Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

brief description

Год:

2011

Автор научной работы:

Ярошенко, Сергей Анатольевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Хабаровск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

249

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Ярошенко, Сергей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕСТУПЛЕНИЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, В СФЕРЕПАССАЖИРСКИХПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
§ 1. Понятие комплексной характеристики преступлений и содержание элементов характеризующихпреступленияэкономической направленности в сфере пассажирскихперевозокна железнодорожном транспорте.
§ 2. Способы подготовки,совершенияи сокрытия преступлении экономическойнаправленностив сфере пассажирских перевозок нажелезнодорожномтранспорте.
§ 3. Характеристика лиц,совершающихпреступления экономической направленности всферепассажирских перевозок на железнодорожномтранспорте.
§ 4. Причины преступленийэкономическойнаправленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и условия, способствующие ихсовершению.
ГЛАВА II. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ ИПРЕДУПРЕЖДЕНИЯПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
§ 1.Выявлениеи закрепление информации опреступнойдеятельности лиц в процессе раскрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
§ 2. Основные направления взаимодействия оперативных подразделений иследственныхорганов при раскрытии ирасследованиипреступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
§ 3.Предупреждениепреступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте с применением профилактических мер, осуществляемых оперативными подразделениями.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте"

Актуальность темы исследования. На современном этапе в России наблюдается резкое изменение социально-политической обстановки, повлекшее за собой кардинальные реформы в экономической, политической, социальной, правовой и других сферах деятельности. Как известно, любые перемены несут в себе как позитивные, так и негативные тенденции, что напрямую коснулось и железнодорожного транспорта - крупнейшего государственного монополиста стратегического значения.
Железнодорожный транспорт Российской Федерации является составной частью транспортной системы государства и во взаимодействии с другими видами транспорта играет важную роль в обеспечении сообщений между различными регионами страны. Он призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических, юридических лиц и государства в перевозках, способствовать созданию условий для развития экономики и единого экономического пространства на территории Российской Федерации1.
По уровню общественной значимости железнодорожный транспорт занимает одно из ведущих мест в системе общественных отношений, обеспечивая материальную составляющую коммуникативной системы общества2. Не случайно федеральный транспорт, пути сообщения, в соответствии со ст. 71КонституцииРоссийской Федерации, находятся в ведении Российской Федерации. Только Дальневосточная магистраль составляет 7500 километров стальной колеи, проходящей по территории пяти субъектов Дальневосточного федерального округа: это свыше 350 станций, большое локомотивное, вагонное и путевое хозяйство, где в совокупности трудятся 75 тысяч человек3.
1 Семищенко В.К Пассажирские перевозки: пособие для проводников пассажирского вагона. - М: Маршрут, 2005.-С 5.
2СтепаненкоЮ.В. Органы внутренних дел на транспорте: Вопросы теории и практики: монография. - М.:ВНИИМВД России, 2004. - С 25.
3 Попов В. Надежный мост меащу Азией и Европой: [Беседа с начальником ДВЖД В. Поповым / записал В. Наумов] // Дальневосточный федеральный округ. - 2002. - № 6. - С. 19.
В настоящее время на железнодорожном транспорте осуществляются коренные структурно-экономические преобразования, сопровождающиесякриминализациейнаиболее прибыльных сфер рынка транспортных услуг, в частности сферы пассажирских перевозок, а также значительным ростом экономическихпреступлений. Не случайно борьба с экономическимипреступлениями, в том числе и на железнодорожном транспорте, признана актуальным направлением борьбы спреступностью1.
В работе оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на транспорте принято выделять два основных направления оперативного обслуживания: это грузовые и пассажирские перевозки, то есть направления, приносящие основную прибыль транспортному комплексу, а уже потом выделяются и подвергаются оперативному обслуживанию иные направления (социальный сектор, строительство, финансово-кредитная сфера и др.).
В эксплуатационной деятельности отечественного железнодорожного транспорта для осуществления пассажирских перевозок занято около трети общего числа работников железнодорожного транспорта, затрачивается почти пятая часть всех эксплуатационных расходов2, а это около 100 млрд. рублей основных средств и более 140 тыс. штатных работников .
Однако особое внимание со стороны ученых и практиков в юридической литературе уделяетсяпреступлениям, совершаемым в сфере грузовых перевозок4, в то время как в течение последних пяти лет число выявленных
1 ДирективаМВДРоссии № 1 - 2007 г. «О приоритетных направлениях деятельностиОВДи В В в МВД России,ФМСРоссии в 2008 году».
2 Железнодорожный транспорт: энциклопедия / гл. ред, Н.С.Конарев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. - С. 291.
3НикитинО. А. Развивать позитивные тенденции // Железнодорожный транспорт. - 2005. - № 1.
С. 42.
4КутяевВ.М. Криминологическая характеристика скрытойпреступностина железнодорожном транспорте: автореф. дис. . канд.юрид. наук. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. - 21 е.; Курбатова М И. Особенностирасследованиякраж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: автореф. дис. . канд. юрод, наук - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 23 преступлений в сфере пассажирских перевозок ежегодно почти в 11 раз превышает число выявленных преступлений в сфере грузовых перевозок.
Так, общее количество выявленных по России в 2009 году преступлений в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте составило 47012 фактов, около половины из них - 23020 преступлений в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, относится к преступлениям экономической направленности,
Подтверждением актуальности проблемы являются и статистические данные. Основной скачок роста преступности экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте пришелся на 2005-2006 гг. Общее количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в 2005 году составило 20788 преступлений, в 2006 году эта цифра выросла до 24019 преступлений.
В 2007 году был замечен спад данных преступлений на 47 % (12730 преступлений), который был продиктован оперативными работниками из-за якобы внедрения новой контрольно-расчетной техники. Однако новый рост преступлений в 2008 году показал, чтопреступныедействия имели место и в 2007 году, только их выявление произошло в 2008 году - 21543преступления.
В период с 2009 по 2011 года этот показатель снижается, однако преступные действия все больше приобретают организованный характер. Эти преступления, как правило, совершаются замаскированными способами. Их выявление, безусловно, требует знаний оперативными работниками специфики железнодорожного транспорта, и в частности сферы пассажирских перевозок, министерских, ведомственных приказов, нормативных актов, инстс.; Титова Е С. Организация раскрытая и методика расследованияхищенийгрузов на железнодорожном транспорте,совершаемыхорганизованными преступными группами: автореф дне. . канд. торид. наук. -Москва: Московский институт МВД России, 2002. - 25 е.;ШишовЕ.Е. Использование специальных познаний прирасследованиикраж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1999. - 23 с. рукций, а также применения всего арсенала поисково-познавательных средств оперативно-розыскной деятельности.
Преступления экономической направленности,совершаемыена объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок, отличаются определенной спецификой, относящейся, в первую очередь, к их субъектам и способамсовершенияпреступных действий. В частности, это касается наличияпреступныхсвязей у субъектов совершения преступлений с другими ведомствами, не относящимися к железнодорожному транспорту, но тесно сотрудничающими с ним (служба военных сообщений, туристические фирмы, агентства по продажам железнодорожных билетов).
Результаты исследования свидетельствуют, что в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте по борьбе с экономическими преступлениями, обслуживающих сферу пассажирских перевозок, имеются существенные недостатки. Сотрудники оперативных подразделений не до конца знакомы с объектами оперативного обслуживания, входящими в сферу пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, а также особенностями экономических и технологических процессов исследуемой сферы. Оперативные сотрудники не обладают необходимыми знаниями о способах совершения преступлений в исследуемой сфере, а также особенностях и способах выявления и закрепления информации опреступнойдеятельности лиц в процессе раскрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
Такое положение оказывает негативное влияние па эффективность борьбы с преступностью.
Оперативно-розыскная работа по выявлению, раскрытию ипредупреждениюпреступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, проводимая оперативными подразделениями органов внутренних дел, обслуживающими данную сферу, нуждается в научно обоснованных предложениях и рекомендациях по совершенствованню правовых, организационных, методических и тактических аспектов их профессиональной деятельности. Это требует отдельного научного исследования всего комплекса связанных с этим предметом проблем, специальной разработки их как на теоретическом, так и прикладном уровне.
При формулировании выводов и рекомендаций использовались труды таких ученых, как А.М.Абрамов, А,И. Алексеев, Ю.М. Антонян, P.C.Белкин, С.С. Галахов, В.Н, Кудрявцев, В.Д.Ларичев, В.Ф. Луговик, Я.М. Мазунин, А.Б.Сергеев, A.B. Шеслер, В.Н. Шиканов и др.
В юридической литературе проблемампредупреждения, выявления и раскрытия преступлений на объектах железнодорожного транспорта уделяли внимание специалисты в области теории управления,криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других правовых наук, среди них Х.Д.Аликперов, И.М. Голубятник, Н.И. Гетман, И.Н.Дорофеев, П.П. Елисов, А.Н. Калина, М.И.Курбатова, Е.С. Титова, М.А. Меркулов, А.К.Моденов, С.С. Овчинский, Ю.В. Приходько, С.М.Решетняк,
A.A.Росса, МА. Рогов, О.Н. Садовников, B.C.Скобелев, Ю.В. Степаненко,
B.И.Сысоев, Е.С. Титова, А.Б. Утевский и др.
Основные рекомендации, содержащиеся в этих работах, относятся кхищениямгрузов, кражам у пассажиров, хищениям в системе вагонов-ресторанов,взяточничеству, организации оперативного обслуживания на железнодорожном транспорте и некоторым другим. Выявление, раскрытие ипредупреждениепреступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте самостоятельному изучению не подвергались.
Сложившаяся практика борьбы с экономическими преступлениями на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок показывает наличие следующих негативных факторов:
- сложность выявления, предупреждения и раскрытия данных преступлений;
- особенности данных преступлений не позволяют в полной мере применить к ним имеющиеся организационно-тактические рекомендации, ранее применявшиеся в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (далее -ОРДОВД);
- низкая эффективность работы оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте.
Указанные обстоятельства определили актуальность и основные направления данного диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является решение научной задачи путем разработки научно обоснованных и практически значимых рекомендаций по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: а) изучить основные элементы, характеризующие преступления экономической направленности, совершаемые в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, в том числе:
- способы подготовки, совершения исокрытияпреступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на объектах железнодорожного транспорта;
- личность субъектов преступлений в указанной сфере деятельности, выделить их типичные характеристики соответствующих преступных психотипов;
- причины преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и условия, способствующие ихсовершению; б) разработать рекомендации по организации и тактике выявления на первоначальном этапе документирования преступных действий лиц,совершающихпреступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; в) аргументировать основные направления взаимодействия оперативных подразделений иследственныхорганов при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; г) предложить основные направления специальной профилактики преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
Объектом исследования являются преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; деятельность, оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями осуществляющих выявление, раскрытие и предупреждение таких преступлений; материалы уголовных дел и дела оперативных учетов обозначенной категории.
Предмет исследования включает в себя закономерности в сфере правового регулирования и организационно-тактического обеспечения выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
Методологическая основа и методика исследования.
Диссертационное исследование базируется на общенаучном диалектическом методе познания. Обоснованность выводов и предложений достигается за счет комплексного применения в процессе исследования статистических, а также конкретно-социологических методов сбора и изучения эмпирических данных: анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок, анализа материалов, характеризующих состояние деятельности оперативных подразделений ОВД по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята попытка комплексного рассмотрения вопросов выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (далее по тексту -ППЖДТ), а именно: определены элементы, характеризующие преступления экономической направленности, совершаемые в сфере ППЖДТ; классифицированы способы совершения преступлений в сфере ГТПЖДТ; изучены лица,совершающиепреступления экономической направленности в сфере ППЖДТ; классифицированы условия, способствующие совершению данной категории преступлений; определена система последовательных действий оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; выделены и аргументированы основные направления взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; систематизированы меры специальной профилактики применительно к сфере ППЖДТ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. К элементам комплексной характеристики преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ следует отнести структурные и технологические особенности данной сферы, определяющие принципы оперативного обслуживания.
2. Наиболее распространенными способами совершения преступлений экономической направленности на объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок являются: а) использование воинских перевозочных документов; б) использование документа, дающего право льготного проезда; в) присвоение денежных средств начальником пассажирского поезда с использованием правдолжностнойинструкции; г) присвоение денежных средств, совершаемые работниками железнодорожных касс, с использованием электронно-вычислительной и пишущей техники; п д)подделкаи распространение документов, предоставляющих льготный проезд; е) получениенезаконноговознаграждения работниками автоматизированной системы управления.
3. Условиями, способствующими совершению преступлений в исследуемой сфере и влияющими на формирование способов совершения преступлений являются:
- низкий контроль учета свободных мест в автоматизированной системе управления «Экспресс» работниками информационного комплекса управления движением на железнодорожном транспорте;
- слабый ведомственный контроль за использованием свободных мест в пассажирских поездах, особенно по маршрутам, пользующимся повышенным спросом;
- неоправданно большие объемы перевозок по специальной брони,изымающейиз свободной реализации значительное количество мест;
- большое количество лиц, пользующихся правом льготного проезда, в результате чего появляютсяподдельныедокументы, а также усложнение процесса оформления железнодорожных билетов;
- технологические недостатки (возможность повторного ввода имеющейся информации на распечатку через печатающее устройство; отсутствие единого учета по воинским требованиям в службе военных сообщений).
4. Основу выявления преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ составляют признаки, позволяющие предполагать возможность совершения преступлений. К таким признакам, прежде всего, относятся:
- предоставление туристических услуг по ценам ниже рыночных с учетом стоимости проезда железнодорожным транспортом;
- массовый проезд по воинским перевозочным документам формы № 1 в одном поезде, по одному маршруту с регистрацией данных паспорта в железнодорожном билете;
- проезд по ведомственным проездным документам попредъявлениюпаспорта вместо служебного удостоверения, либо многократный проезд по одному проездному документу разных лиц;
- большое количество возвратов железнодорожных билетов преимущественно в ночное время суток в период массовых отпусков.
5. С целью недопущенияпротивоправныхдействий с использованием перевозочных документов и повышения эффективности деятельности оперативных подразделений ОВД по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ППЖДТ необходимо создание единого информационно-справочного учета, в который бы входила информация о всех используемых перевозочных документах различных ведомств (Министерства обороны, Министерства транспорта, Министерства внутренних дел,ОАО«Российские железные дороги»).
6. В целях совершенствования информационного обеспечения деятельности по предупреждению преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ необходимо внедрить в учет программно-технического комплекса «Розыск-магистраль», автоматизированную систему управления «Эффективность», позволяющую отслеживать реальную информацию об экономическом состоянии сферы как в целом, так и отдельных ее направлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в дальнейших научных исследованиях проблем выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; а также в развитии отдельных направлений науки оперативно-розыскной деятельности, касающихся учения опредупреждениипреступлений при помощи оперативно-розыскных мер,общепоисковойдеятельности, документирования преступных действий.
Практическая значимость обусловливается возможностью использования разработанных рекомендаций по совершенствованию деятельности oneративных подразделений органов внутренних дел, занимающихся выявлением, раскрытием ипредупреждениемпреступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ. Выводы и рекомендации могут быть применены:
- в практической деятельности органов внутренних дел;
- в деятельности по разработке ведомственных нормативных правовых актов;
- при подготовке учебных и учебно-методических материалов для образовательных учреждений МВД России.
Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные о состоянии и динамике преступности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в Дальневосточном федеральном округе за 2005-2010 гг. включительно; организационно-управленческая и инаяслужебнаядокументация органов внутренних дед, содержащая информацию о состоянии преступности в сфере ППЖДТ; ведомственные нормативные документы служб, организаций, относящихся к сфере ППЖДТ, регламентирующие их деятельность; 100 архивных уголовных дел, относящихся к сфере ППЖДТ; 80 дел оперативного учета, заведенных на объекты сферы ППЖДТ, а также материалы анкетирования 180 сотрудников оперативных и следственных подразделений, участвовавших в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ различного уровня ДальневосточногоУВДна транспорте и другихУВДТ(УТ МВД России).
Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, отражены в 11 опубликованных работах автора.
Ряд положений изложены автором на конференциях различных уровней: Региональная межвузовская научно-практическая конференция. «Проблемы правового обеспечения деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» (Дальневосточный юридический институт МВД России, 2003 г.); Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в
Дальневосточном регионе» (Дальневосточный юридический институт МВД России, 2005 г.); Межвузовская научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности» (Тюменский юридический институт МВД России, 2010 г.).
Положения диссертации используются в учебном процессе Дальневосточного юридического института МВД России, Сибирского юридического института МВД России, Омской академии МВД России а также применяются в практической деятельности Дальневосточного УВД на транспорте (УТ МВД России поДФО), Дальневосточной транспортной прокуратуры. Факты внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность органов внутренних дел и образовательных учреждений подтверждаются актами о внедрении.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Ярошенко, Сергей Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами диссертационное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Комплексная характеристикапреступлений- это совокупность элементов характеристик науккриминальногоцикла, дающая информацию опреступленияхопределенной направленности в конкретной отрасли, сфере (объекте) для решения задет уголовногосудопроизводства
2. Изучениепреступностив комплексе, посредством выделения отдельных элементов, характеризующихпреступность, юридическими науками, а также иными элементами, способными передать специфику деятельности конкретной отрасли, сферы, объекта оперативного обслуживания, придаст деятельности по борьбе с ней эффективность выявления, раскрытия ипредупрежденияпреступлений.
3. Структурные и технологические особенности сферы ППЖДТ имеют значение для определения принципов и режимов оперативного обслуживания, а также способны определить нормативно-правовую базу, регулирующую технологический процесс исследуемой сферы.
4. На основе анализа теоретических положений о содержании характеристик наук криминального цикла, считаем целесообразным включить в комплексную характеристику преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ следующие элементы:
- уголовно-правовые признаки преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ;
- структурные и технологические особенности сферы ППЖДТ и отдельные ее объекты, которые в обязательном порядке должны подвергаться оперативному обслуживанию;
- нормативно-правовое регулирование сферы ППЖДТ и отдельных ее объектов;
- территориальную распространенность преступлений и региональные особенности;
- состояние, особенности и тенденции преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;
- способы подготовки,совершенияи сокрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;
- характеристики лиц,совершающихпреступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;
- причины преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ и условия, способствующие ихсовершению.
5. Одним из важнейших элементов, характеризующихпреступленияэкономической направленности в сфере ППЖДТ, является способ совершения преступлений. С учетом специфики нашего исследования, способ совершения преступления может быть определен как целенаправленные действия субъектапреступнойдеятельности, направленные на подготовку,совершениеи сокрытие преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
6. На основе анализа изученных нами уголовных дел и дел оперативного учета, наиболее распространенными способами совершения преступлений экономической направленности на объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок являются: а) использование воинских перевозочных документов; б) использование документа, дающего право льготного проезда; в) присвоение денежных средств, начальником пассажирского поезда, с использованием правдолжностнойинструкции; г) присвоение денежных средств,совершаемыеработниками железнодорожных касс, с использованием электронно-вычислительной и пишущей техники; д) поддело и распространение документов, предоставляющих льготный проезд; е) получениенезаконноговознаграждения работниками автоматизированной системы управления.
7. Перечень способов совершения преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ не может являться исчерпывающим, появление новых и исчезновение прежних закономерно и во многом зависит от изменений:
- технологического процесса реализации проездных документов;
- многоуровнего контроля за лицами, так или иначе связанными с интересующей нас сферой;
-изменении в социально-правовои основе деятельности железнодорожного транспорта.
Зная способы подготовки, совершения исокрытияпреступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ, оперативный работник может:
- точно определить для себя источники получения оперативно значимой информации, необходимые для выявления и раскрытия преступлений;
- определить условия, способствующие совершению преступлений, и соответственно применить меры их устраняющие;
- определить порядок проведения мер, направленных на выявление и раскрытие преступлений, с учетом их особенностей;
- определить признаки, свидетельствующие о возможномсовершениипреступлений.
8. Сведения о психотипах личностипреступниковв сфере ППЖДТ имеют большое информационное значение в поисково-познавательной работе оперативных подразделений, непосредственно направленной на выявление объектов оперативного интереса и лиц, способныхконфиденциальносодействовать им в оперативной проверке и разработке изучаемой категории лиц.
9. Условиями, способствующими совершению преступлений в исследуемой сфере и влияющими на формирование способов совершения преступлений являются:
- низкий контроль учета свободных мест в автоматизированной системе управления «Экспресс», работниками информационного комплекса управления движением на железнодорожном транспорте;
- слабый ведомственный контроль за использованием свободных мест в пассажирских поездах, особенно по маршрутам, пользующимся повышенным спросом;
- неоправданно большие объемы перевозок по специальной брони,изымающейиз свободной реализации значительное количество мест;
- большое количество лиц, пользующихся правом льготного проезда, в результате чего появляютсяподдельныедокументы, а также усложнение процесса оформления железнодорожных билетов;
- технологические недостатки (возможность повторного ввода имеющейся информации на распечатку через печатающее устройство; отсутствие единого учета по воинским требованиям в службе военных сообщений).
Изучение представленных условии, несомненно, имеет важное значение для научной разработки предложений, направленных напредупреждениепреступлений в сфере пассажирских перевозок, а также совершенствования тактики выявления и раскрытия данных видов преступлений.
10. Выявление - это деятельность преимущественно оперативных подг*
разделении, регулируемая нормами права, направленная на обнаружение, установление, документирование действий (бездействия) и событий, содержащих признаки преступления, и лиц их, подготавливающих, совершающих илисовершивших, с целью дальнейшего доказывания по уголовнымделам.
11. Документирование, применительно к теорииОРД, - это действия уполномоченных оперативных аппаратов в виде комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках дел оперативного учета и проверочных материалов с целью установления, закрепления на материальных носителях фактических данных о событии преступления и о лицах, его совершивших, проверке его достоверности, осуществляемые в рамках установленных соответствующими законами иподзаконнымиактами процедур, обеспечивающих, при соблюдении мерконспирации, их дальнейшее использование в уголовно-процессуальномдоказывании.
12. Центральное место в фиксации фактовпреступныхдействий в исследуемых нами преступлений, занимают документы, представляющие право проезда на железнодорожном транспорте, которые в зависимости от способов совершения преступлений, выступали средством при помощи которого совершались преступления. Это обусловлено тем, что документы выступали в качестве: 1. Предмета преступлений, предусмотренных составомстатьи327 УК РФ; 2. Главногоследообразующегообъекта; 3. Информационного носителя о лицах способных при определенных условиях статьсвидетелямив рамках уголовного судопроизводства; 4. Источника характеризующего способ совершения преступления и личностьпреступника.
13. Основу выявления преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ составили признаки, позволяющие предполагать возможность совершения преступлений. К таким признакам, прежде всего, относятся:
- предоставление туристических услуг по ценам ниже рыночных с учетом стоимости проезда железнодорожным транспортом;
- массовый проезд по воинским перевозочным документам формы № I в одном поезде, по одному маршруту с регистрацией данных паспорта в железнодорожном билете;
- проезд по ведомственным проездным документам попредъявлениюпаспорта вместо служебного удостоверения, либо многократный проезд по одному проездному документу разных лиц;
- большое количество возвратов железнодорожных билетов преимущественно в ночное время суток в период массовых отпусков.
14. С целью недопущенияпротивоправныхдействий с использованием перевозочных документов и повышения эффективности деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямив сфере ППЖДТ необходимо создание единого информационно-справочного учета, в который бы входила информация о всех используемых перевозочных документах различных ведомств (Министерства обороны, Министерства транспорта, Министерства внутренних дел,ОАО«Российские железные дороги»).
15. Выявленные особенности тактики взаимодействия участников следственно-оперативной группы способны в значительной степени повлиять на общий процесс раскрытия исследуемых нами преступлений. При этом участники следственно-оперативной группы не должны стремиться к шаблонности процессарасследования, игнорируя полный арсенал следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,закрепленныхв УПК РФ, ФЗ РФ об ОРД и ведомственных нормативных актах. Каждоесовершенноепреступление, даже похожее на ранее имевшее место, должно быть всесторонне исследовано в рамках уголовного дела ирасследованокак этого требует закон.
16. Ход предварительного расследования, его полнота, сроки, и в конечном счете успешное завершение, позволяющее максимально полно доказать причастность лица (лиц) к преступной деятельности зависят от реального взаимодействияследователяи оперативного работника. Основными составляющими такого взаимодействия, как показывает практика, являются:
- совместный анализ и оценка материалов собранных оперативным путем;
- предварительное исследование документов, предметов и т. п., проведенное оперативным сотрудником, с помощью соответствующих экспертов;
- совместное составление плана реализации, включающего комплекс неотложныхследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий (время, место, последовательность их проведения, расчет сил и средств, привлекаемых для этого);
- регулярный обмен информацией;
- оперативное сопровождение предварительного расследования на всех его этапах.
17. Специальная профилактика (оперативно-розыскная) - вынужденная мера государства, которая в большинстве случаев является единственным каналом получения информации о причинах и условиях совершения преступлений, другихкриминологическизначимых явлениях и процессах ввидунегласногосвоего характера.
18. Меры профилактики должны быть направлены на нейтрализацию или ослабление явлений и процессов, способствующих объединению и совместной преступной деятельности лиц, представляющих оперативный интерес, на разных объектах, относящихся к одной сфере.
19. Внедрение системы «Эффективность» в учет программно-технического комплекса «Розыск-магистраль» позволило бы отслеживать оперативными работниками реальную информацию об экономическом состоянии пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте как в целом, так и отдельных ее направлений (службы, пассажирские составы, вагоны). Это в свою очередь позволило бы эффективно заниматься профилактикой преступлений в сфере пассажирских перевозок на самой ранней стадии.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Ярошенко, Сергей Анатольевич, 2011 год

1.КонституцияРоссийской Федерации (принята на всенародномголосовании12 декабря 1993 года) // Российская газета 1993. -25 декабря - № 237.
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.) М.: ИНФРА-М, 2008.-20 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (в редакции от 7 июля 2003 г.). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-право-вой системы «Гарант», Дата обновления январь 2011.
4. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации от 18 декабря 2001 г . № 174-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 29.11.2010 № 323-ФЗ). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». Дата обновления январь 2011.
5. ПриказМВДРоссии от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельностиОВДпо предупреждению преступлений», (в ред. приказа МВД России от 29.01.2009 № 60). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления январь 2011.
6. ПриказМПСРоссии от 26.07.2002 г. № 30. «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа игрузобагажана федеральном железнодорожном транспорте».
7. Директива МВД России № 1 2007 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ в МВД России,ФМСРоссии в 2008 году».
8. Правила выдачи бесплатных билетов для проезда на федеральном железнодорожном транспорте ЦА-396 от 29.07.1996 г. МПС РФ Хозяйственное управление. 73 с.
9.Должностнаяинструкция начальнику пассажирского поезда № ЦЛ-610 27.10.1998 г. МПС РФ.
10. Информационное письмо Хабаровской транспортнойпрокуратуры#« 15-4 от 10.03.99 г.
11.Комментарии, словари, монографии, учебники, учебные пособия, лекции
12.АбельцевС.Н. Личность преступника и проблемыкриминальногонасилия: Закон и право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 207 с.
13.АбрамовA.M., Курганов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методикарасследования): Учебное пособие. М.: Mill У, 2005.-98 с.
14.АванесовГ.А. Криминология и социальная профилактика. — М.: Академия МВДСССР, 1980. 526 с.
15.АванесовГ.А. Криминология: Прогностика. Управление. — Горький, 1975.-423 с.
16.АлексеевА.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я.Криминологическаяпрофилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: Издательство НОРМА, 2001.-481 с.
17.АнтонянЮ.М. Криминология: Избранные лекции. М.: «Логос», 2004.-448 с.
18.АнтоновВ.М., Родионов B.C. Предупреждение и раскрытиехищенийи других преступлений, совершаемых в сфере реализации пассажирских авиаперевозок: Учебное пособие М.:ВНИИМВД СССР, 1991. - 72 с.
19.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : (От теории к практике). - М.:Юрид. лит., 1988. - 304 с.
20.БелкинP.C. Курс криминалистики. — М.: Юрисгь, 1997. 463 с.
21.БрайнинА.Я. Уголовная ответственность и ее основание. — М: 1963.-181 с.
22.БурыкинВ.М., Никитин A.C., Терентьев Е.И. Индивидуальная профилактика в деятельности аппаратов БХСС: Пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.-56 с.
23.БушуевГ.В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную опасностьсодеянного: Лекция Омск: Высшая школамилицииМВД СССР, 1988. - 34 с.
24.ВарчукТ.В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА, 2002.-297с.
25.ВеховВ.Б. Особенности расследования преступлений,совершенныхс использованием пластиковых карт и их реквизитов: Монография. — Волгоград: ВА МВД России, 2005. 280 с.
26.ВласовВ.И., Гончаров Н.Ф. Взгляд на причиныпреступностив России за тысячелетие: Монография в 2 ч. 4.1. Домодедово:РИПКработников МВД России, 1998. - 104 с.
27.ВласовB.C. Причины и условия преступности в СССР: Учебное пособие по спецкурсу. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. - 67 с.
28.ВоронинС.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовномсудопроизводстве: Монография. — Барнаул: АГУ, 2000.-211 с.
29.ГавлоВ.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2000. 42 с.
30. Гавло B.ÍC. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видовпреступлений. — Томск: 1985. 197 с.
31.ГетманН.И., Степаненко Ю.В. Предупреждение и раскрытие преступлений в пассажирских поездах: Учебное пособие. Орел: ОрЮИ МВД России, 1999. - 90 с.
32. Гетман Н И.,СтепаненкоЮ.В. Организация борьбы спреступлениямина пассажирском транспорте: Практическое пособие. М.: Экзамен, 2003. -126 с.
33.ГирькоС И., Ларичев В.Д.,МагомедовЗ.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы снезаконнымоборотом фальсифицированных товаров на потребительском рынке: Пособие. -М.: ВНИИ МВД России, 2004. 86 с.
34.ГоликС.И., Михайлов Б.П. Организационно-тактические проблемы профилактики прдаонарушений, -М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. 72 с.
35.ГоликС.И., Михайлов Б.П. Организация и тактика общей профилактики преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1980.-60 с.
36.ГородиловA.A., Куликов A.B., Таранин Б.А. Документированиевзяточничестваи коммерческого подкупа: Учебно-методическое пособие. 2-е изд., доп. И перераб. Калининград-" Калининградский юридический институт МВД России, 2007. - 144 с.
37.ГолубятниковС.П., Соловьев О.Д., Тимченко В.А. Использование бухгалтерской информации при выявлении и раскрытии преступлений на потребительском рынке: Учебное пособие. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. 96 с.
38.ДавыдовЯ.В. Криминология: Конспект лекций. М.: А-Приор,2010.-96 с.
39.ДубровинВ.А. Экономический анализ как метод профилактической деятельности и выявлениякриминогенныхфакторов: Лекция. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1978. - 20 с.
40.ЕникеевМ.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: ИНФРА, 2001.-501 с.
41.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. - 304 с.
42.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1987. - 78 с.
43. Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / гл. ред. H.C. Кона-рев. М: Большая Российская энциклопедия, 1994. - 560 с.
44.ЗобовВ.Е. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.-80 с.
45.ИващенкоА.П. Индивидуальное криминологическое прогнозирование и профилактика рецидива преступлений: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Солопанова-М: 1989. 71 с.
46.КалинаА.Н., Приходько Ю.В. Особенности оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию хищений, взяточничества и спекуляции на железнодорожном транспорте: Лекция. М: Главное Управление кадров, 1991. - 30 с.
47.КарпецИ.И. Уголовное право и этика. М.: Юридическая литература, 1985.-256 с.
48.КвашисВ.Е. Основы викгимологии: Проблемы защиты правпотерпевшихот преступлений. М.: Издательский дом NOTA BENE, 1999. -278 с.
49. Кириллов Д.А, Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие. — Тюмень: 1994. 138 с.
50.Комментарийк Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации,постатейный/ Под ред. H.A.Петухова, Г.И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.
51.Криминалистика: учеб. / Под ред. Л.Я.Дралкин, В.Н. Карагодин. -M.: ТКВелби, Изд-воПроспект, 2008. -672 с.
52. Криминалистика: информационные технологиидоказывания. Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колодина. М.: Зерцало М, 2007. - 752 с.
53. Криминалистика: учеб. 3-е изд. / Под. ред. Н.П.Яблоков. М.: Изд-во Юристь, 2007. - 781 с.
54. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. 543 с.
55. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Кол-дина. -М.: Изд-воМГУ, 1990.-464 с.
56.Криминология/ Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 420 с.
57. Криминология: Учебник дм вузов / Под ред. В.Д.Малков. 3-е изд., перераб. и доп. -М.:ЗАО«Юсгицинформ», 2008. - 528 с.
58. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцеваи В.Е. Эми-нова. -М.:Юристь, 1995. -512 с.
59. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2003. - 422 с.
60.КудрявцевВ.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюр-издат, i960. - 344 с.
61.КудрявцевВ.Н. Правовое поведение: Норма и патология. М: Наука, 1982.-288 с.
62.КудрявцевВ.Н., Эминов В.Е. Криминология. -М.: Юристь, 2002. -502 с.
63.КузнецоваН.Ф. Криминология. Учебное пособие / Под ред. Профессора Н.М. Кузнецовой. -М.: Зерцало, 1998.-420 с.
64.КузнецоваН.Ф. Проблемы криминологической детерминации /
65. Под ред. В.Н. Кудрявцева. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 460 с.
66. Курс анализа хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. проф. М.И. Баканова и С.К. Татура- М.: «Финансы», 1967. 516 с.
67. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение опреступлении. Учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецовой и И.М.Тяжковой. М.: ИКД Зерцало-М.: 2002.-624 с.
68.ЛаринА.М. Расследование по уголовномуделупроцессуальные функции. М.: Юридическая литература, 1986. - 159 с.
69.ЛаричевВ.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. М: ВНИИ МВД России, 2003. -131 с.
70.ЛаричевВ.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др.Преступностьв сфере внешнеэкономической деятельности. -M: Экзамен, 2002. 511 с.
71.ЛекарьА.Г. Профилактика преступлений. М: ВШ МВД СССР, 1972.-212 с.
72.ЛомброзоЧ. Гениальность и помешательство / Общ. ред., пре-дисл. проф. Л.П. Гримана. -М.: Республика, 1995. 398 с.
73. M азу нин Я.М. Тактика выявления и доказываниявиныучастников преступных групп: Учебное пособие. — Омск: Юридический институт МВД России, 1998. 106 с.
74.МаксимовC.B. Краткий криминологический словарь. М: Юристь, 1995.-332 с.
75.МилюковС.Ф. Учет личности преступника в деятельности БХСС. Горький: 1985. - 120 с.
76.МиндагуловА.Х., Рябыкин Ф.К. Сердюк Л.В. Причины преступности: Лекция. Хабаровск: ХВШ МВД СССР, 1988. - 32 с.
77.МиненокМ.Г. Личность расхитителя: Криминалистическая характеристика и психология. Калининград: 1980. - 72 с.
78.МинскаяB.C., Чегедь Г.И. Виктимологические факторы и механизмпреступногоповедения. — Иркутск: Издательство Иркутского ун-та, 1988.- 151 с.
79.МиньковскийГ.М. Криминология. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 415с.
80.МитричевС.П. Теоретические основы советскойкриминалистики. М.: 1965.-356 с.
81. Наумкин Ю.В, Взаимодействие органов внутренних дел с учреждениями массовой информации в борьбе спреступностью. Ташкент: Ташк. высш. шк. МВД СССР, 1990. - 92 с.
82. Ной И.С. Методические проблемы советскойкриминологии. -Саратов: 1975. 222 с.
83.ОблаковА.А. Расследование мошенничеств экономической направленности: Учебное пособие. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2003. -148 с.
84.ОвчинниковБ.Д. Вопросы теории криминологии. JL: Издательство Ленинградского ун-та, 1982. — 79 с.
85.ПановН.И. Уголовно-правовое значение способасовершенияпреступления: Учебное пособие. — Харьков: 1984. 43 с.
86.ПирожковВ.Ф. Криминальная психология. М.: «Ось-89», 2001. - 702 с.
87.ПономаренкоЕ.В. Криминология: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2008. -157 с.
88.ПтицинА.Г. Использование оперативно-розыскной информации на предварительном следствии. Киев: 1977. - 40 с.
89.РомановВ.В. Юридическая психология: Учебник. М.:Юристъ, 1999.-488 с.
90.РябыкинФ.К. Криминология и предупреждение преступлений. Общая часть: Учебное пособие. -М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993. 134 с.
91.СахаровА.Б. Учение о личностипреступникаи его значение в профилактической деятельности ОВД: Лекция. М.: MB11IM МВД СССР, 1984.-79 с.
92. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2002.-II. С.42, п. 30.
93.СеливановП.А. Советская криминалистика: Система понятий. -М.: Юрид. литер., 1982. 152 с.