Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничествапо материалам Восточно-Сибирского региона

Короткий опис

Год:

2007

Автор научной работы:

Ступницкий, Александр Евгеньевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Санкт-Петербург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

203

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАЭКОНОМИЧЕСКОГОМОШЕННИЧЕСТВА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Оперативно-разыскная характеристикапреступленийкак научная категория теории оперативно-разыскной деятельности.
§ 2. Правовая характеристика экономическогомошенничества.
§ 3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной характеристики.
§ 4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономическихмошенников.
§ 5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, припротиводействиимошенничеству в сфере экономики.
ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
§ 1. Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами.
§ 2. Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениямиОВД.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничествапо материалам Восточно-Сибирского региона"

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблемапреступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба спреступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществекриминогенногопотенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способовсовершенияэкономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, чтоправоохранительныеорганы не справляются с поставленными перед ними задачами.
Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемыхпреступленийв сфере экономики являетсямошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.
Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553мошенничества(+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленныеправоохранительнымиорганами за тот же период, составили 58 474преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %'. В 2006 г. в Российской Федера
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15. ции было зарегистрировано уже 225 326мошенническихдействий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом)1
Неблагоприятнаякриминогеннаяобстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068мошенничеств(+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 201 экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 %2. Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степенилатентностиданной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной3 деятельности вделепротиводействия их совершению.
Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансово-кредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок,лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.)мошенникиактивно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».
1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельностиправоохранительныхорганов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.
2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.
3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативно-разыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссылках на нормативно-правовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной» .
При этом правоохранительные органы, в частности, оперативные подразделения по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел, далеко не всегда своевременно реагируют на эти изменения. Появление новых способов экономического мошенничества, зачастую, является для них неожиданностью. Соответственно, отстает тактическая и методическая база попротиводействиюсовершению мошеннических действий в сфере экономики. Эффективность же работы попредупреждениюпреступлений данной категории оказывается совершенно низкой.
Все это обусловливает необходимость глубокого научного исследования многоаспектной проблемы оперативно-разыскногопредупрежденияэкономического мошенничества. Требуется детальное изучение оперативно-разыскной характеристики мошеннических действий,совершаемыхв экономической сфере, способов и других обстоятельств их совершения в целях выявления наиболее действенных методов и средств предупреждения преступлений данного вида, в том числе, оперативно-разыскными мерами.
Данные обстоятельства в своей совокупности предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое представляет собой поиск наиболее эффективных путей решения названных проблем на основе материалов, наработанных вправоприменительнойдеятельности оперативными аппаратами ОВД Восточно-Сибирского региона.
Степень научной разработанности темы. В теории оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел проблемы организациипротиводействиясовершению мошеннических действий, в том числе, в сфере экономики, исследовались в научных работах A.M.Абрамова, Д.Н. Алиевой, А.И. Алгазина, Г.Н.Борзенкова, Д.В. Верещагина, В.А. Владимирова, М.Ю.Воронина, Н.Ф. Галагузы, JI.B. Григорьевой, В.М.Егоршина, С.И. Захарцева, А.К. Ирхаходжаевой, Д.В.Качурина, М.П. Клейменова, Г.А. Кригера, В.Б.Кулика, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, Ю.И.Ляпунова, Ю.А. Мерзогитовой, К.В. Михайлова, А.Г.Мусеибова, Р.Б. Осокина, Н.И. Панова, В.А.Пантелеева, А.А. Пинаева, В.И. Рохлина, Л.Э. Сунчалиевой, В.В.Фирсова, А.В. Шахматова, О.Г. Шульги, А.А. Ярового и других ученых. При этом в большинстве своем данные исследования проводились или в рамках закрытых работ, или охватываликриминологические, криминалистические и уголовно-правовые аспекты.
Теоретические исследования прошлых лет, выполненные на соответствующем эмпирическом материале, представляют несомненный интерес. Вместе с тем сегодня в России складывается иная криминогенная ситуация, изменяетсязаконодательнаябаза как в правоохранительной сфере, так и в сфере экономики, появляются ранее неизвестные способы совершения преступлений и реализации (легализации) похищенного, расширяется круг лиц, вовлеченных внезаконнуюдеятельность. Все это требует проведения самостоятельного исследования оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества на современном этапе.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.
Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства,закрепляющеговопросы ответственности за совершение мошеннических действий в сфере экономики и регламентирующего вопросы оперативно-разыскного противодействияпреступлениямданной категории, а также закономерности развития правоприменительной практики оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, связанной спредупреждениемэкономического мошенничества.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые заложили бы теоретическую основу оперативно-разыскного предупреждения уголовнонаказуемыхмошеннических действий, совершаемых в сфере экономики, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействия преступлениям данной категории.
Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:
- изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам оперативно-разыскного предупреждения преступлений;
- провести комплексный анализ состояния и тенденций развития экономического мошенничества, произошедших количественных и качественных изменений в характеристике названной категории преступлений;
- всесторонне исследовать уголовно-правовую,криминалистическую, криминологическую и психологическую характеристики преступления и определить возможность их использования в оперативно-разыскной деятельности;
- определить место оперативно-разыскной характеристики преступлений в науке оперативно-разыскной деятельности и сформулировать ее определение, установив место и значение каждого ее элемента;
- раскрыть содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных ссовершениеммошеннических действий в сфере экономики, и ее влияние на оперативно-разыскноепротиводействиеданной категории преступлений;
- разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию методики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества;
- внести предложения по изменению и дополнению федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности в области общей и индивидуальной профилактики мошеннических действий в сфере экономики.
Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другиечастнонаучныеметоды исследования социально-правовых явлений.
Нормативную основу исследования составилиКонституцияРоссийской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «Омилиции» и др., указы Президента Российской Федерации,постановленияПравительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также руководящиеразъясненияПленума Верховного суда Российской Федерации.
Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых в области оперативно-разыскной деятельности, уголовного, гражданского и уголовно-процессуального права,криминалистики, криминологии, социологии, психологии и других отраслей научного знания.
Эмпирическую базу данного исследования составили: статистические материалыГИЦМВД России и ИЦГУВДИркутской области о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за 2003-2006 гг.; результаты изучения судебно-следственной практики Восточно-Сибирского региона по уголовнымделам, возбужденным по фактам совершения экономического мошенничества; материалы архивных дел оперативного учета. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на установление характерных обстоятельств подготовки, совершения исокрытиямошеннических действий в сфере экономики, факторов им способствующих, выявление особенностей личностипреступника(в анкетировании приняли участие 70 сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями). Были использованы материалы периодической печати, а также опубликованные исследования, связанные с темой диссертационной работы.
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации проведен комплексный анализ вопросов оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. В работе исследуются проблемы разноуровневой оперативно-разыскной профилактики мошеннических действий в сфере экономики, раскрывается оперативно-разыскная характеристика данной категории преступлений и ее значение для наиболее эффективного оперативно-разыскного противодействия ихсовершению. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить организационно-правовые и информационно-тактические проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность припредупрежденииэкономического мошенничества.
Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и положенийподзаконныхнормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в сфере экономики, а также разработаны методические рекомендации для оперативных сотрудниковОВДпо борьбе с экономическими преступлениями, работающих в направлении предупреждения,пресеченияи раскрытия названных преступлений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Развитие рыночных отношений в России вызвало стремительный рост неизвестных ранее форм мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности,завладениечужим имуществом путем обмана илизлоупотреблениядоверием является одним из наиболее общественно опасных преступлений, приносящих ощутимый экономический ущерб как конкретным физическим и юридическим лицам, так и государству в целом. Экономическое мошенничество представляет собой высокопрофессиональное интеллектуальное проявлениекорыстнойпреступности, отличающееся высокой степенью рецидива и латентности, что ставит на одно из первых мест оперативно-разыскное обеспечение предупреждения данной категории преступлений.
2. Достижения науки оперативно-разыскной деятельности позволяют сформулировать определение оперативно-разыскной характеристики преступлений, знание которой необходимо для разработки полного комплекса приемов, средств и методов оперативно-разыскной деятельности по противодействию преступности.
Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативно-значимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.
3. Разработка и реализация мер оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества должна осуществляться по направлениям, соответствующим способам совершения мошеннических действий, которые целесообразно классифицировать, во-первых, исходя из определенной сферы экономическихправоотношений, в которой совершаются мошеннические действия (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), во-вторых, безотносительно данной сферы (финансовые пирамиды и т.п.), а также в зависимости от средств, используемых присовершениипреступлений: а) мошеннические действия,совершаемыес использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества,совершенныес помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества, совершенные с использованиемподдельныхдокументов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.
4. В борьбе с экономическиммошенничествомпо-прежнему превалирует схема раскрытия преступлений «от события - к лицу». Основной причиной, снижающей эффективность предупреждения данного вида преступлений, является неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. В связи с этим, оперативным подразделениям необходимо увеличить количественный и качественный состав источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).
5. Общеепредупреждениеэкономического мошенничества представляет собой комплексную разработку и применение экономических, правовых, социальных и организационных мер по предупреждению преступности в целом. С позиций оперативно-разыскной деятельности в рамках общей профилактики особенно важно создать единый банк данных, объединяющий массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами, с целью выявления по разработанным в диссертации признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.
6. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя: а) поисковый этап; б) стадию проверки; в) контрольно-профилактическую стадию.
7. В инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органудознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденную совместным приказомФСНПРоссии, ФСБ России, МВД России,ФСОРоссии, ФПС России, ГТК России,СВРРоссии от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/561, необходимо внести дополнения, определяющие четкий порядок оформления результатов каждого проведенного оперативно-разыскного мероприятия, которые в последующем будут использоваться в уголовном процессе в качестведоказательств.
Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения преступлений,
1 Бюл. нормативных актов федеральных органовисполнительнойвласти. - 1998. - № 23. связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, оперативно-разыскными мерами. Работа расширяет и углубляет представление о сущности, характере, структуре и содержании оперативно-разыскной характеристики преступлений. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-разыскной науки, посвященные оперативно-разыскной профилактике преступлений, проведению оперативно-разыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-разыскных подразделений органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями в деле предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества, что обуславливает ценность проведенного исследования.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций вправотворческойработе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.
В работе сформулированы предложения по совершенствованиюзаконодательныхи ведомственных подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества в целях развития механизма оперативно-разыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями; совершенствованию организационного, методического и информационного обеспечения деятельности названных подразделений по предупреждению мошенничества в экономической сфере. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-разыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университетаМВДРоссии.
Результаты исследования получили высокую оценку на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Восточно-Сибирского института МВД России и используются в названных учебных заведениях в процессе преподавания. Кроме этого, результаты проведенного исследования применяются в практической деятельности оперативных подразделений ГУВД Иркутской области и МВД Республики Бурятия. Основные положения диссертации получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Юридическиегарантииправового статуса личности: защитасвидетелейи лиц, способствующих раскрытию преступлений, в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 28 мая 2004 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (Красноярск, 10-11 февраля 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 21-22 мая 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 25-26 мая 2006 г.); «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию ирасследованиюпреступлений» (Санкт-Петербург, 29 октября 2006 г.); «Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии» (Иркутск, 15-16 февраля 2007 г.), а также приведены в научных публикациях соискателя.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ступницкий, Александр Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование ряда теоретических и прикладных вопросов оперативно-разыскной деятельности позволило сформулировать ряд выводов, которые будут способствовать дальнейшему развитию наукиОРДи совершенствованию правоприменительной практики оперативно-разыскногопредупрежденияэкономического мошенничества.
1. Эффективность деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностьюво многом определяется полнотой знаний об объекте воздействия, т. е. о характеристике отдельных видовпреступлений. Она рассматривается науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права,криминалистики, криминологии, оперативно-разыскной деятельности.
Теория оперативно-разыскной деятельности является достаточно молодой наукой, поэтому и ее категориальный аппарат еще полностью не сформировался. Это касается и оперативно-разыскной характеристики преступлений. В большинстве своем авторы сводят оперативно-разыскную характеристику преступлений к комплексному использованию в ее рамках уголовно-правовой,криминалистической, криминологической характеристик. Однако сегодня, когда активно развивается понятийный аппарат теории оперативно-разыскной деятельности, когда решение проблем, стоящих перед наукой, востребованоправоприменительнойпрактикой предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, ученые должны четко отграничить рассматриваемую категорию от смежных, существующих в других науках. Теория оперативно-разыскной деятельности должна взять за основу собственной оперативно-разыскной характеристики преступлений те элементы, которые непосредственно несут в себе оперативно-разыскную специфику в рамках предмета и объекта науки.
2. Оперативно-разыскная характеристика преступлений должна включать следующие элементы:
1) понятиепреступления;
2) признаки состава преступления;
3)квалифицирующиепризнаки;
4) квалификация преступления;
5) исходная оперативная информация;
6) оперативно-значимое поведение;
7) субъекты представляющие оперативный интерес;
8) объекты представляющие оперативный интерес;
9) распространенность оперативно-значимого поведения;
10) причины и условиясовершенияпреступления.
Первые четыре элемента, предлагаемой структуры оперативно-разыскной характеристики, взяты из уголовного права, так как уголовное право базовая дисциплина, для наук целого цикла она задает исходные понятия. Как основа: понятие, конкретного вида преступления, признаки состава преступления, квалифицирующие признаки находят свое углубление, дополнение и развитие в последующих, собственно оперативно-разыскных элементах характеристики.
Способ совершения преступления в совокупности с механизмомпреступногоповедения, его признаками, последствиями и оставляемыми следами преобразуется в оперативно-значимое поведение.
Исходная информация вкриминалистикешире по своему содержанию, но гораздо более скудна по источникам ее получения, чем исходная оперативная информация.
Личностьпреступникаи жертвы в оперативно-разыскной характеристике дополняется лицами, обладающими оперативно-значимой информацией, возможнымисвидетелями, категорией лиц, способных оказать или уже оказывающих помощь оперативным аппаратам,соучастниками, пособниками и т.д. В совокупности с их характеристиками они образуют новый элемент, имеющий значение прежде всего для оперативно-разыскной деятельности -субъекты, представляющие оперативный интерес.
Следующий элемент представляет собой синтезкриминогенныхобъектов; мест нахождения, посещения и концентрации субъектов, представляющих оперативный интерес; организаций - типичных жертв того или иного преступления и т.д., т. е. он является преобразованием и расширением ряда составляющих криминалистической икриминологическойхарактеристик (обстоятельства совершения преступления, место, обстановка и т.д.)
Распространенность имеет свои корни в статистике преступлений из криминологической характеристики. Но, во-первых, она отчасти отражается в двух предыдущих элементах; во-вторых, статистическая информация собирается с расчетом не только предупреждения, но и выявления,пресеченияи раскрытия преступлений.
Среди причин и условий преступления, как элемента оперативно-разыскной характеристики, необходимо выделять только те детерминантыпреступности, на которые возможно повлиять именно оперативно-разыскными средствами и методами, либо которые возможно использовать для достижения целей и задач ОРД по выявлению,пресечениюи раскрытию преступлений.
Предлагаемые элементы оперативно-разыскной характеристики - субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, помимо криминологической,виктимологическойи психологической составляющей, несут в себе и сугубо оперативно-разыскной - агентурный аспект. При этом, при подобном наименовании элементов и их содержания не раскрывается ни тактика, ни методика агентурной работы. Это делает предлагаемую в настоящем исследовании структуру более универсальной. Ее можно полностью приводить и раскрывать в рамках как открытой, так и закрытой работы.
3. Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативнозначимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.
В совокупности своих составляющих элементов оперативно-разыскная характеристика занимает одно из ведущих мест в категориальном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности. Во-первых, она играет важную роль в организации процесса познания преступности, определяемого целями и задачами теории и практики ОРД. Во-вторых, она необходима для повышения эффективности борьбы оперативно-разыскных служб органов внутренних дел с различными видами преступлений, в прогнозировании изменений, происходящих впреступнойсреде, в принятии соответствующих организационно-управленческих и тактических мер. В-третьих, оперативно-разыскная характеристика является неотъемлемой основой для построения на ее положениях разнообразных методик попредупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений.
4. В ходе практической деятельности в органах внутренних дел нередко возникают сложности с разграничением экономической иобщеуголовнойнаправленности преступлений. Это ведет к определенной беспорядочности в определении компетенции при осуществлении борьбы с целым рядом преступлений (в том числе имошенничеством). В результате оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямии уголовного розыска вносятся искажения в официальную статистическую отчетность.
Выход из ситуации видится в расширении сферы экономической направленности преступлений, определяемых УказаниемМВДРоссии № 1/1157 от 28.01.1997 г. Предлагается отнести к экономическимпреступлениямуголовно наказуемые деяния, совершаемые физическими лицами в отношении физических лиц под видом осуществления сбытовой, посреднической, маркетинговой и иной предпринимательской или коммерческой деятельности.
5. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему отмечается неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся насовершениимошеннических действий в экономической сфере. Это в свою очередь ведет к работе преимущественно по фактусовершенногопреступления, а не на упреждение действийпреступников. В связи с этим необходимо увеличение количественного и качественного состава источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).
6. При всей широте экономических сфер приложения и разнообразии способов совершения экономическогомошенничестватеории и правоприменительной практике оперативно-разыскного предупреждения преступлений требуется его четкая классификация. В качестве таковой предлагается многоуровневая система, в основе которой лежит разделение всей совокупности способов совершения данного преступления на те, которые применяются в определенных сферах (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), а также те, которые не зависят от них (финансовые пирамиды, «лохо-троны»).
Следующий уровень классификации зависит от средств используемых при совершении преступления, это: а)мошенническиедействия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества,совершенныес помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества совершенные с использованиемподдельныхдокументов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.
Возможность дальнейшей классификации зависит от особенностей сферы, в которой осуществляют своипреступныедействия мошенники.
7. Анализ оперативной ситуации исовершаемыхна данный момент мошеннических действий в сфере экономики приводит к выводу, что помимо традиционных сфер и способов совершения этих преступлений в Восточной Сибири следует ожидать значительного их увеличения в области потребительского кредитования, высоких технологий ибезналичныхсредств платежа. Все необходимые условия для этого в регионе практически сформировались. В связи с этим следует активизировать оперативно-аналитическую работу в названных направлениях, подобрать сотрудников, обладающих познаниями в этих специфичных областях изакрепитьза ними соответствующие линии работы подразделенийБЭП.
8. В качестве криминогенных факторов, детерминирующих экономическоемошенничествои являющихся оперативно-значимыми, выделяются: а) проникновение в экономическую жизнь представителейкриминальногомира, их влияние на развитие хозяйственной деятельности; б) снижение уровня контроля за осуществлением предпринимательской деятельности, в особенности за ведением бухгалтерского учета, как со стороны государственных органов, так и со стороны внутрихозяйственных контролирующих структур; в) снижение качественного уровня ибеспристрастностинезависимого аудита; г) недостатки уголовного и иного законодательства (отсутствие отдельных норм, предусматривающих ответственность за специализированные видымошенническихдействий, например, мошенничество с кредитными картами, с помощью глобальной сети «Интернет», рейдерство и т.д.); д) несовершенство порядка организации юридических лиц, позволяющего регистрировать фиктивные фирмы (введениеуведомительногопорядка их регистрации вместоразрешительного); е) недостатки в деятельности правоохранительных исудебныхорганов (коррупция; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие наработанной практики и методик впредупреждении, выявлении и раскрытии разнообразных способов совершения экономического мошенничества; неоправданно мягкиеприговоры, выносимые лицам, совершившим преступления в сфере экономики) и т.д.
9. Работа по устранению названных детерминант экономического мошенничества (действиязаконодательного, организационного и социально-экономического характера) должна проводиться в рамках общей профилактики преступности.
В ее рамках особенно необходимо создание единого банка данных, объединяющего массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами с целью выявления лиц, регистрирующих фирмы-однодневки для последующего совершения мошеннических действий по признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес; выделение в подразделениях БЭП, наряду с отраслевым принципом оперативного обслуживания, линейного, охватывающего наиболее разнообразные по способу совершения преступления (экономическое мошенничество); организация работы по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами БЭП и руководством юридических лиц и их служб безопасности в рамках концепции экономической безопасности предприятия.
10. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных ксовершениюмошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя:
1) поисковый этап, заключающийся в выявлении субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес в рамках работы по борьбе с экономическим мошенничеством по характерным их признакам, определенным оперативно-разыскной характеристикой преступления.
Коммерческие структуры, сочетающие легальную деятельность ссовершениеммошеннических действий отличаются следующими признаками: неоднократныесудебныетяжбы организации в гражданском иарбитражномпорядке по фактам невыполнения взятых на себя обязательств, заключение организацией, находящейся в затруднительном финансовом положении, крупныхсделок; смена собственника у организаций, стоящих на пороге банкротства; наличие в деятельности фирмы нелогичных с хозяйственной точки зрения договоров; серьезные кадровые изменения; резкое изменение профиля деятельности предприятия и т.д.
Среди признаков фирм-однодневок (лжефирм) следует выделить: учреждение организации лицами, не имеющими постоянного местажительствав данном регионе, а также лицами, далекими от сферы предпринимательства; минимальный размер уставного капитала; задержки с перечислением положенных средств учредителями в уставной фонд; несоответствие заявленной уставной деятельности фактическим возможностям; отсутствие движения денежных средств на счете фирмы с разовым или периодическим поступлением на него крупных сумм и т.д.
Среди организаций, в отношении которых совершаются мошеннические действия, также можно выделить общие черты. В первую очередь это касается определенных недостатков в их деятельности: а) недостатки учета материальных и денежных ценностей; б) недостатки организации труда на предприятии и в организации; в) недостатки в подборе кадров.
Оперативному работнику БЭП необходимо знать все признаки замышляемого, подготавливаемого экономического мошенничества и уметь выявлять по ним с использованием всего арсенала форм и методов оперативно-разыскной деятельности соответствующие организации, представляющие оперативный интерес. Большую помощь в этом оперативным работникам БЭП могут оказать государственные органыисполнительнойвласти, а также различные негосударственные организации и общественные объединения, обладающие оперативно-значимой информацией для предупреждения экономического мошенничества (торгово-промышленнаяпалата, счетная палата, таможенные, налоговые органы и др.).
2) стадия проверки, требующая установления необходимого направления и тактики реагирования на выявленное лицо (профилактика, предотвращение,пресечениеили раскрытие преступлений), определяемое этапами оперативно-значимого поведения, проявляемого лицом;
3) Контрольно-профилактическая стадия - стадия применения в отношении соответствующего лица всей совокупности профилактических мер убеждения ипринуждения, определяемой характерными чертами самой личности.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич, 2007 год

1. Нормативный материал
2.КонституцияРоссийской Федерации. М., 1993.
3. Омилиции: Федеральный закон от 18.04.1991 г. № 1026-1 (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3033;
4. ОпрокуратуреРоссийской Федерации: Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3029.
5. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 (в ред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02.2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Ст. 3813.
6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (вред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.
7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.
8. Осудебнойпрактике по делам охищенияхгосударственного и общественного имущества:ПостановлениеПленума Верховного суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // СборникПостановленийПленумов Верховных Судов СССР иРСФСР(РФ) по уголовным делам. М., 1995.
9. О судебной практике поделамо краже, грабеже иразбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря2002 г. № 29 //БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. 2002. № 21.
10. Об утверждении стандартов оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 г. № 519 (в ред.Постановления№ 767 от 14.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3026.
11. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 317 (в ред. Постановления № 152 от 10.03.2007 г.) // Российская газета. 2004. 06 июля.
12. Обезналичныхрасчетах в Российской Федерации: Положение Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 г. № 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.06.2004 г. № 1442-У) // Вестник Банка России. 2002. № 74.
13. Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы: Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 15 декабря 2006 г. № 324 // Бюллетень нормативных актов федеральных органовисполнительнойвласти. 2007. №11.
14. О порядке определения экономической направленности выявляемыхпреступлений: Указание Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 28 января 1997 г. № 1/1157.
15. Монографии, учебники, учебные пособия
16.АлексеевА.И. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / А.И. Алексеев, Г.А.Аванесов, К.Е. Игошев; Под ред. А.И. Алексеева. -М.: МВШММВДСССР, 1989. 431с.
17.АлимовС.Б. Криминология: Учебник / С.Б. Алимов, Ю.М. Анто-нян, С.П.Бузыноваи др.; Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М.:Юрист, 1995.-512с.
18.БарановП.П. Юридическая психология: Учебное пособие / П.П. Баранов, В.И.Курбатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576с.
19.БедринС.И. Криминалистика: Учебник / С.И. Бедрин, В.Н. Верю-тин, В.Б.Вехов; Под ред. А.А. Закатова, Б.П.Смагоринского. 2-е изд., доп. и перер. - М.:ИМЦГУК МВД России, 2003. - 432с
20.БелкинА.Р. Теория доказывания в уголовномсудопроизводстве/ А.Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 567с.
21.БелкинР.С. Теория доказательств всоветскомуголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И.Винберг, В .Я. Дорохов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1973. - 736с.
22.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3 т. / Р.С. Белкин. М.: Юрист, 1997. - Т.1 - 408с.; Т.2 - 464с.; Т.З - 480с.
23.БлиновЮ.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А.Вагин, А.С. Вандышев; Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчин-ского, Г.К. Синилова, А.Ю.Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-фра-М, 2004. - 848с.
24.ВарчукТ.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В.Варчук. М.: Инфра-М, 2002. - 298с.
25. Ю.Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск: Сверд.юрид. ин-т, 1975. - 65 с.
26. П.Герцензон А.А.Криминология: Учебник / А.А. Герцензон, В.К.Звирбуль, Б.Л. Зотов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1968.-472с.
27.ГолубовскийВ.Ю. Выявление и раскрытиемошенничества: Учебное пособие /В.Ю. Голубовский, В.М.Егоршин, К.В. Сурков и др.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 64с.
28.ГолубовскийВ.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник /Автор-составитель В.Ю. Голубовский. М.:ВНИИМВД России, 2001; СПб.: Изд-во Лань, 2001. - 384с.
29.ГригорьеваЛ.В. Уголовная ответственность замошенничество. / Л.В. Григорьева. Саратов, 1999. -347с.
30.ГуровА.И. Криминология: Учебник / А.И. Гуров, Г.М. Миньков-ский, Ю.Г.Козлови др.; Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-воМГУ, 1994. 415с.
31.ДагельП.С. Установление субъективной стороныпреступления/ П.С. Дагель, Р.И.Михеев. Владивосток, 1972. - 225с.
32.ДоляА.Е. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. М.: Спартак, 1995. - 360 с.
33.ЕникеевМ.И. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И.Еникеев. М.: НОРМА, 2000. - 517с.
34.ЖилкинаМ.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методыпресечения/ М.С. Жилкина. ВолтерсКлувер, 2005.- 192с.
35.ЗахарцевС.И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке / С.И.Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. - 320с.
36.КарпецИ.И. Современные проблемы уголовного права икриминологии/ И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1976.
37. Карпец, И.И. Проблемыпреступности/ И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1979.-356 с.
38. Квашись В.Е. Основывиктимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В.Е. Квашись. М.: Изд-й дом NOTA BENE, 1999.-280 с.
39.КлейменовМ.П. Криминологическая характеристика и профилактикамошенническихпосягательств на личную собственность: Учебное пособи / М.П. Клейменов. Омск:ОВШММВД СССР, 1980.
40.КовалевА.Г. Психологические основы исправленияправонарушителя/ А.Г. Ковалев. М.: Юрид. лит., 1968. - 136 с.
41.КосоплечееН.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П.Косоплечее, В.А. Григорян, И.В. Федулов. М.; Юрид. лит., 1988. -288 с.
42.КригерГ.А. Квалификация хищений социалистическогоимущества/ Г.А. Кригер. М.: Юрид. лит., 1974.
43.Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина. М.: Юрид. Лит. 1986.-544с.
44. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - 485с.
45. Криминалистика Учебник: В 3 т. / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин и др.; Под ред. Р.С.Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Издательство Академии МВД РФ, 1995. - Т.1. - 280с.
46. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 378с.
47. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др.; Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 992с.
48. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н.Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И.Спиридонова. СПБ.: ВШ МВД РФ, 1995.
49. Криминология: Учебник для юридических вузов / А.И.Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин и др., Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 784 с.
50.КузнецоваН.Ф. Кузнецова, Н.Ф. Преступления ипреступность/ Н.Ф. Кузнецова. М.: Изд-во МГУ, 1989. - 232 с.
51.ЛаричевВ.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие / В.Д. Ларичев. М.:Юристь, 1996.
52.ЛаричевВ.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере ипротиводействиеим / В.Д. Ларичев. М.: ИНФРА-М, 1996.
53.ЛузгинИ.М. Расследование как процесс познания / И.М.Лузгин. -М.: Госюриздат, 1969. 380 с.
54.ЛунеевВ.В. Преступность XX века. Мировойкриминологическийанализ / В.В. Лунеев. М.: НОРМА-М-ИНФРА, 1997. - 465 с.
55.ЛученокА.И. Мошенничество в бизнесе / А.И. Лученок. Минск: Амалфея, 1997.
56. Маркушин А.Г, Оперативно-розыскная деятельность необходимость изаконность/ А.Г. Маркушин. - Н.Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1996. - 140 с.
57.МеныпагинВ.Д. Советское уголовное право. / В.Д.Меньшагин. -М.: ВИЮН, 1938.
58.МиненокМ.Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология: Учебное пособие / М.Г.Миненок. Калининград: Изд-во Калинградского гос. ун-та, 1980.
59. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / К.В.Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин; Под ред. В.Б.Рушайло. 4-е изд., стереотип. - СПб.: Изд-во Лань, 2002. - 720с.
60.ОжеговС.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. - 797с.
61. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С.Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев и др.; Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю.Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.
62.ПинаевА.А. Уголовно-правовая борьба схищениями/ Пинаев. -Харьков, 1975. 267с.
63.ПионтковскийА.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник. / А.А.Пионтковский. М.: Госюриздат, 1939.
64.ПрозументовЛ.М. Преступность и её основныекриминологическиехарактеристики: Учебное пособие / Л.М.Прозументов, А.В. Шеслер. Томск: Томский филиалРИПКМВД РФ, 1995.
65.РивманД.В. Комментарий к Федеральному Закону Об оперативно-розыскной деятельности / Д.В.Ривман. СПб.: Питер, 2003. - 235с.
66.РомановС.А. Мошенничество в России, или 1000 способов, как уберечься от аферистов / С.А. Романов. М.: Конец века, 1996.
67.РохлинВ.И. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности в свете уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации (Фондовая лекция) / В.И. Рохлин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. - 36 с.
68.СахаровА.Б. Учение о личности и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел / А.Б. Сахаров. М.: МВИ1М, 1984.
69. Смирнова JI. 50 способов отъема денег современного Остапа Бен-дера / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005.-96с.
70. Смирнова J1. 100 способов удачного мошенничества или как избежать ловушки / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005. - 96с.
71. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2004 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. - 32с.
72. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2004 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. 44с.
73. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006.-32с.
74. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006. 44с.
75. Теория государства и права: Учебник / Под ред. П.В. Анисимова. -М.:ЦОКРМВД России, 2005. 356с.
76. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. -543с.
77.ТокаревА.Ф. Основные понятия криминологии: Учебное пособие / А.Ф. Токарев. М.: Академия МВДСССР, 1989.
78. Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник / Под. ред. Б.В. Здра-вомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1996. - 480с.
79. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И .Я. Казаченко, З.А.Незнамова. 3-е изд. изм. и доп. - М.: Норма, 2004. - 432с.
80. Уголовное право.Особеннаячасть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я.Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Норма, 1997. -317с.
81.ФедоровА.В. Правовое регулирование содействиягражданорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность / А.В. Федоров, А.В.Шахматов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 338с.
82. Философский словарь / Под. ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 543с.
83. Франк JI.B.Виктимологияи виктимность (об одном новом направлении в теории и практике борьбы спреступностью): Учебное пособие / JI.B. Франк. Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1972.
84.ХомколовВ.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход / В.П.Хомколов. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.-191 с.
85.ЧуфаровскийЮ.В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю.В.Чуфаровский. М.: Юристь, 2000. - 190 с.1.Статьи
86.АлександроваИ.А. Компьютерное мошенничество / И.А. Александрова, О.А.Новиков// Следователь. 2006. - № 1. - С.2-4.
87.БабаевМ.М. Значение профилактики в борьбе с преступностью /БабаевМ.М. // Советская юстиция. 1973. - № 19. - С.22-26.
88.ВасецовА. Корысть как мотив преступления / А. Васецов //Советскаяюстиция. 1983. - № 24. - С. 31-34.
89.ВасилецВ.И Хорошо ли защищен Ваш бизнес? / В.И. Василец, С.В. Василец // Юрист. 2005. - № 1. - С.60-62.
90. Голубев А. Фиктивное предпринимательство как способсокрытиятяжких экономических преступлений / А. Голубев // Российская юстиция. -2001. -№ 6.-С.42-45.
91.ГоряиноваЕ.И. Уставный капитал номинальная величина или реальноеимущество: проблемы правового регулирования / Е.И. Горяинова // Юрист. - 2004. - № 2. - С.2-9.
92. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам / Е. Доля // Российская юстиция. -1995.-№5.-С.40-45.
93.ДьячковA.M. О путях повышения эффективности и борьбы смошенничествомна потребительском рынке / A.M. Дьячков //Следователь.1999. № 9. - С.20-21.
94. КлепицкийИ. Мошенничество иправонарушениягражданско-правового характера / И.Клепицкий// Законность. 1995. - № 7.
95. Клепицкий И. Ответственность за акционерныезлоупотребления/ И. Клепицкий // Законность. 1996. - № 5.
96. Колб Б. Банкротство ипреступление/ Б.Колб // Законность. 1996.-№9.
97. Котин В. Ответственность залжепредпринимательство/ В. Котин // Законность. 1997. - № 6.
98.Кудрявцев, В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / В.Н. Кудрявцев // Сов. гос-во и право. 1957. - № 8. - С. 63-64.
99.КузнецоваН.Ф. Криминология как наука / Н.Ф. Кузнецова // Советская юстиция. 1970. -№ 2. - С.12-16.
100.ЛанинЕ.С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е.С. Ланин // Следователь. 2001. - № 3. - С.22-24.
101. Лимонов В.Отграничениемошенничества от смежных составов / В. Лимонов // Законность. 1998. - № 3.
102.ЛяпуновЮ.И. Понятие социалистического имущества как предметахищения// Социалистическая законность. 1978. - № 2. - С.52-55.
103. Маркова Н. Экономическое положение регионов России в условиях выхода на траекторию экономического роста / Н. Маркова // Федерализм. -2002.-№3.-С. 36-42.
104.МиньковскийГ.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффективности / Г.М.Миньковский// Вопросы борьбы с преступностью. 1992. - №17. - С.8-12.
105.НосковБ.П. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании: проблемы правового регулирования / Б.П.Носков, А.В.Чуряев // Юрист. 2005г. - №5. - С.27-30.
106.ОсташеваН.А. Carding: реальное мошенничество в виртуальном пространстве / Н.А. Осташева // Юрист. №4. - С.25-27.
107. По дольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.АПодольный, П.В. Малышкин // Следователь. -2001. №5.-С.30-34.
108.ПортновИ.П. Профилактика преступлений вмилицейскойпрактике / И.П. Портнов // Государство и право. 1995. - №10. - С.114-119.
109.СахаровА.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства / А.Б. Сахаров // Планирование мер борьбы с преступностью, М. 1982. - С.13-18.
110.СубачевС.Ю. Общие и отличительные особенности преступлений,совершаемыхв сфере банковского кредитования / С.Ю. Субачев // Юрист. -1998. №7. - С.22-24.
111.ШахкелдовФ.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство инезаконноеполучение кредита по новому Уголовномукодексу/ Ф.Г. Шахкелдов // Юрист. 1998. - №5. - С.2-5.
112.ШляпочниковА.С. К вопросу о классификации мер попредупреждениюпреступности / А.С. Шляпочников // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. -№ 7. - С.20-22.
113.ШмонинА.В. Практика квалификации незаконного получения кредита прирасследованииуголовных дел / А.В.Шмонин// Юрист. 1998. -№11/12.-С.22-24.
114.ШумиловА.Ю. Семь прямых ответов на семь практически значимых вопросов / А.Ю. Шумилов, В.В.Петров// Оперативник (сыщик). 2004. -№1.-С.51-52.
115.ЮжанинА.В. Мошенничество с кредитными картами / А.В. Южанин, В.В.Коваленко// Проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: Тезисы докладов и выступлений на научно-практической конференц