ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Короткий опис

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА

На правах рукопису

КУДІНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

УДК 343.985.7:343.71:343.346:656.56

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ
ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Коваленко Володимир Вікторович
кандидат юридичних наук, доцент

Луганськ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 13
1.1. Проблеми формування криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів 13
1.2. Обстановка й предмет злочинного посягання як елементи криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів 33
1.3. Способи та сліди готування, вчинення й приховання злочину 54
1.4. Криміналістично значущі відомості про групи осіб, які скоюють крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів 79
Висновки до розділу 1 100
РОЗДІЛ 2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 102
2.1. Отримання інформації про правопорушення та прийняття рішення про початок кримінального провадження 102
2.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, відповідні їм слідчі версії та алгоритми їх розв’язання 112
2.3. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів 129
Висновки до розділу 2 138
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 140
3.1. Організація й тактика огляду місця події 140
3.2. Допит свідків та осіб, затриманих «на гарячому» 149
3.3. Особливості використання можливостей судових експертиз 169
Висновки до розділу 3 182
ВИСНОВКИ 184
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188
ДОДАТКИ 212

ВСТУП

Актуальність теми. Нафтотранспортна система України відіграє значну роль у розвитку національної економіки та суттєво впливає на економіку сусідніх держав. Вона складається з 18 магістральних нафтопроводів загальною довжиною близько 4570 км, які проходять через територію 19 областей України та транспортують близько 47,8 млн тонн нафти й нафтопродуктів за рік.
Негативні явища в економіці країни, значна протяжність трубопроводів та відсутність ефективних важелів контролю над трубопровідним транспортом, невпинне зростання попиту на продукти нафтопереробки призвели до того, що магістральні нафтопроводи стають привабливим об’єктом злочинних посягань. Узагальнення та аналіз матеріалів слідчої практики останніх років свідчать, що основним видом посягання на нафту й нафтопродукти є розкрадання при їх перекачуванні, які здійснюються у формі крадіжки. Протягом певного періоду цей різновид злочинів із розряду рідкісних трансформувався в масштабну загрозу безпеці паливно-енергетичного комплексу країни. Поряд із цим, практиці досудового провадження в кримінальних провадженнях зазначеної категорії притаманні певні труднощі, які зумовлені відставанням теоретичних та методичних положень розслідування від сучасного рівня розвитку науки й техніки.
Проблеми, що стосуються методики розслідування окремих видів злочинів, були предметом дослідження різних криміналістичних шкіл. У зв’язку із цим слід відзначити праці Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Д. Берназа, І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, В.В. Коваленка, О.Н. Колесниченка, В.О. Коновалової, С. Ю. Косарева, М.В. Костицького, В.В. Лисенка, В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, О.В. Одерія, О.С. Саінчина, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, С. В. Слінька, В.М. Стратонова, В.В. Тіщенка, Л.Д. Удалової, В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та ін.
Окремі правові аспекти, пов’язані з правопорушеннями в нафтогазовій сфері, частково досліджено в дисертаціях О.М. Котовенка «Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів» (2002 р.), Ю.А. Левченка «Запобігання злочинам, що вчинюються у нафтогазовому комплексі України» (2008 р.) та ін.
Зазначені автори зробили цінний внесок у теорію та практику розслідування корисливих злочинів у нафтогазовій сфері, а також створили підґрунтя для проведення подальших наукових досліджень. Однак спеціального комплексного дослідження, присвяченого особливостям методики розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів в Україні, не проводилося. Таким чином, актуальність підготовки цієї праці зумовлена зростанням потреб боротьби з крадіжками нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, очевидною необхідністю й реальною можливістю більш ефективного використання із цією метою сучасних досягнень науки, а також розробкою принципово нових положень методики розслідування, адаптованих до базових основ і принципів, закладених новим Кримінальним процесуальним кодексом України.
Зокрема, особливу увагу при розслідуванні зазначеної категорії злочинів необхідно приділити вдосконаленню положень та рекомендацій щодо провадження саме на початковому етапі, оскільки його специфіка (динамічність, нетривалість ідентифікаційного періоду ключових носіїв інформації, використання складних схем чинення протидії розслідуванню тощо) потребує забезпечення слідчих сучасними науково обґрунтованими та оригінальними рекомендаціями, які дадуть змогу мінімізувати тактичний ризик при прийнятті рішень, спланувати, мобілізувати й ефективно використати широкий арсенал засобів для виконання завдань кримінального судочинства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Обраний напрям дослідження відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (Наказ від 29.07.2010 р. № 347 «Про затвердження переліку пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 2010–2014 рр.», зокрема п. 67 та 121 додатка 6 Переліку). Тема дисертації затверджена вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (протокол № 9 від 30.04.2010 р.), а також зареєстрована Координаційним бюро Національної академії правових наук України (№ 1390, 2010 р.).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних основ і науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо розкриття й розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів на початковому етапі.
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:
– виявити проблеми формування криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, а також визначити її основні елементи;
– виокремити й охарактеризувати типові способи та сліди підготовки, вчинення й приховання крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів;
– дослідити структуру організованих злочинних груп, що скоюють крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, і встановити суб’єктно-особистісні властивості осіб, які входять до їх складу;
– визначити перелік і дослідити особливості отримання первинних матеріалів, необхідних для прийняття рішення про початок кримінального провадження за ознаками крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів;
– виділити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та сформулювати відповідні їм тактичні завдання, слідчі версії й алгоритми дій щодо їх розв’язання;
– розкрити особливості інформаційно-довідкового забезпечення розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів;
– охарактеризувати особливості організації й тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів;
– конкретизувати особливості використання можливостей судових експертиз при розслідуванні цього різновиду злочинних посягань.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час вчинення крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, а також у процесі розслідування правоохоронними органами цього різновиду злочинних посягань.
Предметом дослідження є особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів.
Методи дослідження. Методологічним фундаментом дослідження є діалектичний метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки та практики, а також забезпечив системність дослідження об’єктів, процесів, понять і категорій у їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності.
При розв’язанні завдань дослідження використано: метод абстрагування – для глибшого розуміння досліджуваного різновиду злочинів та формування абстрактних теоретичних конструкцій, що відображають його сутність (розділ 1); методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія тощо) – при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій науковців з окремих питань, що входять до предмета дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1); історико-правовий метод – при дослідженні розвитку криміналістичних знань щодо проблемних питань методики розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, побудові криміналістичних класифікацій тощо (підрозділи 1.1, 1.4); порівняльно-правовий метод – при зіставленні досліджень і концепцій, наявних у вітчизняній та зарубіжній криміналістичній науці, що стосуються предмета дослідження (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2); системно-структурний метод – при розробці криміналістичної характеристики цього різновиду злочинів як системи з виділенням її системоутворювальних ознак, структури та дослідженні зв’язків між її елементами, розгляду типових слідчих ситуацій, визначенні напрямів розслідування й побудови алгоритмів слідчих (розшукових) дій з їх вирішення (розділ 1, підрозділ 2.2); соціологічні методи (анкетування) – для вивчення думки працівників слідчих та оперативно-розшукових підрозділів МВС України щодо розглянутих проблемних питань (розділи 1, 2, 3); статистичний (групування, зведення, аналіз кількісних показників) – при узагальненні результатів проведеного анкетування, а також при аналізі матеріалів кримінальних справ та ілюстрації теоретичних висновків отриманими даними (розділи 1, 2, 3).
Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики, судової експертології, що торкаються проблем методики розслідування окремих видів злочинів.
Емпіричну базу дослідження становлять систематизований статистичний матеріал Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України та УІАЗ ГУМВС України у Луганській області про крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів за період 2001–2011 рр.; зведені дані вивчення матеріалів 172 кримінальних справ, порушених за ст. 185, 292 КК України в Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Закарпатській областях; узагальнені результати опитування працівників слідчих (120 респондентів) й оперативних підрозділів (100 респондентів) МВС України зазначених областей. У процесі дослідження використано також власний досвід роботи автора на посаді слідчого СВ Жовтневого РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертаційна робота є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, в якому розроблено теоретичні основи та науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо розкриття й проведення початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів.
У дисертації запропоновано низку нових теоретичних і важливих у практичному плані положень і висновків, зокрема:
уперше:
− розроблено й досліджено криміналістичну характеристику крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів; виділено її найбільш значущі елементи: предмет злочинного посягання, обстановка злочину, способи та сліди підготовки, вчинення й приховування злочину, особа злочинця;
− конкретизовано діяльність слідчого та визначено перелік первинних матеріалів, необхідних для прийняття рішення про початок кримінального провадження за ознаками крадіжок нафти й нафтопродуктів із магістральних трубопроводів відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Такими матеріалами є акт виявлення та ліквідації пошкодження трубопроводу (прихованого відводу) з фотознімками до нього; довідка про належність нафто- чи нафтопродуктопроводу до магістрального; довідка про вартість продукту (нафта, дизельне паливо тощо), що транспортувався трубопроводом у момент учинення злочину і його належність певному суб’єкту господарської діяльності; креслення траси та встановлення вантузів; паспорт якості й відповідності на зразки відібраної нафти чи нафтопродукту;
− виділено та класифіковано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування цих злочинів, до яких віднесено такі: наявна інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродуктів із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) затримано на місці події; отримана інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродукту із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) не затримано, однак про нього є певні відомості; наявна інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродуктів із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) не встановлено та не затримано. Для кожної з виділених ситуацій визначено основні напрями розслідування та запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) дій і організаційних заходів з їх розв’язання;
удосконалено:
− класифікацію способів вчинення крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, зокрема: крадіжки шляхом несанкціонованого підключення (врізання) до магістрального нафто- та нафтопродуктопроводу; крадіжки з використанням відводу від магістрального трубопроводу в заздалегідь підготовлені ємності; крадіжки з лінійного (технологічного, вантузного) колодязя лінійної частини магістрального трубопроводу;
− методику отримання зразків нафти та нафтопродуктів для експертного дослідження в частині виконання технологічних операцій із їх відбору;
− рекомендації з інформаційно-довідкового забезпечення розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів у частині визначення напрямів використання обліків ДАІ МВС України, операторів мобільного зв’язку;
дістали подальшого розвитку:
− критерії формування елементного складу криміналістичної характеристики злочинів, якими запропоновано вважати необхідність елемента: містити інформацію про сліди злочину та впливати на процес її відображення будь-яким іншим елементом криміналістичної характеристики злочинів; мати значення для наукового й практичного вирішення криміналістичними засобами та методами завдань виявлення, розкриття, розслідування й запобігання злочинам;
− положення щодо структури та суб’єктно-особистісних властивостей членів організованих груп, які вчинюють крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, у складі яких виділено організатора, «врізчиків», технічних працівників, спостерігачів, транспортувальників, переробників;
− теоретичні засади й практичні рекомендації щодо організації та тактики проведення огляду місця події, допиту свідків й осіб, затриманих «на гарячому», на початковому етапі розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів;
− положення щодо використання можливостей судових експертиз при розслідуванні цього різновиду злочинів, визначено завдання та об’єкти експертних досліджень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані:
− у правоохоронній діяльності – при розслідуванні крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів (акти впровадження СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 06.08.2012 р.; СУ ГУМВС України у Луганській області від 03.09.2012 р.; СУ ГУМВС України в Донецькій області від 11.06.2012 р.; прокуратури Луганської області від 20.09.2012 р.);
− у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження актуальних проблем боротьби з корисливими злочинами в нафтогазовому комплексі України;
− у навчальному процесі – при викладанні криміналістики та судової експертології, підготовці підручників і посібників, розробленні навчально-методичних комплексів, а також проведенні занять у системі підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів ОВС (акти впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 09.07.2012 р.; Донецького юридичного інституту МВС України від 02.04.2012 р.; Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 19.06.2012 р.; Харківського національного університету внутрішніх справ від 25.10.2012 р.).
Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовувалися. У статті в співавторстві з В.В. Коваленком особистий внесок здобувача становить 50%, зокрема розкрито можливості судових експертиз, що призначаються на початковому етапі розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах: «Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів. Криміналістичне вчення та практична діяльність» (м. Луганськ, 2009 р.), «Криминалистика без границ» (м. Волгоград, 2010 р.), «Сучасні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів» (м. Луганськ, 2010 р.), «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів у сучасних умовах» (м. Луганськ, 2010 р.), «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 2010 р.), «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених» (м. Донецьк, 2011 р.), «Забезпечення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства» (м. Луганськ, 2011 р.), «Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів» (м. Київ, 2011 р.), «Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Луганськ, 2011 р.), «Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.), «Актуальні проблеми експертології» (м. Київ, 2012 р.), «Проблеми теорії та практики судової експертизи» (м. Луганськ, 2012 р.).
Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, викладено в 12 наукових публікаціях, з яких 7 – статті в наукових фахових виданнях України (1 у співавторстві з Коваленком В.В.), 5 – тези доповідей, оприлюднених за результатами міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукового завдання, що полягає в розробці на основі сучасних положень загальної теорії криміналістики та результатів вивчення передової слідчої практики теоретичних основ і науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо розкриття й розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів на початковому етапі. Проведене дослідження дає підстави для таких висновків, що мають певний ступінь наукової новизни:
1. Визначено, що однією з проблем формування криміналістичної характеристики злочинів є невизначеність критеріїв відбору ознак, на підставі яких формується її система. Як такі ознаки запропоновано використовувати будь-які дані, що відповідають таким критеріям: містять інформацію про сліди злочину та впливають на процес її відображення будь-яким іншим елементом криміналістичної характеристики злочинів, мають значення для наукового й практичного вирішення криміналістичними засобами та методами завдань виявлення, розкриття, розслідування й запобігання злочинам.
До ключових елементів криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів запропоновано включити: предмет злочинного посягання та обстановку вчинення злочину; спосіб вчинення та слідову картину злочину; особу злочинця.
2. Доведено, що способи вчинення крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів є повноструктурними й залежно від способу вилучення нафти чи нафтопродукту із магістрального трубопроводу поділяються на крадіжки, що вчинені:
1) шляхом несанкціонованого підключення (врізання) до магістрального нафто- та нафтопродуктопроводу;
2) з використанням відводу від магістрального трубопроводу в заздалегідь підготовлені ємності;
3) з лінійного (технологічного, вантузного) колодязя лінійної частини магістрального трубопроводу.
Слідами підготовки, вчинення та приховання цих злочинів є: сліди людини, зокрема: пальців рук, взуття, одягу, рукавичок; знарядь, інструментів, виробничих механізмів та транспортних засобів; нафти або нафтопродуктів.
3. Встановлено, що специфічною особливістю механізму крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, яка істотно ускладнює процес їх розкриття й розслідування, є виключно груповий характер їх вчинення. Залежно від предмета злочинного посягання й способів його збуту організовані групи, які вчинюють крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, можна поділити на ті:
1) які вчинюють крадіжки нафти (самостійно реалізовують нафту; користуються для збуту нафти послугами перекупників (підприємств, що легально працюють у сфері обігу пально-енергетичних матеріалів, а також інших організованих груп, які мають вихід на нафтопереробні підприємства); переробляють нафту на нафтопродукти та реалізовують їх як самостійно, так і через перекупників);
2) які вчинюють крадіжки нафтопродуктів (самостійно реалізують нафтопродукти (переважно шляхом торгівлі «з рук», а також із використанням фіктивних підприємств); використовують для реалізації послуги перекупників (підприємств, що легально працюють у сфері обігу пально-енергетичних матеріалів: автозаправних станцій, автобаз тощо); використовують викрадені нафтопродукти для власних потреб).
З’ясовано, що до складу організованих груп, які вчинюють крадіжки нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, входять: організатор, «врізчики», технічні помічники, спостерігачі, транспортувальники, переробники. У роботі проаналізовано функції кожного з виділених членів організованої групи та наведено їх соціально-демографічну характеристику.
4. Визначено, що для обґрунтованого початку кримінального провадження за фактами крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів слідчому слід мати у своєму розпорядженні такі матеріали: акт виявлення та ліквідації пошкодження трубопроводу (прихованого відводу) з фотознімками до нього; довідку про належність нафто- чи нафтопродуктопроводу до магістрального; довідку про вартість продукту (нафта, дизельне паливо тощо), що транспортувався трубопроводом у момент учинення злочину, і його належність певному суб’єкту господарської діяльності; креслення траси та встановлення вантузів; паспорт якості й відповідності на зразки відібраної нафти чи нафтопродукту. Зазначені документи слід отримувати шляхом направлення слідчим вимоги до керівництва нафто- чи нафтотранспортного підприємства про їх надання у строк, що не перевищує 7 днів.
5. Виділено типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування цього різновиду злочинів, зокрема: наявна інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродуктів із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) затримано на місці події; отримана інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродукту із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) не затримано, однак про неї є певні відомості; наявна інформація свідчить про ознаки вчинення крадіжки нафти чи нафтопродуктів із магістрального трубопроводу, особу (злочинця) не встановлено та не затримано. Ґрунтуючись на цих ситуаціях, наведено їх різновиди, сформульовано відповідні напрями розслідування, слідчі версії й запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) дій, організаційних заходів з їх розв’язання.
6. Обґрунтовано, що успішність діяльності слідчих і оперативних підрозділів зі встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення зазначеного різновиду злочинів, забезпечується використанням у процесі розслідування обліків, що ведуть підрозділи ДАІ МВС України та оператори мобільного зв’язку. Зазначено, що одним з напрямів використання інформації із вказаних обліків є можливість встановлення юридичних та фізичних осіб (які мають у своєму розпорядженні спеціалізовані автотранспортні засоби або узгодили маршрути перевезення небезпечних вантажів у районі вчинення злочину) з метою подальшого їх відпрацювання на предмет причетності до вчинення злочину.
7. Визначено, що успішність початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів передбачає своєчасне й тактично правильне проведення таких слідчих (розшукових) дій, як: огляд місця події, допит свідків та осіб, затриманих «на гарячому», проведення судових експертиз. Запропоновано основні тактичні прийоми та рекомендації щодо проведення вказаних слідчих (розшукових) дій під час розслідування, що зумовлені слідчими ситуаціями й механізмом вчинення зазначеного різновиду злочинів.
Встановлено, що для розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів на початковому етапі оптимальним є призначення таких судових експертиз: нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; дактилоскопічних, трасологічних (зокрема: слідів взуття; слідів транспортних засобів; слідів знарядь злочину та інструментів; встановлення цілого по частинах); техніко-криміналістичних експертиз документів; почеркознавчих; ґрунтознавчих; судово-біологічних; ботанічних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аксенов Р. Г. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов [Текст] / Р. Г. Аксенов, Б. В. Пимонов. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2011. – 200 c.
2. Александров И. В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений [Текст] / И. В. Александров // Правоведение. – 2002. – № 6. – C. 181–190.
3. Анненков C. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества, совершенными путем мошенничества [Текст] : автореф. диc. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Сергей Иванович Анненков. – Саратов, 1981. – 17 c.
4. Анненкова Т. C. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования : автореф. диc. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук [Текст] : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Татьяна Сергеевна Анненкова. – Саратов, 2007. – 25 c.
5. Арсентьева C. C. Дискуссионные вопросы научной и практической значимости криминалистической характеристики преступлений [Текст] / C. C. Арсентьева // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 9. Право. – 2005. – № 1 (8). – C. 144–145.
6. Артамонов И. И. Методологические аспекты криминалистической характеристики [Текст] / И. И. Артамонов // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 63–69.
7. Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника [Текст] : диc. на соиск. учен. степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Рамиль Линарович Ахмедшин.– Томск, 2006. – 413 c.
8. Багаутдинов Ф. Н. Уголовная ответственность за хищение из магистральных трубопроводов [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов, И. А. Гумаров // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – C. 90–94.
9. Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) [Текст] / В. П. Бахин. – К., 2002. – 268 c.
10. Безверхов А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за кражу, совершенную из нефтепровода и нефтепродуктопровода [Текст] / А. Безверхов, О. Адоевская // Уголовное право. – 2007. – № 2. – C. 12–16.
11. Безверхов А. Г. Хищение из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов : понятие, причины, превенция [Текст] / А. Г. Безверхов // Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К. : МНДЦ, 2008. – [Вип.] 3. – C. 73–126.
12. Белкин Р. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) [Текст] / Р. Белкин, И. Быховский, А. Дулов // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – C. 56–58.
13. Белкин Р. C. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. – 240 c.
14. Белкин Р. C. Криминалистическая энциклопедия. Справочное пособие [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : БЕК, 1997. – 342 c.
15. Белкин Р. C. Курс криминалистики : в 3-х т. Т. 2. Частные криминалистические теории [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 464 c.
16. Белкин Р. C. Курс криминалистики : в 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 480 c.
17. Белкин Р. C. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» [Текст] / Р. C. Белкин // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях : состояние, проблемы, перспективы: тез. докл. Всероc. науч.-практ. конф. – Тула, 2000. – C. 11–12.
18. Белкин Р.C. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике [Текст] / Р. C. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 c.
19. Беляков А. В. Криминалистическая характеристика дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [Текст] / А. В. Беляков // Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – № 1 (10). – C. 9–14.
20. Берназ В. Д. К вопросу о понятии обстановки совершения краж социалистического имущества на морском транспорте [Текст] / В. Д. Берназ // Криминалистика и судебная экспертиза. – К. : Вища школа, 1985. – Вып. 3. – C. 45–47.
21. Берназ В. Д. Криміналістична характеристика злочинів як наукова категорія [Текст] / В. Д. Берназ // Південноукраїнський правничий часопиc. – 2006. – № 1. – C. 16–18.
22. Бикетов П. В. Криминологические меры противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов, совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли [Текст] : автореф. диc. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Павел Вадимович Бикетов. – Москва, 2009. – 26 c.
23. Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів [Текст] : монографія / В. В. Бірюков; МВС України, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. – 664 c.
24. Благов О. Г. Криминологическая характеристика преступности в нефтегазовом комплексе [Текст] / О. Г. Благов // Законодательство и экономика. – 2009. – № 9. – C. 60–67.
25. Благов О. Г. Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе [Текст] : автореф. диc. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Олег Геннадьевич Благов. – Москва, 2009. – 27 c.
26. Бухтояров Е. В. Хищение нефтепродуктов из трубопровода : правовые аспекты [Текст] / Е. В. Бухтояров // Юристъ-Правовед. – 2010. – № 2. – C. 111–113.
27. Быков В. М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений [Текст] / В. М. Быков // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 82–85.
28. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп [Текст] / В. М. Быков. – Ташкент : Высшая школа МВД СССР, 1986. – 71 c.
29. Быков В. М. Преступная группа : криминалистические проблемы [Текст] / В. М. Быков. – Ташкент, 1991. – 143 c.
30. Василенко C. К. Потенціал українських трубопровідних систем для збільшення поставок та транзиту нафти [Текст] / C. К. Василенко // Вісник НГСУ. – 2004. – № 3. – C. 12–16.
31. Васильев А. Н. Тактика допроса [Текст] / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит. – 1970. – 162 c.
32. Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления [Текст] / Н. Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 74–77.
33. Великий А. В. Предупреждение преступлений, связанных с хищением нефти из магистральных трубопроводов [Текст] / А. В. Великий // «Черные дыры» в Российском Законодательстве : юридический журнал. – 2009. – № 1. – C. 175–177.
34. Веліканов C. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів [Текст] / C. В. Веліканов // Проблеми законності. – Х. : НЮАУ, 2008. – Вип. 96. – C. 173–179.
35. Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів [Текст] / В. Весельський // Право України. – 2001. – № 5. – C. 112–114.
36. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев (Методические рекомендации к использованию систем типовых версий) [Текст] / Л. Г. Видонов. – Горький : Прокуратура Горьковской области, 1978. – 122 c.
37. Викторова Е. Н. Сравнительный криминалистический анализ отдельных групп убийств, совершенных с завладением социалистическим имуществом [Текст] / Е. Н. Викторова, В. В. Донцов, В. А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 85–89.
38. Власенко В. Г. Криминалистическая характеристика преступления и личность как ее объект [Текст] / В. Г. Власенко // Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе : сб. науч. трудов. – Саратов, 1981. – C. 137–140.
39. Вознюк А. А. Використання ОВС можливостей операторів мобільного зв’язку під час розкриття та розслідування злочинів [Текст] / А. А. Вознюк, Д. О. Алексєєва-Процюк // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – C. 107–110.
40. Волчецкая Т. C. Криминалистическая ситуалогия [Текст] : монография / Т. C. Волчецкая; под ред. Н. П. Яблокова. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-т. – 1997. – 248 c.
41. Гавло В. К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений [Текст] / В. К. Гавло // Усовершенствование расследования преступлений : сб. науч. трудов. – Иркутск, 1980. – C. 49–53.
42. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты [Текст] : монография / В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким; под ред. В. К. Гавло. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 226 c.
43. Гаврилин Ю. В. Криминалистика : методика расследования отдельных видов преступлений [Текст] : курс лекций / Ю. В. Гаврилин, Н. Г. Шурухнов; под ред. Н. Г. Шурухнова. – М. : Книжный мир, 2004. – 468 c.
44. Гаврилов В. Я. Организация взаимодействия органов предварительного следствия и экспертно-криминалистических подразделений в раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / В. Я. Гаврилов // Теоретические и прикладные проблемы экспертно-криминалистической деятельности : матер. Всеросc. совещ.-сем. экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД. – СПб, 1999. – C. 83–84.
45. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений : закон, теория, практика [Текст] / Л. Д. Гаухман. – М., 2001. – 320 c.
46. Герасимов И. Ф. К вопросу о следственной ситуации [Текст] / И. Ф. Герасимов // Следственная ситуация : сб. науч. тр. – М. : ВИИПРМПП, 1984. – C. 9–10.
47. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий [Текст] : уч. пособие / Ф. В. Глазырин. – Свердловск, 1973. – 156 c.
48. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика [Текст] : монография / А. Ю. Головин; под общ. ред. Н. П. Яблокова. – М. : ЛексЭст, 2002. – 336 c.
49. Грабовский Б. Дело – труба, или Труба – выгодное дело [Текст] / Б. Грабовский // Человек и закон. – 2002. – № 9–10. – C. 32–33.
50. Грищук Д. Ф. Оперативно-розыскная характеристика лиц, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов [Текст] / Д. Ф. Грищук, Р. Р. Магизов // Следователь. – 2009. – № 8. – C. 28–32.
51. Гумаров И. А. Особенности назначения криминалистической экспертизы по делам о хищениях нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов [Текст] / И. А. Гумаров // Судебная экспертиза. – 2008. – № 1. – C. 115–116.
52. Гумаров И. А. Тактика осмотра места происшествия при хищениях нефти, нефтепродуктов из магистральных трубопроводов [Текст] / И. А. Гумаров // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2008. – № 1 (37). – C. 88–92.
53. Гуняев В. А. Криминалистическая характеристика преступлений [Текст] / В. А. Гуняев, А. Н. Басалаев // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 58–61.
54. Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений [Текст] / Г. А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 43–48.
55. Долженко Н. И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов [Текст] / Н. И. Долженко. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2003. – 112 c.
56. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций [Текст] / Л. Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1987. – 163 c.
57. Експертизи у судовій практиці [Текст] / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 388 c.
58. Експертизи у судовій практиці [Текст] : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – 2 ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 c.
59. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений [Текст] / В. Ф. Ермолович. – Мн. : Алмафея, 2001. – 304 c.
60. Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування [Текст] / В. Журавель // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2008. – № 4 (55). – C. 202–213.
61. Журавель В. А. Криміналістичні методики : сучасні наукові концепції [Текст] : монографія / В. А. Журавель. – Х.: Апостіль, 2012. – 304 c.
62. Журавель В. А. Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів [Текст] / В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів. – Х. : Право, 2008. – Вип. 8. – C. 102–108.
63. Зав’ялов C. М. Спосіб вчинення злочину : сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю [Текст] : автореф. диc. … канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза» / Сергій Михайлович Зав’ялов. – Київ, 2005. – 19 c.
64. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления [Текст] : автореф. диc. … д.ю.н. : 12.717. Криминалистика / Георгий Георгиевич Зуйков. – М., 1970. – 31 c.
65. Зуйков Г. Г. Понятие «хищения социалистического имущества». Способы совершения хищения [Текст] / Г. Г. Зуйков, М. П. Хилобок // Расследование хищений государственного и общественного имущества. – Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. инст-та, 1970. – C. 10–13.
66. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований [Текст] / Г. Г. Зуйков. – М. : НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. – 45 c.
67. Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении [Текст] / А. Н. Ильин; под ред. В. П. Лаврова. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2010. – 160 c.
68. Иманалиева А. Ж. Предмет преступления как уголовно-правовая и криминалистическая категория (опыт ретроспективного анализа) [Текст] / А. Ж. Иманалиева // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2003. – № 3.– C. 89-94.
69. Ищенко Е. П. Алгоритмизация следственной деятельности [Текст] : монография / Е. П. Ищенко, Н. Б. Водянова; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2010. – 304 c.
70. Ищенко Е. П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования [Текст] / Е. П. Ищенко, В. Я. Колдин // Правоведение. – 2006. – № 6. – C. 128–144.
71. Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления [Текст] / П. П. Ищенко. – М., 1994. – 189 c.
72. Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) [Текст] / П. П. Ищенко. – М. : Юрид. лит., 1990. – 174 c.
73. Інструкція з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України [Текст] : наказ Мінпаливенерго України, Держспоживстандарту України від 04.06.2007 № 271/121 // Офіційний вісник України від 20.07.2007. – 2007. – № 50. – Ст. 2063.
74. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України [Текст] : наказ Мінпаливенерго України, Мінтрансзв’язку України, Мінекономіки України, Дерспоживстандарту України від 25.05.2008 № 281/171/578/155 // Офіційний вісник України від 19.09.2008. – 2008. – № 68. – Ст. 2294.
75. Каневский Л. Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступления, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / Л. Л. Каневский // Следственная ситуация : сб. науч. трудов. – М., 1985. – C. 62–66.
76. Капитонов В. Е. Работа с микрообъектами на месте происшествия [Текст] : методич. пособ. / В. Е. Капитонов, Н. М. Кузьмин, Т. Ф. Одиночкина, В. А. Снетков [и др.]. – М., 1978. – 68 c.
77. Кисляков В. Н. Предварительное исследование в работе следователя [Текст] / В. Н. Кисляков, Н. П. Корниенко // Соц. законность. – 1972. – № 4. – C. 64–66.
78. Клочков В. В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований [Текст] / В. В. Клочков // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 19–25.
79. Клюев C. Уголовно-правовая квалификация хищений нефти из трубопроводов [Текст] / C. Клюев // Законность. – 2008. – № 11. – C. 23–26.
80. Князьков А. C. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления [Текст] / А. C. Князьков // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 304. – C. 122–128.
81. Козинкин В. А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи [Текст] : монография / В. А. Козинкин. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2010. – 192 c.
82. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Харьков : Юрид. ин-т, 1985. – 92 c.
83. Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики [Текст] / В. И. Комиссаров. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 156 c.
84. Коннова Г. В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа [Текст] : учеб. пособ. / Г. В. Коннова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 128 c.
85. Коновалов C. И. Проблемы определения системообразующего критерия при формировании структуры криминалистической характеристики преступлений [Текст] / C. И. Коновалов // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики : межвуз. сб. науч. трудов. – Омск : Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007. – Вып. 6. – C. 19–29.
86. Коновалов C. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики [Текст] / C. И. Коновалов. – Ростов-на-Дону, 2001. – 215 c.
87. Коновалова В. Е. Допрос : тактика и психология [Текст] / В. Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 1999. – 157 c.
88. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики [Текст] / В. Е. Коновалова, А. Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 15–19.
89. Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности [Текст] : монография / В. П. Корж. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 412 c.
90. Косарев C. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений [Текст] : монография / C. Ю. Косарев; под ред. В. И. Рохлина. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 495 c.
91. Криминалистика в понятиях и терминах [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Ю. Головина. – М., 2006. – 384 c.
92. Криминалистика социалистических стран [Текст] / под. ред. В. Я. Колдина. – М. : Юрид. лит., 1986. – 509 c.
93. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений [Текст] : учеб. для студ. юрид. вузов и фак. / под ред. В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 528 c.
94. Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов [Текст] : метод. пособ. для экспертов, следов. и судей. – М. : ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 1. – 144 c.
95. Криміналістика [Текст] : підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 c.
96. Криміналістика. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 c.
97. Кримінальна справа № 1-129/2011 // Архів Саксаганського райсуду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
98. Кримінальна справа № 1-13/2011 // Архів Томашпільського райсуду Вінницької області.
99. Кримінальна справа № 1-54/2011 // Архів Білявського райсуду Одеської області.
100. Кримінальна справа № 1-808/07 // Архів Суворівського райсуду Одеської області.
101. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 c.
102. Критьєв Г. В. Оперативна обстановка в нафтовій галузі стабілізується [Текст] / Г. В. Критьєв // Слідча практика : збірник / МВС України, Гол. слідче упр.; [укл., відп. ред. П.В. Коляда]. – К. : УВПД ГПІ МВС України, 2009. – C. 78–87.
103. Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе [Текст] / И. Ф. Крылов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 31–34.
104. Кудінов А. C. Використання відомостей операторів мобільного зв’язку в розслідуванні крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів [Текст] / А. C. Кудінов // Забезпечення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства : матеріали І наук.-практ. конф., Луганськ 25 березн. 2011 р. / ред. кол. : Л. В. Черечукина, О. Г. Русанова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – C. 159–164.
105. Кудрявцев В. Л. Криминалистика. Общая теория криминалистики и криминалистическая методика [Текст] : методические указания / В. Л. Кудрявцев. – Челябинск, 2003. – 89 c.
106. Кудрявцев В. Л. Криминалистическая характеристика преступления : понятие, соотношение с предметом доказывания, основные элементы и уровни [Текст] / В. Л. Кудрявцев // Следователь. – 2005. – № 7. – C. 30–31.
107. Куликов В. И. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступлений [Текст] / В. И. Куликов // Вестник Московского университета. Серия 11 : Право. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – № 5. – C. 74–81.
108. Курильова О. Ф. Особливості нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів як об’єктів експертного дослідження [Текст] / О. Ф. Курильова, C. І. Стельмахович // Взаємодія слідчих і експертів у процесі боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. Додаток № 1 до вісника 1 ’2003 ЛІВС при НАВС України. – Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2003. – C. 243–247.
109. Куринов Б. А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества [Текст] / Б. А. Куринов // Государство и право. – 2005. – № 12. – C. 108–111.
110. Куртынов И. В. Проблемы раскрытия и расследования групповых преступлений [Текст] : монография / И. В. Куртынов. – Волгоград : ВА МВД России, 2010. – 172 c.
111. Левков В. Н. Ситуационная обусловленность следственных версий [Текст] / В. Н. Левков // Криминалистика и судебная экспертиза: респ. межвед. науч.-метод. сб. – К. : Выща школа, 1987. – Вып. 34. – C. 45–49.
112. Левченко Ю. О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України [Текст] : автореф. диc. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінінально-виконавче право» / Юрій Олександрович Левченко. – К., 2008. – 18 c.
113. Левченко Ю. О. Механізм вчинення крадіжок нафтогазопродуктів : кримінологічні аспекти [Текст] / Ю. О. Левченко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – К., 2006. – № 2. – C. 193–200.
114. Левченко Ю. О. Проблеми розкрадання нафти з магістральних трубопроводів [Текст] / Ю. О. Левченко // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 1 (1). – C. 180–191.
115. Лисиченко В. К. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике [Текст] / В. К. Лисиченко, О.В. Батюк // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К. : Выща школа, 1988. – Вып. 36. – C. 3–9.
116. Литвинов О. М. Про наукову парадигму криміналістичної характеристики злочинів [Текст] / О. М. Литвинов // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України; КНУВС; Редколегія : Є.М. Моісеєв (голов. ред.) та ін. – К. : «Ін Юре», 2006. – № 1. – C. 23–29.
117. Лук’янчиков Б. Є. Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв’язання в окремих позавидових методиках розслідування [Текст] / Б. Є. Лук’янчиков, Є. Д. Лук’янчиков // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. інст. МВС України. – 2001. – № 1 (4). – C. 261–268.
118. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Лукашевич. – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1989. – 88 c.
119. Майоров Н. И. К вопросу о типологии личности преступника в криминалистике [Текст] / Н. И. Майоров, В. А. Образцов // Труды ВНИИ МВД СССР. – М., 1978. – № 47. – C. 81–84.
120. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587–2006, MOD) [Текст] : ДСТУ 7094:2009. – [Чинний від 2010–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 17 c. – (Національний стандарт України).
121. Матусовский Г. А. О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества [Текст] / Г. А. Матусовский // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 54–58.
122. Меликян М. Н. Процессуальные и криминалистические аспекты предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях [Текст] : диc. … к.ю.н. : спец. 12.00.09 уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности / Мехак Николаевич Меликян. – Краснодар, 1998. – 225 c.
123. Методика расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы : РД 153-39.4-060-00 : приказ Минэрго РФ от 06 июня 2001 года № 167 «О введении в действие Методики расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы (РД 153-39.4-060-00) [Електронний ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс: интернет-версия. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=EXP;n=372710;dst=0;ts=6387F4EB4B89A4DD0F848803A5CDCCF. – Назва з екрану.
124. Митричев C. П. Методика расследования отдельных видов преступлений [Текст] / C. П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К. : Выща школа, 1973. – Вып. 10. – C. 27–33.
125. Мохов М. А. Нефтегазовая микроэнциклопедия [Текст] / Михаил Альбертович Мохов. – М., 2005. – 125 c.
126. Мусеибов А. Г. Место и обстановка совершения преступления в структуре криминалистической методики [Текст] / А. Г. Мусеибов // Расследование преступлений : вопросы теории и практики. – Воронеж, 1997. – Вып. 7. – C. 93–102.
127. Образцов В. А. Криминалистика [Текст] / В. А. Образцов. – М. : Юрист, 1995. – 592 c.
128. Образцов В. А. Криминалистика : парные категории [Текст] / Виктор Александрович Образцов. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2007. – 296 c.
129. Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения [Текст] / В. А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – C. 7–15.
130. Образцов В. А. О криминалистической классификации преступлений [Текст] / В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью.– М. : Юрид. лит., 1988. – Вып. 33. – C. 90–98.
131. Огерук І. C. Класифікація розкрадань видобутої сировини нафтогазовидобувних підприємств [Текст] / Ігор Степанович Огерук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 21. – C. 248–254.
132. Омельчук О. М. Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / О. М. Омельчук, C. Г. Волкотруб, В. М. Ярін та ін. – К. : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 c.
133. Подчерняев А. Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли [Текст] / А. Н. Подчерняев // Российский следователь – 2007. – № 8. – C. 10 – 12.
134. Подчерняев А. Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли [Текст] : автореф. диc. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Александр Николаевич Подчерняев. – М., 2007. – 26 c.
135. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов : РД 153-39.4-056-00 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9895/. – Назва з екрану.
136. Про внесення змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012 № 113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=419442-14112012-0.htm&cod e=v0113900-12. – Назва з екрану.
137. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань : наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522. – Назва з екрану.
138. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії [Текст] : наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 1. – Ст. 30.
139. Про затвердження Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів [Текст] : наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 23 травня 2007 року № 110 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 99. – Ст. 3591.
140. Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів [Текст] : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2377.
141. Про нафту і газ [Текст]: Закон України від 12 липня 2001 року № 2665-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 50. – Ст. 262.
142. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907.html. – Назва з екрану.
143. Про трубопровідний транспорт [Текст] : Закон України № 192/96 ВР від 15.05.1996 року (із змінами та доповненнями станом на 17.02.2009 року) // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 29. – Ст. 139.
144. Проткин А. А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбыточных и автотранспортных предприятиях [Текст] : диc. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Алексеевич Проткин. – М., 1983. – 201 c.
145. Проткин А. А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбыточных и автотранспортных предприятиях [Текст] : учеб. пособие / А.А. Проткин. – М. : МВШМ МВД СССР, 1987. – 77 c.
146. Радаев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике [Текст] : лекция / В.В. Радаев. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1987. – 18 c.
147. Расследование преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов [Текст] : методические рекомендации // Профессионал. – 2000. – № 3. – C. 10–13.
148. Ратинов А. Р. Юридическая психология и проблемы борьбы с преступностью [Текст] / А. Р. Ратинов // Вопросы борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. – М. : Юрид. лит., 1983. – Вып. 38. – C. 40–48.
149. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності : окремі криміналістичні методики [Текст] : монографія / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. – X. : Право, 2006. – 624 c.
150. Романец Н.