КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ

Короткий зміст

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Прийняття Декларації про державний суверенітет України і Акту проголошення незалежності України обумовили корінні зміни, які стосуються всіх сфер життя суспільства. Як незалежна держава Україна самостійно визначає свій політичний, державно-правовий і економічний статус, формує стратегію і тактику свого розвитку, розробляє державні програми соціального і економічного розвитку. Розбудова правової держави та громадянського суспільства відкрила нову сторінку в історії національних грошей України. Відповідно до Указу Президента України “Про грошову реформу в Україні” 2 вересня 1996 року Національним банком України була введена нова грошова одиниця – гривня.

Загальновідомо, що паперові грошові знаки з моменту їх введення в обіг були об'єктом підвищеного злочинного зазіхання. Фальшивомонетництво -  це небезпечний злочин, коріння якого сягає далеко в історію. Фальшивомонетники завжди суворо каралися законом, але злочинці постійно намагалися і намагаються підробляти паперові гроші з метою власної наживи. Швидкий розвиток копіювально-множильної та комп’ютерної техніки,   засобів оперативної поліграфії обумовив різке зростання кількості підробок  національної валюти України. Експертна практика свідчить, що з кожним роком якість підробок сучасних паперових грошей України неухильно зростає, що є ознакою підвищення рівня професіоналізму фальшивомонетників. За шість місяців 2003 року органами внутрішніх справ України було вилучено фальшивої національної  валюти 3044 купюри на загальну суму 46395 гривень. За даними ГУДСБЕЗ МВС України у 1999 році було ліквідовано 13 підпільних майстерень, у 2000 році – 19,  у 2001 році – 20, у 2002 році – 17, а за шість місяців 2003 року було ліквідовано вже  18 таких майстерень. Підробка, певним чином,  залежить від рівня технічного прогресу, що дає в руки злочинців усе більш ефективні засоби відтворення. Тому проблема криміналістичного дослідження паперових грошей України та підвищення якості їх захисту від підробок сьогодні є дуже актуальною і важливою для забезпечення національної безпеки держави.

Проблема удосконалення роботи правоохоронних органів по  попередженню та розслідуванню фальшивомонетництва, у зв’язку з поширенням діяльності  в Україні організованих злочинних угрупувань фальшивомонетників, набуває в останні  роки особливої актуальності. Одним із приоритетних напрямків боротьби  з фальшивомонетництвом є криміналістичне дослідження паперових грошей України.

 Дослідженням фундаментальних теоретичних засад та розробкою окремих методик криміналістичного дослідження документів  займались такі відомі вчені-криміналісти, як Р.С.Бєлкин, Є.Ф.Бурінський, А.І. Вінберг, О.О.Ейсман, А.В.Іщенко, В.О.Коновалова, М.В.Костицький, В.С.Кузьмічов, В.К.Лисиченко, С.Д.Павленко,  В.М.Палій, Ю.І.Паршиков, М.В.Салтевський, М.Я.Сегай, М.В. Терзієв, І.Я.Фрідман, О.Р.Шляхов, М.Є.Шумило, М.П. Яблоков та багато інших. Над проблемою криміналістичного дослідження паперових грошових знаків у різний час працювали: Т.П.Бірюкова, О.О.Гусєв, В.В.Коваленко, А.Г.Корольков, В.В.Кузнєцов, В.П.Лютов, А.С.Медведєв, І.А.Мілорадов, Д.Я.Мірський, А.П.Моісеєв, С.Ю.Петряєв, Є.В.Старіков, Л.А.Чередниченко, С.В.Чулков та інші. Але тільки в одній роботі С.Ю.Петряєва частково аналізувались захисні елементи гривень НБУ, а у більшості вище зазначених робіт об’єктом дослідження були або паперові гроші СРСР, або іноземна валюта. Криміналістичне дослідження паперових грошей України як окрема проблема раніше в криміналістичній літературі взагалі детально не розглядалась. У зв’язку з цим, виникла необхідність вивчення і систематизації всіх теоретичних та практичних знань щодо криміналістичного дослідження паперових грошових знаків, адаптація їх до практики дослідження гривень НБУ та розробка методики криміналістичного дослідження паперових грошей України. Зазначені чинники обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, методів, засобів, прийомів і технологій її вивчення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки, затвердженої Указом Президента України від 17 вересня 1996 року, п.43 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року за № 1376/2000, п.13 розділу 4.8 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на 1995-2000 роки, Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на 2001-2005 роки, а також щорічних Планів науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України.