників слідчих та оперативно-розшукових підрозділів МВС України щодо розглянутих проблемних питань, а також деяких питань щодо професійної діяльності осіб, які адмініструють комп’ютерні мережі (розділи 1, 2, 3); статистичний (групування, зведення, аналіз кількісних показників) – для узагальнення результатів проведеного анкетування, інтерв’ювання, а також для аналізу матеріалів кримінальних проваджень (справ), судових рішень та ілюстрації теоретичних висновків отриманими даними (розділи 1, 2, 3).
Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, судової експертології, що стосуються проблем методики розслідування окремих видів злочинів.
Емпіричну базу дослідження становлять систематизований статистичний матеріал Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України та УІАЗ ГУМВС України в Донецькій області про шахрайства за період 2002–2012 рр.; зведені дані вивчення матеріалів 48 кримінальних справ (проваджень), порушених за ч.3 ст. 190 КК України в Донецькій, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Черкаській, Волинській, Миколаївській, Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Чернігівській областях та АР Крим; узагальнені результати анкетування працівників слідчих (350 респондентів), оперативних підрозділів (80 респондентів) та дільничних інспекторів (55 респондентів) МВС України названих областей; узагальнені результати опитування системних адміністраторів та представників служб безпеки Інтернет-магазинів та Інтернет-аукціонів; випадки шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», відомості про які висвітлювались у засобах масової інформації та мережі «Інтернет», а також власний досвід роботи автора на посаді судового експерта сектору техніко-криміналістичного забезпечення роботи Макіївського МУ НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертаційна робота є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, у якому розроблено теоретичні основи та науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо досудового розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет».
У дисертації запропоновано низку нових теоретичних і важливих у практичному плані положень і висновків, зокрема:
уперше:
− комплексно досліджено криміналістичну характеристику шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»; докладно розкрито зміст найбільш її значущих елементів: предмету посягання, способів учинення злочину, обстановки вчинення злочину, характеристики особи злочинця, характеристики особи потерпілого, особливості процесу слідоутворення;
− подано класифікацію способів учинення шахрайств із використанням мережі «Інтернет»;
− виокремлено та класифіковано типові слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування цих злочинів;
удосконалено:
− теоретичні та практичні положення щодо діяльності слідчого з оцінки первинного матеріалу та прийняття рішення стосовно початку кримінального провадження;
− теоретичні засади і практичні рекомендації щодо організації та тактики проведення огляду місця події, допиту потерпілих, свідків та підозрюваного під час розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет»;
дістали подальшого розвитку:
− рекомендації щодо застосування учасниками кримінального провадження спеціальних знань під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»;
− положення щодо використання можливостей судових експертиз під час розслідування цього різновиду злочинів, визначено завдання та об’єкти експертних досліджень;
− теоретичні засади і практичні рекомендації щодо профілактики шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет».
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані:
− у правоохоронній діяльності – під час розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет» (акти впровадження ГСУ МВС України від 30.12.2013 р.; УБК МВС України від 16.12.2013 р.;
− у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження актуальних проблем боротьби з шахрайствами;
− у навчальному процесі – під час викладання криміналістики та судової експертології, у підготовці підручників і посібників, під час розробки навчально-методичних комплексів, а також проведення занять у системі підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів ОВС (акти впровадження: Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ № 19 від 23.12.2013 р.; Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 25.12.2013 р.; Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 03.01.2014 р.).
Особистий внесок здобувача. Положення, що викладено в дисертації та винесено на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовувались. У статті в співавторстві з О. В. Одерієм особистий внесок здобувача становить 50%, зокрема розкрито можливості та особливості використання спеціальних знань різними учасниками кримінального провадження.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах: «Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Донецьк, 2010р.), «Співпраця поліції/міліції зі службами Інтернет – сайтів (аукціонів, соціальних мереж) у боротьбі з Інтернет-злочинністю на підставі національного законодавства та законодавства, яке діє у Європейському союзі» (м. Хмельницький, 2010р.), «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених» (м. Донецьк, 2011р.), «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2011р.), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Запоріжжя, 2011р.), «Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Харків, 2011р), «Використання сучасних досягнень криміналістики та кримінального процесу в боротьбі зі злочинністю» (м. Донецьк, 2012р.), «Захисник у кримінальному процесі» (м. Донецьк, 2012р.), «Використання сучасних досягнень криміналістики та кримінального процесу в боротьбі зі злочинністю» (м. Донецьк, 2013р.), «Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.).
Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, викладено в 16 наукових публікаціях, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України (1 у співавторстві з О. В. Одерієм та 2 у закордонному фаховому виданні), 10 тез доповідей, оприлюднених за результатами міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які включають десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, з них: основний текст – 176 сторінок; список використаних джерел (295) – 32 сторінки; 12 додатків – 18 сторінок.

bibliography

ВИСНОВКИ

На основі проведеного комплексного й системного дослідження проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», нами сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для науки та правоохоронної практики. Головними з них є наступні:
1. Шахрайство, вчинене з використання мережі «Інтернет», є специфічним явищем у сучасній злочинності, оскільки може прояви як всередині держави, так і охоплювати території інших держав, набуваючи транснаціонального характеру. Встановлено, що аналізованому виду шахрайств притаманними є одночасно й обман, і зловживання довірою.
2. Запропоновано класифікацію способів учинення аналізованих шахрайств, яка складається з семи груп і кожна з яких має свою специфіку, зокрема:
а) шахрайства, які пов’язані із купівлею/продажем у мережі «Інтернет»;
б) шахрайства, сутність яких полягає в отриманні коштів (майна) шляхом надсилання листів чи повідомлень;
в) шахрайства, які для заволодіння коштами (майном) потребують розробки та розміщення в мережі «Інтернет» дублікатів або вузькоспеціалізованих сайтів для надання псевдопослуг;
г) шахрайства, які спрямовані на отримання персональних (реєстраційних) даних (так званий «фішинг»);
д) шахрайства, пов’язані з обігом електронних грошей;
є) шахрайства, для вчинення яких використовується спеціалізоване та/чи шкідливе програмне забезпечення;
е) «комбіновані способи» шахрайств.
3. Вивчення слідчої практики дозволило в разі вчинення злочину встановити особливості, суть яких полягає в тому, що:
а) фізичне місцезнаходження шахрая, як і засобів учинення злочину, переважно не збігаються з місцем перебування потерпілого та настанням негативних наслідків злочину (місцем завдання матеріальної шкоди), а за певних випадків такі обставини можуть мати навіть транснаціональний (трансконтинентальний) характер;
б) встановлено відсутність залежності пори року та інших сезонних проявів, які б прямо впливали на злочинну активність шахраїв.
Доведено, що при вчиненні шахрайств із використанням мережі «Інтернет», процес слідоутворення є специфічним через те, що принципи обміну інформацією в мережі «Інтернет» регулюються міжнародними стандартами, невідповідність яким призводить до унеможливлення підключення до неї, та як наслідок – до неможливості скоєння шахрайств. Незалежно від технології (пристрою), яка використовувалась для підключення до мережі (локальної чи глобальної), процеси та принципи слідоутворення залишатимуться однаковими. Визначено, що основними слідами вузла в межах локальної або мережі «Інтернет» - є його IP та (або) МАС-адреси.
4. Ефективність викриття та досудового розслідування аналізованих шахрайств пов’язані з необхідністю своєчасного одержання інформації про злочинну подію, джерелами якої переважно були заяви чи повідомлення від:
а) представника Інтернет-сервісу, на якому було виявлено шахрайство;
б) потерпілого.
Обґрунтовано, що теоретично не можна виключати й інших джерел, найбільш імовірним серед яких є безпосереднє виявлення ознак кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів. Окреслено конкретні ознаки, наявність яких може свідчити про вчинення шахрайства з використанням мережі «Інтернет».
5. Визначення ситуації досудового розслідування дозволяє правильно обирати напрямок розслідування й ті засоби, які будуть найбільш ефективними. Вивчення слідчої практики дозволило запропонувати групу типових слідчих ситуацій, притаманних початковому етапу розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», та для кожної з них запропонувати відповідні типові слідчі версії, а також оптимальний алгоритм слідчих (розшукових) та організаційних заходів.
Обґрунтовано доцільність використання такого способу отримання доказової інформації під час досудового розслідування, як витребування інформації від установ та організацій. Встановлено, що його ефективність прямо залежить від того, наскільки слідчий тактично грамотно зробить відповідний запит, чому сприяє дотримання умов:
а) своєчасності запиту;
б) законності запиту;
в) визначення вичерпного переліку інформації, яку необхідно з’ясувати шляхом запиту.
Визначено адресантів та надано перелік інформації, яку можна отримати в такий спосіб, а також запропоновано конкретну форму запиту.
6. Встановлено особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема: огляду місця події (огляду комп’ютерних систем та їх елементів); допиту підозрюваних, потерпілих та свідків. Сформульовано відповідні криміналістичні рекомендації.
7. Визначено специфіку використання спеціальних знань під час досудового розслідування аналізованих шахрайств. Рекомендовано типовий комплекс судових експертиз та запропоновано орієнтовне коло питань, які можуть вирішити експерти.
8. Доведено, що ефективність профілактики шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет», можна значно підвищити лише за умов комплексного підходу до означеної проблеми із залученням не лише можливостей міліції, а й інших суб’єктів впливу. Запропоновано конкретний комплекс заходів, спрямованих на профілактику аналізованих шахрайств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A Reverse Address Resolution Protocol (RFC: 903) – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc903.
2. About the IEEE Get program [Electronic resource]: materials of site «IEEE.org». – Mode of access: http://standards.ieee.org/about/get/.
3. American Registry for Internet Numbers [Electronic resource]: materials of site «ARIN». – Mode of access: https://www.arin.net/.
4. AntiPhish Project Partners [Electronic resource]: materials of site «Antiphishresearch.org». – Mode of access http://www.antiphishresearch.org/partners.html.
5. AntiPhish: Home [Electronic resource]: materials of site «Antiphishresearch.org». – Mode of access http://www.antiphishresearch.org/home.html.
6. Asia Pacific Network Information Centre [Electronic resource]: materials of site «APNIC». – Mode of access: http://www.apnic.net/.
7. Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State [Electronic resource]: materials of site «U.S. Department of State». – Mode of access https://www.dvlottery.state.gov/.
8. Certificates and secure websites [Electronic resource]: materials of site «Safari.helpmax.net». – Mode of access: http://safari.helpmax.net/en/privacy-and-security/certificates-and-secure-websites/.
9. Cheshire S. Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses (RFC: 3927) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / S. Cheshire, B. Aboba, E. Guttman. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc3927.
10. Common DNS Data File Configuration Errors (RFC 1537) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org». – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1537.
11. Croft Bill Bootstrap Protocol (BOOTP) (RFC: 951) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / Bill Croft, John Gilmore. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc951.
12. Development of the Regional Internet Registry System [Electronic resource]: materials of site «Cisco». – Mode of access: http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_4-4/regional_internet_registries.html.
13. Domain Names – Concepts And Facilities (RFC 1034) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org». – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1034.
14. Domain Names – Implementation And Specification (RFC 1035) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org». – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1035.
15. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol (RFC: 2131) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / R. Droms. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc2131.
16. Eastlake D., Panitz A. Reserved Top Level DNS Names (RFC 2606) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / D. Eastlake, A. Panitz. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc2606.
17. Egevang K., Francis P. The IP Network Address Translator (NAT) (RFC: 1631) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org»/ K. Egevang, P. Francis - Mode of access: http://www.ietf.org/rfc/rfc1631.txt.
18. FBI - cтатистика интернет-преступности в 2006 году [Електронний ресурс]: матеріли сайту «Центр исследования компьютерной преступности». – Режим доступу: http://www.crime-research.ru.
19. Gambling, W. A., «The Rise and Rise of Optical Fibers», IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 6, No. 6, pp. 1084–1093, Nov./Dec. 2000.
20. Gerhard Paab, Wolf Reinhardt, Stefan Ruping, Stefan Wrobel Data mining for security and crime detection [Text] //Security informatics and terrorism: patrolling the WEB. – IOS Press. – Oxford. – 2008. – P. 56-70.
21. Global Phishing Survey: Trends and Domain Name Use in 2H2010 [Electronic resource]: materials of site « Anti-Phishing Working Group». – Mode of access: http://www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishingSurvey_2H2010.pdf
22. IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee [Electronic resource]: materials of site «IEEE 802». – Mode of access:http://www.ieee802.org/.
23. Ifconfig [Electronic resource]: materials of site «about.com». – Mode of access: http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl8_ifconfi.htm.
24. Ifconfig in MacOS [Electronic resource]: materials of site «Mac Developer Library». – Mode of access: http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Darwin/Reference/ManPages/man8/ifconfig.8.html.
25. Internet Architecture Board [Electronic resource]: materials of site «IAB». – Mode of access: http://www.iab.org/.
26. Internet Assigned Numbers Authority[Electronic resource]: materials of site «IANA». – Mode of access: http://www.iana.org/.
27. Internet Corporation For Assigned Names and Numbers [Electronic resource]: materials of site «ICANN». – Mode of access: http://www.icann.org/.
28. Internet Crime Schemes [Electronic Resource]: materials of site «The Internet Crime Complaint Center (IC3)». – Mode of access: http://www.ic3.gov/crimeschemes.aspx. – Title from the screen.
29. Internet en América Latina [Electronic resource]: materials of site «LACNIC». – Mode of access: http://lacnic.net/sp/index.html.
30. Internet Protocol (RFC: 791) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org». – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc791.
31. Internet Society [Electronic resource]: materials of site «Internet Society». – Mode of access: http://www.internetsociety.org/.
32. Ipconfig [Electronic resource]: materials of site «microsoft.com». – Mode of access: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/
proddocs/en-us/ipconfig.mspx?mfr=true.
33. ITU-T Recommendation X. 200; INFORMATION TECHNOLOGY – OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION – BASIC REFERENCE MODEL: THE BASIC MODEL.
34. McGregor G. The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP) (RFC: 1332) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org»/ G. McGregor. - Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1332.
35. OS Platform Statistics [Electronic resource]: materials of site «w3schools».. – Mode of access: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp
36. Postel J. Domain Name System Structure and Delegation (RFC 1591) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / J. Postel. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1591.
37. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 Explained with Diagrams [Electronic resource]: materials of site «The Geek Stuf». – Mode of access: http://www.thegeekstuff.com/2010/08/raid-levels-tutorial/
38. RAID Levels 0+1 (01) and 1+0 (10) [Electronic resource]: materials of site «The PC Guide». – Mode of access: http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/raid/levels/multLevel01-c.html
39. Rekhter Y. Address Allocation for Private Internets (RFC: 1918) [Electronic resource]: materials of site «IETF» / Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot, E. Lear. - Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1918.
40. Romao A. Tools for DNS debugging (RFC 1713) [Electronic resource]: materials of site «IETF.org» / A. Romao. – Mode of access: http://tools.ietf.org/html/rfc1713.
41. Special-Use IPv4 Addresses (RFC 3330) [Electronic resource]: materials of site «Faqs.org». – Mode of access: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3330.html.
42. Ssl certificate [Electronic resource]: materials of site « slcertificate.com.» – Mode of access http://verisign.sslcertificate.com.ua/verisign_ssl_ev_certificates-russian-uah.html.
43. Standard Group Mac Address [Electronic resource]: materials of site «IEEE.org». – Mode of access http://standards.ieee.org/develop/regauth/
grpmac/index.html.
44. Statistical Information [Electronic resource]: materials of site «Internet Crime Complaint Center». – Mode of access: http://www.ic3.gov/media/default.aspx.
45. Stefenson Peter. Investigating computer-related crime: handbook for corporate investigators [Text] / Peter Stefenson. - 2000, CRC Press LLC, - 304 p.
46. The Internet Engineering Task Force [Electronic resource]: materials of site «IETF». – Mode of access: http://www.ietf.org/.
47. The Internet Numbers Registry for Africa [Electronic resource]: materials of site «AFRINIC ». – Mode of access: http://www.afrinic.net/.
48. The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre [Electronic resource]: materials of site «RIPE NCC». – Mode of access: http://www.ripe.net/.
49. UUSTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. STAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
50. Work-at-home scams (Internet Fraud Tips) [Electronic resource]: materials of site «National Fraud Information Center Internet Fraud Watch». – Mode of access: http://www.fraud.org/tips/internet/workathome.htm.
51. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 992с.
52. Анапольська А. І. Тактичні особливості допиту підозрюваного по справах про розкрадання грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків [Електронний ресурс] / А. І. Анапольська // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 19–24– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09aaifer.pdf.
53. Анапольська А. І. Розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / А. І. Анапольська. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 19 с.
54. Багатутдинов Ф. Н. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) [Текст] / Ф. Н. Багатутдинов, Л. С. Хафизова. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 272 с.
55. Банчук О. Новий КПК і адвокати: питання на межі добра й зла [Текст] /О. Банчук // Українська правда від 21 травня 2013 року [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/05/21/6990340/
56. Бахін В. П., Весельский В. К. Тактика допиту [Текст]. Навчальний посібник.– Київ: НВТ «Правник», 1997. – 64 с.
57. Бахін В. П., Кузьмічов В. С., Весельський В. К. Тактика слідчої діяльності: поняття, сутність, зміст [Текст] // Науковий вісник Укр. академії внутр. справ. – 1998. – №2. – с. 217-225.
58. Бегалиев К., Теоретические вопросы осмотра места происшествия [Текст] / К.Бегалиев, В. Попов // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1983. – вып. 39. – с.57-60.
59. Белкин Р. C. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 c.
60. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики [Текст]: В 3т. – М.: Акад. МВД СССР, 1979. – Т. 3: криминалистические средства,приемы и рекомендации. – 408 с.
61. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики [Текст]: Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1993. – С. 144-154.
62. Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий [Текст]. – М., 1997. – 176 с.
63. Биленчук П. Д., Осмотр места происшествия [Текст]: Учебное пособие / П. Д. Биленчук, И. В. Сервецкий, А. И. Остапенко – К., Академия МВД Украины, 1993. – 52 с.
64. Біленчук П. Д. Криміналістичне дослідження обвинуваченого [Текст]. – К.: УАВС, 1995. – 128с.
65. Біленчук П. Д., Гель А. П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій [Текст]. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. – 116 с.
66. Біленчук П. Д., Котляревський О. І. Портрет комп’ютерного злочинця [Текст] : Навч. посіб. – К.: В&В, 1997. – 48 с.
67. Бордюгов Л. Г. История появления и становления процессуальной фигуры «сведущее лицо» [Текст] / Л. Г. Бордюгов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. – Вип. 13. – 2013. – 592 с. – С. 241-250.
68. Брайчевская Е.Ю., Осмотр документов [Текст]: Методическое пособие / Е.Ю.Брайчевская, Н.М.Зюськин – К.: Киевский НИИ судебных экспертиз, 1967. – 32 с.
69. Быков Л. А. Законность возбуждения уголовного дела [Текст]/ Л. А. Быков, Н. В. Маслов, В. И. Ремнев. – М.: Юрид. лит., 1967. – 55 с.; Зеленецкий В.С. Возбуждениеуголовногодела [Текст] / В. С. Зеленецкий - Харьков: КримАрт, 1998. – 340 с
70. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия [Текст] / И. Е. Быховский – М., «Юридическая литература», 1973 – 204 с ;
71. Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений [Текст]. – М. «Юридическая литература», 1970. – 208 с.
72. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст]/ Уклад. і голов. Ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
73. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я [авт.-уклад. Загнітко А.П., Щукіна І.А.]. - Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – С. 145
74. Веліканов C. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів [Текст] / C. В. Веліканов // Проблеми законності. – Х. : НЮАУ, 2008. – Вип. 96. – C. 173–179.
75. Вехов В. Б. К вопросу подготовки, совершения и сокрытия компьютерных преступлений в кредитно-финансовой сфере [Текст] // Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профилактики: Материалы международ. науч.-практ. конф. Ч.2 / Под общ. ред. В. П. Сальникова. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. – С. 149 – 151.
76. Вехов В. Б. Некоторые аспекты криминалистической характеристики компьютерных преступлений [Текст] // Сборник научных статей студентов и молодых ученых Волгоградской области (по итогам I межвуз. науч.-практ. конф.). Ч 2. – Волгоград: Перемена. 1994. – С. 75 – 82.
77. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники [Текст] : Учеб. - метод. пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000. – 64 с.
78. Вехов В. Б. Электронные технические устройства как орудия преступлений [Текст] // Защита информации. Конфидент. 2001. – № 2 (38). – С. 80 – 83.
79. Вєхов В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки [Текст] / Автореф. дис… док. юрид. наук спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». – Волгоград, 2008. – 59 с.
80. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная експертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): Учеб. пособие. – Волгоград, 1979. – 184 с.
81. Вирок іменем України у справі № 0306/3014/2012 (провадження № 1/0306/211/2012) винесений 28.05.2012 Ковельськии міськрайоннии судом Волинської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24384336.
82. Вирок іменем України у справі № 0308/2192/2012 (провадження № 1/0308/263/2012) винесений 15.03.2012 Луцьким міськрайонним судом Волинської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22371258.
83. Вирок іменем України у справі № 0308/8267/12 (провадження № 1/0308/615/12) винесений 31.07.2012 Луцьким міськрайонним судом Волинської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/25437127.
84. Вирок іменем України у справі № 1/2218/401/11 винесений 07.02.2011 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/16923748.
85. Вирок іменем України у справі № 108/3134/2012 (провадження № 1/108/311/2012) винесений 19.04.2012 Керченьским міським судом Автономної Республіки Крим [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/23842369.
86. Вирок іменем України у справі № 108/4792/2012 (провадження № 1/108/442/2012) винесений 14.06.2012 Керченьским міським судом Автономної Республіки Крим [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24836086.
87. Вирок іменем України у справі № 108/758/12 (провадження №1/108/107/12) винесений 14.02.2012 Керченьским міським судом Автономної Республіки Крим [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22499851.
88. Вирок іменем України у справі № 1109/2344/2012 (провадження № 1/1109/214/2012) винесений 03.09.2012 Кіровським районним судом м. Кіровограда [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/25829582.
89. Вирок іменем України у справі № 1-148/11 винесений 16.11.2011 Красилівським районним судом Хмельницької області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19768739.
90. Вирок іменем України у справі № 1-158/11 винесений 01.02.2012 Богородчанським районним судом Івано-Франківської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21251753.
91. Вирок іменем України у справі № 1-1698/11 винесений 30.11.2011 Московським районним судом м. Харьківа. [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/20187118.
92. Вирок іменем України у справі № 1-249/12 винесений 08.06.2012 Перевальским районним судом Луганської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/25863907.
93. Вирок іменем України у справі № 1-28/2012 винесений 13.02.2012 Галицьким районним судом Івано-Франківської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21858075.
94. Вирок іменем України у справі № 1-391/11 винесений 22.03.2012 Краснолиманським міським судом Донецької області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22135762.
95. Вирок іменем України у справі № 1409/422/12 винесений 07.06.2012 Доманівським районним судом Миколаївської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24827495.
96. Вирок іменем України у справі № 1-792 винесений 15.04.2011 Московським районним судом м. Харьківа. [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15609632.
97. Вирок іменем України у справі № 1-82/11 винесений 06.04.2011 Кіровоградським районним судом Кіровоградської області [Електронний ресурс] // Матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/14840283
98. Вирок іменем України у справі № 1-83/11 винесений 06.05.2011 Дунаєвецьким районним судом Хмельницької області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17253439
99. Вирок іменем України у справі № 1-95/11 винесений 23.09.2011 Новомиргородським районним судом Кіровоградської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17911100
100. Вирок іменем України у справі № 2023/1850/2012 (провадження № 1/2023/279/2012) винесений 29.05.2012 Купянським міськрайонним судом Харківської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24296617.
101. Вирок іменем України у справі № 2025/2532/12 (Номер провадження 1/2025/277/12) винесений 11.05.2012 Лозовським міськрайонним судом Харковської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24064089
102. Вирок іменем України у справі № 2310/234/2012 (провадження № 1/2310/60/2012) винесений 28.03.2012 Корсунь-Шевченківським районним судом Черкаської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22223939
103. Вирок іменем України у справі № 527/480/12 винесений 12.04.2012 Константинівським міськрайонним судом Донецької області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22620114
104. Вирок іменем України у справі № № 0109/4864/2012 (Номер провадження 1/0109/315/12) винесений 14.05.2012 Київським районним судом Сімферополя [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24163615
105. Вирок іменем України у справі № 2016/1-287/11 винесений 14.11.2011 Ізюмським міськрайонним судом Харківської області [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19140754
106. Вирок іменем України у справі №1-890/11 винесений 22.11.2011 Тернопільським міськрайонним судом [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень». – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/20403492
107. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов [Текст] / В.П. Власов– М.: Госюриздат, 1961. – 147 с.
108. Власти США усилят контроль за пользователями Internet [Электронный ресурс]: материалы сайта «Барахолка у ДАНТЕ». – Режим доступа: http://sbnt.ucoz.ru/index/vlasti_ssha_usiljat_kontrol_za_polzovateljami_internet/0-140 – Название с экрана.
109. Волженкин Б. В. Мошенничество [Текст] : Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процес се». - СПб., 1998. - 36 с.
110. Волобуєв А. Ф. Проблемні питання початку досудового розслідування [Текст] / А. Ф. Волобуєв // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс 2013. – С. 237-240
111. Волобуєв А. Ф. Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду [Текст] // Вісних Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 3. – С. 39-43.
112. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. [Текст]/ Под редакцией проф. Е. П. Ищенко. – М. : Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 128с.
113. Волчецкая Т. C. Криминалистическая ситуалогия [Текст] : монография / Т. C. Волчецкая; под ред. Н. П. Яблокова. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-т. – 1997. – 248 c.
114. Гацкалов К. О., Перлін С. І. Методичний посібник з питань проведення судових експертиз НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області [Текст] / під редакцією к.ю.н., доцента М. Г. Щербаковського / Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, 2008. – 52 с.
115. Глобенко Г. І. Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи [Текст] / Г. І. Глобенко // Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 142 – 145
116. Глотов О.М. Осмотр документов следователем [Текст]: Учебное пособие / О.М.Глотов. - Л.: Прокуратура СССР. Ин-т усоверш. следств. Работников органов прокуратуры и МВД 1983. – 41 с.
117. Голубєв В. О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій [Електронний ресурс]: матеріали сайту «Центр исследования компьютерной преступности» // В. О. Голубєв. – Режим доступу: http://www.crime-research.ru/
118. Голубєв В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері використання комп’ютерних технологій: навч. посібник [Текст] / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Р. А. Калюжного. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2002. – 292 с.
119. Грановский Г. Л. Основы трасологии (общая часть) / Г. Л. Грановский : под ред. к.ю.н. Е.И. Зуева. - М., 1965. - 124с.
120. Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. Докази і доказування у кримінальному процесі [Текст]. Науково-практичний посібник (2-е вид., стереотипне). - К.: КНТ, Видавець Фурса С. Я. , 2007. - 272 с.
121. Доступ в Интернет [Электронный ресурс]: материалы сайты «Interzet» . – Режим доступа: http://www.interzet.ru/docs/dostup_internet.html - Название с экрана
122. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций [Текст] / Л. Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1987. – 163 c.
123. Дремлюга Р. И. Интернет как способ и средство совершения преступления [Электронный ресурс]: материалы сайта «Региональное законодательство». – Режим доступа: http://www.recoveryfiles.ru/laws.php?ds=3112
124. Дремлюга Р. И. Интернет преступность [Текст] : моногр. / Р. И. Дремлюга. – Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. – 240 с.
125. Дроздова Т. Н. Автороведческая экспертиза блогов [Текст] / Т. Н. Дроздова // Вестник криминалистики. – 2010. - № 1. – С. 103 – 107.
126. Дроздова Т. Н. Диагностические и классификационные задачи в автороведческой экспертизе блогов [Текст] / Т. Н. Дроздова // Актуальные проблемы российского права. – 2010. – № 2. – С. 394-404.
127. Дроздова Т. Н. Правовой статус блога и его специфика как объекта судебной экспертизы [Текст] / Т. Н. Дроздова // Актуальные проблемы российского права. – 2009. – № 3. – С. 584-594.
128. Експертизи в судовій практиці / [за заг. ред. Гончаренка В. Г.]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. − 388 с.
129. Ермолова Е. И. Взаимодействие следователя и эксперта при назначении и производстве судебно-автороведческой экспертизы [Текст] / Е. И. Ермолова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 127-132.
130. Ермолова Е. И. Комплексная методика производства автороведческих экспертиз [Текст] / Е. И. Ермолова // матер. 3-й Всеросс. научно-практ. конф. «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Методические основы судебных експертиз». – 2006. – С. 38-48.
131. Ермолова Е. И. Об экспертных задачах автороведческой экспертизы [Текст] / Е. И. Ермолова // матер. XVI Междунар. научн. конф. «Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов». – М. : Академия управления МВД России, 2007. – С.297-299.
132. Ермолова Е. И. Особенности назначения судебной автороведческой экспертизы [Текст] / Е. И. Ермолова // Труды академии управления МВД России. – 2011. – № 1. – С. 42-46.
133. Ермолова Е. И. Проблема определения пола и возраста автора анонимного документа по признакам письменной речи [Текст] / Е. И. Ермолова // Эксперт-криминалист. – М. : Юрист, 2008. – № 4. – С. 16-18.
134. Ермолова Е.И. Маскировка письменной речи в тексте анонимного документа [Текст] / Е. И. Ермолова // Публичное и частное право. – 2011. – №3. – С. 168-172.
135. Жогин Н. В. Возбуждение уголовногодела [Текст]/ Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. – М.: Госюриздат, 1961. – 205 с.
136. Журавель В. А. Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів [Текст] / В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. – Х. : Право, 2008. – Вип. 8. – C. 102–108.
137. Журавель В. А. Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] / В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. – Вип. 13. – 2013. – 592 с. – С. 22-30
138. Зеленецкий В. С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела [Текст] : [монография] / В. С. Зеленецкий. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательныхинициатив, 2001. – 108 с.
139. Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела [Текст]. – Харьков: Издательство «КримАрт», 1998 г. – 340 с.
140. Зеленецький В.С. Дослідче провадження про вчинений злочин [Текст]: наук.-практ. посіб. / В. С. Зеленецький. – Х. : Право, 2009. – 128 с.
141. Зорин Г. А. Руководство по тактики допроса [Текст]: учебно-практическое пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 320 с.
142. Зыков Д. А. Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества [Текст]: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец.. 12.00.08 «Уголовное прав и криминалогия; уголовно-исполнительное право» / Зыков Данил Алексеевич. – Н. Новгород, 2002. – 21с.
143. Зыков Д. А. Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Зыков Даниил Алексеевич - Владимир, 2002. - 211 c.
144. Интернет – возникновение, история и развитие [Электронный ресурс]: материалы сайта «WMZ-PORTAL.RU». – Режим доступа: http://www.wmz-portal.ru/page-al-internetvozniknovenie_istorija_i_razvitie.html – Название с экрана.
145. История развития рынка интернет-торговли, интернет-магазинов, специализирующихся на продаже электроники [Электронный ресурс]: материалы сайты «Seotm web studio». – Режим доступа: http://www.seotm.com/article/Sozdanie_internet_magazinov/Istoriya_razvitiya_rinka_internet_torgovli__internet_magazinov__spetsializiruyushchihsya_na_prodazhe_elektroniki.html. – Название с экрана
146. Карпец И. И. Проблема преступности [Текст] / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1969.- 168 с.
147. Карчевський М. В. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / М. В. Карчевський // Злочини в сфері використання ІТ. – Режим доступу: http://it-crime.at.ua
148. Карчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки[Текст] : навч. посіб / Карчевський М. В. – К., 2010
149. Каткова Т. В. Судові експертизи (підстави та процесуальний порядок призначення і провадження, перелік типових питань) : навч. посібник / Каткова Т. В., Кожевников Г. К. – 4-те вид. – Х. : Рубікон, 2006. – 192 с.
150. Клименко Н. І. Судова експертологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Клименко Н. І. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 528 с.
151. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Харьков : Юрид. ин-т, 1985. – 92 c.
152. Колмаков В.П. Следственный осмотр [Текст]. – М.: «Юридическая литература» 1969 // В кн.: Колмаков В.П. Избранные труды /составитель Тищенко В.В. – Одесса «Юридическая литература». 2008. с. 91- 286.
153. Колмыков В. В. Криминологическая характеристика компьютерных преступлений [Текст] // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2005. – № 1(8) – С. 84–87
154. Колчанова Л. Психологические проблемы интернет-зависимости [Электронный ресурс]: материалы сайта «Психологический фонд «ИМАГО» / Любовь Колчанова. – Режим доступа: http://www.imago.spb.ru/soulbody/articles/article3.htm – Название с экрана.
155. Коляденко В. А. Информационное общество и тенденции его развития [Текст] // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса. – 1994. - №10. – С. 28-30.
156. Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики [Текст] / В. И. Комиссаров. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 156 c.
157. Комиссаров В. И., Лакаева О. А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц [Текст]. – М.: Издательства «Юрлитинформ», 2004. – 160 с.
158. Комп’ютерний словник [Текст]. - К.: Україна, 1999. – 318с.
159. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология [Текст]. – Харьков: Консум, 1999. – 157 с.
160. Коновалова В.О. Слідчий огляд // Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничій Дім "Ін Юре", 2001. – С. 218.
161. Кошелев А., Фильчаков А. Оптоволоконные сети и технология DWDM [Електронний ресурс]: матеріали сайту «АБН Компьютерные сети и кабельне системы» / Алексей Кошелев, Андрей Фильчаков. – Режим доступу: http://www.abn.ru/inf/compress/opto.shtml.
162. Криминалистика [Текст]: Учеб. для вузов / И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2000.— 672 с.: ил
163. Криминология [Текст]/ Под ред. Дж.Ф.Шели / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.
164. Криміналістика : підручник [Текст] / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобеєв] ; за заг. ред.. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл.. С.657-664.
165. Криміналістика. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. К. : Юрінком Інтер, 2011. 504 с.
166. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua.
167. Криміналістична профілактика економічних злочинів [Текст]: наук.-практ. посіб. / Кол. авт.: С. В. Веліканов, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Журавля. – Х. : «Харків юридичний», 2006. – С. 27-28.
168. Кримінальна справа № 1-175/12 // Архів Первомайського міського суду Луганської області
169. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / Андрусів Г. В., Андрушко П. П., Лихова С. Я. та ін.; За ред.: Мати шевського та ін.; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Юрид. фак. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 891 с.
170. Кримінальне право. Особлива частина [Текст] : Підручник / Александров Ю. В., Антипов В. І., Володько М. В. та ін.; Нац. акад. внутріш. справ України. – К.: НАВСУ: Правові джерела, 1999. – 894 с.
171. Кримінальний кодекс України [Текс]: Закон України № 2341-III від 05.04.2001 (із змінами та доповненнями станом на 25.12.2013) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – ст.131
172. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. [Текст] / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін.; За заг. ред.: Сташис В. В., Тація В. Я.; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – К.: „Ін Юре”; 2003. – 1196 с.
173. Кримінальний процесуальний кодекс [Текст]: Закон України № 4651-VI від 13.04.2012 (із змінами та доповненнями станом на 25.12.2013)// Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст.88.
174. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 c.
175. Крылов В. В. Информация как элемент криминальной деятельности [Текст] // Вестник Московского университета, серия 11, Право. – 1998. - №4. – С. 50 – 64.
176. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации [Текст]. – М.: Издательство «Городец», 1998. – 264 с. – ISBN 5-89391-038-9.
177. Кудінов А. С. Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів [Текст] / А. С. Кудінов: десерт…. канд.. юрид. наук «12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Луганськ, 2013. – 240с.
178. Кузнецов С. В., Кобцова Т. С. Тактика допроса несовершеннолетних [Текст] / С. В. Кузнецова, Т. С. Кобцов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 96с.
179. Кузьмичов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності [Текст] // Право України. – 1999. - №5, - С. 65-67.
180. Ларичев В. Д. Мошенничество. 2-е изд. испр. [Текст]. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР»,2002.- 61с.
181. Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты [Текст] . – М.: «Экзамен», 2001. – 256 с.
182. Лисиченко В. К. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике [Текст] / В. К. Лисиченко, О.В. Батюк // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К. : Выща школа, 1988. – Вып. 36. – C. 3–9.
183. Лобойко Л. Початок досудового розслідування за новим КПК [Текст] / Л. Лобойко // Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: Збірник статей. – К., 2012. – С.33
184. Лопушанский Ф. А. Использование в расследовании данных о способах хищений денежных средств // Криминалистика и судебная экспертиза. – № 10, 1973. – С, 69-74
185. Лопушанский Ф. А. Следственная профилактика преступлений : опыт, проблемы, решения / Лопушанский Ф. А. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 103-104.
186. Лук’янчиков Б. Є. Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв’язання в окремих позавидових методиках розслідування [Текст] / Б. Є. Лук’янчиков, Є. Д. Лук’янчиков // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. інст. МВС України. – 2001. – № 1 (4). – C. 261–268.
187. Лукашечкина М. А. О направлениях, задачах и понятии криминалистического изучения личности [Текст] // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. – 1999. - №3. – С. 41-49.
188. Майлис Н. П. Руководство по трасологической экспертизе [Текст]. – М.: Издательсвто «Щит-М», 2007. – 344с.
189. Макаренко Є.І. Довідник дільничного інспектора міліції. Огляд місця події [Текст]: навчальний посібник. – Д.: Юрид. акд. МВС, 2004. – 188 с.
190.