Проблемы борьбы с организованной преступностью в Польше и в Украине

Короткий опис

Содержание

Введение …………………………………………………………..….. 3
Раздел 1. Концептуальная характеристика организованной преступности в современной криминологии……………...………….
13
1.1. Понятие организованной преступности…………………....………... 13
1.2. Генезис и структура организованной преступности…………..……
43
Раздел 2. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью в Польше…………………………………………..….
71
2.1. Основные сферы деятельности организованных преступных группировок в Польше..………………………………………………...
71
2.2. Особенности борьбы правоохранительных органов Польши с организованной преступностью………………………………………...

94
Раздел 3. Взаимодействие Польши и Украины в борьбе с организованной преступностью………………………………………..
127
3.1. Основные направления международного сотрудничества правоохранительных органов Польши в борьбе с организованной преступностью…………………………………………………………...
3.2. Правовое регулирование и координация деятельности правоохранительных органов Украины в борьбе с организованной преступностью…………………………………………………………..

127

146
Выводы…….................................................................................................
175
Список использованных источников ……………………………….. 191

Вступление

Проблема преступности и борьбы с ней всегда привлекала пристальное внимание не только специалистов государственных институтов правоохранительных органов, но и широкого круга ученых в этой области. Одна из причин такого интереса – нарастающая социальная острота указанной проблемы, которая непосредственно касается важнейших сфер существования граждан и государства. Эта проблема переросла сегодня национальные рамки и стала одной из наиболее острых мировых проблем.
Для демократического и экономического развития мирового сообщества в начале ХХІ столетия наибольшей опасностью остается интенсивно растущая национальная и транснациональная преступность, которая в настоящее время включает в себя и традиционно уголовные, и экономические, и террористические, и прочие угрозы. Доминирующей криминологической тенденцией в начале нового тысячелетия остается рост организованной преступности в мире, повышение ее тяжести и общественной опасности при одновременном отставании социально-правового контроля от дальнейшей криминализации общественных отношений.
Решение проблемы борьбы с организованной преступностью требует преодоления национальных границ и углубления социального контроля над многообразной и динамично меняющейся организованной преступностью в рамках соблюдения фундаментальных прав человека. Борьба с ней в новом столетии еще в большей степени объединит усилия различных правоохранительных органов на межгосударственном уровне, сделает более интенсивным взаимодействие ученых и исследователей в области международной криминологии. Указанная проблема является актуальной как для Польши, так и для Украины. Массовые ограбления населения, заказные убийства, захваты заложников, открытое насилие на улицах, рэкет – сегодня это становиться все более привычным явлением повседневной жизни польских и украинских граждан и не может не волновать тех, кто ответственен за правопорядок в этих странах, и самих граждан.
Организованная преступность по своей природе склонна к нарушению национальных границ. Поэтому смежные государства должны объединять свои усилия в борьбе с этим опасным явлением. О необходимости взаимодействия Польши и Украины в борьбе с преступностью, и организованной особенно, свидетельствуют статистические материалы. Так, по данным Главной Комендатуры полиции Польши ежегодно в стране задерживается около 6 тысяч иностранцев по подозрению в совершении преступлений, из них – от 2800 до 3500 – гражданt Украины. При этом около 35 – 40% – это члены организованных преступных групп. Приведенные данные убедительно свидетельствуют о необходимости объедения усилий и координации совместных действий правоохранительных органов обоих государств для борьбы с этой опасной тенденцией. Поэтому особого внимания требует создание научно обоснованной концепции борьбы с появлениями организованной преступности, как в Польше, так и в Украине.
Криминологические явления и процессы, которые происходят в Польше и в Украине, требуют постоянного научного отслеживания и глубокого и детального исследования криминальной реальности, внесения соответствующих корректив в стратегию и тактику борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью.
Разработка понятия организованной преступности является сложной и многогранной проблемой, поскольку она обусловлена множеством различных факторов, в том числе этнических. Учитывая данный аспект, следует отметить, что во взглядах на организованную преступность среди польских и украинских ученых нет единства мнений. Сегодня среди польских ученых, таких как Э.Плывачевский, М.Сердьковский, И.Урбанович, Б.Холыст, И.Штунский, В.Ясинский продолжаются активные дискуссии, поскольку они не могут прийти к согласию ни по вопросу однородности проявления организованной преступности, ни по вопросу ее организационной структуры. Такая ситуация обусловлена тем, что организованная преступность адаптирует свои разнообразные формы к изменениям социально-экономической структуры польского общества и быстро реагирует на общественный и правовой контроль с целью его обхождения. Большинство польских ученых-криминологов, занимающихся проблемами организованной преступности, считают, что определение организованной преступности по национальным признакам является весьма проблематичным, поскольку такое определение недостаточно гибко. С точки зрения сравнительной криминологии более заслуживающей научного внимания является проблема разработки концепции организованной преступности и ее критериев, решение которой позволит изучить и осмыслить самые разнообразные формы ее проявления.
Проблемы организованной преступности получили весьма широкое освещение и в работах украинских ученых. Среди украинских исследователей в области уголовного права и криминологии вклад в разработку данной проблемы внесли П.П. Андрушко, В.М. Всеволодов, В.А. Глушков, Н.А.Гуторова, И.Н Даньшин, А.Н. Джужа, А.П. Закалюк, В.С. Зеленецкий, О.А. Кваша, Н.Й. Коржанский, А.Н.Костенко, Т.П.Кудлай, Е.К. Марчук, Н.И. Мельник, А.А. Музыка, В.А. Навроцкий, В.В. Петров, Б.В. Романюк, В.В. Скибицкий, В.Я. Таций, И.К. Туркевич, В.П. Филонов, Н.И. Хавронюк, В.И. Шакун, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко и другие. Анализ подходов к проблеме организованной преступности свидетельствует о том, что и в украинской юридической науке имеются разногласия в вопросе определения ее сущности, содержания и определяющих признаков.
Все вышесказанное обусловило необходимость специального исследования организованной преступности в Украине и Польше, а также способов и методов борьбы с ней. Анализ национальных законодательств этих стран, литературных источников, статистических материалов, судебно-следственной практики позволяет утверждать, что на современном этапе решение проблемы борьбы с организованной преступностью в криминологии требует качественно новых подходов относительно ее понимания, в частности комплексного анализа всех аспектов понятия организованной преступности.
Вышеназванные аспекты и обусловили актуальность данной проблемы для юридической науки Польши и Украины и необходимость ее исследования.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины «Актуальные проблемы криминологической безопасности в Украине» на 2000-2003 года (№ государственной регистрации 01014001007).
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит во всесторонней теоретической разработке принципов, критериев и рекомендаций, которые имеют значение для повышения эффективности борьбы правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью.
С учетом цели исследования в диссертации были поставлены следующие задачи:
- проанализировать современные научные подходы к определению организованной преступности;
- провести сравнительно-правовой анализ действующего законодательства Польши и Украины в борьбе с организованной преступностью;
- определить сущность и основное содержание организованной преступности как сложного социально-правового явления;
- проанализировать процесс возникновения и становления организованной преступности;
- исследовать основные сферы деятельности организованных преступных группировок в Польше;
- выявить особенности стратегии и тактики действий правоохранительных органов Польши и Украины в борьбе с организованной преступностью;
- сформулировать выводы и практические рекомендации для дальнейшего повышения эффективности борьбы правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью.
Объект исследования – становление и тенденции развития организованной преступности в Польше и в Украине.
Предмет исследования – криминологические проблемы борьбы правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью, а также пути усовершенствования правотворческой деятельности, правоприменительной практики и системы мер, направленных на противостояние организованной преступности.
Методы исследования. В диссертационном исследовании автор использовал определенный комплекс общенаучных, а также специально-научных методов, которые обеспечили объективность отражения предмета исследования и явились основанием для комплексного изучения и всестороннего изучения актуальных проблем борьбы правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью. В ходе исследования автором использовался общефилософский диалектический метод познания и принцип системности для характеристики организованной преступности в Польше и в Украине. Благодаря применению таких общенаучных методов как структурно-функциональный, формально-логический, конкретно-исторический и сравнительный определены сущность, содержание и закономерности развития организованной преступности. Криминально-статистический метод использовался в процессе обработки статистических материалов, которые свидетельствуют о распространении организованной преступности в Польше и Украине
Научная новизна полученных результатов обусловливается тем, что в границах целостного научного исследования комплексно анализируется такое социально-правовое явление, как организованная преступность, а также предлагаются новые формы и механизмы борьбы правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью.
Новизна диссертации состоит в следующих положениях:
1. В отличие от традиционного структурно-организационного подхода к рассмотрению организованной преступности предложено использование системного подхода, при котором ключевым понятием является «преступное предприятие, осуществляющее оборот криминального капитала» или «преступная деятельность по обеспечению оборота преступного капитала». Преимуществом данного подхода является возможность определения в его рамках генезиса, сущности и форм проявления организованной преступности, а также возможность четкого отграничения ее от традиционной преступности, при котором не требуется установления у субъектов преступной деятельности нечетких в правовом отношении, оценочных и «нематериальных» признаков устойчивости, сплоченности, организованности.
2. Создание иерархической структуры определено важным средством реализации преступной цели, состоящей в получении значительных доходов путем проникновения криминального капитала в легальную и «теневую» экономику. Поиск, создание, эксплуатация источников сверхдоходов составляют направленность основных усилий организованной преступности в целом и ее составляющих.
3. Предложено определение организованной преступности как совокупности действий по созданию и функционированию устойчивых, представляющих повышенную общественную опасность организованных преступных групп, банд, преступных организаций, преступных сообществ, а также предприятий, используемых организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющих вспомогательные действия.
4. Определены основные факторы, которые препятствуют эффективной борьбе правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью: несовершенство права (уголовного, налогового, административного, таможенного, торгового и других отраслей); наличие финансовых, кадровых и организационных проблем, в деятельности органов уголовного преследования и судопроизводства; отсутствие координации действий между таможенными, налоговыми, финансовыми и полицейскими/милицейскими службами.
5. На основе анализа норм УК Украины и УК Польши сделан вывод о более высоком уровне регулирования проблем борьбы с организованной преступностью в Уголовном кодексе Украины, что выражается в закреплении определений организованной группы и преступной организации, форм деятельности организатора преступления, особенностей ответственности организаторов и участников организованной группы или преступной организации, отдельной нормы в Особенной части «Создание преступной организации». Предложено усовершенствовать УК Польши с учетом опыта украинского уголовного законодательства.
6. Обоснована необходимость разработки и принятия законодательным органом Польши комплексного закона «О борьбе с организованной преступностью», который бы интегрировал в себе уголовно-правовые, криминологические, организационные и собственно оперативно-розыскные меры, направленные на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.
7. Внесено предложение о создании при соответствующих государственных подразделениях по борьбе с организованной преступностью постоянно действующего Совета экспертов, заданием которого будет подготовка рекомендаций относительно оценки доказательств с целью определения норм уголовного законодательства, которые могут быть применены в конкретном случае, а также объема доказательного материала, который должен быть собран в процессе следствия.
8. Доказано, что в работе органов по борьбе с организованной преступностью наблюдаются дублирование и отсутствие координации действий, поскольку нет четких критериев разделения компетенций между ними. В связи с этим предложено в Украине внедрить опыт Польши относительно создания при расследовании конкретных уголовных дел «групп назначений» с участием всех органов, занимающихся профилактикой и борьбой с организованной преступностью (милиция, органы прокуратуры, таможенные органы, органы налоговой и контрольно-ревизионной служб, органы службы безопасности, подразделения Пограничных войск). Это предоставит возможность действовать в тесном взаимодействии, скоординировано и максимально оперативно в расследовании дел с признаками организованной преступности.
9. Обоснованы основные направления развития международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью: ускорение разработки и подписания межгосударственных соглашений о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах; профессиональное сотрудничество в оперативно-следственной деятельности; участие в конференциях и семинарах; участие в учениях, проводимых в стране и за границей с привлечением иностранных экспертов; организация и проведение регулярных встреч руководителей соответствующих подразделений по борьбе с организованной преступностью пограничных территорий соседних государств с целью выявления организованных преступных группировок с международными связями; разработка Программы совместных мер по борьбе с организованной преступностью на территории Польши и Украины, которая должна представлять собой определенную конструкцию, составные части которой можно было бы интегрировать в отраслевые законы без ущерба для целостности всей системы национальных законодательств этих стран.
Практическое значение полученных результатов состоит в том, что выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, являются определенным вкладом в теорию и практику противодействия организованной преступности и могут быть использованы в законотворческой работе: разработка и совершенствование национальных законодательств Польши и Украины, направленных на дальнейшее усиление борьбы с организованной преступностью, создание межгосударственной программы совместных действий в борьбе с организованной преступностью на территории этих государств, а также в практической деятельности: широкое использование правоохранительными органами Польши и Украины согласованных специальных оперативно-розыскных мер в борьбе с организованной преступностью.
Апробация результатов диссертации. Диссертация обсуждалась на международной конференции «Процедура отмывания «грязных» денег» (Польша, Миколайки, апрель 1993 г.), на конференции «Проблемы оценки дотеперешней деятельности следственных органов» (Польша, Щитно, 1995г.), на научном симпозиуме «Уголовные и правовые проблемы современной преступности» (Польша, Щитно, 1995 г.).
Публикации. Основные положения и выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, изложены в трех статьях, которые напечатаны в научных профессиональных изданиях Украины и Польши.

Список літератури

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования решены все намеченные задания. Комплексный анализ проблем борьбы с организованной преступностью показал, что дальнейший рост организованной преступности существенно зависит от способности правоохранительных органов Польши и Украины развернуть борьбу против ее высшей формы – институциональной мафиозной преступности, связанной с использованием государственных, общественных и политических институтов. Рост числа организованных групп уголовной направленности может несколько уменьшиться на основе процесса консолидации, структурирования и других форм организационного переустройства, а также как результат внутренних разборок. Преступные организации в Польше и в Украине продолжают свое проникновение в легальный бизнес, под «крышу» собственных коммерческих структур, партнерства с экономической преступностью. На этой основе возникают крупные преступные объединения, контролирующие различные сферы экономики, конкретные регионы и территории. Расширяется глубоко законспирированная связь преступных организаций с коррумпированными должностными лицами в структурах власти и управления, правоохранительных и контролирующих органов, а также прямое проникновение в них представителей организованной преступности.
Организованная преступность в Польше и в Украине все более сосредоточивается на поставках незаконных товаров и услуг (оружие, алкоголь, наркотики, секс-бизнес и др.), не упуская из своих рук контрабандный вывоз высокодоходных металлов, наркотиков, энергоресурсов и т.д. Польская и украинская организованная преступность по-прежнему стремится к транснациональной криминальной деятельности, к расширению своих контактов с международными преступными организациями. Польские и украинские, а также другие иностранные организованные преступные сообщества, имеют общие интересы: заполнить рынки Польши и Украины «иррациональными» товарами и услугами, использовать внутренние ресурсы в контрабандной деятельности и извлечь максимальную пользу из пробелов и недостатков правовой базы Польши и Украины при отмывании «грязных» денег, приватизации за бесценок государственных предприятий и приобретения недвижимости.
Демократическая власть как в Польше, так и в Украине, ведя борьбу с организованной преступностью, действует в рамках принятых законов, но это не защищает ее от коррупции и других должностных преступлений. Уровни и тенденции роста организованной преступности в Польше и в Украине почти сопоставимы. Разница заключается в возможностях защиты как от традиционной уголовной преступности, так и от организованных преступных сообществ со стороны правоохранительных органов и государства в целом.
Сегодня становится все более очевидным, что демократическое общество не может полноценно развиваться в условиях ожесточающейся, организующейся, вооружающейся и неуклонно растущей организованной преступности. Политическая и экономическая свобода в демократических государствах, какими являются Польша и Украина, не может развиваться, пока прогрессирует организованная преступность. Ситуация требует сегодня от правительств Польши и Украины демократически установленного правового, но жестокого и разветвленного контроля над организованной преступностью. Оценивая опасность, которую реально представляет организованная преступность, мы видим выход в расширении и углублении социально-правового криминологического и уголовно-правового контроля над противоправным поведением.
Криминологический контроль – наиболее перспективный аспект социально-правового контроля. Организованная преступность обусловлена социальными причинами. Во всяком случае, именно эта детерминирующая составляющая подвластна обществу. Следовательно, радикальной стратегией борьбы с организованной преступностью как для Польши, так и для Украины было бы предупреждение ее путем изучения и устранения криминогенных факторов. Такая работа должна систематически проводиться правоохранительными органами Польши и Украины с учетом тех или иных национальных особенностей.
В ходе диссертационного исследования было доказано, что организованная преступность детерминируется целым комплексом причин – экономических, социальных, организационных, социально-психологических и т.д., устранить которые в полной мере правоохранительные органы Польши и Украины не в состоянии. Более того, нейтрализация наиболее значимых криминогенных факторов организованной преступности на современном этапе не под силу обществу в целом, поскольку они кроются во всех сферах общественных отношений и связаны с социальными противоречиями, которые пока остаются неразрешимыми.
Организованная преступность динамична в своем умении приспосабливаться к меняющимся социальным обстоятельствам. Она постоянно мимикрирует в новые сферы общественных отношений и человеческой деятельности. Поэтому изучение организованной преступности как в Польше, так и в Украине должно быть постоянным и системным, а его выводы и предложения должны реализовываться на макро- и микроуровнях в политической, экономической, демографической, организационной, правовой, воспитательной, медицинской, технической и других сферах. К сожалению, целостной системы изучения данного социально-правового явления, которая была бы направлена на его устранение, ни в Польше, ни в Украине не существует. Как не существует и оптимального, удовлетворяющего потребности правоохранительных органов в противостоянии организованной преступности, определения понятия данного вида преступности.
Разработка понятия организованной преступности является сложной и многогранной проблемой, которая самым тесным образом переплетена с детальным изучением многих других видов преступности. И в этом состоит одна из причин того, что ученые разных стран мира (в том числе Польши и Украины) до сих пор не пришли к единому мнению о сущности и содержании самого понятия организованной преступности. Ибо для разработки универсальной дефиниции данного понятия необходимо единообразное толкование многих других уголовно-правовых понятий, криминологически значимых явлений, в частности, таких как терроризм, бандитизм, профессиональная преступность, что пока не достигнуто.
Диссертационное исследование позволяет сделать ряд теоретических выводов и практических рекомендаций:
1. Отсутствие четкого определения понятия организованной преступности в законе само по себе является значительным правовым пробелом, который открывает широкие возможности для преступников. Поэтому понятие организованной преступности необходимо, и в его основу должны лечь существенные признаки данного вида преступности, его отличительные черты.
2. Существующие определения организованной преступности опираются на выделяющие ее из «традиционной» преступности признаки, характеризующие: 1) особенности организационно-структурного строения субъекта преступной среды; 2) особенности проявлений деятельности этого субъекта; 3) виды преступной деятельности, ее организационные формы; 4) функциональную сторону субъекта организованной преступной деятельности.
3. В отличие от преобладающего в юридической науке Польши и Украины структурно-организационного подхода к определению организованной преступности, где фундаментальными являются понятие «организованная преступная группа», («сообщество», «организация»), обозначаемое через специальные признаки, мы предлагаем использовать системный подход, при котором в качестве ключевого понятия выступает «преступное предприятие, осуществляющее оборот криминального капитала» или «преступная деятельность по обеспечению оборота преступного капитала». Преимущества системного подхода при определении организованной преступности состоят в следующем: само понятие определяется не через набор функционально-структурных признаков организованного преступного сообщества, а в его основе лежит содержательный аспект, что предоставляет возможность выявить генезис, сущность и формы проявления организованной преступности, а также ее связи с другими общественными процессами; позволяет провести более осязаемую грань между традиционной преступностью и преступностью организованной и не требует для такого разграничения установления у субъектов преступной деятельности нечетких в правовом отношении, оценочных и «нематериальных» признаков «устойчивости», «сплоченности», «организованности».
4. Основные усилия организованной преступности в целом и ее составляющих направлены на поиск, создание, завоевание и эксплуатацию источников сверхдоходов. Другие проявления деятельности криминальных структур, в том числе их политизация, коррупция, стремление завоевать соответствующие позиции в органах власти и управления выступают как явления производные, которые призваны сыграть лишь роль благоприятных условий в реализации криминальной стратегии. Преступный капитал и питающие его источники определяют структуру формализованного преступного сообщества. Перекрытие действующих источников доходов, захват преступного капитала является необходимым условием прекращения преступной деятельности криминальных сообществ.
5. Организованная преступность, являясь сложным, разноплановым и нередко стихийно складывающимся образованием, может иметь разные уровни структурирования и организации, если рассматривать ее в процессе становления. В зависимости от этапа формирования структуры и уровня организованности субъекта организованной преступной деятельности можно выделить три уровня: нижний – простая преступная группа, следующий – группа с коррумпированными связями и определенной структурой, наивысший уровень – иерархично структурированная преступная организация с коррумпированными связями. Каждый уровень в структуре организованной преступности обусловлен конкретными социально-экономическими противоречиями и другими факторами. Эффективное функционирование организованной преступности и всех ее уровней обеспечивается наличием целого комплекса признаков, которые гарантируют целостность всей системы.
6. Организованная преступность – это совокупность действий по созданию и функционированию устойчивых, представляющих повышенную общественную опасность организованных преступных групп, банд, преступных организаций, преступных сообществ, а также предприятий, используемых организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющих вспомогательные действия.
7. Причины зарождения организованной преступности в Польше и в Украине коренятся в экономической ситуации, которая сложилась в 60-70-е годы в бывшем СССР, когда существенно увеличился удельный вес преступлений в сфере экономики (приписки, хищения, взяточничество). В этих условиях стали многократно расти сверхприбыли дельцов теневой экономики. Коренные изменения в экономике Польши и Украины, вызвавшие перемены в социальной сфере, без адекватных корректив в области права, в условиях значительного разрушения системы госконтроля и либерализации правоприменительной практики, при крайне недостаточном бюджетном финансировании, создали благоприятную среду для усиления позиций организованной преступности.
8. Нормативное регулирование в Польше борьбы с организованной преступностью может быть обеспечено путем разработки и принятия закона «О борьбе с организованной преступностью», включающего определение самого понятия данного вида преступности, а также нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законодательства. В условиях консолидации преступных сообществ это позволит интегрировать в едином нормативном акте уголовно-правовые, криминологические, организационные и собственно оперативно-розыскные меры, направленные на усиление борьбы с организованной преступностью. Необходимо усовершенствовать в этом аспекте и Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью».
9. Понятийный аппарат, применяемый в действующем польском законодательстве в сфере борьбы с организованной преступностью, еще в должной степени не разработан. Уголовный кодекс Польши не дает понятий организаторов, руководителей, членов организованной преступной группировки, как и определений самих видов преступных групп, входящих в структуру организованной преступности. Анализируемые в юридической литературе виды преступных групп, входящих в структуру организованной преступности, – организованная преступная группа, организованная преступная группировка, организованное преступное сообщество, определены только в науке уголовного права Польши. Отсутствие закрепления данных понятий в УК Польши является существенным недостатком.
10. Одним из позитивных свойств УК Украины 2001 года является его направленность на противостояние организованной преступности, что нашло свое выражение в следующем:
- закреплены определения форм соучастия (ст.28 УК) и видов соучастников, при этом понятие организатора преступления и формы его деятельности существенно расширены (ст.27 УК)
- увеличено количество составов преступлений, совершение которых организованной группой является квалифицирующим признаком (например, разбой – ч.5 ст.186, торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека – ч.3 ст.149);
- совершение преступления организованной группой является обстоятельством, отягчающим наказание (п.2 ч.1 ст.67 УК);
- дифференцирована ответственность организаторов и других участников организованной группы и преступной организации (ст.30);
- предусмотрена ответственность за создание преступной организации отдельной нормой в Особенной части УК (ч.2 ст.255),
- установлена ответственность за совершение террористического акта, создание террористической группы или террористической организации (ч.4 ст.258), не предусмотренных законом вооруженных формирований (ст.260), а также организацию вооруженной банды (ст.257), незаконного переправления лиц через государственную границу (ч.1 ст.322) и т.д.
Все вышеизложенное позволило прийти к выводу о более высоком уровне регулирования проблем борьбы с организованной преступностью в уголовном праве Украины. Перечисленные выше преимущества УК Украины, с нашей точки зрения, должны быть учтены при внесении законодателем изменений и дополнений в УК Польши, несовершенство которого в этой части признается как учеными, так и практиками.
19. Основные факторы, которые препятствуют эффективной борьбе правоохранительных органов Польши и Украины с организованной преступностью: несовершенство права (уголовного, налогового, таможенного, административного, торгового и др.); малоэффективная деятельность органов преследования и судопроизводства вследствие финансовых, кадровых и организационных проблем, отсутствия координации действий и оперативного взаимного обмена информацией между таможенными, налоговыми, финансовыми и полицейскими/милицейскими службами. Поэтому необходима принципиальная корректировка курса реформ в сфере воздействия на преступность, при котором такое воздействие не всегда напрямую связано с применением уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но с использованием богатейшего арсенала других отраслей права.
20. Следует начать комплексное изменение материального, процессуального и исполнительного права с целью введения результативной программы охраны свидетелей, модификация действующих до сего времени неэффективных процессуальных положений. В этом плане своевременной оказалась идея использования института «коронного» свидетеля (Закон «О коронном свидетеле» от 6.12.2000 года).
21. В работе субъектов борьбы с организованной преступностью в Украине и Польше наблюдаются дублирование и отсутствие координации действиях, поскольку нет четких критериев разделения компетенций между ними, подчас проявляется неоправданная конкуренция среди работников различных служб. В Польше предприняты эффективные шаги по устранению такого недостатка. Наиболее важным шагом на пути преодоления несогласованности в работе всей правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью в Польше является создание Группы по вопросам координации действий полиции в части контроля борьбы с организованной преступностью. С нашей точки зрения, создание и функционирование таких групп должно осуществятся и в дальнейшем, и не только на территории Польши, но и в Украине. Создание в Украине таких «групп назначений» с участием всех органов, занимающихся профилактикой и борьбой с организованной преступностью (милиция, таможенные органы, органы прокуратуры, подразделения Пограничных войск, органы налоговой и контрольно-ревизионной служб, органы службы безопасности), даст возможность действовать в тесном взаимодействии, скоординировано и максимально оперативно в расследовании дел с признаками организованной преступности. Милиция при этом должна выступать основным координатором всех мероприятий. Приведем аргументы в пользу данной рекомендации:
а) привлечение в зависимости от оперативной ситуации и уровня раскрытия преступной деятельности многих субъектов правоохранительной деятельности;
б) комплексные репрессивные действия по отношению к идентифицированным преступным группировкам дают оперативные, процессуальные и психологические результаты (позитивная реакция местного населения на действия органов преследования);
в) привлечение к группе работников других учреждений в случае потребности доступа к другим базам данных, картотекам и документам, кроме тех, которыми владеет полиция, обеспечивает получение необходимой информации без потери времени и преодоления бюрократических барьеров;
г) возможность непосредственного сотрудничества с органами финансового контроля гарантирует согласованность действий, направленных на отсечение преступных группировок от источников их финансирования и легализации доходов от преступной деятельности, что является основным заданием деятельности такой группы;
д) участие в рамках таких групп специалистов высокого уровня приводит к улучшению обращения документов и консолидации действий, а также к минимизации расходов деятельности, связанной с выполнением сложных и трудоемких экспертиз;
е) международные связи членов «групп назначений» (таможенные службы, пограничные войска и т.д.) значительно облегчают получение информации и предоставляют возможность более полного планирования и реализации скоординированной оперативно-следственной деятельности.
22. В законодательстве Польши и Украины необходимо закрепить право подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью, потребовать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций информацию в отношении конкретных лиц или учреждений, необходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью.
23. Предложено создать при соответствующих государственных подразделениях по борьбе с организованной преступностью постоянно действующий Совет экспертов, заданием которого будет подготовка рекомендаций относительно оценки доказательств с целью определения норм уголовного законодательства, которые могут быть применены в конкретном случае, а также объема доказательного материала, который должен быть собран в процессе следствия. На основании этих рекомендаций предлагается осуществлять последующее планирование и выполнение наиболее сложных оперативно-следственных мероприятий.
С целью повышения эффективности подготовки милицейских кадров, призванных бороться с организованной преступностью, целесообразным считаем создание специального отделения или факультета по борьбе с организованной преступностью в одном из высших учебных заведений МВС Украины. При этом следует использовать опыт Польши, где с 1993 года функционирует Отдельное Учебное Заведение по борьбе с организованной преступностью в Высшей школе полиции в Щецине. Главными задачами такого учебного заведения должны быть повышение уровня знаний об организованной преступности, проведение исследований и обмена опытом в части анализа преступности в финансово-экономической деятельности, организационно-технических проблем предупреждения и раскрытия организованных преступлений.
24. Определены основные задачи, которые спецподразделения по борьбе с организованной преступностью Польши и Украины должны решать в процессе своей деятельности:
1) организация работы по выявлению и уголовному преследованию преступных формирований высокой степени организованности, имеющих сетевую структуру построения, межрегиональные (международные) криминальные связи;
2) осуществление системы мер по борьбе с коррупцией, предупреждение установления коррумпированных связей государственных служащих и должностных лиц с криминальными элементами;
3) проведение оперативно-розыскных мероприятий и досудебного следствия в соответствии с действующим законодательством в отношении наиболее сложных, резонансных уголовных дел в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией;
4) осуществление информационно-аналитической работы с целью: изучения, выявления и устранения причин и условий, благоприятствующих распространению организованной преступности и коррупции; исследования процессов, происходящих в организованной преступной среде; определения форм и методов их внедрения в легальные экономические, политические и социальные структуры общества;
5) прогнозирование тенденций развития криминогенной ситуации и внесение соответствующих предложений относительно предупреждения, минимизации негативных последствий;
6) усиление согласованности и координации действий всех подразделений и служб, осуществляющих профилактику и борьбу с организованной преступностью, с целью максимально оперативного расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями;
7) расширение и углубление международного взаимодействия и сотрудничества в борьбе с коррупцией и организованной преступностью в их транснациональном проявлении.
19. Приоритетным направлением деятельности Центрального Бюро Расследований Польши и подразделений по борьбе с организованной преступностью в Украине является персонифицированный подход, поэтому особое внимание должно быть уделено оперативному контролю над лидерами (организаторами) преступных группировок. Организаторы и руководители представляют наибольшую общественную опасность из всех участников организованной преступной деятельности, что учтено в новом уголовном законодательстве Украины. Такой контроль должен быть многосторонним и опираться на сотрудничество с правоохранительными службами и государственными учреждениями и на активное международное взаимодействие.
20. Во всем мире усиливается борьба с проявлениями терроризма, который имеет много общего с организованной преступностью, поэтому следует в кратчайшие сроки организовать группу экспертов по изучению используемых взрывных устройств, что позволит быстрее установить их происхождение и соответствующим образом учесть полученную информацию в дальнейшей оперативной и аналитической работе.
21. Бесспорно, что эффективное противостояние современной организованной транснациональной преступности возможно лишь при учете национальных факторов, осложняющих эту борьбу. Иными словами, речь идет о тех особенностях, которые необходимо учитывать правоохранительным органам в процессе борьбы с организованной преступностью на территории того или иного государства. Поэтому для обеспечения максимально результативного противостояния организованной преступности, в частности, в Польше нужно осуществить следующие организационные мероприятия:
- расширить количество должностных мест в Бюро по вопросам борьбы с организованной преступностью с целью оптимальной реализации и координации правоохранительных операций;
- расширить существующие отделы местных служб и создать новые отделы в каждом воеводстве;
- обеспечить стандартным компьютерным оборудованием существующие местные отделы (микрокомпьютеры, сервисная сеть, терминалы на рабочих местах, принтеры и т.п.);
- закупить профессиональную технику, позволяющую накапливать информацию из функционирующих баз данных для проведения криминального анализа;
- создать фонд международного сотрудничества криминальных служб, что позволило бы выезжать в другие страны с целью обмена опытом, принимать участие в конференциях и т.п.
22. Основными причинами проблем в сфере международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью мы считаем следующие:
• различия национальных правовых систем;
• недостатки в законодательстве, являющемся основой борьбы с организованной преступностью;
• различия полицейских/милицейских структур и различный уровень их квалификации;
• отсутствие знаний языков;
• отсутствие необходимой координации действий и соответствующих центров;
• отсутствие современных средств связи;
• отсутствие у некоторых стран баз данных.
23. Учитывая накопленный в Польше и Украине опыт международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью, а также наличие вышеперечисленных проблем в этой сфере предлагаются следующие направления его развития:
1) ускорение разработки и подписания межгосударственных соглашений о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах (между Украиной и Польшей такой договор подписан);
2) профессиональное сотрудничество в оперативно-следственных делах:
- непосредственный обмен сведениями и материалами – законодательными и нормативными актами, бюллетенями, образцами документов относительно регистрации автотранспорта, номерных знаков, а также заключениями экспертов;
- производство совместных оперативно-розыскных мероприятий;
- обмен опытом борьбы с преступностью, оперативной информацией и криминалистической техникой между соответствующими подразделениями государств по борьбе с организованной преступностью;
- оказание взаимной помощи в подготовке специалистов;
- взаимный обмен информацией о действующих правовых нормах и превентивно-предупредительных мероприятий, предпринимаемых полицией/милицией;
- введений механизма оперативного информирования правоохранительных органов государств о случаях задержания преступников на территории другого государства;
3) участие в конференциях и семинарах, на которых предлагается осуществлять:
- анализ состояния организованной преступности и тенденций ее развития;
- обмен информацией и определение направлений совместных действий;
- разработку механизма и принципов проведения совместных и одновременных оперативно-розыскных мер;
- определение принципов взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью в кредитно-финансовой и банковской сферах;
4) участие в учениях, проводимых в стране и за границей с привлечением иностранных экспертов;
5) организация и проведение регулярных встреч руководителей соответствующих подразделений по борьбе с организованной преступностью пограничных территорий соседних государств с целью предупреждения и выявления организованных преступных группировок с международными связями;
6) разработка международной программы совместных мер по борьбе с организованной преступностью на территории Польши и Украины, которая должна представлять собой единый законодательный акт, своеобразную конструкцию, составные части которой без ущерба для целостности всей системы национальных законодательств Польши и Украины можно было бы интегрировать в отраслевые законы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции 17-18 мая , 1994 - Вип. 4.- С. 18.
2. Алексеев В.А. Понятие организованной группы // Социалистическая законность. – 1989 .- №11. – С. 25-26.
3. Алексеев В.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований // Советское государство и право.-1991. - № 10. – С. 65-71.
4. Белокуров О.В. Организованная преступность: история развития и формы проявления // Вестник Москов. ун-та. - Серия 11, Право. - 1992. - №4. – С. 52-58.
5. Белявская О.А. Организованная преступность в Японии: научно-аналитический обзор. – М.: Юрид. лит., 1990. – 104 с.
6. Беницький. А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): Автореф.дис...к-та юрид.наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права. – К., 2002. – 20 с.
7. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. - № 5. – С. 7 – 10.
8. Боруцкий Р. Организованная преступность в Польше. – Варшава. – 204 с.
9. Брунон Холыст, Райнер Шульта. Организованная преступность в Германии и Польше: сборник научных трудов. – Варшава: Мюнтер-Лодзь, 1998. – С. 32.
10. Брунон Холыст. Криминалистика. – Варшава:Правовое издательство: ПВН, 1996. – 460 c.
11. Брунон Холыст. Криминология.- Варшава: Правовое издательство ПВН, 1999.- 150 с.
12. Брунон Холыст. На границе жизни и смерти. – Варшава, Правовое издательство ПВН, 1999. – С. 89-90.
13. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. - К.: Вища школа, 1986. – 208 с.
14. Быков В. Виды преступных групп // Российская юстиция. - 1997. - №12. – С. 19-20.
15. Быков В. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Законность. - 1996. - №4. – С. 21-24.
16. Быков В. Что же такое организованная преступная группа // Российская юстиция. - 1995. - №9. – С. 41-42.
17. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. – Ташкент: Узбекистан., 1991. – 143 с.
18. Вальтось С. Коронный свидетель – черты уголовной ответственности. Т.2. – Варшава , 1993.
19. Васильєв Г.А. Про деякі заходи бротьби з організованою злочинністю // Правничий часопис Донецького ун-ту.- 1999. - № 4. – С.90-93.
20. Василевич В.В. Боротьба з озброєними формами організованої злочинності корисливо-насильницького спрямування: Авторефер. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ України. - К., 1998. – 16 с.
21. Веслав Плывачевский. Криминологические и правовые аспекты организованной преступности. – Щитно: Вища школа полиции, 1992. – 287 с.
22. Волков В.В. Применение метода дихотомической самооценки в криминально-психологическом исследовании личности // Личность преступника как объект психологического исследования. - М.: Юрид.лит.- 1979. – 176 с.
23. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и её сущность // Советская юстиция. - 1989. - №21. – С. 9-11.
24. Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями. – Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября. - 1990; Нью-Йорк, 1991.- С. 150.
25. Вопросы криминологии и борьбы с преступностью // Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства. - М., 1990.- С. 3-62.
26. Всеволодов В.М. Деякі ознаки, що визначають організовану злочинність // Право України. - 1994. - №5-6. – С. 39-41.
27. Всеволодов В.М. Індивідуальна кримінологічна профілактика відносно організованих злочинних груп: Дис… канд. юр. наук: 12.00.08. - К., 1998. – 203 с.
28. Галиакбаров Р.Р. Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки. – Свердловск: СЮИ, 1973. – 140 с.
29. Гальперин И. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон / /Социалистическая законность. - 1989. - №4. – С. 34-37.
30. Гаухман Л., Максимов С. Ответственность за организацию преступного сообщества // Законность. - 1997. - №2. – С. 12-18.
31. Геворгян В.М. Организованная преступность в США.- М.: Прогресс, 1980. – 185 с.
32. Гернет М.Н. Избранные произведения. – М.: Юрид.лит., 1974.- 192 с.
33. Говорухин С. Криминальная революция. – М.: Юрид.лит., 1993.- 156 с.
34. Горянов Л.К., Кондратюк Л.В. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. – М., 1994. – 100 с..
35. Гурняк И. Меры предупреждения экономической преступности в рекомендациях Совета Европы РіР 1991, тетр. 10. – 60 с.
36. Гурняк И. Проблемы экономической преступности в свете рекомендаций Совета Евпропы. РіР 1991, тетр. 9. – 72 с.
37. Гурняк О. Экономическая преступность в переходный период к рыночным отношениям. Правовые рычаги борьбы и ее предупреждения. – Катовице, 1991. – 68 с.
38. Гулар Дидье. История мафии. – М., Юрид. лит., 1991. – 64 с.
39. Гуров А.И. Красная мафия «Самоцтвет».- МИКО «Коммерческий вестник». – М., 1995. – С. 18-21.
40. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. - М.: Знание, 1992. – 80 с.
41. Гуров А.И. От эмоций к фактам (взгляд на проблему организованной преступности) // Социалистическая законность. - 1988. - №10. - С. 33-36.
42. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. - М.: Юр. лит, 1990. – 304 с.
43. Гуторова Н.А. Совершение преступления организованной группой лиц (уголовно-правовой аспект): Дис… канд. юр. наук: 12.00.08. – Харків, 1996. – 223 с.
44. Гуторова Н.А. Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.08 / Університет внутрішніх спра України. – Харків, 1996. – 22 с.
45. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия. -К.: УМК ВО, 1988. – 88 с.
46. Даньшин І. Про організовану злочинність в СРСР і заходи боротьби з нею // Радянське право. - 1990. - №6. - С. 50 – 54.
47. Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения. - Алма-Ата: Наука Казах. ССР, 1971. – 203 с.
48. Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении (криминологические и уголовно-правовые проблемы). - Алма-Ата: Наука Казах. ССР, 1981. – 148 с.
49. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.
50. Долгова А.И., Дьяков С.В. Организованная преступность. - М.: Юрид.лит., 1989.- 285 с.
51. Долгова А.И., С.В.Дьяков Организованная преступность. - М.: Юрид. лит.- 1993.- 324 с.
52. Доповідь експертів про стан організованої злочинності в країнах-членах Ради Європи // Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. – Вип. 15. – К., 1998. – С.18 – 19.
53. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. Уголовно-правовое исследование. – М.: Nota Bene, 2000. – 320 с.
54. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 // Голос України. – 6 серпня.
55. Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. – Харьков: Прапор, 1996. -260 с.
56. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000. – 187 с.
57. Иванов Л., Ляммих З. Организованная преступность в Германии: пересмотр правовых норм противодействия // Журнал российского права. - 1997. - №6. – С. 105-111.
58. Иванов Н.Г. Групповая преступность: содержание и вопросы законодательного регулирования // Государство и право. - 1996. - №9. – С. 67-76.
59. Иванов Н.Г. Организованная преступность и совершенствование уголовного законодательства о соучастии // Советское государство и право. – 1990. – №7. – С. 68 - 71.
60. Иванов Р.Ф. Мафия в США / РАН Институт всеобщей истории - М.: Новина, 1996.- 400 с.
61. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов: Изд. Саратов. ун-та, 1991. – 128 с.
62. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Инфра М, 1997. – 383 с.
63. Итальянская мафия как модель организованной преступности на международном уровне // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). - М.: ВИНИТИ, 1996. – С. 3-9.
64. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. - М.: Юр. лит., 1979. – 320 с.
65. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні.- К.: КОО т-ва «Знання», 1998. – 185 с.
66. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: Юрид.лит.- 1992.- 267 с.
67. Карпец И.И. Проблема преступности. - М.: Юр. лит., 1969. – 167 с.
68. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. - М.: Юр. лит., 1976. – 224 с.
69. Кваша О.О. Відповідальність за злочинну організаторську діяльність за новим Кримінальним кодексом України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 13. – К., 2002. – С.325 – 334.
70. Кваша О.О. Організатор злочину (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф.дис. к-та юрид. наук: 12.00.08 / Ин-т держави і права. – К., 1999. – 18 с.
71. Кларк Р. Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля. – М.: Прогрес, 1975.- 422 с.
72. Клаус Хорст, Полькен Сцепоник. Кто не молчит, тот должен умереть. Факты против