Иващенко Мария Алексеевна. Новые формы организованной преступности

Краткое описание

Иващенко Мария Алексеевна. Новые формы организованной преступности;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета»], 2021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На правах рукописи

Иващенко Мария Алексеевна

НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Голик Юрий Владимирович

Москва 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 19
1.1. Понятие организованной преступности 19
1.2. История организованной преступности в России 34
1.3. Характеристика организованной преступности и ее новых форм 48
ГЛАВА 2. НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 69
2.1. Организация занятия попрошайничеством 69
2.2. Совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта… 97
2.3. Совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей 119
ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ 142
3.1. Социальные детерминанты новых форм общественно опасных деяний 142
3.2. Основания криминализации новых форм организованной преступности в России 151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ… 174
Приложение № 1. Проект Федерального Закона «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 241¹» 208
Приложение № 2. Проект Федерального Закона «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 273¹» 210
Приложение № 3. Проект Федерального Закона «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 35¹» 212
Приложение № 4. Результаты анкетирования 213
Приложение № 5. Диаграмма «Количество преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами» 217

Список литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования сделан ряд выводов, имеющих теоретическое и практическое значение для развития науки уголовного права и совершенствования законодательства. Наиболее значимыми являются следующие.
1. Исторический анализ показал, что организованная преступность в России появилась еще в древности. В одном из первых письменных источников русского права – в «Русской правде» – имеется упоминание о групповой преступности, хотя следует отметить, что в данном правовом источнике указывалось на небольшое количество преступлений, за совершение которых возможно было применение соответствующих норм. К таким преступлениям относились имущественные преступления. С принятием другого важнейшего источника права
– Соборного уложения 1649 г. – зафиксированы виды соучастников, в частности, в документе упоминаются подстрекатели, пособники, попустители, недоносители и укрыватели. Таким образом, в русском уголовном праве начинает формироваться институт соучастия.
Впервые указание на существование в российском государстве организованной преступности мы находим в Уложении 1903 г., где дается определение «шайки».
В XIX в. организованная преступная деятельность в государстве активно развивается, однако сильная правоохранительная система Российской Империи и высокий профессионализм сотрудников уголовного сыска успешно ей противостояли и не дали проявить себя в полной мере. После революции 1917 г. произошла отмена действия нормативных актов Российской Империи, что послужило толчком к быстрому распространению организованной преступности. В начале ХХ в. организованная преступность начала основательно формироваться. Однако существование организованной преступности как таковой в Советском государстве отрицалось его руководством. Тема относилась к разряду закрытых. Вместе с тем УК РСФСР 1922 г. предусматривал

ответственность за совершение некоторых групповых преступлений, в частности за участие в контрреволюционных организациях, бандитизм и массовые беспорядки. При этом в данном документе отсутствовало указание на совершение преступлений в соучастии, такого определения в нем не содержалось вообще. В нем лишь указывалось, что ответственности подлежат и исполнители, и подстрекатели, и пособники, и разъяснялось, кто таковыми является.
В УК РСФСР 1926 года также устанавливалась ответственность за некоторые формы организованной преступности. Так, была установлена ответственность за организацию преступной деятельности, направленной на подготовку или же совершение государственных преступлений, а также за участие в такой деятельности. Одним из отягчающих ответственность обстоятельств являлось совершение преступления в составе группы или банды.
В конце 1950-х гг. организованная преступность претерпела качественные изменения, превратилась в развитую сетевую структуру с разделением сфер и территорий влияния между преступными группами. Впоследствии сформировалась структура теневой экономики, в которую вошли как коррумпированными чиновники, так и группы преступников, составляющих основу современной организованной преступности.
Таким образом, к середине ХХ в. организованная преступность сформировалась окончательно, и появились предпосылки для интенсивного процесса появления новых форм организованной преступности.
2. Выделяемые в настоящем диссертационном исследовании формы организованной преступности являются не единственными «новыми», при исследовании современной организованной преступности их можно насчитать очень большое количество. Однако в настоящей работе мы ограничились только тремя новыми формами организованной преступности:
1) организация занятия попрошайничеством; 2) совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта; 3) совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей.

3. Обосновывая, что организация занятия попрошайничеством является новой формой организованной преступности, мы пришли к выводу, что данная форма характеризуется следующими признаками:
– организованный характер данной деятельности, выражающийся в наличии иерархичного распределения обязанностей между ее участниками. Так, известно, что лица, организующие занятие попрошайничеством, сами данной деятельностью не занимаются. В их подчинении находятся десятки соучастников, каждому из которых поставлены определенными задачами. За исполнение этих задач несут ответственность другие соучастники, которые контролируют лиц, занимающихся непосредственно попрошайничеством;
– использование добровольно-принудительного труда лиц, занимающихся попрошайничеством. Добровольно вовлекаются в занятие данной деятельностью минимальное количество лиц, как правило, ведущих антиобщественный образ жизни. В подавляющем большинстве данная форма организованной преступности основывается на принуждении. В настоящее время установлено достаточное количество реальных примеров, в том числе из следственной и судебной практики, показывающих, что такую деятельность, как попрошайничество, осуществляют лица, которых принудили к этому. Как правило, таким лицам требуется реальная помощь посторонних граждан, так как выбраться из сетей организованной преступности им крайне сложно;
– совершение преступлений против свободы, чести и достоинства личности, в числе которых похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми и использование рабского труда. Установленные факты совершения указанных преступлений доказывают прямую их связь с осуществлением попрошайничества и организацией такого занятия другими лицами;
– родственный или этнический характер формирования группировки. Данный признак в отдельных группировках присутствует, и организация занятия попрошайничества может строиться исключительно на нем, хотя также возможно игнорирование данного признака, что позволяет вовлекать в данную преступную деятельность других лиц;

– целью организации занятия попрошайничеством является извлечение прибыли или сверхприбыли;
– наличие коррумпированных связей, позволяющих существовать и развиваться такой преступной деятельности. Без помощи и поддержки определенных лиц, выступающих «крышей», организация занятия попрошайничеством не смогла бы достигать своих преступных целей и функционировать в целом.
4. Установлено, что организованное попрошайничество имеет достаточную степень общественной опасности, наносит значительный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям и представляется настолько опасным для общественной сферы, что вызывает необходимость применения самых жестких мер государственного принуждения. В связи с этим, по-нашему мнению, имеется необходимость во введении уголовной ответственности за организацию занятия попрошайничеством, что будет являться эффективным инструментом по противодействию указанной преступной деятельности. Учитывая изложенное, Уголовный кодекс Российской Федерации предлагается дополнить составом преступления, предусматривающим уголовную ответственность за организацию занятия попрошайничеством.
5. Анализ содержания понятий «искусственного интеллекта» позволил выделить его основные признаки и дать авторское определение. Таковыми признаками искусственного интеллекта являются:
– автоматическое интеллектуальное управление ранее разработанными процессами определенной роботизированной системы;
– использование алгоритмов, присущих человеческому мышлению;
– способность к самообучению;
– обладает функцией «запоминания»;
– обладает возможностями воспринимать, распознавать, анализировать и оценивать свои действия, а также окружающую обстановку;
– присущ риск угрозы сбоя системы.

Таким образом, под искусственным интеллектом понимается автоматическое интеллектуальное управление ранее разработанными процессами определенной роботизированной системы, выполняющей определенные алгоритмы, схожие с мыслительной деятельностью человека, в том числе и самостоятельно, запоминающей каждое свое действие с целью повторения его в дальнейшем, обладающей функциями воспринимать, распознавать, анализировать и оценивать свои действия, а также окружающую обстановку, при этом несущей определенные правовые риски, в результате которых может причиняться вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям или создаваться угроза причинения такого вреда.
6. В процессе применения технологий искусственного интеллекта возможно возникновение такой ситуации, когда определенные технологии искусственного интеллекта были созданы представителями организованной преступности для совершения преступлений.
Изучение российского уголовного законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии норм, направленных на охрану от общественно опасных деяний, совершаемых посредством использования технологий искусственного интеллекта. В ходе проведенного исследования сделан вывод, что одним из видов субъектов, деятельность которых может являться основанием для привлечения к уголовной ответственности, признаются производители искусственного интеллекта, заранее объединившиеся в организованную преступную группу для совершения или облегчения совершения преступлений.
Мы пришли к выводу, что совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта может совершаться в составе организованной группы или преступного сообщества, что позволяет выделять и рассматривать совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта как отдельную форму организованной преступности.
Таким образом, учитывая, что искусственный интеллект, созданный специально для реализации противоправных целей, в том числе представителями организованной преступности, может обладать повышенной общественной

опасностью, и в этой деятельности имеются все признаки состава преступления, считаем возможным дополнить уголовное законодательство Российской Федерации отдельной статьей, которую включить в главу 28 УК РФ.
7. Оценив тенденции совершения преступлений в сфере информационно- телекоммуникационных сетей, их количество за последние годы, степень их общественной опасности и виды совершаемых преступлений, нами сделан вывод о необходимости выделения такой формы организованной преступности как совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей.
Учитывая, что совершение преступлений в сфере информационно- телекоммуникационных сетей стремительно развивается, в данной сфере совершается все больше преступлений, посягающие на многие общественные отношения, охраняемые уголовным законом, необходимо внести изменения в уголовное законодательство РФ, позволяющие охватить все составы Особенной части УК РФ. В связи с чем предложено внести изменения в Общую часть УК РФ, дополнив ее соответствующей статьей, предусматривающей ответственность за совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе представителями организованной преступности.
8. Анализируя детерминанты новых форм организованной преступности, мы пришли к выводу, что среди причин появления таких форм организованной преступности, как организация занятия попрошайничеством, совершение преступлений с использованием искусственного интеллекта, совершение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, значимую роль играют субъективные факторы, в том числе компетентность преступников в области новых технологий, их понимание того, как именно можно достичь своих преступных целей с помощью данных технологий.
Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что формирование новых форм организованной преступности явилось результатом взаимодействия комплекса факторов, действующих на различных

уровнях социальной действительности, включая следующие: негативные аспекты глобализации и цифровизации преступности, принимающей транснациональный характер; криминогенные явления внутри самого российского общества; а также самодетерминаци преступности, выражающуюся в порождении самой преступностью новых общественно опасных деяний.