Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России

Короткий опис

Год:

2007

Автор научной работы:

Пилтоян, Ананда Хачиковна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Калининград

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

182

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Пилтоян, Ананда Хачиковна

Введение. 3
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика организованных преступлений, совершаемых в приграничных регионах (на материалах Калининградской области РФ и Литвы)
1.1. Сущность концепцииорганизованнойпреступности в России и вЛитве12
1.2. Специфика и классификация организованныхпреступныхгрупп и их членов 19
1.3.Особенностимеханизма преступного поведения в организованнойпреступнойдеятельности 37
1.4. Способысовершенияпреступлений и иные элементыкриминалистическойхарактеристики 50
Глава 2,Особенностирасследованияи судебного рассмотрения дел об организованныхпреступленияхв Литовской республике.
2.2. 2.3.
Взаимодействиеследователяи оперативных работников в борьбе с организованнойпреступностью. Процессуальная реализация материалов, полученных оперативным путем. 66
Тактика проведения отдельныхследственныхдействий. 76
Реализация информации, полученной надосудебныхстадиях стороной обвинения при рассмотрении дела в суде. 110
Глава 3. Пути оптимизации методики расследования организованныхпреступленийв России. ванию.
Проблемные вопросы международного сотрудничества , возникающие врасследованииорганизованных преступлений, совершенных в приграничных регионах и способы их решения. 120
Возможностииспользования ситуационного подхода и моделирования при расследовании организованной преступнойдеятельности. 131-147 Основные способы нейтрализациипротиводействиярасследо

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России"

Актуальность темы диссертационного исследования.
Организованнаяпреступностьв настоящее время является серьезной проблемой для большинства стран, в том числе для России и Литвы. Организованная преступность наносит значительный экономический ущерб не только государственным, но также общественным и личным интересам многихграждан, посягает на жизнь и здоровье граждан, деморализующе влияет на сознание и поведение людей.
Данные о состоянии и динамике организованнойпреступностив Российской Федерации и Литовской Республике позволяют сделать вывод о том, что проблема борьбы с организованнойпреступностьюв этих странах становится одну из ключевых задач деятельностиправоохранительныхорганов. Так, в Литве официально зарегистрировано соответственно: в 2003 году - 6926преступлений, совершенных организованными группами; в 2004 году - 8413; в 2005году - 7268; в 2006 соответственно 6779.1
Выявление и раскрытие преступлений,совершаемыхучастниками организованных преступных структур - это коллективная деятельность работников оперативно-розыскных,следственныхи иных подразделений органов внутренних дел, национальной безопасности,прокуратуры. Успех этой работы в значительной степени зависит от четкого знания представителями всех правоохранительных органов научных положений и тактических рекомендаций борьбы со всеми видами организованной преступности.
На повышение эффективности борьбы с организованной преступностью влияет качество используемых методик ее выявления ирасследования, совершенствование приемов и методов, в особенности кооперация справоохранительнымиорганами сопредельных государств, обобщение и использование международного опыта.
Следственнымиподразделениями полиции, прокуратуры, службой по охране границы, службой специальныхрасследований, службой по
1 www.vrm.ltрасследованиюфинансовых преступлений, таможней Литовской Республики накоплен определенный опыт расследования уголовных дел указанной категории, однако этот опыт до сих пор не был обобщен на уровне диссертационного исследования. В то же время практика выявления, раскрытия и расследования преступлений,совершенныхорганизованными преступными группами в приграничных регионах России, имеет весьма сходные черты. А некоторые положения литовского законодательства и опытследственнойдеятельности могут представлять определенный интерес и для Российской Федерации. Поэтому тема диссертационного исследования является весьма актуальной.
Кроме того, актуальность разработки указанной темы предопределена также необходимостью дальнейшего совершенствования теоретических положений и практических рекомендаций, способствующих эффективному расследованию преступлений, совершаемых организованнымипреступнымигруппами.
Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты расследования преступлений в России, совершенных организованными преступными группами на протяжении целого ряда лет были предметом исследования известных ученых: В.М.Быкова, А.И.Гурова, А.И.Долговой, А.В.Дулова. А.Г.Зорина, В.Н.Карагодина, В.И.Куликова, В.П.Лаврова, Я.М.Мазунина, B.C.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова и многих других.
Следует отметить, что на протяжении ряда лет в рамках отдельных диссертационных исследований были попытки анализа специфического регионального опыта борьбы с организованной преступностью.
Например, Г.Ф.Маслов исследовал особенности организованной преступности ипротиводействиеей в условиях Дальневосточного региона (Владивосток, 1997), И.Г.Галимов - в условиях Татарстана (Казань, 1998), И.А.Биккинин- в условиях Республики Башкортостан (М., 2000).
Имеется ряд диссертаций и по вопросам анализа зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью. Так, У. Хаклендер проанализировал борьбу с организованной преступностью в Германии (М, 1996), В.Ч.Нгуен - во Вьетнаме (М., 2000), Я. Синь - в Китае ( М., 2003).
Расследованию преступлений, совершенных организованными группами, в специальной и юридической литературе в Литве комплексного специального исследования посвящено не было. Имеются лишь отдельные публикации, освещающие частные вопросы борьбы с организованной преступностью. В то же время практика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в приграничных регионах России, имеет весьма сходные черты. А некоторые положения литовского опыта борьбы с организованной преступностью могут представлять определенный интерес для Российской Федерации.
В этой связи своевременным и необходимым является выявление особенностей расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в Литовской Республике и изучение возможностей использования литовского опыта в России.
Научная новизна работы с остоит в том, что автором предпринята попытка дальнейшей разработки методики раскрытия, расследования исудебногоразбирательства преступлений, совершенных организованными преступными группами. Диссертантом впервые на монографическом уровне выделены и исследованы некоторые особенности современного уголовногосудопроизводствапо данной категории дел в Литве. Проанализирована специфика деятельности организованныхпреступныхгрупп, разработана их классификация, предложена типология членов этих групп. На основе сравнительно-правового анализа выявлены особенностизаконодательногорегулирования отдельных аспектов уголовно-процессуальной деятельности, а также тактического и методического обеспечения расследования организованнойпреступнойдеятельности в Литве и России. Обозначены возможные пути реализации положительного опыта Литвы в практике правоохранительных органов России. Разработаны тактические аспекты реализации информации, полученной надосудебныхстадиях стороной обвинения в суде. Описана методика использования ситуационного моделирования прирасследованииорганизованной преступной деятельности.
Цель исследования - теоретическая разработка научных положений и практических рекомендаций, способствующих улучшению расследования уголовных дел опреступлениях, совершаемых организованными преступными группами, анализ законодательства и следственной исудебнойпрактики Литвы, определение возможности применения этого опыта в России.
Для достижения поставленной цели в процессе исследования автором были поставлены и решены следующие задачи: на основе изучения современной практики борьбы с организованной преступностью, данных специальной литературы и норм права определить специфику и сущность концепции организованной преступности в Российской Федерации и Литовской Республике; основываясь на достигнутых результатах теоретических дискуссий сформулировать основные положениякриминалистическойхарактеристики данного вида преступной деятельности на материалах приграничных регионов ЛР и России; в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством иподзаконнымиактами, регламентирующими процесс предварительного следствия, сформулировать рекомендации по организации расследования преступлений, совершаемых организованными преступными структурами; выявить особенности расследования и судебного рассмотрения дел об организованных преступлениях в Литовской Республике путем анализа и обобщения практики расследования преступлений, совершенных организованными преступными структурами, установить и показать тактические особенности производства отдельных следственных действий по уголовнымделамэтой категории; выявить предпосылки и возможность некоторого использования литовского опыта в борьбе с организованной преступностью в России и разработать отдельные направления его применения.
Предметом исследования являются закономерностисобирания, исследования, оценки и использованиядоказательств, формирования и отражения следов организованной преступной деятельности и основанные на этих закономерностях эффективные способы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными группами, применяемые в Литве и возможные особенности их использования в РФ.
Объектом исследования явилась деятельность организованных преступных формирований, а такжеправоприменительнаядеятельность по их раскрытию, расследованию исудебномуразбирательству, связанная с разработкой методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют основные положения диалектики и общенаучного аппарата методов познания. Наряду с общенаучными методами сравнения, анализа, моделирования и других, в работе над диссертацией использовались и многиечастнонаучныеи специальные методы, связанные с обработкой результатов опроса и изучения уголовных дел,
Теоретическую базу исследования составили труды известных российских ученых -криминалистов: О.Я.Баева, Р.С.Белкина, В.М.Быкова,
A.Ф.Волынского, Т.С.Волчецкой, В.К.Гавло, Г.А.Густова, А.И.Гурова, Л.Я.Драпкина, Г.А.Зорина, В.Н.Карагодина, В.И.Куликова, В.ГЪЛаврова И.М.Лузгина, Я.М.Мазунина, Н.П.Майлис, В.М.Мешкова, И.А.Николайчука,
B.С.Овчинского, А.С.Подшибякина, В.Л.Попова, Е.Р.Россинской, А.А.Тарасова, А.Г.Филиппова, С.И.Цветкова, В.Ю.Шепитько, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова, В.В.Яровенко; а также литовских ученых: Д.Болзанаса,
Р.Бурды, Ю.Валюкявичюте, М.Гирдаускаса, А.Горбаткова, Н.Григутите, А.Гутаускаса, Д.Йуодкайте, Э.Кармары, С.Куклянскиса, Э.Курапка, Г. Малевски, Й.Малинаускайте, Д.Мицкявичюса, И.Михайлович, Р.Усцилы, ИЛеснене, К.Шимкуса, В.Шулии, Г.Шулии, В.Юстицкиса и других.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа изученных автором материалов 152 уголовных дел и 43 дел оперативного учета на организованныепреступныегруппы, производство по которым осуществлялось в 2002-2007 годах на территории Калининградской области и Клайпедского округа Литовского Республики, статистические материалыМВДРФ и МВД ЛР (1995-2007гг.)
Кроме того, при работе над диссертацией использован личный многолетний опыт работы автора в качествеследователяпо особо важным деламследственногодепартамента при МВД ЛР,прокурораКлайпедской окружной прокуратуры.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Организованные преступные группы Литвы осуществляют достаточно широкуюпреступнуюдеятельность, специфичную для приграничных регионов:контрабанда, незаконный оборот наркотиков, торговляоружием, людьми, похищение автомобилей, нелегальная миграция, торговля людьми. Они осуществляют транснациональное взаимодействие с преступными группами России, Белоруссии, Германии.
2.Криминалистическаяхарактеристика организованной преступности применительно к приграничным регионам рассмотрена как особая криминалистическая категория. Основными ее составляющими, в отличие от традиционного содержаниякриминалистическиххарактеристик, являются понятия криминальных связей (внутригрупповых, межрегиональных и международных),криминальныхролей и специализации
3. Предложена типология преступников-членов организованных преступных групп:злостныепреступники (социально враждебные и последовательнокорыстные.), а также ситуативные преступники противоречиво-корыстные и импульсивные), а также разработаны рекомендации по тактическому взаимодействию с ними
4. Выявлен ряд позитивных особенностей уголовного судопроизводства Литвы:
• данные, полученные до начала расследования, имеют такую жедоказательственнуюсилу, как и данные, полученные придосудебномрасследовании, что существенно облегчает процесс формированиядоказательственнойбазы по уголовным делам исследуемой категории.
•УПКЛР также регламентируют освобождение от уголовной ответственности лиц - членов организованной группы илипреступногообъединения, предоставивших правоохранительным органам ценную информацию, на основе которой былапресеченапреступная деятельность организованной группы, преступного объединения.
5. Показана эффективность ситуационного моделирования в раскрытии и расследовании преступлений, совершенныхОПТ. Описана технология и тактика реализации предусмотренной УПК ЛР модели «имитации преступногодеяния», показана эффективность такой новеллы
6. Выявлены и типизированы ситуации, в которых, согласно ст. 288 УПК ЛР,прокурор, участвующий при рассмотрении дела в суде первойинстанции, имеет право представлять новые дополнительныедоказательства. Аргументировано доказано, что эта норма прогрессивна, поскольку отчасти компенсирует институт возврата уголовного дела надоследование, регламентированный ранее действующими УПК РФ и УПК ЛР, поскольку она ликвидируетпробелв праве, позволяет обеспечить более быстрый, действенный процесс по уголовным делам.
7. Для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в России предложено выделение из общей системы правоохранительных органов специальной подсистемы уголовнойюстиции, ориентированной на борьбу с организованной преступностью (специализированные суды).
8. В УПК РФ, по аналогии с УПК ЛР было бы целесообразно законодательнозакрепитьтакие средства процессуального принуждения, как: действиядолжностноголица не раскрывая своей личности (ст. 158 УПК ЛР); разрешение на проведение действий имитирующихпреступноедеяние (ст. 159 УПК ЛР); тайное наблюдение (ст. 160 УПК ЛР), поскольку применение этих средствпроцессуальногопринуждения является эффективным средством борьбы с организованной преступной деятельностью.
9. В современных условиях борьба с организованной преступностью невозможна без более тесной интеграции работников правоохранительных различных государств. Для этого предложено:
• создание международных следственно-оперативных групп;
• организация международных координирующих органов;
• введение института постоянных представителей в сопредельных регионах различных стран.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации могут быть использованы по ряду направлений. Так, они могут найти свое применение для дальнейших научных исследований по проблемам борьбы с организованной преступностью; для совершенствования Российского уголовно-процессуального законодательства; в практической следственной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов; в процессе преподавания курсовкриминалистики, уголовного процесса и ряда спецкурсов, при подготовке учебных и методических пособий.
Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты работы нашли свое отражение в выступлениях автора на международных и межвузовских научно-практических конференциях, проводимых вРГУим И. Канта (2004, 2006, 2007), Калининградском пограничном институтеФСБРФ (2005), Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева (2006).

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Пилтоян, Ананда Хачиковна

Заключение
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы.
На основе анализа рядазаконодательныхактов Российской Федерации, Литовской Республики, международныхконвенций, межгосударственных соглашений по проблемам борьбы с организованнойпреступностью, расследование организованных преступлений мы определяем организованнуюпреступностькак постоянно меняющееся социальное явление, охватывающее широкий спектрпреступныхдеяний, совершаемых организованными преступными группами,преступнымиобъединениями, внутренней структуре которых свойственна твердая организованность, которые имеют монополистические устремления,коррупционныесвязи и основная их цель - получение возможно наибольшего дохода от своейпреступнойдеятельности.
Криминалистическаяхарактеристика организованных преступлений, совершаемых в приграничных регионах, применительно к Калининградской области и Литовской Республике помимо обязательных признаковкриминалистическойхарактеристики организованных преступлений, как то: сложная внутренняя структур, наличие иерархии и т.д. имеет и такие составляющие каккриминальныесвязи (внутригрупповые, межрегиональные, международные) и криминальные роли.
С учетом характера договоренности междусоучастниками, общности их действий, уровня согласованности, степени организованности Литовскойзаконодательвыделяет 3 формы соучастия:
1. группасоучастников;
2. организованная группа;
3.преступноеобъединение.
Организованная группа, преступное объединение являются сущностью организованнойпреступности.
Для успешногорасследованияорганизованных преступлений следует рассматривать и процесс, именуемыйпреступнымповедением, включающий в себе внешние, объективные действия, образующие составпреступленияи внутренние, предшествующие им психологические явления, которые и определяютсовершениепреступления. Механизм преступного поведения заключается в определенной последовательности развития преступных действий. Распознать деятельность организованной преступной группы -значит полно и объективно установить механизм ее действий.
Проводярасследованиепо делам об организованныхпреступленияхкрайне важным является обеспечение эффективного взаимодействияследователя, оперативных работников на всех этапах раскрытия и расследованияпреступлений, что законодательно закреплено вУПКРФ.
Действующий с 1 мая 2003 г. УПК ЛР не регламентирует порядок такого взаимодействия, вероятно по той причине, что расследование организует и контролируетпрокурор. Установлено, что расследуя преступления,совершенныеорганизованными группами на территории Литовской Республикидолжностноелицо, проводящее расследование может инициироватьдопроссвидетеля и с учетом обстоятельств дела и личностисвидетеля, он может и не участвовать насудебномзаседании при исследовании доказательств.
Установлено, что успех расследования преступлений,совершенныхорганизованными группами, преступными объединениями во многом зависит от взаимодействия следователя и оперативных работников. Если, согласно ст. 127 УПК РФ инициатива взаимодействия исходит от следователя, то согласно нормам УПК ЛР и учитывая рольпрокурорав организации досудебного расследования и его контролировании статусдолжностноголица досудебного расследования не дает возможности как-то влиять на
взаимодействие с оперативными работниками, и зачастую взаимодействие ограничивается совместным проведениемследственныхдействий.
При выборе методики расследования организованных преступлений в ЛР широко используется ситуационный подход, который зависит от исходнойследственнойситуации. От этого также зависит и тактика проведения следственных действий.
Установлено, что право прокурора предоставлять новые дополнительныедоказательствапри реализации материалов досудебного расследования в суде 1-ойинстанциипротиворечит принципу состязательности, т.к. такое право законодатель не предоставляет стороне защиты.
Учитывая транснациональный характер организованной преступности проблема международного сотрудничества является актуальной, в том числе сотрудничество ЛР и РФ прирасследованииорганизованных преступлений, совершенных смешанными группами жителей Калиниградской области и ЛР.
Установлено, что основные способы нейтрализациипротиводействиярасследованию зависит от ситуации по конкретному уголовномуделу.
Список нормативных актов и использованной литературы Нормативно-правовые и иные акты
1.Конвенцияо правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) //СПС«Консультант Плюс».
2. КонвенцияООНпротив транснациональной организованной преступности. Палермо, 12.12.2000 г. // СПС «Консультант Плюс».
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».
4.КонституцияРоссийской Федерации от 12.12.1993 года, (в ред. от 14.10.2005) // СПС «Консультант Плюс».
5. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 26.04.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».
6. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. 26.04.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12 августа 1995 года (в ред. от 02.12.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон «Омилиции» от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. от 09.05.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
9.ПостановлениеПравительства РФ №1190 от 14.10.1996 г. «Об утверждении Положения о национальном центральном бюроИнтерпола» // СПС «Консультант Плюс»
10. ПриказМВДРФ №10 от 11.01.1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядкеисполненияи направления органами внутренних дел РФ запросов ипорученийпо линии Интерпола» // СПС «Консультант Плюс»
11. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ №334 от 20 июня 1996 года (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».
12. Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утверждено приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел» (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
13. Положение о производствеэкспертизв экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
14.БюллетеньГенеральной прокуратуры Российской Федерации. 1993. № 4
15. БюллетеньВерховногоСуда Российской Федерации. 1995. № 9
16. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 ГенеральнойАссамблеиот 15 ноября 2000 г.
17. Постановление II Съезда народныхдепутатовСССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Правда, 1989, 28 декабря
18. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996
19. Собрание законодательств РФ. 1995, № 15. Ст. 1269
20. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Сборник документов. Выпуск 1. М., 1993
21. Федеральный Закон "О борьбе скоррупцией" отклонен Президентом РФ // Рос.юстиция. 1998. №3
22. Lietuvos Respublikos baudziamasis kodeksas. Vilnius. 1997
23. Lietuvos Respublikos baudziamasis kodeksas. Vilnius. 2000
24. Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodeksas. Vilnius. 1997
25. Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso bei operatyvinés veiklos dalyviii, teisingumo ir teisésaugos institucijij. pareiguni¿ apsaugos nuo nusikalstamo poveikio [statymas. 1996 m. vasario 13 d. Nr. 1-1202
26. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius. 1992
27. Lietuvos Respublikos operatyvinés veiklos [statymas. 2002 m. birzelio 20 d. Nr. IX-965
28. Lietuvos Respublikos policijos veiklos [statymas. 20Ö0 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048
29. Lietuvos Respublikos prokuratüros [statymas. 2003 balandzio 22. Nr. IX-1518
30. Lietuvos Respublikos specialis tyrimq tarnybos [statymas. 2000 m. geguzés 2 d. Nr. VIII-1649
31. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uzkardymo [statymo pakeitimo [statymas. 2001-06-26. Nr. IX-392 (Valstybés zinios, 1997, N69-1731)
32. Valstybés zinios. 2000. Nr. 39-1105
33. Valstybés zinios. 2002. Nr. 65-2633
34. Valstybés zinios. 2004. Nr. 33-1094
Справочная и специальная литература
35.АверьяноваT.B. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М, 1997
36.АгарковA.B. Об уголовной ответственности юридических лиц // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.
37.АминовД.И. Об "отмывании" денег, полученныхнезаконнымпутем // Журнал рос. права. 1998. №2.
38.АнтонянЮ.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1998.
39. Арабум Д.П. Теоретические и практические основы регулированияпроцессуальногоположения и деятельности адвоката - нового участника уголовногосудопроизводства. Санкт-Петербург - Челябинск, 2006
40.АслахановA.A. Особенности российской коррупции. Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999
41.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). Воронеж, 1984
42.Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор. СПб, 1998.
43.БелкинP.C. Криминалистика. М., 1999
44.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001
45.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000
46. Бирюков В. Что такое организованная преступность. Социалистическаязаконность. 1988. № 9
47.БорзенковГ.Н. Организованная преступность и уголовный закон. ВестникМГУ. Серия «Право». 1990. № 4
48. Борьба с коррупцией и экономическимипреступлениямив США. М., 1998.
49. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия. Иркутск, 1998.
50.БосхоловС.С. Законодательный объект Борьбы с организованной преступностью // Журнал Российского права. 1998. № 9.
51. Бужор В.,ГуцулякВ. Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации. Кишинэу, 1998.
52. Булатов Р.,ШеслерА. "Серые зоны" как результат процессакриминализациисовременного социума // Панорама форум. Мониторинг законодательства республики Татарстан. Вып. 4. Казань, 1999. № 20.
53.БуничА.П. Теневые опухоли легальной экономики. Теневая экономика. М., 1991
54.БыковВ.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1989
55. Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. №9. С. 4.
56.БыховскийИ.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений. Вопросыкриминалистики. 1963. № 8-9
57. Васин Ю. О некоторых аспектах поискового прогнозированиязаконодательнойдеятельности в сфере борьбы с организованной преступностью // Уголовное право. 1999. № 1.
58. Вершинин А.Легализациясредств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3.
59. Вестник МГУ. 1993, № 5
60. ВестникМежпарламентскойАссамблеи СНГ. 1997, № 12
61.ВинокуровС.И. Организованная преступность как она есть. Российскийследователь, 1999, № 1
62.ВодькоН. Разграничить компетенцию правоохранительных ведомств. Российская юстиция. 1997, № 7
63.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000
64. Войников В.В Правовое сотрудничество по уголовным делам: рольЕвроюста// Уголовный процесс икриминалистика: современные проблемы и пути их решения / Под ред.ВолчецкойТ.С. Калининград, 2006. с. 40-51
65.ВолженкинБ.В. Коррупция. СПб, 1998
66.ВолженкинБ.В. Отмывание денег. СПб, 1998
67.ВолженкинБ.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб, 1998
68.ВолобуевА.Н. Организованная преступность вСССР: проблемы и перспективы. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990
69. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность. Советская юстиция. 1989, № 21
70.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997
71.ВолчецкаяТ.С. Моделирование в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997
72.ВолчецкаяТ.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград, 1994
73.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в практиеской и исследовательскойкриминалистичекойдеятельности. Издательство Калиниградского университета, 2001
74.ВолчецкаяТ.С., Кочетов К.А. Расследованиефальшивомонетничества: проблемы теории и практики. Калининград, 2006. с. 96
75.ВолынскийА.В. Криминалистика. М., 1999
76.ВолынскийА.Ф., Лавров В.П. Организованноепротиводействиерасткрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1996
77. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. Сборник научных трудовНИИпрокуратуры РФ. М., 1993
78.ВоробьевИ.А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 8
79.ВоронинЮ.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1977
80. Всероссийская конференция "Экономическая безопасность." М., 1998
81.ГалимовИ.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань, 1998
82.ГалкинЕ.Б. Социально-психологический механизм соорганихации преступной среды. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990
83.ГаухманЛ. Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества. М., 1997
84.ГерасимовИ.Ф., Дранкин Л.Я. Криминалистика. М., 1994
85.ГерасимовИ.Ф., Дранкин Л.Я. Криминалистика. М., 2000
86.ГлазыринФ.В. Организованная преступность как правовая проблема. Проблемы обеспечениязаконностив механизме правоприменения. Волгоград, 1991
87.ГлинкинаС.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода россии к рынку. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997
88.ГоликЮ.В. Наша преступная планета. Заметки по поводу книги В.В.Лунеева"Преступность XX века" // Журнал российского права. 1998. № 9
89.ГолубевВ.В., Петуров A.M. Расследование деятельности преступных сообществ (организаций): первый опыт // Следователь. 1998. № 3. С. 40-41
90.ГоршенинЛ.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М., 1993
91.ГришкоА.Я. Наркобизнес и безопасность Российского государства на рубеже XX-XXI веков // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998
92.ГуровА.И. Лев прыгнул. Литературная газета. 1998, 12 июня
93.ГуровА.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989
94.ГуровА.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1992
95.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990
96.ДемчукA.B. Организованная преступность как элемент политической системы //Юрист. 1998. № 8
97. Диагноз поставлен, нужна хирургия. Щит и меч. 1992, 13 ноября
98.ДолговаА.И. Криминология. М., 2000
99.ДолговаяА.И. Российская криминологическая энциклопедия. М., 2000
100.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатовОРД. М., 1996
101.ДраганГ.Г., Калачев Б.Ф. Наркомания инаркобизнес. М., 1998
102.ДрапкинЛ.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991
103.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987
104.ДугенецA.C., Макленко A.B. Организованная преступность как социальный феномен России. Российский следователь. 1999, № 1
105. Егорова Н. Понятия "преступнаягруппа" и "групповое преступление" // Законность. 1999. № 2. С. 19
106.ЕлеськинМ.В. и др. Предупреждение организованной преступности висправительныхучреждениях. М., 1998
107.ЕсиповВ.М., Крылов A.A. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998
108.ЖукО.Д. Особенности производства следственных действий по уголовным делам об организации преступного сообщества // Законодательство и экономика. 2003. № 11
109. Заказныеубийствав России. М., 1999
110. Звягин Ю. Легче ли станет "отмывать" деньги? // Журнал российского права. 1998. №1
111.ЗлобинГ.А. Кризис законности и «научные иллюзии»США: экономика, политика, идеология. 1970, № 8
112.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000
113.ЗоринГ.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994
114.ЗоринГ.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000
115.ЗоринГ.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997
116. Иванов JL,Ляммих3. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованной преступности // Уголовное право. 1998. № 3
117.ИвановЭ.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999
118.ИльинО.С., Ванюшкин C.B. Коррупция и организованная преступность // Преступность и реформы в России. М., 1998
119.Интерпол, 1998. Выпуск 24
120. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительствСНГ. Минск, 1997, № 2
121.КабановП.А. Политическая коррупция в России. Нижнекамск, 1998
122.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск, 1992
123.КарагодинВ.Н. Проверка версий о составе и структуре организованных преступных групп. Актуальные проблемы борьб справонарушениями. Екатеринбург, 1992
124.КарпецИ.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990
125.КарпецИ.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992
126.КарпецИ.И. Преступность как реальность. Вопросы философии. 1988, №5
127.КисловскийИ.Ю. Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем. М., 1998
128.КозловЮ.Г. Коррупция: криминологические и социально-политические аспекты // Право. 1998. №1
129.КозловЮ.Г. Организованная преступность: проблемы, дикуссии, предложения
130.КозусевА.Ф. Прокурорский надзор заисполнениемзаконов при расследовании уголовных дел обубийствахпо найму. М., 1998
131.КомиссаровВ.И., Лакаева O.A. Тактикадопросапотерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2004. с. 32
132.КопыловИ.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. Волгоград, 1988
133.КоруховЮ.Г. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М., 2000
134.КорчагинА.Г. Организованная преступность в сфере экономики Японии // Материалы научно-практической конференции. 9-10 июня 1998. С. 265-271
135.КорчагинА.Г. Правовые основы борьбы сотмываниемпреступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 100-107
136.КорчагинА.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Росс, следователь. 1999 № 9
137.КорчагинА.Г. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998
138.КорчагинА.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с "отмыванием" преступных доходов // Юридические механизмы защиты прав исвободчеловека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998
139.КорчагинА.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998
140. Костоев И., Викторов В. Россия:преступныймир. М., 1998
141. Коткин С. Номенклатура в бывшем СССР и сегодняшней России //Конституционноеправо: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1
142. Криминалистика. Омск, 1993
143. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблокова. М., 2005. с. 519
144.КудрявцевН.В., Эминов В.Е. Криминология. М., 1995
145.КудрявцевН.В. Социально-психологические характеристики антиобщественного поведения. Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975
146.КузнецоваН.Ф., Миньковский Г.М. Криминология. М., 1998
147.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994
148. Куллудон В.Криминализацияроссийской политической элиты // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1
149.КурушинВ.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998
150.КушниренкоA.B. К вопросу опредупреждении"отмывания" доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998
151.ЛаврухинC.B. Поведение преступника как объекткриминалистическогомоделирования. Саратов, 2006
152. Лаки К.Хищениегосударственных ресурсов в Америке XVIII-XIX веков и в современной России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. (М)., 1998. № 1
153.ЛаринA.M. От следственной версии к истине. М., 1976
154.ЛаричевВ.Д. Мошенничество в сфере страхования. М., 1998
155. Ларьков А., Кесарева Т. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ // Уголовное право. 1998. № 3
156. Лебедев В. искусство раскрытия преступления. - Спб, 1909, с. 5
157. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект// Законность. 1998. № 7
158.ЛукашевичВ.Г. К вопросу о классификации преступных групп и пути дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел. Киев, 1978
159.ЛунеевВ.В. Институциональная организационная преступность. М., 1999
160.ЛунеевВ.В. Патологическая анатомия организованной престпуности. Уголовное право, 1999, № 2
161.ЛунеевВ.В. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения
162.МаксимовВ.Ю. Компьютерные преступления. Вирусный аспект. Ставрополь, 1999
163. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. № 1
164.МаксимовC.B. Российская организованная преступность.Комментарийк докладу Центра стратегических и международных исследований (США) // Журнал рос. права. 1998. № 2
165.МасловГ.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск, 1998
166. Международная организованная преступность. // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл.ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 3
167. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1998
168. Мендрас М. Обогащение и клиентелизм в России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1
169.МиненокМ.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминальные проблемы. Калининград, 1999
170.МининА.Я. и др. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами противоргпреступностив США. М., 1998
171.МихайловВ.И., Федоров A.B. Модельный закон СНГ "О борьбе с организованной преступностью": содержание и структура // Гос. и право. 1998. №2
172.Незаконныйоборот автотранспортных средств: пути решения проблемы. Интерпол, 1998. Выпуск 24
173.НикешинВ.А. Некоторые аспекты доказывания по делам, связанным с организованной преступностью // Российский следователь. 2002. № 9.
174.НиколаевН.О. О проблемах борьбы с организованной преступностью. Социалистическая законность, 1988, № 6
175. Николаева И.Коррупционерыпока выигрывают // Ваше право. 1998. №8
176.НиколайчукИ.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. М., 2000
177.НовосельцевА.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологическийаспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998
178.НомоконовВ.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая
179.НомоконовВ.А. О концепции федеральнойантикоррупционнойпрограммы // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998
180.НомоконовВ.А. Организованная преступность на Дальнем Востоке // Уголовная юстиция. М., 1999
181.НомоконовВ.А. Пути совершенствования правовых основ борьбы с организованной преступностью // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Хабаровск, 1999
182.НомоконовВ.А. Пути совершенствования правовых основ борьбы с организованной преступностью // Уголовная юстиция. М., 1999
183.НомоконовВ.А., Шульга В.И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности // Уголовная юстиция. М., 1999
184.НомоконовВ.А., Шульга В.И. Убийства по найму как проявление организованной преступности // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998
185.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступления икриминалистическиеситуации. Хабаровск, 1985
186.ОбозовИ.И. Совместность людей. Социальная психология личности. Л., 1974
187.ОбразцовВ.А. О криминалистической классификации преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 33. М., 1980
188.ОвчинниковаГ.В. Терроризм. СПб, 1998
189.ОвчинскийB.C. Мафия 21 века: сделано в Китае. М., 2006
190.ОвчинскийС.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000
191.ОвчинскийС.С. Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспект. М., 1999
192.ОвчинскийB.C. XXI век против мафии.Криминальнаяглобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001
193. Организация и современные методы защиты информации. М., 1998
194. Организованная преступность - 4. М., 1998
195. Огранизованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989
196. Организованная преступность - угроза культуре и державности России. СПб, 1998
197. Организованная преступность и частные инвестиции. М., 1998
198. Организованная преступность и частные инвестиции: применение информационных технологий к анализу организованной преступности в среде частных инвестиций. Учеб. пособие. Моск. институт МВД РФ. М., 1998
199.ОсинкинВ.Н. Организованная преступность. СПб, 1998
200. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений,совершаемыхорганизованными преступными группами. М., 1996
201.Отмываниеденег - проблема международной политики // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 8
202.ПанфиловаE.H., Попов А.Н. Компьютерные преступления. СПб, 1998
203.ПастуховИ.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998
204.ПахомовВ.Д. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989
205.ПахомовВ.Д., Антонян Ю.М. Организованная преступность и борьба с ней. Современное государство и право, 1989, № 7
206.ПетровскийA.B. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982
207.ПискареваИ.В. Теневая экономика и организованнаяантиобщественнаядеятельноть. Вестник МГУ. Серия «Право», 1990, № 4
208.ПитерцевС.К., Степанов A.A. Тактические приемы допроса. СПб, 1997
209.ПлешаковВ.А. Взаимовлияние оргпреступности и преступностинесовершеннолетнихкак объект криминологического исследования. М., 1998
210.ПолянскаяО.Ю. Мировая практика криминализации компьютерныхправонарушений. М., 1998
211.ПоповВ.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998
212. Преступность икоррупцияв посткоммунистических странах // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1
213. Преступность иправонарушения. Статистический сборник. М., 2000
214. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудовВНИИМВД. М., 1990
215. Проблемы борьбы с организованной преступностью М., 1998
216. Проблемы борьбы с теневым сектором в экономике. М., 1998
217.РоберМ.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988
218. Россия и коррупция: кто кого? // Рос. газета. 1998. 19 февраля
219.СкобликовП. "Теневая юстиция": формы проявления и реализации // Рос. юстиция. 1998. № 10. С. 21
220.СлавгородскаяO.A. Криминалистическая характеристика вымогательства,совершенногоорганизованными преступными группами. Саратов, 2002. с. 9, 20
221.Следственнаяситуация. Сборник научных трудов. М., 1985
222. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Хабаровск, 1999
223. Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар, 2000
224. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Минск, 1993. № 4
225. Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь. 1998. № 6. С. 59-64
226. Сотов А.И. Криминалистическая характеристикаубийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. 1998. № 4. С. 41-46
227. Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой. Российский следователь, 1998. №6
228. Сотрудничествоправоохранительныхорганов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М., 1998
229. Сотрудничество преступных группировок России, Китая и Японии на Дальнем Востоке // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1999. Вып. 1
230. Старобинский Э. Киллеры: взгляд публициста // Уголовное право. 1998. №2
231. Стулин O.J1. Тактические основы преодоленияумышленногопротиводействия расследованию преступлений. Автореферат. СПб, 1999
232. Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999
233.ТокаревЕ.В. Концептуалные вопросы организации борьбы с экономической преступностью и перестройка службы БХСС. М., 1990
234. Трегубов Н. Основы уголовной техники. - Спб., 1915, с. 3
235.ТрухачевВ.В. Преступное воздействие на доказательную информацию. Воронеж, 2000
236. Уголовный беспредел достиг опасного предела. Российская газета, 1994, 17 июня
237. Уголовное право.Особеннаячасть. М., 1998
238. Угроза национальной безопасности Великобритании со стороны российской организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 6
239.УсмановаP.A. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006. с. 72
240.ФоченковаH.A. Особенности современного уголовного процесса Литовской Республики // Уголовный процесс и криминалистика: современне проблемы и пути их решения / под ред.ВолчецкойТ.С. Калининград, 2006. с. 77-90
241.ЦветковС.И., Волчецкая Т.С., Исмаилов Л.Э.,НовгородовВ.А. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Учебное пособие. М., 1996
242.ЦветковС.И., Волчецкая Т.С. Правовые решения и юридиеские факты. Государство и право. Теория и пратика. Калининград, 1996
243.ШамоноваТ.Н. Криминалистическое исследование взаимодействия участников преступного события // Проблемы системнх исследований вкриминалистике исудебнойэкспертизе. М., 2006. с. 299-306
244.ШебуновA.A. Борьба с легализациейнезаконнополученных доходов по Уголовному правуФРГ// Государство и право. 1998. № 6
245.ШепитькоВ.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованн