Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов

Краткое описание

Год:

2010

Автор научной работы:

Долгачева, Оксана Игоревна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Нижний Новгород

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

195

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Долгачева, Оксана Игоревна

Введение.
Глава 1.Криминалистическаямодель преступной деятельности всферепотребительского рынка нефтепродуктов.
1.1.Криминалистическийанализ оперативной обстановки в сферепотребительскогорынка нефтепродуктов.
1.2. Криминалистическая характеристика «простого» сочетанияпреступленийв сфере потребительского рынканефтепродуктов.
1.3. Криминалистическая характеристика сложного сочетания преступлений в сфере потребительскогорынканефтепродуктов.
Глава 2. Первоначальный этапрасследованияпреступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
2.1. Проблемы выявления преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
2.2. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности.
2.3. Особенности расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов на основе типовых схем.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов"

Актуальность диссертационного исследования. Добычей нефти в стране занимается 264 предприятия и 54 филиала, ее переработкой - 106 предприятий и 20 филиалов, транспортировкой — 112 предприятий и 2 филиала, хранением - 113 предприятий, имеющих 1200 нефтебаз, распределение нефти и нефтепродуктов осуществляют 688 торговых предприятий и 13 филиалов. Количество хозяйствующих субъектов на потребительском рынке нефтепродуктов на порядок больше. Количество только автозаправочных станций в России приближается к 25 тысячам.
Потребительский рынок нефтепродуктов, ввиду быстрой оборачиваемости средств, традиционно привлекает вниманиекриминальныхструктур. В статистической отчетностиМВДРоссии преступность в нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и в сфере потребительского рынка нефтепродуктов отдельной строкой не выделяется, но о ее состоянии и динамике в определенной мере можно судить по сведениям опреступностив топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в который она входит. Всего вТЭКв 2009 году выявлено более 7 тысячпреступлений, что в 1,5 раза больше чем в 1998 году и в 2,3 раза больше чем в 1997 году1. Как отмечает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), вслед за финансовым сектором по степени уязвимости идет потребительский рынок. Данная тенденция сохраняется уже более 10 лет.
Анализ практикирасследованияпреступлений в 2006-2009 гг. свидетельствует, чтораскрываемостьпреступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов составляет не более 58,5 %. Кроме того, в последние годы получили заметное распространение случаинеобоснованногоотказа в возбуждении уголовных дел. Их число увеличивается угрожающими темпами. Генеральныйпрокурорна заседании
1 Сводный отчетГИАЦМВД по России / Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности. Форма 5. (050) за 2009 г.
Государственной Думы 05.04. 2009 года сказал: «Должностныелица органов внутренних дел проводят тысячинеобоснованныхпроверок, не имеющих никакого отношения к раскрытию ирасследованиюпреступлений, по результатам которых выносятпроцессуальныерешения при отсутствии на то каких-либо оснований»2.
Основными причинами неудовлетворительной работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органовдознания, предварительного следствия и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Однако в юридической и специальной литературе специфические черты рассматриваемого вида преступности до настоящего времени не подвергались углубленному научному анализу.
Поэтому особенно остро встает вопрос о необходимости разработкикриминалистическихоснов и методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности рассматриваемой проблемы, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. В юридической литературе проблема борьбы спреступлениямив сфере потребительского рынка нефтепродуктов явления практически не изучена, хотя некоторые вопросы преступности на потребительском рынке привлекали внимание исследователей (Д.И.Аминов, М.М. Бабаев, А.Ф. Быкодорова, Б.Н.Волженкин, Л.Д, Гаухман, Н.Ф. Кузнецова, Н.А.Лопашенко, С.В. Максимов, И.Г. Маландин, В.Е.Мельникова, П.Т. Некипелов, Р.Э. Оганян, Т.В.Пинкевич, А.Э. Жалинский и др. Как правило, выбиралась проблематика, связанная либо скриминологическими(М.М. Хубутия, 2002, Глухова А.А., 2004; Т.А.Якимова, 2005; А.П. Алегин, 2007; С.М.Сулейманов, 2008; С.Ф. Мазур, 2008;БикетовП.В., 2009; Благов О.Г., 2009), либо уголовно-правовыми аспектами (А.Ю.Захаров, 2006; A.M. Субботин, 2007), либо те и 2
Российская газета. 6 апреля 2009 г. другие одновременно (А.А.Болиев, 2003; Н.Ю. Лазарева, 2003; И.А.Антропенко, 2004; Бочаров А.И., 2006; А.А.Соловьев, 2007). Более всего диссертационных исследования и публикаций, посвященныхадминистративнымправонарушениям на потребительском рынке (Н.А.Резина, 2003; Г.Б. Царева, 2003; Я.Г.Мадатов, 2004; В.А. Михно, 2004; И.В.Потокин, 2005; Н.Н. Таскаев, 2005; Ф.Н.Зейналов, 2007; С.В. Косяк, 2007; А.Г.Смоляков, 2007; Ю.П. Овчинников, 2007; А.Г.Авдейко, 2008).
Наиболее близкое отношение ккриминалистическимаспектам борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка имеют диссертации Г.А.Овчинникова, 2001 (вопросы оперативно-розыскной деятельности) и А.А.Облакова, 2001 (расследование мошенничества на оптовом потребительском рынке). Пожалуй, единственной диссертационной работой, связанной скриминалистическимипроблемами расследования преступлений «в сфере оборота горюче-смазочных материалов» является исследование Н.Н. Романца (Краснодар, 2005). Эмпирической базой работы Н.Н. Романца послужили «материалы Южного федерального округа». В качестве методологической позиции для формированиякриминалистическойхарактеристики и методики расследования автор избрал предметпреступногопосягательства - горюче-смазочные материалы (ГСМ). Этот подход привел к тому, что в одной категории оказались принципиально разнородные видыпреступнойдеятельности: и нарушения правиллицензирования, и криминальные врезки в магистральные нефтепродуктопроводы, и созданиелжепредприятий, и слив с автомашин (кражи), и т.д. При таком разбросе непосредственно потребительский рынок нефтепродуктов закономерно оказывается на периферии научного анализа.
Таким образом, в криминалистической науке до сих пор не проведено специального исследования, целью которого бы стало формирование криминалистических основ методики расследования преступлений в важном секторе потребительского рынка — рынка нефтепродуктов.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является сложившиеся в современной России общественные отношения, обеспечивающие охрану потребительского рынка нефтепродуктов отпреступныхпосягательств.
Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с потребительским рынком нефтепродуктов; деятельность по расследованию и предотвращению этих преступлений.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является формирование криминалистических основ выявления и расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
Обозначенная цель исследования и основная гипотеза, состоящая в предположении о том, что успешная реализация криминалистических основ выявления и расследования преступлений заключается в формировании системыдоказательствпо уголовному делу, предопределили круг взаимообусловленных задач:
1) произвестикриминалистическийанализ оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;
2) сформироватькриминалистическуюхарактеристику «простого» сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;
3) исследовать криминалистическую характеристику сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;
4) выявить узловые проблемы выявления преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;
5) раскрыть особенности расследования уголовных дел, возбужденных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности;
6) изложить особенности расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов на основе типовых схем.
Методологическая основа и методика диссертационного исследования. В диссертационной работе использовались следующие научные методы:
- диалектический — как способ объективного и всестороннего познания действительности и ее динамики;
- исторический - для определения генезиса и социального значения познавательных методов, связанных с изучением сферы потребительского рынка нефтепродуктов и ситуаций практической деятельности; индуктивный и дедуктивный - для выявления структуры и содержания основ криминалистической методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; анализ и синтез, системно-структурный, функциональный и другие научные методы — для обоснования роли и местакриминалистическогоанализа на различных стадиях расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права икриминологии(С.В. Изосимова, JI.JI. Кругликова, В.П.Малкова, В.И. Омигова, П.Н. Панченко и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С.Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н.Громова, А.А. Давлетова, 3.3. Зинатуллина, Ю.В.Кореневского, J1.M. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г.Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г.Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю.Шумиловаи др.); в сферекриминалистики(Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.В.Бугая, И.А. Возгрина, Ю.П. Гармаева, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л.Я.Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А.Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д.Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А.Образцова, Н.А. Подольного, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко, А.Г.Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шарова, В.И.Шиканова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др.).
Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования образуютКонституцияРоссийской Федерации, федеральные законы и иные нормативные актызаконодательногои подзаконного характера, составляющие правовую основу расследования преступлений в различных формах: оперативно-разыскной,дознавательскойи следственной.
Источниками информации о практических проявлениях проблемрасследованиипреступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов послужили: официальная статистика (опубликованная), статистические материалы на интернет-сайтах о результатах деятельностиправоохранительныхи судебных органов Российской Федерации;
- информационные ресурсы Интернета;
- фактологические материалы диссертационных исследований, журнальные публикации по данной тематике, научныестатьив различных сборниках;
- материалы собственных эмпирических исследований, проведенные в 2006-2009 годах на территории Приволжского федерального округа: данные экспертного опроса (70 респодентов).
Эмпирическая база исследования включает в себя также результаты изучения около 180 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве) и материаловадминистративногопроизводства, прямо или косвенно отражающих проблематику борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к проблеме криминалистического анализа оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов, к проблеме формирования криминалистической характеристики преступлений, к проблеме создания криминалистических основ расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Элементы новизны содержатся в предложенной автором структуре и содержании как криминалистической характеристике преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов, так и в структуре и содержании основ криминалистической методики расследовании названного вида преступной деятельности.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Оперативная обстановка — вкриминалистическомотношении - это совокупность поведенческих актов участников потребительского рынка нефтепродуктов в определенной местности за определенный период времени, имеющих значение для формирования систем доказательств по уголовнымделам.
2. Криминалистический анализ оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должен быть общим как дляадминистративнойформы деятельности, так и оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной. Элементная и содержательная структура оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должна быть единой вне зависимости от вида преступной деятельности и от формыправоохранительнойдеятельности.
3. Существуют два уровня преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Первый — простой - уровень характерен тем, что «базовым» элементом такой деятельности выступаетнезаконноепредпринимательство. Иными видами преступлений на таком уровне, как правило, являются налоговыепреступления, хищения ГСМ, незаконное использование товарного знака. В сложном сочетании видов преступной деятельности на потребительском рынке нефтепродуктов в качестве «базового» элемента необходимо выделитьмошенничествона основе коррупционных связей организованных преступных структур сдолжностнымилицами администрации субъектов Федерации и должностными лицами в нефтяном бизнесе в вопросах контроля оптового и розничного секторов потребительского рынка нефтепродуктов.
4. Утверждается целесообразность и возможность, необходимость и достаточность выделения минимума необходимых структурных элементов криминалистической характеристики: 1) субъект преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 2) условия (обстановка) преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 3) способ преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 4) следовая картина преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
5. Криминалистическими основами расследования является неоднократное повторение этапов (алгоритма):
1) от «первоследов» - к проверочным действиям и накоплению исходной информации;
2) от анализа исходной информации — к версиям, их разработке и планированию их проверки;
3) от плана проверки версий — к процедурамсобиранияи проверки доказательственной информации.
6. Функциядоказывания, начавшись в сфере ОРД, а также в административной сфере, в сфере частнойдетективнойи охранной деятельности, продолжает действовать и в рамках уголовного процесса. Правила, установленным уголовно-процессуальным законодательством, для закрепления и проверки доказательств едины для всех сфер деятельности, результаты которых закрепляются и проверяются.
7. Особенности расследования сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов заключаются в выполнении следующего перечня задач, непосредственно связанных сдоказыванием:
1) разрешить все вопросы, связанные с условиями ст. 89УПКРФ;
2) решить вопрос, на каком оценочном уровне использовать при расследовании сведения, полученные в результатеОРД(доверительном, интерпретационном, на уровне ориентирующей информации);
3) оценить исходнуюдоказательственнуюбазу по каждому виду преступлений, входящих в сложное сочетание, построить и разработать версии по каждому виду преступлений;
4) сформулировать обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию), и определиться с приоритетом и очередностью оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий.
8. К типичным ошибкам проверки результатов ОРД относятся ошибки, связанные с оформлением передачи результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного расследования и в суд; с оформлением проведения конкретного ОРМ; со смешением оперативно-розыскную и административной видов деятельности; с нарушениемконституционныхправ граждан.
9. Необходимо составлять план проверки результатов ОРМ. При этом не следует ограничивать органы предварительного расследования в выборе средств уголовно-процессуальной проверки сведений, полученных в ходе ОРД. Абсолютизирование возможностейдопросапротиворечит общим правилам доказывания в уголовном процессе. Критериемдопустимостиобъектов, полученных в ходе ОРМ, в случае представления ихследователю, является подлинная проверяемость представленного объекта посредством комплексапроцессуальныхдействий.
10. Захват нелегального завода ГСМ,обыскего помещений и находящихся там лиц целесообразно осуществлять оперативными сотрудниками совместно соследователемпо единому плану и по возбужденному уголовномуделу. Интеграция только одних ОРМ в виде единой операции недопустим, если уголовное дело не возбуждено.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что они позволяют более полно раскрыть некоторые традиционные категории «оперативная обстановка», «криминалистическаяхарактеристика преступления», «криминалистические основы расследования» и др. Тем самым материал диссертации вносит определенный вклад вкриминалистическоеучение о механизме образования следов преступления и механизме его расследования. Разработанные на этой основе рекомендации могут быть включены в содержание частных методик расследованиянезаконногопредпринимательства, хищения путем мошенничества и др.
Практическая значимость исследования определяется его прикладным характером. В диссертации рассмотрены конкретные ситуации и типичные схемысовершенияпреступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов и даны рекомендации по их расследованию.
- для совершенствования методики расследования преступлений экономической направленности;
- в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и другой учебно-методической литературы;
- в учебном и воспитательном процессе с целью повышения качества криминалистической подготовки и, в частности, для повышения уровня криминалистической методики и тактики расследования отдельных видов преступлений.
Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.
Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования изложены диссертантом в четырех научныхстатьях, одна из которых - в издании, рекомендованномВАКМинобрнауки России.
Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу сообщения на региональной межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики исудебнойэкспертизы», Ижевск, 30 апреля 2008 года, а также докладывались на межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные икриминалистическиепроблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», Н. Новгород, декабрь 2008 года.
Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность Главногоследственногоуправления при ГУВД Нижегородской области, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики Нижегородской академии МВД России.
Апробация результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения диссертационных положений в учебный процесс и практику правоохранительных органов.
Структура и объем диссертации соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и трех приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Долгачева, Оксана Игоревна

Заключение.
Момент «запуска»криминалистическойметодики расследования - это время выявления первичных следов вне зависимости от того, в какой (процессуальнойили же не процессуальной) форме это произошло. Именно на этот момент должен ориентироваться криминалист-разработчик при формировании рекомендаций.
Наиболее перспективным направлением эволюциикриминалистическихрекомендаций является тенденция их укрупнения, то есть, создания методик более высокого уровня общности, охватывающих несколько разнообразных видовпреступлений. Речь идет о формировании общих методик или криминалистических основрасследования, которые направлены на целый комплекс преступлений в определенной сфере. В нашем случае в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
Основные идеи диссертационной разработки, во-первых, заключались в том, чтобы попытаться использовать традиционное понятие «оперативная обстановка» в целях выявления, расследования и с выходом надоказывание. Криминалистический анализ оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должен быть общим как дляадминистративнойформы деятельности, так и оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной.
При этом преследуется единая цель такого анализа, а именно - дать характеристику функциидоказыванияпо уголовным делам по типовым проявлениямпреступнойдеятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
Во-вторых, найти обоснования для разделения всех видов преступлений на потребительском рынке нефтепродуктов на два уровня - «простое» сочетание и сложное сочетание видов преступлений. Для каждого уровня -своякриминалистическаяхарактеристика.
В-третьих, с практической пользой исследовать проблему вхождения результатовОРДв уголовный процесс. Здесь, как выяснилось, имеется весьма сложный для выполнения алгоритм проверки данных ОРД на предмет соответствия ФЗ об ОРД, а потом — уголовно-процессуальным требованиям.
В-четвертых, наше предложение состоит не в том, чтобы вернутьадминистративнуюили оперативно-розыскную преюдицию в УК РФ или ввести специальную норму вУПКРФ, а руководствоваться общим правиломдиспозитивностив процессе доказывания: любой субъект доказываниявправепринять как доказательство любые фактические данные, если сочтет их относимыми и достоверными. В случае необходимости, результаты административной деятельности могут и должны быть проверены уголовно-процессуальным образом.
В-пятых, для упорядочивания расследования возможно сочетание элементов преступной деятельности (потребитель,перевозчик, транспорт, место хранения, место изготовления и т.д.), а также ориентироваться типовымикриминальнымисхемами в сложном сочетании преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.
В-шестых, поиск крупных нелегальных производствГСМосуществляется по определенным направлениям. Инициатору поиска необходимо выбрать наиболее благоприятное время для его захвата. Наиболее удачным моментом является производство конечного продукта и присутствие максимально возможного числа лиц, вовлеченных в этот процесс. Захват нелегального завода ГСМ,обыскего помещений и находящихся там лиц целесообразно осуществлять оперативными сотрудниками совместно соследователемпо заранее возбужденному уголовномуделу. Интеграция только одних ОРМ в виде единой операции недопустим, если уголовное дело не возбуждено.
В-седьмых, захват нелегального завода по производству ГСМ целесообразно проводить в рамках единого и совместного плана, который включает, во-первых,правомерноесочетание одноименных и разноименныхследственныхдействий, а, во-вторых, тактическое сочетание оперативно-розыскных и следственных действий.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Долгачева, Оксана Игоревна, 2010 год

1.Законодательные, нормативные акты и иные официальныедокументы.
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Проспект, 2001. — 48с.
3.КодексРоссийской Федерации об административныхправонарушениях. Серия «Закон и общество». — Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009. -320 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. — Санкт-Петербург: Изд-во «Альфа», 2009. 198 с.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.:ИФК«ЭКМОС», 2009. - 223 с.
6. Закон Российской Федерации N 1026-1 от 18 апреля 1991 г. (ред. от 25.07.2002) «Омилиции».
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. -Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 УголовногокодексаРФ».
9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийгражданРоссийской Федерации».
10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).
11. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «Опротиводействиикоррупции».
12.УказПрезидента Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидацииадминистративныхограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».
13. ПриказМВДРФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов попредупреждению, выявлению и пресечению налоговыхправонарушенийи преступлений».
14. Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 232.1. Книги.
15.АрсеньевД.В. Вопросы общей теориисудебныхдоказательств. -М.: ВЛАДОС, 1994. 334 с.
16.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. -М.: Юрид. лит., 1978. 104 с.
17.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: МОДЭК, 1995.-224 с.
18.БелкинР.С. Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы). — М.:Юрид. лит., 1969. — 216 с.
19.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. — М.: Новый Юристъ, 2001. 477 с.
20.БелкинР.С. Курс Криминалистики. В 3-х т. Т. 2: Частныекриминалистическиетеории. -М.: Юристъ, 1997. —464 с.
21.БелкинР.С. Курс криминалистики: Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.:Юристъ, 1997. - 480 с.
22.БочаровА.И. Оперативная обстановка и особенности проведения оперативно-профилактических мероприятий в сфере подрыва экономических основнезаконногооборота нефти и нефтепродуктов: Учеб. пособие. — Н. Новгород: НА МВД России, 2006. 37 с.
23.ВедерниковН.Г. Личность обвиняемого иподозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1978. -174 с.
24. Взаимодействиеследователейс оперативными работниками ОВД: Методическое пособие / Под ред. JI.M.Карнеевой. М.: ВНИИ МВД России, 1981.-98 с.
25. Взаимодействиеследователяи эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова.-М.:ЭКЦМВД России, 1995.- 136 с.
26.ВозгринИ.А. Общие положения методикирасследованияпреступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксар-хопуло. СПб.: Юрид. ин-т МВД России, 2001. - 617 с.
27.ВолженкинБ.В. Уголовная ответственность юридических лиц. -СПб., 1998.- 109 с.
28.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытияпреступлений. -Свердловск: Средне-Уральское кн. Изд-во, 1975. 183 с.
29.ГлуховаА.А. Криминологмческая характеристика ипредупреждениепреступности в сфере нефтеререработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: Лекция. Н. Новгород-Нижнекамск, 2005.- 29 с.
30.ГорскийГ.Ф., Кокорев Л.Д., Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1993. - 180 с.
31.ДербеневА.П. Взаимодействие следователя и органовдознанияпри расследовании преступлений. М.: ВСШ МВДСССР, 1983. - 68 с.
32.Зинатуллин3.3. Уголовно-процессуальное доказывание: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1993. - 180 с.
33.КипнисН.М. Допустимость доказательств в уголовномсудопроизводстве. М.: Юристъ, 1995. - 128 с.
34.КорчагинА.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.- 142 с.
35.ЛаринA.M. Работа следователя сдоказательствами. — М.: Юрид. лит., 1966.- 156 с.
36.ЛившицЮ.Д., Кудрявцева А.В. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе. Челябинск:НТЦНИИОГР, 2001. -95 с.
37.ПавловН.Е. Возбуждение уголовного производства. М.: Высшая школа, 1992. - 138 с.
38.Расследованиепреступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спартак, 1999. - 415 с.
39.РыжаковА.П. Уголовный процесс. Учебник для вузов. — М.: Изд-во «ПРИОР», 1999 г. 592 с.
40.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т. 1: Основные положения науки уголовного процесса. М.: Наука, 1968. — 476 с.
41.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т.2: Порядок производства по уголовнымделампо советскому уголовному праву. М.: Наука, 1970. - 516 с.
42.ХимичеваГ.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений опреступлении. -М.: Юридический институт МВД России, 1997. 138 с.
43.ХмыровА.А. Косвенные доказательства. М.: Юрид. лит., 1979. - 127 с.
44.ШейферС.А. Собирание доказательств всоветскомуголовном процессе. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. - 196 с.
45.ЯблоковН.П. Криминалистика: М.: Норма, 2000. - 384 с.
46.Статьи, научные публикации
47.АрестоваЕ.Н. Деятельность органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела // Российскийследователь. 2003. № 5. - С. 29-33.
48.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз окриминалистическойхарактеристики преступлений) // Вестник криминалистики. -2002. -№ 1(3).-С. 19-23.
49. Бажанов С. Оправдана ли так называемаядоследственнаяпроверка// Законность. 1995. -№ 1. - С. 51-54.
50. Белкин Р. Быховский И.,ДуловА. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц.законность. 1987. № 9. - С. 57-61.
51.БлаговО.Г. Современное состояние преступности в нефтегазовом комплексе // Вестник академии экономической безопасности МВД России, 2009. -№1.- С. 122-125.
52. Будько А., Архипов В. Расследование преступлений, связанных схищенияминефтепродуктов из нефтепродуктопроводов // Профессионал. 2000. -№3. С. 10-13.
53.ВасендинС. Доход в незаконном предпринимательстве // Российскаяюстиция. — 2001. — № 1. — С. 15—16.
54.ГавлоВ.К. Типовая криминалистической характеристикипреступления: изжила ли она себя //Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики. Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002. - С. 71-75.
55.ГармаевЮ.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Вестн. криминалистики. 2003. -Вып. 1 (5). С. 22-29.
56.ГирькоС. Обеспечение экономической безопасности в сфере потребительского рынка // Профессионал. 2003. № 6. - С. 15-19.
57.ГромовН.А., Францифоров Ю.В., Гришин А.И. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процесседоказывания// Следователь. 1999. - № 11. — С. 6-12.
58. Доля Е.Допустимостьв доказывании результатов Оперативно-розыскной деятельности // Советская юстиция. 1993. — № 3. С. 6-10.
59. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам 11 Российская юстиция. 1993. - № 6. - С. 42- 46.
60. Зажидский В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовноесудопроизводство// Российская юстиция. 2001. - № 3. - С. 45-46.
61. Котин В. Ответственность занезаконноепредпринимательство // Законность. 1995. - № 4. - С. 19-20.
62.КошаеваТ.О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. 1997. - № 3. - С. 113-115.
63.КравецЮ.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право. — 1999.-№4-С. 91.
64.ЛаптевВ.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право. 1995. - № 5. - С. 48-50.
65. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997. № 1. - С. 36-40.
66.НагиевЕ.А., Степанищева А.В. Методические рекомендации порасследованиюпреступлений в сфере незаконного предпринимательства // ВестникГСУЧелябинской области. 2000 г. - № 10 (63). - С. 33-38.
67.НовиковЮ.Н. К вопросу об исследовании нефтепродуктов // Применение научных методов прирасследованиипреступлений и изучении преступности. М., 1974. Ч. 1. - С. 80-84.
68. Орлов Г. Расследованиехищенийгорюче-смазочных материалов // Соц. законность, 1981, № 12. С. 36-37.
69. Папгутина О.С.Экспертиза: спорные вопросы производства в уголовном процессе // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы спреступностьюв современных условиях. Орел, 2003. -С. 47-50.
70.ПономаревВ.А., Гущин А.Н., Громов Н.А. О формах вхождения в уголовный процесс информации, полученной с помощью применения оперативно-розыскных мер // Следователь. 1999. - № 7. - С. 8-12.
71.РеховскийА.Ф. Версии на первоначальном этапе расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования. Свердловск, 1988.-С. 35-39.
72.СеливановЕ.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. 1985. — № 7. -С. 12-14.
73.СеливановН.А. Криминалистические характеристики преступлений иследственныеситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. №2. С. 12-14.
74. Соя-Серко JI.A. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. - № 1. - С. 13-16.
75. Степанов В., Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. № 12. С. 24-28.
76.СтепановВ.В. Предварительная проверка информации опреступленияхв сфере экономики // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. С. 95-99.
77.СтепановВ.В., Фирсов Е.П. Взаимодействие следователя со специалистомкриминалистомпри расследовании преступлений: Криминалистика. Экспертиза.Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995. - С. 41-50.
78. Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав // Российская юстиция. — 2001. — № 7. — С. 60-61.
79.УстиноваТ.Д. Уголовная ответственность занезаконнуюпредпринимательскую и банковскую деятельность // Законность. — 1999. — № 7. — С. 46-49.
80.ФранциферовЮ., Николайченко В., Громов Н. Производствоэкспертизыдо возбуждения уголовного дела // Российская Юстиция. — 1999. № 3. - С. 27-31.
81. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. - № 12. - С. 23-24.
82. Цибат Е.Э. ПринятыйУПКРФ требует изменений // Новый УПК РФ и практика его применения. — Оренбург, 2002. 52-58 с.
83.ШикановВ.И. Видовые криминалистической характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы: Материалы республиканской научной конференции / Под ред. В.К.Гавло, В.Я. Музюкова, В.В. Невинского. Барнаул, 2001. - С. 49-52.
84.ШишкоИ.В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Юридический мир. 1999. - № 1. - С. 47-50.
85. Штанов В. Куда текут нефтяные реки // Капитал. 22 сент. 2001.
86.ШумилинС.Ф. Проблемы установления оснований для принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 1999. №3. С. 25-27.
87.ЯковлевА.А. Экономика «черного нала» в России: специфика и масштабы явления, оценка общественных потерь // Вопросы статистики. -2001.-№8.-С. 9-12.
88.ЯковлевA.M. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. - № 1. - С. 39-40.
89.ЯниП.С. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. 2000. - № 6. - С. 35-37.
90.ЯниП.С. Экономическая и коррупционнаяпреступность// Государство и право. 1997. - № 4. - С. 108-112.
91. Диссертации и авторефераты диссертаций:
92.БикетовП.В. Криминологические меры противодействияхищениямнефти и нефтерподуктов, совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли: Автореф. дисс. канд.юрид. наук. М., 2009. - 28 с.
93.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: Дис. .д-ра. юрид. наук. М., 1997. - 357 с.
94.ГусевА.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования: Дисс. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. -227 с.
95.ЖуравлевС.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992. - 188 с.
96.КарагодинВ.Н. Основы криминалистического учения о преодолениипротиводействиярасследованию: Дис. .д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.-380 с.
97.МатвеевА.А. Использование экономической информации при выявлении ипредупрежденииорганизованных преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. - 24 с.
98.ОвсянниковВ.А. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2001. - 24 с.
99.РоманецН.Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: Дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.-195 с.
100.СоловьевА.А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействияпреступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2007. - 25 с.
101. Ценова T.JL Проблемы методики расследования коммерческогомошенничества: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. - 24 с.
102.ШепельВ.А. Расследование краж нефтепродуктов,совершаемыхпри их хранении и транспортировке: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. -Омск, 2004. 25 с.