Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Малыгина, Вероника Викторовна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Волгоград

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

229

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Малыгина, Вероника Викторовна

Введение 3
ГЛАВА 1. Понятие и структурные элементыкриминалистическойхарактеристики мошенничества в жилищнойсфере
§1. Сущность и структура криминалистической характеристикимошенничествав жилищнойере 18
§2. Понятие иособывершения мошенничества в жилищнойере как основной элемент криминалистической характеристики 37
§3. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества в жилищнойере 64
ГЛАВА 2. Организационно-тактическиеособенностирасследования мошенничества в жилищной сфере
§1. Специфика возбуждения уголовного дела омошенничествев жилищнойере. Организационно-тактические особенности предварительной проверкиобщений о мошенничестве в жилищнойере 88
§2. Типичныеедственныетуации и алгоритм действийедователя прирасследованиимошенничества в жилищнойере 106
§3. Особенности производства и тактики отдельныхедственных действий при расследовании мошенничества в жилищнойере 121
§4. Особенности взаимодействияедователясотрудниками государственных и негосударственныхруктур при расследовании мошенничества в жилищнойере 143

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере"

Актуальность темы исследования. В последние годы (2003-2008 гг.) ростпреступленийэкономической направленности обусловливает оптимизацию усилийправоохранительныхорганов Российской Федерации. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономическойпреступности, значительно расширив сферу ее деятельности.
Избранная соискателем тема посвящена одному из наиболее актуальных направлений борьбы спреступлениямипротив собственности - расследованиюмошенничествав жилищной сфере.
Жилищная сфера может быть определена как область общественных отношений, связанных с удовлетворением жилищных потребностей человека; она включает в себя три основных группы отношений: 1) отношения, обусловленные созданием объектов жилищной сферы; 2) отношения, возникающие в связи с оборотом объектов жилищной сферы; 3) отношения, направляемые на обеспечение комфортного проживания'.
Наличие жилища - одно из важнейших условий достойного существования человека в обществе, что прямо исходит из норм международного права" иКонституцииРФ (ст. 40 Конституции РФ). На этом акцентировал внимание и член межведомственной рабочей группы приПрезидентеРоссийской Федерации по приоритетному нацпроекту «Доступное жилье» К. Н. Апрелев3.
В настоящее время в России обстановка в жилищной сфере являетсякриминогенной; наблюдается тенденция к ее ухудшению, но именно обеспеченность жильем, в числе иных приоритетов, определяет качество жизни лю
1 См.: EnucpaHifee А. В. Правовой режимнедвижимогоимущества в жилищной сфере: ав-тореф. дис. . канд.юрид. наук. - Екатеринбург, 2007. - С. 6.
2 См. Об экономических, социальных и культурных правах: Международныйпактот 16 декабря 1966 г. //БюллетеньВерховного Суда РФ. - 1994. -№ 12. Ст. 25.
3 Пахомова Е. Каждой семье - доступное жилье/ Е. Пахомова // Газета «Московский комсомолец». - 11.04.2008 г. дей. Полноценная жизнь российскихграждан, их развитие и самореализация невозможны без решения таких вопросов, как обеспечение жильем и егонадлежащаязащищенность от преступных посягательств.
Результаты проведенного нами анкетирования сотрудников органоврасследования(128 следователей, 22 начальникаследственныхотделов) свидетельствуют о том, что только 3,1 % респондентов оценивают степень опасности мошенничества в жилищной сфере как «низкую»; 41,4 % - считают такиепреступления«опасными» и 55,5 % респондентов оценивают их степень опасности как «очень высокую» (см.: приложение № 3).
Можно с уверенностью утверждать, что в современных условиях рыночной экономики жилищная проблема - одна из самых насущных и актуальных. Жилищные права граждан уязвимы как со стороны государства, так ипреступногомира. Несмотря на то, что в нашей стране уже несколько лет осуществляются попытки реализовать программу «Доступное жилье», значительное количество граждан не в состоянии приобрести жилье ни за наличные деньги, ни в кредит (механизм кредитно-финансовых отношений достаточным образом неурегулирован). Эти факторы наряду с такими, как правовая безграмотность населения,недобросовестностьи коррумпированность сотрудников различных государственных структур, обусловливаютсовершениеи рост преступлений в сфере оборота жилья, облегчает реализацию преступногоумысламошенников. В профессиональную лексику сотрудников правоохранительных органов в речевой оборот уже плотно вошло такое понятие, как «рынок черных риэлтеров». В схему махинаций включаются риэлтерские конторы,нотариусы, частные фирмы по регистрации недвижимости, создающие мнимуюзаконностьсделкам, и т.д. Преступность в сфере жилищного строительства также достигла своего апогея.
Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что эффективность раскрытия мошенничества в жилищной сфере крайне низка (к примеру, в Волгоградской области только в 2007 году из 62 уголовных дел раскрыто 1 уголовное дело на 2 эпизода)1. Сложность расследования этой категории преступлений обусловливается не только технологией ихсовершения, но и слабой профессиональной подготовкой лиц, осуществляющих выявление, раскрытие ирасследованиемошенничества, несовершенством организации деятельности органов следствия, недостаточной разработанностью методики расследования этихдеяний. Дефицит и противоречивость имеющейся правовой базы не только затрудняют процессдоказыванияпо уголовным делам, но и дают возможностьмошенникамвоспользоваться существующими пробелами. Конечно, принимаемые законы направлены на урегулирование проблемных вопросов в той или иной области, но вместе с положительными изменениями допускаются и отрицательные, которые иногда являются дажекриминогенными. «Реальная ситуация такова, - пишет В. Ва-засов, - что в каждыйзаконопроект, принимаемый в России, на стадии обсуждения закладывается несколько мощныхмошенническихмин и готовая технология их использования. Так произошло, например, с законодательством по приватизации».2
Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформирования жилищного сектора экономики является одной из важнейших социально значимых функций государства3.
В современных условиях особенно важно не только своевременноизобличатьи привлекать преступников к уголовной ответственности, но и разрабатывать научно-обоснованные, эффективные меры по выявлению, раскрытию ирасследованиюмошенничества в жилищной сфере.
Необходимость исследования этих, а также ряда других проблем, предопределили актуальность и выбор автором темы диссертационного исследо
1 Данные согласно сведениям ИЦГУВДВолгоградской области.
2 Вазасов ВМошенничествона российском рынке / В. Вазасов // Человек. - № 4. - 2002. -С. 120.
3 См.: О повышении эффективности работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере жилищного строительства и при предоставлении жилищно-коммунальных услуг: письмо Роспотребнадзора от 08.02.2006 № 0100/1260-06-32 // Журнал руководителя и главного бухгалтераЖКХ. - 2006 (ч. II). - № 6. вания. В нем предпринята попытка комплексного рассмотрения проблем расследования мошенничества,совершаемогокак на вторичном рынке жилья, так и на первичном рынке. ,
Степень разработанности темы исследования. В разное время исследованием уголовно-правовых икриминалистическихпроблем расследования, общих для всех видов преступлений, в том числе и рассматриваемых нами, занимались такие ученые, как: О. Я.Баев, Р. С. Белкин, А. Н.Васильев, Н. Т. Ведерников, И. А.Возгрин, Б. В. Волженкин, А. Ф.Волынский, В. К. Гавло, Л. Д.Гаухман, И. Ф. Герасимов, Л. Я.Драпкин, В. А. Жбанков, А. П.Жеребцов, Н. И. Загородников, Г. Г.Зуйков, Н. И. Кулагин, А. М.Ларин, Н. А. Лопашенко, И. М.Лузгин, А. В. Наумов, В. А.Образцов, А. Ф. Родин, В. Г.Танасевич, В. Я. Таций, Н. П.Яблокови другие авторы.
Уголовно-правовые вопросы охраны недвижимогоимуществарассматривались в диссертационных исследованиях В. Л. Волкова. Уголовно-правовые меры борьбы смошенничествомв сфере оборота недвижимости. Ростов-на-Дону, 2005; И. В. Жеребчикова. Уголовно-правовые проблемы охраны недвижимого имущества в России. Волгоград, 2006; С. Б. Иващенко. Уголовная ответственность занеправомерноезавладение чужим недвижимым имуществом. Москва, 1998. Особенностям расследования мошенничества в жилищной сфере посвящены диссертационные исследования Д. В. Астафьева. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости. Краснодар, 2004; С. И. Бедрина.Криминалистическаяхарактеристика и особенности раскрытия и расследования мошеннничеств,совершенныхгруппой лиц в жилищной сфере. Волгоград, 2001; А. В. Шарова. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища. Москва, 2003.
Вместе с тем, проблемы расследования мошенничества в жилищной сфере в контексте изменений уголовно-процессуального, гражданского законодательства, принятого в 2005 году ЖилищногоКодексаРоссийской Федерации1, иных нормативно-правовых актов не были предметом самостоятельного научного исследования. Избранная автором тема диссертационного исследования является наименее изученной в структуре тем, посвященных определению методик расследования преступлений,совершаемыхспособом мошенничества.
Целью диссертационного исследования является изучение теории и практики выявления, раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере, разработкакриминалистическойхарактеристики данной категории преступлений и основанных на ней научно обоснованных предложений по совершенствованию методики их расследования.
В соответствии с этой целью диссертант поставил следующие задачи:
- разработатькриминалистическуюхарактеристику мошенничества в жилищной сфере, сформулировать определение данного понятия;
- на базе современных представлений о криминалистической характеристике преступлений выявить и определить структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, выделить их корреляционные связи;
- сформулировать понятие мошенничества в жилищной сфере и проанализировать основные способы его совершения на первичном и на вторичном рынках жилья;
- определить организационно-тактические особенности предварительной проверки сообщений омошенничествев жилищной сфере, а также специфику возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории преступлений;
- исследовать типичныеследственныеситуации; предложить алгоритм действийследователяпо делам о мошенничестве в жилищной сфере, выделить и описать особенности производства и тактики наиболее распространенных по ним следственных действий;
1 Далее ЖК РФ.
- определить наиболее оптимальные формы взаимодействия следователя с сотрудниками государственных и негосударственных учреждений, а также со средствами массовой информации прирасследованиимошенничества в жилищной сфере;
- обобщить материалы судебно-следственной практики поделамо рассматриваемых преступлениях;
- предложить изменения в действующее законодательство, регламентирующее вопросы, связанные с приобретением права собственности на жилые помещения, а также деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов России;
- предложить изменения в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации.
- предложить рекомендации по совершенствованию методики раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере;
Объектом исследования является противоправная,деятельность лиц,совершающихмошенничество в жилищной сфере, а также деятельность' правоохранительных органов по их .раскрытию и расследованию.
Предметом исследования выступают закономерности, проявляющиеся в процессе совершения мошенничества в жилищной сфере, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования данной категории преступлений.
Нормативную базу исследования составляют:КонституцияРоссийской Федерации^ нормы международного права; действующие уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское,административное, налоговое и жилищное законодательство; Федеральные законы,УказыПрезидента Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, нормативные правовые актыМВДРоссии, других министерств и федеральных служб.
Теоретико-методологическая база исследования. Методологической базой диссертационного' исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод при изложении всего материала, формулировании рекомендаций, предложений и выводов); метод системного анализа (при формировании криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, выделении ее элементов); метод сравнительногоправоведения(при анализе положений различных нормативных правовых актов); исторический метод (при изучении и анализе категории криминалистическая характеристика преступлений); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положенийзаконодательныхактов, статистики, журнальных статей); статистический метод (при анализе эмпирических данных); метод моделирования (при разработке рекомендаций по расследованию мошенничества в жилищной сфере); и др.
Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в трудах отечественных ученых по уголовному, уголовно-процессуальному праву,криминалистике, а также публикации в периодической печати по вопросам, связанным с исследуемой проблемой.
Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в диссертации, оказали работы: О. Я.Баева, Р. С. Белкина, А. Н.Васильева, Н. Т. Ведерникова, И. А.Возгрина, Б. В. Волженкина, А. Ф.Волынского, В. К. Гавло, Л. Д.Гаухмана, И. Ф. Герасимова, Л. Я.Драпкина, В. А. Жбанкова, А. П.Жеребцова, Н. И. Загородникова, Г. Г.Зуйкова, Н. И. Кулагина, А. М.Ларина, Н. А. Лопашенко, И. М.Лузгина, А. В. Наумова, В. А.Образцова, А.Ф. Родина, В. Г.Танасевич, В. Я. Тация, Н. П.Яблоковаи других авторов.
При написании диссертации использовались работы С. И.Бедрина, О. В. Волоховой, А. В.Шарова, В. В. Алешина и др., в которых рассматривались проблемы расследования преступлений, предметом которых является жилая недвижимость.
Степень теоретической разработанности. Использованы научные труды в областикриминалистики, уголовного права, уголовного процесса,криминологии, гражданского, жилищного права, психологии и других отраслей знаний, которые предопределили комплексный характер диссертационного исследования. При этом особое внимание уделялось трудам отечественных ученых, посвященным проблемам криминалистики, уголовного права и процесса,судебнойэкспертизы и оперативно-розыскной деятельности.
Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения по специально разработанной анкете 210 уголовных дел, находившихся в производствеследователейУВД (ГУВД) Волгоградской, Самарской областей и г. Казани. Кроме того,проанкетировано150 сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел в данных регионах.
Научная новизна исследования* заключается в том, что впервые на монографическом уровне предпринята попытка комплексного изучения проблем расследования мошенничества,совершенногокак на вторичном, так и на первичном рынках жилья, подробно анализируя, в том числе, проблемы расследования мошенничества в сфере долевого строительства жилой недвижимости. При этом диссертационное исследование проведено на основе нового гражданского, уголовно-процессуального, жилищногозаконодатель' ства, современной следственной практики (2003-2008 гг.)
Результаты настоящего исследования позволили сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных норм, а также законодательства, регулирующего отношения собственности, связанные с жильем, выявить причины и условия, способстI вующиесовершениюмошенничества, определить меры, направленные на защиту жилищных прав граждан, предложить практике новые, отвечающие современному уровню развития науки, приемы и методы борьбы с мошенничеством в жилищной сфере.
Научная новизна исследования/ выражена в положениях, выносимых на защиту.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, под которой автор понимает совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, характеризующих предмет, способ, механизмследообразования, личности преступника и потерпевшего, обстановку совершения преступления, причины и условия, способствующие совершению преступления, корреляционные связи между которыми носят закономерный характер, а их установление определяет методику раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере. Аргументировано сформулированная криминалистическая характеристика, подробно описывающая конкретный вид преступлений, в частности, мошенничества в жилищной сфере, определение ее компонентов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, установление уровня корреляции между ними имеет практическое значение, которое заключается в выработке методических рекомендаций по их раскрытию и расследованию, организации и тактике проведения следственных ипроцессуальныхдействий, а так- , же решения задач попредупреждениюданных преступлений.
2. Определение понятия мошенничества в жилищной сфере с учетом классификации способов совершения таких преступлений.
Под мошенничеством в жилищной сфере с учетом способов его совершения автор понимаем активныедеяниялица в виде обмана илизлоупотреблениядоверием, направленные на волюпотерпевшего, побуждая его к действиям в нужном длявиновногонаправлении для причинения имущественного ущерба, заключающиеся вфальсификациимотива деятельности потерпевшего, то есть действиях, направленных наумышленноеискажение или неверное толкование событий в целяхзавладенияего жильем либо правами на него. На первичном рынке жильямошенническиедействия совершаются путем обременения прав на долевое участие в строительстве жилых помещений со стороны третьих лиц,хищенияденежных средств дольщиков посредством перевода их на счета фирм - «однодневок», злоупотребления доверием граждан путем ссылки на имеющиесяправоотношенияс крупнейшими строительными фирмами, администрацией территориальных образований, другими государственными органами;предъявленияпотенциальным покупателям чужих строительных площадок и домов в качестве своих; предъявления фиктивного договора между инвестором и застройщиком; предъявлениягражданам, вносившим денежные средства на приобретение жилья, уже реализованных застройщиком квартир. На вторичном рынке жилья - путем отчуждения жилой недвижимости без ведомазаконноговладельца, отчуждения жилой недвижимости при осуществлении посреднических услуг, при договоре ренты илипожизненногосодержания с иждивением, завладения жилымнедвижимымимуществом, собственники которого умерли,незаконногополучения субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья путем предоставления фиктивных документов, совершения действий, не связанных с отчуждением права собственности, а также действий при распределении жилищного фонда органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности,таможенныхорганов Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Определение понятияследственнойситуации применительно расследования мошенничества в жилищной сфере, под которой понимается совокупность установленных и неустановленных взаимосвязанных между собой фактических данных, реально существующих обстоятельств, образующих конкретную обстановку, обладающую динамичностью, многогранностью и многофакторностью, анализ и оценка которых позволяетследователюрешать организационно-тактические и методические задачи в процессе расследования. На первоначальном этапе расследования мошенничества в жилищной сфере складываются следующие следственные ситуации:
1) имеется информация о способе совершения преступления, личностимошенникаи потерпевшего, предмете преступногопосягательства;
2) имеется информация о признаках преступления, но лицо, егосовершившее, не установлено либо известны не всесоучастникимошенничества;
3)мошенникзадержан на месте совершения преступления.
В зависимости от складывающейся следственной ситуацииследовательизбирает алгоритм следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступного деяния и привлечениевиновныхлиц к уголовной ответственности.
4. Правоваяэкспертизадокументов по отчуждению жилья может служить средством выявления фактов мошенничества в жилищной сфере, а ее результаты, оформленные соответствующим образом, — поводом и основанием к возбуждению уголовного дела. Судебной жеэкспертизойона являться не может.
5. Взаимодействие органов предварительного расследования при расследовании мошенничества в жилищной сфере представляет собой комплексное и согласованное сочетание различных приемов и способов, средств и методов с учетом места и времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и расследование всех обстоятельств, касающихся мошенничества в жилищной сфере, согласованных по целям и задачам, при активном участии сотрудников экспертных служб, государственной регистрации прав,нотариата, ЖЭУ, БТИ, органов опеки и попечительства,СМИи общественности. Именно такое взаимодействие, учитывая специфику совершения преступлений указанного вида, является одним из определяющих факторов успешного расследования этих общественно опасных деяний.
6. В целях повышения эффективности работы правоохранительных и иных органов государственной власти попротиводействиютаким преступлениям, как мошенничество в жилищной сфере необходимо осуществлять действия, направленные на устранение причин и условий, способствующих их совершению. В связи с этим нужно разработать целевую программу, направленную на организацию работы по профилактике мошенничества в жилищной сфере и борьбе спреступностью; выявлять и осуществлять постановку на профилактические учеты лицкриминальнойнаправленности; создать криминалистический учет «Черный риэлтер»;пресекатьмошенничество на стадии его подготовки; привлекать к профилактической работе общественные объединения и граждан, повышать правовую культуры населения, оказывать юридическую помощь населению. С действием программы снизится уровень преступности в жилищной сфере, степеньлатентноститаких деяний; повысится защищенность населения отпреступныхпосягательств на жилье, снизится правовая безграмотность населения.
Необходимо разработать и принять единый нормативно-правовой акт, затрагивающий все аспекты риэлтерской деятельности, а также ввести в действие принцип «единого окна», т. е. создать единую информационную сеть, объединяющую службы различных структур, задействованных в оформлении земельно-имущественных отношений с целью централизованного, оперативного и качественного обслуживания населения представителями департамента недвижимости,регистрационнойпалаты, земельно-кадастровой палаты, бюро технической инвентаризации, других учреждений и организаций при проведении государственной регистрации прав собственности.
7. Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство:
1. Предложение об изложении ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1 в следующей редакции:
Мошенничество, то есть приобретениечужогоимущества путем обмана, —наказываетсяштрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного доходаосужденногоза период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либоисправительнымиработами на срок от шести месяцев до одного года, либоарестомна срок от двух до четырех месяцев, либолишениемсвободы на срок до двух лет»; а также о дополнении ст. 159 УК РФ примечанием такого содержания:
1 Далее УК РФ.
Примечание: подимуществомв настоящей статье понимаются вещи, деньги, ценные бумаги, иноеимущество, в том числе имущественные права, за исключениемобязательственныхправ».
2. Предложение об изложении п. 3 ч. 1ст. 140УПКРФ в следующей редакции «сообщение осовершенномили готовящемся преступлении, полученное из учреждений, предприятий и организаций», а действующий п. 3 «сообщение о совершенном или готовящемсяпреступлении, полученное из иных источников» сделать п. 4 ч.1 ст. 140 УПК РФ.
3. Предложение о дополнении ч. 3 ст. 144 УПК РФ словами «либо при проверке сообщений отяжкихи (или) особо тяжкихпреступленияхруководитель следственного органа походатайствуследователя, а» и изложении её в следующей редакции «Руководительследственногооргана, начальник органа дознаниявправепо ходатайству соответственно следователя,дознавателяпродлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящейстатьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий либо при проверке сообщений о тяжких и (или) особо тяжких преступлениях руководитель следственного органа по ходатайству следователя, апрокурорпо ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток».
4. Предложение об изложении ч. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации1 в следующей редакции «Отчуждение жилого помещения, в котором зарегистрированы, а равно проживаютнесовершеннолетниедети, а также находящиеся подопекойили попечительством члены семьи собственника данного жилого, если при этом затрагиваются права илиохраняемыезаконом интересы указанных лиц, допускается с согласия органаопекии попечительства».
5. Включить в п. 3 «перечень задач взаимодействия» первого раздела Приказа МВД России от 26. 03. 2008 г. № 280ДСП«Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации
1 Далее - ГК РФ. при раскрытии и расследовании преступлений» в качестве самостоятельногоподпунктаследующий текст: «организация и осуществление в пределах своихполномочийвыявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению».
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании рекомендаций, направленных на повышение качества и эффективности расследования мошенничества в жилищной сфере. Сформулированные в диссертации предложения по совершенствованию расследования таких преступлений могут быть использованыправоприменительнымиорганами, а изложенные в ней дополнения и изменения действующего законодательства - заинтересоватьправотворческиеорганы. Кроме того, сформулированные в работе выводы и предложения, имеющие прикладной характер, могут оказаться полезными на различных этапах подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, использовании при преподавании учебных дисциплин, особенно криминалистики, а также в дальнейших научных исследованиях по данным проблемам.
Апробация результатов исследования. Основные положения настоящего исследования нашли свое отражение в одной монографии, в 14 опубликованных научныхстатьях, в научных сообщениях на заседаниях кафедры организации следственной работы Волгоградской академии МВД России. Материалы диссертационного исследования докладывались автором на различного рода международных, региональных межведомственных, межвузовских конференциях.
Результаты диссертационного исследования докладывались автором на VII межвузовской региональной конференции студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской области (12 - 15 ноября 2002 г.), X региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области, (8-11 ноября 2005 г.), межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы становления молодого специалиста вправоохранительнойсистеме органов внутренних дел Российской Федерации» (13 - 19 декабря 2005 г.), межрегиональной конференции, посвященной 70-летию образования Волгоградской области и Году гуманитарных наук, культуры и образования - году академика Д. С. Лихачеву (24 ноября — 1 декабря 2006 г.), V Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Московской государственной юридической академии «Традиции и новации в системе современного российского права» (апрель 2006 г.), Международной научно-практической конференции, посвященной вопросам обеспечения экономической безопасности (28 - 29 июня 2007 г.). Кроме того, материалы исследования используются в учебном процессе по курсам криминалистики и организации следственной работы, а также в научно-исследовательской работе курсантов и слушателей Волгоградской академии МВД России,
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области (акт внедрения от 23 октября 2007 г.); в учебный процесс Волгоградской академии МВД России (акты приемки и внедрения от 25 июня 2008 г.).
Структура и объем диссертации обусловлены кругом исследуемых проблем; структурно она состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Объем диссертации составляет 222 страницы.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Малыгина, Вероника Викторовна

Заключение
В настоящее времямошенничествов жилищной сфере является одним из наиболее остро социальных, общественно опасных,труднораскрываемыхпреступлений против собственности. В последнее десятилетие проблема борьбы с ним стала одной из самых актуальных для работниковправоохранительныхорганов. Нам представляется, что-подмошенничествомв жилищной сфере с учетом способов егосовершениямы понимаем активные деяния лица в видеобманаили злоупотребления доверием, направленные на волюпотерпевшего, побуждая его к действиям в нужном длявиновныхнаправлении для причинения имущественного ущерба, заключающиеся вфальсификациимотива деятельности потерпевшего, то есть действиях, направленных наумышленноеискажение или неверное толкование событий в целяхзавладенияего жильем либо правами на жилье,совершаемыена первичном рынке жилья путемобремененияправ на долевое участие в строительстве жилых помещений со стороны третьих лиц,хищенияденежных средств дольщиков посредством перевода их на счета фирм - «однодневок»,злоупотреблениядоверием граждан путем ссылки на имеющиесяправоотношенияс крупнейшими строительными фирмами, администрацией территориальных образований, другими государственными органами;предъявленияпотенциальным покупателям чужих строительных площадок и домов в качестве своих;предъявлениефиктивного договора между инвестором и застройщиком; предъявлениегражданам, вносившим денежные средства на приобретение жилья, уже реализованных застройщиком квартир, а также на вторичном рынке жилья путем отчуждение жилой недвижимости без ведомазаконноговладельца, отчуждения жилой недвижимости при осуществлении посреднических услуг, при договоре ренты илипожизненногосодержания с иждивением, завладения жилымнедвижимымимуществом, собственники которого умерли,незаконногополучения субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья путем предоставления фиктивных документов, совершения дей-
ствий, не связанных с отчуждением права собственности, а также действий при распределении жилищного фонда органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности,таможенныхорганов Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Одним из условий эффективногорасследованияданных преступлений является определениекриминалистическойхарактеристики, под которой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, характеризующих предмет, способ, механизмследообразования, личности преступника и потерпевшего, обстановку совершенияпреступления, причины и условия, способствующиесовершениюпреступления, корреляционные связи между которыми носят закономерный характер, а их установление определяет методику раскрытия и расследованиямошенничествав жилищной сфере. Наиболее устойчивы взаимосвязи между способом преступления и личностьюпреступника, способом совершения преступления и механизмом следообразования, личностью потерпевшего и личностьюмошенника, предметом преступного посягательства, способом совершения мошенничества и личностью потерпевшего. Способы совершения мошенничества в жилищной сфере являются основным элементом криминалистической характеристики изучаемой категориипреступлений.
В процесседоказываниячасто вызывает затруднение определение предметапосягательствав части приобретения самого жилья и права на него. Поэтому видится целесообразным внесение предложения об изложении ч. 1 ст. 159 УК РФ в следующей редакции: «1. Мошенничество, то есть приобретениечужогоимущества путем обмана -наказываетсяштрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного доходаосужденногоза период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либоисправительнымиработами на срок от шести месяцев до одного года, либоарестомна срок от двух до четырех месяцев, либолишениемсвободы на срок до двух лет»;
а также о дополнении ст. 159 УК РФ примечанием такого содержания, как: «Примечание: подимуществомв настоящей статье понимаются вещи, деньги, ценные бумаги, иноеимущество, в том числе имущественные права, за исключениемобязательственныхправ». Итак, под предметом мошенничества в жилищной сфере понимают денежные средства, жилье, а равно жилое помещение, являющееся объектом жилищных прав, которое, как предмет хищения, должно являться чужим, то есть не находиться в собственности илизаконномвладении виновного.
В основном отмечается, что мошенничество в жилищной сфере совершается в светлое время суток, в городах, где факторами их максимального удельного веса являются более высокая стоимость жилых помещений в городах, нежели в сельской местности; значительная сосредоточенность финансовых средств, высокий уровень спроса и предложения на жилье, централизация органов государственной регистрации права собственности, реальная возможностьсокрытияпреступлений. На преступный диапазон мошенничества в жилищной сфере значительно влияет социально-экономическое положение в стране тем, что цены на жилье определяютсовершениерассматриваемого вида преступлений в особо крупных размерах.
Немаловажной характеристикой является механизм следообразования мошенничества в жилищной сфере, имеющий особенности реализации в зависимости от источника информации (показаниядопрашиваемыхлиц, документы, необходимые для совершениясделокс жилой недвижимостью, иные средства (атласы, слайды, средства передвижения), с помощью которых осуществлялосьпреступление), от времени возникновения (до совершения преступления, во время совершениямошенническихдействий и на стадии их сокрытия), от места нахождения (употерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, в государственных учреждениях, в негосударственных учреждениях, в иных местах).
Чаще всего мошенничество в жилищной сфере совершается мужчинами в возрасте 36 - 42 лет со средне-специальным образованием, которые имеют
деловые связи с сотрудниками различных структур и ведомств, знают действующий порядок документооборота присовершениисделок с жильем. Характерными свойствами личности мошенника являются коммуникабельность, умение входить в доверие, хорошее знание психологии, способность убеждать и т.д.
В большинстве случаевпотерпевшимистановятся одинокие, не имеющие устойчивых связей с родственниками женщины в возрасте от 41 до 50 лет со средним либо среднеспециальным образованием, не обладающие необходимыми знаниями режима правового регулирования жилья, которые зачастую в погоне за дешевизной приобретаемого жилого помещения, не проявляя особой бдительности, лишаются права собственности на него. Из всех категорий потерпевших наиболее уязвимыми становятсянесовершеннолетние, которые в силу своих возрастных особенностей не могут предотвратить в отношении себя мошенническихпосягательств. Поэтому решение проблемы видится в необходимости внести дополнение в ч. 4 ст. 292 ГК РФ, в которой следует предусмотреть обязательное разрешение органовопекии попечительства при совершении сделок с жилыми помещениями, в которых проживают (зарегистрированы) несовершеннолетние дети, и изложении ее в следующей редакции: «Отчуждение жилого помещения, в котором зарегистрированы, а равно проживают несовершеннолетние дети, а также находящиеся подопекойили попечительством члены семьи собственника данного жилого, если при этом затрагиваются права илиохраняемыезаконом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства».
Совершению мошенничества в жилищной сфере чаще всего способствуют: несовершенствозаконодательнойбазы, недостаточно эффективная работа правоохранительных органов, доверчивое поведение потерпевших, недостаточное изучениерегистрационнымиорганами документов, которые подаются на регистрацию собственности, наличиекоррупционныхсвязей, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью органовнотариата, регистрационных органов, участников долевого строительства жилья, государст-
венногонадзораза привлечением и расходованием денежных средствгражданпри проведении жилищного строительства, а также выполнением сроков и условий жилищного строительства.
Возбуждение уголовного дела омошенничествев жилищной сфере включает в себяпроцессуальнуюдеятельность по рассмотрению и разрешению вопросов: является ли сообщение о готовящемся илисовершенноммо-
шенничествев сфере жилья законным поводом к возбуждению уголовного дела; содержат ли факты, о которых получены сведения, признаки преступления; на основании какой информации делается вывод, что эти факты действительно имели место; какие дополнительные проверочные действия должны быть проведены по результатам предварительной проверки; не установлены ли обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела; какие меры должны быть приняты дляпредупрежденияили пресечения мошенничества в жилищной сфере, для закрепления и сохранения следов преступления.
Частым поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в жилищной сфере выступаетзаявлениелица, пострадавшего от преступных действий, реже - сообщение о совершенном или готовящемся мошенничестве, полученное из иных источников и совсем не выявляютсяявкис повинной. Часто информация о мошенничестве выявляется работниками ГУФРС, нотариата,БТИи других структур. Однакозаконодательноепонятие «иные источники» имеет очень пространный характертолкования. Поэтому целесообразности внесения дополнения ч. 1 ст. 140УПКРФ пунктом — сообщениедолжностноголица организации, предприятия или объединения (сделав его третьим по счету, а действующий пункт 3 — четвертым) и изложении части 1 в следующей редакции:
Статья140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела:
«1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление опреступлении;
2)явкас повинной;
3) сообщение должностного лица учреждения, организации, предприятия или объединения о совершенном или готовящемся преступлении;
4) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.».
Важное значение в раскрытии ирасследованиижилищного мошенничества имеет предварительная проверказаявленийи сообщений. Она представляет собой изучение первичных данных о мошенничестве в жилищной сфереуполномоченнымна то лицом. Предварительная проверка заявлений и сообщений осуществляется посредством проведенияпроцессуальныхи непроцессуальных действий и заключается в установлении недостающей и проверке уже имеющейся информации о признаках мошенничества в жилищной сфере с целью возбуждения уголовного дела или выяснения обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по уголовномуделу.
К числу проверочных действий отнесены: осмотр местапроисшествия; проведение ревизий, документальных проверок;порученияо производстве оперативно-розыскных мероприятий; использование помощи специалистов, получение у них консультаций (специалистов-бухгалтеров, ревизоров, инженеров-строителей и т.д.); использование данных уголовной регистрации (учет следов рук,изъятыхс мест происшествий и ли, взятыхмилициейна учет, учет документов,подделанныхполиграфическим способом, учет лиц по признакам внешности, досье «Мошенник»); изучение нормативных актов, справочной и научной литературы по затрагиваемым вопросам; получение объяснений от граждан; предоставление предметов и документов физическими и юридическими лицами;истребованияпредметов и документов.
Следует отметить, что по первоначально собранному материалу проверки определить наличие в действияхправонарушителяпризнаков мошенничества в жилищной сфере крайне сложно. Думается, что, помимо имеющихся в законе, дополнительными немаловажными основаниями продления срока предварительной проверки можно считать степень опасностисовершенногопреступления и предлагается дополнить и изложить ч. 3 ст. 144
УПК РФ в следующей редакции: «Руководительследственногооргана, начальник органа дознаниявправепо ходатайству соответственно следователя,дознавателяпродлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящейстатьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий либо проверке сообщений отяжкихи особо тяжких преступлениях руководитель следственного органа походатайствуследователя, а прокурор - по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток. »Л
В зависимости от исходной информации, полученной в результате предварительной проверки, может сложиться конкретнаяследственнаяситуация. Под следственной ситуацией применительно красследованиюмошенничества в жилищной сфере понимается совокупность установленных и неустановленных взаимосвязанных между собой фактических данных, реально существующих обстоятельств, образующих конкретную обстановку, обладающую динамичностью, многогранностью и многофакторностью, анализ и оценка которых позволяетследователюрешать организационно-тактические и методические задачи в процессе расследования.
Определены основныеследственныеситуации, возникающие при расследовании мошенничества в жилищной сфере:
1) имеется информация о способе совершения преступления, личности мошенника и потерпевшего, предметепреступногопосягательства;
2) имеется информация о признаках преступления, но лицо, егосовершившее, не установлено, либо известны не всесоучастникимошенниче-
3) мошенник задержан на месте совершения преступления.
В зависимости от складывающихсяследственныхситуаций следователь избирает конкретный алгоритм следственных и иных процессуальных действий, направленных на раскрытие ирасследованиемошенничества в жилищной сфере. Немаловажным в процессе раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере является тактика проведения таких следственных действий, какдопроспотерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), выемка (обыск); назначение судебных экспертиз вызывает особые сложности при расследовании рассматриваемого мошенничества, но проведение именно этих следственных действий дает наибольший позитивный результат.
Кроме того, немаловажным моментом является устранение причин и условий, способствующих их совершению. Такая деятельность направлена на повышение эффективности работы правоохранительных и иных органов государственной власти попротиводействиютаким преступлениям. В связи с чем необходимо разработать целевую программу, направленную на организацию работы по профилактике мошенничества в жилищной сфере и борьбе спреступностью; выявлять и осуществлять постановку на профилактические учеты лицкриминальнойнаправленности; создать криминалистический учет «черный риэлтер»;пресекатьмошенничество на стадии его подготовки; привлекать к профилактической работе общественные объединения и граждан, повышать правовую культуры населения, оказывать юридическую помощь населению. С действием программы снизится уровеньпреступностив жилищной сфере, степеньлатентноститаких деяний; повысится защищенность населения отпреступныхпосягательств на жилье, снизится правовая безграмотность населения.
Кроме того, важно разработать и принять единый нормативно-правовой акт, затрагивающий все аспекты риэлтерской деятельности, ввести в действие принцип «единого окна», т. е. создать единую информационную сеть, объединяющую службы различных структур, задействованных в
оформлении земельно-имущественных отношений с целью централизованного, оперативного и качественного обслуживания населения представителями департамента недвижимости,регистрационнойпалаты, земельно-кадастровой палаты, бюро технической инвентаризации, других учреждений и организаций при проведении государственной регистрации прав собственности.
Процесс раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере нуждается в организации со стороныследователявзаимодействия с государственными и негосударственными специализированными и неспециализированными структурами,СМИи общественностью. Такое взаимодействие представляет собой комплексное и согласованное сочетание различных приемов и способов, средств и методов с учетом места и времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и расследование всех обстоятельств, касающихся мошенничества в жилищной сфере, согласованных по целям и задачам, при активном участии сотрудников экспертных служб, государственной регистрации прав, нотариата, ЖЭУ, БТИ, органов опеки и попечительства, СМИ и общественности.
Надеемся, что изложенные в диссертации выводы и предложения найдут свое отражение в процессе дальнейшего совершенствования теории и законодательства, а также будут способствовать повышению эффективностиправоприменительнойдеятельности.
I.Законодательныеи другие нормативные акты
1.1.КонституцияРоссийской Федерации // Рос. газ. - 1993. - 25 дек.
1.2. Всеобщаядекларацияправ человека от 10 декабря 1948г. // Рос. газ. - 1995. - 5 апреля.
1.3. Об экономических, социальных и культурных правах: Международныйпактот 16 декабря 1966 г. //БюллетеньВерховного Суда РФ. - 1994.-№ 12.
1.4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994. -№32. -Ст. 3301.
1.5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г.-№31.-Ст. 3824.
1.6. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
1.7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4921.
1.8. Жилищный кодекс Российской Федерации // Рос. газ. - 2005г. - 12 января.
1.9. Об участии в долевом строительствемногоквартирныхдомов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ // Рос. газ. — 2004.-31 декабря.
1.10. Об информации, информационных технологиях и защите информации: закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Рос. газ. - 2006. - 29 июля.
1.11. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «ОпрокуратуреРоссийской
Федерации»: федер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.05.2007) // Рос. газ. - 2007. - 8 июня.
1.12. О введении в действие ЖилищногокодексаРоссийской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) // Рос. газ. - 2005. - 12 января.
1.13. Обопекеи попечительстве: федер. закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ / Рос. газ. - 2008 - 30 апреля.
1.14. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: федер. закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ / Рос. газ. - 2007. - 27 июля.
1.15. О содействии развитию жилищного строительства: федер. закон Российской Федерации от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ / Рос. газ. - 2008. - 30 июля.
1.16. Олицензированииотдельных видов деятельности: федер. закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ // Рос. газ. - 2001. - 10 авг.
1.17. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
1.18. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 // Собрание законодательства РФ. - 2001.- №23.
1.19. О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // Рос. газ. - 1992. - 8 февр.
1.20. ПосланиеПрезидентаРоссии Владимира Путина Федеральному Собранию РФ: послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 г. // Рос. газ. - 2006. - № 97.
1.21. О едином учете преступлений: приказГенпрокуратуры, МВД, Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий,Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и торговли, ФСПКОН от 29.12.05 г. № 39/1070/1021/253/780/ 353/399.
1.22. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельностидознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказМВДРФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральнойтаможеннойслужбы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службыисполнениянаказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 // Рос. газ. - 2007. - 16 мая.
1.23. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации опроисшествиях: приказ МВД РФ от 1 декабря 2005 г. № 985 // Бюллетень нормативных актов федеральных органовисполнительнойвласти от 26 декабря 2005 г. -№ 52.
1.24. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудникамимилициипроверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 // Рос. газ. - 2005. - 12 авг.
1.25. Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД РФ от 26. 03. 2008 № 280ДСП.
1.26. Об утверждении Положения о лицензировании риэлтерской деятельности:постановлениеПравительства РФ от 23.11.96г. № 1407 // Собрание законодательства РФ. - 1996 - № 49. - ст. 5569.
1.27. Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуютнадзорныеорганы: постановление Правительства РФ от 18 января 2003г. № 28 // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 4. - ст. 330.
1.28. Осудебнойпрактике по делам о мошенничестве, присвоении ирастрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 // Рос. газ. - 2008. -№ 4561.
1.29. О внесении изменений в Приказ «Об утверждении порядка заполнения бланков государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам — участникам подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы: приказ Росстроя от 05.02.2008 № 19 // Рос. газ. -2008.-№56.
1.30. Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья для расчета субсидий, предоставляемых молодым семьям из бюджета Волгограда, на 2008 год: постановление главы Волгограда от 18 сентября 2007г. № 2164 // Газета «Городские Вести». - 26.09.2007г. - № 15.
1.31. О повышении эффективности работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере жилищного строительства и при предоставлении жилищно-коммунальных услуг: письмо Роспотребнадзора от 08.02.2006 № 0100/1260-06-32 // Журнал руководителя и главного бухгалтераЖКХ. - 2006 (ч. II). - № 6.
1.32. Определение СудебнойколлегииВерховного Суда РФ от 8 апреля 1996г. по делу Мурылева иМухудинова№ 5-Д96-30; Обзор судебной практикиВерховногоСуда РФ по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора от 20.10.97 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. №11.
II.Комментарии
2.1.Комментарийк Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 917 с.
2.2. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации: (постатейный) / В. К.Дуюнови др., отв. ред. JI. JI.Кругликов. - Волтерс Клувер, 2005. - 1104 с.
2.3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.В. Наумова. М, 1996.-824 с.
2.4.ЛюблинскийП. И. УПК. Комментарий. М., 1928.
III. Монографии, учебники, учебные пособия
3.1.АгибаловаВ. О. Процессуальные и иные документы как источникдоказательствна предварительном следствии по уголовнымделамо преступлениях в сфере экономической деятельности / В. О. Агибалова; под ред. профессора Г. М. Меретукова. - Краснодар:КЮИМВД России, 2002. -286 с.
3.2.АлешинВ. В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В. В. Алешин. - М., 2006. - 189 с.
3.3.АрцишевскийГ. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Арцишевский. - М., 1978. - 104 с.
3.4.БаевО. Я. Следственные ситуации: руководство дляследователей/ О. Я. Баев.-М., 1997.- 112 с.
3.5.БаевО. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. - Воронеж, 1992.-208 с.
3.6.БахинВ. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция / В. П.Бахин. - 1999. - 34 с.
3.7.БедринС. И. Расследование группового мошенничества в жилищной сфере: научно-практическое издание / С. И. Бедрин. - Волгоград, 2003.-с. 102.
3.8.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: от теории к практике / Р. С.Белкин. — М., 1988. - 304 с.
3.9.БелкинР. С. Криминалистика: Учебный словарь - справочник / Р. С. Белкин. - М., 1999. - 268 с.
3.10.БелкинР. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 1997. Т. 1-3.-480 с.
3.11.БелкинР. С. Курс криминалистики: уч. пособие для вузов. - 3-е изд., дополненное / Р. С. Белкин. — М., 2001. - 837 с.
3.12.БелкинР. С. Курс советскойкриминалистики/ Р. С. Белкин. - М., 1979. Т. 2.-408 с.
3.13.БелкинР. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 1970. - 130 с.
3.14.БутыринА. Ю. Теория и практика судебной строительно-техническойэкспертизы/ А. Ю. Бутырин. - М., 2006. - 544 с.
3.15.БыковЛ. А. Законность возбуждения уголовного дела / JI. А. Быков, Н. В.Маслов, В. И. Ремнев. - М., 1967. - 55 с.
3.16.ВасильевА. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. - М., 1978.
3.17.ВетровН. И. Уголовное право.Особеннаячасть: Учебник для вузов / Н. И. Ветров. - М., 2000. - 535 с.
3.18.ВолоховаО. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохова; под ред. проф. Е. П. Ищенко. - М., 2005. - 128 с.
3.19. Ворошшин Е. В. Ответственность за мошенничество / Е. В.Ворошилин. -М., 1980.-70 с.
3.20.ГавриловА. К. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела всоветскомуголовном процессе / А. К. Гаврилов, В. А.Стремовский. -Ростов-на-Дону, 1968. — 106 с.
3.21.ГаухманЛ. Д. Ответственность за преступления против собственности / JI. Д.Гаухман, С. В. Максимов. - М., 1997. - 320 с.
3.22.ДрапкинЛ. Я. Основы теории следственных ситуаций / JI. Я.Драпкин. - Свердловск, 1987. - 135 с.
3.23. Ермоловыч В. Ф.Криминалистическаяхарактеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. — Минск, 2001. - 304 с.
3.24.ЖогинН. В. Возбуждение уголовного дела / Н. В.Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. - М., 1961. - 206 с.
3.25. Звырбулъ В. Выявление причин преступления и принятиепредупредительныхмер по уголовному делу / В.Звирбуль, В. Кудрявцев,
A. Михайлов, Р.Рахунов, Н. Якубович. - М., 1967. - 152 с.
3.26.ЗиминА. М. Внешность человека вкриминалистике(субъективное изображение) / А. М. Зинин. - М., 1995. -125 с.
3.27.ЗуйковГ. Г. Методы криминалистического исследования.Криминалистикасоциалистических стран / Г. Г.Зуйков; под ред.
B. Я.Колдина. — М., 1986.-512 с.
3.28.КареловЮ. Ф. Расследование мошенничества. Лекция / Ю. Ф. Карелов. - Ташкент, 1981. - 46 с.
3.29.КолесниченкоА. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления / А. Н. Колесниченко. - Харьков, 1965.
3.30.КочоиС. М. Ответственность закорыстныепреступления против собственности. Учебно-практическое пособие — 2-е изд., доп. и перераб. /
C. М. Кочои. - М., 2000. - 288 с.
3.31. Криминалистика, учебник / под ред. Н. П.Яблокова. М., 1995. -
3.32. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. проф. В. Д.Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. -Ниж. Новгород, 1995. - 400 с.
3.33. Криминалистика: учебник / под ред. проф. А. Г. Филиппова. -М., 2000.-352 с.
3.34. Криминалистика: учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / под ред. Б. П.Смагоринского. Волгоград, 2003. — 432 с.
3.35. Криминалистика: учебник / под ред. проф. Е. П. Ищенко. - М., 2005.-696 с.
3.36. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И. Ф.Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М., 1994. - 680 с.
3.37. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Герасимова. - М.,
1994.-333 с.
3.38. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф.Пантелеева, Н. А. Селиванова. - М., 1993. - 592 с.
3.39. Криминалистика: учебник / под ред. Н. Г.Шурухнова. - М., 2005. - 720 с.
3.40. Криминалистика: общие положения методики расследования преступлений / И. Ф.Герасимов, Е. В. Цыпленкова. - М., 1994. - с. 370.
3.41.КудрявцевВ. Н. Объективная сторона преступления / В. Н.Кудрявцев. - М., 1960. - 244 с.
3.42.КузнецоваН. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н.Кудрявцева. -М., 1984. - 208 с.
3.43.КулагинН. И. Использование органами следствия средств массовой информации / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1971. - 96 с.
3.44.КулагинН. И. Организация управления в сфере предварительного следствия / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1980. - 207 с.
3.45.КулагинН. И. Планирование расследования сложныхмногоэпизодныхдел / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1976. - 62 с.
3.46.КулагинН. И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1994. - 76 с.
3.47.КулагинН. И. Деятельность следователя по профилактике преступлений / Н. И. Кулагин, А. Г.Заблоцкая, В. Г. Кравченко. - Краснодар,
1995.-60 с.
3.48.КулагинН. И. Содержание и методы научной организации труда работника милиции и следователя / Н. И. Кулагин, В. Г.Кравченко, А. Н. Петрова. - Краснодар, 1998. - 96 с.
3.49.КулагинН. И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований / Н. И. Кулагин, Ю. И.Миронов. -Волгоград, 1999.- 100 с.
3.50.КулагинН. И. Содержание и формы научной организации труда следователя / И. Н. Кулагин, А. М.Сербулов. - Волгоград, 1979. - 112 с.
3.51.КулагинН. И. Взаимодействие органов расследования с учреждениями массовой информации / Н. И. Кулагин, В. Н.Ростов. -Волгоград, 2004. - 124 с.
3.52. Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н.Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2002. - 1040 с.
3.53. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. Учебник для вузов / под ред. Н. Ф.Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М., 1999. -624 с.
3.54.ЛомброзоЧ. Преступление / Ч. Ломброзо. -М., 1994. - 187 с.
3.55.ЛузгинИ. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин.-М., 1973.- 216 с.
3.56.ЛузгинИ. М. Моделирование при расследовании преступлений / И. М. Лузгин. - М, 1981. -152 с.
3.57.ЛузгинИ. М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления. - В кн.: Способы сокрытия следов преступлений икриминалистическиеметоды их установления. М., 1984. -220 с.
3.58.МихайленкоА. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / А. Р. Михайленко. - Саратов, 1975. - 150 с.
3.59. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - М., 2003. -
3.60.ОбразцовВ. А. Теоретические проблемы раскрытия преступлений, связанных сненадлежащимисполнением профессиональных функций в сфере производства / В. А. Образцов. - Иркутск, 1985. -108 с.
3.61.ПавловН. Е. Производство позаявлениям, сообщениям о преступлениях / Н. Е. Павлов. - Волгоград, 1979. - 54 с.
3.62.РадаевВ. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование вследственнойпрактике: Лекция / В. В. Радаев. -Волгоград, 1987.-23 с.
3.63.РахуновР. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / Р. Д. Рахунов. — М., 1954. — 88 с.
3.64.РезванА. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы схищениямипредметов, имеющих особую ценность / А. П.Резван. -Волгоград, 2002. - С. 212.
3.65.РодинА. Ф. Компьютерные технологии в деятельности следователя: дис. канд.юрид. наук. - Волгоград, 2002. - 209 с.
3.66.РодинА. Ф. / Использование компьютерных технологий в деятельно