АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ

brief description

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

ПИСАРЕНКО В’ячеслав Вікторович

УДК 342.9

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор

Харків – 2012
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………......….............3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ…………......…................11

1.1. Становлення та розвиток Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України……………………………………………………......…...11
1.2. Місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України……………………………………………....29
1.3. Принципи та правове регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України…………………………………………......43
1.4. Адміністративно-правовий статус Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України………………………………………….............................67
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………......…........101

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ………..104
2.1. Форми діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України……………………………………………………......………………....104
2.2. Методи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України……………………………………………………......………………....118
2.3. Взаємодія Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з іншими правоохоронними та контролюючими органами……………....138
Висновки до розділу 2……………………………………………………......……….153

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ…………………………155
3.1. Напрямки розвитку законодавства з питань діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України………………………………155
3.2. Шляхи удосконалення організації діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України…………………………………………....163
Висновки до розділу 3………………………………………………………………...173

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..174

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….178

ВСТУП

Актуальність теми. Процес становлення демократичної правової держави тісно пов’язаний з удосконаленням чинного законодавства, що регулює відносини у сфері економічної безпеки. В умовах динамічних змін, що відбуваються в економічних відносинах, розвитку нових форм господарювання та власності є нагальна потреба в дослідженні статусу служби, яка веде боротьбу з правопорушеннями у сфері економіки, відведення їй відповідного місця в системі органів виконавчої влади та дієвих повноважень, які б забезпечили в нових умовах ефективне і своєчасне викриття правопорушень. Особливе місце щодо захисту зазначених відносин відведено Державній службі боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (ДСБЕЗ МВС України). У діяльності останньої існує чимало проблем, викликаних як недосконалістю нормативних актів, що визначають її адміністративно-правовий статус, так і організаційно-правового та іншого забезпечення її функціонування. Відтак для ефективної протидії економічній злочинності необхідна досконала нормативно-правова база, що забезпечить виконання Державною службою боротьби з економічною злочинністю усіх поставлених перед нею завдань, а також відповідне теоретичне осмислення шляхів розвитку та удосконалення її діяльності.
Загальним питанням адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ, включаючи Державну службу боротьби з економічною злочинністю, було приділено достатньо уваги, зокрема в працях В. Б. Авер’янова, Р. Г. Аксьонова, О. Ф. Андрійко, М. І. Ануфрієва, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса, С. А. Буткевича, А. С. Васильєва, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, О. В. Джафарової, П. В. Діхтієвського, Д. П. Калаянова, Р. А. Калюжного, О. В. Каревича, В. В. Ковальова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. М. Корнієнка, С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, А. М. Куліша, В. І. Курила, Д. М. Лук’янця, В. О. Малюткіна, Р. С. Мельника, О. М. Музичука, О. Ф. Скакун, С. Г. Стеценка, С. О. Шатрави, О. Г. Юшкевич, Х. П. Ярмакі та інших учених. Однак адміністративно-правові засади діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю дотепер предметом цілеспрямованого наукового аналізу не були.
Таким чином, необхідність удосконалення діяльності зазначеної Державної служби щодо протидії економічній злочинності, наявність проблем правового регулювання її функціонування, відсутність відповідних наукових розробок обумовлюють актуальність комплексного дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженій Указом Президента України від 21.10.2011 р. № 1000/2011, та плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 53-р. Роботу виконано відповідно до п. 66 додатку № 6 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на період 2010-2014 років, затверджених наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347, та п. 6.8.1 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 рр., схвалених Вченою радою ХНУВС 28 грудня 2010 р.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації визначити адміністративно-правові засади діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, а також шляхи їх удосконалення.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання:
– охарактеризувати особливості становлення та розвитку Державної служби боротьби з економічною злочинністю;
– з’ясувати місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України;
– окреслити систему принципів діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та розкрити їх зміст;
– охарактеризувати систему правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та запропонувати шляхи його удосконалення;
– виокремити елементи адміністративно-правового статусу Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та розкрити їх зміст;
– розкрити сутність форм діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, здійснити їх групування, надати характеристику;
– дати характеристику методів діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та визначити проблемні питання їх застосування;
– визначити основні напрямки розвитку взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з іншими правоохоронними та контролюючими органами;
– сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правових засад діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
Предмет дослідження становлять адміністративно-правові засади діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. У роботі застосовано такі методи наукового пізнання: логіко-семантичний метод уможливив поглиблення понятійного апарату дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4); методи аналізу і синтезу – для аналізу повноважень та взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю з іншими правоохоронними та контролюючими органами (підрозділи 1.2, 2.4); за допомогою методу правового моделювання визначено принципи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки (підрозділ 1.3); історико-правовий та порівняльно-правовий використано для аналізу особливостей становлення Державної служби боротьби з економічною злочинністю, а також вивчення системи нормативно-правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (підрозділи 1.1, 1.3, розділ 3); методи класифікації‚ групування застосовувалися для виділення груп принципів, форм та методів діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2); структурно-логічний – для з’ясування адміністративно-правових засад окремих напрямків діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (підрозділ 3.2); компаративний, статистичний і метод документального аналізу допомогли у формулюванні напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки (розділ 3).
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі теорії управління, адміністративного права, інших галузевих правових наук. Нормативною базою наукового дослідження стали Конституція України, законодавчі та інші нормативно-правові акти, норми яких визначають повноваження Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України за 2008-2011 рр.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративно-правових засад діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю. На основі проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, рекомендацій та пропозицій, запропонованих здобувачем особисто, зокрема:
вперше:
– визначено систему факторів, які зумовлюють необхідність функціонування Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України;
– виділено особливі ознаки діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю: а) створення з метою безпосереднього здійснення конкретного виду державної діяльності, у межах якого реалізуються повноваження щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки; б) належність до системи органів виконавчої влади; в) включення до структури специфічних підрозділів; г) побудова системи підрозділів відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а функціонально – відповідно до напрямків діяльності;
– сформульовано конкретні пропозиції щодо уточнення чинних нормативно-правових актів, які визначають адміністративно-правові засади діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зокрема, до Закону України «Про основи національної безпеки України», постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю»;
удосконалено:
– класифікацію методів діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю за ознакою сфери застосування, зокрема виділено загальні (переконання і примус) та спеціальні методи, які є характерними лише для діяльності ДСБЕЗ: перевірка, спостереження, огляд, реєстрація, запит;
– визначення елементів адміністративно-правового статусу Державної служби боротьби з економічною злочинністю, до яких віднесено: 1) цільовий блок; 2) організаційно-структурний блок; 3) компетенційний блок; 4) юридичну відповідальність працівників;
– класифікацію видів взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з іншими правоохоронними та контролюючими органами, які поділено за низкою підстав: 1) за напрямками реалізації; 2) залежно від правової форми діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, які складаються під час: а) правотворчої діяльності; б) правозастосовної діяльності; в) правоохоронної діяльності; г) контрольно-наглядової діяльності; д) установчої діяльності; 3) за рівнем правового регулювання; 4) за змістом; 5) залежно від виконуваних Державною службою боротьби з економічною злочинністю функцій; 6) залежно від підпорядкованості суб’єктів, які беруть участь в адміністративно-правових відносинах, що складаються під час взаємодії; 7) залежно від суб’єкта ініціативи; 8) за характером дій;
дістали подальшого розвитку:
– з’ясування особливостей становлення та розвитку Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, на основі чого зроблено висновок про його складний та тривалий шлях, об’єктивне відтворення в ньому характеру та динаміки соціально-економічних, політичних і правових трансформацій українського соціуму у ХІХ–XX ст.;
– класифікація та характеристика принципів діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, які поділено на три групи: основні або конституційні принципи (законності, гуманізму, принцип дотримання прав і свобод людини та рівноправності, принцип науковості та професіоналізму); принципи забезпечення економічної безпеки та спеціальні принципи (принцип поєднання усебічного та об’єктивного дослідження обставин справи, принцип цілеспрямованості, принцип оперативності та поєднання гласних і негласних заходів, принцип взаємодії підрозділів служб, уповноважених на виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та ін.);
– характеристика форм діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, обґрунтовано необхідність виділення, поряд із правовими та організаційними формами, матеріальних і процесуально-процедурних форм її діяльності;
– визначення особливостей правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, а саме: а) існування трьох груп правових норм, якими врегульовано її діяльність; б) переважання відомчих нормативно-правових актів у системі правового регулювання діяльності зазначеної Державної служби.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові положення, висновки та пропозиції, отримані в результаті дисертаційного дослідження, становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
– у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю;
– у правотворчій сфері – в результаті дослідження сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Державної служби боротьби з економічною злочинністю;
– у правозастосовчій діяльності – основні положення, висновки і рекомендації, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані для удосконалення практичної діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (акт впровадження в практичну діяльність ГУ МВС України в Донецькій області від 30.01.2012 р.);
– у навчальному процесі – положення та висновки дисертації може бути використано при підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», а також у викладанні зазначених дисциплін (акт впровадження в навчальний процес Харківського національного університету внутрішніх справ від 10.02.2012 р.).
Апробація результатів дисертації. Результати проведеного дослідження було оприлюднено на трьох науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених» (м. Донецьк, 2011), «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» (м. Харків, 2011), «Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку (м. Харків, 2012)».
Публікації. Основні положення й висновки дисертації викладено у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, а також тезах трьох наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.

bibliography

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні адміністративно-правових засад діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та шляхів їх удосконалення. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання:
Одним з головних завдань держави у сфері забезпечення національної безпеки визнається недопущення та ліквідація загроз економічній безпеці України, які є сукупністю наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у економічній сфері.
З’ясовано особливості організаційної структури Державної служби боротьби з економічною злочинністю, виділено і охарактеризовано три її рівні: на рівні МВС України – Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС; на рівні головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті − управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю; на рівні міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції − відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю.
До структури адміністративно-правового статусу Державної служби боротьби з економічною злочинністю віднесено такі елементи як: цільовий блок; організаційно-структурний блок; компетенційний блок; юридична відповідальність працівників ДСБЕЗ. До цільового блоку включено призначення (основна мета діяльності), завдання та функції Державної служби боротьби з економічною злочинністю. До організаційно-структурного блоку віднесено два елементи: структурний (структура органу; схема організаційного підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу завдань, функцій кожного структурного підрозділу) і організаційний (порядок взаємодії структурних підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, а також з іншими державними органами та громадськістю). До складу компетенційного блоку віднесено права та обов’язки ДСБЕЗ МВС України.
Обґрунтовано висновок, що особливості завдань та структурна приналежність Державної служби боротьби з економічною злочинністю до кримінальної міліції системи МВС України обумовлюють специфічність принципів її діяльності. Принципи, якими керуються ДСБЕЗ МВС України під час виконання своїх повноважень, розподілено на основні або конституційні принципи, принципи забезпечення економічної безпеки та спеціальні принципи.
Правове регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю розглянуто як комплекс правових засобів і норм, що застосовується у встановленому порядку уповноваженими суб’єктами до впорядкування суспільних відносин з організації та діяльності ДСБЕЗ МВС України щодо забезпечення реалізації нею своїх повноважень. У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною злочинністю керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю», а також відомчими нормативно-правовими актами.
Під формами діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю розуміються будь-які зовнішньо виражені її дії, що здійснюються в межах покладених на неї професійних обов’язків та виконання завдань щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки. Правові форми діяльності ДСБЕЗ породжують правові наслідки для всіх учасників управлінських відносин: прийняття нормативно-правових актів, прийняття індивідуальних актів, укладання адміністративних договорів. Організаційні форми – це повсякденні та різноманітні прояви діяльності, необхідні для забезпечення чіткої та ефективної роботи всіх суб’єктів управління: організаційні дії, матеріально-технічні операції.
Під методами діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю розуміється комплекс різноманітних засобів, прийомів, способів, за допомогою яких вона здійснює вплив на суспільні відносини з метою реалізації покладених на неї завдань. Основними методами адміністративної діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю названо переконання і примус. Виділено також спеціальні методи діяльності ДСБЕЗ МВС України: перевірки (планові та позапланові), спостереження, огляд, реєстрацію, запит.
Взаємодія правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю визначається як необхідна спільна діяльність, що здійснюється на основі законних та підзаконних нормативно-правових актів у конкретних організаційних формах, узгоджена за метою, місцем та часом і спрямована на забезпечення якісного й ефективного виконання покладених на них завдань для забезпечення економічної безпеки України. Наголошується, що взаємодія та координація правоохоронних та інших контролюючих органів в Україні щодо виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки має велике значення, оскільки досягнення означеної мети можливе лише за умови спільної діяльності різних правоохоронних структур, повноваження, організація та форми діяльності яких у деяких випадках суттєво відрізняються.
Основними напрямами вдосконалення діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю на сучасному етапі визнаються: удосконалення структурно-функціональної спрямованості діяльності; активізація взаємодії служби як одного із головних суб’єктів, що забезпечують національну економічну безпеку, з іншими її суб’єктами; забезпечення комплексно-системного застосування заходів, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, удосконалення первинної пошукової та розвідувальної діяльності підрозділів.
Пріоритетним шляхом вирішення протиріч та неузгоджень в діяльності органів та підрозділів МВС, у тому числі в організаційній сфері, що виникають з питань протидії та боротьби з правопорушеннями у галузі економіки, названо необхідність підготовки та прийняття Закону України «Про боротьбу з економічною злочинністю», з визначенням переліку служб, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю, їх структури, статусу, принципів діяльності, завдань та функцій тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Б. Фактори централізації та децентралізації у структурно-функціональній організації апарату державного управління / Державне управління в Україні : централізація і децентралізація : монографія / [В. Б. Авер’янов, І. А. Грицяк, С. Д. Дубенко та ін.]; відп. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.
2. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В. Б. Авер’янов. – К. : Наукова думка, 1979. – 148 с.
3. Административное право / под ред. М. И. Еропкина. – М. : Юрид. лит., 1971.– 415 с.
4. Административное право Украины : учебник [2-е изд., перераб. и доп.] / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.]; под ред. проф. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2003. – 576 с.
5. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина) : підручник / Ю. І. Римаренко, Є. М. Мойсеєв, В. І. Олефір. – К. : КНТ, 2008. – 816 с.
6. Адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с.
7. Адміністративна діяльність : навчальний посібник / за заг. ред. О. І. Остапенка. – Л. : ЛІВС, 2002. – 252 с.
8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / І. П. Голосніченко, Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.
9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за заг. ред. О. П. Рябченко. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с.
10. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
11. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. – О. : Юрид. літ., 2003. – 896 с.
12. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : [у 2 т.] : Т. 1. Загальна частина / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2004. – 584 с.
13. Адміністративне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В. В. Новіков, Л. Г. Чистоклєтов, М. П. Федоров, О. І. Остапенко]; за ред. О. І. Остапенка. – Л. : Львів. ін-т внутр. справ, 2001. – 220 с.
14. Алексеев О. О. Социальная ценность права в советском обществе / О. О. Алексеев. – М. : Юрид. литература, 1971. – 223 с.
15. Алексеев С. С. Проблемы теории права : [курс лекций в 2-х. Т.1.] / С. С. Алексеев. – Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1972. – 396 с.
16. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 576 с.
17. Алехин А. П. Административное право Российской Федерации : учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. – М. : Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1997. – 678 с.
18. Атаманчук Г. В. Государственное управление : проблемы, методологии правового исследования / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит-ра, 1975. – 239 с.
19. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бандурка Олександр Маркович. – Х. : Укр. юрид. академія, 1994. – 151 с.
20. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підруч. для вищ. закл. освіти / О. М. Бандурка. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ 2002. – 336 с.
21. Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : монографія / О. М. Бандурка. – Х. : НУВС, 2004. – 780 с.
22. БандуркаО. М. Адміністративний процес : підручник для вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 336 с.
23. Бахрах Д. Н. Административное право : учеб. / Д. Н. Бахрах. – М. : БЕК, 1996. – 368 с.
24. Бахрах Д. Н. Форма государственного управления / Д. Н. Бахрах // Советское государство и право. – 1983. – № 4. – С. 20–27.
25. Бачило И. Л. Функции органов управления / И. Л. Бачило. – М. : Юрид. лит., 1976. – 198 с.
26. Бачило И. Л. Функции органов управления : Правовые проблемы оформления и реализации / И. Л. Бачило. – М. : Юрид. лит-ра, 1976. – 198 с.
27. Безсмертний Є. О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Безсмертний Євгеній Олександрович. – Х., 1997. – 161 с.
28. Белкин А. А. Понятие и особенности правового статуса органа советского государственного управления / А. А. Белкин, Л. Ш. Гумерова // Государственное управление и право : история и современность : межвуз. сб. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – С. 5–14.
29. Белкин Р. С. Курс криминалистики : Общая теория криминалистики [в 3-х т. Т. 1] / Р. С. Белкин. – М. : Юрист, 1997. – 408 с.
30. Бєлов О. Ф. Економічна безпека України : пріоритети та механізми забезпечення / О. Ф. Бєлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/book/belov/6.html.
31. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. – Х. : Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. – 160 с.
32. Битяк Ю.П. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність : конспекти лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, А. Т. Комзюк. – Х. : Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.
33. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю : монографія / В. Т. Білоус. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2002. – 440 с.
34. Варналій З. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України / З. Варналій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua/news/25.html
35. Василинчук В.І. Становлення та розвиток підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю в системі МВС України / В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. – С. 167–175.
36. Василинчук В. І. Правові й організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділами ДСБЕЗ : монографія / В І. Василинчук, В. О. Глушков. – К. : Луг, 2004. – 224 с.
37. Васильчук В. І. Оперативна профілактика злочинів у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Васильчук, Л. П. Скалозуб. – К., 2007. – 128 с.
38. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / [Кубко Е. Б., Сиренко В. Ф., Крюков В. И. и др.]; под ред. Е. Б. Кубко. – К. : Юринком, 1997. – 192 с.
39. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
40. Веремеенко И. И. Взаимодействие милиции с добровольными народными дружинами / И. И. Веремеенко, Р. Г. Аксенов. – М. : Юрид. лит., 1975. – 86 с.
41. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : монографія / [А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. – Х. : Курсор, 2009. – 320 с.
42. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Вид. Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
43. Воронков Л. В. Информационное обеспечение правотворческой деятельности органов государственного управления / Л. В. Воронков // Правоведение. – 1989. – № 2. – С. 13–19.
44. Габричидзе Б. Н. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. – М. : Дело и Сервис, 2001. – 624 с.
45. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР / И. А. Галаган. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та. 1976. – 287 с.
46. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.
47. Глен Райт. Державне управління / Глен Райт ; пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. – К. : Основи, 1994. – 191 с.
48. Горбачевський В. Я. Попередження і розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ МВС України : навчальний посібник / В. Я. Горбачевський, В. І. Василинчук, К. М. Ольшевський. – К. : НАВСУ, 2004. – 112 с.
49. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – М. : Юрид. лит., 1972. – 258 с.
50. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М. : Юрид. Лит., 1987. – 176 с.
51. Горьова С. Л. Норми адміністративного права (проблеми теорії та практики нормотворення) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Горьова Світлана Леонідівна. – Х., 2000. – 154 с.
52. Гусаров С. Суб’єкти адміністративно-юрисдикційних повноважень органів внутрішніх справ (міліції) / С. Гусаров // Віче. Журнал Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1465/
53. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – В 4 т. Т. 1: «А-3» / В. И. Даль. – М. : Рипол Классик, 2006. – 1098 с.
54. Декларація про державний суверенітет України від 16 лип. 1990 р. № 55-XII // Вiдомостi Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – С. 429.
55. Демократизация аппарата управления / [В. В. Цветков, В. Ф. Сиренко, М. Ф. Орзих и др.] ; отв. ред. В. В. Цветков, В. Ф. Сиренко. – К. : Наук. думка, 1990. – 297 с.
56. Державна служба боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Донецькій області 15 років (1993–2008): оглядовий матеріал. – Донецьк, 2008, – 54 с.
57. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб / [Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 117 с.
58. Державне управління : теорія і практика / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
59. Долгий А. В. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) / А. В. Долгий // Право України. – 1998. – Вип. 5. – С. 95–98.
60. Економічна безпека : навч. посіб. / [О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.]; за ред. О. М. Джужі. – К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с.
61. Економічна політика : навчальний посібник / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. – К. : КНЕУ, 2004. – 287 с.
62. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – Стер.вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
63. Загальна теорія держави і права : підручник / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.
64. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю : зб. підзакон. нормативних актів : упоряд. : Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук. – Л. : ЗУКЦ, 2009. – 258 с.
65. Законодавче регулювання протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : [зб. підзакон. нормативних актів із змін. та доп.] : упоряд. : Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук. – К. : ЗУКЦ, 2009. – 256 с.
66. Засторожная О. К. Советский административный процесс : учебное пособие / О. К. Засторожная. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 100 с.
67. Захарцев C. И. Оперативно-розыскные мероприятия : Общии положения / C. И. Захарцев. – СПб. : Ассоциация Юридический центр, 2004. – 257 с.
68. Звирбуль В. К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности : научные основы / В. К. Звирбуль. – М. : Юрид. лит., 1971. – 165 с.
69. Зозуля Є. В. Міліція України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.) : монографія / Є. В. Зозуля. – Д. : Донецький юридичний інститут МВС, 2004. – 240 с.
70. Іванцов В. О. Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням в галузі фінансів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Іванцов Володимир Олександрович. – Х., 2010. – 216 с.
71. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільєва Наталія Василівна. – Х., 2011. – 196 с.
72. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми : навчальний посібник / О. Г. Кальман. – Х. : Гімназія, 2003. – 352 с.
73. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : дис. …д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. – Х., 2004. – 433 с.
74. Кикоть Г. В. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права /Г. В. Кикоть // Право України. – 2003. – №7. – С. 29–34.
75. Кисиль С. П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток / С. П. Кисиль. – К. : НАН України Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 1999. – 78 с.
76. Коваленко В. В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Коваленко. – Х., 2004. – 40 c.
77. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій / Л. В. Коваль. – К. : Вентурі, 1998. – 208 с.
78. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
79. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
80. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
81. Комаров С. А. Общая теория государства и права / С. А. Комаров – М. : Юрайт, 1998. – 416 с.
82. Комзюк А. Т. Актуальні проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність / А. Т. Комзюк // Концепція формування законодавства України : матеер. ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 1998). – Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т, 1999. – С. 14–17.
83. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Анатолій Трохимович. – Х., 2002. – 408 с.
84. Комзюк А. Т. Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність / А. Т. Комзюк, В. А. Гуменюк, О. Ю. Салманова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1996. – № 1. – С. 76–79.
85. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : моногр. / А. Т. Комзюк. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
86. Кондратьєв Я. Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 2004. – 444 с.
87. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. – 2010 р. – / № 72/1 Спеціальний випуск /. – С. 15. – Ст. 2598.
88. Конюшков А. А. Становлення та розвиток підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю в системі МВС України / А. А. Конюшков // Історія міліції України : минуле і сучасне : матер ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2009 р.). – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 73–79.
89. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права / В. В. Копейчиков – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 608 с.
90. Коренев А. П. Административное право России : учебник : в 3-х частях. Ч. 1 / Коренев А. П. – М. : Изд-во Моск. юрид. ин-та МВД России, 1996. – 268 c.
91. Користін О. Є. Методологічні та організаційні засади забезпечення економічної безпеки України / О. Є. Користін // Право і суспільство. – № 4. – 2010. – С. 88–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pis/2010_4/Korystin.pdf
92. Краснобрижий І. В. Правова регламентація взаємодії підрозділів ДСБЕЗ МВС України з іншими оперативними підрозділами ОВС потребує вдосконалення: постановка проблеми / І. В. Краснобрижий //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – № 3. – 2010. – С. 243–249.
93. Красноносов Є. Ю. Історико-правові аспекти формування спеціальних правоохоронних підрозділів боротьби з економічною злочинністю в Україні в радянську добу / Є. Ю. Красноносов // Історія міліції України : минуле і сучасне : матер ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2009 р.). – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 60–66.
94. Красноносов Є. Ю. Структурні зміни в діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України / Є. Ю. Красноносов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць. – 2011. – № 1. – С. 120–128.
95. Ктіторов М. О. Класифікація принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення / М. О. Ктіторов // Проблеми пенітенціарної теорії та практики : щорічний бюлетень / за заг. ред. А. А. Музики. – К. : КЮІ КНУВС, 2005. – С. 467–472.
96. Кубарєв В. С. Удосконалення пошукової діяльності оперуповноваженого ДСБЕЗ в оперативно-розшуковій методиці розкриття злочинів / В. С. Кубарєв, І. В. Кубарєв // Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2009. – Вип. 1 (5). – С. 191–199.
97. Кутер М. И. Бухгалтерский учёт : основы теории / М. И. Кутер. – М. : Экспертное бюро, 1997. – 496 с.
98. Кутушев В. Г. Теория и практика взаимодействия органов внутренних дел с другими государственными органами и общественностью в охране правопорядка : сб. труд. Академии МВД СССР / В. Г. Кутушев. – М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1985. – С. 62–67.
99. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. – М. : Юрид. лит., 1972. – 280 с.
100. Лисицын А. Ю. Правовой режим осуществления валютных операций, связанных с обращением ценных бумаг / А. Ю. Лисицын // Журнал «Финансовое право». – 2003. – № 1. – С. 55–60.
101. Литвинов М. Аналіз діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ МВС України по боротьбі зі злочинами у сфері високих (інформаційних) технологій / М. Литвинов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crime-research.ru/articles/Litvinov0104/3
102. Лов’як О. О. Організаційно-правові основи діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю щодо захисту інтелектуальної власності / О. О. Лов’як // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 квіт. 2009 р.). – О. : ОДУВС, 2009. – С. 220–222.
103. Лукашева Е. А. Принципы социалистического права / Е. А. Лукашкова // Сов. гос-во и право. – 1970. – №6. – С. 21–29.
104. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
105. Манохин В. М. Порядок формирования органов государственного управления / В. М. Манохин. – М. : Госюриздат, 1963. – 183 с.
106. Мартинов М. Д. Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення / М. Д. Мартинов// Форум права. – 2010. – № 3. – С. 290–296 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10mmdsiv.pdf
107. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3-х т. Т. 2: 1917–1945 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Ґенеза, 1997. – 408 с.
108. Михайленко П. П. Міліція України радянського періоду (1923–1940) / П. П. Михайленко // Міліція України. – 2003. – № 9. – С. 18–19.
109. Михайлова И. Б. Методы и формы научного познания / И. Б. Михайлова. – М. : Мысль, 1968. – 111 с.
110. Мішина І. Г. Проблема формування теоретичних основ економічної безпеки суспільства / І. Г. Мішина // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. [голов. ред. О. О. Шубін]. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.– Вип. 16. – Т. 1. – 352 с.
111. Молдован В. В. Конституційне право : опорні конспекти : словник-довідник : навчальний посібник / В. В. Молдован, В. Ф. Мелащенко. – К. : Юмана, 1996. – 272 с.
112. Мотиль І. І. Функція забезпечення законності та правопорядку в діяльності міліції України : поняття і значення / Право і управління. – № 1. – 2011. – С. 289–296 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11miipiz.pdf
113. Мочкош Я. В. Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мочкош Ян Васильович . – К., 2002. – 181 с.
114. Музичук О. М. Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів / Юридична наука і практика. – № 2 (2011). – С. 49–54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnip/2011_2/Muzychyk.pdf
115. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 / Музичук Олександр Миколайович. – Х., 2003. – 192 с.
116. На Херсонщині вартові економіки звертають посилену увагу на злочини у сфері грального бізнесу, ціноутворення та прийому або здачі металобрухту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/478055;jsessionid=AB848A39FA468AC6EAD5467EB824E6B1
117. Назаренко Г. В. Теория государства и права : учебное пособие / Г.В. Назаренко. – М. : Изд-во «Ось-89», 1998. – 176 с.
118. Національна безпека України (1994-1996 рр.) : наук. доп. / ред. кол. : О. Ф. Белов (голова), І. Ф. Бінько, С. Л. Пирожков та ін. – К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 1997. – 198 с.
119. Нижник Н. Р. Природа та зміст адміністративної реформи в Україні / Н. Р. Нижник // Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспективи. – К. : Оріяни, 1998. – 364 с.
120. Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов]. – М. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
121. О переименовании служб БХСС, ГУИД ФПУ и специальных перевозок МВД Украины : приказ МВД Украины от 02.09.1991 г. № 378 // Архив УІТ УМВС в Донецькій області, ф.17, спр.8, т.5, арк.1.
122. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. отв. ред. Марченко. – Том 1. Теория государства. – М. : Изд-во «Зерцало», 1998. – 628 с.
123. Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. – М. : Юрист, 2000. – 520 с.
124. Овсянко Д. М. Административное право : учебное пособие / под ред. проф. Г. А. Туманова. – М. : Юристъ, 1997. – 448 с.
125. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – [4-е изд. допол.] – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
126. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / [Г. Пастернак-Таранушенко]; за ред. Б. Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.
127. Пендюра М. М. Національна безпека України в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пендюра Максим Миколайович. – К., 2005. – 212 с.
128. Петров Г. И. Основы социалистического управления / Г. И. Петров. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 292 с.
129. Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки : УказПрезидента України від 27.081994 р. № 484/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws /main.cgi?nreg=484%2F94.
130. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / [В. М. Плішкін]; за ред. Ю. Ф. Кравченка. – К. : НАВСУ, 1999. – 702 с.
131. Погорецкий М. А. Оперативно-розшукова діяльність : правові основи (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / [М. А. Погорецкий]; за ред. проф. Ю. М. Грошевого. – Х., РВФ Арсіс, ЛТД, 2003. – 192 с.
132. Подоляка А. М. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України : дис. .... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Подоляка Анатолій Миколайович. – Х., 2004. – 194 с.
133. Подоляка А. М. Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку / А. М. Подоляка // Форум права. – 2008. –№ 1. – С. 339–346 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08pamogp.pdf
134. Покотиленко Р. В. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук ступня канд. екон. наук : 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Р. В. Покотиленко. – Донецьк, 2003. – 20 с.
135. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1991 р. № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF
136. Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів : постанова Колегії Рахункової палати № 28-6 від 27.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/283173
137. Про внесення змін до Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю : постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 69 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 5. – С. 44. – Ст. 180.
138. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
139. Про Державну програму боротьби із злочинністю : постанова Верховної Ради України від 25.06.1993 № 3325-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3325-12/ed19930901
140. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15
141. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. № 3723 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
142. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України від 23.07.1998 р. № 817/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/817/98
143. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 р. № 3460 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.
144. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 44. – С. 9. – Ст. 1764.
145. Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. № 1240 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 94. – С. 128. – Ст. 3431.
146. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України : наказ МВС України від 18.12.2007 р. № 485 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/ publish/article/731224;jsessionid=765D787C0F2DF7AA0BFA281EBD7CA2AA
147. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0060665-07
148. Про затвердження Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 31.05.2011 р. № 286 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-departament-derzhavnoyi-s-doc75365.html
149. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 383/2011 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 29. – С. 32. – Ст. 1222.
150. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України : наказ ГоловКРУ, МВС України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 44. – С. 162. – Ст. 2962.
151. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF
152. Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів : наказ Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України від 28.11.2006 р. № 240/718/1158/755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1312-06/ed20100810
153. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації : постанова Кабінету міністрів України від 26.09.2007 р. № 1169 // Офіційний вісник України. – 2007 р. – № 73. – Ст. 2725.
154. Про затвердження системи оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових критеріїв : наказ МВС України від 29.06.2010 р. № 279 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// umdpl.info/files/docs/1288080842.doc
155. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 // Офiцiйний вiсник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.
156. Про здійснення перевірок працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю : лист Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.11.2002 р. № 2-221/5975 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/DP712.html
157. Про Концепцію економічної безпеки споживчої кооперації України : постанова Центральної спілки споживчих товариств України від 12.11.2008 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.31373.0
158. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні : Указ Президента України вiд 20.02.2006 р. № 140/2006 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 8. – стор. 39. – ст. 421.
159. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/565-12/page2
160. Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією : постанова Верховної Ради України від 07.05.1993 р. № 3207-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 285.
161. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю : Указ Президента України від 21.07.1994 р. № 396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/396/94
162. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
163. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
164. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 39. – Ст. 351.
165. Про перелік офшорних зон : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 143-р // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 14. – С. 62. – Ст. 592.
166. Про порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок підприємств, установ і організацій за фактами порушення законодавства, контроль за додержання якого віднесено до компетенції міліції : лист Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України від 02.02.2006 р. № 5/809 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_99/pg_izwgos.htm.
167. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України вiд 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998 р. – № 35. – Ст. 237.
168. Про результати роботи контрольно-ревізійного відділу в м. Донецьк (Донецька об’єднана фінансова інспекція) за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/content/16231.htm
169. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) : постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 р. № 1124 // Офіційний вісник України. – 2001 р. – № 35. – С. 157. – Ст. 1630.
170. Про стан боротьби із злочинністю та забезпечення законності в державі : постанова Верховної Ради України від 18.11.1997 р. № 640/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 6–7. – Ст. 2.
171. Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 1911-р / Офіційний вісник України. – 2010 р. – № 75. – С. 41. – Ст. 2675.
172. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю : постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 510 [Електронний ресурс]