ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ І ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ

Короткий опис

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

СТРАХОВА СВІТЛАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

УДК 343.98

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
І ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ

12.00.09- кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:

ЛЕОНЕНКО
Максим Іванович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Запоріжжя - 2012

ЗМІСТ

ВСТУП
4
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

13
1.1 Передумови дослідження проблеми прийняття рішень слідчим
13
1.2 Основні гіпотези дослідження. Типові моделі підготовки та прийняття рішень слідчим
32
1.3 Напрями використання сучасних інформаційних технологій
44
Висновки до розділу 1
56
РОЗДІЛ 2
ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ

62
2.1 Поняття та функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів
62
2.2 Спосіб вчинення злочину
75
2.3 Обстановка вчинення злочину
104
2.4 Типова психолого-криміналістична модель особи злочинця
109
Висновки до розділу 2
137
РОЗДІЛ 3
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ

141
3.1 Напрями застосування слідчим системного аналізу
діяльності з розкриття та розслідування злочинів
141
3.2 Застосування сучасних інформаційних технологій у прийнятті рішень слідчим і роботі з криміналістичними версіями
163
Висновки до розділу 3
179
ВИСНОВКИ
183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
187
ДОДАТКИ 215

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах поглиблення соціально-політичної та фінансово-економічної кризи стан злочинності в Україні становить серйозну загрозу національній безпеці держави. Так, зокрема, за роки незалежності в Україні загинуло понад 70 тис. осіб, більше ніж 135 тис. пропало безвісті. Тільки за останні 4 роки жертвами умисних вбивств, за даними офіційної статистики, стали понад 10 тис. осіб. При цьому на сьогодні нерозкритими залишаються понад 7 тис. умисних вбивств минулих років.
Одним з пріоритетних напрямів підвищення ефективності діяльності з розкриття й розслідування злочинів є вдосконалення процесу прийняття рішень слідчим шляхом раціонального поєднання процесів збирання, систематизації, накопичення інформації, що має значення для розслідування, з максимальним використанням можливостей її аналізу. Нагальна необхідність їх застосування продиктована сучасними умовами, що характеризуються зростанням організованості, агресивності злочинності, значним збільшенням навантаження на оперативно-слідчих працівників, посиленням протидії з боку винних та інших осіб, відтоком зі слідчого апарату досвідчених професіоналів. У зв’язку із цим особливого значення набувають завдання формалізації криміналістичної інформації та застосування сучасних інформаційних технологій її обробки з метою підготовки й прийняття рішень слідчим.
Розвитку інформаційного підходу до вирішення проблем розслідування злочинів на дисертаційному рівні присвячені роботи В.І. Галагана, І.О. Ієрусалімова, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, М.С. Полевого, В.М. Стратонова, М.Я. Швеця та ін. Значний внесок у розвиток інформаційного підходу до вивчення закономірностей діяльності з розкриття й розслідування злочинів зробили вчені-криміналісти України: В.П. Бахін, Ю.М. Грошевий, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.О. Коновалова, М.В. Костицький, М.В. Салтевський, В.Ю. Шепітько та ін., а також країн СНД: Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, В.Я. Колдін, І.М. Лузгін, В.О. Образцов, М.П. Яблоков та ін.
Дослідженню проблем прийняття рішень слідчим присвячено праці А.Я. Дубинського, В.С. Зеленецького, П.А. Лупинської, Ю.І. Новика, С.І. Цветкова. Серед сучасних праць, присвячених проблематиці прийняття рішень слідчим, варто відзначити дисертаційні роботи Н.В. Глинської, Д.О. Солодова та О.Є. Кондратьєвої.
Але на сьогодні найбільшого розвитку й поширення набули системи, що здійснюють лише обчислювальну обробку та пошук інформації. Часто слідчий приймає рішення в умовах проблемної ситуації, яка характеризується невизначеністю, пов’язаною з неповнотою вихідної інформації, а також неможливістю з абсолютною впевненістю передбачити наслідки прийнятого рішення. У зазначених обставинах застосування традиційних методів обробки інформації або не дає прийнятних результатів, або взагалі неможливо. Тому для підтримки прийняття ним відповідних рішень потрібні технології, орієнтовані саме на аналітичну обробку інформації.
В Україні не проводились окремі дослідження щодо застосування сучасних інформаційних технологій, в яких реалізовано алгоритми розпізнавання образів, для вирішення завдання вдосконалення прийняття рішень слідчим, зокрема, про використання типових версій. Зазначене свідчить про актуальність теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи Класичного приватного університету «Організаційно-правове, науково-методичне й інформаційне забезпечення досудового слідства та судового провадження» (державний реєстраційний номер 0111U008727). Запропоновано модель прийняття рішень слідчим з урахуванням типових версій стосовно мотиву вчинення вбивств з особливою жорстокістю на основі застосування технології інтелектуального аналізу даних, в якій реалізовано алгоритми розпізнавання образів.
Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням вченої ради Класичного приватного університету (протокол № 9 від 25.05.2011 р.).
Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці шляхів удосконалення процесу прийняття рішень слідчим на основі застосування сучасних інформаційних технологій на прикладі діяльності з розкриття та розслідування умисних вбивств, учинених з особливою жорстокістю.
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:
 проаналізувати суть загальних проблем наукового напряму прийняття рішень слідчим у процесі розслідування злочинів, виходячи з позицій теорії прийняття рішень і кібернетики; на підставі аналізу обґрунтувати висновки і пропозиції щодо шляхів удосконалення цього процесу;
 провести системний аналіз процесуальної діяльності слідчого у системі діяльності з розкриття та розслідування злочинів для вирішення завдання побудови моделі прийняття рішення із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
 уточнити функціональну роль криміналістичної характеристики злочинів і слідчої версії у структурі рішень, що приймаються слідчим;
 розробити психолого-криміналістичну модель особи злочинця, що вчинив вбивство з особливою жорстокістю;
 обґрунтувати можливість встановлення відповідності в структурі криміналістичної характеристики злочинів між типовою психолого-криміналістичною моделлю особи злочинця й рештою її елементів через мотив учинення злочину;
 обґрунтувати інтерпретацію завдання прийняття рішень слідчого про використання типових версій стосовно мотиву вчинення злочину в контексті алгоритму розпізнавання образів;
 здійснити формалізовану постановку завдання використання типових версій в контексті алгоритму розпізнавання образів, зокрема, обґрунтувати вибір сучасної інформаційної технології та відповідних алгоритмів для вирішення завдання розпізнавання мотивів вчинення вбивств з особливою жорстокістю;
 провести формалізацію вихідних даних криміналістичної характеристики злочину, а саме: систематизацію вихідних даних у анкетах за ознаками, що відповідають криміналістичній характеристиці певного різновиду злочину; попередню обробку вихідних даних, тобто привести їх до вигляду, придатному для комп’ютерної обробки; створити інформаційно-логічну модель і базу даних;
 реалізувати модель прийняття рішення з урахуванням типових версій стосовно мотиву вчинення злочину на основі застосування сучасної інформаційної технології аналізу даних до масиву емпіричних даних, що становлять фактичну основу криміналістичної характеристики злочину, шляхом комп’ютерного експерименту; провести інтерпретацію результатів такого експерименту та оцінювання точності розпізнавання.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері досудового слідства при підготовці та прийнятті процесуальних і тактичних рішень слідчим у процесі розкриття й розслідування злочинів.
Предметом дослідження є теоретичні основи підготовки й прийняття процесуальних і тактичних рішень слідчим на прикладі розкриття й розслідування кримінальних справ про вбивства, вчинені з особливою жорстокістю.
Методи дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові і спеціальні методи теоретичного та емпіричного рівнів: кібернетичний – для побудови моделі процесуальної діяльності слідчого як інформаційної системи (підрозділи 1.2, 3.1), у тому числі розпізнавання образів  для розпізнавання мотивів вчинення злочинів (підрозділ 3.2); аналогії  для обґрунтування застосування методів розпізнавання образів у прийнятті рішень слідчим (підрозділ 1.2); гіпотетичний  для побудови робочих гіпотез дослідження (підрозділ 1.2); формалізації  для створення бази фактичних даних криміналістичної характеристики злочину як інформаційної основи прийняття рішень слідчим (підрозділ 3.2); для постановки завдання використання типових версій як завдання розпізнавання образів (підрозділ 3.2); для обґрунтування застосування технології інтелектуального аналізу даних у вирішенні завдання використання типових версій про мотив вчинення вбивств з особливою жорстокістю (підрозділ 3.2); системного аналізу – для проведення аналізу діяльності слідчого з розкриття та розслідування злочинів як інформаційної системи – системи управління (підрозділ 3.1); моделювання для створення функціональної моделі процесуальної діяльності слідчого (підрозділ 3.1); для створення інформаційно-логічної моделі бази фактичних даних злочинів (підрозділ 3.2); створення психолого-криміналістичної моделі особи злочинця (підрозділ 2.4); спостереження, опису, порівняння, виміру, анкетування – для збирання й первинної обробки емпіричних даних із матеріалів слідчої та судової практики (підрозділ 3.2); комп’ютерний експеримент – для пошуку закономірностей у масиві фактичних даних криміналістичної характеристики злочину й розпізнавання типових версій про мотиви вчинення вбивств шляхом застосування технології інтелектуального аналізу даних (підрозділ 3.2); спеціальні криміналістичні методи  аналіз способу вчинення злочину, узагальнення слідчої практики  для створення типових інформаційних моделей (криміналістичної характеристики) злочину (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3) і типової психолого-криміналістичної моделі особи злочинця (підрозділ 2.4).
Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці вчених-криміналістів різних періодів часу, а також залежно від змісту розглядуваних питань, положення філософії, кібернетики, теорії управління, теорії прийняття рішень, системного аналізу, кримінального, кримінально-процесуального права, криміналістики, загальної та юридичної психології.
Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України.
Емпіричну базу дослідження становлять дані слідчої та судової практики, а саме: 79 архівних кримінальних справ (Додаток А) та 16 судових рішень у кримінальних справах про умисні вбивства, вчинені з особливою жорстокістю, за 19912006 рр. в АР Крим, м. Севастополі та інших областях України (всього досліджено 100 епізодів) [1]-[16]. При проведенні дослідження використані спеціальні знання й досвід автора як фахівця в галузі автоматизованих інформаційних систем.
Наукова новизна одержаних результатів визначається предметом і завданнями дослідження, а також методами їх вирішення. Зокрема, досліджено можливості удосконалення процесу прийняття слідчим рішень про використання типових версій стосовно мотиву вчинення злочину, а через нього – про особу злочинця, на підставі фактичних даних із кримінальних справ про вбивства, вчинені з особливою жорстокістю, із застосуванням технології інтелектуального аналізу даних, в якій реалізовано алгоритми розпізнавання образів. Найбільш важливі теоретичні і практичні результати полягають у такому:
уперше:
 адаптовано загальнонаукову модель прийняття рішень, яка передбачає поєднання знань суб’єкта прийняття рішень, інформації (даних) та застосування сучасних інформаційних технологій, до процесу прийняття рішень слідчим, зокрема, про використання типових версій;
 у структурі криміналістичної характеристики злочинів розроблено типову психолого-криміналістичну модель особи злочинця як інформаційно-пізнавальну основу типових версій;
 запропоновано варіант практичного використання відповідності між типовою психолого-криміналістичною моделлю особи злочинця та рештою елементів криміналістичної характеристики злочинів через мотив їх вчинення для постановки завдання використання типових версій в алгоритмі розпізнавання образів;
 розроблено варіант формалізованої постановки завдання використання типових версій про мотив вчинення злочинів в алгоритмі розпізнавання образів;
 використано технологію інтелектуального аналізу даних, в якій реалізовано алгоритми розпізнавання образів, для практичного вирішення завдання використання типових версій про мотиви вчинення злочинів на прикладі фактичних даних, що становлять основу криміналістичної характеристики вбивств, учинених з особливою жорстокістю; шляхом комп’ютерного експерименту проведено інтерпретацію результатів (візуалізація, оцінювання точності моделі тощо);
удосконалено:
 уявлення про діяльність слідчого в контексті розкриття й розслідування злочинів на основі її системного аналізу, створення інформаційного, функціонального та формалізованого опису;
 уточнено місце й роль типової версії в структурі рішень, що приймаються слідчим, на основі взаємозв’язку загальнонаукових функцій управління та прийняття рішень;
 процес прийняття рішень слідчим, зокрема, з урахуванням типових версій стосовно мотивів учинення вбивств з особливою жорстокістю, на основі застосування сучасної інформаційної технології – технології інтелектуального аналізу даних, в якій реалізовано алгоритми розпізнавання образів – алгоритми дерев рішень тощо;
 визначення понять «особлива жорстокість», «вбивство, вчинене з особливою жорстокістю»; уточнено зміст понять «катування», «мучення», «мордування», «глумління», «знущання», «інші насильницькі дії» як елементів способу вчинення злочину.
дістало подальшого розвитку:
 інформаційно-пізнавальний підхід до визначення діяльності з розкриття й розслідування злочинів як відповідної криміналістичної інформаційно-пізнавальної системи, найважливішими компонентами якої виступають вихідна (криміналістична) інформація, засоби та методи (технології), що використовуються для її перетворення, необхідного для прийняття процесуальних і тактичних рішень та досягнення мети системи – пізнання події злочину;
 уявлення щодо рівнів та напрямів формалізації даних стосовно вчинених злочинів, зокрема, криміналістичної характеристики злочинів: подано формалізовану постановку завдання використання типових версій стосовно мотивів вчинення злочину в алгоритмі розпізнавання образів; запропоновано й практично реалізовано один з варіантів вирішення зазначеного завдання на основі застосування технології інтелектуального аналізу даних;
 криміналістична характеристика злочинів – як формалізована (типова) система та інформаційна основа для прийняття рішень слідчим.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані:
 у науково-дослідній діяльності  для подальшого наукового дослідження кримінально-процесуальних, криміналістичних, інформаційних аспектів підготовки й прийняття рішень слідчим у діяльності з розкриття та розслідування злочинів; як підґрунтя вдосконалення методики розслідування вбивств, учинених з особливою жорстокістю; для вирішення проблем формалізації криміналістичної характеристики злочинів;
 у практичній діяльності  як рекомендації у правозастосовній практиці органів дізнання та досудового слідства;
 у навчальному процесі  під час викладання розділів навчальної дисципліни „Криміналістика”, пов’язаних із загальними положеннями криміналістичної тактики й методики розслідування злочинів; для підготовки відповідних навчальних і методичних посібників, підручників, курсів лекцій.
Досліджувані за темою галузево-предметні питання є складовими навчально-методичних комплексів з курсу «Криміналістика», який викладається у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського (акт впровадження № 11 від 17.06.2011 р.) та Класичному приватному університеті (акт впровадження № 12 від 15.06.2011 р.) (Додаток А).
Особистий внесок здобувача. Основні положення, пропозиції та висновки, що характеризують наукову новизну та практичне значення результатів дисертаційного дослідження й виносяться на захист, розроблені автором особисто. Автору належать усі теоретичні та практичні результати, викладені в наукових публікаціях.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів» (Луганськ, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення» (Одеса, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення» (Одеса, 2010).
Публікації. Основні положення дисертації викладено у 8 публікаціях, з яких 5  статті в наукових фахових виданнях України.

Список літератури

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення наукової проблеми прийняття процесуальних і тактичних рішень слідчим, що виявляється в застосуванні сучасних інформаційних технологій до вирішення завдання використання типових версій. Головними теоретичними і прикладними результатами роботи є такі висновки:
1. Проаналізована суть загальних проблем наукового напряму прийняття рішень слідчим у процесі розслідування злочинів. Обґрунтовано, що основу прийняття рішень слідчим становить інформація, яку суб’єкти розслідування отримують за допомогою відповідних кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів і методів та інформаційних процесів: збирання, фіксації, вилучення, обробки, передачі, зберігання, використання інформації. Відзначено, що умови, в яких слідчому доводиться приймати процесуальні й тактичні рішення, відповідають умовам слабоструктурованої проблеми та виступають чинниками ризику прийняття суб’єктивних, необґрунтованих або помилкових рішень. Тому проблема обґрунтованості рішень слідчого є однією із центральних у слідчій діяльності. Указане поняття сформульовано як ознаку (складову) якості рішення, свідчення достовірності його суті й змісту, яка вичерпно підтверджується достатньою сукупністю доказів та іншими, взаємопов’язаними з ними, підставами (переконливими доводами, аргументами). Відзначено, що на сьогодні для об’єктивізації прийняття рішень та підвищення їх обґрунтованості найбільшої актуальності набуває комплексна модель прийняття рішень, яка характеризується раціональним поєднанням логічного мислення, досвіду, знань, інтуіції суб’єктів прийняття рішень, а також сучасних технологій підготовки і прийняття рішень.
2. Вирішення завдання про побудову моделі прийняття рішення на основі застосування сучасної інформаційної технології запропоновано провести на основі методології системного аналізу. Досліджено процесуальну діяльність слідчого в системі діяльності з розкриття та розслідування злочинів за методологією системного аналізу. Його результати дали змогу визначити поняття прийняття рішень у контексті процесуальної діяльності слідчого як вид розумової (інтелектуальної) діяльності й вольовий акт (дію) слідчого з вибору обґрунтованих (оптимальних) варіантів вирішення проблемних слідчих ситуацій: організаційних, плануючих, тактичних, процесуальних тощо – з метою формування системи даних, що дають можливість встановити особу винного й розкрити механізм злочинного діяння.
3. Обґрунтовано, що в контексті видів рішень, типових для функцій управління, слідча версія виконує в розслідуванні роль плануючого рішення; в розрізі загальнонаукових функцій управління прийняття плануючих рішень передує прийняттю організаційних, тому версія виступає підставою для прийняття процесуальних, тактичних рішень і рішень з організації розслідування. Таким чином, версія як плануюче рішення виконує функцію керуючої дії, яка «запускає» механізм розслідування.
4. Досліджено поняття, сутність і функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів в структурі рішень, що приймаються слідчим. Запропоновано сформулювати визначення КХЗ як результату узагальнення фактичних даних слідчої практики з розслідування певного виду злочинів  імовірнісно-статистичну модель певного виду злочинів, яка відображає їхні найбільш суттєві, криміналістично значущі властивості через систему відповідних інформаційних об’єктів (елементів) та зв’язків між ними. Аргументовано, що основне функціональне призначення КХЗ  бути інформаційною основою прийняття рішень слідчим. Наведено практичні результати дослідження способу, обстановки, особи потерпілого як елементів криміналістичної характеристики на прикладі вбивств, учинених з особливою жорстокістю.
5. Проаналізовано поняття типової психолого-криміналістичної моделі особи злочинця як імовірнісно-статистичної моделі в структурі криміналістичної характеристики певного виду злочинів, що відображає найважливіші властивості особистості (її ціннісно-мотиваційну та функціонально-рольову сфери), а також соціальні, правові, психофізичні та інші ознаки, істотні для пошуку та встановлення винної особи. Розроблено психолого-криміналістичну модель особи злочинця, що вчинив вбивство з особливою жорстокістю.
6. Обґрунтовано можливість встановлення відповідності в структурі криміналістичної характеристики між ознаками способу, обстановки, особи жертви й ознаками винної особи, зосередженими в типовій психолого-криміналістичній моделі, через сполучну ланку – мотив вчинення злочину.
7. Обґрунтовано, що наявність вищезазначеної відповідності, а також використання аналогії між механізмом прийняття рішень і розпізнаванням образів є підставою для інтерпретації процедури прийняття слідчим рішення з використанням типової версії про мотив вчинення злочину як завдання розпізнавання образів (класифікації), тобто встановлення належності сукупності ознак злочину до визначеного класу-версії. У контексті розв’язання проблеми вибору методу обробки інформації в завданні прийняття рішень використано ідею, висловлену Г. Хакеном, про аналогію між механізмом прийняття рішень і розпізнаванням образів, а також методологію систем підтримки прийняття рішень.
8. Вибір на користь систем підтримки прийняття рішень зумовлений тим, що їх структурними складовими є технології інтелектуального аналізу даних, метою яких є побудова моделей автоматичного виведення рішень, а їх головним інструментом є алгоритми розпізнавання образів. Виходячи з того, що умовами можливості практичного застосування комплексної моделі прийняття рішень є формалізована форма подання даних, потенційні можливості для реалізації вказаної моделі має криміналістична характеристика злочинів – криміналістична категорія, яка найбільше відповідає ознакам формалізованих систем.
9. Запропоновано формалізовану постановку завдання прийняття слідчим рішення з урахуванням типових версій щодо мотиву вчинення злочину в алгоритмі розпізнавання образів, у якій класами-версіями виступають відомі, встановлені емпіричним дослідженням типові мотиви вчинення злочинів. Решта ознак злочину включає ознаки способу, слідової картини, обстановки вчинення злочинів, осіб потерпілих. Виведення рішення в конкретній ситуації розслідування здійснюється таким способом: на вхід розпізнавальної системи подається сукупність ознак, яка характеризує подію злочину, що розслідується. Ця комбінація за певним алгоритмом порівнюється з масивом аналогічних ознак, що характеризують уже розкриті й розслідувані злочини відповідної категорії, накопиченим у базі даних (криміналістичному обліку). Виведення рішення здійснюється автоматично у вигляді визначення мотиву вчинення розслідуваного злочину, найбільш характерного для зазначеної комбінації ознак. Мотив вчинення злочину «вказує» на відповідну психолого-криміналістичну модель особи злочинця.
10. Проведено формалізацію вихідних даних криміналістичної характеристики злочину: систематизовано вихідні дані в анкетах, що відповідають криміналістичній характеристиці злочину, проведено попередню обробку вихідних даних, тобто приведено їх до вигляду, придатного для комп’ютерної обробки; створено інформаційно-логічну модель і базу даних.
11. Реалізовано модель прийняття рішення слідчим з урахуванням типових версій стосовно мотиву вчинення злочинів на основі застосування технології інтелектуального аналізу даних до масиву емпіричних даних, що становлять фактичну основу криміналістичної характеристики злочину, шляхом комп’ютерного експерименту. За результатами оцінювання точності розпізнавання отримано позитивні результати вказаного експерименту. Вирішення завдань системного аналізу процесуальної діяльності слідчого як інформаційно-пізнавальної системи в системі діяльності з розкриття й розслідування злочинів, а також результати комп’ютерного експерименту дали змогу зробити висновок про слушність робочих гіпотез дослідження. Використану в дослідженні методологію системного аналізу можна рекомендувати до застосування для вдосконалення процесу підготовки та прийняття рішень у процесуальній діяльності слідчого на основі використання сучасних інформаційних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю з корисливих мотивів [Електронний ресурс] : вирок / Судова колегія у кримінальних справах апеляційного суду Полтавської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/125381. - Назва з екрана.
2. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю з корисливих мотивів [Електронний ресурс] : вирок / Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Чернігівської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/
142312. - Назва з екрана.
3. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю із хуліганських спонукань [Електронний ресурс] : вирок / Судова колегія у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/420825. - Назва з екрана.
4. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю із хуліганських спонукань [Електронний ресурс] : вирок / Судова колегія у кримінальних справах апеляційного суду Полтавської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/
2137182. - Назва з екрана.
5. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю на ґрунті особистих неприязних стосунків [Електронний ресурс] : вирок / Апеляційний суд Житомирської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/192523. - Назва з екрана.
6. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю з хуліганських спонукань [Електронний ресурс] : вирок / Апеляційний суд Вінницької області // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- http://reyestr.court.gov.ua/
Review/419614. - Назва з екрана.
7. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю із корисливих корисливих мотивів [Електронний ресурс] : вирок / Апеляційний суд Житомирської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/495565.- Назва з екрана.
8. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю з корисливих мотивів [Електронний ресурс] : вирок / Апеляційний суд Вінницької області // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- http://reyestr.court.gov.ua/
Review/419438. - Назва з екрана.
9. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю на грунті ревнощів [Електронний ресурс] : вирок / Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Волинської області // Єдиний державний реєстр судових рішень України. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/
77427.- Назва з екрана.
10. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю на ґрунті особистих неприязних стосунків [Електронний ресурс] : вирок / Судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Кіровоградської області.- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/420640. - Назва з екрана.
11. Спосіб вбивства - нанесення різними знаряддями злочину (молотком, ножем і каменем) значної кількості тілесних ушкоджень із спричиненням потерпілому особливих страждань - і усвідомлення цієї обставини винною особою свідчать про здійснення останнім умисного вбивства з особливою жорстокістю. [Електронний ресурс] : ухвала Верховного Суду України від 11.05.1999 р: витяг // Рішення Верховного Суду України.- 2000.- Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/
0/04CF41DBE6477BA8C2256C3F00568382?OpenDocument. - Назва з екрана.
12. Щодо зґвалтування неповнолітньої, вчиненого із застосуванням фізичного насильства, і замаху на умисне вбивство, вчиненого з особливою жорстокістю і з метою приховати інший злочин [Електронний ресурс] : ухвала Верховного Суду України від 06.04.2000 р.: витяг // Рішення Верховного Суду України.- 2001.- Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/8513E7FAEC26204C2256C
3E0037003D272?OpenDocument. - Назва з екрана.
13. Про наявність наміру на позбавлення життя з особливою жорстокістю може свідчити, зокрема, велика кількість ударів ножем в різні частини тіла, які наносилися протягом тривалого часу [Електронний ресурс] : ухвала Верховного Суду України від 31.07.2003 р.: витяг // Рішення Верховного Суду України .- 2004.- № 1.- Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/696FD70DC
3808174C2256FB2005795BD?OpenDocument. - Назва з екрана.
14. Про визнання винним в здійсненні умисного вбивства з особливою жорстокістю [Електронний ресурс]: ухвала Верховного Суду України № 63997 від 20.07.2006 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень України.- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63997. - Назва з екрана.
15. Про визнання винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю з метою помсти [Електронний ресурс] : ухвала Верховного Суду України № 66305 від 01.08.2006 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень України .- Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66305. - Назва з екрана.
16. Вчинення засудженими вбивства потерпілого з мотивів помсти суд помилково кваліфікував за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК як умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів [Електронний ресурс] : ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 06.07.2006 р.: витяг // Рішення Верховного Суду України.- 2007.- № 1.- Режим доступу:http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/3ACB52
BD056D3023C225735B00482C25?OpenDocument. - Назва з екрана.
17. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин.- М.: Высшая школа МВД СССР, 1969.- 177 с.
18. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / Лузгин И.М.- М.: Юридическая литература, 1973.- 216 c.
19. Романюк Б.В. Застосування системного методу пізнання при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями [Електронний ресурс] // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).- 2007.- № 16.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/2007/16text/
g16_01.htm. - Назва з екрана.
20. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации /М.Я. Сегай, Л.Е. Ароцкер.- К.: РИО МВД УССР, 1970.- 254 с.
21. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: с изм. и доп. По сост. на 15 апреля 2011 года.-Х.: Одиссей, 2011.- 224 с.- (Законы Украины).
22. Лукашевич В.Г. Методологічні проблеми оптимізації пізнавальної діяльності з розслідування злочинів / В.Г. Лукашевич // Криміналістичний вісник.- К.: ДНДЕКЦ, 2005.- № 1(3).- С. 18-24.
23. Cтратонов В.М. Криміналістична теорія пізнавальної діяльності: монографія / В.М. Стратонов.- Х.: ХДУ, 2009.- 440 с.
24. Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой.- 2-е изд.- М.: МГУ, 1989.- 328 с.
25. Правовая информатика и кибернетика: учебник / Под. Ред. Н.С.Полевого.- М.: Юридическая литература, 1993.- 528 с.
26. Бондарев В.Н. Искусственный интеллект: учеб. пособие для ВУЗов / В. Бондарев, Ф. Аде.- Севастополь: СевНТУ, 2002.- 615 с.
27. Лупинская П.А. Теоретические основы принятия решений в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовный процесс» / П. А. Лупинская.- М., 1973.- 42 с.
28. Новик Ю.И. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных действий: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / Ю.И. Новик.- Минск, 1979.- 21 с.
29. Дубинский А.Я. Правовые и организационные проблемы исполнения процессуальных решений следователя: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук / А.Я. Дубинский.- К., 1984.- 46 с.
30. Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений: автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза» / С.И. Цветков.- М., 1992.- 41с.
31. Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.В. Глинська; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2003.- 20 с.- укp.
32. Солодов Д. А. Процессуальные и тактические решения следователя: Сущность, проблемы оптимизации принятия: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность» / Д. А. Солодов.- Воронеж, 2003. -24 с
33. Кондратьева Е.Е. Криминалистические основания для подготовки и принятия решений при расследовании преступлений: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / Е.Е. Кондратьева. - Нижний Новгород, 2007.- 24 с.
34. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы / П.А. Лупинская.- М.: Юрид. лит., 1976.- 168 c.
35. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы.- К.: Наукова думка, 1984.- 183 с.
36. Доспулов Г.Г. Оптимизация предварительного следствия / Г.Г. Доспулов.- Алма-Ата, 1984.- 207 с.
37. Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве / П. А. Лупинская.- М.: Всесоюзный юрид. заоч. институт, 1972.- 79 с.
38. Голубков Е.П. Сущность и характерные особенности управленческих решений [Електронный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом.- 2003.- № 1.- Режим доступа: http://art.thelib.ru/business/management/suschnost_i_harakternie_osobennosti_
upravlencheskih_resheniy.html.- Название с экрана.
39. Cолодов Д.А. Процессуальные и тактические решения следователя (Сущность, проблемы оптимизации принятия): дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.09 / Денис Алексеевич Солодов: Воронеж, 2003.- 214 c.
40. Цветков С. И. Состояние и перспективы использования данных науки управления в криминалистике: дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.09 / Цветков Сергей Иванович.- М., 1977.- 196 c.
41. Дулов А.В. Понятие и структура тактического решения, принимаемого следователем при производстве следственного действия / А.В. Дулов, Ю.И. Новик // Теоретические проблемы криминалистической тактики.- Свердловск: УрГУ, 1981.-148 с.
42. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. / Р.С. Белкин.- М.: Юристъ, 1997.- Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации.- 480 с.
43. Ременников В.Б. Управленческие решения [Электронный ресурс] : уч.-метод. пособие / Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП.- 2010.- Режим доступа: http://www.e-ollege.ru/xbooks/xbook167/book/index/index.html?go=
part-004*page.htm. - Название с экрана.
44. Манаев Ю.В. Законность процессуальных решений следователя [Электронный ресурс] / Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».- Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=187099.- Название с экрана.
45. Кузнецов В.А. Некоторые вопросы организации принятия процессуального решения на досудебных стадиях [Электронный ресурс] // Электронный правовой портал «Законодательство, факты, комментарии».- Режим доступа: ttp://zakony.com.ua/
files/voenprav/13-0067.doc. - Название с экрана.
46. Рузавин Г.И. Логика и аргументация: учеб. пособ. [для ВУЗов] / Г.И. Рузавин.- М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997.- 351 с.
47. Кириллов В.И. Логика: учебник [для юрид. ВУЗов] / В.И. Кириллов, А.А. Старченко; под ред. В.И. Кириллова.- [6-е изд., перераб.и доп.].- М.: ТК Велби, Проспект, 2008.- 240 с.
48. Алексеев Н.С. Советский уголовный процесс [Электронный ресурс] / [Н.С. Алексеев, А.И. Бастрыкин, В.Г. Даев и др.]; под ред. Н.С. Алексеева. - 29 июня 1999 г. - Режим доступа: http://lib.ru/PRAWO/BESTJUR/uprocess.txt.
49. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. - Харьков: Консум, 2000.- 176 с.
50. Цветков С.И. Тактические решения и тактические ошибки / С.И. Цветков // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. - Краснодар, 2002.- С. 85-91.
51. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т./ Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997.- Т. 2: Частные криминалистические теории.- 464 с.
52. Цветков С.И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур: лекция / С.И. Цветков.- М.:НИиРИО МИ МВД России «Полиграф», 1994.- 32 с.
53. Тихомиров Л.В. Юридична енциклопедія / Л.В. Тихомиров, М.Ю. Тихомиров.- М., 1998.- 526 с.
54. Шавер Б.М. Криминалистика / Б.М. Шавер, А.И. Винберг. - М., 1940. - 200 с.
55. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. - М.:Юридическая литература, 1976.- 200 с.
56. Герасимов И.Ф. Криминалистика: учеб. для ВУЗов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. - М: Высшая школа, 1994. - 528 с.
57. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В.Е. Коновалова, А.Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов; отв. ред. В.В. Клочков. - М.: ВИИПиПП, 1984.- 106 с.
58. Реховский А.Ф. Теоретические основы учения о криминалистических версиях: монография / А.Ф. Реховский.- Владивосток: Дальневосточ. ун-т, 1996.- 82 с.
59. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дисс. на соискание ученой степени докт. юрид. наук.- Харьков, 1967.- 509 с.
60. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы расследования преступлений / И.Ф. Герасимов.- Свердловск: Уральский ун-т, 1975.- 184 с.
61. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин.- Свердловск: Уральский ун-т, 1987.- 165 с.
62. Журавель В. Cлідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. Журавель, С. Веліканов // Вісник АПН України, 2004.- № 4.- C. 170-177.
63. Веліканов С.В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / Нац. Юрид. акад. України.- Харків, 2002.- 19 с.
64. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: частные криминалистические теории: пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР / Р.С. Белкин.- Т. 2. - М.: Акад. МВД СССР, 1978.- 410 c.
65. Кузьмин С. В. Содержание планирования расследования преступлений [Электронный ресурс] / С.В. Кузьмин // Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».- Режим доступа: http://law.edu.ru/magazine/article.asp?
magID= 5&magYear=2000&articleID=159496. - Название с экрана.
66. Криминалистика [Текст] : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / [В. Н. Герасимов, В. Я. Колдин, В. В. Крылов и др.]; Рук. авт. кол., отв. ред. Н. П. Яблоков. - М.: БЕК, 1997.- 687с.
67. Кузьмин С.В. Принципы планирования расследования [Электронный ресурс] / С.В. Кузьмин // Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». - Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1236858#_ftn65. - Название с экрана.
68. Сетров М.И. Основы функциональной теории организации: философский очерк / М.И. Сетров.- Л.: Наука, 1972.- 164 с.
69. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для ВУЗов / А.В. Антонов.- М.: Высшая школа, 2004.- 454 с.
70. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений: учебник / О.И. Ларичев.- М.: Логос, 2000.- 296 с.
71. Голубков Е.П. Сущность и характерные особенности управленческих решений [Электронный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом.- 2003.- № 2.- Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2003/2/1123.html.- Название с экрана.
72. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: учебник / Б. Г. Литвак.- [3-е изд., испр.].- М.: Дело, 2002.- 392 с.
73. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор; пер. с англ. А.И. Зака.- Вып. 1.- М.: Контроллинг, 1991.- 104 с. (Серия. «Классики менеджмента»).
74. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления [Електронный ресурс]: учебник для ВУЗов / В.И. Кнорринг // Электронная библиотека РГИУ.- [2-е изд., изм. и доп.].- 2001.- Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/teorija_02.aspx.-Название с экрана.
75. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. / пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; под ред. Г.Н. Поварова.- [2-е изд.].- М.: Наука; Глав. ред. изд. для зарубеж. стран, 1983.- 344 c.
76. Розенблют А. Роль моделей в науке / Н. Винер, А. Розенблют // Модели в науке и технике.- Л.: Наука, 1984.- С. 171-175.
77. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. для студентов ВУЗов / В.П. Бондарев.- М.: Альфа-М, 2003.- 464 с.
78. Словарь по кибернетике [Текст]: справочное издание / А. А. Дородницын [и др.]; ред . В.С. Михалевич.- [2-е изд ., перераб. и доп.].- К.: Украинская советская энциклопедия, 1989.- 751 с.
79. Herbert A. Simon. The Proverbs of Administration // Public Administration Review, Vol. 6.- No. 1.- (Winter, 1946).- p. 53-67.
80. Simon H.A. The New Science of Management Decision. N. Y.: Harper and Row Publishers, 1960.- 224 c.
81. Саак А.Э. Теория управления: учебное пособие / А. Саак, В. Тюшняков.- Таганрог: ТРТУ, 2003.- 128 с.
82. Фатхутдинов P. А. Разработка управленческого решения: учебник для ВУЗов / P. А. Фатхутдинов.- [3-е изд., доп.].- М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1999.- 240 с.
83. Ананьев Н.С. Методы и средства анализа данных в системах поддержки принятия решений: дисс. на соиск. учен. степени канд. техн. наук: 05.25.05 / Николай Сергеевич Ананьев.- М., 2005.- 157 c.
84. Рузавин Г.И. Методологические проблемы аргументации [Электронный ресурс] / Г.И. Рузавин // Электронная библиотека ИФ РАН.- Режим доступа: http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/ruzavin/argument.html. - Название с экрана.
85. Шаров В.И. Формализация информационной структуры расследования преступлений / В.И. Шаров // Российский следователь.- 2003.- № 7. - С. 13-19.
86. Шепитько В.Ю. Изменчивость криминалистики в ХХI веке и ее задачи в современных условиях // Криміналістика XXI століття: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р.- X.: Право, 2010.- С. 55-59.
87. Шаров В.И. Направление формализации криминалистического знания / В.И. Шаров // Российский следователь.- 2003.- № 8.- С. 2-4.
88. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? [Электронный ресурс] / Г. Хакен // Библиотека Русского гуманитарного университета.- 2004.- Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/haken_mojem/.- Название с экрана.
89. Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин.- М.: Юридическая литература, 1976.- 197 с.
90. Информатика и математика для юристов: учеб. пособ. для студентов ВУЗов / [Х.А. Андриашин, С.Я. Казанцев, В.Н. Калинина и др.]; под ред. проф. Х.А. Андриашина, проф. С. Я. Казанцева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2001. - 463 с.
91. Про Національну програму інформатизації: закон України від 04 лют. 1998 р. № 74/98-ВР.- ВВР, 1998, № 27-28, ст. 181.
92. Гниденко И.Г., Соколовская С.А. Информатика: учебное пособие / И.Г. Гниденко, С.А. Соколовская.- СПб: Изд. Дом «Нева», 2003.- 320 с.
93. Шепітько В.Ю. Роль інформаційних технологій в підвищенні якості слідчої діяльності / В.Ю. Шепітько // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць.-Х.: Право, 2009.- № 17.- С. 286-299.
94. Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития // Итоги науки и техники.- М.: ВИНИТИ, 1987.- Т. 21.- С. 131-164.
95. Хахановський В.Г. Курс інформатизації управління в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс] : посібник / [В.Г. Хахановський, П.П. Підюков, В.М. Смаглюк та ін.]; за ред. Я.Ю. Кондратьєва.- 2003.- Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/
biblio/books/inform_OVS/part10.html.- Назва з екрана.
96. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / [К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин и др.]; под ред. В.Б. Рушайло.- [2-е изд.].- СПб.: Лань, 2000.- 720 с.
97. Білоус В.В. Роль інформаційних технологій у реформуванні кримінально-процесуального законодавства // Криміналістика XXI століття : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р.- X.: Право, 2010.- С. 89-93.
98. Ларичев О.И. Качественные методы принятия решений / О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович.- М.: Физматлит, 1996.- 208 с.
99. Загоруйко Н.Г. Информационные технологии в генетике / [Н.Г. Загоруйко, А.Г. Пичуева, О.А. Кутненко и др] // Труды междунар. науч.-техн. конф. [«Информационные системы и технологии»], (Новосибирск, 22-25 апр. 2003 г.).- Новосибирск, 2003.- Т. 3.- С. 136-139.
100. Найденова К.А. К определению интеллектуального анализа данных / К.А. Найденова // Proc. Of the XI-th International Conference [«Knowledge-Dialogue-Solution»], (Varna, Bulgaria, June 20-30, 2005).- Varna, Bulgaria, 2005.- Volum 1.- Р. 67-74.
101. Компьютерные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. и практ. пособ. / [Зинченко К.Е., Исмаилова Л.Ю., Караханьян А.Н., Киселев Б.В. и др.]; под ред. В.В. Крылова, Н.С. Полевого.- Режим доступа: http://jurinfor.ru/library/B5856390571/383.php. - Название с экрана.
102. Синчук В.Л. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.Л. Синчук.- Х., 2004.- 20 с.
103. Селиванов Н. А. Типовые версии по делам об убийствах : справ. пособие / Н. А. Селиванов, Л. Г. Видонов; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности.- Горький, 1981.- 56 с.
104. Кузьмин С.В. Использование экспертных систем в раскрытии убийств на почве сексуальных извращений [Электронный ресурс] / С.В. Кузьмин // Известия высших учебных заведений.- 01 марта 1994.- № 2.- Режим доступа: http://pravoved.jurfak.spb.ru/old/default.asp?cnt=1028.- Назва з екрана.
105. Криминалистика: учебник для ВУЗов / [Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская]; под ред. Р. С. Белкина.- М.: НОРМА, 2001.- 990 с.
106. Великанов С.В. Применение компьютерных технологий при изучении следственных ситуаций по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами / С.В.Великанов // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності.- Х., 2000.- Вип.1.- С. 274-289.
107. Минаев В.А. Технологии интеллектуального анализа данных и ГИС-приложения / В.А. Минаев // Бизнес и безопасность в России.- № 3.- М., 2001.- C. 44-46.
108. Виртуальный следователь: программа, которая знает о смерти все [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Мембрана».- 03 июля 2003 г.- Режим доступа: http://www.membrana.ru/articles/inventions/2003/07/07/185200.htm.-
Название с экрана.
109. Великобритания: отыскать преступника сможет помочь виртуальный Шерлок Холмс [Электронный ресурс] // Российский деловой портал «Альянс-медиа».- 21 апр. 2002 г.- Режим доступа: http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=679422.- Название с экрана.
110. Бірюков В.В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: проблеми теорії і практики: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В.В. Бірюков.- К., 2011.- 33 с.
111. Бірюков В.В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: навч. посіб. / В.В. Бірюков; Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.- Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.- 111 с.
112. Журавель В.А. Направление модернизации криминалистических методик // Криміналістика XXI століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р.- X.: Право, 2010.- С. 292-297.
113. Цветков С.І. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений // Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / [Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.Л. Крылов и др.]; под ред. Н.П. Яблокова.- 2001.- Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/criminalistika-3/54.htm.- Название с экрана.
114. Колдин В.Я. Специальные методы криминалистики // Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / [Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.Л. Крылов и др.]; под ред. Н.П. Яблокова.- 2001.- Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/criminalistika-3/19.htm.- Название с экрана.
115. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова.- Х.: Харьковский юридический институт, 1985.- 93 с.
116. Яблоков Н.П. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений / Н.П. Яблоков, Л.Д. Самыгин // Криминалистика: учебник.- М.: БЕК, 1995. - 708 с.
117. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / О.Я. Баєв // Вестник криминалистики.- М., 2002.- Вып. 1 (3).- С. 19-23.
118. Каневский Л.Л. Дискусионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений / Л.Л. Каневский // Вестник криминалистики.- М., 2002.- Вып 1(3).- С. 24-31.
119. Литвинов О.М. Про наукову парадигму криміналістичної характеристики злочинів / О.М. Литвинов // Кріміналістічній вісник.- К.: ДНДЕКЦ МВС Ураїни, НАВСУ, 2006.- № 1(5).- С. 26-29.
120. Корж В.П. Понятие и структура криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями [Електронний ресурс] / В.П. Корж.- Режим доступу: http://www.lawbook.ru/cr/korzh/3-1.shtml.- Назва з екрана.
121. Бахин В.П. Криминалистика для криминалистики или для практики? / В.П. Бахін // Актуальные проблемы криминалистики: матеріали наук.-практ. конф., 18-21 вересня 2002 р.- Сімферополь: Доля, 2002.- Ч.1.- С. 12-19.
122. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин.- М.: Юристъ, 1997.- Т.1: Общая теория криминалистики.- 408 с.
123. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин.- М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.- 240 с.
124. Ищенко Е.П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Правоведение.- 2006.- № 6.- С. 128-144.
125. Баянов А.И. Назначение криминалистической характеристики преступлений // Досудове слідство: організаційні, карно-процесуальні і криміналістичні проблеми: матеріали міжнарод. дистанційної наук.-практ. конф., січень-березень 2003 р. / Розпорядник М.А. Михайлов.- Сімферополь: Доля.- С. 42-47.
126. Криміналістика: підручник / [В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька.- [2-ге вид., переробл. і допов.].- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.- 728 с.
127. Тимошенко И.И. Теоретические и практические проблемы расследувания убийств, совершенных с особой жестокостью: автореф. дисс. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Тимошенко.- Краснодар, 2003.- 22 с.
128. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Л.Л. Каневский.- Красноярск: Краснояр. ун-т, 1991.- 288 с.
129. Гарифуллин И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных с особой жестокостью: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности» / И.Р. Гарифуллин.- Уфа, 1999.- 26 с.
130. Гарифуллин И.Р. Анкета для изучения уголовных дел / И.Р. Гарифуллин.- Уфа: БашГУ, 1996.- 18 с.
131. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью.- М.: Юридическая литература,
1985.- № 42.- С. 44-54.
132. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная медицина» / Р.Л. Ахмедшин.- Томск, 2006.- 48 с.
133. Бирюков В.В. Информация в расследовании: сущность и значение / В.В. Бирюков // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: наук.- практ. конф., 9-10 листоп. 2007 р.- Х.: ХНУВС, 2007.- С. 57-63.
134. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.- [4-е изд., доп.].- М.: Азбуковник, 1997.- 943 с.
135. Иванова В.В. Преступное насилие: учебное пособие для ВУЗов [Електронний ресурс] / В.В. Иванова.- Режим доступа: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z074_
page_7.html.- Название с экрана.
136. Антонян Ю. М. Понятие особой жестокости и преступления с особой жестокостью / Ю.М.Антонян // Социалистическая законность.- М.: Известия, 1990.- № 9.- С. 53-55.
137. Чечель Г.И. Понятие особой жестокости как квалифицирующего признака убийства // Правовые вопросы борьбы с преступностью: сборник / Под ред. В.Д. Филимонова. - Томск: Изд-во ТГУ, 1988.- С. 32-39.
138. Закалюк А.П. Преступления, совершаемые с особой жестокостью: научный обзор результатов исследования / А.П. Закалюк, В.Д. Жарый, В.С. Ковальский.- К., 1989.- 79 с.
139. Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы теории и практики: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Уголовное право; криминология; уголовно-исполнительное право” / С.Н. Дружков.- Ижевск, 2002.- 30 с.
140. Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию убийства: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Уголовное право; криминология; уголовно-исполнительное право” / П. Ю. Константинов.- СПб., 2000.- 23 с.
141. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я людини: постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 7 лют. 2003 р. / Верховний суд України // Інформаційний сервер ВСУ.- Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vs.nsf/0/07062765C3315954C2256CDA00538ED6.?OpenDocument&Collapse
View&RestrictToCategory=07062765C3315954C2256CDA00538ED6&Count=500&.- Назва з екрана.
142. Смілянський Я. Г. Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства [Електронний ресурс] / Я.Г. Смілянський // Форум права.- 2009.- № 3.- C. 591-596.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09cjgouv.pdf.
143. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания [Електронний ресурс] / Web-сайт ООН.- Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/convents/torture.htm.- Название с экрана.
144. Уголовный кодекс Украины: закон Украины: с изм. и доп. по сост. на 5 мая 2011 г.- Х.: Одиссей, 2011.- 232 с.- (Законы Украины).
145. Страхо