ТЕХНІКО–КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Короткий опис

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

СТРИГУН ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ

УДК 343.982:343.359.3:343.347

ТЕХНІКО–КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент
Шарай Людмила Григорівна

Київ – 2011

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ...…………………………………………..3
ВСТУП………………………………………………………………………………...4
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ……....12
1.1. Поняття та завдання техніко-криміналістичного забезпечення
розкриття і розслідування злочинів…………………………………………………12
1.2. Функції техніко-криміналістичного забезпечення
розкриття та розслідування злочинів……………………………………………….34
1.3. Засоби техніко-криміналістичного забезпечення
розкриття та розслідування злочинів ………………………………………………52
Висновки до розділу 1……………………………………………………………….73
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ……………………………………………………………………………..76
2.1. Характеристика і тенденції правового забезпечення розкриття
та розслідування контрабанди наркотичних засобів……………………………….76
2.2. Особливості взаємодії під час розкриття та розслідування
контрабанди наркотичних засобів ………………………………………………….96
Висновки до розділу 2……………………………………………………………....117
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ
КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ………………………………..119
3.1. Особливості порушення кримінальної справи за злочинами
про контрабанду наркотичних засобів ……………………………………………119
3.2. Типові слідчі ситуації та шляхи їх вирішення за злочинами
про контрабанду наркотичних засобів ……………………………………………138
3.3. Особливості провадження слідчих дій під час розслідування
контрабанди наркотичних засобів ………………………………………………...158
Висновки до розділу 3…………………………………………………………........184
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..186
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….192
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………243

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ДМС Державна митна служба
ДПС Державна прикордонна служба
ЕКП Експертно-криміналістичний підрозділ
КЕМРВ Криміналістична експертиза матеріалів, речовин
і виробів
КК Кримінальний кодекс
Контрабанда наркотичних засобів Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
КПК Кримінально-процесуальний кодекс
МВС Міністерство внутрішніх справ
МДМА «Екстазі» 3,4-метилендиоксиметамфетамін
ОРД Оперативно-розшукова діяльність
СБУ Служба безпеки України
СОГ Слідчо-оперативна група
ТЗ Транспортний засіб
ТКЗ Техніко-криміналістичне забезпечення

ВСТУП
Актуальність теми зумовлена тим, що контрабанда наркотичних засобів є одним з чинників, що становлять загрозу національній безпеці держави, адже вона є живильним середовищем для міжнародного тероризму та інших злочинів і завдає істотних збитків економічного й політичного характеру, у зв’язку з чим на боротьбу з цим злочином спрямовано зусилля багатьох державних органів.
За статистичними даними МВС України протягом 2008–2009 рр. органи внутрішніх справ ліквідували понад 550 каналів контрабанди наркотичних засобів, за результатами чого з незаконного обігу вилучено: 176,5 кг героїну, 82,8 кг марихуани, 55 тис. пігулок МДМА, 41,6 кг кокаїну, 26,3 кг макової соломи, 8,2 кг амфетамінів, 40,1 кг макової соломи, 5,3 л опію; 12,8 тис. пігулок наркотичних (психотропних) лікарських засобів.
Розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів ускладнюється з одного боку поширенням використання злочинцями нових способів приховування наркотичних засобів, маскування ними контрабандних постачань, суворим дотриманням правил конспірації своєї протиправної діяльності, з іншого – відсутністю сучасних методик використання техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів вказаної категорії.
Практична діяльність міліції свідчить, що в організації протидії контрабанді наркотичних засобів у таких умовах важливого значення набуває постановка й вирішення завдань щодо удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, оптимізації досудового слідства й підвищення його ефективності у викритті злочинців.
Вагомий внесок у дослідження техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування окремих видів злочинів зробили відомі вчені-криміналісти Ю. П. Аленін, Т. В. Авер’янова, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, П. Д. Біленчук, Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гавло, В.І. Галаган, В. Г. Гончаренко, Н. С. Карпов, О. Н. Колесниченко, В. О. Коновалова, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, Д. Й. Никифорчук, Ю. Ю. Орлов, М. А. Погорецький, В. В. Лисенко, М. В. Салтевський, В. В. Тіщенко, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков, В. С. Кузьмічов.
Окремі питання розслідування контрабанди наркотичних засобів були у висвітлені у наукових працях Л. М. Білецької, А. В. Іщенка, М. І. Костіна, В. М. Шевчука, А. М. Поляха.
Водночас залишаються не вирішеними окремі правові та організаційні положення щодо використання технічних засобів під час розкриття й розслідування контрабанди, недосконалість взаємодії правоохоронних органів, напрями використання спеціальних знань і тактичних операцій під час виявлення та розслідування злочинів зазначеної категорії.
Викладене свідчить про необхідність комплексної розробки правового, організаційного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що й зумовлює актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002–2011 рр., Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011–2015 рр., наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004–2009 рр.” від 5 липня 2004 р. № 755. Дисертація відповідає планам проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Київського національного університету внутрішніх справ на 2007–2010 рр.
Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Київського національного університету внутрішніх справ 25 листопада 2008 р. (протокол № 18) та схвалено відділенням Академії правових наук України (№ 82, 2008 р.).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному розробленні правових та організаційно-тактичних засад техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:
– сформулювати поняття техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– висвітлити засоби техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– конкретизувати функції техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– з’ясувати тенденції правового забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– охарактеризувати стан нормативно-правового регулювання розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– визначити обставини, що підлягають встановленню за злочинами про контрабанду наркотичних засобів;
– типізувати слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів та окреслити шляхи їх вирішення;
– встановити особливості провадження слідчих дій під час розслідування контрабанди наркотичних засобів;
– надати пропозиції щодо вдосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі техніко-криміналістичного забезпечення правоохоронними органами розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
Предмет дослідження – техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить діалектичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ в їх суперечностях, розвитку та змінах, що дає можливість об’єктивно оцінити рівень й ефективність техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів; формально-логічний – при побудові визначення поняття “техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів” та інших дефініцій, сформульованих дисертантом (розділ 1); порівняльно-правовий – при аналізі чинного законодавства та відомчих нормативних актів, що визначають порядок діяльності правоохоронних органів щодо розслідування контрабанди наркотичних засобів (підрозділи 1.1, 1.3, 3.1, розділ 2); статистичний – при аналізі емпіричних даних та у процесі дослідження статистичного матеріалу з метою отримання математичного підґрунтя опрацювання результатів опитування, анкетування та обґрунтування висновків дисертації (підрозділи 1.2, розділ 2, 3); формальної логіки (абстрагування, аналіз та синтез, індукція та дедукція, гіпотеза) – при визначенні основних напрямів наукової роботи, основних проблемних питань, задуму та логіки дисертаційного дослідження (розділ 1); соціологічний метод (опитування, анкетування) та метод системного аналізу – надали змогу проаналізувати теоретичні й практичні проблеми діяльності правоохоронних органів стосовно техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів (розділ 1–3).
Емпіричну базу дослідження становлять аналітичні та статистичні матеріали Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та Служби безпеки України, результати аналізу слідчої практики виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, результати вивчення 113 кримінальних справ, розглянутих судами Київської, Полтавської, Вінницької, Харківської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей України за період 2007–2009 рр. за ст. 305 КК України, результати анкетування 84 слідчих, 119 оперуповноважених, 50 експертів органів внутрішніх справ України, 5 слідчих Служби безпеки України, 63 працівника Державної митної служби України, 45 працівників Державної прикордонної служби України, які проводили виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному дослідженні теоретичних і практичних засад техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів. Сформульовані положення і рекомендації надали можливість отримати систему теоретичних поглядів на стан, тенденції і перспективи розвитку цього напряму діяльності та запропонувати конкретні шляхи їх реалізації у правотворчу та практичну діяльність.
У дисертації обґрунтовано низку нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема:
вперше:
− сформульовано авторське визначення поняття техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, під яким слід розуміти організаційно-функціональну систему, спрямовану на створення умов постійної готовності, правоохоронних органів щодо швидкого та ефективного вирішення техніко-криміналістичних функцій, і на практичну реалізацію цих умов з метою отримання, накопичення, обробки та забезпечення доказового значення криміналістично значущої інформації та її використання у процесі розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів;
− запропоновано класифікацію засобів техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, які виокремлено на основі наявної інформації типових слідчих ситуацій для контрабанди наркотичних засобів;
− розроблено систему тактичних операцій як спосіб реалізації типових слідчих ситуацій, що дозволить правильно обрати та організувати слідчі дії в залежності від конкретної слідчої ситуації з метою вирішення проміжних завдань розслідування контрабанди наркотичних засобів;
− визначено сукупність тактичних прийомів, техніко-криміналістичних засобів та методів розслідування контрабанди наркотичних засобів, оскільки в кожному конкретному випадку техніко-криміналістичної роботи з матеріальними слідами, реалізуються окремі тактико-технічні функції – тактичні за метою і техніко-криміналістичні за змістом;
− надано систему типових версій розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, а саме: 1) залежно від передбачуваної події, що відбулася; 2) залежно від механізму вчинення злочину; 3) залежно від суб’єкта вчинення злочину; 4) залежно від способів приховування; 5) залежно від спрямування предмету контрабанди; 6) залежно від повторюваності вчинення злочину; 7) залежно від можливої протидії виявленню контрабанди;
удосконалено:
− організаційно-підготовчі та тактичні основи провадження окремих слідчих дій під час розслідування контрабанди наркотичних засобів, що визначаються специфікою предмету злочинного посягання, способом вчинення злочину, а також обставинами, що підлягають доказуванню в справах даної категорії;
− криміналістичну категорію “виявлення ознак злочину”, що передує порушенню кримінальної справи про контрабанду наркотичних засобів, та визначено її місце в досудовому провадженні;
− типові версії початкового етапу розслідування та слідчі ситуації за злочинами про контрабанду наркотичних засобів;
дістало подальшого розвитку:
− нормативно-правове регулювання техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, зокрема, запровадження альтернативної підслідності за ст. 305 КК України;
− методика і тактика виявлення типових способів підготовки, вчинення та приховування контрабанди наркотичних засобів;
− рекомендації щодо призначення судових експертиз під час розслідування контрабанди наркотичних засобів. Найбільший інтерес у розслідуванні даної категорії злочинів становить предмет контрабанди: експертиза наркотичних засобів та сильнодіючих речовин (судово-хімічна експертиза); судово-біологічна експертиза (судово-ботанічна експертиза та судово-біологічна ольфакторна експертиза); судово-агротехнічна експертиза; судово-фармакологічна експертиза;
− питання організації та планування слідчої діяльності при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, а саме: визначення правильних шляхів розкриття злочину; забезпечення об’єктивності, повноти та всебічності розслідування; своєчасне застосування науково-технічних засобів і тактичних прийомів з урахуванням особливостей даної категорії злочинів; забезпечення найбільш ефективного поєднання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій при розслідуванні; сприяння економії сил і засобів слідчого апарату, швидкість розслідування.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження впроваджені як рекомендації в:
– законотворчу діяльність – з метою вдосконалення митного, кримінально-процесуального та антинаркотичного законодавства (акти впровадження Верховної Ради України від 19 лютого 2010 р. № 190/552/1 та від 21 березня 2010 р.);
– практичну діяльність підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України щодо виявлення, розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів (акти впровадження ДБНОН МВС України від 18 лютого 2010 р. та Державної прикордонної служби України від 12 лютого 2010 р.);
– навчальний процес – при розробленні текстів лекцій і навчально-методичних матеріалів із проведення семінарів та практичних занять з тем курсу “Криміналістика”, “Розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків”, а також на курсах підвищення кваліфікації і спеціалізації працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків (акт впровадження Київського національного університету внутрішніх справ від 22 лютого 2010 р. № 571).
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації оприлюднені автором у виступах на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Криміналістика у протидії злочинності” (Київ, 2009 р.); “Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності” (Київ, 2009 р.); “Сучасні проблеми правової системи України” (Алушта, 2009 р.); “Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю” (Київ, 2010 р.); “Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні” (Запоріжжя, 2010 р.).
Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані у дисертації, знайшли відображення в 10 публікаціях, серед яких 5 наукових статей, що опубліковані у виданнях, включених ВАК України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, 5 статей – у збірниках тез наукових доповідей, оприлюднених на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список літератури

ВИСНОВКИ
У висновках дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у розробці таких основних положень:
1. Сформульоване авторське визначення поняття техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, під яким розуміється організаційно-функціональна система, спрямована на створення умов постійної готовності підрозділів Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, а також оперативних та експертно-криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України щодо швидкого та ефективного вирішення техніко-криміналістичних функцій, і на практичну реалізацію цих умов з метою отримання, накопичення, обробки та забезпечення доказового значення криміналістично значущої інформації, та її використання у процесі розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів.
2. Техніко-криміналістичні засоби розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів класифікуються за такими критеріями: 1) засоби фіксації обстановки на місці проведення слідчої дії, а також фіксації різних слідів та об’єктів, що мають значення для справи; 2) пошукові засоби для виявлення різних об’єктів, що можуть мати значення речових доказів; 3) засоби виявлення невидимих і маловидимих слідів та інших об’єктів; 4) засоби фіксації та вилучення слідів; 5) засоби для отримання відбитків пальців рук; 6) засоби для виготовлення композиційних портретів; 7) засоби-маркери; 8) універсальні засоби: уніфіковані валізи та пересувні криміналістичні лабораторії для використання під час огляду місця події та при проведенні інших слідчих дій; 9) засоби для систематизації та видачі криміналістичної інформації; 10) засоби для лабораторного дослідження речових доказів.
3. Різноманітність техніко-криміналістичних функцій, що розв’язуються в межах виконавчої діяльності техніко-криміналістичного забезпечення з метою одержання, накопичення, обробки і використання криміналістично-значущої інформації з матеріальних слідів злочину, обумовлено ситуаційним характером процесу виникнення, існування і зникнення таких слідів. Специфіка даного процесу щодо конкретного виду матеріальних слідів злочинів диктує необхідність вибору визначених техніко-криміналістичних засобів і методів їх виявлення, фіксації та вилучення. При цьому важливу роль відіграє оптимальне поєднання зазначених засобів і методів з тактичними прийомами. У кожному конкретному випадку техніко-криміналістичної роботи з матеріальним слідом зважуються окремі, ситуативні техніко-криміналістичні функції – тактичні за цілями і техніко-криміналістичні за змістом.
4. Прогалинами нормативно-правового регулювання розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів є: а) відсутність єдиного координуючого органу зі спеціальним статусом, відповідального за антинаркотичну політику у державі; б) брак альтернативної підслідності досудового слідства для правоохоронних органів у справах про злочини, передбачених ст. 305 КК України; в) неможливість врахування як доказового значення результатів первинного дослідження; г) недосконалість міжнародних договорів щодо співпраці у прикордонних регіонах; д) відсутність запровадженої програми протидії контрабанді з вивченням можливості заохочення місцевих жителів до співпраці з працівниками прикордонних загонів щодо інформування про готування до вчинення контрабанди наркотичних засобів при перетинанні державного кордону.
5. Для підвищення ефективності правового забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів визначено тенденції законодавчого врегулювання, а саме: а) укладення міжнародних договорів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; б) приведення законодавства України відповідно до міжнародного, адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що регулює відносини у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; в) налагодження взаємодії з відповідними органами інших країн, міжнародними організаціями для проведення спільних операцій щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; г) інтеграція України в світовий інформаційний простір, обмін інформацією з питань боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; д) упровадження у разі потреби інституту офіцерів зв’язку з питань боротьби з транснаціональною злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; е) створення єдиного координуючого органу зі спеціальним статусом, відповідального за антинаркотичну політику держави; ж) подальше розроблення і запровадження громадської програми протидії контрабанді з вивченням можливості заохочення місцевих жителів до співпраці з працівниками прикордонних загонів щодо інформування про готування до вчинення контрабанди наркотичних засобів при перетинанні державного кордону.
6. Основними труднощами, що виникають під час дослідчої перевірки працівниками органів дізнання та слідчими за фактом виявлення контрабанди наркотичних засобів, є: а) не своєчасне встановлення обставини контрабанди наркотичних засобів, зокрема тих, що можуть бути встановлені іншими органами; б) неможливість встановлення особистості особи – порушника державного кордону – учасника контрабанди наркотичних засобів; в) не своєчасне отримання документів з інших країн, які є доказами по справі; г) неможливість встановлення формування умислу затриманої особи, коли свідки та інші особи проживають за кордоном.
7. Визначено систему типових слідчих версій з розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів: 1) залежно від передбачуваної події, що відбулася: а) дійсно має місце контрабанда наркотичних засобів; б) має місце вчинення іншого злочину; в) вчинено адміністративне правопорушення; г) надійшло неправдиве повідомлення і протиправного діяння взагалі не було; 2) залежно від механізму вчинення злочину: а) переміщення наркотичних засобів відбувається поза митним контролем; б) переміщення наркотичних засобів здійснюється шляхом приховування від митного контролю; в) переміщення проводиться за допомогою поєднання різних способів; 3) залежно від суб’єкта вчинення злочину: а) переміщення наркотичних засобів здійснюється для особистого вживання конкретною фізичною особою; б) переміщення наркотичних засобів здійснює перевізник за дорученням іншої особи; в) переміщення наркотичних засобів проводиться за сприяння інших осіб; г) переміщення наркотичних засобів відбувається з чітким розподілом рольових функцій учасників; ґ) переміщення наркотичних засобів здійснює організоване злочинне угруповання чи злочинна організація; 4) залежно від способів приховування: а) переміщення наркотичних засобів відбувається з використанням тайників; б) переміщення наркотичних засобів здійснюється без використання тайників; в) переміщення проводиться за допомогою використання власного тіла або його порожнин; г) переміщення відбувається внаслідок камуфлювання предмета контрабанди; 5) залежно від спрямування предмета контрабанди: а) контрабандне ввезення з-за кордону в Україну; б) контрабандне вивезення з України; в) контрабандний транзит через територію України; г) існування міжнародного каналу постачання наркотичних засобів; 6) залежно від повторюваності вчинення злочину: а) контрабанду наркотичних засобів учинено цією особою перший раз; б) такі дії вчинено не вперше; в) особа багаторазова перетинала митний кордон, і хоча фактів незаконного переміщення через митний кордон не виявлено, вона могла вчиняти контрабанду наркотичних засобів; 7) залежно від можливої протидії виявленню контрабанди: а) переміщення наркотичних засобів здійснено за сприянням працівників правоохоронних органів; б) за підтримки службових осіб владних структур; в) за сприяння осіб, які перевозять інший вантаж, або представників транспортних організацій.
8. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування контрабанди наркотичних засобів повинні враховувати кримінально-правову, кримінологічну і криміналістичну характеристику, пріоритет окремих її елементів та кваліфікуючих ознак даної категорії злочинів. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування контрабанди наркотичних засобів є елементом окремої методики розслідування цього виду злочину. Зазначено, що обставинами, що підлягають встановленню при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів є: 1) факт незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України (зазначили 80,0 % слідчих Служби безпеки України та 93,7 % слідчих Міністерства внутрішніх справ України); 2) місце, час і спосіб контрабанди наркотичних засобів (40,0 % та 38,7 %); 3) предмет контрабанди наркотичних засобів, його кількісні та якісні характеристики (80,0 % та 51,2 %); 4) відомості про особу, яка вчинила злочин, або характеристика злочинної групи, роль кожного учасника, якщо контрабанду наркотичних засобів вчинено групою осіб (40,0 % та 60,0 %); 5) намір, мета і мотиви здійснення контрабанди наркотичних засобів (20,0 % та 23,7 %); 6) причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди наркотичних засобів (20,0 % та 31,2 %).
9. Типізація слідчих ситуацій надає можливість “формалізувати” процес розслідування контрабанди наркотичних засобів та обирати напрям розслідування та оптимізувати його. Кожна ситуація служить вихідним положенням для розробки слідчим програми подальших дій, а облік і правильна оцінка слідчих ситуацій при розслідуванні дають змогу визначити оптимальну послідовність слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а також порядок їх проведення. На основі розгляду змісту типових тактичних операцій при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів можна правильно обрати та організувати слідчі дії залежно від конкретної слідчої ситуації. Причому проведення таких слідчих дій у кожному конкретному випадку буде відрізнятися специфікою, що пояснюється ситуативністю функцій розслідування контрабанди наркотичних засобів.
10. Розслідування контрабанди наркотичних засобів передбачає проведення комплексу слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових заходів, а визначення комплексу таких дій залежить від слідчої ситуації та обраного напряму розслідування. Під час розслідування контрабанди наркотичних засобів найбільш характерними є такі слідчі дії: затримання підозрюваного; допит (свідка, підозрюваного, обвинуваченого. експерта); огляд (місця події, предметів, документів, місцевості); обшук; освідування; очна ставка; отримання зразків для порівняльного дослідження; призначення та провадження експертизи.
11. Тактика розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів полягає в з’ясуванні точного місця незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, точного часу (дати), а також способу вчинення вказаного злочину, що в свою чергу потребує постійного удосконалення з урахуванням нових способів вчинення, а також заходів протидії правоохоронним органам особами, які їх вчиняють, що підтверджують 78,0 % опитаних працівників правоохоронних органів України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Акрамходжаев Б. Т. Некоторые размышления по поводу сотрудничества стран СНГ в борьбе против незаконного оборота наркотических средств / Б. Т. Акрамходжаев // Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, ДДУВС, 3 –– 4 листоп. 2006 р.) / МВС України. Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. ––Д., 2007. –– С. 57 –– 60.
2. Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Загальна частина : [у 3 кн.] : курс лекцій. Кн. 1 / [Л. Г. Шарай, Б.В. Западнюк, Я.І. Слободян та ін.] : за ред. Є. М. Моісеєва. –– К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. –– 216 с.
3. Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. Загальна частина : [у 3 кн.] : курс лекцій. Кн. 2 / [О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук,
О. М. Стрільців, Я. І. Слободян та ін.] ; за ред. Є. М. Моісеєва. –– К. : Івано-Франківськ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, Прикарпат. юрид. ін-т ЛьвДУВС, 2008. –– 270 с.
4. Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Особлива частина : курс лекцій / [Никифорчук Д. Й., Слободян Я. І., Стрільців О. М. та ін.] ; за ред. Є. М. Моісеєва. — К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. –– 200 с.
5. Алексєєв О. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів / О. Алексєєв // Вісник прокуратури. –– 2002. –– № 4. –– С. 31––34.
6. Алексєєв О. О. Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза”/ О. О. Алексєєв. –– К., 2004. — 19 с.

7. Антонян Ю. М. Психология преступника и расследование преступлений / Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. — М. : Юристъ, 1996. –– 336 с.
8. Астафьев Ю. В. Оценка и проверка результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном познании / Ю. В. Астафьев // Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. — Воронеж, 2008. — Вып. 10. — С. 19—21.
9. Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление /
В. Г. Афанасьев. — М. : Политиздат, 1981. — 432 с.
10. Баев О. Я. Основы криминалистики : [курс лекций] /
Олег Яковлевич Баев. — М. : Экзамен, 2003. — 318 с.
11. Баев О. Я. Следственные ситуации: их тактическая и методологическая сущность / О. Я. Баев // Роль и значение Р. С. Белкина в становлении и раз¬витии современной криминалистики : материалы междунар. Науч. конф. — М., 2006. — С. 107—110.
12. Баев О. Я. Тактика следст¬венных действий / Олег Яковлевия Баев. — Воронеж : Воронеж. ун-т, 1995. — 220 с.
13. Бандурка С. А. Наркомафия : уголовно-правовые средства борьбы : [учеб. пособие] / С. А. Бандурка, С. В. Слинько. — Х. : Арсис, ЛТД, 2001. — 320 с.
14. Бахін В. П. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій: (за матеріалами слідчої практики) : [навч. посіб.] / Бахін В. П., Біленчук П. Д.,
Зубань М. А. ; “Дидактичні матеріали до розділу “Методика розслідування окремих видів злочинів” ; МВС України; УАВС. — К., 1995. — 95 с.
15. Бахін В. П. Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею / В. П. Бахін, Н. С. Карпов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — К., 2004. — № 10. — С. 119—127.
16. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня : Злободневные вопросы россий¬ской криминалистики Р.С. Белкин — М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2001. — 236 с.
17. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Юрид. лит., 1988. — 304 с.
18. Белкин Р. С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы /
Р. С. Белкин, А. И. Винберг. — М. : Юрид. лит., 1973. — 264 с.
19. Белкин Р. С. Курс криминалистики : [в 3 т.] / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Юристь, 1997. — . .––
Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомен¬дации. — 1997. — 478 с.
20. Белкин Р. С. Курс криминалистики : [в 3 т.] / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Юристь, 1997. —. .––
Т.1 : Общая теория криминалистики. — 1997. — 404 с.
21. Белкин Р. С. Курс криминалистики : [учеб. пособие] /
Рафаил Самуилович Белкин. — [3-е изд., доп.] – М. : Юнити, 2001. – 837 с.
22. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : [в 3 т.] /
Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Акад. МВД СССР, 1988— . . —
Т.1 : Общая теория советской криминалистики. — 1988. — 310 с.
23. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : [пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР] / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Акад. МВД СССР, 1977 — . . —
Т. 1 : Общая теория советской криминалистики. — 1977. — 340 с.
24. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : [пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР] / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Академия МВД СССР, 1977 — . . —
Т. 2 : Частные криминалистические теории. — 1978. — 410 с.
25. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : [пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР] / Рафаил Самуилович Белкин. — М. : Акад. МВД СССР, 1977 — . . —
Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — 1979.
— 408 с.
26. Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Белкин Р. С. — М. : Моск. ВШ МВД СССР, 1970. — 130 с.
27. Белкин Р. С. Предмет, система, задачи и методы советской криминалистики / Р. С. Белкин // Криминалистическая экспертиза. — М., 1966. — Вып. 1. — С. 4—18.
28. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Р. С. Белкин. — М. : Наука,1966. — 295 с.
29. Белозеров Ю. Н. Производство следственных действий : [учеб. пособие] / Ю. Н. Белозеров, В. В. Рябоконь. — М. : Моск. сред. спец. шк. милиции, 1991. — 64 с.
30. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
Біленчук П. Д., Гель А. П, Семаков Г. С. — К. : МАУП, 2007. — 510 c.
31. Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения /
Вячеслав Петрович Божьев. — М. : Юрид. лит., 1975. — 176 с.
32. Бойко А. И. Контрабанда : История, социально-экономическое содержание и ответственность / А. И. Бойко, Л. Ю. Родина. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. — 297 с. — (Теория и практика уголовного права и процесса).
33. Боков А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды : дис. ... канд. Юрид. наук : 12.00.09 /
Боков Александр Александрович. — М., 2004. — 277 с.
34. Борьба с преступностью в Украинской ССР : [в 2 т.] / сост.
П. П. Михайленко ; МООП УССР. Высш. шк. — К., 1966—1967. — . . ––
Т. 1 : 1917. —1925. —1966. — 831 с.
35. Боярский В. И. На стороже Руси стояти / Боярский В. И. — М., 1992. — 110 с.
36. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в структуре частной криминалистической методики /
В. С. Бурданова // Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. — СПб., 2004. — С. 21—23.
37. Быховский И. Е. Допустимость тактических приёмов при допросе : [учеб. пособие] / Быховский И. Е., Глазырин Ф. В., Питерцев С. К. —Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1989. — 48 с.
38. Варцаба В. М. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (тактико-психологічні основи) : [монографія] / Василь Миколайович Варцаба ; за ред. В. Ю. Шепітька. — Х. : Гриф, 2004. — 112 с.
39. Васильев В. Л. Юридическая психологи : [учебник] /
Владислав Леонидович Васильев. — Л. : ЛГУ, 1974. — 464 с.
40. Васильев А. Н. Тактика допроса при производстве следственных действий / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. — М . : Юрид. лит., 1970. — 208 с.
41. Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” /
С. В. Веліканов. —Х., 2002. — 20 с.
42. Веселова Ю. А. Протоколирование и дополнительный методы фиксации доказательств в уго¬ловном судопроизводстве : автореф, дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / Ю. А. Веселова. — СПб., 2005. — 25 с.
43. Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів /
В. Весельський // Право України. — 2001. — № 5. — С. 112—114.
44. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.09 “Кримінальний процес та криміналіститка ; судова експертиза”/ В. К. Весельський. — К., 1999. — 20 с.
45. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /
Віктор Казимирович Весельський . — К., 1999. — 232 с.
46. Весельський В. К. Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю : [навч. посіб.] / Весельський В. К., Зав’ялов С. М., Пясковський В. В.. — К. : КНТ, 2009. — 157 с.
47. Використання технічних засобів для пошуку, виявлення та дослідження наркотичних речовин : метод. рек. / Гончар В. К., Нестеренко М.П., Золотухін К.С. ; за заг. ред. доктора юрид. наук. Ю. Ю. Орлова. — К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. — 100 с.
48. Винберг А. И. Криминалистика. Раздел 1. Введение в науку : [учеб. пособие] / Абрам Ильич Винберг ; под ред. Р. С. Белкина. — М. : ВШ МВД РСФСР, 1962. — 96 с.
49. Винберг А. И. О научных основах криминалистической тактики /
А. И. Винберг // Изв. вузов. Правоведение. — 1965. — № 3. — С. 78—83.
50. Винберг А. И. Судебная экспертология : (Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз):. [учеб. пособие] /
А. И. Винберг, Н. Т. Малаховская. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1972. — 183 с.
51. Винберг Л. А. Пути повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений / Л. А. Винберг // Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступлений. — М., 1985. — С. 22.
52. Виявлення контрабандних наркотичних засобів і психотропних речовин у таємних схованках : наук.-метод. рек. / [І. В. Смирнова,
Д. Е. Чувирін, Ю. Ю. Малишев та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Романюка. — К. : МНДЦ, 2010. — 140 с.
53. Возгрин И. А. Введение в криминалистику : История, основы теории, библиография / Игорь Александрович Возгрин. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. — 475 с.
54. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений : [курс лекций] / Возгрин И. А. — СПб. : Санкт-петербург. юрид. ин-т МВД России, 1993. — 201 с.
55. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : [монография] / Татьяна Станиславовна Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. — Калининград : Калининград. гос. ун-т, 1997. – 247 с.
56. Волчецкая Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике : [учеб. пособие] /
Татьяна Станиславовна Волчецкая. — Калининград : Калининград. ун-т, 1997. — 94 с.
57. Вопросы расследования преступлений : справочное пособие / [Зайцев А. О. и др.] ; под ред. И. Н. Кожевникова ; науч. ред. А. Я. Качанова. — М. : Спарк, 1997. — 798 с.
58. Воробей О. В. Словник термінів техніко-криміналістичного дослідження документів / О. В. Воробей; МВС України. НАВСУ. ННІПСК.
К-ра криміналістич. експертиз. — К., 2005. — 39 с.
59. Воробей О. В. Криміналістичне дослідження паперових грошей : [посібник] Воробей/ О. В. — К. : НАВСУ, 2003. — 179 с.
60. Высокое призвание специалистов экспертно-криминалистической службы // Экспертная практика. — М. : ВНИИСЭ, 1982. — № 19. — С. 6.
61. Гавло В. К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В. К. Гавло // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. — Иркутск, 1980. — С. 49 — 55.
62. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации : психолого-криминалистические аспекты : [монография] / Гавло В. К., Клочко В. Е.,
Ким Д. В. ; под ред. В. К. Гавло. — Барнаул : Алтай. ун-т, 2006. — 224 с.
63. Гадойбоев С. А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения контрабанды наркотиков : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / С. А. Гадойбоев. — К., 1996. — 21 с.
64. Галаган В. І. Проблеми вдосконавлення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України : [монографія] / Галаган В. І. —
К. : НАВСУ,2002. — 299 с.
65. Галаган В. І. Процесуальний порядок і тактика пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають : [монографія] / В. І. Галаган, І. В. Басиста. — К. –– Івано-Франківськ, 2007. — 235 с.
66. Галаган А. И. Процессуальные особенности расследования дел об общественно опасных деяниях лиц, признаваемых невменяемыми: (по материалам Украинской ССР) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза”/ А. И. Галаган. — К., 1983. — 19 с.
67. Ганшин В. М. Анализ наркотических средств во внелабораторных условиях / В. М. Ганшин, А. В. Чебышев, А. В. Фесенко // Специальная техника. —М., 1998. — № 1. — С. 32 — 38.
68. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков / Гармаев Ю. П. — Иркутск., 2004. — С. 87 — 93.
69. Герасимов И. Ф. Тактические приемы применения научно-технических средств при собирании доказательственной информации /
И. Ф. Герасимов, Е. П. Ищенко // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. — К., 1980. — С. 185 — 186.
70. Гернет М. И. Наркотизм, преступность и уголовный закон /
М. И. Гернет // Право и жизнь. — 1924. — № 3 — 4. — С. 39 — 45.
71. Глава И. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (по материалам ЧССР) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 ”Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика” /
Иржи Глава. — М., 1986. — 24 с.
72. Голунский Е. А. Планирование расследования / Е. А. Голунский // Криминалистика. — М. : Госюриздат, 1959. — С. 225 — 229.
73. Гончар В. К. Передвижные лабораторные комплексы выявления и исследования наркотических веществ / В. К. Гончар // Бизнес и безопасность. — 2003. — № 6. — С. 6 — 7.
74. Гончар В. К. Переносные системы для обнаружения наркотических веществ / В. К. Гончар // Бизнес и безопасность. — 2003. — № 6. — С. 30 — 31.
75. Гончар В. К. Приборы и системы обнаружения взрывчатых и наркотических веществ / В. К. Гончар // Бизнес и безопасность. — 2000. — № 6. — С. 20 — 21.
76. Гончар В. К. Современные технические средства для лабораторных исследований наркотических и других веществ / В. К. Гончар // Бизнес и безопасность. — 2003. — № 4. — С. 30 — 33.
77. Гончар В. К. Экспресс-анализ наркотических и сильнодействующих веществ / В. К. Гончар // Бизнес и безопасность. — 2001. — № 4. — С. 66 — 67.
78. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / Гончаренко И. В. — К. : Вища шк., 1984. — 152 с.
79. Гора І. В. Криміналістика : [навч. посіб.] / І. В. Гора, В. А. Колесник. — К. : Алерта, 2005. —. . ––
Ч. 1 : Криміналістична техніка. — 2005. — 316 с.
80. Гофман Э. Учебник судебной медицины / Эдуард фон Гофманн ; [пер. с нем.]. — СПб. : К. Л. Риккер, 1908. — 908 с.
81. Грамович Г. И. Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений / Г. И. Грамович // Проблемы совершенствования организации и тактики раскрытия преступлений. — Минск, 1986. — С. 56 — 71.
82. Грамович Г. И. Основы кримтехники. Процессуальные и криминалистические аспекты / Гарольд Иванович Грамович. — Минск : Минск. ВШ МВД СССР, 1981. — 208 с.
83. Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика” / Г. И. Грамович. — К., 1989. — 44 с.
84. Грановский Г. Л. Научно-техническая революция и перспективы совершенствования судебных экспертиз / Г. Л. Грановский // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч.тр. ВНИИСЭ. — М., 1980. — Вып. 43. — С. 23 — 42.
85. Грановский Г. Л. Понятия и основные положения общей теории решения криминалистических задач / Г. Л. Грановский // Сборник научных трудов ВНИИСЭ. — М., 1987. — С. 3 — 7.
86. Громов В. И. Предварительное расследование в советском уголовном процессе / Владимир Иустинович Громов. — М. : Госюриздат, 1935. — 186 с.
87. Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе / Анатолий Петрович Гуляев. — М. : Юрид. лит., 1981. — 191 с.
88. Декреты Советской власти / [редкол. : Г. Д. Обичкин и др.] — М. : Госполитиздат,1957 — . —
Т. 2 : 17 марта — 10 июля 1918 г. — 1959. — 686 с.
89. Декреты Советской власти / [редкол. : Г. Д. Обичкин и др.] — М. : Госполитиздат,1957 — . —
Т. 4 : 10 ноября 1918г. — 31 марта 1919 г. — 1963. — 731 с.
90. Доспулов Г. Г Психология допроса на предварительном следствии / Доспулов Г. Г. — М. : Юрид. лит., 1976. — 112 с.
91. Дранников А. В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право”/ А. В. Драников. — Ростов н/Д, 2000. — 31 с.
92. Драпкин Л. Я. Общая характеристики следственных ситуаций /
Л. Я. Драпкин // Следственные ситуации. — М., 1985. — С. 11 — 15.
93. Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика” / Л. Я. Драпкин. — М., 1987. — 46 c.
94. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций /
Леонид Яковлевич Драпкин. — Свердловск : УрГУ, 1987. — 163 с.
95. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин // Научные труды Свердловского юридического института : Следственные ситуации и раскрытие преступлений. — Свердловск, 1975. — Вып. 41. — С. 26 — 45.
96. Дубовий О. П. Криміналістичне дослідження слідів рук : [наук.-практ. посіб.] / [Дубовий О. П., Лукашенко В. Я., Рибалко Я. В.] ; за ред.
Я. Ю. Кондратьєва. — К. : Атіка, 2000. — 152 с.
97. Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / Дулов А. В. — М. : Юрид. лит., 1973. — 168 с.
98. Егоров Н. Н. Предварительное исследование микрообъектов и использование его результатов на первоначальном этапе расследования : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец.12.00.09
“Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор ; криминалистика”/ Н. Н. Егоров. — М., 1989. — 49 с.
99. Елисеев М. И. Психология допроса / М. И. Елисеев, Є. А. Черных. — М., 1994. — 95 с.
100. Ефимичев С. П. Допрос / Ефимичев С. П. [и др.]. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1978. — 46 с.
101. Єзерський Р. Б. Криміналістична техніка та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / Р. Б. Єзерський— К., 2005. — 20 с.
102. Журавель В. А. Тактичні операції в системі криміналістичних засобів протидії злочинності / Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук.-практ. матеріалів / [ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін.]. — Х., 2006. — Вип. 6. — С. 30 — 36.
103. Заботин Б. В. Совершенствование рационализаторской и изобретательской деятельности в органах внутренних дел в условиях ускорения НТП : актуальные проблемы и пути их решения / Б. В. Заботин // Экспертная практика. — М., 1988. — № 26. — С. 5. — 7.
104. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : зб. нормат. актів : [у 2 ч.] /
[Кондратьєв Я. Ю., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Стрільців О. М.]. — К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. —. .––
Ч. 1. — 2006. — 380 с.
105. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : зб. нормат. актів : [у 2 ч] /
[Кондратьєв Я. Ю., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Стрільців О. М.] — К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. —. .––
Ч. 2. — 2006. — 288 с.
106. Зарубей В. В. Правові підстави відповідальності іноземних громадян та біженців / В. В. Зарубей // Науковий вісник НАВСУ. — К., 2000. — Вип. 2. —С. 103—106.
107. Здоровко С. Ф. Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / С. Ф. Здоровко. — Х., 2002. — 19 c.
108. Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела /
Владимир Серафимович Зеленецкий. — Х. : КримАрт, 1998. — 339 c.
109. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса : [учеб-метод. пособие] / Зорин Г. А. — М. : Юрлитинформ, 2001. — 319 с.
110. Зуев Е. И. Некоторые назревшие вопросы криминалистики /
Зуев Е. И. — М. : Норма, 1987. — 144 с.
111. Ієрусалимов І. О. Потреби практики як основа криміналістичного забезпечення слідчої діяльності / І. О. Ієрусалимов // Науковий вісник КНУВС. — К., 2006. — Вип. 4. — С. 176 — 186.
112. Ієрусалимов І. О. Праксеологічна функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності / І. О. Ієрусалимов // Науковий вісник КНУВС. — К., 2007. — Вип. 2. — С. 79 — 83.
113. Ієрусалимов І. О. Теоретична форма вираження ідеї криміналістичного забезпечення слідчої діяльності / І. О. Ієрусалимов // Науковий вісник КНУВС. — К., 2006. — Вип. 6. — С. 125 — 130.
114. Іщенко А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів / Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. ; М-во освіти і науки України; МВС України; КНУВС. —К., 2007. — 158 с.
115. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістики : [монографія] / Іщенко А. В. — К. : Правник – НАВСУ, 1997. — 99 с.
116. Ищенко Е. П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел / Евгений Петрович Ищенко. — Свердловск : Средне-Уральское книж. изд-во, 1985. — 204 с.
117. Ищенко Е. П. Тактический прием и место научно-технических средств в его структуре / Е. П. Ищенко // Теоретические проблемы криминалистической тактики. — Свердловск, 1981. — С. 47 — 96.
118. Іванченко І. Г. Охорона кордонів України в складі Російської імперіі / І. Г. Івнченко, Б. О. Моця // Прикордонні війська України : Історія і сучасність. — Хмельницький, 1997. — 292 с.
119. Інструкція “Про взаємодію правоохоронних органів України у боротьбі із злочинністю” : затв. спільним наказом МВС, СБ, Держкомкордону, ДМК, НГ, МО, Мін’юсту України від 10 серп. 1994 р. № 4348.
120. Інструкція “Про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні” : затв. наказом Голови Держкомкордону від 28 берез. 1994 р. № 106/115.
121. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон України протягом 2005 – 2007 років / Держмитслужба України ; Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил — К., 2007. — С. 53 — 78.
122. Кабанов П. П. К вопросу о понятии технико-криминалистических методов и средств / Кабанов П. П. — М. : МГУ, 1982. — 47 с.
123. Кабанов П. П. Правовые и тактические основы использования следователем информации, полученной с помощью научно-технических средств : автореф дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика”/ П. П. Кабанов. — М., 1982. — 19 с.
124. Кабачинський М. І. Історія кордонів та прикордонних військ України : [монографія] / Кабачинський М. І. — Хмельницький : Хмельницьк. міськ. друкарня, 2000. — 215 с.
125. Каминский М. К. Криминалистические основы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика” / М. К. Каминский. — М., 1989. — 49 с.
126. Карпов Н. С. Злочинна діяльність : [монографія] / Карпов Н. С. — К., 2004. — 307 с.
127. Карпов Н. С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований): приложения / Карпов Н. С. — К., 2004. — 218 с.
128. Карпов Н. С. Использование передового опыта органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений в целях совершенствования криминалистической тактики и методики : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза”/ Н. С. Карпов. — К., 1989. — 24 с.
129. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза”/
Н. С. Карпов. — К., 2008. — 32 с.
130. Ковалева М. Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ : [конспект лекций] / Марина Геннадьевна Ковалева. — СПб. : Санкт-петербург. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2004. — 20 с.
131. Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління : [монографія] / Коваленко В. В. – Х. : НУВС, 2004. — 389 с.
132. Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 15 січ. 2008 р. / Верховна Рада України. — К. : Велес, 2008. — 183 с. — (Офіц. док.).
133. Козляев Л. Л. Совершенствовать работу экспертно-криминалистических подразделений / Л. Л. Козляев, С. С. Панкратов // Экспертная практика. — М., 1984. — № 22. — С. 3 — 4.
134. Колдин В. Я. К вопросу о системе советской криминалистики /
В. Я. Колдин // Экспертная практика и новые методы исследования : Экспресс- информация. — М., 1981. — Вып. 20. — С. 2 — 14.
135. Колесниченко А. Н. Криминалистическая харак