Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами

Короткий опис

Год:

2010

Автор научной работы:

Зуев, Сергей Васильевич

Ученая cтепень:

доктор юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Государство и право. Юридические науки -- Российская Федерация -- Уголовное право -- Учение о преступлении -- Понятие соучастия. Формы соучастия -- Преступное сообщество

Количество cтраниц:

448

Оглавление диссертациидоктор юридических наук Зуев, Сергей Васильевич

Введение.
Глава 1. Теоретико-правовые и методологические основыуголовногопреследования по делам опреступлениях, совершаемых организованными группами ипреступнымисообществами (преступными организациями).
§ 1. Понятие и сущность уголовногопреследованияпо делам о преступлениях,совершаемыхорганизованными группами и преступнымисообществами(преступными организациями).
§ 2.Процессуальныеи непроцессуальные формы взаимодействия субъектов уголовного преследования поделамо преступлениях, совершаемых организованнымигруппамии преступными сообществами (преступными организациями).
§ 3. Правовые средства уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемыхорганизованнымигруппами и преступными сообществами (преступными организациями).
Глава 2. Концепция эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 1. Общие условия осуществления эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами преступными организациями).
§ 2. Дифференциация производства по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 3. Стратегические направления комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 4. Оптимизацияпроцессуальныхсредств уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Глава 3. Особенностидоказыванияучастия лиц в совершениипреступленийорганизованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 1. Установление обстоятельств, подлежащихдоказыванию, по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 2. Обеспечение безопасности «защищаемых лиц» по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 3. Использование современных технологий и научных достижений по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Глава 4. Осуществление уголовного преследования вдосудебномпроизводстве и в суде по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами преступными организациями).
§ 1.Досудебноеуголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 2. Поддержаниеобвиненияв суде по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).'.
§ 3.Судебныйконтроль и прокурорский надзор за деятельностью субъектов уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Глава 5. Межотраслевыепроблемыуголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 1. Унификация понятийного аппарата теории и практики уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
§ 2. Привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в производство по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами преступными организациями).
§ 3. Международное сотрудничество по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами"

Актуальность темы исследования. Организованнаяпреступностьпредставляет собой сложное общественно опасное явление. Многие годы она эволюционирует параллельно с экономическим, культурным и социально-политическим развитием государства, проявляясь в таких пороках человеческого общества, каккоррупция, наркомания, проституция, торговля оружием, людьми, человеческими органами и т.п. Лица, занимающиеся организованнойпреступнойдеятельностью, обладают коррумпированными связями во власти, значительным капиталом. Они не останавливаются перед выбором средств достижения своихкорыстныхцелей, допуская применение грубого физического насилия, вплоть допричинениясмерти. Производству по делам опреступлениях, связанных с организованной преступностью, оказывается активноевоспрепятствованиес использованием любых, в том числепротивоправных, способов для ослабления позиций стороныобвинения.
Многие ученые, а также сотрудникиправоохранительныхорганов отмечают интенсивное развитие криминалитета в России в 90-х годах XX века -бандитизм, рэкет, заказные убийства. Однако на сегодня ситуация не только не нормализовалась, но и существенно ухудшилась. По даннымМВДРоссии, в период 1990-2000 гг. количестворасследованныхпреступлений, совершенных организованными группами ипреступнымисообществами (преступными организациями), увеличилось почти в 10 раз1. За последние пять лет официально зарегистрировано более 150 тысяч такихпреступлений. Так, в 2003 г.правоохранительнымиорганами России расследовано 25 671преступлениеорганизованного характера, в 2004 г. — 28 161; в 2005 г. — 28 611; в 2006 г. - 30 209; в 2007 г. - 34 814, в 2008 г. - 36 6012
1 Информационно-аналитические материалы к Всероссийскому совещанию по проблемам борьбы с организованнойпреступностью, в том числе транснациональной (24 сентября 1999 г.). М., 1999. С. 3; О результатах борьбы с организованными преступными группами: Сводный отчет по России за 2000 год. — М., 2001. — С. 3-4.
2 Официальный сайт МВД России. URL: http://www.mvd.ru.
При этом не сложно заметить количественный ростсовершенияуказанных преступлений. Все это не могло не отразиться на состоянии действующего законодательства. Изменения и дополнения нормУПКРФ за последние годы ознаменовали появление новых форм уголовногопреследованиялиц, причастных к организованной преступной деятельности. Так, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 2004 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации»1 в ст. 100 УПК РФ появилась ч. 2, положение которой позволило содержать подстражейдо 30 суток лицо,совершившеепреступление, предусмотренное ст. 205 или 205.1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ, допредъявленияобвинения. Практически все перечисленные составы преступлений (бандитизм, организациянезаконноговооруженного формирования или участие в нем, организация вооруженного мятежа, террористический акт и др.) имеют или могут иметь отношение к организованнойпреступности.
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЭ «О внесении изменений в отдельныезаконодательныеакты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «ОратификацииКонвенции Совета Европы опредупреждениитерроризма» и Федерального закона «Опротиводействиитерроризму»2 в ч. 1 ст. 73 УПК РФ включен п. 8, согласно которому при производстве по уголовномуделуподлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, чтоимущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершенияпреступленияили является доходами от этогоимуществалибо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,преступногосообщества (преступной организации).
Кроме того, Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
1 Собрание законодательства РФ. — 2004. - № 17. - Ст. 1585.
2 Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (Ч. 1). - Ст. 3452. в статью 100 Уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации»1 в ч. 2 ст. 100 УПК РФ добавлена ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (в ней)), что свидетельствует о повышенном вниманиизаконодателяк проблемам уголовного преследования поделамо преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
В то же время результативность практики привлечения к уголовной ответственности по уголовным делам указанной категории преступлений остается на относительно низком уровне. В частности, по даннымСудебногодепартамента РФ процент лиц, оправданных по ст. 208-210 УК РФ в 2007 г., относительноосужденныхсоставил 6,07%, в 2008 г. — 10,5%, тогда как в целом по всем уголовным делам, рассмотренным в судах первойинстанции, эти показатели равны 1,09% и 1,06% соответственно.
Все это, безусловно, свидетельствует об актуальности темы диссертации и обусловливает необходимость комплексного изучения проблем, связанных с совершенствованием уголовного преследования по делам о преступлениях,совершаемыхорганизованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Степень разработанности темы исследования. Проблемы уголовногосудопроизводствапо делам, связанным с организованной преступностью, рассматривались в работах многих ученых. Так, например, в 90-х годах XX столетия вышли работы Д.К.Канафинаи Б.М. Нургалиева. Их предложения по совершенствованию законодательства в большей степени касались УПК КазССР. Уголовномупреследованиюпо уголовным делам об организациипреступныхсообществ (преступных организаций) была посвящена диссертация О.Д. Жука. Среди последних работ можно отметить исследование М.В.Беляева, посвященное уголовно-процессуальным и криминалистическим вопросамрасследованиядел о бандитизме и судебногоразбирательствапо ним. Вместе с тем за рамками известных автору научных исследований остались
1 Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 45. - Ст. 5263. проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях,совершенныхорганизованными группами. Кроме того, не использовался системный подход в рассмотрении правовых средств уголовного преследования, его эффективности, не решены многие межотраслевые проблемы, связанные сизобличениемлиц, совершивших преступления организованного характера.
Таким образом, необходимость комплексного рассмотрения вопросов уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), отсутствие научно-теоретических основ эффективного его осуществления предопределили выбор темы исследования.
Цель настоящего исследования заключается в научно-теоретической разработке концепции эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), основанной на совершенствовании системы правовых средств его обеспечения.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи: исследовать теоретико-правовые и методологические основы осуществления уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); раскрыть понятие и содержание уголовного преследования относительно указанной категории преступлений; определить систему правовых средств уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); разработать концепцию эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); обосновать необходимость введения особогопроцессуальногорежима по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, определить особенности производства по данной категории дел; показать особенностидоказыванияучастия лиц в совершении преступлений организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); рассмотреть межотраслевые проблемы уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); сформулировать предложения по совершенствованию законодательства, направленного наизобличениелиц, совершивших преступления организованного характера.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовного производства по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), а также проблемные ситуации, требующие правового разрешения в сфере уголовно-процессуального законодательства.
Предметом исследования выступают правовые средства уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), в том числе международные правовые акты, положения действующего УПК РФ, а также других федеральных законов.
Методологическая основа исследования заключается в использовании комплекса общенаучных и специальных методов познания: исторического, сравнительно-правового, статистического, социологического и некоторых других. Методологическим принципом при исследовании послужило соблюдение взаимосвязи общего,особенногои единичного, исторического и логического, абстрактного и конкретного.
Теоретическую базу исследования составили научные труды по философии, теории информации,криминологии, общей теории и истории права, современные достижения теории права и государства, международного,конституционного, уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, других отраслей знаний.
Анализ проблем уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями), основывался на трудах таких ученых, как: A.B.Агутин, В.А. Азаров, B.C. Балакшин, А.Р.Белкин, М.В. Беляев, Д.И. Бедняков, В.М.Бозров, А.Д. Бойков, JI.B. Брусницын, В.М.Быков, Б.Я. Гаврилов, С.П. Голубятников, К.К.Горяинов, В.Н. Григорьев, А.П. Гуляев, А.П.Гуськова, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкин, О.Д.Жук, В.И. Зажицкий, O.A. Зайцев, В.К.Зникин, Я.М. Мазунин, Л.Н. Масленникова, А.Г.Маркушин,
B.В.Кальницкий, Д.К. Канафин, А.Д. Марчук, В.В.Николюк, Б.М. Нургали-ев, К.В. Питулько, М.П.Поляков, А.Д. Прошляков, В.А. Семенцов, А.Б.Сергеев, В.Т. Томин, Ю.Г. Торбин, А.Г.Халиулин, А.Е. Чечетин, A.A. Чувилев,
C.А.Шейфер, А.Ю. Шумилов, С.П. Щерба, Н.П.Яблокови др.
Изучение зарубежного опыта привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к организованной преступной деятельности, осуществлялось по работам: Б.Б.Булатова, В.Н. Бутова, В.М. Геворгяна, Л.В.Головко, К.Ф. Гуценко, В.М. Дементьевой, А.Н.Ежова, A.M. Иванова, В.В. Каминского, Р. Кларка, А.Г.Корчагина, H.A. Морозова, Е.Е. Николайчика, В.В. Нико-люка, A.C.Самойлова, М.П. Смирнова, A.A. Спиваковского, Б.А.Филимонова, А.Е. Ширихина и др.
Правовая и информационная основа исследования включает в себя международные документы,Конституцию, действующее уголовно-процессуальное, уголовное и оперативно-розыскное законодательство, законы иподзаконныенормативные акты, решения Европейского Суда по правам человека,постановленияи определения Конституционного Суда, руководящиеразъясненияПленума Верховного Суда, обзоры и обобщенияследствен-, ной и судебной практики по вопросам применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных норм. Анализировались отдельные положенияУставауголовного судопроизводства 1864 г., УПКРСФСР1922, 1923, 1960 гг., законодательство зарубежных стран (США, Канады, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Украины, Латвии, Азербайджана, Казахстана и др.)
Эмпирическая основа исследования — данные статистической отчетности центра статистической информации Главного информационно-аналитического центра МВД России, Департамента правовой информации и систематизацииМинюстаРоссии и Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента приВерховномСуде РФ (2002-2008 гг.); материалы обобщенияследственной, прокурорской и судебной практики по Челябинской области (2000-2009 гг.); личный опыт работы соискателя в органах предварительного следствия. Автором по специально разработанной анкете в течение 2004-2009 гг. изучено в общей сложности 518 архивных уголовных дел, рассмотренных в Свердловском областном суде,Советскомрайонном суде г. Челябинска, Тюменском областном суде, Курганском областном суде, Курганском городском суде, Челябинском областном суде, Порховском районном суде Псковской области, Рязанском областном суде, Верховном Суде Республики Дагестан, Ставропольском краевом суде. Проанализированы и обобщенысудебныерешения, опубликованные в БюллетеняхВерховногоСуда РФ в период 20012009 гг., имеющие отношение к теме исследования.
По ряду актуальных и спорных вопросов производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), проведено интервьюирование 312следователей, 49 дознавателей, 98 должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 60судей. По вопросам обеспечения безопасностипотерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства было опрошено 240граждан. Полученные результаты сопоставлялись с эмпирическими данными других авторов, занимающихся проблемами борьбы с организованной преступностью.
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе современных представлений о юридической природе уголовного преследования с использованием системного подхода разработана концепция эффективной деятельности поизобличениюлиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Сформулированы предложения по совершенствованию этой деятельности, развитию законодательства, даны рекомендации по повышению результативности применения норм уголовно-процессуального законодательства. Выявлены особенности доказывания по уголовным делам данной категории преступлений. Разработана система правовых средств уголовного преследования, включающая общие и специальные правила установления членов организованных преступных формирований, с целью привлечениявиновныхк уголовной ответственности.
Дано понятие и раскрыта сущность специальныхпроцессуальныхсредств, применяемых по уголовным делам, связанным с организованной преступностью. Обосновано предложение о введении особого процессуального режима по данной категории дел.
Аргументирован вывод о необходимости более подробнойрегламентациив уголовно-процессуальном законодательстве вопросов использования результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам. Предложен проект уголовно-процессуального института как части федерального закона «О противодействии организованной преступности».
Основные положения исследования, выносимые на защиту.
1. Уголовноепреследованиепо делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), нельзя считать эффективным. Основными направлениями совершенствования указанной деятельности являются: внесение изменений и дополнений в УПК РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1, раз
1 Собрание законодательства РФ. - 1995. -№ 33. - Ст. 3349. работка и принятие федерального закона «О противодействии организованной преступности»; унификация понятийного аппарата, используемого в теории и практикеизобличениялиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций); выработка практических рекомендаций по повышению результативности уголовного преследования по рассматриваемой категории дел на основе оптимизации конкретных механизмов его осуществления.
2. Содержание понятия «уголовное преследование», приведенное в п. 55 ст. 5 УПК РФ, не отражает всей сущности данной деятельности.
Под уголовнымпреследованиемпо делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), следует понимать деятельностьследователя, дознавателя, органа дознания ипрокурора, осуществляемую в порядке, установленном УПК РФ, а также другими федеральными законами, по изобличению лиц,совершившихуказанные преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.
3. Уголовное преследование должно быть обеспеченонадлежащимиправовыми средствами, включающими различные правовые механизмы, процедуры, юридическиегарантии, нормы, правила, решения и действия, используемые в уголовномсудопроизводствеуполномоченными должностными лицами и государственными органами.
Система правовых средств уголовного преследования определяется в зависимости от характера их применения и включает в себя общие и специальные средства. К первой группе относится подавляющее большинство положений УПК РФ, законы, действующие на территории Российской Федерации, многие международные правовые акты, а также действия и решения по претворению их при производстве по уголовным делам. Вторая группа средств содержит правила, изложенные вКонвенциипротив транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., а также положения п. 2 ч. 2 ст. 30, п. 8 ч. 1 ст. 73, ч. 2 ст. 100 УПК РФ (относительно преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)); действия и решения, осуществляемые по реализации этих правил.
4. Разработка уголовно-процессуального института специальных норм федерального закона «О противодействии организованной преступности» должна вестись с учетом принятой в стране уголовной политики, а также современных подходов к решению задач уголовного преследования.
5. Стремление повысить эффективность работы правоохранительных исудебныхорганов за счет совершенствования технологии производства по уголовным делам об организованной преступности неизбежно приводит к рассмотрению идеи дифференциации уголовного судопроизводства. Сохранение единообразия уголовно-процессуальной формы способствует формированию позитивного отношения к установленным правилам доказываниявиновностилиц в совершении преступлений, а также признанию юридической силы судебных решений. Вместе с тем в законе следует предусмотреть возможность введения особого процессуального режима по делам о преступлениях, связанных с организованной преступностью.
6. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), отличается широким спектром применения процессуальных средств специального характера. Прежде всего, это относится к вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, а также обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в уголовном судопроизводстве.
Разграничение категорий «процессуальное» и «непроцессуальное» предопределяет вопрос озаконностивыполненных действий, а такжедопустимостиполученных доказательств. При этом категория «процессуальное» может иметь отраслевой, межотраслевой и переходящий характер. В целях достижения согласованности положений действующего законодательства необходимо внести изменения в ряд статей УПК РФ в части замены термина «процессуальное» на «уголовно-процессуальное».
7. Специальныепроцессуальныесредства уголовного преследования, применяемые по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) - это особые правила производства процессуальных действий и принятия решений, обусловленные невозможностью в общем порядке устанавливать обстоятельства организованной преступной деятельности и реализовывать назначение уголовного судопроизводства.
8. Для обеспечения безопасностизаявителяили очевидца преступления, а также лица, содействующего раскрытию ирасследованиюпреступлений, на стадии возбуждения уголовного дела в законе следует предусмотреть право следователя (дознавателя) выносить постановление о сохранении втайнеданных о защищаемом лице с присвоением ему псевдонима и получением от него образца подписи, которые будут использованы в процессуальных документах. Данное правило необходимозакрепитьв ст. 144 УПК РФ.
9.Законодательноеразрешение проблемы назначения и производствасудебнойэкспертизы на стадии возбуждения уголовного дела будет способствовать эффективному уголовному преследованию лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Проведение предварительного исследования предметов, документов и веществ в период проверкизаявлений(сообщений) о преступлениях делает его практически сходным с указаннымследственнымдействием, что неоправданно усложняет систему доказывания и ведет к дублированию этих действий.
10. Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании нуждается в более подробной регламентации этого вопроса в ст. 89 УПК РФ с отражением порядка представления, проверки, оценки и использования данных результатов в доказывании. Вместе с тем в федеральном законе «О противодействии организованной преступности» необходимо указать, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в качестведоказательств.
11. Комплексное использование уголовно-процессуальных и иных правовых средств, их согласованность и приоритетное значение уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовным делам являются необходимыми условиями эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
12. В целях совершенствования практики выявления преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), необходимо законодательно закрепить возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий попоручениюследователя или дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим следует внести изменения и дополнения в ст. 144 УПК РФ и ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
13. Стратегическими направлениями комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по рассматриваемой категории уголовных дел должны являться: 1) выявление преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), и лиц, их совершивших; 2)доказываниесуществования организованного преступного формирования и участия его членов в преступной деятельности; 3) защита от вмешательства в раскрытие ирасследованиепреступлений, а также в рассмотрение уголовных дел в суде со стороны членов организованных преступных формирований. Эффективность каждого из направлений во многом зависит от комбинирования данных средств в различном их соотношении.
14. Особенности доказывания участия лиц всовершениипреступлений организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) заключаются в специфике установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания; в повышенном внимании к обеспечению безопасности «защищаемых лиц» в уголовном судопроизводстве; в широком использовании технических средств и научных достижений как вдосудебномпроизводстве по уголовным делам, так и в суде.
15. Безопасность лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные группы, в том числе штатныхнегласныхсотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие наконфиденциальнойоснове, должна быть обеспеченагарантиейсохранения в тайне сведений о личности указанных лиц в уголовном судопроизводстве. Проверку представленных в суд результатов оперативно-розыскной деятельности следует ограничиватьдопросомгласного оперативного работника (или руководителя органа, осуществляющего указанную деятельность), используя также другие доступные средства, предусмотренные УПК РФ.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что разработанные диссертантом концептуальные положения образуют единую научно-теоретическую основу уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). Результаты проведенного общетеоретического анализа позволили определить систему правовых средств уголовного преследования по указанной категории уголовных дел, разработать концепцию эффективного его осуществления, обосновать необходимость введения особого процессуального режима по делам, связанным с организованной преступностью.
Соискатель приходит к выводу о неразрывной взаимосвязи уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности, которая максимально проявляет себя по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). Автор предлагает более активно использовать нормы УПК РФ для регулирования правовых отношений оперативно-розыскного характера.
Теоретическую ценность представляют вопросы унификации общих понятий уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности; поэтапного рассмотрения механизма привлечения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс; взаимодействия субъектов уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). Полученные выводы могут быть использованы в дальнейших исследованиях института уголовного преследования.
Теоретические положения настоящего исследования образуют в своей совокупности новое крупное научное достижение, повышающее потенциал науки уголовного процесса.
Практическая значимость исследования. Работа содержит предложения по совершенствованию действующего законодательства, которые были направлены в Правовой департамент МВД России для разработкизаконодательныхинициатив в сфере борьбы с организованной преступностью. Содержащиеся в диссертации научные идеи и выработанные на их основе рекомендации могут быть использованы: а) в процессе ведомственногонормотворчества; б) при подготовке постановленийПленумовВерховного Суда РФ; в) вправоприменительнойдеятельности судей, прокуроров, руководителейследственныхорганов, начальников органов дознания, следователей,дознавателей; г) в научной деятельности, а также при преподавании учебных курсов (уголовного процесса,криминалистики, раскрытия и расследования преступлений организованных групп, а также при повышении квалификации лиц, занимающихсярасследованиемпреступлений, и сотрудников оперативных подразделений).
Ап

Список літератури

Заключение диссертациипо теме "Государство и право. Юридические науки -- Российская Федерация -- Уголовное право -- Учение о преступлении -- Понятие соучастия. Формы соучастия -- Преступное сообщество", Зуев, Сергей Васильевич

Выводы
Исследовав некоторые проблемы применения международных правовых средств относительно уголовногопреследованияпо делам о преступлениях,совершаемыхорганизованными группами и преступными сообществами (преступнымиорганизациями), автор считает необходимым дополнительно обратить внимание на следующее.
Совершенствование уголовного преследования поделамуказанной категории преступлений во многом зависит от унификации общих кримкогни-тивных понятий. В частности, особое значение имеют такие понятия, как: «оперативно-розыскная информация», «результаты оперативно-розыскной деятельности», «привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс», «понятые».
Оперативно-розыскная информация - это информация, полученная гласно и (или) негласно в порядке, установленном Федеральным законом
1КрыловВ.В. Проблемы совершенствования международного сотрудничества в борьбе с транснациональнымипреступлениями// Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко. Тезисы выступлений. — М., 2004. - С. 124.
Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными правовыми актами, оперативными подразделениями государственных органов и используемая для общей оценки событияпреступления, определения направления расследования, разработки и проверкиследственныхверсий, способствующая обнаружению предметов и документов, имеющих значение для дела, а также установлению лиц,виновныхв содеянном, с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Результаты оперативно-розыскной деятельности — это аудио- и видеозаписи, кино- и фотоматериалы, а также иные предметы и документы, полученные органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в ходе проведения оперативно-розыскных действий (мероприятий, операций).
Разграничение оперативно-розыскной информации и результатов оперативно-розыскной деятельности имеет большое практическое значение. Во-первых, привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности представляет собой достаточно сложный механизм, реализация которого требует дополнительного правового и организационного обеспечения. В то же время свободная форма передачи оперативно-розыскной информации значительно упрощает процедуру ее поступления в уголовный процесс, тем самым достигается быстрота и своевременность ее использования. Во-вторых, результаты указанной деятельности могут быть использованы вдоказываниив соответствии с требованиями, предусмотренными длясобирания, проверки и оценки доказательств. Оперативно-розыскная информация, не имеющаядоказательственногозначения, будет способствовать принятию уголовно-процессуальных решений, ориентировать на поиск предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, определять тактику производствапроцессуальныхдействий и т.д.
Привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс понимается соискателем как совокупность последовательно сменяющих друг друга этапов: подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий; представление результатов оперативно-розыскной деятельностидознавателю, следователю, органу дознания, прокурору или в суд; формированиепроцессуальногоотношения к представленным результатам и их использование в уголовномсудопроизводстве.
Положения ст. 89УПКРФ должны быть общими для всех категорий уголовных дел независимо от их сложности или многоэпиздности, что станет правовой основой использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. В то же время в Федеральном законе «Опротиводействииорганизованной преступности» следует указать на использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестведоказательств.
Наиболее значимыми формами международного сотрудничества субъектов уголовного преследования по рассматриваемой категории уголовных дел являются: 1) обмен информацией; 2) выдачапреступника(экстрадиция); 3) международный розыск лиц; 4) выполнениепорученийпо запросам; 5) проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий.
Особое внимание заслуживают проблемы выдачи (экстрадиции) лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Несовершенство законодательства, а также различное отношение некоторых государств к решению данного вопроса способствуетуклонениювиновных от уголовной ответственности. Кроме того, многие годы остается неразрешенной проблема установления и соблюдения сроковисполнениязапросов.
Необходимо активизировать действия поратификацииКонвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе. Данный документ позволит государствам-участникам Содружества Независимых Государств оказывать друг другу правовую помощь не только через центральные, но и через территориальные органы, что существенно сократит время пересылки запросов и ответов по ним, а значит, положительно скажется на результативности уголовного преследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования автору представляется возможным сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Уголовноепреследованиепо делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), это деятельностьследователя, дознавателя, органа дознания ипрокурора, осуществляемая в порядке, установленном УПК РФ, а также другими федеральными законами, поизобличениюлиц, совершивших преступления в составе указанных объединений, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности. При этом данная деятельность может иметь какпроцессуальный, так и непроцессуальный характер.
Изобличениелиц, совершивших преступления организованного характера, включает в себя: 1) оперативную разработку данных лиц; 2) действия по проверке сообщений опреступленияхв отношении конкретных лиц; 3) установление личностиподозреваемых, обвиняемых; 4) сбор , доказательствсовершениялицом преступлений; 5) розыск лиц, скрывшихся от органоврасследованияи суда; 6) поддержкуобвиненияв суде.
2. Совместные усилия субъектов уголовного преследования необходимо рассматривать в процессуальных инепроцессуальныхформах взаимодействия. Данные субъекты должны представлять собой не совокупность разрозненных элементов, асовершеннуюсистему, основанную на тесных, доверительных отношениях. Результативность такого взаимодействия во многом зависит от преодоления ведомственного стереотипа работы соответствующих подразделений и служб. В связи с этим требуется принятие действенных мер, направленных на стимулирование совместно проводимых мероприятий по изобличению лиц,совершившихпреступления.
3. Правовые средства уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), это правовые механизмы, процедуры, юридическиегарантии, нормы, правила, решения и действия, используемые в уголовном судопроизводствеуполномоченнымидолжностными лицами и государственными органами в связи сизобличениемлиц, совершивших преступления в составе указанных объединений, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.
Система указанных правовых средств включает в себя общие и специальные средства. Специальныепроцессуальныесредства уголовного преследования, применяемые по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), это особые правила производства процессуальных действий и принятия решений, обусловленные невозможностью в общем порядке устанавливать обстоятельства организованнойпреступнойдеятельности и реализовывать назначение уголовногосудопроизводства.
В зависимости от количества стран-участниц применения правовых средств уголовного преследования следует выделять международные (наднациональные) ивнутригосударственные(национальные) средства. В российском уголовном процессе определяются: 1) средства, установленныеКонституциейРФ; 2) средства, закрепленные в УПК РФ; 3) средства, предусмотренные другими законами. Вместе с тем, по мнению автора,подзаконныеакты могут определять порядок выполнения каких-либо действий, однако их положения не должны самостоятельно устанавливать правила производства по уголовным делам и восполнятьпробелыв законе.
4. Основополагающими условиями эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) являются: комплексное использование уголовно-процессуальных и иных правовых средств, их согласованность и приоритетное значение уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовным делам.
5. Необходимо отказаться от самостоятельнойзаконодательнойрегламентации особенностей производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), в рамках УПК РФ. Сохранение единообразия уголовно-процессуальной формы способствует формированию позитивного отношения к установленным правиламдоказываниявиновности лиц в совершениипреступлений, а также признанию юридической силысудебныхрешений. Вместе с тем просматривается явная недостаточность имеющихся на сегодня в распоряженииправоохранительныхи судебных органов специальных процедур эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Оптимальным решением рассматриваемой проблемы является сохранениеединообразнойуголовно-процессуальной формы в УПК РФ и разработка с учетом современной уголовной политики отдельного закона, направленного напротиводействиеорганизованной преступности. В данном нормативном акте должны быть предусмотрены дополнительные правовые, в том числе уголовно-процессуальные, средства, применение которых по уголовным делам будет обусловлено особымпроцессуальнымрежимом. Основанием для введения такого режима по конкретному уголовномуделудолжно стать обоснованное предположение о том, чтопреступлениесовершено организованной группой илипреступнымсообществом (преступной организацией), на что могут указывать: 1) результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающиесовершениегруппой лиц нескольких преступлений, а также наличие длительных отношений среди этих лиц; 2) наличие непогашеннойсудимостиза преступление, совершенное организованной группой или преступным сообществом (преступной организации), хотя бы одного изсоучастниковпреступления; 3) результаты опросаграждан(жителей конкретной местности), указывающие напреступнуюдеятельность организованного формирования и (или) его членов в данном регионе; 4)доказательстваустойчивости организованной группы и сплоченностипреступногосообщества (преступной организации), полученные в порядке, установленном УПК РФ.
6. Основными стратегическими направлениями комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования должно быть: 1) выявление преступлений организованныхпреступныхгрупп и преступных сообществ (преступных организаций) и лиц, их совершивших; 2)доказываниесуществования организованного преступного формирования и участия его членов в преступной деятельности; 3) защита от вмешательства в раскрытие преступлений и производство по уголовным делам, связанным с организованнойпреступностью.
7. Оптимизация применения указанных средств в уголовномпреследованииможет быть достигнута путем развития уголовно-процессуального законодательства, совершенствования практикиправопримененияи модернизации научного обеспечения уголовного процесса. Данные элементы достаточно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Интерес представляет также зарубежный опыт привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к организованнойпреступности, который может быть использован для разработкизаконодательныхинициатив с учетом сложившейся правовой системы в стране.
8. Несмотря на требованияПленумаВерховного Суда РФ, изложенные впостановленииот 10 июня 2008 г. № 8 «Осудебнойпрактике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» о необходимости тщательно выявлять и учитывать конкретные обстоятельства совершения преступлений, анализ практики позволил диссертанту прийти к выводу о том, что ряд обстоятельств устанавливается во всех случаях (событие преступления;виновностьлица в совершении преступления; обстоятельства, характеризующие личностьобвиняемого, и т.д.); другие не всегда имеют место быть (например, обстоятельства,смягчающиеи отягчающие наказание); некоторые требования закона остаются не востребованными по делам данной категории преступлений (например, обстоятельства, исключающиепреступностьи наказуемость деяния).
9. Активноевоспрепятствованиесо стороны членов преступных формированийрасследованиюсовершаемых ими преступлений, а также рассмотрению уголовных дел требует особого внимания к обеспечению безопасности лиц, имеющих отношение к уголовным делам. Решение данной проблемы не может ограничиваться только участниками уголовного судопроизводства, указанными в Разделе II УПК РФ, так как за рамками государственной защиты останутсязаявители, очевидцы, лица, оказывающие конфиденциальное содействиеправоохранительныморганам в раскрытии ирасследованиипреступлений, штатные сотрудники, внедренные в организованныепреступныегруппы, близкие и родственникиследователей, дознавателей, прокуроров и судей, а также все те, от кого может зависеть ход и результат производства по уголовному делу. В связи с этим целесообразно использовать более широкое понятие — «защищаемые лица».
Для обеспечения безопасности указанных лиц в уголовном судопроизводстве могут применять: 1) меры безопасности, прямо предусмотренные УПК РФ; 2) меры безопасности, предусмотренные федеральными законами; 3) иные процессуальные средства, применение которых обусловлено их правовойрегламентацией; 4) меры, не предусмотренные законодательством, но используемые на практике; 5) меры безопасности, характерные для конкретных преступлений (специальные меры).
10. Развитие науки и техники создает предпосылки к расширению системы следственных действий путем включения в нее электронного копирования информации, снятия информации с технических каналов связи. Результаты применения технических средств при проведении следственных действий претендуют на самостоятельноедоказательственноезначение, что побуждает к корректировке правовой основы системы доказательств. Аудио-и видеозаписи следственных действий должныпризнаватьсяв качестве вещественных доказательств, если содержание технической записи будет рассматриваться как самостоятельное средство установления обстоятельств уголовного дела. Данное правило следует применять в случаях утраты протоколов следственных действий, а также в связи с необходимостью установления факта добровольноговолеизъявленияподозреваемого, обвиняемого при получении от них показаний в ходедосудебногопроизводства по уголовному делу в отсутствиезащитника. Последнее требует внесения изменения в УПК РФ, позволяющего сохранять доказательственное значение показаний данных лиц в суде при использовании технических средств фиксации.
Возможность использования видеоконференцсвязи при рассмотрении дела предусмотрена вкассационномпорядке и в порядкенадзора. Вместе с тем применение данных средств в суде первойинстанциисущественно затруднит доступ кправосудию. Никакие технические средства не заменят непосредственного восприятия участникамисудебногозаседания сущности уголовно-процессуальных отношений.
11.Законодательноеразрешение проблемы назначения и производства судебнойэкспертизына стадии возбуждения уголовного дела будет способствовать эффективному уголовномупреследованиюлиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Проведение экспертизы следует разрешить в тех случаях, когда объектом исследования являются предметы преступления. Она может применяться также в отношении живых лиц при наличии их письменного согласия подвергнуться судебнойэкспертизелибо для установления причины смерти. Уголовно-процессуальное закрепление такого действия, как предварительное исследование предметов и веществ, сделает его практически сходным с указаннымследственнымдействием, что приведет к усложнению системы доказывания по уголовным делам.
12. Поддержание обвинения в суде по делам, связанным с организованной преступностью, имеет ряд особенностей. Во-первых,защитники, обладая высокой квалификацией, особое внимание обращают надопустимостьимеющихся в деле доказательств, не признают таковыми результаты оперативно-розыскной деятельности, используют любые слабые стороны обвинения, в том числе касающиеся формальных ошибок следствия. Во-вторых, оценочные понятия «устойчивость» и «сплоченность» вызывают дополнительную сложность в доказывании организованного характера преступлений, совершаемых группами лиц. В-третьих, члены организованных преступных формирований способны оказатьпосткриминальноевоздействие по преступлениям любой тяжести на участников судебногоразбирательстваили их близких, родственников, знакомых и т.д. В связи с этим институт мер безопасности, рассчитанный, как правило, натяжкиеи особо тяжкие преступления, не способен обеспечить безопасностьпотерпевших, свидетелей, а также их родственников помалозначительнымнарушениям уголовного закона, что требует совершенствования законодательства.
13. Вопрос о сохранении втайнеданных о сотрудниках оперативных подразделений в законе не разрешен. Представляется, что к таким сотрудникам следует применять правила, предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ в отношениисвидетелей. Это позволит исключить из практики случаи, когда в протоколедопросараскрываются установочные данные сотрудников оперативных подразделений, а также предпринимаемые ими действия по изобличению лиц, совершивших преступления.
Безопасность лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные преступные группы, в том числе штатныхнегласныхсотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие наконфиденциальнойоснове, должна быть обеспеченагарантиейсохранения в тайне сведений о личности указанных лиц в уголовном судопроизводстве. Проверку представленных в суд результатов оперативно-розыскной деятельности следует ограничиватьдопросомгласного оперативного работника или руководителя органа, осуществляющего указанную деятельность, используя также другие доступные средства, предусмотренные УПК РФ.
14. Исходя из сложности,многоэпизодностии большой вероятности посткриминального воздействия по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, следует исключить из числа преступлений, по которым уголовные дела рассматриваются судом с участиемприсяжныхзаседателей, бандитизм и организацию преступного сообщества (преступной организации).
15. Деятельность суда по реализации судебного контроля, прокурора -прокурорскогонадзора следует отличать от действий и решений, которые выполняют данные субъекты в ходе осуществленияправосудияи уголовного преследования соответственно. Совмещение в одном лице нескольких функций прямо предусмотрено в действующем законодательстве. Реализация функции судебного контроля несколько усложняет отдельные процедуры производства по уголовным делам, но является гарантией защиты прав изаконныхинтересов участников уголовного судопроизводства.
Прокурорскийнадзор распространяется на исполнение не только законов, но иподзаконныхактов. Прокурор ответственно заинтересован в обеспечениизаконностии результативности уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Контрольные функции руководителей следственных органов и начальников органовдознанияв последнее время приобретают все большее значение и в определенном смысле составляют конкуренциюпрокурорскомунадзору. Учитывая возможность проявленияслужебной, личной или иной заинтересованности указанных руководителей в получении желаемых показателей деятельности их подчиненных, диссертант считает, что нельзя ослабевать прокурорскийнадзорза производством по уголовным делам.
16. Совершенствование уголовного преследования по делам указанной категории преступлений во многом зависит от унификации общих кримког-нитивных понятий.
Оперативно-розыскная информация - это информация, полученная гласно и (или) негласно в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными правовыми актами, оперативными подразделениями государственных органов и используемая для общей оценки события преступления, определения направления расследования, разработки и проверки следственных версий, способствующая обнаружению предметов и документов, имеющих значение для дела, а также установлению лиц, виновных всодеянном, с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Результаты оперативно-розыскной деятельности - это аудио- и видеозаписи, кино- и фотоматериалы, а также иные предметы и документы, полученные органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в ходе проведения оперативно-розыскных действий (мероприятий, операций).
17. Разграничение оперативно-розыскной информации и результатов оперативно-розыскной деятельности имеет важное практическое значение. Во-первых, привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности представляет собой достаточно сложный механизм, реализация которого требует дополнительного правового и организационного обеспечения. В то же время свободная форма передачи оперативно-розыскной информации значительно упрощает процедуру ее поступления в уголовный процесс, тем самым достигается быстрота и своевременность ее использования. Во-вторых, результаты указанной деятельности могут быть использованы в доказывании в соответствии с требованиями, предусмотренными для собирания, проверки и оценки доказательств. Оперативно-розыскная информация, не имеющая доказательственного значения, будет способствовать принятию уголовно-процессуальных решений, ориентировать на поиск предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, определять тактику производства процессуальных действий и т.д.
18. Привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс понимается соискателем как совокупность последовательно сменяющих друг друга этапов: подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий; представление результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю,следователю, органу дознания, прокурору или в суд; формирование процессуального отношения к представленным результатам и их использование в уголовном судопроизводстве.
19. Положения ст. 89 УПК РФ должны быть общими для всех категорий уголовных дел независимо от их сложности или многоэпиздности, что станет правовой основой использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. В то же время в федеральном законе «О противодействии организованной преступности» следует указать на использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств.
20. Наиболее значимыми формами международного сотрудничества субъектов уголовного преследования по рассматриваемой категории уголовных дел являются: 1) обмен информацией; 2) выдача преступника (экстрадиция); 3) международный розыск лиц; 4) выполнение поручений по запросам; 5) проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий.
Несовершенство законодательства, а также различное отношение некоторых государств к решению данного вопроса способствует уклонению виновных от уголовной ответственности. Многие годы остается неразрешенной проблема установления и соблюдения сроков исполнения запросов.
Необходимо активизировать действия по ратификацииКонвенциио правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе. Данный документ позволит государствам-участникам Содружества Независимых Государств оказывать друг другу правовую помощь не только через центральные, но и через территориальные органы, что существенно сократит время пересылки запросов и ответов по ним, а значит, положительно скажется на результативности уголовного преследования.

Список литературы диссертационного исследованиядоктор юридических наук Зуев, Сергей Васильевич, 2010 год

1. Международные правовые акты
2. Всеобщаядекларацияправ человека от 10 декабря 1948 г. // Международноепубличноеправо. Сборник документов. М. : БЕК, 1996. - Т. 1. -С. 460-464.
3.Кодексповедения должностных лиц по поддержаниюправопорядка// Международные соглашения и рекомендацииООНв области защиты прав человека и борьбы спреступностью. -М., 1989. Вып. 1. - С. 102-108.
4.Конвенцияпротив пыток и других жестоких,бесчеловечныхили унижающих достоинство видов обращения инаказания// Международная защита прав исвободчеловека. Сборник документов. — М. : Юридическая литература, 1990.-С. 109-125.
5. Концепцияпротиводействиятерроризму в Российской Федерации // Российская газета. — 2009. — 20 октября.
6. О защите прав человека и основных свобод : конвенция от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 2. - Ст. 163.
7. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовнымделамот 20 апреля 1959 г. // Собрание законодательства РФ. 2000. - № 23. -Ст. 2349.
8. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : конвенция от 22 января 1993 г. /РатифицированаФедеральным Собранием России 4 августа 1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. -№ 17.-Ст. 1472.
9. Против транснациональной организованнойпреступности: конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. - № 40.-Ст. 3882.
10.Уставмеждународной организации уголовной полиции (Интерпол) (в ред. по состоянию на 01 января 1986 г.) // Правовые основы деятельности системыМВДРоссии. Сборник нормативных документов. М.: ИНФРА-М, 1996.-Т. 2.-С. 607-617.1.Законодательныеакты
11.КонституцияРоссийской Федерации // Российская газета. — 1993. — 25 декабря.
12. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР: утвержден Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. //ВедомостиВерховного Совета РСФСР. -1960. № 40. - Ст. 592. (с последующими изменениями).
13. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 1 ноября 2009 г. М. : Эксмо, 2009. — 304 с.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. — Баку : Юридическая литература, 2001. 568 с.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан : Алматы : «Норма-К», 2002. - 248 с. (с последующими изменениями).
17. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с изм. и доп. по сост. на 1.06.2004 г.). -X. :ООО«Одиссей», 2004. 264 с.
18.Таможенныйкодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 22. - Ст. 2066.
19. Обадвокатскойдеятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 23. - Ст. 2102. (с последующими изменениями).
20. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3448.
21. Об оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации : закон Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1 // Российская газета. 1992. - 29 апреля.
22. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. -Ст. 3349. (с последующими изменениями).
23. О государственной защитепотерпевших, свидетелей и других участников уголовногосудопроизводства: федер. закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Российская газета. 2004. - 25 августа.
24. О государственной защитесудей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : федер. закон от 22 марта 1995 г. № 45-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 17. - Ст. 1455.
25. О государственнойтайне: федер. закон от 21 июня 1993 г. № 5485-1 // Собрание законодательства РФ. 1997. - № 41. - Ст. 4673. (с последующими изменениями).
26. Омилиции: закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости Совета народныхдепутатови Верховного Совета РСФСР. 1991. - № 16. — Ст. 503. (с последующими изменениями).
27. ОпрокуратуреРоссийской Федерации : закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Собрание законодательства РФ. 1995. — № 47. - Ст. 4472. (с последующими изменениями).
28. Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем, и финансированию терроризма : федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 33 (ч. I). — Ст. 3418. (с последующими изменениями).
29. О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 11. — Ст. 1146. (с последующими изменениями).
30. О противодействииэкстремистскойдеятельности : федер. закон от5 июля 2002 г. N 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 30.
31. Ст. 3031. (с последующими изменениями).
32. ОратификацииКонвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 30 марта 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 14. -Ст. 1514.
33. О содержании подстражейподозреваемых и обвиняемых всовершениипреступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - №29. - Ст. 2759.
34. О статусе судей в Российской Федерации : федер.констит. закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // Российская газета. — 1992. — 29 июля.
35. О федеральной службе безопасности : федер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 15. - Ст. 1269.1.УказыПрезидента России
36. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств :указПрезидента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 // Собрание законодательства РФ. — 1995.-№24.-Ст. 2954.
37. О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе с преступностью : указПрезидентаРФ 18 апреля 1996 г. № 567 // Собрание законодательства РФ. 1996. — № 17. - Ст. 1958.
38. О неотложных мерах по защите населения отбандитизмаи иных проявлений организованной преступности : указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 // Российская газета. 1994. — 17 июня.
39. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17.11.2008) // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 33. — Ст. 3254.
40. Нормативные акты Министерств и ведомств России
41. О мерах по реализации Федерального закона «О государственной защите судей,должностныхлиц правоохранительных и контролирующих органов» : приказ МВД РФ от 20 декабря 1995 г. № 483 // Российские вести. -1996. -№48.
42. Об организации научного обеспечения и распространения передового опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России : приказ МВД России от 28 декабря 2005 г. № 1055 // Правовая система Консультант Плюс.
43. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений : приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 //Бюллетеньтекущего законодательства. МВД России. - Вып. 16.
44. Об утверждении перечней подразделенийтаможенныхорганов Российской Федерации и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности : приказ от 7 февраля 2005 г. № 90 // Российская газета. 2005. - 19 апреля.