Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве

Короткий опис

Год:

2008

Автор научной работы:

Мамошин, Анатолий Александрович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

212

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Мамошин, Анатолий Александрович

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМПРОИЗВОДСТВАИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
§ 1. Уголовно-правовые особенностимошенничества, совершаемого путем производства иреализациифальсифицированных товаров.
§ 2.Криминалистическаяхарактеристика мошенничеств, связанных с производством и реализациейфальсифицированныхтоваров.
§ 3. Данные о видах и способах производства, реализации исокрытияфальсификации товаров.
§ 4. Типичная личность субъекта, занимающегося производством и реализацией фальсифицированныхтоваров.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯМОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ.
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащихдоказыванию.
§ 2.Следственныеситуации и алгоритм деятельностиследователя
§ 3. Взаимодействие следователя с органомдознанияпри расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров какспособамошеннического завладения чужим имуществом.
§ 4. Особенности тактики производства отдельныхследственныхдействий
§ 5. Использование специальных познаний прирасследованиимошенничеств, совершаемых путем производства и реализации фальсифицированных товаров.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве"

Актуальность темы исследования. В современных условиях осуществления реформирования российского общества экономические отношения занимают ведущее место. Воздействие рынка позволило кардинально изменить характер экономической деятельности предприятий и организаций. ИзI менение характера этих отношений приводит к появлению новых видовпротивоправныхдеяний, в том числе и ранее не известных уголовному законодательству. К их числу, в частности, относятсяпреступления, связанные с производством и реализацией фальсифицированных товаров. Одним из основных факторов, способствовавших появлению новых видов и способовобмана, является использование в хозяйственной деятельности новых технологий, полиграфической техники, что дало возможность маскировать иподделыватьтовар, выдавая его впоследствии за подлинный, качественный.
Относительная новизна возникших проблем, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, застала врасплохправоохранительныеорганы, оказавшиеся не готовыми к адекватному противостоянию в борьбе с этим новым экономико-социально-правовым явлением.Мошенничество, совершаемое в этой области, по своему механизму, субъектам, моделипротивоправнойдеятельности имеет определенную специфику, характеризуется высоким уровнемлатентностии низким уровнем раскрываемости.
В силу этих обстоятельств назрела необходимость в разработке соответствующих требованиям современности научно обоснованных рекомендаций порасследованиюмошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров. Ведущая роль в этом отводится юридическим наукам, особеннокриминалистике, которая реализует специальные юридические познания, максимально приближенные к практике борьбы спреступностью.
Актуальность темы диссертационного исследования, во-первых, обусловлена потребностямиправоохранительнойпрактики в комплексной разработке научно-практических рекомендаций по расследованиюмошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров, а, во-вторых, определяется тем, что в последние годы принят ряд новыхзаконодательныхактов, обеспечивающих правовую основурасследованияэкономических преступлений.
Оценивая важность данного фактора как для практики борьбы сфальсификациямитоваров, так и для теориикриминалистики, а также учитывая состояние и уровень исследуемой проблемы, можно сделать вывод, что избранная тема исследования является актуальной.
Степень разработанности темы исследования. В последние годы по проблемам расследования фальсифицированных товаров были защищены следующие диссертации:НовакО.Э. Использование специальных познаний при выявлении ирасследованиипреступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров. — Саратов, 2001;ЦеноваТ.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества. — Краснодар, 2003; Чес-нов Д.В. Особенностидоказыванияпо уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции. - М., 2003;ЖигуновВ.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки попреступлениямв сфере производства и оборота алкогольной продукции. - Нальчик, 2004;БахтеевС.С. Методика расследования преступлений, связанных снезаконнымоборотом алкогольной продукции. - Екатеринбург, 2004;ЛебедевН.Ю. Теоретические проблемы и практика расследованиянезаконногопроизводства спиртосодержащей алкогольной продукции. - Барнаул, 2004.
Эти работы были подготовлены без учета современного состояния проблемфальсификациитоваров, ее видов и способов, нового правого положения органов предварительного расследования, правового статуса руководителей органов расследования, функцийпрокурора. Большинство исследований были посвящены рассмотрению частных вопросов фальсификации, а за пределами остался комплекс общих вопросов. Без их обстоятельного рассмотрения ученым всякий раз приходится наталкиваться на эти общие вопросы.
В контексте изменений уголовно-процессуального законодательства, появления новых федеральных законов, вопросы фальсификации товаров не были предметом самостоятельного научного исследования.
Целью диссертационного исследования является разработка общих рекомендаций, способных положительно сказаться на результатах расследования фальсифицированных товаров, а также выработка предложений, направленных на совершенствование уголовной ответственности зафальсификацию.
Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
- дать краткий ретроспективный анализ и современное состояние фальсификации товаров в России;
- проанализировать законодательство Российской Федерации о фальсификации;
- обобщить исследования ученых, выявить признаки, сформулировать понятие фальсификации товаров;
- изучить практику расследования данной категориипреступлений, ознакомиться с процессом изготовления и реализации фальсифицированных товаров;
- сформироватькриминалистическуюхарактеристику мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров (как для самостоятельного состава преступлений);
- выявить особенности разрешения сообщений онезаконномпроизводстве и реализации фальсифицированных товаров и принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- выявить типичныеследственныеситуации, обстоятельства, подлежащие доказыванию, выработать алгоритм действийследователя, направленный на обнаружение, раскрытие ирасследованиепроизводства и реализации фальсифицированных товаров;
- привести тактикуследственныхдействий, основные направления взаимодействия, обеспечивающие успешное раскрытие и расследование данного вида преступлений;
- изучить построение рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- сформулировать рекомендации по расследованию мошенничества,совершенногопутем производства и реализации фальсифицированных товаров (как для самостоятельного состава преступлений);
- выявить недостатки в деятельностиправоохранительныхорганов, допускаемые при расследовании этой категории преступлений, разработать практические рекомендации по их устранению.
Объектом диссертационного исследования являютсяпротивоправнаядеятельность лиц, совершающих мошенничество, связанное с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров, деятельность органов предварительного следствия,дознанияи оперативно-розыскных служб при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела, а также при проведении комплекса следственных действий, позволяющих собрать необходимый объемдоказательств, изобличающих преступников.
Предмет исследования составляют закономерности рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров:криминалистическаяхарактеристика, следственные ситуации, складывающиеся при расследовании; последовательность и тактика производства следственных действий на начальном и последующем этапах; способы использования специальных знаний и др.
Нормативную базу исследования составляют:КонституцияРоссийской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, Федеральные законы,УказыПрезидента Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, нормативные правовые актыМВДРоссии, других министерств и федеральных служб.
Теоретико-методологическая база исследования. Методологической базой диссертационного исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании рекомендаций, предложений и выводов); метод системного анализа (при формированиикриминалистическойхарактеристики мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров (как самостоятельного состава преступлений); метод сравнительногоправоведения(при анализе комплекса статей УголовногокодексаРоссийской Федерации, по которым осуществляется квалификация рассматриваемой деятельности); исторический метод (в процессе изучения и анализа правовых российских памятников); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, журнальных статей); статистический метод (при анализе эмпирических данных); метод моделирования (при разработке рекомендаций по расследованию мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров); и др.
Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в трудах отечественных ученых по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике,криминологии, а также публикации в периодической печати по вопросам, связанным с исследуемой проблемой.
Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в диссертации, оказали работы: Т.В.Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С.Белкина, JI.B. Бертовского, А.Н. Васильева, А.И.Винберга, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф.Герасимова, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, В.А.Жбанкова, О.А. Зайцева, Н.Н. Егорова, Е.П.Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, Ю.Г.Корухова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, А.В.Нестерова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И.Порубова, А.С. Протасевича,
Н.А.Селиванова, Е.Р. Российской, Д.А. Турчина, В.И.Шиканова, Н.Г. Шу-рухнова, А.Г. Филиппова, Н.П.Яблокова, В.В. Яровенко и других.
При написании диссертации использовались работы А.В. Арендарен-ко, Н.Г.Кадникова, Ю.И. Ляпунова, И.Я. Фойницкого, С.А.Яни, П.С. Яни и др., в которых рассматривались уголовно-правовые проблемы фальсификации товаров.
Автор не оставил без внимания работы И.В.Александрова, С.И. Анненкова, С.М. Астапкиной, А.А.Баранова, Н.М. Букаева, И.А. Возгрина, Е.А.Волкова, Ю.П. Гармаева, А.И. Гурова, Л.Я.Драпкина, В.А. Казакова, В.Е. Корноухова, С.В.Косых, С.П. Кушниренко, В.Д. Ларичева, В.Н.Лимонова, О.А. Луценко, В.М. Мешкова, С.П.Митричева, В.А. Романцева, Р.С. Сатуе-ва, Г.М.Спирина, П.Т. Скорченко, В.Г. Танасевича и других авторов, в которых рассматривались различные аспекты борьбы с экономической преступностью в ее многообразных проявлениях.
В работе использовались материалы с официального сайта МВД России.
Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в процессе изучения и обобщения, по специально разработанной анкете, 230 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях в 2002-2007 гг.; статистические отчеты о состояниипреступностив России в 2002-2007 гг.; обзор судебно-следственной практики. При подготовке диссертации автор использовал результаты анкетирования и интервьюирования 200следователейорганов внутренних дел и оперативных работников, участвующих в расследованиимошенническихпосягательств, в том числе исовершенныхпутем фальсификации товаров, а также данные научных разработок других авторов.
Изучение и анализ собранных статистических материалов дали возможность выявить и обобщить закономерности расследования данной категории преступлений и выработать на этой основе рекомендациикриминалистическогохарактера, которые должны способствовать более успешному раскрытию и расследованию обозначенных преступлений.
Научная новизна работы. Несмотря на наличие ряда работ, посвященных расследованиюмошенничестви экономических преступлений в целом,преступныепосягательства, связанные с производством и реализацией фальсифицированных товаров, остаются малоисследованными.
Научная новизна работы состоит в том, что автором с использованием новых аргументов, современнойследственнойпрактики, данных криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности осуществлено комплексное монографическое исследование методики расследования мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров.
Соискателем сформирована криминалистическая характеристика незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров ( как самостоятельного состава преступлений). В ней наиболее рельефно представлены виды и способысовершенияи сокрытия данного преступления, обстановка, в которой совершаетсяпротивоправноедеяние, специфика личностных свойств субъектов преступлений и др. Выявлены и исследованы специфические обстоятельства, подлежащиедоказыванию, процессуальные и организационные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания, охарактеризованы следственные ситуации и тактические особенности производства следственных действий.
Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения о том, что:
1.Фальсификациятовара - это противоправная, общественно-опасная деятельность по его производству и реализации. Она выражается взлостномумышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении скорыстнойцелью его вида или свойства; вподделкетовара, в создании ложной информации о нем и совершается в целяхобманногозавладения чужим имуществом, а также является способомсокрытияпреступления.
Сущность фальсификации выражается вобмане, который используется для завладения чужимимуществом.
2.Мошенническийобман, совершаемый путем производства и реализации фальсифицированных товаров, с точки зрения формы может быть отнесен к одному из двух основных видов человеческой деятельности, это:
1) активное действие, выраженное вумышленномискажении действительного положения вещей путем сознательной дезинформации собственника (покупателя), направленной на преднамеренное введение его в заблуждение относительно характеристик товара;
2) пассивноебездействие, выраженное в том, чтовиновныйдля достижения преступных целей, используя неосведомленность и заблуждениепотерпевшего, умалчивает об истинных характеристиках товара, о которых былобязансообщить, в результате чегопотерпевшийв момент передачи имущества заблуждается относительно искренности изаконностинамерения виновного.
3. Учитывая, что производство и реализация фальсифицированного товара уголовным законодательством РФ не предусмотрены как конкретное самостоятельноепреступление, но по своему содержанию выражаются в комплексе разноплановых, активных действий участников, в целяхдачицеленаправленных рекомендаций, данный способ с позиций криминалистики следует рассматривать как предполагаемое самостоятельное противоправноедеяние, которое имеет самостоятельную криминалистическую характеристику.
4. Содержание криминалистической характеристики составляют данные, раскрывающие: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) обстановку; в) механизм преступления (вид фальсификации) и сле-дообразования; г) следы; д) предмет преступления; е) личностьпреступника; ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления.
5. Существуют следующие общие виды фальсификации: 1) ассортиментная; 2) качественная; 3) количественная; 4) стоимостная; 5) информационная; 6) комплексная и др. Каждый из приведенных видов имеет свои способыподделкиподлинных товаров.
Способы фальсификации товаров включают: производство недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественных; производство товаров с незаконным использованиемчужоготоварного знака или знака обслуживания;подделкунизкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток и эмблем; переделку имеющегося товара путем придания ему нового свойства и качества, и др.
6. Типологию личности преступника, осуществляющего производство и реализацию фальсифицированных товаров, составляют: лица, занимающиеся даннойпреступнойдеятельностью в виде промысла, включающего как производство, так и реализацию товаров и различных изделий; лица, ранее судимые, не имеющие постоянного местажительстваи рода занятий; случайный тип фальсификатора.
6. Алгоритм деятельности следователя по расследованию рассматриваемого вида преступлений базируется на следственных ситуациях и включает комплекспроцессуальных, следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в определенной последовательности или в сочетании.
7. Типичный алгоритм деятельности следователя после возбуждения уголовного дела включает:допроспотерпевшего, лиц, осуществивших задержание, исвидетелей, располагающих, как правило, наибольшим объемом информации об обстоятельствах обманногозавладенияимуществом путем фальсификации товара; осмотр мест реализации фальсифицированных товаров, мест хранения; осмотризъятогоили предоставленного потерпевшим фальсифицированного товара;задержаниеи допрос подозреваемого (подозреваемых); личныйобыскзадержанных, обыск по месту жительства или временного пребывания; обыск по месту производства фальсифицированного товара.
8. Наиболее значимым для успешного раскрытия преступлений, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, является взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания и, прежде всего, с сотрудниками подразделений по борьбе с экономическимипреступлениями(БЭП). Это объясняется единствомвозложенныхна них задач по выявлению,предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений и различием используемых для их достижения сил, средств и методов.
Эффективность такого взаимодействия объясняется и тем, чтоследователии оперативные работники, принимающие участие в раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, служат в одном и том же ведомстве.
9. Своевременное проведение следственных действий, оперативно-розыскных ирегистрационныхмероприятий, входящих в структуру алгоритма расследования, лишает лиц,совершившихобозначенные преступления, возможности скрыть или уничтожить документы и информацию, имеющиедоказательственноезначение. Для более эффективного сбора и диагностирования поступившей информации необходимо использовать научно-технические средства, которые позволят получитьдоказательствапутем восприятия конкретной обстановкипреступногособытия с одновременным и последующим анализом результатов этого восприятия.
Участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализаизъятыхпредметов и документов; при проведении ряда следственных действий:обыска, осмотра места происшествия и предметов,допроса, опознания; для оказания помощиследователюпри формулировании вопросов дляэкспертизы.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на совершенствование расследования незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров, повышение эффективности производства следственных действий, организацию деятельности следственных подразделений по использованию сил и средств, необходимых для раскрытия и расследования обозначенных преступлений.
Полученные в результате исследования данные пополняют потенциал науки криминалистики и уголовного процесса и могут быть использованы как в практике расследованияфальсификаций, так и в совершенствовании уровня теоретической подготовки следователей и оперативных работников.
Концептуальные и частные положения настоящего диссертационного исследования могут быть также использованы для дальнейших разработок, касающихся проблем раскрытия преступлений экономической направленности.
Материалы диссертации могут являться базовыми при подготовке учебно-методических рекомендаций, чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по криминалистике, различным спецкурсам, читаемым в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку следователей и оперативныхуполномоченныхэкономической направленности.
Апробация и внедрение результатов исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 9 научныхстатьяхи монографии общим объемом 11,5 п.л. Одна из статей опубликована в ведущем рецензируемом научном издании, входящем в перечень, сформированныйПрезидиумомВысшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Промежуточные результаты исследования докладывались на кафедре уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения, кафедре криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России, Международном симпозиуме «Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии» (г. Хабаровск, 2006 г.), всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемампубличного, частного права и правоохранительной деятельности в России (Хабаровск, 2008), научных семинарах, проводимых Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, Дальневосточным юридическим институтом МВД России (2004, 2005, 2006,2007,2008 гг.).
Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельностьСледственногоуправления УВД по Хабаровскому краю. Идеи соискателя, трансформированные в научных статьях, используются в учебном процессе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Дальневосточного юридического института МВД России.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2-х глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений; ее объем соответствует требованиямВАКМинистерства образования и науки Российской Федерации.

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Мамошин, Анатолий Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ положений, изложенных в настоящем диссертационном исследовании, позволяет сделать следующие выводы, имеющие теоретическое и практическое значение:
1. В российском уголовном законодательстве отсутствуют правовые нормы, непосредственно устанавливающие ответственность зафальсификациютоваров, а также отсутствует определение самого понятияфальсификации. В целях уяснения сущности фальсификации нами предложено следующее определение фальсификации товаров: «Фальсификациятовара - это противоправная, общественно-опасная деятельность по его производству и реализации, выраженная взлостномумышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении скорыстнойцелью его вида или свойства; вподделкетовара, в создании ложной информации о нем,совершеннаяв целях обманного завладения чужимимуществом, а также являющаяся способомсокрытияпреступления».
2. Учитывая, что производство и реализация фальсифицированного товара уголовным законодательством РФ не предусмотрены как конкретное самостоятельноепреступление, но по своему содержанию выражаются в комплексе разноплановых, активных действий участников, в целяхдачицеленаправленных рекомендаций, данный способ с позицийкриминалистикиследует рассматривать как предполагаемое самостоятельноепротивоправноедеяние, которое имеет содержательнуюкриминалистическуюхарактеристику.
3. Основным и обязательным признаком производства и реализации фальсифицированных товаров как способамошенническогозавладения чужим имуществом являетсяобман: а) обман в отношении предметов; б) обман относительно качества предметов.
Вместе с тем, мы считаем, что предметом мошенническогообманамогут быть любые обстоятельства, относящиеся как к настоящему и прошедшему, так и к будущему. В данном случае важным является то, что, ссылаясь на эти обстоятельства,преступниквводит в заблуждение собственникаимуществаи таким образом получает этоимущество.
4. Успешному выявлению, раскрытию ирасследованиюфактов производства и реализации фальсифицированных товаров способствует знаниеследователем(дознавателем) уголовно-правовой характеристики мошенническихпосягательстви их способов. От этого зависят не только правильная квалификация конкретногопосягательстваи отграничение его от других смежных с ним составов, но и целенаправленное выявление в процессерасследованияименно тех обстоятельств, которые составляют предметдоказыванияпо уголовному делу.
Поэтому для преодоления информационной неопределенности возникает необходимость в тщательном изучении и раскрытии содержания конструктивных признаков, характеризующих состав рассматриваемогопреступления, отмеченных в диспозиции ст. 159 УК РФ.
5. Немаловажным фактором в борьбе смошенническимипосягательствами, совершаемыми обозначенным способом, является наличие научно разработанных рекомендаций по расследованию, которые включают: криминалистическую характеристику преступления, типичныеследственныеситуации и планирование расследования, изложение тактикиследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий. В работе обосновывается мнение автора о том, что в основе любой методики должна лежать система сведений о типичных чертах и особенностяхпреступлений. Эти сведения традиционно рассматриваются в рамкахкриминалистическойхарактеристики преступлений.
6. Как показало исследование, содержание криминалистической характеристики преступлений данной категории представляет собой системукриминалистическизначимых сведений и не может быть раскрыто только с учетом присущих данномудеяниюкриминалистически значимых элементов.
Для определения структурных элементов криминалистической характеристики обозначенных преступлений мы основывались на применении метода структурно-функционального анализа, составляющего основу системного подхода в исследовании явлений объективной действительности. Применение указанного метода позволило выделить следующие структурные элементы криминалистической характеристикимошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров, раскрывающие: а) способ подготовки,совершенияи сокрытия преступления; б) обстановку; в) механизм преступления (вид фальсификации) и следообразова-ния; г) следы; д) предмет преступления; е) личностьпреступника; ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления.
7. Изучение практики расследованиямошенническихпосягательств, совершаемых путем фальсификации товаров, позволило сформулировать типичные черты этой категории преступлений, имеющие значение для раскрытия и расследования преступлений: в целом для таких преступлений характерны прямой контакт спреступникоми наличие материальных и идеальных следов, позволяющих его идентифицировать; комплексный характер действий по созданию употерпевшихложного представления; маскировка хищений подзаконнуюдеятельность; использование подложных документов; относительная обособленность (в том числе по месту и времени) действий пообмануи непосредственному завладению и т.д.
8. Производство и реализация фальсифицированных товаров от начала (зарождения замысла) и до окончания преступления (завладенияимуществом) проходят несколько этапов:
1) подготовительные действия ксовершениюмошеннического посягательства рассматриваемым способом выражаются вприисканиитехнических средств, установлении мест приобретения сырья и материалов для последующего изготовления фальсифицированного товара, в выборе мест реализации товара, в подборе непосредственных исполнителей, в выборе места производства фальсифицированного товара;
2) производство фальсифицированных товаров осуществляется следующими способами: производство недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественного или импортного товара с использованиемподдельныхэтикеток и эмблем; производство товаров снезаконнымиспользованием чужого товарного знака или знака обслуживания;подделканизкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток, эмблем, лейбов как поддельных, так и подлинных; переделка имеющегося товара путем придания ему нового свойства и качества;
3) реализация фальсифицированных товаров осуществляется следующими способами: продажа крупных партий оптовикам, имеющим лицензии на продажу; реализация различными партиями через коммерческие магазины и бутики, комиссионные магазины; реализация на рынках, около предприятий и их территорий и в других местах массового скопления людей;
4)сокрытиеи маскировка преступления. Для сокрытияпреступнойдеятельности мошенники-фальсификаторы принимают меры, направленные на:утаиваниеинформации; уничтожение информации; изготовлениеподложныхдокументов, удостоверяющих личность, документов о регистрации фирмы, счетов-фактур и т.п.;совершениеиных действий, создающих предпосылки для сокрытия и маскировки преступной деятельности.
9. В рекомендациях по расследованию производства и реализации фальсифицированных товаров как способаобманногозавладения имуществом ведущую роль играют данные о личностных качествах преступника-фальсификатора. Попытки разработки типологии преступника по отдельным видам преступлений существуют давно. Однако личность фальсификатора значительно отличается от личности субъектов,совершающихдругие преступления.
В связи с этим предлагается следующая типология личности, осуществляющейпреступнуюдеятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров:
- «профессионалы» - лица, занимающиеся производством и реализацией фальсифицированных товаров в виде промысла;
- лица, попадающие под влияние «профессионалов»: ранее судимые замошенничествои другие хищения, в том числе ирецидивисты, не имеющие постоянного местажительстваи рода занятий, а также лица, самостоятельно пытающиеся изготовлять и реализовывать фальсифицированный товар с целью добыть средства к существованию;
- случайный тип мошенника-фальсификатора.
10. Результаты проведенного диссертационного исследования предоставляют нам возможность классифицировать обстоятельства, подлежащиедоказыванию, применительно к рассматриваемому способу обманного завладения имуществом, следующим образом:
10.1. Обстоятельства, характеризующие событие преступления: а) относящиеся к подготовке производства фальсифицированных товаров; б) относящиеся к производству фальсифицированных товаров; в) относящиеся к предмету фальсификации; г) относящиеся к хранению, транспортировке и реализации фальсифицированного товара.
10.2.Виновностьлица в обманном завладении чужим имуществом,совершенномспособом фальсификации товаров:
- личность участников преступной деятельности;
- функции и конкретныеобязанностиучастников;
-умыселлица (лиц) направлен наобманноезавладение чужим имуществом и др.
10.3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственностиобвиняемого:
- образ жизни;
- моральные качества и отношение к общественно-полезной деятельности;
- материальное положение и состав семьи, состояние здоровья;
- обстоятельства,смягчающиеи отягчающие ответственность, и др.
10.4. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления обозначенным способом.
10.5. Характеристика личностипотерпевшего.
11. Соблюдению всех принципов уголовного процесса, опираясь на определенные исходные данные, содействует планирование расследования преступлений. В свою очередь содержание исходных данных определяет характерследственнойситуации. Та или инаяследственнаяситуация в расследовании мошенничества,совершаемогопутем фальсификации товаров, на наш взгляд, дает возможность обозначить задачи расследования, последовательность производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и, наряду с этим, позволяет установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, способствует разработке программы расследования данного способа мошенничества.
В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователем выдвигаются те или иные версии, подлежащие проверке. В свою очередь само выдвижение версий является элементом планирования.
Анализ практики позволяет констатировать, что одним из важнейших условий, предопределяющих успех расследования обозначенных преступлений, является умениеследователяанализировать и правильно оценивать сложившуюсяследственнуюситуацию, а также правильно планироватьрасследованиена основе поступающей информации об обстоятельствахпреступногособытия.
12. Рассматривая особенности следственных ситуаций, складывающихся прирасследованиипроизводства и реализации фальсифицированных товаров, выделяются следующие типичные исходные следственные ситуации: 1) мошенник-фальсификатор задержан в момент реализации предметов фальсификации работникамиправоохранительныхорганов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, иследовательрасполагает данными о преступной деятельностизадержанногопо конкретному эпизоду; 2) имеется достаточно полная информация опреступномсобытии, однако мошенник-фальсификатор неизвестен и следствие не располагает данными о местах производства и хранения фальсифицированного товара,соучастникахпреступления; 3) установлен факт мошеннического завладения чужим имуществом путем реализации фальсифицированного товара и лицо, реализовы-вавшее товар.
13. Алгоритмы расследования исследуемых преступлений являются научно-обоснованными и практически проверенными логически взаимосвязанными системами следственных действий,розыскных, информационных и иных мероприятий, направленных на быстрое, полное и объективное установление истины по уголовномуделу.
14. Наиболее высокий уровень организации работы по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств,совершенныхпутем производства и реализации фальсифицированных товаров, обеспечивает взаимодействие следователя с органомдознания, которое осуществляется, как правило, впроцессуальнойили (и) непроцессуальной (организационной) формах.
При рассмотрении конкретных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками обосновывается позиция, что жесткое разграничение компетенции (когда выбор средств и методов оперативно-розыскной деятельности являетсяисключительнойпрерогативой оперативного сотрудника, а следователь должен ограничиваться лишь формулированием задач) не всегда оправдано. Автор полагает, что в рамках планирования совместной деятельности следователь должен быть наделен правом требовать проведения конкретных оперативно-розыскных действий, получать информацию не только об их результатах, но и знать о факте и содержании готовящихся мероприятий. Кроме того, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательствомобязанностьоказания содействия следователю в подготовке и проведении следственных действий, на взгляд автора,необоснованносужена за счет отнесения ее только к органам дознания.
15. Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что успех в расследовании обманного завладения имуществом путем производства и реализации фальсифицированных товаров зависит от оперативности и грамотности проведения не терпящихотлагательстваследственных действий и закрепления следов преступления.
В связи с этим нами разработаны тактические приемы проведения наиболее часто встречающихся поделамо мошенничествах, совершенных путем фальсификации товаров, первоначальных следственных действий: а)допросапотерпевшего и свидетелей; б)задержанияподозреваемого; в) допроса подозреваемого; г)обыска; д) осмотра; е) предъявления дляопознания. Последовательность указанных следственных действий зависит от сложившейся на данный момент следственной ситуации.
16. Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступления является рациональное использование специальных познаний. В связи с этим вся деятельность по расследованию преступления включает, при необходимости, и организацию действий лиц, обладающих специальными познаниями - специалиста, экспертов.
17. При расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализаизъятыхпредметов и документов; при проведении ряда следственных действий: обыска, осмотра местапроисшествияи предметов, при допросе,опознании; в оказании помощи следователю при формулировании вопросов дляэкспертизы.
18. Проведенное исследование позволило установить, что при всем многообразиисудебныхэкспертиз, назначаемых по делам о мошенническихпосягательствах, основная масса исследований по фактам производства и реализации фальсифицированных товаров (как способа мошенничества) связана с документами, готовыми изделиями, пищевыми продуктами и т.п. Анализ практики позволил нам рекомендовать по обозначенной категории уголовных дел, в зависимости от того или иного объекта исследования, следующие видысудебнойэкспертизы: технико-криминалистическое исследование документов; товароведческую, судебно-трасологическую экспертизы;экспертизупищевых продуктов; судебно-техническую экспертизу; экспертизу веществ и материалов и др.
Изучение уголовных дел показывает недостаточное использование в расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров возможностейдактилоскопическойэкспертизы. В частности, не было ни одного случая использования вдоказыванииследов пальцев рук на документах, упаковках и пр. Хотя не вызывает сомнения тот факт, что широкое использованиедактилоскопическихисследований при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров могло бы существенно облегчить установление всехсоучастниковпреступления и доказывание ихвины.
Проведенное диссертационное исследование позволило разработать и наметить пути совершенствованиякриминалистическихсредств и методов раскрытия и расследования обозначенных преступлений, исходя из задач, стоящих передправоохранительнымиорганами.
Учитывая динамику роста мошеннических посягательств, в том числе и связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, представляется необходимым обратить вниманиекриминалистовна данную проблему и более активно приступить к ее изучению и выработке практических рекомендаций для успешного выявления, раскрытия и расследования обозначенной категории преступлений.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Мамошин, Анатолий Александрович, 2008 год

1. Нормативно-правовые акты
2.КонституцияРоссийской Федерации. СПб.: Альфа, 1995. - 64 с.
3. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. — М.-СПб.: Издательский дом «Герда», 2005. 576 с.
4. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. 1960 г. СПб., 1997.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г., № 1741. ФЗ.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 144 с.
7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ.
8. О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностью: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.96 г. № 567 // СЗ РФ. 1996. - № 17. - Ст. 1958.
9. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе справонарушениямив сфере экономию!: УказПрезидентаРоссийской Федерации от 3.03.98 г. № 224 // СЗ РФ. 1998. - № 10. - Ст. 1159.
10. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческуютайну: Постановление Правительства РФ от 5.12.91 г. № 35 // СП РСФСР. — 1992. -№ 1-2.
11. О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации:ПостановлениеПравительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 960 // СП РФ. 1993. -№ 4.
12. О некоторых вопросах применения судамиКонституцииРоссийской Федерации при осуществленииправосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // СППВСРФ. М., 1996.
13. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органудознания, следователю, прокурору или в суд: ПриказФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ГТК иСВРРФ от 13 мая 1998 года №175/226/336/201/410/56.
14. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений: ПриказМВДРФ от 20. 06. 96 г. № 334.
15. О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных,розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел: Приказ МВД РФ от 31.08.93 г. № 400.
16. О некоторых мерах по совершенствованию деятельностимилицииобщественной безопасности по раскрытию ирасследованиюпреступлений: Приказ МВД РФ от 12 августа 1998 г. № 493.
17. О мерах по реализацииУказаПрезидента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: Приказ МВД РФ от 4 января 1999 г. № 1.
18. О бланкахпроцессуальныхдокументов: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 апреля 2002 г. № 15 //Законность2002. -№ 5. - С.58.
19. Инструкция Генеральнойпрокуратурыи МВД РФ о едином учетепреступленийот 14 декабря 1994 г. № 66/418. 3-е изд
20. Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального образования: Постановление Главного государственного врача РФ от 20.11.2002 г. № 38 // Российская газета. 2002. - 25 декабря.
21. Определение СК ВССССР// Судебная практика Верховного Суда СССР. — 1956. № 4. — С.11.
22. Определение СК ВС СССР //БюллетеньВерховного Суда РСФСР. 1957. -№3.- С.15.
23. Определение СКВерховногоСуда РФ от 31 июля 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. - № 2. - С.10.
24. Монографии, пособия, книги, учебники, сборники
25.Абрамов, A.M. Организация и тактикапредупрежденияи раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Под ред. Г.К. Сини-лова / A.M. Абрамов, А.А.Майдыков, JI.JI. Тузов. М., 1999. - 124 с.
26.Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. М.: НОРМА, 2001. - 990 с.
27. Алексеев, A.M. Психологические особенности показаний очевидцев /A.M. Алексеев. -М.: Юрид.лит., 1973. 183 с.
28.Антонян, Ю.М. Психологические особенности личностирасхитителейсоциалистического имущества и индивидуальной работы с ними / Ю.М.Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. М., 1986. - 126 с.
29.Астапкина, С.М. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учеб. пособие / С.М.Астапкина, Л.П. Дубровицкая, Ю.Г. Плесовских. М.:УМЦпри ГУК МВД РФ, 1992. - 72 с.
30.Белкин, Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советскойкриминалистики/ Р.С. Белкин. — М., 1978. 234 с.
31. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. М., 1979.-Т. 3.-480 с.
32. Белкин, Р.С. Очеркикриминалистическойтактики / Р.С. Белкин. — Волгоград, 1993.-280 с.
33. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. / Р.С. Белкин. Т.2.: Частныекриминалистическиетеории. - М.: Юристъ, 1997. - 463 с.
34.Белкин, Р.С. Криминалистика. Общетеоретические вопросы / Р.С. Белкин, А.И.Винберг. М.: Юрид.лит., 1973. - 340 с.
35. Белкин, Р.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р.С. Белкин. — М.:Юрид. лит., 1987. — 272 с.
36. Белкин, Р.С.Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. — М.: НОРМА -ИНФРА М, 2001. 240 с.
37. Белкин, Р.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. — М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.
38.Бертовский, JI.B. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практ. издание / Л.В.Бертовский, В.А. Образцов. — М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 256 с.
39.Бондарь, К.М. Автоматизированные банки данных и их использование вОВД. Учеб. пособие / К.М. Бондарь, В.И.Киселев. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000.-92 с.
40.Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. -М.: Юрид. лит., 1971. 168 с.
41. Бородин, С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела / С.В. Бородин. М., 1970. - 143 с.
42. Буланова, Л.И.Криминалистическоеисследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям / Л.И. Буланова. — М., 1998.- 180 с.
43.Ваксян, А.З. Анатомия мошенничества / А.З. Ваксян. М.: NOTA BENE, 2002. - 256 с.
44.Васильев, А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А.Н. Васильев, Л.М.Карнеева. М., 1970. - 208 с.
45. Васильев, А.Н.Следственнаятактика / А.Н. Васильев. — М., 1976. —112 с.
46. Васильев, А.Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 76 с.
47.Васильев, А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П.Яблоков. -М.: Изд-во МГУ, 1984. 144 с.
48.Верин, В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. М., 2001.-200 с.
49.Видонов, Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах,совершившихубийство без очевидцев / Л.Г. Видонов Горький, 1978. - 165 с.
50. Викторов, Б.А. Общие условия предварительного расследования / Б.А. Викторов. -М.: Высшая школа МВД СССР, 1971. 59 с.
51.Виноградов, С.В. Расследование квартирных краж: Учебно-метод. пособие / С.В. Виноградов, В.Е.Капитонов, В.П. Петрунев. — М.:ВНИИМВД СССР, 1990.- 180 с.
52. Владимиров, В.А. Квалификацияпохищенийличного имущества / В.А. Владимиров. М., 1974. - 168 с.
53.Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.И. Возгрин. Л., 1976. - 215 с.
54. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 4 / И.А. Возгрин. СПб: Институт МВД РФ, 1993.-80 с.
55. Волков, А.А. Диагностика и технико-криминалистическое исследование реквизитов документов / А.А. Волков. — Саратов, 1999. — 220 с.
56. Воронин, С.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исправительной системе: Монография / С.Э Воронин. Барнаул: БФ РИПиЭ МВД РФ, 1998. - 138 с.
57. Воронин, С.Э. Проблемно-поисковыеследственныеситуации и установление истины в уголовномсудопроизводстве: Монография / С.Э. Воронин. Барнаул:АГУ, 2000. - 211 с.
58.Ворошилин, Е.Д. Ответственность за мошенничество / Е.Д. Воро-шилин. -М., 1980.-85 с.
59.Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. - 333 с.
60.Гаврилов, А.К. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / А.К. Гаврилов, С.П.Ефимичев, В.А. Михайлов и др. Волгоград, 1975. - 120 с.
61.Гапанович, Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений / Н.Н.Гапанович, И.И. Мартинович. -Минск, 1983.-124 с.
62. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск, 1975. - 211 с.
63. Гинзбург, А.Я. Тактикапредъявлениядля опознания / А.Я. Гинзбург.-М., 1971.-85 с.
64. Гинзбург, А .Я.Опознаниев следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я. Гинзбург. М., 1996. - 180 с.
65. Гуткин, И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания/ И.М. Гуткин. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 165 с.
66.Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов. М., 1997. - 183 с.
67. Гаухман,Л.Д. Уголовная ответственность запреступленияв сфере экономики / Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов. М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1996. - 280 с.
68.Гранат, Н.Л. Решение следственных задач / Н.Л. Гранат, А.Р.Ратинов. Волгоград, 1978. - 173 с.
69.Грамович, Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений / Г.И. Грамович. — Минск, 1987. — 79 с.
70.Григорьев, В.Н. Проверка сообщения опреступлениикак форма уголовно-процессуального доказывания / В.Н. Григорьев, А.В.Победкин, В.Н. Яшин, В .В. Аксенов. М., 2004. - 242 с.
71.ГришинаЕ.П. Теория и практика участиясведущихлиц в уголовном судопроизводстве. — М., 2007. 185 с.
72.Давлетов, А.А. Основы уголовно-процессуального познания / А.А. Давлетов. Екатеринбург, 1997. — 121 с.
73.Доспулов, Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г.Г. Доспулов. -М.: Юрид. лит., 1976. 112 с.
74.Драпкин, Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учеб. пособие / Л.Я. Драпкин. Свердловск, 1985. - 72 с.
75. Драпкин, Л.Я. Основы теорииследственныхситуаций / Л.Я. Драпкин. Свердловск, 1987. - 111с.
76.Дулов, А.В. Тактика следственных действий / А.В.Дулов, П.Д. Не-стеренко. Минск, 1971. - 272 с.
77. Егоров, Н. Н. Криминалистические учеты: Учеб. пособие / Н.Н. Егоров. Хабаровск:ДВЮИМВД РФ, 2000. - 50 с.
78.Жбанков, В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений / В.А. Жбанков. М.: Юрид.лит., 1987. - 87 с.
79.Жогин, Н.В. Предварительное следствие / Н.В.Жогин, Ф.Н. Фат-куллин. М.: Юрид.лит. — 1975. — 367 с.
80.Закатов, А.А. Обыск: Учеб. пособие / А.А. Закатов, А.Е. Ямполь-ский. Волгоград, 1983. — 80 с.
81.Зинин, A.M. Использование информации очевидцев о признаках внешности человека при составлении субъективных портретов / A.M. Зинин, А.Б.Зотов, С.И. Зудов и др. М., 1996. - 145 с.
82. Зотов, Б. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / Б. Зотов — М., 1955. — 207 с.
83.Зуйков, Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощикриминалистическихэкспертиз и исследований / Г.Г. Зуйков. — М., 1970. 72с.
84.Ишенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П.Ищенко, В.А. Образцов. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 490 с.
85.Кадников, Н.Г. Квалификация преступлений (теория и практика). -М.: БизнесЧенелинтернешнл Лтд., 1999. 112с.
86.Карнеева, Л.М. Организация работы следователя / Л.М. Карнеева, В.И.Ключанский. М., 1961. - 125 с.
87.Кертес, И. Тактика и психологические основыдопроса/ И. Кертес. М.: Юрид.лит., 1965. - 204 с.
88. Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. — Барнаул, 2008. 196 с.
89. Кокурин, Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учеб. пособие / Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургской высшей школы МВД России, 1997. - 103 с.
90. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. Харьков, 1976 — 234 с.
91.Колесниченко, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е.Коновалова. Харьков: Изд-во юрид. ун-та, 1985. - 168 с.
92. Кони, А.Ф. Собрание сочинений / А.Ф. Кони. М., 1967. - 496 с.
93. Коншин, А.А. Защита полиграфической продукции отфальсификации/ А.А. Коншин. М.: Синус, 2000. - 156 с.
94.Корноухов, В.И. Основы общей теории криминалистики / В.И. Кор-ноухов, В.М.Богданов, А.А. Закатов. Красноярск: Изд-воКГУ, 1993. -320 с.
95.Корухов, Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практ. пособие / Ю.Г. Корухов. М.: НОРМА-ИНФА, 1998.-345 с.
96.Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности / С.М. Кочои. М., 1998. - 221с.
97.Кригер, Г.А. Квалификация хищений социалистическогоимущества/ Г.А. Кригер. -М., 1971. 165 с.
98. Криминалистика (актуальные проблемы): Учеб. пособие / Под ред. проф. Е.И. Зуева. М.: Академия МВД СССР, 1988. - 149 с.
99. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Изд-воМГУ, 1990. - 545 с.
100. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1993. 592 с.
101. Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. - 380с.
102. Криминалистическое описание внешности человека / Под ред. В.А.Снеткова. -М., 1999. 128 с.
103. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред. А.А.Закатова, Б.П. Смогоринского. - М.:ИМЦГУК МВД России, 2003. -432 с.
104.Криминалистическаяметодика расследования отдельных видов преступлений: Учебник: в 2-х ч. / Под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. -М.: ИМЦГУКМВД России, 2002. 264 с.
105. Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. — Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. 400 с.
106. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. М.: НОРМА, 2000. - 990 с.
107.Крикунов, А.Е. Тактика и психологические основы предъявления лица дляопознания/ А.Е. Крикунов, А.Ф.Маевский. Киев, 1977. - 120 с.
108. Ларин, A.M. Расследование по уголовномуделу: Планирование, организация / A.M. Ларин. М.: Юрид.лит., 1970. - 224 с.
109. Ларин, A.M. Расследование по уголовному делу:процессуальныефункции / A.M. Ларин. -М., 1986. 159 с.
110. Ларичев, В.Д. Коммерческоемошенничествов России: взгляд аналитика МВД / В.Д. Ларичев. М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 65 с.
111. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере ипротиводействиеим: Учебно-практ. пособие / В.Д. Ларичев. — М., 1996. 187 с.
112. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1997. - 380 с.
113. Лившиц, Ю.Д.Обыск, выемка, наложение ареста наимущество/ Ю.Д. Лившиц. -М., 1963. 145 с.
114.Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин.-М., 1973.-215 с.
115.Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие формирования, использование: Учеб. пособие / А.Ф. Лубин. Н. Новгород, 1991. - 150с.
116. Лукашевич, В.В. Тактика общения