Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем

Короткий опис

Год:

1999

Автор научной работы:

Волеводз, Александр Григорьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

225

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Волеводз, Александр Григорьевич

Введение.
Глава 1Правовыеосновы международного сотрудничества правоохранительныхоргановРоссии в вопросах розыска,арестаи обеспечения конфискации зарубежомденежных средств н имущества,полученныхпреступным путем.
§ 1.1. Расширение международного сотрудничества по борьбе спреступностью, как гарантия решения задач уголовногоправосудияв современных условиях.
§ 1.2. Международно-правовыеосновымеждународного сотрудничества правоохранительных органов врозыске, аресте и обеспечении конфискацииденежныхсредств и имущества, полученныхпреступнымпутем.
Глава 2 Особенности правового регулированиядеятельностиправоохранительных органов зарубежных государств по оказанию международной правовой помощи в розыске,арестеи конфискации денежных средств иимущества, полученных преступным путем.
§ 2.1. Правовое регулирование деятельностиправоохранительныхорганов государств англо-американской правовой семьи (системы «общего» права) по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте иконфискацииденежных средств и имущества, полученных преступнымпутем.
§ 2. 2. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств романо-германской правовой семьи (системы континентального права) по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежныхсредстви имущества, полученных преступным путем.
Глава 3 Методика международногорозыскаденежных средств и имущества, полученных преступным путем.
§ 3.1.Криминалистическаяхарактеристика международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
§ 3. 2. Банковские документы, как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
§ 3.3. Использование документов государственныхрегистрационныхорганов зарубежных стран и сопутствующих имучредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтер с ких документов юридических лиц, созданных за рубежом, для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества.
§ 3. 4. Использования ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
§ 3. 5. Особенности получения и использования международной правовой помощи при розыске и аресте за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Глава 4 Международныйрозыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (вопросы практики и совершенствования российского законодательства).

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем"

Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям, происходящий в нашей стране на протяжении последнего десятилетия, существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы общества. Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права содействуют более полной интеграции России в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство, предопределяют необходимость развития международного сотрудничестваследственныхи судебных органов Российской Федерации и зарубежных стран в целях обеспечении защитызаконныхправ и интересов личности, общества и государства.
Взаимодействию судов,прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями идолжностнымилицами иностранных государств по уголовнымделампосвящен ряд положений находящегося на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания проекта Уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации. Сопоставление проектаУПКРФ с действующими международными договорами в сфере уголовногосудопроизводства, заключенными бывшим СССР и Россией, свидетельствует не только о сохранении их преемственности, но и о том, чтозаконодателемне учтены произошедшие в стране и мире экономические, социальные и правовые изменения, повлекшие расширение гео1рафии внешних связей при осуществленииправосудия. В связи с этим актуальность исследования проблемы, рассматриваемой в диссертации, заключается, прежде всего, в необходимости с современных позиций переосмыслить понятие и содержание международного сотрудничества органов предварительного следствия в сферерозыска, ареста и обеспечения конфискации за рубежом полученныхпреступнымпутем в России имущества и денежных средств.
Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям породили ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них являетсякриминализацияобщества и экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономическойпреступности, особенно в банковской сфере, прежде всего финансовыхмошенничестви криминального отмывания денежных средств, нажитых преступным путем, и интернационализация этого направленияпреступнойдеятельности.
Появились достаточно удобные и легально создаваемые структуры, позволяющие беспрепятственно конвертировать рублевые средства и переводить многие миллионы долларов за рубеж, в том числе не всегда в рамках определяемых законом, результатом чего являетсянезаконныйвывоз капитала из страны.
Транснациональный характер используемых механизмовхищенийи способов сокрытия похищенных денежных средств за рубежом, требует активного взаимодействия справоохранительнымиорганами зарубежных стран не только в рамках традиционных форм правовой помощи по уголовным делам -экстрадиции, передачи предметов, выполнения отдельныхпроцессуальныхдействий, осуществления уголовного преследования походатайствуиностранного государства и передачиосужденных- но и путем создания новых правовых институтов, необходимых практике, одним из которых является международныйрозыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств иимущества.
Ни действующие законы и международные договоры РФ о правовой помощи по уголовным делам, ни проект УПК не определяют достаточногопроцессуальногорежима взаимодействия органов предварительного следствия России и зарубежных стран порозыскуи аресту за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, повозмещениюпричиненного преступлениями материального ущерба, обеспечению возможнойконфискацииимущества и гражданского иска в уголовномделе.
Недоступность для широкого круга практических работников весьма ценного опыта в исследуемой области стран, столкнувшихся с данной проблемой раньше России; не изученность, с точки зрения потребностей уголовного правосудия, основных механизмов и особенностей перемещения за пределы страны с использованием банковских технологий денежных средств, полученных преступным путем; отсутствие ясных, согласующихся с законодательством зарубежных государств, методик преодоления банковской (коммерческой)тайнывлечет многочисленные ошибки в деятельности органов предварительного следствия, непринятие судами правовых решений о конфискации ивозмещенииущерба за счет обращениявзысканияна выявляемые за границей денежные средства.
Сложность решаемых задач, на которые одновременно распространяют свое действие нормы международного права, отечественного и иностранного уголовного, уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, предъявляет повышенные требования к теоретическому обеспечению правового регулирования розыска,арестаи конфискации за рубежом полученных преступным путем имущества и денежных средств. Научное обеспечение этой деятельности является существенным резервом повышения ее эффективности, необходимым условием определения наиболеесовершенныхформ и методов работы, создания правовых основ этого направления международного сотрудничества в российском законодательстве, что будет способствовать ликвидации одного изпробеловнационального уголовного процесса.
Указанные факторы, определяя актуальность настоящей работы, послужили основанием для выбора темы диссертационного исследования «Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску,арестуи обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем», теоретической базой которого стали труды отечественных специалистов в области международного, уголовного и уголовно-процессуального права,криминалистики.
Вопросы правового регулирования международного сотрудничества разных стран в борьбе с уголовнойпреступностью, применения норм международного права в уголовном процессе исследовались выдающимися русскимиюристами. Ф.Ф. Мартене, М.Ф. Владимирский-Буданов, И .Я.Фойницкий, Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский, В.П.Даневский, П.Е. Казанский, A.C. Ященко обращались к ним в связи с рассмотрением проблем действия уголовного закона в пространстве, выдачипреступников, права убежища, гражданства, положения иностранцев и других.
В советский период международному сотрудничеству в сфере уголовнойюстициии различным аспектам уголовного права и процесса уделялось внимание в работах Н.Т.Блатовой, П.Н. Бирюкова, А.И. Бастрыкина, Р.Л.Боброва, И.П. Блшценко, C.B. Бородина, Я.М.Бельсона, P.M. Валеева, JI.H. Галенской, В.Э.Грабаря, В.П. Зимина, В.К. Звирбуля, Г.В.Игнатенко, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Ф.И.Кожевникова, Е.Г. Ляхова, В.П. Панова, В.И.Руднева, Г.И. Тункина, Д.И. Фельдмана, А.Ф.Федорова, М.А. Чельцова-Бебутова, Е.П. Мелешко, Ю.А.Решетова, И.Н. Арцибасова, Егорова С.А.
В 80-е - 90-е годы важное значение дляуяснениисущности и становления практики реализации международных документов о правах человека в российском законодательстве сыграли труды и работы Л.Б.Алексеевой, М.И. Абдуллаева, А.Д. Бойкова, И.Ф.Демидова, В.А. Карташкина, В.М. Савицкого, М.Л.Энтинаи других. В связи с активной интеграцией России в мировое сообщество С.С.Алексеев, Э.М. Аметистов, В.Г. Буткевич, Г.М.Даниленко, В.М. Жуйков, И.И. Лукашук, С.Ю.Марочкин, Н.В. Миронов, P.A. Мюллерсон, В.К.Собакин, C.B. Поленина, Ю.А Решетов, А.Н.Талалаев, Ю.А. Тихомиров, О.И. Тиунов, Е.Т Усенко, C.B.Черниченко, Б.С. Эбзеев и др. значительное внимание уделили проблеме соотношения международного ивнутригосударственногоправа.
В последние годы к теоретическим вопросам применения норм международного права в национальном уголовном процессе, анализу международных договоров о правовой помощи и другим проблемам, представляющим не только научный интерес, но и имеющим практическое значения для деятельностиправоохранительныхорганов России обратились Г.В.Дашков, Е.В. Быкова, P.A. Каламкарян, В.Н.Кудрявцев, Е.Г. Ляхов, С.А. Лобанов, Э.Б.Мельникова, З.А. Николаева, В.П. Панов, Н.В.Радутная, К.С. Родионов, A.C. Шагинян. На базе современного законодательства осуществлены первые комплексные исследования теоретических и практических проблем применения норм международного права в российском гражданском и уголовном процессе (В.М.Волженкина, Н.И. Марышева).
Общенаучные основы и практические рекомендации, впитавшие в себя обширный положительный отечественный и зарубежный опыт в борьбе с преступностью, созданные вкриминалистикеизвестными работами профессоров P.C.Белкина, А.Н. Васильева, О.Я. Баева, И.А.Возгрина, В.К.Гавло, Е.П. РЬценко, И.Ф.Герасимова, В.Я. Колдина, И.М. Лузгина, В.А.Образцова, А.Б. Соловьева, H.A. Селиванова, Н.И.Хлопина, Н.П. Лблокова, явились ориентиром при проработке методической составляющей настоящей работы.
Целью исследования являлось: разработка теоретических основ правового регулирования международного сотрудничества органов предварительного следствия России в сфере розыска, ареста и обеспечения конфискации за рубежом полученных преступным путем имущества и денежных средств, и формулирование предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, международных договоров РФ о правовой помощи по уголовным делам; формирование основных положений методики деятельности органов предварительного следствия по международному розыску полученных в результатесовершенияпреступлений денежных средств и имущества.
В соответствии с этим были поставлены следующие основные задачи исследования:
1). Применительно к уголовному процессу определить предпосылки, обуславливающие необходимость разработки правового обеспечения получения российскими органами предварительного следствия международной правовой помощи по уголовным делам; провести теоретический анализ национальныхзаконодательныхположений в сфере международного сотрудничества прирасследованиипреступлений. Уточнить понятие «международное сотрудничество по борьбе с преступностью».
2). Провести теоретический анализ международно-правовых основ сотрудничества правоохранительных органов различных стран врозыске, аресте и обеспечении конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
3). Изучить на основе подлинных законодательных актов особенности правового регулирования деятельности правоохранительных органов зарубежных государств англо-американской и романо-германской правовых семей по оказанию международной правовой помощи в розыске,арестеи конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем; рассмотреть проблему соотношения иностранных законодательныхпредписанийпо оказанию правовой помощи и российского уголовного процесса; выработать рекомендации по совершенствованию правового регулирования деятельности органов предварительного следствия РФ.
4). Сформулировать научное понятие между нар одного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, исследоватькриминалистическуюхарактеристику этой деятельности.
5). Выявить, изучить и описать круг наиболее значимых, типичных и высокоинформативных источниковдоказательственнойи ориентирующей информации, позволяющих решать задачи международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
6). Изучить, проанализировать и обобщить положительный опыт сотрудничества органов предварительного следствия России и зарубежных стран при розыске и аресте полученных преступным путем и находящихся за рубежом денежных средств и имущества; сформулировать основные правовые, организационные и методические рекомендации о подготовке, направлении международных следственныхпоручений(международных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов), участии в их реализации и использовании результатов.
7). Подготовить на основе проведенного исследования предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и договоров РФ об оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного розыска, ареста и обеспечения конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Поставленные цели и задачи обусловили структуру диссертационного исследования, содержание и последовательность рассмотрения вопросов
Объектами исследования определены, с одной стороны,процессуальнаядеятельность органов предварительного следствия России и зарубежных стран по розыску, аресту и обеспечению конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а с другой - отдельные элементы преступности в Российской Федерации, преимущественно экономического характера, повлекшей незаконный вывоз капитала за рубеж, еголегализацияи использование.
Предметом исследования определены уголовноесудопроизводство, как одна из сфер борьбы с преступностью, международно-правовые документы и законодательство зарубежных стран, закономерности правового регулирования международного сотрудничества по борьбе с преступностью в различных государствах мира, закономерности совершения исокрытияпреступлений экономической направленности, сопряженных с вывозом капитала за рубеж, наиболее эффективные пути и способы взаимодействия органов предварительного следствия различных стран при осуществлении международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Методология и методика исследования.
Методологическую основу исследования составляют совокупность научно обоснованных методов комплексного программно — целевого изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического понимания содержания, сущности и форм деятельности человека.
Методологические подходы к исследованию определялись также логикой содержанияКонституцииРоссийской Федерации, уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства иратифицированныхмеждународных договоров (конвенций) России в сфере оказания правовой помощи.
Теоретическую базу исследования составили труды выдающихся русскихюристов, работы ученых-специалистов в области международного права, уголовного права и процесса, криминалистики, работы зарубежных авторов по международному праву и отдельным аспектам проблематики исследования.
Основным методом исследования являлся диалектический метод познания. При выполнении исследования использовались логико-юридический, исторический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (анализ документов, анкетирование, формализованное интервьюирование, обобщение) методы познания.
Конкретно-социологическое изучение деятельности органов предварительного следствия, связанной с раскрытием ирасследованиемпреступлений экономической направленности, осуществлением международного сотрудничества в сфере розыска, ареста и обеспечения конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, проводились в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске. Изучалась деятельность органов военнойпрокуратуры, территориальных и ряда специализированныхпрокуратур, СУ Генеральной прокуратуры РФ, подразделенийМВДи ФСНП.
По специально разработанной программе отобрано и изучено 61расследуемоеи 419 оконченных производством в 1991 - 1998 гг. уголовных дел опреступленияхэкономической направленности, по которым органами предварительного следствиязаявлялисьходатайства об оказании международной правовой помощи в связи с установлением обстоятельств, свидетельствовавших о нахождении за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества; отдельно изучено 200 международных следственных поручений и материалов об отказе в оказании по ним правовой помощи; 115 переписок походатайствамвозвращенным из ГВП и ГП РФ дляпересоставления(все только по странам «дальнего зарубежья»).
Выводы исследования также основываются на результатах проведенных: анкетирования - в сентябре 1997 - январе 1998 гг. 150следователейорганов прокуратуры, ФСНП, МВД и 87 прокуроров городов, районов и гарнизонов, в сентябре - декабре 1998 г. - 36 следователей органов прокуратуры и 15 прокуроров; интервьюирования в январе - декабре 1998 г. 88судейсудов московского региона.
Нормативной базой исследования явилось действующее федеральное законодательство, международно-правовые документы (декларации, соглашения, конвенции, двусторонние договоры о правовой помощи и др.), уголовно-процессуальное и иное отраслевое законодательство зарубежных стран (Великобритании,США, Острова Джерси, Каймановых островов,ФедеративнойРеспублики Германии, Швейцарской Конфедерации, Канады, Государства Израиль).
Метод наблюдения систематически использовался при осуществлениинадзораза исполнением законов и международных договоров РФ о правовой помощи органами предварительного следствия, при контроле за качеством подготовленныхследователямивоенных прокуратур проектов международных следственных поручений. Наблюдение осуществлялось при выполнении сотрудниками ФБР США ряда процессуальных действий, связанных сизъятиеми изучением банковской документации, документов налогового и иммиграционного учета (г. Вашингтон, 1997 г.), в ходе следственных действий (выемок документов,допросов, осмотров), связанных с розыском за рубежомпохищенныхденежных средств (г. Будапешт,1996 г.).
Диссертантом использован личный опытрасследованияуголовных дел о преступлениях экономической направленности (11 лет) и осуществленияпрокурорскогонадзора за исполнением законов органами предварительного следствия (8 лет).
Научная новизна работы определяется тем, что, несмотря на важность теоретической разработки основзаконодательногорегулирования и методики международного сотрудничества органов предварительного следствия России и зарубежных стран в сфере розыска, ареста и обеспечения конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, до настоящего времени они не являлись предметом научного исследования, теоретической разработки и освещения в специальной литературе.
В силу этого, настоящая работа является первым отечественным комплексным исследованием на базе современного российского и зарубежного законодательства и опыта работы органов предварительного следствия РФ проблем международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, практики применения международного права и национального законодательства различных государств в этой деятельности.
В диссертации определены предпосылки и необходимость создания нового для отечественного уголовного процесса правового института международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества. Сформулировано его понятие, предложены пути формирования этого института в российском уголовном процессе и нормах международного права.
На основе сравнительно-правового анализа законодательства зарубежных государств выявлен круг факторов, подлежащих учету при розыске за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
На основе изучения уголовных дел, выявления, обобщения, систематизации поисково-познавательной деятельности следователей, осмысления имеющегося опыта, выявления и анализа допускаемых вследственнойпрактике ошибок, факторов и обстоятельств, затрудняющих эту деятельность, впервые сформированы основы частнойкриминалистическойметодики международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Самостоятельный характер носят предложения, направленные на совершенствование законодательства и практики его применения.
По результатам проведенного исследования на защиту выносятся:
1. Положение о том, что в последние годы характер, понятие и цели международного сотрудничества в борьбе с преступностью претерпели существенные изменения. Ныне необходимость такого сотрудничества определяется потребностями практической деятельности национальных правоохранительных органов в получениидоказательствна территории других государств, в обеспечении реализации предусмотренных законом уголовно-процессуальных функций и осуществления правосудия. Оно регулируется, с одной стороны, международно-правовыми нормами, а с другой -предписанияминационального уголовного и уголовно-процессуального законодательства, содержание и применение которого определяется складывающейся социально-экономической икриминогеннойобстановкой.
2. Определение: Международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного права согласованную деятельность различных стран по защите интересов личности, общества и государства от международных и транснациональныхпреступлений, а также по принятию субъектами этой деятельности обусловленных национальным уголовным законодательством мер, направленных на обеспечение национального уголовного процесса и отправления правосудия их судами по делам о преступлениях,посягающихна внутригосударственный правопорядок. Одним из направлений этой деятельности является международный розыск,арести конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
3. Вывод о том, что расширение инадлежащеерегулирование в национальном уголовно-процессуальном законодательстве правил международного сотрудничества при расследовании преступлений является необходимойгарантиейсамого правосудия, гарантией не менее важной, чем традиционные институты уголовного судопроизводства.
4. Тезис о том, что классические формы международного сотрудничества при расследовании преступлений - производство отдельных процессуальных действий,экстрадиция, осуществление уголовного преследования, передача предметов, предоставление документов - не способствуют в полной мереисполнениютребований уголовно-процессуального закона о возмещениипричиненногопреступлениями материального ущерба, обеспечении возможной конфискации имущества и гражданскогоиска. Кроме того, они не позволяют при расследовании и разрешении в России уголовных дел осуществлять за рубежом полноценный розыск, арест иконфискациюденежных средств и имущества, полученных преступным путем. Данныйпробелв уголовно-процессуальном регулировании международного сотрудничества отрицательно сказывается на отправлении правосудия по уголовным делам о преступлениях против собственности и экономической направленности.
5. Положение о том, что в международных документах универсального характера, руководящих и типовых документах, разработанных КонгрессамиООНпо предупреждению преступности и обращению справонарушителями, в основных источниках международного права (договорах иконвенциях), как в ратифицированных, так и нератифицированныеРоссией, в документах межправительственных организаций специальной компетенции содержатся рекомендации и обязательные дляисполнениянормы, в совокупности составляющие международно-правовую основу международного сотрудничества в сфере розыска, ареста и конфискации орудий преступлений, денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступной деятельности.
6. Вывод, сделанный на основе сравнительно-правового анализа международно-правовых документов и предписаний Конституции РФ о том, что национальное законодательство играет главенствующую роль в регулировании уголовного процесса, в связи с чем, в нем не только должны воспроизводиться основные нормы международно-правовых документов, но устанавливаться их более детальнаярегламентация. Кроме того, нормами национального законодательства должны регламентироваться и вопросы, которые вообще не получили разрешения в между нар о дно м договоре (конвенции), но требуют урегулирования длянадлежащегорешения задач уголовного судопроизводства, в том числе связанных срозыскомза рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
7. Предложения о правовом механизме отражения предписаний и рекомендаций международно-правовых документов по вопросам уголовного судопроизводства в законах России. В соответствии с ним: при создании международным договором (конвенцией) правил, неизвестных национальному законодательству, имеющийся в последнем пробел подлежит устранению (путем трансформации норм международного права в нормы внутригосударственного); при наличии в договоре норм о необходимости принятия мер по совершенствованию внутреннего законодательства - они исполняются; при введении договором по конкретному вопросу правил,противоречащихпредписаниям закона, применяются нормы международно-правового документа, а возникшаяколлизиязатем устраняется законодательным путем.
8. Определение, в соответствии с которым, международный розыск, арест иконфискацияполученных преступным путем денежных средств и имущества - это акт международной правовой помощи, осуществляемый в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, заключающийся в принятии на основании порученийкомпетентныхправоохранительных органов или судов зарубежных государств мер по обнаружению и обеспечению сохранности подлежащих конфискации денег, ценностей и имущества, полученных преступным путем, и (или) принадлежащихобвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, их передаче другому государству для использования в уголовномсудопроизводствев качестве доказательств или длявозмещенияущерба, осуществлению конфискации на основанииприговораиностранного суда или иногосудебногорешения.
9. Вывод о необходимости разработки нового для отечественного уголовно-процессуального законодательства правового института международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также о необходимости включения в УПКРСФСР(проект УПК РФ), международные договоры (конвенции) РФ по вопросам правовой помощи, в первую очередь вКонвенциюо правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93 г., норм, регламентирующих международный розыск, арест и конфискацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
10. Положение, обоснованное в результате анализа законодательства государств англо-американской и романо-германской правовых семей, с которыми РФ не заключены международные договоры о правовой помощи, о возможности использования в интересах предварительного следствия и уголовного судопроизводства России механизмов правовой помощи при розыске, аресте и конфискации за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, которые предусмотрены ихвнутригосударственнымправом. Для оказания такой правовой помощиправоохранительныеорганы зарубежных стран используютпроцессуальныеполномочия и формы, аналогичные содержащимся в российском уголовном процессе (расследования,допросы, обыски, изъятия и выемки документов, осмотры и иное).
11. Вывод о том, что специфика правового регулирования национальным законодательством иностранных государств сферы оказания международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации, связанная с признанием приматасудебныхпроцедур и, в ряде из них,влекущаяотказ от ее оказания при несоблюдениисудебнойформы ходатайств, требует законодательногонаделенияроссийских судов полномочиями по подтверждению перед зарубежными странами обращений органов предварительного следствия за международной правовой помощью (путемсанкционированияпостановлений, заявленных ходатайств иливынесенияопределений об этом).
12. Определение международного розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества, под которым следует понимать организуемую и осуществляемуюследователемпо находящемуся в его производстведелу, как лично, так и через органыдознания, деятельность по обнаружению и обеспечению сохранности (аресту) находящихся за пределами государства денег, ценностей и имущества, полученных преступным путем, и (или) принадлежащих обвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, ихистребованиюиз-за рубежа для использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, возмещения ущерба и последующей конфискации поприговорусуда.
13. Основы частной криминалистической методики международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, как совокупность систематизированных данных, включающих в себя его криминалистическую характеристик

Список літератури

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Волеводз, Александр Григорьевич, 1999 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М.: ООО Издательство «Юрлигинформ», 1999. - 48 с.
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 1997. - 26 декабря.
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2.12.90 г. (в редакции Федерального закона от 3.02.96 г.) /ВедомостиВерховного Совета РСФСР. 1990. - № 27. - Ст. 337; Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. Ст. 492.
4. Закон Российской Федерации «О Федеральных органах налоговойполиции» от 24 июня 1993 г. Ведомости Съезда народныхдепутатови Верховного Совета РСФСР. - 1993. - № 29. - Ст. 1114.
5. Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 15. - Ст. 1269.
6. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 16 (15) июня 1995 г. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. -№29.-Ст. 2757.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
8. Федеральный закон «ОпрокуратуреРоссийской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ и от 10 февраля 1999 № 31-ФЗ). Официальное издание.
9. Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации кУставуСовета Европы" от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. № 9. - Ст. 774.
10. УголовныйКодексРоссийской Федерации. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. М., 1996 г.
11. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. -М., 1998.
12.УказПрезидента РФ «О дополнительных мерах по ограничению налично -денежного обращения» от 14 июня 1992 г. № 622. Ведомости Съезда народных депутатов иВерховногоСовета Российской Федерации. 1992. - № 25. - Ст. 1418.
13. УказПрезидентаРоссийской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полицииИнтерпола». - Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 32. - Ст. 3895.
14.ПостановлениеПрезидиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9132-XI «О мерах по выполнению международных договоровСССРо правовой помощи по гражданским, семейным и уголовнымделам». Ведомости Верховного Совета СССР. - 1988. - № 43. - Ст. 428.
15. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. -Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 30. - Ст. 3605.
16. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола РФ. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 43. - Ст. 4916.
17. Положение о Федеральной службе Безопасности Российской Федерации. -Собрание законодательства Российской Федерации. -1998. № 28. - Ст. 3320.
18. Указания ГенеральнойпрокуратурыРФ от 09. 03. 92 г. № 5/20 «О порядке выполненияходатайствоб оказании правовой помощи».
19. Указания Генеральной прокуратуры РФ от 20.01.93 г. № 1/20 «Об изменении порядка выполнения ходатайств об оказании правовой помощи».
20. Приказ Генеральной прокуратуры от 03. 06. 93 г. № 18 «Об объявлениисоглашенийо правовой помощи и сотрудничестве».
21. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 23.06.98 г. № 42/35 «О порядке рассмотрения ходатайств других государств обэкстрадиции».
22. Приказ ГенеральногопрокурораРФ от 03.08.98 г. № 50 «Об организации международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации».
23. Инструкция о порядкеисполненияи направления органами внутренних дел РФ запросов ипорученийпо линии Интерпола. Введена в действие приказомМВДРФ от 11. 01. 94 г. № Ю.
24. Положением о порядке и условиях храненияарестованногои изъятого имущества, утвержденным. Собрание законодательства Российской Федерации. -1998. - № 28. Ст. 3362.
25. Положение обезналичныхрасчетах в Российской Федерации: Приложение к письму Центрального банка России от 9.07.92 г. № 14 (с изменениями, внесенными приказом Центрального банка России от 8.04.96 г. № 271).
26. Совместное письмо Госналогслужбы РФ от 13.08.94 г. № ВГ-4-13/94н, Минфина РФ от 13.08.94 г. № 104 и Центрального банка России от 16.08.94 г. № 104.
27. Всеобщаядекларацияправ человека / Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма - Инфра-М, 1998. — с. 39-43.
28. Декларация основных принциповправосудиядля жертв преступления излоупотреблениявластью / Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма - Инфра-М, 1998. - с. 165 - 170.
29. Миланский план действий, принятый VII КонгрессомООНпо предупреждению преступности и обращению справонарушителями(Милан, 1985 г.). Документ ООН A/CONF.I44/INF. 2,11 may, 1990.
30. Типовой договор о выдаче, принятый 14 декабря 1990 г. резолюцией 45/116 ГенеральнойАссамблеиООН. Резолюции и решения принятые ГенеральнойАссамблеейООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. -Нью-Йорк, 1991. - т. 1 - с. 286 - 291.
31. Программа ООН в областипредупрежденияпреступности и уголовного правосудия, принятая резолюцией ГА ООН 46/152 от 18 декабря 1991 г. Документ ООН A/RES/46/152, 7 april, 1992.
32. Справочный документ Международной конференции попредупреждениюотмывания денег и использования доходов отпреступнойдеятельности и борьбе с ними (Курмайер, Италия, 1994). Документ ООН E/CONF. 88/ 7, 12 July, 1994.
33. Международнаяконвенцияпо борьбе с подделкой денежных знаков от 31 декабря 1929 г. Собр. зак. СоюзаССР1932 г. - отд. И. - № 6. - Ст. 62.
34. ЕдинаяКонвенциио наркотических средствах от 30 марта 1961 г. -Официальное издание.
35. Конвенции опсихотропныхвеществах от 21 февраля 1971 г. -Официальное издание.
36. Конвенции о борьбе противнезаконногооборота наркотических средств и психотропных веществ" от 20 декабря 1988 г. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1990. - № 41. - Ст. 842.
37. Европейская Конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы спреступностью/ Сост. Москалькова Т.Н. и др. - М.: Издательство Спарк, 1998. - с. 282 - 299.
38.ВенскаяКонвенция о праве международных договоров 1969 г. -Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. - №16. - Ст. 263.
39. Конвенция об уголовной ответственности закоррупциюот 27 января 1999 г. Информационно-аналитическийбюллетеньНационального центрального бюро Интерпола в России, 1999. - № 1(27). - с. 53 - 60.
40. Сорок рекомендаций специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (FATF), в редакции от 28 июня 1996 г. International Légal matériels: current documents. Vol. 35. 1996. № 5. p. 1291-1305.
41.Предупреждениепреступности и борьба с ней: Доклад Генерального секретаря / Тридцать вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Документ ООН А/32/199. - 28 Oct 1977.
42. Второй обзор ООН о тенденциях в областипреступности, функционировании систем уголовного правосудия и стратегиях по предупреждению преступности: Доклад, подготовленный Секретариатом. -Документ ООН А/ Conf. 121/18. 30 may 1985.
43. Третий обзор ООН о тенденциях в области преступности, функционировании систем уголовного правосудия и стратегиях по предупреждению преступности: Доклад, подготовленный Секретариатом. -Документ ООН А/ Conf. 144/ 6. 27 July 1990.
44. Результаты Четвертого обзора ООН по вопросу о тенденциях в области преступности и функционирование систем уголовного правосудия: Промежуточныйдоклад, подготовленный Секретариатом. Документ ООН А/ CONF. 169/ 15. - 20 dec. 1994.
45. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.12.92 г. / Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. № 15. - Ст. 1683.
46. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14.09.92 г. / Бюллетень международных договоров, 1995. № 3.
47. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи от 23.02.82 г. / Ведомости Верховного Совета СССР, 1984. № 15 (2245). - Ст. 213.
48. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 21.05.81г. / Ведомости Верховного Совета СССР, 1982. № 45 (2171). - Ст. 839.
49. Конвенция о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93 г, // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. № 15. - Ст. 1684.
50. Закон озлоупотреблениинаркотиками 1971 г. — Официальное издание Misuse of Drugs Act 1971. First Published 1971, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - London, 1997. - 38 p.
51. Закон о полиции идоказательствахпо уголовным делам 1984 г. -Официальное издание Police and Criminal Evidence Act 1984. First Published 1984, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - London, 1997. -137 p.
52. Закон опреступлениях, связанных с незаконной торговлей наркотиками 1986 г. Официальное издание Drug Trafficking Offences Act 1986. - Printed in the United Kingdom by HMSO. - London, 1988. - 49 p.
53. Закон об уголовнойюстиции1987 г. Официальное издание Criminal Justice Act 1987. - Printed in the United Kingdom by HMSO. - London, 1987. - 22 p.
54. Закон об уголовной юстиции 1988 г. Официальное издание Criminal Justice Act 1988. - Published by HMSO. - London, 1989. - 67 p.
55. Закон об уголовной юстиции (Шотландия) 1987 г. Официальное издание Criminal Justice (Scotland) Act 1987. - Reprinted in the United Kingdom by HMSO. -London, 1995. - 69 p.
56. Закон опредупреждениитерроризма (Временные положения) 1989 г. -Официальное издание Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989. First Published 1989, Reprinted in the United Kingdom by The Stationeiy Office Limited. -London, 1998. - 72 p.
57. Закон о компаниях 1989 г. Официальное издание Companies Act 1989. -Printed in the United Kingdom by HMSO. - London, 1990. - 332 p.
58. Закон об уголовной юстиции (Международное сотрудничество), 1990 г. Официальное издание The Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. -Printed in the United Kingdom by HMSO. London, 1994. - 27 p.
59. Закон онезаконнойторговле наркотическими веществами 1994 г. Официальное издание Drug Trafficking Act 1994. Printed in the United Kingdom by HMSO. - London, 1994. - 69 p.
60. Королевский приказ в Совете 1965 г. об уголовном процессе вВерховномсуде № 2289 Официальное издание The Order 115 of the Rules of the Supreme Court 1965. - S.I. 1986/2289.Остров Джерси
61. Закон орасследованиисерьезных мошенничеств 1991 г. Официальное издание Investigation of Fraud (Jersey) Act 1991. - Jersey, 1991. - 91 p.
62. Закон о предупреждении терроризма 1996 г. Официальное издание Prevention of Terrorism (Jersey) Act 1996. - Jersey, 1996. - 69 p.
63. Закон о преступлениях, связанных с незаконной торговлей наркотиками 1988 г. Официальное издание Drug Trafficking Offences (Jersey) Act 1986. - Jersey, 1996.-40 p.Каймановы острова
64. Закон о доходах от преступной деятельности 1996 г. Официальное издание Proceeds of Criminal Conduct Act (Cayman Islands) 1996. - Printed in England by Bemsore & Sons Ltd., and published by HMSO - London, 1997. -19 p.Швейцарская Конфедерация
65. Уголовный кодексФРГ. Официальное издание Strafgesetzbuch StGB. 31 Auflage. Munchen, 1998. - Издание на русском языке: Уголовный кодекс ФРГ. - М.: Юридический колледжМГУ, 1996. - 202 с.
66. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. Strafprozebordnung StPO. -Издание на русском языке:ФедеративнаяРеспублика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. - М.: Издательская фирма "Манускрипт", 1994. - 204 с.
67. Закон о кредитномделе(KWG). Официальное издание Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen und anderer Vorschriften über Kreditinstitute - 5 (KWG - Novelle) von 30.Juni 1993. - BGBl. 1993 - I. S. 1082. -Ausgegeben zu Bonn.
68. Закон о структуре финансового управления (FVG) от 30 августа 1971 г. -Официальное издание Gesetz über die Finanzverwaltung in der Fassung (FVG) vom 30. August 1971. BGBl. - I.S. 1426,1427 (1971), 2150 (1992), 1774 (1993).Соединенные Штаты Америки
69. Модельный закон о предпринимательстве, разработанный Американской ассоциациейадвокатов. Model Business Corporation Act / Газета "Иностранец", № 12, 12 апреля 1995 г.
70. Раздел 18 Свода законовСША«Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 - Crime and Criminal Procedure (amendment received to February 15, 1999), West Group, St Paul, Minn, 1999.
71. Раздел 21 Свода законов США «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 21 - Food and Drugs (amendment received to Februaiy 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.Канада
72. Закон об управлении конфискованнымимуществомот 23 июля 1993 г. -Официальное издание Property Management Regulations С - 123: Seized Property Management Act (1993). - Ottawa: Queen's printer for Canada, 1993. - p. 1443 - 1468.Государство Израиль
73. Закон «Об оказании межгосударственной правовой помощи» 1997 г. Монографии, учебники,статьи, сборники материалов
74. Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т.Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПб: Питер, 1995. - 400 с.
75.АнтиповВ.П. Организация и производстворозыскаследователем военной прокуратуры: Учебное пособие. — М., 1985. — 92 с.
76.АстапкинаС.М. Хищения, совершенные с применениемавизо/ Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород, 1995. - с. 206 - 216.
77.БастрыкинА. И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. Л., 1986. - 240 с.
78.БелкинP.C. Курс криминалистики: В 3 т. М.:Юристъ, 1997. - в 3 т.
79.БлшценкоИ. Б. На пути к созданию нового международногоправопорядка// Советское государство и право. 1989. - № 4 - с. 109 -117.
80.БлищенкоИ.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1994. - 216 с.
81.БородинC.B., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М., 1983. - 420 с.
82. Бородина Л. «Хредитуйтэ мнэ мильярд!» (Банковскиепреступления) / Милиция. 1993. - № 2. - с. 10.
83.ВеховВ.Б. Компьютерные преступления: Способысокрытия. М., 1996. -206 с.
84.ВолженкинБ.В. Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. - 40 с.
85. Волженкин а В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе: учебное пособие. СПб., 1997. - 88 с.
86.ВолженкинаВ.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции: Серия»Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» / Научн. редактор проф. Б.В. Волженкин. СПб., 1998. - 44 с.
87. Воленкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. СПб., 1999. - 112 с.
88.ВолженкинаВ.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе (проблемы теории и практики): Дис. к-таюридич. наук. М, 1999.-204 с.
89.ВолошкоА.И. Взаимосвязь норм внутригосударственного и международного права по обеспечению и защите личных и политических прав человека. Дисс. на соискание уч. ст. канд.юрид. наук. М., 1992.
90.ГавлоВ.К., Воронин С.Э. Проблемно-поисковыеследственныеситуации // Проблемы уголовногосудопроизводства: сборник научных трудов. / Под редакцией А.Б. Соловьева и А.Г. Халиуллина. Москва-Кемерово, 1998. - с. 120 -129.
91. Год минувший и год нынешний // Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России. 1999. - № 1(27).-с. 10-15.
92.ГорбуновА.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом / Под ред. Р.Т. Юлдашева М.: Издательский центр «Анкил», издательство «Инфра-М», 1995. - 160 с.
93.ГрековБ.Д. Киевская Русь. М., 1953. 670с.119. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы слегализациейпреступных доходов. Сборник материалов / Под ред.АбрамоваЕ.А., сост. Овчинский B.C. М., 1994. - 240 с.
94. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 1999. - 400 с .
95.ДаниленкоГ.М. Применение международного права во внутренней правовой системе России: практикаКонституционногоСуда // Государство и право. -1995. -№ 11.-с. 107- 129.
96.ДаниловаH.A., Фомина JI.C. Работаследователяс документами по делам о преступлениях в сфере экономики: Методические рекомендации. — СПб., 1998. -64 с.
97. Дашков Г.Полномочияпрокурора: какой опыт заимствовать //Законность. 1995. - № 6. - с. 2 - 4.
98.ДолговаА. И. Организованная преступность и направления борьбы с ней. / Проблемы обеспечениязаконностии борьба с преступностью. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва — Кемерово, 1997. - с. 21-33.
99.ЕвдокимовС.Г. Криминалистические признаки хищения: Учебное пособие. СПб., 1998. - 24 с.
100.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое понятие и значение способасовершенияпреступления // Тр. ВШМООПСССР. Вып. 15. - М., 1967. - с. 34 -49.
101.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способов совершенияпреступлений: Учебное пособие. М, 1970. - 168 с.
102.ИвановЭ. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. -M.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. 176 с.
103.КарташкинВ. А. Права человека в международном ивнутригосударственномправе. M., 1995. - 210 с.
104.КарташкинВ.А., Лукашева Е.А. Вступительнаястатья. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма - Инфра-М, 1998. - с. III - XXX.
105. Кернер Х.-Х,, Дах Э,Отмываниеденег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М.: Международные отношения, 1996. - 240 с.
106.КлочкоВ.Е. Инициация мыслительной деятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. — М., 1991.
107.Комментарийк Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации». — М,: Издательство «Спарк», 1996. — 228 с.
108.КотткеК. «Грязные» деньги что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег./Пер. с нем.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. - 704с.
109. Кривенко Т., Куранова Э.Расследованиепосягательств на целевые бюджетные кредиты // Законность. 1996. - № 8. - с. 11 - 13.
110.Криминалистика/ Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. - 760 с.
111.КрыловаН.Е., Серебренникова A.B. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). Изд. 2-е, переработ, и доп. Учебное пособие. -М.: Издательство "Зерцало", 1998. 208 с.
112.КуликовA.M. Из опыта выполненияследственныхдействий на территории США. //Криминалистическийсеминар. Выпуск 1 / Отв. редактор В. В. Новик. СПб., 1998. - с. 62 - 65.
113.ЛазаревВ.В., Липень C.B. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Издательство «Спарк», 1998. - 448 с.
114.ЛаринA.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России: Лекции-очерки. / Под ред. В.М. Савицкого. М., 1997. - 360 с.
115.ЛарьковА.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследованиепосягательствана целевые бюджетные средства //Прокурорскаяи следственная практика: Орган Генеральныхпрокуроровстран СНГ. 1997. - № 2.
116. Лебедев Л.Незаконныйвывоз денежных средств за пределы России / Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации. 1995 г. - № 13.- с. 12-16.
117. Луш Шелли. Постсоветская организованнаяпреступностьв международной перспективе / Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М.: Издательство Олимп, 1997. - с. 15 - 32.
118.ЛукашукИ. И.: О применении международного права судами России // Государство и право. 1994. - № 2 - с. 110.
119.ЛукашукЙ.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993.390 с.
120.ЛукашукИ.И. Нормы международного права в правовой системе России (учебно-практическое пособие). М.: «Спарк», 1997. - 90 с.
121.ЛунеевВ. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Издательство Норма, 1997.
122.МартенеФ.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1905. - т. 2.
123.МарышеваН.И. Международно-правовая помощь по гражданским и уголовным делам: Дис. д-ра юридич. наук в форме научного доклада. М., 1996.
124. Материалы Координационного Совета Генеральных прокуроров стран СНГ.-М., 1997.-56 с.
125. Материалы международного семинара «Межбанковские корреспондентские отношения». М., 1993. - 25 с.
126. Межгосударственныйрозысклиц, скрывшихся от следствия и суда на территорииСНГ: Методическое пособие / Отв. редактор А.Б. Соловьев М., 1998. -32 с.
127. Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма - Инфра-М, 1998. - 784 с.
128. Международное уголовное право / И.П.Блшценко, Р. А. Каламкарян, И.И.Карпеци др. М.: Наука, 1995. - 470 с.
129. Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И. Кузнецов. -М.: Международные отношения, 1998. 624 с.
130. Международные нормы иправоприменительнаяпрактика в области прав исвободчеловека: Пособие для российскихсудей. М., 1993. - 240 с.
131.МельниковаЭ.Б. Международная правовая помощь при расследовании исудебномразбирательстве уголовных дел // Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. В.М. Савицкого. М., 1997. - 324 с.
132.МинасянН.Я. Сущность современного международного права. Ростов-на-Дону, 1962.-316 с.
133.МихайловН.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Информационно-аналитический бюллетень НЦБ Интерпола в России 1999 - № 1(27) - с. 35 - 38.
134. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств -участников СНГ. Рекомендательныйзаконодательныйакт / Приложение к ИнформационномубюллетенюМежпарламентской Ассамблеи, 1996. № 10.
135.НосовA.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование вследственнойпрактике: Автореф. дис. канд. юрид. наук Волгоград, 1995.
136.ОвчинскийB.C. Стратегия борьбы с "мафией". М.: СИМС, 1993.
137. Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952.
138.ПановВ.П. Международное уголовное право: Учебн. Пособие. М.: Инфра-М, 1997. - 320 с.
139. Правовое регулирование банковской деятельности. / Под ред. Е.А.Суханова. -М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. с. 111 - 126.
140.РешетниковФ.М. Правовые системы стран мира. — М.: Юридическая литература, 1993. 210 с.
141.РешетниковФ.М. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и право. -1994. № 6. -с. 44-77.
142. Российское законодательство X XX веков: Законодательство Древней Руси. - М.: Юридическая литература, 1984. - т. 1.
143. Российское законодательство X XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. - М.: Юридическая литература, 1986. - т. 4.
144. Российское законодательство X XX веков: Законодательство первой половины XIX в. - М.: Юридическая литература, 1988. - т. 6.
145.РохлинВ.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Конспект лекций. Л., 1987. -52 с.
146. Сборник действующих договоров соглашений иконвенций, заключенных СССР и иностранными государствами. М.: Политиздат, 1955. - № 11.
147. Сборник международных соглашений МВД России / Сост.: к. ю. н.МоскальковаТ.Н., Слюсарь Н.Б. М.: Издательство «Спарк», 1996. - 259 с.
148. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: Издательство «Спарк», 1996. - 616 с.
149. Словарь международного права: 2-е изд., переработ, и доп. /БацановС.Б., Ефимов Г.К., Кузнецов В.И. и др.— М.: Международные отношения, 1986. -432 с.
150. Современные зарубежныеконституции: Учебное пособие./ Составитель д. ю. н. В. В.Маклаков, под ред. Страшун Б.А. М.:МЮИ, 1992. - 286 с.
151. Состояние законности в Российской Федерации (1996 — 1997 годы). Аналитический доклад. М.:НИИГП РФ, 1998.
152.СоловьевА.Б., Токарева М.Е., Халиуллин А.Г.,ЯкубовичH.A. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. — Москва — Кемерово, 1997. 162 с.
153.СоловьевА.Б., Якубович H.A. Предварительное расследование ипрокурорскийнадзор в свете судебной реформы // Законность. 1995. - № 8. - с. 5 -7.
154.СоловьевА.Б., Багаутдинов Ф.Н., Филиппов М.Н. Прокурорскийнадзорза всесторонностью, полнотой и объективностьюрасследованияпреступлений: Методическое пособие для гор-, райпрокуроров. М., 1996.
155.ТалалаевА.Н. Общепризнанные принципы и нормы международного права (конституционноезакрепление принципа) // Вестник МГУ. Серия 11: Право. -М., 1997. № 3. - с. 59-72.
156.ТалалаевА. Н. Два вопроса международного права в связи сКонституциейРФ // Государство и право. 1998. - № 3 - с. 64 - 70.
157.ТушевА. А. Действие принципов и норм международного права в уголовно-процессуальном законодательстве России // Юридическая наука в Кубанском государственном университете. Краснодар, 1995. - с. 247 - 251.
158. Трубачев АД. Расследованиекорыстныхпреступлений в сфере экономики // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. - с. 400 - 406.
159. Сидоренко Е.Допустимостьдоказательств, полученных на территории других государств (по материалам уголовного дела пообвинениюД. Якубовского) // Законность. 1998 г. - № 2. - с. 25 - 28.
160.УсенкоЕ.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права в Российской Конституции // Московский журнал международного права. 1995. - № 2 - с. 3 - 23.
161. Уголовнаяюстиция: проблемы международного сотрудничества. М.: БЕК, 1995. - 296 с.Публикации на иностранных языках
162. Bennett G. Grime warps. The Future of Crime in America. Revised and Updated. Anchor Books. New York London - Toronto - Sydney - Auckland, 1989. -690 p.
163. Wittkamper G.W., Klevert P., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. BKA Wiesbaden, 1996. - 605s.
164. Wren T. Confiscation Law and Asset Tracing in The United Kingdom. -London, 1992.-25 p.
165. De Cuellar X. P. Report of the Secretary-General on the Work of the Organization. 1991. -N.Y.: UN, 1991.
166. International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: United Kingdom Guidelines. London, 1990. - 35 p.
167. S.A.I.C. «Wins Ill/FBI With Oracle(R) and SGI» / The Skipjack, Silicon Graphics Chesapeake Region Informational Newsletter. October 1994.
168. Annual Report. / Commonwealth of Virginia, Department of State Police,1980.
169. Haye E.D. Money Laundering and financial investigations. Investigators manual. Toronto, Royal Canadian Gendarmerie royale, 1994. - 105 p.Проектызаконодательныхактов
170. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект / Юридический вестник. 1995. - № 31.
171. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект / Авторский коллектив под руководством А. Д. Бойкова. М., 1994.