Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов

brief description

Год:

2007

Автор научной работы:

Авдонин, Дмитрий Алексеевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

190

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Авдонин, Дмитрий Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПОДРАЗДЕЛЕНИЙДОЗНАНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХРАССЛЕДОВАНИЙ.
1.1Взаимодействиеподразделений таможенных органов как фактор повышения эффективности борьбы стаможеннойпреступностью.
1.2 Теоретические основы взаимодействия подразделенийдознанияи административных расследований.
1.3 Правовые основы взаимодействия подразделений дознания с подразделениямиадминистративныхрасследований.
Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ.
2.1 Организация взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела.
2.2 Основные направления взаимодействия в процессерасследованиятаможенных преступлений.
2.3 Особенности взаимодействия в процессе организационно-аналитической деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов"

Актуальность темы исследования. Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям, происходящий в нашей стране, существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы российского общества. Анализкриминогеннойситуации, сложившейся на территории Российской Федерации в последние годы, свидетельствует, что бурное развитие внешнеэкономических связей способствует не только интеграции России в мировое финансовое, экономическое и правовое пространство, но и предопределяет устойчивую тенденцию ростапреступности, в том числе и экономической направленности.
В борьбе с экономическойпреступностьютаможенные органы Российской Федерации занимают особое место. Их деятельность тесно связана с внутренней и внешней политикой государства. В процессе ее осуществления они выполняют экономические,правоохранительныеи иные функции.
Одно из направленийправоохранительнойдеятельности таможенных органов - производство предварительногорасследованияв форме дознания по уголовнымделамо преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УголовногокодексаРоссийской Федерации (далее - УК РФ) ст. 194 УК РФ (уклонениеот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), и производство неотложныхследственныхдействий по уголовным делам опреступлениях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188 УК РФ (контрабанданаркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,огнестрельногооружия, взрывных устройств, боеприпасов,оружиямассового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения черезтаможеннуюграницу Российской Федерации стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, а также контрабанда товаров и вышеуказанных предметов, материалов и веществ,совершеннаяпри наличии отягчающих обстоятельств), а также ст.189 УК РФ (незаконныеэкспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,незаконноевыполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники), ст. 190 УК РФ (невозвращениена территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран), ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Анализ статистических данных показывает, что состояние борьбы стаможеннымипреступлениями не отвечает предъявляемым требованиям. Так, по даннымГИАЦМВД России, в 1994 году выявлено 1826совершенныхтаможенных преступлений, в 1995 - 2551, в 1996 - 2900, в 1997 - 4314, в 1998 - 4852, в 1999 - 5251, в 2000 - 6327, в 2001- 5202, в 2002 - 4683, в 2003 -4950, в 2004 - 4198, в 2005 - 4886, в 2006 - 7583; при этом выявлено лиц: в 1994 году - 1010, в 1995 - 1174, в 1996 - 777, в 1997 - 1983, в 1998 - 1820, в 1999 -1961, в 2000 - 1905, в 2001 - 1516, в 2002 - 1145, в 2003 - 1082, в 2004 - 1236, в 2005 -1358, в 2006 - 2018. Незначительное количество выявленных лиц свидетельствует, что возбужденные уголовные дела приостанавливаются, а в последующем прекращаются. Вместе с тем по оценкам специалистов, в России ежегодно совершается свыше 100 тысячтаможенныхпреступлений в год1.
1ЖбанковВ.А. Таможенные преступления и защита экономических интересов России: Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции. М.:РИОРТА, 2003. С. 125.
В этой связи актуальное значение приобретает разработка рекомендаций по выявлению ирасследованиютаможенных преступлений. Одно из направлений данной деятельности - комплексное использование возможностей различных подразделений Федеральнойтаможеннойслужбы (далее - ФТС России), а также возможностей иныхправоохранительныхведомств Российской Федерации.
В настоящее время на практике уже сложились определенные формы осуществления как внутриведомственного взаимодействия таможенных органов, так и межведомственного взаимодействия с инымиправоохранительнымиорганами Российской Федерации. При этом решаются две задачи: с одной стороны - мобилизация внутренних сил положительным образом влияет на эффективность производствадознанияи неотложных следственных действий по делам о преступлениях, отнесенных законом к компетенции таможенных органов, и способствует оперативному решению иных задач,возложенныхна них государством, с другой - во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами обеспечивается комплексный подход к решению проблемы борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности.
Следует отметить, что вкриминалистическойлитературе проблеме взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью уделено определенное внимание, но применительно к расследованиюпреступленийоно рассматривалось преимущественно к взаимодействию следственных и оперативно-розыскных подразделений (Ф.Ю.Бердичевский, А.И. Быстрыкин, O.A. Васенин, А.К.Гаврилов, H.H. Гапанович, E.J1. Гаркуша, И.Ф.Герасимов, И.М. Гуткин, С.П. Ефимичев, В.Н.Игошин, Е.К. Кагин, С.Е. Квасница, Г.А.Кокурин, Е.Ф. Коновалов, Ю.Г. Корухов, С.П.Кравец, И.Ф. Крылов, A.M. Ларин, И.И.Мартирович, A.M. Подопрелов, А.П. Рыжаков, C.B.Слинько, В.Ф. Статкус, P.C. Тараборин, Р.Ю.Улимаев, И.А. Цоколов,
А.Ю.Чайка, A.A. Чувилев, Н.П. Яблоков, H.A.Якубович, Г.М. Ясинский и др.).
В последнее время активизировались исследования по вопросам внутриведомственного и межведомственного взаимодействия таможенных органов в борьбе с преступностью. Так, С.Д.Дуйсебаеврассмотрел особенности взаимодействия органов дознания Республики Казахстан и Российской Федерации в раскрытии,расследованиии предупреждении преступлений (2004 г.); О.В. Морозова проанализировала состояние взаимодействия подразделений дознания таможенных органов с иными правоохранительными органами Российской Федерации (2005 г.); О.С. Карпушкин исследовал состояние взаимодействия органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений (2006г.).
Проблеме взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными органами, а также взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов с иными структурными подразделениямиФТСРоссии посвятили свои работы А.Ю. Козловский и Н.Е. < Симонов.
Изложенное свидетельствует о значимости исследования проблем взаимодействия в деятельности таможенных органов, в частности внутриведомственного взаимодействия, к субъектам которого относятся подразделения дознания иадминистративныхрасследований Федеральной таможенной службы. Они стоят на переднем крае борьбы с таможеннымипреступлениями. От совместной, согласованной деятельности указанных субъектов во многом зависит эффективность их выявления и расследования. Однако в перечисленных выше работах вопросы взаимодействия между подразделениями дознания и административныхрасследованийпрактически не отражены.
Проведенное исследование показало, что в организации внутриведомственного взаимодействия между рассматриваемыми подразделениями имеется ряд нерешенных проблем. Они приобрели особую значимость после введения в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее -УПКРФ), Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях(далее - КоАП России).
Изложенное и предопределило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и научную значимость.
Объектом исследования является практикасовершениятаможенных правонарушений и совместная деятельность подразделений таможенных органов по выявлению, раскрытию и расследованию таможенных преступлений, включая организацию взаимодействия между ними.
Предмет исследования составляет система закономерностей, определяющих организацию взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований ФТС России.
Цель и задачи исследования. Целью исследования являются изучение, анализ и обобщение проблем теории и практики взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований ФТС России, разработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию его организационного и правового регулирования с учетомполномочий, которыми наделены указанные подразделения.
Достижение обозначенной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:
- анализа состояния таможенной преступности, анализазаконодательныхи подзаконных актов, регламентирующих деятельность таможенных органов, в том числе и как органов дознания; изучения уголовных дел,судебнойпрактики с целью выявления положительного опыта взаимодействующих субъектов; интервьюированиядознавателейи сотрудников подразделений административных расследований таможенных органов;
- изучения литературных источников по исследуемой проблеме; разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию правового, организационного и научно-методического механизмов обеспечения взаимодействия подразделений дознания и подразделений административных расследований в процессе возбуждения уголовных дел, расследования таможенных преступлений и проведения организационно-аналитической деятельности.
Методологические основы и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также частно-научные методы: конкретно-социологический, системный и статистический анализ, обобщение судебно-следственной практики, изучение материалов уголовных дел, наблюдение, опрос (анкетирование и интервьюирование сотрудников подразделений дознания и административных расследований ФТС России), метод экспертных оценок и др.
При исследовании использовались соответствующие его предмету положенияКонституцииРоссийской Федерации, УК РФ, УПК РФ,КоАПРоссии, ТК РФ, а такжеподзаконныеакты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФТС России, бывшегоГТКРоссии и других ведомств.
В процессе исследования использовалась литература по философии, логике, социологии, психологии, этике, теории управления,криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву,административномуправу, таможенному праву, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д.
В диссертационной работе широко использовались труды ученых-криминалистов Т.В.Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C.Белкина, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Л.Г.Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф.Волынского, В.А. Волынского, В.К. Гавло, В.Н.Григорьева, Е.П. Гришиной, А.Ю. Головина, В.Ф.Глазырина, Г.И. Грамовича, Л.Я. Драпкина, A.B.Дулова, В.А.
Жбанкова, O.A.Зайцева, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П.Ищенко, А.Ю. Козловского, В.Е. Коноваловой, Ю.Г.Корухова, В.И. Комиссарова, И.М. Комарова, В.П.Кувалдина, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, A.A.Леви, И.М. Лузгина, A.B. Нестерова, В.А.Образцова, И.А. Попова, Н.И. Порубова, A.C.Подшибякина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, А.Г. Скомороховой, П.Т. Скорченко, В.А.Снеткова, А.Г. Филиппова, В.И. Шарова, A.C.Шаталова, В.И. Шиканова, В.Ю. Шепитько, Н.Г.Шурухнова, A.A., Эскархопуло, Н.П. Яблокова и др.;процессуалистов- В.Г. Беспалько, М.М.Гродзинского, Н.В. Жогина, H.H. Ковтуна, А.Ф.Козыкина, М.С. Строговича, Д.О. Сереброва, С.П.Серебровой, Ф.Н. Фаткулина, И.Г. Цопановой, H.A.Якубовичи др.
Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанной программе было изучено 102 уголовных дела, возбужденныхдознавателямиФТС России в период с 2000 по 2006 г. по материалам, поступившим из подразделений административных расследований (приложение №1). По специально разработанным анкетам проинтервьюировано 115 дознавателей и 118 сотрудников подразделений административных расследований таможенных органов Российской Федерации (приложения №2, №3). Репрезентативность полученных при этом фактических данных проверялась путем контрольного изучения уголовных дел и опроса практических работников.
В исследовании нашел отражение личный опыт диссертанта, с 2004 г. по настоящее время работающего в отделе организации административных расследований Центральной оперативной таможни ФТС России.
В процессе исследования использовались информационно-статистические данные ГИАЦМВДРоссии, отчетные, аналитические и справочные материалыГУТРДФТС России, ГУБК ФТС России, ГНИВЦ ФТС России, Центрального экспертно-криминалистическоготаможенногоуправления за 2000-2006 гг.
Научная новизна исследования заключается в том, что до настоящего времени вопросы взаимодействия подразделений дознания таможенных органов с подразделениями административных расследований ФТС России с криминалистической точки зрения не исследовались. Диссертация является одним из первых исследований по указанной тематике, выполненных после введения в действие УПК РФ, ТК РФ, КоАП России. Оно обогащаеткриминалистическуютеорию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений и выступает как определенный результат поиска адекватных мер реагирования таможенных органов на все возрастающуюпреступностьв сфере таможенного дела.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Разработанные в исследовании положения расширяют комплекс знаний о деятельности таможенных органов как органов дознания в условиях действия новых УПК РФ, УК РФ, ТК РФ, КоАП России и развивают представление о содержании и особенностях тактики внутриведомственного взаимодействия.
Некоторые сформулированные в диссертации выводы и предложения могут быть реализованы взаконотворческойдеятельности, повседневной практике раскрытия и расследования таможенных преступлений. Очевидны возможности использования результатов данного исследования в учебном процессе Российской таможенной академии, а также в дальнейших научных исследованиях. Научная новизна исследования нашла свое отражение в положениях, выносимых на защиту.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы:
- при разработке научных рекомендаций по вопросам взаимодействия подразделений дознания ФТС России с подразделениями административных расследований ФТС России;
- при подготовке законодательных и ведомственных нормативных актов;
- в практической деятельности подразделений административных расследований и дознания таможенных органов при выявлении и расследовании таможенных преступлений;
-при разработке спецкурсов по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Административное право»;
-в процессе преподавания курсов «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Административноеправо» в высших и средних учебных заведениях Российской Федерации.
Положения, выносимые на защиту.
1. Обоснование положения о необходимости совершенствования форм и методов борьбы с таможенной преступностью, учитывая ее повышенную общественную опасность,совершениепреступлений в значительной степени организованнымипреступнымисообществами, транснациональность, латентность и т.д. Одно из направлений данной деятельности - разработка рекомендаций по повышению эффективности межведомственного и внутриведомственного взаимодействия таможенных органов как органов дознания.
2. Авторская интерпретация философского понятия «взаимодействие», позволяющая рассматривать взаимодействие субъектов в широком и узком смыслах слова. В широком смысле - это универсальная система взаимосвязи явлений и процессов между взаимодействующими субъектами, в узком - это совместная или согласованная в пространстве и времени деятельность двух или большего числа субъектов по достижению общих целей. В этой связи взаимодействие подразделений дознания и административных расследований таможенных органов - взаимодействие в узком смысле слова, реализуемое в специфических условиях борьбы с таможеннымиправонарушениями.
3. Обоснованные положения о том, что подразделения дознания органически вписались в таможенную систему, неразрывно связаны с другими подразделениямиправоохранительногоблока и особенно с подразделениями административных расследований. При этом их взаимосвязь обусловлена:
-решением общей задачи - борьбы с таможенными правонарушениями в рамках одного управления;
-корреспондированием норм ч.1 ст. 188 УК РФ и ч.1 ст. 194 УК РФ с нормами ряда статей КоАП РФ;
-направлением из подразделений дознания в подразделения административных расследований материалов, содержащих признаки административныхправонарушений;
-увеличением критерия определения крупного и особо крупного размераконтрабандыи размера неуплаченных таможенных платежей, что приводит к перемещению уголовныхделиктовв разряд административных;
-применением при квалификации контрабанды иуклоненияот уплаты таможенных платежей не только норм уголовного, но иадминистративногои таможенного права.
4. Обоснование положения о том, что практика взаимодействия подразделений дознания и административных расследований в борьбе с таможенными правонарушениями является основой для межнаучного взаимодействиякриминалистикии науки административного права. В частности, разработанные в криминалистике рекомендации по расследованию таможенных преступлений могут быть использованы при расследовании корреспондирующихся административных правонарушений.
5. Концептуальная модель организации взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований, включающая особенности реализации данной деятельности, при:
-возбуждении уголовных дел; -производстве расследования; -проведении организационно-аналитической работы.
6. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, направленные на повышение эффективности организации взаимодействия между указанными подразделениями, в частности:
-возможности инициирования создания начальником органа дознания группы по расследованию преступлений (ч. 2 ст. 163 УПК РФ);
-наделениетаможенных органов правом производства предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.
7. Предложения по совершенствованию организационно-аналитической работы, включая разработку инструкции по организации взаимодействия между указанными подразделениями, методических рекомендаций по информационному обеспечению деятельности подразделений дознания и административных расследований, способов совершения исокрытиятаможенных преступлений и т.д.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись путем:
-доклада на кафедре технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии;
-выступления на всероссийской научно-практической конференции 12 октября 2006 г. «Федеральнаятаможеннаяслужба на новом рубеже: наука и практика, проблемы и перспективы» в Российской таможенной академии;
-публикации четырех научных статей, включая статью в журнале «Транспортное дело России» (спец. выпуск №11. Часть I, 2006) который входит в перечень, сформированныйПрезидиумомВысшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации;
-внедрения результатов диссертационного исследования в практическую деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов и в учебный процесс Российской таможенной академии.
Структура диссертации соответствует логике исследования и его результатам. Она состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Авдонин, Дмитрий Алексеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты проведенного исследования дают основания для вывода о том, что в России сохраняется устойчивая тенденция негативного количественного и качественного изменения экономическойпреступностивообще и таможенной в частности. Ежегодно в сфере внешнеэкономической деятельности регистрируется около пяти тысячтаможенныхпреступлений. Из них в среднем около 70% составляетконтрабанда, 27% - уклонение отуплатытаможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, 2% -невозвращениеиз-за границы средств в иностранной валюте, на остальныепреступленияприходится менее 1%. Однако приведенные данные лишь в незначительной степени отражают реальную действительность. По экспертным оценкам совершается более ста тысяч таможенныхпреступленийв год.
Причинами подобного положения являются: неприкрытость таможенных границ России; недостатки в организациитаможенногоконтроля; пробелы в V области юридических знаний у сотрудниковтаможеннойслужбы; противодействие выявлению преступлений со стороны отдельныхдолжностныхлиц таможенных органов; недостаточное материальное обеспечение подразделений и служб, осуществляющихтаможенныйконтроль и реализующих правоохранительную функцию, и другие факторы.
2. Между темтаможеннаяпреступность представляет исключительную опасность не только для отдельных стран, но и всего мирового сообщества. Ее специфическими признаками являются повышенная общественная опасность, транснациональность,совершениев значительной степени организованнымипреступнымисообществами, латентность и т.д.
Нейтрализовать негативные тенденции таможенной преступности можно лишь при условии системного подхода к организации деятельности по ее раскрытию,расследованиюи предупреждению, что предполагает комплексное использование возможностей таможенных и иныхправоохранительныхорганов, рациональное сочетание мер как социально-правового контроля над таможеннойпреступностью, так и борьбы с ней.
3. Анализ задач и функций таможенных органов свидетельствует о том, что они действуют в общей системе борьбы с экономической преступностью и контроля над ней. Однако специфика направлений их деятельности и соответственно решаемых ими задач обуславливает объективную необходимость организации системного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия при раскрытии ирасследованиитаможенных преступлений. В системе внутриведомственного взаимодействия важнейшее значение приобретает организация взаимодействия между подразделениямидознанияи административных расследований. Они стоят на переднем крае борьбы с таможенной преступностью. При этом возбуждению уголовных дел по большинству преступлений предшествуетадминистративноепроизводство.
4. Исходя из анализа и сущности философской категории взаимодействия в практической деятельности взаимодействующих органов, взаимодействие может быть рассмотрено в широком и узком смысле слова.
В широком смысле - это универсальная система взаимосвязи явлений и процессов между взаимодействующими субъектами, которая характеризуется их непрерывным воздействием и взаимовлиянием друг на друга.
Взаимодействие в узком смысле - это совместная или согласованная в пространстве и времени деятельность двух или большего числа субъектов по достижению общих целей.
5. Правовые основы взаимодействия подразделений дознания иадминистративныхрасследований включают положения Конституции Российской Федерации, ряда международных правовых актов, в частности Всеобщейдекларацииправ человека; федеральных законов, среди которых важнейшее значение имеют нормы уголовного,административного, уголовнопроцессуального и таможенного права; нормативные акты и другие документыФТСРоссии и иных правоохранительных ведомств.
История возникновения и развития таможенных органов показывает, что они с момента своего возникновения вели борьбу стаможеннымиправонарушениями и всегда эта деятельность регламентировалась нормами административного, уголовного и таможенного права, а снаделениемтаможенных органов правом дознания, еще и нормами уголовно-процессуального права. При этомадминистративныеправонарушения всегда рассматривались таможенными органами.
Подразделения дознания, созданные для производства предварительногорасследования, органически вписались в таможенную систему, неразрывно связаны с другими подразделениямиправоохранительногоблока, особенно с подразделениями административныхрасследований.
Их взаимосвязь обусловлена следующими факторами:
-решением общей задачи - борьбы с таможеннымиправонарушениямив рамках одного управления;
-корреспондированием норм ч.1 ст. 188 УК РФ и ч.1 ст. 194 УК РФ с нормами ряда статейКоАПРоссии;
-направлением из подразделений дознания в подразделения административных ~ расследований. материалов, содержащих признаки административныхправонарушений;
-увеличением критерия определения крупного и особо крупного размераконтрабандыи размера неуплаченных таможенных платежей, что приводит к перемещению уголовныхделиктовв разряд административных;
-применением при квалификации контрабанды иуклоненияот уплаты таможенных платежей не только норм уголовного, но и административного и таможенного права.
6. Указанные факторы создают предпосылки для организации межнаучного взаимодействия междукриминалистикойи наукой административного права, поскольку уголовные преступления перемещаются в разряд административных деликтов. Однакокриминалистическаясущность указанных деяний не меняется.Криминалистическиерекомендации по методике расследования указанных преступлений могут быть в одинаковой степени применены как при производстве дознания, так и при проведении административных расследований с учетом специфики науки административного права.
7. Концептуальная модель практической деятельности по организации взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований включает в себя ее проведение при:
-возбуждении уголовного дела;
-расследовании преступлений;
-организационно-методической работе.
8. Организация взаимодействия при возбуждении уголовного дела имеет важнейшее значение, поскольку значительное количество уголовных дел поконтрабандеи неуплате таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, возбуждается по материалам подразделений административных расследований (в 2005 году было возбуждено 822 уголовных дела, в 2006 - 728 , за первое полугодие 2007 - 345).
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела можно выделитькриминалистический, уголовно-процессуальный и организационный аспекты. Криминалистический аспект связан с разработкой проблемы выявления преступлений; уголовно-процессуальный - с решением вопроса о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела; организационный - с передачей в подразделения дознания материалов административных расследований, содержащих признаки преступления.
Эффективность организации взаимодействия при возбуждении уголовного дела во многом зависит от разработанностикриминалистическогоаспекта данного этапа. В связи с этим в работе разделяется позициякриминалистов(Л.Е.
Бертовского, В. А. Образцова и др.) о необходимости формированиякриминалистическойтеории (учения) о выявлении преступлений.
9. Особенности взаимодействия в процессе расследования таможенных преступлений определяются двумя ситуациями. При первой - одновременно срасследованиемуголовных дел в отношении должностных лиц и иных сотрудников юридического лица проводится административноерасследованиепо делу об административномправонарушении, возбужденному в отношении юридических лиц; при второй - расследование уголовного дела производится только в отношении физических лиц. При этом уголовные дела могут быть возбуждены не только цо материалам подразделений административных расследования, но и оперативно-розыскных и иных подразделений.
10. Применяемая вГУТРДсистема внутриведомственного контроля позволяет с определенной вероятностью объективно контролировать и оценивать деятельность таможенных органов как органов дознания в целом и не дает реальной картиныкриминогеннойобстановки по таможенным преступлениям. В связи с этим совершенствование организации взаимодействия между подразделениями дознания и другими подразделениями таможенных органов и прежде всего с подразделениями административных расследований -насущная задача. Анализ организационно-методической работы ГУТРД ФТС России показывает, что в этом направлении проделана значительная работа. *
11. Исследование состояния взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований показывает, что при реализации указанной деятельности:
-при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в 20% направляемых подразделениями административных расследований материалах содержались недостоверные данные о суммепричиненногоущерба или стоимости перемещенных товаров, в 10% отсутствовали те или иные документы, в 5% - сведения о руководителях фирм,декларантах, доверенных лицах;
-20% опрошенныхдознавателейотметили, что испытывают на себе давление со стороны начальников таможенных органов в процессе возбуждения уголовных дел;
-при проведении параллельных расследований 12% опрошенных сотрудников подразделений административных расследований и дознания отметили, что согласовывают планы расследования эпизодически, а 5% -вообще не согласовывают;
-имеют место случаи нарушения правил хранения вещественныхдоказательствкак по уголовным, так иадминистративнымделам;
-дознавателии сотрудники подразделений административных расследований имеют недостаточный уровень знаний по планированию расследования и выдвижению версий, а также относительно баз данных таможенных органов и информации, содержащейся в них.
12. Результаты проведенного исследования дают основания для внесения предложений правового и организационного характера. Предложения правового характера касаются:
-возможности инициирования создания начальником органа дознания группы по расследованию преступлений (ч. 2 ст. 163УПКРФ);
-наделениятаможенных органов правом производства предварительного следствия по уголовнымделамà прёступлениях, ответственность за совершение которых предусмотренастатьями188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.
Предложения организационно-аналитического характера включают: -разработку инструкции по организации взаимодействия между указанными подразделениями;
- методические рекомендации по информационному обеспечению деятельности подразделений дознания и административных расследований, способамсовершенияи сокрытия таможенных преступлений и т.д.
-спецкурсы по дисциплинам «Криминалистика» и «Административное право».

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Авдонин, Дмитрий Алексеевич, 2007 год

1. Официальные документы. Нормативные акты
2.КонституцияРоссийской Федерации (с изм. от 09.06.2001) // Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993. №237.
3. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340; Парламентская газета. 10 августа 2000. № 151-152.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-Ф3 (ред. от 24.07.2007). М.: Эксмо, 2007.
5.Таможенныйкодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ (ред. от 24.07.2007) -М.: Эксмо, 2007.
6. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 24.07.2007) М.: Эксмо, 2007.
7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 11 марта 2004 г., 5 января 2006 г.)
8. Федеральный закон от 13.10.1995 г. №157 ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №42.
9.ПостановлениеПравительства РФ от 13 августа 2006 г. №500 "О порядке определениятаможеннойстоимости товаров, перемещаемых черезтаможеннуюграницу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №459 «О Федеральной таможенной службе».
11. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 500 "О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).
12. ПриказФТСРоссии от 10 октября 2007 г. №1234 «О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата ФТС России».
13. Приказ ФТС России от 16.05.2006 №443 «О типовых структурахтаможенныхорганов».
14. Методические рекомендации по производствудознанияв таможенных органах; ГТК РФ, Москва, 2002.
15. Методические рекомендации по квалификации ирасследованиюадминистративных правонарушений в областитаможенногодела (нарушений таможенных правил); ФТС России. Москва, 2007.
16. Российская таможня в документах. Т. 1. М.: Русина, 2001.
17. Российская таможня в документах. Т. 2. М.: Русина, 2001.
18. Резолюция 34/169 ГенеральнойАссамблеиООН от 17 декабря 1979 г. // Советскаяюстиция. 1991.- №17.
19. Учебники, учебные пособия, монографии и сборники
20.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Изд-во НОРМА, 2000.
21.АкимовА.Е. Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенныхправонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИОРТА, 1999.
22.АтаманчукA.M. Теория государственного управления: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2004
23.БаевО.Я. Основы криминалистики. Воронеж:ВГУ, 2001.
24.БалашовА.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания прирасследованиипреступлений. — М.: Юрид. лит., 1979.
25.БелкинP.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.:Юрид. лит., 1973.
26.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988.
27.БелкинP.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.:Юристь, 1997.
28.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.
29.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000.
30.БелкинP.C. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.
31. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1972.
32.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: ТВШМВДСССР, 1986.
33.БыковВ.М. Психологические аспекты взаимодействияследователяи органа дознания. -Омск, 1976.
34.БыковВ.М., Корухов Ю.Г., Филиппов А.Г. Особенностирасследованиягрупповых и организованных преступлений.Криминалистика. М.: Спарк, 1998.
35.БирюковП.Н. Часть пятая УПК РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовногосудопроизводства. Воронеж, 2002.
36.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики. М.: МГУ, 1984.
37.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видовпреступлений. Л., 1976;
38. Всемирная торговая организация: документы икомментарии(многосторонние торговые соглашения). / Под ред. С.А.Смирнова. М, 2001
39.ГабричидзеБ.Н., Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.
40.ГармаевЮЛ. Раскрытие и расследованиедолжностныхпреступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1998.
41.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений. Иркутск, 2003.
42.ГаухманЛ.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ, 1993.
43. Глазунова КВ. Одопустимостиправовой экспертизы в уголовномсудопроизводстве. Таможня: история, теория, практика. Ростов.ф-л РТА, 2007.
44.ГончанЮ.А. Таможня как орган дознания. М.:МГОУ, 2000.
45.ГравинаA.A. Егизаров В.А. и др.Таможенноеправо: Учебник. М.: Юрист, 1998.
46.ДворянскийA.M., Травин A.B. Производство дознаниятаможеннымиорганами Российской Федерации. СПб., 1995.
47.ДикановаТ.А., Осипов В.Е. Борьба с таможеннымипреступлениямии «отмыванием» грязных денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.
48. Диканова Т. А,ОстапенкоВ.И. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы сконтрабандойв торговом обороте иуклонениемот уплаты таможенных платежей. Учебное пособие. М, 2006.
49.ДолговаА.И. и др. Преступность в России: статистика и реалии.Преступность, статистика, закон. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.
50.ДрапкинJI.E., Герасимов Н.Ф. Проблемы расследования преступлений,совершаемыхорганизованными сообществами. Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994.
51.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин K.M. Планирование расследования. Учебное пособие. Высшая школа МВДСССР. М. 1972.
52.ДугинГ.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.:РИОРТА, 1994.
53.ЖбанковВ. А. Принципы системного подхода вкриминалистикеи практической деятельности органов внутренних дел присобирании, исследовании, оценке и использованиидоказательств: Учебное пособие. М.: РИО Академии МВД СССР, 1977.
54.ЖбанковВ. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1987.
55.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.
56.ЖбанковВ.А., Жбанкова ЮМ. Таможенная граница в аспекте выявления таможенных преступлений. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. Москва, 2006.
57.ЖуравлевС.Ю., Лубин А.Ф. Противодействие расследованию. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1994.
58.ЗакатовA.A., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. 104 с.
59.ЗакатовA.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград:ВЮИ, 1999.
60.ЗверевН.К. Государственная и таможенная границы, преступность и борьба с ними. Государственная граница,, организованная преступность, закон.и безопасность России. Москва, 2006.
61.ЗуйковГ.Г. Научная организация управления и труда вследственномаппарате ОВД. -М: ВШ МВД СССР, 1976.
62.ЗуйковГ.Г. Розыск преступников по признаку способасовершенияпреступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969.
63.ИвановаС.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск: УлГУ, 2000.
64.ИгонинЮ.М., Калинов A.A. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросыпредупрежденияэкономической преступности: Учебное пособие. Н. Новгород:НЮИМВД России, 1997.
65. Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов соискателей и адъюнктов РТА. М.: РИО РТА, 2000.
66.КаминскийA.M. Теоретические основы криминалистического анализа организованностипреступнойдеятельности и возможности его практического использования. Ижевск, 2006.
67.КарпецИИ. Преступность: Иллюзии и реальность. Международное уголовное право. М.: Наука, 1995.
68.КерженцевП.М. Принципы организации. Избранные произведения. — М., 1968.
69.КисловскийЮ.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996.
70.КозыкинА.Н. Преступления в сфере таможенного дела. Ответственность, за нарушение,таможенных правил. М., 1999, .
71.КозыкинА.Ф., Салюйленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактампротивоправногоперемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996.
72.КозыринА.Н. Таможенное право. М.: Мысль, 1995.
73.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций. Харьков: Юрид. институт, 1976.
74.КорноухоеВ.И, Богданов В.М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993.
75. Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Изд-воМГУ, 1990.
76. Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф. Лубина Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.
77. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1996.
78. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТП, 1998.
79.ВолынскийА.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
80. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Спарк, 2000.
81. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.:Юрист, 2000.
82. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1995.
83.Криминалистическаяхарактеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984.
84.Криминалистическийсловарь: Пер. с нем. М.: Юрид.лит. 1993.
85.Криминалистическоеобеспечение предварительного расследования / Под ред. В.А. Образцова. М., 1992.
86.Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юрист. 1997.
87. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. Ред. А.И. Долговой. -2-е изд. М.: НОРМА, 2001.
88. Кручинина КБ. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации вдосудебномпроцессе. М., 2003.
89.КузнецовА.Н. Ответственность за таможенныепреступления: Учебное пособие. Н. Новгород, 2000.
90.КуликовВ.К. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал Моск. ун-та, 1994.
91. Куликов В.К,ЛубинА.Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
92.КуликовВ.И. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами // Криминалистика. М.: БЭК, 1995.
93.ЛаринА.М. Расследование по уголовномуделу. Планирование, организация, М., «Юридическая литература», 1970.
94.ЛаричевВ.Д., Милякина Е.А., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: «Издательство «Экзамен», 2002.
95.ЛаричевВ.Д., Гилъмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.
96.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород: НВШ МБ Д СССР, .1991. . .
97.ЛузгинКМ. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.
98. Лузгин КМ. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
99.МаховВ.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов. 2000.
100. Межгосударственныйрозысклиц на территории государств -участников Содружества Независимых Государств. М., 2000.
101. Методика расследованияхищенийсоциалистической собственности / Под ред. В.Г.Танасевича. М, 1997.
102. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1996.
103.МихайловВ.А. Организация взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии преступлений: Лекция/Академия МВД СССР.-М, 1988.
104.МихайловВ.А. Уголовно-процессуальная деятельность налоговойполиции. М., 1995.
105. Михайлов В.К,ФедоровA.B. Таможенные преступления / Под ред. A.B. Федорова. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
106.МорозоваО.В. Становление института дознания в таможенной системе России // Теория и методология таможенного дела. Сборник научных трудов в двух частях. Часть 2, Москва, 2001.
107. Научная-информация по вопросам борьбы спреступностью. №159.— М.: РИО НИИ проблем укреплениязаконностии правопорядка при ГенеральнойпрокуратуреРФ, 1999.
108.НургалиевБ.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,процессуальныеи криминалистические аспекты). Караганда: КВЧС Республики Казахстан, 1997.
109.ОбразцовВ.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса.-М., 1994.
110. Организованная преступность-2. М.:КриминологическаяАссоциация, 1993.
111.ОсиповА.Ф., Бородин C.B. Вопросы соотношения уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1976.
112. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова,Н.П. Яблокова. М.: ИФРА-М, 1996.
113. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; РТА. М.:ОАО«Изд-во «Экономика», 1998.
114.ПетровИ.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. СПб.: ТИРЕКС, 2000.
115.ПавленкоA.B. Правовые вопросы взаимодействияправоохранительныхорганов России и зарубежных стран по уголовнымделам. Волгоград, 1998.
116.ПреподобныйA.B. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1991.
117. Проблемы совершенствования таможенного дела Российской Федерации. Материалы научно практической конференции. М.: РИО РТА, 1999.
118. Проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.
119. Расследованиеконтрабанды: Практическое пособие. М.: Юрист, 1999.
120. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие. М.:УМЦпри ГУК МВД России, 1995.
121. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство дляследователей. М.: СПАРК, 1999.
122. Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2001.
123. Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (18-19 марта 1999 г.). СПб.: Филиал РТА, 1999.
124. Российское таможенное право: Учебник / Под ред. Б.Н. Габричидзе. М., 1997.
125.РоссийскаяЕ.Р. Комментарий к Федеральному Закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Москва, 2002.
126.РыжаковА.П. Предварительное расследование. — Тула, 1996.
127. Солженцев В.А.,НестеровA.B. Экспертиза в таможенномделе. Новосибирск, 1998.
128. Состояние законности в Российской Федерации (1998-1999): Аналитический докладНИИпроблем укрепления законности иправопорядкапри Генеральной прокуратуре РФ. М., 2000.
129.Следственныедействия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1999.
130. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А.Ф.Ноздрачев. М.: Юрист, 1998.
131. Таможенное право: Курс лекций. В 2-х томах / Под ред. В.Г. Драганова. М.: Экономика, 1999.
132.Таможеннаяслужба на защите экономических интересов страны: Материалы докладов всероссийской научно-практической конференции. М., 2003.
133. Тезисы 1-й научно-практической конференцииТТЛ«Экспертно-исследовательская деятельность в таможенном деле». М.: ТТЛ, 2001. 23 с.
134.ТоминВ.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел. Горький, 1978.
135.ТрошинаТ.Н. Развитие системы управлениятаможеннымделом в России: Актуальные проблемы юридических наук. М., 2000.
136. Уголовное право: Часть общая. Частьособенная: Учебник / Под общ. ред. проф.ГаухманаЛ.Д., проф. Колодкина Л.М. и проф.МаксимоваC.B. М.: Юриспруденция, 1999.
137.ШепетькоВ.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000.
138. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999.
139.ЯблоковН.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.
140.ЯблоковН.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юрист. 2002.1.Статьи
141.АверьяноваТ.В. Особенности расследования преступлений организованныхпреступныхсообществ // Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции и органов предварительного расследования. М.: Новый юрист, 1997.
142. Барьер дляконтрафакта// Таможня. 2003 .№16 (89).
143. Борьба сконтрафактом: тест на эффективность // Таможня. 2006. №6 (149).
144. Вощинин С., Пастухов А.,ЯниП. Контрабанда и уклонение отуплатытаможенных платежей // Уголовное право. 1999. №2.
145.ГармаевЮ.И. Методика раскрытия и расследования должностных преступлений, связанных снезаконнымтаможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию РФ //Прокурорскаяи следственная практика. 1998. №6. С. 5-7.
146.ГармаевЮ.И. Выявление должностных преступлений в таможенных органах//Законность. 1997. №6.
147.ГармаевЮ.И. Злоупотребления в таможнекоррупцияили обусловленная практика? // Законность. 1998.№1.
148.ГаухманЛ.Д., Кувалдин В.П., Максимов C.B. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью // Законность. 1995. №1.
149. Глобализация общей, организованной икоррупционнойпреступности: Материалы круглого стола // Государство и право. 2001. №12. С. 89-107.
150.ГраникВ.В. К вопросу окриминалистическомвзаимодействии как область научного знания.Криминалистическиепроблемы в свете нового уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации. Москва, 2003.
151. Диканоеа Т. А.,ОстапенкоВ.И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. №4. С. 26-30.
152. Душкин С., Русое С. Ответственность зауклонениеот уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. №7. С.33-34.
153. Дусейбаев С Д. К вопросу о понятии и содержании взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью // Служить отечеству: выбор пути. Т. 1. СПб., 2003.
154.ЖалинскийЭ. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. С. 10-12.
155.ЖбанковВ. А. Фиксация информации о деятельностикоррумпированныхчленов организованных преступных структур // Коррупция в России: состояние и проблемы. Выпуск 1. М.: МИ МВД РФ, 1996.
156.ЖбанковВ.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенныхрасследованийГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.
157.ЖбанковВ.А. К вопросу опротиводействиирасследованию преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур // Организованноепротиводействиераскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М.: ЮИ МВД России, 1997.
158.ЖбанковВ.А. О разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Организованная преступность 4. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. С. 181-190.
159. Жбанкое В. А.Таможенныеорганы в обеспечении экономической безопасности России // Экология и человечество на пороге 21 века. Ульяновск: Ульяновский Государственный университет, 1999. С. 21-24.
160. Жбанкое В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и прав