Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России

Короткий опис

Год:

1999

Автор научной работы:

Девяткина, Елена Михайловна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

152

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Девяткина, Елена Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1.Обыск, его сущность и значение прирасследованиипреступлений органами дознания ГТКРоссии.
1.1. Развитие взглядов на понятие, виды и целиобыска.
1.2. Сущность обыска и его значение.
1.3. Некоторые правовые,процессуальные, организационные и психологические вопросы производства обыска.
Глава 2. Тактические особенности отдельных видов обыска.
2.1. Личный обыск.
2.2. Обыск легковых и грузовых автомобилей.
2.3. Обыск контейнеров.
Глава 3. Тактикавыемки.
3.1. Понятие, сущность выемки, ее процессуальные основы.
3.2. Тактика производства выемкиорганамидознания ГТК России.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России"

Актуальность темы исследования.
В соответствии с действующим законодательствомтаможенныеорганы Российской Федерации производятдознаниепо делам, отнесенным к их компетенции, в частности,контрабанде(ст. 188 УК РФ);незаконномэкспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при созданииоружиямассового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);невозвращенияна территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);уклоненияот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Осуществляя предварительноерасследованиев форме дознания, они проводят следующиеследственныедействия: осмотр, освидетельствование, допрос,предъявлениедля опознания, задержание, обыск, выемку, наложениеарестана имущество, прослушивание телефонных и иных переговоров, назначениеэкспертизы.
Существенное место среди них принадлежитобыскуи выемке, направленных на обнаружение искомых объектов.
Анализ имеющейся литературы, по вопросам организации и тактикиобыскаи выемки свидетельствует, что данная проблема, рассматривалась в работах: С.М.Астапкиной, О.Я. Баева, А.Н. Васильева, , А.И.Винберга, Ф.В. Глазырина, А.Н. Гусакова, С.Д.Долгинова, A.B. Дулова, Б.В. Егорова, В.А.Жбанкова, A.A. Закатова, В.И. Комиссарова, В.В.Кириченко, A.A. Леви, С.Г. Любичева, Е.М.Лившица, А.И. Михайлова, П.Д. Нестеренко, В.А.Оровера, В.И. Попова, А.Р. Ратинова, H.A.Селиванова, Г.С. Юрина, И.Н. Якимова, А.Е.Ямпольскогои др. В последнее время различным аспектам производства обыска посвятили свои кандидатские диссертации:АхметовН.И., Долгинов С.Д., Оровер В.А.,ПешковМ.А. и др.
Однако, указанные авторы, проблемы производстваобыскови выемок исследовали преимущественно к деятельности органов предварительногорасследованияМВД РФ и Прокуратуры РФ. Что же касается органовдознанияГТК РФ, то применительно к их деятельности эти проблемы практически не рассматривались.
Данное обстоятельство объясняется рядом причин, среди которых немаловажное значение имеет то обстоятельство, что правом производства дознанияГТКРФ наделен недавно.1 Соответственно и органы дознания ГТК РФ созданы недавно.2 Между тем, производство обысков и выемок имеет существенное значение в процессе расследованияпреступлений, отнесенных к компетенции органов дознания ГТК РФ. В частности, подавляющее большинство преступлений,расследуемыхими, составляет контрабанда (ст. 188 УК РФ) иуклонениеот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ). Так, если общее количество уголовных дел, возбужденных в 1994 году составляло 1950 уголовных дел, то в 1995 - 3919, в 1996 - 3363, а в 1997 - 2897, 1998 - 2911, среди них возбужденных по контрабанде соответственно 1100, 1265, 1342, 2527, 2216 поуклонениюот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица - 537, 317 , 504, 543, 626. 3
Совершениеуказанных преступлений в значительной степени сопровождаетсясокрытиемперемещаемых через таможенную границу
1 См.: Приказ ГТК России от 22 февраля 1994 г. № 73.
2 См.:УказПрезидента Российской Федерации "Об утверждении Положения о Государственномтаможенномкомитете Российской Федерации" от 25 октября 1994 г.Таможенноеправо России. Сборник нормативных актов. -М., Изд-во БЕК. 1996.
3 См.:АкимовА.Е., Петров Ю.П., Скучалина JI.M. Статистикатаможенныхправонарушений: Учебно-методическое пособие. -М.:РИОРТА, 1999. -72с. товаров, что обуславливает необходимость их обнаружения, в том числе путем производства обысков и выемок. Проведение указанныхследственныхдействий, как впрочем и всего процесса дознания, осуществляется в специфических условиях, обусловленных организационными построениями подразделений и служб ГТК РФ, ограниченностью срока производства дознания, спецификой перемещаемых черезтаможеннуюграницу РФ объектов, способами ихсокрытия, свойствами личности преступников, местом и, в ряде случае, временемсовершенияпреступлений и т.д.
Не разработанность указанных вопросов приводит на практике к негативным последствиям, в частности,обыски выемка не производятся, хотя необходимость их производства вытекает из материалов расследования; незначительности результатов, проводимых следственных действий; наличию организационных ипроцессуальныхнарушений; незнанию лицами, производящими дознание, в ряде случаев, тактических приемов проведения следственных действий, а также возможности проведения тактических комбинаций и операций с использованием полученной приобыскеи выемке информации и т.д.
Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования.
Цель исследования заключается во всестороннем анализе сущности обыска и выемки, их поисково-познавательной функции, изучении практики производства обысков и выемок, органами дознания ГТК России и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию организационных, процессуальных и тактических основ проведения указанных следственных действий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач: анализом точек зрения на понятие и сущность обыска и выемки; историю их развития; уточнением целей, задач и классификации указанных следственных действий; анализом теоретико-методологических аспектов обыска и выемки (поисково-познавательной функции, роли взаимодействия при возникновении следовпреступленияи т.д.); анализом законодательнойрегламентациипроизводства обыска и выемки; изучением практики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ; разработкой рекомендаций по совершенствованию организационных мероприятий проведения указанных следственных действий; разработкой тактических рекомендаций, относящихся к проведению обыска и выемки; разработкой предложений по совершенствованию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации проведения обыска.
Методология и методика исследования.
Методологическую основу диссертационного исследования составили современные достижения теории познания. Опираясь на диалектический метод познания, диссертант использовал такие частно-научные методы исследования как, исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический (анкетирование, интрвьюирование и т.д.).
Правовой базой диссертационного исследования являютсяКонституцияРоссийской Федерации, УПК РСФСР, УК РФ, ТК РФ, Законы Российской Федерации " Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации", " О вывозе и ввозе культурных ценностей" и др., приказы, указания, письма ГТК РФ, информационные письмаРТУпо БТП ГТК РФ, методические рекомендации отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК РФ. В целях более глубокого изучения отдельных вопросов темы автор обращался не только к действующему Уголовнопроцессуальномукодексу, но и кУложениюгосударя царя и великого князя Алексея Михайловича 1649 года,Уставууголовного судопроизводства 1864 года, УголовномукодексуРСФСР 1961 года.
В работе широко использовались труды ученых в областикриминалистики: Аверьяновой Т.В., Александровой Н.И.,БаеваО.Я., Бахина В.П., Белкина P.C.,ВасильеваА.Н., Глазырина Ф.В., Драпкина Л.Я.,Дулова
A.B.,ЖбанковаВ.А., Закатова A.A. Ищенко Е.И.,КолмаковаВ.П., Комиссарова В.И., Ларина A.M.,ЛевиA.A., Лившица Е.М., Лузгина И.М., Маркова А .Я.,МеретуковаГ.М., Митричева С.П., Михайлова А.И., Образцова
B.А.,ПоповаВ.И., Ратинова А.Р., Российской Е.Р.,СкомороховойА.Г., Соловьева А.Б., Филиппова А.Г.,ЦветковаП.П., Центрова Е.Е., Шавера Б.М.,ШикановаВ.И., Яблокова Н.П., Якимова И.Н., и др.; уголовного процесса:БасковаВ.И., Божьева В.П., Гуценко К.Ф.,КозыкинаА.Ф., Куцовой Э.Ф., Лупинской П.А.,СтроговичаМ.С., Чаадаева С.Г., Чельцова-Бебутова М.А. и др.; уголовного права:ВолженкинаБ.В., Дагеля П.С., Лейкиной Н.С.,СамойленкоП.И., Филимонова В.Д. и др.
Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанным анкетам за период 1996-1999 г. г. была изучена практика производства обыска и выемки по 200 уголовнымделам, возбужденным органами дознания ГТК РФ в Московском Таможенном Управлении, Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении и в таможнях прямого подчинения. Кроме того, по специально разработанным анкетам было проинтервьюировано 350 сотрудников отделов дознания в Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении, Северо-Западном Таможенном Управлении, Западно-Сибирском Таможенном Управлении,
Московском Таможеном Управлении, а также в таможнях прямого подчинения, таких как Шереметьевская, Домодедовская, Московская автогрузовая, Московская оперативная.
В процессе исследования были проанализированы информационные письма и аналитические отчеты РТУ по БТП ГТК РФ, методические указания отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК РФ.
В период с 1997 по 1998 г. автор принимал участие в разработке темы "Исследование проблемкриминалистическогообеспечения органов дознания и таможенныхрасследованийГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию" (пункт 2.1.9.97 планаНИРРТА на 1997г. и на период до 2000 г. "Внешнеэкономическая стратегия и усиление ролитаможеннойсистемы в стабилизации экономики России и ее перестройке") в которой на ряду с другими проблемами, анализировалась практика производства следственных действий, в том числе обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.1
В работе так же был использован личный опыт работы диссертанта в таможенных органах. Объект и предмет исследования
Объектом настоящего исследования является практика производства обыска и выемки органами дознания ГТК России.
Предметом исследования являются тактические,процессуальные, организационные, психологические аспекты производства указанных следственных действий. Научная новизна исследования
Настоящая работа - первое комплексное исследование проблем производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ, включающая его
1 См. отчет по теме "Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию"НИЦРТА. 1998. теоретический и практический аспекты.
В теоретическом аспекте, исходя из понятия и сущности обыска и выемки, рассмотрены их поисково-познавательный характер, особенности взаимодействия, в результате которого возникают следы сокрытия преступлений, уточнены цели, задачи и классификация обыска и выемки.
В практическом аспекте разработан ряд рекомендаций по организации и тактике проведения указанных следственных действий, внесены предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации обыска.
В этой связи, в работе сформулирован ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. Именно они составляют научную новизну диссертации и соответственно выносятся на защиту следующие положения:
1. Современные представления о понятии и сущности обыска и выемки, их поисково-познавательный характер.
2. Предложения по уточнению целей, задач и классификации обыска и выемки.
3. Предложения по совершенствованию организационных, тактических основ производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
4. Предложения по совершенствованию тактики проведения отдельных видов обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
5. Предложения по совершенствованию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации производства обыска
Научное и практическое значение исследования.
Теоретическое значение диссертационного исследования определяется тем, что разработанные в нем взаимосвязанные положения о сущности, целях и задачах, классификация обыска и выемки, их правовые и организационно-тактические основы существенно расширили и углубили знания по этой проблеме, развили представление о содержании, основных понятиях, функциях, тактики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы: в практической работе при производстве обыска и выемки сотрудниками отделов дознания таможенных органов России; непосредственно Главным управлением по борьбе сконтрабандойГТК РФ для разработки рекомендаций по производству обыска и выемки; при подготовке методических рекомендаций по производству обыска и выемки практическими работниками таможенных органов; при разработке учебных и методических материалов в процессе преподавания криминалистики в Российской таможенной академии и ее филиалах и в различных формах повышения квалификации сотрудниковправоохранительныхорганов.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования.
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права юридического факультета Российской таможенной академии. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации изложены встатьях, в частности, "О производстве обыска автотранспортных средств". Сб. научных трудов. -М.: РИОРТА. 1997; "О некоторых проблемах технико-криминалистического обеспечения при производстве групповых обысков" -Саратов,: Саратовский юридический институт. 1998; "Некоторые вопросы организации экспертно-криминапистических подразделений в системе таможенных органов РФ". -Ростов-на-Дону,: РИО Ростовского филиала РТА, 1998; "Классификация выемки и специфика ее производства органами дознания ГТК России". Тезисы докладов международной научно-практической конференции. -Санкт-Петербург,: СЗТУ РФ, 1999; "О значении поисково-познавательной деятельности для борьбы стаможеннымипреступлениями (на примере производства обыска органами дознания ГТК России)". Материалы научно-практической конференции. - Ростов-на Дону,: Изд-во СевероКавказского научного центра высшей школы, 1999.
Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях: "Проблемы теории и практикитаможенногодела" (Российская таможенная академия. Москва, 1997); "Таможня: история, теория, практика" (Ростовский филиал Российской таможенной академии. Ростов-на-Дону, 1998); «Социальные икриминалистическиеаспекты борьбы с преступлениями, связанными снезаконнымоборотом наркотических средств» (Высшая школаМВДРФ. Саратов, 1997); "Роль таможенной службы в условиях переходного периода" (Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. Санкт-Петербург, 1999).
По результатам исследования подготовлены и направлены в отдел организации дознания Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК РФ методические рекомендации по производству обыска органами дознания ГТК РФ.
Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации используются в учебном процессе при преподавании курса "Криминалистика" на юридическом факультете Российской таможенной академии и ее филиалах.
Практические предложения диссертации были учтены при подготовке отчета по теме НИР РТА «Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию». Объем и структура работы
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка литературы, использованной при разработке проблемы. Наименование и расположение глав обусловлено логикой и задачами исследования.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Девяткина, Елена Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В решении задач, определенных Федеральной целевой программой развитиятаможеннойслужбы Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года, существенная роль существенная роль принадлежит предварительномурасследованиюпреступлений в форме дознания.Дознаниев таможенных органах является важным инструментом правовой защиты экономических интересов России и ее безопасности. Его эффективность во многом зависит от эффективности производства неотложныхследственныхдействий, среди которых существенное место принадлежитобыскуи выемке. Их роль и значение определяется тем, что значительное количествопреступлений, совершаемых в таможенной сфере, связано ссокрытием, перемещаемых через таможенную границу объектов. Между тем, имеющиеся исследования ориентированы, в основном, на производствообыскаи выемки органами внутренних дел иПрокуратурыРФ и не учитывали спецификусовершенияпреступлений в таможенной сфере, связанную с предметомпреступногопосягательства, способами совершения исокрытияпреступлений, свойствами личности преступников и т.д. Указанное обстоятельство и обусловило необходимость разработки в комплексе взаимосвязанных вопросов, относящихся к производству обыска и выемки органамидознанияГТК РФ.
В результате исследования считаем возможным предложить следующие выводы.
1. Понятие обыска, выемки, их цели, задачи, классификация сложились не сразу, а имеют определенную историю. Их анализ позволил дополнить некоторые из них, в частности, цели, задачи, классификацию.
2. При определении сущности обыска важное значение имеет определениекриминалистикикак науки о технологии и средствах практическогоследоведения(поиско-познавательной деятельности) в уголовномсудопроизводстве. Оно позволяет выделить элементы поиско-познавательной деятельности, рассмотреть особенности возникновения следов присокрытииискомых объектов, в результате физического, химического, биологического, психологического и социального взаимодействия, исследовать роль общенаучных методов при их обнаружении.
3. Анализ практики производстваобысковораганми дознания ГТК РФ позволил сформулировать ряд рекомендаций, относящихся к его уголовно-правовому, уголовно-процессуальному, организационному, психологическому и тактическому аспектам.
4. Применительно к уголовно-правовому аспекту предложена рекомендация, относящаяся к совершенствованию законодательства применительно к такому понятию, как «специальное хранилище»; к уголовно-процессуальному - относящихся к понятию «достаточные основания» для производства обыска, к институту понятых, фиксации обнаруженных приобыскеобъектов и т.д.; организационному -совершенствованию практики подготовки и проведения обысков (особенно одновременных) и устранению выявленных недостатков; психологическому - использованию психологических закономерностей, относящихся как кобыскивающему, так и к обыскиваемому.
5. Особое внимание уделено тактическому аспекту обыска и выемки, в этой связи, на основе практики производства обыска органами дознанияГТКРФ и имеющейся литературы, сформулирован ряд рекомендаций, относящихся к способам сокрытия различных объектов и рекомендациям по их выявлению, применению тактических приемов и тактических операций при проведении рассматриваемых следственных действий, а так же тактики проведения отдельных видов обыска: личного, легковых и грузовых автомобилей, контейнеров.
6. Учитывая, что выемка - одно из распространенных следственных действий, проводимых органами дознания ГТК РФ, предложены рекомендации по совершенствованию организации и тактики выемки предметов, документов и образцов для сравнительного исследования.
7. Положения диссертационного исследования расширили и обогатили область знаний, относящихся к производству обыска и выемок, поэтому в научном аспекте они могут быть использованы при проведении дальнейших исследований.
8. В методическом аспекте положения диссертации могут быть использованы Главным управлением по борьбе сконтрабандойГТК РФ при разработке рекомендаций по совершенствованию организации и тактики производства обысков и выемок органами дознания ГТК РФ; в дидактическом - в процессе преподавания курса «Криминалистика» в Российской таможенной академии ГТК РФ и ее филиалах, а также в высших, средних учебных заведениях иных ведомствправоохранительнойсистемы.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Девяткина, Елена Михайловна, 1999 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Юрид. литер., 1993.
2. Уголовно-процессуальныйкодексРСФСР. -М.: Юрид. литер., 1993.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общийкомментарий. Сравнительная таблица. -М.: ЮрИнфоР, 1996.- 241с.
4.Таможенныйкодекс Российской Федерации. Ведомости Съезда народныхдепутатовРоссийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №31. Ст. 1224.
5. Закон "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации". Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. №29. Ст. 3502.
6. Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей" от 15.04.93г. № 4804-1.
7. ПриказГТКРФ "О соблюдении требованийУПКРСФСР по делам оконтрабанде" от 25.11.92г. № 01-13/7419
8. Приказ ТКСССР"О методических рекомендациях по организациидознанияв таможенных органах поделамо контрабанде" от 9.08.91г. № 49.
9. Приказ ГТК РФ от 09.06.95г. № 373 "О местахтаможенногооформления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию морским и воздушным транспортом".
10. Ю.Письмо УБК ГТК РФ "О взаимодействии подразделений уголовногорозыскаи таможенных учреждений в раскрытиипреступленийи пресечении незаконного вывоза культурных ценностей за рубеж" от 06.05.94г. №0113/4963.
11.АфанасьевВ.Г. Общество: системность, познание и управление. -М.: Политиздат, 1981. 43 С.
12.ВорожцовВ.П., Москаленко А.Т., Шубина М.П. Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 286 С.
13. Диалектика и системный анализ. -М.: Наука, 1986. 2336 С.
14.ЖбанковаИ.И. Проблема взаимодействия (философский очерк). -Минск: Наука и техника, 1971. 140 с.
15.ЖбанковаИ.И. Философские принципы в научном познании. -Минск: Наука и техника, 1974. 248 с.
16.МоскаленкоА.Т., Сержанктов В.Ф. Личность как предмет философского познания. -Новосибирск: Изд-воМГУ, 1984. 319 с.
17.РузавинГ.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. М.: Мысль, 1978. -244с.
18.СолоповЕ.Ф. Материя и движение. -Л.: Наука, 1972. -219 с.
19.ФедосеевП.Н. Филосифия и научное познание. -М.: Наука, 1983. 464 С. Ю.Штофф В.А. Моделирование и философия. -М.-Л.: Наука, 1966. 301 с.
20.ЮдинЭ.Г. Системный подход и принцип деятельности. -М.: 1978. 392 С.
21. I. Книги, монографии,статьи, учебные и учебно-методические пособия
22.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). -Воронеж: Воронежский университет, 1984. 132 С.
23.БаевО.Я. Тактика следственных действий. -Воронеж:НПО"МОДЭК", 1995. 220 С.
24.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. -М.: Юрид. лит., 1991. 250 С.
25.БелкинP.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. -М:Юрид. лит., 1973. 264 С.
26.БелкинP.C. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советскойкриминалистики. -М.: ВШ МВД СССР, 1970. 130 С.
27.БелкинP.C. Общая теория советской криминалистики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986. 397 С.
28.БелкинP.C. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 1987. 271 С.
29.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 1988. 303 С.
30.БелкинP.C. Курс криминалистики. -М.:Юристъ, 1997. 1345 С.
31. Ю.Быков В.М.Криминалистическаяхарактеристика преступных групп. -Ташкент: ТВШМВДСССР, 1986. 72 С.
32. П.Васильев В.Л. Юридическая психология. Учебное пособие. -Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974. 96 С.
33.ВасильевВ.Л. Юридическая психология. -М., 1991. 430С.
34.ВолчецкаяТ.С. Моделирование криминальных иследственныхситуаций. -Калининград: Калининградский государственный университет, 1994. 45 С.
35. Н.Вопросы борьбы спреступностью. -М.: "Юридическая литература", Выпуск 19. 1973.182 С.
36.ВороновскийН.Д. Уголовная техника. -М.: 1931. 46 С.
37.ГармаевЮ.П. Оперативно-розыскная деятельность по делам отаможенныхпреступлениях// Законность. 1997. №5. С. 29-30.
38.ГаухманЛ.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. -М.: Академия МВД РФ, 1993. 46 С.
39.ГерасимовA.M. и др. Криминалистическое исследование современных типов пломб и закруток железнодорожных вагонов. -М.:ВНИИМВД СССР, 1988. 24 С.
40.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. -Свердловск: Свердловский юридический институт, 1973. 156 С.
41.ГоршенинЛ.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. Выпуск 10. -М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1993. 36 С.
42.ГравинаA.A., Терещенко Л.К., Шестакава М.П. Современноетаможенноезаконодательство (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 1995. 314 С.
43.ГрамовичГ.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии ирасследованиипреступлений. -Минск: Минская высшая школа МВД СССР, 1989. 73 С.
44.ГусевA.A., Писаренко A.B. Экспресс-методыэкспертизыдокументов //Социалистическая законность. 1986. № 1.
45.ГустовГ.А. Моделирование в работеследователя. Учебное пособие. -Л.: Институт усовершенствования следственных работников, 1986. 188 С.
46.ДрапкинЛ.Я. Разрешение проблемных ситуаций в практикерасследования. -Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1985. 72 С.
47.Досмотрбольшегрузных контейнеров/Пер. с англ. -М.: 1995. 45 С.
48.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. 163 С.
49.ДугинГ.А. Перспективы создания отечественных технических средств таможенного контроля. Учебно-методическое пособие, -М:ИПКГТК РФ, 1992. 48 С
50.ДугинГ.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения. Учебно-методическое пособие. -М.:РИОРТА ГТК РФ, 1994. 36 С.
51.ДугинГ.А. Инспекционно-досмотровые комплексы. Учебно-методическое пособие. -М.: РИОРТА, 1995. 5 С.
52.ДугинГ. А. Технические средства таможенного контроля.// Основы таможенного дела. Учебное пособие. -M.: РИО РТА. 1995. Выпуск VI. Гл.1., 49 С.
53.ДуловA.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Минск, Изд-во "Вышэйша школа", 1971. 272 С.
54.ДуловА.Ф. Основы психологического анализа на предварительном следствии. -М.: Юрид. лит., 1973. 168 С.
55.ЕникеевМ.И., Черных Э.А. Психологияобыскаи выемки. -М.: ИМПиЭ, 1994. 79 С.
56.ЖбанковВ.А. Принципы системного подхода вкриминалистикеи практике деятельности органов внутренних дел присобирании, исследовании, оценке и использованиидоказательств. -М.: Академия МВД СССР, 1977. 109 С.
57.ЖбанковВ.А. Тактика следственного осмотра. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 58 С.
58.ЖбанковВ.А. Организация и тактика групповыхобысковпри расследовании деятельности преступных структур. -М.: МИ МВД РФ, 1995. 34 С.
59.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения. -М.: РИО РТА, 1999. 190 С.
60.ЗакатовA.A., Ямпольский А.Е. Обыск. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. 87 С.
61.ИгнатовC.B. Использование полиграфных устройств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. -М.:УМЦМВД РФ, 1992. 69 С.41 .Информация систем безопасности. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 127 С.
62. Информационные массивыГИЦв борьбе с преступностью. -М.: ГИЦ МВД РФ, 1992. 27 С.
63. Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей РТА. Выпуск 1. -М.: РИО РТА, 1998. 490 С.
64. Исходныеследственныеситуации и криминалистические методы их разрешения. -М.: Высшая юридическая заочная школа МВД РФ, 1991. 152 С.
65.ИщенкоЕ.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Конспект лекций. -Свердловск: свердловский юридический институт, 1985. 56 С.
66.ИщенкоП.П. Специалист в следственных действиях. -М.: Российское право, 1992. 432 С.
67.КирсановЗ.И. Система общей теории криминалистики. -М.: Войсковая часть 33965. 1992. 30 С.
68.КлименкоН.И., Биленчук Т.Р. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике. -Киев: Изд-во Киевского университета, 1988. 87 С.
69.КозыкинА.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактампротивоправногоперемещения валютных ценностей черезтаможеннуюграницу РФ. Учебно-практическое пособие. -М.: РИО РТА, 1996. 16 С.
70.КозыринА.Н. Таможенное право. -М.: Мысль, 1995. 358 С.
71.КолдинВ.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1978. 144 С.
72.КолмаковВ.П. Идентификационные действия следователя. -М.: Юрид. лит., 1969. 196 С.
73.КомиссаровВ.Л. Научные, правовые и нравственные основыследственнойтактики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. 124 С.
74. Комментарий кТаможенномукодексу Российской Федерации./ Под. Ред. А.Н.Козырина. -М.: Изд-во "Спарк", 1996. 624 С.
75.КорноуховВ.И., Богданов В.М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. -Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993. 153 С.
76.КоршикМ.Г., Степичев С.С. Изучение личностиобвиняемого. -M.: Госюриздат, 1961. 45 С
77.КриминалистикаТ. 1 /под ред. P.C.Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -M.: Академия МВД СССР, 1987. 340 С.
78. Криминалистика Т.2 /под ред. P.C.Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -М.: Академия МВД СССР, 1987. 454 С.
79. Криминалистика /под ред. Н.Ф.Герасимова, Л .Я. Драпкина. -М.: Высшая школа, 1994. 528 С.
80. Криминалистика /под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдин, -М.: Изд-во МГУ, 1990. 464 С.
81.Криминалистическоеобеспечение предварительного расследования //Учебное пособие. В.А. Адамова и др./ под ред. В.А. Образцова. -М.: Высшая. Школа, 1992. 110 С.
82. Криминалистика/под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Юнити, 1999. 615 С.
83.КрыловИ.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск,дознание, следствие. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 217 С.
84.КурашвилиГ.К. Изучение следователем личности обвиняемого. -М.: Юрид. лит., 1982. 95 С.
85.ЛавровВ.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. Учебное пособие. -М.:ВЮЗИМВД СССР, 1989. 56 С.
86.ЛаринA.M. Работа следователя сдоказательствами. -М.: Юрид. дит., 1966. 156 С.
87.ЛаринA.M. Расследование по уголовномуделу. Планирование, организация. -М.: Юрид. лит., 1970. 223 С.
88.ЛевиA.A., Михайлов А.И, Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид. лит., 1987. 87 С.
89.ЛузгинИ.M. Методологические проблемы расследования. -М.: Юрид. лит., 1973.215 С.
90.ЛузгинИ.М., Лавров В.П. Способсокрытияпреступления и его криминалистическое значение. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 85 С.71 .Международные перевозки грузов. Основные документы. Серия Закон и сервис, -С.-Пб.: 1993. 234 С.
91.МеретуковГ.М. Расследование преступлений, связанных снезаконнымоборотом наркотических средств. -М.: МВШМ МВД РФ, 1992. 95 С.
92.МихайловВ.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция./ Учебно-практическое пособие. -М.: ИздательШумиловаИ.И., 1998. 93 С.
93.МихайловВ.И. Информация об оперативной обстановке: понятие, содержание, правовые основы получения и реализации: Лекция. -М.: РИОТРА, 1997. 24 С.
94. Моисеенко И .Я.,БронниковА.Г. Разоблачение инсценировок при расследовании преступлений. -Пермь:УВДПермского облисполкома, 1988. 133 С.
95.МоскальковаТ.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. -М.: Изд-во "СПАРК". 1996. 125 С.
96. Насилие в современном обществе. Материалы научно-практической конференции. Ростов-на-Дону,: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1999. 308 С.
97.НежинскаяЛ.А. и др. Борьба схищениямигрузов на транспорте в капиталистических странах. Методическое пособие. -М.: Изд-во ВНИИ проблем укреплениязаконностии правопорядка, 1990. 54 С.
98. Немирич В.В. Основы психологиитаможеннойдеятельности. Курс лекций. -М.: РИО РТА, 1995. 59 С.
99. Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.158 С.
100.ОбразцовВ. А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988. 176 С.
101.ОбразцовВ.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. -М.: Юрикон, 1994. 204 С.
102.ОбразцовВ.А. Основы криминалистики. -М.: Юристъ, 1996. 160 С.84,Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. -М.: Ассоциация работниковправоохранительныхорганов РФ, 1996. 447 С.
103. Организованнаяпреступность-2.-М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.325 С.
104. Основы таможенного дела. Учебное пособие. Выпуски 1-У1. -М.: РИО РТА, 1995.
105.ПервушинВ.М. Расследование краж антиквариата. -М.:НИИМВД РФ, 1992. 126 С.
106. Переченьсильнодействующихядовитых веществ, в отношении которых применяются порядок приобретения, сбыта и пропуска, хранения и перевозки, установленныйПостановлениемСНК СССР от 26 января 1938 г. № 78, -М.: Знание, 1965.
107.ПетелинБ.Я. теория и практика установления субъективной стороныпреступленияа процессе расследования. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 164 С.
108.ПлатоновК.К. Структура и развитие личности. -М.: Изд-во Московского университета, 1982. 207 С.
109. Проблемы первоначального этапа расследования. -Ташкент,: ТВШ МВД СССР, 1986. 147 С.
110. Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -М.: РИО РТА, 1997. 692 С.93 .Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. -Ташкент,: ТВШ МВД СССР, 1987. 166 с.
111.РатиновА.Р. Судебная психология дляследователей. -М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. 289 С.
112.СалтевскийМ.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. -Киев,:КВШМВД СССР, 1980. 111 С.
113.СамыгинЛ.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: Изд-во МГУ, 1989. 181 С.
114.СеливановH.A. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. -М.: Юрид. лит., 1974. 120 С.
115.СеливановH.A. Советская криминалистика. Система понятий. -М.: Юрид. лит., 1982. 150 С.
116. Следы на местепроисшествия. Справочник следователя. -М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. 80 С.
117. Следственные действия. -М.: УМЦ МВД РФ, 1994. 242 С.
118. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М.: Юрид. лит., 1978. 192 С.
119.СоловьевА.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. -М.: НИИПУЗиП, 1995. 40 С.
120. Справочник следователя. Вып. 1. -М.: Юрид. лит., 1990. 228 С.
121. Справочник следователя. Вып 2. -М.: Юрид. лит., 1990. 591 С.
122. Таможенное право. -М.: Юристъ, 1988. 575 с.
123. Юб.Таможня: история, теория, практика. Вып. И.- Ростов-на-Дону,: РИО РФ РТА, 1997. 66 С.
124. Таможня: история, теория, практика. Вып. V. -Ростов-на-Дону,: РИО РФ РТА, 1988. 134 С.
125. Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. -Свердловск,:СЮИ, 1989. 136 С.
126.ТурчинД.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике, -Владивосток: Изд-во дальневосточного университета, 1983. 186 С.
127. Форум. Методический сборник. Вып. II. -М.: ИПК РТА, 1996. 286 С.
128. Форум. Методический сборник. Вып. III. -М.: ИПК РТА, 1997. 279 С.
129. Форум. Методический сборник. Вып. IV. -М.: ИПК РТА, 1998. 338 С. ПЗ.Хлынцев М.Н. Криминалистическая информация и моделирование прирасследовании преступлений. -Саратов,: Изд-во Саратовского университета, 1982. 158 С.
130.ЭксархопулоA.A. Основы криминалистической теории. -С Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992. 117 С.
131.ЯкубовичH.A. Теоретические основы предварительного следствия. -М.: ВСШ МВД СССР, 1971. 142 С.
132.ЯкушинС.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. -Казань: Изд-во Казанского университета, 1983. 102 С.
133.ЯкимовИ.Н. Практическое руководство красследованиюпреступлений. -М.: 1924. 312 С.1. VI. Статьи
134.БаевО.Я., Баева Н.В. Реальные следственные ситуации и их модели// Вопросы совершенствования методики расследования. -Ташкент: ТВШ МВД СССР. С. 34-43.
135.БлаубергН.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г. Философский принципсистемности и системный подход// Вопросы философии. № 8. 1978. С. 26-31.
136.ГаланскийВ.М. Правовая и криминалистическая характеристикаконтрабандыи производство неотложных следственных действий// Форум. Методический сборник. Вып. 4. -М.: ИПК РТА, 1998. С.82-125.
137. Георгица М., Гамза В. Дознание по делам о контрабанде// Социалистическаязаконность. № 4. 1990.
138.ГлазыринФ.В. Применение системно-структурного метода прикриминалистическомизучении личности обвиняемого// Труды Омской высшей школымилицииМВД СССР. Вып. 16. -Омск, 1973. С. 108-120.
139.ГорюновС.А. Организация прокурорского надзора заисполнениемдействующего законодательства в московском транспортном регионе// Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.36-46.
140.ГригорьевВ.Н. Проблемы развития средств обнаружения признаков преступления// Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1987.С. 40-52.
141.ГустовA.A. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики//Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.:
142. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупрежденияпреступности, 1980. С. 61-68.
143.ЖбанковВ.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенныхрасследованийГТК Российской Федерации// Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -М.: РИО РТА, 1997. С. 237-242.
144.ЖбанковВ.А. О применении системного подхода к криминалистике// Труды ВШ МВД СССР. -М., 1972. № 34. С. 40-50.
145.КатковС.А. Проблемы предварительного следствия по делам опреступлениях, совершаемых участниками преступных структур// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М.: МИ МВД РФ, 1994. С. 69-80.
146.КосолобовГ.И. Порядок таможенного оформления и контроля морских и речных судов заграничного плавания и перевозимых на них товаров// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИПК РТА, 1998. С.3-35.
147.ЛяпустинС.Н. Борьба таможенных органов сконтрабандойкультурных ценностей// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 55-90.
148.СамойловГ.А. к вопросу о структуре и информативных свойствах личностипреступника// Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. -Рига:НТОМВД Латвийской ССР, 1970. С. 30-49.
149.СтрельченкоЭ.Г. Некоторые методы выявления контрабандынаркотическихсредств// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИПК РТА, 1998. С. 36-47.
150.ЦопановаИ.Г. К вопросу об основании возбуждения уголовного дела по контрабанде наркотиков/ЛГаможня: история, теория, практика. Материалы конференции. -Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1998. С. 21-23.
151.ЧерняковВ.А. Практика рассмотрения дел оНТПи организации дознания в ростовской таможне.Судебнаяпрактика по административным и уголовным делам. // Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.26-30.
152.ШикановВ.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений (общие понятия). -М., 1976. С. 137.
153.ЯблоковН.П. Обстановка совершения преступления как элемент егокриминалистическойхарактеристики// Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. -М., 1984. С. 34-40.
154. Ящин С.Т.,КисловA.B. Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок и таможенного контроля за ними в морских портах// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 354.
155. V. Авторефераты и диссертации
156.БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы следственных действий. Автореф. дис. докт. юрид. наук. -М., 1977. 320 С.
157.ВолчецкаяТ.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1991. 192 С.
158.ДашковГ.В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника. Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1967. 16 С.
159.ДолгиновС.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1991. 28 С.
160.ДугинГ.А. Правовые и организационно-тактические основы применения средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., РИО РТА ГТК РФ, 1997. 24 С.
161.ИвановА.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Саратов, 1999. 28 С.
162.ИвановаС.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Ульяновск, 1999. 31 С.
163.КарагодинВ.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и предложения. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Свердловск, 1982. 19 С.
164. Ю.Оровер В. А. Технические средства, применяемые при производстве обысков. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Л., 1972. 24 С.§
165. Система ЗоздухоС)7бод& .'»и-1 г Г11. Радиатор
166. Прост ран с тбо под хрьиьями1. Передни*?мост1. Бампер1. ЦарколоаЗднеео ЗидЩ^,;^1. Пологти 6 Ъ&Мх1. ПctнeJbпокоэонмприборов1. Полости сидение?
167. Проетранстбо поЪ сидениями1. АНКЕТАпо изучению практики производства обыска органами дознания ГТК России
168. Изучено 200 уголовных дел, возбужденных органами дознания ГТК РФ, из них по ст. 188 УК РФобыскпроизводился в 58% случаев, по ст. 194 УК РФ в 42% случаев1. Объекты обыска:транспорт 3% жилище - 40%несопровождаемыйбагаж 4 % личный обыск- 50%
169. Фактическими основаниями для производства в 30% случаев служили показаниясвидетелей, 12% показания подозреваемых, 32% - оперативно-розыскная информация, 25% - данные правоохранительных органов
170. В процессе производства обыска применялись следующие технико-криминалистические средства: фотосъемка 60%средства анализа наркотических средств 2%
171. Данные о личностиобыскиваемого: пол:мужчины 88% женщины - 12% возраст:от 25 до 45 лет-98% до 25 лет 1% старше 45 лет - 1%гражданство:
172. Россия 54% Япония - 1% Таджикистан - 5%
173. Украина 4%США- 3% Нидерланды - 1% Канада - 1% Иран -1%
174. Великобритания 1% Казахстан - 3% Польша- 1%1. Италия 2%1. Нигерия 1%1. Швеция 1% Югославия - 1%
175. Эстония 1% Чехия - 1% Австрия - 1% Грузия - 1%
176. Турция 2% Армения - 2% Узбекистан - 2%1.КНР3% ФРГ - 5%
177. Места нахождения тайников:одежда 3% полость тела - 1% багаж, личные вещи - 27% жилище - 67%автотранспортные средства 25
178. Способ устройства тайников:использование имеющихся полостей или пустот 40% специально изготовленные - 60%
179. Информация, полученная в процессе производства обыска использовалась для: обоснования выдвигаемых версий 12% тактического обеспечения следственных действий - 58% реализации тактических операций и комбинаций - 30%
180. Всего было проинтервьюировано 250 сотрудников таможенных органов из них:начальников отделов дознания 90 человекдознавателей- 160 человек
181. Проводили ли вы одновременные обыска при расследовании преступлений:да- 27% нет 73%
182. Из них, выемка у юридических лиц проводилась в 99% случаев у физических лиц в 1%
183. В процессе производства выемки в 99% случаев изымались документы, в 1% случаев почтово-телеграфные отправления (бандероли, посылки)
184. Информация, полученная в результате выемки использовалась для: обоснования выдвигаемых версий 33% тактического обеспечения следственных действий - 32% реализации тактических операций и комбинаций - 35%