ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Короткий опис

З М І С Т

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..............................................................3
ВСТУП....................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. Поняття охорони банківської таємниці
у кримінальному процесі України..................................................................12
1.1. Поняття банківської таємниці...................................................................12
1.2. Поняття охорони банківської таємниці у кримінальному
процесі України..........................................................................................35
Висновки до розділу 1...............................................................................52

РОЗДІЛ 2. Кримінально-процесуальні способи отримання відомостей, що становлять банківську таємницю............................................................55
2.1. Витребування від банків інформації, яка становить
банківську таємницю ……………………………………………………55
2.2. Правила, які забезпечують охорону банківської таємниці в кредитно-фінансових установах................................................................................70
2.3. Проведення виїмки документів, що містять
банківську таємницю.................................................................................81
2.4. Охорона банківської таємниці при проведенні
інших слідчих дій.......................................................................................96
2.5. Накладення арешту на вклади обвинуваченого в банку.......................107
2.6. Надання кредитно-фінансовими установами органам досудового розслідування інформації, що становить банківську таємницю .........122
Висновки до розділу 2..............................................................................134

РОЗДІЛ 3. Кримінально-процесуальні гарантії нерозголошення відомостей, що становлять банківську таємницю.....................................137
3.1. Закритий судовий розгляд кримінальної справи...................................137
3.2. Недопустимість розголошення даних досудового слідства та дізнання як гарантія охорони банківської таємниці.............................................147
Висновки до розділу 3..............................................................................158

ВИСНОВКИ.......................................................................................................160
ДОДАТКИ..........................................................................................................165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................175
ВСТУП

Актуальність теми. Побудова цивілізованого суспільства неможлива без ретельного правового регулювання охорони особистої таємниці, адже, захищаючи приватну інформацію, держава захищає саму особистість. Згідно зі ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Окремі категорії осіб законодавець зобов’язує зберігати в таємниці певні відомості про громадян, які стали їм відомі у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності (банкіри, лікарі тощо). Функціональний характер охорони професійної таємниці передбачає врегулювання порядку отримання і використання конфіденційної інформації при досудовому провадженні та судовому розгляді кримінальної справи. Важливим є питання про правові гарантії збереження отриманих відомостей від розголошення.
Надання і розкриття інформації, що становить банківську таємницю, виїмка документів, які містять банківську конфіденційну інформацію, та деякі інші питання передбачені КПК України, законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” тощо. Однак, як зазначила переважна більшість опитаних слідчих ОВС між окремими законодавчими нормами існують протиріччя (75,3 %), деякі питання не регламентовані (54,6 %), що призводить до проблем при розслідуванні злочинів відповідної категорії. У зв’язку з цим очевидною є необхідність у комплексному дослідженні порядку розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві та гарантій її охорони.
Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять праці таких відомих вчених як: Ю.П. Аленін, Н.С. Карпов, М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, В.В. Лисенко, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’янчиков, П.А. Лупинська, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, М.І. Сірий, С.М. Стахівський, М.С. Строгович, Л.Д. Удалова, Г.І. Чангулі, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило та ін.
Вагомий внесок у розробку проблеми забезпечення охорони банківської таємниці зроблено В.І. Галаганом, О.М. Дроздовим, І.М. Зубачем, В.В. Королем, В.О. Огородником, Т.І. Присяжнюком, Г.О. Светличною, І.В. Смольковою, Л.Д. Топаловою, О.О. Самсоновою, Т.В. Хайловою, С.О. Харламовою, П.В. Цимбалом та іншими дослідниками.
Водночас, констатуючи значний науковий вклад цих вчених у розробку зазначеної проблеми, зауважимо, що наукові пошуки торкалися лише окремих її аспектів. Комплексного ж дослідження стосовно забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України не проводилось. Фактично залишилися теоретично нерозробленими низка ключових проблем, пов’язаних з отриманням відомостей, що становлять банківську таємницю, із гарантіями нерозголошення таких даних. Зазначені питання потребують глибокого осмислення, систематизації, узагальнення існуючого матеріалу, розробки на цій основі пропозицій щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження та свідчить про її актуальність.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження відповідає Комплексній програмі профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1767. Дисертація виконана відповідно до тематики Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ОВС на період 2004-2009 років (наказ МВС України від 05.07.2004 № 755). Проведення дослідження цієї теми передбачене планами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Київського національного університету внутрішніх справ на 2006-2009 роки. Тема дисертації затверджена (протокол № 19 від 27.12.2005) та уточнена (протокол № 11 від 24.06.2008) рішенням вченої ради КНУВС.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є наукова розробка концептуальних положень з проблеми охорони банківської таємниці у кримінальному судочинстві, виявлення механізму цієї охорони, встановлення меж розкриття таємниці, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій з вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики його застосування у сфері забезпечення банківської таємниці.
Мета дослідження зумовила такі завдання:
- охарактеризувати сучасний стан дослідження теоретичних і практичних проблем та актуальних питань, пов’язаних з визначенням банківської таємниці;
- запропонувати поняття “банківської таємниці”, навести його відмінності з іншими видами таємниць;
- з’ясувати механізм розкриття банківської таємниці;
- визначити основні шляхи забезпечення недопущення розголошення банківської таємниці під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ;
- розкрити особливості виїмки, огляду документів, що містять банківську таємницю, проведення обшуку в приміщеннях банківських установ;
- сформулювати пропозиції з вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України в напрямі забезпечення охорони банківської таємниці та оптимізації практики його застосування.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у кримінальному судочинстві у зв’язку з наданням інформації, що становить банківську таємницю, її розкриттям та охороною.
Предметом дослідження є забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України.
Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети та завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання соціальних явищ і процесів. Під час дослідження використовувався історико-правовий метод, що дав можливість простежити еволюцію окремих інститутів кримінального процесу. За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано погляди вчених стосовно банківської таємниці, її предмета, а також норми чинного кримінально-процесуального законодавства України і законодавства інших держав, які обмежують розголошення банківської таємниці. Метод системно-структурного аналізу дозволив вивчити систему норм спеціальних законів, які забезпечують охорону банківської таємниці у кримінальному процесі. Завдяки формально-юридичному методу опрацьовано норми чинного законодавства України, де йдеться про охорону та захист банківської таємниці, підготовлено ряд пропозицій щодо удосконалення вітчизняного КПК та можливостей їх реалізації в новому кримінально-процесуальному законодавстві України. Для узагальнення результатів вивчення матеріалів кримінальних справ, анкетування слідчих ОВС використовувалися статистичні методи.
Нормативною базою дослідження є Конституція України, КПК і закони України, законодавство зарубіжних країн (Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Республіка Молдова, Республіка Казахстан та ін.), постанови Правління Національного банку України, відомчі нормативно-правові акти та проект КПК України (№ 1233 від 13.12.2007).
Емпіричну основу дослідження становлять дані, отримані при опитуванні 220 слідчих ОВС, які представляють усі регіони держави. Також було вивчено і проаналізовано 120 матеріалів кримінальних справ.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є одним з перших в українській кримінально-процесуальній науці дисертаційним дослідженням, в якому комплексно та цілісно розглянуті гарантії охорони банківської таємниці у сфері кримінального судочинства. У дисертації обґрунтовано ряд нових положень та висновків, що поглиблюють зміст, структуру та понятійний апарат як теорії кримінального процесу, так і теорії банківського права. До найбільш важливих результатів дослідження належать такі:
вперше:
- з метою встановлення єдиного правового режиму охорони відомостей, які становлять банківську таємницю, запропоновані авторські визначення: банківська таємниця – це особливо цінна інформація, умисно приховувана службовцями банку, яку вони отримують у процесі своєї роботи, зокрема під час обслуговування клієнтів банку, а також відомості про діючих клієнтів і про клієнтів, які припинили свої відносини з банком або за певних причин ними не стали; власник банківської таємниці – це клієнт банку, тобто фізична або юридична особа, яка в процесі співпраці з банківською установою надала їй відомості, що можуть становити банківську таємницю; утримувач банківської таємниці – це особа, яка при виконанні своїх службових обов’язків отримує відомості, що становлять банківську таємницю;
- запропоновано доповнити ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” положеннями: “Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу органів дізнання та досудового слідства”; “На письмову вимогу прокурора інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, надається у зв’язку зі здійсненням нагляду за розслідуванням кримінальної справи”;
- наведено аргументи на користь того, що в чинному КПК України слід передбачити норму, згідно якої не можуть витребуватися документи, що містять банківську таємницю, при проведенні дослідчої перевірки у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 97 КПК України;
- зроблено висновок про необхідність доповнення ст. 127 КПК України таким положенням: “Поняті не залучаються до участі у проведенні слідчих дій, пов’язаних з оглядом та вилученням документів, які містять банківську таємницю”;
- доведено необхідність доповнення ст. 1281 КПК України таким: “Для участі у проведенні слідчих дій у банківській установі обов’язково має бути залучений відповідний спеціаліст у галузі зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці”;
- запропоновано доповнити КПК України статтею 1831 “Порядок виїмки документів, які містять банківську таємницю”, наведена авторська редакція цієї статті;
- аргументовано тезу про те, що ст. 177 КПК України потрібно доповнити положенням: “Обшук у банківській установі проводиться лише за вмотивованою постановою судді”;
удосконалено:
- умови витребування органом дізнання, слідчим, прокурором і судом від банків інформації, яка становить банківську таємницю, та вимоги, що ставляться до запиту на розкриття такої інформації;
- наукове обґрунтування щодо розширення переліку органів, що здійснюють кримінальне судочинство, які мають право доступу до банківської таємниці;
- порядок проведення закритого судового засідання шляхом пропозиції доповнення ч. 4 ст. 882 КПК України таким реченням: “Копія технічного запису не видається, якщо фіксування судового процесу здійснюється в закритому судовому засіданні, яке проводиться в інтересах охорони банківської та іншої захищеної законом таємниці”;
дістало подальшого розвитку:
- положення, що витребування органом дізнання, слідчим, прокурором від банків інформації, яка становить банківську таємницю, має здійснюватися за вмотивованою постановою суду;
- пропозиція доповнення КПК України статтею “Недопустимість розголошення даних закритого судового засідання”;
- обґрунтування тези про обмеження прав учасників кримінального процесу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в інтересах охорони банківської таємниці.
Практичне значення одержаних результатів. На користь практичного значення викладених у роботі висновків і пропозицій свідчить те, що вони використовуються:
- у законодавчій роботі – Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя для опрацювання пропозицій щодо змін і доповнень до КПК з метою його вдосконалення (акт впровадження Верховної Ради України від 27.06.2008 № 04-30/18-1260);
- у навчальному процесі – при розробленні навчально-методичних матеріалів для проведення семінарів і практичних занять з дисципліни “Теорія судових доказів” (акт впровадження Київського національного університету внутрішніх справ від 02.06.2008 № 46/1580);
- у практичній діяльності слідчих (акт впровадження Слідчого управління ГУМВС України в м. Києві від 11.06.2008).
Положення дисертації можуть бути використані у науково-дослідній сфері в подальших наукових дослідженнях проблем забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження обговорювались на засіданні кафедри кримінального процесу Київського національного університету внутрішніх справ, а також оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве” (м. Київ, 22-23.06.2006); “Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених” (м. Запоріжжя, 23.03.2007); “Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина” (м. Івано-Франківськ, 20.04.2007), засіданні круглого столу “Взаємодія правоохоронних органів України у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (м. Київ, 27.06.2008).
Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, викладені автором у семи публікаціях, з яких чотири наукові статті, опубліковані у виданнях, зареєстрованих ВАК України, та трьох тезах доповідей на конференціях.

Список літератури

ВИСНОВКИ

На підставі викладених вище положень, виходячи з досягнутого рівня розробки проблематики, пов’язаної із забезпеченням охорони банківської таємниці у кримінальному процесі, а також проведеного комплексного аналізу наукових джерел, чинної нормативно-правової бази та регламентованих нею суспільних відносин можна сформулювати такі висновки, в яких містяться основні результати дослідження:
1. Запропоновано авторське визначення поняття “банківська таємниця”, а саме: банківська таємниця – це особливо цінна інформація, умисно приховувана службовцями банку, яку вони отримують у процесі своєї роботи, зокрема під час обслуговування клієнтів банку, а також це відомості про діючих клієнтів і про клієнтів, які припинили свої відносини з банком або за певних причин ними не стали.
Банківська таємниця відноситься до одного із видів професійної таємниці, є самостійним видом конфіденційної інформації. Виділення банківської таємниці в окрему групу сприятиме встановленню єдиного правового режиму охорони відомостей, що її складають, який не тотожний ніякому іншому правовому режиму конфіденційної інформації.
2. До основних суб’єктів права на банківську таємницю відносяться: власник та утримувач банківської таємниці. Враховуючи те, що в законі чітко не визначено, хто є власником банківської таємниці, а хто її утримувачем, запропоновані авторські визначення цих понять, а саме: власник банківської таємниці – це клієнт банку, тобто фізична або юридична особа, яка в процесі співпраці з банківською установою, надала їй відомості, які можуть становити банківську таємницю; утримувач банківської таємниці – це особа, яка при виконанні своїх службових обов’язків отримує відомості, що становлять банківську таємницю.
3. З урахуванням існуючих протиріч між окремими законодавчими нормами та на підставі дослідження наукових джерел, судово-слідчої практики, проведеного анкетування слідчих ОВС запропоновано низку доповнень до Закону України “Про банки і банківську таємницю”: а) ч. 2 ст. 61 доповнити таким положенням: “У разі порушення зобов’язання щодо збереження банківської таємниці керівники та службовці банків повинні нести відповідальність, включаючи і відшкодування збитків”; б) п. 3-4 ч. 1 ст. 62 після словосполучення “юридичної особи” доповнити словосполученням “фізичної особи”; в) ст. 62 доповнити: “На письмову вимогу прокурора інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містять банківську таємницю, надається у зв’язку зі здійсненням нагляду за розслідуванням кримінальної справи”.
4. Проведене дослідження дає підстави стверджувати про необхідність доповнення ст. 66 КПК положенням, яке б зобов’язало банки надавати інформацію, що містить банківську таємницю, тільки за рішенням суду.
Правом на звернення до суду щодо надання згоди на витребування від банків інформації, яка становить банківську таємницю, мають бути наділені ті суб’єкти, які уповноважені проводити досудове розслідування у справі, приймаючи основні процесуальні рішення. До таких суб’єктів відносяться орган дізнання, слідчий, прокурор. Тому запропоновано у ч. 1 ст. 66 КПК словосполучення “особа, яка провадить дізнання” замінити на “орган дізнання”.
5. Механізм розкриття банківської таємниці включає визначенні Законом підстави витребування необхідних банківських документів, проведення їх виїмки, або обшуку у банківських установах; повідомлення банком за власною ініціативою про вчинені злочини або злочини, які готуються; допит працівників банківських установ про інформацію, що становить банківську таємницю, накладення арешту на вклади обвинуваченого тощо.
6. Доведено, що ч. 3 ст. 178 КПК слід доповнити положенням про те, що виїмка документів, які містять банківську таємницю, повинна проводиться в порядку, визначеному ч. 5 ст. 177 КПК.
7. Запропоновано ст. 1281 КПК доповнити частиною 6 такого змісту: “При проведенні слідчих дій, пов’язаних з вилученням та оглядом документів, що містять дані, які становлять банківську таємницю, участь відповідного спеціаліста, є обов’язковою”.
8. Запропоновано статтю 177 КПК доповнити такою нормою: “Обшук у банківській установі проводиться лише за вмотивованою постановою судді”.
9. Обґрунтовано, що слідчий при проведенні відповідних слідчих дій повинен роз’яснити всім учасникам і присутнім положення ст. 179 КПК щодо обов’язковості додержання правил про охорону банківської таємниці. Також потрібно названих осіб попереджати про кримінальну відповідальність за умисне розголошення цієї таємниці.
10. Статтю 127 КПК вважаємо доцільним доповнити таким положенням: “Поняті не залучаються до участі у проведенні слідчих дій, пов’язаних з оглядом та вилученням документів, які становлять банківську таємницю”.
11. Обґрунтовано, що у випадках вилучення повідомлень електронної пошти, у яких містяться дані, які становлять банківську таємницю, мають бути застосовані положення порядку накладення арешту на кореспонденцію (ст. 187 КПК).
12. Запропоновано КПК доповнити таким правилом: “Співробітник банку, який дав показання про факти, які становлять банківську таємницю, повідомляє про це керівнику банку, якщо таке повідомлення не буде заборонено у письмовій формі”.
13. Доведено, що ч. 1 ст. 126 КПК слід доповнити положенням про те, що арешт на вклади в банку підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, накладається в порядку, визначеному ч. 5 ст. 177 КПК. Такий порядок слід встановити і щодо накладення арешту на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, оскільки КПК не передбачає застосування цього заходу кримінально-процесуального примусу.
14. У ст. 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” йдеться про право співробітників спеціальних підрозділів наклади арешт на кошти юридичних і фізичних осіб. Проте такий арешт не пов’язується з порушенням кримінальної справи, процесуально не регулюється. Тому потрібно вказаний Закон у цій частині доопрацювати, узгодити з Конституцією України та КПК.
15. Кримінально-процесуальними гарантіями нерозголошення відомостей, що становлять банківську таємницю, є закритий судовий розгляд кримінальної справи та недопустимість розголошення таємниці досудового слідства. Запропоновано доповнити КПК статтею “Недопустимість розголошення даних закритого судового засідання”. Вважається доцільним доповнити ч. 4 ст. 20 КПК таким положенням: “У випадку розгляду кримінальної справи у закритому судовому засіданні, на підставі ухвали суду можуть оголошуватися тільки вступна та резолютивна частини вироку”.
Обґрунтовано, що видача копії технічного запису сторонам процесу повинна не допускатися, якщо кримінальна справа розглядалася у закритому судовому засіданні, в інтересах охорони банківської таємниці. Відтворення такого запису поза судовим засіданням може призвести до її розголошення.
16. Вважається доцільним доповнити ст. 121 КПК таким положенням: “Розголошення даних досудового слідства та дізнання не допускається у кримінальних справах, що містять дані, які становлять банківську таємницю”. Можлива і інша редакція відповідного положення ст. 121 КПК: “Забороняється розголошувати дані досудового слідства та дізнання, які є підставою для проведення закритого судового розгляду в інтересах охорони захищеної законом таємниці”.
Доведено, що ст. 121 КПК слід доповнити частиною 3 такого змісту: “У необхідних випадках слідчий попереджує свідків, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, спеціаліста, перекладача, понятих, а також інших осіб, які присутні при провадженні слідчих дій, про обов’язок не розголошувати банківську таємницю. Винні у розголошенні банківської таємниці несуть кримінальну відповідальність за статтею 232 Кримінального кодексу України”.
17. Запропоновано в інтересах охорони банківської таємниці у статтях 217, 218 КПК передбачити положення про обмеження права учасників кримінального процесу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агарков М. М. Основы банковского права : курс лекцій. Учение о ценных бумагах : науч. исследование / Михаил Михайлович Агарков. – [2-е изд.] – М. : БЭК, 1994. – 349 с.
2. Александрова И. Л. Особенности производства обыска (выемки) при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов / И. Л. Александрова // Российский следователь. – 2005. – № 4. – С. 2–6.
3. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий / Юрий Павлович Аленин ; Одесская нац. юрид. акад. – Одесса : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.
4. Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом / Ігор Андрущенко, Віталій Бутузов // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 94–97.
5. Аникин А. В. Защита банковских вкладчиков : российские проблемы в свете мирового опыта / Андрей Владимирович Аникин ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : Дело, 1997. – 144 с.
6. Афанасьєв Р. Захист банківської таємниці / Роман Афанасьєв // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 76–83.
7. Ахидова И. Банковская тайна и аналогия закона / И. Ахидова // Хозяйство и право. – 1999. – № 10. – С. 97–98.
8. Банківська енциклопедія / [за ред. докт. екон. наук, проф. Мороза А. М.]. – К. : Ельтон, 1993. – 328 с.
9. Банківське право України / [Селіванов А. О., Кротюк В. Л., Заруденко Л. Н. та ін.] ; під ред. А. О. Селіванова. – К. : Нац. банк України : Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – 368 с.
10. Банковское дело : учеб. [для студ. вузов, обуч. по экон. спец.] / [О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. – [2-е изд., перераб. и допол.]. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 667 с.
11. Барановський О. Банківська таємниця / Олександр Барановський // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 2. – 36–40.
12. Безклубий І. А. Поняття банківської таємниці / І. А. Безклубий // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 16–19.
13. Безопасность банка / [Абалкин Л. И., Аболихина Г. А., Адибелов М. Г. и др.] ; под ред. А. Г. Грязнова. – М. : ДеКА, 1995. – 104 с.
14. Бозров В. Гласность и тайна в уголовном судопроизводстве / Владимир Бозров // Российская юстиция. – 2002. – № 2. – С. 30–31.
15. Бондар Г. Проблеми взаємодії слідчих правоохоронних відомств при розслідуванні особливо складних злочинів у кредитно-фінансовій та банківській системах / Ганна Бондар // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 94–96.
16. Бубнов И. П. Правовое регулирование банковской тайны / И. П. Бубнов, А. Е. Беляева. – М., 1997. – 165 с.
17. Ваврищук Е. І. Організаційно-правові засади взаємовідносин Національного банку України з комерційними банками в Україні / Еліна Іванівна Ваврищук. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1995. – 22 с.
18. Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. – № 24. – Ст. 407.
19. Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 57.
20. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Ведомости Совета СССР. – 1990. – № 52. – Ст. 1155.
21. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. Бусел В. Т.]. – К. : Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.
22. Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе : [учеб. пособ.] / Борис Алексеевич Викторов. – М., 1971. – 60 с.
23. Викулин А. Ю. Категории “банковская тайна” и “коммерческая тайна банка” и их соотношение / А. Ю. Викулин // Банковское дело. – 1997. – № 12. – С. 36–40.
24. Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокурора при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи / Олександр Врублевський // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 89–92.
25. Галаган В. Розкриття банківської таємниці: деякі проблеми співвідношення банківського та кримінально-процесуального законодавства / Володимир Галаган, Едуард Галецький // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 90–92.
26. Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны / М. В. Гвирцман // Деньги и кредит. – 1992. – № 6. – С. 56–59.
27. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця : особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данило Олександрович Гетманцев. – К., 2003. – 186 с.
28. Гласность судебной деятельности по уголовным делам / [Леоненко В. В., Чангули Г. И., Сирый Н. И., Миллер А. И.]. – К. : Наукова думка, 1993. – 187 с.
29. Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов’язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю / Ірина Гловюк // Юридична Україна. – 2006. – № 10. – С. 71–85.
30. Голубев С. Банковская тайна как предмет уголовно-правовой и иной охраны / Сергей Голубев // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 92–94.
31. Гончаров Д. О банковской и коммерческой тайне / Денис Гончаров // Законность. – 2000. – № 1. – С. 51–52.
32. Даль В. И. Толковый словарь живого Великорусского языка : [в 4 т.] / В. И. Даль. – М. : Изд-во иностр. и нац. словарей, 1956.
Т. 4 : ГИЗ. – 1956. – 683 с.
33. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистические проблемы) : [науч.-практ. пособ.] / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Х. : Нац. юрид. академия Украины им. Ярослава Мудрого, НИИ изучения проблем преступности АПН Украины : Консум, 1999. – 159 с.
34. Директива Ради європейських співтовариств “Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” // Матеріали міжн. конф. з проблем боротьби з відмиванням грошей, (15-17 груд. 1993 р., Київ). – К., 1993. – С. 26–35.
35. Дроздов О. Правове регулювання виїмки документів, що становлять банківську таємницю на стадії досудового розслідування / Олександр Дроздов // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 3 (45). – С. 47–56.
36. Елютина Е. В. Правовая регламентация сохранения тайны / Е. В. Елютина // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 16–23.
37. Ефимова Л. Г. Банковское право : [учеб. и практ. пособ.] / Людмила Георгиевна Ефимова. – М. : БЭК, 1994. – 360 с.
38. Жегалов Е. А. Тактическая операция по собиранию информации о преступлении, связанном с использованием электронной почты / Е. А. Жегалов // Изв. Алтайск. гос. ун-та. – 2000. – № 2. – С. 35– 38.
39. Жигалов А. Ф. Коммерческая и банковская тайна в российском уголовном законодательстве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алексей Федорович Жигалов. – Нижний Новгород, 2000. – 200 с.
40. Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности) : учеб. [для студ. вузов, обучающ. по спец. “Юриспруденция”] / Станислав Эдуардович Жилинский. – [3-е изд., изм. и доп.]. – М. : НОРМА, 2001. – 672 с.
41. Жуков И. Н. Договор на открытие и обслуживание банковского счета : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Игорь Николаевич Жуков. – Х., 1998. – 199 с.
42. Закон України “Про банки і банківську діяльність” : [наук.-практ. коментар] / [за заг. ред. В. С. Стельмаха]. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 520 с.
43. Зубач І. М. Банківська таємниця : порядок розкриття та проблеми обмеження / І. М. Зубач, О. І. Кохановська // Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євроінтеграційних прагнень України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 25-26 трав. 2006 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2006. – Ч. 1. – С. 158–162.
44. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : [навч. посіб.] / Микола Іванович Зубок. – К. : Київ. нац. екон. ун-т : КНЕУ, 2002. – 191 с.
45. Зубок М. І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / М. І. Зубок, Л. В. Ніколаєва. – [2-е вид., доп.]. – К. : Істина, 2000. – 84 с.
46. Иванов А. Выемка электронной почты в сети Інтернет / А. Иванов, Д. Силантьев // Законность. – 2002. – № 5. – С. 20–23.
47. Исаева Л. Обыск : роль специалиста / Л. Исаева // Законность. – 2001. – № 6. – С. 17–21.
48. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними / В. Исаенко // Законность. – 2003. – № 2. – С. 20–26.
49. Каркач П. М. Органи прокуратури України : [навч.-метод. посіб.] / П. М. Каркач, С. М. Іванов. – Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. – 360 с.
50. Каркач П. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку та виїмки / Павло Каркач, Володимир Суходубов // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 50–52.
51. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання / Євген Карманов // Право України. – 2001. – № 12. –
С. 110–113.
52. Карманов Є. В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті : навч. посіб. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / Євген Вадимович Карманов. – Х. : Мін-во освіти і науки України : Право, 2004. – 312 с.
53. Карпов Н. С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований) / Никифор Семенович Карпов. – К., 2004. – 217 с.
54. Карчевский С. Банковская тайна : проблемы правового регулирования / С. Карчевский // Хозяйство и право. – 2000. – № 4. –
С. 46–56.
55. Кифак А. Соотношение банковского законодательства с законодательством о полномочиях “силовых” министерств и ведомств / А. Кифак, Л. Антонечко // Юридическая практика. – 2002. – № 18. – С. 15–18.
56. Коваленко Д. А. Процессуальные аспекты получения в кредитных организациях информации, содержащей банковскую тайну на предварительном следствии / Д. А. Коваленко // Следователь. – 2002. – № 3. – С. 5–7.
57. Козина С. Банковская тайна и прокурорский надзор / С. Козина // Законность. – 2000. – № 9. – С. 45–46.
58. Козьяков І. М. Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру / І. М. Козьяков // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4. – С. 54–56.
59. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / [под общ. ред. В. П. Верина, В. В. Мозякова]. – М. : Экзамен, 2004. – 976 с.
60. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом // Юридичний вісник України. – 1998. – № 21. – С. 6–13.
61. Конституція України, затверджена Законом України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
62. Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : [науч.-практ. пособ.] / Корж В. П. – Х. : Нац. ун-т внутр. дел ; Лицей, 2002. – 280 с.
63. Коробцова Н. Цивільно-правова охорона банківської таємниці / Наталія Коробцова // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 6. – С. 34–36.
64. Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України : поняття, зміст, підстави обмеження : [монографія] / Володимир Володимирович Король. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 250 с.
65. Костюченко О. А. Банківське право : Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці : [підруч.] / Олег Анатолійович Костюченко ; Акад. адвокатури України. – [3-тє вид.]. – К. : А.С.К., 2003. – 928 с.
66. Костюченко О. А. Правові аспекти банківської діяльності : посібник із проблем банківського права : [навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти] / Олег Анатолійович Костюченко ; Акад. адвокатури України. – К. : Криниця, 2003. – 319 с.
67. Коттке К. П. “Грязные деньги” – что это такое? : справочник по налоговому законодательству в области “грязных” денег / К. П. Коттке. – М., 1998. – 268 с.
68. Кравець В. Потрібен закон про банківську таємницю / Віктор Кравець // Вісник НБУ. – 1999. – Січ. – С. 25–26.
69. Кримінальна справа № 06-5438, порушена 08.06.2005 р. слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві.
70. Кримінальна справа № 06-6410, порушена 31.01.2006 р. слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві.
71. Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
72. Кримінально-процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / [за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка]. – [4-те вид., перероб. та доп.]. – К. : Юрисконсульт ; КНТ, 2007. – 896 с.
73. Кримінально-процесуальний кодекс України : проект станом на 13 грудня 2007 р., реєстр. № 1233. – К. : Коміт. Верховної Ради України з питань закон. забезп. правоох. діял., 2007. – 326 с.
74. Кротюк В. Законодавство, що регулює питання боротьби зі злочинністю, потребує удосконалення (точка зору банківських працівників) / В. Кротюк, Л. Заруденко // Право України. – 1997. – № 11. – С. 82–87.
75. Кротюк В. Л. Правові аспекти банківської таємниці / В. Л. Кротюк; за ред. А. О. Селіванова // Банківське право України. – К., 2000. – С. 316–324.
76. Кротюк В. Проблеми застосування примусових заходів щодо розміщених на рахунках коштів та шляхи їх вирішення / В. Кротюк, Л. Заруденко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 48–53.
77. Крылов В. В. Информационные преступления – новый криминалистический объект / В. В. Крылов // Российская юстиция. – 1997. – № 4. – С. 22–23.
78. Кулініч О. О. Інформація з обмеженим доступом як об’єкт цивільних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право” / О. О. Кулініч. – К., 2006. – 20 с.
79. Курінний Є. Деякі аспекти вдосконалення вітчизняного інституту банківської таємниці / Є. Курінний // Науковий вісник. – 1999. – № 2. – С. 119–123.
80. Куршаков Д. Банковская тайна / Д. Куршаков // Закон. – 1998. – № 2. – С. 65–69.
81. Лазуренко В. І. Боротьба з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом : наук.-практ. посіб. / Лазуренко В. І., Виноградов О. М., Такташов Р. Р. ; під ред. В. І. Лазуренко. – Донецьк : Каштан, 2006. – 216 с.
82. Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції : теорія та практика : [монографія] / Володимир Васильович Лисенко. – К. : Логос, 2004. – 324 с.
83. Лисенко В. Особливості використання спеціальних знань / Володимир Лисенко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 109–115.
84. Лисенко В. Проблеми отримання (вилучення) правоохоронними, контролюючими органами документів обліку у суб’єктів підприємництва для потреб кримінального судочинства / Володимир Лисенко, Олег Дзісяк // Вісник прокуратури. – 2006. – № 10. – С. 95–102.
85. Лисенко В. Проблеми отримання та використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних чи інших носіях (за матеріалами діяльності податкової міліції) / Володимир Лисенко // Вісник прокуратури. – 2007. – № 4. – С. 61–69.
86. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій : [монографія] / Л. М. Лобойко, А. П. Черненко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 168 с.
87. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита права на тайну / В. Н. Лопатин // Юридический мир. – 1999. – № 4. – С. 32–36.
88. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита права на тайну / В. Н. Лопатин // Юридический мир. – 1999. – № 5-6. – С. 42–50.
89. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы / Полина Абрамовна Лупинская. – М. : Юрид. лит., 1976. – 209 с.
90. Макарова З. В. Гласность советского уголовного судопроизводства / З. В. Макарова // Правоведение. – 1986. – № 3. – С. 91–94.
91. Макарова З. В. Гласность уголовного процесса : [монография] / Макарова З. В. ; под ред. З. З. Зинатуллина. – Челябинск, 1993. – 178 с.
92. Маляренко В. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи / Василій Маляренко, Петро Пилипчук // Право України. – 2001. – № 4. – С. 40–44.
93. Маляренко В. Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна з основних конституційних засад кримінального судочинства / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 26–33.
94. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України : стан та перспективи розвитку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Маляренко В. Т. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 600 с.
95. Маркелова К. А. Банковская тайна : особенности банковской тайны как правовой категории / К. А. Маркелова // Банковское право. – 2000. – № 1. – С. 42–51.
96. Марків В. Зобов’язання щодо збереження банківської таємниці : нове у змісті імунітету свідків у кримінальному процесі / Василь Марків // Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 74–77.
97. Мартинович И. И. Гласность в советском уголовном судопроизводстве / Мартинович И. И. – Минск, 1968. – 76 с.
98. Матеріали міжн. конф. з проблем боротьби з відмиванням грошей, 15-17 груд. 1993 р. – К. : Міністерство юстиції України, 1993. – 96 с.
99. Махов В. Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии) / В. Н. Махов, М. А. Пешков. – М. : Бизнес-школа ; Интел-Синтез, 1998. – 208 с.
100. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : [навч. посіб.] / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2002. – 576 с.
101. Методичні рекомендації щодо порядку підготовки та направлення звернень до правоохоронних органів іноземних держав з питань надання правової допомоги у кримінальних справах та виконання міжнародно-правових доручень слідчими ОВС України. – 2004. – 12 лип. – № 8169/3б.
102. Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах : [навч. посіб.] / Михайленко О. Р. – [2-е вид., допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.
103. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.
104. Михеєнко М. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. – № 4-5. – 639 с.
105. Нажимов В. П. Дискуссионные вопросы учения о принципах советского уголовного процесса / В. П. Нажимов // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. – Калининград. – 1977. – 56 с.
106. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг ред. Андрушка П. П., Гончаренка В. Г., Фесенка Є. В. – [2-е вид., перероб. та допов.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.
107. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.] / [А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань]. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Ін-т юрид. дослідж., 2004.
Т. 1. – 2004. – 928 с.
108. Никифоров С. Полномочия суда в стадии досудебного производства / С. Никифоров // Законность. – 2003. – № 5. – С. 44–45.
109. Ніколаюк С. І. Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку / С. І. Ніколаюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : [науково-практичний журнал] / Міжвід. наук.-дослід. центр з проб. боротьби з орган. злочинністю, 2001. – № 3. – С. 103–109.
110. О запросах, направляемых в сберкассы, о вкладах обвиняемых (подозреваемых) и приговорах судов в части конфискации вкладов : Указание МВД УССР от 18 декабря 1990 г. № 3м-85.
111. Олейник О. М. Основы банковского права : [курс лекцій] / Оксана Михайловна Олейник. – М. : Юристъ, 1999. – 424 с.
112. Олейник О. М. Правовые проблемы банковской тайны / О.М. Олейник // Хозяйство и право. – 1997. – № 6. – С. 133–138.
113. Оліянчук Ю. Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства та прокуратури / Юрій Оліянчук // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 91–96.
114. О некоторых недостатках в оформлении запросов в сбербанки СССР и арестов на вклады // Бюллетень ГСУ МВД СССР. – М., 1990. – № 4. – С. 135–136.
115. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : навч. посіб. / [А. Б. Стоцький, О. І. Тимошенко, А. М. Гуз та ін.] ; під ред. В. С. Сідак. – К. : Європ. ун-т. – 2006. – 232 с.
116. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації / Олена Павлівна Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 239 с.
117. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / Олена Павлівна Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 102 с.
118. Панюков А. Процессуальная деятельность без возбуждения уголовного дела / А. Панюков // Российская юстиция. – 2003. – № 5. –
С. 51–53.
119. Плешаков А. М. Банковская тайна : запрет, обязанность и порядок предоставления сведений / А. М. Плешаков // Деньги и кредит. – 1997. – № 10. – С. 64–71.
120. Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань : [настольна книга з питань банківської та підприємницької економічної безпеки] / Попович В. М. – К. : Дія – плюс, 1994. – 326 с.
121. Права людини і професійні стандарти для юристів. В документах міжнародних організацій. – [3-є вид., доп. і перероб.]. – К. : Сфера, 2002. – 378 с.
122. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : постанова Правління Національного банку України від 14 лип. 2006 р. № 267 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2330.
123. Присяжнюк Т. І. Розкриття банківської таємниці : кримінально-процесуальні питання / Т. І. Присяжнюк // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 40–43.
124. Проблеми законодавчого регулювання у сфері користування інформацією з обмеженим доступом в Україні [Електронний ресурс] / К. І. Бєляков, Ю. П. Мірошник // Інформаційні відносини та технології. – 2004. – № 3. – С. 1–8. – Режим доступу до журн. :
http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=ivtt0&issue=2004_3.
125. Проблемные вопросы раскрытия банковской тайны при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами [Электронный ресурс] / Н. Пашковский, Одесский информационно-аналитический центр. – 2006. – Янв. – С. 1–21. – Режим доступа:
http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage
126. Провадження дізнання в Україні : [навч.-практ. посіб.] / М. В. Джига, О. В. Баулін, С. І. Лук’янець, С. М. Стахівський. – К. : Б.И., 1999. – 156 с.
127. Про власність : Закон України : за станом на 7 лют. 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 20. – Ст. 249.
128. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність із Цивільним кодексом України : Закон України : за станом на 2 черв. 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 117. – 25 черв.
129. Про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень : Закон України : за станом на 15 берез. 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 35. – Ст. 296.
130. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України : Закон України : за станом на 27 квіт. 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 33. – Ст. 440.
131. Про державну таємницю : Закон України : за станом на 21 січ. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
132. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України : за станом на 28 лист. 2002 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2003. – № 1. – Ст. 2.
133. Про затвердження Інструкції про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства : наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту з питань виконання покарань від 29 черв. 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 28. – Ст. 1435.
134. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів : наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації України від 9 січ. 1997 р. № 3/1/2/5/2/2. – К., 1997. – 30 с.
135. Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками та судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами : наказ Державної судової адміністрації України від 18 жовт. 2004 р. № 182/04 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 44. – Ст. 2923.
136. Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами : наказ Державної судової адміністрації України від 21 лип. 2005 р. № 84 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 2. – Ст. 1974.
137. Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи : постанова Правління Національного банку України від 4 лип. 2007 р. № 243 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 62. – Ст. 2443.
138. Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів : постанова Національного банку України від 16 лист. 2000 р. № 451 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2102.
139. Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України : постанова Правління Національного банку України від 2 квіт. 2007 р. № 112 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 31. – Ст. 1250.
140. Про інформацію : Закон України : за станом на 2 жовт. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1992. – № 48. – Ст. 650.
141. Про міліцію : Закон України : за станом на 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1991. – № 4. – Ст. 20.
142. Про надання інформації щодо діяльності та фінансового стану юридичних і фізичних осіб, яка становить банківську таємницю : лист Верховного Суду України від 28.05.2001 р. № 5-16н245 // Бизнес – ухгалтерия. Право. Налоги. Консультации : зб. систем. зак-ва. – 18.03.2002. – № 11/1.
143. Про Національний банк України : Закон України : за станом на 20 трав. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1999. – № 29. – Ст. 238.
144. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : за станом на 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
145. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України : за станом на 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
146. Про організацію діяльності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 31 берез. 2008 р. № 160. – К., 2008. – 82 с.
147. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які провадять дізнання та досудове слідство : наказ Генерального прокурора України від 19 верес. 2005 р. № 4.
148. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : постанова Кабінету Міністрів України від 19 серп. 1993 р. № 611 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 12. – Ст. 269.
149. Про порядок виїмки документів : лист Національного банку України від 24.10.2000 р. № 43-311/4502-7137 // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. – 2000. – № 46. – Ст. 13.
150. Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами досудового слідства, дізнання і суду / МВС України. НАВСУ. – К. : НАВСУ, 2004. – 36 с. – (Нормативний документ МВС України. Інструкція).
151. Про прокуратуру : Закон України : за станом на 5 лист. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
152. Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України : за станом на 17 груд. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 72.
153. Про Службу безпеки України : Закон України : за станом на 25 берез. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
154. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25.05.2001 р. № 5) // Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації: зб. систем. зак-ва. – 2002. – № 21/1. – Ст. 8.
155. Про судоустрій України : Закон України : за станом на 7 лют. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27–28. – Ст. 180.
156. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України : за станом на 12 лип. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
157. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46.
158. Розшук майна і коштів у ході розслідування кримінальних справ для забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків та вироків в частині можливої конфіскації майна : [зб. метод. реком. з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та операт. праців. органів внутр. справ]. – К. : Головне слідче управління МВС України. – 2001. – С. 45–61.
159. Роз’яснення з питань виконання окремих вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” : лист Національного банку України від 19.04.2001 р. № 18-112/1467-2599.
160. Романовский Г. Б. Банковская тайна как предмет правового регулирования / Г. Б. Романовский // Банковское право. – 2001. – № 1. – С. 38–44.
161. Романюк Б. Участь спеціаліста у розслідуванні злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних технологій (процесуальний аспект) / Б. Романюк // Правова інформа