КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Короткий опис

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

Ставінський Вадим Анатолійович

УДК 343.97

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У
НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
КАЛЬМАН Олександр Григорович,
доктор юридичних наук, професор

Київ – 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.............................................................3

ВСТУП...................................................................................................................5

РОЗДІЛ І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

1.1. Поняття, структура і значення нафтогазового комплексу для економіки України..............................................................................15
1.2. Кримінологічна характеристика злочинів та осіб, які їх вчинили, у нафтогазовому комплексі України....................................................38
1.3. Латентність злочинів у нафтогазовому комплексі України................................................................................................59
Висновки до розділу І.........................................................................64

РОЗДІЛ ІІ. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2.1 Поняття кримінологічної детермінації..............................................68
2.2 Детермінанти, які обумовлюють вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України.....................................................74
2.3 Причини, умови та криміногенні ситуації вчинення злочинів в нафтогазовому комплексі України...................................................116
Висновки до розділу ІІ.......................................................................135

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
3.1. Поняття та основні напрями запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України на загальносоціальному рівні...........................139
3.2. Основні напрями спеціально-кримінологічного запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України ..............................161
Висновки до розділу ІІІ.....................................................................192

ВИСНОВКИ......................................................................................................195

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................199

ДОДАТКИ.........................................................................................................219
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АМКУ Антимонопольний комітет України
ВАТ Відкрите акціонерне товариство
ВБППВ Відділ боротьби з протиправним посяганням на вантажі
ВІНК Вертикально інтегрована нафтогазова компанія
ВРУ Верховна Рада України
ГПЗ Газопереробний завод
ГПУ Генеральна прокуратура України
ГТС Газотранспортна система
ДАІ Державна автоінспекція України
ДЕХ Договір до Енергетичної Хартії
ДП Дочірнє підприємство
ДПА Державна податкова адміністрація України
ДПІ Державна податкова інспекція
ДСБЕЗ Державна служба боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ДСО Державна служба охорони Міністерства внутрішніх справ України
ДФІ Державна фінансова інспекція України (раніше – ГоловКРУ)
ЕІТІ Міжнародні принципи прозорості на енергетичних ринках
ЗУ Закон України
КАС Кодекс адміністративного судочинства України
КК Кримінальний кодекс України
КМУ Кабінет Міністрів України
КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС Міністерство внутрішніх справ України
НАК Національна акціонерна компанія
НАПрН Національна академія правових наук України
НГК Нафтогазовий комплекс
НКРЕ Національна комісія регулювання електроенергетики
ОВС Органи внутрішніх справ України
ОЗГ Організована злочинна група
ПЕК Паливно-енергетичний комплекс
ПММ Паливно-мастильні матеріали
РНБОУ Рада Національної Безпеки і Оборони України
СБУ Служба безпеки України
ТМЦ товарно-матеріальні цінності
ТСК Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України
УБОЗ Управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ФДМУ Фонд державного майна України

ВСТУП

Актуальність теми. Промисловий та соціальний потенціал будь-якої країни у сучасних умовах базується на забезпеченні їх енергоносіями. Контроль над природними енергетичними ресурсами дозволяє впливати на всі сторони суспільно-політичного життя держави. Можливість контролювати природні енергетичні запаси сьогодні стала одним із найважливіших чинників реалізації геополітики держав світу, їх поведінки, базою для політичних та економічних союзів і, навіть, джерелом міжнародних конфліктів.
Для України обмеженість власних енергоносіїв і постійно зростаючі потреби у них породжують проблеми, які має вирішувати держава. Проте високий рівень тіньових відносин у цій галузі ускладнює вирішення завдання щодо покращення криміногенної ситуації у нафтогазовому комплексі України (далі – НГК).
Великі грошові потоки, приватизація, можливість впливу на політичні процеси в країні зумовили значну криміналізацію відносин у нафтогазовому комплексі України. Це викликало необхідність розробки довгострокових програм щодо подальшої реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року, затвердженої Постановою КМУ від 29.11.2000 № 1757, Національної енергетичної стратегії України до 2030 року, затвердженої Розпорядженням КМУ від 15.03.2006 № 145-р та основних положень Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої Постановою КМУ від 19.01.1998 № 48.
Розробка проблематики щодо запобігання та протидії правопорушенням у НГК є одним із заходів забезпечення національної безпеки держави і має бути одним із провідних напрямів комплексних досліджень не лише у кримінології, а й у інших галузях права.
Удосконалення кримінологічного забезпечення запобігання та протидії злочинам у НГК може суттєво вплинути на зменшення правопорушень пов’язаних із ухиленням від оподаткування, зменшення кількості банкрутств, корупції та інших злочинів, що вчиняються у НГК України. Це матиме позитивний вплив на проведення системної та комплексної реорганізації структури та принципів функціонування нафтогазового комплексу України, сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету, розвитку енергетичної безпеки держави як однієї із найважливіших складових національної безпеки України.
Складна криміногенна ситуація в НГК потребує систематичної розробки науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення нормального функціонування НГК та протидію злочинам у цій сфері.
Питанням запобігання проявам економічної злочинності, в тому числі у НГК, були присвячені роботи таких вчених як: О. М. Бандурка, В. В. Голіна, Н. О. Гуторова, Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин, О. М Джужа, О. О. Дудоров, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, І. І. Карпець, Н. Ф. Кузнецова, В. П. Корж, М. В. Косюта, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, Г. А. Матусовський, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, В. М. Попович, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, О. О. Титаренко, І. О. Христич, В. І. Шакун тощо. Серед авторів зарубіжних досліджень у цій сфері слід назвати таких вчених, як: О. І. Алєксєєв, Б. В. Волженкін, Л. Д. Гаухман, А. І. Долгова, С. М. Іншаков, Е. Сатерленд, А. Г. Корчагін, О. В. Мажніков, А. Н. Яковлєв тощо.
Останніми роками деяким питанням запобігання злочинам, що вчиняються у досліджуваній сфері було присвячено дисертації Новицького А. М. „Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України” 2005 р., Титаренка О. О. „Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості: кримінологічний аспект” 2006 р., Слюсаренка Ю. А. „Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України” 2007 р.
У 2008 році було захищено дисертацію Левченка Ю. О. на тему „Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України”, проте у вказаній роботі акцент здійснено на кримінально-правовому та криміналістичному аспектах запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України органами внутрішніх справ України.
Таким чином, роботи вказаних авторів мають значне наукове і практичне значення для кримінологічної теорії і практики, але більшість із них не містять комплексного наукового аналізу кримінологічних та правових проблем запобігання злочинам у НГК України на сучасному етапі й стосуються переважно кримінально-правових та криміналістичних аспектів цієї проблеми. Це зумовлює актуальність і вибір теми проведення комплексного дисертаційного дослідження сучасної кримінологічної характеристики та запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами полягає в тому, що праця ґрунтується на положеннях „Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки”, затвердженої Указом Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 (пп. 26; 35; 39); “Концепції Комплексної програми профілактики правопорушень на 2006 – 2008 роки”, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 116-р; Указу Президента України “Про Заходи щодо детінізації економіки на 2002–2004 роки від 05.03.2002 р. № 216/2002 (п. 19); Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції” від 18.11.2005 р. № 1615/2005; Указу Президента України „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” № 175/2004 від 09.02.2004 р.; Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 рр, що затверджена Постановою КМУ № 1767 від 20.12.2006 р.; Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., що схвалена розпорядженням КМУ № 1911–р від 29.09.2010 р.
Дисертація виконана відповідно до загального напряму наукових досліджень Національної академії прокуратури України „Правові основи діяльності органів прокуратури України та їх реалізація в національному законодавстві” (державний реєстраційний номер 0111U004001), є складовою частиною науково-дослідної роботи „Діяльність органів прокуратури з протидії злочинності” (номер державної реєстрації 0108U009864) та відповідає тематиці наукових досліджень із проблем кримінології на перше десятиріччя ХХІ століття, розроблених Координаційним бюро з проблем кримінології АПрНУ (пп. 116, 120).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є проведення кримінологічної характеристики злочинів у НГК України та наукова розробка системи заходів щодо запобігання злочинам у НГК України.
Досягнення цієї мети здійснювалося через постановку та вирішення таких теоретичних та прикладних задач:
- розкрити особливості нафтогазового комплексу, встановити його структуру і значення для функціонування економіки України;
- з’ясувати сутність поняття „злочини у нафтогазовому комплексі України” та визначити коло цих злочинів;
- здійснити кримінологічну характеристику кількісних, якісних та кількісно-якісного показників злочинів у НГК України;
- встановити кримінологічні характеристики осіб, які вчинили злочини на об’єктах НГК України;
- запропонувати методику визначення рівня латентності злочинності та з’ясувати реальний рівень латентності злочинів у НГК України;
- визначити поняття та з’ясувати особливості кримінологічної детермінації злочинів у НГК України і надати характеристику цим детермінантам;
- проаналізувати криміногенні ситуації, що існують у НГК України та здійснити їх класифікацію;
- з’ясувати існуючу систему запобігання злочинам у НГК України;
- визначити поняття та особливості запобігання злочинам у НГК України;
- провести кримінологічний аналіз ключових нормативно-правових актів, що регулюють відносини у нафтогазовому комплексі України;
- обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення системи заходів запобігання злочинам у НГК України.
Об’єктом дослідження є злочинність у сфері економіки.
Предметом дослідження є кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання соціальних явищ і процесів. Під час дослідження будуть використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема: історичний метод – при аналізі розвитку кримінального законодавства в частині регламентації відповідальності за вчинення злочинів у НГК; системно-структурний метод – під час здійснення обробки й узагальнення отриманого емпіричного матеріалу, розробки класифікації злочинів у НГК; статистичні методи – в процесі збору, узагальнення та аналізу емпіричного матеріалу; соціологічний метод –під час проведення анкетування та експертного опитування; порівняльно-правовий метод – у процесі комплексного аналізу кримінально-правових норм у взаємозв’язку з нормативними положеннями інших галузей права: адміністративного, фінансового, податкового тощо.
Правовими основами функціонування паливно-енергетичного комплексу в Україні є Конституція України; Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України; закони України: „Про природні монополії”, “Про теплопостачання”, „Про засади функціонування ринку природного газу”; „Про нафту і газ”, „Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу України”; Постанова КМУ від 25.12.1996 № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” тощо.
Емпіричною базою дослідження слугували узагальнення матеріалів 308 кримінальних справ щодо злочинів, які вчинені у НГК в 2001–2012 роках; результати анкетування 363 експертів, які задіяні у правоохоронній діяльності; матеріали наглядових проваджень; матеріали слідчої практики та прокурорського нагляду за дізнанням та досудовим слідством.
Наукова новизна дослідження. З урахуванням нових правових, соціально-економічних умов, які склалися в Україні на сучасному етапі її розвитку, проведено комплексне наукове дослідження основних теоретичних і прикладних питань кримінологічної характеристики злочинів у НГК, діяльності щодо запобігання вчиненню злочинів у цій галузі та шляхів підвищення їх ефективності.
Основними положеннями, які зумовлюють наукову новизну результатів та виносяться на захист є те, що:
Вперше одержано:
– кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють злочини у НГК України. Дані злочини вчиняють здебільшого чоловіки у віці 36 – 49 років, які мають стаж роботи у цій же сфері більше трьох років, мають вищу освіту (54%) та є одруженими (76%). Особливістю цієї категорії осіб є те, що вони мають корисливу мотивацію, не схильні до агресії та раніше не судимі;
– градацію впливу криміногенних детермінантів, які обумовлюють вчинення злочинів у НГК України. Найбільший вплив на криміногенну ситуацію в НГК здійснюють економічні (53,1%), політичні (21,9%) та правові (11,5%) детермінанти;
– перелік найбільш поширених криміногенних ситуацій, їх причини та умови, що впливають на вчинення злочинів у НГК України. Детермінантами цих криміногенних ситуацій є недостатній державний та громадський контроль за діяльністю суб’єктів НГК, неналежний рівень фізичної охорони об’єктів НГК, недоліки правового регулювання та високий рівень корупції;
– пропозиції щодо змін та доповнень до Закону України „Про засади функціонування ринку природного газу” відносно обов’язкового оприлюднення фінансової інформації суб’єктами НГК України;
– кримінологічний аналіз Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” та виокремлено його положення, які можуть обумовлювати криміногенну ситуацію у НГК України. Зокрема, пропонується вдосконалити перелік обмежень щодо процедури банкрутства підприємств НГК України.
Удосконалено:
– кримінологічні напрацювання у сфері пізнання механізму вчинення злочинів у НГК України;
– пропозиції щодо порядку зберігання бухгалтерської документації підприємств, установ та організацій НГК шляхом внесення пропозиції збільшення терміну зберігання звітностей як мінімум до п’яти років;
– пропозиції щодо введення обов’язкової спеціальної атестації аудиторів та бухгалтерів підприємств НГК із метою забезпечення їхнього професіоналізму, якісного виконання своїх обов’язків для запобігання злочинам у НГК України;
– порядок систематизації кримінологічних даних шляхом створення єдиної бази кримінологічної інформації та позитивного досвіду всіх державних та недержавних суб’єктів щодо запобігання злочинності в НГК з диференційованими рівнями доступу до цих даних;
Дістало подальшого розвитку:
– поняття „злочини, що вчиняються в НГК” під яким пропонується розуміти негативне соціально-правове явище, що становить цілісну, засновану на статистичних закономірностях, систему злочинів, вчинених на певній території за певний проміжок часу, які посягають на нормальне функціонування взаємопов’язаних юридичних осіб, що характеризуються спільністю виконуваних функцій з видобування, транспортування, переробки нафти й газу та розподілу продуктів їх переробки;
– вивчення об’єкту кримінально-правової охорони щодо злочинів, які вчиняються у НГК;
– методика визначення „ціни злочинності” в НГК України;
– структура злочинів, що вчиняються у НГК України;
– систематизація детермінантів, що зумовлюють і сприяють вчинення злочинів у НГК України, з обґрунтуванням на цій базі практичної реалізації загальних та спеціальних заходів запобігання злочинам у НГК України;
– пропозиції щодо доцільності розробки та прийняття загальнодержавної програми “Запобігання та протидія злочинам у НГК України”, а також розробки регіональних програм запобігання злочинам у НГК;
– вирішення організаційних проблем, що впливають на ефективність запобіжної діяльності ТСК ВРУ шляхом запрошення до їх складу у якості спостерігачів представників прокуратури та інших правоохоронних і контролюючих органів;
– обґрунтування, що недоступність базової інформації про ринок НГК суперечить міжнародними зобов’язанням України на енергетичних ринках (зокрема, ініціативі ЕІТІ);
– пропозиція щодо усунення протиріч та прогалин у нормативно-правових актах, що регулюють відносини у НГК шляхом здійснення їх кодифікації в межах Енергетичного кодексу України;
– практичні рекомендації щодо застосування загальних і спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам у НГК України.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що обґрунтовані за результатами дослідження положення, висновки та рекомендації можуть бути застосовані у: науково-дослідній сфері для подальшого розвитку та поглиблення теорії запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України; у правотворчості – для вдосконалення нормативно-правового регулювання, відомчих актів, загальнодержавних та регіональних програм по запобіганню та протидії злочинності у нафтогазовому комплексі України (лист про впровадження результатів дослідження в законотворчу діяльність Комітету Верховної Ради України з питань правової політики № 04–29/17–1259 від 25.10.2011); у правозастосуванні – в роботі уповноважених суб’єктів протидії злочинності (Акт Міністерства внутрішніх справ України про впровадження результатів дослідження в діяльність органів внутрішніх справ від 24 січня 2012 року) та у системі підготовки й підвищення кваліфікації співробітників судових і правоохоронних органів; у навчально-методичній роботі – в процесі розробки методичних рекомендацій для практичних працівників, що безпосередньо беруть участь у протидії злочинності в НГК України, для підготовки підручників та навчальних матеріалів при викладанні курсу „Проблеми запобігання злочинності в Україні”, „Кримінологія” тощо (Акт впровадження в навчальний процес Національного університету „Острозька академія” від 29 грудня 2011 року).
Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дослідження неодноразово обговорювались на засіданнях кафедри кримінально-правових дисциплін, міжкафедральних семінарах у Національній академії прокуратури України, на міжвузівських та міжнародних конференціях: міжвузівській науково-практичній конференції „Протидія злочинності” теорія та практика (м. Київ, 30 травня 2008 року); міжнародній науково-практичній конференції „Сьомі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 28 – 29 листопада 2008 року); міжнародній науково-практичній конференції „Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення” (м. Запоріжжя 27 травня 2010 року); науково-практичній конференції „Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції” (м. Львів 28 травня 2010 року); міжвузівській науково-практичній конференції „Протидія злочинності: теорія і практика” (м. Київ 15 жовтня 2010 року); ІІ міжвузівській науково-практичній конференції „Протидія злочинності” теорія та практика (м. Київ 15 жовтня 2010 року); міжнародній науково-практичній конференції „Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення” (м. Київ 2010 року); міжнародній науково-практичній конференції „Кримінально-правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів” (м. Херсон 4 – 5 листопада 2010 року); ІІІ міжвузівській науково-практичній конференції „Протидія злочинності: теорія та практика” (м. Київ 21 жовтня 2011 року).
Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження опубліковано в одинадцяти наукових працях, з яких чотири – у фахових виданнях, сім – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура дисертації зумовлена поставленою метою та завданнями дослідження, складається із вступу, трьох розділів, які поділяються на 8 підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 241 сторінку, з яких: основний текст – 198 сторінок, додатки – 23 сторінки, список використаних джерел – 20 сторінок (203 найменування).

Список літератури

ВИСНОВКИ

Під злочинністю у нафтогазовому комплексі слід розуміти негативне соціально-правове явище, що становить цілісну, засновану на статистичних закономірностях, систему злочинів, вчинених на певній території за певний проміжок часу, які посягають на нормальне функціонування взаємопов’язаних юридичних осіб, що характеризуються спільністю виконуваних функцій з видобування, транспортування, переробки нафти й газу та розподілу продуктів їх переробки.
Досліджено кількісні, якісні та кількісно-якісний кримінологічні показники злочинів у нафтогазовому комплексі України. Встановлено сучасні показники географії злочинності, які показали, що найбільшого поширення злочини в НГК України набули в Луганській, Одеський областях та у м. Києві, що пов’язано з концентрацією відповідних об’єктів та акумуляцією в цих адміністративно-територіальних одиницях керівного складу підприємств, установ та організацій цього напряму діяльності.
У період 2001–2009 рр. в Україні спостерігалося зменшення кількості виявлених злочинів, які вчинені у НГК України. Рівень реєстрації таких злочинів у 2001 році становив 1654 злочини, а в 2009 році, порівняно з 2001 роком, він був у 3,4 рази менший та становив 486 злочинів. У той же час сукупна шкода, завдана злочинами в НГК України, не зважаючи на статистичне зменшення кількості вчинених злочинів, щороку зростає. Ці факти, у своїй сукупності, свідчать про значні недоліки в організації та здійсненні запобіжної діяльності щодо цього виду злочинів та про високий рівень латентності злочинів у досліджуваній сфері.
Особистість злочинця у нафтогазовому комплексі характеризується зрілим віком (36-49 років), перебуванням у шлюбі (76%), високим освітнім рівнем (абсолютна більшість осіб мала вищу освіту), значним стажем роботи (не менше трьох років у цій же сфері), чоловіки (близько 69%), корисливою мотивацією та не схильністю до насильницьких злочинів.
Розроблено формулу дослідження „ціни” злочинів у НГК України, що включає прямі та непрямі збитки, завдані злочинами, моральну шкоду та витрати на запобігання злочинам у цій сфері. Таким чином, встановлено, що узагальнений розмір втрат від злочинів, які вчинялися у нафтогазовому комплексі України в 2009 році становив 240,4 млн. грн.
На підставі соціологічного дослідження встановлено фактичний рівень злочинності в НГК України, що у 2009 році становив 112,8% від офіційно зареєстрованої кількості злочинів. Таку методику запропоновано використовувати для визначення рівня латентності злочинів і в інших напрямах запобігання злочинності в Україні.
Аналіз кримінологічних показників злочинності в НГК України та соціологічного дослідження засвідчили необхідність нагальної розробки та впровадження дієвих заходів запобігання злочинам у НГК України, та активізацію діяльності суб’єктів запобігання злочинам у цій сфері.
Проведено дослідження особливостей кримінологічної детермінації в нафтогазовому комплексі України та основних факторів, що її визначають. Встановлено градацію впливу криміногенних факторів на злочини у НГК України та визначено, що найбільший вплив на криміногенну ситуацію в НГК здійснюють економічні, політичні та правові фактори.
Шляхом аналізу емпіричного матеріалу досліджено найбільш поширені криміногенні ситуації, їх причини та умови, що впливають на вчинення злочинів в НГК України. Встановлено, що основними складовими елементами криміногенних ситуацій, що передують вчиненню злочинів є: недостатній державний та громадський контроль за діяльністю суб’єктів НГК; неналежний рівень фізичної охорони об’єктів НГК; недоліки правового регулювання та корупція.
Під терміном „запобігання злочинам у НГК” пропонується розуміти систему заходів, що здійснюються у суспільстві та спрямовані на виявлення, усунення і нейтралізацію факторів злочинності та конкретних злочинних діянь, що вчиняються у нафтогазовому комплексі, умов, що сприяють їх здійсненню, превентивного впливу на осіб, які схильні до вчинення правопорушень у цій сфері та припинення розпочатих злочинних діянь.
Проведено кримінологічний аналіз базових нормативно-правових актів у сфері нафтогазового комплексу України. Запропоновано внести зміни до ЗУ „Про засади функціонування ринку природного газу” шляхом визначення переліку обов’язкової до оприлюднення інформації, в яку повинна бути включена фінансова звітність. Доведено, що недоступність нормативно-визначеного обов’язку щодо базової інформації про ринок НГК суперечить міжнародними зобов’язанням України на енергетичних ринках (зокрема, ініціативі ЕІТІ) тощо. Виявлено ряд недоліків у правовому регулюванні, що створюють можливості для вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України, у ЗУ „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу України” та запропоновано шляхи для усунення цих недоліків. З метою нейтралізації цих факторів та розробки дієвих заходів запобігання злочинам у НГК внесено пропозицію про необхідність кодифікації нормативно-правової бази нафтогазового комплексу шляхом розробки Енергетичного кодексу України.
Для вирішення організаційних проблем, що впливають на ефективність запобіжної діяльності ТСК ВРУ, запропоновано включати до їх складу в якості спостерігачів представників прокуратури та інших правоохоронних органів, що підвищить ефективність їх діяльності й дозволить більш цілеспрямовано реагувати на виявленні правопорушення.
Обґрунтовано необхідність створення єдиної бази кримінологічної інформації та позитивного досвіду роботи усіх державних та недержавних суб’єктів щодо запобігання злочинності в НГК України з диференційованим доступом до даних цієї системи залежно від категорії суб’єкта.
Пропонується введення обов’язкової спеціальної атестації аудиторів та бухгалтерів підприємств НГК з метою забезпечення їх професіоналізму та якісного виконання своїх обов’язків, оскільки у значній частині кримінальних справ вони виступають у статусі обвинувачуваних. Крім того, на основі аналізу відмовних матеріалів щодо злочинів у нафтогазовому комплексі, запропоновано збільшити термін зберігання звітної бухгалтерської документації цих підприємств, як мінімум, до п’яти років.
Акцентовано увагу на необхідності затвердження на державному рівні програми запобігання злочинів на 2012–2015 роки з урахуванням сучасних тенденцій злочинності загалом та у нафтогазовому комплексі України зокрема, що містила б у собі напрацювання та пропозиції викладені у цьому дослідженні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Corruption perception index 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
2. Daniel Yergin & Joseph Stanislaw, “The Commanding Heights: The Battle for the World Economy (revised and updated)” Touchstone. Revised and Updated Edition –2002 ISBN: 068483569X – 533 pages.
3. Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council [Електронний ресурс] // Official Journal of the European Union.– Режим доступу: http://euea-energyagency.org/userfiles/file/Directive%202003 _55_EC%20concerning%20common%20rules%20for%20the%20internal%20market%20in%20natural%20gas.pdf
4. Ease of doing Business in Ukraine. [Електронний ресурс] // IFC and The World Bank. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/ukraine/
5. Global corruption barometer report 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
6. Oil profits likely to impress. [Електронний ресурс] // The Wall Street Journal. – Режим доступу: http://online.wsj.com/article/SB1000142405274 8704071704576277523933629728.html?KEYWORDS=oil+Oppenheimer++Co
7. Sutherland E. Criminology. Philadelphia : J.B. Lippincott Co., 1924 – 643 p.
8. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – 526c.
9. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 295c.
10. Алексеев А.И. Некоторые вопросы социально-психологической теории общения и индивидуальная профилактика преступлений. // Труды МВШМ МВД СССР, М., 1978. – Вып. 2. – С.42-49.
11. Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. – 92с.
12. Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: Норма, 2006. – 144с.
13. АМКУ оштрафував мережі АЗС WOG, Shell та Окко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.ua/blogs/showBlog.do?amku_oshtrafuvav_merezhi_azs_wog_zhell_ta_okko&objectId=78738
14. Аналіз стану криміногенної обстановки / НАК „Нафтогаз України”. – К., 2006. – 5с.
15. Андрюхина Е. П. Административно-правовое регулирование нефтегазового комплекса Российской Федерации // Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 197с.
16. Бабаев М.М., Шляпочников А.С. Экономические факторы в механизме преступного поведения // Советское государство и право. –М.: Наука, 1979. – №2. – С.60 67.
17. Бандурка А.А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография / А.А. Бандурка, Л.М. Давиденко. – Х.: Изд-во Нац. Ун-та внутр. дел, 2005. – 302с.
18. Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. – Х.: Гос. спец. изд-во „Основа”, 2003. – 368с.
19. Бензин може подорожчати через акцизи і вичерпання запасів. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2011/08/04/247303
20. Благов О.Г. Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе. Дисс. канд. наук. – М.,2009. – 211с.
21. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. – Минск: Университетское. 1986. – 287с.
22. Бюджет в трубу. Как чиновники зарабатывают на госзакупках топлива. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://focus.ua/politics/173140
23. В Європі бідніші за українців лише молдавани. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/news-401315.html
24. Великий тлумачний словник української мови / уклад і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 1440с.
25. Вирок Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області у кримінальній справі № 1-140/2010р. за ч.2ст. 28 і ч.2ст.204; ч.2ст.28 і ч.1ст.204 КК України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10439834
26. Вирок у кримінальній справі №1-657/11: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18536012
27. Відповідь МВС № 16/1К-5832 від 15 вересня 2011 року на інформаційний запит Ставінського В.А.
28. Віктор Ющенко: Олег Дубина зустрічався з Дмитром Фірташем у моєму кабінеті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/19/6509469/
29. Всесвітній огляд динаміки економічної злочинності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/press-room/release113.jhtml
30. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 176с.
31. Генеральна прокуратура України пред’явила обвинувачення начальнику служби паливно-мастильних матеріалів українського миротворчого контингенту в Косово. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=59525&fp=11
32. Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. – 54с.
33. Главі „Київенерго” пробачили мінімізацію податків на мільйон [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiev.pravda.com.ua/news/4d9450751c673/
34. Голіна В.В. Єдність загально-соціального і спеціально кримінологічного попередження економічної злочинності // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали наук. - практ. конф. 15-16 грудня 1998 р. – Харків, 1999. – С.124-130.
35. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. – № 436-IV // Голос України від 14.03.2003р. – №49.
36. Гринів Л.В. Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 464с.
37. Гусак Л. НАК „Нафтогаз Украины” – вчера, сегодня ,завтра. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://2000.net.ua/2000/derzhava/resursy/75655
38. Давиденко Л.М., Бандурка А.А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Моногр. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел., 2005. – 302с.
39. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Владивосток, Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. – 132с.
40. Даньшин И. Н. К вопросу о понятии личности преступника // Проблемы социалистической законности. Респ. межвед. научн. сб. – X.: Изд-во ХГУ „Вища школа”, 1980. – Вып. 6. – С.117 126.
41. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии: Монография. – Х.: Прапор, 2005. – 224с.
42. Дарнопих Г.Ю. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу України / Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич // Проблеми законності: академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – 280c.
43. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: Положення. Указ Президента України вiд 13.04.2011 №465/2011 // Урядовий кур’єр вiд 17.05.2011. – № 87.
44. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.М. Литвак; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 39с.
45. Державні закупівлі: офіційний державний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseResultSearch
46. Довідка „Про заходи органів внутрішніх справ з протидії правопорушенням у нафтогазовому комплексі України в 2006 році та першому півріччі 2007 року” / МВС України. ¬– К., 2007. – с.7.
47. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р. №747 „Про утворення Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”
48. Доручення Президента України „Щодо підготовки проекту програми реформування НАК „Нафтогаз України” від 02.09.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13965.html
49. Дюркгейм Э. Метод социологии. – Киев-Харьков, 1899 – 91с.
50. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / відп. ред С.В. Мочерний – К.: Вид.центр “Академія”, 2000 – 864с.
51. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними / за ред. А.І. Комарової та ін. – К.: НДІ „Проблеми людини”, 2001. – Т.25. – 820с.
52. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
53. Ємельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями / Под ред. И. С. Ноя. — Саратов: Саратовский университет, 1980. — 97с.
54. Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. – Львов: „Вища школа”, 1976. – 194с.
55. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2007 – Т.1. – 424с.
56. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн.2 Теоретичні засади та історія української сучасної кримінологічної науки. – 712с.
57. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. Кн.3. Теоретичні засади та історія української сучасної кримінологічної науки. – 320с.
58. Закон про ринок газу: чи відповідає він європейським правилам? [Елетронний ресурс] – Режим доступу: http:// ua energy.org/upload/files/GasLegislationAnalysis_1.pdf
59. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. – Х.: Основа, 1994 – 321с.
60. Зелінський А.Ф., Оніка Л.П. Детермінація злочину: навчальний посібник. – Х: ХУЮА, 1994. – 50с.
61. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001. – № 2768-III // Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002 2002 р., № 3, стаття 27.
62. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Издательская группа Инфра-М Норма, 1997. – 374с.
63. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь. – Х: изд-во ООО ТО „Гимназия” – 2005. – 272с.
64. Кальман А.Г., Христич И.А. Словарь криминологических и статистических терминов // Составители Кальман А.Г., Христич И.А. – Х.: ИИПП Апр. Украины изд-во ООО ТО „Гимназия”, – 2001. – 96с.
65. Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічній злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Харків: вид-во Гімназія, 2003. – 352с.
66. Карп І.М. Нафтогазовий комплекс України // Вісник НАН України, 2006, № 2 – C.34.
67. Карпов Н.С. Противодействия коррупции в правоохранительных органах: американский подход. // Актуальные вопросы теории и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. – Тула, 2004. – С. 58-65.
68. Качан Є.П., Царик Т.Є. Міжгалузеві комплекси України: проблеми розвитку і розміщення. Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 216с.
69. Коли державні об’єкти продають за цінами металобрухту, або про так звану приватизацію підприємств паливно-енергетичного комплексу України // Вісник прокуратури. – 2001. – №4. – С.4-7.
70. Кондратьєв Я.Ю. Протидія організованій економічній злочинності в Україні: стан, тенденції, перспективи / Я.Ю. Кондратьєв // Науковий вісник НАВСУ. — 2004. — № 5. – С.3-11.
71. Константинов С.А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. – 181с.
72. Конституція України: Закон від 28.06.1996р. – №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996р.– № 30, стаття 141 – Розд.15.
73. Корж В. П. Криминалистическая классификация субъектов организованной преступной деятельности в сфере экономики // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С.119-132.
74. Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії. – К.: Фонд Юрнауки, 2004. – 304 с.
75. Косарев В.Н. Предупреждение рецидивной преступности. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. – 28с.
76. Криминология / под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. – М., 1966 – 356с.
77. Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М.: ИНФРА-М, 1997 – 388c.
78. Криминология. Общая часть / под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. – 216с.
79. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: СПб. ВШ МВД РФ, 1995. – 424с.
80. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 300с.
81. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.: БЕК, 1998. – 566с.
82. Криминология: учебник для вузов/ под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 1008с.
83. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под. ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. – Спб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. – 573с.
84. Кримінальна справа № 1-26/2010р. Вирок від 16.02.2010р. // Архів Роменського міськрайонного суду Сумської області.
85. Кримінальна справа №1-1/2010р. Вирок від 05 лютого 2010р. // Архів Машівського районного суду Полтавської області.
86. Кримінальна справа №1-7/08. Вирок від 13 червня 2008р. // Архів Чутівського районного суду Полтавської області.
87. Кримінальний кодекс України: Офіц. вид. – К. : Ін-юре, 2011. – 425 с.
88. Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон УРСР від 28.12.1960р. – №1001/05 // Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1961р. – №2, стаття 15.
89. Кримінологія: Загальна та особлива частина: Підручник для студентів юрид.спец. вищ. навч. закладів/ І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352с.
90. Кудрявцев В.Н. К вопросу об изучении причин преступности // Советское государство и право. – М., 1964. – №5. – С.11-20.
91. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: Наука, 1976. – 286с.
92. Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц В.С. Социальные отклонения. Введение в общую теорию – М.: Юрид. лит., 1984 – 320с.
93. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева – М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. – 208с.
94. Кулинич С. Виявлення розкрадань нафтопродуктів із магістральних газонафтопродуктопроводів // Вісник прокуратури України – 2002. – №1(13). – С.110 111.
95. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 Кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; Заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.
96. Лебедева Л.П. Государственное вспомошествование // США: экономика, политика, идеология. – 1992. – №2 – С.64-71.
97. Левченко Ю.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський націон. ун-т внутр. справ — Київ, 2008. – 17с.
98. Левченко Ю.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України. Дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський націон. ун-т внутр. справ — Київ, 2008. – 293с.
99. Лейкина Н.С. Влияние личностных особенностей на преступность. – Л.: Сов. государство и право. – 1967. – №1. – С. 102-105.
100. Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Вид-во Україна, 1997.– 167с.
101. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во ХУВС, 2008. – 446с.
102. Малая Советская энциклопедия, том 4 // Государственное научное издательство „Большая советская Энциклопедия”. – Москва, 1959. – 1306с.
103. Малков В.Д. Причины и условия преступности: учебник по криминологии. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. – 528с.
104. Методичні рекомендації щодо здійснення прокурорського нагляду за додержанням вимог законодавства в сфері паливно-енергетичного комплексу / Прокуратура Одеської області. – Одеса, 2008. – 14с.
105. Методичні рекомендації щодо організації перевірок з питань додержання законодавства у паливно-енергетичному комплексі / Прокуратура Чернігівської області. – Чернігів, 2008 – 15с.
106. Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності: монографія / С.С.Мірошниченко. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2008. – 212с.
107. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / Под ред. Э.Кампоса и С.Прадхана; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 551с.
108. На луганской границе совместный патруль обнаружил подпольный „нефтепровод”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cxid.info/69854.html.
109. Нафтобаза Бойка пропустила через себе 180 тис.т без податків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://news.dt.ua/economics/naftobaza_boyka_propustila_cherez_sebe_180_tis_t_bez_podatkiv-91101.html
110. Национальная акционерная компания „Нефтегаз Украины”. // Собственность. Финансово-экономическое издание: Наше досье, 2002. – №1. – С.18.
111. Нефтянные компании бьют рекорды прибыли. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://delo.ua/business/neftjannye-kompanii-bjut-rekord-156445/
112. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов: СГУ, 1975 – 221с.
113. Оболенцев В.Ф. Актуальні проблеми латентної злочинності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2001. — 19 с.
114. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИФРА-М, 2002. – 794 с.
115. Органами прокуратури України проводяться перевірки підприємств стосовно додержання законодавства щодо розрахунків за спожитий природний газ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=92835
116. Організація діяльності районної (міської) прокуратури: науково-практичний пособник / [Г.П. Середа, М.К. Якимчук, В.М. Куц та ін.]; за заг. ред. Г.П. Середи. – Кіровоград: МПП „Антураж А”, 2009. – 486с.
117. От принуждения к единству действий. [Електрон. ресурс]: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. – Режим доступу: http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/Coersion_RUSSIAN.pdf
118. Податковий кодекс України: Закон України вiд 02.12.2010. – № 2755-VI // Голос України вiд 04.12.2010 – № 229.
119. Порушено кримінальну справу у сфері енергозбереження. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/reegions_news_detail.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=99097
120. Порядок взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України. Затверджено наказом ГоловКРУ, МВС, СБУ та ГПУ №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №44. – Ст. 2962.
121. Правовые проблемы руководства и управления отраслью промышленности в СССР/Под ред. Лунеева А. Е. – М.: изд-во „Наука” – 1973. – 538с.
122. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества / Под ред. проф. И.Н.Даньшина. – Х.: Вища школа,1988. – 179с.
123. Приказано ужесточить уголовную ответственность за несанкционированные врезки в трубопроводы. Экология и промышленная безопасность // Нефть и капитал. 2006 – №8. – С.86-88.
124. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 23 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
125. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995. – №356/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266.
126. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. – №996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №40. – Ст. 365.
127. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України від 12.02.2000. – №229/2000 // Офіційний вісник України від 03.03.2000 р., № 7, стор. 51, стаття 267, код акту 14468/2000.
128. Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю. Інструкція МВС України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції №4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442 від 10.08. 1994 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0225-94
129. Про виконавче провадження: Закон від 21.04.1999. – № 606-ХІV // Урядовий кур’єр від 03.06.1999 р.
130. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 р. – №2322–IV // Офіційний Вісник України. – 2005. – №6. – Ст. 340.
131. Про внесення змін до Закону України “Про нафту і газ” : Закон України від 4 березня 2004 р. // Відомості верховної Ради України. – 2004. – №23. – Ст. 324.
132. Про внесення змін до статті 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель” щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків: Закон України вiд 12.04.2012 р. – №4648-VI // Голос України від 28.04.2012. – №79.
133. Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України: Постанова Верховної Ради України вiд 26.10.2011 № 1081 // Урядовий кур’єр від 28.10.2011 – № 200.
134. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996. – № 1548 // Урядовий кур’єр вiд 23.01.1997.
135. Про державний бюджет України на 2009 рік: Закон України вiд 26.12.2008 № 835-VI // Голос України вiд 31.12.2008 – № 250.
136. Про державний бюджет України на 2010 рік: Закон України вiд 27.04.2010 № 2154-VI // Урядовий кур’єр вiд 30.04.2010 – № 80.
137. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993. – №3781-ХІІ. – Ст.2 // Відомості Верховної Ради України, 1994. – №11, ст.50.
138. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерства та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992р. – № 493/92 // Збірник указів Президента вiд 31.12.1992 - 1992 р. – № 4.
139. Про деякі питання заборгованості за спожитий газ та електричну енергію: Закон України від 12 травня 2011 р. – №3319-VI // Голос України від 04.06.2011. – № 101.
140. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права: інформаційний лист ВГСУ від 21.01.2009 р. №01-08/33 // Вісник господарського судочинства вiд 01.02.2009 р. – №2, С.57.
141. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. – № 939-VI // Голос України від 09 лютого 2011 р. – № 24.
142. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом: Закон України від 28 листопада 2002р. –№249-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №1. – Ст.2
143. Про засади запобігання та протидії корупції в Україні: Закон України від 07.04.2011. – № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011. – N 40, ст.404.
144. Про засади функціонування ринку природного газу: Закон України від 08.07.2010. – № 2467-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 48, ст.566.
145. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25 грудня 2000р. №1376/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №52. – Ст.2258.
146. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова КМУ №1767 від 20 грудня 2006 р. – п.13. // Офіційний вісник України вiд 02.01.2007 – 2006 р., № 51, с.170
147. Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 733-р // Урядовий кур’єр від 30.08.2011 – №157.
148. Про затвердження Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними. Постанова КМУ від 07.12.2005. – №1163 // Офіційний вісник України від 21.12.2005 – 2005р., №49.
149. Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1999. – №2246 // Інформаційний бюлетень НКРЕ 2000 р. – № 1.
150. Про затвердження регламенту Генеральної прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 12.04.2012. – №35. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/iopd.html?_m= publications&_t=rec&id=94103&s=print
151. Про заходи по забезпеченню підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності: Указ Президента України від 15 липня 2000 р. – №906 // Офіційний вісник України. – 2000. – №29. – Ст. 1214.
152. Про заходи щодо подальшої реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000. – №1757 // Офіційний вісник України від 15.12.2000 р. – № 48, стор. 40, стаття 2094, код акту 17284/2000.
153. Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу: Закон України від 23.06.2005. – №2711-IV // Голос України від 26.07.2005 - № 135 - Ст.16.
154. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01 червня 2010 р. – №2289-VI // Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 33. – с. 1140. – Ст. 471.
155. Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001. – №2665-III // Голос України від 05.09.2001 № 158.
156. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України вiд 30.06.1993. – № 3341-XII // Голос України вiд 06.08.1993.
157. Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції: Наказ Генерального прокурора №10-гн від 21.06.2011 р. // Офіційний Інтернет-портал Генеральної прокуратури України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102
158. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України №1 від 26.12.2011 // Офіційний Інтернет-портал Генеральної прокуратури України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications &_t=rec&id=94102
159. Про погашення заборгованості за енергоносії: Проект Закону України від 05.06.2003 р. – №3605. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=15218
160. Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: Указ Президента України від 06.04.2011. – №382/2011 // Офіційний вісник Президента України від 18.04.2011. – №9.
161. Про природні монополії: Закон України вiд 20.04.2000. – № 1682-III // Відомості Верховної Ради України вiд 28.07.2000 – 2000 р., № 30, ст. 238 – Ст.9.
162. Про прокуратуру: Закон України №1789-ХІІ від 05.11.1991 // Голос України від 11.12.1991 – Ст.23
163. Про прокуратуру: проект Закону України №2491 від 19.09.2008. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=32493
164. Про реформування нафтогазового комплексу України: Указ Президента України від 28 лютого 1998 р. – №151/98. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=151%2F98
165. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005р. „Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення”: Указ Президента України від 27 груд. 2005 р. – №1863/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст.3266.
166. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. – №2229-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382.
167. Про схвалення Національної енергетичної стратегії України до 2030 року: Розпорядження КМУ від 15.03.2006. – №145-р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80
168. Про теплопостачання: Закон України вiд 02.06.2005. – № 2633-IV // Голос України вiд 06.07.2005. – №121.
169. Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: Постанова ВРУ від Постанова вiд 07.07.1992р. – № 2558-XII // Голос України вiд 04.08.1992.
170. Про утворення Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”: Постанова Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р. – № 747. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/747-98-%D0%BF
171. Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахунками за поставлений природний газ та можливими порушеннями діючого законодавства на енергетичному ринку України та внесення змін: Постанова ВРУ від 03 серпня 2006 р. – №85 // Голос України від 11.08.2006. – 148.
172. Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахунками за поставлений природний газ та можливими порушеннями діючого законодавства на енергетичному ринку України: Постанова Верховної Ради України від 3 серпня 2006 р. – № 72 // Відомості Верховної Ради України від 13.10.2006р., № 41, стор. 1421, стаття 364.
173. Про ціни і ціноутворення: Закон УРСР від 03.12.1990. – № 507-XII // Відомості Верховної Ради УРСР від 25.12.1990р., № 52, стаття 650.
174. Проблеми протидії злочинності: підруч. / [Кальман О.Г., Козьяков І.М., Куц. В.М., Лизогуб Б.В., Мірошниченко С.С., Подільчак. О.М., Толочко О.М., Туркот М.С.]; за ред. проф. О.Г. Кальмана. – Харків: Вид-во ТОВ фірма „Новасофт”, 2010. – 352с.
175. Прогрес України в просуванні до Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ). Проміжний звіт. Квітень – травень 2011 року. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/ UkraineReportAprilMay.doc
176. Рішення Конституційного Суду України 1-45/2010 від 30 вересня 2010 року у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо невідповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року. – №222-IV // Офіційний Вісник України 2010, 72/1 від 01.10.2010, ст. 2597.
177. Розподіл і споживання. [Електрон. ресурс]: Офіційний сайт НАК Нафтогаз України. – Режим доступу: http://www.naftogaz.com/ www/2/nakweb.nsf/0/7DDCDC3A61C04C9BC22573FE00442E7F?OpenDocument&Expand=2.2.5&
178. Руднік А., Гінзбург М., Колодяжний В. Термінологічне підґрунтя для створення сучасної нормативної бази газової промисловості України // Вісник Нац. Унів-ту „Львівська політехніка”. – №453, 2002. – С.189-193.
179. Русско-украинский словарь юридической терминологии / Под ред. Б.М. Бабия. – Киев: Наук. думка, 1985. – 406 с.
180. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М.: Госюриздат, 1961. – 279с.
181. Сменковський А., Воронов С. Аналітична записка „Про ситуацію на ринку нафтопродуктів України”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/389/
182. Соловьев А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – с.167.
183. Ставінський В.А. Деякі питання запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі органами прокуратури України / В.А. Ставінський // Вдосконалення діяльності прокуратури — шлях до формування кримінальної юстиції: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво „Галицький друкар”, 2010. – 252 с. – С. 168-171.
184. Ставінський В.А. Деякі питання запобігання злочинам у паливно-енергетичному комплексі України / В.А. Ставінський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 2. – С. 109–113.
185. Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України / В.А. Ставінський // Держава і право. – 2010. – № 49. – С. 502-509.
186. Ставінський В.А. Форми й засоби прокурорського реагування щодо організованої злочинності у нафтогазовому комплексі України / В.А. Ставінський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – № 22. – С. 307-314.
187. Статистичні дані МВС України про структуру та динаміку злочинності на пріоритетних напрямках: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=67108
188. Стручков Н.А. Изучения обстоятельств, обуславливающих преступность в СССР // Советское государство и право – М.,1971. – №12. – С.98-99.
189. Тарасовська Н. У 2011 році уряд зосередиться на приватизації. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://news.liga.net/ukr/news/ NU107498.html
190. Тарсунов К.М. Связь ОВД с населением как условие зффективности предупреждения преступности и обеспечения безопасности.// Предупреждение преступности и обеспечение безопасности в городах, мат. междунар. конфер.: (7-8 апреля 1999г.). МВД России, изд-во „Щит”, – М, 1999. – С. 106-113.
191. Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напря