РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ

Короткий опис

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

На правах рукопису

АНАПОЛЬСЬКА АЛІНА ІГОРІВНА

УДК 343.985.7:343.359:336.742

РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Коваленко Володимир Вікторович
кандидат юридичних наук, доцент

Луганськ – 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………………… 4

ВСТУП……………………………………………………………………………………. 5

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ........................……..… 12
1.1. Поняття шахрайств, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків та їх співвідношення з іншими злочинами……………………………… 12
1.2. Обстановка, місце та час вчинення злочинів………………………………. 28
1.3. Способи вчинення злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків………………………………………………………………………………. 35
1.4. Особа злочинця………………………………………………………………. 47
1.5. Типові сліди злочинів………………………………………………………... 55
Висновки до розділу 1……………………………………………………………. 64

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ................................................…………………… 67
2.1. Аналіз та оцінка первинних матеріалів про злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків……………………………………………. 67
2.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків……………………...................................................................................….. 77
2.3. Планування та організація взаємодії учасників розслідування злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків……………………….. 85
Висновки до розділу 2…………………………………………………………… 97

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПО СПРАВАХ ПРО ШАХРАЙСТВА І ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НИМИ ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ……………….................……………………………………………. 100
3.1. Особливості тактики проведення допитів………………………………… 100
3.2. Тактика огляду місця події, обшуку та виїмки…………………………… 115
3.3. Підготовка матеріалів та призначення судових експертиз………………. 133
Висновки до розділу 3…………………………………………………………... 144

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………… 147

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….…….. 152

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………... 193

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АКБ – акціонерний комерційний банк
АСБ – автоматизована система банку
ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
ЗОТ – засоби обчислювальної техніки
КК – Кримінальний кодекс
КПК – Кримінально-процесуальний кодекс
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МПС – міжнародна платіжна система
НБУ – Національний Банк України
ОВС – органи внутрішніх справ
ОРД – оперативно-розшукова діяльність
ОРЗ – оперативно-розшуковий захід
ОГ – організована група
ПІН – персональний ідентифікаційний номер
ПК – платіжна картка
ПС – платіжна система
СБУ – Служба безпеки України
СОГ – слідчо-оперативна група
СТЗ – спеціальні технічні засоби
СКТЕ – судова комп’ютерно-технічна експертиза
ДСБЕЗ – Державна служба боротьби з економічною злочинністю
УБОЗ – Управління по боротьбі з організованою злочинністю

ВСТУП

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси і фінансово-інтеграційні тенденції зумовлюють стрімке збільшення кількості угод, що здійснюються шляхом взаємодії національних платіжних систем з міжнародними. Завдяки цьому формується підґрунтя для загальноєвропейського ринку електронних розрахункових операцій, які дозволяють управляти рахунком з будь-якої частини планети з використанням всесвітньої мережі Інтернет.
Однак низький рівень контролю за банківськими операціями з боку держави залишає цю систему найуразливішою для протиправних посягань, серед яких одне з провідних місць займають шахрайства і пов’язані з ними злочини, які вчиняються у сфері функціонування електронних розрахунків.
За даними Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в нашій державі за 2004–2009 рр. за фактами цих злочинів було порушено 1009 кримінальних справ, з яких у 2004 році – 80; у 2005 – 83; у 2006 – 140; у 2007 – 205; у 2008 – 231; у 2009 – 270.
Наведені дані свідчать про постійне зростання вказаного різновиду злочинів, що пов’язано з гнучкою адаптацією злочинців до оновлення й ускладнення механізму функціонування безготівкової форми розрахунків, винаходом нових форм маскування злочинів, умілим використанням у злочинній діяльності банківських документів, технічних інновацій, а також недоліків національного законодавства. Усе це обумовлює виникнення серйозних проблем, з якими стикаються правоохоронні органи під час розслідування злочинів цієї категорії.
Вагомий внесок у розроблення та вдосконалення теоретичних засад методик розслідування окремих видів злочинів зроблено такими вченими, як О.М. Бандурка, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, Р.С. Бєлкін, І.Є. Биховський, В.І. Василинчук, В.К. Весельський, А.Ф. Волобуєв, В.І. Галаган, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, В.В. Лисенко, В.К. Лисиченко, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, М.Я. Сегай, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько та ін.
Окремі питання розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, розглядалися в роботах Ю.М. Батуріна, П.Д. Біленчука, М.С. Вертузаєва, В.Б. Вєхова, В.О. Голубєва, В.О. Мещерякова, О.Р. Росинської, М.В. Салтевського, П.Б. Смагоринського, І.Ф. Хараберюша та ін.
Проте на сьогодні у вітчизняній криміналістичній літературі на монографічному рівні проблеми розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, не розглядалися, розробки цілісної наукової концепції методики розслідування цієї категорії злочинів здійснено не було, що й обумовило вибір та актуальність теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація ґрунтується на основних положеннях Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1767), відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (наказ від 29.07.2010 № 347 «Про затвердження Переліку пріоритет¬них напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 років», зокрема пункти 81 та 97) та планам науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (п.14, р.3, 2010 р., п.5, р.3, 2011 р.). Тему зареєстровано в Координаційному бюро академії правових наук України (№ 709, 2007 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення на основі загальних засад криміналістики та результатів вивчення слідчої практики основ методики розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, і формулювання науково-обґрунтованих рекомендацій щодо розкриття та розслідування цього різновиду злочинів.
Зазначена мета дослідження конкретизується такими завданнями:
– визначити поняття шахрайств, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків;
– розглянути обстановку, місце та час вчинення таких злочинів;
– визначити та охарактеризувати способи вчинення злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків;
– установити особливості та типологію злочинців, які вчиняють зазначений різновид злочинів;
– визначити типові сліди злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків;
– дослідити особливості збору та аналізу первинних матеріалів про шахрайства і пов’язані з ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків;
– визначити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та сформулювати алгоритми дій слідчого щодо їх розв’язання;
– з’ясувати специфіку організації та планування розслідування зазначеного різновиду злочинів;
– визначити особливості тактики проведення допитів та перелік типових питань, що підлягають з’ясуванню у різних категорій осіб;
– розкрити особливості організації й тактики проведення огляду місця події, обшуку та виїмки;
– визначити особливості призначення судових експертиз при розслідуванні таких злочинів.
Об’єктом дослідження є злочинні дії, спрямовані на вчинення шахрайств і пов’язаних із ними злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків, а також система організаційних і правових відносин, що складаються в процесі їх розслідування.
Предметом дослідження є розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків.
Методи дослідження. Методологічну основу роботи складає діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, що відображає взаємозв’язок теорії і практики, а також концептуальні положення науки криміналістики.
Так, застосовувався порівняльно-правовий метод під час аналізу думок науковців щодо розслідування досліджуваних злочинів, наукових категорій, визначень та підходів (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5). При дослідженні способів вчинення шахрайств і пов’язаних із ними злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків та особливостей слідової картини застосовувалися формально-логічний, системно-структурний, статистичний та соціологічний методи (підрозділи 1.3, 1.5). Під час дослідження особи злочинця та інших елементів криміналістичної характеристики зазначеного різновиду злочинів застосовувалися формально-логічний метод та методи кількісного та якісного аналізу (підрозділи 1.2, 1.4). При формулюванні поняття шахрайства, вчиненого у сфері функціонування електронних розрахунків, виділенні типових слідчих ситуацій та версій розслідування використовувалися системно-структурний метод та методи логіки: аналіз, синтез, індукція та дедукція (підрозділи 1.1, 2.2). Для аналізу й узагальнення емпіричної бази використовувався статистичний метод (розділи 1, 2, 3).
Емпіричну базу дослідження становлять систематизований статистичний матеріал Департаменту ДСБЕЗ МВС України злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків, за 2005–2009 рр.; зведені дані вивчення матеріалів 107 кримінальних справ, порушених за ч. 3 ст. 190, ст.ст. 231, 232 КК України в Луганській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, а також у м. Севастополі; узагальнені результати опитувань 150 працівників оперативних підрозділів ДСБЕЗ, УБОЗ та 150 працівників слідчих підрозділів УМВС України в Луганській, Чернігівській, Миколаївській і Донецькій областях; результати особистих спостережень з використанням власного досвіду роботи дисертанта на посаді слідчого органів внутрішніх справ УМВС України в Луганській області.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, в якому на базі основних положень теорії криміналістики, узагальнення матеріалів кримінальних справ, ґрунтуючись на практичному досвіді слідчого апарату, використовуючи дані суміжних юридичних наук, розроблено основні положення методики розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків.
У дисертації запропоновано низку нових теоретичних і важливих у практичному відношенні положень і висновків, зокрема:
– уперше на основі теоретичних положень криміналістики, кримінального процесу, банківського права та інших наук запропоновано авторське визначення поняття шахрайств, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків;
– дістали подальшого розвитку наукові положення щодо визначення обстановки, місця та часу вчинення злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків;
– удосконалено класифікацію способів вчинення зазначеного різновиду злочинів, запропоновано їх розподіл на дві групи: способи отримання конфіденційних даних про реквізити справжніх платіжних карток; способи використання отриманих реквізитів з метою заволодіння грошовими коштами;
– уперше надано узагальнену характеристику особи злочинця та сформульовано його соціально-психологічний портрет, запропоновано класифікувати осіб, які вчиняють зазначений різновид злочинів, за двома групами: внутрішні та зовнішні користувачі;
– дістали подальшого розвитку наукові положення щодо класифікації типових слідів злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, доведено, що більшість таких слідів представлені у вигляді комп’ютерної інформації, запропоновано іменувати даний вид слідів електронними-цифровими слідами;
– удосконалено рекомендації щодо збору та аналізу первинних матеріалів про шахрайства і пов’язані з ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків, а також порядку порушення кримінальних справ;
– уперше визначено типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування таких злочинів, надано їх класифікацію залежно від наявності вихідної інформації про особу злочинця, запропоновано алгоритми дій слідчого щодо розв’язання слідчих ситуацій;
– удосконалено підходи щодо організації та планування розслідування зазначеного різновиду злочинів, визначено основні форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів, а також з представниками підприємств, установ та організацій;
– удосконалено класифікацію осіб, які підлягають допиту під час розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, запропоновано проводити допити в такій послідовності: потерпілі, свідки, підозрювані, визначено переліки типових питань, що необхідно з’ясувати під час допиту зазначених процесуальних суб’єктів;
– дістали подальшого розвитку наукові положення та практичні рекомендації з підготовки та проведення слідчого огляду, обшуку, виїмки, запропоновано використання в процесі їх проведення набору спеціальних засобів з умовною назвою «Валіза спеціаліста з інформаційних технологій»;
– дістали подальшого розвитку положення щодо призначення судових експертиз при розслідуванні даного різновиду злочинів, визначено завдання та об’єкти експертних досліджень.
Практичне значення одержаних результатів. Наведені в дисертації положення, висновки й пропозиції можуть бути використані як рекомендації: у навчальному процесі – результати дослідження застосовуються під час викладання дисципліни «Криміналістика» та спеціального курсу «Розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків» (Акти впровадження Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 16.02.2010 та Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 04.03.2010); у практичній діяльності – як рекомендації для вдосконалення організаційних та методичних основ діяльності слідчих та оперативних підрозділів МВС України з розкриття та розслідування злочинів (Акти впровадження СУ УМВС України в Луганській області 18.05.2010 та Департаменту ДСБЕЗ України 05.07.2010); у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшої розробки основ методики розслідування злочинів, що вчиняються в системі електронних розрахунків (Акт впровадження Національного університету державної податкової служби України 20.02.2010).
Апробація результатів дисертацій. Основні положення дисертації доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах: «Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (Луганськ, 05–06.10.2007); «Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення» (Донецьк, 14.12.2007); «Удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства України» (Луганськ, 20.03.2008); «Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів» (Луганськ, 30–31.05.2008); «Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри» (Одеса, 13–14.06.2008); «Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції» (Луганськ, 15.05.2009); «90 років карному розшуку України та проблеми вдосконалення його діяльності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю» (Луганськ, 29–30.05.2009); «Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів. Криміналістичне вчення та практична діяльність» (Луганськ, 31.05.2009, 12.10.2010).
Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено в дев’яти статтях, які опубліковані у фахових виданнях, і тезах двох доповідей на науково-практичних конференціях.

Список літератури

ВИСНОВКИ

Результатом проведеного дослідження є розробка основних положень методики розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, на основі комплексного підходу до даної проблеми. Проведене дослідження, на думку автора, може сприяти подальшому розвитку криміналістичної методики, робить певний внесок у поліпшення практичної діяльності з виявлення, розкриття та розслідування даного різновиду злочинів і дозволяє сформулювати основні висновки:
1. Розвиток мережі комерційних банків з великими обсягами банківських операцій щодо переказів значних грошових сум, як у межах країни так і за кордон, поставили питання про необхідність спрощення розрахунків шляхом впровадження в банківську систему електронної комп’ютерної мережі та інших технічних засобів комп’ютерної обробки інформації. Враховуючи зазначену особливість у роботі запропоновано перелік електронних банківських операцій, заснований на такій класифікаційній ознаці як інструменти, що використовуються в процесі їх надання.
Запровадження мережі електронних розрахунків сприяло появі різноманітних злочинів, пов’язаних з посяганнями на електронні рахунки як юридичних, так і фізичних осіб. Для нашої країни найбільш расповсюдженими з них є шахрайства і повьязані із ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків з використанням конфіденційних даних про реквізити справжніх платіжних карток (номер картки, дата випуску (завершення дії) карки, код CVV2/CVC, прізвище та ім’я клієнта банку).
2. Під шахрайствами, вчиненими у сфері функціонування електронних розрахунків слід розуміти сукупність прийомів і засобів, які забезпечують можливість несанкціонованого доступу до банківських інформаційних ресурсів і технологій та дозволяють вчинити модифікацію банківської інформації в цілях порушення відносин власності, що виражається в протиправному отриманні грошей, які зберігаються на банківських рахунках і обернення їх у свою власність або на користь інших осіб, шляхом використання ЕОМ.
3. Обстановка вчинення злочинів з використанням конфіденційних даних про реквізити справжніх платіжних карток включає в себе речові, технічні, просторові та соціально-психологічні чинники. Основними умовами, що сприяють вчиненню зазначеного виду шахрайств є: відсутність практики постійної зміни паролів та кодів доступу до системи електронних розрахунків; відсутність між працівниками банку розмежування доступу до комп'ютерної інформації про електронні рахунки; надання комплекту комп’ютерної техніки у безконтрольне користування співробітникам; відсутність контролю за порядком проведення електронних розрахунків тощо.
Місцями незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебувають на електронних рахунках у більшості випадків є робочі місця працівників підприємств, установ чи організацій (у т.ч. банків), Інтернет кафе (клуби), місця проживання злочинця, спеціально винайняті квартири. При безпосередньому доступі до інформації про електронні рахунки, шахрайства у більшості випадків вчиняються у денний час; при опосередкованому доступі до інформації про електронні рахунки, шахрайства найчастіше вчиняються в вечорі.
4. Шахрайства та пов'язані із ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків характеризуються повноструктурною формою, тобто включають у себе способи підготовки, вчинення та приховання злочинів. Суттєвого значення для розслідування цих злочинів набуває вивчення способів підготовки до вчинення електронних шахрайств. У зв’язку із цим, автором пропонується поділити способи цих злочинів на дві групи: способи отримання конфіденційних даних про реквізити справжніх платіжних карток та способи використання отриманих реквізитів з метою вчинення розкрадання.
5. Криміналістичне дослідження особи злочинця по кримінальних справах, які нами розглядаються, передбачає, перш за все, вивчення її соціально-демографічних та психологічних властивостей. Пов’язано це із тим, що слідчому зазвичай протистоять особи, які мають вищу освіту, високий інтелект, досконало володіють спеціальними знаннями та навичками. Сучасні злочинці, які вчиняють шахрайства у сфері функціонування електронних розрахунків, можуть бути класифіковані по двох великих групах: внутрішні користувачі та зовнішні користувачі.
6. Типові сліди злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, можуть бути розподілені на: матеріальні сліди (сліди-відображення, сліди-речовини, сліди-предмети), ідеальні та електронні цифрові сліди. Кількість слідів, їх види та місця виявлення прямо залежать і можуть змінюватися залежно від обраного злочинцем способу готування, вчинення та приховування злочину. В окрему групу виділені електронні-цифрові сліди, під якими слід розуміти відомості (повідомлення, дані), зафіксовані на матеріальному носії та об'єктивно представлені у вигляді відображення інформації тимчасового та ідентифікаційного характеру в автоматизованих інформаційних системах, що утворюється за допомогою електромагнітної взаємодії, пов’язаної з подією злочину.
7. Приводами до порушення кримінальних справ зазначеної категорії, зазвичай, є: заява про злочин від потерпілого – представника юридичної особи або від фізичної особи; безпосереднє виявлення ознак злочину органом дізнання МВС або СБУ, де є спеціалізовані підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, зокрема економічною і комп’ютерною (у результаті перевірки повідомлення про злочин, що скоюється чи готується, яке надійшло з оперативних джерел; у процесі проведення спеціальних оперативно-технічних заходів; за матеріалами контрольно-ревізійних та інших документальних перевірок; при затриманні особи (осіб) на місці скоєння злочину); безпосереднє виявлення ознак злочину слідчим або прокурором при розслідуванні кримінальних справ про злочини інших видів; повідомлення в засобах масової інформації, інші.
8. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, розподілено на дві групи в залежності від змісту вихідної інформації. Першу групу складають ситуації вчинення злочинів в умовах, так званої, «очевидності», коли вихідна інформація містить дані про конкретну особу, яка вчинила злочин. До другої групи відносяться ситуації вчинення злочинів в умовах «неочевидності», коли вихідна інформація не містить даних про незаконне заволодіння грошовими коштами конкретною особою. Зазначені групи розподілено на декілька підгруп, у залежності від відомих розслідуванню даних. Ґрунтуючись на зазначених ситуаціях, сформульовано можливі версії та запропоновано програми початкових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо їх перевірки.
9. Найбільш прийнятною формою планування розслідування є складання спільних планів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів як загального плану розслідування. Поряд із цим, для виконання окремих пунктів загального плану і з огляду на специфіку завдань, які розв’язує конкретний підрозділ, складаються окремі плани в кримінальній справі та справі оперативної розробки.
10. Предметом допиту у справах про шахрайства і пов'язані із ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків, є: обставини, пов’язані з самою подією злочину (час, місце, спосіб, наслідки тощо); обставини, які підтверджують чи спростовують винність конкретних осіб та мотиви їх дій, що впливають на ступінь та характер відповідальності підозрюваного; обставини, які відносяться до характеру та розміру шкоди, нанесеної злочином тощо. Розроблено класифікаційні групи різноманітних процесуальних осіб, які мають бути допитані під час розслідування, визначено послідовність їх допитів та перелік питань, які ставляться кожній із груп допитуваних осіб. Акцентується увага на необхідності залучення до проведення допитів спеціалістів (з психології, з банківської справи тощо).
11. По справах про шахрайства і пов'язані із ними злочини, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків, огляд місця події (обшук, виїмка) може проводитися на місці: зберігання й обробки інформації про електронні рахунки, підданої злочинному впливу; знаходження комп’ютерного обладнання, яке використовувалося при вчиненні злочину; зберігання інформації, отриманої злочинним шляхом; настання шкідливих наслідків. Предметами пошуку при цьому, виступають: ЕОМ; обладнання та пристосування для незаконного отримання справжніх реквізитів платіжних карток; документи, бланки документів; чорнові записи; модеми (кабелі підключення до мережі Інтернет); обладнання, пристосування для оформлення підроблених документів (принтери, сканери); приватне листування тощо. Запропоновано залучення до процесу проведення слідчих дій спеціаліста (з банківської справи, з інформаційних технологій, спеціаліста-криміналіста тощо), а також використання ним «Валізи спеціаліста з інформаційних технологій».
12. Для розслідування шахрайств і пов'язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, найбільш характерним є призначення та проведення наступних груп експертиз: комп’ютерно-технічні експертизи; судово-економічні експертизи; криміналістичні експертизи (техніко-криміналістична експертиза документів, почеркознавча, судово-трасологічна експертиза). Розкрито зміст, завдання та об’єкти кожної експертизи, визначено коло питань, що ставляться на їх вирішення.
Дисертаційні висновки, пропозиції та рекомендації спроможні підвищити ефективність діяльності органів досудового слідства щодо розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків, зменшити кількість помилок тактичного і методичного характеру, які припускаються в процесі розслідування, а також сприятимуть підвищенню ефективності процесу розкриття та розслідування злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин и др. – М. : НОРМА–ИНФРА-М, 2000. – 990 с.
2. Анапольська А. І. Класифікація типових слідів злочинів, які вчиняють з використанням пластикових платіжних засобів / А. І. Анапольська // Криміналістичний вісник : Наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України ; КНУВС ; Редкол. : Є. М. Моісеєв (голов.ред.) та ін. – К. : «Ін Юре», 2006. – № 1 (5). – С. 127–133.
3. Анапольська А. І. Класифікація способів вчинення та приховування розкрадань грошових коштів, скоєних у сфері використання електронних розрахунків / А. І. Анапольська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Спеціальни випуск № 5 у 3-х частинах. – Ч. 3. – 2008. – С. 193–201.
4. Анапольська А. І. Сутність, види та деякі проблеми призначення комп’ютерно-технічної експертизи при розслідуванні розкрадань грошових коштів, скоєних у сфері функціонування електронних розрахунків / А. І. Анапольська // Удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства України. – Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка : Науково-теоретичне видання. Спеціальний випуск. – Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2008. – № 3. – С. 225–231.
5. Анапольська А. І. Порядок організації та проведення огляду місця події по справах про злочини, пов’язані з викраденням грошових коштів у сфері використання електронних розрахунків / А. І. Анапольська // Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації : проблеми та шляхи їх вирішення : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2008. – С. 3–6.
6. Анапольська А. І. Взаємодія оперативного працівника зі спеціалістом у стадії порушення кримінальної справи про розкрадання грошових коштів, вчинені у сфері функціонування електронних розрахунків / А. І. Анапольська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск у 2-х частинах. Ч. 2. – 2008. – № 1. – С. 54–59.
7. Анапольська А. І. Використання оперативно-технічних засобів підрозділами карного розшуку в процесі розкриття розкрадань грошових коштів з електронних рахунків / А. І. Анапольська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спец. випуск у двох частинах. Ч. 2. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – № 2. – С. 231–239.
8. Андреев Б. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б. В. Андреев, П. Н. Пак, В. П. Хорст. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 152 с.
9. Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Г. М. Анісімов. – Харків : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. – 20 с.
10. Антипов В. П. Планирование расследования в проблемных ситуациях / В. П. Антипов // Вопросы борьбы с преступностью. – 1981. – Вып. 34. – С. 72–82.
11. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Антонюк Наталія Олегівна. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 219 с.
12. Артамонов В. И. Советская криминалистика: (альбом схем) / В. И. Артамонов, Н. И. Порубов. – Минск : Вышейша школа, 1977. – 208 с.
13. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Арцишевский. – М. : Юрид. лит., 1978. – 104 с.
14. Ахтирська Н. М. Теорія та методологія криміналістичної класифікації : Монографія / Н. М. Ахтирська. – К. : Ред. «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України» : Вид-во «Толока», 2004. – 256 с.
15. Баев О. Я. Тактика следственных действий : Учеб. пособие. 2-е изд., дополн. и исправл. / О. Я. Баев. – Воронеж : НПО Модэк, 1995. – 220 с.
16. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права / Ю. М. Батурин. – М. : Юрид. лит., 1991. – 160 с.
17. Батурин Ю. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзинский. – М. : Юридическая литература, 1991. – 160 с.
18. Бахин В. П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел : Учеб. Пособие / В. П. Бахин, В. С. Кузьмичев, Е. Д. Лукьянчиков. – К. : НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1990. – 56 с.
19. Бахин В. П. Допрос на предварительном следствии (уголовно–процессуальные и криминалистические вопросы) / В. П. Бахин, М. Ч. Когамов, Н. С. Карпов. – Алматы : Оркениет, 1999. – 186 с.
20. Бахін В. П. Кримінальний вибух: поняття, характеристика, аналіз, розслідування / В. П. Бахін, М. А. Михайлов ; за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2001. – 132 с.
21. Бахін В. П. Криміналістика : Курс лекцій (ч.1) / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 356 с.
22. Байло А. Ю. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при выявлении и расследовании мошенничества в сфере потребительского кредитования / А. Ю. Байло // Вестник криминалистики. – 2008. – № 3 (27). – С. 71–76.
23. Безопасность коммерческого банка. Учебно-практическое пособие / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М. : Изд. Шумилова И. И., 2000. – 216 c.
24. Безрученко В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття злочинів у сфері електронної торгівлі / В. С. Безрученко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск у 2-х частинах. Ч. 2. – 2008. – № 1. – С. 133–135.
25. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений : Учебное пособие / М. Ю. Бекетов.  М. : Изд-во «Щит-М», 2004.  96 с.
26. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Р. С. Белкин. – М. : Ид-во «Наука», 1966. – 296 с.
27. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. – 272 с.
28. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х т. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристь, 1997. – Т. 3. – 480 с.
29. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Р. С. Белкин. – М.: Юрид.лит., 1988. – 304 с.
30. Белкин Р. С. Курс криминалистики : Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное / Р. С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с.
31. Біленчук П. Д. Сліди пам’яті людини (ідеальні відображення) // Криміналістика : Підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / Біленчук П. Д., Дубовий О. П., та ін.; за ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка. 1998. – 416 с.
32. Біленчук П. Д. Комп’ютерна злочинність : Навчальний посібник / П. Д. Біленчук, Б. В. Романюк, В. С. Цимбалюк та ін. – К. : Атіка, 2002. – 240 с.
33. Білоусов А. С. Використання спеціальних знань при розкритті й розслідуванні комп’ютерних злочинів / А. С. Білоусов // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка : Науково-теоретичне видання. Спеціальний випуск у трьох частинах, Ч. 3. – Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2007. – № 3. – С. 119–126.
34. Бирюков В. В. Алгоритмизация расследования. Задачи и проблемы / В. В. Бирюков // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. Випуск 1. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 192–197.
35. Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : Монографія / Валерій Васильович Бірюков / Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 664 с.
36. Бірюков В. В. Первинні та похідні документи. Їх місце в сучасних інформаційних системах / Валерій Васильович Бірюков // Криміналістика у протидії злочинності : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). – К. : «Хай-Тек Прес», 2009. – С. 86–89.
37. Бондаренко Д. А. Злочини, пов’язані з використанням владних та інших повноважень : особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики / Д. А. Бондаренко // Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 215–217.
38. Борзенков Н. Г. Ответственность з мошенничество (вопросы квалификации) / Н. Г. Борзенков. – М. : Юридическая литература, 1971. – 168 с.
39. Борковский А. Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А. Б. Борковский. – М. : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
40. Букаев Н. М. Тактика и методика расследования мошенничеств : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н. М. Букаев. – К., 1989. – 170 с.
41. Бурдинский А. А. Кому и зачем нужен Internet Banking / А. А Бурдинский // Мир Интернет. – 1999. – № 9. – С. 22–27.
42. Быстряков Е. Н. Расследование компьютерных преступлений / Е. Н. Быстряков, А. Н. Иванов, В. А. Климов. – Саратов : СГАП, 2000. – 112 с.
43. Варфоломеева Т. В. Производные вещественные доказательства / Т. В. Варфоломеева. – М. : Юридическая литература, 1980. – 48 с.
44. Васильев А. Н. Планирование расследования преступлений / А. Н. Васильев, Г. Н. Мудьюгин, Н. А. Якубович ; под ред. А. С. Голунского. – М. : Госюриздат., 1957. – 199 с.
45. Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н.Васильев, Л. М. Карнеева. – М., 1970. – 208 с.
46. Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М. : Изд. МГУ, 1984. – 186 с.
47. Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергій Володимирович Веліканов. – Харків, 2002. – 204 с.
48. Величкин С. А. Организация и планирование следователем взаимоотношений и деятельности лиц, участвующих в производстве следственных действий / С. А. Величкин // Версии и планирование расследования. – Свердловск : СЮИ, 1985. – С. 131–136.
49. Вертузаєв М. С. Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу : Навч. посібник / М. С. Вертузаєв, О. М. Юрченко ; за ред. С. Г. Лаптєва. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – 321 с.
50. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : Монографія / В. К. Весельський. – К. : НВТ «Правник» – НАВСУ, 1999. – 150 с.
51. Весельський В. К. Питання щодо криміналістичної характеристики / В. К. Весельський // Криміналістика у протидії злочинності: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). – К. : «Хай-Тек Прес «Хай-Тек Прес», 2009. – С. 92–96.
52. Ветров Д. Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современной банковской системе : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дмитрий Николаевич Ветров. – М., 1998. – 187 с.
53. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. Ассоциация российских работников правоохранительных органов / В. Б. Вехов. – М. : Право и закон, 1996. – 180 с.
54. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием средств электронно-вычислительной техники : Учебно-методическое пособие. 2-е изд. доп. и испр. / В. Б. Вехов. – М. : МЦ при ГУК и КП МВД России, 2000. – 64 с.
55. Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : Научно-практическое пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – Самара ; ООО «Офорт», 2003. – 188 с.
56. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов : Монография / В. Б. Вехов. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – 280 с.
57. Вехов В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки : Монография / В. Б. Вехов. – Волгоград : ВА МВД России, 2008. – 404 с.
58. Вехов В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук : 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Виталий Борисович Вехов / ФГОУ ВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». – Волгоград, 2008. – 45 с.
59. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : Монографія / Кол. авт. : А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін. ; За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А. Ф. Волобуєва. – Х. : «Курсор», 2009. – 320 с.
60. Винберг А. Разграничение предметов, методов и объектов судебных экспертиз / А. Винберг, Н. Малаховская // Социалистическая законность. – 1978. – № 8. – С. 63–65.
61. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій : Наук.-практ. посіб. / Б. В. Романюк, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, В. М. Бутузов ; за заг. ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 144 с.
62. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. – Минск : Вышэйш. шк., 1983. – 214 с.
63. Волженкин Б. В. Мошенничество / Б. В. Волженкин. – СПб. : СПб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры, 1998. – 36 с.
64. Волобуев А. Ф. Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду / А. Ф. Волобуев // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 3. – С. 39–43.
65. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва / А. Ф. Волобуєв. – Харків : Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 336 с.
66. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Анатолій Федотович Волобуєв. – Харків : Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, 2001. – 407 с.
67. Гавловський В. Д. Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями з використанням комп’ютерних технологій / В. Д. Гавловський // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Вип. 2 – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно–освітніх ініціатив, 2001. – С. 67–79.
68. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : Учебное пособие / Ю. В. Гаврилин ; под ред. проф. Н. Г. Шурухнова. – М. : ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.
69. Галаган В. И. Использование следователем информации на первоначальном этапе расследования : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В. И. Галаган / Украинская академия внутренних дел. – К., 1992. – 24 с.
70. Гальченко А. И. Допрос по уголовным делам о нарушении авторских прав на аудиовизуальные произведения / А. И. Гальченко // Российский следователь. – 2004. – № 9. – С. 2–5.
71. Гапотченко Г. М. Удосконалення кримінально-процесуальної діяльності щодо отримання та перевірки інформації про злочини / Г. М. Гапотченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск у 2-х частинах. Ч. 2. – 2008. – № 1. – С. 136–148.
72. Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. – М. : ЮрИнфоР, 1997. – 320 с.
73. Герасимов И. Ф. Криминалистическая идентификация и особенности расследования преступлений в зависимости от места совершения преступных действий / И. Ф. Герасимов // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений : Межвуз. сб. научн. тр. – Свердловск, 1980. – 142 с.
74. Гладышев Ю. А. Обман как способ совершения преступлений в сфере торговли : автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. юрид. наук по спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / МВД РФ, Нижегородская высшая школа. – Нижний Новгород, 1993. – 20 с.
75. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф. В. Глазырин. – Свердловск. : СЮИ, 1973 – 120 с.
76. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете / И. Голдовский. – СПб : Питер, 2001. – 240 с.
77. Голубєв В. О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С.101–106.
78. Голубєв В. О. Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем / В. О. Голубєв // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : Міжвідомчий науково-дослідний центр. – К., 2001. – № 3. – С.171–172.
79. Голубев В. А. Проблемы расследования преступлений в сфере использования компьютерных технологий / В. А. Голубев, А. Ю. Головин // Держава та регіони. – Серія : Право. – 2002. – № 1 (5). – С.107–109.
80. Голубєв В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів : Монографія / В. О. Голубєв. – Запоріжжя : Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2003. – 296 с.
81. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве / В. И. Гончаренко. – Киев : Вища школа. Изд-во при Киевском ун-те, 1980. – 160 с.
82. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы) / В. И. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1980. – 160 с.
83. Гончаренко В. И. Предпосылки и практика программирования расследования / В. И. Гончаренко // Проблемы совершенствования расследования и профилактика преступлений на современном этапе : Межвуз. науч. сб. – Уфа, 1990. – С. 123–127.
84. Горбаньов І. М. Особливості проведення допитів окремих категорій свідків при розслідуванні незаконного розповсюдження комп’ютерних програм / І. М. Горбаньов // Вісник Академії адвокатури України. – К. : Видавничий центр Академії адвокатури України, 2005. – Вип. 2. – С. 114–118.
85. Горбаньов І. М. Побудова алгоритму розслідування порушення авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм / І. М. Горбаньов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск у 3-х частинах. Ч. 3. – 2008. – № 5. – С. 206–213.
86. Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук по спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Г. И. Грамович / Киевский Государственный Университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 44 с.
87. Грановский Г. Л. Основы трасологии (Общая часть) / Г. Л. Грановский. – М., 1965. – 124 с.
88. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – Спб., – 1908. – 1088 с.
89. Гусаков А. Н. Следственная тактика: (в вопросах и ответах) : Учеб. пособие / А. Н. Гусаков, А. А. Филющенко. – Свердловск : Изд-во Уральск. ун-та, 1991. – 148 с.
90. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ) : Научно-практическое пособие / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Х. : Консум, 1999. – 160 с.
91. Докучаев О. О. Следственно-оперативная группа как правовая форма взаимодействия следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность / О. О. Докучаев // Вестник криминалистики. – 2008. – № 3 (27). – С. 109–113.
92. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. – М. : Юрид. лит., 1976. – 112 с.
93. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуацій / Л. Я. Драпкин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. – Свердловск, 1975.– С. 28–29.
94. Драпкин Л. Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений / Л. Я. Драпкин // Версии и планирование расследования. – Свердловск : СЮИ, 1985. – С. 63–76.
95. Дубровицкая Л. П. Планирование расследования : Учебное пособие / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. – М., 1972. – 55 с.
96. Дулов А. В. Основы разработки методов раследования хищений социалистической собственности / А. В. Дулов // Методика расследования преступлений (общие положения). – М., 1976. – 46 с.
97. Ексархопуло А. А. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений // Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Ексархопуло. – СПб, Лань, 2001.
98. Експерт : Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М. : КноРус; Право и закон, 2003. – 592 с.
99. Ефимова Л. Правовые аспекты безналичных денег / Л. Ефимова // Закон. – 1997. – №1. – С.97–103.
100. Жбанков В. А. К вопросу о разработке криминалистической характеристики методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами / В. А. Жбанков, Т. С. Зуева // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции. – Харьков, 2003. – С. 88–90.
101. Затенадский Д. В. Идеальные следы в криминалистике: сущность и виды / Д. В. Затенадский // Проблеми законності республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 175–181.
102. Зубаха В. С. Видовая классификация компьютерно-технической экспертизы // Экспертная практика / В. С. Зубаха, А. И. Усов. – М. : ЭКЦ МВД РФ, 2000. – №48. – С. 33–35.
103. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів : затв. міжвідомчим наказом № /1/2/5/2/2 // Офіційний вісник України – 1997. – № 9. – ст. 77.
104. Илюшин Д. А. Возбуждение дел по «сетевым» преступлениям / Д. А. Илюшин // Российская юстиция. – 2007. – № 2. – С. 55–57.
105. Ищенко П. П. Использование помощи специалистов при допросах / П. П. Ищенко // Использование специальных знаний на первоначальном этапе расследования : Сб. науч. трудов. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1990. – С. 7–12.
106. Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления / П. П. Ищенко – М. : Изд-во ВШ МВД СРСР, 1994. – 245 с.
107. Ищенко П. П. Тактика и психологические основы допроса (опроса) : Учебное пособие / П. П. Ищенко – Домодедово, 1998.– 53 с.
108. Іщенко А. В. Використання спеціальних знань у правоохоронній практиці: старі та нові проблеми / А. В. Іщенко, Р. П. Марчук // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – №3. – С. 204–211.
109. Іщенко А. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А. В.Іщенко, І. П. Красюк, В. В. Матвієнко ; Націон. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2002. – 212 с.
110. Каблуков А. О. Деякі аспекти протидії злочинам, що здійснюються в сфері використання пластикових карток / А. О. Каблуков // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності ОВС : Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 23 листопада 2007 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 17–19.
111. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Касаткин. – М., 1997. – 215 с.
112. Катков С. А. Назначение экспертизы по восстановлению содержания документов на магнитных носителях ЭВМ / С. А. Катков // Проблемы криминалистической теории и практики. – М., 1995. – С. 150.
113. Кертєс И. Тактика и психологические основы допроса / И. Кертєс. – М : Юрид лит., 1965. – 162 с.
114. Клевенець Ю. О. Особливості тактики допиту малолітніх потерпілих у процесі розслідування статевих злочинів / Ю. О. Клевенець // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск у 3-х частинах, Ч. 3. – 2008. – С. 125–129.
115. Клименко Н. И. Предварительное исследование рукописных текстов органами расследования и судом для ограничения круга возможных исполнителей / Н. И. Клименко // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1969. – №. 6. – С. 100–103.
116. Клюс В. В. Деякі питання розкриття злочинів у сфері використання смарт-карт / В. В. Клюс, С. Л. Хрипко // Держава та право. – 2003. – № 1 (7). – С. 144–151.
117. Кирилюк Д. В. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг / Д. В. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – № 10 (40). – С. 59–64.
118. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В. Е. Козлов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2002. – 336 с.
119. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : Монографія / В. В. Коваленко / МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248 с.
120. Козлов В. Е. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Глава 4 в кн. : Козлов В. Е. Требования к инструментальным модулям для осмотра места происшествия по делам о компьютерных преступлениях / В. Е. Козлов // Управление защитой информации. Т. 2. – М., 1998. – № 1. – С. 90–94.
121. Колдин В. Я. Судебная идентификация / В. Я. Колдун. – М. : ЛексЭст, 2002. – 528 с.
122. Колесниченко А. Н. О системе версий и методике их построения / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1970. – № 7. – С. 7–13.
123. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : Учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – X. : Юрид. институт, 1985. – 92 с.
124. Комиссаров В. И. Назначение компьютерно-технических экспертиз / В. И. Комиссаров, М. В. Гаврилов, А. Н. Іванов // Законность. – 2000. – № 1. – С. 31–33.
125. Компьютерная преступность и информационная безопасность / В. Е. Козлов, А. П. Леонов, Г. Н. Мухин; под общ. ред. А. П. Леонова. – Минск : АРИЛ, 2000.
126. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В. Е. Коновалова, А. Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступления. – М., 1984. – С. 15–19.
127. Коновалова В. Е. Обыск : Тактика и психология : Учеб. пособие / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Харьков : Гриф, 1997. – 157с.
128. Коновалова В. Е. Допрос : тактика и психология / В. Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 1999. – 157 с.
129. Коновалова В. Е. Версия : концепция и функции в судопроизводстве / В. Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 176 с.
130. Коновалова В. О. Вбивство : мистецтво розслідування : Монографія / В. О. Коновалова. – Х. : Факт, 2001. – 311 с.
131. Корнев С. А. Криминалистика. Тактика : конспект лекций / С. А. Корнев. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 48 с.
132. Котюк І. І. Методологічні аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І. І. Котюк, О. І. Котюк // Криміналістика у протидії злочинності : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). – К. : «Хай-Тек Прес», 2009. – 532 с.
133. Краснова Л. Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике : автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук по спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза» / Людмила Борисовна Краснова. – Воронеж, 2005. – 24 с.
134. Кригер Г. А. Объективная сторона преступления // Советское уголовное право. Общая часть / Под ред. Г. А. Кригера и др. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 367 с.
135. Криминалистика : Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Бел