Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями :по материалам Уральского федерального округа

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Сергеев, Михаил Андреевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Тюмень

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

166

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Сергеев, Михаил Андреевич

Введение.
Глава I. Объективные условия созданиякриминалистическойметодики расследования преступлений, связанных сприсвоениемправ на владение иуправлениепредприятиями и организациями.
§ 1. Понятие, сущность «рейдерства» и объективные условия создания криминалистическойметодикиего расследования.
§ 2. Определение уровня методикирасследованияпреступлений, конечной целью совершения которых, является присвоение прав навладениеи управление предприятиями иорганизациями.
Глава II. Механизмпреступнойдеятельности в сфере криминального присвоения прав на владение и управлениепредприятиями, организациями и криминалистическая характеристика его элементов.
§ 1. Механизмпреступленияи механизм преступной деятельности, и их структура.
§ 2.Криминалистическаяхарактеристика способов криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями.
§ 3. Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владения и управления предприятиями и организациями,.
Глава III. Предметдоказыванияи типичные следственные ситуации расследованияпреступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.
§ 1.Особенностипредмета доказывания по преступлениям, объектомпосягательствакоторых является собственность юридических
§ 2. Сущностьследственныхситуаций и особенности первоначального этапа расследования преступлений,связанныхс присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.
§ 3. Алгоритм и специфика первоначальных следственных действий. Особенности тактики их проведения.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями :по материалам Уральского федерального округа"

Актуальность исследования. «В условиях реформирования современного российского общества особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной безопасности и, в первую очередь, безопасности экономической, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития общества и государства, их защищенности от экономических угроз»1.
В России данная сфера деятельности характеризуется высоким уровнемкриминализации. Сказанное в полной мере относится и к сфере слияния, поглощения, выделения и пользованияимущественнымикомплексами юридических лиц. Практически все случаи недружественных поглощений, совершённых до настоящего времени в России, сопровождаются нарушением норм как гражданского,административного, финансового, так и уголовного законодательства. Указанное обстоятельство ставит задачу не только связать воедино усилия специалистов разного профиля, но и объединить различные представления и решения в условиях принципиальной неполноты и неопределённости информации о комплексном объекте (рейдерстве). Эти задачи обусловливают необходимость разработки таких методов и средств, которые могли бы обеспечить эффективноепротиводействиекриминальным поглощениям юридических лиц.
На актуальность поднимаемой проблемы указывает и то обстоятельство, что вопросы раскрытия ирасследованияпреступлений в сфере экономической деятельности стали объектом внимания высшихдолжностныхлиц государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседанииКоллегииМВД России 17 февраля 2006 года отметил, что в сфере
1ЗайцевР.В. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на материалах Приморского края): Автореф. дисс. . канд.юрид. наук - М., 2007. 5 экономики основное внимание следует уделить защите от криминала малого и среднего бизнеса,законопослушных, добросовестных предпринимателей.
Если обратиться к статистике, то она также свидетельствует о наличии серьёзных проблем в вопросахпротиводействиякриминализации сферы экономической деятельности юридических лиц.
Так, в 2004 г. в производствеследственныхподразделений системы МВД России находилось 171 уголовное дело, в 2005 г. - 346 уголовных дел опреступленияхданной категории. Наибольшая нагрузка легла на главноеследственноеуправление при ГУВД г. Москвы, где находилось 106 уголовных дел онезаконныхзахватах предприятий, из них 47 - вследственнойчасти, где создано специализированное подразделение порасследованиютаких дел. В других субъектах Российской Федерации этих дел значительно меньше: в Свердловской области - 22, в Московской области и Республике Татарстан - по 16, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской области - по 14 уголовных дел и т.д. Всего за 2005 год в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77обвиняемых, вынесено 11 приговоров (в 2004 г. -17 уголовных дел, 35 обвиняемых, 5приговоров)
Таким образом, первоочередной задачейкриминалистикиявляется разработка новых, современных методик расследованияпреступлений, связанных сприсвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.
Если количество прекращенных дел по экономическимпреступлениямколеблется от 30 до 40 %, то по захватам предприятий этот показатель составляет 60-70 %. В условиях отсутствия достаточной практики расследования, по убеждению представителяследственногокомитета при МВД, «30 % дел, переданных в суд, - это объективно хорошаяследственнаяработа. Потому что на сегодня еще много дел в судах не рассмотрено, часто суды не
1 Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. - Екатеринбург, 2006. 6 знают, как к ним подходить, они илиприостанавливаютих или под любыми предлогами пытаются вернуть обратно, на дополнительноерасследование»1.
В настоящее время идет интенсивная работа по научному обобщению результатов практической деятельностиправоохранительныхорганов. Анализ следственной исудебнойпрактики по расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом предприятий, показывает их комплексный и организованный характер. Это обусловлено длинной цепью действий, производимых с цельюнезаконногоотчуждения имущественного комплекса юридического лица. Более того, в ряде случаев цепь преступлений носит межрегиональный характер. Примерами могут служить захват МЭЗ «Кропоткинский» и сети элеваторов в Краснодарском крае (уголовные дела вГСУпри ГУВД г. Москвы и СУ СК приМВДРоссии по ЮФО), внешнеэкономического объединения «Автотрактороэкспорт» (уголовные дела в СУ приУВДЦАО г. Москвы и ГСУ приГУВДКемеровской области)» .
Изучение практики показывает, что врасследованиипреступлений, связанных с с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями имеются существенные недостатки. К ним следует отнести нечеткое определение особенностей предметадоказывания, отсутствие установления всех преступлений,совершенныхподозреваемыми, невнимание к преступным связям, особенностям, всей сложности и многоаспектности даннойпреступнойдеятельности. Дополнительные трудности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений вызваны и тем, что члены организованныхпреступныхгрупп, осуществляющие свою противоправную деятельность в этом секторе экономической деятельности, обладают большими материальными ресурсами, высокой технической оснащенностью, обеспечивающей совершенствованиекриминальныхспособов недружественного поглощения и соответствующий уровеньконспирациисвоей деятельности.
1 Сычёв П. Г. Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения. - 2007. -№ 1-2 (47-48).-С. 104.
2 Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. - 2005. - № 11 (48). 7
В результате к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены остаются неустановленными, или ихвинав ходе расследования не подтверждается.
На данный момент практикой накоплен определенный опыт расследованиякриминального«рейдерства», отражающий, однако, только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно.
Степень разработанности научной проблемы.Криминальноеприсвоение прав на управление и владение предприятиями и организациями как негативное экономическое явление исследуется учеными и практиками в различных областях деятельности. Одни ученые, рассматривающие данную проблему, делают акцент на освещении истории «рейдерства» (Ю.И.Борисов), другие на изучении его социальных, экономических причин (А.Д. Оси-новский, А. Чуясов, Е. Демидова), на анализе корпоративного, гражданского иарбитражногоправа и процесса (В.В.Долинская, К. Ильин, И. Никифоров, О.М.Свириденко). Изучаются уголовно-правовые (H.A. Лопашенко, Н. Но-батова, О. Осипенко) икриминалистическиеаспекты (А. Астахов, М.Г. Ион-цев, П.Г.Сычеви др.). Однако, рассматриваемая нами проблема исследования в области криминалистики самостоятельному, комплексному диссертационному исследованию не подвергалась.
Изложенное выше свидетельствует о необходимости проведения углубленного научного анализа данной проблемы. Обозначенные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость исследования, результатом которого явятся предложения по совершенствованию практики расследования преступлений, по организации практической деятельности правоохранительных органов, по профилактике преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организация8 ми. Эти и другие обстоятельства предопределяют выбор данной темы в качестве диссертационного исследования и ее актуальность.
Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в теоретической разработке особенностей методики расследования преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями и предложении практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности их расследования.
Достижение данных целей обусловило решение следующих задач:
- обобщение теории и практики расследования преступлений,совершаемыхс использованием рейдерских технологий;
- определение понятийного аппарата, используемого для формирования методики;
- выявление основных тенденцийпреступногоиспользования рейдерских технологий как предпосылок формированиякриминалистическойметодики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий;
- изучение механизма преступной деятельности и на этой основе формирование криминалистической характеристики данной категории преступлений как теоретической и информационной базы для создания и совершенствования методики их расследования;
- определение структуры и содержания криминалистической характеристики преступной деятельности, конечной целью которой являетсяпротивоправноепоглощение юридического лица;
- выделение особенностей предмета доказывания по исследуемой категории преступлений;
- выявление типичных следственных ситуаций расследования и предложение алгоритма их разрешения;
- выявление специфики производства некоторыхпроцессуальныхдействий по делам исследуемой категории и на этой основе разработка научно обоснованных рекомендаций по тактике их производства. 9
Объектом диссертационного исследования являетсяпреступнаядеятельность, связанная с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений.
Предмет исследования составляют закономерности механизма преступной деятельности,совершаемойпутем криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями, детерминированные особенностями современного развития экономических корпоративных отношений; закономерности возникновения информации опреступлениии его участниках; закономерностисобирания, исследования, оценки и использованиядоказательстви основанных на познании этих закономерностейкриминалистическихсредствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.
Методологической основой исследования является системный метод анализа преступной деятельности, связанной с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступной деятельности на современном этапе. В соответствии с основной методологической установкой, принятой автором, криминалистические проблемы раскрытия и расследования исследуются как одна комплексная правовая проблема объективно существующего в России феномена - криминального рейдерства.
Для достижения поставленной цели в основу исследования положены такие принципы, как единство анализа и синтеза; выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействий; синтез структурно-функциональных и генетических представлений об объекте, которые вызвали необходимость применения разнообразных общенаучных и частных методов исследования, таких как диалектический метод познания социально-экономических процессов и явлений, их организационно-правовой регламен
10 тации; исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, метод сравнений и аналогий, метод обобщений.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды ученыхкриминалистовТ.В. Аверяновой, P.C. Белкина, Н.М.Букаева, H.A. Возгина, А.Ф. Волынского, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Н.Карагодина, A.M. Кустова, В.Е. Корноухова, Ю.Г.Корухова, Н.Ф.Кузнецова, И.М. Лузгина, В.П.Лаврова, Я.М. Мазу-нина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, А.Г. Филиппова, В.В. Яровеко, Н.П.Яблоковаи других, а также специальная литература по уголовному, уголовно-процессуальному, гражданскому, арбитражно-процессуальному праву,криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.
Нормативной основой диссертационного исследования явились положенияКонституцииРоссийской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, арбитражно-процессуального, законодательства,постановленияПленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные и межведомственные нормативные акты.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и на этой основе разработаны и рассмотрены общие положения и отдельные специфические особенности криминалистической методики расследования данной категории преступлений.
Наиболее значимыми новыми результатами исследования темы являются:
- теоретическое обоснование методики расследования преступлений связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, разработка её структуры и содержания;
- авторское определение понятия «криминальное рейдерство»;
11
- выявленные закономерности использования криминальных технологий поглощения и разработанная на этой основекриминалистическаяхарактеристика преступной деятельности, связанной с присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями;
- структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями;
- выявленные особенности типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования данного вида преступлений и разработанные типовые алгоритмы расследования.
Новизну диссертационного исследования подтверждают следующие основные положения, выносимые на защиту
1. Основания, позволяющие в едином комплексе рассматривать относящиеся к разным видам или родампреступления, направленные на криминальное поглощение юридических лиц:
- все преступления, несмотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере - сфере экономической деятельности;
- предметом преступногопосягательстваявляются активы юридических лиц (перевод их отзаконныхвладельцев в чужую собственность невозможен безсовершениясерии преступлений, относящихся к различным видам и родам);
- совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер: она объединена общимкорыстныммотивом и умыслом участниковпротивоправногопоглощения; строгая последовательность совершаемых преступлений является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достижение преступного результата - вывод активов юридических лиц иззаконноговладения и перевод их в чужую собственность.
12
2. Определения понятия «криминальное рейдерство», под которым следует пониматьпреступнуюдеятельность, посягающую на установленный порядок назначения илиизбранияорганов управления юридического лица или (и) порядок его реорганизации, выражающуюся вумышленномсовершении ряда противоправных действий, направленных на удовлетворение личныхкорыстныхинтересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере другими участниками корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами.
3. Предмет преступного посягательства, связанного с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, которым являются товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а такженеимущественныеи вещные (имущественные) права.
4. Авторское определение механизма преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, под которым следует понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального инекриминальноговзаимодействия участников преступного поглощения спотерпевшейстороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционированиеимущественныхкомплексов в правовой сфере экономики. Структурными элементами механизма следует считать систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение;потерпевшуюсторону; предмет посягательства, обстановку преступления; лиц -случайных участников.
5. Криминалистическая характеристика механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц представляет собой обобщённую на основе репрезентативного материала типовую модель, позволяющую воссоздать преступную деятельность по уго
13ловномуделу при наличии конкретных сведений оперативно-розыскного,криминалистическогои процессуального характера.
6. Классификация по функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена накриминальныепоглощения активов юридических лиц: 1) лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица (имеют высшее образование экономиста, возраст 25-35 лет); 2) лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так ипротивоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, их практическую реализацию (плана) и применение (способов); 3) лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кражапаспорта и его подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.; 4) лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступногоумыслаучастников трех уже перечисленных групп.
7. Основные мотивы криминальных поглощений с использованием криминальных средств:
-корыстныймотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене.
Прикорыстноммотиве выбор будущей жертвы определяется стоимостью недвижимости, которой владеет предприятие. При этом эффективность производства существенного значения не имеет;
- устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижения цели - ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство, - используются криминальные способы отъёма его производственной собственности;
- совершенствование и расширение производства за счёт других юридических лиц в случаях, когда: аналогичную хозяйственную деятельность осущест
14 вляет мелкий предприниматель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежником, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.
8. Факторы, определяющие специфику предмета доказывания и особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями:
- преступная деятельность содержит элементыправомернойпредпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием»законной(легальной);
- в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряддеяний, содержащих самостоятельные составы преступлений;
- следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующихадминистративнуюдеятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции;
- особенности объекта преступного посягательства -имущественныекомплексы;
- особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формахООО, ЗАО, ОАО.
- количество и качественный состав преступной группы;
- уровень её организации;
- внутренняя структура;
- период преступной деятельности в экономической сфере, наличие связей;
- наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств;
15
- складывающаясякриминальнаяобстановка, в условиях которой происходит поглощение.
9. Типичныеследственныеситуации, присущие преступлениям, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, а также разработан алгоритм первоначальных следственных действий.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером и эмпирическим материалом. В соответствии с программой исследования проведен всесторонний анализ статистических сведений, содержащихся в материалах отчетности органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях, публикациях периодический печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме, использованы данные рядакриминологическихи социологических исследований, проведенных другими авторами по смежным темам настоящего исследования, изучены и проанализированы уголовные дела данной категории, проинтервьюированно 89 сотрудников правоохранительных органов: 31следователь, 58 оперативных работников Уральского федерального округа по вопросам совершенствования методики расследования криминального рейдерства. Автором также изучено 112 отказных материалов и 56постановленийо назначении судебных экспертиз и заключений экспертов.
Следует отметить, что изученные автором уголовные дела были достаточно объемны. Так, в уголовномделепо обвинению Каримова В.Ф в организации преступного сообщества, криминальная деятельность которого была связана спротивоправнымидействиями в отношении юридических лиц толькообвинительноезаключение составило восемь тысяч триста двадцать листов, поэтому автором применялся многофакторный анализ уголовных дел1. Полученный эмпирический материал также лег в основу работы.
1 См.: Уголовное дело № 640400,расследованноеследственной частью при прокуратуре Челябинской области за 2007 год.
16
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на создание комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере корпоративныхправоотношенийв отношении собственности юридических лиц
Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы пополняют потенциал науки криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и будут способствовать дальнейшему накоплению знаний окриминальном«рейдерстве», методике его расследования.
Сформулированные в диссертационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере слияния, поглощения, выделения юридических лиц, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступной деятельности. Созданы дополнительные возможности по наиболее точному определению направления поисково-познавательной деятельности, выявлению всех звеньев преступной цепочки деяний; более полному установлению следовой картины преступлений, а следовательно, эффективной организации участников следственно-оперативных групп насобираниеи проверку доказательств.
Результаты исследований внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Они также могут быть использованы при совершенствовании учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификацииследователей, специализирующихся на расследовании преступлений в данной области деятельности, при разработке учебно-методических материалов покриминалистикедля использования в учебных заведениях юридического профиля, и для дальнейших научных исследований.
Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Тюменского юридического института МВД России,
17 где проведено её обсуждение и рецензирование. Основные положения работы, выводы и практические предложения отражены диссертантом в опубликованных работах. Материалы излагались на научно-практических конференциях, в частности:
- на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействияпреступностив современных условиях» 18 октября 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России;
- на Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе спреступностьюв современных условиях» 26 октября 2007 г. в Тюменском государственном институте мировой экономики, управления и права;
- на региональном научно-практического круглом столе «Проблемы выявления признаков преступлений при недружественных поглощениях. Вопросы предотвращения и профилактика незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц» 23 мая 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России.
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.
Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сергеев, Михаил Андреевич

Заключение
Проведённые выше аналитические исследования позволяют обобщить результаты и сформулировать следующие выводы, заключения, предложения и рекомендации:
1. Структура методикирасследованияпреступлений не является постоянной, единой для всех создаваемых методик и зависит от степени обобщённости изучаемыхкриминальныхпроявлений.
2. В процессе деятельности по перехвату права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц совершаютсяпреступленияразно-видовые и разнородовые. В связи с этим методики расследованияпреступлений, относящихся к одному виду или роду, не являются эффективным средством, позволяющим качественнорасследоватьэти же преступления, носовершенныев рамках корпоративного конфликта.
3. Существуют объединяющие начала, заставляющие в едином комплексе рассматривать преступления, относящиеся к одному виду или роду и совершённые в условиях корпоративныхправоотношений. К ним относятся следующие обстоятельства: все преступления, не смотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере -сфере экономической деятельности; предметомпреступногопосягательства являются активы юридических лиц. Перевод их отзаконныхвладельцев в чужую собственность невозможен безсовершениясерии преступлений, относящихся к различным видам и родам; разносторонностьсовершаемыхпреступлений в их строгой последовательности является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достиже
1 «О судебно-товароведческойэкспертизе, проводимой ВНИИСЭ»: письмо ВысшегоАрбитражногосуда Российской Федерации от 21.07.94 г. № С1-7ЮП-520 // URL: http:// www.zakdoc.htm
146 ние преступного результата - вывод активов иззаконноговладения и перевод их в чужую собственность; совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер, а объединена общимкорыстныммотивом и умыслом участниковпротивоправногопоглощения.
4. Спецификапреступнойдеятельности, проявляющейся именно при поглощении предприятий, организаций и других объектов недвижимости, позволяет разрабатывать рекомендации по выдвижению версий, планированию их проверки, производству отдельныхследственныхдействий, осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, т.е. создавать основы комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере поглощения комплексов.
5. Существует объективная потребность практики в разработке единой методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, объектомпосягательствакоторых являются права на активы, управление и владение собственностью, задачами которой будут являться установление общих положений, лежащих в основе объединения рекомендаций порасследованиюразных видов преступлений в единую методику; выявление закономерностей, общих для совершения всех видов преступлений, входящих в данное объединение.
6. Создаваемая методика должна быть отнесена к комплексной методике с возможностью использования частныхкриминалистическихтеорий.
7. Предложение о целесообразности (для исключения разногласий, возникающих при решении вопроса озаконностиосуществления оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения и производства по уголовнымделам) на законодательном уровне закрепить термин «рейдерство».
8. Авторское (в уголовно-правовом смысле) определение рейдерства, под которым следует пониматьпротивоправнуюдеятельность, посягающую на установленный порядок осуществления процедуры слияния, поглощения, присоединения и выделения юридических лиц, выражающуюся вумышленномсовершении ряда противоправных действий, направленных на удовле
147 творение личныхкорыстныхинтересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере прав другими участниками корпоративных отношений на владение, распоряжение и пользованиеимущественнымикомплексами и в целом над оперативной деятельностью общества.
9. Вывод об имеющей место неупорядоченности в понятийном аппарате научных категорий «механизм преступления», «механизм преступной деятельности», и предложения, направленные на разрешения данной проблемы. В частности дано авторское определение: преступной деятельности. Под ней понимается является цепь последовательных, взаимообусловленных преступлений, объединённых единой целью, имеющая сложный механизм реализации, складывающийся из общих элементов механизмов отдельных преступлений.
10. Предложение, направленное на разрешение вопроса о структурных элементах одного из «фундаментальных положений»1, «методологической категории»2криминалистики- механизма преступления
11. Решена задача с определением сущности и структуры механизма более высокого уровня обобщения - механизма преступной деятельности в сфере экономики и конкретно связанной с перехватом права наимущественныекомплексы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При этом под механизмом преступной деятельности припротивоправномпоглощении имущественных комплексов предлагается понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую системукриминальногои некриминального взаимодействия участников преступного поглощения спотерпевшейстороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование этих комплексов в правовой сфере экономически.
1КустовА. М. Криминалистика - этапы эволюционного развития // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М. : Спарк, 2004. - С. 8.
2ЛубинА. Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. - Н. Новгород, 1997. - С. 95.
148
12. Предложение считать в качестве структурных элементов механизма преступной деятельности систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющихпротивоправноепоглощение; потерпевшую сторону; предмет посягательства, обстановку протекания преступной деятельности; лиц, случайных участников.
13. Вывод о значимости знания о механизме преступной деятельности, которые позволяют рассматривать данный механизм как целостную систему обстоятельств, процессов и факторов: обуславливающих возникновение материальных и иных носителей информации о преступной деятельности и его участниках; обеспечивающих возможность выдвижения общих и частных версий, определяет пути поискапохищенногоимущества юридических лиц; создающих условия для последующеговозмещенияматериального и морального вреда,
14. Авторское определениекриминалистическойхарактеристики механизма преступной деятельности по поглощениюимущественныхкомплексов юридических лиц. По которой понимается обобщённая на основе репрезентативного материала, типовая модель, позволяющая воссоздатьпреступнуюдеятельность по конкретному уголовномуделупри наполнении этой модели сведениями оперативно-розыскного, криминалистического ипроцессуальногохарактера.
15. Предложение классифицировать преступления,совершаемыев процессе перехвата права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц на преступления, сопутствующие реализации конечной цели (захват юридического лица), преступления,совершениекоторых позволяет непосредственно осуществить перехват права, и преступления, направленные налегализациюкриминальной прибыли, а сам процесс преступной деятельности условно подразделять на подготовительный к захвату юридического лица; непосредственное егокриминальноепоглощение; заключитель
149 ный этап, связанный слегализациейнезаконно полученных денежных средств.
Все этапы - звенья единой цепи. В то же время каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного процесса, в известной мере, автономного вида целенаправленнойкриминальнойдеятельности. Анализ практики показал, что третий этап является факультативным, то есть необязательным для абсолютно всех поглощений.
16. Вывод, подтверждённый изученной практикой: при выявленииправоохранительнымиорганами преступлений, совершённых на первоначальном этапе (подготовительном),следственнымподразделениям трудно установить то, что имеет место только начало криминальной деятельности по захвату конкретного юридического лица,покушениена его поглощение.
17. Вывод, что наибольшее разнообразие комбинаций преступлений наблюдаются присделкахс акциями; организации и проведении повторных собраний; назначении нового директора; распространении влияния на решения общих собраний акционеров; выработке решения совета директоров (единичного руководителя); регистрации эмиссии ценных бумаг; регистрации изменений в реестре; регистрации перехода прав на недвижимость; внесении изменений в реестр акционеров, вЕГРЮЛ, в учредительные документы и т.д.; продажеимущества.
18. Разработана классификация преступлений, совершаемых в сфере корпоративных правоотношений, в зависимости от количественного состава участников преступной деятельности:
- преступления, направленные назавладениеправом управления, распоряжения и пользованияимуществомобщества совершаемые субъектом единолично без создания преступной группы. Данными субъектами могут быть только лица, занимающие должности, связанные с распоряжением или управлением имуществом, руководством деятельностью участников корпоративных отношений: члены совета директоров (наблюдательных советов), директора, управляющие, председатели управлений руководители организа
150 ций, их заместители, руководители структурных подразделений (начальники цехов, начальники планово-производственных, снабженческих, финансовых служб), бухгалтера. Второй особенностью является высокий образовательный уровень лиц,совершающихпреступления, направленные на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества.
-преступнаядеятельность, направленная на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества, осуществляемая лицами, объединившимися в организованную преступную группу: организованная преступная группа, сформированная из числа отдельных совладельцев корпоративной собственности и участников корпоративных правоотношений; организованная преступная группа, сформированная на базе юридического лица для криминального приобретения имущества других юридических лиц.
19. Установлен а специфика направленности преступной деятельности, являющаяся определяющим в формировании состава преступной группы.
По функциональному признаку участниковпреступныхгрупп, деятельность которых направлена накриминальныепоглощения активов юридических лиц, условно можно подразделить на следующие подгруппы: лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица: высшее образование экономиста (возраст 25-35 лет); лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так ипротивоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, практическую их реализацию (плана) и применение (способов); лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кражапаспорта и их подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.); лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступногоумыслаучастников трех уже перечисленных групп.
151
20. Вывод: одним из основных условий достижения планируемого общего преступного результата (поглощение активов юридических лиц и завладение имущественными комплексами) является преобладание в составе преступной группы лиц, имеющих глубокие познания в специфических сферах экономической деятельности, бухгалтерском учёте,юриспруденции, планировании и управлении производством, управлении материальными ресурсами (менеджменте) др.
21. Установлены критерии, используемыеОПТпри выборе потенциальной жертвы: низкий уровень финансового положения юридического лица; распыленность пакета акций, не позволяющая владельцам юридического лица консолидироваться в вопросахпротиводействияперехвату прав на корпоративную собственность; наличие конфликтов среди акционеров; руководство поглощаемого юридического лица в своей деятельности допускало нарушения закона: нарушениедоговорныхобязательств или заключение их с превышениемслужебныхполномочий; нарушения, допущенные при проведении дополнительных эмиссий акций, при принятии решений органами управления общества, при заключениисделокс акциями/долями, крупных сделок; прав и экономических интересов миноритарных акционеров (невыплата или выплата явно заниженных дивидендов и т.д.
22. Составлен перечень мотивов недружественных поглощений с использованием криминальных средств:корыстныймотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене; устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижении цели ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство используются криминальные способы отъёма его производственной собственности; совершенствование и расширение собственного производства за счёт других юридических лиц в случаях когда: аналогичное производство осуществляет мелкий производитель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежни
152 ком, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия другому участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.
23. Установлен перечень факторов, определяющий особенности расследования преступной деятельности, направленной на завладение юридическими лицами. Определено, что основными среди них являются: преступная деятельность присовершениипреступлений содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием»законной(легальной) деятельности, в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряддеяний, содержащих самостоятельные составы преступлений; следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующихадминистративнуюдеятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции; особенности объекта преступного посягательства - имущественные комплексы; особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формахООО, ЗАО, ОАО; количественный и качественный состав преступной группы; уровень её организации, внутренняя структура, наличие связей; период преступной деятельности в экономической сфере; наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств; складывающаясякриминальнаяобстановка, в условиях которой происходит поглощение.
24. Уточнён предметдоказыванияпо делам о криминальном рейдерст-ве. Особое внимание при производстве по уголовному делу следует уделятьдоказываниюхарактера и размера вреда,причиненногопреступлением, а также о выявлениипричиннойсвязи между преступной деятельностью и наступившими последствиями, т.е. необходимо доказать, что эти последствия явились результатом тех деяний, которыесовершеныданными лицами; точ
153 ное определение предмета преступления, т.е. элемента объекта, воздействие на который нарушает или пытается нарушить общественное отношение.
25. Утверждение, согласно которого перспективность расследования преступной деятельности в экономической сфере функционирования юридических лиц, регламентированных нормами корпоративного права, возможна только при выполнении условий, когдаследовательобладает качественной информацией (относимостью, полнотой, достоверностью) о всей системе обстоятельств, формирующей обстановку (внутреннюю и внешнюю), правильно оценивает складывающиесяследственныеситуации, с учётом которых осуществляет планирование и производство следственных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Проанализированы обстоятельства, формирующие возникновение, изменения следственных ситуаций.
26. Разработана система основных источников информации опреступлениях, совершаемых в данной сфере: материалы подразделений по борьбе с экономическимипреступлениями; материалы уголовных дел, возбужденных по другимпреступнымдеяниям ; заявления юридических лиц, собственность которых была отторгнутакриминальнымспособом материалы, представленные налоговойинспекцией, другие источники
27. Выделенные типичные следственные ситуации: имеются материалы, подтверждающие толькопреступноесобытие, требующее реагирования правоохранительных органов; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на лицо,совершившеепреступление; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на организованную преступную группу, егосовершившую.
28. Установлен перечень документов, отражающий следы преступной деятельности, связанной скриминальнымиспособами перехода прав собственности на юридические лица и их имущественные комплексы, подразделить на:учредительныедокументы, определяющие сферу экономической деятельности общества (уставакционерного общества, представляющий со
154 бой локальный нормативный акт, фиксирующийсоглашениемежду участниками общества и определяющий конкретное содержание акционерного обязательства; устав общества с ограниченной ответственностью); документы, фиксирующие права лиц в отношении ценных бумаг акционерного общества - реестр юридического лица; документы, определяющие изменения права на участие в управленческой и хозяйственной деятельности юридического лица (договоры купли-продажи акций акционерных обществ, договоры купли-продажи долей обществ с ограниченной ответственностью, договор на право собственности, передаточные распоряжения, договордарения, доверенности); документы отражающие текущую организационно-управленческую деятельность общества ( протокол общего собрания акционеров (учредителей); договорцессии(переуступка права требования); административно-хозяйственную деятельность общества (передаточные распоряжения, товарно-транспортные накладные, договоры на выполнение работ, оказание услуг (консультационных), договоры на предоставление кредита, договора аренды; документы, содержащиеудостоверительнуюдеятельность общества: определения арбитражных судов,судебныеисполнительные листы, документы-доказательства по гражданским делам,исковыезаявления, заявление и анкеты установленнойМНСРФ формы, списки акционеров.
29. Вывод о том, что содержание исходных ситуаций расследования преступной деятельности в корпоративныхправоотношенияхи перспектива их перевода из неблагоприятных в благоприятные (с позиции достижения конечных целей расследования) во многом определяются: механизмом реализации преступной деятельности, видами объектов, на которых остаются следы, отражающие его функционирование, а также способностью следов сохранять свои информационные качества на протяжении длительного времени.
30. Рекомендации, касающиеся необходимости:, назначениясудебно-бухгалтерских и оценочных экспертиз, которые должны следовать за технико-криминалистическими исследованиями (для более детального анализа со
155 держания документов, в которых могут содержаться следы совершённого преступления; привлечения (в соответствии со статьёй 168УПКРФ) к участию в следственных действиях специалиста, по вопросу составления заключений о качестве выводов экспертного определения оценочной стоимости предприятия;дачипоручений на проведение оперативными подразделениями мероприятий по установлению лиц, в отношении которых имеются основание предполагать, что они являются носителями знаний о событиях взаимосвязанных спреступлением, и имеющих значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела, а также отработке на причастность к совершённомупреступлениюнекоторых из них.
156

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Сергеев, Михаил Андреевич, 2008 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации (по состоянию на 20 сентября 2007 г.). Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 сентября 2007 г.). М.: Проспект, 2007.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 01 января 2007 г.) М.: Проспект, 2007.
5. О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. - 16 декабря.
6. Осудебнойпрактике по делам окраже, грабеже и разбое: Постановление от 27 декабря 2002 г. № 29 //БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. 2003. - № 2.
7. О судебной практике поделамоб убийстве (ст. 105 УК РФ):ПостановлениеПленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Российская газета. 1999. - 9 февраля.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 // ВестникФКЦБРоссии. 1997. - № 7.157
9.АверьяноваТ.В., Белкин Ю.Г., Корухов P.C.Криминалистика: Учебник для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА • М, 1999. - 990 с.
10.БашировP.A., Баширова Н.В. Судебная бухгалтерия. Краснодар: Краснодарская академияМВДРоссии, 2004. - 201 с.
11.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юридическая литература, 1987. - 272 с.
12.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. - 304 с.
13.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.-342 с.158
14.БукаевН.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методикарасследованияпреступлений: Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневосточного государственного университета, 2000. - 103 с.
15.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВДСССР, 1986.-72 с.
16.БыковВ.М. Особенности расследования групповыхпреступлений. -Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980. 60 с.
17.ВозгринИ.А Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. СПб.: Юр. Центр Пресс, 2003. - 230 с.
18.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.-215с.
19.ВозгринИ.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л.: ИздательствоВПУМВД СССР, 1985. - 20 с.
20.ВолынскийА.Ф., Аверьянова Т. В.,АлександроваИ. Л. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.
21.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТомГУ, 1985.-333 с.
22.ГавлоВ.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Монография / Под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.
23.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Свердл. Уральск, кн. изд, 1975. 184 с.
24.ГрешниковИ.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб., 2002.
25.ДолинскаяВ.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. М.:ВолтерсКлувер, 2006. - 736 с.
26.ДрапкинЛ.Я. Основные теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского государственного университета, 1987. - 163 с.159
27. Ерёмин С. Г.Судебнаябухгалтерия: Учебник. М.: ЦОКР МВД России, 2005. - 368 с.
28.ИщенкоЕ.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфро - М., 2006. - 748 с.
29.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. - 176 с.
30.КирсановЗ.И. Криминалистические учения о механизмепреступленияи его отражении: Лекция. М., 1994. - 88 с.
31.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: Монография. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2001. - 208 с.
32.КорноуховВ.Е. Понятие объекта и предмета наукикриминалистики// Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е.Корноухова. М.: Юрист, 2000.-497 с.
33. Криминалистика: Курс лекций / Отв. ред. В.В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. - 114 с.
34. Криминалистика: Учебник / Под. ред. В.А. Образцова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юристъ, 1999. - 735 с.
35. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Васильева. -М.: Изд-во Московского университета, 1980. 496 с.
36. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: ЮНИТИ, 2000. 240 с.
37. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П.Яблокова. -М.: Изд-во БЕК, 1995. 236 с.
38.Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М.: Изд-во НОРМА, 2002. - 464 с.
39.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. - 304 с.
40. Курс криминалистики. Общая часть/ Отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.: Юристъ, 2000. 435 с.160
41.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М.: Изд-во МПСИ. - Воронеж, 2002. - 301 с.
42.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. - 225 с.
43.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 57 с.
44.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. Н. Новгород, 1997.
45.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-215 с.
46.ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М.:Юрид. лит, 1981. 152 с.
47.МазунинЯ.М. Установление участников организованногопреступногоформирования и тактические основыдопросана стадии предварительного расследования: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2003.-228 с.
48.ПетровЭ.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В.Криминологическаяхарактеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.
49. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития): Монография / Под ред. И.А.Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 158с.
50.РоссийскаяЕ.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.Р. Российской, Н.Д.Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 351 с.161
51.СеливановH.A. Советская криминалистика: система понятий. -М., 1982.- 152 с.
52. Философский энциклопедический словарь / Редкол. С.С. Аверен-цев и др. 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.
53.ЧелышеваО. В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 32 с.
54.ШершеневичГ.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. - 335 с.
55.ШеслерA.B. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповойпреступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2005. - 118 с.
56.ШмонинA.B. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. М.:Юстицинформ, 2006. - 464 с.
57.ЯблоковН.П. Криминалистика. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА*М, 2000. - 384 с.
58.ЯблоковН.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрист, 1999. - 718 с.1.I.Статьии публикации
59. Аничин А. Денежный захват// Российская газета 2008 - 30 января № 18 (4575).
60. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества //Законность. 2007. - № 5.
61. Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. 2005. -№ п (48).
62.БахинВ.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М.: Спарк, 2000.162
63.БелкинP.C. Перспективы исследования проблемыследственнойситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.
64.ВасильевА.Н. К вопросу о следственной ситуации //Следственнаяситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.
65. Воскобойников Е. Вице-мэру не дали дойти до работы // Российская газета. 2007. - 21 апреля.
66.ГавлоВ.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Методологические аспекты криминалистики на современном этапе ее развития // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.
67.ГалиакбаровP.P. Квалификация преступлений по признаку ихсовершенияорганизованной группой // Российскаяюстиция. 2000. - № 10.
68.ГерасимовИ.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.
69. Два цвета современного рейдерства // Российская газета. 2006. -4 августа.
70.ДосюковаТ.В. Уголовно-правовые особенности формсоучастияв преступлениях в сфере экономической деятельности // Современное право. -2005. -№3.
71.ЖукО.Д. Осуществление прокурором уголовногопреследованияв суде кассационной инстанции по уголовным делам опреступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ // «Черные дыры» в российском законодательстве. -2004.-№2.
72. Земцов А. На рейде // Слияние и поглощение. 2005. - № 3 (25).
73. Каневский JI.J1. Дискуссионные проблемы сущности типовойкриминалистическойхарактеристики преступлений и её использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. -Вып. 1 (3). -М.: Спарк, 2002.
74. Кирпичёв А. Пираты 21 века // Щит и меч. 2007. - 31 мая.
75.КиселевВ.В. Нормы корпоративного законодательства не позволяют в полной мере противостоять рейдерству // Как противостоять угрозе163рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.
76.КлишинA.A. Кто такие отечественные рейдеры и как с ними бороться? // Как противостоять угрозе рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.
77.КоломацкийВ.Г. Криминалистическая концепция преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (11). - М.: Спарк, 2003.
78. Комплексная экспертная оценка уязвимости бизнеса при подготовке недружественного поглощения // Слияния и поглощения. 2004. - №7-8.
79.КорноуховВ.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004.
80.КорноуховВ.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред.А. Г. Филиппов. Вып. 2 (6).-М.: Спарк, 2003.
81.КузнецовН.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлени-ях//ВестникМГУ. Серия 11. 1993. № 4.
82.КустовA.M. Криминалистика этапы эволюционного развития// Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М.: Спарк, 2004.
83.КустовA.M. Понятие и элементы механизма преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.164
84.КустовA.M. Типовая модель механизма преступления основа частной криминалистической методики // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 1 (9). -М.: Спарк, 2004.
85. Марков П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений // Право и экономика. 2007. - № 2.
86. Михеев И. Квалификацияпреступныхдеяний // Законность. -2006. -№ 10.
87. Набатова М. Против рейдеров всем миром // Слияние и поглощение. -2007.-№4(50).
88. Никифоров И. В суд против рейдеров: от «точечных» процессов к «кумулятивным»искам// Слияние и поглощение. 2007. - № 7-8.31 .Нобатова М. Вор должен сидеть в тюрьме // Слияние и поглощение. -№1-2.
89.РазинкинB.C. К вопросу о классификации и улучшениидоказательственныхвозможностей института соучастия в организованной преступности // Уголовноесудопроизводство. 2006. - № 1.
90.РазинкинB.C. Правовое обеспечени