Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами

Короткий опис

Год:

2006

Автор научной работы:

Оспичев, Игорь Михайлович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Сургут

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

210

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Оспичев, Игорь Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПОХИЩЕНИЕЛЮДЕЙ.
1.1. Правовое регулирование ответственности за похищениелюдейв уголовном праве России и зарубежных стран.
1.2. Уголовно-правовая характеристикапохищениячеловека, совершенного организованной группой.
ГЛАВА 2.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ПОХИЩЕНИЙ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЕМЫХОРГАНИЗОВАННЫМИГРУППАМИ.
2.1. Общие положениякриминалистическойхарактеристики похищений людей, совершаемых организованнымигруппами.
2.2. Криминалистическая характеристика способа, обстановки похищения и личностипотерпевших.
2.3. Обстоятельства, подлежащие установлению поделамо похищениях людей, совершаемых организованными группами.
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИРАССЛЕДОВАНИЯПОХИЩЕНИЙ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.
3.1. Проверказаявленийи сообщений о похищении людей,совершенныхорганизованными группами. Особенности возбуждения уголовного дела.
3.2. Особенности формирования и проверки версий в условиях типичныхследственныхситуаций первоначального этапа расследования.
3.3. Особенности завершающего этапа расследованияпохищений, совершаемых организованными группами.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами"

Актуальность темы исследования. Изменение экономических и политических условий, произошедшее в нашей стране за последние годы, привело к выраженномуимущественномурасслоению общества, что, в свою очередь, стало причиной появления новых для современной России общественно опасныхдеяний. В связи с этим в соответствии с требованиями времени в 1993 году в группепреступлений, посягающих на личную свободу, был выделен новый состав -похищениечеловека (ст. 126 УК РФ).
Исследование статистических показателей данного видапреступнойдеятельности свидетельствует о том, что после достаточно выраженного всплеска сегодня наблюдаются признаки стабилизации ростапохищений: если в 2002 году на территории Российской Федерации было зафиксировано 1535 похищений людей, то в 2003 году этот показатель составил уже 1367, в 2004 году - 1108 преступлений1, в 2005 году - 1135, а за девять месяцев 2006 года -было зарегистрировано всего 677 случаев .
Однако цифры официальной статистики слабо отражают реальное положение вещей. География распространенности похищений людей говорит о том, что этипреступленияперестали быть исключительно прерогативой Москвы, Санкт-Петербурга или Северного Кавказа - мест, характеризующихся наиболее высоким уровнем миграционных процессов либо наличием локальных вооруженных конфликтов. В настоящее времяпохищениялюдей можно отнести кпреступлениям, встречающимся на всей территории России, в том числе и в Сибирском регионе - Тюменской, Свердловской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Как показывает проведенный нами анализследственнойи судебной практики, значительное количество похищений людей совершается в современной России организованными группами. При этом отмечаются
1 Сборник сведений опреступлениях, предварительное следствие по которым обязательно. ИЦГУВДСвердловской области. - Екатеринбург. 2005. С. 8.
2 Общие сведения о состояниипреступностив Российской Федерации. Центральный выпуск // Российская газета №4161 от 04.09.2006. С. 13. тенденции интеллектуализации и профессионализации организованной преступной деятельности, усиление дерзости и агрессивностипреступников, пренебрежение жизнью и здоровьем окружающих.
Кроме того, особо тревожным фактом является стабильно низкий процентраскрываемостипохищений людей вообще, и тех из них, чтосовершеныорганизованными группами - в частности (не более 35%). Большинство исследователей отмечают также весьма высокий уровеньлатентностиисследуемой группы преступлений1.
Высокий уровень организации и технической оснащенности преступников,совершающихпохищения, в сочетании с недостаточной подготовленностью оперативных иследственныхкадров к борьбе с организованнойпреступностью, некоторые пробелы правового регулирования и недостатки соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, делают данную тему, на наш взгляд, достаточно актуальной и перспективной в плане дальнейшего научного анализа.
Степень научной разработанности темы. В последние годы проблеме разработки методических рекомендаций порасследованиюпохищений человека было посвящено достаточно большое количество научных исследований. В частности, с разных точек зрения и научных подходов данная проблема рассматривалась в диссертациях И.А.Анфиногеновой, И.А. Адмираловой, А.С. Волкова, JI.A. Копенкиной, А.П.Папуры, В.В. Половки, Д.В. Ушатова, в работах А.И.Дворкина, Ю.М. Самойлова, В.Н. Исаенко и А.Ш. Ризаева.
Отдельные вопросырасследованияпреступлений против свободы личности исследовались в работах Н.Э.Мартыненко, В.М. Пучнина, Н.Н. Козловой А.Г.Лоскутова, Н.В. Бойко, Б.И. Ахметова, А.Н Дубровиной, В.А.Климова, Н.Э. Мартыненко. Проблемы борьбы с организованной
1 См. например:ВолковА.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Дисс.к.ю.н. - Саратов. 2002. С, 22;ПапураА.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека (по материалам Северно-Кавказского региона): Дисс. к.ю.н. - Краснодар. 2001. С. 64;ПоловкаВ.В. Первоначальный этап расследования похищения людей: Дисс. к.ю.н. - Тюмень. 2005. С. 54. преступностью также исследовались В.М.Быковым, Н.П. Водько, Р.А. Калединым, В.Т.Лукашевичем, С.В. Макашовым, М.И. Миронычевым, А.Р.Ратиновым, А.П. Самоновым и другими учеными.
Однако на наш взгляд, в перечисленных работах недостаточно внимания было уделено специфическим аспектам уголовно-правовой квалификации, организационно-техническим, тактическим и методологическим особенностям раскрытия и расследования похищений людей,совершаемыхорганизованными группами. Между тем, методика расследования преступления должна опираться на скрупулезный анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, обобщение большого массива данных уголовной статистики, обзор результатовсудебнойи следственной практики, иначе научныекриминалистическиерекомендации рискуют превратиться в абстрактные, обобщенные, нежизнеспособные системы бессодержательных дефиниций.
В разработкекриминалистическойхарактеристики преступления мы также опирались на основополагающие, принципиальные положения, изложенные в работы ведущих ученыхкриминалистов: А.Н. Колесниченко, Р.С Белкина, Ю.Г.Корухова, JI.A. Сергеева, С.П. Митричева, И.Ф.Пантелеева, В.Г. Танасевича, Г.Л. Грановского, В.А.Образцова, И.А. Возгрина, И.Ф. Герасимова, Н.А., Селиванова, Л.Я.Драпкина, Н.П. Яблокова и других ученых.
На сегодняшний день нет ни одного комплексного исследования, посвященного непосредственно проблемам борьбы спохищениямилюдей, совершаемыми организованными группами. Настоящая работа призвана заполнить данныйпробел.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования, согласнокриминалистическомупринципу, является, с одной стороны, деятельность организованныхпреступныхгрупп по похищению человека и деятельностьправоохранительныхорганов по раскрытию и расследованию этой категории уголовных дел - с другой.
Предмет исследования составляюткриминалистическаяхарактеристика похищений людей, закономерности организации расследования преступлений данного вида, эффективные тактические и методические приемы криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию похищений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами.
Цель и задачи. Целью настоящего исследования является разработка на основе комплексного исследования состояния уголовно-правового регулирования и криминалистической характеристики похищения человека организованными группами, практических рекомендаций, в рамках методики расследования данной категории уголовных дел.
Поставленная цель достигается поэтапным решением ряда взаимосвязанных задач:
- исторический и сравнительный анализ норм российского и зарубежного права, регламентирующих борьбу с похищениями людей, совершаемых организованными группами; анализ уголовно-правовых аспектов состава исследуемого преступления и признаков, позволяющих разграничивать похищения людей со смежными составами;
- обоснование криминалистической характеристики исследуемого вида преступной деятельности;
- характеристика обстоятельств, подлежащихдоказываниюпри расследовании данной категории дел;
- изучение следственной практики поделамданной категории, специфики этапов расследования, анализ типовых следственных ситуаций, их влияния на формирования следственных версий и плана расследования;
- выработка на основании проведенного анализа практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования похищений, совершаемых организованными группами.
Методология исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.
Выводы и предложения, представленные в работе, основываются на положенияхКонституцииРоссийской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативных актов министерств и ведомств, составляющих отечественнуюправоохранительнуюсистему, анализе судебной практики.
Эмпирическая база исследования представлена данными анализа 328 уголовных дел, возбужденных по п. «а» части 3 ст. 126 УК РФ,расследованныхпрокуратурами Тюменской и Свердловской области в период с 1995 по 2005 гг., а также результатами анкетирования 72 сотрудников отделов по борьбе с организованной преступностью и 56следователейпрокуратур.
Научная новизна исследования. Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к анализу проблем расследования похищений человека, совершаемых организованными группами. Впервые выделены уголовно-правовые и криминалистические особенности похищений людей,совершенныхэтим групповым субъектом. Изучены не только особенности криминалистической характеристики данной категории похищений, но и криминалистической характеристики соответствующих организованных преступных групп. Применен дифференцированный подход к изучению личности участников организованных преступных групп в зависимости от их роли всовершениипреступления. Предложены рекомендации по тактике работы с организованными группами,совершающимипохищения людей. Даны рекомендации по планированию и тактическим приемам расследования данной категории дел на начальной и последующей стадияхследственногопроцесса.
Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Характеристика выделенных основных этапов механизма преступления: а) подготовки похищения; б) захватапотерпевшего; в) доставки его на место удержания; г) удержанияпохищенноголица; д) достижения поставленнойпохитителямицели; е) завершения преступления.
2. Общая структура методики расследования похищений людей, совершаемых организованными преступными группами и элементный состав криминалистической характеристики данной категории преступлений.
3. В качестве элементов криминалистической характеристики: механизм зависимостей уровня преступности от политической стабильности и уровня террористической угрозы, а также от состояния миграционных процессов в стране; высокий уровень латентности похищений, совершаемых организованными группами; относительно небольшой количественный состав членов групп, совершающих похищения; зависимость этнического состава групп от уровня миграции населения исследуемого района; формирование групп на основе близости местажительстваучастников либо по криминальный признаку (участия в общих преступлениях, совместногоотбываниянаказания); низкий процент специализации данных групп;корыстныймотив - как преобладающий признак субъективной стороны состава данного преступления.
4.Криминалистическизначимые характеристики личности участников похищений: руководящего состава организованных групп и исполнителей похищений (наводчиков, охраны, водителей автотранспорта, съемщиков квартир, захватчиков и т.д.).
5.Виктимологическиехарактеристики потерпевшего, подлежащие учёту при выдвижении и проверке следственных и оперативных версий и планировании расследования похищений, совершаемых организованными преступными группами.
6. Перечень и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию по исследуемой категории дел.
7. Содержательная сторона типовых следственных ситуаций, характерных для каждого из этапов расследования.
8. Описание типичных следственных и оперативных версий, и рекомендаций по их последовательной проверке в зависимости от содержания тех или иных следственных ситуаций.
9. Рекомендации технического и тактического характера по планированию и организации следственной и оперативно-розыскной деятельности на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений данной категории:собираниедоказательственной и ориентирующей информации с использованием сил и средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, применение специальной криминалистической техники и возможностейсудебныхэкспертных исследований.
Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в комплексном изучении похищений людей, совершаемых организованными группами и разработке частной методики расследования этого преступления на монографическом уровне. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для разработки частной методики других преступлений, смежных спохищениемлюдей.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость работы определяется ее прикладным характером и заключается в том, что предлагаемая частная методика расследования может быть использована в качестве научного обоснования процесса производства оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел опохищениилюдей, совершаемых организованными группами. Кроме того, теоретические положения работы могут быть использованы в подготовке учебной, методической и научной литературы, а также в учебном процессе по курсамкриминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебныхэкспертиз.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух приложений.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Оспичев, Игорь Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая анализ методикирасследованияпохищений людей, совершаемых организованными группами, необходимо отметить основные выводы по проведенному исследованию.
Главной отличительной особенностью данного диссертационного исследования мы считаем то, что в основной акцент в нем сделан на специфике анализакриминалистическойхарактеристики преступления, характеристики обстоятельств, подлежащих установлению по уголовномуделу, планировании оперативно-розыскного и следственного процесса на первоначальном и последующем этапах, обусловленной особым субъектом данногопреступления- организованной группой, совершающейпохищение.
В отечественном уголовном законодательстве самостоятельная норма опохищениичеловека была введена недавно - в 1993 году. До этого данные преступления рассматривались в рамках единого состава -незаконноголишения свободы. Таким образом, российское уголовное законодательство в данном аспекте развивалось в направлении от общих норм - к частным, что позволяет отметить сходство отечественного законодательства с Уголовнымикодексамистран континентальной системы права. Однако в последнее время эта тенденция несколько изменилась: уголовное законодательство пошло по пути детализации различных видов незаконноголишениясвободы, в том числе ипохищениялюдей (ст. 126 УК РФ). В результате таких преобразований действующие нормы об уголовной ответственности за похищения людей, определяющие составпреступленийданной категории, носят черты, как континентальной, так и англо - американской системы права, что вполне закономерно для периода активныхзаконодательныхреформ.
Рассматривая уголовно - правовую характеристикупохищенийлюдей, совершенных организованными группами с учетом вышеназванных аспектов, можно выделить следующие ее элементы.
Обязательными элементами объективной стороны похищений являютсязавладение(захват), изъятие и перемещениепотерпевшего. При этом, насильственный характер может носить всего одно действие - удержание. По нашему мнению, основным непосредственным объектом данного преступления является личнаясвободачеловека. Дополнительными объектами при квалифицированных составах являются жизнь и здоровье (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Факультативными объектами могут быть честь и достоинство, право собственности, деловая репутация, здоровье (за исключением п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, где оно является дополнительным объектом) и др. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Субъективная сторона похищения людей, согласно общепризнанной точке зрения, характеризуетсявинойв форме прямого умысла, однако мы отмечаем при этом, что никаких прямых ограничений в этом аспекте уголовный закон не содержит.
Мотивы преступления могут быть самыми различными, однако лишькорыстныймотив имеет квалифицирующее значение (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Цель для исследуемой группы преступлений не имеетквалифицирующегозначения, однако выступает отличительным признаком и критерием разграничения похищения людей от захватазаложника.
Мы пришли к выводу о том, что в настоящее времяправоприменительнаяпрактика и теория уголовного права, несмотря на целый ряд уже решенных проблем, все же еще не выработала четких рекомендаций поотграничениюрассматриваемого состава со смежными, существует ряд проблем в определении содержания использованныхзаконодателемтерминов, а это, в свою очередь, не может не сказаться на эффективности расследования данного вида преступлений.
В связи с этим, на наш взгляд, следует поддержать тех авторов, которые отмечают, что присовершенииуказанного преступления в отношениизаведомонесовершеннолетнего лица, необходимо учитывать то обстоятельство, чтопохитительможет действовать и в интересах ребенка. Кроме того, нам кажется полезным изменением редакции специального вида основанияосвобожденияот уголовной ответственности, изложенного в примечании к ст. 126 УК РФ, которая учитывала бы срок содержанияпохищенногов неволе. Отметим также, что для решения проблем и во избежание разночтений при применении нормы об уголовной ответственности за похищение людей, мы считаем необходимым принятиеПленумомВерховного Суда РФ отдельногопостановленияо судебной практике поделамо похищениях людей, незаконномлишениисвободы и захвате заложников.
Анализследственнойи судебной практики позволил выделить следующие особенности исследуемой группы преступлений: высокую зависимость их динамики от уровня политической стабильности страны и террористической угрозы. Кроме того, серьезное влияние на показатели похищений оказывают миграционные процессы, что необходимо учесть при прогнозировании и разработке профилактических мероприятий в отношении этой группы преступлений. Нами также был отмечен довольно низкий процентраскрываемости(от 35 до 50 %), что объясняется, на наш взгляд, относительной новизной этого уголовно-правового института, а также недостаточным уровнем теоретической, организационно-технической подготовкиправоохранительныхорганов в борьбе с этой группой преступлений.
К основным особенностям общей криминалистической характеристики похищений,совершенныхорганизованными группами, можно отнести специфические характеристики субъекта преступления. В этой связи мы выделили в работе два вида значимой криминалистической информации: характеризующей организованнуюпреступнуюпохитителей группу в целом и личность отдельных участников. При этом отличительными характеристикамипреступныхгрупп, совершающих похищения людей, являются: относительно небольшое количество членов группы; зависимость этнического состава групп от уровня миграции населения исследуемого района; формирование большинства организованных преступных групп по близости местажительстваучастников либо криминальному признаку (участие в общихпреступлениях, совместное отбывание наказания). Как показал анализ уголовных дел, преобладающим мотивом похищений людей, совершенных организованными группами, в подавляющем большинстве, явиласькорысть.
При изучении личностипохитителей- участников организованных преступных групп, нами был разработан и применен дифференцированный подход, позволивших выделить криминалистически-значимые (для поисково-познавательной деятельности) черты личности «руководителей» (в эту группу мы отнесли организаторов группы, организаторов преступления, собственно руководителейОПТи заказчиков похищений) и «исполнителей» (к которым, с криминалистической точки зрения мы отнесли наводчиков, охрану, водителей, съемщиков квартир, непосредственно захватчиков и других членов группы -непосредственных участников похищений). В ходе анализа материалов уголовных дел нами было установлены различия в типовых характеристиках данных участниковпреступнойгруппы похитителей, что необходимо учитывать при выдвижении и проверке версий, проведении оперативно-тактических мероприятий по установлению кругаподозреваемых, поиску и задержанию преступников, а также присобираниидоказательственной базы по делу.
В качестве сугубокриминалистическогопризнака, отличающего данное преступление, мы хотим отметить специфически-сложную структуру его механизма, который при любом развитии похищения может быть условно разбит на несколько четко обозначенных самостоятельных этапов, содержание которых было раскрыто нами выше.
Сравнивая способы и обстановку похищений людей,совершаемыхорганизованными группами со способамисовершенийдругих категорий похищений, достаточно подробно описанных в литературе, мы выделили следующие их особенности.
На первоначальном этапе похищения,совершаемыеорганизованными группами, как правило, отличаются длительностью и тщательности подготовки похищения (от 1 недели до нескольких месяцев и даже лет). Для данного вида преступной деятельности ОПТ характерно тщательное планирование, длительное предварительное наблюдение за жертвой; заблаговременная подготовка помещения (и иных мест) для удержания похищенного лица и автотранспорта для перемещения жертвы преступления. Поисксоучастниковпреступления, как правило, ведется редко, поскольку состава преступных групп, как правило, стабилен, а количество ее членов позволят эффективно распределитьпреступныероли.
При захвате потерпевшего организованные группы, как правило, применяют к жертве насилие. Часто применяетсяогнестрельноеи холодное оружие. Что очень интересно - крайне редко применяетсяобман. При этом практически всегда к жертве применяются психологическое давление,запугивание, угрозы, крайне высока частота примененияпытоки иного вида жестокого обращения.
Определенный интерес длякриминалистикипредставляет многообразие способов сокрытия похищений людей, совершаемых организованными группами. К наиболее частым из них можно отнести тщательноесокрытиеместа удержания похищенного, запугивание похищенного и родственников с целью предотвратить обращение вправоохранительныеорганы, имитация «некриминального» поведения при захвате, использованиеподдельныхномеров автотранспорта, поддельных удостоверений личности и других документов, а также - внедрение в правоохранительные органы. В качестве места содержания похищенного лица организованные группы часто используют специально оборудованные тайники.
Тщательный анализвиктимилогическиххарактеристик похищенных позволил нам в процессе исследования выделить следующие группы риска:
1. Лица мужского пола в возрасте наибольшей социальной активности (18 - 45 лет), возглавляющие коммерческие структуры или государственные предприятия, имеющие высокий уровень материального дохода, и их ближайшие родственники (жены, дети);
2. Лица, имеющиекриминальноепрошлое, занимающиеся преступной деятельностью, связанные с организованнойпреступностьюиным способом (характерно именно для данной группы похищений);
3. Женщины и дети (чаще всего становятся жертвами сексуальных домогательств, продажи, склонения кпроституции);
4. Одинокие, социально незащищенные люди (пенсионеры, алкоголики), владеющиенедвижимымлибо другим дорогостоящим имуществом.
Разработка рекомендаций по технике и тактике расследования похищений, совершенных организованными группами, включала в себя анализ типовыхследственныхситуаций, алгоритмизацию построения типовых следственных версий и планирование расследования на трех этапах предварительного следствия: проверки информации опреступлении; первоначальном и завершающем этапах расследования.
Изучение практики расследования похищений, совершенных организованными группами, позволило нам выделить типовыеследственныеситуации этой категории дел на основании изучения полноты и характера исходной оперативной (ориентирующей) и следственной информации о преступлении, а также источников информирования.
Наиболее часто встречаемаяследственнаяситуация при проверке сообщений о преступлениях, связанных спохищениемлюдей организованными группами, характеризуется тем, что сообщение поступает в органы внутренних дел после освобождения похищенного и выполнении условий (требований) похитителей. Это наиболее благоприятная по объему первичной информации ситуация. Правоохранительные органы в этом случае располагают полной информацией о факте похищения, личности похищенного, месте и способе захвата, транспортировки, удержания похищенного, мотиве похищения. В большинстве случаев в первичной информации по данной категории дел содержались также сведения опохитителях(или одном из похитителей).Заявленияв этом случае чаще всего поступают от похищенного, реже от его родственников.
Другая, достаточно распространенная ситуация складывается, когда первичная информация включает в себя данные о похищении, о личности похищенного, однако данные месте удержания похищенного ипреступникахотсутствуют, однако похитители предъявляют свои требования, что позволяет судить о мотиве похищения. Основными источниками информации при этом служат заявления родственников, знакомых, коллег по работе либо результаты оперативно-розыскной деятельности.
Третья по распространенности типичная следственная ситуация характеризуется наличием заявления (сообщения) о пропаже лица без вести в условияхнеочевидности. Практически все заявления (сообщения) такого рода поступали в органы внутренних дел от родственников, знакомых, коллег похищенного. Эта типичная ситуация характеризуется наименьшим количеством информации о признаках преступления, и, соответственно, порождает большее количество следственных версий.
Реже всего встречаются ситуации, когда факт похищения устанавливается по результатам оперативно-розыскной деятельности, проводимым в связи с другими обстоятельствами,заявлениямродственников, знакомых, коллег по работе или сообщениям очевидцев похищения, при этом данные о похитителях, месте содержания похищенного, а также мотивах похищения отсутствуют и требованияпохитителямине предъявляются. Этот вид преступлений характеризуется наибольшим уровнемлатентностии наиболее труден для раскрытия и расследования.
В работе описаны все перечисленные типичные следственные ситуации, исходя из которых нами обоснованы рекомендации по выдвижению следственных версий, составлениюверсионныхпланов и их проверке, разработке общего плана расследования и конкретных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и их комплексов.
Исследуя «этапность» процесса похищения (и, как следствие - этапыследственногопроцесса) мы определяем момента окончания первой стадииосвобождениемпохищенного и (или) задержанием подозреваемых в его похищении. Чаще всего, решить указанные задачи, стоящие перед следственно - оперативной группой, за счет одних только следственных действий -невозможно. Поэтомуосвобождениепохищенных, задержание подозреваемых (членов организованной преступной группы) или работа в этих двух направлениях одновременно осуществляется с помощью оперативно -тактических комбинаций, содержание которых мы описываем в соответствующем разделе диссертационного исследования.
Наибольшее количество специфических особенностей на завершающем этапе расследования видится нам в тактике работы с участниками преступления, и, прежде всего, в проведении ихдопросови очных ставок. Поэтому на основании изучения практики расследования этой группы похищений, а также имеющихся в литературе предложений по выявлению роли участников преступных групп, мы предлагаем концентрировать усилия лиц, ведущих расследования похищений на следующих аспектах:
- на выявлении роли каждого из участников, содержании действий организатора и заказчика похищения, начиная с первогодопросакаждого из подозреваемых (а не науяснении, в первую очередь, механизмасовершенияпохищения, как это делается обычно);
- на изучении межличностных отношений между участниками группы, выявлении психологической структуры группы, иерархии подчинения, конфликтов между участниками (для этих целей, по возможности, необходимо прибегать к консультативной помощи психолога);
- на выяснении распределения ролей между участниками при совершении похищения не только с помощью различных следственных действий, но и активного использования оперативно -розыскныхмероприятий;
- на изучении с помощью наблюдения либо с помощью консультанта -психолога свойств личности каждого из участников, с целью выявления потенциальных лидеров группы, или, напротив, наиболее слабых и подверженных психологическому влиянию участников группы, с которыми можно будет в последующем продолжитьследственнуюработу и склонить их к сотрудничеству со следствием;
- на выявлении (с целью выявления заказчика,подстрекателяпохищения) лица, более остальных заинтересованного в похищении конкретного лица и установления его связей и спохищеннымлицом (рабочие, семейные иные личные субъективные и объективные связи), и с преступной группой (путем анализа телефонных переговоров предполагаемого «заказчика», поискасвидетелей, видевших общение предполагаемого «заказчика» с другими участниками группы и т.д.);
- использование в целях раскрытия и расследования преступления ситуации внутригрупповых конфликтов среди похитителей и т.д.
При работеследователяс участниками организованных преступных групп на всех этапах расследования целесообразно осуществлять активное взаимодействие с оперативными работниками. Вопросы оперативного сопровождения следственного процесса также были рассмотрены нами применительно к каждой из описанных выше следственных ситуаций.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Оспичев, Игорь Михайлович, 2006 год

1. Нормативно правовые акты
2.КонституцияРоссийской Федерации (принята на всенародномголосовании12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. N 237.
3. Всеобщаядекларацияправ человека (принята на третьей сессии ГенеральнойАссамблеиООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //Российская газета. 10.12.98.
4. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 3 марта 2006 г. № 33-ФЗ) // СЗ РФ. 6.03.06. № 10. Ст. 1070.
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3 (в ред. Федерального закона от 5 января 2006 г. № 11фЗ) // СЗ РФ. 09.01.06. № 2 (ч. I). Ст. 176.
6. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства» (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ) // СЗ РФ. 03.01.05. № 1.(4. 1.) Ст. 25.
7. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-Ф3 «О борьбе с терроризмом» (в ред. Федерального закона от 7 марта 2005 г. № 15-ФЗ) // СЗ РФ. 07.03.05. № 10. Ст. 763.
8. ПриказМВДРоссии № 66 от 28 февраля 1994 года «О некоторых организационных мерах по совершенствованиюрозыскнойработы в органах внутренних дел». М.:ВНИИМВД РФ. 1994.
9. Приказ МВД России № 213 от 5 мая 1993 года «Об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел». М.: ВНИИ МВД РФ. 1993.
10. Примерный Уголовный кодексСША. М.: Политиздат. 1969. - 242 с.
11. Уголовный кодекс Грузии. СПб: ЮНИТИ. 2001.
12. Уголовный кодекс Дании / Перевод С.С.Беляева, A.M. Рычевой. СПб: Питер пресс. 2001,
13. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. -М.: Юрайт-Пресс. 1998.
14. Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб: ЮНИТИ. 2001.
15. Уголовный кодекс Польши. СПб.: Питер пресс. 2001
16. Уголовный кодекс Польши. СПб.: Питер пресс. 2001.
17. Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб: ЮНИТИ. 2001.
18. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб: ЮНИТИ. 2001.
19. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент. 2001.
20. Уголовный кодекс Украины. СПб: ЮНИТИ. 2001.
21. Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб. 2001. С. 254.
22. Уголовный кодекс Швейцарии / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: БЕК. 2001.
23. Уголовный КодексРСФСР1926 г. // СобраниеузаконенийРСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
24. Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15.
25. Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении УголовногокодексаРСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 31.10.60. N 40. Ст. 591. (утратил силу).
26. Закон РФ от 29 апреля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и
27. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» //ВедомостиСъезда народных депутатов Российской Федерации иВерховногоСовета РФ. 1993. N 22. Ст. 789. (утратил силу)
28.УказПрезидиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1987 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. N 30. Ст. 1087. (утратил силу).
29. УказПрезидиумаВС РСФСР от 5 января 1988 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальныйкодексыРСФСР» (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18 декабря 2001 г.) // СЗ РФ. 24.12.01. № 52. Ч. I. Ст. 4924. (утратил силу).
30.БелкинА.Р. Теория доказывания / Научно-методическое пособие. М.: Норма. 2000.-384 с.
31.БелкинР.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Норма. 1988. - 658 с.
32.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: Норма. 2001. - 396 с.
33.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — М.: Юридическая литература. 1987. 322 с.
34.БелкинР.С. Криминалистика: Учебник для средних юридических школ. — М. Юридическая литература. 1959. — 426 с.
35.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.:Юристъ. 1997. -822 с.
36.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. М: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт». 1997. -432 с.
37.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М.: Юридическая литература. 1979. - 286 с.
38.БелкинР.С. Эксперимент в следственной,судебнойи экспертной практике. М.:Госюриздат. 1964. - 324 с.
39.БелкинР.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовномсудопроизводстве. -М.: Норма. 1997.-362 с.
40.БожковаН.Р., Власенко ВТ., Комиссаров В.И.Следственная(криминалистическая) тактика. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1996.-288 с.
41.БурдановаB.C., Быховский И.Е. Предъявление дляопознанияна предварительном следствии. М.: Юридическая литература. 1975. - 186 с.
42.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. Ташкент: Ташкентская ВИ1М. 1986. - 426 с.
43.БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Ташкентская ВШМ. 1991. 268 с.
44.БыховскийИ.Е. Допустимость тактических приемов придопросе. -Волгоград: Волгоградская ВШМ. 1989. 182 с.
45.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений. —М.: Госюриздат. 1978. — 240 с.
46.ВафинP.P. Вымогательство («Рэкет») криминалистические проблемы. -Екатеринбург: Изд-воУПИ. 1993. - 212 с.
47.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованнойпреступностью: Научно-практическое пособие. М.: Приор. 2000. - 386 с.
48.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методикирасследованияпреступлений. Курс лекций. В 4-х ч. Ч. 1. — СПб.: Изд-воЛГУ. 1992.-324 с.
49.ГаухманЛ.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Норма. 2001.-328 с.
50.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества. М.: Юрайт - пресс. 1997. - 238 с.
51.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во. 1975. 266 с.
52. Гинзбург А .Я.Опознаниев следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.:Юрист. 1996. - 426 с.
53.ГолунскийС.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений. —М.: Советская юридическая литература. 1934. Вып. 1-4. -164 с.
54.ГромовВ.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органовмилициии уголовного розыска. — М.: Новь. 1929. 432 с.
55.ДворкинА.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н.,РизаевА.Ш. Расследование похищения человека: Методическое пособие. М.: Приоритет. 2000. - 112 с.
56.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство. 1987. - 264 с.
57.ДубровинаА. Н. Расследование похищений и подмена детей: Лекция. М.: Зерцало. 1988.-362 с.
58.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Юридическая литература. 1972. - 164 с.
59.ЖуковаН.И., Жуков А.Н. Производствоследственногоэксперимента. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1989. 328 с.
60.ЗакатовА.А., Цветков С.И. Тактикадопросапри расследовании преступлений, совершаемых организованными группами: Лекция. М.: Норма. 1998. -218с.
61.ЗуйковГ.Г. Установление способа совершенияпреступленияпри помощи криминалистических экспертиз и исследований. М.: Юридическая литература. 1970. - 156 с.
62.ИгнатовА.Н., Козочкин И.Д. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть. М.: Наука. 1990. - 726 с.
63.ИщенкоЕ.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Зерцало. 2005. - 628 с.
64.КарнееваJI.M., Соловьев А.Б., Чувилев А.А.Допросподозреваемого и обвиняемого. М.: Юридическая литература. 1969. - 116 с.
65.КирюхинА.Б. Преступления против чести, достоинства исвободыличности. М.: Норма. 1999. - 362 с.
66.КозочкинИ.Д. Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных актов. М.: Поитиздат. 1986. - 228 с.
67.КолдинВ. Я., Полевой Н. С. Информационные процессы и структуры вкриминалистике. —М.: Юридическая литература. 1985. 346 с.
68.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования преступлений. — Харьков.: ХШМ МВДСССР. 1965.- 186 с.
69.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
70. A.И.Рарог. М.: Проспект. 2004. - 682 с.
71. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / Отв. ред.
72. B.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат. 2004. - 734 с.
73. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И.Скуратоваи В.М. Лебедева. М.: Норма. 1996. - 568 с.
74. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. А.В. Наумова. М.: Юридическая литература. 1983. - 622 с.
75. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / Отв. ред. Л.Л.Кругликов. М.: Волтерс Клувер. 2005. - 526 с.
76.КотовД.А. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж: Изд-воВГУ. 1987. - 454 с.
77.Криминалистика/ Под ред. Р.С.Белкинаи Г.Г. Зуйкова. Т. 2. М.: Юридическая литература. 1970. - 584 с.
78. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,совершаемыхорганизованными преступными сообществами / Коллектив авторов. М.: Норма. 2000. - 726 с.
79. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Норма. 2000. -682 с.
80. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблокова. М.: Юрайт-пресс. 2002. - 694 с.
81. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Крылова. Л.: Изд-во ЛГУ. 1976.-462 с.
82.КудрявцевВ.Н. Объективная сторона преступления. М.: Юридическая литература. 1990. - 168 с.
83.КузнецовА.А. Тактика обыска в жилых помещениях. Омск: Омская ВШМРФ. 1997.-218 с.
84.КуликоваВ.И. Основы криминалистической теории организованнойпреступнойдеятельности. — Ульяновск. 1994. 248 с.
85.КурбановГ.С. Обстоятельства, устраняющие общественную опасность ипротивоправностьдеяния. Баку: КАРДЕ. 1991. - 358 с.
86. Курс советского уголовного права.Особеннаячасть. Т. 3. Л.: Изд-во ЛГУ. 1973.-704 с.
87. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть / Под ред. Г.Н.Борзенкова, B.C. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М». 2002. - 628 с.
88.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. — Н. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ. 1997. 326 с.
89.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юридическая литература. 1973. -418 с.
90.ЛузгинИ.М., Лавров В.П. Сокрытие преступления и егокриминалистическоезначение. М.: Юридическая литература. 1980. - 262 с.
91.МайлисН.П. Судебно-трасологическая экспертиза. М.: Приоритет. 2000. -216с.
92.МешковВ. М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенностилегализацииполученной информации в ходе предварительного следствия. -М.: Приор. 1999.-268 с.
93.МоисеенкоВ.М. Территориальное движение населения. М.: ИНФРА-М.2005.-426 с.
94. Немировский ЭЛ. Советское уголовное право. Части Общая и Особенная. Одесса.: Типография «Техник». 1926. - 618 с.
95. Никифоров Б.С,РешетниковФ. М. Современное американское уголовное право. М.: Наука. 1990 . - 348 с.
96. Новое уголовное право России: Учебное пособие. Особенная часть / Под ред. А.В. Наумова. М.: Гардарика. 1996. - 452 с.
97.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистическиеситуации. Хабаровск: СВИА. 1985. - 172 с.
98.ОбразцовВ.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. -М.: Инфра-М. 1994.-285 с.
99.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М. 1986. - С. 127, 298.
100.ПознышевС.В. Особенная часть русского уголовного права. М.: Типография т-ва Рис. 1909. - 236 с.
101. ЮО.Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Проспект. 1998.-328 с.
102. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. А.В. Наумова. М.: Гардарика. 1996. - 786 с.
103.Преступлениеи наказание. Комментарий к проекту уголовного кодекса России. М.: Новь. 1993.-294 с.
104. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9 томах / Отв. ред. О.И. Чистяков. Т. 1. М.: Энциклопедия. 1984. - 872 с.
105.СамоновА.П. Психология преступных групп. Пермь.: Нива. 1991. - 364 с.
106. Сборник сведений опреступлениях, предварительное следствие по которым обязательно. ИЦГУВДСвердловской области. Екатеринбург. 2005.- 128 с.
107. Свод законов Российской Империи, повелением государя Императора Николая Павловича составленный. СПб.: Изд-во Мин. Юст. 1842. - 428 с.
108. Сергеев JI.А. Сущность и значениекриминалистическойхарактеристики преступлений: Руководство дляследователей. М.: Госюриздат. 1971. -632 с.
109.СидоровВ.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. — М.: Инфра М. 1992. - 416 с.
110. Советское уголовное право: Учебник. М.: Юридическая литература. 1988. - 428 с.
111.СоловьевА.Б. Допрос свидетеля ипотерпевшего. М.: Юридическая литература. 1974. - 142 с.
112. Состояниепреступностив России. 1991 2000. - М.:ГИЦМВД РФ. 2001. -218с.
113.СурковК.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб.: Питер. 1996.-328 с.
114.ТаганцевН. С. Уголовное Уложение 1903 года. СПб. 1904. - 682 с.
115.ТкаченкоВ.И. Преступления против личности. М.: Политиздат. 1981. -266 с.
116. Уголовное законодательство Франции / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: ЮНИТИ. 1998.-248 с.
117. Уголовное право Германии / Под ред. Ю. М. Юмашевой. М.: Юрайт-пресс. 1996.-382 с.
118. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова.- М.: Норма. 1996. 742 с.
119. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. P.P.Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1997. - 622 с.
120. Уголовноеуложениедля Северо-Германского союза. СПб.: Изд. Мин. Юст. 1871.-250 с.
121.ФойницкийИ.Я. Курс русского уголовного права. Часть Особенная.Посягательствана личность и имущество. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича. 1890. - 698 с.
122. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность / Перевод с англ. Т.1. М.: Гранд. 2002.-434 с.
123. Центров Е.Е. Криминалистическое учение опотерпевшем. М.: Юридическая литература. 1988. - 240 с.
124.ЧуфаровскийЮ.В. Психология в оперативно-розыскной деятельностиправоохранительныхорганов. М.: Ось-89. 1996. - 322 с.
125.ШаршунскийB.JI. и др. Экспертная идентификация человека по магнитнымфонограммамего устной речи. М.: ВНИИ МВД СССР. 1987. -268 с.
126.ШвековГ. В. Первый советский уголовный кодекс. М.: Юридическая литература. 1970. - 314 с.
127.ШумиловА.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. М.: Зерцало. 1997. - 612 с.
128.ЭбзеевБ.С. Конституция. Правовое государство.Конституционныйсуд. -М.: Инфра-М. 1997.-292 с.
129.ЮринаЛ.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. М.: Приоритет. 2002.- 184 с.
130.ЯблоковН.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений / Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт-пресс. 2001.-520 с.
131.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М. 1929. - 575 с.
132. I. Публикации, лекции,статьи
133.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). С. 19-23.
134.БахинВ.П. Криминалист