АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ В УКРАЇНІ

Короткий опис

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

На правах рукопису

МАЛІЧЕНКО Олександра Миколаївна

УДК 342.951:671.1

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СФЕРИ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО
КАМІННЯ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Бєляков Костянтин Іванович
доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник

Київ – 2012
ЗМІСТ
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ………..…………………………………………...….… 4
ВСТУП ……………………………………..…………………………………………. 5
РОЗДІЛ 1. Адміністративно-правова характеристика сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні ………………......... 13
1.1. Сутність та особливості сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння …………………………………………………………….... 13
1.2. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні ………...………………………………………………….………………….. 33
1.3. Суб’єкти, об’єкт і предмет адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ……………...…….... 50
Висновки по першому розділу ………………………………………………. 63
РОЗДІЛ 2. Особливості механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні ….…...67
2.1. Адміністративно-правові норми як елемент механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ………………………………………….……………………………………. 67
2.2. Адміністративно-правові відносини у структурі механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ……………………………………………………………… 86
2.3. Акти застосування права (юридичні факти) та інші елементи механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння …………………………………………………………...... 108
Висновки по другому розділу …………………………………………........ 122
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні з урахуванням іноземного досвіду …………………...…………………………… 128
3.1. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ………………………………...... 128
3.2. Закордонний досвід адміністративно-правового регулювання пробірного контролю та імплементація міжнародних стандартів в національне законодавство України …………………………………………………………..… 147
3.3. Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні ………………………………………………………………..………......… 163
Висновки по третьому розділу …………………………………...…...……. 177
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….….…… 183
ДОДАТКИ ……………………………………..………………………………....... 186
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ….............………..……………...…... 189

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ДСТУ – Державна система стандартизації України;
AEAO — Асоціація європейських пробірних служб;
WIPO — Всесвітній організації інтелектуальної власності;
РФА – рентгенофлуоресцентні аналізатори;
CIBJO – Всесвітня конфедерація з дорогоцінного каміння, виробів зі срібла, алмазів і перлів;
МАІР – Міжнародне агентство з вивчення раку;
ССМ – Спільне контрольне клеймо;
ISO – Міжнародна організація зі стандартизації;
ASTM – Американська спільнота випробування матеріалів.

ВСТУП

Актуальність теми. Однією зі сфер державного управління, що потребує аналізу з метою науково-обґрунтованого удосконалення є обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як одного з важливих чинників стабільності економіки України. Належна правова основа державного управління зазначеного сектору господарства в умовах глобалізації є гарантією економічної безпеки України, її фінансової стабільності і престижу на міжнародному ринку.
Дослідження динаміки розвитку українського ринку ювелірної продукції вказують на те, що в умовах кризової економіки на споживчому ринку відбуваються зміни та структурні зрушення, що стосуються і обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.
Ювелірний ринок України за останні 5 років виріс за всіма показниками. Відповідно підрахунків експертів, сумарний дохід ювелірних підприємств за 2010 р. досяг 10,5 млрд. гривень. Із зростанням добробуту українців пожвавився попит на ювелірну продукцію. За останні декілька років обсяги продажів виросли майже в три рази. У 2010 р. українськими виробниками було випущено сумарно 72,2 тонн прикрас із золота і срібла, що на 19,2 тонни більше, ніж в 2006 р. Експорт ювелірних виробів зі срібла у 2010 р. становив 0,83 млн. доларів США, що склало 1,8 тони. Імпорт у 2010 р. склав 3,536 млн. доларів США. Сьогодні в Україні у виробництві ювелірних виробів зайнято 15 тис. чоловік, в торговій мережі – 25 тис. чоловік.
Наведені вище обставини свідчать про необхідність та своєчасність здійснення наукового пошуку, спрямованого на галузеве комплексне теоретико-методологічне та юридичне дослідження складових механізму адміністративно-правового регулювання з метою удосконалення засобів та методів впливу на цей інститут з боку держави.
Саме це й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження з огляду на актуальність відповідної наукової і практичної проблем, а також на необхідність розроблення заходів адміністративно-правового регулювання, спрямованих на забезпечення, сприяння та захист діяльності суб’єктів сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Однак огляд наявної наукової бази сучасних теоретико-правових досліджень показав, що проблема адміністративно-правового регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння розкрита вкрай недостатньо.
Зазначена проблематика розглядається переважно в працях російських учених, зокрема М.О. Агапової, А.Е. Абалова, А.В. Абрамова, Р.Г. Абсолямова, К.Ю. Адушкіна, В.С. Балицкого, С.М. Борисова, Е.Е. Бекірової, Д.В. Бессонова, Д.М.Овсянко, Р.М. Олимової, С.Г. Кашуби, Л.В. Шестак.
Однак теоретичні та практичні питання спеціального порядку адміністративно-правового регулювання цієї сфери майже не досліджувалися, тим більше на базі законодавства України.
Окремі питання проблематики обігу у сфері дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння розглядалися у працях українських вчених, зокрема Т.М. Артюха, В.Д. Базилевича, К.В. Єфремової, Н.Б. Новосад, П.М. Пальчука, І.Д. Пастуха, А. І. Шпомер, С.Г. Стеценка, О.І. Харитонової, Ю.С. Шемшученка, В.А. Юсупова та зарубіжних вчених, таких, як Б.У. Андерсона, В.Б. Ведстона, Д. Элуэлла, Я. Пікфорда, Г. Смита, З.X. Циммера, Г. Штрюбеля, В. Шумана, Дж. Форбса, та ін.
Незважаючи на це, необхідно констатувати той факт, що чимало теоретичних і практичних питань, які стосуються проблем адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розглядаються авторами фрагментарно і потребують узагальнення, вироблення концептуального підходу на рівні наукового дослідження. Зазначене вище свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Комплексний характер вивчення правових проблем регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зумовив необхідність огляду сучасних теоретико-методологічних розробках у галузі держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, фінансового та господарського права, теорії управління соціальними системами, описаних у працях В.Б. Авер'янова, Д.М. Бахраха, К.І. Бєлякова, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, Л.К. Воронової, В.Н. Гавви, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, М.І. Козюбри, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Копана, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, І.М. Пахомова, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, В.Ю. Стеценко, М.М. Тищенка, Д.А. Турко, В.О. Шамрая та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України „Організаційно-правові засади соціальної політики держави в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні” (державний реєстраційний номер 0111U006362). Дослідження направлено на виконання окремих положень Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження адміністративно-правового регулювання господарської діяльності» від 19.10.2010 р. № 2608-VI, «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 р. № 637/97, а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку органів ліцензування» від 27 липня 2011 року № 798.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна наукова розробка ключових засад адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні. Для досягнення поставленої мети дисертантом виконувалися наступні завдання:
- провести комплексний аналіз сучасного стану забезпечення сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні з погляду економічної, політичної, організаційної та законодавчої його складових;
- розкрити сутність та особливості правових відносин у структурі механізму адміністративно-правового регулювання цієї сфери;
- опрацювати міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, європейських стандартів пробірного контролю в цій сфері;
- визначити проблеми та протиріччя у національному законодавчому забезпеченні та напрями удосконалення правотворчої діяльності у досліджуваній сфері;
- визначити першочергові організаційно-правові заходи щодо реформування системи державного пробірного контролю та пріоритетні напрями діяльності щодо подальшого її розвитку;
- розробити пропозиції щодо підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання сфери що розглядається та удосконалення стандартів у сфері здійснення державного пробірного контролю.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.
Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, за допомогою яких здійснено дослідження суспільних процесів в сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні з урахуванням реальних умов, часу та рівня соціально-економічного та політичного розвитку суспільства.
Для загальної характеристики адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні, а також як об’єкта правового регулювання у цій сфері використано діалектичний метод (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Порівняльно-правовий метод слугував вивченню загальних особливостей та відмінностей адміністративно-правове забезпечення регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні та виокремлення цієї сфери серед інших (підрозділ 1.1). Сучасний стан нормативно-правового забезпечення сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні досліджувався з використанням формально-юридичного методу (підрозділ 2.1). Системно-структурний метод використано для аналізу сутності, структури та адміністративно-правового механізму регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні (підрозділи 1.2, 1.3 та 2.3). За допомогою методу правового моделювання досліджувалося проблематика правомірного обмеження державного регулювання господарської діяльності в сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні (підрозділи 2.2 та 2.3). Основні висновки та положення дослідження, шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні з урахуванням іноземного досвіду обґрунтовано за допомогою методу системного аналізу національного законодавства, практики його застосування (підрозділи 3.1 та 3.2). Спеціально-юридичний метод був використаний для тлумачення окремих правових принципів сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного контролю в Україні, аналізу чинного законодавства у цій сфері та виявлення його недоліків. (підрозділи 2.3 та 3.3).
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація за обраною темою є першим в Україні комплексним дослідженням проблем, пов’язаних з адміністративно-правовим регулюванням обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні. Наукова новизна полягає в наступному:
вперше:
- визначено сучасний адміністративно-правовий стан сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні за результатами комплексного аналізу економічної, політичної, організаційної, правової та наукової складових його забезпечення, а також низку адміністративних аспектів, на підставі чого доведено, що в Україні на сьогодні відбувається процес формування механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного контролю;
- здійснено системний аналіз діяльності органів у сфері державного пробірного контролю, розкрито зміст та сутність адміністративно-правових відносин у структурі механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні;
- запропоновані шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні та пробірного контролю з урахуванням іноземного досвіду через встановлення порядку пробірного клеймування виробів з дорогоцінних металів в рамках ратифікації Верховною Радою України Конвенції з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів;
- проаналізовано закордонний досвід адміністративно-правового регулювання пробірного контролю та розкрито необхідність імплементації міжнародних стандартів в національне законодавство України щодо клеймування «спільною контрольною маркою».
удосконалено:
- адміністративно-правові підходи щодо стимулювання розвитку ювелірної галузі в Україні;
- стратегію участі України у міжнародному співробітництві шляхом імплементації норм міжнародного права в галузі пробірного контролю в національне законодавство України;
- методологію адміністративно-правової науки у цій сфері та практики законодавчого регулювання щодо покращення принципів контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів в Україні;
- заходи щодо реформування системи державного пробірного контролю та пріоритетних напрямів діяльності щодо подальшого її розвитку;
- положення щодо ролі й основних функцій держави у процесі адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
набули подальшого розвитку:
- теоретико-методологічні засади адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння при переході від дозвільної (ліцензійної) системи регулювання до обмеження регулювання;
- уявлення про складові механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного контролю в Україні на основі міжнародних стандартів пробірного контролю;
- організаційні основи реформування системи законодавчих актів, що регламентують обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації сформульовано та обґрунтовано положення, висновки і рекомендації, спрямовані на поглиблення наукового осмислення адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, організації діяльності відповідних суб’єктів.
Наукові висновки, положення і рекомендації, запропоновані та обґрунтовані у дослідженні, можуть бути використані:
у правотворчій діяльності – для удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують сферу обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (довідка про впровадження від 14.11.2011 р. № 51000-01-09/1877);
у правозастосуванні – в ході подальших теоретичних, галузевих і прикладних досліджень сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (довідка про впровадження від 11.11.2011 р. № 71000-1/1111/11);
у навчальному процесі – для викладання та підготовки відповідної навчально-методичної літератури з курсу «Адміністративне право і процес», «Фінансове право, «Господарське право», а також у процесі правової освіти і правового виховання населення (довідка про впровадження від 13 грудня 2011 р. № 01-15/1099).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати і висновки, що наведені в дисертації та виносяться на захист отримані автором особисто. Наукові статті здобувача у фахових виданнях є одноосібними.
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і рекомендації дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного, фінансового та господарського права Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, а також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях і «круглих столах»: Міжнародних науково-практичних конференціях: «Становлення сучасної науки» (м. Прага, 27 вересня – 5 жовтня 2011 р.); «Доповідь наукових ідей – 2010» (м. Прага, 27 жовтня – 11 листопада 2010 р.); «Актуальні проблеми сучасних наук – 2009» (м. Пшемишль, 7–15 червня 2009 р.); «Науковий потенціал в світі – 2009» (м. Софія, 17–25 вересня 2009 р.); «Науковий крок на межі століть – 2009» (м. Прага, 27 травня – 5 червня 2009 р.); на засіданні «Круглого столу» (26 листопада 2008 року) «Стан безпеки підприємств малого і середнього бізнесу в умовах світової фінансової кризи» (м. Київ, 2009 р.).
Публікації. Основні положення і висновки дисертації опубліковані в чотирнадцяти наукових працях, з яких п’ять – у фахових виданнях три наукові праці – у інших виданнях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Структура дисертації відображає мету та завдання дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновки та список використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 211 сторінок, з яких основний зміст – 183 сторінок; список використаних джерел – 23 сторінки (228 посилань), додатки – 3 сторінки.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У висновках сформульовані найбільш важливі результати дослідження, отримані внаслідок вирішення загальної наукової проблеми, що виносяться на захист.
1. Вивчення стану адміністративно-правового регулювання, а також низки організаційно-правових аспектів показало, що в Україні на сьогодні відбувається процес формування механізму адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного контролю.
2. Особливості функціонування органів державної влади, які здійснюють управління в цій сфері, характеризуються дублюванням покладених на них завдань та функцій, що на прикладному рівні не забезпечує якісного регулювання суспільних відносин цієї сфери.
3. Вивчення міжнародного досвіду показує, що удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного контролю в Україні необхідно здійснити шляхом встановлення порядку пробірного клеймування виробів в межах ратифікації Верховною Радою України Конвенції з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів.
4. Аналіз закордонного досвіду адміністративно-правового регулювання пробірного контролю показує необхідність імплементації норм міжнародних стандартів в національне законодавство України щодо клеймування «спільною контрольною маркою».
Процеси інтеграції України до світового співтовариства обумовлюють необхідність участі України в засіданнях Міжнародної асоціації пробірних служб та приєднання до Конвенції з випробування і клеймування, а також участь у міжнародній програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювання Round Robin та акредитації лабораторій казенних підприємств пробірного контролю у відповідності з міжнародними стандартами.
5. Першочерговими заходами у напрямку реалізації реформування системи державного пробірного контролю в Україні мають бути: по-перше, створення нерозривної ланки контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів та розширення межі застосування галузевих стандартів, по-друге, законодавче врегулювання єдиних підходів до реалізації державної політики в сфері державного пробірного контролю та їх стандартизації.
6. Підвищення якості здійснення контролю за виробництвом та операціями з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них, передбачає:
- внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» щодо розширення повноважень Державною пробірною службою України та включення заходів з контролю за якістю виробів із дорогоцінних металів до переліку відносин, на які дія цього закону не поширюється, а саме доповнити пункт перший статті 15 Закону словами «та Державною пробірною службою України» після слів «провадиться Міністерством фінансів України»;
- перегляду нормативних актів Міністерства фінансів України щодо здійснення операцій з дорогоцінними металам, у тому числі щодо звітності суб’єктів господарювання;
- посилення адміністративної відповідальності та ведення оперативного і бухгалтерського обліку в сфері дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них;
- запровадження обміну оперативною та аналітичною інформацією з органами виконавчої влади, які, відповідно до своїх функціональних повноважень, отримують дані про обіг дорогоцінних металів в Україні.
7. Напрямами підвищення ефективності правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні мають виступати наступні організаційно-правові заходи органів державного управління:
- централізація та перегляд функції органів державної влади у межах адміністративної реформи;
- розробка та законодавча легалізація Концепції розвитку сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якій передбачити наступні розділи дослідження: Розділ 3.1. «Участь України у міжнародному співробітництві у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» та Розділ 3.3. «Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні»;
- зниження тиску з боку контролюючих органів на сферу обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння шляхом зменшення кількості перевірок;
- розробка спільної програми дій Міністерства фінансів України, Державної пробірної служби України, Державного гемологічного центру України та Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України в сфери, що розглядається, яка має передбачати:
1) встановлення єдиних принципів контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
2) здійснення спільних заходів пробірного контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності в сфері, яка досліджується;
3) запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- розробка та впровадження національних технічних регламентів відповідності продукції вимогам європейських стандартів щодо безпеки та надійності норм ввезення в Україну і вивезення з України дорогоцінних металів;
- ратифікація Конвенції з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів;
- залучення України до процесу функціонування міжнародного ювелірного співробітництва та організацій, що представляють інтереси органів пробірного контролю.

ДОДАТКИ
Додаток А.
Додаток Б.
Додаток В.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалов А.Э. Международный рынок драгоценных металлов. Основные принципы функционирования /А.Э. Абалов. – М. : ДНК, 2004. – 160 с.
2. Абрамов А.В. Государственное регулирование производства и обращения драгоценных металлов / А.В. Абрамов : Дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук. – М., 2000. – 168 c.
3. Абсолямов Р.Г. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Р.Г. Абсолямов : Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. – М., 2006. – 25 c.
4. Авер’янов В.Б. Виконавча влада і державний контроль / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко // Вища школа права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Вища школа, 1999. – 48 с.
5. Авер’янов В.Б. Державне управління: теорія і практика / В.Б. Авер’янов. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
6. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В.Б. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–120
7. Авер’янов В.Б. Становлення нової доктрини українського адміністративного права / В.Б. Авер’янов // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 3. – С. 17–22.
8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у 2– х т. : – Т.1 : Загальна частина / Ред. Колегія : В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во “Юридична думка”. 2004. – 584 с.
9. Адміністративне право України: Підруч. / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
10. Адушкина Е.Ю. Лицензирование операций банков с драгоценными металлами: противоречия в правовом регулировании / Е.Ю. Адушкина // Юридическая работа в кредитной организации. – 2006. – № 6. – Ноябрь–декабрь.
11. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: Учеб. в 2 ч./ А.П. Алехин, Ю.М. Козлов, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало, 1995. – ч. 1. – 349 с.
12. Андpійко О. Ф. Деpжавний контpоль: теоpія і пpактика: Hаук. доп./ Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького HАH Укpаїни. Відділ пpоблем деpж. упp. і адм. пpава; [Відп. pед. В.Б. Авеp’янов]. – К. : ІДП НАНУ, 1999. – 22 с.
13. Андерсон Б. Определение драгоценных камей. Пер. с англ. – М. : Мир, 1983.
14. Андрійко О.Ф. Державний контроль і тенденції його розвитку в умовах ринкових відносин / О.Ф. Андрійко // Міжвідомчий збірник наукових праць “Правова держава”. – К. : Наукова думка, 1993. – Вип. 4. – С. 49–53.
15. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади України / О.Ф. Андрійко. – К. : Видавничий Дім “Ін-Юре”, 1999. – 45 с.
16. Андрущенко І.Г. Контроль діяльності банків як важливий напрям боротьби зі злочинністю / І.Г. Андрущенко, А.П. Гусєва // Науково – теоретичний журнал КНУВС “Науковий вісник”. – 2006. – № 5. – С. 103– 109.
17. Аникин А.Н. История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. – 2– е изд., доп. и перераб. / А.Н. Аникин. – М.: ЗАО “Олимп- Бизнес”, 2002. – 448 с.
18. Артюх Т.М. Оцінка та експертиза ювелірних виробів / Т.М. Артюх // Матеріали міжнар. наук. конф. – К.: КДТЕУ. – Ч.2., 1999. – С. 6– 8.
19. Артюх Т.М., Новосад Н.Б. Митний та експертний контроль ювелірних виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння/ Т.М. Артюх //Зб. наук. праць. – К.: КДТЕУ, 1999. – С.143– 147.
20. Базилевич В.Д. Ювелірний ринок України / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 1998. – 374 с.
21. Бакалінська О. Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства / О. Бакалінська // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С.76 – 78.
22. Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации драгоценных камей / В.С.Балицкий., Е.Е. Лисицина. – М.: Недра, 1981.
23. Безпалова О.І. Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи / О.І.Безпалова // Форум права. – 2007. – № 1. – С.14 – 18.
24. Бекерская Д.А. Правовые проблемы совершенствования финансовой деятельности в Украине / Д.А.Бекерская // Финансово– правовая доктрина постсоциалистического государства. – Черновцы: Рута, 2003. – Вып. 2. – 18 с.
25. Бекирова Е.Е. Понятие и сущность лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности / Е.Е. Бекирова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2004. – № 11. – С. 117 – 120.
26. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – Донецьк, 2006.– 17 с.
27. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1989.– 256 с.
28. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства: Учеб. / Н.Т.Белуха. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 368 с.
29. Бессонов К.В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (Основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации) : Дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец.12.00.08 / К.В. Бессонов : Н. Новгород, 2003. – 180 c.
30. Бєляков К.І. Знання про безпеку: проблеми визначення та методології / К.І. Бєляков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : Міжвідомчий наук. дослід. центр, 2008. – № 18. – С. 153–159.
31. Бєляков К.І. Модельна законотворчість: історія та сучасність / К.І. Бєляков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К. : КНУВС, 2008. – № 4. – С. 18–27.
32. Бєляков К.І. Проблеми законодавчого регулювання у сфері користування інформацією з обмеженим доступом / К.І. Бєляков, Ю.П. Мірошник // Стратегічна панорама. – К., 2004. – № 3. – С. 171–177.
33. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Моногр. / Т.В. Білоус. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 449 с.
34. Борисов С.М. Золотые запасы зарубежных государств / С.М. Борисов. – М.: Финансы, 2006. – 240 с.
35. Борисов С.М. Мировой рынок золота: тенденции и статистика / С.М.Борисов. – М. : Геология, 2007. – 320 с.
36. Букато С.М. Золото: прошлое и настоящее / С.М. Букато, М.Х. Лапидус. – М.: Финансы и статистика, 2002 – 380 с.
37. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: формирование нормативно-законодательной базы / В.В. Бурцев // Журнал рос. права. – 2000. – № 7. – С. 22–28.
38. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. / О.Д. Василик. – К. : Вища школа, 1997. – 257 с.
39. Вироби із дорогоцінних металів. Загальні технічні умови: ДСТУ 3527– 97. – К. : Держстандарт України, 1998. – 18 с.
40. Вітвицький С.С. Державна реєстрація та ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності: порівняльний аналіз / Вітвицький С.С. // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2002р. – № 18.– С.240–244.
41. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: Моногр. / О.П. Віхров. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 512 с.
42. Волошина В.Н. Розвиток ювелірної галузі в Україні / В.Н. Волошина. – Ювелірний бізнес. – 2001. – № 4. – С. 10–18.
43. Воронова Л.К. Финансовое право: Учеб. Пособ. для студ. юрид. вузов и фак. /Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – X.: Легас, 2003. – 359 с.
44. Гадойбоєв С.А. Попередження правопорушень у банківській сфері / С.А.Гадойбоєв // Науково– теоретичний журнал НАВСУ “Науковий вісник”. – 2002. – № 2. – 212 с.
45. Галунько В.В. Адміністративне право України: Навч. пос. / В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін. – Херсон: ПАТ Херсонська міська друкарня, 2011 – 320 с.
46. Гаращук В. Історія виникнення і розвитку системи органів контролю за сферою державного управління / В. Гаращук // Вісник Академії правов. наук України. – 2000. – № 4. – С. 96 – 105.
47. Гаращук В. Стандарти державного контролю: погляд на проблему / В. Гаращук // Право України. – 2002. – № 8. – С. 88 – 90.
48. Гейко Н. Лицензирование предпринимательской деятельности: состояние и проблемы его правового регулирования / Н. Гейко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 2. – С.3– 10.
49. Гіслен Делеплас. Парадокси сучасних грошей / Делеплас Гіслен // Кур’єр Юнеско. – К. – 1990. – березень – С. 43–46.
50. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.пос. / З.С. Гладун. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.
51. Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження: Моногр. / О.М. Головко. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с.
52. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18; № 19 – 20; № 21–22. – 144 с.
53. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798– XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6 – 56 с.
54. Государственное регулирование экономики переходного периода / Под ред. Т.И. Горенко, В.А. Карпова, В.Р. Кучеренко, Т.И. Лозовой. – Севастополь : Просвіта, 2000. – 287 с.
55. Гурський Д.С. Українське золото сьогодні / Д.С. Гурський, Г.С. Веселовський // Мінеральні ресурси України. – 2004. –№ 3. – С. 9–10.
56. Данилец А.В. Золото в мировой политике и экономике / А.В. Данилец. – СПб.: Народная библиотека, 2009. – 245 с.
57. Демський Е.Ф. Заходи забезпечення провадження в адміністративних справах / Е.Ф. Демський // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2011. – № 1. – С.58–64.
58. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий. Серия :Оценочная деятельность / Н.Д. Дронова, Р.Х. Аккалаева. – М. : Дело, 2004. – 160 с.
59. Дудко В.П. Зарубіжний досвід організації контролю господарських систем / В.П. Дудко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2003. – Вип. ІІІ. – 481 с.
60. Дудко В.П. Контроль у системі державного регулювання економіки: теорія та організація: Моногр. /В.П.Дудко. – Чернівці: Прут, 2006. – 368 с.
61. Єфремова К.В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку виробів із дорогоцінних металів і каміння / К.В. Єфремова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №2. – С. 17–20.
62. Єфремова К.В. Особливості промислової політики держави щодо ринку ювелірних виробів: господарсько-правовий контекст / К.В. Єфремова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №10. – С.113–116.
63. Жуков А.М. Драгоценные камни более 100 наименований / А.М. Жуков. – М. : АСТ, Минск: Харвест, 2009. – 320 с.
64. Задихайла Д.В. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин / Д.В. Задихайла // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С. 129–138.
65. Звіт про результати роботи Державної пробірної служби за 2009 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jewelport.net/page.php?id=1075.
66. Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы / А.И. Зимин // Карт-Бланш. – 2006. – 256 с.
67. Золотые месторождения Украинского щита (Украина) / В.Б. Коваль, Ю.М. Коптюх, М.А. Ярощук и др. // Геология рудных месторождений. – 1997. – № 3. – С. 229–246.
68. Зюнькін А.Г. Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, О.П. Дзісяк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2006. – № 14. – С. 34–41.
69. Зюнькін А.Г. Запобігання поширенню негативним тенденціям у діяльності фінансових установ / А.Г. Зюнькін, Ю.О. Тараненко, І.Г. Андрущенко // Науково-теоретичний журнал КНУВС “Науковий вісник”. – 2007. – № 1. – С. 98–103.
70. Инструкция по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями, утвержденная Приказом Министерства финансов РФ от 4 октября 2001 г. № 81н // Российская газета. – 2001. – № 203.
71. Інструкція про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів: Наказ Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 р. за № 244 // Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Законодавчі і нормативно-правові акти. – К.: АртЕк, 2006. – 29 с.
72. Казуров Б.К. Сертификация драгоценных материалов / Б.К. Казуров. – М. : Международная академия информатизации, 1996. – 95 с.
73. Кашуба С.Г. Российский рынок дорагоценных металоов – проблемы развития / С.Г. Кашуба // Бизнес. – 2003. – № 17.
74. Кіліна Т. Ліцензійні особливості господарської діяльності пов’язаної з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння / Т. Кіліна // Юридичний журнал. – 2003. – №8. – С.86–92.
75. Кінащук Л. Організація та правове забезпечення контролю як функції управління / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 57–59.
76. Клімова С.М. Система державного фінансового контролю/ С.М.Клімова // Статистика України. – 2002. – № 1. – С.38–42.
77. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073–X // Відомості Верховної Ради УРСР. − 1984. − Додаток до № 51. − С. 1122.
78. Коломоєць Т.О. Контроль як функція державного управління / Т.О. Коломоєць // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Харків: ХарРІ УАДУ, 2001. – № 3. – С. 229–233.
79. Колпаков В.К. Адміністративне право України. Підруч. / В.К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
80. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: Поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / А.Т. Комзюк // За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
81. Конвенція з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів. Конвенція вiд 15.11.1972 р. – Австрія. – 1972. – 14 с.
82. Конституція України. Офіційний текст. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 43 с.
83. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.]; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків : Вид– во „Право”; К. : Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 808 с.
84. Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – 11 червня . – Ст.32.
85. Концепція переходу України до ринкової економіки: Концепція від 01 листопада 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 48. – Ст.632.
86. Корнилов Н.И. Ювелирные камни / Н.И. Корнилов, Ю.П.Солодова. – М.: Недра, 1987. – 282 с.
87. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341– III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.
88. Кримінально-процесуальний Кодекс України від 28 грудня 1960 р. № 1000– 05 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961.– № 2.– Ст. 15.
89. Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України. Характеристика категорій в умовах системного реформування: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Є.В. Курінний. – К. : НАВСУ, 2004. – 38с.
90. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Моногр. / І.М. Кучеренко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328 с.
91. Лазарев А.В. Предварительная экспресс-диагностика драгоценных камней: Учеб. Пособ. / А.В. Лазарев. – М. : ЭКЦ МВД России, 1992.
92. Ластовецький А. Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С. 8–11.
93. Ластовецький А. Спрощення комплексу дозвільно-реєстраційних процедур держави щодо підприємництва / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 17–22.
94. Леонова Е.В. Юридическая сила контроля / Е.В. Леонова // Юрист. – 1999. – № 5– 6. – С. 5–6.
95. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 26.12.2000 р. № 82/350 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 3. – С. 451.
96. Луговой О.Н. Инвестиции в драгоценные металлы / О.Н. Луговой // Рынок ценных бумаг. – 2002. – №9. – С. 31–40.
97. Малиновський В.Я. Державне управління / В.Я. Малиновський // Навч. пос. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
98. Маліченко О.М. Актуальність міжнародного співробітництва України у сфері клеймування виробів з дорогоцінних металів / О.М. Маліченко // Матер. VI міжнар. наук.– практ. конфер. «Доклад научных идей – 2010». – Прага.– 2010.– С.73–76.
99. Маліченко О.М. Важливість дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог щодо здійснення господарської діяльності, пов’язаної з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням / О.М. Маліченко // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2010. – № 1. – С.21–27.
100. Маліченко О.М. Деякі аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні /О.М. Маліченко// Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – 2009.– № 59. – ч. 2.– С.153–155.
101. Маліченко О.М. Здійснення господарської діяльності пов’язаної з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та дотриманням вимог чинного законодавства / О.М. Маліченко // Матер. V міжнар. наук.-практ. конфер. «Науковий потенціал в світі – 2009». – Т. 2. – Софія. – 2009. – С. 27–29.
102. Маліченко О.М. Нововведення державного регулювання ринку дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в Україні / О.М. Маліченко // Матер. VII міжнар. наук.-практ. конфер. «Становлення сучасної науки». – Прага. – 2011. – С.15–19.
103. Маліченко О.М. Нормативно – правове регулювання ринку ювелірної продукції в Україні / О.М. Маліченко // Проблеми освіти: Зб. наук. праць. –2010. – Вип. 63. ч. 2. – С.239–241.
104. Маліченко О.М. Особливості правового регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння / О.М. Маліченко // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2010р. – № 48. – С. 680–686.
105. Маліченко О.М. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: питання практики / О.М. Маліченко // «Наше право»: Наук.-практ. журнал Академії Міністерства внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – Ч. 2. – С. 55–62.
106. Маліченко О.М. Проблемні аспекти правового регулювання ринку дорогоцінних металів та каміння в Україні / О.М. Маліченко // Матер. V міжнар. наук.– практ. конфер. «Актуальні проблеми сучасних наук – 2009». – Пшемишль. – Вид-во «Наука та студія». – 2009.– С. 58–62.
107. Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів / О.М. Маліченко // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2010 р. – № 50. – С.381–389.
108. Маліченко О.М.Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні / О.М. Маліченко // Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – 2009. – № 9. – С. 183–190.
109. Маліченко О.М. Особливості правового регулювання ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні на сьогодні / О.М. Маліченко // Матер. V міжнар. наук.-практ. конфер. «Науковий крок на межі століть – 2009». – Ч.8. – Прага. – 2009. – С.70–79.
110. Маліченко О.М. Питання безпеки та відповідного правового регулювання ринку ювелірної продукції в Україні на сьогодні / О.М. Маліченко // Зб. наук. праць Європейського Університету, Навчально-наукового інституту права та безпеки підприємництва «Стан безпеки підприємств малого і середнього бізнесу в умовах світової фінансової кризи». – К. – 2009. – С. 209–214.
111. Маліченко О.М. Эффективность нововведений государственного регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Украине / О.М. Маліченко // Современный научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига, 2011. – № 14. – С. 5–11.
112. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности / В.К. Мамутов // Хозяйство, труд, право. – 1996.– № 8.– С.41–51.
113. Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією / О. Медведько // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С. 6–10.
114. Мозговий О.М. Стратегія виходу на зовнішній ринок / О.М. Мозговий. – К. : КДЕУ, 1995. – 327 с.
115. Назимок М.М. Благородні метали: Навчальний посібник / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв. – К.: Воля, 2011. – 300 с.
116. Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів: Навчальний посібник / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх. – К. : Воля, 2009. – 248 с.
117. Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів: Підручник / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх. – К. : Воля, 2010. – 368 с.
118. Нижник Н. Контроль у сфері державного управління / Н. Нижник, О. Машков, С. Мосов // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 23–31.
119. О совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации: Положение Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 г. № 756 (в ред. от 24 августа 2004 г.).
120. Овсянко Д.М. Административное право: Учебник / Д.М. Овсянко. – М. : НОРМА, 1997. – 247 с.
121. Олексієнко М. Заощадження населення та операції банків з дорогоцінними металами / М. Олексієнко // Финансовые услуги. – 1999. – № 3–4. – С.39–46.
122. Олимова Р.М. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации / Р.М. Олимова // Дис. канд. юрид. наук: спец.12.00.03. Казань, 2005. – 189 c.
123. Орловский Э.И. Товароведение ювелирных товаров и часов / Э.И. Орловский. – М. : Экономика, 1983. – 176 с.
124. Осадчук Г. Окремі проблеми у сфері ліцензування / Григорій Осадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 35–44.
125. Пальчук П.М. Місце інституту ліцензування в правовій системі Україні / П.М. Пальчук // Державне регулювання торгівлі у ринкових умовах: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (24–26 жовтня 2001 р., Київ). – К., 2001. – С. 76–78.
126. Пастух І. Д. Критерії ліцензування підприємницької діяльності / І.Д. Пастух // Право України. – 2000. – № 5. – С. 33–34.
127. Пастух І.Д. Національна академія Держ. податкової служби України. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні : Автореф. дис. канд. юрид. наук / І.Д. Пастух. – К., 2005. – 19 с.
128. Питання Державної митної служби України: Указ Президента України від 24 серпня 2000 р. № 1022/2000 / Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – С. 3080.
129. Питання переробки брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 383 // Офіційний вісник України. –1999. – №11. – С.428.
130. Плешев А.М. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Ювелирные товары. Коммерческое товароведение / А.М. Плешев. – М. : Книга, 2005. – 265 с.
131. Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1107 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 43. – Ст. 387.
132. Попова С.И. Гражданско-правовое регулирование сделок с драгоценными металлами / С.И. Попова: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. – М., 2002. – 28 c.
133. Попович В.М. Організаційно-правові проблеми боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності / В.М. Попович // Матер. наук.-практ. конфер. – Львів.:ВП «Край». – 1995. – С. 66–68.
134. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. № 1777 // Урядовий кур’єр . – 2006. – № 84, ст. 165.
135. Про адміністративні правопорушення: Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 8073–X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – 1122 с.
136. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998 № 3 – С. 13.
137. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: Закон України вiд 15.12.2009 р. № 1759 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – С. 253.
138. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності: Закон України вiд 19.10.2010 р. № 2608-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 11. – С. 492.
139. Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 18 травня 2010 р. № 2258 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 29. – С. 1000. – Ст. 392.
140. Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 501 // Урядовий кур’єр.–2009. – № 94. – С. 25.
141. Про внесення змін до переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.07.2011 № 798 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57.– С.144.
142. Про внесення змін та доповнень до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів: Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2004 р. № 143 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – С. 921.
143. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. № 637/97– ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1998. − № 9. − С. 34.
144. Про державний пробірний нагляд: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. № 53–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 6. – С. 300.
145. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України вiд 28.05.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – С. 15.
146. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України вiд 08.08.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – С. 263.
147. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України вiд 18.03.2004р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – С. 367.
148. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249– ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – С. 2.
149. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – С. 69.
150. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – С. 79.
151. Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням: Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1519 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 21. – С. 693.
152. Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю): Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. № 909 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 80. – С. 20.
153. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – С. 37.
154. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – С. 218.
155. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною пробірною службою, та розмір плати за її надання: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1099 // Офіційний вісник України. – 2011. – №84. – С. 306.
156. Про затвердження переліку суб’єктів підприємницької діяльності – виробників ювелірних та побутових виробів та побутових виробів з дорогоцінних металів, які мають право на клеймування власних виробів державним пробірним клеймом: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 р. № 238 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 238. – С. 112.
157. Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. № 194. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – С. 361.
158. Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 100 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – С. 76.
159. Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 р. № 125. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 50. – С. 136.
160. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 25. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 34. – С. 66.
161. Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1279 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 83. – Ст. 3080.
162. Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 1.08.2001 р. № 102/362 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – С. 177.
163. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1800 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 47. – С. 45.
164. Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 26. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 34. – С. 78.
165. Про затвердження Порядку складання звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.2008 р. № 894 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 59. – С. 60.
166. Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1658 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 45. – С. 79.
167. Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.10.2003 р. № 96 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 521. Т.2 – С. 451.
168. Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання: Наказ Мін