Жук Игорь Олегович. Контрабанда проблемы выявления и раскрытия на современном этапе

brief description

Год:

2002

Автор научной работы:

Жук, Игорь Олегович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

238

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Жук, Игорь Олегович

Введение
Глава I. Характеристикакриминалистическоймодели преступной деятельности. связанной сконтрабандой.
§ 1 .Исторические предпосылки и современное состояниепреступнойдеятельности, связанной с контрабандой
§ 2.Уголовно-правовая характеристикаконтрабандыи проблемные вопросы квалификации
§ 3.Понятие и сущность элементной криминалистической модели преступной деятельности, связанной с контрабандой
§ 4.Характеристика фазовой модели преступной деятельности, связанной с контрабандой
Глава П. Организационно-методические основывыявленияи раскрытия контрабанды.
§ 1. Выявление признаков контрабанды и тактика проверочных действий %
§ 2.Криминалистическаямодель начального этапа деятельности но выявлению и раскрытию контрабанды
§ 3.Взаимодействиеправоохранительныхорганов при выявлении и раскрытии контрабанды
§ 4.Технико-криминалистическое обеспечение решения задач по выявлению и раскрытию контрабанды 170 Заключение 189 Список литературы 194 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе"

Актуальность темы исследования. Социально-политические и экономические преобразования, характерные для последних лет в истории России, наряду с демократизацией общественной жизни привели к развитию экономических процессов, серьезно осложняющих нормальное развитие общества. Так. либерализация внешнеэкономической деятельности, способствовавшая в начале 90-х годов процессу открытия российском экономики мировому рынку, неминуемо повлекла за собой обновлениекриминогенныхотношений в сфере внешнеэкономической деятельности итаможенногодела, вызвавших революцию в сфереконтрабандногобизнеса Если в 1993г.таможеннымиорганами был выявлен 101 случайконтрабанды. . в 1999 году - 3982, то в 2000 г. этот показатель составил 4371 преступление-привлечено к уголовной ответственности в 1999 году - 1238 человек (+10,4%), в 2000 году - 1140 (-7.9%)'. Из них 897преступленийсовершено организованными группами или группами по предварительномусговору, к уголовной ответственности привлечено 927 человек (+31.7%)". Характерно, что в большинстве случаевконтрабанде, являющейся центральным звеном экономическойпреступности, предшествуют хищения материальных ресурсов,взяточничествои другие правонарушения. Учитывая высокуюлатентностьконтрабанды, реальная картина преступности в данной сфере намного печальнее.
Не менее впечатляющие характеристики контрабанды и в денежных единицах. По даннымГТКРоссии, стоимость незаконно перемешенных товаров по уголовнымделам, возбужденным в 1999 году, составила 394 миллиарда рублей'.
Еще в 1993 году в аналитических материалахМВДи ГТК России было Состояние преступности в России за 2000 г.- М.:ГИЦМВД РФ. 200L-C.7. 'Преступностьи правонарушения 1999. //Статистический сборник-М.2000.-С.6-7. 3 См.: Таможня,- 2000.-№ 1(3).-С.3. констатировано, чтоконтрабандаинтернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связям! за рубежом. Экспортно-импортные, валютные и другие операции во все большей степени стали использоваться организованнымипреступнымигруппировками коммерческими структурами криминальной направленности для получениянезаконныхсверхдоходов. Их действия приобрели все более устойчивый межрегиональный и международный характер.
Из Россииконтрабанднымпутем вывозится все самое ценное; ввозятся наркотики,оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.
Контрабанда обусловлена целым комплексом экономических, политических, организационных, правовых, нравственных, социальных и ш факторов. Разбалансированность производства и крайне низкий ее уровень, не всегда стабильная обстановка, слабость государственной власти и низкий ее авторитет у населения, упадок нравственности и переориентация в ценностях, хаотичное законодательство, "неправедный" передел собственности - вот основные факторы, обуславливающиепреступленияданной категории.
На фоне таких процессов все более актуальными становятся проблемь выявления и раскрытия контрабанды.
В историческом иобщеправовомаспектах данная деятельное i s рассматривалась в работах Д.Н.Бахраха, Б.Н, Габричидзе, В. Горского. ГЕ Зобова. Ю.Г.Кисловского, Л.Н. Маркова, А.Ф. Ноздрачева и других.
Деятельность таможни по борьбе сконтрабандойисследовалась в раоота> Ю.П.Гармаева, Ю.А. Гончана, Т.А. Дикановой, А.В.Дранникова, Г.А. Дугина В.Г. Драганова. Б.Н.Дудышкина, С.Ю. Ивановой, М.А. Кочубей, В.КузнецоваД.П. Маркова, Н.Г. Михайлова, В.Е.ОсиповаВ.И. Остапенко, А.Б. Ремизова А.Ю.Смотракова, Е.З. Трошкина, Б.М. Угарова, В.Г.Храбскова. Г. Чмель i других.
В связи с этим следует отметить, что разработка теоретических оснсн деятельности по выявлению и раскрытию преступления всегда базировалас и; теориикриминалистикии теории оперативно-розыскной деятельности. Аналн теоретических вопросов нашел отражение в работах Р.С.Белкина. Ail Васильева, И.А. Возгрина, В,К.Гавло. И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова. Г.А.Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А.Жбанкова, Г.Г. Зуйкова, Е.11 Ищенко, М.К.Каминского. В.Я. Колдина, А.Н. Колес ни чей ко, В.П.Лаврова.
A.Ф.Лубина. И.М. Лузгина, Н.Н. Лысова. А.Г.Маркушина, В.А. Образцова И.Ф. Пантелеева, П.Н.Панченко, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, В.Т. Том и на.
B.И.Устинова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других.
Особое место при выявлении и раскрытии преступления занимаем системно-деятельностный подход. Это объясняется, во-первых, его относительной универсальностью; во-вторых, данный подход позволяем создать такую модель, в состав которой входят разнородные компоненты, а это как раз и требуется для анализа столь многогранного объекта, каким является такоепреступление, как контрабанда. Этот подход позволяет в рамках одной системы рассмотреть в качестве подсистем и преступление и деятельность моего выявлению и раскрытию. Такое рассмотрение приводит к установлению общих структур, что позволяет использовать модель, в определенных пределах в качестве координатной сетки, накладываемой на многие ситуации. В результате удается не только познать и расшифровать ситуацию, отнести ее к определенному классу, но и выбрать необходимые средства исследования ситуаций, прогнозировать вероятное направление ее развития, усвоение которых вооружит субъектарасследованияприемами контрабандное деятельности.
Кроме этого практические работникитаможенныхорганов и следователи испытывают потребность в методической литературе и научных разрабо тках поданной категории дел. Тот опыт расследования, который имелся уФСБ(именно они раньше велирасследованиеконтрабанды), зафиксирован в источниках не для открытой печати и в определенной степени устарел в связи со значительнымизаконодательнымиизменениями.
Таким образом, возникшие противоречия между потребностями практики в новых условиях, с одной стороны, и отсутствие глубоких научных исследований закономерностей деятельности по выявлению и раскрытию контрабанды и ее проблем, с другой стороны, послужило основанием диссертационного исследования по избранной теме.
Указанные объективные обстоятельства и определяют актуальность настоящего исследования, обусловливают его научную и прикладную значимость.
Объект и предмет исследования.
С точки зрения системно-деятельностного подхода, объектом настоящего исследования является взаимодействие (взаимосвязь, взаимовлияние) двух видов деятельности:преступнойдеятельности по замышлению, подготовке, выполнению, маскировке контрабанды и деятельности по се выявлению и раскрытию.
Предметом исследования являются закономерности подготовки,совершенияи сокрытия контрабанды, и закономерности познания, правильного исследования, оценки и использованиядоказательственнойинформации при выявлении и раскрытии данной категории преступлений.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том. чтобы с учетом современных достижений правовых наук,таможеннойи судебной практики разработать организационные и научно-практические рекомендации, направленные па повышение эффективности их использования в целях выявления и раскрытия контрабанды на основе построения и анализа модели преступной деятельности.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Исследовать историческую и социально-политическую сторот проблем выявления и раскрытия контрабанды таможенными органами.
2. Дать научное обоснование выбора средств отражения, информирования и системности, как научной основы построения модели преступной деятельности.
3. На основе теоретических познаний и эмпирических данных дагь описание элементной и фазовой модели преступной деятельности, связанной с контрабандой в современных условиях.
4. Определить и сформулировать способы выявления признаков контрабанды.
5. Сформулировать и описать тактические особенности отдельных оперативно-розыскных иследственныхдействий на начальном этапе выявления и раскрытия контрабанды.
6.Показать различные стороны взаимодействияправоохранительныхорганов при выявлении и раскрытии данных преступлений.
7. Аргументировать необходимость использования ^таможенноп техники" при решении задач по выявлению и раскрытию контрабанды.
8.Сформулировать и аргументировать практические предложения и рекомендации по совершенствованию закононодательного и ведомственного регулирования деятельности по выявлению и раскрытию контрабанды.
Методология и методика исследования. Методологическим основанием настоящего диссертационного исследования выступают положения диалектического материализма, из содержания которого диссертантом выделены в интересах исследования следующие основные методологические идеи:
- отражение как объективное свойство материи. При этом используется идея сложного многократного отражения информации в интересах деятельностного взаимодействия, когда отраженная информация многократно перекодируется, что как раз и характерно для процесса выявления и раскрытия контрабанды; системно-деятельноетный подход, в соответствии с которымкриминалистическомуанализу подвергается как преступная деятельность, так и деятельность по выявлению и раскрытию контрабанды, их взаимовлияние и взаимодействие.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: исторический; логико-юридический; теоретического анализа; моделирование: анкетирование и интервьюирование.
Теоретической основой диссертации послужили научные разработки науки криминалистики, уголовного, уголовно-процессуального, таможенного,административногоправа, оперативно-розыскной деятельности, общей теории права,криминологиии социологии.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые ни монографическом уровне на основе системно-деятельностного подхода предпринята попытка комплексного рассмотрения наиболее актуальных теоретических и организационно-методических проблем выявлении п раскрытия контрабанды на современном этапе.
Основные положения, рекомендации и выводы, выносимые на защиту:
1. Определение содержания и структурыкриминалистическоймодели преступной деятельности, связанной с контрабандой.
2. Рекомендации по совершенствованиюкриминалистическогоучета по способу перемещения, субъектам и следам. При этом по форме такой учет должен строиться по принципу видеотеки с тем, чтобы с помощью компьютерной программы стало возможным быстро выбирать из банка данных необходимые сведения.
3. Рекомендации по совершенствованию тактики проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого, вида преступления.
4. Результаты применения технических средств должны рассматриваться как средства закреплениядоказательствнаряду с протокольной формой фиксации. Подобное изменение статуса результатов применения технических средств позволит расширить круг получаемых с их помощью вещественных доказательств (в том числе производных вещественных доказательств: слепков. оттисков, моделей) и документов, к числу которых должны быть отнесены материалы, аудио- и видеозаписи, технического и электронного контроля, а также магнитные, оптические и другие электронно-технические носители информации, полученные,истребованныеили представленные в порядке, предусмотренном соответствующимистатьямиУПК РФ.
5. Изменение статуса результатов применения технических средств позволит существенно расширитьдоказательственнуюбазу, сделаю; возможным установление одних и тех жедоказательственныхфактов и различных источников, что будет способствовать более полной оценке их достоверности. Наряду с этим придание результатам применения технических средствдоказательственногозначения позволит получать доказательства и материалов оперативно-розыскной деятельности, что согласуется с положениями ст.11 Федерального Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (1995 г.), об использовании вдоказываниирезультатов ОР д. а также ст.89УПКРФ "Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности''.
6. Предложения по дополнению ст.ст.18, 185, 279 ТК РФ, ст.188 УК РФ; Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ведомственного нормативно-правового акта, связанных с оперативным сопровождением процесса расследования. повышению эффективности взаимодействия оперативных подразделений и следственных аппаратов.
7. Предложения по организации координации и взаимодействия в борьбе с контрабандой различных специалистов и служб правоохранительных орга.ов
8. Рекомендации по подготовке специалистов оперативного состава таможенных органов в соответствующих учебных заведениях.
9. Необходимость создания в таможенных органах самостоятельногоследственногоаппарата.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Жук, Игорь Олегович

Контрабанда, приобретая в настоящее время транснациональный характер, выдвинула перед политиками, учеными и специалистами практиками ряд апожных проблем, нуждающимся в незамедлительном решении. Изнурительная борьба сконтрабандойкаждой из стран в отдельности не приводит к ощутимым результатам, а тем временемконтрабандистыструктурно укрепляются, изощренней становится их деятельность, наносящая государству огромный материальный и моральный ущерб, что требует значительных усилийправоохранительныхорганов в деятельности по выявлению и раскрытиюпреступлений. Насущная необходимость повышения эффективности этой деятельности заставляет искать новые подходы ко многим аспектам проблемы борьбы с данным видомпреступности. При этом предметом анализа должны являться как положения действующего, а также прогнозируемого законода-гельства, так и практические действия по его реализации.На наш взгляд, представляется необходимым внести предложения и рекомендации:
1. Дополнить п.2 ст. 14 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" положением следующего содержания: "Обеспечить силами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, непрерывное (с момента возбуждения уголовного дела до вступленияприговорав законную силу) оперативное сопровозедение процессарасследованиядел, по которым предварительное следствие обязатель но"(выделено нами И.Ж.). Одновременно следует привести в соответствие ныне действующую Инструкцию по организации взаимодействия noj[фaздeлeний и служб органов внутренних- дел в выявлении и раскрытии Преступлений в этой части. Предлагаем рассмотреть в ней две разновидности этой деятельности, а именно: оперативное сопровождение поделам, возбужденных: а) по материалам проверки официальных сообщений; б) по оперативно-розыскным данным.2. ДополнитьсанкциючЛ ст. 188 УК РФ словами ''сконфискациейимущества"; диспозицию ч.2 ст. 188 УК РФ ихаожить в следующей редакции: "Перемещение через таможенн}^© фаницу РФнаркотическихсредств, психотропных веществ и их прекурсоров,сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материшюв, взрывных устройств,боеприпасов, огнестрельного оружия и его основных частей, запасных деталей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы для сборки, изгоювленияоружияили боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения черезтаможеннуюфаницу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную фаницу Российской Федерации, если этодеяниесовершено (юмимо или ссокрытиемот таможенного контроля либо собманнымиспользованием документов или средствтаможеннойидентифи кации либо сопряжено снедекларированиемлибо с недостоверным декларированием, -". Такая редакциядиспозициипозволит привести к единому соответствиютолкованиеч.2 ст. 188, ст.222, ст.228 УК РФ, а также CT.1 Закона РФ "О наркотических средствах ипсихотропныхвеществах" от
8.01.1998 г. и Закона РФ "О внесении изменений встатьи188 и 189 УК РФ" ОТ 7.05.2002 г. ; п. "б" ч.З ст. 188 УК РФ изложить в следующей редакции; лицом с использованиемслужебногоположения; дополнить ч.З ст. 188 УК РФ пунктом: г) с использованием специальных хранилищ; в ч.4 ст. 188 УК РФ после слов "организованной фуппой" добавить словами "либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; дополнить ч.5 ст. 188 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: "Деяния, пред]^смотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи,совершенныепреступным сообщест вом, -наказываетсялишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества".З.Дополнить п.! ст. 18 ТК РФ словами "работы и услуги, информа ция"; Ч.1 CT.279 ТК РФ словами "либо игнорирование требованийтаможенногозаконодательства о подаче декларации"; в ст. 185 ТК РФ изменить слово идентификация на "верификация".4.Совершенствовать криминапистический учет по способу пере.меще ния, субъектам и следам. При этом по форме такой учет должен строиться по принципу видеотеки с тем, чтобы с помощью компьютерной программы стало возможным быстро выбирать из банка данных необходимые сведения.5. С учетом специфики исследуемого вида преступлений совершенст вовать тактику проведения первоначальныхследственныхдействий.6. Результаты применения технических средств должны рассматривать ся как средства закреплениядоказательствнаряду с протокольной формой фиксации. Подобное изменение статуса результатов применения технических средств позволит расширить круг получаемых с их помощью вещественных доказательств (в том числе производных вещественных доказательств: слепков, оттисков, моделей) и документов, к числу которых должны быть отнесены материалы, аудио- и видеозаписи, технического и электронного контроля, а также магнитные, оптические и другие электронно-технические носители информации, полученные,истребованныеили представленные в порядке, предусмотренном соответствующимистатьямиУПК РФ.
7. В свою очередь изменение статуса результатов применения техниче ских средств позволит существенно расширитьдоказательственнуюбазу, сделают возможным установление одних и тех жедоказательственныхфактов из различных источников, что будет способствовать более полной оценке их достоверности. Наряду с этим придание результатам применения технических средств доказательственнопо значения позволит получатьдоказательстваиз материалов оперативно-розыскной деятельности, что согласуется с положениями ст. 11 Федерального Закона "Об оперативнорозыскнойдеятельности" (1995 г.), об использовании вдоказываниирезультатов ОРД, а также ст.89УПКРФ "Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности".8. Создать в системетаможенныхорганов самостоятельного следствен ного аппарата.9.На основе четкого разграничения функций разработать методику координации и взаимодействия специалистов и службМВД, ФСБ, Таможенной службы. Федеральной службы налоговойполиции, прокуратуры при планировании проведения совместных скоротечных и долговременных операций.Ю.Закрепить в ведомственном нормативном акте по.чожение о созда нии на уровне таможни, региональномтаможенномуправлении специализи рованных групп, состоящих из оперативных сотрудников таможенных органов идознавателей(следователей), которые бы занимались толькорасследованиемданной категории уголовных дел.) 1 .Создать каталог карт, отражающих геофафическую схему распро странения предметовконтрабанды, перемещаемых определенным способом.12.В интересах ускоренного становления таможенных органов какПравоохранительнойструктуры организовать интенсивную подготовку профессионалов оперативного состава в соответствующих учебных заведениях по программам, отвечающим требованиям таможенной специфики.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Жук, Игорь Олегович, 2002 год

1. Нормативные материалы. ЬАналитические отчеты оправоохранительнойработе таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы.
2. Информационные бюллетени о правоохранительной деятельности таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы.
3. Информационное письмоГТКРФ от 1.09.98 г. № 01-15/18416 "О видахэкспертиз, проводимых таможенными лабораториями, и перечне типовых вопросов, задаваемых эксперту".
4. Письмо ГТК РФ от 5.10.98 г. № 11-01/7465 "О соблюдении требованийПленумаВерховного Суда РФ № 9 от 27.05.98 г.".
5. Письмо ГТК РФ от 24.11.97 г. № 06-10/22644 "О предмете контрабакщы".
6. Письмо ГТК РФ от П.04.96 г. № УБТП-22-05/1022 "Рекомендации опорядке подготовки и содержании запросов втаможенныеслужбы иностранных государств".
7.ПостановлениеПравительства РФ "О заключениисоглашенияо сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации икомпетентнымиведомствами иностранных государств" //Собрание законодательства РФ, 1997, jsfo 28,ст.2705.
8. Приказ ГТК РФ от 18.01.94 г. № 21 "Одосмотретоваров".
9. Приказ ГТК РФ от 21.08.2000 г. № 741 "О мерах по совершенствованию контроля за перемещением черезтаможеннуюграницу РФ транспортных средств физическими лицами".
10.Таможенныйкодекс Российской Федерации //Ведомости Съезда народныхдепутатовРФ и Верховного Совета РФ, 1993, №31.
11. УголовныйкодексРоссийской Федерации. Комментарии.Текст.М.,1996.
12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.- М.:000 "ВИТРЭМ", 2001,512 с.
13. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. (в ред. 10 февраля 1999 г.)"О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" //Собрание законодательства РФ, 1995, Х942,ст.3923.
14. Федеральный закон от 12.08.95 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" //Собрание законодательства РФ, 1995, № 33,ст. 3349. 1.. Книги, пособия и монографии.
15.АмосовН.М. Моделирование мышления и психики.-Киев.: Наумовадумка, 1965.-304 с.
16.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии.Воронеж: Изд-воВГУ, 1984.- 132 с. З.Баев О.Я. Тактикаследственныхдействий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во ВГУ,1992.-208 с.
17.БалашовА.Н. Взаимодействие следователя и органадознанияприрасследовании преступлений.-М.,1979.- 112 с.
18.БелкинР.С. Общая теория советской криминалистики.-Саратов.:Изд-во Сарат.ун-та,1986.- 397 с.
19. З.Белкин Р.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.От теории к практике.-М.: Юрид.лит.,1988.- 302 с.
20. Белкин Р,С. Сквозь завесутайны. - М.:Сов.Россия,1989.- 272 с.
21. З.Белкин Р.С. Очеркикриминалистическойтактики: Учеб. пособие.Волгоград:ВСШ МВД РФ, 1993.-200 с.
22.БелкинР.С. Криминш1истическая энциююпедия.: - М.:Изд-воБЕК,1997.-342с. П.Белкин Р.С. Курскриминалистики: Т. 1. Общая теория криминалистики.-М.: К)ристъ,1997.- 408 с.
23.БелкинР.С. Курс криминалистики; Т.2. Частныекриминалистическиетеории,-М.:Юристь, 1997,-468 с.
24.БелкинР.С. Курс криминалистики: Т.З. Криминалистические средства, приемы, рекомендации.-М.:Юристъ,1997.- 480 с.
25.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.-М,: Изд-во Норма,2001.-240 с.
26.БелкинА.Р. Теория доказывания.-М,: Изд-во Норма, 1999.- 429с.
27. Борьба скоррупциейв России. Возможности и перспективы: Сборник научных трудов.-Н.Новгород: Нижегородский филиал СГИ, 1999.-136 с.
28.ВальковК.И. Введение в теорию моделирования.-Л.:ЛИСИ,1974.152 с.
29.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений.-М.:Изд-воМГУ, 1978.-71 с.
30. Васильев АН.,ЯблоковН.П. Предмет, система и теоретические основы 1фиминалистики.-М.: МГУ, 1984.-141 с. !У8
31.ВасильевА.Н., Карнеева Л.М, Тактикадопросапри расследованиипрестуш1ений.-М.:Юрид.лит., 1970.-208 с.
32.ВеденовА. А. Моделирование элементов мы шления.-М.: Наука,1988.-158 с.
33.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.-Мн.:Выш.школа, 1983.-215 с.
34.ВоробьеваИ.Б. Взаимодействие следователя с контролирующимиорганами в борьбе с преступностью.-Саратов,1988.- 112 с. ЗО.Габричидзе Б.Н.,ЗотовВ.Г. Таможенная служба в Российской Федерации.-М.: Юрид.лит., 1993.-208 с.
35.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия пресгуплений.Свердловск,!975.-212 с.
36.ГончанЮ.А. Таможня как орган дознания.-Сургут, 2000- 88 с.ЗЗ.Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей, как система криминалистики- Спб, 1908.
37.ГустовГ.А. Моделирование в работеследователя.-/!., 1980.
38. Депгярев СВ. Основы тактики допроса,-Н.Новгород, 1995.-27с.
39.ДикановаТА., Осипов В.Е. Борьба стаможеннымипреступлениямии отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.- 310с.
40.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций.-Свердловск.:Изд-во Уральск.ун-та.,1987.- 163 с.
41.ДрапкинЛ.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессерасследования. Учеб. пособие.-Свердловск.:СЮИ, 1985- 72 с.
42.ДуловА.В. Тактические операции прирасследованиипреступлений.-Мн.: Изд-во БГУ, 1979.-128 с.
43.ЕникеевМ.И. Основы общей и юридической психологии.М.:Юристь, 1996.-631 с.
44.ЕпифановА.Ф., Некрасов Е.М, Российская -таможня между прошлым и будущим.-Ростов-на-Дону,1995.
45.ЕфимичевСП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е.Следственныйосмотр: Учеб. пособие.-Волгофад.: ВСШМВДСССР, 1983.-36 с. 48,Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившиетаможенные правонарушения.-М.,1999.- 190с,
46.ЖбанковВ.А. Такти1« следственного осмотра.-М.: Академия МВДРФ, 1992.
47. Ж>т?авлев СЮ.,ЛубинА.Ф. Противодействие расследованиюН.Новгород: НВШ МВД России, 1994.- 78 с.
48.ЗеленскийЮ.И. Контрабанда - язва империш1ИЗма.-М.,!985,
49.ЗуйковГ.Г. Розыск преступников по признаку способа совершенияпреступления.-М.ЗШ МВДСССР, 1969.
50.ИгонинЮ.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельностьпредприятий и вопросыпредупрежденияэкономической преступности: Учебное пособие.-Н.Новгород:НЮИМВД РФ,1997.- 84с.
51.ИщенкоЕ.П. Использование современных научно-техническихсредств при расследовании уголовных дел (конспект лекций).-Свердловск.:СЮИ,1985.-56с,
52.ИщенкоЕ.П. ЭВМ в криминалистике. Учеб. пособие.-Свердловск, 1987.-90 с. Зб.Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений.-Красноярск; Изд-во Краснояр.ун-та,1987.-168 с.
53.КаминскийМ.К. Криминалистические средства обнаружения и раскрытияпосягательствна социалистическое имущество.-Горький.: ГВШ МВД СССР, 1976.
54.КаминскийМ.К. Проектирование и реализация курса криминалистики в специализированном ВУЗе МВД.-Горький,: ГВШ МВД СССР, 1982.
55.КаминскийМ.К., Лубин А.Ф. Криминалистическое руководство длястажеров службы БХСС.-Н.Новгород.: НВШ МВД СССР, 1987.- 92 с. бО.Каратаев О.Г.Криминалистическаяинформатика.-М.: Знание, 1991.-61 с.
56.КарнееваЛ.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.Учебное пособие.-М.:УМЦ приГУКМВД РФ, 1994.- 48 с.
57.КисловскийЮ.Г. Контрабанда: история и современность.М.:"Автор", 1996.-430с, бЗ.Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского 9071995.-М.:"Автор", 1995.
58.КонстантиновА.Д. Коррумпированный Петербург: Документальныеочерки.- Спб.: Фолио-Пресс, 1997.- 448 с.
59.КолдинВ.Я. Идентификация при расследованиипреступлений.- М.:Юрид.лит., 1978.- 144 с. бб.Колдин В.Я.,ПолевойН.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике.-М.: Изд-во МГУ, 1985.- 134 с.
60. Криминалистика.: Учеб. пособие /А.В.Дулов, Г.И.Грамович, А.В.Лапин и др.; Под ред. А.В.Дулова.- Мн.: НКФ "Экоперспектива", 1996.-415 с.
61. Криминалистика/Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина.-М.: Изд-воМГУ, 1990.-464 с.
62. Криминалистика;Учебник /Под ред.БелкинаР.С., Коломацкого В.Г.,Лузгина И.М.- М.: Академия МВД РФ, 1995.- 278 с.
63. Криминалнстика:Учебник /Под ред.И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина-М.: Высш. школа, 1994.- 528 с. 71 .Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Ф. Волынского - М.,1999.
64. Криминалистика: Учебник/Под ред. Е.П. Ищенко-М.:Юристь,2000.-751с.
65. Криминапистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики/Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф. Лубина.-Н.Новгород, НЮИ МВД РФ, 1995.-400с.
66.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования.: Учебник /Под ред. проф. Т.В.Аверьяновойи Р.С. Белкина-М.: Новый КЭрист, 1997.- 400 с.
67. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования/Под ред. В.А. Образцова-М.,1992.
68.КрыловИ.Ф. Криминалистическое учение о следах.-Л.: Изд-воЛГУ,1976=- 197 с.
69.КузнецовА.Н. Ответственность за таможенныепреступления; Учебное пособие.-Н.Новгород, 2000.-111 с.
70.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованнойпрестзшной деятельности.-Ульяновск: Филиал Моск. ун-та, 1994.- 256 с.
71. Курс лекций покриминалистикедля слушателей следственных факультетов. Вып.8 /Под ред. проф. А.Ф. Волынского. ЮИ МВД РФ, 1998.- 112 с.
72.КусговA.M. Теоретические основы криминалистического учения омеханизме преступления.-М.: Академия МВД России, 1997.-224 с. '
73.ЛеонтьевА.Н. Деятельность, сознание, личность.-М.: Полит, лит.,1977.-304 с.
74.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование.Н.Новгород: НВШ МВД СССР, 1991.- 82 с.
75.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования.-Н.Новгород: НЮИ МВД России, 1997.- 336 с.
76.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования.М.:Ж)рт. лит.", 1973.-215 с. 85,ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений.М.:"Юрид. лит.", 1981.- 152 с.
77.ЛузгинИ.М. Расследование как процесс познания.-М.: ВШ МВДСССР, 1969. 178 с.
78.ЛысовН.Н. Фиксация доказательств в уголовном процессе. Часть 1.Методологические проблемы: Учебное пособие.-Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998.- 121с.
79.МарковЛ.Н. Очерки по историитаможеннойслужбы.-Иркутск: Издво Иркут. ун-та, 1987,- 160 с.
80.МаркушинА.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость изаконность,- Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.-226с.
81.МеретуковГ.М. Расследование преступлений, связанных снезаконнымоборотом наркотических средств. Учеб.пособие под ред. А.А. Хмырова - М.: МВШМ МВД РФ, 1992.- 96 с.
82.МеретуковГ.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы снаркобизнесом.-Ростов-на-Дону:Изд-во СКНЦ ВШ, 1994.
83.МеретуковА.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений,совершенныев сфере внешнеэкономической деятельности. Краснодар, 1998.
84. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельныхпреступлений в сфере экономики.-Н.Новгород: НЮИ МВД РФ. 1998- 181с.
85. Мш10видова М.А.Криминалистическийучет по способу выполненияпреступныхдействий: Учебное пособие.-Н.Новгород:НЮИ МВД РФ, 1996.-93с.
86.ОрловБ.П. Проблемы пресечения ^незаконногооборота наркотиков(законодательство, квалификация преступлений, перспектива).Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997.
87.ОстапенкоВ.И. Юридический анализ составов преступлений, отнесенных к компетенциитаможенныхорганов //Основы таможенного дела. Учебное пособие.Вып.5.Правоохранительнаядеятельность таможенных органов.-М., 1995.
88. Письма Марка Туллия Цицерона.-Л.,1949.Юб.Полевой НС. Криминалистическая кибернетика.-2 изд.-М.;Изд-во МГУ .1989.-328 с.
89. Поляков М.П,,ПоповА.П., Попов Н.М. Уголовно-процессуальноеиспользование результатов оперативно-розыскной деятельности /Под ред. проф. В.Т. Томина.-Пятигорск, 1998.-104 с.
90. Роль и место таможенной службы России в развитии экономики иобеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции /Коллектив авторов.-М.:РИОРТА, 2001.- 512с.
91. Российское законодательство Х-ХХ веков.Т.8.Судебные реформы.М.:Юрид.лит.,1991.
92. Российскоетаможенноеправо: Учебник /Под ред.Б.Н. Габричидзе.М.,1997.- 520с.
93. Салт«вский М.В. Специализированный курс криминалистики-Киев, 1987. П8.СборникПостановленийПленумов Верховных судов СССР, 2()6РСФСР, РФ по уголовным делам.-М.:Спарк, 1996.-599 с.
94.СегайМ.Я. Методика судебной идентификации.- Киев.,РИО МВДУССР, 1970. 120,СедоваТ.А. Проблемы теории и практики нетрадиционной криминалистической идентнфикацин.-Л.,198б.
95.СеливановН.А., Снетков В.А. Руководство для следователей.М.Л997.
96.СидоровВ.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика.-М.: Российское право, 1992.-175 с.
97.Следственныедействия (процессуальная характеристика, -тактические и психологические особенности):Учебное пособие //Под ред. проф. Б.П. Смагоринского.-М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.-243 с.
98. Таможенное дело России. X - начало -XX веков. Сборник документов.-Спб., 1995.
99. Таможенное право: Учебник /Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев.М.:ЮристьЛ998.-576 с.
100. Таможенные расследования (Методические рекомендации).-М.:ГУГТК СССР, 1990.-240 с.
101. Теория и практика криминалистики исудебнойэкспертизы. Проблемы следственной тактики: Межвуз. науч. сб.(вып.7):Изд-во Сарат. ун-та, 1989.-120 с.
102. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования/Под ред. В.Я. Колдина.-М., 1989.-184 с.
103.ТоминВ.Т. Острые углы уголовного судопроизводства.щ М.:Юрид.лит., 1991.-239 с. г ВО.Томин В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел .-Горький, 1978.
104. Тюхтин ВС. Отражение. Системы. Кибернетика.-М.:Наука,1972.256с.
105.УгаровБ.М. Международная борьба с контрабандой.-М.:'"Междун.отношения", 1981.
106.УгаровБ.М. У таможенного барьера.-М.:"Междун. отношения",175.-175C.
107.УрсулА.Д. Отражение и информация.-М.:Мысль, 1973.-231 с.
108.ХлынцовМ.Н. Криминалистическая информация и моделированиепри расследовании преступлений.-Саратов.:Изд-во Сарат.гос.ун-та., 1982.-159 с.
109.ХмыровАЛ. Косвенные доказательства.-М., 1979.-183 с.
110.ЦиммерманВ.А. О таможнях и промышленности древних народов.-СпбЛ859.
111.ШвыревB.C. Научное познание как деятельность.М.:Политиздат, 1984.-232 с.
112.ШмаровИ.В., Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду.-М., 1997.-36 с.
113. Шмндт А.А. Общие положения тактики допроса.Криминалистика.М.:Высш.шк., 1994. 141,ЯблоковН.П. Криминалистическая методика расследования,М.:Изд-воМГУ, 1985.-97 с.
114.ЯКИМОВII.H. Криминалистика:Изд-во НКВД, 1925.-444с.Г 111.Статьи.
115.АзаровВ.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскныесредства достижения цели раскрытия преступлений //Государство и право.1997.-^^10.-С.45-49.
116. Аналитические отчеты о правоохранительной работе "таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы. З.Алехин "Собачий час" не помог.. //Российская газета. 1999, 4 февраля.
117.БезлепкинБ.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказыванияг //Советское государство и право. 1991 Nk 8.-С. 102-107.
118.БояровВ.К. Борьба с незаконным оборотом наркотиков - проблемаобщая //Социалистический таможенный контроль. 1989.-jNe I.
119. З.Борисов Р.Интерполв России //Прокурорская иследственнаяпрактика.! 997.-№ 1.-С. 121-125.
120. Борьба с незаконным оборотом наркотиков //Вестник МВД России.2000.- № 2.-С.87-89.
121. Будашов В. Таможня; чего нельзя и что можно //Юридический вестник.1992.-Ке21.
122. Быков В. Что же такое организованнаяпреступнаягруппа//Российская юстиция. 1995.-№ 10.-С.41-42.
123.ВанинМ.В. Теперь, "контрабандист", держись! //Таможенный вестник.! 993.-№ 8.
124. З.Ванин М.В. О мерах, по усилению правоохранительной деятельноститаможенных органов Российской Федерации //Таможенный вестник. 1994.-№ 7.
125. Викторов И. Внешнеэкономическая деятельность: проблемыпрокурорскогонадзора //Законность, 1995.-№ i ! .-С.25-32.
126.ГабричидзеБ.Н., Полежаев Д.М. Становление и развитие таможенной службы всоветскомгосударстве (1917-1991 г.г.) //Государство и правоЛ992.-№ 10.-С.27-37.
127.ГабричидзеБ.Н., Суслов Н.А. Таможенные органы Российской Федерации: правовой статус и пути его совершенствования //Государство и право. 1995.-№ 3.-<:.22-29.
128.ГармаевЮ. Оперативно-розыскная деятельность поделамо таможенных преступлениях //Законность. 1997.-№ 5.С.-С.29-30.
129. Георгица М. Оформление дел оконтрабанде. //Социш1истическаязаконность.-1987.-№6.-С.45-4б.
130. Георгица М., Гамза В.Дознаниепо делам о контрабанде.//Социалистическая законность. 1990.-№4.-С.49.
131.ГерасимовИ.Ф. Следственная ситуация на предварительном этаперасследования преступлений.//Социалистическая законность. 1977. - № 7 61.
132.ГрибовскийВ.В. Незаменимые помощники криминалистов//Вестник МВД РФ.-М.Л 990.-C.88.
133. Гуров А. От эмоций к фактам //Социалистическая законность. 1988.№26.-С.ЗЗ.
134.ДоляЕ.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам //Российскаяюстиция. 1995.№5.-0.41-43. ЗЗ.Драганов В.Г. Новый видпреступнойдеятельности. Актуальное интервью//Таможенный вестник, 1993.-№ 5.
135. Душкин Нарушениятаможенногозаконодательства.//Законность. 1996.-№5.-С. 15-20.
136.ЖукИ.О. Некоторые способы сокрытия от учета преступлений иуголовных дел в таможенных органах и пути их преодоления //Борьба с коррупцией в России.Возможности и перспективы: Сборник научных трудов.-Н.Новгород: Нижег.филиал СГИ, 1999.-С.73-78.
137.ЖукИ.О. Особенности начального момента расследованияконтрабанды//Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов /Под ред. В.В. Бугая.Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1999.-С.64-67.
138. Иванов Д. Рыбаки илибраконьеры? //Российская газета.2000, 4 июля.
139.КаминскийМ.К. Криминалистическая модель "компьютерных преступлений"//Вестник Удм. ун-та.-Ижевск, 1996.-№ 1.-С.69-73.
140.КаминскийМ.К. Криминалистическая характеристика деятельностипо выявлению и раскрытию преступлений.-Горький.: Труды ГВШ МВД СССР. 1977.ВЫП.8. Ч.1-С. 153-158.
141.КаминскийМ.К. Криминалистические основы эвристических решений //Проблемы участников процесса и управленческой деятельности в сфере борьбы Спосягательствамина социалистическую собственность.-Горький.: Труды ГВШ МВД СССР, 1977.ВЫП.9.-С.37-46.
142. Карякина А., Степанов Ю. Бивни мамонта до Германии не доехали//Российская газета. 1999, 2 августа.
143. Константинов А. Война на алкогольном рынке //Щит и меч, 1998,№100(660) .^ .3 .
144.КрасиковЮ. Контрабанда и уклонение отуплатытаможенных платежей//Российская юстиция.2000.-Х2 12.-С.39-40. 63-Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в сфере экономики //Законность. 1995.-№ 8.- 14-19.
145.МорозовВ.А. Состояние законности в таможенных органах (анализпрокурорско-следственной практики). //Прокурорскаяи следственная практика, 1999.-№ 1-2.-С.172-173.
146. Набиев М. Понятие контрабанды нуждается в совершенствовании.//Советская юстиция, 1992.- Х« 9-10.-С. 17.
147. Никулин СИ. Уголовная ответственность за контрабанду//Законность, 1995.-№ 1.-С. 15-20. 72.0син В.преступлениесовершено организованной группой //Российская юстиция. 1995,- № 5.-С.22-23.
148.ОстапенкоВ.И. О концепции созданияследственнойслужбы таможенных органов //Служебная записка от 14 октября 1997 г.
149. Проблемыпреступностикапиталистических стран.-М.,1985.-№ 10.С.26.
150.РаспоповЮ.М., Золотухин В.В. Взаимодействие с таможней//Финансы, 1991.- № 5.-С.35.
151. Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду.//Законность, 1998.-№ 6.-С. 13-17.
152.СалтевскийМ.В. Источники криминалистической информации//Специализированный курс криминалистики.-Киев, 1987. ЗО.Сатаров Н., Дмитриев Монополия внешней торговли и борьба с ко1гграбандой //Внешняя торговля, 1938.-№ 4-5.-C.92.
153.СедовИ.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователя и органа дознания как элемент следственной тактики. //Проблемы советского государства и права.-Иркутск, 1975.4^.54.
154.СергеевА.А. Из практики борьбы с незаконным оборотом наркотиков //Вестник МВД РФ, 2000.- Ха 2.-С.93-95.
155.СмахтинЕ.В. Правовые коллизии ьл^ж1.у понятиями контрабандывуголовноми таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования//Российский юридический журнап. 1997.-Х9 1.-С. 133-140.
156. Соболев В., ДушкинКонтрабанда; вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления .//Законность, 1999.-№7.^.33-36.
157.Таможеннаяслужба Великобритании //Проблемы преступности вкапиталистических странах, 1984.- № 11.
158.ТрофимовA.M. Использование некоторых закономерностей отражения в процессе расследования //Труды Высшей школыМООПСССР. 1967.№15.-С.91.
159.ТоминВ.Т. Уголовное судопроизводство и здравый смысл. Брак порасчету//Российский юридический журнал. 1994.-Хе 1.-С.30.
160. Угодников К. Таможня досмотрит все. Если сочтет нужным.//Российская газета. 1999,21 июля,
161.УрсулА.Д. Отражение, информация, управление //Ленинская теорияотражения и современная наука.-София, 1973.-C.294.
162. Чмель Г. Действующие в СССР нормативные акты, регулирующиеборьбу сконтрабандойи практика их применения //Социалистический таможенный контроль, 1974.-№ З.-С. 19-24.
163.ЧувилевА. Новшества в регламентацииподследственностиуголовных дел //Законность. 1997.-№ 3.-С.29-32.
164. Шимановский В. Разграничение подследственности уголовных дел//Российская юстиция. 1997.- № 7.-С.35.
165. Шевченко "Ножкам Буша" перекрывают лазейки. //Российскаягазета. 2000,11 июля.
166.ШейферА. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовномуделу//Государство и право, 1997.т 9.-С.57-63.
167.ШипиевВ., Ильжиринов В. От кого засекречены нарушения в сферевнешнеэкономической деятельности? //Законность, 1996.- № 9.-C.8-I0.
168. Юдин И. След "золотого полумесяца" //Щит и меч, 1998.- № 100(660).-С.З. 1.. Авторефераты.
169.БерзиньО.А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности //Автореферат дис. на соискание учен, степ, к.ю.н. Н.Новгород, 2002.- 27с.
170. Современный словарь иностранных слов / Ок.20000 слов.М.:Рус.яз.Д992.
171. Словарь иностранных слов.:-ГИИИНС^ 1995.