Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления

Короткий опис

Год:

2010

Автор научной работы:

Рубцов, Валерий Григорьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

258

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Рубцов, Валерий Григорьевич

Введение.3'
Глава 1.Криминалистическиехарактеристики деятельности преступных формирований,организованныхна этнической основе, ипротиводействия„.расследованию преступлений, совершаемых их членами.
§ 1. Понятиепреступногоформирования, организованного на этническойоснове; криминалистическая характеристика их деятельности.
§ 2.Криминалистическаяхарактеристика противодействия расследованию деятельностипреступныхформирований, организованных на этнической основе.:.
§ 3. Типичные приемы противодействиярасследованиюдеятельности преступных формирований, организованных наэтническойоснове.
Глава 2. Криминалистическиеметодыпреодоления противодействия расследованию деятельности преступныхформирований, организованных на этнической основе.
§ 1. Особенности планирования по уголовномуделув условиях противодействия расследованию.
§ 2. Особенности тактики отдельныхследственныхдействий с участием представителей этнических диаспор.;5.,.
§ 3. Использование специальных знаний при преодолении противодействия расследованиюдеятельностипреступных формирований, организованных на этнической основе.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления"

Россия исторически сформировалась, всегда оставалась и, очевидно, всегда будет многонациональной страной. Данные последних переписей населения свидетельствуют о значительном росте в структуре национального состава страны представителей различных этнических групп, имеющих существенные этнокультурные отличия от представителей титульной (русской) национальности1. Так, с 1989 г. по 2002 г. численность азербайджанцев в России возросла с -336 до 621 тыс. чел.; армян с 532 до 1130 тыс. чел.; ингушей с 215 до 412 тыс. чел.; таджиков с 38 до 120 тыс. чел.; китайцев с 5 до 35 тыс. чел". Эти тенденции обусловлены, как внутрироссийскими, так и общемировыми миграционными процессами — по некоторым оценкам ежегодно количество мигрантов в мире увеличивается на 2-4 млн. человек , при этом в России до 2016 года прогнозируется рост населения лишь в Москве, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай, Усть-ордынском и Агинском Бурятских ав-тономных.округах4.
Практика отечественных и зарубежныхправоохранительныхорганов указывает на то, что мигранты;, особенно этнические, являются одними из наиболеекриминогенныхсоциальных групп. При этом наибольшуюкриминальнуюактивность проявляют этнические мигранты не в первом поколении, а выросшие в стране пребывания, но не ассимилирующиеся с титульным этносом и придерживающиеся этнических стереотипов поведения. Чаще всего такие лица вовлекаются не в уличнуюпреступность, а в крупные организованныепреступные
1 Под титульным этносом в этнографии, этнологии и ряде других наук понимают этническую группу, преобладающую на определенной территории. В отличие от автохтонного, титульный этнос могут составлять переселенцы. Например, представители европейских этнических групп вСША- представители титульных этносов, представители индейских племен - представители автохтонных этносов.
2 Степанов В., Тишков В. Российская перепись в этническом измерении // Население и общество: ИнформационныйбюллетеньЦентра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозированияРАН. - 2004. -№81. — http://www.demoscope.ru/acrobat/ps81 .pdf.
3ЛевинЗ.И. Менталитет диаспоры. - М., 2001. - С.5.
4 Статистический бюллетень Государственного комитета Российской Федерации по статистике. 1999 год. http://www.demoscope.ru/analit02.html. формирования1. Хорошо известна высокаякриминальнаяактивность представителей цыганской диаспоры, большая часть которых, не относясь к мигрантам, на протяжении столетий не ассимилируются ни с одной из этнических групп в стране проживания. Также известно, что в последние десятилетия лидерами российскогокриминальногосообщества нередко являются многие выходцы с Северного Кавказа и Закавказья. Согласно сведений информационных центровМВДРоссии, уголовные дела в отношении членовпреступныхформирований, организованных на этнической основе, ежегодно составляют 14-21% от всех уголовных дел в отношении членов организованных преступных групп и преступных сообществ2. То есть борьба спреступностьюкриминальных формирований, организованных на этнической основе, в России, как и за рубежом, стала одним из важных направлений деятельности правоохранительных органов.
Многие исследователи проблем так называемой «этническойпреступности» отмечают повышенную сложность выявления, раскрытия ирасследованияпреступлений, совершаемых членами таких формирований. При работе с ними приходится сталкиваться с особыми защитными барьерами и дополнительными консолидирующими факторами, детерминированными этнокультурными, этнопсихологическими, языковыми, религиозными особенностями. Очевидно, чторасследованиепреступлений, представляющих повышенную сложность, не может быть эффективным без использования знаний о закономерностяхпротиводействияему и научно-обоснованных криминалистических рекомендаций по преодолению такого противодействия.
В связи этим изучение противодействиярасследованиюдеятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и разработка рекомендаций по его преодолению представляются актуальным как в научном, так и в прикладном аспектах.
Степень разработанности темы. Преступные формирования, организованные на этнической основе, в советской юридической науке долго не явля
1 Финкенауер Дж. О., Воринг Е. Дж. Русская мафия в Америке: иммиграция, культура и преступность. Бостон: NortheasternUniversity Press, 1998.
2 См.: таблица 1.1. Приложения 5, С.222. лись объектом исследований. Однако в 70-80-х годах Б.И. Дергаем, А.Г. Крама-ревым, В.П.Лавровым, А.Г. Романовой, Е.А. Степановым, В.Ф.Цепелевыми рядом других ученых были изучены особенностисовершенияпреступлений с участием иностранныхграждани разработаны некоторые рекомендации по их расследованию.
Исследования, связанные с деятельностью преступных формирований на этнической основе, начали проводитьсякриминологамис конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века - Ю.М.Антоняном, Г.М. Геворгяном, А.И. Долговой, П.Н.Кобецом, И.Л. Хромовым, Р.Г. Чефходзе и другими учеными.
Криминалистическиеисследования, посвященные особенностям расследования деятельности таких формирований, на сегодняшний день ограничиваются лишь двумя работами диссертационного уровня (Е.И.Фойгель, Иркутск, 2004; О.Н. Смирнова, Уфа, 2005). При этом особенности противодействия расследованию не являлись специальным предметом и даже отдельной задачей указанных исследований.
Объектом нашего исследования являются деятельность преступных формирований на этнической основе и деятельность по ее расследованию.
Предмет исследования - закономерности оказания противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и закономерности деятельности по его преодолению.
Целями исследования являются познание закономерностей оказания противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и разработкакриминалистическихрекомендаций по его преодолению.
Основные задачи исследования:
1. Определение понятияпреступногоформирования, организованного на этнической. основе, и исследованиекриминалистическойхарактеристики деятельности таких формирований.
2. Определение сущности противодействия расследованию деятельности организованных преступных формирований и содержания криминалистической характеристики противодействия расследованию деятельности преступных - формирований, организованных на этнической основе.
3. Выявление типичных приемов противодействия расследованию, применяемых членами преступных формирований, организованных на этнической основе, и связанными с ними лицами.
4. Определение особенностей планирования по уголовномуделупри преодолении противодействия расследованию деятельности таких формирований.
5. Определение эффективной тактики отдельныхследственныхдействий, направленной на выявление и преодоление указанного противодействия.
6. Выявление специальных знаний, способствующих преодолению такого противодействия, и направлений их использования.
Методы исследования. В качестве основного метода познания использован диалектико-материалистический подход; в качестве общенаучных - методы анализа и синтеза; статистические, компьютерные методы обработки данных; а также анализ данных информационных центров, изучение архивных уголовных дел, опрососужденных. В качестве специальных методов использован опросследователейи оперативных сотрудников опротиводействиирасследованию по конкретным уголовнымделам, в расследовании которых они принимали участие. Это позволило выявить данные о противодействии расследованию, которое редко отражается в материалах уголовных дел (о воздействии на участников расследования, добывании информации о ходе расследования, обмене ею субъектами противодействия, их типичных мотивах и др.).
Теоретической основой работы явились труды Э.У.Бабаевой, P.C. Белкина, А.Ф. Волынского, В.К.Гавло, O.A. Зайцева, В.Н. Карагодина, A.M. Кус-това, В.П.Лаврова, А.Ф. Дубина, И.М. Лузгина, И.А.Николайчука, B.C. Овчин-ского, А.Р. Ратинова, В.Е.Эминова, Н.П. Яблокова о закономерностях деятельности преступных формирований, закономерностях расследования и преодоления противодействия расследованию их деятельности, а также работы С.А.Арутюнова, Ю.В. Бромлея, В.Г. Крысысо, Ю.И.Семенова, В.А. Тишкова, Ж.П.
Тощенко и других ведущих специалистов в области этнографии и этнопсихологии.
Эмпирическую базу исследования составили:
1. Данные информационных центров при МВД по Республике Хакасия,УВД(ГУВД) по Алтайскому, Хабаровскому краям, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Томской областям, городам Москве и Санкт-Петербургу о лицах,совершившихпреступления в составе организованных преступных формирований в 1999-2008 гг.
2. Материалы 151 архивного уголовного дела (325 с учетом соединенных в одно производство) по 525 эпизодампреступнойдеятельности в отношении 381 члена преступных формирований, организованных на этнической основе,расследовавшихсяв 1998-2008 гг. в Алтайском крае, Новосибирской, Омской областях, в городе Москве.
3. Результаты опроса 131 сотрудника следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел,Следственногокомитета при прокуратуре России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков республик Бурятия, Татарстан, Тыва, Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Томской, Читинской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Забайкальского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского управлений внутренних дел на транспорте. В ходе опроса получены сведения по 122 уголовным делам в отношении членов преступных формирований, организованных на этнической основе,расследовавшимсяв указанных органах в 2006-2008 гг.
4. Результаты опроса 96 осужденных представителей этнических диаспор,отбывающихнаказание в учреждениях УФСИН по Алтайскому краю.
Кроме того, использовался девятилетний опыт работы автора по расследованиюпреступлений, в том числе и рассматриваемой категории.
Научная новизна исследования заключается в том, чтопротиводействиерасследованию преступлений, совершаемых членами преступных формирований, организованных на этнической основе, рассмотрено в качестве компонента их деятельности, определены методы его реализации.
Выделены структурные элементы криминалистической характеристики деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистической характеристики противодействия ее расследованию, исследованы их количественные и качественные показатели. Получены данные о типичных приемах противодействия расследованию, применяемых членами таких формирований и связанными с ними лицами, типичных субъектах и условиях их применения.
Выявленыследственныедействия, процессуальные решения, оперативно-розыскные и организационные мероприятия, используемые для преодоления ипредупреждениярассматриваемого противодействия расследованию. Выявлены элементы тактики отдельных следственных действий с участием представителей этнических диаспор, способствующиепредупреждениюи преодолению противодействия расследованию ими.
Получены данные о проявлениях этнических стереотипов поведения представителей этнических диаспор, вовлеченных впреступнуюдеятельность, которые могут быть использованы при преодолении противодействия расследованию.
Положения, выносимые на защиту:
1. Уточненное определение преступного формирования, организованного на этнической основе, как устойчивого криминального объединения, лидеры и активные члены которого являются представителями одной или нескольких этнических диаспор.
2. Закономерности деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, предопределяющие особенности противодействия расследованию и проявляющиеся в структурных элементах ее криминалистической характеристики: а) составе и структуре формирований; б) особенностях их участников; в) направленности преступной деятельности; г) ее типах; д) внешних связях формирований.
3. Вывод о том, что противодействие расследованию деятельности преступных формирований — компонент их деятельности, обеспечивающий их безопасность. Методами реализации данного компонента являются: а) использование информации опреступлении- утаивание, искажение, сообщение вымышленной информации о нем; б) использование процедуры расследования —, затягивание, усложнение производства следственных,процессуальныхдействий, уклонение от участия в них, блокирование процесса расследования в целом; в) использование процессуальных и тактических решений — влияние на принятие,вынесениенеобоснованных (непринятие необходимых) решений; г) воздействие на лиц, причастных к расследованию; д) воздействие на значимые предметы и документы; е) добывание информации о ходе расследования и обмен ею.
4. Закономерности противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, которые отражаются в структурных элементах его криминалистической характеристики: а) типичных приемах противодействия; б) его субъектах; в) объектах воздействия; г) обстановке противодействия.
5. Характеристика членов рассматриваемых формирований и связанных с ними представителей диаспор, которые применяют особые приемы противодей • ствия расследованию - такие, как: сообщение о вымышленных участниках преступлений, не входящих в диаспору;оговорлиц из диаспоры, к которым строгие мерынаказанияи принуждения маловероятны; оговор оперативных сотрудников впреследованиипо этническому принципу; необоснованные требования предоставления, замены переводчика; сообщение ложных сведений о личности; обмен информацией на языке диаспоры; попыткиподкупас привлечением денежных средств диаспоры; уговоры с демонстрацией своего якобы приниженного положения, и ряд других.
6. Рекомендации по планированию преодоления противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, основывающиеся на ретроспективных и перспективных версиях о противодействии. Изменение характера противодействия на разных этапах расследования требует корректировки версий о противодействии и комплекса действий и мероприятий по его преодолению в соответствующие периоды.
7. Данные об этнических стереотипах поведения представителей диаспор при производстве следственных действий в условиях противодействия расследованию, которые обуславливают: привлечение дополнительных участников; установление обстоятельств иизъятиепредметов, помимо тех, которые необходимы вдоказывании; фиксацию специфических действий участников. Эти стереотипы обуславливают большую эффективность отдельных общих, а так же применение специфических тактических приемов.
8. Вывод о необходимости использования для преодоления противодействия расследованию со стороны указанных лиц специальных знаний в области лингвистики,почерковедения, оружиеведения, исследования материалов, веществ и изделий, данных психологии о проявлениях этнических стереотипов поведения, а также знаний в области религиозной и этнической культуры.
9. Тезис о том, что преодолению противодействия расследованию' деятельности рассматриваемых формирований может способствовать изменениепроцессуальногостатуса переводчика — наделение данного участника уголовного процессаполномочиямиоказывать содействие в обнаружении,изъятиии исследовании предметов и документов этнической и религиозной культуры, а также разъяснять сторонам и суду вопросы, связанные с этническими традициями, обычаями.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Предложенные подходы к выделению методов "противодействия расследованию, структурных элементов его криминалистической характеристики и криминалистической характеристики деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, могут быть полезны при проведении дальнейших криминалистических и иных научных исследований. Полученные данные о закономерностях противодействия расследованию деятельности таких формирований и рекомендации по его преодолению могут быть использованы в учебном процессе при подготовке сотрудников правоохранительных органов и в ходе повышения их квалификации.
Разработанные рекомендации могут быть также использованы сотрудниками следственных и оперативных подразделений при выявлении, раскрытии ирасследованиипреступлений, совершаемых рассматриваемыми формированиями; в ходе профилактической работы с представителями этнических диаспор; при осуществлениипрокурорскогонадзора и судебного контроля за предварительным следствием,дознаниеми оперативно-розыскной деятельностью, а также при рассмотрении судами уголовных дел в отношении членов рассматриваемых формирований.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на трех международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы борьбы спреступлениямии иными правонарушениями» в Барнаульском юридическом институте МВД России (Барнаул, 2004 г., 2005 г., 2007 г.); всероссийской научно-практической конференции «Российская юридическая наука: состояние, проблемы, перспективы» в Алтайском государственном университете (Барнаул, 2008 г.); межвузовских научно-практических конференциях: «Ученые-криминалисты/и их роль в совершенствовании научных основ уголовногосудопроизводства» в Академии управления МВД России (памяти P.C.Белкина, Москва, 2007 г.), «Криминалистических чтениях» в Барнаульском юридическом институте МВД России (Барнаул, 2005 г.); межвузовском научно-практическом семинаре «Проблемы расследованиянераскрытыхпреступлений прошлых лет» в Академии управления МВД России (Москва, 2008 г.). Основные результаты были опубликованы в четырнадцати научныхстатьяхи докладах, в том числе в одном из изданий, рекомендованныхВАКРоссии - Рубцов В.Г. Особенностидопросаи очной ставки в условиях противодействия расследованию со стороны преступных формирований, организованных на этнической основе // Вестниккриминалистики. Вып.З (31). - М.: Спарк, 2009. - С.69-73.
Результаты исследования внедрены в деятельностьГУВДпо Новосибирской области, УФМС по Алтайскому краю, РУФСКН по Алтайскому краю, в учебный процесс Барнаульского юридического института МВД России.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений - образцов анкет для изучения уголовных дел, опроса следователей, оперативных сотрудников, осужденных; таблиц, отражающих результаты анализа полученных эмпирических данных.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Рубцов, Валерий Григорьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:
Преступныеформирования, организованные на этнической основе - это устойчивыекриминальныеобъединения, лидеры и активные члены которых являются представителями одной или нескольких этнических диаспор. Такие формирования могут иметь в своем составе участников, не входящих в диаспоры; число представителей титульного этноса в них может превышать численность этнического ядра.
Особенности деятельностипреступныхформирований, организованных на этнической основе, могут быть представлены такими элементами еекриминалистическойхарактеристики, как: а) состав и структура формирований; б) особенности их участников; в) направленностьпреступнойдеятельности; г) ее типы; д) внешние связи формирований.
Основными закономерностями деятельности рассматриваемых формирований, предопределяющими особенностипротиводействияее расследованию являются: а) высокая сплоченность и закрытость руководящего и контролирующего звеньев формирований, основанные на этнической общности, родственных и земляческих связях; изоляция друг от друга членов формирований иной этнической принадлежности, не имеющих родственных или земляческих связей с членами руководящего и контролирующего звеньев; б) использование языков этнических диаспор для фиксации и обмена информацией в труднодоступной для посторонних форме; проживание в местах компактного поселения диаспор, совместное проживание значительной части членов формирований; недостаточная адаптация членов формирований к социальной среде; преобладание этнических стереотипов в их поведении; в)криминальнаяспециализация разных по этническому составу формирований на различных видах преступной деятельности (корыстно-насильственной, в сференезаконногооборота наркотиков, в сфере экономики); чрезмерно высокая жестокость в отношении представителей иных этнических групп; высокая криминальная активность в отношении представителей своей диаспоры; г) большое количество формирований межрегионального характера при высокой мобильности их членов; развитая межрегиональная и международная криминальная миграция; сохранение самостоятельности небольших по составу формирований при значительном территориальном удалении их друг от друга; отсутствие конкуренции между такими формированиями; д) развитые межрегиональные и международные криминальные связи региональных и локальных формирований; устойчивыенекриминальные(родственные, земляческие) связи межрегионального характера и в диаспоре по месту деятельности формирования; большое числокоррупционныхсвязей в правоохранительных органах, в органах власти и управления.
Противодействиерасследованию деятельности организованных преступных формирований - неотъемлемый компонент их деятельности, назначение которого -воспрепятствованиедеятельности по выявлению ирасследованиюсовершенных ими преступлений, осуществляемое в целях избежания их участниками юридической ответственности. Методами прямого противодействия являются: а) использование (утаивание, искажение, сообщение вымышленной) информации опреступлении; б) использование процедуры расследования; в) использование (влияние на принятие)процессуальныхи тактических решений. В качестве методов опосредованного противодействия применяются: воздействие на лиц, причастных к расследованию; воздействие на значимые предметы и документы; добывание информации о ходерасследованияи обмен ею, а так же иные способы и приемы, рассмотренные в диссертации.
Закономерности противодействия расследованию отражаются в структурных элементах его криминалистической характеристики: а) в типичных приемах противодействия; б) его субъектах; в) объектах, подвергающихся воздействию; г) обстановке противодействия.
Типичными приемами противодействия расследованию поделамрассматриваемой категории являются: а) при использовании информации о преступлении: отказ от любых пояснений; отказ сообщить отдельные сведения о событии, его участниках;оговорвымышленного лица; заявление ложногоалиби; сообщение искаженных сведений о групповом характере, мотивах действий, месте, времени, характере события; объяснение действий случайностью, крайней необходимостью; ложные сообщения о забывании, невозможности восприятия событий. б) при использовании процедуры расследования:необоснованныетребе-* вания предоставления, замены переводчика, заменыадвоката; затягивание следственного действия, провокация конфликта с его участниками, отказ от участия в нем; симуляция наличия заболевания, его приступа; самоповреждения; сообщение ложных сведений о личности, отказ их сообщить; отказ отявкик следователю; отъезд в другой регион, в другой населенный пункт; в) при использовании процессуальных и тактических решений: подачанеобоснованныхходатайств и жалоб; затягивание принятия решений; ложные обещания помощи врасследовании, в раскрытии других преступлений; г) при добывании информации и обмене ею: разговор на языке диаспоры; попытки получить разрешение на встречу сподозреваемым, обвиняемым; передача содержащимся подстражейлицам средств связи, тайной переписки; добывание информации при встречах сосвидетелями, потерпевшими, понятыми, переводчиком; попытки ознакомиться с материалами дела; д) при воздействии на лиц, причастных к расследованию: попыткаподкупа; уговоры; обман; угрозы физической расправы; распространение клеветнических сведений;фальсификациядолжностного нарушения; физическое воздействие; воздействие на ихимуществотаких лиц; е) при воздействии на значимые для расследования предметы и документы: помещение их в тайники; передача другим лицам; уничтожение; выбрасывание; внесение ложных сведений в документы.
В качестве субъектов противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, целесообразно выделять: лидеров; иных членов формирований; их близких; иных членов диаспоры;недобросовестныхадвокатов; коррумпированных сотрудников правоохранительных органов; иныхкоррумпированныхчиновников; членов других преступных формирований. Закономерности рассматриваемого противодействия расследованию проявляются в том, что данные категории субъектов имеют разные социально-демографические характеристики, каждой из них свойственны свои мотивы и характерные приемы оказания противодействия.
В качестве объектов, подвергающихся воздействию при оказании рассматриваемого противодействия, целесообразно в первую очередь выделять: лиц, причастных к расследованию; значимые для расследования предметы и документы.
Наиболее интенсивному воздействию по делам рассматриваемой категории подвергаютсяследователии оперативные сотрудники. При воздействии на них закономерным является преобладание попыток подкупа, уговоров, иных приемов неагрессивного характера. В отношениипотерпевшихи свидетелей, не входящих в диаспору, напротив, воздействие чаще оказывается в агрессивной форме. Лица, входящие в диаспору, подвергаются воздействию весьма редко. В отношении членов преступных формирований и их близких преобладают уговоры, в отношении потерпевших исвидетелейиз диаспоры - угрозы, физическое воздействие на них, воздействие на их имущество.
Материальные следыпреступления, транспортные средства и средства связи при оказании рассматриваемого противодействия подвергаются воздействию гораздо реже, чем орудия преступления, нелегальный товар,похищенноеимущество, одежда и обувь участниковпреступлений. Из всех документов воздействие наиболее часто оказывается на документы,удостоверяющиеличность, о состоянии здоровья, содержащие информацию о преступлении.
В качестве элементов обстановки противодействия расследованию по делам рассматриваемой категории целесообразно выделять: а) периоды предварительной проверки сообщений о преступлении и расследования по уголовномуделу; б) места оказания противодействия; в) видследственногодействия, в ходе которого (в связи с которым) оно оказывается.
В разные периоды расследования - призадержаниичленов формирований, предъявлении имобвиненияи избрании мер пресечения, продлении сроков следствия и содержания под стражей, окончании предварительного следствия, а также при предварительной проверке сообщений о преступлении существенно меняются активность разных субъектов противодействия расследованию, используемые ими приемы, объекты, подвергающиеся воздействию.
В большинстве случаев по делам рассматриваемой категории противодействие расследованию оказывается в помещенияхправоохранительныхорганов. По каждому десятому из изученных уголовных дел противодействие оказывалось в местах пребывания представителей диаспор. В этих местах преобладают приемы воздействия агрессивного характера и обмена информацией.
При производствеследственныхдействий с участием представителей этнических диаспор, основанных на получении показаний (допросов, очных ставок, предъявлений дляопознания), наиболее интенсивно используются приемы сообщения ложной информации. В ходе следственных действий, связанных с поиском иизъятиемпредметов и документов (осмотров местпроисшествий, обысков, выемок), со стороны представителей диаспоры преобладают приемыутаиванияинформации и использования процедуры расследования. При производстве следственных действий, основанных на выполнении действий ранеедопрошеннымилицами (проверок показаний на месте, следственных экспериментов), чаще применяется использование процедуры расследования, влияние на принятие процессуальных и тактических решений.
Члены преступных формирований, организованных на этнической основе, и связанные с ними представители этнических диаспор применяют специфические приемы и разновидности приемов противодействия расследованию, основанные на сообщении вымышленных сведений,оговоре, сообщении ложных сведений о личности, симуляции заболеваний, изменении места проживания, ложных обещаний помощи в расследовании, а также обмен информацией на языке диаспоры и специфические формы угроз, уговоров, попыток подкупа.
Планирование преодоления и предотвращения противодействия расследованию должно основываться на ретроспективных и перспективных версиях опротиводействии, при выдвижении которых при расследовании деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, необходимо учитывать закономерности оказания противодействия расследованию его субъектами в разные периоды расследования и при предварительной проверке сообщений о преступлении. Обобщениеследственнойи оперативной практики позволяет рекомендовать оптимальный комплекс следственных действий, процессуальных решений, оперативно-розыскных и иных мероприятий по преодолению рассматриваемого противодействия. Содержание таких комплексов рассмотрено в диссертации. Изменение характера противодействия на разных этапах расследования требует корректировки версий о противодействии и комплекса действий и мероприятий по его преодолению в соответствующие периоды.
Языковые особенности, менталитет, криминальные традиции представителей этнических диаспор обуславливают необходимость при производстве следственных действий с их участием в условиях противодействия расследованию привлекать дополнительных участников следственных действий, устанавливать дополнительные специфические обстоятельства, производить поиск иизъятиепредметов и документов, помимо тех, которые необходимо использовать в любомдоказывании, а также фиксировать специфические действия участников и применять дополнительные средства фиксации. Знание этнических стереотипов восприятия и поведения представителей диаспор обуславливает более высокую эффективность применения отдельных тактических приемов, а так же применение специфических приемов, необходимость в которых обычно не возникает при работе с иными лицами.
Представителям этнических диаспор, вовлеченным впреступнуюдеятельность, свойственно проявление таких этнических стереотипов личности и поведения, как: обладание предметами этнической и религиозной культуры; выбор определенных мест проживания и особенности устройства жилища; особые родственные и брачно-семейные отношения; специфические религиозные обряды и суеверия; особые траурные, праздничные традиции.
По характеру отразившихся стереотипов личности и поведения, степени их выраженности можно выдвигать обоснованные предположения о принадлежности участника преступных событий к той или иной диаспоре и социально-демо-графической группе. Обладая информацией о принадлежности лиц к той или иной диаспоре, их социально-демографических характеристиках, можно прогнозировать их поведение, в том числе и связанное спротиводействиемрасследованию.
Для определения характера и степени выраженности этнических стереотипов поведения необходимо использование специальных знаний в области лингвистики,почерковедения, оружиеведения, исследования материалов, веществ и изделий, этнической психологии, религиозной и этнической культуры.
Повысить эффективность преодоления противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, может изменениепроцессуальногостатуса переводчика.
Часть 1статьи59 УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Переводчик - лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, привлекаемое к участию в уголовномсудопроизводстведля его осуществления, а так же для содействия в обнаружении,изъятиии исследовании предметов и документов этнической и религиозной культуры, в исследовании материалов дела, для постановки вопросов эксперту иразъяснениясторонам и суду вопросов, связанных с этническими традициями и обычаями».
Часть 4 статьи 59УПКРФ целесообразно дополнить пунктом: «скрывать ставшие ему известными при осуществлении перевода сведения о том, чтоподозреваемыйне имеет постоянного местажительствалибо сообщил ложные сведения о личности, а также о том, чтообвиняемый, подозреваемый намерен скрыться, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам уголовногосудопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу либосовершилтакие действия».
Часть 1 статьи 169 УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «В случаях, предусмотренных частью второй статьи 18 настоящегоКодекса, следователь привлекает, а в иных случаяхвправепривлечь к участию вследственном, ином процессуальном действии переводчика в соответствии с требованиями части пятой 164 настоящего Кодекса». * *
Автор диссертации надеется, что результаты проведенного им исследования будут полезныследователям, дознавателям, оперативным работникам и специалистам в их деятельности по выявлению и преодолению противодействия расследованию преступлений,совершаемыхчленами преступных формирований, организованных на этнической основе. Полагаем также, что выводы, предложения и рекомендации, сделанные по результатам исследования, могут быть использованы научными работниками при разработке ряда других проблем в областикриминалистикии теории оперативно-розыскной деятельности.
177