ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО БАНКУ ДАНИХ ОВС УКРАЇНИ

Короткий опис

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КОРЗУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 342.721:681.302

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕГРОВАНОГО БАНКУ ДАНИХ ОВС УКРАЇНИ

12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Хахановський Валерій Георгійович,
доктор юридичних наук, доцент

Київ – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ..................................................................... 4
ВСТУП .......................................................................................................................... 6
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО БАНКУ ДАНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ................ ..................... 14
1.1. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні –
завдання інформаційного права............................................................. 14
1.2. Основні поняття та категорії інтегрованого банку даних ............33
1.3. Інтегрований банк даних як засіб підвищення ефективності
оброблення значних інформаційних масивів ..........................................42
1.4. Правові та організаційні проблеми регулювання інформаційними
процесами в ІБД ОВС України…………................................................68
1.5. Автоматизовані інформаційні системи та АРМи як платформи
інтегрованого банку даних ..................................................................75
Висновки до розділу 1 .........................................................................80

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО БАНКУ ДАНИХ ОВС УКРАЇНИ ....................................... 83
2.1. Нормативно-правове регулювання створення та використання
баз і банків даних в Україні ...................................................................... 83
2.2. Світовий досвід нормативно-правового регулювання створення
та використання баз і банків даних правоохоронних органів ............... 96
2.3. Нормативно-правове забезпечення безпеки і захисту інформації в ІБД ОВС України ..................................................................................................... 108
2.4. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері
створення та використання ІБД правоохоронних органів .................. 122
Висновки до розділу 2 ............................................................................ 130

РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ОВС, МІНІСТЕРСТВАМИ Й ВІДОМСТВАМИ УКРАЇНИ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ......................................................................................... 134
3.1. Організація взаємодії та обміну інформацією між структурними
підрозділами ОВС України .................................................................... 134
3.2. Організація взаємодії та обміну інформацією між ОВС, відомствами й міністерствами України………….........................….. 143
3.3. Організація взаємодії та обміну інформацією між ОВС України
та правоохоронними органами іноземних держав .............................. 156
Висновки до розділу 3 ............................................................................. 162

ВИСНОВКИ .......................................................................................................165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................170
ДОДАТКИ ..................................................................................... .....................190

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АБД – автоматизований банк даних
АДІС – автоматизована дактилоскопічна інформаційна система
АІПС – автоматизована інформаційно-пошукова система
АІС – автоматизована інформаційна система
АРМ – автоматизоване робоче місце
АС – автоматизована система
АСУ – автоматизована система управління
БД – база даних
БЗ – база знань
БЗн – безвісти зниклі
БнД – банк даних
ВІТ – відділ інформаційних технологій
ГІС – геоінформаційна система
ГКМ – глобальна комп’ютерна мережа
ГУМВС – Головне управління МВС
ДІАЗ МВС України – Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
ДПА України – Державна податкова адміністрація України
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
ЄІАС – єдина інформаційно-аналітична система
ІБД – інтегрований банк даних
ІІПС – інтегрована інформаційно-пошукова система
ІПС – інформаційна пошукова система
ІС – інформаційна система
ІТТ – ізолятор тимчасового тримання
КНУВС – Київський національний університет внутрішніх справ
КС – кримінальна справа
ЛІМ – локальна інформаційна мережа
НАВС – національна академія внутрішніх справ
НЦБ Інтерполу – Національне центральне бюро Інтерполу
ОВС – органи внутрішніх справ
ОДК – оперативно-довідкова картотека
ООБД – об’єктно орієнтовані бази даних
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ОРД – оперативно-розшукова діяльність
ОРС – оперативно-розшукова справа
ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина
ПЗ – програмне забезпечення
ПК – персональний комп’ютер
СБ України – Служба безпеки України
СНД – Співдружність Незалежних Держав
СУБД – система управління базами даних
ТЗІ – технічний захист інформації
УІТ – Управління інформаційних технологій
УМВС – Управління МВС
УМВСЗТ – Управління МВС на залізничному транспорті
ФБР – Федеральне бюро розслідувань

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні інформація та процес інформатизації стають не тільки найважливішими чинниками соціального розвитку сучасного суспільства, але й найголовнішим стратегічним ресурсом. Найбільшого економічного та соціального успіху досягли саме ті країни, в яких активно використовуються системи телекомунікації, засоби інформатизації, впроваджуються інформаційні технології, накопичено значні обсяги інформаційних ресурсів із широким спектром їх використання. Тому сукупність змін, що відбуваються нині в розвинених країнах, свідчить про перехід суспільства від індустріальної до інформаційної фази розвитку.
Сучасні досягнення у сфері обчислювальної техніки й інформаційно-телекомунікаційних технологій, розвиток інформатизації значно розширили та спростили доступ до інформаційних ресурсів, надали в розпорядження користувачів різних категорій потужні засоби оброблення інформації, її систематизації, узагальнення й застосування з різною метою та у різних напрямах, зокрема у правоохоронній сфері.
Підвищення ролі інформації в сучасних умовах, значне зростання її обсягів вимагають від працівників правоохоронних органів радикальних перетворень з метою підвищення ефективності інформаційного забезпечення у боротьбі зі злочинністю на засадах широкого застосування інформаційно-телекомунікаційних систем.
Питанню інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю приділяли увагу такі фундатори української школи правової інформатики, як К. І. Бєляков, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, Ю. Ф. Жаріков, О. Д. Крупчан, П. В. Мельник, Ю. В. Попов, С. П. Ріппа, Л. А. Савченко, В. Г. Хахановський, В. В. Шамрай, М. Я. Швець та багато інших. Разом з тим, остаточно не розв’язаною залишається проблема впровадження інтегрованого банку даних та його використання в діяльності органів внутрішніх справ України. Тому метою цієї наукової роботи є аналіз недоліків практичного використання наявних баз і банків даних та розроблення механізму організаційно-правового забезпечення створення й використання єдиного інтегрованого банку даних ОВС України.
Чималим науковим доробком, присвяченим організаційним проблемам інформатизації, також є праці українських учених-правознавців І. В. Арістової, О. М. Бандурки, Р. А. Калюжного, Я. Ю. Кондрат’єва, Б. А. Кормича, І.С. Оверченко, О. В. Олійника, С. В. Пєткова, В. Г. Радецького, І. В. Рогатюка, Д. Я. Семир’янова, В. С. Цимбалюка та ін., які обґрунтували необхідність упровадження в діяльність правоохоронних органів України інформаційних технологій.
Інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ України загалом є одним із важливих питань, що вирішуються на сучасному етапі розвитку правоохоронних органів України. Проте сьогодні не вироблено єдиного комплексного підходу щодо системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС, бракує розробок правових та організаційних засад створення й використання інтегрованого банку даних ОВС України. На монографічному рівні зазначені проблеми у такій площині та з використанням комплексу методів інформаційного права раніше не розроблялися.
Отже, актуальність теми дисертаційного дослідження полягає у теоретико-правовому обґрунтуванні створення на загальнодержавному рівні інтегрованого банку даних у системі ОВС України.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Напрям роботи узгоджується із законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР, Указом Президента України «Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю» від 31 січня 2006 р. № 80/2006. Дисертація виконана відповідно до Програми створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 7 червня 2006 р. № 571, є складовою Положення про інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 12 жовтня 2009 р. № 436, а також відповідно до Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень МВС України, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 рр. від 29 липня 2010 р. № 347, внесена до планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2008–2011 рр. та затверджена відділенням державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України (п. 418, 2008 р.). Також робота виконана в межах науково-дослідної теми «Досліджен-ня, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної та правоосвітньої діяльності» (НДР на завдання Національної академії правових наук України, січень 2002 р. – грудень 2010 р.).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнень практики його застосування, використання зарубіжного досвіду здійснити комплексний розгляд теоретичних і практичних питань, пов’язаних зі створенням, впровадженням та використанням інтегрованого банку даних ОВС України.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі дослідження:
- дослідити генезис організаційно-правового регулювання процесів впровадження інформаційних систем і технологій в ОВС України для визначення та застосування якісно нового рівня інформаційного забезпечення під час створення і використання інтегрованого банку даних ОВС України;
- уточнити понятійно-категоріальний апарат у сфері створення й використання інтегрованого банку даних ОВС України, який би був зрозумілим вченим та практикам з різних галузей знань;
- обґрунтувати необхідність створення єдиного інтегрованого банку даних на базі ОВС України для створення якісно нової системи інформаційного забезпечення боротьби зі злочинністю;
- проаналізувати нормативно-правове регулювання створення і використання інтегрованого банку даних ОВС України з метою визначення пріоритетних напрямків розвитку законодавства у цій сфері;
- дослідити нормативно-правове забезпечення безпеки й захисту інформації в інтегрованому банку даних для вдосконалення нормативно-правової основи забезпечення інформаційної безпеки в ОВС України;
- узагальнити зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання створення й використання інтегрованих банків даних для вдосконалення національної складової зазначеної сфери;
- визначити основні форми інформаційної взаємодії між правоохоронними органами, міністерствами й відомствами України для забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, профілактиці правопорушень, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів;
- розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань створення та використання інтегрованого банку даних ОВС України.
Об’єкт дослідження – є суспільні відносини, що виникають у процесі створення і використання інтегрованого банку даних органів внутрішніх справ України.
Предмет дослідження – правові та організаційні засади створення і використання інтегрованого банку даних органів внутрішніх справ України.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання. Логічний метод використано під час розгляду чинного законодавства, аналітичних матеріалів, теоретико-методологічних розробок учених з окремих питань, які є предметом дослідження (розділи 1, 2, 3); за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток правового регулювання інформаційних відносин в Україні (підрозділ 1.1); логіко-семантичного – понятійний апарат, а саме основні поняття й категорії інтегрованого банку даних (підрозділи 1.2, 1.3, 1.5); системно-структурного – інтегрований банк даних, що має певну структуру та компоненти (підрозділ 1.3); формально-юридичний метод застосовувався для оброблення правового матеріалу, зокрема юридичних норм (розділ 2); порівняльно-правовий – дослідження світового досвіду нормативно-правового регулювання створення та використання баз і банків даних правоохоронних органів, організації взаємодії та обміну інформацією між структурними підрозділами ОВС України, між ОВС, міністерствами та відомствами України, між ОВС України та правоохоронними органами іноземних держав (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3); для дослідження правових норм, які регулюють діяльність з організації взаємодії та обміну інформацією між різними структурами використано метод документального аналізу (розділ 3).
Під час аналізу емпіричного матеріалу застосовувалися соціологічні прийоми отримання інформації: аналіз документів, анкетування, експертні оцінки.
Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані статистичні дані Департаменту інформаційних технологій (нині – Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення) МВС України, Управління інформаційних технологій (нині – Управління інформаційно-аналітичного забезпечення) ГУ МВС України в Донецькій області, а також результати анкетування 108 працівників слідчих підрозділів та 117 працівників оперативних підрозділів ОВС, 37 здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук та студентів, а також 88 працівників інших служб ОВС України (усього – 350 респондентів) щодо проблем інформатизації ОВС та створення єдиного інтегрованого банку даних ОВС України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень теоретичних і практичних питань, пов’язаних зі створенням та використанням інтегрованого банку даних ОВС України, в результаті якого автором запропоновано теоретично та практично значущі концептуальні положення й висновки, зокрема:
вперше:
- на основі аналізу теоретичних положень інформаційного права, адміністративного права, теорії управління, інформатики та інших наук запропоновано та обґрунтовано авторську концепцію створення, впровадження та використання інтегрованого банку даних органів внутрішніх справ України, яка відрізняється побудовою якісно нової системи інформаційного-аналітичного забезпечення боротьби зі злочинністю;
- сформульовано авторське визначення поняття «інтегрований банк даних», під яким пропонується розуміти об’єднання не тільки суто технічних аспектів у процесі створення та впровадження інтегрованого банку даних, але й необхідності відповідного організаційно-правового забезпечення вказаного ресурсу міжнародними нормами інформаційного права та інформаційного законодавства України;
- сформульовано авторські пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів України;
удосконалено:
- понятійно-категоріальний апарат у сфері створення й використання інтегрованого банку даних ОВС України, зокрема, уточнено дефініції термінів «база даних», «запит», «інформаційний мережа»;
- підхід щодо формування та вдосконалення правових та організаційних засад створення, впровадження й використання інтегрованого банку даних органів внутрішніх справ України, який враховує національну та міжнародну складові у розробленні правового підґрунтя для його застосування;
- теоретичні положення щодо формам інформаційної взаємодії між правоохоронними органами, міністерствами й відомствами України в реалізації державної політики боротьби зі злочинністю, профілактиці правопорушень, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів;
набули подальшого розвитку:
- наукові положення щодо періодизації генезису організаційно-правового регулювання процесів впровадження інформаційних систем і технологій в ОВС України;
- теоретичні положення щодо необхідності розроблення та прийняття інформаційного кодексу України з метою кодифікації норм інформаційного права та удосконалення правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні;
- пропозиції та рекомендації щодо впровадження в Україні позитивного досвіду зарубіжних країн щодо правового регулювання питань створення й використання інтегрованого банку даних ОВС України.
Практичне значення одержаних результатів визначається їх загальною спрямованістю на вдосконалення практики боротьби зі злочинністю. Вони використовуються:
- у правоохоронній сфері – для оптимізації обміну інформацією між різними галузевими службами та її практичного застосування Головним управлінням МВС України в Донецькій області (акт впровадження від 11 жовтня 2010 р.);
- у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження питань інформатизації правоохоронних органів;
- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення відомчих нормативно-правових актів, що регламентують порядок створення й використання інтегрованого банку даних ОВС України (лист Департаменту інформаційних технологій МВС України від 25 березня 2011 р. № 16/2-1353);
- у навчальному процесі – під час вивчення навчальної дисципліни «Застосування ЕОМ в ОВС» у Донецькому юридичному інституті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка (акт впровадження від 29 вересня 2010 р.), а також у різних формах підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.
Особистий внесок здобувача. Теоретичні висновки й результати дисертаційного дослідження отримані на підставі особистих розвідок автора. Дисертація є самостійною науковою працею. У спільно опублікованій із В. Г. Хахановським статті участь автора полягає в дефініції досліджуваних понять геоінформаційної системи як складової єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів. Зокрема, автором визначено можливості та перспективи використання геоінформаційних систем у правоохоронній сфері.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки, що містить дисертація, оприлюднено на чотирьох науково-практичних конференціях: «Від громадянського суспільства до правової держави» (м. Харків, 2008 р.); «Розвиток наукової думки» (м. Миколаїв, 2008 р.); «Боротьба із злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Донецьк, 2008 р.); «Права людини у філософському, політологічному, соціологічному та правових вимірах» (м. Харків, 2008 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в семи наукових працях, три з яких опубліковано у фахових виданнях, та чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження, під час аналізу чинного законодавства та практики його застосування, спираючись на теоретичне осмислення проектів законів й низки наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, автором розроблено наукові та практичні рекомендації, які сприятимуть вирішенню проблемних питань, пов’язаних зі створенням, впровадженням та використанням інтегрованого банку даних органів внутрішніх справ України. За результатами дисертаційного дослідження сформульовані висновки, які полягають у такому:
1. Дослідження генезису організаційно-правового регулювання процесів впровадження інформаційних систем і технологій в ОВС України дозволяє нам виділити такі етапи:
- початок 70-х років ХХ ст. – встановлення перших ЕОМ «Мінськ-32», створення перших автоматизованих систем «Профілактика-розшук», «Статистика», «Розшук»;
- кінець 70-х років ХХ ст. – укомплектування ЕОМ серії «ЕС», створення систем оперативно-службового характеру «Автомобіль», «Адміністративні правопорушення», «Відрядження»;
- кінець 80-х років ХХ ст. – створення баз даних із обліку криміногенної категорії осіб, номерних речей, зброї, транспорту, нерозкритих злочинів тощо;
- з 1996 року – впровадження комп’ютерної мережі між галузевими підрозділами органів внутрішніх справ (початок інтеграції інформаційних масивів ОВС).
Вивчення багаторічного досвіду практичної експлуатації баз і банків даних в ОВС, надав змогу з’ясувати їх головні недоліки та визначити низку проблемних питань. Розв’язання зазначених проблем, що виникли в системі інформатизації ОВС, вбачається у створенні якісно нового рівня інформаційного забезпечення, що має ґрунтуватися на концептуальних принципах: єдиної системи обробки інформації; інтеграції всіх інформаційних обліків; єдиної технології обміну інформацією; систематизації, збиранні, накопиченні та актуалізації даних; концентрації фахівців і коштів; чіткого функціонального розподілення основних завдань щодо експлуатації, розвитку та використання інформаційного ресурсу.
2. На основі вивчення праць вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців, аналізу чинного законодавства та практики його застосування дано визначення таких понять:
- база даних – це інформаційна модель предметної сфери, що забезпечує, за допомогою додаткових інформаційних та технологічних функцій, зберігання, пошук, упорядкування, обробку та використання іменованої сукупності даних;
- запит – це формулювання інформаційній системі необхідності користувача в отриманні відповідних даних;
- інтегрований банк даних - це складна інформаційна система (сукупність інформаційних систем, блоків, підсистем), що поєднує у собі структуру спільного застосування, високоорганізовану систему забезпечення аналізу даних та наявність відповідного організаційно-правового забезпечення цього ресурсу міжнародними нормами інформаційного права й інформаційного законодавства України;
- інформаційна мережа – це інформаційна модель, що поєднує в собі певний комплекс науково-технічних методів, технологічних правил, алгоритмів функціонування, механізмів захисту під час забезпечення зберігання, пошуку, упорядкування, обробки та використання інформації.
3. Обґрунтовано необхідність створення єдиного інтегрованого банку даних ОВС України, який дасть змогу істотно вдосконалити інформаційну взаємодію правоохоронних органів та інших державних органів у сфері боротьби зі злочинністю, поліпшити координацію їх діяльності, забезпечити спільне формування та використання інформаційних ресурсів для ефективної боротьби зі злочинністю, здійснювати аналітичну, статистичну та управлінську діяльність у сфері захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина від злочинних проявів як найбільш небезпечної загрози державній безпеці України, а також забезпечить удосконалення координації діяльності органів державної влади під час створення елементів інформаційної інфраструктури.
4. У результаті аналізу нормативно-правового регулювання створення й використання банку даних ОВС України встановлено, що процеси інформатизації в ОВС України регламентовано законами «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», «Про телекомунікації» і т.д.. З’ясовано, що окремого закону, постанови, наказу, положення тощо, яке регулює порядок створення та використання баз і банків даних в країні не існує. На підставі зазначеного, автор наголошує про необхідність розробки та прийняття відповідного нормативно-правового акту (Закону України «Про єдиний порядок створення і використання баз і банків даних»), що врегулює процеси розбудови та впровадження зазначеного інформаційного ресурсу в Україні.
5. Досліджено адміністративно-правове забезпечення безпеки й захисту інформації в інтегрованому банку даних ОВС України. З метою вдосконалення нормативно-правової основи забезпечення інформаційної безпеки в ОВС все більшого значення набуває здійснення таких заходів:
- оптимізація законодавства шляхом приведення нормативно-правових актів, якими регулюються інформаційні відносини в Україні, у відповідність до міжнародних норм;
- внесення змін до законодавства України в частині посилення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері захисту інформації про особу, зокрема в частині щодо захисту таких даних від доступу не уповноважених на те осіб;
- удосконалення положення щодо порядку доступу та отримання відповідної інформації в ОВС України шляхом приведення його у відповідність до сучасних реалій розвитку інформаційних відносин в Україні;
- узгодити вже існуючі нормативно-правові акти у сфері забезпечення інформаційної безпеки шляхом їх систематизації;
- врегулювати нормативно-правову базу щодо забезпечення охорони, захисту та обігу інформації в ОВС України.
6. Висвітлено зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання питань створення й використання інтегрованих банків даних у правоохоронних органах іноземних держав, зокрема, розглянуто досвід Франції, Великобританії, США, Німеччини, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Естонії, Узбекистану, Казахстану.
Визначено, що у процесі побудови інтегрованого банку даних ОВС України є можливим та доцільним використання позитивного досвіду щодо застосування міжнародного поліцейського банку даних та використання можливостей НЦБ Інтерполу, в частині:
- обміну досвідом роботи, законодавчими та іншими нормативними актами, навчально-методичною літературою, науково-технічною та іншою інформацією з питань боротьби зі злочинністю;
- обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною та процесуальною інформацією;
- впровадження відповідних рівнів доступу для отримання різнопланової інформації;
- порядку підготовки, надсилання та виконання запитів з питань розкриття й розслідування злочинів.
7. Визначено, що основними формами інформаційної взаємодії між правоохоронними органами, міністерствами й відомствами України в реалізації державної політики боротьби зі злочинністю, профілактиці правопорушень, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів є:
- погоджене визначення переліку інформації, оперативний обмін та використання якої може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання злочинам, нормативне закріплення порядку обміну такою інформацією між правоохоронними та державними органами влади;
- спільна підготовка та подання до органів влади країни узагальненої інформації про стан криміногенної ситуації, пропозицій про заходи щодо її поліпшення;
- взаємне інформування правоохоронними органами одні одних про виявлені ними у процесі здійснення своїх функцій причин та умов, що сприяють злочинам та іншим правопорушенням;
- взаємний обмін інформацією, що міститься в централізованих, обласних та інших банках даних оперативно-розшукового, оперативно-довідкового та іншого призначення, спільне визначення порядку надання та користування такою інформацією під час розкриття та розслідування злочинів;
- обмін інформацією про практику виконання правових актів з питань правоохоронної діяльності та проблеми, що при цьому виникають, обмін пропозиціями та рекомендаціями щодо їх вирішення.
8. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання у сфері міжнаціональних відносин, зокрема:
8.1. Внесено пропозицію щодо створення в Україні міжнародного координаційного комітету інформаційного забезпечення правоохоронних органів з питань попередження та розкриття злочинів, насамперед таких, як кіберзлочини та тероризм.
8.2. Розроблено проект Положення про функціонування міжвідомчого інтегрованого інформаційно-аналітичного банку даних правоохоронних органів України, що визначає мету, призначення, завдання, можливості, статус, структуру та порядок створення і використання правоохоронними органами України можливостей Інтегрованого інформаційно-аналітичного банку даних у співробітництві з органами державної влади України під час здійснення діяльності, пов'язаної із попередженням, розкриттям та розслідуванням злочинів. Запропоновано, що відомством, на яке безпосередньо покладається організація виконання функцій зі створення та утримання (утримувач/власник) Інтегрованого інформаційно-аналітичного банку даних є Міністерство внутрішніх справ України, а саме Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Середа Г. Концептуальні засади наукового забезпечення інформатизації прокуратури / Г. Середа, І. Рогатюк, В. Цимбалюк // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5 (59) травень. – С. 14–19.
2. Арістова І. В. Управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України : організаційно-правовий аспект : [навчальний посібник] / І. В. Арістова, О. В. Сировой. – Харків, 2005. – С. 1–2.
3. Швець М. Я. Загальні концептуальні засади інформаційно-комп’ютерного озброєння ОВС / М. Я. Швець // Правова інформатика. – 2006. – № 4 (12). – С. 5–16.
4. Кондрат’єв Я. Ю. Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності / Я. Ю. Кондрат’єв, В. С. Раденький, М. Й. Христич, Ю. М. Прокопенко // Вісник Державтоінспекції МВС України. – 2003. – № 7. – С. 15.
5. Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України : організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І. В. Арістова. – Харків : Націон. ун-т внутр. справ, 2002. – 39 с.
6. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України : теорія, досвід, шляхи удосконалення / О. М. Бандурка. – Харків : Основа, 1996. – 477 с.
7. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : [монографія] / Б. А. Кормич. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 471 с.
8. Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Олійник. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2006. – 20 с.
9. Пєтков С. В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ : [монографія] / С. В. Пєтков. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 564 с.
10. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Д. Я. Семир’янов. – Ірпінь : Національна академія Державної податкової служби України, 2004. – 18 с.
11. Стеценко Ю. В. Науково-методичні засади використання засобів масової інформації при розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 “Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза” / Ю. В. Стеценко. – К. : Академія адвокатури України, 2006. – 19 с.
12. Рішення колегії МВС України №1/1 ДСК від 10.01.2003 р.
13. Рішення колегії МВС України №1 КМ/1 від 09.01.2002 р.
14. Рішення колегії МВС України № 8км/1 від 08.12.1999 р.
15. Про першочергові заходи щодо створення Центру та підрозділів технічного захисту інформації в системі МВС України : наказ МВС України від 16 травня 1995 р. № 314
16. Про затвердження Програми створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 7 червня 2006 р. № 571.
17. Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України : наказ МВС України від 14 липня 1998 р. № 059.
18. Системна інформатизація правоохоронної діяльності : [монографія] : у 2 кн. / за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова та М. Швеця. – К. : НДЦПІ АпрН України, 2006. – Кн. 1 – К. : НДЦПІ АпрН України, 2006. – 287 с.
19. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України : теорія, досвід, шляхи удосконалення / О. М. Бандурка. – Харків : Основа, 1996. – 477 с.
20. Коуров Л. Р. Информационные технологии / Л. Р. Коуров. – Мн. : Амалфея, 2000. – 192 с.
21. Шабанов В. Б. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з пенітенціарною злочинністю / В. Б. Шабанов // Сучасні комп’ютерні технології в системах правової інформації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Мінськ, 22 квітня 2002 р. – Мінськ, 2002. – С. 87–96.
22. Рудешко В. Неотвратимая реальность – объединение баз данных различных поисковых систем в единую общегосударственную интегрированную базу данных и ее использование в борьбе с терроризмом / В. Рудешко // Бізнес і безпека. – 2004. – № 2. – С. 34–41.
23. Система інформаційного забезпечення ОВС України : [навчально-практичний посібник] / [А. В. Саницький, А. М. Карацюба, В. В. Святобог та ін.]; за ред. Л. В. Бородича. – К. : РВВ МВС України, 2000. – 144 с.
24. Правова інформатика : [підручник] / за ред В. Дурдинця, Є. Моісеєва та М. Швеця. – [2-е вид. доп. та перероб]. – К. : ТОВ «ПанТот», 2007. – 382 с.
25. Буржинський В. А. Стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційної служби органів внутрішніх справ України на основі системної інформатизації / В. А. Буржинський // Правова інформатика. – 2005. – № 4 (8). – С. 5–13.
26. Базы данных и компьютерные сети в практике работы органов внутренних дел : [учебное пособие] / Г. М. Бирюков, А. А. Михно, Д. И. Никифорчук, В. И. Лебеденко. – Луганск : РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. – 71 с.
27. Рассолов М. М. Проблемы управления и информации в области права / М. М. Рассолов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 223 с.
28. Орлов П. І. Інформація та інформатизація : нормативно-правове забезпечення : [науково-практичний посібник] / П. І. Орлов. – Харків : Вид-во Ун-ту внутрішніх справ, 2000. – 576 с.
29. Правовая информатика и кибернетика : [учебник] / [Г. А. Атанесян, О. А. Гаврилов, П. Дёри]; под ред. Н. С. Полевой. – М. : Юрид. литература, 1993. – 528 с.
30. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права / Ю. М. Батурин. – М. : Юрид. лит., 1991. – 328 с.
31. Каныгин Ю. М. Индустрия информатики / Ю. М. Каныгин. – К. : Техника, 1987. – 151 с.
32. Елепов Б. С. Управление процессами использования информационных ресурсов : [монография] / Б. С. Елепов, В. М. Чистяков. – Новосибирск : Наука, 1989. – 238 с.
33. Копылов В. А. Информационное право : [учебное пособие] / В. А. Копылов. – М. : Юристъ, 1997. – 472 с.
34. Сировой О. В. Поняття та види інформаційних ресурсів у законодавстві України / О. В. Сировой // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 4. – С. 79–84.
35. Арістова І. В. Державна інформаційна політика : організаційно-правові аспекти : [монографія] / І. В. Арістова; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.
36. Словарь по кибернетике / под ред. В.С. Михалевича. – [2-е изд.]. – К. : Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.
37. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
38. Про бібліотеки та бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.
39. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – Ст. 181.
40. Про затвердження Порядку захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах : Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 24 грудня 2001 р. № 76.
41. Венгеров А. Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. – М., 1978; Венгеров А.Б., Барабашева Н.С. Нормативная система и эффективность общественного производства. – М., 1985. – 213 с.
42. Тихомиров Ю. А. Публичное право : [учебник] / Ю. А. Тихомиров. – М., 1995. – 339 с..
43. Копылов В. А. Информационное право / В. А. Копылов. – М., 1997. – 472 с.
44. Рассолов М. М. Информационное право : анализ и решение практических задач / М. М. Рассолов. – М., 1998. – 476 с.
45. Бачило И. Л. Информация и информационные отношения в праве / И. Л. Бачило // НТИ : Серия. 1. – 1999. – № 8. – С. 6–13.
46. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права / Ю. М. Батурин. – М., 1991. – 272 с.;
47. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : [хрестоматія] / В. Н. Хропанюк. – М., Интерстиль, 1998. – 944 с..
48. Копылов В. А. О теоретических проблемах становления информационного права / В. А. Копылов. – М., 1998. – 355 с.
49. Гавловський В. Д. Поступ України до інформаційного суспільства / В. Д. Гавловський, Р. Л. Колпак, В. С. Цимбалюк // Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, Київ, 15 березня 2001 року. – К. : НАВСУ, 2002. – С. 100–104.
50. Нижник Н. Р. Інформаційні технології в структурах державної служби / Н. Р. Нижник, Г. І. Лелікова // Інформаційні технології та захист інформації : збірник наукових праць. – Запоріжжя : Юридичний ін-т МВС України, 1998. – Вип. 2. – С. 97–119.
51. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/bezpeka.com/lіbгагу/asp /asp_34.htm.
52. Концепція формування системи національних інформаційних ресурсів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stc.gov.ua/_ info/konc_form_nir.doc.
53. Про забезпечення охорони державної таємниці та Інструкції щодо заповнення форми звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та порядку його подання: наказ Служби безпеки України від 18 лютого 2005 р. № 96.
54. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных : Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 // Ведомости СНД РФ. – 22 октября 1992. – № 42. – Ст. 2325.
55. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
56. ДСТУ 2226-93 «Автоматизовані системи. Терміни та визначення» // Держстандарт України, 1994. – 91 с.
57. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.
58. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 720 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1935.
59. Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 522 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 864.
60. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція № 108 Ради Європи від 28 січня 1981 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous .asp?NT=108&CM=8&DF=04/04/2011&CL=RUS.
61. Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільним обігом цих даних : Директива 95/46/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 24.10.1995 р.
62. Про інформаційні агентства : Закон України від 28.02.1995 № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 83.
63. Копылов В. А. Информационное право : учебник / В. А. Копылов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – M. : Юристь, 2002. – 512 с.
64. Бачило И. Л. Информационное право : учебник / И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов. – СПб. : Изд-во «Юридический центр ПРЕСС», 2001. – 789 с.
65. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
66. ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення : наказ Держстандарту України від 9 вересня 1993 р. № 126
67. Советский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1988.
68. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. В.Т. Бусел]. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1136 с.
69. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники / А. П. Ершов, Н. М. Шанский, А. П. Окуневая, Н. В. Баско. – М. : Просвещение, 1991. – 159 с.
70. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : [учебник] / В. А. Гвоздева, В. А. Лаврентьева. – М. : Форум, Инфра-М, 2007. – 320 с.
71. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності / О. О. Денісова. – К. : КНЕУ, 2003. – 315 с.
72. Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / В. В. Бірюков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 664 с.
73. Диго С. М. Базы данных : проектирование и использование : [учебник] / С. М. Диго. – М : Финансы и статистика, 2005. – 592 с.
74. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : [навчальний посібник] / Л. М. Дибкова. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Академвидав, 2005. – 416 с.
75. Інформатика і комп’ютерна техніка : [навчальний посібник] / за ред. М.Є. Рогози. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 368 с.
76. Острейковский В. А. Информатика : [учеб. для вузов] / В. А. Острейковский. – М. : Высш. шк., 1999. – 511 с.
77. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – [6-е изд.: пер. с англ.]. – М.: СПб: Издательский дом “Вильямс”, 1999. – 848 с.
78. Герри Хансен Базы данных : разработка и управление / Герри Хансен, Джеймс Хансен. – М. : ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1999. – 704 с.
79. Чертовской В. Д. Базы и банки данных : [учебное пособие] / В. Д. Чертовской. – СПб : Изд-во МГУП, 2001. – 220 с.
80. Четвериков В. Н. Базы и банки данных : [учебник для вузов] / В. Н. Четвериков, Г. И. Ревунков, Э. Н. Самохвалов. – М., 1987. – 245 с.
81. Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки : компоненти, системи, мережі : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка»; Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.
82. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : [учебник для студентов вузов] / М. В. Гаврилов. – М. : Гардарики, 2006. – 655 с.
83. Швець М. Я. Основні засади побудови баз знань у правовій сфері / М. Я. Швець, Ю. В. Клімашевська // Правова інформатика. – 2006. – № 4 (12). – С. 49–58.
84. Фейгенберг И. М. Информационная модель будущего как программа развития / И. М. Фейгенберг, Р. Е. Ровинский // Вопросы философии. – 2000. – №5. – С. 76–86.
85. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : [підручник] / [В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков та ін.]. – [2-е вид.]. – К. : Каравела, 2007. – 640 с.
86. Про затвердження форми державної статистичної звітності щодо стану інформатизації : Наказ Держкомстату України від 25.12.2001 р. № 505 – Інфодиск: Законодавство України. – 2007. – № 6 (червень). – ліцензія № 99123466.
87. Аносов А. Критерии выбора СУБД при создании информационных систем / А. Аносов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.interface.ru.
88. Емельянов Н. З. Основы построения автоматизированных систем : [учебное пособие] / Н. З. Емельянов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2005. – 416 с.
89. Мейер Д. Теория реляционных баз данных / Д. Мейер. – М. : Мир, 1987. – 608 с.
90. Margo Seltzer. Beyond Relational Databases: There is more to data access than SQL, ACM Queue. – 2005. – № 3. – Vol. 3. – April.
91. Кузнецов С. Д. СУБД и файловые системы / С. Д. Кузнецов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.citforum.ru
92. IEEE Database Engineering, special issue on Object-Oriented Databases / F. Lochovski, ed. – 1985. – December.
93. Matthew Rapaport. Object-Oriented Data Bases: The Next Step in DBMS Evolution // Comp. Lang. – 1988. – N 10. – P. 91–98.
94. Замулин А. В. Системы программирования баз данных и знаний / А. В. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 352 с.
95. Кузнецов С. Д. Методы оптимизации выполнения запросов в реляционных СУБД / С. Д. Кузнецов // Сб. Итоги науки и техники. Вычислительные науки. – Т.1. – М. : ВИНИТИ. – 1989. – С. 76–153.
96. Проект створення Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів внутрішніх справ України на 2000–2005 роки. – К. : УОІ, 2000.
97. Информационные технологии управления органов внутренних дел : [учебник] / [Ф. П. Васильев, И. В. Горошко, М. П. Дубинин]; под ред. проф. В. А. Минаева. – М. : Уч. изд-во АУ МВД России, 1997. – 683 с.
98. Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М. : Изд-во иностр. литер., 1958. – 171 c.
99. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М., 1990. – 917 с.
100. Советский энциклопедический словарь. – М., 1989.
101. Ходаков В. Є. Вступ до комп’ютерних наук : [навчальний посібник] / В. Є. Ходакова, Н. В. Пилипенко, Н. А. Соколова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
102. Информатика : Энциклопедический словарь для начинающих / Под общ. ред. Д. А. Поспелова. – М., 1994. – 352 с.
103. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 81/94-ВР (зі змінами, внесеними згідно із Законом України №1703-ІV від 11.05.2004) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 394.
104. Кримінальне право України : Особлива частина : [підручник] / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків, 2001. – 578 с.
105. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : Особлива частина / за заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – К., 2001. – 795 с.
106. Голубєв В. О. Теоретично-правові питання кваліфікації злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин / В. О. Голубєв // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць. – Донецьк: ДІВС, 2002. – № 2. – С. 176–183.
107. Музика А. Коментар до статей розділу XVI Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж» / А. Музика, Д. Азаров // Підприємство, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 109–114.
108. Чубукова С. Г. Основы правовой информатики : [учеб. пособ.] / С. Г. Чубукова, В. Д. Элькина. – М. : Юрид. фирма “Контракт”, 2004. – 252 с.
109. Родин А. Ф. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / А. Ф. Родин, В. Б. Вехов; под ред. проф. Б. П. Смагоринского. – Волгоград, 2003. – 184 с.
110. Криницкий Н. А. Автоматизированные информационные системы / Н. А. Криницкий, Г. А. Миронов, Г. Д. Фролов. – М. : Наука, 1982. – 382 с.
111. Модельный закон об информатизации, информации и защите информации : принят на XXVI заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление 26-7 от 18.11.2005. – Ст. 2.
112. Вехов В. Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ : [монография] / В. Б. Вехов, В. А. Голубев; под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград : ВА МВД России, 2004. – 304 с.
113. Основные направления развития комплексной информатизации органов предварительного следствия в системе МВД России на 2002–2006 гг. : [методические рекомендации]. – М., 2002. – 71 c.
114. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1989.
115. Шураков В. В. Автоматизированное рабочее место для статической обработки данных / В.В. Шураков. – М., 1990. – 246 с.
116. Кантарь И. Л. Автоматизированные рабочие места управленческого аппарата / И. Л. Кантарь. – М., 1990. – 112 с.
117. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ : [посібник] / В. Г. Хахановський, П. П. Підюков, В. М. Смаглюк та ін. – К. : НАВСУ, 2003. – 216 с.
118. Конституція України // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 129-130. – 13.07.96 р. – К., 1996.
119. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345.
120. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
121. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
122. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
123 Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
124. Про внесення змін до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України вiд 18 січня 2001 року № 2246-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 72.
125. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю : Указ Президента України від 31січня 2006 р. № 80/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 5. – Ст. 212.
126. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 27. – Ст. 896.
127. Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1997 р. № 1126. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
128. Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р. № 632. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
129. Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2002 р., їх державних замовників та обсягів фінансування : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 323-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. – Ст. 1179.
130. План заходів із створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, до 2008 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 215-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
131. Про створення інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, – “Аркан” : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, СБ України, МВС України, МЗС України, Служби зовнішньої розвідки України, Держмитслужби, ДПА України, Міністерства праці та соціальної політики України від 3 квітня 2008 р. № 284/287/214/150/64/175/266/75.
132. Про Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми “Створення та запровадження Єдиного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи “Вибори” : Постанова ЦВК від 24 лютого 2006 р. № 743.
133. Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів : Закон України від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 2. – Ст. 10.
134. Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. № 178 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 21. – Ст. 593.
135. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (Перелік судових рішень) : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 // Офіційний вісник України. – 2006. – 22. – Ст. 1623
136. Про створення Єдиної автоматизованої інформаційно-пошукової системи Державтоінспекції – “АІПС ДАІ” : Наказ МВС України від 2 вересня 1992 р. № 513.
137. Про функціонування АБД : Наказ МВС України від 31 березня 1993 р. № 170.
138. Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів – «Угон» : Наказ МВС України від 15 лютого 1995 р. № 99.
139. Про створення Єдиної системи централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системі МВС України – АІС «Арсенал» : Наказ МВС України від 30 квітня 1996 р. № 290.
140. Про підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем обліку викрадених, втрачених державних номерних знаків та реєстраційних документів – АІПС «Номерний знак», «Документ», «Довідка-рахунок» : Наказ МВС України від 20 січня 1997 р. № 42.
141. Про функціонування АІПС ДАІ : Наказ МВС України від 24 травня 1997 р. № 327.
142. Про затвердження Інструкції про порядок введення та використання в роботі бази даних викраденого в країнах СНД автомототранспорту підрозділами Державтоінспекції : Наказ МВС України від 4 квітня 1998 р. № 252.
143. Про Концепцію розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України : Наказ МВС України від 14 травня 1998 р. № 357.
144. Про затвердження Інструкції про створення Єдиної автоматизованої системи номерного обліку вогнепальної/стрілецької зброї, яка зберігається й використовується в МВС, на об’єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян : Наказ МВС України від 2 вересня 1998 р. № 659.
145. Про затвердження Інструкції «Про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України» : Наказ МВС України від 11 вересня 2001 р. № 785.
146. Інструкція про єдиний облік злочинів : Наказ Генеральної прокуратури, МВС, Служби безпеки, Державної податкової адміністрації, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №20/84/293/126/18/5.
147. Інструкція про оперативно-довідкові та дактилоскопічні обліки в ОВС та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України : Наказ МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 р. № 823/188.
148. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 4 жовтня 2003 р. № 1155.
149. Про першочергові заходи щодо створення Центру та підрозділів технічного захисту інформації в системі МВС України : Наказ МВС України від 16 травня 1995 р. № 314.
150. Про затвердження Інструкції з організації і розшуку осіб ОВС України : Наказ МВС України від 29 липня 2002 р.
151. Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України : Наказ МВС України від 14 липня 1998 р. № 059.
152. Про затвердження положення про комп’ютерну інформаційну підсистему оперативних даних «Оріон» : Наказ МВС України від 20 лютого 1998 р. № 06.
153. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України» : наказ МВС України від 12.10.2009 № 436.
154. Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 10.03.2010 № 75.
155. Про вдосконалення інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ : Розпорядження МВС України від 10 жовтня 1997 р. № 221.
156. Про запровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність органів внутрішніх справ України : Розпорядження МВС України від 29 листопада 1999 р. № 295.
157. Про затвердження Програми інформатизації ОВС України : Рішення колегії МВС України від 8 грудня 1999 р. № 8км/1.
158. Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення діяльності у галузі технічного захисту інформації та контролю за їх дотриманням : Наказ Державної служби України з питань технічного захисту інформації від 23 травня 1994 р. № 46.
159. Про доступ до судових рішень : Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
160. Про затвердження Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство : Наказ Міністерства економіки України від 11 квітня 2001 р. № 77.
161. Проект Положення про інформаційно-аналітичну систему оперативно-розшукового і профілактичного призначення органів внутрішніх справ України «Пегас». – К.: ДІТ МВС України, 2007.
162. Проект інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України «Нептун». – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //jurdopomoga.com.ua/&nbps.
163. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 46, ст. 542.
164. Статіва І. І. Перевірка первинної інформації про злочини : закордонний досвід / І І. Статіва // Проблеми реформування кримінальної юстиції: у