Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Короткий опис

Год:

2009

Автор научной работы:

Титова, Кристина Александровна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Барнаул

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

232

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Титова, Кристина Александровна

Введение.
Глава 1. Понятие и принципы построения частнойкриминалистическойметодики расследования хищений всфережилищно-коммунального хозяйства.
1.1. Теоретические вопросы построения методикирасследованияхищений в сфере жилищно-коммунальногохозяйства.
1.2. Уголовно-правовая характеристикахищенийи её базовое значение для построения криминалистической методики расследования хищений в сфережилищно-коммунальногохозяйства.
1.3. Основные сведения о структуре и порядке деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их значение врасследованиихищений.
Глава 2. Понятие и содержание типовой криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.1. Понятие, содержание и значение в расследовании криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Способы и механизмы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.3. Особенности личностиобвиняемых, совершающих хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Глава 3. Типовыекриминалистическиехарактеристики предварительного расследования исудебногоследствия по делам охищенияхв сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3.1. Особенности возбуждения уголовных дел,следственныхситуаций и их разрешения на первоначальном этапе расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3.2.Следственныеситуации и их разрешение на последующем и заключительном этапах расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйстве.
3.3. Ситуации судебного следствия и их разрешение в процессе судебногоразбирательствапо делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Глава 4. Особенности тактики проведения следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий поделамо хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.1. Тактикадопросаподозреваемых (обвиняемых) по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.2. Тактика допросасвидетелейи потерпевших по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.3. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство1 занимает основополагающее место в системе национального хозяйства и представляет собой сложную систему деятельности предприятий, организаций, служб и хозяйств по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности страны и обслуживанию населения". Начавшиеся преобразования в данной сфере привели как к положительным (постепенное снижение бюджетных средств на датирование сферы, создание предпосылки к её рыночной экономики и др.), так и к неблагоприятным результатам (отсутствие эффективных экономических отношений между действующими в сфереЖКХкомпаниями, обострением криминогенной обстановки в ней и др.).
Обострениекриминогеннойобстановки привело, в частности, к увеличениюхищений, злоупотреблений со стороны лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в сфере ЖКХ.Преступникистали активно приспосабливаться к новой системе функционирования ЖКХ и формам контроля за её деятельностью.Хищенияденежных средств, товарно-материальных ценностей вышли на первый план. Расширились возможностипреступногообогащения. Возникли новые и видоизменились прежние способы хищений, ответственность за которые предусмотрена ст. 160 УК РФ, какхищениечужого имущества вверенного виновному путем присвоения илирастраты, а равно совершенное лицом с использованием своегослужебногоположения (ст. 160 УголовногокодексаРоссийской Федерации ). Тревожными являются ипреступления, связанные с злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК РФ),злоупотреблениемдолжностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевым расходованием бюджетных средств (ст. 285х УК РФ). Эти составыпреступлений, с точки зрения наукикриминалистики, призванной разрабатывать эффективные технические средства, тактические приемы
1 Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту ЖКХ).1
2УказПрезидента Российской Федерации «О реформе жилищно-коммунального хозяйства» от 28 апреля 1997 года № 425 ( Электронный ресурс) - Электрон, дан. - Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа / справочно-правовые системы. - 2008.- http // w.w.w.consultant. ru. В настоящий момент, данный документ утратил силу, но он внес существенный вклад в становление и развитие сферы ЖКХ в России.
3 УголовныйкодексРоссийской Федерации (далее по тексту УК РФ) и методикирасследования, имеют общее. Их объединяют механизмы и способы хищений, особенно связанные с использованием бухгалтерских документов, существующими правилами учета и отчетности, к которым приспосабливаютсявиновныелица. Соответственно им имеется общность в методах их расследования.
Так, по официальным даннымГИАЦМВД России в 2008 году выявлено 448,8 тыс. преступлений экономической направленности, удельный вес которых, в общем числе зарегистрированных преступлений, составил 14%. Материальный ущерб составил колоссальную цифру 42,5 млр. рублей1.
По обобщенным нами материалам судебно-следственной практики, например, в Алтайском крае за 2008 год удельный вес хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей при осуществлении деятельности предприятий и организаций в сфере ЖКХ в общем числе зарегистрированных преступлений данной направленности составил 4,1%.
Изучение материалов судебно-следственной практики свидетельствуют о немалом положительном опыте успешного раскрытия, предварительного расследования исудебногорассмотрения хищений в сфере ЖКХ. Но, к сожалению, имеются ошибки и упущения в этой работе, что вызвано дефицитом знаний о природе и характере учета и отчетности в сфере ЖКХ, недостаточным опытом расследования и судебного рассмотрения анализируемых преступлений и отсутствием соответствующихкриминалистическихметодик по их расследованию. Применяемые общие тактико-методические рекомендации без учета особенностей расследования данного видапреступныхпосягательств, свидетельствуют о недостаточной разработанностикриминалистическойметодики их расследования.
Совершаемыехищения в сфере ЖКХ требуют пристального их исследования в силу того, что виновные постоянно избирают новые способы хищений, маскируемые под предпринимательскую деятельность. В связи с этим для успешного выявления, раскрытия и расследования дел указанной категории важное
1 http: // www.mvdinform.ru. значение имеет познание особенностей функционирования сложной и разветвленной сферы ЖКХ.
Отсутствие должной теоретической, методической и практической базы осложняет работуправоохранительныхи судебных органов по предотвращению,расследованиюи судебному разбирательству хищений в сфере ЖКХ, что и обусловливает необходимость в научной разработке настоящей темы исследования.
Вопросы расследования корыстно-хозяйственных преступлений,совершаемыхпутем присвоения или растраты излоупотребленияслужебным положением в различных отраслях хозяйствования (строительстве, мясной, молочной и др.), рассматривались в трудах С.М.Астапкиной, И.И. Белозеровой, JI.B. Бертов-ского, В.К.Гавло, С.П. Голубятникова, В.Д. Грабовского, С.А.Грачева, Г.А. Гус-това, Н.А. Даниловой, А.В.Дулова, Л.Я. Драпкина, М.Г. Иванова, М.К.Каминского, И.Н. Кожевникова, В.А. Козлова, В.Е.Корноухова, Н.А. Лопашенко, И.И. Рожкова, К.Ф.Скворцова, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, А.Г.Филиппова, М.П. Хилобок, А.А. Хмырова, М.П.Шаламова, А.В. Шмонина, И.Л. Шраги и других авторов. Многие их теоретические положения и рекомендации имеют большое практическое значение и в борьбе схищениямив сфере ЖКХ. Однако, как показывает исследование, их недостаточно. Необходимы отдельные исследования в области разработки криминалистической методики расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ. Интерес к этой проблематике обоснованно проявил и соискатель Нижегородской академииМВДРоссии Маринкин Д.Н., представив для защиты на 8 октября 2009 г. свою кандидатскую диссертацию по теме: «Расследованиепреступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса». В своей работе он рассматривает лишь некоторые проблемы методики расследования предварительного следствия, что важно, но не достаточно для построенияполноструктурнойкриминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ, в которой содержались бы методические положения и рекомендации и по методике судебного следствия. Кроме того, в диссертационном исследованииМаринкинаД.Н. охвачено 14 разнородных составов преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, отмошенничества(ст. 159 УК РФ) до коммерческогоподкупа(ст. 204 УК РФ) и получениявзятки(ст. 290 УК РФ), что не входит в предмет нашего исследования. В соответствии с целями и задачами его диссертационное исследование сориентировано на предварительное расследование, то есть на традиционный, обычный подход к разработке криминалистической методики расследования преступлений, ограниченной предварительным следствием. В его исследованиях имеются практические рекомендации по проведению только предварительного следствия, что, полагаем, не соответствует нынешним требованиям борьбы спреступностьюметодами науки криминалистики. Речь должна идти о разработке полноструктурной криминалистической методики расследования преступлений, в которой были бы исследованы теоретические основы и даны практические рекомендации по криминалистической методике и предварительного, и судебного следствия. Такой подход важен, потому что в последние годы учеными-криминалистами обоснованно все чаще стали высказываться точки зрения о том, что научное поле исследований криминалистики недопустимо ограничивать только рамками предварительного расследования. Необходимо расширять его границы, включая в него исудебноеразбирательство с его цен i тральной стадией -судебнымследствием. При таком подходе объективно могли бы быть разработаны и использованы рекомендации по проведению и судебного следствия с егосудебнымиситуациями, попытки исследования которых в соответствии с поставленными целями и задачами предприняты в настоящей работе.
Такое исследование в науке криминалистики проводится соискателем впервые. Актуальность и выбор темы настоящей работы, таким образом, определяется отсутствием в науке криминалистики полноструктурной криминалистической методики расследования данных видов преступлений и её большим теоретическим и практическим значением вделеборьбы с преступностью криминалистическими методами.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке и аргументации концептуальных положений о полноструктурной частной криминалистической методики предварительного расследования и судебногоразбирательствас его центральной частью — судебным следствием поделамо хищениях в сфере ЖКХ. Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:
- изучение теории и практики предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам, связанным с хищениями в сфере ЖКХ;
- определение принципов построения частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ;
- разработка и анализ содержания основных элементов криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ и установление значения корреляционных связей между структурными её элементами;
- разработка типовой криминалистической характеристики предварительного и судебного следствия по делам, связанным с хищениями в сфере ЖКХ, рассмотрение содержания их основныхследственныхи судебных ситуаций и выработка оптимального алгоритма по их разрешению;
- исследование особенностей тактики проведения отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий прирасследованиихищений в сфере ЖКХ.
Объектом исследования являетсяпреступнаядеятельность, направленная на хищения в сфере ЖКХ, а также деятельность субъектов, осуществляющих предварительное и судебное следствие в различных следственных исудебныхситуациях по делам охищенияхв сфере ЖКХ.
Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельностипреступников, совершающих хищения в сфере ЖКХ, и связанные с ними закономерности в работе субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих предварительное и судебное следствие по* делам опреступленияхрассматриваемого вида, познание которых будет способствовать дальнейшей разработке оптимальной методики предварительного и судебного следствия.
Методологическая, теоретическая и эмпирические основы диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования применялись диалектический, общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой; социологический, статистический.
В процессе исследования использовались положенияКонституцииРоссийской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ведомственные приказы и инструкции, а также законодательство, регулирующее отношения в сфере экономики, жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того, проанализированыстатьии иные публикации в периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы, изучена судебно-следственная практика подразделенийУВД, прокуратуры и суда, в том числе, содержащаяся в компьютерной сети Интернет.
Теоретическую основу диссертации составили научные исследования, изложенных в трудах Т.В.Аверьяновой, JI.E. Ароцкера, P.JI. Ахмедшина, О .Я.Баева, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, Н.М.Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А.Возгрина, Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, В.К.Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Г.А.Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.А.Елисеева, Е.П. Ищенко, В.Д. Зеленского, Г.Г.Зуйкова, М.К. Каминского, Л.Л. Каневского, В.Н.Карагодина, Д.В. Кима, Н.И. Кирилловой, И.Т.Кривошеина, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н.Колесниченко, В.И. Комисарова, Ю.В. Кореневского, В.Е.Корноухова, Ю.Г. Корухова, С.Ю. Косарева, И.Ф.Крылова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф.Леви, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, Я.М.Мазунина, З.В. Макаровой, В.Н. Махова, В.М.Мешкова, С.П. Митричева, В.А. Образцова, А.С. Подши-бякина, Н.И.Порубова, А.А. Протасевича, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова,
B.Ф.Статкуса, ДА. Степаненко, В.В. Степанова, В.Г.Танасевича, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, П.П.Цветкова, Е.Е. Центрова, А.Е. Чечётина, Л.Г.Шапиро,
C.А.Шейфера, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, А.А.Эксархопуло, Н.П. Ябло-кова, В.В. Яровенко и других авторов, а также специалистов в экономической, финансовой и жилищно-коммунальной сферах: ДМ. Жукова, М.А.Калининой,
В.И.Кулькова, А.П. Мудрого, Ю.Ф. Симионова, В.М.Субботиной, Н.А. Ткачевой, В.З. Черняк и многих других авторов, названных в диссертации.
Эмпирической базой диссертационного исследования послужили результаты анализа 75 уголовных дел по 642 эпизодам хищений в сфере ЖКХ,расследовавшихсяс 2000 по 2009 гг. на территории Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев. Изучены 16 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. Проведено анкетирование 256 респондентов, из них 139следователейорганов внутренних дел иследственногокомитета при прокуратуре РФ, 52судейи 65 жителей г. Барнаула. Изучение уголовных дел и опросов осуществлялось на основе специально разработанных анкет, помещенных в приложениях 1,2,3,4 диссертационного исследования.
При подготовке диссертационного исследования автором был использован личный опыт работы вследственномподразделении органов внутренних дел по делам экономической направленности.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на диссертационном уровне рассматриваются особенности построения полноструктурной частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ, включающей в себя не только методику предварительного расследования, но и методику судебного следствия. Сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по разработке криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ. Раскрыто содержание криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ. Выделены и проанализированы её основные компоненты, корреляционные связи между ними, показано значение данной характеристики для методики расследования указанных видов преступлений. Рассмотренакриминалистическаяхарактеристики предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ. В рамках диссертационного исследования автором определены типовыеследственныеситуации, складывающиеся на этапе предварительной проверки материалов, в процессе предварительного следствия и в процессе судебного следствия по рассматриваемой категории преступлений. Предложены соответствующие таким ситуациям варианты возможных действий, направленных на их разрешение. Разработаны практические рекомендации, касающиеся тактики производства наиболее распространенных отдельных следственных действий (допросаподозреваемого, обвиняемого, свидетеля), использования специальных знаний в форме производства судебныхэкспертизпри расследовании хищений в сфере ЖКХ. Они наиболее распространены и вызывают тактические трудности в производстве.
Основные положения, выносимые на защиту: 1. Рассматривая вопрос о научных основах построения частных методик расследования, многие ученые-криминалистыпридерживаются традиционной точки зрения о том, что в содержание криминалистической методики расследования необходимо включать положения и рекомендации только по предварительной проверке материалов и предварительному расследованию отдельных видов преступлений, т.е. связывают границы действия* криминалистической методики расследования со стадией возбуждения уголовного дела и предварительного расследования (А.Н.Васильев, В.Е. Корноухов, В.А. Образцов и др.). Другие ученые-криминалисты, наоборот, полагают, что в содержание частных криминалистических методик расследования преступлений должно быть включено и судебноеразбирательствос его центральной частью-судебным следствием, имеющим свои особенности следствия и судебно-следственные ситуации (JI.E.Ароцкер, Р.С. Белкин, Г.А. Воробьев, В.К.Гавло, В.И. Комиссаров, Ю.В. Кореневский и др.). Эта точка зрения, полагаем, конструктивна, но еще малоисследованна, нуждается в дальнейшем изучении и поэтому в диссертации разрабатываетсяполноструктурнаякриминалистическая методика расследования преступлений на базе возникновения и разрешения следственных и судебных ситуаций присовершениии расследовании хищений в сфере ЖКХ. Применительно к расследованию хищений в сфере ЖКХ методика их расследования должна представлять собой информационную, взаимосвязанную систему технических и тактико-методических знаний, о предварительной проверке, предварительном исудебномследствии в складывающихся ситуациях предварительной проверки, предварительного и судебного следствия.
Поскольку криминалистическая методика расследования содержит информацию покриминалистическомуобеспечению предварительного и судебного следствия, т. е. включает в себя несколько видов характеристик деятельности лиц, а именно:преступнуюдеятельность лиц, связанную с подготовкой,совершениеми сокрытием преступлений ипротиводействиюследствию; законную правоприменительную деятельность органов предварительного расследования и суда, постольку, как показано в диссертации, в структуре частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ необходимо выделить следующие составляющие её характеристики: 1)криминалистическуюхарактеристику хищений в сфере ЖКХ; 2) криминалистическую характеристику предварительного расследования хищений в сфере ЖКХ; 3) криминалистическую характеристику судебного следствия по уголовным делам о хищениях в сфере ЖКХ.
2. Доказывается, что криминалистическая характеристика хищений в сфере ЖКХ представляет собой определенную типовую систему знаний опреступнойдеятельности лиц, совершающих данные преступления, и включающую в себя сведения, связанные со способом и механизмом подготовки,совершенияи сокрытия хищения, спротиводействиемследствию, с временем, местом, обстановкой, определением предмета хищения, с личностьюрасхитителя(мотив, личностные и профессиональные качества личности и др.), и сследообразующимифакторами.
3. Личностьобвиняемого, как главный компонент криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ - этовиновноелицо, выполнявшее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, занимавшее особое положение по сравнению с другими работниками в данной сфере и наделенное не только специфичным набором качеств, необходимых для профессионального выполнения работы (занимает руководящую должность в данной сфере, знает производственный процесс, учет, отчетность, обладает жизненным и профессиональным опытом и др.), но и является информационным объектом знаний, входящих в содержание криминалистической характеристики преступлений данного вида (психолого-криминалистические свойства личности, влияющие наизбраниеею способа хищений, подборсоучастников, распределение ролей и т.д.). Знания о личности обвиняемого важны для построения и проверки следственных и судебных версий,избраниятактики производства отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий. С учетом этого рассмотрена личность обвиняемого (руководящие, бухгалтерские работники, материально-ответственные лица управляющих организаций и т.д.).
4. В ходе исследования автор пришла к выводу о том, что криминалистическая характеристика предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ включает в себя типовую систему технических и тактико-методических знаний по криминалистическому обеспечению деятельности органов предварительного следствия в ходе производствадоследственнойпроверки поступивших материалов, возбуждения уголовного дела и осуществления ими предварительного расследования. Она содержит важные сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся надосудебномэтапе расследования, и методах их разрешения. Особое тактико-методическое значение приобретают следственные версии, определяющие планомерное направление расследования и закономерную систему следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий, призванных эффективно решать задачи уголовногосудопроизводства.
5. Основываясь на ситуационном подходе в построении криминалистической методики расследования преступлений (А.Н.Васильев, Т.С. Волчец-кая, В.К. Гавло, Л.Я.Драпкин, Н.П. Яблоков и др.), в диссертации определены типовые следственные ситуации, складывающиеся в ходе предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ (этапы предварительной проверки материалов, первоначальный, последующий и заключительный). На этапе предварительной проверки материалов появляется первичная информация, содержащая признаки возможного состава преступления (хищения путем присвоения или растраты и т.д.). После её подтверждения принимается решение о возбуждении уголовного дела и привлечениивиновныхлиц к уголовной ответственности. На первоначальном этапе следственные ситуации классифицируются в зависимости от характера и полноты имеющихся данных овиновномлице, о способах и обстоятельствах хищения. Исходя из складывающихся ситуаций, предложена программа действий (алгоритм)следователяв каждой из них. С появлением обвиняемого лица наступает последующий этап, заканчивающийся установлением всех обстоятельств в соответствии со ст. 73УПКРФ и направлением уголовного дела черезпрокурорав суд. Ситуации данного этапа следует классифицировать в зависимости от занимаемойобвиняемымпозиции и наличия доказательств поделу: 1) обвиняемый полностью признает себявиновнымв совершении хищения в сфере ЖКХ, дает правдивые показания по существурасследуемогособытия преступления^ доказательства еговиновностиимеются; 2) обвиняемый частично признает себя виновным в совершении хищения, органы предварительного расследования располагаютдоказательствамиего виновности; 3) обвиняемый не признает себя виновным всовершенномпреступлении или вообще отказывается отдачипоказаний, но в деле имеется достаточно убедительныхдоказательство его причастности кхищению. В зависимости от складывающихся следственных ситуаций последующего и заключительного этапов по делу определяется алгоритм действий следователя по их разрешению.
6. Криминалистическая характеристика судебного следствия по делам о хищениях в сфере ЖКХ представляет собой типовую систему криминалистических знаний окриминалистическомобеспечении судебного следствия в судебно-следственных ситуациях, складывающихся во время судебного следствия. В ходе судебного рассмотрения уголовных дел в зависимости от информационно-доказательственной базы возникают судебно-следственные ситуации,. при которых определяющим фактором являются: признание или отрицаниеподсудимымсвоей вины в совершенном имхищении; наличие собранных органами предварительного расследования доказательств; поведение участников судебного процесса; получение в ходе судебного следствия новых доказательств; признание доказательств недопустимыми; возникновение конфликтных ситуаций и др. Выделены шесть судебных ситуаций и определены судебно-следственные действия в процессе судебного следствия.
Криминалистическоеобеспечение судебного следствия, которое характеризует специфику судебного рассмотрения данных уголовных дел, складывается из особенностей выдвижения судебных версий, планирования производства системы судебных действий, исследования и оценки судом собранных по делу доказательств,заслушиваниямнения сторон по поводу всех обстоятельств, входящих в предметдоказывания, для постановления обоснованного и справедливогоприговора.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: По мнению соискателя, теоретическое значение работы определяется тем, что впервые предложена полноструктурная частная криминалистическая методика по расследованию хищений в сфере ЖКХ, включающая в себя теоретические положения и практический механизм разрешения проблемных задач доказывания не только на предварительном следствии, но и в процессе судебного следствия. Предложенные теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования позволят наиболее эффективно и рационально обеспечивать процесс выявления, раскрытия,расследоваs ния и судебного разбирательства хищений в сфере ЖКХ.
Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы вправоприменительнойпрактике и в учебном процессе.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 16 научныхстатьях, две из которых — в рецензируемых изданиях, рекомендованныхВАКМинобрнауки России для публикаций результатов диссертационных исследований, и были представлены на научно-практических конференциях в Барнаульском юридическом институте МВД России 2006-2009 гг., Алтайском государственном университете 2006-2009 гг., в Алтайской академии экономики и права в 2007 г., в Томском государственном университете в 2008 г.
Полученные результаты используются в практической деятельностиследственнойчасти следственного управления при УВД г. Барнаула Алтайского края, при преподавании учебной дисциплины «Криминалистика» в Барнаульском юридическом институте МВД России, в Сибирском юридическом институте МВД России и Алтайском государственном университете.
Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, 12 параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников и семи приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Титова, Кристина Александровна

Заключение
Проблемы раскрытия,расследованияи предупреждения хищений в сфереЖКХ, на сегодняшний день остаются актуальными, ввиду их большой за-вуалированности,латентности.
Проведенное исследование позволяет диссертанту сделать следующие основные теоретические и практические выводы и предложения.
1.Криминалистическаяметодика предварительного расследования исудебногоразбирательства хищений в сфере ЖКХ с учетом современного подхода к её пониманию исследуется впервые. Она имеет свои особенности и изучает закономерности, связанные с:преступнойдеятельностью лиц по подготовке,совершениюи сокрытию этих преступлений;правоохранительнойдеятельностью по раскрытию, расследованию и предотвращению этихпреступленийи осуществления правосудия в ходе судебногоразбирательства(следствия) по данным уголовнымделам. Всем этим видам деятельности присущи своикриминалистическиехарактеристики.
2. Определено понятие и содержаниекриминалистическойхарактеристики хищений в сфере ЖКХ. Она представляет собой типовую системукриминалистическихзнаний, отражающих следовую картину преступной деятельности лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и приобретающие особое значение при выявлении, раскрытии,расследованиии предупреждении таких преступлений. Выявлены, корреляционные связи и зависимости, существующие между отдельными элементами данной криминалистической характеристики.
3. Личностьобвиняемогов сфере ЖКХ - это лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, занимающее особое положение по сравнению с другими работниками в данной сфере и наделенное не только специфичным набором качеств, необходимых для профессионального выполнения работы, а именно: занимает руководящую должность в данной сфере, знает производственный процесс, учет, отчетность, обладает жизненным и профессиональным опытом, но и является информационным объектом, объединяющим в себе единую комплексную систему знаний и иные элементы, входящие в содержание криминалистической характеристики преступлений данного вида (психолого-криминалистические сведения о личности, влияющие наизбраниеею способа хищений, подборасоучастников, распределение ролей и т.д.), что является важным компонентом в построении и проверкеследственныхи судебных версий.
4. Криминалистическая характеристика предварительного расследованияхищенийв сфере ЖКХ, включает в себя типовую систему знаний о деятельности органов предварительного следствия в складывающихся следственных ситуациях в ходе производства предварительной проверки поступивших материалов, и осуществлении ими предварительного расследования по уголовным делам рассматриваемой категории.
5. Определены типичныеследственныеситуации, складывающиеся во время производства предварительного расследования, способысобирания, исследования, оценки и использованиядоказательствпо делу в ходе предварительной проверки материалов, первоначальном, последующем и заключительном этапе расследования.
6. Исходя из данных о событиихищенияи лице, его совершившем, выделены следующие типичные следственные ситуации расследования: 1) имеются сведения осовершенномхищении и о лице (расхитителе), которое могло его совершить; 2) имеются сведения о совершенномхищении, но отсутствует информация о лице, которое могло егосовершить; 3) имеются сведения о личностипреступника, но не известна информация об обстоятельствах хи-' щения.
7. Следственные ситуации, складывающиеся в зависимости от позицииподозреваемогопо делу: 1) лицо может полностью признавать своювинув совершенном преступлении, в том числе, и по всем эпизодам хищения и желает давать показания поделу; 2) лицо может частично признавать свою вину в совершенномпреступлении; 3) лицо может отрицать свою вину в совершенном преступлении или вообще отказаться отдачипоказаний.
Для разрешения названных групп следственных ситуаций рекомендована система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых обеспечивает оптимальное решение задач уголовногосудопроизводства.
8. Типичнымиследственнымиситуациями последующего и заключительного этапов расследования хищений в сфере ЖКХ, являются следующие: 1)обвиняемыйполностью признает себя виновным всовершениихищения, дает правдивые показания по существурасследуемогособытия преступления и имеютсядоказательстваего виновности; 2) обвиняемый частично признает себявиновными причастным к совершениюпреступления, и органы предварительного расследования располагаютдоказательствамиего виновности; 3) обвиняемый не признает себя виновным в совершенном преступлении или вообще отказывается от дачи показаний, но вделедостаточно убедительных доказательств о его причастности кхшцению. В зависимости от складывающейся1следственной» ситуации последующего и заключительного этапа по делу определен алгоритм действийследователядля их разрешения.
9. Криминалистическая характеристика судебного следствия по делам охищенияхв сфере ЖКХ представляет собой типовую систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях судебного следствия, которые объективизируют ход исостязательностьсудебного следствия, характеризуются наличием или отсутствием доказательств, необходимых для установления все обстоятельств по делу, позицией сторон. Типичными для судебного разбирательства по делам о хищениях в сфере ЖКХ являются следующиесудебныеситуации: а) подсудимый (подсудимые) свою вину признают полностью (характерна для 69,8% случаев); б)подсудимый(подсудимые) частично признает вину (характерна для 15;9% случаев); в) подсудимый (подсудимые) полностью отрицают свою вину, несмотря на то, что она полностью доказана материалами уголовного дела (характерна для 14,3% случаев). Определены оптимальные судебноследственные действия при рассмотрении дел данной категории в процессе судебного следствия.
10. Применение специальных знаний, тактических приемов и рекомендаций при расследовании хищений в сфере ЖКХ, при соблюдении требований закона, учёте научных рекомендаций и практического опыта, даёт возможностьследователюповысить эффективность качества следствия по делам данного вида преступлений.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Титова, Кристина Александровна, 2009 год

1.ПостановлениеПравительства Российской Федерации «О государственной жилищнойинспекциив Российской Федерации» от 26.09. 1994 года № 1086 (ред. от 06. 02. 2006) (Электронный ресурс) Электрон, дан. - Про
2. Постановление Администрации города Барнаула Алтайского края «О дальнейшем совершенствовании системы сбора жилищно-коммунальных платежей» от 28.10. 2003 года № 3835 (Электронный ресурс) Электрон, дан.
3. Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. — 2009. — Режим доступа: http // www.consultant.ru.
4. Статистические данныеГИАЦМВД РФ за 2001-2009 годы.
5. Статистические данные ИЦГУВДпо Алтайскому краю за 2000-2009 годы.
6. Отказные материалы из органов внутренних дел по Алтайскому краю за 2000-2009 года.
7. Монографии, учебники, учебные пособия,комментарии
8.АлександровА.С., Гришин С.Н. Перекрестныйдопрос: учебно-практическое пособие / А.С. Александров, С.Н.Гришин. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. - 156 с.
9.АнтонянЮ.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личностькорыстногопреступника / Ю.М. Антонян, В.П.Голубев, Ю.Н. Кудряков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. - 63 с.
10.АнтонянЮ.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личностьпреступника/ Ю.М. Антонян В.Н.КудрявцевВ.Е. Эминов. СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. - 366 с.
11.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий / Г.В. Арцишевский. М., «Юрид. лит», 1978. - 103 с.
12.АсмоловА.Г. Психология личности: учебник / А. Г. Асмолов. М.: Изд-воМГУ, 1990.-367 с.
13.АстапкинаС.М., Дубровицкая Л.П. Расследованиехищенийгосударственного или общественного имущества,совершенныхдолжностными лицами / С.М.Астапкина, Л.П. Дубровицкая. учебное пособие. - М.:УМЦпри ГУК МВД РФ, 1992.-72 с.
14.АхмедшинР.Л. Изучение личности преступника в методикерасследованияпреступлений / Р.Л. Ахмедшин. Томск: Изд-во Томе, ун-та, 2000. — 138 с.
15.АхмедшинР.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / Р.Л. Ахмедшин. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. — 210 с.
16.БаевО.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О .Я.Баев. -Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1995. 224 с.
17.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Оттеории к практике / Р.С.Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.
18.БелкинР.С. Криминалистика: Учеб. слов. — справ. / Р.С. Белкин. — М.:Юристь, 1999.-66 с.
19.БелкинР.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. — М.: Норма, 1999.-486 с.
20.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. М.: Ме-гатрон XXI, 2000. 2-е изд. доп. - 334 с.
21.БелкинР.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие /Р.С. Белкин.-З-е изд., доп. -М.: Закон и право, 2001. 837 с.
22.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики/ Р.С. Белкин. М.: Изд-во НОРМА, 2001.-240 с.
23.БекряшевА.К. Теневая экономика: Учеб. пособие. Омск: Изд-во Омск. акад. MBД России,2004. - 180 с.
24.БерзиньО.А. Использование специальных познаний при раскрытии ирасследованиипреступлении, совершаемых во внешнеэкономической сфере: учебн. пособие / О.А. Берзинь. Н. Новгород: Нижегородская академияМВДРФ, 2004.- 103 с.
25.БожьевВ.П. Уголовный процесс. Учебник 4-е изд., перераб. и доп. / В.П.Божьев. М.: Изд-во Спарк, 2004. - 671 с.
26.БукаевН.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследованияпреступленийпротив собственности: монография / Н.М. Букаев. -Сургут: Дефис, 2001. 272 с
27.БукаевН.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений / Н.М. Букаев, В.В.Малышев. — Томск: Печатная мануфактура, 2001. 144 с.
28.ВасильевА.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П.Яблоков. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. - 144 с.
29.ВедерниковН.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования / Н.Т. Ведерников. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1968. - 84 с.
30.ВедерниковН.Т. Личность обвиняемого иподсудимого(Понятие, предмет и методика изучения) / Н.Т. Ведерников. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978.- 174 с.
31.ВинокуровВ.Н. Квалификация хищения вверенногоимущества: учебное пособие / В.Н. Винокуров. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006. - 60 с.
32.ВласовН.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела: Монография / Н.А. Власов. М.: Гос. уч. ВШМ МВД РФ, 2001.- 125 с.
33.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А.Возгрин. — Минск Вышейшая шк., 1983. 215 с.
34.ВозгринИ.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.-475 с.
35.ВолженкинБ.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства исудебнойпрактики / Б.В. Волженкин. — СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 560 с.
36.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / Т.С.Волчецкая; под ред. Н.П. Яблокова. — М.; Калининград: Изд-воКГУ, 1997. -248 с.
37.ВоронинС.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исправительной системе: Монография / С.Э. Воронин. Барнаул: БФ РИПиЭ МВД РФ, 1998. - 139 с.
38.ГавлоВ.К. Расследование и предупреждение хищений,совершаемыхс использованием служебного положения на предприятиях молочной промышленности / В.К.Гавло. Томск, 1978. - 191 с.
39.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. — Томск: Изд-во Том. унт-та, 1985. 333 с.
40.ГавлоВ.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жильяграждан. / В.К. Гавло, Алешин В.В. Барнаул: Изд. Ал-тайск. гос. Ун-та, 1998. — 63 с.
41.ГавлоВ.К. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде: Учеб. пособие / В.К. Гавло, С.Э.Воронин. — Барнаул: Изд-во БЮИ МВД России, 2000. 57 с.
42.ГавлоВ.К. Судебно-следственные ситуации: Психолого-криминалистические аспекты: Монография / В.К. Гавло, Е.В.Клочко, Д.В. Ким; под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. 226 с.
43.ГармаевЮ.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю.П.Гармаев, А.Ф. Лубин; Ассоциация «Юрид. центр»: СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 301 с.
44.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф.В.Глазырин. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1973. — 156 с.
45. Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей как система криминалистики. новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. / Г. Гросс. М., 2002. — 1088 с.
46.ДоспуловГ.Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г.Г.Доспулов. М.: Юрид. лит., 1976. — 112 с.
47.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я.Драпкин. -Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. 168 с.
48.ДуловА.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / А.В.Дулов. -М.: Юрид. лит., 1973.- 168 с.
49.ДуловА.В. Основы расследования преступлений, совершаемыхдолжностнымилицами / А.В. Дулов. Мн.: изд-во «университетское», 1985.- 168 с.
50.ЕникеевМ.И., Образцов В.А., Эминов В.Е.Следственныедействия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие / М.И.Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007. - 216 с.
51.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений /
52. B.Ф. Ермолович. Минск.: Амалфея, 2001. - 304 с.
53.ЕфремоваН.П. Привлечение в качествеобвиняемого: учебно-практическое пособие / Н.П. Ефремова, В.В.Кальницкий. — Омск: Омская академия МВД России, 2007. 107 с.
54.ЖуковД.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства города: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / Д.М. Жуков. -М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 96 с.
55.ЖуравлевС.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.
56.ЗакатовА.А. Ложь и борьба с нею / А.А.Закатов. Волгоград: Нижне-Волжск. кн. изд-во, 1984. - 192 с.
57.ЗакатовА.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами / А.А. Закатов, С.И.Цветков. М.: Моск. ин-т МВД России, 1996. - 56 с.
58.ЗоринГ.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. -Минск: Амалфея, 2000. 416 с.
59.ЗуйковГ.Г. Установление способа совершения преступлений при помощикриминалистическихэкспертиз и исследований / Г.Г.Зуйков. М.: ВШ МВДСССР, 1970.-45 с.
60.КимД.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовномсудопроизводстве: Монография / под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2006. 206 с.
61.КисленкоС.Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития /
62. C.Л.Кисленко, В.И. Комиссаров. — М. : Издательство «Юрлитинформ», 2003. 176 с.
63.КолбаяГ.Н. Соотношение предварительного следствия исудебногоразбирательства / Г.Н. Колбая. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1975.- 152 с.
64.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. ин-та, 1976. — 128 с.
65.КолосовН.Ф. Проблемы допроса в конфликтных ситуациях: Учеб. пособие / Н.Ф. Колосов. Волгоград: Изд-воВЮИМВД России, 2002. - 409 с.
66.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 8-е изд., перераб и доп. - М.: Изд-воЮрайт, 2008. - 903 с.
67.КоноваловаВ.Е. и др. Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). Монография. / В.Е. Коновалова. Издат-е объединение «Вища школа», 1987. - 168 с.
68.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография / С.И. Коновалов. Ростов - на - Дону:РЮИМВД России, 2001.-208 с.
69.КореневскийЮ.В. Криминалистика для судебного следствия / Ю.В.Кореневский. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. - 198 с.
70. КорноуховВ.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е.Корноухов. М.: Норма, 2008. - 224 с.
71.КоршуноваО.Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовногопреследования: монография / О.Н. Коршунова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 148 с.
72.КривошеинИ.Т. Теоретические и прикладные проблемыдопросаобвиняемого. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2001. — 114 с.
73.Криминалистика: Учебник для высших юридических заведений /под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998. - 543 с.
74. Криминалистика: Учебник, изд. 2-е, доп. и перер. / под ред. док. юрид. наук, проф.СмагоринскогоБ.П. - М.: ИМЦГУКМВД России, 2003. - 432 с.
75. Криминалистика: Учебник / под ред. Л .Я.Драпкина, В.Н. Карагодина. -М.: Юрид. лит., 2004. 896 с.
76. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г. Филиппова. -3-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 2005. - 750 с.
77. Криминалистика: Учебник для вузов / под общ. ред. Е.П.Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д.Зеленского, Г.М. Меретукова. — М.: Высшее образование, 2006. 743 с.
78.КнязьковА.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. — Томск: Изд-во «TMJI-Пресс», 2008. — 1128 с.
79. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф.Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 943 с.
80. Криминалистика: Учебник / Н.Г.Шурухнов. — 2-е изд., исправл. и доп. М.: Эксмо, 2008. - 720 с.
81.КудрявцевВ.Н. Причины преступности в России:криминол. анализ / В.Н. Кудрявцев, В.Э.Эминов. М.: Норма, 2006. - 111 с.
82.КудрявцевВ.Н. Личность преступника / В.Н. Кудрявцев, Г.М. Минь-ковский, А.Б.Сахаров. -М.: Юрид. лит., 1975. 270 с.
83.КустовA.M. История развития и становления российской криминалистики / A.M. Кустов. М.: Моск. гос. акад. приборостр. и информат., 2005. — 143 с.
84.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизмепреступления/ A.M. Кустов. — М.:РИОАкадемии МВД России, -М., 1997.-227 с.
85.ЛаринA.M. Криминалистика и паракриминалистика / A.M. Ларин. научно-практическое и учебное пособие. - М., БЕК 1996. — 192 с.
86.ЛевиА.А. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участиемзащитника: Метод, пособие / А.А. Леви, Н.А.Якубович, Л.В. Батищева, Е.И. Конах. — М.: Изд-воНИИпробл. укреп, закон, и правопоряд., 1995. 96 с.
87.ЛейкинаН.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н.С. Лейкина. Л.: Изд-воЛГУ, 1968. - 129 с.
88. Личность преступника / В.Н.Кудрявцев, Н.Н. Кондрашков, Н.С. Лейкина и др. М.: Юридическая литератур, 1975. - 269 с.
89.ЛопашенкоН.А. Преступления против собственности / Н.А.Лопашенко. теорет. - приклад, исслед- М.: лексЭст, 2005. - 408 с.
90.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. пособие / А.Ф.Лубин. Н. Новгород, 1991. - 82 с.
91.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности: Методологиякриминалистическогоисследования / А.Ф. Лубин. Н. Новгород: Изд-воНЮИ, 1997.-334 с.
92.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования / И.М.Лузгин. М.: Юрид. лит., 1973.-103 с.
93.ЛуневВ.В. Эпоха глобализации ипреступность/ В.В. Лунев; Ин-т гос-ва и праваРАН. М.: Норма, 2007. - 270 с.
94.МагасьВ.И. Товарищество собственников жилья.Устав. Деятельность. Права и обязанности / В.И. Магась. Ростов н / Д.: Феникс, 2006. - 285 с.
95.МайлисН.П. Введение в судебнуюэкспертизу/ Н.П. Майлис. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004 - 112 с.
96.МакароваЗ.В. Гласность уголовного процесса / З.В. Макарова. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. тех. ун-та, 1993. - 174 с.
97.МасловА.Г. Доказывание обвинения на стадии предварительного расследования: Учеб. практ. пособие. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003.-52 с.
98.МатусевичИ.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений / И.А. Матусевич. Мн.: Изд-воБГУ, 1975.-128 с.
99.МаховВ. Н. Использование знанийсведущихлиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000. — 295 с.
100.МиненокМ.Г. Личность расхитителя: криминалистическая характеристика и типология / М.Г.Миненок. Калининград: Изд-во КГУ, 1980. — 72 с.
101.МитричевС.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П.Митричев; М-во высш. и сред. спец. образов. СССР, Всеобщ, юрид. заочн. инст-т. М., 1973. - 38 с.
102.МихайловА.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е.Подголин. М.: Юрид. лит.,1980. - 94 с.
103.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистическиеситуации / А.Ф. Облаков. учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. - 88 с.
104.ОбразцовВ.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных сненадлежащимисполнением профессиональных функций в сфере производства / В.А. Образцов. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. - 108 с.
105.ОбразцовВ.А., Богомолова С.Н. Допроспотерпевшегои свидетеля на предварительном следствии / В.А. Образцов,-С.Н.Богомолова. — М.: Омега — JI,ИМПЭим. А.С. Грибоедова, 2003. 160 с.
106.ОжеговС.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд. допол. - М.: Азбуковник, 1997. - 944 с.
107.ПантелеевИ.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики / И.Ф. Пантелеев. М.: Изд-воВЮЗИ, 1975. - 46 с.
108.АлибековЩ.И. О специальных познаниях эксперта-бухгалтера / Щ.И. Алибеков // Российскаяюстиция.- 2007. № 1. — С. 57.
109.АнненковС.И. Личность мошенника как элементкриминалистическойхарактеристики / С.И. Анненков // Личность преступника и уголовная ответственность. Межвуз. Науч. Сб. Изд-во Сарат. Ун-та. 1981. — С. 121.
110.АроцкерЛ.Е. Шире использовать в судекриминалистику/ Л.Е. Ароцкер // Сов. юстиция. 1960. - № 11. - С. 22.
111.БаевО.Я. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / О.Я. Баев // Вестник криминалистики: вып. № 3. М.: Спарк, 2002. - С. 19-23.
112.БахинВ.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П.Бахин// Вестник криминалистики: вып. № 1. М.: Спарк, 2000.-С. 16-22.
113.БелкинР.С., Быховский И.А., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) / Р.С. Белкин, И.А.Быховский, А.В. Дулов // Социалистическаязаконность. 1987.- № 9. - С. 56-58.
114.БорковВ.Н. Определение ответственности захищениепутем злоупотребления административно-хозяйственными полномочиями / В.Н. Борков // Уголовный процесс. 2007. - № 4. - С. 8-12.
115. Быков В. Заключение специалиста / В. Быков // Законность. — 2004. № 9. -С. 21.
116.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. Соц. законность. - 1975. № 4. - С. 61.
117.ВедерниковН.Т. Изучение личности обвиняемого и методика расследования преступлений / Н.Т. Ведерников // Методика расследования преступлений. Общие положения: материалы науч-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976г.)-М., 1976.-С. 134-136.
118.ВозгринИ.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования / И.А. Возгрин // Вестник криминалистики: вып. № 2. М., Спарк. -2001.-С. 11.
119.ВолгушевА.В. Специфика возбуждения уголовных дел об экономическихпреступлениях/ А.В. Волгушев // Российскийследователь. 2007. - № 16.-С. 8-9.
120.ГавлоВ.К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования преступлений / В.К. Гавло // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. — Барнаул. 1998. С. 19-20.
121.ГавлоВ.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследованиикриминальныхсобытий / В.К. Гавло // Алгоритмы и организация решений следственных задач: сб. науч. тр. — Иркутск, 1982.-С. 77.
122.ГавлоВ.К. Проблемы рассмотрения уголовных дел мировымисудьями(уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) // ИнформационныйбюллетеньУправления Судебного департамента при ВС РФ в Алтайском крае / В.К. Гавло. — Барнаул. 2002. - С. 17-20.
123.ГриненкоА.В. Процессуальные средства установления психологического контакта собвиняемым/ А.В. Гриненко // Российский следователь. 2001. - № 5. - С. 21;
124.ГусеваТ.А. Налоговые проверки и возбуждение уголовного дела / Т.А. Гусева // Уголовный процесс. 2005. - № 2. - С. 13-15;
125.ГусевА.В. К вопросу о формах использования специальных криминалистических знаний в уголовном судопроизодстве / А.В. Гусев // Эксперт-криминалист. 2008. - № 2. - С. 4.
126.ГустовГ.А., Скворцов К.Ф. О способах хищений: К научным основам расследования хищений / Г.А.Густов, К.Ф. Скворцов // Вопросы борьбы спреступностью. -М.: Изд-во Юрид. лит., 1971. С. 99-105.
127.ГустовГ.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г.А. Густов //Криминалистическаяхарактеристика преступлений.-М., 1984.-С. 44-47.
128.ДомбровскийР.Г. Природа или сущность криминалистики / Р.Г. Домбровский // Вестник криминалистики: вып. № 1 (21). М., Спарк. - 2007. - С. 8-14.
129.ДрапкинЛ.Я. Ситуационный подход вкриминалистикеи проблемы периодизации процесса расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 9.
130.ЗахаровГ.К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступления. / Г.К. Захаров // Вестник криминалистики: вып. № 3 (19). М., Спарк, 2006. - С. 37-42.
131.ЗахаровГ.К. Криминалистическая характеристика «кривое зеркало»преступнойдеятельности / Г.К. Захаров // Вестник криминалистики: Вып. 1 (25). М.: Спарк, 2008. - С. 79.
132.ЗвягинС.А. Исследование документов при производстве судебно-бухгалтерскойэкспертизы/ С.А. Звягин // Уголовный процесс. № 1. — 2008. — С. 58.
133. Здравомыслов А. Социальная сфера: актуальные проблемы / А. Здраво-мыслов // Коммунист. 1981. - № 16. - С. 62.
134.КамынинИ.Д. Материалы органов финансовой разведки как основание возбуждения уголовного дела / И.Д. Камынин // Уголовный процесс. 2005. -№2.-С. 30-35.
135.КаневскийЛ.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и её использование в процессе расследования / Л.Л. Каневский // Вестник криминалистики: вып. № 3. - М., Спарк, 2002.-С. 24-31.
136.КимД.В. Судебно-криминалистическая ситуация, её понятие и место в системе криминалистики //Юрист— Правоведъ: вып. № 3-(28). 2008. - С." 64-68.
137.КолесниченкоА.Н. Принципы методики расследования преступлений / А.Н, Колесниченко // Криминалистика исудебнаяэкспертиза. вып. 18. -Киев, 1979.-С. 63.
138.КолесниченкоА.Н., Парфенков С.В. Способхищения: Понятие и сущность / А.Н. Колесниченко, С.В.Парфенков// Криминалистика и судебнаяэкспертиза: вып. № 27. Киев. - 1983 - С.9.
139.КоноваловаВ.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В.Е. Коновалова, А.Н.Колесниченко// Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984.— С. 16.
140.КорчагинА.Ю. Криминалистические проблемы судебногоразбирательствауголовных дел / А.Ю. Корчагин // Вестник криминалистики: вып. 1 (21).- М, Спарк, 2007. С. 24-29.
141.КосаревС.Ю. К вопросу о сущности криминалистической характеристики преступлений / С.Ю. Косарев // Вестник криминалистики: вып. 4 (28).- М.: Спарк, 2008. С. 36-42.
142.КосаревС.Ю. О современном состоянии системы методик расследования преступлений. / С.Ю. Косарев // Вестник криминалистики — Вып. 1 (29).- М.: Спарк, 2009. С. 74-82
143.КрыловИ.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе / И.Ф. Крылов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С.32.
144.КудрявцевВ.Н. Природа преступного поведения и его механизм / В.Н. Кудрявцев // Механизмпреступногоповедения. — М., 1981. С. 30.4.43'.МаховВ.Н. Формы использования специальных знаний / В.Н. Махов // Рос. следователь 1999-№ 4 — С. 32.
145.НазаровС.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления / С.А. Назаров // Вестник криминалистики: вып. 2 (10). М., Спарк, 2004. С. 19.
146.ОбразцовВ.А., Танасевич В.Г. Понятие икриминалистическоезначение следственной ситуации / В.А. Образцов, В.Г.Танасевич// Сов. Государство и право. 1979.-№ 8.-С. 12.
147.ОбразцовВ.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / В.А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. — С. 12.
148. Орлов Ю. Специалист — этосведущеелицо, не заинтересованное в исходе дела / Ю. Орлов // Российская юстиция. — 2003. — С. 36-37.
149. Панасюк А. Разрешение конфликтных ситуаций; стратегия и тактика,судьи/ А. Панасюк // Рос. Юстиция. 1997. - № 5. - С. 51-52.
150.ПосохинаИ.В. Типичные судебно-следственные ситуации поделамо взяточничестве / И.В. Посохина // Вестник криминалистики. Вып. 3 (15). М. Спарк, 2005.-С. 78-85.
151.ПодшибякинА.С. Допрос как разновидность общения / А.С.Подшибякин// Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. — Краснодар, 2002. С. 92.
152. Рохлин В, Данилова Н., Николаева Т., Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений / В. Рохлин, Н. Данилова, Т. Николаева // Законность. 2006. - № 4. - С. 29.
153.СеливановН.А. Сущность методики расследования и её принципы / Н.А. Селиванов // Соц. законность. 1976. - № 5. — С. 62.
154.СубботинаМ.В. Структура базовой методики расследования преступлений // М.В. Субботина // Вестник криминалистики: вып. № 2 (18). М., Спарк, 2006. С. 4.
155.ТанасевичВ.Г. Дисскусионные вопросы соотношения предметов угоiловно-процессуальной науки, криминалистической тактики и криминалистической методики / В.Г. Танасевич // Советская криминалистика: Теоретические проблемы, М.: Юрид. лит., 1978. — С. 35-51.
156.ТереховВ.Н., Ниманде Э. Проблемы определения места криминалистики в системе научного знания / В.Н. Терехов, Э. Ниманде // Вестник криминалистики: вып. № 3 (23). М., Спарк, 2007. С. 36-43.
157.ФокинаА.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования / А.А. Фокина // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1990. - Вып. 41. — С. 18.
158.ХмыровА.А. Криминалистическая характеристика преступления и предметдоказывания