МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ

Короткий опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………...……………………………..……..….3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ЯК ЗЛОЧИНУ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ………………………………………..…...15
1.1. Міжнародно-правові проблеми співвідношення наркобізнесу та відмивання грошей……………………………………….……………………………………………...17
1.2. Поняття відмивання грошей у міжнародному та національному праві….……….……28
Висновки до першого розділу………………………………………………………………..43
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА У ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ……………………………………….44
2.1. Міжнародно-правові питання боротьби на універсальному рівні з відмиванням грошей від наркобізнесу………………………………….…………………………………..44
2.1.1. Діяльність органів ООН у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу………………………………………………………………………..……44
2.1.2. Співробітництво держав в межах FATF у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу…………………………………………………………………………….66
2.2. Проблеми боротьби на регіональному рівні з відмиванням грошей від наркобізнесу…………………………………………………………….……………………...81
2.2.1. Діяльність органів Ради Європи у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу…………………………………………………………………………….81
2.2.2. Роль органів Європейського Союзу у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу…………………………………………………………………………….96
2.2.3. Боротьба в межах СНД з відмиванням грошей від наркобізнесу………………….114
Висновки до другого розділу…………………………………………….………………….122
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕ СУ………………………………………………………………………………………………124
3.1. Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу в національне право України…………………………………………….124
3.2. Характеристика співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо запобігання відмиванню грошей від наркобізнесу……………………………………………………………………………...148
Висновки до третього розділу……………………………………………………………....165
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………..……………………………..…172
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………….177

ВСТУП.

Актуальність теми дослідження. Важливим елементом всієї системи міжнародно-правового співробітництва щодо запобігання злочинності є протидія відмиванню грошей від наркобізнесу. Відмивання грошей є своєрідним механізмом, що створює умови для всього спектру транснаціональної злочинної діяльності.
За даними Міжнародного валютного фонду, через світові фінансові системи щорічно “відмивається” від 500 млрд. до 1500 трлн. доларів США, що складає 1,5 – 5 % валового світового продукту. Проте, рівень важливості подальшої розробки зазначеної проблеми полягає не тільки у зростанні кількості грошей, задіяних в обігу, подальший розвиток подібних явищ може призвести до незворотніх негативних процесів у соціально-економічному розвитку держави.
Організована економічна злочинність – глобальне явище, що має місце практично як у всіх економічно розвинутих державах, великих міжнародних фінансово-господарських об’єднаннях, так і в державах з перехідною або слаборозвинутою економікою. Її специфіка полягає в тому, що, здійснюючи злочинні дії в державному і недержавному секторах економіки, злочинці отримуючи “брудні” кошти прагнуть їх відмити, тобто надати вигляд законних матеріальних цінностей. В подальшому “відмиті” гроші йдуть в легальний бізнес і поряд із законним капіталом беруть участь у функціонуванні економічної системи.
За останні роки переважна більшість держав визнали, що відмивання грошей складає серйозну загрозу не лише для нормального функціонування фінансово-кредитної системи, але й підриває демократичні системи влади та управління. Внаслідок відмивання "брудних" грошей відбувається суспільно-небезпечна концентрація економічної, а з її використанням і політичної, влади в руках як окремих злочинців, так і їх груп. Допустити безкарне відмивання грошей сьогодні - означає зробити вигідним торгівлю наркотиками, контрабанду, бандитизм та інші корисливі злочини, які і є джерелами отримання "брудної" готівки.
Серед усіх таких джерел найбільшу загрозу для життєдіяльності суспільства вже протягом десятків років представляє незаконний обіг наркотиків. За повідомленнями відомого лондонського журналу “The Economist” незаконний обіг усіх наркотиків на планеті оцінюється сумарно в 500 мільярдів доларів щорічно, а це означає, що злочинний наркобізнес випереджає за обігом світовий нафтовий ринок і поступається першістю тільки міжнародній торгівлі зброєю.
Незаконне поширення наркотиків ставить перед суспільством цілий ряд проблем: погіршення здоров'я нації, негативні тенденції в культурному розвитку країни і тому подібні. Однак, найбільшим злом, що приховане в наркобізнесі, міжнародне співтовариство визнає відмивання грошей від обігу наркотиків і наступне використання таких грошей для фінансування організованих кримінальних структур, у тому числі і терористичних угруповань. Попередження фінансування тероризму - одне з головних завдань, що поставлені перед світовим співтовариством.
Протягом останнього десятиліття відмивання грошей від наркобізнесу набуло міжнародного характеру і перетворилося в політичний фактор, що негативно впливає на авторитет державної влади ряду держав, в тому числі й України. Більш того, наша держава з її особливою нормативно-правовою базою нездатна самостійно ефективно протидіяти відмиванню грошей від наркобізнесу. У зв'язку з цим критичні оцінки з боку світового співтовариства виглядають цілком обґрунтованими. Це пов’язано з тим, що власний досвід у цій сфері у нас досить обмежений, оскільки такого роду фінансових операцій (отримання коштів від незаконної торгівлі наркотиками) в Україні, порівняно з країнами Північної і Латинської Америки, Азії та Африки, небагато. Проте останніми роками намітилася загрозлива тенденція до поширення цього явища в нашій державі. Так, лише у 2002-2003 роках число споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні подвоїлось.
У зв’язку з тим, що відмивання грошей від наркобізнесу стало явищем міжнародного рівня, національне право жодної країни (в тому числі й України) не може самотужки дати відсіч цій загрозі.
Таким чином, актуальність обраної теми дисертаційного дослідження зумовлена важливістю аналізу стану міжнародно-правових проблем співробітництва держав в боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу та необхідністю подальшого розвитку національної системи протидії цьому злочину в Україні.
Стан наукової розробки теми дисертації. Попередні дослідження проблем боротьби з відмиванням грошей є досить різноманітними. Вони торкаються правових, політичних, економічних, соціальних та інших аспектів даного явища суспільного життя.
Римарук А.І., Лисенков Ю.М., Капустін В.В. і Синявський С.А. в своїй монографії “Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия” розкрили історію і сутність проблеми відмивання грошей, діяльність міжнародних і національних органів по боротьбі з цим явищем, особливості національних законодавств ряду країн і рекомендації міжнародних організацій по створенню національних систем протидії легалізації “брудних“ грошей .
Важливий внесок в дослідження проблеми боротьби з відмиванням грошей здійснив координатор роботи з реалізації проекту в сфері боротьби та запобігання відмиванню грошей Т. Качка. Зокрема, ним проведено комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України до актів Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом .
Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І., зробили ряд важливих коментарів щодо міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань протидії відмиванню доходів здобутих злочинним шляхом .
Мацко А.С. досліджував міжнародно-правові механізми у сфері протидії легалізації незаконних коштів та заходи України щодо імплементації її міжнародних зобов’язань у сфері боротьби з відмиванням незаконних доходів.
Андрушко П.П., Короткевич М.Є. здійснили аналіз норм Кримінального кодексу України, якими передбачається відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209), використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.306), та порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.2091), та охарактеризували практику
розгляду судами України кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091 та 306 КК України .
Костін М.І., Саєнко В.В. досліджували правові основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та особливості досудового розслідування у справах про згаданий злочин .
Вагомий внесок у безпосереднє розроблення проблеми боротьби з відмиванням грошей зроблено кандидатськими дисертаціями Беніцького А.С. , який досліджував проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, Бондарєва М.В., яка досліджувала кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом , та Романюка В.О., який досліджував міжнародне співробітництво в боротьбі проти незаконного обігу наркотиків .
Окремої уваги заслуговує кандидатська дисертація Київець О. В. “Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей. У першому розділі автор досліджував проблеми становлення міжнародної системи в боротьбі з відмиванням грошей, у другому – проблеми виникнення і розвитку міжнародної інституційної системи в боротьбі з відмиванням грошей, в третьому – подано аналіз рівня законодавчого регулювання протидії відмиванню грошей по регіонах (держави Європи, Азії, Америки, Африки) . Також, Киівець О. В. досліджувала стадії і методи відмивання засобів в фінансовій системі
держави , методи відмивання грошей за кордоном , підпільні банківські системи як один із методів відмивання грошей , та роль міжнародних спеціалізованих организацій в борьбі з відмиванням грошей (на прикладі FATF) .
Окрім цього, значну увагу даним проблемам приділено у публікаціях таких українських вчених, як Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В., Бутузов В., Андрущенко І., Музика А., Корж В., Усатий Г., Фесенко Є., Волобуєв А., Литвинов А., Доля Л., Дрьомін В., Стрєльцов Є., Зеленська Н., Ларіч М., Туркевич І., Шапченко С., Ковалевська Є., а також у численних наукових працях вчених інших країн СНД: Анісімова Л., Болотського Б., Волеводза А., Воронова Є., Калачева Б., Иванова Н., Волженкина Б., Михайлова В., Федорова А., Алієва В., Бородіна С., Галенської Л., Ляхова Є., та інших.
Дослідження міжнародно-правових проблем боротьби з відмиванням грошей вимагає звернення до цілого ряду загальнотеоретичних питань міжнародного права. При цьому було використано праці провідних українських та російських вчених. Зокрема, це праці В. Н. Денисова, В. І. Євінтова, Л. Д. Тимченка, В. Г. Буткевича, О. О. Мережка, Г. І. Тункіна, О. Ф. Висоцького, І. І. Лукашука, Г. В. Ігнатенка.
Разом з тим, питання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей саме від наркобізнесу, а також участь України у такому співробітництві не досліджувались, що в свою чергу не дозволяє відобразити всю важливість, гостроту та злободенність цієї проблеми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з планами наукових досліджень кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. Івана Франка (№ 01024003572). Напрямки дисертаційного дослідження відповідають основним положенням Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376, Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. №315-р, а також цілям програми проекту Тасіс “Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони” EuropeAid/111910/C/SV/UA.
Мета і завдання дисертації. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі теоретичних положень у галузях міжнародного та національного права, існуючих міжнародно-правових норм та чинного національного законодавства, узагальнення практики їх реалізації запропонувати шляхи розв’язання актуальних проблем міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу, сформулювати теоретичні положення та практичні рекомендації спрямовані на розвиток співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо запобігання цього явища.
З урахуванням поставленої мети основними завданнями дисертаційного дослідження було сформульовано:
─ проаналізувати взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей;
─ визначити специфічні особливості грошей отриманих від наркобізнесу;
─ дослідити основні підходи щодо визначення відмивання грошей, запропонувати власну його дефініцію;
─ охарактеризувати роль міжнародної інституційної системи у протидії відмиванню грошей від наркобізнесу;
─ оцінити вплив міжнародно-правових та національних норм на стан боротьби з відмиванням грошей;
─ визначити вплив імплементації норм міжнародного права на розвиток національного законодавства України в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу;
─ розкрити особливості національної системи запобігання відмиванню грошей від наркобізнесу в Україні та запропонувати основні напрямки її розвитку;
─ виявити найбільш суттєві фактори, що визначають необхідність міжнародного співробітництва України в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу з іншими країнами та міжнародними організаціями;
Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, які виникають у сфері співробітництва держав щодо боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу.
Предмет дослідження – норми міжнародного та національного права в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу.
Методологічну основу дисертації складають використані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, а саме: діалектичний, системного аналізу, моделювання, індукції, дедукції, логічний, структурно-функціональний, історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий та інші. Зокрема, застосування діалектичного методу наукового пізнання дозволило дослідити взаємозв’язок окремих елементів предмета дослідження в єдності їх соціального змісту і юридичні форми, всебічності та об’єктивності; за допомогою історико-правового аналізу охарактеризовано розвиток норм міжнародного та національного права щодо боротьби з відмиванням грошей; завдяки методу системного аналізу встановлено схожість і відмінність підходів до визначення поняття “відмивання грошей”; застосування методу моделювання дало можливість виділити окремі етапи відмивання грошей; функціональний метод надав змогу з’ясувати роль та місце міжнародних організацій у боротьбі з цим злочином; за допомогою формально-юридичного методу досліджено зміст міжнародних і національних правових норм, які регулюють питання боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу; логіко-правовий метод дозволив визначити основні причини відмивання грошей; а з використанням порівняльно-правового методу проаналізовано участь України у міжнародному співробітництві щодо протидії відмиванню грошей від наркобізнесу.
Комплексний підхід та використання всіх вищезазначених методів наукового дослідження дозволили всебічно розглянути основні проблеми міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу.
Наукова новизна дисертації. Дана робота є одним із перших у вітчизняній науці монографічним дослідженням міжнародно-правових проблем співробітництва держав у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу та участі України у такому співробітництві.
У процесі роботи основна увага була зосереджена на недостатньо досліджених аспектах проблеми боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу.
Наукову новизну роботи визначає вибір теми дослідження, сформульовані в ній висновки, запропоновані рекомендації та пропозиції з конкретних питань протидії відмиванню грошей від наркобізнесу.
Відповідно на захист виносяться наступні положення дисертації:
─ встановлено, що від моменту виникнення терміну “відмивання грошей” розвиток боротьби з цим злочином ніде не був настільки помітним, як у контексті організованої торгівлі наркотиками. Доведено, що взаємозв’язок індустрії наркобізнесу і відмивання грошей полягає в тому, що з одного боку наркобізнес породжує необхідність розвитку системи відмивання грошей, а з іншого – прибутки отримані від торгівлі наркотиками є головною умовою і двигуном індустрії наркобізнесу;
─ обгрунтовано, що виникнення поняття „відмивання” грошей породжує ряд концептуальних проблем, оскільки в сучасній юридичній науці не існує його загальноприйнятого визначення. Це пов'язано з тим, що сутність соціально-економічного явища, для позначення якого традиційно використовується термін „відмивання” грошей, обумовлена його складністю та багатоплановістю. Запропоновано власну дефініцію поняття відмивання грошей, яка являє собою сукупність послідовно-логічних дій, що в своєму змісті становлять операції або трансфери доходів злочинного походження, власником даних доходів або довіреними особами, або з використанням юридичних осіб (як легальних, так і фіктивних) у фінансово-банківській системі однієї або більше країн, з метою приховання істинних джерел походження даних доходів, надання ім легального вигляду;
─ визначено специфічні риси грошей отриманих від наркобізнесу. Зокрема, особливістю є те, що гроші отримані від незаконної торгівлі наркотиками втрачають джерело свого походження. Тобто споживач знищує предмет наркозлочину. У зв’язку з цим гроші від наркобізнесу відмиваються значно частіше ніж гроші отримані від інших злочинів, про що свідчить статистика, згідно якої з усіх брудних грошей наркодолари складають 80 % . Ця обставина й відрізняє специфіку грошей від наркобізнесу від специфіки грошей отриманих від інших злочинів (торгівлі зброєю, людьми).
─ встановлено особливість міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу. Зокрема, специфікою такої співпраці є те, що основними міжнародними органами що здійснюють протидію відмиванню грошей є універсальні (Комісія ООН з наркотичних засобів, Комітет ООН з контролю за наркотиками) та регіональні органи (Підрозділ Європолу з питань наркотиків) , що в першу чергу борються з наркобізнесом, а окремі положення міжнародних конвенцій з питань боротьби з наркобізнесом (Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.) регулюють питання протидії відмиванню грошей;
─ досліджено, що правове регулювання боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу в різних державах неоднакове. Розрізняють зміст і обсяг такого регулювання. Відмінності залежать від ряду факторів, основними з яких є: історико-національні особливості правових систем держав, ступінь поширеності відмивання грошей від наркобізнесу в конкретній державі, ступінь і своєчасність усвідомлення суспільної небезпеки проявів відмивання грошей законодавцем і його волевиявлення на їхню заборону, а також на інші способи правового регулювання протидії цьому злочину і прийняття державою міжнародно-правових норм шляхом приєднання до міжнародних конвенцій і відтворення цих норм у національному законодавстві.
─ встановлено важливість і значення міжнародно-правових норм в боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу. По-перше, у міжнародно-правових нормах акумульований і системно відображений і закріплений досвід протидії відмиванню грошей від наркобізнесу, накопичений і апробований світовим співтовариством. По-друге, відповідні норми є імпульсом до розвитку й удосконалювання національно-правових норм, а саме світове співтовариство є ініціатором цього процесу. Нарешті, по-третє, міжнародно-правові норми, як універсальні так і регіональні, закономірно, хоча і поступово, в більшій чи меншій мірі, інтегруються у
внутрішньодержавне законодавство, у якому вони знаходять “реальне життя”.
─ обгрунтовано, що імплементація норм міжнародного права в законодавство України в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу, значно активізувала роботу щодо створення національної системи запобігання цьому явищу;
─ доведена необхідність міжнародної співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями. Зокрема, це обумовлено тим, що по-перше, в такій новій для нашої країни справі, як боротьба з відмиванням грошей від наркобізнесу бракує досвіду, а по-друге, схеми відмивання грошей повною мірою користаються з відкритості кордонів та сучасної інтеграції фінансових ринків і в той же час активно використовують відмінності правових систем різних держав для уникнення відповідальності;
─ зроблено висновок, що критеріями оцінки внеску держав в загальну справу боротьби з відмиванням грошей є: нормотворча діяльність та вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання у вказаній сфері, системний підхід та ефективність діяльності по практичній реалізації конкретних правових заходів тощо.
Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її положення та висновки можуть сприяти вирішенню складних теоретичних проблем співробітництва держав у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу а також участі України у такому співробітництві.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані студентами і викладачами вищих навчальних закладів при вивченні окремих тем з курсу “Міжнародне публічне право”, та спецкурсу “Міжнародне кримінальне право”.
Окремі положення дисертації мають дискусійний характер і можуть слугувати основою для подальших наукових досліджень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх можна використовувати для активізації участі України в міжнародно-правовому співробітництві у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу, вдосконалення та практичної реалізації концепції національної системи запобігання цьому злочину, а також для підготовки та перепідготовки юристів, працівників правоохоронних органів, що займаються практичною роботою в цій сфері.
Апробація результатів дисертації. Окремі положення дисертаційного дослідження обговорювалися під час доповідей автора на конференціях і семінарах, зокрема:
─ Міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми зниження тінізації економіки в умовах ринкових перетворень” (м. Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 6 травня 2003р.);
─ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічна безпека України: стан, проблеми, перспективи” (м. Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 6 червня 2003 р.);
─ Міжнародній науково-методичній конференції “Міжнародне право після 11 вересня 2001 року”(м. Одеса , Одеська національна юридична академія, 23-24 квітня 2004 р.);
─ Інформаційно-консультаційному семінарі “Зовнішньоекономічний контракт в практиці суб’єктів господарської діяльності” (м. Львів, Міжрегіональна академія управління персоналом, 13-14 травня 2004 р.);
─ Міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації економіки та корупції в Україні” (м. Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 4 червня 2004 р.).
Окрім цього, окремі результати дослідження були використані для написання випускної роботи “Боротьба з відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом, за законодавством України (у контексті європейського права) програми проекту Тасіс “Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони”.
Публікації. Основні висновки й пропозиції дисертації відображено у дев’яти наукових статтях, шість з яких опубліковано в вісниках, що входять до переліку наукових фахових видань та у трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг роботи. Структура дослідження обумовлена його метою, завданнями, об’єктом та предметом. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 192 ст., із них список використаних джерел - 15 ст.

Список літератури

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.

1. Досліджено, що на сучасному етапі розвитку світового співтовариства пріоритетного значення набуває міжнародний аспект боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу. Це обумовлено тим, що даний вид злочинності охопив увесь світ. Відмивання грошей розцінюється як злочин міжнародного характеру, відноситься до категорії транснаціональних.
2. Глобальний — міжнародний і транснаціональний — масштаб відмивання грошей від наркобізнесу викликає необхідність відповідного правового регулювання боротьби з ним, здійснення такої боротьби за допомогою спільної діяльності правоохоронних органів, установ, організацій і відомств зацікавлених у цьому держав і міжнародних організацій
3. Доведено, що серед найбільш тривожних тенденцій сучасності у всьому світі останнім часом значне місце посідає зростання незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що призводить не тільки до соціальних негативних явищ, але ще й значною мірою впливає на економічний розвиток держав. Це обумовлюється тим, що гроші, отримані «наркоділками» від незаконного обігу наркотиків, згодом через легалізацію (відмивання) використовуються надалі у легальній економічній діяльності.
4. Аналіз стану боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу у світі, свідчить про те, що із запровадженням нових правових норм, формуванням сучасних підходів та розробки нових методів побудови протидії цьому злочину, удосконалюються схеми, механізми як самого незаконного обігу, так і «відмивання» грошей, отриманих від нього.
5. Встановлено, що виникнення проблеми "відмивання брудних" грошей прямо пов'язане з діяльністю організованої наркозлочинності. Через "відмивання" грошам, одержаним від наркозлочинів, надається вигляд законних засобів, щоб у подальшому впровадити їх в економічні та фінансові структури держав. Тому боротьба з відмиванням грошей від наркобізнесу визнається більшістю країн одним із важливишіх заходів протидії організованій наркозлочинності. З допомогою відмивання грошей злочинці не тільки отримують можливість користуватися засобами, формувати економічну базу організованої наркозлочинності, але й впливати на інші сторони життя суспільства: політичну, соціальну. Тісний зв’язок відмивання грошей з організованою наркозлочинністю бачиться в тому, що злочинні формування прагнуть вкласти доходи від наркобізнесу у високоприбуткові легальні підприємства, щоб поступово встановити контроль над цілими галузями підприємницької діяльності, засобами масової інформації, органами влади. Оскільки небезпека відмивання грошей полягає в посиленні впливу на організовану наркозлочинність, то протидія процесу відмиванню – усунення сприятливих умов її існування.
6. Доведено, що навіть найідеальніша національна система боротьби з відмиванням грошей не буде ефективною за відсутності міжнародного співробітництва. Важливість міжнародної співпраці в цій сфері полягає в тому, що схеми відмивання грошей повною мірою користаються з відкритості кордонів та сучасної інтеграції фінансових систем і в той же час активно використовують відмінності правових систем різних держав для уникнення відповідальності.
7. Виявлено, що основними формами міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу є: організаційно-правова (діяльність міжнародних органів) та нормативно-правова (укладення міжнародних договорів). В процесі міжнародного співробітництва держави вирішують завдання узгодження кваліфікації окремих діянь, координації заходів по їх припиненню та запобіганню, визначення юрисдикції, забезпечення невідворотності покарання, надання правової допомоги з кримінальних справ.
8. Діяльність міжнародної інституційної системи у зазначеній сфері є важливим чинником успішного розвитку світової спільноти, суттєво впливає і відіграє помітну роль в протидії відмиванню грошей загалом. Основоположне значення в таких заходах належить: Комісії ООН з попередження злочинності і кримінального правосуддя, Комісії ООН з наркотичних засобів, Міжнародному комітету ООН з контролю над наркотиками, FATF, Європейському комітету з питань злочинності, підрозділу розвідки Європолу з питань наркотиків..
9. Правовою основою взаємодії держав щодо боротьби із відмиванням грошей від наркобізнесу є міжнародні договори і національне законодавство. Правові норми, що викладені в основних міжнародних договорах, акти відповідних міжнародних органів та організацій, а також правові норми національного законодавства слід віднести до основних підвалин міжнародного співробітництва світової спільноти у зазначеній сфері. Практика їх ефективного застосування є важливою запорукою здолання відмивання грошей від наркобізнесу.
10. Встановлено, що міжнародно-правові норми щодо протидії відмиванню грошей від наркобізнесу мають загальносоціальне, законотворче і правозастосовче значення.
Загальносоціальне полягає в тому, що саме прийняття таких
норм акцентує увагу держав і світового співтовариства
в цілому на актуальності проблеми протидії відмиванню грошей від наркобізнесу, його сутності з позиції захисту загальнолюдських
цінностей і висвітлює зацікавленість у позитивному й
ефективному вирішенні цієї проблеми з боку ряду держав, шляхом об'єднання зусиль.
Законотворче значення зазначених норм полягає в тому,
що в них акумульований різноманітний досвід протидії
відмиванню грошей від наркобізнесу, накопичений, апробований і утримуючий найбільш сучасні досягнення практики і науки багатьох держав.
Правозастосовче значення міжнародно-правових норм протидії наркотизму виражається, зокрема, у тому, що, будучи включеними в національне законодавство, вони забезпечують як ефективність боротьби з цим негативним явищем у даній державі, так і співробітництво і взаємодія правоохоронних органів різних держав.
11. Виявлено, що неодмінними вимогами ефективності протидії відмиванню грошей від наркобізнесу на національно-державному і міжнародному рівнях є: по-перше, визнання пріоритетними міжнародно-правових норм; по-друге, приведення національного законодавства у відповідність з цими міжнародно-правовими нормами, що забезпечить єдиний правовий фундамент подолання зазначеного виду злочинності; і по-третє, забезпечення кожною державою точного, повного, всебічного і безперешкодного застосування національних правових норм, що відповідають світовим стандартам, у власній практиці й у відносинах із правоохоронними та іншими державними органами і іншими організаціями взаємодіючих держав. Тобто, для ефективного співробітництва в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу державам необхідно привести національне законодавство у відповідність з міжнародно-правовими стандартами. В епоху транснаціональної злочинності неможливо обійтись без узгоджених заходів. В цьому зв’язку в міжнародного співробітництва виникає новий аспект – розробка типового імплементаційного законодавства.
12. Досліджено, що протидія відмиванню грошей повинна здійснюватися не лише шля¬хом укладення міжнародних договорів, міждержавних програм, прийняттям законодавчих актів, а й постій¬ною розробкою механізмів їх реалізації, методів відстеження, розслідування та аналізу у сфері банківської, фінансової, бухгалтерської, підприємницької діяльності. Ці заходи у кінцевому підсумку викривають гроші від наркобізнесу, сприяють притягненню вин¬них до встановленої чинним законодавством відповідальності, конфіскації злочинно здобутих коштів, придбаних предметів нерухомості, попередження використання наркогрошей у легальному бізнесі.
13. Встановлено, що відсутність практичного досвіду боротьби з відмиванням грошей в Україні змушує вітчизняних фахівців вивчати іноземний досвід в сфері протидії відмиванню грошей. Дослідження закордонних методів боротьби з легалізацією дають широку аналітичну базу як для розробки норм антилегалізаційного законодавства, так і для реалізації практичних заходів протидії відмиванню грошей в Україні. Крім того, транснаціональний характер, що властивий сучасним схемам легалізації, обумовлює необхідність інтеграції України в глобальну, загальносвітову систему боротьби з відмиванням грошей. А це, у свою чергу, тягне за собою необхідність вивчення досвіду міжнародного співробітництва для створення в Україні механізмів взаємодії вітчизняних суб'єктів фінансового моніторингу з аналогічними закордонними організаціями. Досвід розвинених країн у протидії відмиванню грошей від наркобізнесу повинен використовуватись нашою державою з урахуванням особливостей побудови державного устрою, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, фінансової, податкової та банківської системи, глибини розвитку та динамізму цивільного, адміністративного, кримінального законодавства, розгалуженості правоохоронних органів, громадської активності суспільства.
Відзначене свідчить про актуальність і дуже високу ступінь значимості міжнародно-правового аспекту дослідження проблем боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу. У цьому переконує і особистий досвід України щодо співробітництва в сфері боротьби з цим видом злочинності на практичному і науково-методичному рівнях. Таким чином, в умовах становлення національної економіки та процесу інтеграції з міжнародними фінансовими системами як ніколи гостро постає питання розвитку міжнародно-правового співробітництва у протидії відмиванню грошей від наркобізнесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Преступность деяния по международному уголовному праву: Учебное пособие / За ред. Р. А. Адельханяна. - М.: МЗ ПРЕСС, 2002. С.34.
2. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816 с.
3. Словарь международного права. М.: Междунар. отнош., 1982. С. 168.
4. Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. М.: Изд-во УДН, 1984. С. 52.
5. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997. С.69.
6. Фесенко И. В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном праве. – Мн.: «Тесей», 2000. – С. 19.
7. Док. ООН A / CONF. 187/6. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Вена, 10-17 апреля 2000 г. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы в ХХІ веке. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом.
8. Зелінська Н. А. Транснациональное преступление и транснациональное право // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип. 15 / відп. ред. Л.І. Кормич. – Одеса, - 2002. – С. 287.
9. Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право : Учеб. – М.: Спарк, 1999. – С. 132.
10. Теневая економика: опыт криминологического исследования: / А.А. Горщак, З.А. Дидоренко, В.М. Иванов, Б.Г. Розовский. - Луганск: РИО ЛИВД, 1997.-С. 183.
11. Jerzy Wòjciech Wojcik. Kryminologiczna oceana transakcji w procesie prania pienidzy. – Warsawa “Twigger”, 2001. – C. 43-44.
12. Е. Панова. "Актуальные вопросы наркоситуации в России". Журнал "Российский следователь", 2004, №8 С.39-43.
13. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 323 с.
14. Ю. Б. Баулина. "Организованный наркобизнес в Украине: общая характеристика и противодействующие стратегии". – Альманах "Организованная преступность и коррупция". – 2003. - №4. С. 31-43.
15. "Economic End Social Consequences Of Drug Abuse And Illicit Trafficking", ODCCP Studies on Drugs and Crime № 6, р. 15.
16. For a discussion of key Latin American countries, see generally Francisco Thoumi, The Economic Impact of Narcotics in Colombia, in Drug Policy in The Americas 57 (Peter H. Smith ed., 1992), at 8.
17. See, e.g., Colombia Vice President Rebuffs Embattled Chief on Vote, N.Y. Times, Jan. 27, 1996, at A3; Cleaning up Latin America, The economist, Apr. 6, 1996, at 21-45.
18. Бандурка А.М., Симовьян С.В. Украина против «грязных» денег: Науч.-практ. Пособие. – Харьков: Гос. спец.изд-во «Основа», 2003. – 224 с.
19. Jerzy Wojciech Wojcik. Prania pieniedzy kryminologiczna i kryminalistyczna oceana transakcji podejrzanych. – Warszawa “Twigger”, 2002.- 486 с.
20. Павленко Р.М. “Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин”. – Автореф. дис-ції на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К. – 2004. – С. 1.
21. Словарь иностранных слов. – М., 1984.- С. 273.
22. Лисиченко В.К., Когутич І. І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. — К., 2002. — С. 10—11.
23. Gilmore W.C. Dirty money / The evolution of money laundering counter-measures.- Strausbourg, 1995. – H. 26.
24. Лунев О. В. Отмывание денег в среде преступного мира США // государство и право. – 1998. - №12. – С. 68-69.
25. Кирпичиков А. Взятка и коррупция в России. – Санкт-Петербург: „Альфа”, 1997. – С. 37.
26. Gilmore W.C. Dirty money. The evolution of money laundering counter-measures. – Strausbourg, 1995. – P. 26.
27. Див.: “Federal Criminal Code and Rules”/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – p. 752 -756.
28. Гузар Б. Стратегія та досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Київ: РВВ МВС України, 1995. — С. 75.
29. Савченко А. «Відмивання» грошей; кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. - 1997. - № 5. - С. 38.
30. Дудоров О. Чи спливуть «брудні гроші» на поверхню. Легалізація злочинних прибутків; проблеми кримінально-правової протидії // Віче. — 1998. — № 1. — С. 72.
31. Пономарев П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов / Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. — М., 1997. — С. 286.
32. Теневая экономика: опыт криминологического исследования: / А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.М. Иванов, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – С. 183.
33. Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі // Юрид. вісник України. – 1995. - №13. – С.16.
34. Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2000. – С. 4-5.
35. Чаричанський О.О. Питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) прибутків, одержаних незаконним шляхом. Проблеми законності. – 1998. - №35. – С. 121.
36. Попович В.М. Криміналізація фінансово-господарських відносин – шлях до глухого кутка // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. - №2,- С. 52-53.
37. Peter Alldridge. The Moral Limits of the Crime of Money Laundering /http://wings.bufallo.edu/law/bclc/bclrarticles/5(1)/ Alldridge. pdf.
38. Бондарєва М. „Відмивання" грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України. – 1998. №1. - С. 97.
39. Конвенція Організації Об'єднаних Націй "Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин" від 20.12.1988р.// www.rada.kiev.ua
40. Конвенція "Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом", Страсбург, 8 листопада 1990 року. // www.rada.kiev.ua
41. Interim Report to the President ”The cash Connection-Organized Crime Financial Institution and Money Laundering”. – Washington, 1986.- Р.7.
42. E. Rebscher, W. Vahlenkamp. Organisierte Kriminalitat in der Bundesrepublik Deutschland. – 1988.- Р.13.
43. Thompson D.H. Assessing the effects of Money Laundering in UK. – Leicester, 1997. – P. 1.
44. Кримінальний кодекс Італії // http://http://interlaw.dax.ru/
45. Кримінальний кодекс Франції // http://interlaw.dax.ru/
46. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26.
47. Див. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". // Відомості Верховної Ради, 2003, №1.
48. Отмывание криминальных доходов. // Финансовая консультация. - 2003. - №7,8. - С. 7.
49. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. // Финансовая консультация. - 2003. - №7,8.- С.12 -14.
50. Текст Конвенции/ Международное публичное право в документах: Т. 2. М., 1996. С. 70-82.
51. Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработаное и дополненое / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 640 с.
52. В.Пшеничный, Г.Пищенко “Роль и место международных организаций в системе контроля за наркотиками". - "Право України", 2004, №9 (с.143-145).
53. Відомості Верховної Ради України 1991.№24.С.277.
54. Canadian Yearbook of International Law.1989.P.74.
55. Док.OOH E/CN.4/385.C.18.
56. GilmoreW. International effors to combat money Laundering. Cambridge, 1992.P.214.
57. Jimmy Gurule “The 1988 U.N. Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances – A Ten Years Perspective: Is Internationnal Cooperation Merely Illusory?” 22 Fordham International Law Journal (1998), p. 120-121.
58. UN Doc.A/51/436 30 September 1996.P.13.
59. UN Doc.A/51/436 30 September 1996.P.14.
60. UN Doc.E/CN.7/1998/PC/5 22 October 1997.P.1.
61. UN Doc.E/CN.7/1998/10 23 March 1998.Р10
62. Шульженко Ф. П., Невмержицький Є. В. Юридична відповідальність за правопорушення і сфері економіки: Навч. посібник – К.: КНЕУ,2003. – 171 с.
63. Осмаев И.Б. Международные и национальние правовые средства борьбы с отмыванием предступных доходов.- М.:Изд-во РУДН,1999.- 296 c
64. UN Doc.E/CONF.88/7.P.10.
65. UN Doc.E/CN/15/1996/2.P.7.
66. UN Doc.E/CN/15/1997/7.Add.1 11 April 1997.Р.7.
67. UN Doc.E/CN.15/1998/5.P.22.
68. Dimitri Vlassis “Overview Of The Provisions Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And Its Protocols” Resourse Material Series № 59 (2001) UNAFEI, p. 455-460.
69. Вибрані матеріали про міжнародні режими та законодавство у сфері боротьби з відмиванням грошей . — К., 2001.- 335 c.
70. Financial Action Task Forse On Money Laundering, Annual Report 2002-2003, June 2003, p. 3
71. Gilmore W. International Efforts to Combat Money Laundering.— Cambridge,199З.P.21.
72. Pecchioli R.M. The Financial Action Task Fors. Paper presented at the Council of Europe Money Laundering Conference. — Strasbourg , 1992.P.4.
73. Drage J. Countering Money Laundering : The Response of the Financial Sect in Mac Queen . — Edinburgh , 1993 . P . 22 .
74. Финансист. М., 1995. №20. С. 9
75. Саидов А.Х. Концепция эвропейского правового пространства: проблемы и перспективы. // Московский журнал международного права. 1992. №3. С. 59-72.
76. Анисимов Л.Н. Международно-правовыэ средства противодействия легализации незаконных доходов. // Право и политика. 2001. №7. С.75-89.
77. Measures against the transfer and safe keeping of funds of criminal origin international efforts to combat money laundering. Cambridge, 1992.P.196.
78. Oppermann Thomas. Europarecht. Munchen,1991.S.121.
79. Measures against the transfer and safe keeping of funds of criminal origin international efforts to combat money laundering. Cambridge, 1992.P.170.
80. Nilsson H. The Counsil of Europe Laundering Convention a recent example of developing international Law // Criminal Law forum,1992.P.419.
81. Nadelmann E. Cops acros borders: the internationalisation of US criminal law enforcement.1993.P.389.
82. Explanatory Report on the Convention on laundering, sear ch, seizure andconfiscation of the proceeds from сrime.Strasbourg,1994.P.292,294.
83. Explanatory Report on the Convention on laundering, sear ch, seizure andconfiscation of the proceeds from crime.Strasbourg, 1996.P.200-240.
84. Money Laundering and Associated Issues : The need for international cooperation.23 March 1992.P.22.
85. Scottish Law Comission “Confiscation and Forfeiture”. Edinburgh.1994.P.134.
86. Action against transnational criminality : Papers from 1993 Oxford Conference on international and white collar crime. London,1994.P.147.
87. Nilsson H. The Counsil of Europe Laundering Convention a recent example of developing international Law // Criminal Law forum,1992.P.434.
88. Money Laundering in Central and East Europe…Transition Coference.P.6.
89. The Potential Impact of the European Convention on Human Rights. Strasbourg, 28-30 September 1992.P.2.
90. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития.-М.; Международные отношения, 2001. – С. 5, 6.
91. Угода між Урядами Держав Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина та Французької Республіки про поступове скасування перевірок на їхніх спільних кордонах підписана 14 червня 1985 року у Шенгені www.rada.kiev.ua.
92. Конвенція про імплементацію Шенгенської Угоди від 14 червня 1985 року між Уряді Держав Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина та Французької Республіки про поступове скасування перевірок на їхніх спільних кордонах, підписана червня 1990 року в Шенгені www.rada.kiev.ua.
93. Конвенція заснована на статті К.З Договору про Європейський Союз, про заснування Європейського Управління Поліції, 27.11.1995, www.rada.kiev.ua.
94. 95/73/ JHA: Спільні Дії від 10 березня 1996 року, прийняті Радою на основі статті К.З договору про Європейський Союз, стосовно Підрозділу Європолу з питань наркотиків, ОВ L 062 ,20.03.1995 С.1.
95. 96/747/ JHA: Спільні Дії від 29 листопада 1996 року, прийняті Радою на основі статті К 3 Договору про Європейський Союз, про створення та підтримання бази спеціалізованих даних, навиків та досвіду у боротьбі з організованою злочинністю для сприяння співпраці з правозастосування між державами-членами Європейського Союзу, ОВ 1.342,31.12.1996 с2.
96. 97/827ЮВС: Спільні Дії від 5 грудня 1997 року ухвалені Радою на основі статті Договору про Європейський Союз про заснування механізму оцінки застосуванні імплементації на національному рівні міжнародних домовленостей про боротбу з організованою злочинністю, ОВЬ 344,15-12.1997, С. 7.)
97. Пре-аксесійний Пакт про організовану злочинність між державами-членами Європейського Союзу та країнами, які подали заявки на вступ, центральної та східної Європи та Кіпром (Текст схвалено Радою ЮВС 28 травня 1998 року) (98/С 220/01).
98. Fact sheet on Europol, January 2003, www.europol.eu.int.
99. 2002/584/JHA: Рамкове рішення Ради від 13 червня 2002 року про про Європейський ордер на арешт та процедури видачі правопорушників між державами-членами, OB L 190,18.07.2002,С.1.
100. 98/428/JHA: Спільні дії від 29 червня 1998 року, ухвалені Радою на основі статті К 3 Договору про Європейський Союз, про створення Європейської Судової Мережі, OB L 191,7.7.1998,С.4.
101. 2002/187/ЮВС: Рішення Ради від 28 лютого 2002 року про створення Євроюсту з метою підсилення боротьби проти серйозної злочинності, OB L 63, 63.2002,С.1.
102. Memorandum of H. Nilson in House of Lord. Money Laundering, H.L.Paper 6,1990-1991.P.19,35.
103. Gullen P. European Communiti Directiv / In Queeh, H.L.P.34.
104. Joint Money Laundering Steering Group, Money Laundering : Guidance Notes for Mainstream Banking, Lending and Deposit Taking Activities. London, 1993.P.106.
105. Statutory Instrument, 1993, № 1993 (United Kingdom) Regulation 5(2).-Р.2.
106. Sherman T. International Effors to Combat Money Laundering : The role of Financial Action Task Force...P.4.
107. Проект Договору про заснування Конституції Європи від 18 липня 2003 року, зареєстрований у Європейському Конвенті № CONY 850/03 www.rada.kiev.ua.
108. Герасимов С.И. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНД в борьбе с преступностью (опыт и проблемы) // Прокурорская и следственная практика. – М, 2002. - № 3. – Ст. 11.
109. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. – М.: Юрлитинформ. - 2001. – 248 с.
110. Содружество Информ. вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1996. - №3. – С.12.
111. Программа модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 1996-1998 годы. – СПб, 1997. – С. 23.
112. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-учасников СНГ. – 1999. – № 20. – с. 111-129.
113. Волеводз А.Г. О создании правовых основмежгосударственного сотрудничества правоохранительных органов стран – членов СНГ в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, и доходов от преступной деятельности // Прокурорская и следственная практика. – М, 1999., № 3. – Ст. 145-159.
114. Кехлеров С.Г. О развитии взаимодействия правоохранительных органов СНГ в борьбе с организованной преступностью // Прокурорская и следственная практика. – М, 2002. - № 7. – Ст. 12-25.
115. В.П. Корж. Теоретичні основи методики розслідування злочині чинених злочинними утвореннями в сфері економічної діяльності. - X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – С. 8, 10.
116. Пастки “тіньової” економіки. Марк Термананг Дебар // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1996. – Серпень. – С. 15.
117. Переход к рынку. Концепция и Программа. — М. — 1990. — ч. 1. — С. 124—126.
118. Основы борьбы с организованной преступностью. Под редакцией В.С.Овчинского, В.Е.Зминова, Н.П.Яблокова. - М. - 1996. - С. 21.
119. Див. напр.: Свенсон Бу. Зкономическая преступность. — М., 1987.
120. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. - С. 20.
121. Цит. за Б'янкамарія Фонтана. Витоки давньої традиції. Пер. з італ. — Харків: «Меркс», 1997. - С. 14.
122. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятия, задачи и принципы \ Под науч. ред. докт. юрид. наук А. В. Наумова. – Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 252 с.
123. Антонович М. М. Імплементація норм міжнародного права щодо прав людини у правове регулювання в Україні. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. Ун-ту, 1996. - 161с.
124. Україна в міжнародно-правових відносинах. К., 1996. С. 1157-1161.
125. Україна в міжнародно-правових відносинах. К., 1996. С. 1162-1163.
126. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії ВРУ 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
127. ЗАКОН УКРАЇНИ Про міжнародні договори України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 50, ст.540).
128. Галенская Л. Н. Основные направления сотрудничества государств по боротьбе с преступностью (правовые проблемы): Автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.10 \ Ленингр. госуд. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1979.- 44с.)
129. Кримінальний кодекс УРСР 1961 р. (зі змінами та доповненнями за станом 1998 р.) — К.- 1998. — С. 129.
130. Див. Report FATF 1999. Взято з httр//www.fatf.int
131. Усатий Г.О. Криміногенна ситуація, що склалася у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. // Науково-практичні коментарі.-2003.- №1. - С. 43-57.
132. Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Голос України.- 2002. –12 жовтня (№233).
133. Кузьменко Е.С. Экономические преступления и банковская система Украины. // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №2. – С. 8.
134. Закон України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України // Уряд. кур’єр. – 2003. – С 7.
135. Закон України “Про внесення змін в деякі закони України з питань запобігання використання банків і інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 6 лютого 2003 р. // Уряд. кур’єр. – 2003. - № 25.
136. Закон України “Про внесення змін в деякі закони України з питань запобігання використання банків і інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 6 лютого 2003 р.www.rada.kiev.ua
137. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради, 2002р., №1, ст.1,6;
138. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради, 2001р., № 5-6, ст. З0-40;
139. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 6 лютого 2003 року. www.rada.kiev.ua;
140. Указ Президента України "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 10 грудня 2001р. №1199/2001www.rada.kiev.ua;
141. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" від 19 липня 2001 року www.rada.kiev.ua;
142. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року «Про порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу» www.rada.kiev.ua;
143. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" від 26 квітня 2003 року. // Офіційний вісник України від 23.05.2003. - №18,-с.153.
144. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення державного департаменту фінансового моніторингу" від 10 січня 2002 року www.rada.kiev.ua ;
145. Положення про Державний департамент фінансового моніторингу. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року.// Офіційний вісник України від 07.03.2002. - № 8, - с.361, - ст. 360.
146. Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року www.rada.kiev.ua ;
147. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 28 серпня 2001 року www.rada.kiev.ua ;
148. “Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки” затверджена Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000 www.rada.kiev.ua;
149. Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15 травня 2002 рік www.rada.kiev.ua;
150. Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 2003 рік. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 2003 року. // Офіційний вісник України від 14.02.2003. - №5, - с.46, - ст. 182;
151. Постанова Правління Національного банку України "Про схвалення методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, одержаних злочинним шляхом" від З0 квітня 2002 року www.rada.kiev.ua ;
152. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошей та інших доходів, одержаних злочинним шляхом" від 21 серпня 2001 року www.rada.kiev.ua ;
153. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон" від 14 березня 2001 року www.rada.kiev.ua ;
154. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Заходів Державного казначейства України, спрямованих на посилення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2001 рік" від 10 квітня 2001 рік www.rada.kiev.ua ;
155. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Заходів Державної пробірної Служби, спрямованих на посилення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на І півріччя 2001 року" від 28 квітня 2001 року. www.rada.kiev.ua ;
156. Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Затверджені наказом Міністерства фінансів України, Державного департаменту фінансового моніторингу від 20 травня 2003 року www.rada.kiev.ua;
157. Вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Затверджені Наказом Міністерства фінансів України, Державного департаменту фінансового моніторингу від 20 травня 2003 року. // Офіційний вісник України від 23.05.2003. - № 18, - с.247.
158. Онищенко В.А. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 41. – С-17.
159. http://search.liga.kiev.ua/TEHNO/l_prepnn2.nsf/ToDayDocHTML/
160. http://www.clc.org.ua/ukr_cooperazzi/action_plan_ukr.htm.
161. Д. Травис. Международные стратегии предупреждения преступности в обществах переходного периода: проблемы и перспективы // Право и политика. – 2001. №2. Ст. 126-130.
162. Кравчук С. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Право України, 1999, № 12. – С. 59, 60.
163. Конвенці СНД про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р. www.rada.kiev.ua;
164. Іванов Ю.А. Міжнародне право. – К.: Вид. Паливода А.В., 2004. – 202 с.
165. Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синявский С.А. под ред. проф. Рымарука А.И. “Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия”.- К.: Юстиниан. – 2003. – с. 544.
166. Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. – К.: Видавництво “Реферат” 2004. – 288 с.
167. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.
168. Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2002. – 21 с.
169. Романюк В.О. Міжнародне співробітництво в боротьбі проти незаконого обігу наркотиків (міжнародно-правові аспекти) Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1998. – С. 15.
170. Київець О. В. “Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2003. – С. 17.
171. Киевец О. В. Стадии и методы отмывания средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство, право. - 1998. - № 12.-С.27-35.
172. Київець О. В. Методи відмивання грошей за кордоном // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 1999. - № 3. - С.25-134.
173. Київець О. В. Підпільні банківські системи як один із методів відмивання грошей // Вісник Університету внутрішніх справ: Спецвипуск. - Харків, 2000.-С. 19-22.
174. Киевец О. В. Роль международных специализированных организаций в борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) // Предпринимательство, хозяйство, право. - 2003. - № 7. - С. 79-81.
175. Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки. - Розпорядження Кабінету міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 315-р. www.rada.kiev.ua ;
176. А.С. Мацко. Виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері протидії легалізації (відмиванню) незаконних коштів. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006.- С.426.
177. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К.: ФОРУМ. – 2005. – 296 С.
178. Костін М.І., Саєнко В.В. Обставини, що підлягають встановленню та доказувванню у розслідуванні легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом: Монографія. – К.: Дія, 2005. – 184 с.