Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи

Короткий опис

Год:

2009

Автор научной работы:

Кучина, Ярослава Олеговна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Владивосток

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

228

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Кучина, Ярослава Олеговна

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙМЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ВСФЕРЕОКАЗАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
§ 1.1. Понятие икриминалистическаяклассификация преступлений, совершаемых в сфереоказанияпрофессиональной юридической помощи
§ 1.2. Понятие методикирасследованияпреступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональнойюридическойпомощи.
Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙПОМОЩИ.
§2.1 Типовая криминалистическая характеристика личностипреступникаи потерпевшего.
§ 2.2 Особенностисовершенияпреступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
Глава 3.МЕТОДИКАРАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯМОШЕННИЧЕСТВ.
§ 3.1 Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовнымделамо преступлениях, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
§ 3.2 Предварительная проверка информации и возбуждение уголовного дела по данному виду преступлений?.
§ 3.3 Особенности проведенияследственныхдействий и применения специальных знаний прирасследованиимошенничеств, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
§ 3.4 Взаимодействиеследователейи оперативных сотрудников при расследовании мошенничеств,совершаемыхв сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи"

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, в условиях ростапреступности, проблема борьбы с коррупцией,взяточничеством, силовыми захватами предприятий, злоупотреблениямидолжностнымиполномочиями, грубыми нарушениями в различных сферахисполнительной, судебной власти приобретает все большую остроту и важность. В науке особенно значимым становится вопрос, касающийсяпреступлений, совершаемых в сфере профессиональной деятельности, поскольку такиепреступленияпричиняют непоправимый вред важным общественным отношениям. А наличие определенной нестабильности, вызванной динамичными процессами в различных сферах жизни общества, позволяет появляться новым видам преступлений, в том числе и таким, как преступления,совершаемыев сфере оказания профессиональной юридической помощи.
Гарантированное ст. 48КонституцииРФ право на получение квалифицированной юридической помощи, согласно действующему законодательству, обеспечивается деятельностью лиц, имеющих о специальный статус:адвокатамии нотариусами, а также иными юридическими и физическими лицами. Эти субъекты являются неотъемлемой частью системы, призванной способствовать оказанию квалифицированной юридической помощигражданами организациям, обеспечивать доступ кправосудиюи необходимый уровень правовой защиты во всех видахправоотношений. Но полная практическая реализация права на квалифицированную юридическую помощь невозможна без исправления неудовлетворительной ситуации, сложившейся в этой сфере деятельности.
Так, общее количество в преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи,совершенныхна территории Дальневосточного федерального округа с 2005 по 2009 гг. увеличилось в двенадцать раз. Согласно полученным данным, за указанный период только на территории Приморского края было зарегистрировано более ста преступлений, совершенных адвокатами,нотариусамии иными лицами, оказывающими юридическую помощь, в отношенииграждан, обратившихся за оказанием такой помощи.
Исходя из сведений, предоставленных органами внутренних дел субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, общий ущерб от преступлений, совершенных в сфере оказания профессиональной юридической помощи за период с 2005 по 2008 гг. составил 8 573 952 рублей.
Существующая статистика не отражает достоверной ситуации в целом. Сложность изучения статистических данных состоит в том, что информационно-аналитические центры не имеют специальной регистрации преступлений, совершенных адвокатами, нотариусами, частнымиюристами, юрисконсультами предприятий и работниками юридических компаний в отношении собственных клиентов, в процессе оказания юридической помощи. Это объясняется отсутствием такого вида учетов, так как существующий централизованныйкриминалистическийучет преступников и преступлений по указанным направлениям не осуществляется. Анализ данных, представленныхадвокатскимипалатами, также не дает объективной картины, посколькуполномочияадвокатов, совершивших преступления, в большинстве случаев прекращаются до разрешения уголовного дела по существу. Поэтому сведения обадвокатах, чей статус прекращен в связи со вступлением в силуобвинительногоприговора, не отражают действительного состояния преступности в этой сфере. 9
Кроме того, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что преступления, совершаемые в сфере оказания профессиональной юридической помощи, отличаются высоким уровнемлатентности, что и вызывает большую часть затруднений при их выявлении, раскрытии ирасследовании. Изучение уголовных дел и интервьюированиеследователейпоказали, что дела опреступлениях, совершаемых в процессе оказания профессиональной юридической помощи,расследуютсяс использованием смежных методикрасследованияпреступлений, а это приводит к низкойраскрываемости. Объясняется это тем, что механизм данных преступлений имеет только ему присущие отдичия и не все тактические приемы, применяемые при проведенииследственныхдействий в иных случаях, пригодны к использованию.
Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы привлечения к уголовной ответственности и расследования профессиональных преступленийнотариусов, адвокатов, работников юридических служб предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги, рассматривались в трудах О .Я.Баева, Н.В. Красновой, Н.Ф. Кузнецовой, Е.Г.Ларина, A.A. Обухова, Ю.А© Цветкова и других ученых. В работах Ю. П.Гармаевадана подробная уголовно-правовая характеристика типичных преступлений,совершаемыходной из групп профессиональныхюристов— адвокатами при осуществлении ими функции защиты, сформулированы отдельные рекомендации по преодолениюнезаконногопротиводействия расследованию со сторонынедобросовестныхзащитников.
Можно заключить, что существующие научные рекомендации, касающиеся расследования и раскрытия преступлений, совершенных в сфере оказания профессиональной юридической помощи, отличаются низкой эффективностью в силу того, что £>ни носят общий характер. Исключение составляют лишь «корпоративные захваты» (рейдерство), исследованные в работах А.Ю.Федорова, Н.Г. Никоновой, К.Э. Добрынина, С.Н.Анисимоваи др. Однако их сложно отнести только кпреступлениямв сфере оказания юридической помощи в силу особенностей механизмасовершения. То же самое можно сказать и омошенничествахв сфере оборота недвижимости см., например, работы A.B.Шарова), где в организованных группах в в 6 качествесоучастниковдействуют нотариусы и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги. Комплексных же исследований (т.е. касающихся комплекса видов юридической помощи)криминалистическойметодики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, ранее не предпринималось.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является исследование криминалистической методики расследования в преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также выработка научных рекомендаций по оптимизации процесса расследования этих преступлений.
Для достижения указанной цели автором диссертации были поставлены следующие задачи:
1) сформулировать понятие преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, выделить их особо значимые признаки, классифицировать эти преступления по различным основаниям; в
2) исследовать структуру и содержание методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи; определить место этой методики среди других методик;
3) определитькриминалистическуюхарактеристику преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а именно: выделить и систематизировать типичные признаки личностипреступникаи потерпевшего по этому виду преступлений; раскрыть особенности совершения изучаемого вида преступлений;
4) исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, выделить особенности таких обстоятельств применительно кмошенничествам, совершаемым в сфере профессиональной юридической помощи;
5) разработать научные рекомендации по проведению предварительной о проверки информации;
6) разработать научные рекомендации по проведению следственных действий с учетом особенностей преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи;
7) выработать научные рекомендации по взаимодействию следователей и оперативных работников с целью обеспечения успешного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения в сфере оказания профессиональной юридической помощи,преступнаядеятельность профессиональных юристов, а также деятельность по выявлению ирасследованиюэтих преступлений.
Предмет исследования составляют закономерности и особенности совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также закономерности выявления, раскрытия и расследования этих преступлений на примере одной из самых распространенных, но малоисследованных их разновидностей -мошенничества, совершаемого профессиональными юристами. й
Методологическая основа диссертационного исследования. Диссертационное исследование выполнено с использованием современных методов научного познания. Методологическую основу составляет диалектико-материалистический метод научного познания, эмпирический, логический, статистический, сравнительно-правовой методы, интервьюирование, анкетирование, метод экспертных оценок, а также иные общенаучные и специальные методы. е
Теоретическую основу работы составили труды ученых в областикриминалистики, уголовного процесса, уголовного права, оперативно-розыскной,адвокатскойдеятельности и других наук: О.Я.Баева, М.О. Баева, P.C. Белкина, А.Н.Васильева, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина,
B.К.Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Ф.В.Глазырина, Г.А. Густова, П.С. Дагеля, Л.Я.Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбанкова, A.A.Закатова, Г.Г. Зуйкова, в Е.П.Ищенко, В.Е. Корноухова,
C. Ю.Косарева, A.M. Ларина, А.Ф. Лубина, И.М.Лузгина, В.А. Образцова, Г.М. Резника, H.A.Селиванова, В.В. Степанова, Ю.И. Стецовского, А.Б.Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Д.А.Турчина, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, Н.П.Яблокова, В.В. Яровенко и др.
Нормативной основой исследования являются положения Конституции РФ, законы РФ,указыПрезидента РФ, другие нормативные акты, регламентирующие профессиональную юридическую деятельность, деятельностьсудебных, правоохранительных органов, органов адвокатуры инотариата. 0
Эмпирическая основа исследования. В ходе исследования собран и проанализирован обширный практический материал. Было изучено 137 уголовных дел, касающиеся фактов совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи,расследованныхв 14 субъектах Российской Федерации в 2005-2009гг., внутренняя документацияадвокатскихпалат Дальневосточного федерального округа. Проведено анкетирование по 34 субъектам Российской Федерации: Амурской,
Владимирской, Волгоградской, Еврейской автономной, Иркутской, в
Кемеровской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской областям, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краям, Республикам Коми, Карелия,
Татарстан, Саха (Якутия), г. Санкт-Петербургу, г. Москве, Чукотскому автономному округу. С целью приведения сравнения результатов анкеты направлялись в органы внутренних дел,прокуратуруи адвокатскую палату каждого из перечисленных субъектов.
Автором осуществлено интервьюирование 115 работниковправоохранительныхорганов - сотрудников прокуратуры, следственных отделовСледственногоуправления Следственного комитета припрокуратуре
Российской Федерации поДВФО, сотрудников органов внутренних дел, а также членов адвокатскихпалатДВФО.
При работе над диссертацией использовались данные научных в разработок других авторов по смежным проблемам, опубликованная
ВерховнымСудом РФ практика по конкретным уголовнымделам.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное исследование вопросов формирования и применения криминалистической методики расследования преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Критерию новизны соответствуют авторские подходы к выбору оснований формирования методики, обоснованию ее структуры, а также к обоснованию системы входящих в нее частных в методик. Разработана одна из них - частнаякриминалистическаяметодика расследования мошенничества, совершаемого в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
В диссертации аргументируются и выдвигаются на защиту следующие основные положения:
1. Предложено в качестве основания формирования методики использоватькриминалистическоепонятие «преступления в сфере оказания профессиональной юридической помощи», в котором заключены существенные свойства профессиональной юридической помощи, ее виды, предусмотренные действующим законодательством, особенности правового положения субъектов, ее оказывающих, круг ихполномочий. Указанные признаки послужили научной базой, позволившей классифицировать преступления, совершаемые в сфере оказания профессиональной юридической помощи, по следующим основаниям: по уголовно-правовому, по сферам деятельности, по субъекту.
2. Дано авторское определение методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Методику расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, предложено рассматривать в трех значениях: как комплекс рекомендаций для практического использования в расследовании преступлений этого вида; как систему частных методик, входящих в общую методику; как основу для создания, переработки, улучшения иных частных методик, подлежащих включению в структуру этой общей методики. ©
3. Выделены типичные признаки и свойства личностипотерпевшегои лица, совершающего преступления в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Основным признаком личности преступника названа сфера его профессиональной деятельности, а именно — оказание им юридической помощи на постоянной, профессиональной основе. Наличие высшего юридического образования является факультативным признаком личности преступника, поскольку оно обязательно для многих, но не для всех субъектов, оказывающих профессиональную юридическую помощь. Также к факультативным признака^ отнесены: опыт практической работы в правоохранительных органах; профессиональные икоррупционныесвязи в правоохранительных и иных государственных органах; особенности правового положения каждого из видов субъекта преступления.
В основу характеристики личности потерпевшего положены его взаимоотношения с субъектом преступления. Анализом материалов уголовных дел подтверждено, что в 90% случаевпотерпевшийсам в обращался квиновномулицу за юридической помощью. Последнее обстоятельство говорит о таком явлении, какпрезумпциядоверия. Это субъективное отношение потерпевшего кпреступнику, вызванное особенностями профессиональной деятельности последнего. Безусловное доверие клиента кюриступредложено считать основным признаком личности потерпевшего в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
4. Разработана классификация способов совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, которая включает: присвоение «мнимойвзятки»; присвоение части взятки; совершение мошенничества при невыполненииюристомсвоих профессиональных обязанностей; «классическое»мошенничествов сфере профессиональной юридической помощи;злоупотреблениеполномочиями частными нотариусами.
5. Выявлена система обстоятельств, подлежащих установлению идоказываниюпо делам о преступлениях, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической впомощи, которая включает: событие преступления (место, время и пр.);виновностьлица в совершении преступления и формывины; наличие у лица специального статуса (адвокат, нотариус); характер и размервреда, причиненного преступлением; обстоятельства, способствовавшиесовершениюпреступления. При определении обстоятельств, подлежащих доказыванию, учтены не только признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом, не только обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, но и специфические обстоятельства, в характеризующие криминалистическую видовую принадлежность преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
6. Обобщен положительный опыт использования оперативнорозыскной деятельности для выявления признаков совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи на о первоначальных этапах расследования. Обосновано, что формированиедоказательственнойбазы начинается со стадии получения информации,заявлений, сообщений о совершенном преступлении, в том числе, и с помощью оперативно-розыскных мероприятий.
7. Предложены новые тактические приемы проведения следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере оказания профессиональной юридической помощи, с учетом личностиподозреваемого(обвиняемого), его отношений спотерпевшими с учетом криминалистических особенностей этого вида преступлений. Сформулированы основные положения использования специальных знаний в области отдельных отраслей и институтов права применительно к расследованию этих преступлений.
8. Выделены особенности взаимодействияследователяи сотрудников оперативных подразделений, а также его наиболее эффективные способы на стадии возбуждения уголовного дела, при проведении первоначальных следственных действий и на последующих этапах расследования. Акцентировано внимание на способностивиновноголица оказать противодействие расследованию с «учетом его знаний тактики и методики расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Практическая значимость исследования определяется его общей направленностью на повышение эффективности деятельности по борьбе спреступлениямив сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также связанной с нейкоррупциейв различных сферах правоприменения. Диссертация вносит определенный вклад в методику расследования преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также в частную методику расследования мошенничества,совершаемогопрофессиональными юристами. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы вследственнойи оперативно-розыскной деятельности, на их основе могут формироваться материалы для использования их в учебном процессе в юридических вузах.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации, выводы и предложения нашли отражение в девятнадцати научныхстатьях, пятнадцать из которых опубликованы в сборниках различных конференций и форумов: региональных, общероссийских и международных, а четыре - в ведущих рецензируемых журналах, перечень которых утвержденВАКРоссии.
Результаты исследования были апробированы участием и выступлениями автора в научной конференции аспирантов и студентов в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток, 2004 г.), в конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодыеюристы— науке и практике» (Владивосток, 2005 г.), конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Право и современность: проблемы и пути решения» (Владивосток, 2006 г.), в международной школе-практикуме для молодых ученых и специалистов поюриспруденции«Закон: стабильность и динамика» (Москва, 2006 г.), на Седьмом международном форуме молодых ученых в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Владивосток, 2007 г.), на международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию юридического образования вДВГУ(Владивосток, 2008 г.), на Восьмом международном форуме в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Владивосток,
2008 г.), в Четвертой Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Правовые проблемы научного прогресса» (Москва, 2009 г.), в 50-хКриминалистическихчтениях: «Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений» (Москва,
2009 г.).
Также теоретические положения диссертации и результаты исследования положены в основу специального курса «Преступления в сфере юридических услуг», преподаваемого автором студентам факультета права в Тихоокеанском институте политики и права Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ им. В.В.Куйбышева). Результаты исследования применяются при организации и проведении учебного процесса в Хабаровском межрегиональном центре повышения квалификациипрокурорскихработников и используются в практической деятельности следователей следственных отделов Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Хабаровскому краю. *
Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения достигнутых результатов. Диссертация включает в себя три главы, состоящие из восьми параграфов, а также введение, заключение и библиографию.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кучина, Ярослава Олеговна

Заключение
Подпреступлениями, совершаемыми в сфере оказания профессиональной юридической помощи, рекомендуется пониматьпреступления, совершаемые адвокатами, нотариусами и иными лицами в процессе выполнения ими своих профессиональныхобязанностейпо отношению к обратившемуся за помощью лицу. Особенностью этой группыпреступленийявляется то, что они совершаются, во-первых, особым субъектом - лицом, оказывающим юридическую помощь, а во-вторых, они совершаются в рамках этого вида профессиональной деятельности — оказания юридической помощи. При этомпотерпевшимявляется лицо, обратившееся за ее оказанием. В общем, именно внутриправоотношенийпо оказанию юридической помощи одного лица другому и формируется совокупность признаков, условий ®и обстоятельств, определяющих способсовершенияпреступления.
Актуальность проблемы объясняется широкой распространенностью рассматриваемых в этой работе преступлений и отсутствиемединообразнойметодики расследования, тогда как практическими работниками уже высказываются пожелания об ее создании. Поскольку оказание квалифицированной юридической помощи является одним из основныхконституционныхпринципов, любое нарушение его реализации способно повлечь за собой существенное нарушение прав иохраняемыхзаконом в интересов граждан.
В основукриминалистическойклассификации данной группы преступлений положено несколько оснований, не относящихся куголовноправовойхарактеристике в силу отсутствия единообразия в данном вопросе.
Преступления можно классифицировать по различным основаниям, однако в основу диссертационного исследования положена классификация по способу совершения преступления, которая позволяет наиболее логично выстроить изложение методикирасследования. Рекомендации по уголовно-правовой характеристике преступлений,совершаемыхв сфере оказания в о профессиональной юридической помощи, тоже сконцентрированы преимущественно вокруг способа совершения преступления и его субъекта как важных, системообразующих элементов.
Криминалистическаяхарактеристика преступления строится, в основе своей, на особенностях личностипреступника- профессионального юриста, это же является базой для разработки рекомендаций по проведению некоторыхследственныхдействий, а также на способах совершения о преступлений.
В обстоятельствах, подлежащих установлению идоказываниюпо делу, сочетаются как предусмотренныеУПКРФ, так и те, которые позволяютследователюи оперативным работникам принять правильное решение о проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий, применить следственно-тактическую комбинацию, использовать фактор внезапности и пр. Они устанавливаются путем проведения следственных действий ипризнаютсядоказательствами, но также они могут устанавливаться и посредством проведения иных мероприятий, и статусадоказательствне получить. Однако их наличие позволяет своевременно реагировать на любые изменения в ходе расследования.
Выбормошенничествав сфере оказания профессиональной юридической помощи как системообразующего элемента для построения всей методики, обусловливается несколькими причинами. Во-первых, изученная автором практика и представленные в диссертации данные свидетельствуют, чтомошенничество— наиболее распространенный способ совершения преступлений в сфере оказания юридической помощи, во-вторых, этот вид является наиболее сложным для расследованияпреступлениемиз всей изученной группы, которое не имеет собственной методики расследования. Мошенничества, в свою очередь, подразделяются по способу совершения на несколько видов, но их основой являютсяобмани злоупотребление доверием, которое клиент априори испытывает к специалисту, оказывающему ему кЗридическую помощь.
Основанием для возбуждения уголовного дела попреступлениямв сфере оказания юридической помощи, в большинстве случаев, являютсязаявлениегражданин. Стадия проведения проверкизаявления, сообщения и иной информации в подавляющем большинстве случаев является обязательной. Полученная при этом информация позволяет предварительно решить вопрос о наличии, либо отсутствии состава преступления, то есть отличитьпреступлениеот действий, ошибочно воспринимаемых какнезаконные, кроме того, является важным элементом методики расследования преступлений, ° совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.
Оперативные и проверочные данные, полученные в результате проверки перечисленных следственных ситуаций, позволяют сформировать систему версий, выдвигаемых на первоначальном этапе расследования. Специфика построения версий поделамо мошенничествах, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, состоит в том, что их выдвижение становится возможным еще до возбуждения уголовного дела.
Первоначальныеследственныедействия определяются исходя из в поводов к возбуждению уголовного дела и обстоятельствсовершенногопреступления. Активным следственным действиям должно предшествовать тщательное изучение первоначальных материалов и тактическое планирование.
К наиболее важнымследственнымдействиям, с точки зрения частоты проведения и объема получаемой информации, относятся: осмотр местапроисшествия, обыски, выемки, контроль и запись переговоров,допроспотерпевшего, свидетелей. Значимость допросапотерпевшеговозрастает, когда он является единственным очевидцем совершенного в отношении него е преступления. Допросподозреваемого(обвиняемого) в большинстве случаев проводится в конфликтной ситуации, следователю приходится противостоять профессиональной тактикедопрашиваемого.
Применение специальных знаний включает в себя не только знания в общепризнанных отраслях науки, но и в области права. Специфика расследования, необходимость глубоких и обширных знаний в области гражданско-правовых дисциплин, а также объективные трудностиследователяв этих правовых знаниях превосходить преступника, влечет за собой низкую эффективность расследования либо же ошибки в квалификации.
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений зависит от успешного взаимодействияследователейи оперативных работников. Необходимость взаимодействия обусловливается спецификой средств и методов, которыми располагают оперативные подразделения, их компетенцией.« Особую роль прирасследованиииграет задержание преступника споличным, поскольку при некоторых способах совершения преступления это важный источник получения доказательств. От планирования тактических операций и общей эффективности взаимодействия зависит эффективность и результативность расследования.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Кучина, Ярослава Олеговна, 2009 год

1. Официальные документы и нормативные акты, комментариик законам
2.КонституцияРоссийской Федерации. Принята всенароднымголосованием12 декабря 1993 // Парламентская газета. 2009. № 4. 23-29 января.
3.Арбитражныйпроцессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002. М., 2009. - 144 с.
4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».
5. Гражданскийпроцессуальныйкодекс Российской Федерации № 138-ФЗ от 14.11.2002.-М., 2009.- 128 с.
6. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях № 153-Ф3 от 30.12.2001 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».
7. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13.06.1996. -М. : Издательство «Омега-Л», 2009. 192 с.е
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001. -М. : Издательство «Омега-Л», 2009. 264 с.
9. Федеральный закон «Обадвокатскойдеятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 73-Ф3 от 31.05.2002 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».
10. Основы законодательства Российской Федерации онотариатеN 4462- 1 от 11.02.1993 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».
11. Федеральный закон «Опротиводействиикоррупции» № 273-ФЗоот 25.12.2008 // Справочная база нормативно-правовых актов «Консультант-Плюс».
12. И. Кодекс профессиональной этикиадвоката. Принят 31.01.2003 Первым Всероссийским съездомадвокатов// Справочная база нормативно-правовых актов «Консультант-Плюс».
13.ПостановлениеПленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 51 « Осудебнойпрактике по делам омошенничестве, присвоении и растрате» // СайтВерховногоСуда Российской Федерации www.supcourt.ru.
14. ПостановлениеКонституционногоСуда Российской Федерации от 23 января 2007 года // Приложение к Российской газете 2007. № 8.
15.УказПрезидента Российской Федерации «Об утвержденииперечня сведенийконфиденциальногохарактера» № 188 от 06.03.1997 г.,
16. Перечень сведений конфиденциального характера. Собраниезаконодательства Российской Федерации. 1997. 10 марта, № 10. Ст. 1127.