Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Колесникова, Марианна Михайловна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Иркутск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

279

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Колесникова, Марианна Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
1.1. Понятие и структуракриминалистическойхарактеристики таможенных преступлений.
1.2. Типичные способысовершенияи сокрытия таможенных преступлений.
1.3. Типичные материальные следы и места их обнаружения присовершениитаможенных преступлений.
1.4. Типичные данные о лицах,совершающихтаможенные преступления (цели и мотивы их действий).
1.5. Причины и условия, способствующиесовершениютаможенных преступлений, и основные способы их предотвращения
1.6. Вероятностно-статистические связи между элементами криминалистической характеристикиконтрабанды.
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯТАМОЖЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории (выявление, предварительная проверка, реализация данныхОРД).
2.2. Обстоятельства, подлежащиедоказываниюпо таможенным преступлениям.
2.3. Типичныеследственныеситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, и методы из разрешения
2.4. Особенности тактики отдельныхследственныхдействий по делам отаможенныхпреступлениях.
2.5. Особенности последующего и заключительного этапов поделамданной категории.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений"

Актуальность темы исследования. Одной из основ успешного экономического и социального развития демократического государства является нормальное функционирование его внешней экономической деятельности.
Особое значение этой деятельности заключается в том, что она вносит огромный вклад в техническое перевооружение и модернизацию всех других отраслей хозяйства, в создание материальной базы общества и, в конечном счете, способствует наиболее полному удовлетворению жизненных потребностей егограждан.
Внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая при посредстве постоянногозаконодательногорегулирования, кроме того, является существенным источникомпополнения казны государства. Как показывает мировой опыт, практически в большинстве экономически развитых стран только за счеттаможенныхпоступлений от ведения внешнеэкономической деятельности формируется значительная часть доходов государственного бюджета.
Поэтому важнейшей задачей внешней экономической политики всякого государства была и остается задача всемерного развития и расширения внешней торговли, совершенствование механизма производственного и иных видов сотрудничества с другими странами, без чего невозможно осуществление политических и социально-экономических преобразований, достижение мировых показателей производительности труда, насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в достаточном количестве и высокого качества и т.д., укрепление и защита внешнеэкономических интересов1.
1 Следует обратить внимание на сотрудничество уголовно-правовой науки с бизнесом дляуясненияинтересов последнего в уголовно-правовом регулировании экономических отношений, выявления интересов, нуждающихся в уголовно-правовой защите,криминализациидеяний, представляющих для него общественную опасность (например, конференция в Нижнем Новгороде, организованная В.С.Устиновым; в Москве, организатором которой был А.В.Наумов, семинар по проблемам ответственности за налоговыепреступления, проведенный в 2005 г./В Москве, и др.). Абсолютно точно отметил А.Э.Жалинский: «. Еще остается
Либерализация внешнеэкономической деятельности, начатая вСССРв середине 80-х годов, создала объективные условия для свободного перемещения через государственную границу юридическими и физическими лицами большого количества товарно-материальных ценностей, но одновременно создала благоприятную среду дляконтрабанднойи иной преступной деятельности многих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические связи с другими странами.
Так, после отмены монополии на внешнюю торговлю из России стали ежегодно нелегально вывозиться до 20% всей добытой нефти, 35% минеральных удобрений, общий экономический ущерб, наносимыйпреступлениямив сфере внешнеэкономической деятельности, оценивается в 18-20 млд долл.1.
Состояниепреступностив сфере экономики (ее официально регистрируемой части) характеризуется данными, приведенными в таблице .
С проведением экономических преобразований тесно связаны особенности правовойрегламентациитаможенных отношений. Таможенный кодекс Российской Федерации был принят «в пакете документов» с федеральными законами «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»3, «О валютном регулировании и валютном контроле»4, «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»5 и рянеясной социально-экономическая оценка действительной опасности отдельных видов поведения и соответственно уголовно-правовая оценка общественной опасности тех или иныхдеяний». См.: Учебный комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / Отв. ред. А.Э.Жалинский. - М., 2005. - С. 501.
1 См.: Илюхин В. Вхождение преступности во власть / В. Илюхин, А. Канков // Российская газета. 1995. 25 марта.
2 См.: Приложение1.
3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп., включая от 2 февраля 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
4 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 (с изм. и доп., включая от 17 мая 2007 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
5 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ (с изм. и доп., включая от 18 февраля 2006 г. // СЗ РФ. № 50. Ст. 4851. дом других. Значительные изменения были внесены в Закон Российской Федерации «Отаможенномтарифе»1.
Результатом таких преобразований и динамичного развитиятаможенногозаконодательства стала унификация процесса перемещения товаров и транспортных средств черезтаможеннуюграницу.
В целях упрощения таможенного оформления регламентированы процедуры осуществления предварительных таможенных операций, предусмотрена возможность электронного декларирования товаров и транспортных средств, основной акцент в таможенном контроле перемещен на профилактические мероприятия в рамках управления рисками, комплексные проверки (таможенную ревизию) и процедуры пост-контроля. Все названные и другие нововведения отвечают задачам ускорения таможенных формальностей на границе.
Однако комплексность и сложность таможенного законодательства становится причиной неверноготолкованияотдельных его норм, в связи с чем появляются вопросы при квалификации нарушений таможенных правил, трудности присудебномисследовании преступлений2 в области таможенного дела3, а также в ходе рассмотрения дел в порядке гражданскогосудопроизводства.
Следует обратить внимание на то, что некоторые проблемы, связанные с применением норм обадминистративнойответственности в таможенной сфере, были разрешеныпостановлениямиВерховного Суда Российской Федерации, на отдельные вопросыправоприменениярегулярно отвечает Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТСРоссии) в своих ведомственных правовых актах. К сожалению, вопросы толкования норм Уголовногокодекса
1 О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 (с изм. и доп., включая от 11 ноября 2006 г.) // Вед.СНДРФ и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.
Подсудебнымисследованием преступлений понимается совокупная деятельность органовдознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установлению истины поделу. См.: Белкин Р.С. Курскриминалистикив 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. — М.:Юристъ, 1997.-С.84.
3Преступныепосягательства в области таможенного дела в науке уголовного права принято называтьтаможеннымипреступлениями (см.: Семенова И.В. Рассмотрение дел о нарушениях таможенного законодательства.Судебнаяпрактика и комментарии: практическое пособие / И.В.Семенова, И.А. Цинделиани, Г.В. Матвиенко. Под ред. В.И. Радченко. М.: Эксмо, 2008.-С. 81.).
Российской Федерации в части нарушения таможенного законодательства почти 30 лет не разъяснялисьВерховнымСудом Российской Федерации, несмотря на очевидную необходимость.
Указанные обстоятельства также негативно отражаются на методикерасследованияэкономических преступлений в таможенной сфере.
В соответствии с действующим законодательствомтаможенныеорганы Российской Федерации производятдознаниепо делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции, в частности,контрабанде(ст. 188 УК РФ);незаконномэкспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при созданииоружиямассового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);невозвращенияна территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);уклоненияот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
К числу наиболее опасных ивысоколатентныхпреступлений в сфере экономической деятельности относитсяконтрабанда. Это преступление представляет повышенную общественную опасность, поскольку одновременнопосягаети на внешнеэкономическую деятельность, и на общественную безопасность, а также в силу своих особенностей, которые, в частности, проявляются в ихсовершении, как правило, организованными группами, нередко приобретают транснациональный характер1.
1 В соответствии с определениями, приведенными в ст. 3КонвенцииОрганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,преступлениедолжно быть отнесено к категории транснациональных, если: а) оносовершеноболее чем в одном государстве; Ь) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; с) оно совершено в одном государстве, но при участии организованнойпреступнойгруппы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. УказаннаяКонвенцияООН вносит определенную ясность и в понятие «организованнаяпреступнаягруппа» (ст. 2), под которой следует понимать структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течении определенного периода и действующую
Контрабанда часто тесно связана с международным терроризмом, рядом другихпреступлений, является средством осуществления незаконных операций снаркотическимии психотропными веществами, посягает на национально-культурное достояние народов. Возрастающую опасность для международного сообщества представляет контрабанда оружия. Она характеризуется высокой степенью организованности и технической оснащенностью, наличием международных связей.
Наиболее актуальными проблемами остаются таможенные преступления, связанные с импортно-экспортными операциями с сырьевыми ресурсами, вывозом из России за границу стратегического сырья, валютных ценностей,уклонениемот уплаты таможенных платежей.
Состояние контрабандной преступности и ее тенденции характеризуются данными, приведенными в табл. 21.
Таможенные преступления наносят серьезный урон экономической безопасности Российской Федерации. В этой связи одним из важных средств положительного влияния на ситуацию может служитькриминалистическоеобеспечение деятельности таможенных органов по выявлению,предупреждениюи пресечению таможенных преступлений.
Проблемам экономических преступлений в нашей стране посвящены многочисленные исследования ученых-юристов2. Интерес исследователей анализируемых преступлений обусловлен как характером и степенью общественной опасности таможенных преступлений, так и гносеологической сложностью их содержания. согласованно с цельюсовершенияодного или нескольких серьезных преступлений, признанных таковыми в соответствии сКонвенцией, с тем ,чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду.
1 См. Приложение 2.
2 К одной из основных научных проблем экономических преступлений следует отнести, в частности, недостаточность комплексных исследований защиты бизнеса в России с позиций отраслей правакриминальногоцикла. Исследования на стыке научных знаний актуальны не только в уголовном праве, но и вкриминалистике. По экономическим преступлениям их мало до настоящего времени, хотя они и начинают появляться (см.:ЛопашенкоН.А. Преступления в сфере экономики: Авторскийкомментарийк уголовному закону (раздел VIII УК РФ). - М.:ВолтерсКлувер, 2006. - С. VIII-IX.).
Степень научной разработанности темы. В историческом иобщеправовомаспектах данные проблемы рассматривались в работах Д.Н.Бахраха, Б.Н.Габричидзе, В.Горского, В.Е.Зобова, Ю.Г.Кисловского, Л.Н.Маркова, А.Ф.Ноздрачева и других.
Деятельность таможни по борьбе с таможенными преступлениями исследовалась в работах Ю.П.Гармаева, Ю.А.Гончана, Т.А.Дикановой, А.В.Дран-никова, Г.А.Дугина, В.Г.Драганова, Б.Н.Дудышкина, С.Ю.Ивановой, М.А.Кочубей, Д.П.Маркова, Н.Г.Михайлова, В.Е.Осипова, А.Б.Ремизова, И.В.Семенова, А.Ю.Смотракова, Е.З.Трошкина, В.М.Угарова, В.Г.Храбскова, И.Г.Цопа-новой и других.
Разработка теоретических основ деятельности по выявлению, предупреждению таможенных преступлений базируется на теории криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Анализ теоретических вопросов нашел отражение в работах Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, И.А.Возгрина, В.К.Гав-ло, И.Ф.Герасимова, С.П.Голубятникова, Г.А.Густова, Л.Я.Драпкипа, А.В.Дулова, В.А.Жбанкова, Г.Г.Зуйкова, Е.П.Ищенко, М.К.Каминского, В.Я.Колдина. А.Н.Колесниченко, В.П.Лаврова, А.Ф.Лубина, И.М.Лузгина, Н.Н.Лысова, А.Г.Маркушина, В.А.Образцова, И.Ф.Пантелеева, П.Н.Панченко, А.А.Прота-севича, А.Р.Ратинова, Н.А.Селиванова, В.Т.Томина, В.С.Устинова, В.И.Шика-нова, С.Н.Чурилова, Н.П.Яблокова и других.
Вместе с тем, изучение и анализ результатов теоретических разработок и практикисудебногоисследования преступлений по рассматриваемой проблеме дают основание обоснованно полагать, что вопросыкриминалистическогообеспечения выявления, предупреждения ипресечениятаможенных преступлений применительно к современным социально-экономическим и другим условиям развития общественной жизни России разработаны еще неполно.
Исходя из изложенного выше, актуальность темы работы состоит висключительнойважности в современных экономических условиях проблем расследования экономических преступлений, в острой потребности их теоретического осмысления и недостаточно отвечающей потребностям практики их изученности, что обусловливает необходимость дальнейшего научного исследования криминалистического обеспечения выявления,предупрежденияи пресечения таможенных преступлений.
Указанные обстоятельства предопределили выбор и актуальность темы исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные спосягательствамина порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления,таможенныйконтроль и другие средства проведениятаможеннойполитики в жизнь, а также практика таможенных органов, соответственно, по раскрытию,расследованию, судебному исследованию и предупреждению таможенных преступлений; нормативная база, имеющая отношение к теме исследования, результаты аналитической работы таможенных органов и судов.
Предмет исследования составляют закономерности механизма совершения исокрытиятаможенных преступлений, а также наиболее эффективные пути, способы и технологии их раскрытия, расследования и предупреждения таможенными органами.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являются научное осмысление проблемпротиводействияпреступлениям в сфере таможенной деятельности и разработка на основе результатов проведенного анализа теоретических оснований, широкого массива эмпирических фактов су-дебно-следственной практикикриминалистическихчастно-методических рекомендаций в интересах повышения эффективности выявления, расследования и предупреждения таможенных преступлений.
Для достижения указанной выше цели автор ставил перед собой следующие основные задачи:
- обобщение и анализ практики судебного исследования таможенных преступлений;
- разработкакриминалистическойхарактеристики преступлений в таможенной сфере на основе результатов исследования ее элементов, выявления и оценки корреляционных связей между ними, выраженных в количественных показателях;
- выявление типичныхследственныхситуаций, складывающихся на начальном и последующем этапах расследования данной категории преступлений;
- разработка систем типичных следственных версий;
- определение типичных первоочередных задач расследования и ситуационно обусловленных программ расследования, реализуемых на начальном и последующем этапах расследования;
- изложение тактики производства первоначальных и особенностей последующих следственных действий.
Методология исследования. Методологическую основу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания действительности; методы комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов, относящихся к предмету исследования, во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы, а также общей теории криминалистики, в частности, учения об общем методе расследования преступлений, общих принципов организации деятельности пособиранию, исследованию, оценке и использованиюдоказательственнойинформации, учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования преступлений; социологические методы познания (опрос и анкетирование); собственно-криминалистические методы познания (структурно-криминалистические методы — методы построения системы следственных и иных действий, а также системы тактических приемов и производства отдельных следственных действий).
Нормативную базу исследования составили соответствующиестатьиуголовно-процессуального законодательства, Особенной части уголовного кодекса, таможенного законодательства, а также нормативные правовые акты в области таможенного дела.
Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные автором в 2005-2008 гг. путем:
- изучения и анализа по специально разработанной программе 234 архивного уголовного дела рассматриваемой категории. Из них: 74,17 % уголовных дел направлено в суд в порядке ст. 222УПК; прекращено на основании: п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК - 6 %, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК - 4,76 %, ст. 26 УПК - 2,6 %, ст. 25 УПК -2,09 %, п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК - 1,6 %, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК - 25,14 %;приостановленопо п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК - 1,66 %; передано поподследственности: со снятием с учета - 6 %, без снятия с учета - 0,8 %, в территориальные органы -3,03%;
- анкетирования 25 сотрудников таможенных постов, а также 34должностныхлиц различных категорий отделений, служб и специализированных таможенных управлений таможенных органов, созданных для организации и руководства борьбой сконтрабандойи иными таможенными правонарушениями, интервьюирования 14 экспертов экспертных учреждений, непосредственно производящихэкспертизыпо делам данной категории;
- изучения таможенной статистической отчетности внешней торговли, обобщений и обзоров Федеральной Таможенной службы России, Главного Управления по борьбе с контрабандой Федеральной Таможенной службы России, Региональных таможенных управлений,ВерховногоСуда Российской Федерации, ВысшегоАрбитражногоСуда Российской Федерации по исследуемому вопросу.
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе концепции ретроспективного криминалистического анализа таможенных преступлений и деятельности по их раскрытию и расследованию предпринято исследование в прикладном аспекте их криминалистической характеристики; комплексном подходе к анализу проблем и полученным результатам. Диссертация представляет собой первую попытку изучения теории и практики проблем криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению ипресечениютаможенных преступлений.
В научном плане данное исследование характеризуется также тем, что оно проведено на основе современных взглядов на проблему формирования частных криминалистических методик расследования с учетом современных потребностей таможенных органов. Кроме того, в целях исследования вероятностно-статистических связей между элементами криминалистической характеристики таможенных преступлений использовался метод корреляционного анализа, позволивший выявитькриминалистическиепризнаки способов изучаемых преступлений, предметовконтрабандыв зависимости от направления перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, обосновать классификацию способов совершения и сокрытия таможенных преступлений, типизироватьследственныеситуации, складывающиеся при расследовании, и следственные версии, рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных действий и использования специальных познаний поделамданной категории.
Вместе с тем исследование обширного теоретического материала, относящегося к теме диссертационного исследования, содержит по спорным вопросам его научно-критический анализ, изложена авторская позиция, которая положена в основу разработки комплекса криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что рассматриваемые проблемы являются творческим применением общетеоретических положений криминалистики в решении ее конкретной прикладной задачи — разработке научно обоснованного подхода ккриминалистическомуобеспечению деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.
Изучение и обобщение следственно-судебной практики, относящейся ксудебномуисследованию таможенных преступлений, является первой попыткой в криминалистической науке разработать ихкриминалистическуюхарактеристику с использованием корреляционного анализа вероятностных и статистических связей, а также выявить и типизировать исходные и последующие следственные ситуации, первоочередные задачи следствия, тактико-криминалистические цели и тактические комбинации по методике раскрытия и расследования данной категории преступлений.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется и тем, что его результаты могут быть использованы в практике таможенных органов, а также в учебном процессе по криминалистической методике на юридических факультетах и на курсах усовершенствованиядознавателейтаможенных органов.
К основным положениям выносимым на защиту, относятся:
1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений в сфере таможенной деятельности как система обобщенных фактических данных о наиболее типичныхкриминалистическизначимых признаках преступных деяний в указанной сфере включает: а) типичные данные о предметепосягательства, обстановке при приготовлении, совершении исокрытиипреступлений, способах преступлений, особенностях идеальных и материальных следов преступлений, личностных особенностях субъектапреступногопосягательства, целях и мотивах преступного поведения; б) данные, характеризующие закономерные связи вероятностно-статистического характера между отдельными совокупностями обобщенных сведений, относящихся к указанным обстоятельствам.
2. Система типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, выдвижения следственных версий, учет которых необходим для криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов и комплексирования научно-практических рекомендаций проведения системы следственных действий (осмотра местапроисшествия, обыска, задержания и личногообыскаподозреваемого, допроса подозреваемого, егоосвидетельствования, допросов свидетелей, назначения судебныхэкспертиз).
3. Перечень обстоятельств, подлежащихдоказываниюпри расследовании контрабанды наркотических,сильнодействующихили ядовитых веществ в целях сбыта.
4. Комплекс научно-практических рекомендаций по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных притуплений, образующий структуру данной частной криминалистической методики, отражающей особенности возбуждения уголовных дел, в том числе по материалам оперативно-розыскной деятельности.
Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения исследования внедрены в учебный процесс на юридических факультетах в Читинском государственном университете, Бурятском государственном университете, а также нашли отражение в научных публикациях автора по данной теме, использованы им при подготовке практических пособий по методике расследования таможенных преступлений, а также выступлениях и тезисах докладов на научно-практических конференциях.
В частности, результаты исследования используются при проведении лекционных занятий со студентами юридического факультета Байкальского государственного университета экономики и права, а также с практическими работникамиправоохранительныхи таможенных органов на факультете повышения квалификации.
На основе разработанной криминалистической характеристики таможенных преступлений и с учетом результатов типизации следственных ситуаций, характерных для начального и последующего этапов расследования, созданы системы типичных следственных версий, служащих логической основой комплек-сирования следственных и иных действий в целях решения уголовно-процессуальных и криминалистических задач следствия. Разработаны комплексы научно-практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таможенных преступлений. На этой основе автором сформулированы и внедрены в практику деятельности таможенных органов рекомендации, отличающиеся определенной новизной подхода в решении ряда конкретных проблемных ситуаций, складывающихся при раскрытии,расследованиии предупреждении этих преступлений, что определяет практическую значимость работы.
Структура диссертации. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Колесникова, Марианна Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы, предложения и научно-практические рекомендации, направленные на повышение эффективностирасследованиятаможенных преступлений.
1.Таможенныеи следственные органы прокуратуры прирасследованиипреступлений данного вида допускают серьезные ошибки, которые объясняются, прежде всего, отсутствием научно-разработанной методики расследованиятаможенныхпреступлений. Чаще всего недостатки в расследовании имеют место при проведении первоначальныхследственныхдействий, эффективность проведения которых во многом предопределяет последующий ход расследования.
2. При разработке частных методик и расследованиипреступленийлюбого вида, в том числе таможенных преступлений, существенное значение имееткриминалистическаяхарактеристика соответствующих преступлений. В этой связи диссертант присоединяется к авторам, которые считают, что криминалистическая характеристика преступлений содержит совокупность сведений об определенных элементах состава преступлений данного вида, основана на изучении значительного объема эмпирического материала и представляет собой специфическую модельпреступногодеяния, которая формируется для решения специальных познавательных задач, рассматриваемых применительно к раскрытию ирасследованиюпреступлений.
3. Содержаниекриминалистическойхарактеристики контрабанды как самого распространенного вида таможенных преступлений определяется спецификой свойств предметапреступления, особенностями канала контрабанды, положения и личностипреступника, особенностями способов совершения исокрытияпреступления и других элементов предметадоказывания.
4. Между отдельными элементами криминалистической характеристикиконтрабандысуществуют вероятностно-статистические связи, знание и использование которых повышает эффективность работы таможенных и следственных органовпрокуратурыпо выдвижению следственных версий при раскрытии и расследовании преступлений.
5. Криминалистическая характеристика играет двоякую роль: с одной стороны, служит основой для формирования системы типичных версий, а с другой - на ее основе выводятся типичные следствия из типичных версий, которыми в итоге определяется типовой переченьдоказательственныхфактов.
6. Центральным элементом криминалистической характеристики преступлений, в том числе таможенных преступлений, является способ ихсовершения. Способ совершения контрабанды определяется как совокупностьумышленныхдействий, направленных на подготовку,совершениеи сокрытие незаконного перемещения черезтаможеннуюграницу Российской Федерации товаров и транспортных средств и других предметов в соответствии с видом предмета контрабанды, каналом контрабанды и положениемконтрабандиста, особенностями обстоятельств, при которых готовилось и былосовершенопреступление, непосредственным предметом преступногопосягательства, а также личностью преступника.
7. Определяющим фактором при выборе способа контрабанды является связь преступника с объектом преступного посягательства, т. е. предмет контрабанды, канал контрабанды и положение контрабандиста детерминируют способы контрабанды.
8. В работе дан подробный перечень способов контрабанды,совершаемыхлицами определенных категорий, а также выделены признаки, указывающие на совершение контрабанды тем или иным способом.
9. Круг первоначальных следственных действий определяется, в первую очередь,следственнойситуацией, возникающей на начальном этапе расследования. Типизация исходных следственных ситуаций проведена в зависимости от.основания возбуждения уголовного дела и временисовершеннойконтрабанды.
Выделены четыреследственныеситуации, характерные для начального этапа расследования, которые можно рассматривать как две типичные ситуационные модели: простую (явную) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах другихправоохранительныхорганов, как правило, содержатся данные о личностиконтрабандистов, их связях, деятельности по подготовке,совершениюи сокрытию контрабанды; и сложную (скрытую) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что обнаруженные придосмотреили иным способом предметыконтрабандаявляется не единичным эпизодом, а частью деятельности организованнойпреступнойгруппы, при этом не известны: подлинные объемы контрабанды и всей преступной деятельности; лица, причастные к ее подготовке, совершению исокрытиюпреступления; связи контрабанды с другимипреступлениями.
10. К простой ситуационной модели относятся: 1)следственнаяситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается как способ реализации оперативных материалов, а участники контрабанды и ее предметы задержаны на месте события. Определены подвиды данной ситуации, отличающиеся разной полнотой информации о совершеннойконтрабанде, характеризующиеся большей или меньшей степенью сложности для следствия: а) имеется достоверная информация: обо всех лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаныконтрабандистыи предметы контрабанды; обстановка в момент окончаниязадержанияконтрабандистов с поличным зафиксирована; на местепроисшествияприсутствуют все основные ее слагаемые элементы; б) имеется достоверная информация: реально характеризующая признаки контрабанды; о лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаны предметы контрабанды; обстановка в момент окончания задержания контрабандистов зафиксирована; на месте происшествия присутствуют слагаемые элементы обстановки, свидетельствующие о подготовке и сокрытию контрабанды; имеются неиспользованные источникидоказательств, позволяющих достоверно установить все обстоятельстварасследуемогособытия; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по ситуационной («случайной») контрабанде в случае поимки контрабандиста споличнымпри производстве таможенного досмотра на основании рапорта об обнаружении признаков преступления. Здесь выделены следующие разновидности типичной исходной ситуации: а) признаки контрабанды обнаруживаются непосредственнотаможеннымиорганами при проведении таможенногодосмотралибо следователем при расследовании других преступлений; б) признаки контрабанды обнаружены в материалах производства поделамоб административных правонарушениях в областитаможенногодела (нарушениях таможенных правил); материалах, поступивших от иных правоохранительных органов и полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (к этой разновидности же относятся случаи поступления материалов возбужденного уголовного дела от территориальных правоохранительных органов); в) признаки преступления обнаружены в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмахграждан, в том числе сотрудников таможенных органов.
11. К сложной ситуационной модели относятся: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по факту обнаружения так называемой «бесхозной» контрабанды (например, бесхозные предметы контрабанды обнаружены притаможенномосмотре самолета, поезда или морского судна). Сложность расследования преступления в этой ситуации связана с информационной неопределенностью в отношении подлинных объемов и эпизодов контрабанды, всей преступной деятельности; лиц, причастных к ее подготовке, совершению и сокрытию преступления; связей контрабанды с другими преступлениями; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по результатам проверкиправоохранительнымиорганами и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Выявлены разновидности этой ситуации: а) имеется достоверная информация: о признаках состава преступления; лицах, причастных к контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаны предметы контрабанды; контрабандисты не задержаны; с момента совершения преступления прошел значительный промежуток времени; б) информация о признаках контрабанды содержится в официальных сообщениях из-за границы, обнаружена в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмах граждан, в том числе сотрудников таможенных органов, а также в случаях, когда при работе по конкретному эпизоду контрабанды устанавливаются ранеесовершенныеаналогичные преступления (другие эпизодыконтрабанднойдеятельности). Эта разновидность следственной ситуации характеризуется тем, что предмет контрабанды отсутствует в распоряжении органа предварительного расследования.
12. Объем, содержание и характер информации, и, следовательно, основные направления деятельности таможенного органа, ведущегорасследование, в каждой из этих ситуаций будут существенно различаться.
Так, для простой (явной) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах других правоохранительных органов, как правило, содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды, направление расследование определяется решением следующих задач:доказываниемфактов известной преступной деятельности; выяснением неизвестных эпизодов контрабандной деятельности; уточнением круга фигурантов уголовного дела; установлением объема контрабанды; выявлением организаторов контрабанды; установление других исполнителей ипособников; выявление всех фактов их преступной деятельности.
В число основных направлений композиции криминалистической деятельности в такой ситуации следует включить ретроспективное восстановление характера происшествия и механизма его развития с целью последующего установления степени и характеравиныего участников, причин и условий, способствовавших совершению контрабанды, а также характера и размера ущерба от происшествия.
Отнесение конкретной следственной ситуации в информационно-процессуальном аспекте к простой (явной) детерминирует в этом же аспекте содержание криминалистической деятельностиследователя, которая должна осуществляться посредством реализации комплекса следственных, оперативно-розыскных и организационных действий, разработанного на основе типичного комплекса частно-методических рекомендаций по расследованию и направленного на обеспечение полного, объективного и всестороннего расследования происшествия рациональным и эффективным путем.
Этот путь представляет собой результат комплексирования информационных возможностей следственных и иных действий, основанных на их результатах, с целью формированиядоказательственныйбазы расследования происшествия.
13. В тактической композиции криминалистической деятельности, направленной на решение указанных задач для простой ситуационной модели, характерно проведение следующих первоначальных следственных действий:задержаниеи личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; осмотр транспортных средств; осмотр предметов контрабанды;допросподозреваемого, при необходимости — егоосвидетельствование, обыск по месту жительства и работыподозреваемого, допросы свидетелей (сотрудников таможенных органов, задержавших предметы контрабанды; родственников и знакомых подозреваемого, осведомленных о наличии предметов контрабанды иумыслана их незаконное перемещение через таможенную границу; лиц, причастных к приобретению этих предметов контрабандыподозреваемому), назначение экспертизы предметов контрабанды.
14. Для сложной (скрытой) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся большой степенью информационной неопределенности (энтропией), детерминируемой временным фактором. Основным признаком такой следственной ситуации является отсутствие у сотрудника таможенного органа, ведущего расследование, объективной возможности непосредственно воспринимать обстановку и основные обстоятельства расследуемого события. Кроме этого, по истечении определенного времени после обнаружения признаков контрабанды часто невозможноследственнымпутем достоверно установить лиц, причастных к ее совершению, а также выявить все эпизоды преступной деятельности, следы подготовки, совершения контрабанды и воспроизвести механизм протекания происшествия.
15. В плане решения ситуационно обусловленных задач расследования таможенных преступлений, решение которых характерно для первоначального этапа расследования, существенное значение имеют следующие видыследственногоосмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов, которые отличаются спецификой и сложностью их подготовки и проведения.
Специфика и сложность подготовки таких следственных осмотров обусловлены рядом взаимодействующих факторов, к которым можно отнести: а)противодействие, оказываемое со стороны заинтересованных лиц, характеризуется высокой степенью их профессиональной подготовки, глубоким знанием и учетом в преступной деятельности специфики таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и отдельных технологических операций; б) конструктивную сложность осматриваемых объектов (грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений), технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр.), а также контролем грузовых операций; в) применение специальных технических средств и приемов их применения.
Противодействие проведению каждого из указанных видов осмотра оказываютдолжностныелица таможенных органов, владельцы таможенных складов, таможенные брокеры, капитаны морских и воздушных судов, сослуживцы и родственникиподозреваемыхи иные лица.
16. В диссертации подробно исследованы вопросы, касающиеся специфики осмотра грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений, технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр. Своеобразие осмотра этих объектов состоит в том, что дляизобличенияпреступников следует осматривать целую группу разнородных объектов, пользуясь приемами, характерными для различных видов осмотра, и сопоставлять результаты осмотра отдельных объектов.
17. В работе подробно рассмотрен вопрос о критериях разграничения последующего и заключительного этапов расследования таможенных преступлений, которые проявляются в ситуационной обусловленности решения уголовно-процессуальных икриминалистическихзадач.
Разработка типичных следственных ситуаций применительно к дальнейшему этапу расследования имеет значение в силу необходимости функционирования версий квалификации, т. е. общих типичных версий о характере расследуемого события, которые на всех этапах расследования преступлений имеют одинаково важное значение.
Так, на начальном этапе расследования преступления, когда еще не установлены достоверно все признаки и обстоятельства преступного события, общие типичные версии о характере события (совершенауголовно наказуемая контрабанда; совершено нарушение таможенных правил; совершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабандеоружия, боеприпасов, и т. п.) и частные версии об отдельных обстоятельствах расследуемого события (о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью; о способах контрабанды; о местах приобретения, хранения, перемещения, сбытаконтрабандноготовара; и др.) помогают лицу, ведущему расследование, сконцентрировать свое внимание на наиболее вероятных, хотя в полной мере еще и не известных обстоятельствах преступления. При этом, приняв за основу определенную общую типичную версию (что находит отражение впостановлениио возбуждении уголовного дела), лицо, ведущее расследование, тем самым определяет предмет доказывания поделу, а отсюда, в общих чертах, и главное направление расследования в целом.
По мере выявления и накопления фактических данных по делу происходит постепенное восполнение, соединение недостающих звеньев и обстоятельств в единую систему, отражающую механизм совершения контрабанды. Однако к моменту завершения осуществления первоначальных следственных действий, имеющих целью раскрытие преступления, когда начинается дальнейший этап расследования, эта система, как правило, еще не сформировалась, т. к. в ней еще достаточнопробелов, неясностей.
Дальнейший этап расследования контрабанды характеризуется тем, что в этот период производится углубление и конкретизация обстоятельств, выявленных на начальном этапе расследования. Так, если на начальном этапе расследования главной задачей являлось обнаружение и фиксация основных информационных признаков преступного события, позволяющих определить общую картину всего события и отдельных наиболее важных его сторон и обстоятельств, то на дальнейшем этапе расследования главным направлением (задачей) расследования является детализация и уточнение, а также проверка достоверности обстоятельств, имеющих значение для установлении истины по делу. Отличие решаемых задач на различных этапах расследования преступления детерминирует отличия в содержании типичных исходных и последующих следственных ситуаций, а также комплексах частно-криминалистических рекомендаций по расследованию преступления и производству следственных действий.
Кроме того, существенную трансформацию претерпевают и типичные версии дальнейшего этапа расследования, что связано с тем, что в данный период, как правило, уже накоплена достаточно большая как объему, так и по содержаниюдоказательственнаяинформация, которая дает возможностьследователювполне обоснованно для данного этапа расследования выдвигать версии (круг которых значительно сужается по сравнению с начальным этапом), главным образом, по различным сторонам данного состава преступления.
18. Применительно к последующему этапу расследования контрабанды в результате проведенного исследования удалось выделить две типичные следственные ситуации, в основе деления которых лежит признак информационной достаточности: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда раскрыта, причастные к ее совершению, известны; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны.
Первая ситуация является для следствия более благоприятной, поскольку позволяет решить все названные выше задачи. Она характеризуется тем, что собранная в процессе расследования контрабанды доказательственная информация хотя и содержит некоторые незначительные (с точки зрения лица, ведущего расследование) противоречия или неясности, но в целом позволяет предъявитьобвинениевиновному лицу.
Однако такая ситуация может осложняться и углублением противоречий, ранее имевших место в материалах расследования, особенно при истечении срока расследования. Такая осложненная типичная следственная ситуация дальнейшего этапа расследования имеет следующие две разновидности: а)обвиняемыйрешительно возражает против всего или части предъявленного емуобвиненияи приводит в свое оправдание целый ряд существенных доводов; б) обвиняемый полностью признал предъявленное обвинение, дал подробные показания, которые не расходятся с собранными фактическими данными об обстоятельствах совершения преступления ивиновностиобвиняемого.
19. Вторая типичная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны, является неблагоприятной для следствия. Она характеризуется также тем, что на ее формирование влияют как субъективные и объективные факторы. В числе последних:
- наличие, объем и характер имеющейся у лица, ведущего расследование,доказательственнойи ориентирующей информации какзакрепленной, так и не закрепленной в материалах расследования по уголовному делу. Проведенные автором исследования показали, что такая информация непосредственно связана со способом подготовки и совершения контрабанды и условиями возникновения ее следов в окружающей среде;
- наличие объективной возможности увеличить объем доказательственной информации, т. е. наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации. Прежде всего, имеется в виду, что такими источниками могут являться:таможенныйорган, возбудивший уголовное дело; организация, обеспечивающая таможенный объект, на котором совершенопреступление; результаты взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (МВД, ФСБ и др.); экспертные учреждения и т. п.;
- действие фактора времени и связанная с ним вероятность исчезновения, «старения» первоначальных следов преступления, характеризующие интенсивность и характер процесса исчезновения доказательственной информации и взаимодействие различных сил, влияющих на эти процессы, а также возможность появления новых следов в результате последующих (двоичных, третичных и т. д.) отражений события преступления;
- наличие организационно-технического обеспечения и необходимых ресурсов, а также возможность их использования оптимальным образом;
- существующая в данный момент уголовно-правая оценка расследуемого события;
- объективно существующее состояние науки, практики.
Субъективные факторы характеризуются:
- психологическим дискомфортом следователя и лиц, проводивших первоначальное расследование, уровнем их знаний и умений, жизненным и профессиональным опытом. Прежде всего, при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеется в виду уровень знаний во внешнеэкономической деятельности;
- повышенным эмоциональным тонусом в психологическом состоянииобвиняемогои его защитников, у которых появилась надежда исключить ответственность или хотя бысмягчитьнаказание;
- способностью таможенных органов принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях. Особенно важен данный фактор при производствеобыскав крупной государственной или коммерческой организации и других крупных объектах (крупные торговые сети, гипермаркеты и т. п.), т. к. условия проведения данного следственного действия, как показывает практика, характеризуется высокой степенью напряженности и повышенной конфликтностью;
-противодействиемустановлению истины со стороны подозреваемого (обвиняемого) и егозащитника, а иногда и гражданскогоистца(их представителей) и свидетелей, а также негативным отношением и соответственным психологическим состоянием иных лиц, привлекаемых красследуемомуделу (свидетелей, потерпевших, специалистов, экспертов и пр.), вынужденных принимать участие в повторных и дополнительных следственных действиях. Исследования показывают, что если руководители крупных организаций имеют непосредственное отношение к контрабанде, то, как правило, подчиненные сотрудники отказываются под благовидным предлогом давать показания (чаще всего ссылаются на большой объем работы либо надавностьпроизошедшего события), либо дают показания, не соответствующие действительности;
- негативным воздействием последствий ошибочных действий лица, ведущего расследование, эксперта, специалиста, понятых и других участников уголовного процесса;
- состоянием полной информированности всех участников процесса, в первую очередь обвиняемого и его защитника, о материалах дела и предстоящем направлении расследования;
- наличием уобвиняемойстороны определенных знаний о приемах и средствах обнаружения доказательств и механизме расследуемого преступления.
Сочетание и результаты воздействия всех или части этих факторов обуславливают индивидуальность следственной ситуации в момент расследования, ее содержание, т. е. конкретную совокупность условий, в которых приходится или предстоит действовать лицу, ведущему расследование контрабанды.
20. Выделение заключительного этапа расследования как структурного элемента расследования еще не получило поддержку большинствакриминалистов. Однако ряд авторов, обосновывая необходимость его выделения в качестве такового, указывают на следующие аргументы.
Известно, что расследование приходится осуществлять повторно (частично или в целом) либо дополнять при: а) возвращении делапрокуроромследователю для производства дополнительного следствия илипересоставленияобвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (п. 3 ч. 1 ст. 221УПЕСРФ); б) прокурору судом для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237УПКРФ); в) при отменеприговорасудом кассационной или надзорнойинстанциии направлении дела на новоесудебноеразбирательство (п. 3 ч. 1 ст. 378 или п. 3 ч. 1 с. 408 УПК РФ); г) при возобновлении производства поприостановленномуделу или в связи с отменойпостановленияо прекращении дела или уголовногопреследования(п. 1 и 2 ст. 211 УПК РФ). Здесь возможны два варианта повторных действий: 1) повторные действия начинаются с последующего этапа расследования и захватывают заключительных этап; 2) повторные действия проводятся только на заключительном этапе. Это зависит от содержания и объема требуемой повторной работы.
Структура дополнительного расследования неоднородна. Оно может включать дополнительное расследование, то есть проведение дополнительных следственных действий, которые ранее не проводились. Они вписываются в рамки заключительного этапа, расширяя его границы, не составляя при этом повторного следствия, поскольку имеется в виду работа, ранее не выполнявшаяся. Однако дополнительное расследование иногда требует и повторного проведения тех или иных следственных действий в силу допущенных ранеепроцессуальныхили тактических ошибок либо их неполноты, поскольку ранее проводились для достижения других целей.
Говоря о неполноте следствия, мы имеем в виду недостатки двоякого рода: 1) выясняются не все обстоятельства, подлежащиедоказываниюпо уголовному делу, то есть сужается предмет доказывания; 2)необоснованносужаются пределы доказывания, когда лицо, ведущее расследование, не собирает всех доказательств, необходимых для правильного разрешения дела, либо не проверяет собранных доказательств.
Дополнительное расследование, обусловленное неполнотой следствия, действительно будет повторным в буквальном смысле слова.
Производство по расследованиюнераскрытойконтрабанды прошлых лет тоже будет повторнымрасследованием, поскольку включает только последующий и заключительный этапы расследования
21. По мнению диссертанта, комплексный подход к разработке методики расследования таможенных преступлений позволяет вооружить таможенные и следственные органы эффективными научно-практическими рекомендациями по данной частной криминалистической методике.
В диссертации изложены результаты исследования особенностей подготовки и проведения следственных действий, используемых при расследовании данных преступлений, сформулированы тактические рекомендации по проведению осмотра места происшествия, обыска, задержания и личного обыска подозреваемого,допросаподозреваемого, его освидетельствования, допросовсвидетелей, предъявления для опознания, назначениясудебныхэкспертиз и т.д.
Состояниепреступностив сфере экономики в 1997-2005 гг.1
Годы Количество Количество Количество В целом В % от всех преступлений по гл. 21 УК преступлений по гл. 22 УК преступлений по гл. 23 УК по разд. VIII УК РФ зарегистрированных
РФ РФ РФ преступлений
1997 1 424 149 61 689 1336 1 487 174 62,0
1998 1 539 357 85 571 2826 1 627 754 63,0
1999 1 848 393 117 721 3761 1 969 875 65,6
2000 1 733 302 160 419 6122 1 899 843 64,3
2001 1 724 147 165 909 6766 1 903 588 64,1
2002 1 375 483 142 947 7033 1 525 463 60,4
2003 1 646 691 120 369 6108 1 773 168 64,3
2004 1 891 649 58 759 5308 1 955 716 67,6
2005 2 367 425 86 322 5817 2 459 564 69,2
Примечание: состояние преступности в сфере экономики определяется в основном состоянием преступности против собственности. Тенденции именно этой разновидности преступности лежат и в основе тенденций всей экономической преступности.
Самые высокие показатели зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах приходятся на 1999 и 2004, 2005 гг. Самыми низкими показателями зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах характеризуются 1997 и 2002 гг. Такие же результаты демонстрирует ипреступностьв сфере экономики, выраженная в процентном отношении ко всему количеству зарегистрированных преступлений.
1 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть:Криминологическиеи правовые проблемы. М., 2000. С. 371-373; Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2001. С. 536-538; Организованная преступность, терроризм икоррупцияв их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2005. 306-310; Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2006. С. 112-117.
Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст.188 УК РФ) в 1997-2005 гг.2
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Количество воз- бужденных уго- 3375 3525 3982 4371 3860 3498 3752 3612 4390ловныхдел
В % к 1997 году - 104,4 118,0 129,5 114,4 103,6 111,2 107,0 130,1
В % к предыду- - 104,4 113,0 109,8 88,3 90,6 107,3 96,3 121,5 щему году
В % к экономи- ческой преступности (гл. 22 УК) 5,5 4,1 3,4 2,7 2,3 2,4 зд 6Д 5,1
В % ко всей пре- 0,1 0,1 0,1 од од од од од одступности
Количество лиц, привлеченных к 1778 1654 1784 1662 1293 1025 1012 1194 1330 ответственности
В % к 1997 году - 93,0 100,3 93,5 72,7 57,6 56,9 67,2 74,8
В % к предыду- - 93,0 107,9 93,2 77,8 79,3 98,7 118,0 111,4 щему году
В % к общему количеству при- влеченных к от-ветственностиза преступления в сфере экономи- 4,3 2,7 2,0 1,3 1,0 1,0 1,2 7,6 6,7 ческой деятель- ности (гл. 22 УК) *
В % к общему количеству при- влеченных к от- од 0,1 ОД . од од од од од 0,01 ветственности по всемпреступле- ниям за год
2 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 371-373; Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2001. С. 536-538; Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2005. 306-310; Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2006. С. 112-117.
Нормативный материал включает: ТаможенныйкодексРФ ; Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»4;ПостановлениеПравительства РФ от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации»5; ПостановлениеПленумаВерховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «Осудебнойпрактике по делам о контрабанде»6 в части, непротиворечащейновому уголовному закону, и др.
3 СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.
4 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850 (с послед, изм.).
5 СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 462.
6 СборникпостановленийПленума Верховных Судов СССР иРСФСР(РФ) по уголовным делам. М., 1999. С. 128-131.
Расчет статистических взаимосвязей и причинности криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ по статистическим данным учета преступленийФТСза период с 1997 г. по 2005 г.) Измерение связей между качественными признаками*
Коэффициент ассоциации К.Пирсона, (КП)

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Колесникова, Марианна Михайловна, 2008 год

1.БелкинР.С., кая характеристика типичных тактики тактики
2.КоруховЮ.Г., данного вида следственных первоначальных последующих
3.РоссийскаяЕ.Р. преступлений; ситуаций иследственныхдействий.
4.Криминалистикаособенностей пла- действий и
5. Учебник для вузов нирования сопутствующих
6. Под ред проф. действий оперативно-
7.БелкинаР.С. М.: следователя нарозыскных
8. Издательская начальном и мероприятий;группа НОРМА- последующем 1. ИНФА. М., 1999. этапах -990 с.расследования;
9. Я блоков Н.П., 1 )криминалистичес 2)типичные 3) первоначальные 4) тактические и 5) особенности 6) особенности
10.КолдинВ.Я. кая характеристика следственные и последующие методические использованияпредупреждения
11. Криминалистика / соответствующего ситуации, методысобиранияособенности специальных данного
12. Под ред. вида