Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Белов, Олег Анатольевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

240

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Белов, Олег Анатольевич

Введение
Глава I.Криминалистическаяхарактеристика изготовления или сбытаподдельныхденег или ценных бумаг
§ 1. Понятие и структуракриминалистическойхарактеристики изготовления или сбыта поддельныхденегили ценных бумаг
§ 2. Информация о личностипреступникакак элемент структуры криминалистической характеристикиизготовленияили сбыта поддельных денег илиценныхбумаг
§ 3. Механизм и типичные способы изготовления илисбытаподдельных денег или ценныхбумаг
Глава II. Особенностирасследованияфактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Этап сбора и проверки материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела
§ 2. Первоначальный этап расследования. Типичныеследственныеситуации и порядок их разрешения
§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования 120 Заключение 153 Список источников литературы

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг"

Актуальность темы исследования. Анализкриминальнойситуации в России и статистические данные за период с 1999 г. по 2007 г. демонстрируют неуклонный рост количества фактов изготовления и сбытаподдельныхроссийских денег и иностранной валюты, а также низкуюраскрываемостьпреступлений данного вида1. Например, в 2005 г. из товарно-денежного оборота и упреступниковбыло изъято более 50 тыс. поддельных купюр Банка России на общую сумму более 20 млн. руб. — выявлено более 44 тыс.преступлений, а в 2006 г. - уже более 60 тыс. преступлений. В 2007 г. выявлено 46272 фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков2.
Параллельно со сбытом поддельных национальных денежных знаков на территории России сбывается значительное количество фальшивой иностранной валюты. В 2005 г. было обнаружено более 20 тыс. поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них около 20 тыс. знаков - долларыСШАна общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 доллара. Раскрываемость же фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как указывает статистика, в среднем по России составила в 2005 г. всего 16%, в 2006 г. -17,4% и в 2007 г. 8% 3.
В связи с ускоренным внедрением новых материалов и технологий по изготовлению и защите денег и ценных бумаг в деятельностиправоохранительныхорганов России возникли новые проблемы.Следственнаяи экспертная практика была не в состоянии быстро адаптироваться к появившимся в
1 Состояниепреступностив России 2001 г. - М.:ГИЦМВД РФ, 2002. С. 15-24; Состояние преступности в России 2002 г. - М.: ГИЦМВДРФ, 2003. С. 15-24; Состояние преступности в России 2003 г. - М.:ГИАЦМВД РФ, 2004. С. 15-24; Состояние преступности в России 2004 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2005. С. 15-24; Состояние преступности в России 2005 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2006. С. 15-24; Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24.
2 Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24. Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 18.
3 СправкаГУБЭПМВД России о результатах борьбы сфальшивомонетничествомза 2005 г.; Состояние преступности в России в 2006 г. -М.: ГИАЦ МВД России, 2007. С. 24.; Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 25. обороте усовершенствованнымподдельнымденьгам или ценным бумагам.Преступныегруппировки, наоборот, имея значительные финансовые средства и относительно свободный доступ к таким материалам и технологиям изготавливают, транспортируют и сбывают данные фальшивые средства.Криминальноесообщество стало специализироваться по отдельным направлениям: одни группы занимаются изготовлением клише, другие — изготовлением поддельных денег или ценных бумаг, а третьи - только их перевозкой и сбытом. Ученые-криминалисты не успевают (да и не в состоянии) проанализировать и обобщитьследственнуюи экспертную практику и исследовать механизмпреступнойдеятельности указанных группировок для своевременной разработки методических рекомендаций по выявлению ирасследованиютакого рода преступлений.
Анализследственнойи судебной практики Российской Федерации по аналогичным уголовнымделампоказал, что в последние годы участились случаиследственныхи судебных ошибок, которые приводили к наиболеетяжкимпоследствиям — осуждению невиновных. Удобросовестныхследователей имеются просчеты тактического характера: ошибки в мыслительной и практической познавательной деятельности при выдвижении и проверке версий или оценкедоказательств(включая оценку показаний обвиняемого, признавшего себявиновным); погрешности при производстве отдельных следственных действий.
Как показывают проведенные нами исследования, причины таких просчетов таковы: срабатывание обычного человеческого фактора (неосмысленные действия «на автомате» - механические ошибки); незнание закономерностей преступной деятельности (в частности механизмов отдельных видов преступлений), функционирования объектапроцессуальноговоздействия (подозреваемого, обвиняемого и др.), объектов выявления преступлений идоказываниявиновности; несовершенство отдельных норм уголовно-процессуального законодательства; отсутствие глубоких знаний уголовного права и норм уголовного закона; пренебрежительное отношение к соблюдениюпроцессуальнойформы доказывания; незнание особенностейпроцессуальных(собирание, проверка, оценка доказательств, т.е. совокупность процессуальных решений, связанных с ограничением и прав исвободчеловека) и криминалистических положений (оценка эффективности реализации этапов, закономерностей, методов, принциповкриминалистическогопознания) процесса доказывания каждого эпизода преступной деятельности; непонимание тактической сущности норм и отдельных положенийдоказательственногоправа; игнорирование не только буквы, но и духа уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального закона; отсутствие глубоких знаний научных положенийкриминалистикии современных частных методик, в частности по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; нарушения норм и процедур производства отдельных следственных действий; пассивностьследователя, подмена расследования выполнением «процессуальной обрядности», т.е. нецелеустремленностьрасследования, обусловленные этим тактические просчеты, боязнь реализации допустимого и обоснованного тактического риска;неустановлениевсех необходимых следствий, вытекающих из сформулированной версии, т.е. отсутствие всесторонней и объективной ее проверки; переоценка значения показаний лица, признавшего себя виновным всовершениипреступлений, и т.д.
Для улучшения сложившейся ситуации, по мнению исследователя, необходимы: во-первых, совершенствование имеющихся в распоряжении следователя методик расследованиянезаконнойдеятельности преступников (включая расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг); во-вторых, широкое использование вкриминалистикеи на практике последних достижений науки и техники; в-третьих, обеспечение комплексного организационно-методического подхода к решению данных проблем; в-четвертых, разработка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Вышеперечисленные обстоятельства обусловили актуальность и значимость выбранной темы настоящего диссертационного исследования.
При выборе темы диссертационного исследования учитывались высокая степень общественной опасности преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, незначительное количество выявленных аналогичныхпреступныхдеяний, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребностисудебной, следственной и экспертной практики.
Степень разработанности темы исследования. Одним из первых в формировании и разработке методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничестваили фальшивых денег) вкриминалистическойнауке считается Д.Я. Мирский, который рассмотрел в рамках своей докторской диссертации (1968 г.) исторические аспекты развития вопроса оподделкахденежных знаков. Он же провел анализ часто используемых (из известных на тот момент) способовсовершениярассматриваемого вида преступления, раскрылпроцессуальныеи тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Глубокое исследование было осуществлено Е.И.Казаковым, рассмотревшим вопросы использования специальных знаний прирасследованиифактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества), уделившим особое внимание вопросам производства судеб-но-техническойэкспертизыденежных знаков (поддельных денег или ценных бумаг).
Отдельные аспекты борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг в той или иной степени исследовались в работах Ю.В.Александрова, Г.Г.Белоусова, В.Д. Грабовского, В.П. Коваленко, В.П.Лютова, J1.C. Митричева, И.Л. Николаевой, Н.С.Пономарева, Е.В. Прохоровой, B.JI. Пуляхина, В.В.Старикова, Ю.В.Солопановаи других.
Характеристике средств защиты и способовподделкиденежных знаков (денег) Банка России в конце XX в. были посвящены работы В.Д.Грабовского, В.Б. Бугая, М.А. Миловидовой и А.Ю. Чурина (1997 г.).
Одними из последних работ, связанных с разработкой проблем и подготовкой научного материала по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества), следует назвать диссертационное исследование К.А. Кочетова (2006 г.)4, а также монографию Е.П. Фирсова (2004 г.)5. Так, К.А.Кочетовподробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Проведенные указанными авторами исследования имеют неоспоримую значимость в криминалистической теории и практике расследования данного вида преступной деятельности.
Однако следует отметить, что большая часть исследований по названной проблематике проводилась в 60-90-е гг. XX в. По объективным причинам в настоящее время они не отражают изменений, произошедших в законодательстве России в последующие годы, а также не учитывают современные достижения криминалистической науки и, таким образом, не отвечают современному уровню развития преступности в сфере экономической деятельности, не могут предложить практикам действенные методы и эффективные методики борьбы с ней.
Цели и задачи исследования. Целью диссертации является выявление и анализ проблем, связанных с выдвижением, проверкой версий, оценкой доказательств, а также с производством отдельных следственных действий, исследование этих проблем и разработка на его основе частной методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Цель диссертационного исследования обусловила постановку и реше
4КочетовК.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: Дис. . канд.юрид. наук. - Калининград, 2006.
3ФирсовЕ.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. - М., 2004. ние следующих задач:
- выявление криминалистической сущности и определение понятия «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (как специфического вида криминальной деятельности) и его криминалистической классификации;
- анализ основных элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также уточнение ее структуры; выявление и разработка криминалистической типологии субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг;
- анализ и описание модели механизмапреступления, включая способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
- выделение типичных исходных следственных ситуаций, разработка на основе результатов их анализа алгоритма действий следователя и других членов следственно-оперативных групп по разрешению этих ситуаций на первоначальном и последующем этапах расследования;
- описание и классификациякриминалистическихверсий и программ по их проверке;
- разработка рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий по делам исследуемой категории.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают объективные закономерности механизма изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, возникновения информации о данном виде преступной деятельности и лицах, изготавливающих и сбывающихподдельныеденежные знаки, а также закономерности расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Объектом исследования выступаюткриминалистическиеаспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, деятельность правоохранительных органов и экспертных учреждений по расследованию данного вида преступлений, а также явления и предметы материального мира, связанные с этими процессами; материалы архивных иприостановленныхуголовных дел о преступлениях данной категории.
Теоретическую основу исследования заложили труды A.M.Абрамова, Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И.Баянова, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф.Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф.Герасимова, В.Д. Грабов-ского, Г.А. Густова, Л.Я.Драпкина, С.В. Дубровина, А.А. Закатова, К.А. Коче-това, A.M.Кустова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, М.А.Миловидовой, И.А. Николайчука, В.А. Образцова, BJI. Попова, А.С.Подшибякина, Е.В. Прохоровой, В.Л. Пуляхина, Д.В.Пузанкова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.Г.Филиппова, Е.П. Фирсова, С.И. Цветкова, В.Ю.Шепитько, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, В.В.Яровенко, В.Б. Ястребова и др.
Методологическую основу исследования составили положения диа-лектико-материалистического метода познания, исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой и статистический методы, методы ситуационного подхода и моделирования, формально-логический и аналитический методы.
Нормативную базу исследования составилиКонституцияРоссийской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты правоохранительных органов, регулирующие общественные отношения вправоприменительнойи кредитно-финансовой сфере и в сфере расследования аналогичных преступлений.
Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения материалов 143 уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления, транспортировки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг и находившихся в производстве следственных подразделений, рассматриваемых в судах г. Москвы, Московской, Новгородской, Тульской областей в период с 2001г. по 2007 г.; результаты интервьюирования 112следователейГУВД (УВД) и 79 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений г. Москвы, Московской, Новгородской и Тульской областей.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что проведенное исследование носит комплексный характер в разрешении теоретических и практических проблем следственной и судебной практики, а также в формировании частной криминалистической методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на современном этапе развития общества и государства.
На основе анализа теории и практики расследования преступлений было проанализировано понятие «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (как особого вида криминальной деятельности и его предмета), предложено авторское определение понятия; сформирована структура, описано содержание основных элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; проанализированы субъекты преступной деятельности рассматриваемого вида, определена их типология; классифицированы типичные способы преступной деятельности организаторов, изготовителей исбытчиковподдельных денег или ценных бумаг, посредников и консультантов; исследованы и систематизированы типичные исходныеследственныеситуации, определены основные направления расследования и разработаны соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп (исходя из сложившихся ситуаций).
На основе изучения следственной и экспертной практики, новых технологий изготовления денег и ценных бумаг, личности и новых качеств преступников сформирована и описана новая частная методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Диссертантом сформулированы предложения и рекомендации, направленные на решение организационных и научно-методических проблем криминалистического обеспечения расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение и классификация изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в качестве которых понимаютсякриминальныедеяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, с производством имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт, которые целесообразно классифицировать по следующим основаниям: а) по объекту; б) по объему; в) по используемой технике; г) по месту изготовления; д) по видам печатных форм; е) по способу изготовления.
2. Вывод автора о необходимости включения в структуру частной криминалистической методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг дополнительного этапа сбора и проверки материалов, позволяющего разрешить возникающие на практике у следователя затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении лица,совершившегопреступление, к уголовной ответственности. На этой основе авторское видение частной методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, которая состоит из следующих элементов:криминалистическаяхарактеристика данных преступлений; этап сбора и проверки материалов; планирование расследования, первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования.
3. Научное обоснование усовершенствованной криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и ее структуры, в качестве составных элементов которой выступают исходные обобщенные данные опреступлении(по времени, по объему, по источнику информации); типичные сведения о субъектах преступления; механизм преступления, включая способы подготовки и изготовления поддельных денег или ценных бумаг, способы сбыта исокрытияпреступной деятельности; обстановка преступления (место, временной период изготовления или сбыта, условия); предметыпреступногопосягательства; средства, материалы и приспособления по изготовлениюфальшивоки т.д.
4. Типичная, обобщенная модель механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, структура и этапы формирования механизма преступления. Она включает: начальный этап, который состоит, с одной стороны, из действий будущегопотерпевшего, которые формируют провоцирующую обстановку, с другой стороны, в подготовительных действиях будущегопреступникаи пассивных поведенческих актах очевидцев; основной этап, когда осуществляется непосредственное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг,сокрытиеэтих действий, а также активные действия очевидцев и представителей потерпевшего по выявлению данных фактов; заключительный этап, который имеет место, когдапреступникизавершают свою деятельность или переходят на другой уровень организации его совершения, в основном, реализуются приемы сокрытия средств совершения и последствий преступления.
5. Уточненная криминалистическая типология субъектов преступной деятельности по изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг исходя из их роли в преступной группе (организации), охватывающая пять основных категорий участников преступления: организаторы изготовления или сбыта; изготовители;сбытчики; посредники; консультанты.
6. Типовые программы (алгоритмы) действий следователя по проверке материалов и сбору доказательств преступной деятельности исходя из сложившейся ситуации, предусматривающие производство комплекса действий по оценке исходной информации в следующих условиях: обнаруженияподдельногоденежного знака работниками банковского учреждения в процессе обработки и сортировки поступившей денежной наличности; обнаружения поддельного денежного знака работником предприятия, учреждения, производящим расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами; поступления в органы внутренних дел информации обизъятиииз обращения денежного знака (ценной бумаги, иностранной валюты), вызывающего сомнение в его подлинности; обнаружения поддельного денежного знака при попытке сбыта лицом, отрицающим своювинув изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, при отсутствии фактических данных, указывающих на его причастность к этомупреступлению; обнаружения поддельных денег при проведении следственных действий по другимпреступлениямлибо при осуществлении мерадминистративногохарактера (задержание, досмотр, административныйарести др.).
Теоретическая и практическая значимость результатов работы заключается в том, что на основе криминалистических учений, а также анализа современных криминалистических категорий («объект исследования», «механизм преступления», «следственная ситуация», «типовые программы (алгоритмы) расследования» и др.) предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности частных методик.
Теоретические и прикладные суждения диссертанта по конкретным проблемам нашли отражение в описанной им частной методике расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам тактики и методики расследования преступлений.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, при их использовании могут способствовать в проведении дальнейших научных исследований в областях: общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и судебной экспертизы.
Практическая значимость проведенного исследования определяется, прежде всего, его направленностью на совершенствование деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений на основе криминалистического обоснования широкого использования возможностей науки. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности расследования уголовных дел рассматриваемой категории.
Сформулированные практические рекомендации для работников следственных и оперативно-розыскных подразделений,прокуратурыи МВД, по мнению автора, положительно отразятся на организации расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за счет оптимизации практической деятельности следователей, оперативных работников и экспертов.
Апробация результатов исследования. Апробация результатов исследования осуществлена на конференциях, проводимых Московским государственным университетом приборостроения и информатики и Академией управления МВД РФ в 2005-2007 г.г., а также на заседаниях кафедр этих учебных заведений.
Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в пяти опубликованныхстатьяхобщим объемом 1,1 п.л. Рекомендации и положения диссертации внедрены в учебный процесс Московского государственного университета приборостроения и информатики и Академии управления МВД РФ, а также в следственную практикуследственногоотдела при ОВД по району Восточное Измайлово (г. Москва).
Объем и структура диссертации обусловлены целями и задачами проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Белов, Олег Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. Изготовление или сбытподдельныхденег или ценных бумаг -криминальныедеяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг целесообразно разделить на виды: производство или сбыт поддельных российских денег; производство или сбытподдельнойиностранной валюты; производство или сбыт поддельных ценных бумаг.
Из содержания нормы и анализа определения изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг следует классифицировать: а) по объему -полное и частичное; б) по используемой технике - с использованием типографских средств, копировальной техники, компьютера, фотоаппаратуры и др. подручных средств; в) по месту изготовления - кустарное и промышленное производство; г) по видам печатных форм - клише, печати со штемпельной подушкой, печати из микропористых материалов; д) по способу изготовления -суперподделка, изготовление денежных купюр при помощи капельно-струйного принтера, электрофотография, плоская офсетная печать, изготовление купюр способом трафаретной печати, изготовление поддельных монет различного достоинства.
2.Криминалистическаяхарактеристика современного изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг — это система обобщенных знаний и информации о наиболее типичных для данного видапреступнойдеятельности данных, способствующих организации успешногорасследованияизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В ее содержание входят исходные обобщенные данные опреступлении(по времени, по объему и по источнику информации); типичные сведения о субъектахпреступления; механизм преступления, включая способы подготовки и изготовления поддельных денег или ценных бумаг, способы сбыта исокрытияпреступной деятельности; обстановка преступления (место, временной период изготовления или сбыта, условия); предметыпреступногопосягательства; средства, материалы и приспособления по изготовлениюфальшивоки т.д.
3. Информация о субъекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг имеет первостепенное значение дляследователя. Субъекты преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег структурно классифицируются на организаторов, изготовителей,сбытчиков, посредников и консультантов.
4. Механизм изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг состоит из трех этапов: начальный, основной и заключительный.
Начальный этап формирования механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг состоит, с одной стороны, из действий будущегопотерпевшего, которые формируют провоцирующую обстановку, с другой стороны, в подготовительных действиях будущегопреступникаи пассивных поведенческих актах очевидцев. На этом этапе происходит поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии,репрографии, фотографированию и т.д.; подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, позволяющей осуществить воспроизводство продукции с оригинала; изучение возможностей использования впреступныхцелях полиграфической, электрографической и иной техники, находящейся у хозяйствующих субъектов, в пользовании у частных лиц; приобретение бумаги, сплавов, красителей, реактивов, инструментов и ргной аппаратуры, обладающей свойством воспроизводства продукции с оригинала; подбор оборудования, помещения либо рабочего места для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг; изготовление печатных форм (клише) и иных приспособлений дляподделки; планирование механизма реализации фальшивой продукции, определение структуры и ролей каждого участника преступной группировки;конспирацияместа производства, оборудования и непосредственных организаторов данного вида преступной деятельности; воспроизводство единичных экземпляров фальшивок, проверка схожести их с определенными защитными признаками подлинных банкнот, ценных бумаг; в случае необходимости осуществляется доработка поддельных экземпляров либо совершенствуется технология их производства.
Основной этап формирования механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг заключается в непосредственном изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, который выражается в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; размене;дарении; даче взаймы; продаже; совершении иных подобных действий, а также активные действия очевидцев и представителей потерпевшего по выявлению данных фактов. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг может осуществляться отдельной группой самостоятельно. На этом этапепреступникампонятен алгоритм действий, каждый участник выполняет свои функции строго по инструкциям — регулярная закупка и поставка материалов, поддержание производственного процесса, сбыт (на первоначальном этапе уже определены каналы, способы и территория сбыта), обеспечение мер посокрытиюпреступной деятельности, распределение добытыхпреступнымпутем денежных средств.
Заключительный этап формирования механизма рассматриваемого преступления имеет место, когдапреступникизавершают свою деятельность или переходят на другой уровень организации егосовершения, в основном, реализуются приемы сокрытия средств совершения и последствий преступления. С целью сокрытия следов преступления изменяются места изготовления поддельной продукции. Размонтируется оборудование, отмываются рабочие поверхности механизмов, печатных форм, валиков и других объектов от краски, клея, грязи и иных следов.
5. Типичные способы преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег:
- суперподделка - это только стодолларовые денежные билеты до 1990г. выпуска, по бумаге, качеству и способам воспроизведения изображения полностью соответствующие подлинным денежным билетам;
- изготовление денежных купюр при помощи капелъно-струйного принтера. Признак изготовления подделки денежного знака с помощью ка-пельно-струйной печати заключается в том, что все изображения состоят из хаотично расположенных точек трех — четырех цветов;
- электрофотография базируется на свойстве фотопроводников изменять свои электрические параметры под действием света;
- плоская офсетная печать. Плоская офсетная печать предполагает использование промышленного оборудования и позволяет получить достаточно большое количество продукции;
- частичнаяподделкавыражается во внесении изменений в подлинную денежную купюру;
- изготовление купюр способом трафаретной печати. Формы трафаретной печати представляют собой сетки, натянутые на раму. Пробельные элементы закрыты слоем, через который не проходит краска. При этом печатающие элементы открыты;
- изготовление поддельных монет различного достоинства. Данная операция выполняется из свинцовосодержащих сплавов, в связи с чем фальшивые монеты оставляют темные полосы при контактах с бумагой.
6. В структуру частных методик расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как и порасследованиюдругих экономических преступлений, необходимо включить этап сбора и проверки материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
7. На первоначальном этапе расследования формируются типичные исходныеследственныеситуации, большинство которых связано с выявлением факта сбыта подделки. При этом в зависимости от выявления факта сбыта российских поддельных денег или ценных бумаг или факта сбыта иностранных поддельных денег или ценных бумаг в иностранной валюте, формируются различные по содержанию исходные следственные ситуации.
При выявлении факта сбыта российских поддельных денег или ценных бумаг могут возникнуть шесть исходных типичныхследственныхситуаций. При выявлении факта сбыта иностранных поддельных денег или ценных бумаг в иностранной валюте определены три исходные типичные ситуации. Все ситуации проанализированы нами, предложены программы их разрешения.
Особое внимание на первоначальном этапе расследования дел рассматриваемой категории, по нашему мнению, необходимо уделить вопросу использования специальных знаний. Самостоятельнойпроцессуальнойформой использования таких знаний, а также получения новых и проверки (уточнения) имеющихсядоказательствявляется экспертиза.
8. Осмотр поддельных денег должен включать в себя анализ всех элементов изучаемых банкнот, сопоставление фальшивых с подлинными банкнотами и со справочными данными; необходимо применение средствкриминалистическойтехники. При осмотре подделок должны быть установлены признаки, указывающие наподделку, обращено внимание на материалы, с помощью которых изготовлена банкнота, а также установлены приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. Данная информация необходима для установления источника происхождения поддельных денег, а также при проведении осмотров,обысков.
9. На последующем этапе расследования наиболее часто встречаются следующие типичные следственные ситуации:
1) лица, которым предъявленыобвинения, свою вину признали полностью. Вделеимеется достаточно доказательств ихвины. В данной ситуации следователь завершаетрасследование, формирует обвинительное заключение и передает его для утвержденияпрокурору;
2) отдельным членам преступной группы (организации) предъявленообвинение, свою вину в совершении преступления они признают. Имеются сведения об остальных членах группы и месте их нахождения. При разрешении данной ситуации организовываетсязадержаниеостальных членов преступной группы (организации), а также сбор дополнительнойдоказательственнойинформации;
3) членам преступной группы (организации) предъявлено обвинение. Они вины своей не признают, указывают наалиби. При разрешении данной ситуации проверяются алиби, выявляются лица, осведомленные о подобнойкриминальнойдеятельности. Это прежде всего лица, не связанные сподозреваемымиблизкими отношениями и не заинтересованные в укрытии фактов преступления. Важными сведениями могут располагать лица, выполнявшие различные вспомогательные и технические операции, либо связанные отношениями снабжения с организаторами или изготовителями поддельных денег или ценных бумаг и не предполагающие, что участвуют помимо своей воли в преступлении.
Важное значение на последующем этапе имеютсудебныеэкспертизы и действия следователя по сбору информации о материальных объектах и обстоятельствах события, т.к. данная информация является исходной для экспертов и имеет важное значение для правильной оценки выявленных экспертом признаков.
10. Заключительный этап расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг заключается во всесторонней оценке проделанной по уголовномуделуработы, собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования. На заключительном этапе расследования складываются следственные ситуации:
1) уголовное дело окончено и собвинительнымзаключением направлено в суд (ст. 215УПКРФ);
2) уголовное дело направлено в суд для применения кобвиняемомупринудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ);
3) уголовное дело прекращено пореабилитирующимоснованиям (ст. 24 УПК РФ);
4) уголовное делоприостановлено(ст. 208 УПК РФ).
В процессе исследования была выявлена криминалистическая сущность и определено понятие «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», предложена его криминалистическая классификация; проанализированы основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, уточнена структура криминалистической характеристики; разработана криминалистическая типология субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг; проанализирована и описана модель механизма преступления, включая способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг; выделены типичные исходные следственные ситуации, на основе результатов их анализа разработан алгоритм действий следователя и других членов следственно-оперативных групп по разрешению этих ситуаций (первоначального и последующего этапов расследования); описаны и классифицированыкриминалистическиеверсии и программы по их проверке; разработаны рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий поделамисследуемой категории.
На основе результатов исследования сформирована частная методика расследования уголовных дел по ст. 186 УК РФ, в нее включены методические и организационные рекомендации по разрешению проблем, возникающих в процессе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Белов, Олег Анатольевич, 2008 год

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ
2.КонституцияРоссийской Федерации.
3. Международнаяконвенцияпо борьбе с подделкой денежных знаков. (Женева, 20 апреля 1929 г.).
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам(Минск, 22 января 1993 г. (в ред. от 28 марта 1997 г.) //СПС«Консультант Плюс».
5. КонвенцияООНпротив транснациональной организованной преступности. (Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Там же.
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // Там же.
7. УголовныйкодексРоссийской Федерации.
8. Уголовно-процессуальный кодекс России.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации.
10. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (в ред. от 2 декабря 2005 г.) // Там же.
11. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 18 июля 2005 г.) // Теш же.
12. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 (в ред. от 2 февраля 2006 г.) // Там же.
13. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 (в ред. от 18 июля 2005 г.) // Там же.
14. О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (в ред. от 21 июля 2005 г.) // Там же.
15. Омилиции: Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. №1026-1 (в ред.от 9 мая 2005 г.) // Там же.
16. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе справонарушениямив сфере экономики: УказПрезидентаРФ от 3 марта 1998 г. №224 (в ред. от 25 июля 2000 г.) // Там же.
17. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюроИнтерпола: Постановление Правительства РФ №1190 от 14 октября 1996 г. // Там же.
18. Об утверждении Инструкции о порядкеисполненияи направления органами внутренних дел РФ запросов ипорученийпо линии Интерпола: ПриказМВДРоссии №10 от 11 января 1994 г. // Там же.
19. Осудебнойпрактике по делам об изготовлении или сбытеподдельныхденег или ценных бумаг:ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 (в ред. от 17 апреля 2001 г.) // СПС «Консультант плюс».
20. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений. Утв. приказом МВД РФ от 20 июня 1996 г. №334.
21. Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утв. приказом МВД России от 1 июня 1993 г. №261.
22. Положение о производствеэкспертизв экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утв. Приказом МВД РФ от 1 июня 1993 г. №261 (в ред. от 31 марта 1997 г.).
23. Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации вборьбе сфальшивомонетничеством. Утв. приказом ЦБ РФ и МВД России от 14 августа 1995 г. N 02-186/310.
24. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ: Положение Банка России от 9 октября 2002 г. №199-П (в ред. от 1 июня 2004 г.) // Там же.1.. Энциклопедии, справочники
25. Банкноты стран мира. Денежное обращение: Каталог-справочник. — М., 2004. Вып. 4. 680 е., 5500 цв. илл.
26.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. - М.:МегатронXXI, 2000. - 334 с.
27. Справочная книгакриминалиста/ Под ред. проф. H.JI. Селиванова. -М., 2000. 727 с.
28. Энциклопедия судебнойэкспертизы/ Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Россинской. М.: Юристь, 1999. - 552 с.
29. I. Книги, учебники, монографии,статьи
30.АверьяноваТ.В., Белкин Р. С.,КоруховЮ.Г., Российская Е.Р. Концептуальные положениякриминалистическойметодики // Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина. М.: Норма, 2004. -973 с.
31.АвдошинВ.В. Банкнотное производство: способы печати // Банкнотыстран мира. 2004. №5, №6. С. 26-27.
32.АсташкинаЕ.Н. К вопросу оследственныхситуациях первоначального этапа расследованияквартирныхкраж // Следователь. 2002. №1 (45). С. 42-45.
33.БасалаевЛ.Н., Гуляев В.А. Криминалистическая характеристикапреступлений(общее понятие и практическое значение) //Криминалистическаяхарактеристика. М., 1984. С. 100.
34.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике. М., 1988. - 304 с.
35.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 1: Общая теориякриминалистики. М., 1997. - 408 с.
36.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 2: Частныекриминалистическиетеории. М., 1997. - 464 с.
37.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. - 480 с.
38.БелкинР.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовномсудопроизводстве: Метод, пособие. М.: ИНФРА, М-НОРМА, 1997. - 160 с.
39.БерезинаЛ.В., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. Вып. 1 (13) / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.
40.БолотскийБ. С., Пономарев Н.С. Учет измененийкриминалистическихи криминологических характеристик преступной деятельности в практикерасследованияфальшивомонетничества//Вестник МВД РФ. 1994. №6. С. 17-24.
41.БолотскийБ. С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. - 384 с.
42.БурдановаB.C., Кузьминых К.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных снезаконнымоборотом наркотиков: Лекция. СПб., 1998.
43.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. - 76 с.
44.ВасильевВ.Л. Психологические основы организации трудаследователя. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 55 с.
45.ВедищевН.И. Некоторые особенности работыадвокатас заключениями судебных экспертиз по уголовным делам //Адвокатскаяпрактика. 2002. №3.
46.ВозгринИ. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб.: ЮИ МВД РФ., 1993. Часть IV. - 80 с.
47.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция. Л.:ВПУМВД СССР, 1976. - 55 с.
48.ВолковБ.С. Основные проблемы криминологии вСССРи других социалистических странах. -М., 1988. -121 с.
49.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. Н.П.Яблокова. Калининград, 1997. - 248 с.
50.ВолчецкаяТ. С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие. Калининград: Калинингр. ун-т, 1999.-74 с.
51.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие. Калининград, 2001. - 99 с.
52. Волчег(кая Т.С. Современные проблемы моделирования вкриминалистикеи следственной практике: Учеб. пособие. Калининград, 1997.-94 с.
53.ВолчецкаяТ.С. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики // Современное состояние и перспективы новых направленийсудебныхэкспертиз в России и за рубежом. Калининград, 2003. С. 17-26.
54.ВолчецкаяТ.С. Основы судебной экспертологии: Учеб. пособие. -Калининград:КГУ, 2004. 197 с.
55.ВолчецкаяТ.С. Судебная экспертиза как форма использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Использование специальных знаний в судопроизводстве: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С.Волчецкой. Калининград: КГУ, 2005. С. 12-21.
56.ВолчецкаяТ.С. Изучение феномена транснациональной организованнойпреступнойдеятельности // Проблемы борьбы с транснациональной организованнойпреступностью: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2002. С. 3-5.
57. Волчецкая Т.С,КолдинВ.Я., Крылов В.В. и др.Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юристъ, 2005. -781 с.
58. В Саудовской Аравии перехвачена крупная партия поддельных риалов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. №11. С. 23.
59. Во Францию везутподдельныеевро // Там лее. 2003. №10. С. 16.
60.ГапановичН.Н., Мартикович И.И. Основы взаимодействия следователя и органадознанияпри расследовании преступлений. Минск, 1983. — Ill с.
61.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.:ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.
62.ГерасимовИ.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. Вып. 50. С. 13-15.
63. Гончарова О. Евро нарисовали на африканской купюре // Комсомольская правда (КП). 2005 г. №182 (23616). С. 20.
64. Гончарова О.Фальшивкамирасплачиваются за покупки // КП. 2005.188(23622). С. 12.
65.ГрабовскийВ.Д., Бугай В.В., Мкловидова М.А.,ЧуринА.Ю. Характеристика средств защиты и способовподделкиденежных знаков Банка России: Учебно-практические пособие. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. - 81 с.
66.ГулинВ.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационныйбюллетень/ СК МВД России. 1994. №3 (80). С. 41-47.
67. Гусев Л., Колдин В. Высокие технологии для судебных экспертиз // Российскаяюстиция. 2002. №7. С. 24-31.
68.ДрапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 11-18.
69.ДрапкинЛ.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования // Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1988. С. 8.
70.ДенисюкС.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. — Харьков: Консум, 1999. — 160 с.
71.ЖогинН.В. Предварительное следствие всоветскомуголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1965. -163 с.
72.ЗакатовА.А., Цветков С.И. Тактикадопросапри расследовании преступлений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами: Лекция. М.: Московский инст-т МВД России, 1996. -54 с.
73. Иванов И.И Криминалистическая профилактика в системе отечественной криминалистики //История государства и права. 2003. №1. С. 25-28.
74.ИоновВ.М. Банкноты XXI века: полимер против бумаги // Банкноты стран мира. 2002. №10. С.28-30
75.ИоновВ.М. Современные технологии защиты банкнот от подделки // Банкноты стран мира. 2002. №10. С. 32-35.
76.ИоновВ.М. Секретная служба США противфальшивомонетчиков// Банкноты стран мира. 2003. №2. С. 24-25.
77. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М., 1978. С. 84.
78.КазаковЕ.И. Расследование фальшивомонетничества. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971.- 157 с.
79. Качествофальшивоки изощренность их изготовителей растут из года в год // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. №8. С. 15.
80.КлимоваЕ.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики. / Отв. ред. А.Г. Филиппов. С. 20-25. М.: Спарк, 2004. Вып. 3 (11). 132 с.
81.КолесниченкоА.Н., Коновалова В.Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики. // Криминалистическая характеристика. / Под ред. В.В. Клочкова. М., 1984.
82.КолкутинВ.В., Зосимов B.C. и др.Судебныеэкспертизы. М., 2001.117 с.
83.КорноухоеВ.Г. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Матер, научн. конф. Красноярск, 1972.
84.КоржанскийН.И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. -97 с.
85.КолдаевВ.М. Из истории практической криминалистики в России // Применение науч. методов работы врозыскеи расследовании преступлений: Факты, док., коммент. М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с.
86. Кочетов К А. Некоторые проблемы расследования фалыпиво-монет-ничества // Проблемыправоведения: Сборник научных статей / Отв. ред. О.А. Заячковский. Калининград: КГУ, 2005. С. 120-122.
87. Кочетов К А. Тактические особенности проведенияобыскапо делам о фальшивомонетничестве II Актуальные проблемы права: Научно-методический сборник. Калининград:КПИФСБ России, 2005. Часть 2. С. 129-136.
88. Кочетов К А. Криминалистическая характеристикафальшивомонетничества// Вестник / КЮИ МВД России. 2005. №2 (8). С. 138-145.
89.КочетовК.А. Назначение экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград:РГУим. Канта, 2006. С. 60-65.
90. Куликов В., Попов Ю. Совершенствование способов имитации евро-банкнот: Аналитический обзор // Банкноты стран мира. 2005. №7. С. 14-15.
91. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Спарк, 2004.-750 с.
92. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. -781 с.
93. Криминалистика: Учебник. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. Б.П.Смагоринский. -Волгоград: ВСШМВД России, 1994.-560 с.
94. Криминалистическая тактика и методика отдельных видов преступлений: Методологическое пособие / Под ред. В.В.Куванова. Караганда, 1979. -44 с.
95. Криминалистика исудебнаяэкспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. -194 с.
96.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. -201 с.
97.КулагинН.И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. Волгоград, 1971. -92 с.
98.КулагинН.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия. Волгоград, 1994. -118 с.
99.ЛедащееВ. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. -М., 1976.
100.ЛузгинИ.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976. - 163 с.
101.ЛузгинИ.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристикипреступления: Сб. науч. трудов. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1984. -141 с.
102.МанаенковВ.Г. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг // Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004. -267 с.
103. Маркуишп А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость изаконность. Н. Новгород, 1997. - 180 с.
104.МарочкинН.А., Решетников В.Я. Тактические операции в теориикриминалистики и в практике расследованияпосягательствна имущество граждан: Учебно-методическое пособие. Саратов: Сарат. ун-т, 2001. — 88 с.
105.МаховВ.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. -74 с.
106.МитричевС.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М., 1973.-37 с.
107.НиколаеваИ.Л., Михайлов Н.В. Методические рекомендации порасследованиюфальшивомонетничества (извлечение) // Информационный бюллетень СК МВД России. 1994. №4. С. 29-42.
108. Николайчук НА.Сокрытиепреступлений как форма противодействию расследования. М.:Юрист, 2000. - 140 с.
109. Новое уголовно-процессуальное законодательство РФ: проблемы теории и практики: Материалы научно-практической конф. /Под ред. Т.С.Волчецкой. Калининград: Изд-вд КГУ, 2003. - 127 с.
110.ОрловЮ.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М.: ВЮ-ЗИ, 1982. -87 с.
111. О практике расследования уголовных дел офальшивомонетничестве// Информационный бюллетень Следственного Комитета МВД России. 2003. №2 (116). С. 163-164.
112. О практике расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве // Информационный бюллетеньСледственногоКомитета МВД России. 2004. №1 (119). С. 86-94.
113. Панъкина И.Ю. Некоторые проблемы участия специалиста вдоказываниипо уголовным делам / Использование специальных знаний в судопроизводстве:
114. Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. — Калининград: КГУ, 2005. С. 60-66.
115.ПантелеевИ.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.
116. Подолъный Н.А. Криминалистическая типология личностимошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг //Следователь. 2002. №5 (49). С. 29-34.
117.ПольскойГ.Н. Рыцари фальшивых банкнот. Рига: Авотс, 1989. - 175 с.
118.ПольскойГ.Н. Тайны монетного двора: Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней. М.: Финансы и статистика, 1996.-256 с.
119.ПономаревВ.Т. Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра. -М.: БАО, 2005. 288 с.
120. Попов Ю. Вторая Межьевропейская конференция по высокозащищенной печати (Украина, Киев, 21 апреля 2005 г.) // Банкноты стран мира. 2005. №4. С. 40-41.
121.ПоповВ.И. Рецидив и организованнаяпреступность. М., 1998. -95 с.
122.ПономаревЮ.В. Краска для защиты // Банкноты стран мира. 2003. №10.1. С.9.
123.ПрохороваЕ.В., Пуляхин B.JI. Расследование фальшивомонетничества. -М., 1989.-96 с.
124.РезванА.П., Приказчиков В П.,КосаревВ.Н. Подготовка и назначение экспертиз: Учеб.-метод. пособие. Волгоград:ВЮИМВД РФ, 1999. -108 с.
125. Романов С.Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги. М.: Эксмо, 2005. 384 с.
126.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском,арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.-656 с.
127. Россия: разоблачены 20 группировок фальшивомонетчиков // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004. №9.
128. Руководство дляследователей. / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снетко-ва. М.: ИНФРА-М, 1997. - 128 с.
129.СавицкийВ.М. Очерк теории прокурорскогонадзора. М., 1975. -113 с.
130.СамыгинЛ.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.:МГУ, 1989.-130 с.
131.СалтевскийМ.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы// Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987.-310 с.
132.СелинаЕ.В. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве. М., 2002. -202 с.
133.Следственныедействия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. М., 1984. -240 с.
134.СтариковЕ.В. О новых долларах Соединенных Штатов, о проблемах фальшивомонетничества // Банкноты стран мира. 2003. №5. С. 28.
135.СтрелковаО.В. Имитаторы совершенствуются // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004. №5. С. 14-15.
136.СтрелковаО.В. Будьте бдительны: фальшивые банкнотыСША, России и Европейского Союза буквально наводнили город // Там же. 2003. №4. С. 20.
137.СтрелковаО.В. Фальшивомонетчики увлеклись 1000-рублевками // Там же. 2003. №11. С. 20-21.
138. Скворцов С. Взяты споличным// Там же. 2004. №4. С. 16-17.
139. СУ приУВДКалужской области: Об опыте организации и практике расследования преступленийследственнымиподразделениями УВД Калужской области // Информационный бюллетень Следственного Комитета.2003. №3(117). С. 95-96.j
140.СубботинаМ.В. Возможности получения доказательств на территории других стран при расследованиикражавтотранспорта // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью:
141. Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2000. С. 329-335.
142.ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопро