Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид"

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Белицкий, Владислав Юрьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Барнаул

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

239

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Белицкий, Владислав Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПОПРИНЦИПУ«ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД», И СВЯЗЬ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОЦЕССОМРАССЛЕДОВАНИЯ.
1.1. Понятие и виды «финансовыхпирамид», история их возникновения и развития.
1.2. Уголовно-правовая характеристикамошенничеств, совершенных по принципу «финансовыхпирамид», и её значение для построения частной методики их расследования.
1.3. Типовая криминалистическая характеристика мошенничеств,совершенныхпо принципу «финансовых пирамид», как первый структурный компоненткриминалистическойметодики их расследования
ГЛАВА II. ТИПОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОРАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОМОШЕННИЧЕСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД».
2.1. Особенности проведения предварительной проверки и типичныеследственныеситуации стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
2.2. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
2.3. Следственные ситуации последующего и заключительного этапов расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
2.4.Судебныеситуации по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и их разрешение в ходесудебногоразбирательства.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид""

Анализ статистических данных об уровнепреступности, социально-экономической ситуации в нашей стране в последние 15-20 лет, даёт основание говорить, что объективно детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации, серьезные субъективные ошибки, возникшие на старте реформ, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы, снижение духовно-нравственного потенциала общества1, обусловили достаточно высокий уровень преступности п его рост. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 2557404преступлений, в 1999 году — 3001748, в 2005 году их количество возросло до 3554,7 тысяч, а в 2007 году-уже до 3582541 преступлений .
Помимо общего роста преступности, наблюдается тенденция к значительным качественным её изменениям: на первые позиции выходяткорыстныепреступления, и, прежде всегомошенничества, число которых ежегодно увеличивается. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 19849 фактовмошенничеств, то к 2007 году их число выросло более чем в 10 раз, составив 211277 преступлений3.
Ежегодно возрастает и удельный вес мошенничеств в общей структуре преступности. Так, если в 2003 году долямошенническихпосягательств составляла 3,2% от общего числа зарегистрированных преступлений, то в 2007 году она увеличилась до 5,9%4. При этом следует учитывать, что данные официальной статистики осовершенныхмошенничествах не в полной мере отражают реальное положение дел, поскольку данный видпреступленияобладает высоким уровнем латентности. }
1ГерасимовС.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемыпредупрежденияпреступности: автореф. дис. . д-раюрид. наук. М., 2001. С. 2.
2 Статистические данные ЦСИГИАЦМВД РФ за 1990-2007 гг. (Динамика преступности в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 1.)
Статистические данные ЦСИ ГИАЦМВДРФ за 1990-2007 гг. (Динамика мошенничеств в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 2.)
4 Данные о структуре преступности в России в 2007 году приведены в приложении 3.
Кроме «взрывного» характера динамики мошенничеств, обращает на себя внимание существенное изменение способовобманаи злоупотребления доверием: мошенничество приобретает более изощренные и завуалированные формы. В условиях недостаточного урегулирования свободного рынка появились принципиально новые виды мошенничеств, не известные ранееправоприменительнойпрактике. В их числе особо выделяются мошенничества,совершенныепо принципу «финансовых пирамид», в основе которых может лежать продажа ценных бумаг,имущества, сетевой маркетинг, строительство и пр.
Мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», - не просто преступления, а социальный феномен, который требует своего изучения с точки зрения социологии, психологии,криминологии, уголовного права и других наук. Мошенничества данного вида необходимо рассматривать с точки зрения их предварительногорасследованияи судебного разбирательства, так как эти преступления имеют существенные особенности, которые необходимо учитывать при создании методики их предварительного расследования исудебногоразбирательства. При этом данная методика должна быть выделена по смешанному критерию: уголовно-правовому (способхищения- обман, злоупотребление доверием) икриминалистическому(способ обмана, механизм совершения преступления).
В настоящее время использование существующих методик не приносит желаемого результата прирасследованиимошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Уголовные дела омошенничествахданного вида расследуются по нескольку лет, и не всегда процесс расследования заканчивается направлением уголовного дела в суд.
Например, только в г. Москве в период с 1992 по 2000 гг.расследовалосьболее 180 дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», из которых в производстве осталось около 100 дел. При этом лишь по 15 из них проводятсяследственныедействия, остальные приостановлены по различным основаниям1. Не изменилась ситуация и в дальнейшем. В частности, за один лишь 2006 год и только по фактам мошенничеств в сфере строительства жилья, в основе которых нередко лежит принцип «финансовой пирамиды» («строительные пирамиды»-), было возбуждено более 500 дел, из которых только 14% направлены в суд3.
Таким образом, очевидны недостатки в деятельностиправоохранительныхорганов, обусловленные как отсутствием опыта расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», так и научно разработанной методики их расследования. На необходимость её создания указали 26%проанкетированныхсотрудников органов предварительного следствия, в производстве которых находились уголовные дела о мошенничествах данного вида. 76% анкетируемых сотрудников отметили, что доказатьсовершениемошенничеств данного вида гораздо сложнее, по сравнению с иными видами преступлений. 97% указали на сложности вдоказыванииумысла на совершение преступления4.
Актуальность исследования обусловлена также тем, что мошенничества данного вида, появившись в нашей стране в начале 90-х годов XX века5, совершаются и в настоящее время6,причиняяущерб миллионам граждан, что создает социальную напряженность в стране и подрывает доверие населения к институтам государственной власти.
1 Опыт расследования финансовых «пирамид» в современных условиях // ИнформационныйбюллетеньСледственного комитета при МВД России. 2000. № 3 (104). С. 43.
2 См., напр.: Некоторые вопросы выявления, раскрытия и расследования мошенничеств и других преступлений, связанных с привлечением средствгражданв долевом строительстве жилья // Информационный бюллетеньСледственногокомитета при МВД России. 2007. №1 (131). С. 60; Бычкова Е. Обездолыцики. Жертвами «финансовых пирамид» стали более 12 млн россиян // Аргументы и факты. 2008. № 12. С. 13 и др.
3 Выступление заместителя ГенеральногопрокурораРоссийской Федерации, государственного советникаюстиции1 класса А.И. Бастрыкина // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2007. № 3 (133). С. 28.
1 В процессе исследованияпроанкетировано158 сотрудников органов предварительного расследования в 19 субъектах Российской Федерации.
5ЛаричевВ.Д., Орлова Е.А Характеристика мошеннических действий,совершаемыхпо принципу «финансовых пирамид» //Адвокат. 2004. № 7. С. 39-50.
6 Важенина К. Следственные грани «РуБина» // Аргументы и факты. 2008. №12. С.13; Зю-зяев А. Новые «финансовые пирамиды»: аферисты дурят вкладчиков с помощью инопланетян // Комсомольская правда. 2008. 20 августа. № 122 (24149). С.8-9 и др.
Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы и объективно назревшей необходимости формированиякриминалистическойметодики предварительного расследования и судебногоразбирательства1 мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Степень научной разработанности проблемы. Проблемы борьбы смошенничествамипостоянно привлекали внимание ученых и практиков.
Уголовно-правовые аспекты мошенничеств были рассмотрены в работах Д.Н.Алиевой, А.И. Бойцова, H.H. Борзенкова, Б.В.Волженкина, JI.B. Григорьевой, С.А. Елисеева, И.А.Клепицкого, С.М. Кочои, В.Н. Лимонова, H.H.Лунина, Ю.А. Мерзогитовой, Р.Б. Осокина, Л.В.Семиной, Л.Э. Сунчалиевой, других ученых."
Криминалистической характеристике мошенничеств, методике их расследования (как в целом, так и отдельных его видов) свои труды посвятили И.В.Александров, И.О. Антонов, Г.В. Бембеева, Д.В.Березин, А.И. Босых, O.A. Гуйва, Б.А.Куринов, Д.В. Лазарев, H.H. Потапова, Т.Л.Ценова, A.B. Шаров и другие ученые.
Отдельные аспекты предварительного расследования финансовых мошенничеств были исследованы в кандидатских диссертациях: В.А. Казакова «Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования» (Санкт-Петербург, 1999 г.), О.В. Воло-ховой «Особенности расследования мошенничествасовершенногов отношении граждан» (Москва, 2003 г.), М.Р.Шагиахметова«Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах» (Челябинск, 2003 г.). В данных работах, несмотря на их общую значимость для построения частной методики расследования финансовых мошенничеств, отсутствует концепция построенияполноструктурнойцелостной методики предва
1Судебноеразбирательство упорядочено и представляет систему последовательно сменяющих друг друга этапов (частей), выделенных с учетом характера проводимых действий. В контексте настоящего диссертационного исследования наибольший интерес представляет судебное следствие, как имеющее наибольшее тактическое и методическое значение в разрешении уголовного дела и в разработке полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства. рительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», исследовал E.H.Мысловскийв работе «Уголовно-правовые икриминологическиепроблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Русский дом селенга», «Тибет», «Хопёр» и др.)» (Елец, 2003 г.). Однако им рассмотрены только мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», собирающие деньги под инвестиционные проекты. В настоящее время появились и другие виды мошенничеств, совершаемых по принципу «финансовых пирамид», особенности которых важно учитывать в предварительном расследовании исудебномразбирательстве.
Анализ проведенных диссертационных исследовании, научной и специальной литературы, а такжеследственнойи судебной практики последних лет позволяет сказать, что целостного исследования методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», не предложено. При этом результаты данной работы позволили бы повысить качество и эффективность уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов в борьбе с мошенничествами данного вида.
Все вышесказанное актуализирует теоретическую и практическую значимость диссертационной работы по предложенной теме.
Цель исследования состоит в разработке на научной основе полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: - на основе изучения научной литературы и судебно-следственной практики сформулировать понятие мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды»;
- проанализировать уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и определить её значение для построения полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства;
- разработатькриминалистическуюхарактеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и раскрыть взаимосвязи между её структурными элементами, для последующего формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида;
- рассмотреть особенности проведения предварительной проверки на стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах данного вида и предложить рекомендации по её осуществлению;
- разработать криминалистическую характеристику предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (выделить основные элементы криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств данного вида, определить типичные следственные ситуации и предложить совокупность оптимальных действийследователядля их разрешения);
- разработать криминалистическую характеристику судебного разбирательства поделамо мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (раскрыть содержание криминалистической характеристики судебного следствия, определить типичные ситуации судебного следствия и предложить оптимальные направления деятельности суда (судьи) в условиях выделенных ситуаций с учетом их особенностей);
- установить особенности производства отдельныхследственныхдействий по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и сформулировать рекомендации по их проведению;
- предложить рекомендации по обеспечениювозмещенияматериального ущерба, причиненного мошенничествами,совершеннымипо принципу «финансовых пирамид».
Объектом исследования являютсяпреступнаядеятельность лиц, совершивших мошенничество по принципу «финансовой пирамиды», и деятельность субъектов, осуществляющих раскрытие, предварительноерасследованиеи судебное разбирательство в различных складывающихся уголовно-процессуальных ситуациях по предотвращению, предварительномурасследованиюи судебному разбирательству уголовных дел о мошенничествах данного вида.
Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельностипреступников, совершивших мошенничества по принципу «финансовых пирамид», и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих предварительное расследование и судебноеразбирательстводанной категории дел, познание которых будет способствовать формированию эффективного механизма борьбы с мошенничествами данного видакриминалистическимиприемами, средствами и методами.
Методологическую основу диссертации составил диалектический метод познания рассматриваемых явлений. В основу исследования положены общенаучные методы и специальные методы познания: анализ, синтез, формально-юридический, статистический, сравнительно-правовой, исторический, социологический и другие.
Теоретическую основу исследования составили труды ученых различных наук:
- уголовного права: H.H.Борзенкова, Б.В. Волженкина, A.C. Горелика, С.А.Елисеева, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, Н.Ф.Кузнецовой, В.И. Плохо-вой, А.И. Рарога, П.С.Янии др.;
- уголовного процесса: B.Ä. Азарова, Ф.Н.Багаутдинова, В.П. Божьева, C.B. Бородина, H.A.Власовой, H.A. Громова, В.В. Кальницкого, П.А. Лупин-ской, В.И.Радченко, М.К. Свиридова, М.С. Строговича, С.А.Шейфера, Ю.К. Якимовича и др.;
-криминалистики: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, P.JT. Ахмед-шина, О .Я.Баева, P.C. Белкина, В.М. Быкова, А.Н.Васильева, Н.Т. Ведерникова,
И.А.Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, С.Э.Воронина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф.Герасимова, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, В.Ф. Ермоло-вича, В.Д.Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, A.C. Князько-ва, В.Е.Корноухова, О.Н. Коршуновой, И.Т. Кривошеина, В.П.Лаврова, А.Ф. Лубина, Я.М. Мазунина, В.М.Мешкова, А.Ф. Облакова, В.А. Образцова, Ю.К.Орлова, A.C. Подшибякина, Е.Р. Российской, В.В.Степанова, Д.А. Степа-ненко, М.В. Субботиной, А.Г.Филиппова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.;
- криминологии: А.И.Долговой, В.Д. Малкова, Л.М. Прозументова, Д.В.Ривмана, Д.В. Синькова, А.Л. Ситковского, В.А.Уткина, В.Д. Филимонова, A.B. Шеслера и др., посвященные общетеоретическим вопросам, а также различным аспектам расследованияхищенийв целом и мошенничеств в частности.
Нормативно-правовую базу диссертации составилиКонституцияРоссийской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ведомственные приказы и инструкции,разъяснениязаконодательства, содержащиеся в ПостановленияхКонституционногои Пленумов Верховного Судов Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты.
Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате изучения и анализа уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (всего 398 уголовных дел), анкетирования 158 сотрудников органов предварительного расследования 19 субъектов Российской Федерации: республик Бурятия, Чувашия, городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург; Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Курганской, Ивановской, Ульяновской, Архангельской, Липецкой, Омской, Тюменской, Ростовской, Вологодской областей; Ставропольского, Красноярского, Алтайского краев, а также Следственного комитета при МВД России, Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Сибирскому и по Центральному федеральным округам, а также интервьюирования 20судейрайонных судов г. Барнаула и г. Омска. Изучение уголовных дел и анкетирование осуществлялись на основе специально разработанных анкет.
В исследовании также использованы количественные данные о состоянии преступности в России в целом и по отдельным её регионам (1990-2007 гг.), сведения о практике расследования мошенничеств, изданные другими авторами, материалы, относящиеся к теме исследования, опубликованные в средствах массовой,информации, а таюке личный опыт следственной работы, в том числе по расследованию мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Научная новизна работы определяется тем, что на монографическом уровне впервые системно рассматриваются вопросыпреступнойдеятельности по подготовке, совершению исокрытиюмошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и деятельности правоохранительных органов и суда по их предотвращению, предварительному расследованию исудебномуразбирательству.
Предложена концепция построения полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».Криминалистическаяхарактеристика мошенничеств, данного вида, рассматривается как первый базовый компонент полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства. Раскрыто содержание, выделены и проанализированы её элементы, а также взаимосвязи между ними. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как второй базовый компонент, составляющийполноструктурнуюкриминалистическую методику их предварительного расследования и судебного разбирательства. Проведена классификация, определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки материалов и складывающиеся в процессе предварительного расследования мошенничеств данного вида, а также предложены пути их возможного разрешения.
Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как третий базовый компонент, составляющий полноструктурную криминалистическую методику предварительного расследования и судебного разбирательства данных преступлений. Выделены типичные ситуации, возникающие в ходе судебного следствия по делам о мошенничествах, рассматриваемого вида, и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.
С учетомкриминалистическихособенностей мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», обстоятельств, подлежащих установлению идоказыванию, даны рекомендации о проведении отдельных следственных действий (осмотр местапроисшествия, допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых иобвиняемых, назначение отдельных видов судебныхэкспертиз), а также сформулированы рекомендации по обеспечению возмещения материального ущерба.
На защиту выносятся следующие положения и выводы:
1. Результат анализа литературы, оценки современного состояния и развития научных представлений омошенничествесвидетельствует о том, что подмошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», необходимо понимать способ преступления, основанный на принципе привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц (вкладчиков,кредиторови пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества, не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всехимущественныхтребований вкладчиков, что влечетпричинениеим материального ущерба.
2.Полноструктурнаякриминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему, состоящую из методики предварительной (доследственной) проверки, предварительного расследования и методики судебного разбирательства, объединяющих в своих рамках два относительно самостоятельных комплекса методических рекомендаций: по производству предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о мошенничествах данного вида.
3. На основе деятельностного подхода к изучению закономерностейкриминальнойдеятельности лиц по подготовке,совершениюи сокрытию преступлений, с одной стороны, а с другой - предусмотренной уголовно-процессуальным законом деятельности субъектов правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию преступлений, а также участников судебного разбирательства по исследованию и получениюдоказательствв ходе судебного следствия, в структуре частной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как полноструктурной целостной методической системы, могут быть выделены следующие компоненты:
1) криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;
2) криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;
3) криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
4. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научногокриминалистическогоанализа следственной и судебной практики систему сведений окриминалистическизначимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними, предназначенную для успешного предупреждения, выявления, раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида.
Систему элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», составляют: обстановка преступлений, включая место и время их подготовки,совершенияи сокрытия; предмет преступногопосягательства; способ подготовки, совершения исокрытияпреступления, включая присущие данной преступной деятельности следы; личностьвиновного; личность потерпевшего.
5. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему знаний о правоприменительной и следственно-тактической деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся на различных этапах предварительного следствия, о способахсобирания, исследования и использования доказательств применительно кследственнымситуациям и версиям расследования.
Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются: типичные следственные ситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования мошенничеств данного вида; особенности взаимодействияследователейс сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследовании следственной группой; особенности тактики проведения отдельных следственных действий;криминалистическиеметоды, приемы и средства обеспечения возмещения материального ущерба,причиненногомошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды»; типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида.
6. Выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительной проверки, а также в ходе предварительного расследования, на каждом из его этапов: первоначальном, последующем и заключительном. При этом отмечено, что этап предварительной проверки материалов начинается с момента поступления первичной информации одеянии, возможно содержащем признаки состава хищения, и оканчивается принятием уголовно-процессуального решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела.
Выделение этапа предварительной проверки по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», необходимо, так как именно на данном этапе происходит качественное насыщение ситуации информацией, проверка и оценка которой позволяет решить вопрос о наличии данных, достаточных для возбуждения уголовного дела.
Пространственно-временные границы первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», начинаются с моментавынесенияпостановления о возбуждении уголовного дела и заканчиваются с принятием решения о привлечении лица в качествеобвиняемого. С этого момента начинается последующий этап расследования, который продолжается до принятия уголовно-процессуального решения об окончании предварительного расследования. С момента принятия данного решения начинается заключительный этап расследования, который заканчивается направлением уголовного дела собвинительнымзаключением через прокурора в суд.
С учетом периодизации процесса предварительного расследования классифицированы и рассмотрены типичные следственные ситуации, характерные для мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», складывающиеся на различных этапах расследования, и предложена оптимальная совокупность действий следователя для их разрешения.
7. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда (судьи) всудебныхситуациях, складывающихся на каждом из этапов судебного производства.
Систему элементов криминалистической характеристики судебного разбирательства мошенничеств рассматриваемого вида составляют ситуации, возникающие в ходе судебного разбирательства с их информационно-доказательственной базой,судебныеверсии, организационно-тактическая система судебных действий, осуществляемых в ходе его проведения.
В связи с тем, что центральное место в судебномразбирательствепринадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выделены типичные ситуации судебного следствия по уголовным делам о мошенничествах этого вида и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.
Теоретическая значимость исследования состоит в предложенной концепции и выстроенной на её основе полноструктурной целостной криминалистической методике предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств. Также они могут применяться при подготовке учебной, научной, методической литературы и в учебном процессе вузов, в том числе в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и судов.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть положены в основу практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию и судебномуразбирательствумошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использованы для расследования иных видов финансовых мошенничеств.
Апробация результатов исследования. Положения диссертационного исследования были предметом обсуждения на научно-практических конференциях в г. Барнауле, Горно-Алтайске, Караганде в 2004-2008 гг.
Полученные результаты используются в практической деятельности следственных подразделений г. Москвы, Самарской и Омской областей, Алтайского края, при преподавании учебных дисциплин «Уголов

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Белицкий, Владислав Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования, направленного на разработку целостнойполноструктурнойкриминалистической методики предварительного расследования исудебногоразбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», были сформулированы выводы и предложения, которые нашли своё отражение в диссертации.
Вместе с тем представляется возможным изложить их системно в виде заключения.
В ходе проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Подмошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», необходимо понимать способпреступления, основанный на принципе привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц (вкладчиков,кредиторови пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставленияимуществане в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всехимущественныхтребований вкладчиков, что влечетпричинениеим материального ущерба.
Выделены основные характерные черты (признаки), присущие деятельности «финансовых пирамид» (субъектов, использующих в своей деятельности принцип «финансовой пирамиды»).
2. В зависимости от времени и вида деятельности, под предлогом осуществления которогообманомпривлекались финансовые средства, «финансовые пирамиды», действующие в России, условно разделены на «финансовые пирамиды» первого и второго поколений.
Финансовые пирамиды» первого поколения действовали в России в период с 1991 по 1997 гг. и продолжили её в 2007-2008 гг., привлекая деньги вкладчиков обещанием высокого дохода и осуществляя выплаты исключительно за счет привлечения финансовых средств новых вкладчиков с отсрочкой платежа.
Финансовые пирамиды» второго поколения начали свою деятельность в конце 90-х годов XX века - начале XXI века и позиционировали себя как организации многоуровневого или сетевого маркетинга, а равно «финансовые пирамиды», действующие под видом различных клубов, организаций социальных новаций и пр. Финансовые средствагражданпривлекались для занятия сетевым маркетингом, вступления в элитный клуб и пр. При этом использовалисьпреступныеприемы и методы, приводящие к временному замешательству, дезориентации сознанияпотерпевших, а также психологическое давление на них и другие приемы психологического воздействия.
В работе описаны каждый из выделенных видов «финансовых пирамид» и рассмотрены способы их деятельности.
3. Рассмотрена уголовно-правовая характеристикамошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и сделан вывод о том, что она имеет решающее значение для разработки методов установления объективной истины, а также для определения круга тех обстоятельств, которые должны быть установлены поделу. Ошибки и проблемы квалификации данного преступления обусловливают, в свою очередь, сложности в егорасследовании.
Выделены уголовно-правовые особенности мошенничеств,совершенныхпо принципу «финансовых пирамид».
4. В структурекриминалистическойметодики расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как полноструктурной методической системы могут быть выделены следующие компоненты:
1)криминалистическаяхарактеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;
2) криминалистическая характеристика предварительногорасследованиямошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;
3) криминалистическая характеристика судебногоразбирательствапо делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
5. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научногокриминалистическогоанализа следственной и судебной практики систему сведений окриминалистическизначимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними и предназначенную для успешного выявления, раскрытия, расследования ипредупреждениямошенничеств данного вида.
Выделены и описаны элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», определяемые видомсовершенногопреступления:
- обстановкапреступлений, включая место и время их подготовки,совершенияи сокрытия;
- предметпреступногопосягательства;
- способ подготовки, совершения исокрытияпреступления, включая присущие даннойпреступнойдеятельности следы;
- личностьвиновногои личность потерпевшего.
Раскрыты взаимосвязи между выделенными элементами криминалистической характеристики преступления: обстановка преступления - способ преступления; обстановка преступления - личностьпреступника; обстановка преступления - личностьпотерпевшего; обстановка преступления - предмет преступногопосягательства; способ преступления - личность преступника; способ преступления — личность потерпевшего; способ преступления - предмет преступного посягательства; предмет преступного посягательства - личность потерпевшего.
6. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему знаний оправоприменительнойи следственно-тактической деятельности субъектов, осуществляющих предварительноерасследование, в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичныхследственныхситуациях, складывающихся на различных этапах предварительного следствия, о способахсобирания, исследования и использования доказательств, применительно кследственнымситуациям и версиям расследования.
Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются:
1) типичныеследственныеситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования;
2) особенности взаимодействияследователейс сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследованииследственнойгруппой;
3) особенности тактики проведения отдельных следственных действий;
4)криминалистическиеметоды, приемы и средства обеспечениявозмещенияматериального ущерба, причиненного мошенничеством,совершеннымпо принципу «финансовой пирамиды»;
5) типичные следственные ситуации и действияследователяна последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида».
7. Раскрыты особенности проведения предварительной проверки на стадии возбуждения уголовных дел омошенничествахданного вида и сформулированы рекомендации по её осуществлению.
Типичнымиследственнымиситуациями стадии предварительной проверки являются: поступило сообщение опричиненииматериального ущерба организацией, привлекающей финансовые средства, которая на момент поступления сообщения опреступлениипродолжает осуществлять свою деятельность; поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое прекратило осуществление своей деятельности. Руководство организации не скрывается отправоохранительныхорганов и не отрицает факта получения финансовых средств, анеисполнениеобязательств объясняет финансовыми трудностями, а равно результатом неудачной финансово-хозяйственной деятельности; поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое на момент поступления сообщения свою деятельность не осуществляет. Личности руководителей юридического лица установлены, но они скрылись от правоохранительных органов.
Основными направлениями работы в ходе проведения предварительной проверки по разрешению выделенных типичных следственных ситуаций являются:
- установление субъективных признаков преступления;
-установление личности всех лиц,совершившихпреступление;
-установление размера ущерба,причиненногопреступлением;
-установление распоряженияпохищеннымимуществом, а также установление имущества, приобретенного на деньги, добытыепреступнымпутем, а равно иного имущества, на которое может быть наложенарестдля обеспечения возмещения ущерба, причиненногопреступлением.
8. Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются:'
- уголовное дело возбуждено на основании многочисленныхзаявленийграждан (вкладчиков, инвесторов и пр.) в связи спрекращениемдеятельности организации, привлекавшей финансовые средства вкладчиков, и исчезновением руководителей, личность которых известна сотрудникам правоохранительных органов;
- уголовное дело возбуждено на основании многочисленных заявлений граждан в связи сневозвращениемвложенных финансовых средств, однако организация продолжает свою деятельность, руководители не скрываются от правоохранительных органов, маскируют своюпреступнуюдеятельность под гражданско-правовые отношения; уголовное дело возбуждено после ознакомления следователя с результатами оперативно-розыскных мероприятий, в процессе проведения которых выявлены способы, механизм создания источниковхищения, установлены лица, причастные ксовершениюпреступления, организация - «финансовая пирамида» продолжает свою деятельность.
Учитывая, что общим для всех вышеназванных следственных ситуаций являются трудности, связанные сдоказываниемсубъективной стороны состава преступления, в результате проведенного исследования определен объем сведений, которые в своей совокупности могут свидетельствовать о наличииумыслана обман как на этапезавладениячужим имуществом, так и на этапе распоряжения им.
9. С учетом выделенных типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования предложен перечень конкретных следственных действий (допросыпотерпевших, свидетелей, подозреваемых, назначение и производствоэкспертиз, осмотр места происшествия, обыск, выемка), проводимых по уголовнымделамо мошенничествах данного вида, и сформулированы рекомендации по проведению каждого из них.
10. Выделены и рассмотрены типичные следственные ситуации, связанные свозмещениемматериального ущерба, причиненного отмошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды», и предложены общие рекомендации по обеспечению возмещения причиненного ущерба.
11. В результате анализа уголовных дел выделены, рассмотрены ситуации последующего этапа расследования и с учетом анализа следственной исудебнойпрактики сформулированы общие рекомендации по составлениюпостановленияо привлечении в качествеобвиняемого. Кроме того, принимая во внимание основные позиции защиты, предложены рекомендации по преодолениюдачиложных показаний обвиняемыми.
12. Сформулированы рекомендации попредупреждениюмошенничеств данного вида, в том числе связанные с использованием возможностей средств массовой информации.
13. При рассмотрении ситуаций заключительного этапа расследования сформулированы рекомендации по систематизации материалов уголовного дела, ознакомлению потерпевших, гражданскихистцов, гражданских ответчиков, обвиняемых, ихзащитниковс материалами уголовного дела, а также даны рекомендации по организации составления и содержаниюобвинительногозаключения по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».
14. Рассмотрены ситуации судебного следствия по уголовным делам о мошенничествах данного вида и сформулированы рекомендации суду по решению выявленных проблем.
Учитывая, что целью диссертационного исследования являлась разработка на научной основе оптимальной полноструктурной криминалистической методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», а также разработка теоретических и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и судебного разбирательства преступлений данного вида, полагаем, что поставленная цель достигнута.
Безусловно, настоящие диссертационные результаты не претендуют на роль самойсовершеннойи безукоризненной концепции борьбы смошенничествамиданного вида криминалистическими приемами методами и средствами. Однако надеемся, что предложенный вариант позволит оптимизировать как предварительное расследование, так исудебноеследствие по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Полученные результаты также могут быть использованы в качестве теоретической базы при дальнейшем исследовании темы, посвященной борьбе с мошенничествами данного вида.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Белицкий, Владислав Юрьевич, 2008 год

1. Законы,подзаконныеакты и официальные документы
2.Конституция(Основной закон) Российской Федерации: принята всенароднымголосованием12 декабря 1993 г. СПб.: Альфа, 1995. - 64 с.
3. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 02.02.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1995. -№21. -Ст. 1930.
4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 03.11.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 48. -Ст. 5369.
5. Осудебнойпрактике по делам омошенничестве, присвоении и растрате: постановлениеПленумаВерховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 года //БюллетеньВерховного Суда РФ. 2008. - № 2.
6. Определение судебнойколлегииВерховного суда от 23.01.1996 г. поделуСуродеева, Кирьянова и Гладкова // БюллетеньВерховногоСуда РФ. -1996. -№ 11. -С. 8.
7.АббасоваИ.С., Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элементкриминалистическизначимой информации о событиипреступления. -Иркутск, 1994. 232 с.
8.АбельцевС.Н. Личность преступника и проблемыкриминальногонасилия. -М.: Юнити-Дана, 2000. 207 с.
9.АверьяноваТ.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Инфра-М, 2008. - 480 с.
10.АгафоновВ.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 5-е изд., испр. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - 224 с.
11.АзаровВ.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительногорасследованияв истории, теории и практике уголовного процесса России: монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. - 560 с.
12.АлександровA.C., Гришин С.Н. Перекрестныйдопрос. — M.: ТК Велби, Проспект, 2005. 296 с.
13.АникинA.B. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. -М.:ЗАО«Олимп-Бизнес», 2000. 384 с.
14.АроцкерJI.E. Использование данных криминалистики всудебномразбирательстве уголовных дел. М., 1964. — 224 с.
15.АхмедшинP.JI. Криминалистическая характеристика личностипреступника. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 210 с.
16.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Воронеж:НПО«Мо-дек», 1995.-224 с.
17.БалашовД.Н., Балашов Н.М., Маликов C.B.Криминалистика: учебник. -М.: ИНФРА-М, 2005. 503 с.
18.БелкинP.C. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. -3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.
19.БеляевВ.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. М.: КНОРУС, 2005. - 672 с.
20.БорзенковH.H. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). — М.:Юрид. лит., 1971. 168 с.
21.БородинC.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. -М., 1970.-128 с.
22.БрусницынJI.B. Обеспечение' безопасности лиц, содействующих уголовномуправосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальноеисследование). М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001. -400 с.
23.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 72 с.
24.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 143 с.
25.ВедерниковН.Т. Личность обвиняемого иподсудимого(понятие," предмет и методика изучения). Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1978. - 174 с.
26.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция. — Л., 1976. — 43 с.
27.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика. — Мн.: Вышейшая школа, 1983.-215 с.
28.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. проф. Н.П.Яблокова. М. - Калининград: Калинингр. ун-т, 1997. - 248 с.
29.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов* преступлений. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1985.-333 с.
30.Гавло, В.К. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде: учеб. пособие / В.К. Гавло, С.Э.Воронин. Барнаул : БЮИ МВД Росси, 2000. - 42 с.
31.ГавлоВ.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул: Изд-во Алт. у-та, 2006. — 276 с.
32.ГапановичH.H., Мартинович И.И. Основы взаимодействияследователяи органа дознания прирасследованиипреступлений. М., 1993. - 87 с.
33.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений. — Иркутск: Иркутский юрид. ин-т ГПРФ, 2003.-342 с.
34.ГармаевЮ.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. - 301 с.
35.ГегельГ.В.Ф. Работы разных лет в двух томах. Т.2. М.: «Мысль», 1971. Электронный ресурс. / электрон, дан. - Москва — Заглавие с экрана. -Режим доступа : http://sophia.nau.edu.ua/library/text/gegipr.html
36.ГодуновИ.В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие. М.: Высшая школа. - 2003. - 497 с.
37.ЕлисеевС.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории). Томск: Изд-воТГУ, 1999. - 176 с.
38.ЕникеевМ.И., Черных Э.А. Психологиядопроса: учеб. пособие. -М.: Ин-т междунар. права и экономики, 1994. 147 с.
39.ЕпихинА.Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовномсудопроизводстве. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. — 331 с.
40.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001.-304 с.
41.ЖукО.Д. Уголовное преследование по уголовнымделамоб организации преступных сообществ (преступныхорганизаций): монография. М.: Инфра-М, 2004. - 102 с.
42.ЗакатовA.A. Ложь и борьба с нею: учебное пособие. — Волгоград: ВСШМВДССР, 1984. 191 с.
43.ЗуевC.B., Сустретов П.А. Особенности производство по уголовным делам об организованнойпреступности: учеб. пособие. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 76 с.
44.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способовсовершенияпреступлений: учеб. пособие. Москва: Высшая школа МВДСССР, 1970. -190 с.
45.КальницкийВ.В. Следственные действия: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.
46.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. — 176 с.
47.КарагодинВ.Н., Морозова Е.В. Криминалистические проблемы обнаружения и устраненияследственныхошибок: учеб.-практич. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2003. -22 с.
48.КимД.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 206 с.
49.КимД.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008.- 196 с.
50.КирилловаН.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственногообвиненияв суде первой инстанции: учеб. пособие. СПб., 1996. - 56 с.
51. Кисленко C.JL,КомиссаровВ.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М.:Юрлитинформ, 2003. - 175 с.
52.КнязьковA.C. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: Изд-во «TMJI-Пресс», 2008 - 1128 с.
53.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В.Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; отв. ред. А.И.Рарог. М.: ТК Велби, 2004. — 640 с.
54.КоржВ.П. Теоретические основы методики расследования преступлений,совершаемыхорганизованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монография. Харьков: Изд-во НациональногоVуниверситета внутренних дел, 2002. — 412 с.
55.КореневскийЮ.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2001. - 198 с.
56.КорчагинА.Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика. М., 2006. — 128 с.
57.КоршуноваО.Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовногопреследования: монография. СПб., 2006. - 148 с.
58.КочоиС.М. Преступления против собственности (комментарий главы 21 УК РФ). М.: «Проспект», 2001.- 104 с.
59.КривошеинИ.Т. Теоретические и прикладные проблемы допросаобвиняемого. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 2001. - 114 с.
60. Криминалистика / под ред. И.Ф.Пантелеева, Н. А. Селиванова. -М.: Юрид. лит, 1984. 544 с.
61. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. P.C.Белкина. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА М, 2000. - 990 с.
62. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; под ред. проф. А.Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 615 с.
63. Криминалистика: учеб. для вузов / И.Ф.Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Высшая шк., 2000. - 672 с.
64. Криминалистика: учебник для экспертов-криминалистов / под ред. проф. А.Г.Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2005. — 484 с.
65. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пе-рераб. и доп. — М.: Спарк, 2005. - 750 с.
66. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. - 441 с.
67. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я.Драпкина, В.Н. Караго-дина. М.: Проспект,Велби, 2008. - 672 с.
68. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф.Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 943 с.
69. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П.Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. М.:Юристъ, 1999. - 718 с.
70.Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 443 с.
71. Курс криминалистики. Об1щя часть / отв. ред. В.Е.Корноухов. -М.: Юристъ, 2000. 784 с.'
72.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам: учебное пособие. М.: Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1989. — 57 с.
73.ЛаричевВ.Д. 'Как уберечься отмошенничествав сфере бизнеса. -М., 1996.-128 с. : ' ;
74.ЛипсицЙ.В. Экономика без тайн. М.: «Дело ЛТД» - «Вита-пресс», 1994.-351 с. v.
75.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: учеб. пособие. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД РФ, 1991. - 84 с.
76.ЛуневВ.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд; 2-е, перераб. и доп. — М.:ВолтерсКлувер, 2005. — 912 с.
77. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы: пер. с англ. — М.: Издательский дом «Альпина», 1998. — 333 с.
78.МешковВ.М. Основы криминалистической теории временных связей. М., 1994. 128 с. : "■;'"
79. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П.Божьев. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Спарк, 2004. - 1151 с.
80.НиколюкВ.В., Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах): учеб. пособ. Омск: ОВ1ПМ МВД России, 1995.-83 с.
81.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистическиеситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа ВД СССР, 1985. - 87 с.
82.ОбразцовВ.А., Богомолова С.Н. Допроспотерпевшегои свидетеля на предварительном следствии: учебное пособие. — М.: Омега-Л:ИМПЭим. A.C. Грибоедова, 2003. 159 с.
83.ОрловЮ.К. Производство экспертизы в уголовном процессе: учеб. пособие. М.: Изд-воВЮЗИ, 1982. - 78 с. 1
84.ОрловЮ.К. Судебная экспертиза как средстводоказыванияв уголовном судопроизводстве. — М.: Изд-во «Институт повышения квалификации российского федерального центра судебнойэкспертизы», 2005. — 264 с.
85. Осмотр местапроисшествия: практическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2001. - 336 с.
86.ОжеговС.И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1989. — 750 с.
87.ПавловН.Е. Возбуждение уголовного судопроизводства: учеб. пособ. М.: Академия МВД России, 1992. - 71 с.
88.ПечерскийВ.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: учеб.-практ. пособ. — М.: Юрлитинформ, 2005. 336 с.
89.ПорубовН.И. Научные основы допроса на предварительном следствии.-Мн., 1978. 152 с. „ '
90.ПрозументовЛ.М.,5 Шеслер A.B. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. Красноярск, 1997. — 256 с.N
91.РивманД.В. Криминальная виктимология. — СПб., 2002. — 304 с.
92.РомановС.А. Энциклопедия российского мошенничества. М.: Вече, 1997. -544 с.
93.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском,арбитражном, административном и.уголовном процессе. М.: Норма, 2005. - 656 с.
94.РубцовИ.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы: монография. СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2002.- 174 с.
95. Руководство дляследователей/ под ред. H.A.Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.1 ä Г ,t ( *
96. Руководство для государственныхобвинителей: криминалистические аспекты деятельности / под ред. Ö.H.Коршуновой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. — 688 с.
97.Ситковский, А.Л. Виктимологические проблемы профилактикикорыстныхпреступлений против собственности граждан / под общ. ред. В.И. По-лубинского. М., 1998. - 107 с.
98.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса. — М.: Наука, 1968. — 472 с.
99.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса.-Т. 2. Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Наука, 1970. - 515 с.
100.ТопильскаяЕ.В. Организованная преступность. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. 94 с.
101. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А.Лупинская. — 3-е'изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. — 591 с.
102. Агеев А. Ехал грека. // Профиль. 2003. — № 6 (324). - Электронный ресурс. — электрон, дан. — Заглавие с экрана. - Режим доступа: http://www.profile.ru/items/?item=385.
103.АминовД.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованнойпреступностью. М.: Изд-во НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1996. -С. 149-154.
104. Бабушкин А. Соловьева Валентина Ивановна и «Властилина». Электронный ресурс. электрон, дан. - Заглавие с экрана. - Секретные материалы России. Интернет-издание. - Режим доступа: http://informacia.m/facts/solovieva-facts.htm.
105.БагаутдиновФ.Н. О содержании судебного контроля на предварительном следствии // Журнал российского права. 2002. - № 12. - С. 50-58.
106.БажановC.B., Сбитнева В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования в стадиисудебногоразбирательства // Российский следователь. 2007. - № 23. - С. 24-25.
107.БахинВ.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. -М., 2000. Вып. 1.-С. 16-21.
108.БелкинP.C., Быховский И.Е., Дулов A.B. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц.законность. 1987. — № 9. - С. 56-58.
109.БоринБ.В. Характеристика криминогенной обстановки в строительной сфере // Российскийследователь. — 2007. № 11. — С. 17-19.
110.БурыкаД.А. Проблемы применения мер обеспечения безопасности участников уголовногосудопроизводствапо уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук. 2004. - № 3. -С. 126-129.
111. Бычкова Е. Обездолыцики. Жертвами финансовых пирамид стали более 12 млн. россиян // Аргументы и факты. 2008. - № 12. - С. 13.
112. Важенина К.Следственныеграни «РуБина» // Аргументы и факты. -2008.-№ 12.-С. 13.
113.ВедерниковН.Т. Личность преступника как элементкриминалистическойхарактеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 74-77.
114. Ветров А. По всей Руси «Хопер Инвест» // Деловые люди. 1994. -№ 45. — С.10-11.
115. Волкова Е.Мавродисделал свое дело Мавроди может уходить // Профиль. - 1998. — № 26 (98). Электронный ресурс. - электрон, дан. - Заглавие с экрана. — Режим доступа: http://www.profile.ru'/items/?item=2562.
116. Выступление заместителя ГенеральногопрокурораРоссийской Федерации, государственного советникаюстиции1 класса А.И. Бастрыкина // Информационный бюллетеньСледственногокомитета при МВД России. -2007. № 3 (133). - С. 24-35.
117. Гладунов О. Обманываться рады. Финансовые пирамиды возвращаются // Российская газета. 2008. 13 марта. № 4610.
118.ГордонЛ.А. Четыре рода бедности в современной России // Социологический журнал. 1994. - № 4. - С. 18-35.
119.ГулякинаИ.А. Инвестиционная привлекательность г. Барнаула и уровень жизни населения // Молодежь Барнаулу: материалы научно-практической конференции. - Барнаул, 2007. — С. 472.
120. Данилкин A. Земляк «Властелины» // Труд. — 1997. 24 янв.
121. Димитриади Г. «Финансовые пирамиды» в современном мире // Рынок ценных бумаг. 2004. - № 3 (258). - С. 74-77.
122. Докучаев Д.Имущество«Властелины» оплачено кровью ее вкладчиков // Известия. 1997. - 24 апр.
123.ДрапкинЛ.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа w расследования преступлений. Свердловск, 1988. - С. 3-4.
124.ДубровскийC.B. Обменный курс рубля как результат денежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих финансовых потоков // Экономика и математические методы. Том 38. - 2002. - № 2 - С.84-96.
125. Зюзяев А. Новые финансовые пирамиды: аферисты дурят вкладчиков с помощью инопланетян // Комсомольская правда. 2008. - 20 авг. - № 122 (24149)-С.8-9.
126.ЕвдокимовС.Г. О некоторых процессуальных проблемах при расследовании уголовных дел с большим количествомпотерпевших// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. — 1994. № 3 (80).-С. 42-45.
127.ЕрмаковаЛ.А. Жертвы