Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами :по материалам Восточной Сибири

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Асатрян, Хачатур Ашотович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Иркутск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

191

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Асатрян, Хачатур Ашотович

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика фальшивомонетничества.
1.1. Понятие, предмет и сущностьфальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.
1.2. Способы изготовленияподдельныхденежных знаков и ценных бумаг.
1.3. Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
1.4. Характеристика личности участников организованныхпреступныхгрупп, занимающихся фальшивомонетничеством.
Глава 2. Организационные и тактические особенностирасследованияфальшивомонетничества, совершенного организованными преступными .группами.
2.1. Основныеследственныеситуации и первоначальные следственные действия прирасследованиифальшивомонетничества.
2.2. Тактические следственные действия, применяемые при расследовании фальшивомонетничества,совершенногоорганизованными преступными группами.
2.3.Криминальноепротиводействие организованных преступных группрасследованиюфальшивомонетничества и непроцессуальные способы его преодоления. 122'
2.4.Внутригосударственноеи международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе сфальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами :по материалам Восточной Сибири"

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современнойпреступностиявляется значительный рост тех видовпреступлений, которые имеют экономическую мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер. К данной группе преступлений относитсяфальшивомонетничество. Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленныхподделкахи стараются решить вопрос путем уничтоженияподдельнойкупюры, повторного (преднамеренного) ее сбыта или вычетом из зарплаты подчиненного лица (продавца, кассира), принявшегоподдельнуюкупюру в качестве подлинной. Статистическая отчетность показывает, что динамика регулируемых фактовфальшивомонетничестваиз года в год имеет устойчивую тенденцию роста.
По даннымправоохранительныхорганов за 2007 г. удельный вес такогопреступления, как подделки денег и ценных бумаг в общем количестве преступлений в сфере экономики составил 11,3 %, а среди преступлений в сфере экономической деятельности - 58,5 %. Динамика данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями: если в 1997 г. было выявлено 7911 преступлений предусмотренных ст. 186 УК РФ, то в 2007 г. — уже 44108 (прирост 457 %)
Учитывая высокуюлатентностьданного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемыеправоохранительнымиорганами, нельзя. Ущерб отсовершенияфальшивомонетничества занимает значительную долю общего показателя всех экономических преступлений. Изготовление и сбытподдельныхденежных знаков совершаются организованными группами, нередко с проведением предварительнойпреступнойразведки, направленной как на выбор объекта преступления, так
1 Сведения предоставленыГИЦМВД РФ. и на определение наиболее эффективного, по мнениюпреступников, способа его совершения исокрытия.
В последние годыпреступникамиприменяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе их раскрытия ирасследованиясоздают дополнительные трудности, особенно если передсовершениемэтого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий длякриминальногопротиводействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие ирасследованиефальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного примененияследственныхи оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.
В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященныхфальшивомонетничеству. Вопросам данной проблемы уделяли внимание в своих научных исследованиях Ю.В.Александров, Г.Г. Белоусов, В.В. Бугаев, А.И>. Гаевой, С.Н.Головко, В.Д. Грабовской, Е.И. Казаков-Турбовский, В.Н.Коваленко, К.А. Кочетов, В.П. Лютов, Д.Я.Мирский, М.А. Миловидова, JI.C. Митричев, И.Л.Николаева, Д.В. Пузанков, Ю.В. Солопанов, Е.В.Стариков, Е.П. Фирсов, Л.А. Чередниченко, А.Ю.Чурин, С.Б. Шашкин1 и др.
1 См.:КазаковЕ.И. Криминалистические методы расследования ипредупрежденияпреступлений, посягающих на советскую денежную системы : дис. . канд.юрид. наук: 12.00.09 / Е.И. Казаков. Харьков, 1967;СолопановЮ.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В.Солопанов. М, 1959; Мирский Д.Я Организация и тактика борьбы сфальшивомонетничеством: автореф. . д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д.Я. Мирский. М., 1968;МитричевJI.C. Криминалистическое исследование металлических денег : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09 / JI.C. Митричев. М., 1971;КочетовК.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12 00.09.
Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они не полностью исчерпали ряд важных аспектов рассматриваемого направления. Проблема фальшивомонетничества,совершаемогоорганизованной преступностью, до настоящего времени остается открытой. Отдельные работы по естественным причинам устарели и не в полной мере соответствуют современным социально-экономическим условиям и научно-техническим достижениям, и поэтому некоторые изложенные в них положения не отражают современного состояниякриминалистическойхарактеристики фальшивомонетничества, совершаемого организованнымипреступнымиформированиями.
Продолжающийся рост фальшивомонетничества, повышение уровня организованности и масштабовпричиняемогоущерба, высокий уровень еелатентностии противодействия расследованию, требуют отнести борьбу с данным видом преступления к приоритетным направлениям деятельности следственных органов, аппаратов уголовногорозыска, борьбы с экономическими и организованнымипреступлениями.
Для успешного раскрытия и расследования фальшивомонетничества,совершенногоорганизованными преступными группами, необходимы высокий профессионализмследователейи оперативных работников, активная, наступательная работа с использованием в различных ситуациях всего
Калининград. 2006.;Криминалистика: Расследование преступлении в сфере экономики / под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород, 1995; Коваленко В.Н Установление источника происхождения материальных объектов поделамо фальшивомонетничестве : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09. 1980;КорольковА.Г. Криминалистическое исследование денежных билетовСССР/ А.Г. Корольков, Ю.А.Горшенин, В.П. Лютов // Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991;НиколаеваИ.Л. Методические рекомендации порасследованиюфальшивомонетничества (извлечение) / И.Л. Николаева, Н.В.Михайлов//Информационный бюллетень СК МВД РФ № 4 (81). М., 1994.; Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах / С.Б. Шашкин [и др.] // Экспертная практика. 1999. № 46;ГоловкоС.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород. 1998.;ПузанковД.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000 г.;ГаевойА.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством (по материалам Северо-Кавказского региона): дне. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2001 г.;ФирсовЕ.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Москва, 2004 г. и др. арсеналакриминалистическихи оперативно-розыскных сил, средств, методов, приемов и методик, позволяющих эффективнорасследоватьпреступление в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер. В указанной системекриминалистическиесредства и методы решения таких кардинальных задач, как сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере фальшивомонетничества, совершенного организованной преступной группой, построение адекватных моделей, выявление структуры преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций, имеют важное значение.
Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы исследования.
Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг,совершаемыхорганизованными преступными группами на территории Восточно-Сибирского региона России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых,процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.
В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи: анализ существующейследственнойи судебной практики по интересующей категории дел;
- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования;
- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами; составление криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений; выявление и исследование основных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории; разработка рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления;
- выявление основных ошибок и разработка рекомендаций по их устранению в процессевнутригосударственногои международного взаимодействия правоохранительных органов . в борьбе с фальшивомонетничеством;
- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий;
- выявление признаков криминальногопротиводействиярасследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг,совершенныхорганизованной преступной группой, а также возможностей и тактических особенностейнепроцессуальныхформ его преодоления.
Объектом исследования выступаетпреступнаядеятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а такжекриминалистическоеобеспечение деятельности следователя по организации раскрытия и расследования данных преступлений.
Предметом исследования выступают закономерности:
- механизма фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами, возникновения информации о нем и лицах, егосовершивших;
-собирания, исследования и оценки доказательств об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
- деятельности следователей, работников оперативных аппаратов, их взаимодействия в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества, выявления и преодоления противодействия этому процессу.
Теоретическую основу исследования составили труды Т.В.Аверьяновой, О .Я. Баева, Р.С.Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К.Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, ЛЯ.Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Ищенко, Н.С.Карпова, К.А. Кочетова, Ю.Г. Корухова, В.Е.Корноухова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А.Образцова, А.А. Протасевича, Д.В. Пузанкова, АЛ.Репецкой, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.А.Топоркова, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П.Яблокова, И.Н. Якимова, и других ученых.
Нормативную базу исследования составили: международные акты в сфере уголовно-правовой борьбы сподделкойденежных знаков, Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в кредитно-финансовой сфере, а также деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
Методологическую основу исследования составили положения философии июриспруденции, а также результаты исследования в области уголовно-процессуального, международного права,криминалистикии криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.
Эмпирической базой исследования являются результаты сбора, обобщения и анализа следственной исудебнойпрактики. При разработке диссертационного исследования было изучено 194 уголовных дела, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. География исследования охватывает 3 субъекта Восточно-Сибирского региона Российской Федерации (Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия) в период с 2001 по 2007 г. Проведено анкетирование 93 следователей и 78 оперативных сотрудниковОБЭПи УБОП, занимающихся выявлением ирасследованиемпреступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. В диссертационном исследовании представлены результаты обобщения и анализа статистических сведений по России в целом, а также по отдельным вышеперечисленным субъектам за период с 2001 по 2007 г.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных членами организованныхпреступныхгрупп по материалам Восточно-Сибирского региона России.
Диссертантом на основе анализа теории и практики расследования были разработаны и уточнены: понятие фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами; классификация и характеристика личностей участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством; определены основныеследственныеситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений и первоначальные следственные действия; разработаны соответствующие алгоритмы действий привнутригосударственноми международном взаимодействии правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий; разработаны приемы выявления признаков криминального противодействия инепроцессуальныеспособы его преодоления прирасследованиифальшивомонетничества.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:
1. Под фальшивомонетничеством,совершенныморганизованными преступными группами, понимается специфический вид профессиональнойкриминальнойдеятельности, осуществляемой устойчивыми преступными организациями с иерархической структурой и собственными нормами поведения, направленной на создание условий изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества.
2. Выделяются три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта: а) продажаподделокчленами организованной преступной группы розничнымсбытчиками организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретаютподделкис целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение; б) сбыт подделок непосредственногражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые; в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.
3. В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом: организатор, изготовитель,пособник, посредник, курьер, розничный сбытчик.
Организованныепреступныегруппы, занимающиеся фальшивомонетничеством в Восточно-Сибирском регионе, как правило, состоят из 5-7 человек. Данные группировки отличаются стабильностью состава. Члены преступной группы связаны между собой родственными, приятельскими, земляческими либокриминальнымисвязями. В этих группах четко прослеживается распределениеобязанностейс учетом специальных знаний, возможностей и других условий, необходимых для занятия фальшивомонетничеством.
4. Рассмотрены основные следственные ситуации и предложены рекомендации по совершенствованию тактических следственных действий (следственныйосмотр, обыск, допрос, предъявление дляопознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании обеспечит результативность и эффективность раскрытия фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.
5. Определены признаки криминального противодействия расследованию фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Установлены тактические особенности непроцессуальных форм преодоления такого противодействия.
6. Предложены меры, направленные на эффективность взаимодействия работников аппарата ОБЭП,УБОП, ФСБ и ФТС в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества; международное взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации сИнтерполом, Европолом и с правоохранительными органами странСНГпо борьбе с фальшивомонетничеством.
7. Даны рекомендации по внесению изменений в ст. 4Соглашения«О сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕвропейскойПолицейскойОрганизацией», содержащую исчерпывающий перечень преступлений, по которым осуществляется сотрудничество, но в которой не предусмотрено взаимодействие в борьбе с фальшивомонетничеством. Однако данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества вправоохранительнойсфере между Россией и Европейским Союзом (2000 - 2010 гг.).
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической тактики и методики, судебнойэкспертизы. Научные выводы, к которым пришел диссертант, могут быть использованы внормотворческойдеятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, а также вправоприменительнойдеятельности.
Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке методических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.
Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, а также в учебном процессе в высших учебных заведениях и при различных формах повышения квалификации практических работников.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики1 и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Его основные положения нашли отражение в 8 научных публикациях автора общим объемом 2,32 п. л. а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях.
Изложенные в диссертационном исследовании научные выводы и предложения внедрены в учебный процесс Байкальского государственного университета экономики и права, а также в практическую деятельностьСледственногоуправления при ГУВД Иркутской области,УБЭПи УБОП ГУВД Иркутской области.
Структура и объем работы обусловлены научными целями, задачами, характером и методологией исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Асатрян, Хачатур Ашотович

Заключение
Проведенное диссертантом исследование в области методики раскрытия ирасследованияпреступлений в сфере изготовления и сбытаподдельныхденежных знаков и ценных бумаг,совершаемыхорганизованными преступными группами, позволяют сделать следующие выводы и предложения.
1. Учитывая высокуюлатентностьданного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемыеправоохранительнымиорганами, нельзя. Ущерб отсовершенияфальшивомонетничества со стороны организованныхпреступныхгрупп занимает большую долю общего показателя всех экономическихпреступлений.
2. Назрела необходимость в создании частной методики раскрытия и расследования преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершаемых организованнымипреступнымигруппами, так как они становятся более изощренными, отличаются высоким профессионализмом, глубокойконспирациейи устойчивостью связей, отмечается существенный рост их технической оснащенности. На долю организованных преступных групп приходятся почти все изготавливаемые и сбываемыеподдельныекупюры высокого качества.
3. В диссертационной работе указываются особенностикриминалистическойхарактеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений, структуру которой составляют: характеристика предметапреступногопосягательства; способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг; способ их сбыта; факторы, влияющие на успешность сбытаподделок(место и время сбыта, условия и приемы, способствующие сбыту); характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихсяфальшивомонетничеством(организатора, изготовителя, пособника, посредника, курьера, розничногосбытчика).
4. В зависимости от уровня и масштабов изготовления, распространения и сбыта предлагается выделить 2 типа личностифальшивомонетчиков:
-Фальшивомонетчики, входящие в состав организованнойпреступнойгруппы, занимающиеся данным преступлением на высоком уровне, организованно, используя определенные дорогостоящие, труднодоступные, трудноизготавливаемые и трудноэксплуатируемые технические приспособления и материалы, имеющие налаженные каналы сбыта в крупных размерах, путем использования определенных лиц (посредников). Крупные организованныепреступныегруппы фальшивомонетчиков действуют не в одном взятом городе или субъекте РФ, а в масштабах всей страны. Нередко налаживаются контакты с членами зарубежных организованных преступных групп с целью приобретения высококачественной аппаратуры или материалов, либо с целью приобретения поддельных купюр, так называемых «супер»-подделок. Не единичны случаи, когда к изготовлению фальшивых денежных знаков, к оптовой торговле и посреднической деятельности по их реализации подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе, дельцынаркобизнеса, валютчики1. В России более организованно фальшивомонетничеством занимаются чеченские, дагестанские этнические преступные группы.
- Фалыпивомонетчики-«одиночки», которые, используя всем доступные приспособления (компьютер, сканер и принтер) изготавливаютподделкинизкого качества. Сбывают такие подделки в основном сами же изготовители или их знакомые, друзья, родственники в небольших территориальных и количественных масштабах.
1 См.: Курскриминалистики: в 3 т.Криминалистическаяметодика: Методика расследования преступлений в сфере экономики,взяточничестваи компьютерных преступлений / под ред. О.Н.Коршуновойи А.А. Степанова. СПб., 2004. Т. 3. С. 315.
5. На основе проведенных исследований наиболее полно и всесторонне выделены типичныеследственныеситуации при расследовании преступлений по изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг и, соответственно, определены эффективные направления действий порасследованию. Рассмотрены и раскрыты особенности, присущиеследственнымситуациям, складывающимся в ходе расследованияфальшивомонетничества, совершенных организованными преступными группами, которые несвойственны ситуациям, возникающим прирасследованиипреступлений, совершенных фальшивомонетчиками-одиночками. Предложены рекомендации по совершенствованию проведения первоначальныхследственныхдействий с учетом специфики исследуемого видапреступления.
6. В целях борьбы с фальшивомонетничеством,совершаемогоорганизованными преступными группами, взаимодействие предлагается осуществлять как вовнутригосударственныхмасштабах (где положительный результат можно получить путем взаимодействия работников таких аппаратов какОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС), так и в международных, где огромную роль играет взаимодействие работниковправоохранительныхорганов Российской Федерации сИнтерполом, Европолом и с правоохранительными органами странСНГ.
7. Выдвинуты предложения по внесению изменений вСоглашение«О сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕвропейскойПолицейскойОрганизацией»1. Следует отметить, что в ст. 4 данногосоглашенияперечень преступлений носит закрытый характер, где не предусматривается взаимодействие по борьбе с фальшивомонетничеством, которое представляет опасность международного характера и должно пресекаться путем взаимодействия правоохранительных органов РФ иЕвропола. К тому же данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений
1 См.: Соглашение «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией». Рим, 6 ноября 2003 г. (с изм. от 17.11.04 г.). развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества вправоохранительнойсфере между Россией и Европейским Союзом на десятилетие 2000-2010 гг.1
8. Выдвинуты предложения по совершенствованию организации и проведения тактических следственных действий (следственныйосмотр, обыск, допрос, предъявление дляопознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании фальшивомонетничества обеспечат результативность и эффективность раскрытия преступления.
9. Выдвинуты предложения по выявлению признаковкриминальногопротиводействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг,совершенныхорганизованной преступной группой. Разработаны возможности, тактические особенностинепроцессуальныхформ его преодоления; в том числе с использованием источников оперативной информации, относящейся к обстоятельствампротиводействияраскрытию и расследованию фальшивомонетничества с учетом положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Необходимо отметить, что только в результате применения комплекса продуманных и наиболее эффективных мер -процессуальныхи непроцессуальных, гласных инегласных, оперативно-розыскных и специально-технических, организационных и тактических, -создаются предпосылки для успешного выявления и преодоления криминального противодействия фальшивомонетчиков.
Именно с этих позиций формируются излагаемые в диссертации организационные и тактические рекомендации при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества,совершенногоорганизованными преступными группами.
1 См.: Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом. Ст. 10.1.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Асатрян, Хачатур Ашотович, 2008 год

1.КонституцияРоссийской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2007) //СПС«Консультант Плюс».
2. Международнаяконвенцияпо борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20.04.1929 г. // УголовныйкодексРоссийской Федерации с постатейными материалами / сост. С.В.Бородин, С.В. Замятина; под ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 1998. 942 с.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованнойпреступности: Принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 26-м пленарном заседании 55-й сессии ГенеральнойАссамблеиООН.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».
7. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. от 16.07.2008г.) // СПС «Консультант Плюс».
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 24.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».
9. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. 29.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».
10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 26.04.2006 г.) // Рос. газ. 2002. 13 июля.
11. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. № 50. Ст. 4859.
12. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 08.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».
13. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».
14. О средствах массовой информации: федер. закон от 27 дек. 1991 г. № 21241 (в ред. от 24.07.2007 г.) // СП С «Консультант Плюс».
15. Омилиции: закон от 18 апр. 1991 г. № 1026-1 (в ред. от 02.10.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».
16. Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу:постановлениеПравительства РФ от 7 апр. 2004 г. № 186 // Рос. газ. 2004. 13 апр.
17. Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки:указПрезидента РФ от 15 марта1999 г. № 334 // Рос. газ. 1999. 18 марта.
18. О системе и структуре федеральных органовисполнительнойвласти: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. 2004. 12 марта.
19. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе справонарушениямив сфере экономики: указПрезидентаРФ от 03 марта 1998 г. № 224 (в ред. от 25.07.2000 г.) // СПС «Консультант Плюс».
20. Об утверждении Положения о национальном центральном бюроИнтерпола: постановление Правительства РФ № 1190 от 14 окт. 1996 г. // СПС «Консультант Плюс».
21. Осудебнойпрактике по делам об изготовлении или сбытеподдельныхденег или ценных бумаг: постановлениеПленумаВерховного Суда РФ от 28 апр. 1994 г. № 2 (в ред. от 17.04.2001 г.) // СПС «Консультант плюс».
22. Об утверждении Инструкции о порядкеисполненияи направления органами внутренних дел РФ запросов ипорученийпо линии Интерпола: ПриказМВДРФ № 10 от 11 янв. 1994 г. // СПС «Консультант Плюс»
23. Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами: приказГТКРФ от 28 авг. 2000 г. № 768 // Рос. газ. 2000. 6 окт.
24. Об утверждении порядка организации и проведениятаможенныхревизий: приказ ГТК РФ от 21 окт. 2003 г. № 1179 //Таможенныеведомости. 2004. № 2.
25. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».
26. Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном Российской Федерации: инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И (в ред. 29.03.2006 г.) // Вестник Банка России. 2004. № 29. 13 мая.
27. Положение о производствеэкспертизв экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 1 июня 1993 г. (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
28. О справочной литературе по вопросамэкспертизыденежных знаков: письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБР от 22 фев. 2001 г. № 29-5-1-15/635 // СПС «Консультант Плюс».
29. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ: положение Банка России от 9 окт. 2002 г. № 199-П (в ред. от 13.06.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».
30. Специальная литература Учебные пособия,комментарии, монографии
31. Абдурагнмова Т.И.Расследованиеизготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т.И.Абдурагимова; под. ред. проф. Е.Р. Российской. -М.: Право и закон, 2001. 128 с.
32.АлександровИ.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследованиимошенничества/ И.В. Александров. -Свердловск:СЮИ, 1984.-22 с.
33.АлексеевМ.Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. — М., 1992. С. 5.
34.АнтонянЮ.М. Личность корыстного преступника / Ю.М.Антонян. -Томск, 1989.-С. 46.
35.БасалаевА.Н. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) / А.Н. Басалаев, В.А.Гуняев// Криминалистическая характеристика. М., 1984.— С. 100.
36.БедняковД.И. Непроцессуальная информация и расследованиепреступлений/ Д.И. Бедняков. -М., 1991.
37.БелкинР.С. Криминалистика / Р.С.Белкин. М., 1976. - 326 с.
38.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (Общая и частные теории) / Р.С. Белкин. М., 1987. - 270 с.
39.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. 2-е изд., доп. - М., 2000.-333 с.
40.БелкинР.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С. Белкин. — 3-е изд., доп. М., 2001. - 837 с.
41.БеловВ.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / В.А. Белов. — М., 1996.-С. 24.
42.БердниковТ.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердников. -М., 1997.-С. 26.
43.БолотскийБ.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С.Болотскийи др.; под ред. проф. В.Д. Ларичева. М., 2002. - 384 с.
44.БорзенковГ.Н. Ответственность за мошенничество / Г.Н.Борзенков. М.: Юрид. лит., 1971.- 165 с.
45.БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы / В.М. Быков. Ташкент, 1991. - С. 31.
46.БыстряковЕ.Н. Расследование компьютерных преступлений / Е.Н. Быстряков, А.Н.Иванов, В.А. Климов. Саратов: СГАП, 2000. - 180 с.
47.БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведенияследственныхдействий / И.Е. Быховский. — Волгоград, 1977. 174 с.
48. Ванцент Т. Настоящий долларСША/ Т. Ванцент. М., 1993. - С. 7.
49.ВасильевА.Н. Криминалистика: учебник / А.Н. Васильев. М.:МГУ, 1971. -238 с.
50.ВасильевА.Н. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики/ , А.Н. Васильев, Н.П.Яблоков. М., 1994. - 144 с.
51.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. М., 2002. 76 с.
52.ВасильевА.Н. Тактика допроса / А.Н. Васильев, Л.М.Карнеева. М.: Юрид. лит., 1970. - 116 с.
53.ВасильевВ.Л. Психологические основы организации трудаследователя/ А.Н. Васильев. Волгоград: ВСШ МВДСССР, 1976. - 55 с.
54.ВинбергА.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические программысудебныхэкспертиз): учеб. пособие / А.И.Винберг, Н.Т. Малаховская. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1979. - 160 с.
55.ВинокуровС.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методикирасследованияконкретного вида преступлений / С.И. Винокуров // Методика расследования преступлений. — М., 1976.-С. 8.
56.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованнойпреступностью: науч.-практ. пособие / Н.П.Водько. М., 2000. - 80 с.
57. Возгин И.А. Научные основыкриминалистическойметодики расследования преступлений / И.А. Возгин. СПб., 1993. - Ч. 4.
58. Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. IV / И.А. Возгин. СПб., 1993. - 80 с.
59. Возгин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгин. JL, 1976.
60.ВолковаБ.С. Личность преступника / Б.С. Волкова. Казань, 1972. - С. 7.
61.ВолчецкаяТ.С. Криминалистика: учебник / Т.С.Волчецкаяи др.; отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 781 с.
62.ВолынскийА.Ф. Криминалистическая регистрация / А.Ф. Волынский, Е.Р.Российская. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992. - 84 с.
63.ГавриловА.К. Раскрытие преступлений / А.К. Гаврилов. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.
64.ГалиакбаровP.P. Борьба с групповымипреступлениями/ P.P. Галиакбаров // Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. — 200 с.
65.ГаляшинаЕ.И. Судебная фоноскопическая экспертиза / Е.И.Галяшина. -М., 2001.-304 с.
66.ГапановичН.Н. Основы взаимодействия следователя и органадознанияпри расследовании преступлений / Н.Н.Гапанович, И.И. Мартинович. Минск: Изд-воБГУ, 1982.- 104 с.
67.ГармаевЮ.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая,криминалистическаяи оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Ю.П.Гармаев. — М.: Юрлитинформ, 2001. 176 с.
68.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений / Ю.П. Гармаев. Иркутск:ИЮИГП РФ, 2003.-342 с.
69.ГаухманЛ.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов. М., 1998. - 296 с.
70.ГинзбургА.Я. Тактика предъявления дляопознания/ А.Я. Гинзбург. М.:Юрид. лит., 1972. - 82 с.
71.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф.В.Глазырин. Свердловск, 1973. - 168 с.
72.ГлазыринФ.В. Следственный эксперимент / Ф.В. Глазырин, А.П.Кругликов. Волгоград, 1981. - 48 с.
73.ГоряиновК.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ кправосудиюи система выявления, регистрации и учета преступлений / К.К. Горяинов, B.C.Овчинский, Л.В. Кондратюк. М.: Инфра-М, 2001. - 48 с.
74. Гросс Г. Руководство для судебныхследователейкак система криминалистики / Г. Гросс; новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002.-1088 с.
75.ГуровА.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. - 304 с.
76. Гусев А. Высокие технологии для судебных экспертиз / А. Гусев, В.Колдин// Росс, юстиция. 2002. - № 7.
77.Дактилоскопическаяэкспертиза: современное состояние и перспективы развития / В.Е.Корноухови др.. Красноярск: Краснояр. ун-т. 1990. - 416 с.
78.ДенисюкС.Ф. Обыск в системе следственных действий: (Тактико-криминалистический анализ): науч.-практ. пособие / С.Ф. Денисюк, В.Ю.Шепитько. Харьков: Консум, 1999. - 160 с.
79.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности Е.А. Доля. М.:ВНИИРФ, 1996. - 111 с.
80.ДомбровскийР.Г. Проблемы криминалистического учения опреступлении/ Р.Г. Домбровский // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 146 с.
81.ДоценкоЕ.Л. Психология манипуляций / Е.Л. Доценко. М., 1997. - 399 с.
82.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я.Драпкин. -Свердловск: СЮИ, 1987.-264 с.
83.ЕникеевМ.И. Юридическая психология / М.И.Еникеев. М., 1999.
84.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.:УМЦМВД РФ. 1992. - 52 с.
85.ЖбанковВ.А. Тактика следственного осмотра / В.А. Жбанков. М.: Академия МВД РФ, 1992. - 57 с.
86.ЖижинН.Н. Использование специальных химических веществ в борьбе с преступностью: учеб. пособие / Н.Н. Жижин. М.: Учеб.-метод. кабинет МВД СССР, 1973. - 38 с.
87.ЖогинН.В. Предварительное следствие всоветскомуголовном процессе / Н.В.Жогин. -М.: Юрид. лит., 1965.
88.ЖуравлевС.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. -М.: Юристинформ, 2005. С. 243.
89.ЗакатовА.А. Криминалистическое учение орозыске/ А.А. Закатов. -Волгоград, 1988.-208 с.
90.ЗакатовА.А. Обыск / А.А. Закатов, А.Е.Ямпольский. Волгоград, 1983. -82 с.
91.ЗакатовА.А. Преступность и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград, 1984.-96 с.
92.ЗакатовА.А. Тактика допроса при расследовании преступлений,совершенныхорганизованными преступными группами / А.А. Закатов, С.И.Цветков. М., 1996. - 106 с.
93.ЗуевЕ.И. Основы применения специальных познаний в оперативно-розыскной работе / Е.И. Зуев. М.: ВНИИ МВД СССР. 1972. - 184 с.
94.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способесовершенияпреступления // Криминалистика : учебник / Г.Г.Зуйков; под ред. Р.С. Белкина, И.М.Лузгина. М., 1978. - Т. 2. - 238 с.
95.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. — М., 1970. — 192 с.
96.ИгошевК.Е. Типология личности преступников и мотивацияпреступногоповедения / К.Е. Игошев. Горький, 1974. - 168 с.
97. Использование специальных химических веществ в борьбе скражами: пособие / Б.В. Бойцов и др.. М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. - 60 с.
98.ИщенкоЕ.П. Уголовная регистрация : учеб. пособие / Е.П. Ищенко, Е.И.Девиков. Омск, 1986. - 310 с.
99.КазаковЕ.И. Расследование фальшивомонетничества / Е.И. Казаков. -Волгоград, 1971.- 157.
100.КаминскийМ.К. Криминалистическое учение о механизмепреступления, способах его подготовки, совершения исокрытия: в 2 т. Т. 1.Криминалистика/ М.К. Каминский. М., 1995. - 485 с.
101.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию/ В.Н. Карагодин. Свердловск, 1992. - 247 с.
102.КаратуевА.Г. Ценные бумаги. Виды и разновидности / А.Г. Каратуев. М., 1997.-С. 8.
103.КожевниковИ.Н. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.Н. Кожевников. М. 1999. - С. 19.
104.КоломиецИ.В. Химические ловушки : пособие / И.В. Коломиец, В.М. Олищук. Киев, 1979. - 63 с.
105.КомаровА.И. Химические вещества и их применение в борьбе с преступностью: Лекция / А.И. Комаров. Киев, 1970. - 32 с.
106. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков и др.; пер. с англ. М.: Мир, 1999. - 236 с.
107.КоноваловЕ.Ф. Розыскная деятельность следователя / Е.Ф. Коновалов. -М., 1973.- 140 с.
108. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика : учебник / Т.В.Аверьяноваи др.; под ред. Р.С.Белкина. М.: Норма, 2004. - 973 с.
109.КоршикМ.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик, С.С.Степичев. М., 1969. - 181 с.
110.КосенкоА.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе / А.С. Косенко. Хабаровск, 1989. - 94 с.
111. Криминалистика : учеб. пособие / А.В.Дулови др.; под ред. А.В.Дулова. -Минск, 1998.-С. 261.
112. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. - С. 443.
113. Криминалистика : учебник / под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Волынского. М.,1998. - С. 543.
114. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / отв. ред. Ю. Г.Корухов. М.: Моск. юрид. ин-т МВД РФ, 2000. - С. 122.
115. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных организованнымипреступнымисообществами: учебник. М.: Современный гуманитарный университет, 2002. - С. 140.
116. Криминалистическаяэкспертиза: справ, пособие / Е.И. Зуев и др.. М., 1967.-132 с.
117.КрыловВ.В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов.- М.:ЮрИнфор, 1977. 137 с.
118.КузьминН.М. Использование физико-химических методов впредупреждениии раскрытии преступлений: пособие / Н.М. Кузьмин, Б.В.Бойцов, С.В. Дубровин. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978. - 100 с.
119. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М.:Юристь, 2000. С. 172.
120. Курс криминалистики: В 3 т. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики,взяточничестваи компьютерных преступлений / под ред. О.Н.Коршуновойи А.А. Степанова.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 310.
121.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступления : курс лекций / A.M. Кустов. М.: Рос. академия образования, 2003. - 408 с.
122.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / A.M. Кустов. М.: Академия МВД России. 1997.- 294 с.
123.ЛавровВ.П. Способы сокрытия преступлений и ихкриминалистическоезначение / В.П. Лавров, И.М.Лузгин. М., 1982. - 92 с.
124.ЛялинВ.А. Ценные бумаги и фондовая биржа / В.А. Лялин, П.В.Воробьев. -М., 1998. -С. 13.
125. Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 23. - С. 141.
126.МешковВ.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенностилегализацииполученной информации в ходе предварительного следствия / В.М. Мешков, В.Л.Попов. Калининград, 1998. - С. 29.
127. Назначение и организация производства судебных экспертиз для установления факта контактного (механического) взаимодействия различного рода объектов: метод, рекомендации / Л.Д. Беляева и др.. М.:ВНИИСЭ, 1985.-55 с.
128.ОбразцовВ.А. Выявление и изобличениепреступника/ В.А. Образцов. М. 1997.-С. 47.
129. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. B.C.Овчинского. М., 1996. - 400 с.
130.ПольскойГ.Н. Тайны «монетного двора» / Г.Н. Польской. — М., 1996. С. 246.
131. Практика уголовного сыска / А.Г.Браткои др.. М., 1999. С. 73.
132.ПротасевичА.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия / А.А. Протасевич. Иркутск: Изд-воИГЭА, 1999. - 62 с.
133. Работа с микро-объектами на местепроисшествия: пособие / В.Е. Капитонов и др.. -М., 1976. 68 с.
134.РатиновА.Р. Взаимодействие органов прокуратуры и органов милиции при расследовании ипредупреждениепреступлений / А.Р. Ратинов и др.. — М. 1964.-С. 29.
135.РепецкаяА.Л. Криминология: Общая часть: учеб. пособие / А.Л.Репецкая, В.Я. Рыбальская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 240 с.
136. Репецкая A.JI. Транснациональная организованнаяпреступность: характеристика, причины, стратегии контроля/ А.Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 236 с.
137.РомановВ.В. Юридическая психология / В.В. Романов. М., 1998. - С. 248-264.
138. Рынок ценных бумаг / под общ. ред. А.И. Басова и В.А. Галанова. М., 1996.-С. 9.
139. Сокольский В. О нарушенияхуставовмонетных: Историко-юридическое исследование / В. Сокольский. Киев, 1873. - С. 98.
140. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов и средств работы с микрообъектами на месте происшествия / В.Е. Капитонов и др.. М., 1978. - 40 с.
141.ФельдманА.А. Российский рынок ценных бумаг / А.А. Фельдман, А.Н.Лоскутов. М., 1997. - С. 10.
142.ФирсовЕ.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография / Е.П. Фирсов. М., 2004. - С. 6.
143. Характеристика средств защиты и способовподделкиденежных знаков Банка России : учеб.-практ. пособие / В.Д. Грабовский и др.. Н. Новгород, 1997.-81 с.
144. Шаталов А.Фальсификация, подделка, подлог : науч.-попул. издание / А. Шаталов. М.: Лига Разума, 1999. - С. 57.
145.ШершеневичГ.Ф. Учебник торгового права / Г.Ф.Шершеневич. М. 1994.-С. 173.
146.ШикановВ.И. Актуальные вопросы уголовногосудопроизводствав криминалистике в условиях современного научно-технического прогресса / В.И.Шиканов. Иркутск, 1978.
147.ШикановВ.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений / В.И. Шиканов. — Иркутск: Изд-воИГУ, 1980. 24 с.
148.ШикановВ.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. Иркутск, 1983. - 200 с.
149.ШмонинА.В. Расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие / А.В.Шмонин. М., 2004. - 304 с.
150.ЮхтА.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра 1 / А.И. Юхт. -СПб. 1908.-С. 74.
151.ЯкимовИ.Н. Искусство допроса: практ. пособие длядопрашивающих/ И.Н. Якимов. М., 1928. - 64 с.
152. Якимов, И.Н.Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике / И.Н. Якимов. М.:НКВДРСФСР, 1925. - 430 с.3. Словари и энциклопедии
153. Большая Советская Энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. Б.А. Введенский. М., 1982.-716 с.
154. Большой юридический словарь / под ред. А.Я.Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. - 790 с.
155. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. М.: Рус. Яз., 1999. - Т. 2: И-О. - С. 779; Т. 4: Р-У. - С. 683.
156. Словарь иностранных слов / под. ред. Н.Т. Волошиной. — М., 1997. С. 743.
157. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1989. - 1632 с.
158. Этнопсихологический словарь. — М.: Моск. психол.-социальный ин-т, 1999. 342 с.
159. Диссертации и авторефераты
160.БалашовА.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Балашов. -М., 1973.-194 с.
161. Варцаба В.Н. Расследование преступлений организованныхпреступныхгрупп (тактико-психологические основы): автореф. дис. . канд. юрид. наук / В.Н. Варцаба. Харьков, 2003. - 19 с.
162.ВолчецкаяТ.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений : дис. канд. юрид. наук / Т.С. Волчецкая. М., 1991. - 173 с.
163.ГоловкоС.Н. Раскрытие и расследованиефальшивомонетничества: автореф. дис. канд. юрид. наук / С.Н.Головко. Н. Новгород, 1998. - 26 с.
164. Казаков-Турбовский Е.И.Криминалистическиеметоды расследования и предупреждения преступлений,посягающихна советскую денежную систему : дис. . канд. юрид. наук / Е.И. Казаков-Турбовский. Харьков, 1967.
165.КосовА.В. Предупреждение преступлений с помощью технико-криминалистических средств : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Косов. — Владимир, 2004. 198 с.
166.КочетовК.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / К.А. Кочетов. -Калининград, 2006. 223 с.
167.КурмаевP.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг : автореф. дис. . канд. юрид. наук / P.P. Курмаев. М., 2004. - 29 с.
168.МалютинМ.П. Тактические приемы, ихдопустимостьи использование для достижения целейдопроса: дис. . канд. юрид. наук / М.П. Малютин. -Краснодар, 2001.- 194 с.
169.МартыненкоР.Г. Коммуникативное противодействие расследованию : дис. . канд. юрид. наук / Р.Г. Мартыненко. Краснодар, 2004. - 181 с.
170. П.Мельников Ю.Б.Противодействиеорганизованной преступности и рольпрокуратурыв этом процессе : дис. . канд. юрид. наук / Ю.Б.Мельников. -Владивосток, 2002. — 267 с.
171.МещеряковВ.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : дис. . д-ра юрид. наук / В.А. Мещеряков. -Воронеж, 2001.-387 с.
172.МирскийД.Я. Организация и тактика борьбы сфальшивомонетничеством: автореф. дис. д-ра юрид. наук / Д.Я. Мирский. М., 1968.
173.НиколайчукИ.А. Сокрытие преступлений как формапротиводействиюрасследования : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / И.А. Николайчук. -Воронеж, 2000. 47 с.
174.ПетроваА.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Петрова. -Волгоград, 2000. 237 с.
175.ПетрянинА.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : дис. . канд. юрид. наук / А.В.Петрянин. Н. Новгород, 2003. - 221 с.
176.ПузанковД.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования ипредупрежденияфальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / Д.В. Пузанков. — Саратов. 2000.